Провадження № 1-кс/592/5730/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 від 16.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 16.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, за фактом можливого привласнення бюджетних коштів під час виконання умов договору №426-к від 05.10.2022 щодо поточного ремонту житлового фонду ремонту житлового будинку АДРЕСА_1 , №577-к від 10.11.2022 щодо поточного ремонту споруд цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_1 протирадіаційного укриття № 68022 за адресою: буд. АДРЕСА_2 та №580-к від 10.11.2022 щодо поточного ремонту споруд цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_1 протирадіаційного укриття № 68021 за адресою: буд. АДРЕСА_3 .

Відомості за вказаним фактом внесено 16.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань службовою особою Окружної прокуратури міста Суми. Підслідність визначено за слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник), в особі директора Департаменту ОСОБА_5 , та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №426-к від 05.10.2022 на поточний ремонт житлового фонду ремонт житлового будинку АДРЕСА_1 .

Предметом договору є надання послуг з поточного ремонту житлового фонду ремонт житлового будинку АДРЕСА_1 , (ДК021:2015:45450000-6 інші завершальні будівельні роботи). Вартість послуг по вказаному Договору складає 477 252 грн. 00 коп. Виконавець надає послуги з моменту підписання та до 21.11.2022 року з правом передчасного виконання. Строк дії договору до 31.12.2022.

Окрім того, ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник), в особі директора Департаменту ОСОБА_5 , та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №577-к від 10.11.2022 на поточний ремонт споруд цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_1 протирадіаційного укриття №68022 за адресою: буд. АДРЕСА_2 .

Предметом вказаного договору є послуги з поточного ремонту споруд цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_1 протирадіаційного укриття №68022 за адресою: буд. АДРЕСА_2 (ДК021:2015-45450000-6 інші завершальні будівельні роботи). Вартість послуг по вказаному Договору складає 840 241 грн. 00 коп. Виконавець надає послуги з моменту підписання та до 16.12.2022 року з правом передчасного виконання. Строк дії договору до 31.12.2022.

Також встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник), в особі директора Департаменту ОСОБА_5 , та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №580-к від 10.11.2022 на поточний ремонт споруд цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_1 протирадіаційного укриття №68021 за адресою: буд. АДРЕСА_3 .

Предметом вказаного договору є послуги з поточного ремонту споруд цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_1 протирадіаційного укриття №68021 за адресою: буд. АДРЕСА_3 (ДК021:2015-45450000-6 інші завершальні будівельні роботи). Вартість послуг по вказаному Договору складає 790 907 грн. 00 коп. Виконавець надає послуги з моменту підписання та до 16.12.2022 року з правом передчасного виконання. Строк дії договору до 31.12.2022.

Так, проведеним моніторингом документів, наявних на веб-порталі публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 стосовно вищезазначених договорів, встановлено факт можливого завищення ціни на надані послуги.

На даний час, Замовником ІНФОРМАЦІЯ_2 , перераховано на розрахунковий рахунок Підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в розмірі 434 521, 00 грн. за надані послуги за договором №426-к від 05.10.2022 на поточний ремонт житлового фонду ремонт житлового будинку АДРЕСА_1 , на підставі акту наданих послуг №1 від 19.10.2022.

Окрім іншого, у ході досудового розслідування встановлено, що підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виконання умов вказаного вище договору, відповідно до видаткової накладної №47 від 05.10.2022, придбав у ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ) товар, а саме вікна з металопластикового профілю з двокамерним склопакетом з енергозбереженням у кількості 47, 327 м2 (кількість яка є вказаною і в акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в) по ціні 6 610 грн. на загальну суму 312 831, 47 грн.

Однак, відповідно до документів, отриманих у ході тимчасового доступу, які перебувають у володінні підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на виконання умов вказаного договору використано металопластикові вироби, а саме віконні та дверні блоки з ПВХ профілів, з паспортами виробів №387552 (для вікон) та №387524 (для дверного блоку) виробником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так, отриманою відповіддю від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на запит, встановлено, що металопластикові вироби з паспортом виробу №387552 завод 06.10.2022 виготовив на замовлення ФОП ОСОБА_8 на підставі договору постачання №25941 від 26.07.2023. Так, відповідно до видаткової накладної №387552 від 14.09.2022 покупцем придбано 20 вікон на загальну суму 127 905, 37 грн. (без ПДВ) (сума ПДВ 25 581, 07 грн.)

Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що підрядником навмисно завищено вартість матеріалів, зокрема металопластикових виробів, придбаних на виконання умов договору №427-к, внаслідок чого у подальшому до актів форми КБ-2в, щодо поточного ремонту житлового фонду ремонту житлового будинку АДРЕСА_1 , внесено неправдиві відомості щодо вартості окремих матеріалів.

Відтак, на даний час з метою підтвердження або ж спростування фактів порушення норм законодавства під час використання бюджетних коштів, встановлення точних сум спричинених збитків (в разі їх наявності), належного проведення ревізійних дій, будівельно-технічних та судових економічних експертиз, на виконання вимог ст.ст. 2, 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, у органу досудового розслідування постала обґрунтована необхідність у отриманні відомостей щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ) з метою здійснення повного та всебічного аналізу проведених фінансових операцій суб`єктом господарювання, що в свою чергу є важливим елементом доказової бази та дасть змогу підтвердити або ж спростувати факт вчинення кримінального правопорушення. Крім того, вказана інформація є необхідною для подальшого проведення судової економічної експертизи та інших ревізійних дій із залученням відповідних спеціалістів.

На даний час у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у зверненні до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення вказаних документів у відділеннях (філіях, представництв, тощо) « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованих на території міста Суми, у яких містяться деталізовані відомості про рух грошових коштів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , старшому слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_15 , слідчому ОСОБА_16 , слідчому ОСОБА_17 , слідчому ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у віданні « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення вказаних документів у відділеннях (філіях, представництв, тощо) « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованих на території міста Суми, у яких містяться деталізовані відомості про рух грошових коштів, а саме:

-відомості щодо фізичних чи юридичних осіб, на рахунки яких були перераховані кошти з вказаного рахунку, із зазначенням суми даних переказів, дати та їх призначення;

-відомостей щодо фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок, із зазначенням суми даних переказів, дати та їх призначення;

-залишку коштів на вказаних рахунках після проведених операцій з переказу та отримання коштів у т.ч. залишку по рахунках (сальдо) на початок та кінець вказаного періоду,

по наступних розрахункових рахунках:

- НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ), який відкритий фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), за період з 01.09.2022 по 01.02.2023;

- НОМЕР_5 (МФО НОМЕР_4 ), який відкритий фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), за період з 01.09.2022 по 01.02.2023

Строк дії ухвали тридцять діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1