печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

07 серпня 2023 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про проведення обшуку в усіх приміщеннях будівель за адресою: АДРЕСА_1, яка згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна на праві приватної власності належить ТОВ «Одеський логістичний центр» (), в яких здійснює свою діяльність ТОВ «ТБ Сервіс» ().

В обґрунтування слідчий вказує на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 06.04.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000602 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2021 - 2023 року службові особи ТОВ «ТБ Сервіс» (), ТОВ «Меліус Трейд» () та інших невстановлених суб?єктів господарської діяльності, за попередньою змовою з фізичними особами підприємцями, які надають брокерські послуги та службових осіб Одеської митниці організували схему переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю вантажів комерційного призначення.

Згідно матеріалів виконаного доручення та допитів свідків встановлено, що вищевказана протиправна діяльність здійснюється у офісних приміщеннях ТОВ «ТБ Сервіс» () за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, будинок за адресою: АДРЕСА_1, на праві приватної власності належить ТОВ «Одеський логістичний центр» ().

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий зазначив, що з метою вилучення предметів та документів, які мають значення речових доказів та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в усіх приміщеннях будівель за адресою: АДРЕСА_1.

Слідчий суддя, що з метою швидкого, повного і неупередженого досудового розслідування, виявлення та вилучення речей та документів, які можуть мати доказове значення в ході досудового розслідування та судового розгляду, підтверджують факти та обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення грошових коштів одержаних злочинним шляхом походження яких невідоме, а також інших речей, предметів та документів, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у провадженні, не підлягає задоволенню, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

Окрім цього, що стосується вилучення накопичувачів на матеріальних носіїв інформації, в тому числі флеш-накопичувачів, карт-пам`яті, жорстких дисків, оптичних дисків, інших цифрових носіїв інформації; мобільних телефонів, ноутбуків, комп`ютерної техніки, яка може містити відомості щодо обставин вчинення вказаних злочинів, то в даній частині слідчим не доведено, що їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а відтак підстави для вилучення вказаного майна відсутні, проте з метою забезпеченння виконання завдання кримінального провадження, слідчий суддя вбачає можливість надання представнику сторони обвинувачення зняття копії інформації з електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України та прокурорам групи прокурорів Офісу Генерального прокурора в кримінальному провадженні № 0000602 від 06.04.2023, та за їх дорученням відповідним підрозділам на проведення обшуку в усіх приміщеннях будівель за адресою: АДРЕСА_1, яка згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна на праві приватної власності належить ТОВ «Одеський логістичний центр» (), в яких здійснює свою діяльність ТОВ «ТБ Сервіс» (), з метою відшукання та вилучення: сім-карток, за допомогою яких фігуранти спілкуються між собою, обговорюючи злочинні наміри та дії; митних декларацій та квитанцій про сплату митних платежів; інвойсів; первинних документів, які вказують на їх походження; оригіналів митних декларацій та інвойсів, які надавались митним органам країн ЄС при експорті продукції; чорнових записів, які містять або можуть містити дані про здійснення злочинної діяльності; сертифікатів про походження товарів; транспортних накладних з підприємств, які транспортують та купують товари, з зазначенням назви продукції; специфікацій - накладних до кожного документу (ТТН та ін.); товаро-транспортних накладних, специфікації до них; актів прийому-здачі товарів; первинних документів щодо подальшої реалізації продукції ввезеної з приховуванням від митного контролю, в тому числі через фізичних осіб - підприємців; печаток, штампів, кліше, банківських карток.

- дозвіл на виявлення та зняття копії інформації з матеріальних носіїв інформації, в тому числі флеш-накопичувачів, карт-пам`яті, жорстких дисків, оптичних дисків, інших цифрових носіїв інформації; мобільних телефонів, ноутбуків, комп`ютерної техніки, яка може містити відомості щодо обставин вчинення вказаних злочинів.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1