УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/2772/23

22 серпня 2023 року

Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з начальником Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000127 від 09.03.2023 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що року до чергової частини ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійша письмова заява від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що в вечірню пору доби 08.03.2023 невстановлена особа, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами у сумі близько 100 тисяч гривень, які знаходились на трьох банківських картках банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Під час досудового розслідування встановлено, що 08.03.2023 року о 22:00 год. громадянка Прохор ОСОБА_6 перебувала за місцем проживання, коли до неї зателефонувала невідома їй особа з абонентського номеру НОМЕР_1 та представилась працівником компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , особа мала жіночий голос. В ході спілкування, невстановлена особа запропонувала ОСОБА_5 покращити якість зв`язку, для цього їй потрібно було ввести код з смс-повідомлення, що прийшло на її мобільний телефон, саме смс-повідомлення було надіслано компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_5 погодилась на пропозицію, поклала слухавку та у телефонному меню набору номеру телефону ввела код з смс-повідомлення. За декілька хвилин, з номеру телефону НОМЕР_1 до потерпілої ОСОБА_5 знову зателефонувала та сама невстановлена особа і сказала що необхідно продиктувати код, який надійшов на її мобільний телефон у ту ж мить, потерпіла це зробила, на цьому розмова закінчилась.

Після вказаних подій з трьох банківських карток АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме зарплатної № НОМЕР_2 , пенсійної № НОМЕР_3 , кредитної № НОМЕР_4 загалом було переказано грошові кошти у сумі близько 100 тисяч гривень на невідомі рахунки.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: інформацію по карткових рахунках АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме руху грошових коштів по банківських картках в період з 00:00 год. 08.03.2023 по 00:00 год. 10.03.2023 року з зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, а також інформацію про ІР-адреси підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: зесигееіетепіісі, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки у період з 00:00 год. 08.03.2023 по 00:00 год. 10.03.2023 року.

Підстави, що документи перебувають у власності акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , є те, що невстановлена особа заволоділа грошовими коштами громадянки ОСОБА_5 , які вона утримувала на своїх карткових рахунках АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

В судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виклик суду не прибув.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

З клопотання слідчого встановлено, що інформація щодо руху коштів та документи, в сукупності мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації та документів має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення і неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з начальником Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000127 від 09.03.2023 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), що перебувають у власності акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,що знаходиться за

адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме інформації по карткових рахунках АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме руху грошових коштів по банківських картках в період з 00:00 год. 08.03.2023 по 00:00 год. 10.03.2023 року з зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, а також інформацію про ІР-адреси підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: secureelementid, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки у період з 00:00 год. 08.03.2023 по 00:00 год. 10.03.2023.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1