Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/945/23
номер провадження 1-кс/695/319/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 серпня 2023 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000316 від 06.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000316 від 06.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те що 02.02.2023 вона в мобільному додатку «телеграм» побачила оголошення про надання матеріальної допомоги, перейшовши за посиланням, з метою отримання матеріальної допомоги, з її карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зникли гроші в сумі 6048 грн. Таким чином, потерпілій завдано матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 користується банківським рахунком, НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та остання використовувала банківську (кредитну) картку НОМЕР_3 .

09.03.2023 допитавши потерпілу, остання пояснила, що 02.02.2023, в соціальній мережі «телеграм» побачила повідомлення про надання матеріальної допомоги, перейшовши за посиланням необхідно було ввести номер своєї банківської картки та пін-код, після чого потерпіла ввела номер своєї банківської картки, а саме: № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пін-код від неї, на рахунку якої не було грошових коштів. В подальшому, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської (кредитної) картки № НОМЕР_1 , що належить потерпілій, двома транзакціями: о 11 год. 31 хв. було знято 4130 грн, та о 20 год. 14 хв. знято 1918 грн. невідомою особою, шахрайським шляхом на банківську картку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » .

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження (ч. 2 ст. 91 КПК України).

Обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України, покладається на слідчого, прокурора та в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Відповідно статті 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Враховуючи зазначені вище положення КПК України, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для встановлення місця знаходження осіб-правопорушників та підтвердження їх вини щодо вчинення інкримінованого злочину, збереження речових доказів та відновлення порушених прав потерпілої особи, необхідно отримати інформацію, яка перебуває у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_6 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_2 , а саме: - документів про рух коштів, дата, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по рахунку НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), із зазначенням осіб або (та) організацій (повних відомостей отримувачів, відправників) від яких надходили (або яким надходили) грошові кошти, призначення платежів (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти, від кого) в період за 02.02.2023; - який фінансовий номер телефону прив`язаний до Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по клієнту ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та чи змінювався він за період з 02.02.2023 по 03.02.2023 з указанням усіх номерів телефонів, часу та дати зміни фінансового номеру, ІР-адрес, марки та ІМЕІ мобільних пристроїв, логінів, які використовувалися під час проведення операції в єдиній клієнтській базі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (в тому числі в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юр. адреса: АДРЕСА_3 ); - чи рахується змінений фінансовий номер телефону в єдиній клієнтській базі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юр. адреса: АДРЕСА_3 ) за іншою особою, якщо так, то за якою саме, вказати повні анкетні дані; - чи наявні відомості, встановлені збіги в базі даних банку по ІР-адресу під час з`єднання з онлайн-банкінгом, ін. операціями з картковими рахунками, ІМЕІ пристроїв, які вчиняли в період часу з 02.02.2023 по 03.02.2023 будь-які операції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДБО банку з використанням цих же ІМЕІ, ІР-адресу, які були використані під час будь-яких маніпуляцій з фінансовим номером ОСОБА_5 чи його рахунками в заданий період; - які саме фінансові операції проводилися в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 02.02.2023 по 03.02.2023 із використанням номеру мобільного телефону НОМЕР_8 .

Також необхідно отримати інформацію, яка перебуває у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_9 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_4 , а саме: - про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, 3 розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів. (їх кодів, та: банківських рахунків) за період з 02.02.2023 по 03.02.2023; - інформацію про фінансові номери телефонів, чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_5 ; - інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку № НОМЕР_5 , в період часу з 02.02.2023 по 03.02.2023; - фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 02.02.2023 по 03.02.2023; - копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_5 .

У зв`язку з вищевикладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, враховуючи, що відомості, які містяться у зазначених документах будуть використані при розслідуванні як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, не надається можливим, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про час, місце та дату розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

У судове засідання предcтавники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " не з`явились з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно зі ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи: перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею, розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України.

Неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, позбавляє слідчого суддю можливості повно та всебічно з`ясувати сукупність обставин, із якими закон пов`язує вирішення питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та не доведення згаданих обставин.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309, 370-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000316 від 06.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1