УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 липня 2023 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріали досудового розслідування, за №0000019 від 15.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старша слідча слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєструвався 04.04.2022 як фізична особа-підприємець, вид діяльності 49.41 Вантажний автомобільний транспорт та отримав ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів, будучи добре обізнаним з вищенаведеними правилами перетину державного кордону в умовах воєнного стану, вирішив використати свої знання та можливості з корисливою метою та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , будучи добре обізнаними з п. 2-9 Правил перетинання державного кордону громадянами України, які затвердженні постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. № 724), організував та керував незаконним переправленням через державний кордон України, осіб, які не мають на це права, під виглядом водіїв вантажного транспортного засобу, які здійснюють міжнародні перевезення вантажів, за визначену ними грошову винагороду.

Крім того, встановлено, що з метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , також 03.06.2023 зареєструвався як фізична особа-підприємець, за видом діяльності 49.41 Вантажний автомобільний транспорт та отримав ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів, що в подальшому дає змогу вносити осіб призовного віку до інформаційної системи Шлях ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, ОСОБА_7 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , у період з 15 червня 2023 року по 18 липня 2023 року, в порушення вищевказаних нормативно-правових актів, переслідуючи корисливі мотив і мету направлені на отримання грошової винагороди, достовірно знаючи про тимчасові обмеження щодо виїзду військовозобов`язаних чоловіків з території України, організували незаконне переправлення через державний кордон України громадянина України призовного віку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мав намір незаконно перетнути державний кордон України у воєнний час за грошову винагороду, шляхом створення необхідних документів, які б надавали право на безперешкодний перетин державного кордону, не зважаючи на діючі обмеження воєнного стану.

Так, близько 10 години 15 червня 2023 року, ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , під час зустрічі з ОСОБА_8 надавав останньому поради та умови незаконного перетину кордону України, при цьому роз`яснивши, що ОСОБА_8 буде фіктивно працевлаштований водієм вантажного транспортного засобу, який здійснює міжнародні перевезення вантажів, та будучи внесеним до системи «Шлях», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду в сумі 4500 доларів США.

Далі, погодившись із умовами незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_8 надав ОСОБА_5 свої персональні та паспортні дані для створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у ФОП « ОСОБА_7 », яке надає послуги з міжнародних перевезень вантажів, що в свою чергу дає право на безперешкодний перетин державного кордону України у воєнний час для військовозобов`язаних чоловіків.

У подальшому, 17.07.2023, здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України, ОСОБА_5 надав ОСОБА_8 всі необхідні документи для безперешкодного перетину державного кордону України, а ОСОБА_7 надав у керування ОСОБА_8 як знаряддя злочину, транспортний засіб марки та моделі «Mercedes-Benz Sprinter 316CDI» д.н.з. НОМЕР_1 . При цьому, під час зустрічі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 проводили інструктаж ОСОБА_8 щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у ФОП « ОСОБА_7 » та дійсних намірів ОСОБА_8 незаконно переправитись через державний кордон для особистих потреб. Крім того, в ході інструктажу, ОСОБА_5 довів до ОСОБА_8 порядок дій після незаконного переправлення через державний кордон України до Республіки Польща, що полягав у залишенні транспортного засобу марки «Mercedes-Benz Sprinter 316CDI» д.н.з. НОМЕР_1 в заздалегідь обумовленому місці для передачі його керування іншій особі та оплаті так званих послуг в розмірі 4500 доларів США.

Далі, 18.07.2023 о 13 год. 30 хв., ОСОБА_8 , виконуючи вказівки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , прибув як водій транспортного засобу марки «Mercedes-Benz Sprinter 316CDI» д.н.з. НОМЕР_1 у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Устилуг-Зосін», що розташований в м. Устилуг Волинської області, де мав намір перетнути корон України, однак був зупинений працівниками правоохоронних органів.

18.07.2023 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України;

19.07.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що підозрювані по кримінальному провадженні офіційно працевлаштовували на посади водіїв осіб, яких безпосередньо мали незаконно переправити через державний кордон, зокрема водіями на підконтрольні їм суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності, зокрема, ФОП « ОСОБА_9 » (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_10 » (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_7 » (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП: НОМЕР_5 ).

Слідча у клопотанні вказала, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб причетних до вчинення злочину, повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_2 та надання інформації вказаної у клопотанні.

Слідча в судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що відомості які знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 що за адресою: АДРЕСА_2 , мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів/інформації, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 що за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема до документів щодо діяльності ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП: НОМЕР_5 )

- в разі їх реєстрації як за період з дати відкриття (реєстрації) по дату виконання ухвали (в тому числі в разі необхідності на оптичному диску), а саме:

-інформацію про юридичну адресу та фактичне місцезнаходження, місце здійснення діяльності, види діяльності та система оподаткування з вказанням дати, номеру свідоцтва, в т.ч. відомостей щодо скасування свідоцтва із зазначенням таких підстав;

-повні дані про бухгалтера та інших службових осіб, їх участь в інших суб`єктах господарювання у період часу з дати заснування по дату виконання ухвали;

-дані про подання звітності, розмір отриманих доходів, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності (в тому числі відомості про наявність транспортних засобів);

-дані про уповноважених осіб на підписання (електронний цифровий підпис) відповідної звітності;

-інформацію про наявні відкриті та діючі поточні рахунки в банківських установах (банк, МФО, номер рахунку);

-інформацію про IP-адреси, з яких надходила інформація, звітність та інші дані від платників податків, у період часу з дат заснування по дату виконання ухвали, в розрізі місяців;

-відомості (інформацію) з єдиного реєстру податкових накладних про реєстрацію зазначеними СПД у вказаний період податкових накладних з вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців, постачальників) виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, що містяться в даному реєстрі, у тому числі розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5);

-облікові справи платників податків (реєстраційна та звітна частина), у тому числі уся звітність (податкові декларації (звіти, розрахунки) та інші документи, пов`язані з обчисленням і сплатою податків та зборів), подана платниками податків у паперову та електронному варіанті за вказаний період.

-висновки за результатами камеральних, документальних перевірок та інших заходів податкового контролю стосовно платників податків, проведених органами ІНФОРМАЦІЯ_7 у період часу з дат заснування по дату виконання ухвали, у тому числі в яких відображено суми, що підлягали відшкодуванню з бюджету, разом із додатками;

-податкові повідомлення-рішення про суми бюджетного відшкодування за кожною заявою за вказаний період,

інформацію про найманих працівників із вказуванням їхніх персональних даних з можливістю ознайомитися із ними та вилучити оригінали вказаних документів (здійснити їх виїмку).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського Оксана КРИЖОВА