Справа № 750/7160/23
Провадження № 1-кс/750/2666/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, інформації, які містять охоронювану законом таємницю

25 травня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000594 від 01.05.2023, -

в с т а н о в и л а:

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо карткових рахунків за № НОМЕР_1 та за № НОМЕР_2 .

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд такого проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000594 від 01.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 23.04.2023 у мережі Інтернет він знайшов сайт, який надавав послуги кредитування. Він мав намір отримати у кредит 80000 грн. Користуючись посиланням сайту, він залишив свій мобільний номе, для того, щоб з ним зв`язався працівник для оформлення кредиту. 24.04.2023 у ранковий час на його мобільний НОМЕР_3 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_4 . Дівчина представилась працівником кредитної установ, в ході розмови попросила надіслати на її номер за допомогою менеджера «Телеграм» номер ідентифікаційного коду для того, щоб начебто перевірити кредитну історію. Він надіслав свій ідентифікаційний код, після чого дівчина повідомила, що йому потрібно скинути 500 грн. для того, щоб скрити його попередню історію і він зможе безперешкодно отримати кредит. Дівчина надіслала йому реквізити карти № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) і він зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за допомогою мобільного додатку перерахував 500 грн. Після цього, в ході листування через Телеграм дівчина повідомила, що необхідно ще скинути 2800 грн. в якості страхового полюсу на ту ж саму картку, і він також перерахував вказану суму грошових коштів. В подальшому дівчина повідомила, що він має ще перерахувати грошові кошти в сумі 3000 грн. для реєстрації в бухгалтерії, що він також зробив. 25.04.2023 йому знову зателефонувала дівчина та повідомила, що для оформлення кредиту з ним зараз зв`яжеться бухгалтер. Далі приблизно через 10-15 хвилин йому зателефонували з номеру НОМЕР_6 , дівчина представилась ОСОБА_6 , в ході спілкування повідомила, що треда перерахувати грошові кошти в сумі 3500 грн., в якості оплати за відсотки, під час перерахування йому кредитних коштів. Вказана дівчина в Телеграм надіслала йому номер картки № НОМЕР_2 і він перерахував вказану суму грошових коштів на вказану картку. Після цього йому знову зателефонувала ОСОБА_6 та повідомила, що з отриманням кредиту все гаразд, але йому ще необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 3600 грн. для переводу коштів які надійшли їх на рахунок для його кредитування з Євро в гривні, при цьому вона продублювала йому картку на яку він має перерахувати кошти, що він власне і зробив. Надалі, 27.04.2023 ввечері йому знову зателефонувала ОСОБА_6 та сказала, що необхідно ще перерахувати гроші в сумі 3825 грн. в якості відсотків за перший місяць користування кредитом і після розмови він знову перерахував на карту, яку раніше скидала ОСОБА_6 , вказану суму грошей. Після цього йому знову зателефонувала ОСОБА_6 та вході розмови повідомила, що кредитор вимагає проплату ще двох місяців відсотків за користування кредитом в сумі 10000 грн., на що він відмовився та запитав як можна повернути його кошти назад, на що ОСОБА_6 відповіла, що необхідно написати відповідну заяву, сфотографувати та її відправити, і в подальшому перестала виходити на зв`язок.

З метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, дізнавач звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , телефон ( НОМЕР_7 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:

-копія справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

-копія справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_2 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_2 ;

- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 24.04.2023 по 03.05.2023;

-рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 24.04.2023 по 03.05.2023;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 24.04.2023 по 00 год. 00 хв. 03.05.2023;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 24.04.2023 по 00 год. 00 хв. 03.05.2023;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 24.04.2023 по 00 год. 00 хв. 03.05.2023;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 24.04.2023 по 00 год. 00 хв. 03.05.2023;

-фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Строк дії ухвали встановити до 24 липня 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1