Провадження № 1-кс/947/7599/23
УХВАЛА

13.06.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000309 від 23.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся дізнавач СД ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що у провадженні сектору дізнання Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000309, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.05.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.05.2023 до чергової частини Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ( НОМЕР_1 ), в якій він просить вжити заходів правового характеру до невстановленої особи, яка під приводом продажу насіння гірчиці, заволоділа грошовими коштами, які заявник добровільно перерахував на банківську карту № НОМЕР_2 в розмірі 6 900 гривень, спричинивши матеріальну шкоду на вказану суму. ЖЄО № 8935 від 22.05.2023

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.05.2023 року гр. ОСОБА_4 , перерахував на банківську карту АБ ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 6 900 гривень і цілях придбання товару але продавець замовлений товар не надіслав та грошові кошти не повернув, тим самим здійснив шахрайські дії по відношенню до потерпілого.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що банківська карта№ НОМЕР_2 обслуговується АБ ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного, інформація щодо анкетних та контактних даних особи, руху грошових із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів, інформації щодо місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації щодо анкетних та контактних даних особи, якій належить банківська картка АБ ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АБ ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати працівників банку АБ ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 ,надати тимчасовий доступ дізнавачу СД ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 до наступних документів, що знаходяться в банку АБ ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю вилучення в філії розташованій в місті Одесі завірених належним чином копій наступних документів:інформації щодо анкетних та контактних даних особи, якій належить банківська картка АБ ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , номер розрахункового рахунку, інформація про рух грошових коштів по рахунку за період часу з 00:00 годин 19.05.2023 року до моменту отримання постанови, з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_2 , із вказанням адрес розташування банкоматів, а також обов`язковим наданням - фото, - відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 годин 19.05.2023 року до моменту отримання постанови, копій усіх наявних документів щодо оформлення банківської картки № НОМЕР_2 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АБ ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1