Справа № 462/3447/23
провадження 1-кс/462/1589/23
У Х В А Л А

28 серпня 2023 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000412 від 03.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що у провадженні СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000412 від 03.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Через секретаріат 02.05.2023 надійшли матеріали Bx. № 2861 за зверненням ОСОБА_5 , проживаючого за адресою АДРЕСА_1 щодо вчинення невідомою особою шахрайських дій відносно нього, які мали місце 22.04.2023. У соціальній мережі «Інстаграм» за допомогою фішингового сайту, на сторінці із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 вирішив придбати мобільний телефон марки Iphone 12 та зв`язавшись із продавцем через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ввів дані своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , з якої в подальшому було списано 11 048 грн. Із показів потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що 22.04.2023 приблизно о 12:00 год. він користувався інтернет ресурсом, а саме соціальною мережею «Інстаграм» з метою пошуку телефону та натрапив на оголошення, яке його зацікавило- сторінка під називою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На вказаній сторінці він знайшов оголошення про продаж телефону «Iphone 12» вартістю 11 000 гривень та вирішив зв?язатись із продавцем за допомогою соціальної мережі «Інстаграм». Йому повідомили, що потрібно все замовляти через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що він і зробив 22.04.2023 близько 13:01 год. та провів оплату в розмірі 11 048 гривень. Здійснення оплати відбувалося наступним чином: під час переписки із продавцем в соціальній мережі «Інстаграм» останній прислав потерпілому посилання на сайт, де ОСОБА_5 мав ввести оплату вказаний товар. Вказаний сайт був схожий на ПРОМ-оплату, хоча, як він вже дізнався пізніше, що ПРОМ-оплата є тільки на сайті замовлення « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Зайшовши за цим посиланням, потерпілий ввів дані своєї картки, а саме: номер картки НОМЕР_1 (IBAN - НОМЕР_2 ), термін її дії та CVV код, після чого натиснув на значок «ОПЛАТА 11000 грн». Відразу після цього йому у « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прийшов запит на підтвердження зняття коштів в сумі 11 000 грн. та ОСОБА_5 підтвердив його, після чого з вищевказаного рахунку було знято 11 048 грн. Крім того, потерпілий повідомив, що на його рахунку ще залишалася певна сума коштів, яких ніхто не чіпав. Після оплати він написав в магазин та запитав, чи пройшла оплата та коли йому відправлять його замовлення, на що йому відповіли, що оплата пройшла успішно, замовлення відправлять о 18:00 год в той самий день. Після цього, ОСОБА_5 так і не отримав накладної з " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та написав знову відправникам 24.04.2023. Відповіді так і не отримав. Потерпілий зрозумів, що його обманули, адже на сайті його заблокували, тому що він не може відкрити його. Потерпілому невідомий номер рахунку, куди він відправив кошти, а також невідомий номер мобільного телефону шахрая. В ході проведення тимчасового доступу до речей на документів на підставі ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 10.05.2023, встановлено, що 22.04.2023 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 було знято грошові кошти в сум 11 048 грн 77 коп., де вказано карта/рахунок одержувача НОМЕР_3 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_4 . Відповідно до витягу з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_4 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код банку (МФО) НОМЕР_5 . У відповідності до генерації та перевірки українських IBAN номерів на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що номер рахунку, на який надіслано кошти потерпілого це НОМЕР_6 . Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 за період часу з 22.04.2023 по 23.04.2023 ( у випадку блокування по час блокування). На підставі викладеного, слідча просить клопотання задовольнити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, а також у відсутності володільця вказаної інформації, у зв`язку із існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, в тому числі витяг з ЄРДР від 03.05.2023, матеріали ЄО № 7134 від 02.05.2023, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 26.04.2023, письмові пояснення ОСОБА_5 від 26.04.2023, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 03.05.2023, протокол огляду предметів від 10.05.2023, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 27.06.2023, протокол огляду предметів від 30.06.2023, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. Таким чином, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно із ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, доходжу до висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а також надасть можливість проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ці обставини, окрім як за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення документів на паперовому та магнітних носіях, зокрема до повного руху коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалося таке зняття за період часу з 22.04.2023 по 23.04.2023 (у випадку підтвердження блокування по час блокування), а також фотографій осіб, з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти по даному рахунку та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаної карти.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1