Справа №487/3455/23
Провадження №1-кс/487/1806/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.07.2023 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000441 від 25.11.2022, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 4 ст. 111-1, ч. 4 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

15.06.2023 слідчий СВ СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, погодженим прокурором Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити у відділенні м. Херсон, Херсонської області, оригіналів документів з підписом ОСОБА_5 , що містяться у банківській справі за розрахунковими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що зазначена інформація необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а також має значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, іншим шляхом отримати інформацію не має можливості. Крім того, під час досудового розслідування виникла необхідність у призначені почеркознавчої експертизи документів з метою встановлення факту наявності підпису ОСОБА_5 на договорі про закупівлю товарів №159 від 28.06.2022.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходиться.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні СВ СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000441 від 25.11.2022, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 4 ст. 111-1, ч. 4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , директор Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Херсонської обласної ради (далі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ХОР), також одночасно призначений окупаційною владою «Указом военно-гражданской администрации №068/1-р от 03.06.2022» на посаду «и.о. главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Херсонской области « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на думку органу досудового слідства вступив в злочинну змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі керівника ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі керівника ОСОБА_5 , уклали угоди щодо постачання останніми дизельного палива для КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ХОР на загальну суму 6,7 млн. грн., яке фактично не поставлено в повному об`ємі та на теперішній час відсутнє, оплата здійснена 100% за рахунок бюджетних коштів.

Так, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ХОР, виконуючи покладені на нього організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, будучи службовою особою, переслідуючи прямий умисел направлений на заволодіння чужим майном, достовірно знаючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за видами діяльності не являється підприємством, яке має право здійснювати діяльності із зберігання, перевезення, реалізації чи постачання пального, не має ліцензії на провадження такої господарської діяльності та відповідно й автозаправних станцій, діючи на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уклав з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 договір про закупівлю товарів №159 від 28.06.2022 на постачання для комунального підприємства 130 тон дизельного палива на суму 4 млн. 940 тис. грн. Оплату за вказаним договором здійснено у період з 30.06.2022 по 06.07.2022 шляхом безготівкового розрахунку.

Окрім цього, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ХОР, будучи службовою особою, переслідуючи прямий умисел направлений на заволодіння чужим майном, достовірно знаючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за видами діяльності не являється підприємством, яке має право здійснювати діяльності із зберігання, перевезення, реалізації чи постачання пального, не має ліцензії на провадження такої господарської діяльності та відповідно й автозаправних станцій, діючи на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », уклав з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 договір про закупівлю товарів №166 від 22.07.2022 на постачання для комунального підприємства 60 тон дизельного палива на суму 2 млн. 280 тис. грн. Додатковою угодою № 1 до цього договору об`єм пального зменшено до 54,2 тон на суму 2 млн. 276 тис.грн. Оплату за вказаним договором здійснено 27.07.2022 шляхом безготівкового розрахунку.

В подальшому дизельне паливо фактично поставлене не було, а отримані кошти від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ХОР, протягом декількох дів, були перераховані з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підконтрольні їм підприємства та фізичних-осіб підприємців, зокрема: ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які у свою чергу отримані кошти вивели на особисті банківські та карткові рахунки.

Отже, на думку органу досудового слідства, ОСОБА_6 будучи службовою особою в супереч інтересам служби та на користь третіх осіб, шляхом зловживання службовим становищем, діючи у змові з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 , незаконно заволоділи грошовими коштами вказаного комунального підприємства при закупівлі дизельного палива у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Окрім цього, ОСОБА_6 добровільно зайнявши посаду «и.о. главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Херсонской области « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (призначений окупаційною владою «Указом военно-гражданской администрации Херсонской области №068/1-р от 03.06.2022»), яка пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах, створених на тимчасово окупованій території, провадив господарську діяльність у сфері охорони здоров`я у взаємодії з державою агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі з окупаційною адміністрацією держави агресора.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у призначені почеркознавчої експертизи документів з метою встановлення факту наявності підпису ОСОБА_5 на договорі про закупівлю товарів №159 від 28.06.2022.

Органом досудового слідства встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де знаходяться документи зі зразками його підпису.

Отже, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Іншими способами встановити або спростувати вище зазначені обставини не можливо, оскільки вказані документи перебувають лише у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні м. Херсон, Херсонської області, оригіналів документів з підписом ОСОБА_5 , що містяться у банківській справі за розрахунковими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Ухвала дійсна до 03.08.2023 (включно).

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1