Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/5241/23
Провадження № 1-кс/644/1074/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 серпня 2023 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000975 від 22.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000975 від 22.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчого погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

Заслухавши доводи слідчого, перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 22.06.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000975, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченому ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.06.2023 року, близько 11:10 год., гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зателефонував невідомий, який представився працівником банку з номеру НОМЕР_1 та сказав зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та переказати кошти на названу ним картку № НОМЕР_2 у сумі 1900 грн., що гр. ОСОБА_5 , і зробив.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 стало відомо, що 21.06.2023 року, він знаходився вдома за адресою: АДРЕСА_1 ., близько 11:00 на його мобільний телефон, з номером НОМЕР_3 , яким він користується близько 15 років, надійшов дзвінок від невідомого йому номеру НОМЕР_1 , піднявши слухавку, він почув голос чоловіка, який представився співробітником «Банківської компанії з Дніпра», назвав своє прізвище ім`я по-батькові ОСОБА_6 та повідомив, що невідомі намагаються зняти гроші з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та сказав, що йому потрібні гроші для перевірки і потрібно йому їх переказати, після чого потерпілий увійшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », натиснув на кнопку «переказати кошти» і почав вводити номер картки № НОМЕР_2 , яку він йому продиктував, після чого він спитав скільки грошей на рахунку потерпілого він відповів близько 2000 грн., після чого він сказав перевести йому для перевірки 1900 грн., увівши потрібну суму ОСОБА_5 , натиснув на кнопку «переказати». Перед цим він списав чи вони не шахраї, на що йому відповіли ні. В кінці розмови співробітник банківської компанії сказав, що через 2 години зателефонує ще та поверне кошти.

26.06.2023 року, слідчий керуючись ст. 40 КПК України надав доручення працівникам управління протидії кіберзлочинності в Харківській області департаменту кіберполіції, в якому було запрошено наступне: встановити місце зняття грошових коштів, а також рух коштів з банківської картки № НОМЕР_2 .

21.07.2023 року, до канцелярії ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшов лист з департаменту кіберполіції управління протидії кіберзлочинам, в якому був рапорт від 06.07.2023 року, в якому інспектор 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України доповідає про те, що у неї на розгляді знаходиться доручення в порядку ст. 40 КПК України, щодо картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 встановлено, що переказ далі на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи або осіб на рахунки яких було здійснено переказ коштів та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать Публічному акціонерному товариству " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст.163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. У інших випадках, сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої гл.15 КПК України.

У ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в Публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Вищевказана інформація та копії відповідних документів може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, оцінивши надані докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Доводи викладені в підтвердження клопотання підтверджуються наданими до клопотання матеріалами з кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст.163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої гл.15 КПК України.

В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.

Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні зазначених осіб, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про надання права тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000975 від 22.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_7 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_7 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) з 21.06.2023 по теперішній час.

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

фото з камер банкоматів під час зняття готівкових коштів з картки № НОМЕР_5 ;

номер телефону, користувача банківської картки № НОМЕР_5 , що прив`язаний до особистого кабінету мобільного банкінгу.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі слідчого судді особам.

Зазначені в ухвалі слідчого судді, особи зобов`язані пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити особам, які повинні надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1