У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю

Справа № 348/2112/23

Номер провадження 1-кс/348/478/23

13 вересня 2023 року м.Надвірна

Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000361 від 22.08.2023 слідчим СВ Надвірнянського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та додані до клопотання матеріали, перевіривши їх,

У с т а н о в и в :

Слідчим СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000361 від 22.08.2023, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.08.2023 до Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали із департаменту кіберполіції за фактом звернення ОСОБА_5 , по факту вчинення відносно неї шахрайських дій, а саме, 04.08.2023 на її мобільний телефон у меседжері «телеграм» надійшли ряд повідомлень від невідомої особи під назвою абонента «виплати кожному», де заявниця вказала номер свого мобільного телефону, після чого до останньої зателефонувала невідома особа із номеру телефону НОМЕР_1 та переконала ОСОБА_5 щоб вона підтвердила нарахування грошової допомоги, після чого із її банківського рахунку у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено ряд переказів грошових коштів на невідомий рахунок на загальну суму 67820 грн.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо карткових рахунків, банківської карти для виплат, що видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наступним № НОМЕР_2 , а також кредитної карти виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з метою визначення отримувача грошових коштів, що належать ОСОБА_5 ..

Отримання вказаної інформації та документів має доказове значення у даному кримінальному провадженні, надасть змогу ідентифікувати особу, якій було перераховано кошти та забезпечить швидке, повне, об`єктивне та всебічне досудове розслідування.

Необхідна документація (інформація) зберігається у володінні уповноважених осіб Акціонерного товариства Комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_1 ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

В клопотанні слідча ОСОБА_3 посилалася на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів.

В судове засідання слідчий СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд справи в її відсутність, клопотання просила задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначені документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза їх знищення або внесення до них змін.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) - ч. 1 ст. 159 КПК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по банківським (картковим) рахункам, які перебувають у володінні уповноважених осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до переліченої вище інформації.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 159, 160, 162, 163166, 309, 369372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотання слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих у складі слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , начальникові СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме, відомостей, які можуть містити охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення необхідної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_2 , та зобов`язати останнього надати тимчасового доступу до інформації щодо карткових рахунків, банківської карти для виплат, що видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наступним № НОМЕР_2 , а також кредитної карти виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 з можливістю вилучення на цифровому носіях інформації.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на уповноважених осіб Акціонерного товариства Комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю вилучення їх засвідчених копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: м. Івано-Франківськ.

Строк дії ухвали встановити 30 днів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ця ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Надвірнянського

районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1