КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Провадження № 11-сс/824/4126/2023 Суддя-доповідач у суді апеляційної інстанції - ОСОБА_2
Категорія: ст. ст. 170-173 КПК України
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2023 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали провадження за апеляційною скаргою представника власника майна ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_7 , на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14 червня 2023 року, -

за участю:

прокурора ОСОБА_8 ,

представника власника майна ОСОБА_7 ,

в с т а н о в и л а:

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14 червня 2023 року задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000075, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 жовтня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 255 КК України та накладено арешт на корпоративні права, які на праві власності належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), шляхом заборони державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо підприємств, у тому числі державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу, а саме:

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНТЕНТ ЦЕНТР» () через ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» () розмір частки засновника 84995,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 40%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «НАЦІОНАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» () через ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» () розмір частки засновника 1033660,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 40%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «НІКА ТРАНС ЛОГІСТИКА» () через «Ніка Транс Холдінг ГмбХ» в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 100%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «НІКА-ГРЕЙН» () через «ГРУП ДФ ІНТЕРНЕШНЛ ГМБХ» розмір частки засновника 100000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 100%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «НФ ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА» () через «ОСТХЕМ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД» розмір частки засновника 7893963,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 100%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ОМБРИДЖ» () через ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЗОТ" () розмір частки засновника ,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 100%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ОСТХЕМ РІТЕЙЛ» () через ГРУП ДФ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД розмір частки засновника 15000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 100%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ПАТІССОН» () через ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» () розмір частки засновника 1200000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 40%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ПІРАТ ПРОДАКШН» () через ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» () розмір частки засновника 49995,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 40%;

- корпоративні права на ТОВ «ПРОФІТ ФІНКОМ» () - КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ОСОБА_6 ;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «СИНЬКІВ АГРО» () КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ФІРТАШ ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ, Прямий вирішальний вплив, Відсоток частки статутного капіталу 100%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «СО2» () через «ЗАНГАС Хок-унд Тієфбау ГмбХ» розмір частки засновника 1000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 100%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «СТАТУС-ТРЕЙД» () через «РУЛАТА ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД» розмір частки засновника 15000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 100%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «СТИЛЬ-С РЕГІОНИ» () через «ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» () розмір частки засновника 45450,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 36%;

- корпоративні права на ТОВ «СТИРОЛ ПАК» () КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ОСОБА_6 ;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ТВІНС» () через «ЛІЗКО ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» розмір частки засновника 16591417,38 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 40%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ТЕЛЕСТУДІЯ "СЛУЖБА ІНФОРМАЦІЇ» () через «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІЙНИЙ РЕСУРС» () розмір частки засновника 130412169,36 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 40%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ТОРСАТ» () через «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» () розмір частки засновника 157500,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 36%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ТРО «ММС» () через «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» () розмір частки засновника 57286775,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 40%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» () через «КОМПАНІЯ ІНТЕР МЕДІА ГРУП ЛІМІТЕД» розмір частки засновника 85212645,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 40%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив «УКРАФЕРТ» () КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ФІРТАШ ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 90.5%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на «УМР» () через «Компанія Міндон Холдінгз Лімітед» розмір частки засновника 130613250,61 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 40%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на «УРТ» () через «Компанія Фланер Венчерз Лімітед» розмір частки засновника 5793167,77 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 40%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ФІНРЕНТ ОФІС» () через «Груп ДФ Інтернешнл ГмбХ» розмір частки засновника 1000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 100%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ХАЙЛАЙН МЕДІА» () через ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» () розмір частки засновника 36360,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 36%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ХІМВЕКТОР» () через «ХІМ Титан Холдiнгс ГмбХ» розмір частки засновника 10000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 100%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ХІМТЕЛ» () КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ОСОБА_6 в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 100%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ХІМ-ТРЕЙДКО» () через «ЗАНГАС Хок-унд Тієфбау ГмбХ» розмір частки засновника 10000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 100%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ХІМ-ТРЕЙД ЮА» () через «Груп ДФ Інтернешнл ГмбХ» в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 100%;

- корпоративні права прямий вирішальний вплив на ТОВ «ХІМ-ТРЕЙД» () через «ЗАНГАС ХОК УНД ТІЄФБАУ ГМБХ» Розмір частки засновника (учасника): 15000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 100%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ЦЕНТР ХІМ СЕРВІС» () через «ГРУП ДФ ІНТЕРНЕШНЛ ГМБХ» Розмір частки засновника (учасника): 1000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 100%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ВАЛКИ-ІЛЬМЕНІТ» () через «БАЛМАТ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» Розмір частки засновника (учасника): 26954554,47 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 99,9%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ВИДАВНИЦТВО «ЧИСТИЙ ПРИБУТОК» () через «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» () Розмір частки засновника (учасника): 2524747,50 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 40%;

- корпоративні права прямий вирішальний вплив на ТОВ «ЕДЕМ-Ф» () КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ФІРТАШ ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 99%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «УКРАЇНСЬКІ НОВИНИ» () через «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» () Розмір частки засновника (учасника): 18755,55 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 40%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ЛАТЕРО» () через «ХІМВЕКТОР» () Розмір частки засновника (учасника): 1000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 100%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «РЕДУТ ЦЕНТР» () через «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» () Розмір частки засновника (учасника): 99000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 39.6%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ТВІЙ ГАЗЗБУТ» () через «Груп ДФ Інтернешнл ГмбХ» Розмір частки засновника (учасника): 10000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 100%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «К2» () через «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» () Розмір частки засновника (учасника): 2000000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 40%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «МЕГА» () через «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» () Розмір частки засновника (учасника): 163098,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 40%;

- корпоративні права на ТОВ «ТЕЛЕКОМПАНІЯ «ІНТЕР-ХАРКІВ» () КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) 33751002 - ОСОБА_6 ;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «НОВИНИ ТВ» () через «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» () Розмір частки засновника (учасника): 11396025,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 36%;

- корпоративні права на ТОВ «ТРК "ІНТЕР-ЗАПОРІЖЖЯ» () КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- ОСОБА_6 ;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТЗОВ «ТРК «ІНТЕР-ЗАХІД» () ФІРТАШ ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 30%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ТРК "КІНО ТВ» () через «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» () Розмір частки засновника (учасника): 90000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 46%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ТРК «МУЗИКА ТВ» () через «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» () Розмір частки засновника (учасника): 90000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 46%;

- корпоративні права на ТОВ «ТРК «УНТК-ПОДІЛЛЯ» () КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- ОСОБА_6 ;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «СП «УКРЗОВНІШТРЕЙДІНВЕСТ» (, порушено справу про банкрутство) КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- ОСОБА_6 , ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ- ОСОБА_6 , ОСОБА_10 - розпорядник майна;

- корпоративні права АТ "ТАЙМ" (), в розмірі 137000000,00 грн., що складає 100% статутного капіталу;

- БО "ІНТЕР"- ДІТЯМ" (), ОСОБА_6 , непрямий вирішальний вплив на ПАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР» (), відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 53.4%;

- БФ "АЗОТ" (), ОСОБА_6 , непрямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 95.7%;

- корпоративні права ДП КСКЦ ВАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" (), в розмірі 225319,17 грн, що складає 100% статутного капіталу;

- корпоративні права ДП "МІЖНАРОДНА КОНСУЛЬТАЦІЙНА ГРУПА" (), в розмірі 32220,00 грн., що складає 40% статутного капіталу;

- корпоративні права ДП "ХІМІК" ПРАТ "АЗОТ" (), в розмірі 120000,00 грн. що складає 95,7% статутного капіталу;

- корпоративні права КОРПОРАТИВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "СТИРОЛ" ();

- корпоративні права ПРАТ "АЗОТ" (), в розмірі .5грн., що складає 95,7% статутного капіталу;

- корпоративні права ПРАТ "БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" (), в розмірі 14858,25 грн., що складає 100% статутного капіталу;

- корпоративні права ПРАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" (), в розмірі 949384800,00 грн., що складає 90.5% статутного капіталу;

- корпоративні права ПРАТ "РІВНЕАЗОТ" (), в розмірі 85094030,00 грн., що складає 96.49 % статутного капіталу;

- корпоративні права ПРАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ АЗОТ"(), в розмірі ,00 грн., що складає 99.9 % статутного капіталу;

- корпоративні права ПРАТ "СТИРОЛБІОТЕХ" (), в розмірі 7689654,00 грн., що складає 50 % статутного капіталу;

- корпоративні права ПРАТ "ТИТАН ІНВЕСТ" (), в розмірі 256250,00 грн.;

- корпоративні права ПРАТ "УКРАГРО НПК" (), в розмірі 16300000,00 грн., що складає 100 % статутного капіталу;

- корпоративні права ПРАТ "ЮКРЕЙНІАН КЕМІКАЛ ПРОДАКТС" (), в розмірі 736146895,00 грн., що складає 100 % статутного капіталу;

- корпоративні права ПРАТ "ТЕЛЕКАНАЛ "ІНТЕР" (), в розмірі 163000,00 грн., що складає 53,4 % статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ "07 ПРОДАКШН"(), в розмірі 33367402,75 грн., що складає 40 % статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ "АЙ-БІ-І-СТИРОЛ" (), в розмірі 9586400,00 грн.;

- корпоративні права ТОВ "АМСЕТ"(), в розмірі 500000000,00 грн., що складає 100 % статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ "ВІА ТЕЛЕПОРТ"(), в розмірі 70000,00 грн., що складає 36 % статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ "ВІДМІННА РЕКЛАМА"(), в розмірі 86000,00 грн., що складає 40 % статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ "ГК ХІМТРЕЙД"(), в розмірі 1000,00 грн., що складає 100 % статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ "ГРУП ДФ ІНТЕРНЕШНЛ ЮКРЕЙН" (), в розмірі 79775564,00 грн., що складає 100 % статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ "ДАЙРЕКТ САЙТ АКВІЗІШН" (), в розмірі 579200,00 грн., що складає 40 % статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ "ДЕЛЬТА ТАГ"(), в розмірі 1001000,00 грн., що складає 100 % статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ "ДЕПО ВАГОН СЕРВІС"(), в розмірі 10000,00 грн., що складає 100 % статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ "ДІМ ПРОДАЖІВ"(), в розмірі 50000,00 грн., що складає 40 % статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ "ДМИТРОВСЬКИЙ ГЗК"(), в розмірі 100000,00 грн., що складає 40 % статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ "ДФ КОММ`ЮНІКЕЙШНЗ" (), в розмірі 2408000,00 грн., що складає 100 % статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ "ДФ ЛЄКС" (), в розмірі 10000,00 грн., що складає 100 % статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ "ЕК ХІМТРЕЙД" (), в розмірі 10000,00 грн., що складає 100 % статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ "ІГ "АРХІ-БУД" (), в розмірі 250000,00 грн., що складає 100 % статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ "ІМП" (), в розмірі 50500,00 грн., що складає 40 % статутного капіталу;

- корпоративні права ТЗОВ "ІНСТИТУТ ГІРНИЧО-ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ" (), в 297006,00 грн., що складає 100 % статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ "ІНТЕР АВТО АЛЬЯНС"(), в 5830750,00 грн., що складає 31,44 % статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ "ІНТЕР ПРОФІ" (), в 34000,00 грн., що складає 40 % статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ "ІНТЕР РЕКЛАМА ЦЕНТР"(), в 556660,00 грн., що складає 53,4 % статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ "ІНТЕРАКТИВНИЙ МАРКЕТИНГ" (), в 200000,00 грн., що складає 40 % статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ "ЙЕ Енергія" (), в 2150000,00 грн., що складає 100 % статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ "ЛІЗКО"(), в 20759394,83 грн., що складає 40 % статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ "МЕЖИРІЧЕНСЬКИЙ ГІРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" (), в 207370112,83 грн., що складає 99 % статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ "МОТРОНІВСЬКИЙ ГЗК" (), в 95000000,00 грн.;

- корпоративні права ТОВ "МСП НІКА-ТЕРА" (), в 637364906,30 грн., що складає 100 % статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ "МТ" (), в 50000,00 грн., що складає 40 % статутного капіталу.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням слідчого судді, представник власника майна ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_7 , подав апеляційну скаргу в якій просить скасувати оскаржувану ухвалу та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання про накладення арешту на майна.

На обґрунтування вимог апеляційної скарги апелянт зазначає, що оскаржувана ухвала слідчого судді підлягає скасуванню як незаконна, через невідповідність висновків суду, викладених у судовому рішенні, фактичним обставинам кримінального провадження та через істотне порушення вимог кримінального процесуального закону.

Також апелянт зазначає, що при ухваленні рішення слідчим суддею суду першої інстанції: не перевірено обґрунтованість віднесення зазначеного майна до речових доказів; не обґрунтовано доведеність підстав, що майно відповідає критеріям, визначеним в ст. 98 КПК України; не обґрунтовано доведеність існування підстав арешту майна; не враховано що арешт майна привів до невиправданого обмеження прав особи та як наслідок постановлено необґрунтовану та невмотивовану ухвалу.

Заслухавши доповідь судді, вислухавши доводи представника власника майна ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_7 , в підтримку поданої апеляційної скарги, яку просив задовольнити, з наведених в ній підстав, пояснення прокурора, який заперечував щодо задоволення поданої апеляційної скарги, вважав оскаржувану ухвалу законною та обґрунтованою, дослідивши матеріали, які надійшли з суду першої інстанції, перевіривши доводи апеляційної скарги представника власника майна ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_7 , колегія суддів приходить до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів провадження, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000075, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 жовтня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 255 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фактичний керівник групи компаній «Регіональна Газова Компанія» ОСОБА_6 створив стійку, ієрархічно структуровану злочинну організацію, до якої входять службові особи ТОВ «ЙЕ Енергія» (код 38863790), ТОВ «Регіональна Газова Компанія» (), керівники підконтрольних газорозподільних компаній, що входять в Групу компаній «Регіональна Газова Компанія» (АТ «Львівгаз», АТ «Вінницягаз», АТ «Волиньгаз», АТ «Житомиргаз», АТ «Закарпатгаз», АТ «Запоріжгаз», АТ «Київоблгаз», АТ «Дніпрогаз», АТ «Дніпропетровськгаз», АТ «Криворіжгаз», АТ «Миколаївгаз», АТ «Рівнегаз», АТ «Сумигаз», АТ «Івано-Франківськгаз», АТ «Тисменицягаз», АТ «Харківгаз», АТ «Харківміськгаз», АТ «Хмельницькгаз», АТ «Чернівцігаз», АТ «Чернігівгаз»), діяльність якої спрямована на заволодіння та протиправне використання коштів тарифу, які передбачені на закупівлю природного газу для покриття виробничо-технологічних витрат газорозподільних мереж, а також на ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування в особливо великих розмірах, шляхом виведення вказаних грошових коштів у «тіньовий» обіг за рахунок проведення безтоварних операцій по закупівлі природнього газу та фінансування інших видів операційної діяльності Групи компаній «Регіональна Газова Компанія» (виплата дивідендів, надання фінансової допомоги, штучне збільшення обігових коштів, тощо).

Так, кошти, передбачені в структурі тарифу на вказані цілі, перераховувались операторами газорозподільних мереж в якості передплати за природний газ на адресу газопостачальної компанії в особі ТОВ «ЙЕ Енергія» (0). Фактично природний газ передавався газорозподільним компаніям в обсязі, який в декілька разів нижче розміру передплаченого (за 2021 рік розбіжність між обсягами природного газу, по закупівлі якого були зареєстровані податкові накладні, та об`ємом, фактично переданим відповідно до обліків ТОВ «Оператор ГТС України», складає 183 118,96 тис. м. куб. природного газу на орієнтовною вартістю понад 4 млрд. грн.).

При цьому, отримані в ході досудового розслідування дані свідчать про те, що вказана протиправна схема носить системний характер та застосовувалась злочинною організацією з 2016 по 2022 рік.

За вказівкою ОСОБА_6 та керівництва ТОВ «РГК» договори щодо закупівлі необхідного обсягу природного газу Операторами ГРМ укладались з ТОВ «ЙЕ Енергія» (до 03.03.2020 ТОВ «РГК Трейдінг», з 03.03.2020 по 02.10.2020 ТОВ «ЄГАЗ»), кінцевим бенефіціаром якого є безпосередньо ОСОБА_6 . На виконання договорів, Операторами ГРМ на рахунки ТОВ «ЙЕ Енергія» перераховувалась передплата в розмірі 100% від розрахованих обсягів газу, яку необхідно було передати для покриття виробничо-технологічних втрат понесених Оператором ГТС. Кошти, які перераховувались на ТОВ «ЙЕ Енергія» - це кошти, які надходили від кінцевих споживачів за послуги розподілу газу, згідно тарифів, затверджених НРЕКП.

У свою чергу службові особи ТОВ «ЙЕ Енергія» поставляли природний газ не в повному обсязі, а кошти, які надходили на його рахунки за вказівкою ОСОБА_6 перераховувались на підконтрольні йому підприємства у газовому та хімічному секторах Групи та незаконно привласнювались.

Зокрема у 2016 році ТОВ «ЙЕ Енергія» було недопоставлено природного газу на суму понад 508 млн грн, у 2017 році - на суму понад 1,03 млрд грн, у 2018 році - на суму понад 2,3 млрд грн, у 2019 році - на суму понад 2,1 млрд грн, у 2020 році - на суму понад 3,9 млрд грн, у 2021 році - на суму понад 3,4 млрд грн, у 2022 році - на суму понад 738 млн грн.

Водночас, не обліковані витрати газорозподільних мереж покривались за рахунок послуг балансування, які системно не оплачувались, внаслідок чого державній компанії ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» (), яке вимушене нести додаткові витрати на закупівлю природного газу для збалансування системи, заподіяно матеріальних збитків в особливо великих розмірах.

В результаті проведення дослідження документів щодо закупівлі Операторами ГРМ природного газу у ТОВ «ЙЕ Енергія» за 2021 рік, спеціалістом з`ясовано, що Операторами ГРМ - АТ «ВІННИЦЯГАТ» (), АТ «ВОЛИНЬГАЗ» (), АТ «ДНІПРОГАЗ" (), AT «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГA3» (), AT «ЖИТОМИРГАЗ» (), AT «ЗАКАРПАТГАЗ» (), AT «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГA3» (), АТ «КИЇВОБЛГАЗ" (), АТ «КРИВОРІЖГАЗ» (), АТ «ЛЬВІВГАЗ» (код ЄДРПОУ 033,49039), АТ «РІВНЕГАЗ» (), АТ «СУМИГАЗ» (), АT «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» (), АТ «ЧЕРНІГІВГАЗ» () збитки ТОВ «Оператор ГТС України» () завдано матеріальної шкоди (збитків) ТОВ «Оператор ГТС України» () під час документального оформлення операцій з придбання природного газу у постачальника ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» () за період 2021 року становить 4 270 343 644,77 грн.

При цьому, отримані від Операторів ГРМ кошти тарифу виводились ТОВ «ЙЕ Енергія» у «тіньовий» обіг шляхом проведення безтоварних операцій під виглядом закупівлі газу та інших, а також використовувались для фінансування інших видів операційної діяльності Групи компаній (хімічні підприємства, трейдингові витрати, виплати дивідендів власникам, тощо).

Відповідно до інформаційної довідки № 30682725 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНТЕНТ ЦЕНТР» () через ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» () розмір частки засновника 84995,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 40% - інформаційної довідки № 30682725 від 14.05.2023;

Відповідно до інформаційної довідки № 30682696 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «НАЦІОНАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» () через ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» () розмір частки засновника 1033660,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 40%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682689 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «НІКА ТРАНС ЛОГІСТИКА» () через «Ніка Транс Холдінг ГмбХ» в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 100%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682675 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «НІКА-ГРЕЙН» () через «ГРУП ДФ ІНТЕРНЕШНЛ ГМБХ» розмір частки засновника 100000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 100%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682670 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «НФ ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА» () через «ОСТХЕМ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД» розмір частки засновника 7893963,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 100%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682739 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ОМБРИДЖ» () через ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЗОТ" () розмір частки засновника ,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 100%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682683 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ОСТХЕМ РІТЕЙЛ» () через ГРУП ДФ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД розмір частки засновника 15000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 100%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682699 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ПАТІССОН» () через ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» () розмір частки засновника 1200000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 40%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682719 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ПІРАТ ПРОДАКШН» () через ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» () розмір частки засновника 49995,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 40%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682740 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права на ТОВ «ПРОФІТ ФІНКОМ» () - КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ОСОБА_6 .

Відповідно до інформаційної довідки № 30682731 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «СИНЬКІВ АГРО» () КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ФІРТАШ ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ, Прямий вирішальний вплив, Відсоток частки статутного капіталу 100%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682682 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать: корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «СО2» () через «ЗАНГАС Хок-унд Тієфбау ГмбХ» розмір частки засновника 1000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 100%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682674 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «СТАТУС-ТРЕЙД» () через «РУЛАТА ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД» розмір частки засновника 15000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 100%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682735 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «СТИЛЬ-С РЕГІОНИ» () через «ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» () розмір частки засновника 45450,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 36%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682752 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права на ТОВ «СТИРОЛ ПАК» () КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ОСОБА_6 .

Відповідно до інформаційної довідки № 30682667 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ТВІНС» () через «ЛІЗКО ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» розмір частки засновника 16591417,38 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 40%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682716 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ТЕЛЕСТУДІЯ "СЛУЖБА ІНФОРМАЦІЇ» () через «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІЙНИЙ РЕСУРС» () розмір частки засновника 130412169,36 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 40%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682704 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ТОРСАТ» () через «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» () розмір частки засновника 157500,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 36%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682700 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ТРО «ММС» () через «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» () розмір частки засновника 57286775,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 40%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682695 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права непрямий вирішальний вплив на «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» () через «КОМПАНІЯ ІНТЕР МЕДІА ГРУП ЛІМІТЕД» розмір частки засновника 85212645,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 40%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682669 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права непрямий вирішальний вплив «УКРАФЕРТ» () КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ОСОБА_6 в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 90.5%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682744 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права непрямий вирішальний вплив на «УМР» () через «Компанія Міндон Холдінгз Лімітед» розмір частки засновника 130613250,61 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 40%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682715 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права непрямий вирішальний вплив на «УРТ» () через «Компанія Фланер Венчерз Лімітед» розмір частки засновника 5793167,77 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 40%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682743 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ФІНРЕНТ ОФІС» () через «Груп ДФ Інтернешнл ГмбХ» розмір частки засновника 1000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 100%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682710 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ХАЙЛАЙН МЕДІА» () через ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» () розмір частки засновника 36360,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 36%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682676 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ХІМВЕКТОР» () через «ХІМ Титан Холдiнгс ГмбХ» розмір частки засновника 10000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 100%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682686 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать: корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ХІМТЕЛ» () КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ОСОБА_6 в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 100%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682685 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ХІМ-ТРЕЙДКО» () через «ЗАНГАС Хок-унд Тієфбау ГмбХ» розмір частки засновника 10000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 100%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682666 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ХІМ-ТРЕЙД ЮА» () через «Груп ДФ Інтернешнл ГмбХ» в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 100%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682678 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права прямий вирішальний вплив на ТОВ «ХІМ-ТРЕЙД» () через «ЗАНГАС ХОК УНД ТІЄФБАУ ГМБХ» Розмір частки засновника (учасника): 15000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 100%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682754 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ЦЕНТР ХІМ СЕРВІС» () через «ГРУП ДФ ІНТЕРНЕШНЛ ГМБХ» Розмір частки засновника (учасника): 1000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 100%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682643 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать: корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ВАЛКИ-ІЛЬМЕНІТ» () через «БАЛМАТ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» Розмір частки засновника (учасника): 26954554,47 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 99,9%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682722 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ВИДАВНИЦТВО «ЧИСТИЙ ПРИБУТОК» () через «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» () Розмір частки засновника (учасника): 2524747,50 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 40%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682642 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать: корпоративні права прямий вирішальний вплив на ТОВ «ЕДЕМ-Ф» () КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ОСОБА_6 в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 99%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682706 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «УКРАЇНСЬКІ НОВИНИ» () через «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» () Розмір частки засновника (учасника): 18755,55 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 40%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682640 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ЛАТЕРО» () через «ХІМВЕКТОР» () Розмір частки засновника (учасника): 1000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 100%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682757 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «РЕДУТ ЦЕНТР» () через «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» () Розмір частки засновника (учасника): 99000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 39.6%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682758 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ТВІЙ ГАЗЗБУТ» () через «Груп ДФ Інтернешнл ГмбХ» Розмір частки засновника (учасника): 10000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 100%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682701 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «К2» () через «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» () Розмір частки засновника (учасника): 2000000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 40%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682694 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «МЕГА» () через «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» () Розмір частки засновника (учасника): 163098,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 40%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682737 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права на ТОВ «ТЕЛЕКОМПАНІЯ «ІНТЕР-ХАРКІВ» () КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) 33751002 - ОСОБА_6 .

Відповідно до інформаційної довідки № 30682753 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «НОВИНИ ТВ» () через «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» () Розмір частки засновника (учасника): 11396025,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 36%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682727 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права на ТОВ «ТРК "ІНТЕР-ЗАПОРІЖЖЯ» () КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- ОСОБА_6 .

Відповідно до інформаційної довідки № 30682705 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТЗОВ «ТРК «ІНТЕР-ЗАХІД» () ФІРТАШ ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 30%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682721 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ТРК "КІНО ТВ» () через «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» () Розмір частки засновника (учасника): 90000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 46%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682723 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ТРК «МУЗИКА ТВ» () через «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» () Розмір частки засновника (учасника): 90000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 46%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682733 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права на ТОВ «ТРК «УНТК-ПОДІЛЛЯ» () КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- ОСОБА_6 .

Відповідно до інформаційної довідки № 30682660 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «СП «УКРЗОВНІШТРЕЙДІНВЕСТ» (, порушено справу про банкрутство) КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- ОСОБА_6 , ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ- ОСОБА_6 , ОСОБА_10 - розпорядник майна.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682741 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права АТ "ТАЙМ"(), в розмірі137000000,00 грн., що складає 100% статутного капіталу.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682756 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), БО "ІНТЕР"- ДІТЯМ" (), ОСОБА_6 , непрямий вирішальний вплив на ПАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР» (), відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 53.4%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682755 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), БФ "АЗОТ" (), ОСОБА_6 , непрямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 95.7%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682745 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ДП КСКЦ ВАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" (), в розмірі 225319,17 грн, що складає 100% статутного капіталу.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682698 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ДП "МІЖНАРОДНА КОНСУЛЬТАЦІЙНА ГРУПА" (), в розмірі 32220,00 грн., що складає 40% статутного капіталу.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682655 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ДП "ХІМІК" ПРАТ "АЗОТ" (), в розмірі 120000,00 грн. що складає 95,7% статутного капіталу.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682747 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права КОРПОРАТИВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "СТИРОЛ" ().

Відповідно до інформаційної довідки № 30682650 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ПРАТ "АЗОТ" (), в розмірі .5грн., що складає 95,7% статутного капіталу.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682742 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ПРАТ "БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" (), в розмірі 14858,25 грн., що складає 100% статутного капіталу.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682648 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ПРАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" (), в розмірі 949384800,00 грн., що складає 90.5% статутного капіталу.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682651 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ПРАТ "РІВНЕАЗОТ" (), в розмірі 85094030,00 грн., що складає 96.49 % статутного капіталу.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682653 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ПРАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ АЗОТ"(), в розмірі ,00 грн., що складає 99.9 % статутного капіталу.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682658від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ПРАТ "СТИРОЛБІОТЕХ" (), в розмірі 7689654,00 грн., що складає 50 % статутного капіталу.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682656 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ПРАТ "ТИТАН ІНВЕСТ" (), в розмірі 256250,00 грн.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682672 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ПРАТ "УКРАГРО НПК" (), в розмірі 16300000,00 грн., що складає 100 % статутного капіталу.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682652 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ПРАТ "ЮКРЕЙНІАН КЕМІКАЛ ПРОДАКТС" (), в розмірі 736146895,00 грн., що складає 100 % статутного капіталу.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682703 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ПРАТ "ТЕЛЕКАНАЛ "ІНТЕР" (), в розмірі 163000,00 грн., що складає 53,4 % статутного капіталу.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682718 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ТОВ "07 ПРОДАКШН"(), в розмірі 33367402,75 грн., що складає 40 % статутного капіталу.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682659 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ТОВ "АЙ-БІ-І-СТИРОЛ" (), в розмірі 9586400,00 грн.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682738 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ТОВ "АМСЕТ"(), в розмірі 500000000,00 грн., що складає 100 % статутного капіталу.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682697 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ТОВ "ВІА ТЕЛЕПОРТ"(), в розмірі 70000,00 грн., що складає 36 % статутного капіталу.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682730 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ТОВ "ВІДМІННА РЕКЛАМА"(), в розмірі 86000,00 грн., що складає 40 % статутного капіталу.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682680 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ТОВ "ГК ХІМТРЕЙД"(), в розмірі 1000,00 грн., що складає 100 % статутного капіталу.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682732від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ТОВ "ГРУП ДФ ІНТЕРНЕШНЛ ЮКРЕЙН" (), в розмірі 79775564,00 грн., що складає 100 % статутного капіталу.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682709 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ТОВ "ДАЙРЕКТ САЙТ АКВІЗІШН" (), в розмірі 579200,00 грн., що складає 40 % статутного капіталу.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682691 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ТОВ "ДЕЛЬТА ТАГ"(), в розмірі 1001000,00 грн., що складає 100 % статутного капіталу.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682662 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ТОВ "ДЕПО ВАГОН СЕРВІС"(), в розмірі 10000,00 грн., що складає 100 % статутного капіталу.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682728 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ТОВ "ДІМ ПРОДАЖІВ" (), в розмірі 50000,00 грн., що складає 40 % статутного капіталу.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682647 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ТОВ "ДМИТРОВСЬКИЙ ГЗК"(), в розмірі 100000,00 грн., що складає 40 % статутного капіталу.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682749 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ТОВ "ДФ КОММ`ЮНІКЕЙШНЗ" (), в розмірі 2408000,00 грн., що складає 100 % статутного капіталу.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682751 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ТОВ "ДФ ЛЄКС" (), в розмірі 10000,00 грн., що складає 100 % статутного капіталу.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682684 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ТОВ "ЕК ХІМТРЕЙД" (), в розмірі 10000,00 грн., що складає 100 % статутного капіталу.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682668 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ТОВ "ІГ "АРХІ-БУД" (), в розмірі 250000,00 грн., що складає 100 % статутного капіталу.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682720 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ТОВ "ІМП" (), в розмірі 50500,00 грн., що складає 40 % статутного капіталу.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682748 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ТЗОВ "ІНСТИТУТ ГІРНИЧО-ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ" (), в 297006,00 грн., що складає 100 % статутного капіталу.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682673 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ТОВ "ІНТЕР АВТО АЛЬЯНС"(), в 5830750,00 грн., що складає 31,44 % статутного капіталу.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682724 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ТОВ "ІНТЕР ПРОФІ" (), в 34000,00 грн., що складає 40 % статутного капіталу.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682734 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ТОВ "ІНТЕР РЕКЛАМА ЦЕНТР"(), в 556660,00 грн., що складає 53,4 % статутного капіталу.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682708 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ТОВ "ІНТЕРАКТИВНИЙ МАРКЕТИНГ" (), в 200000,00 грн., що складає 40 % статутного капіталу.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682665 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ТОВ "ЙЕ Енергія" (), в 2150000,00 грн., що складає 100 % статутного капіталу.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682712 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ТОВ "ЛІЗКО"(), в 20759394,83 грн., що складає 40 % статутного капіталу.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682644 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ТОВ "МЕЖИРІЧЕНСЬКИЙ ГІРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" (), в 207370112,83 грн., що складає 99 % статутного капіталу.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682645 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ТОВ "МОТРОНІВСЬКИЙ ГЗК" (), в 95000000,00 грн.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682690 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ТОВ "МСП НІКА-ТЕРА" (), в 637364906,30 грн., що складає 100 % статутного капіталу.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682714 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ТОВ "МТ" (), в 50000,00 грн., що складає 40 % статутного капіталу.

Постановою старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_12 від 09 червня 2023 року корпоративні права, які на праві власності належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнано речовими доказами в даному кримінальному провадженні

12.06.2023 року прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 , звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотання про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000075, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 жовтня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 255 КК України, на корпоративні права, які на праві власності належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), шляхом заборони державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо підприємств, у тому числі державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу, а саме:

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНТЕНТ ЦЕНТР» () через ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» () розмір частки засновника 84995,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 40%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «НАЦІОНАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» () через ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» () розмір частки засновника 1033660,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 40%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «НІКА ТРАНС ЛОГІСТИКА» () через «Ніка Транс Холдінг ГмбХ» в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 100%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «НІКА-ГРЕЙН» () через «ГРУП ДФ ІНТЕРНЕШНЛ ГМБХ» розмір частки засновника 100000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 100%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «НФ ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА» () через «ОСТХЕМ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД» розмір частки засновника 7893963,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 100%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ОМБРИДЖ» () через ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЗОТ" () розмір частки засновника ,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 100%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ОСТХЕМ РІТЕЙЛ» () через ГРУП ДФ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД розмір частки засновника 15000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 100%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ПАТІССОН» () через ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» () розмір частки засновника 1200000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 40%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ПІРАТ ПРОДАКШН» () через ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» () розмір частки засновника 49995,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 40%;

- корпоративні права на ТОВ «ПРОФІТ ФІНКОМ» () - КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ОСОБА_6 ;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «СИНЬКІВ АГРО» () КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ФІРТАШ ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ, Прямий вирішальний вплив, Відсоток частки статутного капіталу 100%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «СО2» () через «ЗАНГАС Хок-унд Тієфбау ГмбХ» розмір частки засновника 1000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 100%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «СТАТУС-ТРЕЙД» () через «РУЛАТА ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД» розмір частки засновника 15000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 100%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «СТИЛЬ-С РЕГІОНИ» () через «ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» () розмір частки засновника 45450,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 36%;

- корпоративні права на ТОВ «СТИРОЛ ПАК» () КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ОСОБА_6 ;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ТВІНС» () через «ЛІЗКО ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» розмір частки засновника 16591417,38 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 40%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ТЕЛЕСТУДІЯ "СЛУЖБА ІНФОРМАЦІЇ» () через «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІЙНИЙ РЕСУРС» () розмір частки засновника 130412169,36 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 40%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ТОРСАТ» () через «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» () розмір частки засновника 157500,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 36%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ТРО «ММС» () через «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» () розмір частки засновника 57286775,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 40%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» () через «КОМПАНІЯ ІНТЕР МЕДІА ГРУП ЛІМІТЕД» розмір частки засновника 85212645,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 40%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив «УКРАФЕРТ» () КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ФІРТАШ ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 90.5%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на «УМР» () через «Компанія Міндон Холдінгз Лімітед» розмір частки засновника 130613250,61 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 40%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на «УРТ» () через «Компанія Фланер Венчерз Лімітед» розмір частки засновника 5793167,77 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 40%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ФІНРЕНТ ОФІС» () через «Груп ДФ Інтернешнл ГмбХ» розмір частки засновника 1000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 100%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ХАЙЛАЙН МЕДІА» () через ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» () розмір частки засновника 36360,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 36%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ХІМВЕКТОР» () через «ХІМ Титан Холдiнгс ГмбХ» розмір частки засновника 10000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 100%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ХІМТЕЛ» () КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ОСОБА_6 в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 100%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ХІМ-ТРЕЙДКО» () через «ЗАНГАС Хок-унд Тієфбау ГмбХ» розмір частки засновника 10000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 100%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ХІМ-ТРЕЙД ЮА» () через «Груп ДФ Інтернешнл ГмбХ» в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 100%;

- корпоративні права прямий вирішальний вплив на ТОВ «ХІМ-ТРЕЙД» () через «ЗАНГАС ХОК УНД ТІЄФБАУ ГМБХ» Розмір частки засновника (учасника): 15000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 100%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ЦЕНТР ХІМ СЕРВІС» () через «ГРУП ДФ ІНТЕРНЕШНЛ ГМБХ» Розмір частки засновника (учасника): 1000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 100%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ВАЛКИ-ІЛЬМЕНІТ» () через «БАЛМАТ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» Розмір частки засновника (учасника): 26954554,47 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 99,9%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ВИДАВНИЦТВО «ЧИСТИЙ ПРИБУТОК» () через «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» () Розмір частки засновника (учасника): 2524747,50 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 40%;

- корпоративні права прямий вирішальний вплив на ТОВ «ЕДЕМ-Ф» () КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ФІРТАШ ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 99%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «УКРАЇНСЬКІ НОВИНИ» () через «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» () Розмір частки засновника (учасника): 18755,55 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 40%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ЛАТЕРО» () через «ХІМВЕКТОР» () Розмір частки засновника (учасника): 1000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 100%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «РЕДУТ ЦЕНТР» () через «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» () Розмір частки засновника (учасника): 99000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 39.6%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ТВІЙ ГАЗЗБУТ» () через «Груп ДФ Інтернешнл ГмбХ» Розмір частки засновника (учасника): 10000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 100%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «К2» () через «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» () Розмір частки засновника (учасника): 2000000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 40%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «МЕГА» () через «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» () Розмір частки засновника (учасника): 163098,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 40%;

- корпоративні права на ТОВ «ТЕЛЕКОМПАНІЯ «ІНТЕР-ХАРКІВ» () КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) 33751002 - ОСОБА_6 ;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «НОВИНИ ТВ» () через «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» () Розмір частки засновника (учасника): 11396025,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 36%;

- корпоративні права на ТОВ «ТРК "ІНТЕР-ЗАПОРІЖЖЯ» () КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- ОСОБА_6 ;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТЗОВ «ТРК «ІНТЕР-ЗАХІД» () ФІРТАШ ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 30%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ТРК "КІНО ТВ» () через «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» () Розмір частки засновника (учасника): 90000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 46%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ТРК «МУЗИКА ТВ» () через «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» () Розмір частки засновника (учасника): 90000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 46%;

- корпоративні права на ТОВ «ТРК «УНТК-ПОДІЛЛЯ» () КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- ОСОБА_6 ;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «СП «УКРЗОВНІШТРЕЙДІНВЕСТ» (, порушено справу про банкрутство) КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- ОСОБА_6 , ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ- ОСОБА_6 , ОСОБА_10 - розпорядник майна;

- корпоративні права АТ "ТАЙМ" (), в розмірі 137000000,00 грн., що складає 100% статутного капіталу;

- БО "ІНТЕР"- ДІТЯМ" (), ОСОБА_6 , непрямий вирішальний вплив на ПАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР» (), відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 53.4%;

- БФ "АЗОТ" (), ОСОБА_6 , непрямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 95.7%;

- корпоративні права ДП КСКЦ ВАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" (), в розмірі 225319,17 грн, що складає 100% статутного капіталу;

- корпоративні права ДП "МІЖНАРОДНА КОНСУЛЬТАЦІЙНА ГРУПА" (), в розмірі 32220,00 грн., що складає 40% статутного капіталу;

- корпоративні права ДП "ХІМІК" ПРАТ "АЗОТ" (), в розмірі 120000,00 грн. що складає 95,7% статутного капіталу;

- корпоративні права КОРПОРАТИВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "СТИРОЛ" ();

- корпоративні права ПРАТ "АЗОТ" (), в розмірі .5грн., що складає 95,7% статутного капіталу;

- корпоративні права ПРАТ "БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" (), в розмірі 14858,25 грн., що складає 100% статутного капіталу;

- корпоративні права ПРАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" (), в розмірі 949384800,00 грн., що складає 90.5% статутного капіталу;

- корпоративні права ПРАТ "РІВНЕАЗОТ" (), в розмірі 85094030,00 грн., що складає 96.49 % статутного капіталу;

- корпоративні права ПРАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ АЗОТ"(), в розмірі ,00 грн., що складає 99.9 % статутного капіталу;

- корпоративні права ПРАТ "СТИРОЛБІОТЕХ" (), в розмірі 7689654,00 грн., що складає 50 % статутного капіталу;

- корпоративні права ПРАТ "ТИТАН ІНВЕСТ" (), в розмірі 256250,00 грн.;

- корпоративні права ПРАТ "УКРАГРО НПК" (), в розмірі 16300000,00 грн., що складає 100 % статутного капіталу;

- корпоративні права ПРАТ "ЮКРЕЙНІАН КЕМІКАЛ ПРОДАКТС" (), в розмірі 736146895,00 грн., що складає 100 % статутного капіталу;

- корпоративні права ПРАТ "ТЕЛЕКАНАЛ "ІНТЕР" (), в розмірі 163000,00 грн., що складає 53,4 % статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ "07 ПРОДАКШН"(), в розмірі 33367402,75 грн., що складає 40 % статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ "АЙ-БІ-І-СТИРОЛ" (), в розмірі 9586400,00 грн.;

- корпоративні права ТОВ "АМСЕТ"(), в розмірі 500000000,00 грн., що складає 100 % статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ "ВІА ТЕЛЕПОРТ"(), в розмірі 70000,00 грн., що складає 36 % статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ "ВІДМІННА РЕКЛАМА"(), в розмірі 86000,00 грн., що складає 40 % статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ "ГК ХІМТРЕЙД"(), в розмірі 1000,00 грн., що складає 100 % статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ "ГРУП ДФ ІНТЕРНЕШНЛ ЮКРЕЙН" (), в розмірі 79775564,00 грн., що складає 100 % статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ "ДАЙРЕКТ САЙТ АКВІЗІШН" (), в розмірі 579200,00 грн., що складає 40 % статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ "ДЕЛЬТА ТАГ"(), в розмірі 1001000,00 грн., що складає 100 % статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ "ДЕПО ВАГОН СЕРВІС"(), в розмірі 10000,00 грн., що складає 100 % статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ "ДІМ ПРОДАЖІВ"(), в розмірі 50000,00 грн., що складає 40 % статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ "ДМИТРОВСЬКИЙ ГЗК"(), в розмірі 100000,00 грн., що складає 40 % статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ "ДФ КОММ`ЮНІКЕЙШНЗ" (), в розмірі 2408000,00 грн., що складає 100 % статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ "ДФ ЛЄКС" (), в розмірі 10000,00 грн., що складає 100 % статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ "ЕК ХІМТРЕЙД" (), в розмірі 10000,00 грн., що складає 100 % статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ "ІГ "АРХІ-БУД" (), в розмірі 250000,00 грн., що складає 100 % статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ "ІМП" (), в розмірі 50500,00 грн., що складає 40 % статутного капіталу;

- корпоративні права ТЗОВ "ІНСТИТУТ ГІРНИЧО-ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ" (), в 297006,00 грн., що складає 100 % статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ "ІНТЕР АВТО АЛЬЯНС"(), в 5830750,00 грн., що складає 31,44 % статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ "ІНТЕР ПРОФІ" (), в 34000,00 грн., що складає 40 % статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ "ІНТЕР РЕКЛАМА ЦЕНТР"(), в 556660,00 грн., що складає 53,4 % статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ "ІНТЕРАКТИВНИЙ МАРКЕТИНГ" (), в 200000,00 грн., що складає 40 % статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ "ЙЕ Енергія" (), в 2150000,00 грн., що складає 100 % статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ "ЛІЗКО"(), в 20759394,83 грн., що складає 40 % статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ "МЕЖИРІЧЕНСЬКИЙ ГІРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" (), в 207370112,83 грн., що складає 99 % статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ "МОТРОНІВСЬКИЙ ГЗК" (), в 95000000,00 грн.;

- корпоративні права ТОВ "МСП НІКА-ТЕРА" (), в 637364906,30 грн., що складає 100 % статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ "МТ" (), в 50000,00 грн., що складає 40 % статутного капіталу.

На обґрунтування вимог даного клопотання з урахуванням вище викладеного прокурор також послався на те, що на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказані корпоративні права, оскільки вони відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, набуті кримінально протиправним шляхом та можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні № 0000075 від 25 жовтня 2022 року.

14.06.2023 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва задоволено вказане клопотання прокурора та накладено арешт на вище зазначені корпоративні права, які на праві власності належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), шляхом заборони державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо підприємств, у тому числі державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

З ухвали слідчого судді та журналу судового засідання вбачається, що наведені в клопотанні доводи про накладення арешту на майно перевірялись судом першої інстанції. При цьому були досліджені матеріали судового провадження, вислухано доводи прокурора в підтримку поданого клопотання, а також, з`ясовані інші обставини, які мають значення при вирішенні питання щодо арешту майна.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

У своїх висновках Європейський Суд з прав людини неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах, «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому, закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом.

Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі.

З матеріалів судового провадження вбачається, що прокурором під час звернення із вищевказаним клопотанням та слідчим суддею під час його розгляду в повній мірі дотримані вимоги вищевказаних норм КПК України, Конституції України та Конвенції про захист прав та основоположних свобод.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як встановлено під час апеляційного розгляду, слідчий суддя, обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, наклав арешт на майно, з тих підстав, що воно у встановленому законом порядку визнано речовим доказом в рамках вказаного кримінального провадження та відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.

Чинним Кримінальним процесуальним кодексом України передбачено, що арешт на майно з метою збереження речових доказів можливий, коли існує сукупність розумних підстав і підозр вважати, що таке майно є доказом злочину.

На думку колегії суддів, слідчий суддя під час розгляду клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту, перевірив співрозмірність втручання у права особи з потребами кримінального провадження.

Крім того, ст. 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Тому, з огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Всупереч твердженням апелянта слідчий суддя враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за ознаками вчинення яких здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000075, обґрунтовано з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на корпоративні права, які на праві власності належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), шляхом заборони державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо підприємств, у тому числі державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу.

Також, арешт майна з підстав, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

З урахуванням цього слідчий суддя встановив належні правові підстави, передбачені ч.ч. 1, 2, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вищевказане майно, що відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, всупереч доводам апелянта.

В свою чергу, у кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Таким чином, накладення арешту на майно у даному кримінальному провадженні, за наявності для цього підстав відповідає вимогам КПК України. Матеріали судового провадження свідчать, що застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим та необхідним у кримінальному провадженні.

Доводи апеляційної скарги щодо порушень судом норм КПК України не знайшли свого підтвердження під час апеляційного розгляду та зазначені в апеляційній скарзі обставини не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали суду.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, апелянтом не надано та колегією суддів не встановлено.

При цьому, згідно із ч. ч. 10, 11 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено у встановленому цим кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що перебувають на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їхнє незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Враховуючи всі обставини в їх сукупності, колегія суддів вважає, що в даному конкретному випадку, накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, забезпечить справедливу рівновагу між суспільним інтересом та правомірною метою, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовують - арешт та метою, яку прагнуть досягти - збереження речових доказів, оскільки існують обставини, які підтверджують, що їхнє незастосування може призвести до незворотних наслідків.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на вказане майно, з метою збереження речових доказів, діяв у спосіб і у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апеляційних скарг стосовно незаконності ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Всі інші підстави з яких апелянт вважає, що оскаржувана ухвала підлягає скасуванню, не є безумовними підставами для її скасування та підлягають з`ясуванню судом під час розгляду справи по суті.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, по справі не вбачається.

Крім того, колегія суддів звертає увагу на те, що арешт майна є тимчасовим заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, який в подальшому може бути скасований у визначеному законом порядку. У відповідності до вимог ст. 174 КПК Україниарешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що рішення суду прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_7 , - без задоволення.

Керуючись ст.ст. 170-173, 307, 309, 376, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду,

п о с т а н о в и л а:

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14 червня 2023 року, - залишити без зміни,а апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_7 , - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

______________ ________________ __________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4