Провадження №1-кс/127/9917/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000064 від 17.02.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.02.2023 до ЧЧ відділу поліції №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали звернення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_1 , проживаючої в АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом в соціальній мережі «Facebook» видаючи себе за волонтера здійснює збір коштів на банківські картки НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , під виглядом благодійного фонду « ОСОБА_5 », засновником якого є заявниця.

В ході проведення дізнання, стало відомо, що збір коштів невідомою особою здійснювався на банківські картки НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_4 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ).

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, встановлення всіх осіб, які можуть бути причетними до вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_4 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме: до документів про відкриття і використання рахунків за платіжними картками: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , в період часу із 01 квітня 2022 року до теперішнього часу. У разі, якщо картку було перевипущено, -надати вищезазначену необхідну інформацію по нових картках.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до копій названих вище документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_4 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), а також можливість вилучити належним чином завірені копії для приєднання до матеріалів кримінального провадження, тому дізнавач просила клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 ; старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 ; дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 ; дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 ; дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 ; дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 ; дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 ; дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_4 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) а саме: документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення банківських рахунків за платіжними картками НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , в період часу із 01 квітня 2022 року по день винесення ухвали суду , а саме:

- документів які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні карток, у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

- інформації про рух коштів (в тому числі системи «клієнт-банк») із 01.04.2022 по дату винесення ухвали суду, або закриття рахунку, по вищевказаних платіжних карток, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки;

- роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів та реквізитів банківських карткових рахунків клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_4 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) та призначенням платежів;

- інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу;

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);

- інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, операцій «Зняття без картки» в банкоматній мережі, з зазначенням дати, часу, місця, ідентифікатору банкомату, в тому числі фото/відеоматеріалів з банкоматів під час здійснення таких операцій, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали суду, історію дзвінків з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час підтвердження операцій по картковому рахунку клієнта, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків, з можливістю здійснення виїмки у м. Вінниця.

У разі, якщо картки НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 було перевипущено, - надати вищезазначену необхідну інформацію по нових картках.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя