Справа№751/3747/23
Провадження №1-кс/751/902/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000132 від 30.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, яке мотивує наступним.

У провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132 від 30.09.2022, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ДП «Чернігівторф» при укладенні договорів щодо реалізації продукції за цінами, що є значно нижчими за ринкові, з метою отримання неправомірної вигоди при подальшій реалізації торфопродукції, що спричиняє тяжкі наслідки охоронюваним законом державним та суспільним інтересам, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

08.05.2023 отримано ухвалу слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку за адресою: Чернігівська область, місто Чернігів, вулиця Нафтовиків, будинок 15, квартира 40, за місцем проживання головного бухгалтера ДП «Чернігівторф» ОСОБА_5

11.05.2023 під час проведення санкціонованого обшуку за вищевказаною адресою, серед іншого, було виявлено та вилучено:

- Папка швидкозшивач зеленого кольору з написом «Фінансовий звіт по ДП «Чернігівторф» 2022 рік» на 84 арк.;

- Копія договору №12/04/2023 від 12.04.2023 на 2 арк.;

- Копія договору №14 від 21.04.2021 (з додатками) на 3 арк.;

- Копія договору №27 від 29.12.2021 на 1 арк.;

- Копія договору №28 від 29.12.2021 на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №3006-02 від 30.06.2022 на 1 арк.;

- Договір суборенди №01/06/2022-01 від 01.06.2022 (з додатками) на 5 арк.;

- Акт надання послуг №3006-02 від 30.06.2022 на 1 арк.;

- Акт надання послуг №3006-02 від 30.06.2022 на 1 арк.;

- Договір суборенди №01/06/2022-01 від 01.06.2022 (з додатками) на 5 арк.;

- Рахунок на оплату №0108-05 від 01.08.2022 на 1 арк.;

- Акт надання послуг №0108-05 від 01.08.2022 на 1 арк.;

- Акт надання послуг №0108-05 від 01.08.2022 на 1 арк.;

- Акт надання послуг №3107-01 від 31.07.2021 на 1 арк.;

- Папка швидкозшивач рожевого кольору з написом «Фінансовий звіт по ДП «Чернігівторф» за 1 квартал 2023 рік» з документами на 47 арк.;

- Папка швидкозшивач синього кольору з написом «Фінансовий звіт по підприємствах ДП «Чернігівторф» за 1 квартал 2023 рік» на 116 арк.;

- Папка швидкозшивач білого кольору з написом «Фінансовий звіт по підприємствах ДП «Чернігівторф» за 2022 рік» з документами на 143 арк.;

- Журнал реєстрації вихідної документації ДП «Чернігівторф» 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік, 2022 рік, 2023 рік;

- Папка швидкозшивач з копіями та черновими записами реєстрів податкових накладних;

- Оборотна відомість по товарно-матеріальних рахунках Філія «Смолинський торфозавод» (рахунок 207) за 2022 рік;

- Оборотна відомість по товарно-матеріальних рахунках Філія «Смолинський торфозавод» (рахунок 201) за 2022 рік;

- Оборотна відомість по товарно-матеріальних рахунках Філія «Смолинський торфозавод» (рахунок 22) за 2022 рік;

- Оборотна відомість по товарно-матеріальних рахунках «Малоцінні необоротні матеріальні активи» (№112) за 2021-2022 роки;

- Папка швидкозшивач синього кольору з написом Філія «Смолинський торфозавод» з Журналами-ордерами №644 за січень 2023 року та 2022 рік з документами на 14 арк.;

- Папка швидкозшивач білого кольору з написом Філія «Смолинський торфозавод» 2022 рік по рахунку 631 (розрахунки з вітчизняними постачальниками) з документами на 12 арк.;

- Папка швидкозшивач білого кольору з написом Філія «Смолинський торфозавод» 2022 рік по рахунку 10 (відомість руху матеріалів, запчастин, ПММ) з документами на 12 арк.;

- Папка швидкозшивач білого кольору з написом Філія «Смолинський торфозавод» ДП «Чернігівторф» 2023 рік по рахунку 631 (розрахунки з вітчизняними постачальниками) з документами на 1 арк.;

- Оборотна відомість по товарно-матеріальних рахунках Філія «Смолинський торфозавод» (рахунок 203) за 2022 рік;

- Копія колективного договору ДП «Чернігівторф» на 2016 рік;

- Папка швидкозшивач білого кольору з написом «Звіт з виробництва та реалізації за 2022 рік» з документами на 82 арк.;

- Папка швидкозшивач червоного кольору з написом «Накази основна діяльність 2022 рік, 2023 рік» з документами на 1 арк.;

- Папка швидкозшивач синього кольору з написом «Калькуляція 2019 рік» з документами планових калькуляцій, наказів про встановлення відпускної ціни на торф та торфобрикет, встановлення тарифу на перевезення вантажів, адміністративних витрат по філіям ДП «Чернігівторф»;

- Папка швидкозшивач сірого кольору із документами щодо штатних розписів та посадових тарифних ставок працівників ДП «Чернігівторф»;

- Статут ДП «Чернігівторф» (нова редакція) 2020 рік;

- Копія положення про Філію «Смолинський торфозавод» ДП «Чернігівторф»;

- Копія положення про Філію «Ірванцівський торфозавод» ДП «Чернігівторф»;

- Планова калькуляція 1 т. торф`яного брикету, що відпускається населенню для побутових потреб, бюджетним установам, іншим юридичним особам, організаціям по філії «Смолинський торфозавод» на 1 арк.;

- Копія наказу №6 від 03.05.2023 Про встановлення відпускної ціни на торфобрикет по філії «Смолинський торфозавод» на 1 арк.

12.05.2023 вилучені під час обшуку документи визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження №0000132 від 30.09.2022.

З метою збереження речових доказів, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, необхідно накласти на них арешт.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотання просить розглядати без його участі.

Власник майна ОСОБА_5 у судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, не заперечує проти накладення арешту на вилучені документи.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя доходить наступного висновку.

У провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000132 від 30.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 08.05.2023 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за фактичним місцем проживання ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , на підставі якої виявлено та вилучено вказані у клопотанні документи.

Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 від 12.05.2023, вилучені в ході проведення обшуку 11.05.2023 документи, визнано речовими доказами.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно до абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно з п.п. 5-6 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З досліджених доказів є підстави вважати, що вилучені документи є речовими доказами в розумінні ч. 1 ст. 98 КПК України, що згідно ч. 1, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, є підставою для накладення арешту.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказ у кримінальному провадженні, розумність, наслідки арешту майна для власника, з метою забезпечення збереження речового доказу, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене під час проведення обшуку 11.05.2023, та які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме:

- Папка швидкозшивач зеленого кольору з написом «Фінансовий звіт по ДП «Чернігівторф» 2022 рік» на 84 арк.;

- Копія договору №12/04/2023 від 12.04.2023 на 2 арк.;

- Копія договору №14 від 21.04.2021 (з додатками) на 3 арк.;

- Копія договору №27 від 29.12.2021 на 1 арк.;

- Копія договору №28 від 29.12.2021 на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №3006-02 від 30.06.2022 на 1 арк.;

- Договір суборенди №01/06/2022-01 від 01.06.2022 (з додатками) на 5 арк.;

- Акт надання послуг №3006-02 від 30.06.2022 на 1 арк.;

- Акт надання послуг №3006-02 від 30.06.2022 на 1 арк.;

- Договір суборенди №01/06/2022-01 від 01.06.2022 (з додатками) на 5 арк.;

- Рахунок на оплату №0108-05 від 01.08.2022 на 1 арк.;

- Акт надання послуг №0108-05 від 01.08.2022 на 1 арк.;

- Акт надання послуг №0108-05 від 01.08.2022 на 1 арк.;

- Акт надання послуг №3107-01 від 31.07.2021 на 1 арк.;

- Папка швидкозшивач рожевого кольору з написом «Фінансовий звіт по ДП «Чернігівторф» за 1 квартал 2023 рік» з документами на 47 арк.;

- Папка швидкозшивач синього кольору з написом «Фінансовий звіт по підприємствах ДП «Чернігівторф» за 1 квартал 2023 рік» на 116 арк.;

- Папка швидкозшивач білого кольору з написом «Фінансовий звіт по підприємствах ДП «Чернігівторф» за 2022 рік» з документами на 143 арк.;

- Журнал реєстрації вихідної документації ДП «Чернігівторф» 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік, 2022 рік, 2023 рік;

- Папка швидкозшивач з копіями та черновими записами реєстрів податкових накладних;

- Оборотна відомість по товарно-матеріальних рахунках Філія «Смолинський торфозавод» (рахунок 207) за 2022 рік;

- Оборотна відомість по товарно-матеріальних рахунках Філія «Смолинський торфозавод» (рахунок 201) за 2022 рік;

- Оборотна відомість по товарно-матеріальних рахунках Філія «Смолинський торфозавод» (рахунок 22) за 2022 рік;

- Оборотна відомість по товарно-матеріальних рахунках «Малоцінні необоротні матеріальні активи» (№112) за 2021-2022 роки;

- Папка швидкозшивач синього кольору з написом Філія «Смолинський торфозавод» з Журналами-ордерами №644 за січень 2023 року та 2022 рік з документами на 14 арк.;

- Папка швидкозшивач білого кольору з написом Філія «Смолинський торфозавод» 2022 рік по рахунку 631 (розрахунки з вітчизняними постачальниками) з документами на 12 арк.;

- Папка швидкозшивач білого кольору з написом Філія «Смолинський торфозавод» 2022 рік по рахунку 10 (відомість руху матеріалів, запчастин, ПММ) з документами на 12 арк.;

- Папка швидкозшивач білого кольору з написом Філія «Смолинський торфозавод» ДП «Чернігівторф» 2023 рік по рахунку 631 (розрахунки з вітчизняними постачальниками) з документами на 1 арк.;

- Оборотна відомість по товарно-матеріальних рахунках Філія «Смолинський торфозавод» (рахунок 203) за 2022 рік;

- Копія колективного договору ДП «Чернігівторф» на 2016 рік;

- Папка швидкозшивач білого кольору з написом «Звіт з виробництва та реалізації за 2022 рік» з документами на 82 арк.;

- Папка швидкозшивач червоного кольору з написом «Накази основна діяльність 2022 рік, 2023 рік» з документами на 1 арк.;

- Папка швидкозшивач синього кольору з написом «Калькуляція 2019 рік» з документами планових калькуляцій, наказів про встановлення відпускної ціни на торф та торфобрикет, встановлення тарифу на перевезення вантажів, адміністративних витрат по філіям ДП «Чернігівторф»;

- Папка швидкозшивач сірого кольору із документами щодо штатних розписів та посадових тарифних ставок працівників ДП «Чернігівторф»;

- Статут ДП «Чернігівторф» (нова редакція) 2020 рік;

- Копія положення про Філію «Смолинський торфозавод» ДП «Чернігівторф»;

- Копія положення про Філію «Ірванцівський торфозавод» ДП «Чернігівторф»;

- Планова калькуляція 1 т. торф`яного брикету, що відпускається населенню для побутових потреб, бюджетним установам, іншим юридичним особам, організаціям по філії «Смолинський торфозавод» на 1 арк.;

- Копія наказу №6 від 03.05.2023 Про встановлення відпускної ціни на торфобрикет по філії «Смолинський торфозавод» на 1 арк.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, третім особам, які були присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий cуддя ОСОБА_1