Справа №613/1061/23 Провадження № 1-кс/613/371/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2023 року м.Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшого сержанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000185 від 07 липня 2023 року за ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

Дізнавач СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старший сержант поліції ОСОБА_3 звернувся до Богодухівського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за яким просить надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому сержанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні приватного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 24 травня 2023 року 12 години 00 хвилин по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 1750 гривень, які 24 травня 2023 року о 12 годині 26 хвилин були перераховані ОСОБА_6 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів. Надання вказаної інформації покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що 06.07.2023 року до ЧЧ Богодухівського РВП надійшов рапорт від інспектора ВП УГІ ГУНП капітана поліції ОСОБА_7 , про те, що, 26.05.2023 року о 10:49 год. Надійшло повідомлення від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , що в телеграм групі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » була знайдена інформація про продаж товару,написавши менеджеру для замовлення, та після оплати на картку зловмисника НОМЕР_2 в сумі 1750 (одна тисяча сімсот п`ятдесят) гривень, заявниця була видалена та заблокована в телеграм групі, товар так і не надійшов заявниці.

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 07.07.2023 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000185 від 07.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , надала наступні показання: що дійсно проживаю за вищевказаною адресою разом зі своє матір`ю ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Орієнтовно з 2010 року ОСОБА_6 , має в користуванні банківську картку для виплат ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_3 .

24.05.2023 року ОСОБА_6 знаходилася вдома за вищевказаною адресою та переглядаючи месенджер Telegram зайшла до групи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та написавши менеджеру для замовлення зацікавленого товару, а саме електронної сигарети «« ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого ОСОБА_6 повідомили, що потрібно оплатити повну суму товару на картку НОМЕР_2 в сумі 1750 (одна тисяча сімсот п`ятдесят гривень), на що ОСОБА_6 погодилася, оплативши вищевказану суму на картку НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , зробила скрін оплати та відправила його менеджеру, після чого менеджер повідомив, щоб ОСОБА_6 , очікувала повідомлення з номером декларації для отримання вищевказаного товару.

25.05.2023 року ОСОБА_6 , знову зв`язалась з менеджером групи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та запитала про своє замовлення, чому не надійшло повідомлення з номером декларації на що ОСОБА_6 було видалена та заблокована з телеграм групи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та видалення всього діалогу.

ОСОБА_6 , відразу звернулася з електронним листом до кібер поліції, та повідомила про дану подію.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні приватного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Таким чином, вивченням матеріалів досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що інформація яка перебуває у приватного акціонерного товариства комерційного банка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні є не можливим.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву, за змістом якої клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити, розгляд клопотання просить проводити без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлявся, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з врахуванням наявних в матеріалі доказів.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , надала свідчення про те, що Орієнтовно з 2010 року ОСОБА_6 , має в користуванні банківську картку для виплат ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_3 . 24.05.2023 року ОСОБА_6 знаходилася вдома за вищевказаною адресою та переглядаючи месенджер Telegram зайшла до групи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та написавши менеджеру для замовлення зацікавленого товару, а саме електронної сигарети «« ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого ОСОБА_6 повідомили, що потрібно оплатити повну суму товару на картку НОМЕР_2 в сумі 1750 (одна тисяча сімсот п`ятдесят гривень), на що ОСОБА_6 погодилася, оплативши вищевказану суму на картку НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , зробила скрін оплати та відправила його менеджеру, після чого менеджер повідомив, щоб ОСОБА_6 , очікувала повідомлення з номером декларації для отримання вищевказаного товару.

Відповідно до наявного в матеріалах справи скріншоту кошти в сумі 1750 гривень переведені на карту НОМЕР_2 .

Таким чином, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Щодо покладення обов`язку здійснити технічне зняття інформації на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити, оскільки вирішення даного питання не передбачено нормами КПК України.

Однак відповідно до вимог ч.1 ст.165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшого сержанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому сержанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні приватного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів у сумі 1750 грн. на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 24 травня 2023 року 12 години 26 хвилин по 07 липня 2023 року 23 год. 59 хв., інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 1750 гривень, які 24 травня 2023 року о 12 годині 26 хвилин були перераховані ОСОБА_6 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 цих грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття вказаних грошових коштів.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали до 17 вересня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя