Справа № 445/1032/23
Провадження № 1-кс/445/394/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступу до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

12 травня 2023 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

старший слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Буського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються банківських рахунків (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , Email ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , а саме: - руху коштів та реєстру розрахункових документів по рахунку НОМЕР_3 , в період з 00:00 год. 06 травня 2023 року по 08 травня 2023 року включно (у випадку підтвердження блокування по час блокування) із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку, зазначення «Мерчант» банку на користь якого було перераховано грошові кошти та інші деталі операції.

Клопотання мотивує тим, що У провадженні СВ Золочівського районного відділу Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000191 від 08 травня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Встановлено, що 07.05.2023 року близько 11.40 год. невідома особа таємно викрала грошові кошти ОСОБА_5 в сумі 2070 грн., які були зняті з її банківської картки від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , рахунку НОМЕР_3 .

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що з березня 2022 року користується послугами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та отримала картку № НОМЕР_4 , до рахунку НОМЕР_3 . 05.05.2023 року на вказаний рахунок були нараховані соціальні виплати в сумі 860, 00 грн., та 3675, 87 грн. 06.05.2023 року вона розраховувалася своєю карткою у різних торгівельних магазинах, так як здійснювала покупки. На рахунку залишилися кошти в сумі 2100, 00 грн. 07.05.2023 року приблизно о 12.22 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вона перевірила баланс на своїй банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та побачила, що з її рахунку 07.05.2023 року о 11.41 год. знято кошти в сумі 2070, 00 гривень. В період коли були зняті кошти в сумі 2070, 00 гривень будь-яких смс-повідомлень не надходило, пін-кодів вона не вводила, телефонних дзвінків не надходило, будь-які платежів не здійснювала та за посиланнями не переходила. Банківська картка зберігалася по місцю проживання, де вона постійно перебувала та в час коли зникли гроші із банківського рахунку вона перебувала вдома. До додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаний абонентський номер оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яким вона користується, а саме НОМЕР_5 . 07.05.2023 року коли вона виявила відсутність грошових коштів на картці, зайшовши у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » то сформувала витяг квитанції, де було зазначено частину картки одержувача грошових коштів, а саме: НОМЕР_6 . Після цього вона зателефонувала на гарячу лінію на номер НОМЕР_7 та заблокувала свою картку. 08.05.2023 року у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Буськ вона отримала виписку по руху коштів з якої вбачається, що переказ коштів було здійснено через UKR MOBILE BANKING 0001. Коли вона намагаюся зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на своєму телефоні то не могла цього зробити, оскільки при вводі пін-коду вибивало що пін-код є невірним, а коли намагалася відновити свій пароль то висвітилося віконце де має бути зазначено її номер телефону, однак вибиває частину іншого невідомого їй номера мобільного телефону, а саме: НОМЕР_8 .

Згідно виписки по рахунку № НОМЕР_3 вбачається, що 07.03.2023 року о 11.41год. відбувся переказ грошових коштів через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації що стосується банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали. Водночас неможливість здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (світлокопії) необхідно вилучити.

В судове слідчий та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання - задовольнити.

надати старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_17 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються банківських рахунків (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , Email ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , а саме:

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по рахунку НОМЕР_3 , в період з 00:00 год. 06 травня 2023 року по 08 травня 2023 року включно (у випадку підтвердження блокування по час блокування) із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку, зазначення «Мерчант» банку на користь якого було перераховано грошові кошти та інші деталі операції.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1