Провадження № 1-кс/932/1964/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001180, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001180, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України, в якому остання просить надати слідчому Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , (або у володінні будь-яких інших підрозділів вказаної юридичної особи, що можуть знаходитись за іншими адресами чи у інших приміщеннях) з можливістю їх вилучення та виготовлення їх копій:

додаток 1-ДФ податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку, і сум утриманого з них податку, за період з 16.12.2015 року по теперішній час,

додатку 4-ДФ об`єднаної звітності з ПДФО та ЄСВ, Звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб інформації щодо офіційного працевлаштування, працевлаштування за цивільно правовими договорами, угодами, тощо, отриманого прибутку, із зазначенням персональних даних працівників, за період з 16.12.2015 року по теперішній час включно;

додатків 5 об`єднаної звітності з ПДФО та ЄСВ з усіма додатками до них, з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5, за період з 16.12.2015 року по теперішній час включно;

уточнюючих Податкових декларацій з усіма додатками до них з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5, за період з 16.12.2015 по теперішній час, якщо такі були у цей період;

Податкових декларацій з податку на прибуток з додатками до них, за період з 16.12.2015 рік по теперішній час;

Балансів підприємства станом на період часу з 16.12.2015 року до теперішнього часу, Звітів про фінансові результати за період: 2015 рік, 2016 рік, 207 рік, 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік, 2022 рік, 2023 рік (у електронному вигляді, з помісячною розбивкою):

відомостей з реєстру податкових накладних щодо придбання та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг зазначеною вище юридичною особою, що знаходяться в електронних базах ДПСУ АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок», електронних базах ДПСУ АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок»;

всіх наявних документів відносно зупинення, блокування податкових накладних (протоколи оперативних нарад стосовно призупинення, блокування податкових накладних за період з 16.12.2015 року по теперішній час; інформації щодо розрахункових рахунків, відкритих Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , у банківських установах.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що слідчим відділенням Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 16.12.2015 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001180, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п.12 ч.2 ст.115 КК України.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що 16.12.2015 приблизно о 18:00 год., біля будинку АДРЕСА_2 , в автомобілі марки «Lexus» д.з. НОМЕР_2 , було виявлено труп ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з вогнепальним пораненням голови.

В ході досудового розслідування було отримано витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідно до якого потерпіла ОСОБА_5 була керівником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 .

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги положення ст. ст. 2, 9, 159-162 КПК України, сторона обвинувачення має намір отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме нотаріальну.

Документи, до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, містять в собі інформацію, що має істотне значення для встановлення обставин та мотивів вбивства ОСОБА_5 , осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , (або у володінні будь-яких інших підрозділів вказаної юридичної особи, що можуть знаходитись за іншими адресами чи у інших приміщеннях).

У судове засідання слідчий не з`явилася. Надав заяву, в якій просить розглядати клопотання за її відсутності та за відсутності представника, у володінні якого знаходиться майно. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, 16.12.2015 року Дніпровським РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001180 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити інформацію про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Отже, документи, до яких просить надати доступ дізнавач та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких останній просить доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Наведені дізнавачем обставини вказують, що надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, призначити необхідні експертні дослідження.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що існують підстави для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 132, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001180, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , (або у володінні будь-яких інших підрозділів вказаної юридичної особи, що можуть знаходитись за іншими адресами чи у інших приміщеннях) з можливістю їх вилучення та виготовлення їх копій:

додаток 1-ДФ податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку, і сум утриманого з них податку, за період з 16.12.2015 року по теперішній час,

додатку 4-ДФ об`єднаної звітності з ПДФО та ЄСВ, Звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб інформації щодо офіційного працевлаштування, працевлаштування за цивільно правовими договорами, угодами, тощо, отриманого прибутку, із зазначенням персональних даних працівників, за період з 16.12.2015 року по теперішній час включно;

додатків 5 об`єднаної звітності з ПДФО та ЄСВ з усіма додатками до них, з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5, за період з 16.12.2015 року по теперішній час включно;

уточнюючих Податкових декларацій з усіма додатками до них з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5, за період з 16.12.2015 по теперішній час, якщо такі були у цей період;

Податкових декларацій з податку на прибуток з додатками до них, за період з 16.12.2015 рік по теперішній час;

Балансів підприємства станом на період часу з 16.12.2015 року до теперішнього часу, Звітів про фінансові результати за період: 2015 рік, 2016 рік, 207 рік, 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік, 2022 рік, 2023 рік (у електронному вигляді, з помісячною розбивкою):

відомостей з реєстру податкових накладних щодо придбання та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг зазначеною вище юридичною особою, що знаходяться в електронних базах ДПСУ АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок», електронних базах ДПСУ АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок»;

всіх наявних документів відносно зупинення, блокування податкових накладних (протоколи оперативних нарад стосовно призупинення, блокування податкових накладних за період з 16.12.2015 року по теперішній час; інформації щодо розрахункових рахунків, відкритих ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , у банківських установах.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особам, вказаним в ухвалі.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 опис речей і копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Попередити представника ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише два оригінали ухвали та одну копію.

Ухвала діє до 25.06.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ігор КОНДРАШОВ