Справа № 991/3262/23
Провадження № 1-кс/991/3283/23
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

сторони кримінального провадження:

з боку захисту: - адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Київ клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

установив:

13.04.2023 до слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000639 від 11.05.2019.

І. Суть клопотання

ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - НАБ України) здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження № 0000639 від 11.05.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 361-1 КК України.

В кримінальному провадженні ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч.5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч.2 ст. 364 КК України.

За версією слідства, ОСОБА_4 підозрюється у організації: 1) розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій в особливо великих розмірах організованою групою; 2) розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій повторно, в особливо великих розмірах організованою групою; 3) зловживання службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для юридичної особи використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненого організованою групою.

Кримінальне провадження № 0000639 від 11.05.2019 здійснюється за ознаками незаконної реалізації переданого в управління АРМА карбаміду, зерна, земельних ділянок та річкового піску за заниженою вартістю, що заподіяло тяжкі наслідки низці юридичних осіб.

Причетність ОСОБА_4 до протиправних дій орган досудового розслідування обґрунтовує тим, що ОСОБА_4 залучив ОСОБА_5 , який зобов`язувався здійснити реєстрацію юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкрити банківські рахунки, зареєструватись в електронній системі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та взяти участь в електронних торгах з реалізації карбаміду, переданого в управління АРМА.

Незаконний характер проведення торгів з реалізації карбаміду, за версією органу досудового розслідування, полягає в наступному: приймали участь в торгах два учасники - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які при управлінні банківськими рахунками нібито використовували спільні ІР адреси; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було створене виключно з метою участі в торгах по реалізації карбаміду, для цього відкрило банківський рахунок, на який було зараховано кошти для участі в торгах; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » при управлінні банківськими рахунками використовували спільну IP адресу.

У сторони захисту виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та вилучити належним чином засвідчені копії документів, які стосуються:

1) інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

2) відомостей про рух коштів на банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з моменту відкриття такого рахунку до дати звернення з цим клопотанням, з розшифровкою контрагентів із зазначенням залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі та SWIFT повідомлень по формі МТ103 щодо перерахунку коштів із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк»;

3) інформації про IP та МАС адреси пристроїв, за допомогою яких з моменту відкриття такого рахунку до дати звернення з цим запитом здійснювався доступ до грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , управління та користування таким рахунком, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження пристроїв та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують зазначені ІР та МАС адреси пристроїв;

4) документів, що свідчать про зарахування та списання з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів з моменту відкриття такого рахунку до дати звернення з цим запитом;

5) вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту відкриття такого рахунку до дати звернення з цим запитом.

Сторона захисту зазначає, що запитувані документи та відомості, які в них містяться, мають суттєве значення для справи, можуть бути використані як докази та допоможуть встановити або спростувати обставини, про які йде мова в повідомленні про підозру.

Іншим способом отримати вказану інформацію сторона захисту не має можливості, оскільки: 1) при зверненні з клопотаннями про ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, детективи НАБ України в необхідному для сторони захисту обсязі їх не надають; 2) 07.03.2023 у відповіді на адвокатський запит АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » повідомив, що не може надати запитувані документи з огляду на те, що в них міститься інформація з обмеженим доступом.

ІІ. Позиції учасників провадження

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , підтримав заявлене клопотання з підстав, викладених у ньому, та просив задовольнити у повному обсязі. Документи та інформація, яка в них міститься, тимчасовий доступ до яких просить надати сторона захисту, мають суттєве значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки вказані відомості дозволять спростувати або підтвердити факт використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » спільної ІР адреси, спростувати зв`язок між цими товариствами та встановити їх непричетність до події кримінального правопорушення.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, про поважність причин неприбуття не повідомив.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

ІІІ. Встановлені обставини, мотиви та оцінка слідчого судді

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і тимчасового доступу до речей та документів, можливе за таких умов: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 4-5 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Частинами 1-2 ст. 93 КПК України визначено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом; сторона захисту здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

На підтвердження фактів та обставин, на які посилається сторона захисту, до матеріалів клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в копіях додано: протоколи огляду від 11.01.2020, 25.09.2020; відповідь на адвокатський запит, надана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за вих.№803 від 07.03.2023; клопотання про ознайомлення та зняття фотокопій та/або копіювання на електронні носії інформації від 06.02.2023; постанова детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_6 від 07.02.2023 про відмову у задоволенні клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_7 від 06.02.2023; адвокатський запит щодо надання інформації та копій документів за вих. №20230301/4 від 01.03.2023.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. Також, захисник має довести можливість використання як доказів, відомостей, які містять охоронювану законом таємницю в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Те, що документи, до яких сторона захисту просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », підтверджується відомостями, які містяться у протоколах огляду від 11.01.2020, 25.09.2020, та інформацією, що надана банком у відповіді на адвокатський запит за вих.№803 від 07.03.2023.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання встановлено, що документи та інформація, яка в них містяться, до яких сторона захисту просить надати тимчасовий доступ, можуть містити охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст.162 КПК України, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Встановлено, що документи, до яких просить доступ сторона захисту, не є такими, до яких заборонений доступ, відповідно до ст. 161 КПК України.

Втручання вважатиметься "необхідним у демократичному суспільстві" для правомірної мети, якщо воно відповідає "нагальній суспільній потребі" та, зокрема, якщо воно є пропорційним до правомірної мети, що переслідується, і якщо причини, наведені національними органами влади для його обґрунтування, є "доречними та достатніми" (рішення у справі S. And Marper v. The United Kingdom, 04 грудня 2008 року, п.101 ).

В інший спосіб, який би унеможливлював обмеження прав окремих фізичних осіб, отримати відомості, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому випадку неможливо. Такий висновок слідчого судді у цій частині ґрунтується на правовій позиції, висловленій у Постанові колегії суддів Другої судової палати ККС ВС від 17.02.2022 у справі № 243/7977/18.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, заслухавши адвоката ОСОБА_3 , слідчий суддя приходить до висновку, що адвокатом наведені достатні підстави вважати, що зазначена в клопотанні інформація знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: у справі з юридичного оформлення рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - щодо часу відкриття банківського рахунку, особи, яка уклала договір банківського рахунку, та осіб, які мають право управління банківським рахунком; відомості про рух грошових коштів на банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; інформація про IP та МАС адреси пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 ; документи, що свідчать про зарахування та списання з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів. Ця інформація суттєве значення для встановлення і підтвердження важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в них, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами за своїм змістом можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та встановлення інших обставин, які є важливими для сторони захисту.

Слідчий суддя погоджується з доводами адвоката ОСОБА_3 , що іншими способами отримати вказану інформацію неможливо, у зв`язку з тим, що стороною захисту вичерпані передбачені кримінальним процесуальним законом способи отримання таких матеріалів.

При цьому, стороною захисту не доведено яке значення для встановлення обставин кримінального провадження має вхідна та вихідна кореспонденція між банківською установою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому в цій частині слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання.

Також, сторона захисту просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, яка в них міститься та яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з моменту відкриття такого рахунку до дати звернення з цим клопотанням, однак належним чином не обґрунтовує необхідності отримання інформації за такий тривалий період часу. За вказаних обставин слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей та документів за період часу з моменту відкриття такого рахунку 02.04.2019 до 29.07.2019 (період, підтверджений матеріалами досудового розслідування, в який по рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », здійснювалось управління банківським рахунком) буде достатнім для з`ясування обставин кримінального провадження та не призведе до надмірного втручання в права юридичної особи.

З урахуванням обставин, які планується довести за допомогою документів та відомостей, які в них містяться, слідчий суддя дійшов висновку, що ознайомлення, виготовлення та отримання їх копій можливе відповідно до положень ч.1 ст.159 КПК України.

Підсумовуючи, слідчий суддя вважає, що під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів встановлено визначені процесуальним законом підстави для його часткового задоволення.

Також, слідчий суддя вважає необхідним зауважити, що на цьому етапі досудового розслідування не може вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі встановлювати наявність чи відсутність складу злочину, винуватість осіб чи ступінь вини.

Відповідно до ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» та ч.4 ст.535 КПК України слідчий суддя вважає за необхідне зобов`язати сторону захисту невідкладно повідомити письмово слідчого суддю про дату звернення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів до виконання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159-166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати адвокату ОСОБА_3 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії ВЛ №1340 від 27.08.2021) та адвокату ОСОБА_7 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії ЧН №000199 від 08.09.2017), тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення, виготовлення та вилучення їх копій, а саме до:

1)інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо часу відкриття банківського рахунку, особи, яка уклала договір банківського рахунку, та осіб, які мають право управління банківським рахунком;

2)відомостей про рух коштів на банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з моменту відкриття такого рахунку до 29.07.2019;

3)інформації про IP та МАС адресам пристроїв, за допомогою яких з моменту відкриття такого рахунку до 29.07.2019, здійснювався доступ до грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , управління та користування таким рахунок, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження пристроїв та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують зазначені IP та МАС адреси пристроїв;

4)копій первинних документів, що свідчать про зарахування та списання з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів з моменту відкриття такого рахунку до 29.07.2019.

Зобов`язати адвоката ОСОБА_3 невідкладно повідомити письмово слідчого суддю Вищого антикорупційного суду про дату звернення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів до виконання.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1