Провадження № 1-кс/761/6874/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2023 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчий ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором ОСОБА_4 , внесеного у кримінальному провадженні № 0000480 від 20.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437, ч. 4 ст. 111-1, ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 205-1 КК України, про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеного у кримінальному провадженні № 0000480 від 20.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437, ч. 4 ст. 111-1, ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 205-1 КК України, про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000480 від 20.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437, ч. 4 ст. 111-1, ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що російська федерація в особі уряду російської федерації, міністерств та підконтрольних відомств, державних корпорацій та інших юридичних осіб, які офіційно контролюються російською федерацією, а також тих юридичних осіб, які належать не державним російським організаціям та/або фізичним особам (як громадянам російської федерації так і громадянам інших держав), однак фактично безпосередньо чи опосередковано контролюються російськими державними структурами, впродовж тривалого часу здійснювали планування, підготовку та в результаті повномасштабне вторгнення 24.02.2022 на територію України.

З метою вчинення умисних діянь на шкоду державній та економічній безпеці України, збору та надання представникам іноземної держави допомоги в проведення підривної діяльності використовуються юридичні особи - суб`єкти господарювання, які здійснюють свою діяльність на території України, в т.ч.: ТОВ «ПОЛІМЕРТЕПЛО-Україна» (), ТОВ «Калушський трубний завод» (), ТОВ «Рубіжанський трубний завод» (), ТОВ «СУЧАСНІ ТРУБОПРОВІДНІ СИСТЕМИ» (), ТОВ «Торгівельний дім «Євротрубпласт» () кінцевими бенефіціарами яких прямо чи опосередковано є громадяни Російської Федерації або іншим чином афілійовані з ними особи.

Крім того, за наявною інформацією низка громадян російської федерації, які є кінцевими бенефіціарними власниками підприємств, що зареєстровані на території України, здійснюють фінансування в особливо великих розмірах дій, направлених на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, що призвело до тяжких наслідків.

Зокрема, в ході проведення досудового розслідування встановлено причетність до вищевказаної протиправної діяльності засновників, бенефіціарів, фактичних власників, а також керівників української групи компаній «Поліпластик», а саме: ТОВ «ТД «Євротрубпласт» (), ТОВ «Полімертепло-Україна» (), ТОВ «Сучасні трубопровідні системи» () та заводи на території України ТОВ «Рубіжанський трубний завод» (, Луганська обл., м.Рубіжне) і ТОВ «Калушський трубний завод» (, Івано-Франківська обл., м. Калуш) та інших пов`язаних осіб.

Крім того, відповідно даних наявних у матеріалах кримінального провадження, встановлено що бенефіціарним власником підприємств української групи компаній «Поліпластик» через кіпрські компанії «APG Polyplastic Group Limited» (реєстраційний код Республіки Кіпр НЕ209535), «Radius Systems Holdings Limited» (реєстраційний код Республіки Кіпр НЕ327605) є громадянин рф та Великої Британії ОСОБА_5 . Також ОСОБА_5 є власником британської компанії «Radius systems limited» (реєстраційний код країни-резидента 01585669).

Відповідно наявних у матеріалах кримінального провадження відомостей, російська компанія ООО «ГРУППА ПОЛИПЛАСТИК» є одним із провідних виробників хімічної промисловості, входить до топ-200 найбільших компаній в рф, включена в реєстр організацій, що здійснюють суттєвий вплив на російську економіку, з 2020 року входить до переліку системоутворюючих організацій російської економіки. Вказана компанія через низку афілійованих компаній причетна до постачання обладнання до окупованої Росією АР Крим, зокрема, шляхом обходу європейських санкцій.

Наразі, з метою уникнення обмежень передбачених законом України «Про санкції», ОСОБА_5 у 2022 році здійснив відчуження часток майнових прав підприємств-нерезидентів (Кіпр) в ТОВ «ТД «Євротрубпласт» та ТОВ «Калушський трубний завод» в адресу підконтрольного йому громадянину України ОСОБА_6 , при цьому фактично не втративши вплив на діяльність підприємств.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на території України діє група взаємопов`язаних суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ «Полімертепло-Україна» (35364503), ТОВ «Калушський трубний завод» (35615975), ТОВ «Торгівельний Дім «Євротрубпласт» (33090871), ТОВ «Рубіжанський трубний завод» (32926466), ТОВ «Сучасні трубопровідні системи» (37904473), ТОВ «УКРАЇНСЬКА ПОЛІМЕРНА ГРУПА» (33403524), ТОВ «ЄВРОТРУБПЛАСТ» (45030983), які фактично контролюються громадянином рф ОСОБА_5 . Формальним засновником ТОВ «Калушський трубний завод» (35615975), ТОВ «Торгівельний Дім «Євротрубпласт» (33090871), ТОВ «Рубіжанський трубний завод» (32926466), ТОВ «ЄВРОТРУБПЛАСТ» (45030983) значиться громадянин України ОСОБА_6 .

Вказані суб`єкти господарювання входять до російської групи компаній «ПОЛИПЛАСТИК», яка контролюється ОСОБА_5 через кіпрські компанії «APG Polyplastic Group Limited» (реєстраційний код Республіки Кіпр НЕ209535), «Radius Systems Holdings Limited» (реєстраційний код Республіки Кіпр НЕ327605), який також є учасником федерального «Агентства стратегічних ініціатив», головою наглядової ради якого є президент рф путін в.в.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Торгівельний Дім «Євротрубпласт» (33090871) є керуючою компанією, основними завданнями якої є організація торгового процесу для всього спектру продукції, що виробляється на Рубіжанському трубному заводі та Калуському трубному заводі, проєктно-технічний супровід об`єктів з використанням полімерних труб у галузі водопостачання, теплопостачання, гарячого водопостачання (ГВП), каналізації та газопостачання, а також управління виробничими підрозділами на Рубіжанському трубному заводі та Калуському трубному заводі.

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період з червня по грудень 2022 року ТОВ «Торгівельний Дім «Євротрубпласт» (33090871) імпортував та експортував в Україну від латвійської компанії «EVOPIPES SIA» товарів на загальну суму понад 14 млн. грн., а саме: різновид труб та фітінги. Так, латвійська компанія «EVOPIPES SIA» імпортує в рф ООО «Группа Полипластик», також вказана латвійська компанія експортує до рф вироби з полімер етилену. Крім того, встановлено, що у латвійській компанії «EVOPIPES SIA», особа яка здійснює контроль - ОСОБА_7 .

Крім того, встановлено, що в період з червня по грудень 2022 року ТОВ «Торгівельний Дім «Євротрубпласт» (33090871) здійснювали імпортні операції від австрійської компанії «RADIUS-KELIT INFRASTRUCTURE GESELLSCHAFTM» товарів на загальну суму понад 28 млн. грн., а саме: труби, сировину, фітінги. Так, відповідно до потралу «Importgenius» австрійська компанія «RADIUS-KELIT INFRASTRUCTURE GESELLSCHAFTM» імпортує трубні вироби з рф ООО «Группа Полипластик».

Так, за даними із витягу «Единого государственного реестра юридических лиц» рф засновниками ООО «Группа Полипластик» є громадяни рф: ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Вказане свідчить, що службові особи ТОВ «Торгівельний Дім «Євротрубпласт» (33090871) здійснюють зовнішньо-економічну діяльність в режимі експорту/імпорту продукції виробництва суб`єктів господарювання рф на територію України з метою уникнення вимог Постанови КМУ від 14.04.2022 №426 «Про застосування заборони ввезення товарів з російської федерації» використовуючи треті країни через пов`язані суб`єкти господарювання, шляхом перерваного транзиту. Крім того, наведені факти свідчать про те, що ОСОБА_5 опосередковано здійснює контроль за проведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Торгівельний Дім «Євротрубпласт» (33090871) та ТОВ «КАЛУШСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» (35615975).

Також в ході проведення досудового розслідування встановлено, що до керівного складу ТОВ «Торгівельний Дім «Євротрубпласт» (33090871) входить ряд осіб в т.ч. - комерційний директор ОСОБА_10 , який відповідає за поставки товарів та проведення державних закупівель.

Враховуючи викладене, комерційний директор ТОВ «Торгівельний Дім «Євротрубпласт» (33090871) ОСОБА_10 , відповідає за поставку товарів в т.ч. труб, фітінгів, які ввозяться на митну територію України з рф.

За результатами проведених заходів оперативними співробітниками СБ України та на виконання доручення слідчого, з метою встановлення адрес та приміщень, які використовували та використовують у своїй протиправній діяльності вказані вище фігуранти провадження, та в яких можуть зберігатися: фінансово-господарська документація, печатки, штампи, інша документація, комп`ютерна техніка, носії інформації (флеш-карти, жорсткі диски, планшети та інші), засоби зв`язку, мобільні телефони, записні книжки або чорнові (робочі) записи, грошові кошти, які використовувались та використовуються під час здійснення протиправної діяльності, а також інші предмети та документи, які матимуть доказове значення для досудового розслідування, отримано інформацію щодо фактичного використання у протиправній діяльності особами, які контролюють діяльність ТОВ «Торгівельний Дім «Євротрубпласт» (33090871) в т.ч. комерційний директор ОСОБА_10 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно із інформацією з Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації», квартира за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності зареєстровано за ОСОБА_11 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів та документів, які містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, можуть бути знищені з метою укриття слідів злочину, слідчий просить суд надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , на право власності зареєстровано за ОСОБА_11 , яке використовується у протиправній діяльності ОСОБА_10 та іншими особами, які контролюють ТОВ «Торгівельний Дім «Євротрубпласт» (), ТОВ «Полімертепло-Україна» (), ТОВ «Калушський трубний завод» (), ТОВ «Рубіжанський трубний завод» (), ТОВ «Сучасні трубопровідні системи» (), ТОВ «УКРАЇНСЬКА ПОЛІМЕРНА ГРУПА» (), ТОВ «ЄВРОТРУБПЛАСТ» ().

У судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 підтримала подане клопотання та просила його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ст. 8 КПК України, кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

За ст. 13 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку за своїм змістом відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

Крім того, до клопотання додані матеріали, якими слідчий обґрунтовує необхідність проведення обшуку, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000480 від 20.04.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437, ч. 4 ст. 111-1, ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 205-1 КК України, в рамках якого планується проведення обшуку.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1)було вчинено кримінальне правопорушення; 2)відшукувані речі і документи мають значенні для досудового розслідування; 3)відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4)відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні; 5)за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Так, слідчий суддя вважає, що на даний час доданими слідчим до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що були вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437, ч. 4 ст. 111-1, ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Також, слідчим з урахуванням поданого клопотання достатньо обґрунтовано мету проведення обшуку.

Відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Так, Європейський Суд з Прав Людини (далі - ЄСПЛ) у своєму рішенні від 07 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст.6 Конвенції.

Аналогічна позиція ЄСПЛ міститься в рішенні від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформацію щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню. Таким чином, слідчих було наділено широкими повноваженнями, обшуки не були пропорційними.

Як вбачається з клопотання, слідчим наведено широкий перелік речей та документів, які підлягають вилученню, що на переконання слідчого судді вказує, що органом досудового розслідування не конкретизовано речі та документи, які підлягають відшуканню під час проведення обшуку.

Отже, у разі задоволення клопотання у повному обсязі, слідчий буде наділений більш широкими повноваженнями, а тому обшук не буде пропорційним його меті. У зв`язку з цим слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання.

Крім цього, слідчим суддею перевірені можливості органом досудового розслідування іншим слідчим шляхом здобути дані та речові докази, які має слідчий на меті віднайти під час проведення даного обшуку та які б мали менший ступінь втручання у права та свободи осіб та встановлено, що менші заходи втручання не зможуть забезпечити потреби слідства та ненастання ризиків щодо знищення, приховання знаряддя і майна, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні. А тому, з урахуванням ст.30 Конституції України, ст.8 КЗПЛ, слідчий суддя, поза розумним сумнівом, переконався, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, як обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 8, 132, 233-236, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , внесеного у кримінальному провадженні № 0000480 від 20.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437, ч. 4 ст. 111-1, ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 205-1 КК України, про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку у житлових приміщеннях, за місцем фактичного проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ОСОБА_11 (РНОКПП невідомо), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, речей та документів, щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Торгівельний Дім «Євротрубпласт» (), ТОВ «Полімертепло-Україна» (), ТОВ «Калушський трубний завод» (), ТОВ «Рубіжанський трубний завод» (), ТОВ «Сучасні трубопровідні системи» (), ТОВ «УКРАЇНСЬКА ПОЛІМЕРНА ГРУПА» (), ТОВ «ЄВРОТРУБПЛАСТ» () у т.ч., що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Торгівельний Дім «Євротрубпласт» () з КП «Ірпіньводоканал» (код ЄДРПОУ 3362471), ТОВ «ДАЛЕТА» (), КП «ГОСТОМЕЛЬВОДОТЕПЛОПОСТАЧАННЯ» (), ФГ «ПРОГРЕС АГРО ПЛЮС» (), Корпорація «УКРТРАНСБУД» (), КП «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» (), ТОВ «ПОЛІМЕРТЕПЛО-ХАРКІВ» (), Корпорація «Енергоресурс-iнвест» (), КП БОРОДЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ «БОРОДЯНКАТЕПЛОПОСТАЧАННЯ» (), ТОВ «ФЕРРОСТРОЙ» (), ТОВ «Водоканал Карпатвiз» (), ТОВ «ЕКОТРУБІЗОЛ» (), ТОВ «БУДПОСТАЧ 2016» (), ТОВ «БЕТЕК» (), ТОВ «КАЛУШСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» (), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_1 ), ТОВ «РУБІЖАНСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» (), ТОВ «ФІРМА «МАГНЕТ» (), ТОВ «ТВК ІНФРА» (), ТОВ «КОМПАНІЯ БЕЛТІМ ПОЛІМЕРИ» (), ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ» (), «BLUCAST», Lithuania, Basell Sales & Marketing Company, CONNECT Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia, EVOPIPES SIA, Firat Plastik Kaucuk Sanayi ve Ticaret A.S., GAMRAT S.A., Georg Fischer Piping Systems (Switzerland) Ltd., Heikki Laiho Oy, Katoen Natie Eesti AS, Lion Motors Group LLC, ORLEN Unipetrol RPA, PEBO S.p.a., Radius-Kelit, SABIC, SIA «POLITEMPO», ZINPLAST, ЗАО «Завод полимерных труб», ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК», ООО «Кохановский трубный завод» Белтрубпласт»; ТОВ «Калушський трубний завод» () з ТОВ «Торгівельний дім «ЄВРОТРУБПЛАСТ» (), ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК», РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ТОВ «РУБІЖАНСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» (), ТОВ «ЕНЕРГО ПАРТНЕРС» (), ПАТ «КАЛУСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН» (код ЄДРПОУ 1267876), ТОВ «КОНСТРАКШН МАШИНЕРІ» (), ТОВ «Калушстальбуд» (), ТОВ «Ольмакс» (), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_2 ), ТОВ «ДАЛГАКИРАН КОМПРЕСОР Україна» (), ТОВ «Транзит енерджі» (), ТОВ «Газсервіс-Станіслав» (), АТ «Прикарпаттяобленерго» (код ЄДРПОУ 131564), ТОВ «ЛЮКС ТРАНС» (), MITEK INDUSTRIES, Radius Group Procurement Company Limited, SHANGHAI JINHU EXTRUSION EQUIPMENT CO., LTD, ZHANGJIAGANG BEIER MACHINERY CO., LTD, ООО «Кохановский трубный завод» Белтрубпласт»; ТОВ «Рубіжанський трубний завод» () з ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК», CHENGDE PRECISION TESTING MACHINE CO., LTD, за період з 01.01.2021 по 24.02.2023, а саме:

- договори (контракти), угоди та додатки до них, специфікації, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, складські картки, сертифікати якості товарів, договори укладені з перевізниками товару, акти виконаних робіт, що підтверджують факт надання транспортних послуг, журнали реєстрації доручень на отримання товарно-матеріальних цінностей.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

При виконанні даної ухвали відповідно до ч. 2, ч. 3, ч. 9 ст. 236 КПК України обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові/ керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя