Справа №463/5865/23
Провадження №1-кс/463/4801/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 липня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000173 від 15.03.2023 року, за ознаками кримінальних проступків, передбачених ч. 1 ст. 175 КК України, -

встановив:

Дізнавач ВД ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого дізнавачем клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні ВД ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000173 від 15.03.2023 року, за ознаками кримінальних проступків, передбачених ч. 1 ст. 175 КК України.

Допитаний в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 повідомив про те, що перебував на посаді виконавчого директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте на даний час фактично свої функціональні обов`язки не виконує, проте згідно всіх документів офіційно призначений на вищевказану посаду. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було засноване у 2021 році та займалось роздрібною торгівлею у декількох магазинах, приміщення під які брались в оренду. Таких магазинів було 3 у Львові та один магазин у Києві. В даній фірмі потерпілий працював в жовтні 2021 року, проте оформлений на посаду, за словами, був з лютого 2022 року на посаді виконавчого директора. У функціональні обов`язки входили контроль за працівниками магазинів, самими магазинами (їх функціонуванням та відкриттям, контролем їх діяльності) та постачальниками. Додає, що право підпису у фінансовій документації, зокрема товарно-транспортних накладних та інших документах, що передбачають фінансові питання, мав виключно директор ОСОБА_6 . По приходу на роботу між потерпілим та роботодавцем був укладений договір в лютому 2022 році, про що зроблено відмітку в трудовій книжці, яка на даний момент перебуває в нього. Зауважує, що робочий час був ненормований, зазвичай на робочому місці ОСОБА_5 перебував більше восьми годин і в святкові дні в тому числі. Табелі обліку робочого часу на підприємстві, за словами останнього, не складались. Заробітна плата нараховувалась на банківську картку, відкриту у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Будь-які інші способи оплати не застосовувались. Посадовий оклад становив 20 000 гривень без будь-яких премій та надбавок. Востаннє заробітна плата була нарахована за січень 2022 року. Загалом потерпілий, за його словами, отримав заробітну плату в період жовтня 2021 року по січень 2022 року. За період працевлаштування на підприємстві не був на лікарняних та у відпустці. На даний момент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не перебуває за адресою: АДРЕСА_2 . Фактично з вересня 2022 року знаходиться інша фірма. Магазини, що належали фірмі більше не функціонують, а працівники в кількості 15 людей на робочих місцях не перебувають.

Допитана в процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_7 повідомила про те, що перебувала на посаді менеджера по підбору персоналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте на даний час на посаді фактично не перебуває та свої функціональні обов`язки не виконує, проте згідно всіх документів офіційно призначена на вищевказану посаду. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було засноване у 2021 році та займалось роздрібною торгівлею у декількох магазинах, приміщення під які брались в оренду. Таких магазинів було 3 у Львові та один магазин у Києві. В даній фірмі потерпіла працювала з травня 2021 року офіційно на підставі трудового договору, укладеного одразу в травні. У функціональні обов`язки входили підбір персоналу для магазинів, що відкривались, розкладкою товару, навчанням підібраного персоналу та інші. Робочий час тривав з 09:00 год до 18:00 год. Окрім цього, за словами потерпілої, мала вихідні дні-суботу та неділю, а також державні святкові дні. За час роботи на підприємстві не перебувала на лікарняних та відпустках. Магазини фірми працювали з 08:00 год до 22:00 год, тому час після робочого дня потерпіла перебувала на зв`язку із продавцями, аби за необхідності допомагати їм в ситуаціях, що склалися. Табель обліку робочого часу на нашому підприємстві складався, з даним табелем потерпіла була ознайомлена. Заробітна плата нараховувалась на банківську картку, відкриту у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Будь-які інші способи оплати не застосовувались. Посадовий оклад потерпілої становив 6 500 гривень без будь-яких премій та надбавок. Востаннє заробітна плата була нарахована за січень 2022 року. Загалом потерпіла отримала заробітну плату в період травня 2021 року по січень 2022 року. На даний момент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не перебуває за адресою: АДРЕСА_2 . Фактично з вересня 2022 року знаходиться інша фірма. Магазини, що належали фірмі більше не функціонують, а працівники в кількості 15 людей на робочих місцях не перебувають.

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні оригіналів документів дізнавач мотивує тим, що з урахуванням встановлених під час досудового розслідування обставин такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Крім того, відомості, які містяться у вищевказаних документах будуть слугувати доказами під час досудового розслідування. Іншим способом встановити відповідні обставини неможливо.

А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати дізнавач.

Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення оригіналів просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000173 від 15.03.2023 року, за ознаками кримінальних проступків, передбачених ч. 1 ст. 175 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю ознайомитися з оригіналами вказаних документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії, оскільки необхідність вилучення саме оригіналів документів дізнавачем в поданому клопотанні належним чином не обґрунтовано.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з оригіналами вказаних документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які містять інформацію щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: документів фінансової звітності за 12 місяців 2022 року (податкова декларація платника ЄП з додатком ЄСВ, податкові розрахунки з відомостями про трудові відносини за період січень-грудень 2022 року), документи про реєстрацію ТОВ (установчі), договори оренди приміщення, копії трудових договорів з працівниками, накази про прийняття на роботу, звільнення з роботи, заяви працівників, кадрові накази, табелі обліку робочого часу, відомості про наражування та виплату заробітної плати.

В решті клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладається на уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1