Справа № 638/4149/23
Провадження № 1-кс/638/848/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2023 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_1 , - ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся слідчий СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 березня 2023 року за № 0000742, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000742 від 21 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що 13 березня 2023 року він перебував вдома за адресою: АДРЕСА_1 , та приблизно о 15:00 год. зі свого ПК, зайшовши у мережу інтернет, він потрапив на сторінку благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у соціальній мережі Фейсбук, де побачив посилання ( ІНФОРМАЦІЯ_2 зі статтею про надання грошової допомоги від міжнародних організацій, та після чого ОСОБА_5 потрапив на сайт візуально схожий на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де були віконця з назвами «Грошові виплати» та «Реєстрація», він натиснув на віконце під назвою «Реєстрація», та потрапив на сторінку, яка візуально схожа на веб-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де були спеціальні поля для ведення даних, а саме: номер банківської картки, пін-код до неї та пароль до входу в аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так як ОСОБА_5 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має банківські картки: № НОМЕР_1 - картка для виплат (на момент допиту картка заблокована банком) та № НОМЕР_2 - універсальна (на момент допиту картка заблокована банком). У поля на вищевказаному сайті ОСОБА_5 увів данні картки № НОМЕР_1 з пін-кодом саме до неї та паролем до аккаунту у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого ОСОБА_5 на його мобільний телефон надійшло повідомлення у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про підтвердження платежу, ОСОБА_5 одразу зайшов до свого аккаунту у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де побачив підтвердження транзакції сума якої була 0 грн., цю транзакцію він скасував, після чого одразу йому почали надходити повідомлення про те, що з його карток починають перераховуватися грошові кошти на користь онлайн сервісу прийому платежів ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлення у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не збереглись у зв`язку з блокуванням карток та перевипуском нових. Також 13березня 2023 року невідомою особою було замінено його банківські картки без мого відому, а саме: банківську картку № НОМЕР_1 було замінено на № НОМЕР_3 (на момент допиту картка заблокована банком), а картку № НОМЕР_2 на № НОМЕР_4 (на момент допиту картка заблокована банком). З картки № НОМЕР_3 були списані грошові кошти у сумі 2500,00 грн. на телеком, послуги: PORTMONE LTD*LIFECEL2, KYIV; 1000,00 грн. на телеком, послуги: PORTMONE LTD*LIFECEL2, KYIV; 99,00 грн. переказ зі своєї картки. З картки № НОМЕР_2 були списані грошові кошти у сумі 2500,00 грн. на телеком, послуги: PORTMONE LTD*LIFECEL2, KYIV; 1000,00 грн. на телеком, послуги: PORTMONE LTD*LIFECEL2, KYIV; 490,00 грн. переказ зі своєї картки. З картки № НОМЕР_4 були списані грошові кошти у сумі 2500,00 грн. на телеком, послуги: PORTMONE L TD * LI F Е CEL 2, KYIV; 1000,00 грн. на телеком, послуги: PORTMONE LTD*LIFECEL2, KYIV. Тому сума завданого збитку ОСОБА_5 складає 11089 грн.. Того ж дня ОСОБА_5 зателефонував до гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та повідомив оператору про здійснення з його карток підозрілих транзакцій, яких він самостійно не робив та самостійно не підтверджував, після чого оператором було заблоковано його картки, також у телефонному режимі було складно заяву про спірні транзакції.

Також потерпілий ОСОБА_5 , додав до протоколу допиту виписки по рахункам НОМЕР_5 таUA2632225.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 , ЕДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку НОМЕР_5 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: НОМЕР_5 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 13.03.2023 та до 23:59 год. 13.03.2023 року; інформації про використання рахунку: НОМЕР_5 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 13.03.2023 та до 23:59 год. 13.03.2023 року, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 , ЕДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 13.03.2023 та до 23:59 год. 13.03.2023 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_5 за період з 00:00 год. 13.03.2023 та до 23:59 год. 13.03.2023 року; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з з 00:00 год. 13,03.2023 та до 23:59 год. 13.03.2023 року. документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку НОМЕР_8 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: НОМЕР_8 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 13.03.2023 та до 23:59 год. 13.03.2023 року; інформації про використання рахунку: НОМЕР_8 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 13.03.2023 та до 23:59 год. 13.03.2023 року, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_8 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 , ЕДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 13.03.2023 та до 23:59 год. 13.03.2023 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_8 за період з 00:00 год. 13.03.2023 та до 23:59 год. 13.03.2023 року; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 13.03.2023 та до 23:59 год. 13.03.2023 року.

Вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 , ЕДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений, надав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч.3 ст. 244 Кримінального процесуального кодексу України неявка слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, дослідивши надані матеріали, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 31 березня 2023 року ОСОБА_5 , 13 березня 2023 року перебував вдома за адресою: АДРЕСА_1 , та приблизно о 15:00 год. зі свого ПК, зайшовши у мережу інтернет, він потрапив на сторінку благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у соціальній мережі Фейсбук, де побачив посилання ( ІНФОРМАЦІЯ_2 зі статтею про надання грошової допомоги від міжнародних організацій, та після чого ОСОБА_5 потрапив на сайт візуально схожий на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де були віконця з назвами «Грошові виплати» та «Реєстрація», він натиснув на віконце під назвою «Реєстрація», та потрапив на сторінку, яка візуально схожа на веб-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де були спеціальні поля для ведення даних, а саме: номер банківської картки, пін-код до неї та пароль до входу в аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так як ОСОБА_5 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має банківські картки: № НОМЕР_1 - картка для виплат (на момент допиту картка заблокована банком) та № НОМЕР_2 - універсальна (на момент допиту картка заблокована банком). У поля на вищевказаному сайті ОСОБА_5 увів данні картки № НОМЕР_1 з пін-кодом саме до неї та паролем до аккаунту у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого ОСОБА_5 на його мобільний телефон надійшло повідомлення у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про підтвердження платежу, ОСОБА_5 одразу зайшов до свого аккаунту у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де побачив підтвердження транзакції сума якої була 0 грн., цю транзакцію він скасував, після чого одразу йому почали надходити повідомлення про те, що з його карток починають перераховуватися грошові кошти на користь онлайн сервісу прийому платежів ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлення у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не збереглись у зв`язку з блокуванням карток та перевипуском нових. Також 13березня 2023 року невідомою особою було замінено його банківські картки без мого відому, а саме: банківську картку № НОМЕР_1 було замінено на № НОМЕР_3 (на момент допиту картка заблокована банком), а картку № НОМЕР_2 на № НОМЕР_4 (на момент допиту картка заблокована банком). З картки № НОМЕР_3 були списані грошові кошти у сумі 2500,00 грн. на телеком, послуги: PORTMONE LTD*LIFECEL2, KYIV; 1000,00 грн. на телеком, послуги: PORTMONE LTD*LIFECEL2, KYIV; 99,00 грн. переказ зі своєї картки. З картки № НОМЕР_2 були списані грошові кошти у сумі 2500,00 грн. на телеком, послуги: PORTMONE LTD*LIFECEL2, KYIV; 1000,00 грн. на телеком, послуги: PORTMONE LTD*LIFECEL2, KYIV; 490,00 грн. переказ зі своєї картки. З картки № НОМЕР_4 були списані грошові кошти у сумі 2500,00 грн. на телеком, послуги: PORTMONE L TD * LI F Е CEL 2, KYIV; 1000,00 грн. на телеком, послуги: PORTMONE LTD*LIFECEL2, KYIV. Тому сума завданого збитку ОСОБА_5 складає 11089 грн.. Того ж дня ОСОБА_5 зателефонував до гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та повідомив оператору про здійснення з його карток підозрілих транзакцій, яких він самостійно не робив та самостійно не підтверджував, після чого оператором було заблоковано його картки, також у телефонному режимі було складно заяву про спірні транзакції.

З виписок по картковим рахункам вбачається, що банківські рахунки НОМЕР_8 та НОМЕР_5 належать ОСОБА_5 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на викладені вище обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Однак, слідчий просить надати тимчасовий доступ до всіх документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків НОМЕР_8 та НОМЕР_5 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, що є необґрунтованим та не відповідає вимогам п. 3, 5 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки у клопотанні не зазначені конкретні документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, яке значення ці документи мають для встановлення обставин у кримінальному провадження.

Відсутність даних, визначених п. 3, 5 ч.2 ст. 160 КПК України також унеможливлює суд оцінити можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Одним із елементів принципу верховенства права є принцип правової визначеності, сутність якого зводиться до того, що обмеження будь-якого права повинне базуватися на критеріях, які дадуть змогу особі відокремлювати правомірну поведінку від протиправної, передбачати юридичні наслідки своєї поведінки.

Суд вважає необґрунтованою та недоведеною вимогу слідчого про надання тимчасового доступу до всіх документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, оскільки слідчим в клопотанні не зазначено відомостей, які передбачені п. 3, 5, 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, а тому у слідчого судді відсутні підстави, визначені КПК України, для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотанняслідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 березня 2023 року за № 0000742, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ХРУП №3. ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_32 тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 , ЕДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме: первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: НОМЕР_5 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 13.03.2023 та до 23:59 год. 13.03.2023 року; інформації про використання рахунку: НОМЕР_5 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 13.03.2023 та до 23:59 год. 13.03.2023 року, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 , ЕДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 13.03.2023 та до 23:59 год. 13.03.2023 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_5 за період з 00:00 год. 13.03.2023 та до 23:59 год. 13.03.2023 року; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з з 00:00 год. 13.03.2023 та до 23:59 год. 13.03.2023 року; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: НОМЕР_8 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 13.03.2023 та до 23:59 год. 13.03.2023 року; інформації про використання рахунку: НОМЕР_8 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 13.03.2023 та до 23:59 год. 13.03.2023 року, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 , ЕДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 13.03.2023 та до 23:59 год. 13.03.2023 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_8 за період з 00:00 год. 13.03.2023 та до 23:59 год. 13.03.2023 року; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 13.03.2023 та до 23:59 год. 13.03.2023 року.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1