УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_2 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000017 від 11 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_2 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000017 від 11 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У клопотанні поставлене питання про накладення арешту на грошові кошти на банківських рахунках ТОВ «Стоунсенд» ():

-відкритих у ПуАТ КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634) код 35960913, Україна, 04136, м.Київ, вул.Стеценка, буд.6:

?рахунок № НОМЕР_1 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

?рахунок № НОМЕР_1 , 978-ЄВРО;

?рахунок № НОМЕР_1 , 840-ДОЛАР США;

?рахунок № НОМЕР_2 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

-відкритих у АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) код 35591059, Україна, 04073, м. Київ, пров. Куренівський, 19/5:

?рахунок № НОМЕР_3 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

-відкритих у АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (МФО 380441) код 34575675, Україна, 01054, м. Київ, вул. Леонтовича, 4, літера «А, A1»:

?рахунок № НОМЕР_4 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

?рахунок № НОМЕР_4 , 840-ДОЛАР США;

?рахунок № НОМЕР_4 , 978-ЄВРО;

-відкритих у ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), (код 39544699), НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2:

?рахунок № НОМЕР_7 , 978-ЄВРО;

?рахунок № НОМЕР_8 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

-відкритих у АТ «ОТП БАНК», (МФО 300528), код 21685166, Україна, 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 6.43:

?рахунок № НОМЕР_9 , 978-ЄВРО;

?рахунок № НОМЕР_9 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

?рахунок № НОМЕР_9 , 840-ДОЛАР США;

-відкритих у АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), (код 14360570), 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-д:

?рахунок № НОМЕР_10 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

?рахунок № НОМЕР_11 , 978-ЄВРО;

?рахунок № НОМЕР_12 , 840-ДОЛАР США;

-відкритих у AT «СЕНС БАНК» (МФО 300346), (код 23494714), 04073, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100: NUA8292101, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

заборонивши розпорядження вказаними грошовими коштами та зупинивши видаткові операції по зазначених рахунках, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджетів всiх рiвнiв та державних цільових фондів, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

На думку слідчого судді, клопотання не відповідає вимогам ст.ст. 170, 171 КПК України.

Відповідно до положень ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У ч. 1, 2 ст. 171 КПК України визначено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

В клопотанні поставлено питання про арешт майна, а саме грошових коштів на банківських рахунках грошові кошти на банківських рахунках ТОВ «Стоунсенд» (), з метою забезпечення збереження речового доказу, а також можливої конфіскації майна.

Разом з тим, в клопотанні прокурора не обґрунтовано, які саме ознаки речових доказів містить вказане майно та для доведення яких саме обставин вони будуть використані в даному кримінальному провадженні як речові докази, що позбавляє можливості слідчого суддю перевірити відповідність зазначеного в клопотанні майна критеріям ст. 98 КПК України, а іншої мети клопотання прокурора не містить.

У клопотанні не зазначено точної суми грошових коштів, на які необхідно накласти арешт.

Слідчим не обґрунтовано які саме конкретні грошові кошти (розмір, валюта), що знаходяться на відповідному рахунку у Банках були об`єктом злочинних дій, що позбавляє слідчого суддю вирішити питання про співмірність розміру грошових коштів, які належить арештувати.

Згідно ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

За таких обставин, оскільки клопотання подано без додержання вимог ст. 171 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне повернути його особі, яка його подала на підставі ч. 3 ст. 172 КПК України для усунення недоліків.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_2 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000017 від 11 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, повернути особі, яка його подала та встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1