Справа № 194/887/23
Номер провадження 1-кс/194/160/23
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

15 червня 2023 року Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000058, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Своє клопотання мотивує тим, що 11.06.2023 до чергової частини відділення поліції №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те що 11.06.2023 року приблизно о 15.00 годин невстановлена особа зателефонувала з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 громадянці ОСОБА_5 представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом того, що з картки заявниці намагались зняти грошові кошти, шляхом довіри заволоділа грошовими коштами потерпілої на суму 52 840 грн., які остання добровільно перерахувала на банківську карту НОМЕР_2 . Після транзакції остання ОСОБА_5 зрозуміла що то були шахраї, так як гроші не повернулись та номер мобільного телефону не відповідав.

12.06.2023 року по даному факту СД відділення поліції №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області розпочате кримінальне провадження №0000058 котре було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 зазначила, що в ході розмови з невідомим чоловіком, який представився співробітником банку, чоловік запитав у неї яка сума грошей у неї зараз знаходиться на карті для виплат НОМЕР_2 , на що вона повідомила що там у неї було 14 000 грн. Після цього даний чоловік сказав що з метою збереження її грошових коштів їй необхідно перерахувати її грошові кошти на рахунок віртуального помічника НОМЕР_2 , який в подальшому поверне її грошові кошти на її рахунок. Так як вона була запевнена, нібито працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вона виконує ці дії для збереження її грошових коштів, то вона перерахувала грошові кошти в сумі 13906 грн на рахунок, нібито, віртуального помічника НОМЕР_2 , який в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ініціалізувався як ОСОБА_6 . Після цього в ході розмови чоловік, як вона вважала, працівник ІНФОРМАЦІЯ_2 запитав у неї чи є у неї кредитна карта, на що вона повідомила що є, однак вона нею не користується та вона не підключена в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що цей чоловік сказав що допоможе їй підключити та почав їй говорити як це правильно зробити. Весь цей час даний чоловік продовжував з нею спілкуватись так як був на гучномовці. Вона підключила собі Dіgital карту, на якій у неї був ліміт 44000 грн. Після цього вона провела дві транзакції по перерахуванню грошових коштів на карту НОМЕР_2 ( ОСОБА_6 ), а саме платежі по 19467 грн. Після цього даний чоловік повідомив їй що вона виконали всі дії, необхідні для збереження її грошових коштів, після чого сказав щоб вона виходила з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та через декілька хвилин всі її данні оновляться та її грошові коши повернуться на її рахунки, після чого вона зможе ними користуватись в звичайному порядку. Після цього розмова була завершена. Вона чекала приблизно хвилин 20-30, при цьому періодично заходила до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того щоб перевірити чи оновились її дані, та чи зайшли назад її грошові кошти. Так як на протязі даного часу її грошові кошти не повернулись, то вона почала телефонувати на мобільні номери телефонів, з яких їй телефонували, однак жоден телефон не був на зв`язку, так як вони були поза зоною досяжності.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 11.06.2023 року потерпіла ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ грошових коштів в сумі 52840 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 .

Таким чином в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком по банківській картці № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 11.06.2023 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку тощо.

Документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, з метою об`єктивного дослідження фактичних умов руху грошових коштів по вказаному рахунку, які можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення у справі, та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, але надав суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, але надав суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках яких подається клопотання, приходить до висновку про наступне.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України вказані у клопотанні документи містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом: 1) обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю; 2) організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю; 3) застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації; 4) застосування застережень щодо збереження банківської таємниці та відповідальності за її розголошення у договорах і угодах між банком і клієнтом.

Відповідно до п. 1 п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Вказаний факт був внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 від 12.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 12.06.2023 року, вбачається, що в ході спілкування з іншою особою, 11.06.2023 року через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ грошових коштів в сумі 52840 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 .

Таким чином, необхідність у вилученні документів, які містять вищезазначену інформацію обумовлена тим, що вони безпосередньо мають доказове значення для підтвердження обставин вчиненого кримінального правопорушення, що має вирішальне значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення. Без вилучення зазначених документів іншим способом неможливо визначити місце вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідне задовольнити, оскільки, відповідно до ст.12 КК України вчинене кримінальне правопорушення є проступком, а інформація, яка міститься у вказаних в клопотанні документах може бути використана як доказова база у даному кримінальному провадженні, та не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 162-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , начальнику СД ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення такої інформації на паперових та електронних (магнітних) носіях в відділенні Дніпропетровського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком по банківській картці № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 11.06.2023 року до 15.06.2023 року;

-переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 11.06.2023 року до 15.06.2023 року;

-інформацію по IP адресах входу до системи клієнт-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 11.06.2023 до 15.06.2023 року;

-копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо),

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів доручити дізнавачам СД ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , начальнику СД ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , з урахуванням вимог передбачених ст. 165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1