Справа № 211/1252/23
Провадження № 1-кс/211/716/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000032 про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

дізнавач ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

дізнавач надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, в судове засідання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно клопотання, 04.02.2023 до ВП 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в якій остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу яка в період часу з 05.01.2023 по 10.01.2023 шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_4 , в телефонній беседі ( номер телефону з якого дзвонив злочинець на момент написання заяви заявник вказати не змогла) ввела останню в оману, що являється посадовою особою Державної контрольно-ревізійної служби не являючись такою, з метою отримання від неї грошових коштів, під вигаданим приводом оплати на оформлення документів для отримання компенсації за придбання заявником неякісної лікарської продукції заволоділа грошовими коштами потерпілої. В свою чергу, ОСОБА_4 будучи введеною в оману, щодо дійсних намірів, невстановленої особи, будучи впевненою в добросовісності наміру останньої, довіряючи їй, добровільно перерахувала 4 транзакціями на банківську карту НОМЕР_1 зареєстровану на ім`я ОСОБА_5 , грошові кошти на загальну суму 36743 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що гроші з банківської картки НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , зареєстровано на ОСОБА_5 , в подальшому були переведені через ІНФОРМАЦІЯ_3

Для встановлення причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей що містять інформацію яка має суттєве значення та може бути використаною як доказ вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_4 , тому дізнавач у клопотанні просить надати до неї тимчасовий доступ.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані в клопотанні документи в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана для доказування обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати дізнавачу СД ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , або старшому дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , або дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , або дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , або старшому дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , або дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які зберігаються(можуть зберігатися) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомостей щодо контрагентів та реквізитів рахунків, на які перераховувались кошти через UKR KYIV MOBILE BANKING, з рахунку НОМЕР_2 належного ОСОБА_5 , а саме:

№ п/пДата та час транзакціїДеталі транзакціїСума
105/01/23 12:26Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001-3 270.00 UAH
205/01/23 12:51Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001-14 150.00 UAH
305/01/23 14:46Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001-4 200.00 UAH
406/01/23 12:30Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001-5 600.00 UAH
506/01/23 14:06Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001-6 600.00 UAH
606/01/23 14:41Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001-1 500.00 UAH
706/01/23 17:15Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001-2 950.00 UAH
809/01/23 13:49Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001-10 000.00 UAH
910/01/23 16:47Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001-12 500.00 UAH
1012/01/23 15:13Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001-3 000.00 UAH
1113/01/23 10:55Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001-500.00 UAH
1213/01/23 11:29Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001-2 000.00 UAH
1313/01/23 12:29Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001-2 000.00 UAH
1416/01/23 16:38Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001-2 900.00 UAH
1524/01/23 07:47Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001-3 400.00 UAH
1625/01/23 13:08Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001-3 300.00 UAH
1725/01/23 13:08Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001-140.00 UAH
1824/03/23 17:06Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001-10 050.00 UAH
1924/03/23 17:07Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001-130.00 UAH

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1