Єдиний унікальний номер 725/4371/23
Номер провадження 1-кс/725/1324/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.07.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0001154 від 03.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

У клопотанні дізнавач посилається на те, що 01.11.2022 близько 10 год. 43 хв. невідома особа під приводом здачі в оренду квартири шляхом обману ввійшовши у довіру заволоділа грошовими коштами в сумі 11400 грн., які гр. ОСОБА_5 , добровільно перерахувала через онлайн-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку № НОМЕР_1 , чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму.

За допомогою мережевого сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 , належить ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановлено, що в Україні діє ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , який у встановленому законом порядку, вправі надавати роздруківки про рух коштів своїх клієнтів, а також відео, фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкомату та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами.

Разом з тим, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, необхідно ознайомитись з документами, які становлять банківську таємницю, а саме з роздруківками про рух коштів, операції зняття готівки, із зазначенням адреси установи, де здійснювалось зняття готівок (якщо таке було), чи проведення будь-яких інші операцій по руху коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 , який емітований в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Водночас встановлено, що вказані вище документи а саме інформація із карткового рахунку № НОМЕР_1 , про здійснення всіх транзакцій, за період часу з 01.10.2022 по 31.12.2022, знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до частини 1 статті 185 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тобто тимчасовий доступ до речей і документів передбачає надання стороні кримінального провадження особою, яка є володільцем речей і документів, можливості ознайомитися з такими речами та документами, зокрема, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) у випадку, передбаченому ч. 7 ст. 163 КПК України, та після досягнення мети отримання доступу до речей і документів останні підлягають обов`язковому поверненню особі, в якої вони були вилучені.

Частиною першою статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та наявні в них відомості можуть використовуватися в ньому як докази, а тому суд дійшов висновку про задоволення вказаного клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 до документів, що містять інформацію:

- про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку № НОМЕР_1 , на який 11.11.2022, було надіслано грошові кошти в загальній сумі 11400 грн., з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 01.10.2022 по 31.12.2022;

- щодо особи, яка являється власником банківського рахунку № НОМЕР_1 , на який 11.11.2022, було надіслано грошові кошти в загальній сумі 11400 грн. (копію паспорта, ідентифікаційний код, анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку).

Надати можливість отримати зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримати у відділенні за адресою АДРЕСА_2 або у будь-якому іншому відділенні цього банку в м. Чернівці.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1