печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000444 від 09.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, яке виділено з матеріалів кримінального провадження №0001429 від 17.11.2021.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території України діє організована група, учасники якої систематично здійснюють таємне викрадення вугілля, що транспортується залізничним транспортом та в подальшому його реалізують.

Згідно наявних у слідства даних до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 .

Так, для зберігання викраденого вугілля, його переробки і фасування з метою подальшої реалізації ОСОБА_4 використовує територію ліквідованого ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема земельну ділянку із промисловими будівлями та спорудами, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та має координати: НОМЕР_2 .

В період з 28.09.2022 по 30.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук зазначеної земельної ділянки, в ході якого виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 4000 доларів США, вантажний транспортний засіб марки ЗИЛ ММЗ 45021, д.н.з. НОМЕР_3 , в кузові якого знаходилась крупна фракція схожа на вугілля вагою 5900 кг, вантажний автомобіль САЗ 3507, д.н.з. НОМЕР_4 , вугілля вагою 451470 кг та 29 бланків ТТН, які містять відтиск печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Слідчий зазначає, що вилучені під час обшуку ТТН є порожніми бланками з відстисками печатки, та останні імовірно використовувались, як документи «прикриття» для викраденого вугілля.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000444 від 09.03.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до документів за період з 01.11.2021 по 28.09.2022, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- реєстраційної карки платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та відомостей щодо відкритих розрахункових рахунків у банківських установах та ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також відомостей щодо назв електронних поштових скриньок та ІР-адрес (із зазначення дати та часу);

- розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в розрізі контрагентів (Д5);

- реєстрів виданих та отриманих податкових накладних щодо проведення операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) стосовно придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) в розрізі номенклатури придбаних та реалізованих товарів (робіт, послуг), із зазначенням реквізитів контрагентів, дати реєстрації податкових накладних, найменування товарно-матеріальних цінностей, їх кількісних та вартісних показників, що містяться в АІС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДФС України;

- відомостей про отримання доходів фізичними особами від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- податкових декларацій, поданих від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за 2021-2022 звітні періоди;

- наявних відомостей в інформаційних базах ДФС України щодо платників податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які стосуються розблокування та поновлення реєстрації податкових накладних;

- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (Форма № 1-ДФ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- документів з інформацією щодо складання податкових інформацій щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період 2021-2022 років;

- акти перевірок та довідки складені щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за період з 01.11.2021 по 28.09.2022;

- довідок про встановлення місцезнаходження (місце проживання) платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), повідомлень про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням, рішень про доцільність направлення державному реєстратору повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням;

- відомостей та документів щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності (імпорту/експорту) наступними суб`єктами господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.11.2021 по 28.09.2022.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22497/23-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1