Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3390/23
Номер провадження 1-кс/711/1032/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000109 від 24.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді із клопотанням в якому просить надати доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційної справи, яку було відкрито за рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 52162338 від 07.05.2020 квартири АДРЕСА_2 та документів, які були подані стороною чи представником сторони для вчинення вищевказаних дій та на підставі яких дане рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень було здійснено, з можливістю ознайомлення та вилучення в оригіналах вказаних документів, з метою проведення почеркознавчої експертизи.

Своє клопотання мотивує тим, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області перебувають об`єднані матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 24.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2019 року по 2022 рік група невстановлених осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів шляхом обману (шахрайства), використовуючи підроблені правовстановлюючі документи, незаконно заволоділи рядом об`єктів нерухомого майна, які розташовані в м. Черкаси та Черкаській області, чим спричинили потерпілим збитків у великих розмірах (ЄО 339 від 23.03.2023).

В ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000109 від 24.03.2023 до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скеровано офіційний запит про надання інформації щодо того, чи реєструвалась інвентаризаційна справа на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 . Отриманою відповіддю КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 30.03.2023 встановлено, що інвентаризаційна справа на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 в архіві не зареєстрована.

Разом з тим, 05.05.2020 ОСОБА_4 передав до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 , квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 . Підстава власності - свідоцтво про право власності від 08.04.1993 року, видане органом приватизації Соснівського районного комітету.

Так, 05.05.2020 державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 посвідчено акт приймання-передачі нерухомого майна у власність юридичної особи, а саме до статутного капіталу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за яким ОСОБА_4 передає квартиру АДРЕСА_2 до статутного капіталу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

05.05.2020 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 реєструє право власності на квартиру АДРЕСА_2 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна у власність юридичної особи серія та номер 1-1275, 1-1276.

08.05.2020 державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 посвідчено договір купівлі-продажу квартири, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_5 , передало, а ОСОБА_8 прийняв у власність квартиру АДРЕСА_2 , вартістю 50000 грн.

Враховуючи те, що в ІНФОРМАЦІЯ_7 можуть знаходитися підроблені документи на підставі яких було здійснено державну реєстрацію на об`єкт нерухомого майна, яка і стала підставою реалізації нерухомого майна, тому на даний час виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до цих документів, з можливістю вилучення їх в оригіналі. Необхідність вилучення в оригіналах цих документів, в тому числі і заяв про державну реєстрацію, в яких містяться підписи особи, що подавала дану заяву та документи, що стали підставою для проведення даної реєстрації. Отримання даних документів в оригіналах дасть можливість провести необхідні судові експертизи та встановити повне коло осіб, причетних до незаконного заволодіння квартирою АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що заява про реєстрацію права власності кв АДРЕСА_2 , була підписана невстановленою в ході досудового розслідування особою, яка має умисел спрямований на заволодіння вищевказаною квартирою, а також подані документи на підставі яких державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 , є підробленими та можуть містити оригінали підписів, що виконано невстановленими в ході досудового розслідування особами від імені посадових осіб, зазначених в поданих документах, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні, встановлення осіб, які виготовили та подали завідомо підроблені документи, встановленню завданих збитків, внаслідок реалізації нерухомого майна, які впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення в оригіналі, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою проведення почеркознавчої експертизи, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, проте надала суду заяву, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 , в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.п. 1.1. Розділу І « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також враховуючи неможливість отримати відомості, які містяться у зазначених документах, в інший спосіб, а також враховуючи, що вказані документи необхідні задля проведення судової-почеркознавчої експертизи, а тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000109 від 24.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційної справи, яку було відкрито за рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 52162338 від 07.05.2020 квартири АДРЕСА_2 та документів, які були подані стороною чи представником сторони для вчинення вищевказаних дій та на підставі яких дане рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень було здійснено, з можливістю ознайомлення та вилучення в оригіналах вказаних документів, з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи.

За минуванням потреби, оригінали вилучених документів підлягають негайному поверненню до ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії цієї ухвали становить два місяці з дня її винесення.

Володільцю речей роз`яснити наслідки невиконання даної ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1