Справа № 953/6534/23
н/п 1-кс/953/5932/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" серпня 2023 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчої СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002371 від 07.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

31 липня 2023 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчої СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , згідно зазначеного у клопотанні переліку.

В обґрунтування клопотання слідча вказує, що слідчим відділом Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного 07.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002371, за ознаками складу кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснює Київська окружна прокуратура м. Харкова.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що до Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області звернувся ОСОБА_5 із заявою про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами на суму 139 506 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що приблизно 08.11.2022 через інтернет він шукав можливість збільшити свій капітал на фондовому ринку. Через інтернет (сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з ним зв`язались особи на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які впевнили його вкласти грошові кошти в фондовий ринок з метою отримання прибутку у найкоротші терміни. Після чого ОСОБА_5 перерахував на банківські, картки, зазначені вказаними особами ( дві картки фізичних осіб, та також на картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») грошові кошти в сумі 139 506 грн. В подальшому ніякого прибутку ОСОБА_5 не отримав, грошові кошти йому повернуті не були. При цьому ОСОБА_5 надав органу досудового розслідування копії чеків та квитанцій, які свідчать про перерахунок грошових коштів, у тому числі на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_2 .

Так, відповідно до документів, наданих потерпілим ОСОБА_5 він зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_3 - 09.11.2022 грошові кошти на суму 12 400 грн., 11.11.2022 грошові кошти на суму 28 900 грн., 25.11.2022 грошові кошти на суму 29 000 грн. Призначенням платежів зазначено: за послуги згідно договору №495. При цьому ОСОБА_5 зазначив, що ніяких договорів ні з ким не укладав.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: повних даних про користувачів даним рахунком; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення даного рахунку, у тому числі, заяв на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, копій особистих документів, інформації щодо контактних номерів телефонів користувача, а також договорів між банком та клієнтом-користувачем; а також інформація щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з розшифровкою дебетової та кредитової частини, а також призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку, має доказове значення по справі, та у зв`язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вищевказану інформацію, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 ( АДРЕСА_2 ).

З метою детального аналізу надходження грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та для перевірки причетності осіб, які мають відношення до даного ТОВ, до вчинення вказаного кримінального правопорушення та аналогічних кримінальних правопорушень, необхідно витребувати інформацію щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з розшифровкою дебетової та кредитової частини, а також призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку, за період з 01.11.2022 по дату винесення ухвали за цим клопотанням.

Слідча вказує, що під час розгляду клопотання, досліджувалась можливість отримання відомостей без застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одержати доступ до запитуваних документів, однак вказане суперечить вимогами ст. 162 КПК України.

Слідча в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання була належним чином повідомлена. Слідчою ОСОБА_3 подано до суду заяву, якою прохає розглядати клопотання без її участі у зв`язку із проведенням необхідних слідчих дій у іншому кримінальному провадженні, клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого та представника володільця документів.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч.2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Харківським районним управлінням поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до ЄРДР 07.12.2022 за №0002371, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України, в рамках якого подається дане клопотання.

Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, за ознаками ч.2 ст.190 КК України внесені до ЄРДР 07.12.2022 за фактом того, що 07.12.2022 до ЧЧ ХРУП №1 ГУНП в Харкіській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що відносно нього вчинено злочин, передбачений ч.2 ст.190 КК України (ЖЄО №17504 від 07.12.2022).

Підозра у даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлена.

З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені 07.12.2022 до ЄРДР за №0002371, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення документів.

Відповідно до даних, які містяться в протоколі допиту потерпілого ОСОБА_5 від 13.12.2022 та від 30.03.2023, останній повідомив, що приблизно 08.11.2022 через інтернет він шукав можливість збільшити свій капітал на фондовому ринку. Через інтернет (сайт «Атом») з ним зв`язались особи на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які впевнили його вкласти грошові кошти в фондовий ринок з метою отримання прибутку у найкоротші терміни. Після чого, ОСОБА_5 перерахував на банківські, картки, зазначені вказаними особами (дві картки фізичних осіб, та також на картку юридичної особи) грошові кошти в сумі 139 506 грн. В подальшому ніякого прибутку ОСОБА_5 не отримав, грошові кошти йому повернуті не були.

Як вбачається з наданих суду копій чеків та квитанцій, ОСОБА_5 були здійснені перерахування грошових коштів з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_2 . Так, на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_3 було перераховано: 09.11.2022 грошові кошти на суму 12 400 грн., 11.11.2022 грошові кошти на суму 28 900 грн., 25.11.2022 грошові кошти на суму 29 000 грн. Призначенням платежів зазначено: за послуги згідно договору №495.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча суддя вважає, що слідчою доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчої про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002371 від 07.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчій СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , зобов`язавши відповідальну особу Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та/або електронному носії перелічені документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в м. Харкові, а саме:

- повних даних про користувачів рахунком НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення даного рахунку, у тому числі, заяв на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, копій особистих документів, інформації щодо контактних номерів телефонів користувача, а також договорів між банком та клієнтом-користувачем;

- інформації щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з розшифровкою дебетової та кредитової частини, а також призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку, за період за період з 01.10.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали до 08.10.2023 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1