Справа №573/1878/22
Номер провадження 1-кп/573/34/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2023 року Білопільський районний суд Сумської області у складі:

головуючої судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Білопіллі клопотання прокурора про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань 30 вересня 2022 року за №0000291, по обвинуваченню ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22 травня 2023 року надійшло клопотання прокурора про арешт майна, яке мотивується тим, що Білопільським районним судом Сумської області здійснюється спеціальне судове провадження щодо ОСОБА_5 , який перебуває у міжнародному розшуку. 13 квітня 2023 року від ОСОБА_5 з рахунку, відткритому в білоруському банку, надійшла фінансова операція в сумі 2955 доларів США на рахунок його дружини ОСОБА_6 , відкритий у АТ "Банк Альянс". Оскільки у прокурора достатньо підстав вважати, що ці кошти дійсно належать ОСОБА_5 , тому на них необхідно накласти арешт для забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання за кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 вказане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Захисник обвинуваченого ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_4 заперечував проти цього клопотання, зазначив, що підстав для накладення арешту на кошти немає, бо вони належать дружині обвинуваченого. Також не доведено, що ці кошти надсилав саме ОСОБА_5 і, що вони законно арештовані.

Заслухавши прокурора, адвоката, дослідивши клопотання про арешт майна, додані до нього документи та інші матеріали криінального провадження, суд дійшов такого висновку.

Встановлено, що Білопільським районним судом Сумської області здійснюється спеціальне судове провадження у кримінальному провадженні по обвинуваченню ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України (том 1 а. п. 248-249).

Відповідно до постанови детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_7 від 01 грудня 2021 року ОСОБА_5 перебуває у міжнародному розшуку. Ця постанова виконується детективами Національного бюро, а також за їх дорученням оперативними підрозділами (том 1 а. п. 161-162).

Рішенням Національного антикорупційного бюро України від 05 травня 2023 року витребувано інформацію з АТ "Банк Альянс" про фінансову операцію, зареєстровану в реєстрі АТ "Банк Альянс" від 13 квітня 2023 року за №2173 та операції за рахунком НОМЕР_1 ОСОБА_6 (РНОКП НОМЕР_2 ), дружини обвинуваченого ОСОБА_5 (том 2 а. п. 89).

Як вбачається з листа АТ "Банк Альянс" від 18 травня 2023 року №19.2/1270-БТ, 13 квітня 2023 року від ОСОБА_5 з рахунку, відкритому в білоруському банку, надійшла фінансова операція у сумі 2955,00 доларів США на рахунок його дружини ОСОБА_6 , відкритий у АТ "Банк Альянс" (том 2 з. б. а. п. 90).

Відповідно до роздруківки, що додана банком до вказаного листа, кошти в сумі 2955 доларів США належать ОСОБА_5 , оскільки ідентифікаційні дані про нього, що вказані у роздруківці, повністю співпадають з унікальним номером запису реєстру в Єдиному демографічному реєстрі (том 2 з. б. а. п. 92).

Зазначені кошти стороною обвинувачення не вилучалися, знаходяться на банківському рахунку і вони не є тимчасово вилученим майном.

Суд зазначає, що у випадку доведення винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 КК України, їй може бути призначено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Згідно з ч. 1 ст. 333 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються під час судового провадження згідно з положеннями розділу ІІ цього Кодексу з урахуванням особливостей, встановлених цим розділом.

Частиною 1 стаття 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

На підставі викладеного, враховуючи, що у випадку доведення винутатості обвинуваченого ОСОБА_5 у вичненні кримінального правоопрушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, до нього можливе застосування додаткового покарання у виді конфіскації належного йому майна, у тому числі і грошових коштів у сумі 2955 доларів США, тому існує необхідність в забезпеченні їх збереження шляхом накладення арешту, у зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню.

З урахуванням викладеного та керуючись статтями 98, 132, 170-172, 175, 333, 392, 395, 532 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора третього відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_8 про арешт майна задовольнити та накласти арешт на майно обвинуваченого ОСОБА_5 , а саме: грошові кошти в сумі 2955,00 доларів США, що знаходяться в банку АТ "Банк Альянс" (SWIFT ALJSUAUK), які були перераховані банківською трансакцією UETR 7630ff9c-574e-4059-9685-bec018ddc9d9 на користь ОСОБА_6 , та на видаткові операції АТ "Банк Альянс" з вказаними коштами, в тому числі по рахунку НОМЕР_1 .

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Сумського апеляційного суду.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту оголошення. Подання апеляційної скарги не зупиняє її виконання.

Суддя