Березівський районний суд Одеської області
27.06.2023
Справа № 494/989/23
Провадження № 1-кс/494/361/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 червня 2023 року м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000328 від 27.05.2023 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

23 червня 2023 року до Березівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000328 від 27.05.2023 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Вказане клопотання передано до розгляду слідчого судді ОСОБА_1 та призначено до судового розгляду на 27.06.2023 року.

З клопотання вбачається, що 26.05.2023 року невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківсьої картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 2306,47 гривень, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 26.05.2023 року приблизно о 15:54 год. на її мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номеру « НОМЕР_2 » та представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У ході розмови невідомий чоловік повідомив, що її банківська картка заблокована та запропонував її розблокувати, на що потерпіла погодилась. В подальшому він надавав потерпілій вказівки щодо вводу даних до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в результаті виконання яких з її картки було списано грошові кошти приблизною сумою 1950 грн.

22.06.2023 року ОСОБА_5 в телефонному режимі (т. ) було запрошено до СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області для додаткового допиту. Потерпіла повідомила, що у зв?язку з сімейними обставинами найближчим часом не має змоги прибути до Березівського РВП ГУНП в Одеській області. У телефонному режимі потерпіла пояснила, що не погано розуміється в сучасних технологіях (телефонах) та різноманітних додатках, в тому числі і « ІНФОРМАЦІЯ_4 », саме тому вона виконувала вказівки невідомого їй чоловіка. Вводячи данні у вказаному додатку вона не розуміла, що перераховує власні кошти на іншу банківську картку.

Крім того потерпілою був наданий скріншот виписки по перерахунку коштів, з якого вбачається, що з її банківської картки № НОМЕР_3 був здійснений переказ грошових коштів на суму 2306,47 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 . На запитання: «Чому вона в заяві вказала суму приблизно 1950 грн., а у виписці зазначена сума 2306,47 грн.?», потерпіла пояснила, що вона не знала точну кількість грошових коштів, які знаходилися на її рахунку і яка кількість була переведена, так як вона була впевнена, що не переводить кошти, а розблоковує свою картку. Тож і на цифри які вона вводить у додатку вона не звертала уваги.

Відповідно до інтернет сервісу визначення банку за номером картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківська картка № НОМЕР_4 виготовлена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме інформації щодо власника та руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , оскільки вказана інформація стосується предмету злочину у даному кримінальному провадженні, яким є грошові кошти, якими шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи невстановлені особи.

З урахуванням того, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні, а саме для встановлення осіб, що причетні до зазначеного кримінального правопорушення та їх місце знаходження, а також інформацію щодо грошових коштів та рахунку на який була здійснення транзакція з картки потерпілої та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх не вилучення може призвести до знищення, зміни, пошкодження, втраті або інших дій, які в подальшому призведуть до неможливості встановлення об`єктивної істини, слідчий просить надати дозвіл слідчому слідчої групи, а саме: старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- відомості щодо картоотримувача платіжної пластикової банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 ; копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківського рахунку, який прив`язаний до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , копію заяви на відкриття рахунку, наявної інформації щодо власника рахунку; копії інших документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та які стосуються пластикової банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 ; інформацію, як на паперовому так і електронному носії, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 26.05.2023 року по теперішній час;

- інформацію про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком № НОМЕР_4 за допомогою системи «Клієнт-банк» із вказівкою самої ІР-адреси, інформації про абонентські номери телефонів, прив`язані до вказаного рахунку;

- інформацію, яка утримується на фото-, відео реєстраторах банкоматів і терміналів самообслуговування, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів або інших операцій (із зазначенням місця та способу операції) з рахунку № НОМЕР_4 у період з 12.06.2023 року до моменту прийняття рішення (винесення ухвали) по клопотанню;

- інші документи, які знаходяться у справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.

У судове засідання 27.06.2023 року слідчий СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області та прокурор Березівської окружної прокуратури Одеської області не з`явилися, просили розглянути клопотання без їх участі, на клопотанні наполягали та просили задовольнити у повному обсязі, про що подали відповідні заяви.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст.107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

З метою оперативного розслідування кримінального провадження, з урахуванням специфіки злочину, з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суд вважає за можливе провести судовий розгляд згідно положень ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали, надані слідчим СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області, на підставі наданих доказів, та доведення перед судом їхньої переконливості, суд дійшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000328 від 27.05.2023 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбачена ч.3 ст.190 КК України шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, що відповідно до ст.12 КК України є тяжким злочином.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, місця зняття грошових коштів, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів у СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень п.п.1,2,3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання, матеріали до нього суд, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, так як інформація по банківській картці має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Як вбачається з матеріалів справи, вказана слідчим СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області інформація містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Однак, суд звертає увагу, що у четвертому пункті прохальної частини клопотання слідчим не конкретизовано найменування документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банку, право тимчасового доступу до яких просить слідчий, тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Суд вважає за необхідне роз`яснити керівництву Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163-165, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000328 від 27.05.2023 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи, а саме: старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- відомості щодо картоотримувача платіжної пластикової банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 ; копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківського рахунку, який прив`язаний до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , копію заяви на відкриття рахунку, наявної інформації щодо власника рахунку; копії інших документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та які стосуються пластикової банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 ; інформацію, як на паперовому так і електронному носії, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 26.05.2023 року по момент постановлення ухвали;

- інформацію про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком № НОМЕР_4 за допомогою системи «Клієнт-банк» із вказівкою самої ІР-адреси, інформації про абонентські номери телефонів, прив`язані до вказаного рахунку;

- інформацію, яка утримується на фото-, відео реєстраторах банкоматів і терміналів самообслуговування, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів або інших операцій (із зазначенням місця та способу операції) з рахунку № НОМЕР_4 у період з 12.06.2023 року по момент постановлення ухвали.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити, що строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1