УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу

до речей і документів

24 серпня 2023 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000377 від 11.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

дізнавач СД відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000377 від 11.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію про рух грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які знаходять у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 . в період з 02.08.2023 до моменту оголошення ухвали:

- виписок руху по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів (із зазначення номера картки, рахунку), дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 02.08.2023 до моменту оголошення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам.

Як зазначено у клопотанні, 10.08.2023 року до ВП № 3 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 02.08.2023 не встановлена особа шляхом довіри заволоділа грошовими коштами потерпілої. Потерпілій приблизно о 16:00 прийшло повідомлення до месенджеру телеграм, де її колега ОСОБА_5 просить зайняти їй грошові кошти у сумі 7900 гривень та надала номер банківської картку НОМЕР_1 . Потерпіла з онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї картки № НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти у сумі 7900 гривен, після чого її попросили перерахувати ще 10900 гривень, на що потерпіла відповіла, що в неї є лише 3000 гривень, на що ОСОБА_5 погодилась та надала іншу банківську куртку НОМЕР_2 . Потерпіла з онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї картки № НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти у сумі 2914 гривень. Загальна сума завданої шкоди становить 10854 гривень (ЄО17601).

Даний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000377 від 11 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_4 пояснила, що 02.08.2023 року перебувала у країні Єгипет м. Марса ОСОБА_6 на відпочинку разом з донькою. Приблизно о 16:00 цього ж дня заявниці в мобільному додатку «Телеграм» написала колега по роботі, яку звуть ОСОБА_5 , і яка попросила перевести їй грошові кошти в сумі 7900 грн. на номер банківської картки № НОМЕР_1 . На зазначену карту потерпіла перевела с власної кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 грошові кошти в розмірі 7900 грн. Після чого ця ОСОБА_5 ще раз написала близько о 16:05 та попросила перевести ще грошові кошти у сумі 10900 грн. Заявниця відповіла, що в неї є лише 3000, на що ОСОБА_5 погодилась та надала інший номер карти № НОМЕР_2 , на яку потерпіла з власної кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 перевела грошові кошти 2914 грн.

02.08.2023 о 16:33 в мобільному додатку «Вайбер» у групі «Девочки» інша колега написала, що у ОСОБА_5 було взламано мобільний додаток «Телеграм», та щоб їй не відправляли грошові кошти. Після чого заявниця написала до технічної підтримки у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де їй відповіли звертатися до поліції. 03.08.2023 року вона звернулася до кібер поліції де подала заяву. Загальна сума матеріальної шкоди 10854 гривень.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з 02.08.2023 до моменту оголошення ухвали.

Дізнавач надав заяву, за змістом якої просить розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання уповноваженого представника не направив, що не перешкоджає розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах або документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини 1 статі 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Згідно п.3 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні, крім іншого зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для встановлення особи (осіб) причетних до вчинення кримінального правопорушення, і іншими способами встановити дані факти неможливо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вказані дізнавачем документи перебувають у володінні вищевказаної юридичної особи.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 ч.6 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, клопотання органу досудового розслідування є обґрунтованим та таким, що ґрунтується на вимогах КПК України, доводи дізнавача знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація доступ до якої просить дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які знаходять у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 . в період з 02.08.2023 по 24.08.2023 включно:

- виписок руху по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів (із зазначення номера картки, рахунку), дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 02.08.2023 до 24.08.2023 включно, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1