490/3542/23 05.05.2023
н/п 1-кс/490/4042/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/3542/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 травня 2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді звернувся слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000157 від 14.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, автомобіля SUZUKI SX4,державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та який належить останній, з метою виявлення та вилучення чорнових записів, документів, мобільних телефонів, електронних носіїв інформації, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

На обґрунтування клопотання вказано, що слідчим управлінням ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000157 від 14.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до висновків акту документальної виїзної перевірки від 25.02.2020 №218/14-29-05-01/31096185 вбачається, що ТОВ «Магістраль-Юг» () в 2017-2019 рр. приймало участь в держаних закупівлях (тендерах) предметом закупівлі: виконання ремонту обладнання, технічне обслуговування морського транспорту і пов`язаного обладнання, в результаті стало їх переможцем та при виконанні яких здійснило безтоварні операції з рядом підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «ТРАНС-СЕРВІС-КТТ» (), ТОВ «КЕРІНГ СИСТЕМ» (), ТОВ «АРТ ЗАВОД», ТОВ «ПРОМО ЕСТЕЙТ» (), ТОВ «АЛЬ-ТРЕЙД-ЮГ», (), ТОВ «АРИМА» (), ТОВ «НИКСА С» (), ТОВ «Автотехсервіс Юг» (42451112), ТОВ «Изумруд» (41719534), ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ» (), ТОВ «АГРОБІЗНЕС 2017» (), ТОВ «МОНГА» (), ТОВ «Огікс Про» (41670955), ТОВ «ІНТІС» (), ТОВ «ЕКСІМА-ОПТ ЛТД» (), ПП «ОД-ТОРГ» (), ТОВ «АКРО-МЕТР» (), ТОВ «НІКОБЛАСТ» (), ПП «ФАЕРСТАР» (), ПП «ЕЛЬКОМ ЛАЙТ» (), ТОВ ЕКСЕЛІОН» (), ТОВ «Зе-Лайт» (41422616), ТОВ «МАГНУМ» (4155277), ПП «А-Оптторгсервіс» (40821214), ТОВ ПРІМАВЕРА ТРАСТ» (), ПП «Сілверіш» (42290776), ТОВ «Інвест Сіті Групп» (41480252), ПП «Неотравертин» (42376140), ПП «Топаз-Стоун» (42441675), ПП «Тріобазальт» (42444173), ПП Рокет-Опт» (42358797), ПП «Дінолюкс» (42290802), ПП «Олдмаркет» (42358823), ПП «Цитрин-Опт» (42442637), ПП «Сатурнсіті» (42267250), ТОВ «ІВ-НІК» (), ПП «Агат-Вест» (42376177), ПП «Габро-Люкс» (4237698), ТОВ «ЮЖСТИЛЬ» (), ТОВ «УКРГРАНД 1» (), ПП «Кварцит-Плюс» (42444189), ТОВ «САРБИС» (), ТОВ «Олівіо Груп» (41564803), ТОВ «Пелішор» (42207557), ТОВ «Нікпрайм» (41447849), ТОВ «Бізнес-Марін» (39474517), ТОВ «Квадрум-Еліт» (42719383), ТОВ «Тіара Компані Груп» (41747949), ТОВ «Дунай-Крафт» (42019768), ТОВ «Комснаб Лідер» (39915639), ТОВ «Трайгон-Херсон-Південь» (40852132), ТОВ «Супер Тен» (42193136), ТОВ «ГОЛДЕН ПРАЙМ» (), ТОВ «Костпром» (41323082), ТОВ «Жанвес-Групп» (40885262), ТОВ «Фантек Компані» (415449151), в результаті чого службові особи ТОВ «Магістраль-Юг» ухилились від сплати податків (ПДВ та податок на прибуток) на загальну суму 18 265 400 грн.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлені факти внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а також умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене за попередньою змовою групою осіб при державній реєстрації ФГ «Поперечного В.В., ТОВ "КОРВЕТ Н", ТОВ "НТК ЮГ", ТОВ "КЕРМИТ", ТОВ "НЕДА 1", ТОВ "АРИМА", ТОВ "ЗЕНТА ТРЕЙД", ТОВ "ЮНИКО", ТОВ «КОРСА ЮГ», ТОВ "НИКСА С", ТОВ "НИКОТРАНС", ТОВ "ТЕСС ГРУПП", ТОВ "БАРТА КОМПАНІ", ТОВ "КАЙРОС ДІ", ТОВ «ВИЗАРД Н», ТОВ «ЮВЕНИЯ», ТОВ "ВАЙССЕ", ТОВ "МИЛАГРЕС".

Так, службові особи ТОВ «Магістраль-Юг» в податковому та бухгалтерському обліку за період 2017-2019 рр. відобразили операції з придбання товарів та робіт від фіктивних підприємств на загальну суму з ПДВ 2387,1 тис. грн, а саме: ТОВ «Арима», ТОВ «Неда 1», ТОВ «Никса С», ТОВ «Акро-Метр», ТОВ «Сарбис», ТОВ «Нікпрайм», ТОВ «Автотехсервис Юг», ПП «Неотравертин», ПП «Тріобазальт», ПП «Агат-Вест», ПП «ГабброЛюкс», ПП «Кварцит-Плюс», які входять до складу транзитно-конвертаційної групи підприємств, що організована та контролюється ОСОБА_6 , який зареєстрував вказані СПД на підставних осіб з метою прикриття незаконної діяльності, що дало змогу службовим особам ТОВ «Магістраль-Юг» використати реквізити вказаних підприємств з ознаками фіктивності та незаконно сформувати валові витрати та податковий кредит з ПДВ, що призвело до заниження податкових зобов`язань перед бюджетом за вказаний період.

Посилаючись на те, що відшукання та вилучення вказаних чорнових записів, документів та електронних носіїв інформації має суттєве значення для досудового розслідування, оскільки вони є знаряддям скоєного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, зберегли на собі його сліди, є доказом вчинення вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_5 та іншими особами, будуть використані в якості доказу у вказаному кримінальному провадженні та знаходяться у автомобілі SUZUKI SX4,державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , власником та користувачем якого є ОСОБА_5 ,слідчий просить про надання дозволу на проведення обшуку вказаного транспортного засобу.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, з підстав у ньому викладених, просив про його задоволення.

Вивчивши доводи клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, в тому числі витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Клопотання про надання дозволу на обшук транспортного засобу відповідає вимогам ст.234 КПК України.

Даними акту Про результати документальної планової виїзної перевірки ТОВ "МАГІСТРАЛЬ-ЮГ" від 25.02.2020 р., протоколів допиту свідків ОСОБА_7 від 17.03.2023 р., ОСОБА_8 від 15.03.2023 р., ОСОБА_9 від 15.03.2023 р., слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим підтверджено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено злочин, передбачений ч. 2 ст. 205-1 КК України, у автомобілі SUZUKI SX4,державний реєстраційний номер НОМЕР_1 знаходяться документи, чорнові записи та електронні носії інформації, які є знаряддям вказаного злочину, за такого наявні підстави для надання дозволу на проведення обшуку вказаного транспортного засобу.

Відповідно до інформації АМТ (МВС) автомобіль SUZUKI SX4,державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , зареєстрований за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Проведення обшуку необхідне для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, дані про що містяться у досліджених матеріалах клопотання.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що для встановлення обставин злочину, відшукування конкретних доказів, обшук у автомобілі SUZUKI SX4,державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , є пропорційним втручанням в особисте та сімейне життя його власників та користувачів, у зв`язку із чим дозвіл на проведення обшуку має бути наданий слідчому відповідно до вимог ч.1 ст. 236 КПК України з метою відшукання чорнових записів, документів, мобільних телефонів, електронних носіїв інформації.

Проте, в частині відшукання та вилучення грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки грошові кошти всупереч положенням п.7 ч.3 ст. 234 КПК України не ідентифіковані.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку автомобілю SUZUKI SX4державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та який належить останній, з метою відшукання та вилучення наступних речей та документів:

-штампів, печаток, договорів, первинних бухгалтерських документів, чорнових записів, щодо діяльності ФГ «Поперечного В.В. (), ТОВ "КОРВЕТ Н" (), ТОВ "НТК ЮГ" (), ТОВ "КЕРМИТ" (), ТОВ "НЕДА 1" (), ТОВ "АРИМА" (), ТОВ "ЗЕНТА ТРЕЙД" (), ТОВ "ЮНИКО" (), ТОВ «КОРСА ЮГ» (), ТОВ "НИКСА С" (), ТОВ "НИКОТРАНС" (), ТОВ "ТЕСС ГРУПП" (), ТОВ "БАРТА КОМПАНІ" (), ТОВ "КАЙРОС ДІ" (), ТОВ «ВИЗАРД Н» (), ТОВ «ЮВЕНИЯ» (), ТОВ "ВАЙССЕ" (), ТОВ "МИЛАГРЕС" () та інших задіяних підприємств, з метою заниження податкових зобов`язань перед бюджетом;

-комп`ютерної техніки, носіїв інформації, на яких знаходяться чорнові записи та електронні документи щодо взаємовідносин ФГ «Поперечного В.В. (), ТОВ "КОРВЕТ Н" (), ТОВ "НТК ЮГ" (), ТОВ "КЕРМИТ" (), ТОВ "НЕДА 1" (), ТОВ "АРИМА" (), ТОВ "ЗЕНТА ТРЕЙД" (), ТОВ "ЮНИКО" (), ТОВ «КОРСА ЮГ» (), ТОВ "НИКСА С" (), ТОВ "НИКОТРАНС" (), ТОВ "ТЕСС ГРУПП" (), ТОВ "БАРТА КОМПАНІ" (), ТОВ "КАЙРОС ДІ" (), ТОВ «ВИЗАРД Н» (), ТОВ «ЮВЕНИЯ» (), ТОВ "ВАЙССЕ" (), ТОВ "МИЛАГРЕС" ();

-електронних засобів доступу до банківських рахунків ФГ «Поперечного В.В. (), ТОВ "КОРВЕТ Н" (), ТОВ "НТК ЮГ" (), ТОВ "КЕРМИТ" (), ТОВ "НЕДА 1" (), ТОВ "АРИМА" (), ТОВ "ЗЕНТА ТРЕЙД" (), ТОВ "ЮНИКО" (), ТОВ «КОРСА ЮГ» (), ТОВ "НИКСА С" (), ТОВ "НИКОТРАНС" (), ТОВ "ТЕСС ГРУПП" (), ТОВ "БАРТА КОМПАНІ" (), ТОВ "КАЙРОС ДІ" (), ТОВ «ВИЗАРД Н» (), ТОВ «ЮВЕНИЯ» (), ТОВ "ВАЙССЕ" (), ТОВ "МИЛАГРЕС" ();

-мобільних телефонів якими користується ОСОБА_5

-

Строк дії ухвали по 05 червня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1