Справа № 206/1789/23
Провадження № 1-кс/206/166/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.04.2023 слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Щастинської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження під № 0000656 відомості про яке внесені до ЄРДР 29.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Самарського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 29.09.2022 під №0000656 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.09.2022 невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка з метою отримання матеріальної допомоги за результатами онлайн-опитування в мережі «Instagram» на сторінці ІНФОРМАЦІЯ_2 перейшла за посиланням на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 де ввела данні банківської картки та ввела код, що надійшов їй у вигляді смс-повідомлення, після чого з її банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено переведення грошових коштів двома операціями у загальній сумі 8000 грн. У ході досудового розслідування у порядку ст. 93 КПК України до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано відомості щодо руху грошових коштів по картці ОСОБА_5 , однак відомості надано без розкриття даних контрагента.

Обґрунтовуючи своє клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », слідчий зазначає, що документи щодо відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердження факту переведення з картки ОСОБА_5 грошових коштів на іншу картку. При цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити осіб, причетних до їх скоєння, неможливо. Враховуючи викладене, просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме: реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по картці № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 від 11.11.2008 виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 ) по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій за період з 22.09.2022 по 28.09.2022; документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку по картці № НОМЕР_1 (анкета-заява про відкриття розрахункового рахунку, копія паспорту, ідентифікаційного коду тощо). Клопотання погоджено з прокурором Щастинської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_4 .

Слідчий та прокурор до судового засідання не з`явилися, належним чином повідомлені про розгляд клопотання, до початку судового засідання через канцелярію суду слідчий подав клопотання про розгляд клопотання за його відсутності, також зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі з наведених у ньому підстав, просив його задовольнити.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з положенням ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.09.2022, рапорт, копія заяви ОСОБА_5 від 22.09.2022 про вчинення відносно неї кримінального правопорушення; копія протоколу допиту потерпілої 04.01.2023, копія паспорту громадянина України ОСОБА_5 , копія запиту про витребування відомостей та документів, копія відповіді на запит надана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копія надання відомостей щодо руху грошових коштів по картці ОСОБА_5 , копія постанови про проведення слідчої дії на іншій території від 21.12.2022, копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, копія постанови про визначення групи слідчих від 06.10.2022, копія групи прокурорів від 30.09.2022 та інші матеріали кримінального провадження.

Дослідивши вищезазначені докази в судовому засіданні, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, суд приходить до висновку про те, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази. Також слідчим доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160-165, 300, 309 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Щастинської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження під № 0000656 відомості про яке внесені до ЄРДР 29.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по картці № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 від 11.11.2008 виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 ) по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій за період з 22.09.2022 по 28.09.2022;

- документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку по картці № НОМЕР_1 (анкета-заява про відкриття розрахункового рахунку, копія паспорту, ідентифікаційного коду тощо).

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить один місяць з дня її винесення, тобто до 26.05.2023.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1