Справа № 595/200/23
Провадження № 1-кс/595/444/2023
У Х В А Л А

14 липня 2023 року

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області про тимчасовий доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000030, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні юридичної особи AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію, про рух коштів по рахунку AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , а саме, відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківки руху грошових коштів по картковому номеру AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 за період часу з 02.02.2023 року по 28.02.2023 року із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткового номеру AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 02.02.2023 року по 28.02.2023 року з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; роздруківки усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткових номерів карткового номеру AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 02.02.2023 року по 28.02.2023 року у якості фінансових з часу емісії; роздруківки усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового номеру AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 02.02.2023 року по 28.02.2023; роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем карткових номерів карткового номеру AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 02.02.2023 року по 28.02.2023 року; параметрів електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки. Інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття уквали.

В судове засідання заступник слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, однак подала суду заяву, в якій просила суд розглянути клопотання без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоч належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Ознайомившись з клопотанням, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, 03.02.2023 року, приблизно о 12.00 год., невстановлена особа під приводом фінансової допомоги від ООН за допомогою електро-обчислювальної техніки зняла з кредитної картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 грошові кошти на загальну суму 3446 грн 24 коп, чим спричинила потерпілому ОСОБА_5 матеріальну шкоду.

10 лютого 2023 року внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000030 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 03.02.2023 року, коли він перебував в с.Соколів Чортківського району Тернопільської області, користуючись всесвітньою мережею Інтернет та використовуючи свій мобільний телефон марки «Самсунг» із сім-картою НОМЕР_5 , зайшовши у додаток «Фейсбук» побачив оголошення із написом «Е-допомога, підтримка від ООН» про те, що громадянам України надається допомога у розмірі 6600 грн, яка нараховується після зазначення даних карткового рахунку. В подальшому він перейшов за посиланням вказаним у оголошенні, де ввів дані своєї банківської карти AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а також інші дані картки, зокрема CVV-код та термін дії картки. Після цього він почав очікувати на нарахування обіцяної виплати, про те через декілька хвилин йому у додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 прийшло три повідомлення, щодо проведення трьох транзакцій щодо перерахунку на невідомий рахунок грошових коштів на загальну суму 3446,24 грн, а саме, перша транзакція на суму 988 грн, друга - 1168,82 грн, третя - 1289,42 грн. Коли він звернувся у ІНФОРМАЦІЯ_1 , йому надали квитанцію, в якій вказано номер банківської карти, на яку було перераховано грошові кошти декількома операціями 03 лютого 2023 року, а саме, № НОМЕР_6 , яку він надав до матеріалів даного кримінального провадження.

В ході виконання тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді Бучацького районного суду до банківської карти № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено що грошові кошти були перераховані на накатку іншого банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Пунктом 7 глави 3 постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» №267 від 14.07.2006 року (далі - Правила) встановлено, що запит органу державної влади, його посадових і службових осіб на отримання інформації, що .тіновить банківську таємницю має містити: для фізичних осіб-резидентів - прізвище, ім`я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків України або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України, або номер паспорта громадянина України у формі картки із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії; для фізичних осіб-нерезидентів - прізвище, ім`я та по батькові (за наявності), номер (та за наявності - серію) паспорта; для юридичних осіб - найменування та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - код за ЄДРПОУ).

Згідно з пунктом 10 вищезазначених правил - банк відмовляє в розкритті інформації, що становить банківську таємницю, якщо за своєю формою або змістом запит відповідного державного органу не відповідає вимогам пунктів 6-8 глави 3 цих Правил.

У органу досудового розслідування відсутня інформація про особу, передбачена пунктом 7 глави 3 постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» №267 від 14.07.2006 p., а наявна тільки інформація про номер банківської карти на який відбулось списання грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 , а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_2 , а також про рух грошових коштів по даному рахунку з 02.02.2023 року по 28.02.2023 року.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати заступник начальника СВ, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000030, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 159-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або за дорученням слідчого старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітані поліції ОСОБА_12 , начальнику СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_16 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні у AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію про рух коштів по рахунку AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , а саме:

-відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківки руху грошових коштів по картковому номеру AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 за період часу з 02.02.2023 року по 28.02.2023 року із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткового номеру AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 02.02.2023 року по 28.02.2023 року з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;

-роздруківки усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткових номерів карткового номеру AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 02.02.2023 року по 28.02.2023 року у якості фінансових з часу емісії;

-роздруківки усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового номеру AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 02.02.2023 року по 28.02.2023;

-роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем карткових номерів карткового номеру AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 02.02.2023 року по 28.02.2023 року;

-параметрів електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки.

Інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по 14 липня 2023 року.

Тимчасовий доступ до документів надати із можливістю їх копіювання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1