Справа № 459/2709/23
Провадження № 1-кс/459/1491/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 серпня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000192 від 08.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000192 від 08.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яким просить надати дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшим дізнавачам сектору дізнання Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 та капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме :

- усіх відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську картку № № НОМЕР_2 ;

- рух коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 06 год. 00 хв. 05.04.2023 по 06 год. 00 хв. 12.04.2023;

- відомості про всі операції з банківською карткою № НОМЕР_2 в період часу з 06 год. 00 хв. 05.04.2023 по 06 год. 00 хв. 12.04.2023;

- копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківською карткою № НОМЕР_2 в період часу з 06 год. 00 хв. 05.04.2023 по 06 год. 00 хв. 12.04.2023

- повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківською карткою № НОМЕР_2 в період часу з 06 год. 00 хв. 05.04.2023 по 06 год. 00 хв. 12.04.2023

В його обґрунтування послалася на те, що 06.04.2023 до ЧЧ ВнП№1 звернулася із заявою ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 06.04.2023 невідома особа під приводом працевлаштування та отриманням заробітку, шахрайським шляхом в соціальній мережі «Телеграм» заволоділа її грошовими коштами у сумі 40 493 гривень, які ОСОБА_10 перерахувала на банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 , однак в подальшому зрозуміла що її обманули, грошових коштів ніхто не повернув.

Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000192 від 08.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

По даному факту гр. ОСОБА_10 повідомила, що вона залишила своє резюме на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою знайти роботу, після чого їй надійшло текстове повідомлення в телефоні, номер телефону відправника не висвічувався. В повідомленні пропонувалось перейти за посиланням в «Telegram», що вона і зробила. Перейшовши за посиланням, ОСОБА_10 почала переписку з невідомою особою, яка представилась ОСОБА_11 . ОСОБА_10 написала їй про повідомлення, яке прийшло їй на телефон, після чого ОСОБА_11 детально пояснила механізм за яким ОСОБА_10 заробляла 6 грошові кошти, а саме: гр. ОСОБА_10 повинна була здійснювати фінансові операції купівлі-продажу для підняття рейтингу компанії, товару отримувати остання не повинна була. За здійснення фінансових операцій купівлі-продажу ОСОБА_10 повинна була отримувати комісію за замовлення та повернення коштів сплачених за товар. З метою отримання додаткових коштів остання здійснила декілька грошових переказів з належної їй банківської карти на загальну суму 40 493 грн. на банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 , однак в подальшому зрозуміла що її обманули, грошових коштів ніхто не повернув.

Згідно відомостей із міжнародного сайту профілактики шахрайств ІНФОРМАЦІЯ_4 -код « НОМЕР_6 » карти імовірного правопорушника відповідає дебіторським картам типу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належить до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказує, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю).

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить таке задовольнити.

Представник АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »., будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Зважаючи на вимоги ч. 4 ст.163КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться дізнання по кримінальному провадженні за №0000192 від 08.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Так, згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться дізнання, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 06 год. 00 хв. 05.04.2023 по 06 год. 00 хв. 12.04.2023

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.

Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшим дізнавачам сектору дізнання Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 та капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ,дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме :

- усіх відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську картку № № НОМЕР_2 ;

- рух коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 06 год. 00 хв. 05.04.2023 по 06 год. 00 хв. 12.04.2023;

- відомості про всі операції з банківською карткою № НОМЕР_2 в період часу з 06 год. 00 хв. 05.04.2023 по 06 год. 00 хв. 12.04.2023;

- копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківською карткою № НОМЕР_2 в період часу з 06 год. 00 хв. 05.04.2023 по 06 год. 00 хв. 12.04.2023.

- повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківською карткою № НОМЕР_2 в період часу з 06 год. 00 хв. 05.04.2023 по 06 год. 00 хв. 12.04.2023 У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1