Справа № 180/639/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2023 р.

Слідчий суддя Марганецького міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувшиу відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозвілу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Марганецького міського суду Дніпропетровськї області надійшло клопотання про надання дозвілу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000074 від 10.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У клопотанні зазначено, що 18.01.2023 близько 21 год.45 хв. невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме створення сайту про оформлення фінансової допомоги, умисно, з корисливих мотивів заволоділа грошовими коштами, які перебували на рахунку банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим заподіяла матеріальної шкоди останній на загальну суму 9800 грн.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що 18.01.2023 перебуваючи за місцем свого мешкання, перейшла за інтернет-посиланням про оформлення допомоги, та пройшла авторизацію, після чого побачила, що з її банківських рахунків зняті грошові кошти на загальну суму 9800 грн.

Згідно виписки по картці/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) - 18.01.2023 з даної картки була здійснена оплата на загальну суму 9800 грн.

В ході проведення слідчих дій, а саме перевірки через сервіс ЄМА, було встановлено, що 18.01.2023 о 22:33:15 частина коштів була переведена на картку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі в розмірі 9000 грн.

Вищевикладене зумовлює об`єктивну потребу в отриманні тимчасовогодоступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та містять наступну інформацію:

- про рух коштів на усіх рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картці НОМЕР_3 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаному рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх імен, кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаної картки рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з 18.01.2023 по теперешній час;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, з заначнням пристроїв з яких здійснювався вхід до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 по теперішній час;

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків особи яка є володільцем карти НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків;

- фото та відеоматеріали з камер відеоспостереження банкоматів, в яких здійснювалося зняття коштів з картки НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Інформація про рух коштів на карті НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, надасть можливість встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Оскільки інформація, тимчасовий доступ до якої планується отримати та вилучити, є такою, яка згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» містить банківську таємницю, тому іншим чином, ніж тимчасовий досуп до документів, отримати вказані документи неможливо.

В судове засідання слідчий не прибув. Прокурор надала заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі та задовольнити.

Неявка слідчого та прокурора не перешкоджає розгляду клопотання, тому на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише в двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час немає, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Таким чином, внесене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

По кримінальному провадженню № 0000074 від 10.02.2023 року надати:

- слідчому СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,

- слідчій СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 ;

- слідчому СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;

- слідчому СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

- слідчому СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , -

тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні 887983 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ,із можливістю вилучення копій документів, які містять наступну інформацію:

- про рух коштів на усіх рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картці НОМЕР_3 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаному рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх імен, кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаної картки рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з 18.01.2023 по теперешній час;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, з заначнням пристроїв з яких здійснювався вхід до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 18.01.2023 по теперішній час;

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків особи яка є володільцем карти НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків;

- фото та відеоматеріали з камер відеоспостереження банкоматів, в яких здійснювалося зняття коштів з картки НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Встановити строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1