ЄУН № 337/2780/23
Провадження №1-кс/337/618/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за кримінальним провадженням №0000197 від 17 травня 2023 року,

ВСТАНОВИВ:

30 травня 2023 року дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому просить надати дізнавачам ОСОБА_3 ,ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на отримання від адміністрації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , тимчасовий доступ до інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 години 23.03.2023 року по 23:59 годину 27.03.2023 року.

В клопотанні дізнавач зазначив, що 23.03.2023 року невстановлена особа, під приводом продажу тепловізора, запропонувала придбати ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , дане обладнання, та сплатити вартість в розмірі 6000 грн., на що останній погодився, та перерахував грошові кошти, але товар не отримав, чим спричинено матеріальну шкоду потерпілому на зазначену суму.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, яке внесене до ЄРДР 17 травня 2023 року за №0000197 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснив, що з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 перерахував на номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 суму в розмірі 1000 гривень та на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 5000 гривень.

Дізнавач вважає, що для повного та об`єктивного дослідження обставин правопорушення, з метою дослідження процесу заволодіння грошовими коштами потерпілого, встановлення особи, яка скоїла злочин, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів інформації, пов`язаної з банківською карткою № НОМЕР_4 .

В судове засідання дізнавач та прокурор надали заяви про задоволення клопотання в повному обсязі та розгляд справи без їх присутності.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ дізнавач, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання разом з доданими матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, вказана у клопотанні, віднесена до охоронюваної законом таємниці.

У вказаному випадку, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України в клопотанні дізнавача зазначено, у володінні якої особи перебуває інформація щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; обґрунтовано значення цієї інформації для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема дослідження процесу заволодіння грошима потерпілого, встановлення обставин скоєння злочину, встановлення особи, яка вчинила злочин.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України дізнавачем та прокурором доведено, що відомості, які містяться в зазначеній інформації по рахунку, хоча і становлять банківську таємницю, однак можуть бути використані як докази причетності особи до скоєного злочину, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо, оскільки вказана інформація знаходиться лише у володінні банку.

Таким чином клопотання слід задовольнити.

Разом з тим, клопотання не може бути задоволено в повному обсязі, оскільки дізнавач ставить питання про надання права виконання ухвали групі дізнавачів ОСОБА_3 ,ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . Натомість п.1 ч.1 ст. 164 КПК України передбачає можливість надання тимчасового доступу лише одній, конкретно визначеній особі, тому виконання ухвали слід доручити дізнавачу ОСОБА_3 ,що подала відповідне клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати адміністрацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надати дізнавачу СД ВП №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ можливість ознайомитись та отримати завірену копію (в електронному і паперовому вигляді) інформації:

про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису;

виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00:01 години 23.03.2023 року по 23:59 годину 27.03.2023 року, з обов`язковим зазначенням подальшого руху грошових коштів на інші банківські рахунки з зазначенням номеру рахунку/картки та банк отримувача, та з обов`язковим зазначенням ІР-адреси пристрою з якого проведено наступну операцію після переведення грошових коштів потерпілим ОСОБА_9 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , яка відбулась 23.03.2023 о 17:25:17 в сумі 5000 гривень;

фото та відео зображення осіб, яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_2 , за період часу з 00:01 години 23.03.2023 року по 23:59 годину 27.03.2023 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснено зняття грошових коштів, у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків, надати дані зняття коштів із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом зняття;

Відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_2 , послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 00:01 години 23.03.2023 року по 23:59 годину 27.03.2023 року;

номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та інші операції.

Історії змін фінансових номерів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00:01 години 23.03.2023 року по 23:59 годину 27.03.2023 року.

Строк дії ухвали встановити 30 днів до 05 липня 2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1