УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/2237/22

Провадження № 1-кс/126/620/2023

"10" липня 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

із секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача СД Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000225 від 05.11.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 ) .

Обґрунтовуючи своє клопотання дізнавач стверджує, що 04.11.2022 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали ВПК у Вінницькій області Департаменту Кіберполіції НПУ електронного звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що 10.10.2022 невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу паливних дров заволоділа її грошовими коштами в сумі 6190,80 грн., які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_3 .

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.11.2022 за № 0000225.

В ході допиту потерпілого, ОСОБА_4 надала покази про те, що дійсно вона зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 та на даний час перебуває в м. Київ, коли повернеться до місця проживання вказати не може. Також ОСОБА_4 вказала, що перебуваючи в соціальній мережі «Facebook», вона знайшла групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в ході перегляду даної групи знайшла оголошення з продажу паливних дров, автором якого підписаний, як ОСОБА_5 . Після чого 08.10.2022 близько 11 год. 25 хв. ОСОБА_4 зателефонувала на мобільний телефон НОМЕР_4 вказаного в оголошені, де слухавку підняв чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_5 , який повідомив, що він являється представником київської установи, та у зв`язку з тим, що установа виграла тендер на розчистку лісів та лісосмуг продаж паливних дров становить 650 грн. за складометр та дана установа знаходиться с. Білине Подільського району Одеської області. Потім ОСОБА_4 домовилась про придбання семи складометрів паливних дров з ОСОБА_6 , який повідомив, що потрібно відправити грошові кошти в сумі 4550, 00 грн. за замовлення паливних дров та 1600,00 грн. за доставку, номер банківської картки він відправить через мобільний додаток «Viber», на що вона погодилась.

08.10.2022 о 11 год. 30 хв. на мобільний телефон НОМЕР_5 ОСОБА_4 надійшло повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_4 в якому вказувались реквізити банківської картки № НОМЕР_3 та ім`я отримувача ОСОБА_7 . Після чого ОСОБА_4 зателефонувала своїй сестрі ОСОБА_8 , яка проживає в м. Київ та попросила її відправити грошові кошти в сумі 6190, 80 грн. за замовлення нею паливних дров, на що ОСОБА_8 погодилась.

08.10.2022 о 12 год. 58 хв. ОСОБА_8 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 відправила грошові кошти в сумі 6190, 80 грн. на надану ОСОБА_4 банківську картку № НОМЕР_3 . Після перерахування грошових коштів ОСОБА_4 зателефонувала на мобільний телефон НОМЕР_4 , де під час телефонної розмови ОСОБА_6 підтвердив отримання грошових коштів в сумі 6190, 80 грн. та повідомив, що паливні дрова доставлять 11.10.2022. Не дочекавшись замовлення ОСОБА_4 зателефонувала на мобільний телефон НОМЕР_4 де слухавку підняв інший чоловік представившись на ім`я ОСОБА_9 , який повідомив, що потрібно перерахувати ще грошові кошти в сумі 3100, 00 грн., на що вона відмовила пояснивши, що немає більше коштів та сказала, щоб повернули їй грошові кошти в сумі 6190, 80 грн., на що чоловік на ім`я ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_4 , що кошти повертати на банківську картку не будуть та для повернення коштів їй потрібно буде приїхати в АДРЕСА_3 . Після чого ОСОБА_4 зателефонувала своїм знайомим, які проживають в м. Балта та надавши їм вище вказану адресу, на що знайомі повідомили, що такої вулиці в м. Балта немає та не було. Потім ОСОБА_4 зателефонувала на мобільний телефон НОМЕР_4 та на її телефонний дзвінок не відповідали, тоді вона зателефонувала на інші мобільні номери телефонів, які вказувались в оголошення, а саме: НОМЕР_7 та НОМЕР_8 де також на її телефонні дзвінки не відповідали. Після чого ОСОБА_4 зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайські дії та звернулася до відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

06.11.2022 було здійснено телефонний дзвінок на мобільний телефон НОМЕР_9 ОСОБА_8 , яка під час телефонної розмови повідомила, що дійсно 08.10.2022 близько о 11 год. 35 хв. на її мобільний телефон зателефонувала її сестра ОСОБА_4 , яка повідомила, що перебуваючи в соціальній мережі «Facebook» вона знайшла оголошення з продажу паливних дров та попросила її відправити на банківську картку № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 6190, 80 грн., які згодом ОСОБА_4 поверне їй, на що ОСОБА_8 погодилась.

08.10.2022 о 12 год. 58 хв. ОСОБА_8 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 відправила грошові кошти в сумі 6190, 80 грн. на надану ОСОБА_4 банківську картку № НОМЕР_3 . Через деякий час при поверненні грошових коштів її сестрою, ОСОБА_8 дізналася, що відносно її сестри ОСОБА_4 вчинено шахрайські дії.

Згідно отриманої ухвали № 126/2237/22 від 21.11.2022 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та вилучення інформації було встановлено, що 08.10.2022 о 12 год. 58 хв. грошові кошти в сумі 6190, 80 грн. були зараховані на банківську картку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 виданої на ім`я ОСОБА_10 , де 08.10.2022 о 13 год. 04 хв. кошти в сумі 6190, 80 грн. були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 .

При ознайомленні із інформацією наданою АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що 08.10.2022 о 12 год. 58 хв. грошові кошти в сумі 6190, 80 грн. були зараховані на банківську картку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 виданої на ім`я ОСОБА_10 , де 08.10.2022 о 13 год. 04 хв. кошти в сумі 6190, 80 грн. були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 .

Згідно додатково отриманої ухвали № 126/2237/22 від 02.02.2023 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та вилучення інформації було встановлено, що 08.10.2022 о 12 год. 58 хв. грошові кошти в сумі 6160, 00 грн. були зараховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 виданої також на ім`я ОСОБА_10 , де цього ж дня 08.10.2022 зараховані грошові кошти були перераховані в сумі 6600 грн. з яких 6160,00 грн. належать потерпілій ОСОБА_4 на частково вказаний номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 .

До СД ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про те, що на виконання ухвали Бершадського районного суду Вінницької області від 22.03.2023 по справі № 126/2237/22 провадження № 1-кс/126/277/2023, що інформації викладеної в ухвалі недостатньо для ідентифікації та відстеження транзакцій у зв`язку з чим неможливо встановити власника картки, на яку перераховані кошти.

Враховуючи вищевикладене виникла необхідність в додатковому зверненні з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до номерів мобільних телефонів, а саме до мобільного номеру НОМЕР_12 , який був вказаний при оформленні банківської картки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 виданої на ім`я ОСОБА_10 та номеру НОМЕР_13 вказаного при зміні клієнтом самостійно в мобільному додатку.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлено, що до його вчинення може бути причетна особау, яка користується мобільними номерами оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_13 .

Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікації, необхідне з метою встановлення особи, що скоїла шахрайські дії шляхом моніторингу з`єднань абонентів стільникового зв`язку у зоні дії покриття зазначених базових станцій оператора мобільного зв`язку в період часу з 01.05.2022 року по термін дії ухвали.

У зв`язку з цим виникла необхідність встановити відомості щодо вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (з`єднань) з мобільних телефонів із сім-картками зазначеного оператора, що здійснювалися в період з 01.05.2022 року по термін дії ухвали, які мають суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального провадження, встановлення особи, яка могла вчинити вказаний проступок та встановлення місця перебування номеру телефону з якого здійснювались вихідні дзвінки, які в подальшому можуть бути використані як доказ.

Дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не явилася. Надала заяву в якій клопотання підтримала та просила задовольнити. Розгляд клопотання просила здійснювати у її відсутність.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Відповідно до п. 7, ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Загальна позовна давність, згідно ст. 257 Цивільного кодексу України, встановлюється тривалістю у три роки.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати до них тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача СД Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса - АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 ) та зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентських номерів сім-карток ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_13 в період часу з 01.05.2022 року по 10.07.2023 року.

Зобов`язати зазначеного оператора надати дізнавачу СД відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 наступну інформацію:

1.Адреси розташування та номери базових станцій.

2.Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).

3.Дата, час та тривалість з`єднання.

4.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ).

5.Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

6.За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1