Провадження 1-кс/522/ 4302/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000651 від 10.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, під час здійснення досудового розслідування в рамках вище зазначеного кримінального провадження встановлено, що 09.05.2023 року до чергової частини відділу поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , , про те, що 09.05.2023 року, невстановлена особа, зателефонувала з телефону НОМЕР_1 , на мобільний телефон заявниці та відрекомендувавшись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа особистими даними банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на ім`я заявниці, та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила переведення грошових коштів в розмірі 5500 гривень на рахунок з реквізитами НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , тим самим заволодівши грошовими коштами заявниці. (ЖЄО 9827).

За даним фактом слідчим відділенням відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000651 від 10.05.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

10.06.2023 під час проведення допиту ОСОБА_4 в якості потерпілого, остання зазначила, що вона 09.05.2023 знаходилась вдома, за адресою її проживання.

09.05.2023 до ОСОБА_4 на її мобільний номер телефону ( НОМЕР_4 ) зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 , яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та повідомила потерпілій про те, що з її банківської картки здійснюються шахрайські дії і невідомі особи намагаються зняти грошові кошти.

Також невідома особа, яка зателефонувала з номеру НОМЕР_1 та представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомила ОСОБА_4 про те, щоб уникнути грошових витрат потерпілій треба перевести гроші на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (банківська картка № НОМЕР_2 ), яка належить потерпілій.

Після чого, ОСОБА_4 направилась до банкомату, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де вона провела операцію по зняттю грошових коштів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 20 000 грн, та здійснила поповнення своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (банківська картка № НОМЕР_2 ) двома поповненнями (перше поповнення на суму 5000 грн., друге поповнення на суму 500 грн.).

Зі слів потерпілої, всі дії по зняттю грошових коштів, проводились одночасно з телефонною розмовою з невідомою особою, яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та чекала коли ОСОБА_4 здійснить переказ грошових коштів.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 , вбачається, що під час проведення операцій по зняттю та переводу грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (банківська картка № НОМЕР_2 ) до ОСОБА_4 підійшов охоронець, який, зі слів потерпілої, допомагав їй проводити операцію по зняттю та переводу грошових коштів, та розмовляв по телефону потерпілої з невідомою особою.

Через деякий час, охоронець завершив розмову з невідомою особою, і повідомив ОСОБА_4 що вона весь цей час розмовляла з шахраями по своєму мобільному телефону.

Після чого, ОСОБА_4 пішла до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де дізналась від працівників банку що з її банківської картки № НОМЕР_2 були переведені грошові кошти невідомій особі на ім`я ОСОБА_6 .

Під час досудового розслідування в рамках кримінального провадження слідчим було складено та направлено доручення оперативному підрозділу СКП ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області у порядку ст. ст. 40, 41 КПК України на проведення слідчих (розшукових) дій в рамках даного кримінального провадження, а саме: встановлення місця знаходження/мешкання особи або осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, також, встановлення контактного номеру телефону (телефонів) особи, яка може бути причетна до скоєння кримінального правопорушення та встановити якою (якими) банківською карткою користується дана особа.

У подальшому, під час виконання вищевказаного доручення, надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , відповідно до якого в ході здійснення оперативно-розшукових заходів встановлено, що номер телефону оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 обслуговується ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до вищевикладеного, для проведення, повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, та притягнення всіх винних осіб до кримінальної відповідальності, передбаченої чинним законодавством, необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації, стосовно номеру мобільного телефону, НОМЕР_1 , який належить Приватному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ).

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та прокурора.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовой доступ до речей та документів, із можливістю вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ) а саме: інформацію про телекомунікаційні послуги надані абонентам, модулі ідентифікації яких (SIM-картки) використовувалися в терміналах виготовити на паперовому або електронному носії документи, що містять інформацію про телефонні дзвінки з наступного абонентського номеру « НОМЕР_1 », у період часу з 00 годин 00 хвилин «01» березня 2023 року по момент виконання ухвали, наступну інформацію:

Адреси розташування та номери базових станцій;

Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

Зміст вхідних та вихідних SMS, MMS;

Дата, час та тривалість з`єднання;

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI);

Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента;

Проведення тимчасового доступу та можливість вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, що містять інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), а саме: інформацію про телекомунікаційні послуги надані абонентам, модулі ідентифікації яких (SIM-картки) використовувалися в терміналах, виготовити на паперовому або електронному носії документи, що містять інформацію про телефонні дзвінки з наступного абонентського номеру « НОМЕР_1 » доручити слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або іншим слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області, що входять до складу слідчої групи в рамках даного кримінального провадження, прокурору Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_8 та іншим прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво в рамках даного кримінального провадження.

Ухвала діє протягом 2 /двох/ місяців з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: