У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.08.2023 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що ІНФОРМАЦІЯ_2 під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000931 від 07.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 358 КК України КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, перебуваючи в місті Києві, у грудні 2022 року, шляхом внесення в документи завідомо неправдивих відомостеи?, які відповідно до закону подаються для проведення державноі? реєстраціі? юридичноі? особи, здіи?снили державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В подальшому невстановлені особи, використовуючи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом укладення формальних цивільно-правових угод із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), чинили протидію законніи? господарськіи? діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім того встановлено, що невстановлені особи, перебуваючи в місті Києві, у грудні 2022 року шляхом використання завідомо підробленого документа чинили протидію законніи? господарськіи? діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Так під час досудового розслідування встановлено, що 2014 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснило продаж громадського будинку в адресу ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 1 007,9 кв.м. В подальшому ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснено поділ зазначеної будівлі на три окремі об`єкти нерухомого майна, а саме: 1) громадський будинок, приміщення № 1-17 (група приміщень № 3) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 376,6 кв.м., 2) громадський будинок, приміщення № 1-5 (група приміщень № 2) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 110,7 кв.м., 3) громадський будинок, приміщення № 1-29 (група приміщень № 1) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 520,6 кв.м.

Так у 2018 р. ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснено продаж зазначених приміщень в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке в свою чергу у 2020 р. здійснено продаж, вказаних об`єктів нерухомого майна в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім того, відповідно до матеріалів кримінального провадження у 2023 р. ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснено продаж громадського будинку за адресою АДРЕСА_1 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім того під час досудового розслідування встановлено коло осіб які причетні до вчинення вказаного кримінального провадження серед яких ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 є службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), Ао « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), Фоп ОСОБА_4 (Код РНОКПП НОМЕР_16 ).

Крім Того Встановлено, Що ОСОБА_5 є Службовою Особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ).

Також встановлено, що ОСОБА_6 є службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), Фоп ОСОБА_6 (Код РНОКПП НОМЕР_25 ).

Крім того встановлено, що ОСОБА_7 є службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), Пп « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ).

Крім того встановлено, що ОСОБА_8 є службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ).

Також встановлено, що ОСОБА_9 є службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), Неприбуткова Установа Благодійна Організація « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), Неприбуткова Установа Благодійний Фонд « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Фоп ОСОБА_9 (Код РНОКПП НОМЕР_45 ).

Також встановлено, що ОСОБА_10 є службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ).

Подальшим аналізом бази даних «Податковий блок» встановлено, що вказані вище підприємства мають рахунки в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_49 ), а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_54 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 .

Так, встановлено, що встановлена група осіб, які причетні до вчинення протиправної діяльності, використовують перелічені банківські рахунки для здійснення протиправної діяльності.

Підставами вважати, що документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_49 ), є наявність розрахункових рахунків вищезазначеного підприємства, відкритих у зазначеній банківській установах або її філії, відкриття та використання яких здійснюється згідно документів, відповідно до Закону України «Про банки и банківську діяльність» від 07.12.2000 №2121-III, інструкції «Про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої ухвалою правління НБУ від 12.11.2003 №492, які повинні знаходитись та зберігатись у банківських установах, що підтверджується матеріалами досудового розслідування та висновком аналітичного дослідження ДПС України від 02.12.2021 №74/99-00-08-04-20/01387432.

Вищезазначені банківські документи містять фактичні дані стосовно підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів вищезазначеного підприємства, та перерахованих на рахунки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, та підприємств, які перераховують грошові кошти з метою подальшого обготівкування на рахунки вищезазначеного підприємства, а також, допоможуть встановити місцезнаходження перерахованих невстановлених слідством особами грошових коштів, повноти обчислення та сплати податків, осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунку вказаного суб`єкта підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб`єктами підприємницької діяльності.

Ці відомості містять конфіденційну інформацію і становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а іншим шляхом отримати інформацію не надається можливим.

Детектив ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно абзацу 1 п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000931 від 07.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 358 КК України КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл детективам групи детективів у кримінальному провадженні Бюро економічної безпеки України, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів (у електронному та паперовому вигляді), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_49 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 (або за іншим місцем знаходження) з можливістю вилучення їх копій відносноТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_54 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , а саме:

-роздруківок (виписок) руху коштів за період з 01.01.2019 по дату винесення постанови із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ в електронному вигляді в форматі Microsoft Excel;

-роздруківок телекомунікаційних з`єднань між засобами телекомунікації банку, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань;

-справ юридичного оформлення по рахункам, у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, тощо;

-документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів, відповідних довіреностей на вчинення таких дій;

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

31 серпня 2023 року