СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4844/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2023 року м. Київ

Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 та подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.07.2023 за № 0000639, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді із клопотанням, яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 та подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.07.2023 за № 0000639, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_13 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000639, на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з можливістю вилучення їх копій у паперовому та/або електронному вигляді, а саме: персональних даних, тобто повних анкетних даних власників вказаних банківських рахунків, відомостей з анкетою осіб на яких оформлено рахунки; документів, які надавалися для відкриття вказаних банківських рахунків, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; роздруківок руху грошових коштів по вказаних банківських рахунках, із зазначенням сум, дати, часу, способу та осіб, якими здійснювалося поповнення рахунків у період часу з 01.01.2022 по день винесення ухвали; відомостей про контрагентів, від яких здійснювалося перерахування грошових коштів на вказані банківські рахунки у період часу з 01.01.2022 по день винесення ухвали; копій в паперовому або електронному вигляді фото та відео осіб з камер зовнішнього відео-спостереження банкоматів та терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які в період з 01.01.2022 по день винесення ухвали за допомогою банківських карток знімали та зараховували грошові кошти по вказаних банківських рахунках; сум, дати, часу переведення грошових коштів на інший рахунок із зазначенням призначення платежу у період часу з 01.01.2022 по день винесення ухвали; суми, дати, час, місця зняття (отримання) грошових коштів у період з 01.01.2022 по день винесення ухвали, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Дане клопотання слідчий мотивує тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області (місцезнаходження м. Київ, вул. Святошинська, 2А) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000639 від 29.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області надійшли матеріали Управління стратегічних розслідувань в Київській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України про те, що протягом 2022 службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_2 вступили в злочинну змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з метою отримання неправомірної вигоди, та у подальшому уклали договори підряду з метою виконання будівельних робіт, а саме договір № 11 від 14.11.2022, укладений ІНФОРМАЦІЯ_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на виконання «Поточного ремонту підвальних приміщень з метою облаштування найпростішого укриття в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 », строк виконання договору до 31.12.2023 та станом на червень 2023 сплачено роботи на суму 5 812 859 грн. Також встановлено, що ремонтні роботи за договором № 11 від 14.11.2022 взагалі не виконувалися, однак, ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) закрито акти КБ2в, в які внесено недостовірні відомості щодо виконаних ремонтних робіт та використаних будівельних матеріалів на суму 5 812 859 грн., які в подальшому стали підставою на перерахування вищезазначеної суми на рахунок товариства.

Крім того, договір № 14-10/22 від 14.10.2022, укладений ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на виконання «Поточного ремонту підвальних приміщень з метою облаштування найпростішого укриття в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 », строк виконання договору до 31.05.2023 та сплачено роботи в повному обсязі в сумі 10 499 568, 66 грн. Також встановлено, що вказані роботи за договором № 14-10/22 від 14.10.2022 виконані не в повному обсязі, та у подальшому ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) закрито акти КБ2в, в які внесено недостовірні відомості щодо об`ємів фактично виконаних ремонтних робіт та використаних будівельних матеріалів на суму 10 499 568, 66 грн., які в подальшому стали підставою на перерахування вищезазначеної суми на рахунок товариства. В зв`язку з цим проведено будівельні роботи з грубим порушенням вимог діючих будівельних норм, так як наслідок свідомої розтрати бюджетних коштів.

У ході досудового розслідування проведеними слідчими (оперативними) заходами встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , засновниками товариства є ОСОБА_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , та ОСОБА_15 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) має наступні відкриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ): рахунок НОМЕР_2 ; рахунок НОМЕР_3 ; рахунок НОМЕР_4 .

В рамках вищезазначеного кримінального провадження, з метою виконання покладених на нього завдань, зокрема: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і до документів, а саме інформації по банківських рахунках: рахунок НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху грошових коштів та отримання установчих даних власників вищевказаних банківських рахунків.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підтримує у повному обсязі.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликалися.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, копії договорів № 14-10/22 від 14.10.2022 та № 11 від 14.11.2022 та додатки до них, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а. 6), суддя дійшла до таких висновків.

Під час судового розгляду встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчим управлінням Головного управління поліції Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.07.2023 за № 0000639, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (а.6).

Згідно з п. 3 постанови заступника начальника відділу СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_16 про визначення групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні та старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих, від 17.08.2023, місцем проведення досудового розслідування визначено місцезнаходження відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП м. Київ, вул. Святошинська, 2-А. Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Також слідча суддя дійшла до висновку про те, що слідчий у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів довів наявність підстав вважати, що перелічені вище документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для повного, всебічного досудового розслідування, встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідча суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_13 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000639, на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з можливістю вилучення їх копій у паперовому та/або електронному вигляді, а саме:

- персональних даних, тобто повних анкетних даних власників вказаних банківських рахунків, відомостей з анкетою осіб, на яких оформлено рахунки;

- документів, які надавалися для відкриття вказаних банківських рахунків, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- роздруківок руху грошових коштів по вказаних банківських рахунках, із зазначенням сум, дати, часу, способу та осіб, якими здійснювалося поповнення рахунків у період часу з 01.01.2022 по день винесення ухвали;

- відомостей про контрагентів, від яких здійснювалося перерахування грошових коштів на вказані банківські рахунки у період часу з 01.01.2022 по день винесення ухвали;

- копій в паперовому або електронному вигляді фото та відео осіб з камер зовнішнього відео-спостереження банкоматів та терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які в період з 01.01.2022 по день винесення ухвали за допомогою банківських карток знімали та зараховували грошові кошти по вказаних банківських рахунках;

- сум, дати, часу переведення грошових коштів на інший рахунок із зазначенням призначення платежу у період часу з 01.01.2022 по день винесення ухвали;

- суми, дати, час, місця зняття (отримання) грошових коштів у період з 01.01.2022 по день винесення ухвали, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1