У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/2031/23

№ 1-кс/183/2599/23

24 серпня 2023 року слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУПН в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань 17 січня 2023 року за №0000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

в провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділу Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 січня 2023 року за №0000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, щоприблизно 16-17 серпня 2022 року неповнолітня ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перегортаючи новини у соціальній мережі «Інстаграмм», побачила оголошення щодо швидкого заробітку грошей, шляхом продажу даних банківських карток. Після чого, неповнолітня ОСОБА_5 перейшла по посиланню, що містилося в шапці профілю на сторінці, де розміщувалося зазначене оголошення та у подальшому на мобільному пристрої неповнолітньої ОСОБА_5 , у мессенджері «Телеграмм» відкрилося діалогове віконце з можливістю відправки повідомлень невстановленій особі під ім`ям ОСОБА_6 . В ході переписки, невстановлена особа під ім`ям ОСОБА_6 запропонувала неповнолітній ОСОБА_5 змінити номер телефону, до якого підв`язана банківська картка, а також адресу електронної пошти, через яку відбувалася реєстрація мобільного додатку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що остання погодилася. Після чого, неповнолітня ОСОБА_5 , через мобільний додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлений на мобільному пристрої її бабусі ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , змінила номер телефону, до якого була підв`язана банківська картка ОСОБА_7 з рахунком IBAN НОМЕР_1 та адресу електронної пошти, через яку відбувалася реєстрація мобільного додатку на ті, які у переписці вказала невстановлена особа під ім`ям ІНФОРМАЦІЯ_4 .

30 серпня 2022 року ОСОБА_7 зателефонували з банку з проханням внести платіж по кредитним коштам виданим останній на її банківську картку з рахунком IBAN НОМЕР_1 , після чого остання дізналася, що з її картки були списані кредитні кошти у сумі 3 072 483 гривні 04 копійки.

01 вересня 2022 року ОСОБА_7 звернулася із заявою про вчинене кримінальне правопорушення до Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, за фактом оформлення невстановленими особами на її ім`я кредитних коштів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 3 072 483 гривні 04 копійки.

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до: інформації про рух коштів банківської картки з розрахунковим рахунком НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Під час аналізу вилучених матеріалів встановлено, що входи у додаток «інтернет-банкінг» здійснювалися за допомогою наступних ІР-адрес: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , які належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та в яких зберігається інформація щодо місцезнаходження пристроїв, з яких здійснювались входи у додаток «інтернет-банкінг» ОСОБА_7 , за допомогою ІР-адрес: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 .

В судове засідання прокурор та/або слідчий не з`явилися, слідчий надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримавши його, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 , в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

17 січня 2023 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №0000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Так, за відомостями Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 вересня 2022 року до Новомосковського РВП ГУПН в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_7 за фактом оформлення на її імя кредиту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 3072483 грн, після передання заявником невстановленим особам номеру картки та власних анкетних даних через спілкування у мобільному додатку «Телеграм».

Згідно до руху коштів на карткою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за рахунком НОМЕР_1 , міститься заборгованість на загальну суму 3072483 грн.

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до: інформації про рух коштів банківської картки з розрахунковим рахунком НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Під час аналізу вилучених матеріалів встановлено, що входи у додаток «інтернет-банкінг» здійснювалися за допомогою наступних ІР-адрес: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , які належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором доведений факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та прокурорам Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та в яких зберігається інформація щодо місцезнаходження пристроїв, з яких здійснювались входи у додаток «інтернет-банкінг» ОСОБА_7 , за допомогою ІР-адрес: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 у період часу з 16.08.2022 по 29.08.2022.

Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: дату, час, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, оскільки без вилучення даної інформації подальший аналіз зазначених даних є неможливим.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 24 вересня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1