Справа № 308/8950/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 липня 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , погодженого прокурором Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000087, відомості про яке 03.06.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000087, відомості про яке 03.06.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у відповідності до матеріалів аналітичного дослідження, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) у період з квітня 2018 по листопад 2019 років в ході виконання підрядних будівельних робіт по об`єктам «Поточний ремонт приміщення та прибудинкової території на об`єкті ІНФОРМАЦІЯ_3 » у відповідності до договору №1-Ф/18 від 29.05.2018; «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_2 будівництво» договір №1 від 28.01.2019; «Поточний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_4 » у відповідності до договору №153 від 03.04.2018; «Реконструкція вулиці Церковна в с. Шаян, Хустського району» у відповідності до договору №136 від 19.09.2018; «Поточний ремонт приміщення та прибудинкової території на об`єкті ІНФОРМАЦІЯ_3 » у відповідності до договору №1-Ф/18 від 29.05.2018; «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_2 будівництво» договір №1 від 28.01.2019; «Капітальний ремонт з попередньою оцінкою технічного стану нежитлових будівель дитячої музичної школи та належних до неї надвірних будівель та споруд за адресою АДРЕСА_3 )» у відповідності до договору №36 від 19.08.2019; «Поточний ремонт благоустрою за адресою АДРЕСА_3 )» у відповідності до договору №25 від 03.09.2018; «Реконструкція нежитлової будівлі школи-саду І-ІІ ступенів за адресою АДРЕСА_4 )» у відповідності до договору № 7 від 14.05.2019, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних будівельних робіт (форми № кб-2в) в частині виплати заробітної плати найманим працівникам, ухилилися від сплати податків на загальну суму 3 792 765,46 грн.

Детектив вказує, що для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, з метою забезпечення проведення у кримінальному провадженні експертиз виникла необхідність отримати у ІНФОРМАЦІЯ_5 копію платіжного доручення із відміткою банку «проведено банком» на суму 4842 гривні по об`єкту «реконструкція вулиці Церковна в с. Шаян, Хустського району» у відповідності до договору №136 від 19.09.2018 з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_1 ). 01.06.2023 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 надійшов лист від 19.05.2023 у відповідності до якого ІНФОРМАЦІЯ_8 відмовилося надати документи в порядку ст. 93 КПК України. Детектив зазначає, що вказані документи у кримінальному провадженні мають значення речового доказу, оскільки документи буде використано як докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин даного кримінального правопорушення, проведення почеркознавчих експертиз необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів перерахованих документів, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_5 з можливістю їх вилучення в належним чином завірених копіях.

Враховуючи вищенаведене просить надати стороні кримінального провадження старшому детективу ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 та детективу ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 тимчасовий доступ у ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення копії платіжного доручення із відміткою банку «проведено банком» на суму 4842 гривні по об`єкту «реконструкція вулиці Церковна в с. Шаян, Хустського району» у відповідності до договору №136 від 19.09.2018 з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_1 ).

Детектив у судове засідання не з`явився, при цьому подав заяву, згідно з якою просив розгляд клопотання провести без його участі зазначивши, що подане клопотання підтримує та просить задовольнити. Разом з цим, ним повідомлено представника ІНФОРМАЦІЯ_9 про дату і час розгляду даного клопотання, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані та нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено згідно з доданим до клопотання витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження 0000087, сформованим станом на 04.07.2023 року, органом досудового розслідування відділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудове розслідування розпочато за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) у період з квітня 2018 по листопад 2019 років в ході виконання підрядних будівельних робіт на об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних будівельних робіт (форми № кб-2в) в частині виплати заробітної плати найманим працівникам, у зв`язку із чим ухилилися від сплати податків на загальну суму 3 792 765, 46 грн.

Як вбачається з клопотання експерта № СЕ-19/107-22/10947-ЕК від 14.12.2022 року, експерт просить надати первинні і зведені бухгалтерські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за період з 2018-2019 роки, серед яких платіжне доручення із відміткою банку «проведено банком» на суму 4842,00 грн (платник ІНФОРМАЦІЯ_8 ). Як вбачається з відповіді на запит ІНФОРМАЦІЯ_18 № 02-36/669 від 19.05.2023, адресованої старшому детективу ІНФОРМАЦІЯ_19 ОСОБА_3 , повідомлено, що надання документів є можливим в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом, зокрема на виконання вимог ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Статтею 84 КПК України передбачено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, на потерпілого.

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

За змістом ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з приписами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи з приписів КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні можливості ознайомитися з документами, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) стороні кримінального провадження.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи детектива про необхідність тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , є обґрунтованими та підлягають до задоволення щодо надання дозволу на проведення тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого детектива відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , погодженого прокурором Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000087, відомості про яке 03.06.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження - старшому детективу ТУ БЕБ в Закарпатській області ОСОБА_3 та детективу ТУ БЕБ в Закарпатській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_20 за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: платіжного доручення із відміткою банку «проведено банком» на суму 4842 гривні по об`єкту «реконструкція вулиці Церковна в с. Шаян, Хустського району» у відповідності до договору №136 від 19.09.2018 з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ч.1 ст. 166 КПК України, згідно з якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду

Закарпатської області ОСОБА_1