Справа № 592/7854/23
Провадження № 1-кс/592/3440/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001676 від 20.05.2023 за ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що 19.05.2023 до чергової частини Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, знайшовши загублену банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_5 , скоїла 19.05.2023 об 05:29 год. крадіжку грошових коштів в сумі 3394 грн. шляхом роз рахуванням за заправку автомобіля на заправці по АДРЕСА_1 .

За результатами проведених слідчих дій встановлено, що з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належної ОСОБА_5 , невстановлена особа заволоділа грошовими коштами розрахувавшись за заправку автомобіля на автозаправці « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по АДРЕСА_1 на загальну суму 3394 грн.

З метою отримання відомостей про особу, що може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації, що становить банківську таємницю.

У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , які містять наступні відомості:

-копії клієнтської справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

-інформацію про рух коштів на рахунках вищевказаної особи за період часу з 19:00 год.18.05.2023 року по 12:00 год. 22.05.2023, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;

-технічної інформації в електронному вигляді у форматі *.xlsx або подібному до нього про здійснення операцій по банківським (картковим) рахункам вищевказаної особи за період часу з з 19:00 год.18.05.2023 року по 12:00 год. 22.05.2023 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;

-відомості про зміну фінансових номерів клієнта із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію.

-копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на банківські (карткові) рахунки за період часу з 19:00 год.18.05.2023 по 12:00 год. 22.05.2023, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

-інформацію про рух коштів на банківських картках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 за період часу з 19:00 год.18.05.2023 по 12:00 год. 22.05.2023 з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;

-технічної інформації в електронному вигляді у форматі *.xlsx або подібному до нього про здійснення операцій по банківським (картковим) рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 за період часу з 19:00 год.18.05.2023 по 12:00 год. 22.05.2023 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу.

Строк дії ухвали двадцять діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1