Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1419/2023 Справа № 641/1504/22
УХВАЛА
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно заяви потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , він 30.07.2022 знайшов об`яву на сайті «OLX.UA», зателефонував на номер, який був зазначений у об`яві ( НОМЕР_1 ), та перевів як плату за «Шезлонг», грошову суму у розмірі 2000 грн., однією транзакцією зі своєї картки «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , однак по сьогодні не отримав товар та не отримав назад свої гроші.
Також допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , пояснила, що вона 25.05.2022 знайшла об`яву на сайті «OLX.UA», зателефонувала на номер, який був зазначений у об`яві ( НОМЕР_4 ), та переказала як плату за « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошову суму у розмірі 3300 грн., однією транзакцією зі своєї картки «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , однак по сьогодні не отримала товар та не отримала назад свої гроші.
Крім того, до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від громадянки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , з приводу того, що 15.09.2021 вона домовилась, про купівлю «в`язальної машинки» на платформі «OLX.UA», після оплати у розмірі 5000 гривень, номер на який вона телефонувала вимкнувся. 19.09.2022 вищезазначеній особі зателефонували невідомі, які представились співробітниками кіберполіції, які допомагають людям постраждалим від шахрайських дій, після чого, слідуючи вказівкам особи, гр. ОСОБА_7 , перерахувала зі своєї картки «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 на номери sim-карток НОМЕР_8 (5320 гривень), НОМЕР_9 (1949 гривень), однак грошей, так і не отримала.
Крім того, до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , з приводу того, що він 21.12.2021 знайшов об`яву на сайті «OLX.UA», зателефонував на номер, який був зазначений у об`яві ( НОМЕР_10 ), та перевів як плату за «Піч тривалого горіння (Булер`ян)», грошову суму у розмірі 2453 грн., однією транзакцією на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_11 , однак по сьогодні не отримав товар та не отримав назад свої гроші.
При виконанні доручення №62/129д, було встановлено адресу «Кол-Центру», а саме: АДРЕСА_4 , керівником кол-центру якого є гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 , який на території м. Харкова, у співучасті зі своєю дружиною ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , під виглядом працівників банків, продажі товарів на Сайті ОЛХ, а також представляючись службовою особою різноманітних відомств, зловживаючи довірою громадян скоює шахрайські дії направленні на заволодіння грошовими коштами громадян, а саме, після переведення потерпілими грошових коштів на банківські картки, як нібито оплату за той чи інший товар, товар, не отримують, грошові кошти їм не повертають, в результаті чого їм спричиняється матеріальна шкода
25.10.2022 року слідчим суддею Ленінського районного суду м. Полтави ОСОБА_11 , винесено ухвалу за №1-кс/553/1457/2022 на проведення обушку за адресою: АДРЕСА_4 , де знаходиться ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .
03.11.2022 року в період часу з 07:25 до 12:12 проведено обшук житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , під час якого співробітниками СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області виявлено та вилучено: банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_12 , ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 № НОМЕР_14 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_16 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_17 .
29.12.2022 року слідчим суддею Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , винесено ухвалу за №1-кс/641/424/2022 на надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації по руху грошових коштів банківської карти ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_13 .
16.01.2023 в період часу з 11:11 до 11:30 проведене тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в ході якого було вилучено виписку, та встановлені грошові перекази за допомогою сервісу швидких переказів котрі були здійсненні за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ).
20.03.2023 року слідчим суддею Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_13 , винесено ухвалу за №1-кс/641/284/2023 на надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації по розрахунковим рахункам банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_13 , відносно операцій щодо перерахунку грошових коштів, котрі були здійсненні за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ).
13.04.2023 в період часу з 13:40 до 14:00 проведене тимчасовий доступ до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_16 в ході якого було вилучено виписку. В ході аналізу вказаної виїмки було встановлено, що шахраї отримують передоплату за товар на карту № НОМЕР_13 « ІНФОРМАЦІЯ_13 », після чого за допомогою сервісу швидких переказів « ІНФОРМАЦІЯ_15 » здійснюють переказ грошових коштів з даної картки в невідомому напрямку.
Згідно з отриманої інформації з банківських установ за банківськими картками було встановлено наступні транзакції:
27.07.2023 року слідчим суддею Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_15 , винесено ухвалу за №1-кс/641/1065/2023 на надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації по розрахунковим рахункам банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_18 .
11.08.2023 в період часу з 13:00 до 13:30 проведене тимчасовий доступ до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ». Згідно з отриманої інформації з банківських установ за банківською карткою № НОМЕР_18 яка належить ОСОБА_16 та, були встановлені наступні транзакції знаття грошових коштів з:
банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CAHA 0099 за адресою: АДРЕСА_5 , за наступними транзакціями:
- 22.08.22 18:17 24.08.22 0000000 Снятие наличных в банкомате 488190 [6011], DN00(CAHA0099), Kharkiv, UKR UAH -5000,00 UAH -5000,00;
- 22.08.22 18:18 24.08.22 0000000 Снятие наличных в банкомате 493738 [6011], DN00(CAHA0099), Kharkiv, UKR UAH -5000,00 UAH -5000,00;
- 27.08.22 17:51 29.08.22 0000000 Снятие наличных в банкомате 570136 [6011], DN00(CAHA0099), Kharkiv, UKR UAH -5000,00 UAH -5000,00;
- 27.08.22 17:52 29.08.22 0000000 Снятие наличных в банкомате 572840 [6011], DN00(CAHA0099), Kharkiv, UKR UAH -4000,00 UAH -4000,00;
- 21.09.22 19:14 23.09.22 0000000 Снятие наличных в банкомате 601060 [6011], DN00(CAHA0099), Kharkiv, UKR UAH -9800,00 UAH -9800,00;
банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CAHA 9938 за адресою: АДРЕСА_6 , за наступними транзакціями:
банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CAHA 0096 за адресою: АДРЕСА_5 , за наступними транзакціями:
банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CAHA 7411 за адресою: АДРЕСА_7 , за наступними транзакціями:
- 27.08.22 11:32 29.08.22 0000000 Снятие наличных в банкомате 480640 [6011], DN00(CAHA7411), Kharkiv, UKR UAH -4000,00 UAH -4000,00;
- 27.08.22 11:34 29.08.22 0000000 Снятие наличных в банкомате 485112 [6011], DN00(CAHA7411), Kharkiv, UKR UAH -4000,00 UAH -4000,00;
- 27.08.22 11:35 29.08.22 0000000 Снятие наличных в банкомате 490260 [6011], DN00(CAHA7411), Kharkiv, UKR UAH -2000,00 UAH -2000,00;
банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CAHA 9321 за адресою: АДРЕСА_5 , за наступними транзакціями:
банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CAHA 9229 за адресою: АДРЕСА_5 , за наступними транзакціями:
- 25.09.22 12:21 27.09.22 0000000 Снятие наличных в банкомате 397114 [6011], DN00(CAHA9229), Kharkiv, UKR UAH -8400,00 UAH -8400,00;
- 26.09.22 12:34 28.09.22 0000000 Снятие наличных в банкомате 675036 [6011], DN00(CAHA9229), Kharkiv, UKR UAH -8000,00 UAH -8000,00;
- 28.09.22 19:55 30.09.22 0000000 Снятие наличных в банкомате 972224 [6011], DN00(CAHA9229), Kharkiv, UKR UAH -2000,00 UAH -2000,00.
Так, враховуючи, що для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаних шахрайських дій необхідно отримати тимчасовий доступ до відеозаписів, фотографій з камер відеоспостереження за вищезазначеними транзакціями, та отримати вказану інформацію в інший спосіб неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяву про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили їх задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на вищенаведене, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_8 , контактні телефони: НОМЕР_20 ), а саме до відеозаписів, фотографій з камер відеоспостереження :
банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CAHA 0099 за адресою: АДРЕСА_5 , за наступними транзакціями:
- 22.08.22 18:17 24.08.22 0000000 Снятие наличных в банкомате 488190 [6011], DN00(CAHA0099), Kharkiv, UKR UAH -5000,00 UAH -5000,00;
- 22.08.22 18:18 24.08.22 0000000 Снятие наличных в банкомате 493738 [6011], DN00(CAHA0099), Kharkiv, UKR UAH -5000,00 UAH -5000,00;
- 27.08.22 17:51 29.08.22 0000000 Снятие наличных в банкомате 570136 [6011], DN00(CAHA0099), Kharkiv, UKR UAH -5000,00 UAH -5000,00;
- 27.08.22 17:52 29.08.22 0000000 Снятие наличных в банкомате 572840 [6011], DN00(CAHA0099), Kharkiv, UKR UAH -4000,00 UAH -4000,00;
- 21.09.22 19:14 23.09.22 0000000 Снятие наличных в банкомате 601060 [6011], DN00(CAHA0099), Kharkiv, UKR UAH -9800,00 UAH -9800,00;
банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CAHA 9938 за адресою: АДРЕСА_6 , за наступними транзакціями:
банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CAHA 0096 за адресою: АДРЕСА_5 , за наступними транзакціями:
банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CAHA 7411 за адресою: АДРЕСА_7 , за наступними транзакціями:
- 27.08.22 11:32 29.08.22 0000000 Снятие наличных в банкомате 480640 [6011], DN00(CAHA7411), Kharkiv, UKR UAH -4000,00 UAH -4000,00;
- 27.08.22 11:34 29.08.22 0000000 Снятие наличных в банкомате 485112 [6011], DN00(CAHA7411), Kharkiv, UKR UAH -4000,00 UAH -4000,00;
- 27.08.22 11:35 29.08.22 0000000 Снятие наличных в банкомате 490260 [6011], DN00(CAHA7411), Kharkiv, UKR UAH -2000,00 UAH -2000,00, де зафіксовані зняття грошових коштів;
банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CAHA 9321 за адресою: АДРЕСА_5 , за наступними транзакціями:
банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CAHA 9229 за адресою: АДРЕСА_5 , за наступними транзакціями:
- 25.09.22 12:21 27.09.22 0000000 Снятие наличных в банкомате 397114 [6011], DN00(CAHA9229), Kharkiv, UKR UAH -8400,00 UAH -8400,00;
- 26.09.22 12:34 28.09.22 0000000 Снятие наличных в банкомате 675036 [6011], DN00(CAHA9229), Kharkiv, UKR UAH -8000,00 UAH -8000,00;
- 28.09.22 19:55 30.09.22 0000000 Снятие наличных в банкомате 972224 [6011], DN00(CAHA9229), Kharkiv, UKR UAH -2000,00 UAH -2000,00, де зафіксовані зняття грошових коштів, шляхом зняття копії вказаної інформації у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_9 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1