Справа №642/4787/23
Провадження № 1-кс/642/2479/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0001310 від 17.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, в обгрунтування якого зазначено, що до ВП №2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлені особи в період часу з 09.08.2023 до 14.08.2023 заволоділи грошовими коштами з банківського рахунку банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", де відкрили новий рахунок без відома потерпілого, чим спричинили йому матеріальні збитки на загальну суму 8229 гривень. Після звернення потерпілого до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », йому було надано інформацію про відкриття банківського рахунку, та зарахування у розмірі 8219 грн.(пенсія), на зазначений рахунок 09.08.2023 року. Проте ці кошти були переведені на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

18.08.2023 надійшов рапорт в ході проведення заходів, направлених на розкриття вказаного злочину, оперативним шляхом було встановлено, що онлайн заявку на зміну розрахункового рахунку для отримання пенсійних виплат та реєстрацію особистого кабінету на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було здійснено з використанням ЕЦП (единий цифровий підпис), що був оформлений та виданий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В обгрунтування необхідності тимчасового доступу слідча послалась на неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і що в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення, тому орган досудового розслідування звернувся з даним клопотанням.

Слідча надала заяву про розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в судове засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність сторін.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вищезазначена інформація, до якої сторона обвинувачення просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню неможливо.

Для встановлення істини по справі органу досудового розслідування необхідно отримати вказану витребувану інформацію.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0001310 від 17.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати слідчому відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), а саме до усієї наявної інформації як на паперовому так і на цифровому носії щодо клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме відомостей щодо всіх відкритих розрахункових рахунків, наявних банківських карток, а також відкритих на їх ім`я депозитних рахунків, з наданням документів, на підставі яких відкрито зазначені депозитні та розрахункові рахунки, з наданням виписки руху грошових коштів на вказаних депозитних та розрахункових рахунках, та документи на підставі яких зареєстровано клієнта, з більш детальним відображенням інформації про транзакції (вказати номери банківських карток та П.І.Б., на адреси яких здійснювали перекази грошових коштів, в тому числі повні відомості про транзакції PrivatMoney), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів, історію операцій, інформацію про дату та час отримання ЕЦП, пристрою (МАС-адресу) з якого було здійснено вхід до банкінгу для отримання ЕЦП, а також gps-адресу та іншу наявну інформацію, що має значення у справі, з наданням таких відомостей на паперовому носії інформації, з вилученням їх завірених копій.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя