Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/5877/23
Провадження № 1-кс/644/1131/23
У Х В А Л А

22 серпня 2023 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000535 від 11 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), через Філію Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_2 ) а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період часу з 11.07.2022 по тепершній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 11.07.2022 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Клопотання вмотивоване тим, що 10.04.2023 року до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшов лист з департаменту кіберполіції щодо вчинення шахрайських дій невстановленими особами по відношенню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які відбулися 28.03.2023 року, чим спричинено матеріального збитку останній.

За даним фактом 11 квітня 2023 року до ЄРДР за № 0000535 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.

Представник юридичної особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку…

10.04.2023 року до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшов лист з департаменту кіберполіції, щодо вчинення шахрайських дій, невстановленими особами, по відношенню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які відбулися 28.03.20223 року, чим спричинено матеріального збитку останній.

Даний факт був зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000535 від 11.04.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, та було встановлено 28.03.2023 група осіб за попередньою змовою, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , а саме у період часу з 21.03.2023 по 28.03.2023 надіслали на мобільний додаток потерпілої «Viber» з номерів ( НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ) повідомлення з пропозицією придбати у них взуття по оптових цінах. 28.03.2023 потерпіла після отримання чергового повідомлення вирішила замовити взуття, після чого, замовила декілька позицій взуття та перевила грошові кошти у розмірі 6800 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак на теперішній час так і не отримала вищевказаний товар.

Також, під час звернення ОСОБА_5 вказала, що з 21.02.2023 невідомі їй контакти здійснювали періодичні розсилці у вайбері на її номер з пропозицією придбати у них взуття за оптовими цінами. Останній це не вдавалося дивним, так як вона зареєстрована у декількох групах з продажу взуття у мобільному месседнжері «Viber», з метою придбання товару (взуття) за оптовими цінами для подальшого продажу в роздріб через зареєстрований на неї ФОП. Також, ОСОБА_5 зазначила, що з номерів ( НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ) у мобільному мессенджері «Viber» їй приходили пропозиції та дзвінки з пропозиціями придбати щось з асортименту. До 28.03.2023 остання ніколи за цими пропозиціями з зазначених номерів не робила замовлень.

28.03.2023 після отримання чергової пропозиції купівлі взуття за цінами «розпродажу», ОСОБА_5 зв`язалася з подавцем та замовила декілька позицій товару у продавця (viber://chat?number=%B13) на загальну суму 6800 гривень. Вищевказані грошові кошти вона перевила зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , та продовжила переписку з продавцем у мобільному мессенджері «Telegram». Однак після переведення грошових коштів, відповіді від продавця так і не поступило. Приблизно о 17 годині ОСОБА_5 зайшла то мобільного мессенджеру «Telegram», щоб написати продавцю, однак даний чат був видалений. Остання почала телефонувати через мобільний месседжер «Viber», але телефон був відключений.

ОСОБА_5 надала квитанцію по своєму картковому рахунку, відповідно до якого встановлено, що грошові кошти у розмірі 6800 гривень були переведені на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

11.04.2023 року слідчим направлено до Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку шахрая № НОМЕР_3 за 28.03.2023 року, яке 25.04.2023 року задоволено, про що наявна відповідна ухвала справа №644/1934/23, копія ухвали направлена до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 18.05.2023 року отримано тимчасовий доступ та вилучено копію наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації відповідно до ухвали. В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 загальною сумою 6700 грн. переведені на картку шахрая № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та в подальшому були зняті у банкоматі, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

26.05.2023 року направлено до Орджонікідзевського районного суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку № НОМЕР_3 за період часу з 28.03.2023 року по теперішній час, яке 29.05.2023 року було задоволено, про що наявно відповідна ухвала справа №644/3263/23. Копію ухвали направлено до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання.

16.06.2023 року отримано тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено копію наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації відповідно до ухвали. В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_3 також надходили грошові кошти через мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Крім цього 10.08.2023 року до кримінального провадження №0000535 приєднано матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР№0001210 від 03.08.2023 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, відносно ОСОБА_14

07.08.2023 року залучено до кримінального провадження в якості потерпілої та допитано гр. ОСОБА_14 , яка повідомила, що здійснює підприємницьку діяльність та на її ім`я зареєстрований ФОП від 13.04.2021 року, де в одному з видів діяльності вказано оптова продаж взуття. Так приблизно з початку 2022 року їй у мобільному месенджері Телеграм періодично надходили смс повідомлення у особистому чаті із оголошеннями про продаж взуття та сумок із номеру телефону НОМЕР_4 із ніком «обувь оптом». Весь час протягом року вона ігнорувала дані повідомлення, після надходження повідомлень із оголошеннями їй телефонувала невідома жінка, номер телефону не пам`ятає, яка представлялась ОСОБА_15 , завжди телефонувала та сама жінка із тим самим голосом та запитувала мене, чи не сподобався мені якийсь із нових товарів, на що потерпіла постійно відповідала, що її нічого не зацікавило. Під час однієї з телефонних розмов невідома жінка, яка представилась ОСОБА_15 повідомила, що працює на складі взуття та сумок в м. Одеса, а також на запитання як вона знайшла ОСОБА_14 , повідомила, що знайшла її через реєстр підприємців. 27.04.2023 року приблизно о 11:00 потерпілій знов надійшла розсилка із оголошеннями про продаж взуття та шкіряних сумок. За надісланими фото в продовж року остання помітила, що усі фото зроблені в одному стилі, із реальними фото товарів, не оброблені, в одному місці, а також вважаючи термін надсилання розсилок із оголошенням, зробила висновок, що ці фото та оголошення можуть бути реальними та коли потерпілій знову зателефонувала ОСОБА_15 з номеру НОМЕР_7 та поцікавилась чи не сподобався їй якийсь із товарів, після телефонної розмови потерпіла вирішила зробити замовлення 3 одинці різних шкіряних сумок на загальну суму 1950 грн. після чого попросила реквізити для оплати, продавець відправила реквізити повідомленням у мобільному месенджері Телеграм, після чого ОСОБА_14 одразу зайшла у особистий кабінет мобільного застосунку ІНФОРМАЦІЯ_7 та перевела грошові кошти у сумі 1950 грн зі своєї банківської картки № НОМЕР_8 на номер банківської картки № НОМЕР_3 після чого зробила скріншот екрану у особистому кабінеті для підтвердження факту оплати та коли повернулась у телеграм чат із «обувь оптом» то побачила, що смс повідомлення із реквізитами для оплати було видалено, однак їй надійшло повідомлення про підтвердження замовлення після чого вона відправила скріншот екрану з підтвердженням факту про оплату. Приблизно 17:00 потерпіла знову зайшла до чату у Телеграмі, однак побачила, що уся переписка із особою під ніком «обувь оптом» була видалена, після чого намагалась написати на номер НОМЕР_4 та НОМЕР_7 , однак смс повідомлення не доходили до адресата, на думку ОСОБА_14 через те, що на цей час її було вже заблоковано, після чого вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв. Більше на зв`язок продавець не виходив. На даний час товар досі не відправлений, гроші за оплачений товар також не повернули.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 систематично вчиняє протиправні дії спрямовані на особисте збагачення, шляхом введення в оману інших осіб під приводом оптового продажу взуття та шкіряних сумок особам, які є ФОП та здійснюють свою діяльність у сфері оптового/роздрібного продажу взуття та шкіряних виробів. Після отримання грошових коштів ОСОБА_6 продукцію за яку сплачено кошти не надсилає та не відповідає на повідомлення. У зв`язку з чим, з метою проведення всебічного та повного досудового розслідування у кримінальному провадженні є необхідність у встановленні повного кола потерпілих осіб, а саме, з метою встановлення повної картини, вчинених ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, встановлення розмірів завданої шкоди, встановлення дати початку злочинної діяльності, що матиме значення кваліфікації кримінального правопорушення в подальшому.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу слідчому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), через Філію Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_2 ) а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період часу з 11.07.2022 року по 22.08.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 11.07.2022 року по 22.08.2023 року та можливості отримання доступу до інформації, зазначеної у клопотанні, в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 20 жовтня 2023 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1