Справа № 344/8641/23
Провадження № 1-кс/344/3396/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000069 від 10.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що відділом розслідування особливо важких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069від 10.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, розпочате за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги.

Нагляд за здійсненням досудового розслідування у кримінальному провадженні в формі процесуального керівництва здійснюється Івано-Франківською обласною прокуратурою.

До СУ ГУНП в Івано-Франківській області надійшло депутатське звернення НДУ ОСОБА_5 за повідомленням депутата ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 за фактом незаконноговикористання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 гуманітарної та благодійної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, у період дії воєнного стану.

Відповідно до ст. 1 ЗУ «Про гуманітарну допомогу» від 22.10.1999 гуманітарна допомога - цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту.

Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог ст. 3 Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації".

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення обставин, що підлягають доказуванню, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_2 оригінали та копії документів щодо надходження (отримання), обліку та використання ІНФОРМАЦІЯ_3 готівкових коштів у вигляді благодійних пожертв за період з 24.02.2022 по 15.02.2023, із зазначенням працівників, котрі одержали готівкові кошти та відповідальних за їх зберігання; звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (благодійні внески) форми № 4-2д, № 4-2м; касові книги із зазначенням суми отриманих готівкових коштів у вигляді благодійних пожертв; перелік працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 та їх структурних підрозділів із зазначенням повних анкетних даних, займана посада, контактний номер телефону; відомості про осіб (табелі обліку робочого часу), які здійснювали чергування (охорону) першого поверху адміністративного приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 та отримували готівкові кошти від фізичних і юридичних осіб в якості благодійних пожертв в період з 24.02.2022 до 01.09.2022, а також інші наявні документи, що стосуються отримання, облік,розподіл, використаннягуманітарної (благодійної) допомоги та добровільних пожертв.

З метою отримання інформації та копій документів в добровільному порядку, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 скеровано листа за № 4714/108/24-2023 від 11.04.2023 про надання інформації та копій документів. Однак,запитуваної інформації та копій документівДолинською міською радою не надано, а отримано лист за № 12/05-28/1760від 05.05.2023, у якому вказано, що отримати документи можливо лише на підставі ухвали слідчого судді або суду про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Існують підстави вважати, що зазначені документи знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Дані документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в прохальній частині клопотання просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, про яку зазначає слідчий, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000069 ОСОБА_3 та ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,а саме: інформації щодо надходження (отримання), обліку та використання ІНФОРМАЦІЯ_3 готівкових коштів у вигляді благодійних пожертв за період з 24.02.2022 по 15.02.2023, із зазначенням працівників, котрі одержали готівкові кошти та відповідальних за їх зберігання; звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (благодійні внески) форми № 4-2д, № 4-2м; касові книги із зазначенням суми отриманих готівкових коштів у вигляді благодійних пожертв; перелік працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 та їх структурних підрозділів із зазначенням повних анкетних даних, займана посада, контактний номер телефону; відомості про осіб (табелі обліку робочого часу), які здійснювали чергування (охорону) першого поверху адміністративного приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 та отримували готівкові кошти від фізичних і юридичних осіб в якості благодійних пожертв в період з 24.02.2022 до 01.09.2022; лист ІНФОРМАЦІЯ_4 № 03/05-12/639 від 01.03.2023 з усіма додатками; відомості про місця зберігання товарно-матеріальних цінностей, отриманих в якості гуманітарної допомоги та матеріально-відповідальну особу за їх отримання, облік, зберігання та використання; відомості про відкриті рахунки ІНФОРМАЦІЯ_3 у банківських установах;а також інші наявні документи, що стосуються отримання, облік,розподіл, використаннягуманітарної (благодійної) допомоги та добровільних пожертв за вказаний період часу з можливістю вилучення їх належним чином посвідчених копій;

- журнал реєстрації добровільних пожертв ІНФОРМАЦІЯ_7 за 2022 рік; журнали (зошити) у яких містяться відомості про облік та використання гуманітарної допомоги з можливістю вилучення оригіналів.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 16 липня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1