У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 червня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 25.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

дізнавач звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Так, в провадженні ВД Солом`янського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000062 від 25.04.2023, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.04.2023 о 19 год. 54 хв. до Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, надійшло повідомлення на спецлінію 102 від громадянина ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 жителя села Пістинь, Косівської міської ради, Косівського району, Івано-Франківської області, про те, що 23.04.2023 ОСОБА_5 знайшов на сайті ОЛХ оголошення про продаж мобільного телефону Айфон яке розмістила невстановлена особа яка використовувала мобільний телефон НОМЕР_2 , надалі ОСОБА_5 здійснював із продавцем переписку через смс-чат сайту ОЛХ під час чого домовився про купівлю вище згаданого телефону. Відтак невстановлена особа шляхом обману зловживаючи довірою, ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 3000 (три тисячі) гривень, які останній самостійно за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахував на банківську картку емітовану банку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 , чим була спричинена йому матеріальна шкода.

В ході проведення допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 23.04.2023 перебуваючи у своєму господарстві потерпілий вирішив переглянути в мережі Інтернет, а саме веб-платформу «ОЛХ» оголошення про продаж мобільних телефонів, оскільки шукав подарунок для своєї мами з нагоди її дня народження. Переглядаючи оголошення на даній веб-платформі, знайшов оголошення ID793716628 про продаж мобільних телефонів марки «Айфон». Дане оголошення потерпілого зацікавило тому він вирішив написати повідомлення продавцю на ім`я ОСОБА_6 в якому написав, що зацікавив телефон та скинув свій номер телефону для того щоб він зв`язався з потерпілим. Через деякий час в мобільному додатку «Телеграм» потерпілому надійшло повідомлення з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 під ім`ям ОСОБА_6 , який надіслав відеогляд телефону марки «Айфон» моделі «XR» червоного кольору, яким був зацікавлений потерпілий. Також ОСОБА_6 написав, що вартість даного мобільного телефону складає 6200 гривень. Потерпілий відповів, чи не міг би він зменшити суму та останній погодився і домовилися на 5500 гривень. ОСОБА_6 написав, що потерпілому потрібно перерахувати 3000 гривень передоплати, а всі решта грошові кошти заплатити у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_5 при отриманні, потерпілий на дані умови погодився. Згодом, ОСОБА_6 надіслав номер банківської картки НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на яку потерпілому потрібно перерахувати грошові кошти у сумі 3000 гривень.

В подальшому, цього ж дня о 18 год. 22 хв. потерпілий перерахував зі своєї банківської картки на зазначену банківську картку грошові кошти у сумі 3000 гривень. На підтвердження оплати в мобільному додатку «Телеграм» надіслав ОСОБА_6 скріншот про оплату. На що останній відповів, що даний мобільний телефон вже буде відправляти ІНФОРМАЦІЯ_6 . Через годину, потерпілий написав ОСОБА_6 чи він відправив його замовлення, у відповідь отримав повідомлення, що через 5 хвилин і далі ОСОБА_6 видалив переписку та заблокував номер мобільного телефону.

В ході дізнання було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 перебуває у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Слід зазначити, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проводить свою банківську діяльність на підставі ліценції НБУ № 16 от 26.10.2011, отриманої Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого, інформація про клієнтів з приводу ведення банківської діяльності компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зберігається у представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківській картці № НОМЕР_3 .

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Документи, що містяться в банківській справі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_3 , можуть вказати на перелік осіб, причетних до вчинення данного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як доказ по провадженню.

Ураховуючи вищезазначене, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття, переказу грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 00:00 год. 23.04.2023 по дату безпосереднього виконання ухвали слідчого судді в межах строку дії ухвали по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків в період з 00:00 год. 23.04.2023 по дату безпосереднього виконання ухвали слідчого судді в межах строку дії ухвали та / або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

-справ з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_3 (документів, поданих для відкриття рахунків та оформлених при відкритті рахунків, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунків, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунків).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Дізнавач подала до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у її відсутності.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора/дізнавача та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки дізнавачем було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачам відділу дізнання Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , які входять до складу групи ді знання у кримінальному провадженні № 0000062 від 25.04.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку), які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття, переказу грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 00:00 год. 23.04.2023 по дату безпосереднього виконання ухвали слідчого судді в межах строку дії ухвали по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків в період з 00:00 год. 23.04.2023 по дату безпосереднього виконання ухвали слідчого судді в межах строку дії ухвали та / або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

- справ з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_3 (документів, поданих для відкриття рахунків та оформлених при відкритті рахунків, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунків, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунків).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1