Провадження 1-кс/127/5316/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОСОБА_2 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000345 від 23.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_3 всупереч вимогам Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», з метою особистого збагачення шляхом забезпечення незаконного обігу та збуту жителям м. Вінниці психотропної речовини амфетамін, який згідно Таблиці II Списку № 2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року № 770, віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено, за невстановлених слідством обставин незаконно придбав та зберігав з метою збуту за місцем свого проживання в будинку АДРЕСА_2 .

У подальшому ОСОБА_3 , переслідуючи мету незаконного збагачення, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, близько 16 години 22 хвилин 24.08.2022, перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_2 , за допомогою мобільного терміналу з номером телефону НОМЕР_1 домовився з особою із зміненими анкетними даними ОСОБА_4 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, про збут психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну.

Надалі ОСОБА_3 , близько 16 години 45 хвилин 24.08.2022, перебуваючи за місцем свого проживання у будинку АДРЕСА_2 , продав особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_4 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів у ході оперативної закупки, поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною, за грошову винагороду у розмірі 400 гривень.

Відповідно до висновку експертизи матеріалів, речовин та виробів № СЕ-19/102-22/12623-НЗПРАП від 31.10.2022 у наданій на експертизу порошкоподібній речовині, масою 0,35571 г, міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено, амфетамін, масою 0,1848 г.

Крім того, продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_3 , діючи умисно, повторно переслідуючи мету незаконного збагачення, діючи повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, близько 13 години 58 хвилин 13.01.2023, перебуваючи за місцем свого проживання в будинку АДРЕСА_3 , за допомогою мобільного терміналу з номером телефону НОМЕР_2 домовився з особою зі зміненими анкетними даними ОСОБА_5 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, про збут психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну. Після чого, з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 ОСОБА_3 відправив ОСОБА_5 повідомлення з номером банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ОСОБА_6 , для здійснення переказу коштів за психотропну речовину, про збут якої вони домовилися.

ОСОБА_5 , діючи під контролем працівників правоохоронних органів, близько 14 години 19 хвилин 13.01.2023, використовуючи термінал самообслуговування, що розташований по АДРЕСА_4 , здійснив переказ на банківську картку № НОМЕР_4 грошових коштів у сумі 3500 гривень.

Надалі ОСОБА_3 , близько 14 години 30 хвилин 13.01.2023, перебуваючи на території КЗ ІНФОРМАЦІЯ_3 , що по АДРЕСА_5 , продав особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_5 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів у ході оперативної закупки, поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною, за кошти, які попередньо ОСОБА_5 переказав на зазначену ОСОБА_3 банківську картку.

Відповідно до висновку експертизи матеріалів, речовин та виробів № СЕ-19/102-23/1175-НЗПРАП від 13.02.2023 у наданій на експертизу порошкоподібній речовині, масою 8,1533 г, міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,5634 г.

Крім того ОСОБА_3 , продовжуючи злочинну діяльність, діючи умисно, повторно, переслідуючи мету незаконного збагачення, діючи повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, близько 14 години 56 хвилин 25.01.2023, перебуваючи за місцем свого проживання в будинку АДРЕСА_3 , за допомогою мобільного терміналу з номером телефону НОМЕР_2 домовився з особою зі зміненими анкетними даними ОСОБА_5 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, про збут психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну.

ОСОБА_5 , діючи під контролем працівників правоохоронних органів, близько 15 години 10 хвилин 25.01.2023, використовуючи термінал самообслуговування, що розташований по АДРЕСА_6 , відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_3 , здійснив переказ на банківську картку № НОМЕР_4 , зареєстровану на ОСОБА_6 , частини грошових коштів у сумі 4925 гривень 25 копійок.

Надалі ОСОБА_3 , близько 16 години 00 хвилин 25.01.2023, перебуваючи на території КЗ ІНФОРМАЦІЯ_3 , що по АДРЕСА_5 , продав особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_5 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів у ході оперативної закупки, два поліетиленових пакета з порошкоподібною речовиною за грошові кошти у сумі 8800 гривень 25 копійок, частина з який була переказана ОСОБА_5 на банківську картку ОСОБА_6 , а інша частина у сумі 3875 гривень, передана ОСОБА_3 готівкою.

Відповідно до висновку експертизи матеріалів, речовин та виробів № СЕ-19/102-23/1946-НЗПРАП від 16.02.2023 у наданій на експертизу порошкоподібній речовині блідо-жовтого кольору, масою 14,0435 г, міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено амфетамін, масою 4,5964 г, у порошкоподібній речовині масою 8,8060 г, міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено амфетамін, масою 4,1969 г.

Крім того ОСОБА_3 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи умисно, повторно, переслідуючи мету незаконного збагачення, діючи повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, близько 13 години 05 хвилин 19.04.2023, перебуваючи за місцем свого проживання в будинку АДРЕСА_3 , за допомогою мобільного терміналу з номером телефону НОМЕР_2 домовився з особою зі зміненими анкетними даними ОСОБА_5 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, про збут психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну.

ОСОБА_5 , діючи під контролем працівників правоохоронних органів, близько 12 години 37 хвилин 20.04.2023, використовуючи термінал самообслуговування, що розташований по АДРЕСА_7 , відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_3 , здійснив переказ на банківську картку № НОМЕР_4 , зареєстровану на ОСОБА_6 , частини грошових коштів у сумі 9935 гривень 20 копійок.

Надалі ОСОБА_3 , близько 13 години 10 хвилин 21.04.2023, перебуваючи за місцем свого проживання у будинку АДРЕСА_3 , продав особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_5 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів у ході оперативної закупки, поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною вагою 47 г, за грошові кошти у сумі 23935 гривень 20 копійок, частина з який була переказана ОСОБА_5 на банківську картку ОСОБА_6 , а інша частина у сумі 14000 гривень передані ОСОБА_3 готівкою.

Відповідно до висновку експертизи матеріалів, речовин та виробів № СЕ-19/102-23/7584-НЗПРАП від 21.04.2023 у наданій на експертизу порошкоподібній речовині, масою 45,6654 г містить у своєму складі амфетамін.

Крім того ОСОБА_7 всупереч вимогам Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», з метою особистого збагачення шляхом забезпечення незаконного обігу та збуту жителям м. Вінниці психотропної речовини амфетамін, який згідно Таблиці II Списку № 2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року № 770, віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено, звернувся з проханням до ОСОБА_8 збути йому психотропну речовину амфетамін.

Після цього ОСОБА_7 , близько 12 години 20 хвилин 21.04.2023, перебуваючи за місцем свого проживання у квартирі АДРЕСА_8 , незаконно придбав з метою подальшого збуту у ОСОБА_8 за грошові кошти в сумі 26300 грн. два згортки обгорнуті липкою стрічкою зеленого кольору з порошкоподібною речовиною жовто-бежевого кольору, які зберігав у шухляді шафи кімнати.

У подальшому, 21.04.2023 у період часу з 12 години 33 хвилин до 16 години 14 хвилин на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області працівниками поліції проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 , а саме квартири АДРЕСА_8 , де у шухляді шафи приміщення кімнати виявлено та вилучено два згортки обгорнуті липкою стрічкою зеленого кольору із порошкоподібною речовиною жовто-бежевого кольору.

Відповідно до висновку експертизи матеріалів, речовин та виробів № СЕ-19/102-22/7583-НЗПРАП від 22.04.2023 надана на експертизу порошкоподібна речовина, масою 49,5593 г, містить у своєму складі амфетамін.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, 21.04.2023 за місцем проживання ОСОБА_3 проведено обшук, у ході якого вилучено: банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 .

У зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні інформації до документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку на банківської картки з номером № НОМЕР_9 , , а саме: рух коштів по зазначеній банківській картці в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ) та призначенням платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних; історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; карток із зразками підпису; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків); інформацію по банку-еквайєра та ID мерчант за період часу з дня відкриття рахунків по дату постановлення ухвали.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Іншими способами здобути інформацію, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО банк НОМЕР_12 , юридична адреса особи: АДРЕСА_9 ), неможливо.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче остання перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_2 та групі слідчих у складі слідчих відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків по банківській картці № НОМЕР_9 , (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші); платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних; історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по 06.06.2023 року; карток зі зразками підпису; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків) за період часу з дня відкриття рахунків по 06.06.2023 року.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя