Провадження № 1-кс/686/3623/23
УХВАЛА

Іменем України

2 травня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000994 від 09.12.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

02.05.2023 року дізнавач СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 16.10.2022р. о 12 год. 8 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману, під приводом продажу колекційних машинок в месенджері «Viber» заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 в сумі 5400 гривень, які останній перерахував з своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 .

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000994 від 09.12.2022 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування 15.12.2022р. допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що він являється колекціонером моделей машинок розміру 1:43. Користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 .

В жовтні 2022 року в соціальній мережі «Viber» він знайшов групу з приводу колекціонування моделей автомобілей під назвою «Модели 1:43».

Оскільки моделі автомобілів ОСОБА_5 цікавили він зв`язався з автором оголошення на ім`я ОСОБА_6 «моб. тел. НОМЕР_4 ». В ході спілкування « ОСОБА_6 » запропонував ОСОБА_5 ряд наявних у нього моделей та надіслав їх фотознімки.

ОСОБА_5 обрав деякі з них та повідомив про бажання здійснити купівлю. Тоді, « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що для здійснення замовлення обов`язкова повна їх попередня оплата та вказав банківську картку № НОМЕР_2 .

Тоді, ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів в сумі 5400 гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на вищевказану.

« ОСОБА_6 », в свою чергу повідомив, що відправить моделі поштою через два дні. Однак ні через два дні, ні до цього часу моделей він не надіслав та грошові кошти не повернув.

23.12.2022 отримано ухвалу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до банківської карки НОМЕР_2 .

03.02.2023 проведено огляд вилученої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації відносно карткового рахунку НОМЕР_2 в ході якого встановлено, що грошові кошти, які потерпілий надіслав на вищевказану банківську картку, були перераховані з неї на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 .

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_5 в період часу з 00.00 год. 16.10.2022р. по термін виконання ухвали.

Необхідність отримання інформації за вказаний термін обґрунтовується тим, що фотознімки (відеозаписи) з банкоматів, які фіксують зняття грошових коштів зберігаються лише визначений термін, тому, щоб встановити користувача банківської картки виникла необхідність в отриманні вказаної інформації саме за цей період часу.

З метою встановлення власника вказаної банківської картки виникла необхідність в отриманні документів, які містять інформацію про особу, якою вказаний рахунок було відкрито.

З метою фіксації факту переказу грошових коштів виникла необхідність в отриманні інформації відносно руху коштів по вказаній банківській картці.

Уся зазначена вище інформація має значення доказу у вищевказаному кримінальному провадженні.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у складі: дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , старшого дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_8 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_10 або іншим уповноваженим на це особам за наявності відповідного доручення ініціатора клопотання дозвіл здійснити тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000994 від 09.12.2022 року до:

-виписок (руху коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вказаному рахунку у період часу з00.00 год. 16.10.2022р. по час дії ухвали;

-документів, які містять інформацію про особу якою було відкрито банківську картку № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 » з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок;

-матеріалів фото- та відеофіксації зняття грошових коштів у банкоматі, по вказаному рахунку № НОМЕР_5 з00.00 год. 16.10.2022р. по час дії ухвали;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 з00.00 год. 16.10.2022р. по час дії ухвали;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 з00.00 год. 16.10.2022р. по час дії ухвали.

Службовим та посадовим особам Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 25.06.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя