Справа № 671/1760/23
Провадження № 1-кс/671/432/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 серпня2023 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засіданняКозак ГА., розглянувши клопотаннястаршого слідчого СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотаннямпро надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 27.07.2023 до ВП №2 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що 27.07.2023, біля 13.00 год., невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, в ході телефонної розмови, представившись працівником служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом обману, дізнавшись реквізити його банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з використанням електронно обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з карткових рахунків останнього на загальну суму 59000 гривень.

За даним фактом 27.07.2023 слідчим відділенням відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000306, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 отримав історію руху коштів по своїх банківських картках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

В ході проведення аналізу історій руху коштів по карткових рахунках, які були добровільно надані потерпілим ОСОБА_4 , було встановлено:

- по банківській картці № НОМЕР_1 , 27.07.2023 відбулись транзакції - деталі яких «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумах: 10000 гривень та 29000 гривень, на невідомий рахунок.

- по банківській картці № НОМЕР_2 27.07.2023 відбулась транзакція - деталі якої «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 20000 гривень на невідомий рахунок.

На даний час встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення виявилось не можливим.

В ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про особу, яка отримала переведені грошові кошти та в подальшому вивела їх в готівку.

В даний час для досягненняповноти, всебічності та неупередженостірозслідуваннявищезазначеного факту зокрема для встановленняобставин, щопідлягаютьдоказуванню у кримінальномупровадженні, виникланеобхідність в тимчасовомудоступі до документів, щоперебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Старший слідчий СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Слідчий суддя встановив, що27.07.2023 до ВП №2 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що 27.07.2023, біля 13.00 год., невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, в ході телефонної розмови, представившись працівником служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом обману, дізнавшись реквізити його банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з використанням електронно обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з карткових рахунків останнього на загальну суму 59000 гривень.

За даним фактом 27.07.2023 слідчим відділенням відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000306, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 , показав, що 27.07.2023 біля 13.00 год., до нього на мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_4 та представився працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови невідомий ввійшовши в довіру до потерпілого ОСОБА_4 , дізнався в останнього реквізити його банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: зарплатної № НОМЕР_1 та кредитної № НОМЕР_2 , після чого 27.07.2023 з його вищевказаних банківських карток було здійснено незаконні операції - перекази грошових коштів, а саме з зарплатної в сумі: 20000 гривень та з кредитної: 10000 гривень та 29000 гривень на невідомий рахунок.

В ході проведення аналізу історій руху коштів по карткових рахунках, які були добровільно надані потерпілим ОСОБА_4 , було встановлено:

- по банківській картці № НОМЕР_1 , 27.07.2023 відбулись транзакції - деталі яких «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумах: 10000 гривень та 29000 гривень, на невідомий рахунок.

- по банківській картці № НОМЕР_2 27.07.2023 відбулась транзакція - деталі якої «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 20000 гривень на невідомий рахунок.

На даний час встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення виявилось не можливим.

Слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчим в кримінально му провадженні, а саме: ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій (або в електронному вигляді) із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Головний офіс: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 ; ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_3 , та Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , тел/факс НОМЕР_6 ) , надати:

1).Завірені копії договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяви про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

2). Інформацію про перекази грошових коштів в сумах: 10000 гривень та 29000 гривень 27.07.2023 з карткового рахунку № НОМЕР_1 , та 20000 гривень 27.07.2023 з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме: інформацію про переказ-рух вищевказаних коштів на інший рахунок (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку установи, їх юридичної адреси, на який були переведені кошти) 10000 гривень та 29000 гривень 27.07.2023 з карткового рахунку № НОМЕР_1 , та 20000 гривень 27.07.2023 з карткового рахунку № НОМЕР_2 , деталі операцій «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 », IP адресу, з якої здійснювався вхід та такі операції, місце отримання-переказу вищевказаних грошових коштів, в сумах 10000 гривень та 29000 гривень 27.07.2023 з карткового рахунку № НОМЕР_1 , та 20000 гривень 27.07.2023 з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а також деталізовану-розширену історію по карткових рахунках потерпілого ОСОБА_11 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 26.07.2023 по 31.07.2023 включно.

Попередити посадових осіб установи банку, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить тридцять календарних днів з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1