Справа № 585/319/23
Номер провадження 1-кс/585/605/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

22 травня 2023 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 17.01.2023 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що 17.01.2023 близько 20 год. 40 хв. невідома особа, в ході листування через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », представившись співробітником КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 24245 грн. з банківської картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » емітованої на її ім`я.

Відомості за даним фактом було внесено сектором дізнання Роменського РВП 18.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 17.01.2023 потерпілій ОСОБА_4 в мобільному додатку «WhatsApp Messenger» надійшло повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_1 , що мало на фото профілю напис АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Особа, яка написала ОСОБА_4 повідомлення у ньому зазначила, що на банківську картку потерпілої накладено обмеження і щоб їх зняти, їй потрібно провести ряд операцій. Далі, під час переписки у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла ОСОБА_4 повідомила незнайомій особі реквізити своїх банківських карток та зміст смс-повідомлень, які їй надійшли. Після цього у ОСОБА_4 з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , що прив?язана до банківського рахунку № НОМЕР_3 було списано грошові кошти у сумі 24 245 грн.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що шахрайство відносно ОСОБА_4 було вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, що підтверджується допитом потерпілої. Таким чином, враховуючи вищевикладене, в даному провадженні постановою про перекваліфікацію у матеріалах досудового розслідування від 31.01.2023 перекваліфіковано діяння, внесених в ЄРДР за №0000032 від 18.01.2023 з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 3 ст. 190 КК України.

31.01.2023 постановою прокурора визначено підслідність кримінального провадження №0000032 від 18.01.2023 за ч.3 ст. 190 КК України за слідчим відділом Роменського РВП ГУНП в Сумській області.

На даний час особа, яка шахрайським шляхом заволодів грошима ОСОБА_4 не встановлена.

Беручи до уваги викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою встановлення особи, яка в мобільному додатку «WhatsApp Messenger» потерпілій ОСОБА_4 з стаціонарного телефону НОМЕР_1 необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про власника та адресу знаходження даного абонентського номеру, вхідні, вихідні дзвінки із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднання, дзвінки під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) за період часу: з 07 год. 00 хв. по 23:50 год. 17.01.2023 року за номером НОМЕР_1 , що працює у мережі зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а також отримати можливість вилучення даних відомостей.

У судове засідання старший слідчий СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.

Відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000032 від 18.01.2023 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 3).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В частині зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи, що містять вказану інформацію у електронному вигляді та у вигляді роздруківки, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки не передбачено чинним КПК України можливість і право суду зобов`язати певну особу надати документи чи їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 , 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити частково.

Надати групі слідчих: старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_19 у кримінальному провадженні №0000032 від 18.01.2023тимчасовий доступ до документів (здійснення їх виїмки), а саме: відомостей в яких міститься інформація АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 про власника абонентського номеру НОМЕР_1 та адресу його знаходження,вхідні, вихідні дзвінки із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднання, дзвінки під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) за період часу: з 07 год. 00 хв. по 23:50 год. 17.01.2023 року за номером НОМЕР_1 , що працює у мережі зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1