У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.06.2023 Справа №607/10309/23

1-кс/607/3316/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 09.06.2023р., про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 09.06.2023р. в рамках кримінального провадження №0000274 від 26.01.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 307 КК України, в якому просить надати слідчим у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою по картках, а саме: картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по даних картках в період з 00:00 год. 26.01.2023 по 23:59 год. 08.06.2023, в паперовому та електронному вигляді; документів, які містять інформацію по вказаних номерах банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за номерами вищевказаних банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з вищезазначених банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 00:00 год. 26.01.2023 по 23:59 год. 08.06.2023, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з вищевказаних банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 00:00 год. 26.01.2023 по 23:59 год. 08.06.2023; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з вищезазначених карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: поповнень мобільних рахунків, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів. Вказані документи просить надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.

Враховуючи викладені старшим слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни речей чи документів та з обмеженими строками досудового розслідування, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Старший слідчий у заяві просить проводити судове засідання без його участі з підтриманням вимог клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000274 від 26.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 307 КК України.

26 січня 2023 року до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт заступника начальника УБН в Тернопільській області начальника 1го відділу ДБН НП України ОСОБА_5 , про те що в ході виконання службових обов`язків працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що група осіб в кількості 3-х осіб за передньою змовою, займається незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою мережі Інтернет на території міста Тернопіль.

В ході проведення досудового розслідування проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що група осіб здійснює незаконний збут психотропних речовин за допомогою мережі Інтернет та месенджера Telegram канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

При отриманні чи пересиланні відправлень, наркотичних засобів чи психотропних речовин через пошту, для виведення грошових коштів на банківські рахунки, а також для оплати учасникам групи, заробітної плати та отримання ними вказаної плати могли використовувати банківський рахунок, картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Також в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти які отримували особи за незаконний збут наркотичного засобу чи психотропної речовини могли перераховуватися на картковий рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання старшим слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 09.06.2023р. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУГП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУГП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою по картках, а саме: картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по даних картках в період з 00:00 год. 26.01.2023 по 23:59 год. 08.06.2023, в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію по вказаних номерах банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за номерами вищевказаних банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з вищезазначених банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 00:00 год. 26.01.2023 по 23:59 год. 08.06.2023, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з вищевказаних банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 00:00 год. 26.01.2023 по 23:59 год. 08.06.2023;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з вищезазначених карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: поповнень мобільних рахунків, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1