Справа № 296/6765/23
УХВАЛА

Іменем України

17 липня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 21.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2022 року № 0000070 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під час укладення та виконання договору підряду №1138-22 від 07.10.2022 вчинили розтрату та заволодіння бюджетними коштами в розмірі понад 1млн грн.

Зокрема з`ясовано, що 07.10.2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі заступника директора департаменту - начальника управління ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_6 (Підрядник), укладено договір підряду № 1 138-22 по об`єкту: «Благоустрій території ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 », загальною вартістю 14,39 млн грн.

Разом з тим, встановлено, що ОСОБА_6 затвердив підсумкову відомість ресурсів до договірної ціни, що є невід`ємним додатком № 1 до договору № 1138-22 від 07.10.2022, до якої внесені завідомо завищені дані щодо вартості «будівельних матеріалів, виробів і комплектів» на суму понад 1 млн грн (вартість матеріалів та витрати на їх перевезення).

Крім того встановлено, що відповідно до договору № 1138-22 від 07.10.2022 розрахунок за виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 зобов`язаний перерахувати на рахунок Підрядника, а саме: НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів, які перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація щодо руху коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , по рахунку НОМЕР_2 , в період часу із 01.10.2022 по час надання інформації, шляхом зняття копій, з метою подальшого їх дослідження та приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий та прокурор в поданих заявах просять розглянути клопотання та задовольнити (а.с.46,48).

Особа, у володінні якої знаходяться документи повідомлялася про час та місце розгляду клопотання. Від особи, у володінні якої знаходяться документи заяви не надходили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 ПКП України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і інформацію, що міститься в цих документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проте слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », необхідно надати за період 01.10.2022 по 14.07.2023 року, оскільки слідчий в клопотанні не обґрунтував період надання тимчасового доступу саме з 01.10.2022 по час надання інформації.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, що становлять банківську таємницю та перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація щодо руху коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , по рахунку НОМЕР_2 , в період часу із 01.10.2022 по 14.07.2023.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, з можливістю виготовлення та вилучення таких документів на паперових та/або електронних носіях.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1