Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
279/3280/23 1-кс/279/786/23
У Х В А Л А

В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано,що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 близько 10 години ранку, через посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 зайшла на сайт та оплатила доставку ОЛХ за товар, ввівши банківські реквізити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з банківської картки НОМЕР_1 останньої було списано грошові кошти в сумі 2028 гривень.
В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що вона постійно користується мобільним телефоном з мобільним номером НОМЕР_2 . Так, точно вказати якого числа вона не можу в січні 2023 року вона розмітила на сайті оголошень ОЛХ оголошення про продаж товару, а саме - спального мішку вартістю 1800 гривень. 03 лютого 2023 року на її оголошення відгукнулась невідома жінка (вона так подумала, бо в вайбері написали з мобільного номеру НОМЕР_3 та на заставці знаходилась жіноча фотографія, а також те, що мобільний номер був підписаний як ОСОБА_5 ). В ході спілкування остання повідомила, що її цікавить спальний мішок та вона хоче його придбати, тоді ОСОБА_5 скинула їй ссилку та повідомила що це ОЛХ доставка та що вона вже оформила доставку, та в неї вже списали грошові кошти в сумі 1800 гривень. Тоді вона зайшла на ссилку та ввела банківські реквізити картки, а саме - номер картки, захисний код та строк дії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки на банківській картці не було грошових коштів, то їй вибило повідомлення, що вказана картка не є платежеспроможною. В подальшому, вона ввела банківські дані, а саме номер картки, захисний код та строк дії банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 та тоді ніяких повідомлень мені не надходило (на вказаній банківській картці були грошові кошти в сумі 2028 гривень) в подальшому, на вайбер їй написала ОСОБА_5 та запитала чи зняли у неї грошові кошти, зайшовши в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 вона виявила, що 03.02.2023 року о 10:14:04 у неї було списано грошові кошти в сумі 2028 гривень на IBOXBANK. Надалі, вона з ОСОБА_5 не спілкувалась, мобільний номер її вона заблокувала. Ссилка яку скидувала ОСОБА_5 була активною деякий час, в подальшому вона не працювала.
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , по рахунку НОМЕР_4 відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з моменту відкриття рахунку по дату надання інформації, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по рахунку НОМЕР_4 картка № НОМЕР_1 , а саме: виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса, на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в період часу з 10:00 по 12:00 03.02.2023 року.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1