УХВАЛА

04.09.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000878 від 06.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000878від 06.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження установлено, що06.07.2023 до ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , в якій вказує, що 05.07.2023 перебуваючи у власному авто на паркові біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу із 13:00 год. по 14:00 год. через додаток «telegram», користуюсичь чат ботом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під приводом надання « Є-Допомоги », ввів данні належної йому банківської картки АТ « ОщадБанк » - НОМЕР_2 , в результаті чого невстановлена особа, шляхом оману, із використання електронно обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами останнього, чим спричинила майнову шкоду в сумі 7800 гривень.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , що перебуваючи в авто 05.07.2023 року за адресою: АДРЕСА_2 , приблизно в період часу із 13:00 по 14:00 в додатку «telegram» прийшло сповіщення із телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із двома посиланнями « ПриватБанк » та « ОщадБанк ». Так як останній користується банківською карткою АТ « ОщадБанк » - НОМЕР_2 , вибрав посилання « ОщадБанк » після цього відкрилось гіперпосилання у браузері мобільного телефону та таблиця де обрав банк - Ощадбанк - ввів номер картки НОМЕР_2 , після чого запросило пін-код карти тоді потерпілий ввів пін код картки, після об 18:28 надійшло повідомлення про списання з карткового рахунку НОМЕР_2 грошових коштів в сумі 7800 грн.

Разом із тим, під час проведення досудового розслідування 30.08.2023 року в рамках зазначеного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого Київського районного суду м. Одеси справа 947/21943/23 (провадження №1-кс/947/8769/23) здійснено тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ОЩАДБАНК », в ході якого встановлено, що грошові кошти із картки НОМЕР_2 в сумі 7800 грн. було перераховано на картковий рахунок НОМЕР_3 який відкритий у АТ«АКБ „ КОНКОРД "» Код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у вилучені у посадових осіб АТ«АКБ „ КОНКОРД "» Код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 (юридична адреса: Дніпропетровська область, місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2 ).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ«АКБ „ КОНКОРД "» Код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 (юридична адреса: Дніпропетровська область, місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та /або слідчим групи слідчих відомості щодо яких зазначені в Єдиному реєстрі досудових розслідувань по матеріалам кримінального провадження №0000878від 06.07.2023 слідчим ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурорам групи прокурорів відомості щодо яких зазначені Київської окружної прокуратури міста Одеси в Єдиному реєстрі досудових розслідувань№0000878від 06.07.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення (виїмки) у посадових осіб співробітникам Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області: слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових осіб АТ«АКБ „ КОНКОРД "» Код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 (юридична адреса: Дніпропетровська область, місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2 ) (з можливістю вилучення через відділення АТ в місті Одесі) належним чином засвідчених копій, документів зокрема:

- копії юридичної справи власника банківської карти НОМЕР_3 , та УСІХ поточних рахунків які використовує власник банківської карти НОМЕР_3 в тому числі, анкети, реєстраційні документи, копії паспортів, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені власника та/або уповноваженої особи за весь період часу обслуговування клієнта;

- роздруківок руху грошових коштів банківської карти НОМЕР_3 , за період часу із 05.07.2023 року по теперішній час, відображених на паперовому та/або електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, маски карти, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку за весь період обслуговування клієнта по теперішній час та/або закриття банківського рахунку;

- роздруківок руху грошових коштів по УСІМ поточним рахунках клієнта який використовує банківської карти НОМЕР_3 за період часу із 05.07.2023 року по теперішній час, відображених на паперовому та/або електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, маски карти, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку за весь період обслуговування клієнта по теперішній час та/або закриття банківського рахунку;

- копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами та/або повіреним особам при розпорядженні рахунками за весь період обслуговування клієнта по теперішній час та/або закриття банківського рахунку;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта

- матеріали камер спостереження, фотознімків паперовому та електронному носіях зняття готівки із банківської карти НОМЕР_3 та УСІХ поточних рахунків клієнта який використовує банківську карту НОМЕР_3 , за період часу із 05.07.2023 року по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ«АКБ „ КОНКОРД "» Код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 (юридична адреса: Дніпропетровська область, місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1