Провадження № 1-кс/761/8743/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000046 від 07.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 111, ст. 113 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 07.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 111, ст. 113 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000046, відомості про яке внесені 07.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 111, ст. 113 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що внаслідок збройної агресії рф та ведення бойових дій на території м. Чернігова пошкоджено частину обладнання КЕП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Чернігів).

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.06.2022 №207 погоджено проект «Програми відновлення єдиного майнового комплексу комунального енергетичного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.06.2022 № 18/VIII-7 затверджено Програму відновлення єдиного майнового комплексу комунального енергогенеруючого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.06.2022 №18/VIII-8 уповноважено ІНФОРМАЦІЯ_4 та/або ІНФОРМАЦІЯ_5 на проведення необхідного комплексу заходів з відновлення роботи єдиного майнового комплексу комунального енергогенеруючого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою виконання заходів вказаної Програми, 18.07.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір №59 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Київ) на закупівлю/поставку трансформатора ТДТН-40000/110-У1 вартістю 54 млн. грн. з ПДВ.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження від 11.10.2022 № 40/25-01-08-07/34614572 наданого ГУ ДПС у Чернігівській області встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » придбало вказаний трансформатор у ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), за ціною 53 456 346 грн., з урахуванням ПДВ.

Разом з тим встановлено, що у вересні 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з використанням посередника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) придбало аналогічний трансформатор у ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 19 602 066 грн. з урахуванням ПДВ.

Також, відповідно до пояснень отриманих від громадян України, колишніх співробітників КЕП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 встановлено, що закупівля ІНФОРМАЦІЯ_4 трансформатору типу ТДТН-40000/110-У1 вартістю 54 млн. грн. є недоцільною, оскільки виробництво теплової пари можливо здійснювати на непошкодженому обладнанні КЕП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ фірми « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Зокрема, трансформатори Т-2 та Т-3 можуть забезпечити мінімальну потужність теплових мереж для постачання теплової пари споживачам м. Чернігова. При цьому, пошкодження одного з турбогенераторів робить недоцільним закупівлю трансформатору до введення в експлуатацію генератора.

Згідно висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_10 за результатами проведення судової товарознавчої експертизи від 04.11.2022 №26969/22-56 встановлено, що ринкова вартість станом на 18.07.2022 наступного товару: трансформатору типу ТДТН-40000/110-У1, складала 39000000,00 грн. (тридцять дев`ять мільйонів грн. 00 коп.) з урахуванням ПДВ.

Висновком експерта ІНФОРМАЦІЯ_11 за результатами проведення судово-економічної експертизи № 167/22 від 10.11.2022 документально підтверджено розмір втрати активів (збитків) бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДР НОМЕР_5 ) під час закупівлі трансформатора типу ТДТН-40000/110-У1 за договором № 59 від 18.07.2022, в сумі 15 000 000,00 грн.

Таким чином, отримана інформація свідчить, що вказана схема була організована з метою проведення підривної діяльності на шкоду економічній безпеці України шляхом закупівлі трансформатора ТДТН-40000/110-У1 вартістю 54 млн. грн. з ПДВ за ціною вищою ринкової за рахунок міського бюджету.

Також встановлено, що під час здійснення вказаної вище протиправної діяльності окремі службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , які являлися ініціаторами закупівлі трансформатора, зокрема, гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка використовувала номер телефону НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який використовував номер телефону НОМЕР_7 , здійснювали спілкування, у т.ч. з використанням мобільного зв`язку з головою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який використовував номер телефону НОМЕР_8 ; генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_10 , який використовував номер телефону НОМЕР_9 ; колишнім співробітником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який використовував номер телефону НОМЕР_10 ; співробітником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який використовував номер телефону НОМЕР_11 ; генеральним директором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_17 , який використовував номер телефону НОМЕР_12 ; колишнім директором з продажу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_18 , який використовував номер телефону НОМЕР_13 ; фінансовим директором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_19 , яка використовувала номер телефону НОМЕР_14 .

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( АДРЕСА_1 ).

Старший слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання повідомлялися належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000046, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( АДРЕСА_1 ), самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000046 від 07.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 111, ст. 113 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » надати слідчим Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( АДРЕСА_1 ), що містять інформацію про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, стосовно абонентських номерів НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , за період з 01.01.2022 по 14.04.2023, а саме: розгорнуті відомості щодо власників даних телефонних номерів (копій відповідних документів, у випадку, якщо абонент є контрактним); дату, час і тривалість вхідних та вихідних телефонних з`єднань (з урахуванням нульових дзвінків), з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, та їх адресу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання; дату, час вхідних та вихідних SMS-повідомлень (без змісту повідомлень); дані про використання IMEI терміналів і IP-адресів, GPRS-трафіку; інформацію про всі типи з`єднань зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій (вхідні та вихідні з`єднання, в тому числі з`єднання з мережею Інтернет), із зазначенням дати, часу, місця, тривалості таких з`єднань, маршрутів передавання даних; усі електронні коди, що використовувалися вказаними номерами Інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WIMax); інформацію щодо кінцевого обладнання телекомунікацій, з якими з`єднувалося кінцеве обладнання телекомунікацій, що перебувало у зоні дії базових станцій, які обслуговували номери телефонів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя