Провадження № 1-кс/686/7080/23
УХВАЛА

Іменем України

18 серпня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000175 від 12.04.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

18.08.2023 року старший слідчий СУ ГУ НП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході розгляду звернення з питань можливого порушення вимог податкового законодавства України при видачі медичних довідок, медичним центром ПП « ОСОБА_5 » (ПН НОМЕР_1 ), що здійснює діяльність за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , встановлено факт зайняття господарською діяльністю без наявності ліцензії на право здійснення господарської діяльності з медичної практики.

Суб`єктом господарювання не було надано до перевірки документи, в тому числі і ліцензії на право здійснення господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню. Згідно отриманої відповіді МОЗ України встановлено, що інформація про провадження господарської діяльності з медичної практики адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , в Ліцензійному реєстрі МОЗ України з медичної практики відсутня.

Окрім того, із заяви ОСОБА_6 від 20.02.2023 року стало відомо, що 08.02.2023 року він прибув до м. Хмельницький, з метою отримання медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом та особисту медичну книжку для працевлаштування. Звернувшись до медичного закладу, який розташований за адресою АДРЕСА_3 , без проведення медичного огляду, ОСОБА_6 надали медичну довідку щодо придатності до керування транспортним засобом та особисту медичну книжку із штампом та печаткою ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 800 грн. Однак у фіскальному чеку, який було надано останньому суб`єктом господарювання , який отримав кошти зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Перевіривши інформацію щодо діяльності ПП Начмед ОСОБА_6 встановив, що останнє зареєстровано в АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування під час допиту ОСОБА_7 встановлено, що з метою отримання медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом 21.06.2023 року близько 16 год. він звернувся до закладу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 , де без проведення медичного огляду йому було надано медичну довідку щодо придатності до керування транспортним засобом з відтиском печатки ПП « ОСОБА_5 ». Після отримання довідки ОСОБА_7 здійснив оплату у сумі 400 грн. однак фіскальний чек йому надано не було.

Окрім того, в ході досудового розслідування під час допиту ОСОБА_8 встановлено, що з метою отримання медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом 21.06.2023 року близько 10 год. він звернувся до закладу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , де без проведення медичного огляду йому було надано медичну довідку щодо придатності до керування транспортним засобом з відтиском печатки ПП « ОСОБА_5 ». Після отримання довідки ОСОБА_8 здійснив оплату у сумі 400 грн. однак фіскальний чек йому надано не було.

Враховуючи вище викладене, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про те, хто з лікарів здійснює огляд осіб, які звертаються за отриманням довідок, яка медична установа надає послуги громадянам за адресою АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , на який розрахунковий рахунок здійснюється оплата за наданні послуги.

Окрім того, під час досудового розслідування виникла необхідність у призначенні судової технічної експертизи документів.

З урахуванням вказаних обставин необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів та належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » (ПН НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , а саме належним чином завірених копій установчих документів, документів, які підтверджують діяльність ПП « ОСОБА_5 » за адресою АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , ліцензії на право здійснення господарської діяльності з медичної практики, документів на електронні платіжні засоби за вказаними адресами, документів щодо лікарів які надають медичні послуги за вказаними адресами, їх посадових інструкцій, наказів на призначення, договорів з медичною установою та інше, журналів реєстрації та видачі медичних довідок за період з 01.02.2023 по теперішній час, журналів реєстрації осіб, яким надано послуги медичного огляду та видано медичні довідки за період з 01.02.2023 по теперішній час, оригінали документів, які містять відтиски штампу ПП « ОСОБА_5 » м. Хмельницький та печатки ПП « ОСОБА_5 » для медичних довідок у кількості 10 аркушів.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.

Отримати в інший спосіб інформацію, яка міститься у вищевказаних документах, не представляється можливим.

Зазначені документи відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів, мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність, і призначити судові експертизи та необхідні для встановлення ознак складу злочину.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що у разі судового виклику для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів представників ПП « ОСОБА_5 » існує реальна загроза зміни або знищення документів, які знаходяться в даній установі, що мають істотне значення для встановлення обставин розслідуваних кримінальних правопорушень, тому на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно здійснити без виклику представників ПП « ОСОБА_5 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000175 від 12.04.2023 року додокументів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (ПН НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , а саме до:

- належним чином завірених копій установчих документів, документів, які підтверджують діяльність ПП « ОСОБА_5 » за адресою АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , ліцензії на право здійснення господарської діяльності з медичної практики, документів на електронні платіжні засоби за вказаними адресами, документів щодо лікарів які надають медичні послуги за вказаними адресами, їх посадових інструкцій, наказів на призначення, договорів з медичною установою та інше, журналів реєстрації та видачі медичних довідок за період з 01.02.2023 по теперішній час, журналів реєстрації осіб, яким надано послуги медичного огляду та видано медичні довідки за період з 01.02.2023 по теперішній час;

- оригіналів документів, які містять відтиски штампу ПП « ОСОБА_5 » м. Хмельницький та печатки ПП « ОСОБА_5 » для медичних довідок у кількості 10 аркушів.

Службовим та посадовим особам ПП « ОСОБА_5 » (ПН НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 18.10.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя