Справа № 595/747/23
Провадження № 1-кс/595/281/2023
У Х В А Л А

15 травня 2023 року м. Бучач

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що 14 квітня 2023 року невстановлена особа шахрайським способом під приводом купівлі-продажу товару на сторінці OЛX, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, шляхом створення віртуального посилання, незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 2968 гривень 34 копійки, які знаходились на банківській картці для виплат AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 і належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_2 .

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , останній повідомив, що у своєму користуванні до 14 квітня 2023 року мав кредитну банківську карточку відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером № НОМЕР_2 . Станом на 14 квітня 2023 року на його кредитній банківській картці відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером № НОМЕР_2 були грошові кошти у сумі 2934 гривні.

Так, 07 квітня 2023 року потерпілий вирішив у мережі інтернет, а саме на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 розмістити оголошення про продаж ним товару, а саме цифрової лінії затримки «DL-301». У змісті свого повідомлення зазначив своє ім`я, фотографію товару, ціну та номер свого мобільного телефону. 14 квітня 2023 року у той час як ОСОБА_4 , знаходився за місцем свого проживання, побачив як на його мобільний телефон № НОМЕР_3 , а саме на месенджер «вайбер» прийшло смс повідомлення від абонентського номера НОМЕР_4 , який був підписаний як « ОСОБА_5 » у якому був зазначений текст із запитання «чи продаю я товар», на що потерпілий відписав що «продаю», та останні почали переписуватись у мережі «Вайбер» та обговорювати умови купівлі-продажу товару. Скріншоти даної переписки потерпілим були надані працівникам Дерпартаменту кіберполіції НПУ і долучені до його письмової заяви, яку останній також був надіслав на їхню адресу. Під час обговорення умов купівлі-продажу невідома особа, яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_4 і підписана у мережі вайбер як «Томачка» запропонувала ОСОБА_4 для отримання коштів приєднати картку для їх переказу, оскільки вона оформила накладну на ОЛХ і йому потрібно тільки підтвердити свою покупку та надати реквізити банківської картки куди вона перешле грошові кошти у розмірі 1450 гривень, а також потрібно підтвердити для банку, що потерпілий має достатньо коштів на своєму рахунку для здійснення операції, на що ОСОБА_4 погодився. Тоді ОСОБА_4 побачив, як на його мобільний телефон із номера телефону НОМЕР_4 прийшло посилання: ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке на даний час не активне. Тоді перейшовши за вказаним посиланням побачив, що потрібно ввести всі дані своєї банківської картки, а саме: номер картки, CVV код, термін дії картки, пароль з смс, суму коштів наявну на кредитній картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що потерпілий і зробив. Подавши дані реквізити ОСОБА_4 побачив, як із його банківської картки № НОМЕР_2 були зняті грошові кошти у сумі 2968 гривень 34 копійки. Помітивши зняття вищевказаних грошових коштів зрозумів, що став об`єктом шахрайських дій зі сторони невідомих осіб. Тоді вирішив із письмовою заявою звернутись до працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України. Також щоб запобігти подальшим діям шахраїв, заблокував свою банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Даним кримінальним правопорушення потерпілому ОСОБА_4 було завдано матеріальну шкоду на суму 2968 гривень 34 копійки.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який належить потерпілому ОСОБА_4 , а саме: роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 14.04.2023 по 10.05.2023 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць, часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 14.04.2023 по 10.05.2023 з додаванням фото та відеоматеріалів кожного зняття готівки; роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 14.04.2023 по 10.05.2023 у якості фінансових з часу емісії; роздруківка усіх смс повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 14.04.2023 по 10.05.2023; роздруківка сесій користування послугами Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » карткотримачем карткового рахунку із роз`ясненням змісту операції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 14.04.2023 по 10.05.2023; інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлення ухвали; параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки; матеріали службової перевірки по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із додатками.

Вказана інформація міститься у документах AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані у описовій частині цього клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, то необхідно отримати доступ до них.

Слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області згідно поданої заяви клопотання підтримує, просить суд розглядати клопотання у її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

21.04.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться

такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість

іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів -задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітані поліції ОСОБА_14 , начальнику СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_15 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_17 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , заступнику начальника СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_19 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_20 , які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 14.04.2023 по 10.05.2023 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць, часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 14.04.2023 по 10.05.2023 з додаванням фото та відеоматеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 за період з 14.04.2023 по 10.05.2023 у якості фінансових з часу емісії;

- роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 14.04.2023 по 10.05.2023;

- роздруківка сесій користування послугами Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » карткотримачем карткового рахунку із роз`ясненням змісту операції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 14.04.2023 по 10.05.2023;

- інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по 15.05.2023;

- параметри електронних пристрої користувача:«secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки;

- матеріали службової перевірки по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із додатками.

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю виготовлення їхніх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1