Справа №295/8365/23
УХВАЛА

Іменем України

28.06.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 0000487 від 25.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання про проведення обшуку, подане старшим слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 та погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , а також додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий за погодженням із прокурором звернувся із указаним клопотанням, в якому послався на те, що другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000487 від 25.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами Житомирської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням установлено, що з огляду на існуючий мораторій на безоплатну приватизацію земельних ділянок на час дії військового стану в Україні ОСОБА_5 , яка працює на ТОВ «Іващенко», за вказівкою директора ТОВ «Іващенко» ОСОБА_6 звернулась до ОСОБА_7 з питанням вирішення проблеми приватизації земельних ділянок (невитребуваних паїв) на території Чуднівської міської територіальної громади Житомирської області в обхід мораторію та подальшого їх передання у власність або оренду ТОВ «Іващенко».

Таким чином, в достовірно не встановлений час та місці у власника сільськогосподарського ТОВ «Іващенко» ОСОБА_6 , юриста ТОВ «Іващенко» ОСОБА_5 , а також начальника групи по запобіганню і виявленню корупції ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 (кума судді Чуднівського районного суду Житомирської області ОСОБА_8 ) виник умисел на вчинення ряду тяжких та особливо тяжких злочинів.

Злочинний умисел полягав у заволодінні шляхом обману земельними ділянками за наступною схемою: ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також особи з числа їх знайомих та родичів звертаються до суду з позовними заявами про визнання за ними права власності на невитребувані земельні ділянки, які перебувають у віданні територіальних громад Житомирської області, та за допомогою рішення Чуднівського районного суду Житомирської області про визнання права власності, що подається до уповноважених органів, реєструється право власності на земельні ділянки, таким чином здійснюється шахрайське заволодіння ними. У подальшому земельні ділянки за винагороду передаються у власність ТОВ «Іващенко» або здаються в оренду зазначеному товариству на тривалий термін.

З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_9 забезпечувала знаходження невитребуваних земельних ділянок на території громад Житомирського району Житомирської області, підсудність справ по яким перебувала б за Чуднівським районним судом Житомирської області, встановлювала анкетні дані осіб - власників сертифікатів, які померли і не оформили право власності на земельні ділянки. Потім, використовуючи надані документи довірених осіб, готувала проекти позовних заяв. Позовні заяви подавались по двом попередньо розробленим схемам. У першому випадку в позовні заяви вносилась завідомо недостовірна інформація щодо того, що позивачі успадкували вищевказані земельні ділянки від померлих осіб за заповітами і просять визнати за ними право власності. У другому - позивачі у позовних заявах вказували, що працювали у соціальній сфері в селі, у зв`язку з чим зазначали, що мають право на земельну частку (пай), і просять визнати за ними право власності на конкретну земельну ділянку, яка перебуває у власності територіальної громади.

Підписані позовні заяви з додатками ОСОБА_7 і ОСОБА_5 скеровувались до Чуднівського районного суду Житомирської області для прийняття рішень про визнання права власності на земельні ділянки за підставними особами. За допомогою впливу ОСОБА_7 Чуднівським районним судом Житомирської області ухвалювалось рішення суду та його копії надавались сторонам. ОСОБА_9 у свою чергу забезпечувала через не встановлених досудовим розслідуванням осіб на підставі прийнятих рішень судів виготовлення технічної документації, реєстрацію земельних ділянок у Державному земельному кадастрі та Державному реєстрі прав на нерухоме майно.

У подальшому земельні ділянки, незаконно набуті у вищевказаний спосіб, перереєстровувались на ОСОБА_6 , його близьких родичів або передавались в оренду ТОВ «Іващенко» на тривалий термін.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період з кінця 2022 року по березень 2023 року ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шляхом прийняття 35 рішень Чуднівським районним судом Житомирської області незаконно заволоділи 47 земельними ділянками на території Чуднівської міської та Вільшанської об`єднаної територіальної громад Житомирського району Житомирської області на загальну площу 120,0724 га, спричинивши шкоду у сумі близько 2,57 млн. грн.

Як слідує зі змісту клопотання, реалізація злочинного умислу вищевказаних осіб полягає, зокрема, у поданні до Чуднівського районного суду Житомирської області позовних заяв із завідомо неправдивими відомостями, внаслідок чого суддя Чуднівського районного суду Житомирської області без належної перевірки поданих позовних заяв та інших відомостей, що необхідні для прийняття законного та обґрунтованого рішення, задовольняє вимоги позовних заяв, після чого виносить рішення, які у подальшому використовуються членами злочинного угруповання для перереєстрації права власності на земельні ділянки.

Досудовим розслідуванням установлено, що такі рішення приймались за результатами розгляду судових справ: №294/1671/22 від 05.12.2022, №294/1727/22 від 05.12.2022, №294/1248/22 від 24.10.2022, №294/1674/22 від 05.12.2022, №294/1675/22 від 05.12.2022, №294/1682/22 від 05.12.2022, №294/1243/22 від 24.10.2022, №294/1677/22 від 05.12.2022, №294/2003/22 від 27.01.2023, №294/125/23 від 27.01.2023, №294/1680/22 від 05.12.2022, №294/1685/22 від 05.12.2022, №294/123/23 від 27.01.2023, №294/1249/22 від 24.10.2022, №294/1222/22 від 21.11.2022, №294/1229/22 від 25.10.2022, №294/1250/22 від 27.01.2023, №294/1691/22 від 05.12.2022, №294/1690/22 від 16.12.2022, №294/1681/22 від 16.12.2022, №294/1221/22 від 01.12.2022, №294/1679/22 від 16.12.2022, №294/1231/22 від 01.12.2022, №294/1232/22 від 01.12.2022, №294/1678/22 від 16.12.2022, №294/1672/22 від 31.01.2023, №294/1247/22 від 01.12.2022, №294/1688/22 від 31.01.2023, №294/540/22 від 01.12.2022, №294/482/22 від 08.08.2022, №294/1676/22 від 31.01.2023, №294/1234/22 від 01.12.2022, №294/1233/22 від 01.12.2022, №294/1218/22 від 21.11.2022, №294/1686/22 від 16.12.2022.

При цьому, установлено, що вказаними особами з метою незаконного заволодіння земельними ділянками на території громад Житомирського району Житомирської області підготовлено ще близько 40 позовних заяв із завідомо неправдивими відомостями, які подані до Чуднівського районного суду Житомирської області та по яким можуть бути прийняті рішення найближчим часом.

Також встановлено, що ФОП ОСОБА_10 на прохання учасників організованої групи виготовляв технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), а також надавав інше сприяння учасникам організованої групи у незаконному заволодінні земельних ділянок.

На переконання сторони обвинувачення документи, носії інформації, на яких може зберігатися інформація, що підтверджує причетність ФОП ОСОБА_10 до протиправної діяльності та сприянні організованій групі у вчиненні злочинів, може перебувати та зберігатися у офісі, який винаймає ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

За словами слідчого, у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку офісу, який винаймає ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , де можуть зберігатися речі та документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме:

- документи, що стосуються судових справ №294/1671/22, №294/1727/22, №294/1248/22, №294/1674/22, №294/1675/22, №294/1682/22, №294/1243/22, №294/1677/22, №294/2003/22, №294/125/23, №294/1680/22, №294/1685/22, №294/123/23, №294/1249/22, №294/1222/22, №294/1229/22, №294/1250/22, №294/1691/22, №294/1690/22, №294/1681/22, №294/1221/22, №294/1679/22, №294/1231/22, №294/1232/22, №294/1678/22, №294/1672/22, №294/1247/22, №294/1688/22, №294/540/22, №294/482/22, №294/1676/22, №294/1234/22, №294/1233/22, №294/1218/22, №294/1686/22, у тому числі матеріали, що в них містяться та судові рішення за результатами їх розгляду;

- оригінали та копії документів, що стосуються земельних ділянок за кадастровими номерами :05:000:0210, :06:000:0864, :06:000:0036, :06:000:0033, :06:000:0389, :06:000:0386, :01:000:0034, :06:000:0858, :02:000:0221, :02:000:0403, :06:000:0867, :05:000:0391, :02:000:0326, :06:000:0860, :03:000:1169, :05:000:0381, :05:000:0161, :05:000:0230, :07:000:0070, :01:000:0669, :01:000:0668, :02:000:0660, :02:000:0472, :02:000:1076, :07:000:0859, :08:000:0881, :05:000:0223, :02:000:0334, :02:000:0400, :06:000:0859, :05:000:0122, :05:000:0369, :03:000:1148, :03:000:0676, :03:000:1032, :03:000:0683, :03:000:0060, :03:000:0061, :05:000:0383, :05:000:0774, :05:000:0176, :04:000:0004, :03:000:0202, :02:000:0404, :03:000:0257, :06:000:0890, :04:000:0186, :05:000:0225, :05:000:0311, :05:000:0310, :03:000:1031, у тому числі договори купівлі/продажу, оренди вказаних земельних ділянок тощо;

- оригінали та копії документів, що стосуються вищевказаних судових справ або земельних ділянок, на ім`я або складені (подані) від імені фізичних осіб: ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_6 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_17 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 ;

- позовні заяви з додатками та іншими долученими до них документами та копіями документів про визнання права власності на земельну частку (пай), у тому числі в порядку спадкування;

- виготовлена технічна документація на вищезгадані земельні ділянки або у зв`язку з прийняттям Чуднівським районним судом Житомирської області рішення про визнання права власності на земельні частки (паї), її копії чи документи щодо її виконання;

- комп`ютери, ноутбуки, планшети, магнітні носії інформації, оптичні диски, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, інші носії інформації, на яких може зберігатися інформація, у тому числі в електронному вигляді, що стосується земельних ділянок, на які визнано право власності за особами на підставі рішень суду;

- блокноти, чорнові записи, інші документальні матеріали ОСОБА_10 та інших осіб, що стосується земельних ділянок, на які визнано право власності за особами на підставі рішень суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити. Зазначив, що фізичні особи у клопотанні - це переважно позивачі у справах, номери яких вказані в тексті клопотання, а згадані земельні ділянки фігурують у цих же справах. Крім того додав, що раніше не звертався із клопотанням про проведення обшуку у вказаному офісі в рамках даного провадження.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши й дослідивши клопотання про проведення обшуку та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається із матеріалів клопотання, другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000487 за фактом шахрайських дій групи осіб, які налагодили протиправний механізм заволодіння землями комунальної власності Чуднівської території громади в умовах воєнного стану. Правова кваліфікація - ч. 3 ст. 190 КК України.

Із доданого до матеріалів клопотання листа начальника Житомирського РВ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_40 від 05.06.2023 на виконання доручення слідчого вбачається, що ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ФОП ОСОБА_10 та інші заінтересовані особи протягом 2022-2023 років організували протиправний механізм заволодіння земельними ділянками (паями) на території Чуднівської громади Житомирської області, власники яких померли.

На підтвердження наведених у клопотанні відомостей до клопотання були долучені копії заяви Чуднівського міського голови на ім`я УСБУ в Житомирській області, протоколів про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунальних мереж, рішень Чуднівського районного суду Житомирської області від 01.12.2022 та від 05.12.2022 року, договору оренди землі від 08.03.2023, договору купівлі-продажу земельної ділянки від 26.04.2023, витягу з Державного реєстру речових прав, свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 29.04.2013 року, позовної заяви про визнання права власності на земельну частку (пай), витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку тощо.

За інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно будинок АДРЕСА_1 на праві власності належить Житомирській міській об`єднаній територіальній громаді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені у клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у них, можуть бути доказами під час судового розгляду у кримінальному провадженні №0000487.

Зважаючи на викладені у клопотанні відомості, завдання кримінального провадження та мету досудового розслідування, наведені у ч. 5 ст. 234 КПК України підстави для відмови у задоволенні клопотання, із урахуванням встановлених в судовому засіданні обставин справи, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку офісу площею 55,4 кв.м, який винаймає ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , із метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення наступних речей і документів:

- документи, що стосуються судових справ №294/1671/22, №294/1727/22, №294/1248/22, №294/1674/22, №294/1675/22, №294/1682/22, №294/1243/22, №294/1677/22, №294/2003/22, №294/125/23, №294/1680/22, №294/1685/22, №294/123/23, №294/1249/22, №294/1222/22, №294/1229/22, №294/1250/22, №294/1691/22, №294/1690/22, №294/1681/22, №294/1221/22, №294/1679/22, №294/1231/22, №294/1232/22, №294/1678/22, №294/1672/22, №294/1247/22, №294/1688/22, №294/540/22, №294/482/22, №294/1676/22, №294/1234/22, №294/1233/22, №294/1218/22, №294/1686/22, у тому числі матеріали, що в них містяться та судові рішення за результатами їх розгляду;

- оригінали та копії документів, що стосуються земельних ділянок за кадастровими номерами :05:000:0210, :06:000:0864, :06:000:0036, :06:000:0033, :06:000:0389, :06:000:0386, :01:000:0034, :06:000:0858, :02:000:0221, :02:000:0403, :06:000:0867, :05:000:0391, :02:000:0326, :06:000:0860, :03:000:1169, :05:000:0381, :05:000:0161, :05:000:0230, :07:000:0070, :01:000:0669, :01:000:0668, :02:000:0660, :02:000:0472, :02:000:1076, :07:000:0859, :08:000:0881, :05:000:0223, :02:000:0334, :02:000:0400, :06:000:0859, :05:000:0122, :05:000:0369, :03:000:1148, :03:000:0676, :03:000:1032, :03:000:0683, :03:000:0060, :03:000:0061, :05:000:0383, :05:000:0774, :05:000:0176, :04:000:0004, :03:000:0202, :02:000:0404, :03:000:0257, :06:000:0890, :04:000:0186, :05:000:0225, :05:000:0311, :05:000:0310, :03:000:1031, у тому числі договори купівлі/продажу, оренди вказаних земельних ділянок;

- оригінали та копії документів, що стосуються вищевказаних судових справ та/або земельних ділянок та котрі були складені (подані) на ім`я або від імені фізичних осіб: ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_6 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_17 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_20 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 ;

- позовні заяви з додатками та іншими долученими до них документами, а також копіями документів про визнання права власності на земельні частки (паї) зі згаданими кадастровими номерами, у тому числі у порядку спадкування;

- виготовлена технічна документація на вищезгадані земельні ділянки, її копії чи документи щодо її виконання;

- комп`ютери, ноутбуки, планшети, магнітні носії інформації, оптичні диски, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, інші носії інформації, на яких може зберігатися інформація, у тому числі в електронному вигляді, що стосується перелічених в ухвалі земельних ділянок, на які визнано право власності за особами на підставі наведених в ухвалі рішень суду;

- блокноти, чорнові записи,

що мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000487 та вилучення яких безпосередньо не заборонено законом.

Встановити строк дії ухвали до 26.07.2023 р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя