Дата документу 12.07.2023Справа № 554/6146/23
Провадження № 1-кс/554/8467/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.07.2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, відомості про яке 06.05.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч.2, ч.3 ст. 190, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 209 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчими слідчого управління ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000205, за ознаками кримінальних правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч.2., ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 209 КК України за фактом поширення злочинного впливу на території м. Полтава раніше судимими особами та за фактом вимагання та заволодіння майном громадян, шляхом обману та не законних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході досудового розслідування встановлено, що на протязі 2020-2023 років ОСОБА_3 під вигаданим приводом та психологічним тиском і погрозою пошкодження майна вимагав у громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошові кошти та отримав від нього 43 000 гивень. Так зокрема встановлено, що у січні 2023 року ОСОБА_5 висунув протиправну вимогу ОСОБА_4 щодо сплати грошових коштів у сумі по 1 000 гривень кожного місяця, у так званий «общак». На що ОСОБА_4 був змушений погодитись, та перераховував дану суму грошових коштів до квітня 2023 року. Останні два рази ОСОБА_4 перераховував грошові кошти в сумі по 1 000 гривень на особисту банківську картку ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 30.06.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення та відносно нього на даний час обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Окрім цього під час проведення санкціонованого обшуку за місцем тимчасового мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено карту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_3 та карту юніора « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а саме: інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 , а також по рахункам, до яких прив`язані банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період з 01.01.2022 по теперішній час та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаним рахункам, із можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Полтава.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до інформації що становить банківську таємницю щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку НОМЕР_2 та банківських рахунках, на підставі яких видано банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення документів у Регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Полтава, за період часу з 01.01.2022 по теперішній час.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » документи, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку на підставі якого видано банківську картку № НОМЕР_6 .

1.Зобов`язати АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " надати документи стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 та банківських рахунках, на підставі яких видано банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме:

?документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківського рахунку, на підставі якого видано банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та прив`язаних до нього інших банківських карт, анкетні дані їх власників, копії паспортів, адрес мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

?інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;

?платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 та банківських рахунках, на підставі яких видано банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у вказаний період часу;

?заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з банківського рахунку № НОМЕР_2 та банківських рахунках, на підставі яких видано банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за вказаний період часу;

?інформацію про рух грошових коштів за вказаний період часу з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

?за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками.

?відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікових записів зазначених клієнтів у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

?відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;

?відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;

?відомостей щодо змін паролів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;

?відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначених клієнтів;

?відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». відносно зазначених клієнтів;

?завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1