Справа № 595/1130/23
Провадження № 1-кс/595/389/2023
У Х В А Л А

23 червня 2023 року м. Бучач

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Начальник сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , які містять в собі інформацію на кого зареєстрований рахунок, про рух коштів по карткових номерах № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2021 по 01.02.2023, (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із карткових номерів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2021 по 01.02.2023, на інші банківські рахунки ( якщо так то на які, та скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані з наданням копії документів та фото власників рахунку).

Клопотання мотивує тим, що у провадженні начальника сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000092, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено,, що 01.06.2023 в чергову частину ВП №2 (м.Бучач) поступив рапорт працівників СКП ВП №2(м.Бучач) про те, що 05.05.2023 в ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що ОСОБА_4 , житель с.Ліщанці Чортківського району, 24.01.2022 шляхом обману, а саме зловживаючи довірою своєї дружини ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи вільний доступ до її документів та її додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , оформив позику у розмірі 2000 гривень на її ім`я, після чого протягом лютого-березня 2022 року маючи паролі доступу до особистого кабінету, без відома заявниці у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_4 здійснював багаторазово перерахунок коштів різними сумами із карткового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 на власні карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

При допиті ОСОБА_5 пояснила, що з початку 2023 року до неї на мобільний телефон час від часу почали здійснюватись дзвінки від представників різних колекторських компаній з приводу нарахування відсотків за отримані мікрокредити (позики) та повернення коштів, проте вона пояснила, що жодних позик не оформляла, після чого припиняла розмову,

проте у травні 2023 року телефонні дзвінки почастішали, і ОСОБА_5 почала встановлювати причину, в ході чого 16.05.2023 зателефонувала до свого чоловіка ОСОБА_4 , жителя с. Ліщанці Чортківського району (моб. НОМЕР_5 ), з яким із січня 2023 року проживає окремо та запитала, чи він часом не оформляв позик чи кредитів на її ім`я, на що останній повідомив, що він користувався послугами кредитування у TQB- « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і оформляв у лютому 2022 року позику на суму 2000 грн., яку не виплатив і заборгованість за вказаною позикою на даний момент становить 6440 грн., проте оформляв позику на своє ім`я, пояснивши їй, що нібито кредитні спілки формально переоформили кредит на ім`я ОСОБА_5 , проте остання пригадала, що коли вони проживали разом, то вона помічала, що у нічний час, чоловік ОСОБА_4 часто брав її мобільний телефон і користувався ним, пояснюючи це недовірою до дружини і що він оглядає листування. Після цього ОСОБА_5 відкрила свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де у історії руху коштів за картковим рахунком AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 помітила, що 06.02.2022 о 01 год. 42 хв. на її вказаний вище картковий рахунок було здійснено запит на зарахування суми коштів у розмірі 2000 грн. із зазначеними деталями операції «виплата займа ОСОБА_6 », після чого 07.02.2022 о 09 год. 26 хв. вказана сума у розмірі 2000 грн. була зарахована на картковий рахунок ОСОБА_5 , після чого із її карткового рахунку № НОМЕР_1 на три карткові рахунки чоловіка ОСОБА_4 : AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 протягом декількох місяців а саме у лютому та березні 2022 року без її відома здійснювались перекази коштів невеликими сумами. ОСОБА_5 зауважила, що її чоловік ОСОБА_4 мав доступ до її документів, а саме паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та інші, також останній володів інформацією щодо паролів доступу до особистого кабінету у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і таким чином зловживаючи довірою, оформив грошову позику на її ім`я, вказавши картковий рахунок № НОМЕР_1 для отримання на нього позичених коштів, після чого користувався без відома ОСОБА_5 мобільним телефоном із додатком « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і входячи у її особистий кабінет перераховував на власні карткові рахунки кошти за оформленими мікропозиками на її ім`я та без її відома.

На даний момент до ОСОБА_5 регулярно телефонують із колекторських компаній і вимагають щоб остання повернула кошти за нібито отриманою нею, позикою у 2022 році із нарахованими відсотками у розмірі 6440 грн., яку вона не оформляла, і жодного стосунку до отримання чи використання вказаних коштів не має.

Крім кредиту який ОСОБА_4 оформив на ім`я ОСОБА_5 у лютому 2022 року, останній повторно оформив ще ряд кредитів у різних банківських установах, а саме: 03.02.2022 на картковий рахунок ОСОБА_5 о 07.40 год. поступили грошові кошти у сумі 1750 гривень, після чого 03.02.2022 о 07.41год. були перераховані на банківську картку її чоловіка ОСОБА_4 , 03.02.2022 на картковий рахунок о 04.04 год. поступили грошові кошти у сумі 3000 гривень, після чого 03.02.2022 о 04.04 год. були перераховані на банківську картку чоловіка ОСОБА_4 , 03.02.2022 на картковий рахунок о 01.11 год. поступили грошові кошти у сумі 3000 гривень, після чого 03.02. 2022 о 01.1З год. були перераховані на банківську картку ОСОБА_4 , 02.02.2022 на картковий рахунок о 22.41 год. поступили грошові кошти у сумі 3100 гривень (зазначено ОСОБА_7 ), після чого 02.02.2022 о 22.25 год. були перераховані на банківську картку ОСОБА_4 , 02.02.2022 року на картковий рахунок о 08.44 год. поступили грошові кошти у сумі 2000 гривень (зазначено переказ з карти на карту), після чого 02.02.2022 року о 22.25 год. були перераховані на банківську картку ОСОБА_4 , 02.02.2022 року на картковий рахунок о 06.14 год. поступили грошові кошти у сумі 4000 гривень після чого 02.02.2022 о 06.15 год. були перераховані на банківську картку чоловіка ОСОБА_4 , 02.02.2022 на картковий рахунок о 02.33 год. поступили грошові кошти у сумі 1179 гривень, після чого 02.02.2022 о 02.34 год. були перераховані на банківську картку ОСОБА_4 , 28.01.2022 на картковий рахунок о 21.40 год. поступили грошові кошти у сумі 1400 гривень (зазначено ОСОБА_7 ), після чого 28.01.2022 о 21.41 год. були перераховані на банківську картку ОСОБА_4 , 28.01.2022 на картковий рахунок о 15.08 год. поступили грошові кошти у сумі 2500 гривень, після чого 28.01.2022 о 15.09 год. були перераховані на банківську картку її чоловіка ОСОБА_4 , 24.01.2022 на картковий рахунок о 23.02 год. поступили грошові кошти у сумі 870 гривень (зазначено ОСОБА_8 ), після чого 24.01.2022 о 23.03год. були перераховані на банківську картку ОСОБА_4 , 24.01.2022 на картковий рахунок о 17.28 год. поступили грошові кошти у сумі 1400 гривень, після чого 24.01.2022 о 17.29 год. були перераховані на банківську картку ОСОБА_4 , 24.01.2022 на картковий рахунок о 12.00 год. поступили грошові кошти у сумі 3000 гривень, після чого 24.01.2022 о 12.02год. були перераховані на банківську картку ОСОБА_4 , 24.01.2022 на картковий рахунок о 03.28 год. поступили грошові кошти у сумі 1500 гривень, після чого 24.01.2022 о 03.29 год. були перераховані на банківську картку ОСОБА_4 , 24.01.2022 на картковий рахунок о 01.32 год. поступили грошові кошти у сумі 2500 гривень, після чого 24.01.2022 о 01.32 год. були перераховані на банківську картку ОСОБА_4 , 24.01.2022 на картковий рахунок о 00.05год. поступили грошові кошти у сумі 1400 гривень, після чого 24.01.2022 о 00.06 год. були перераховані на банківську картку ОСОБА_4 , 18.01.2022 на картковий рахунок о 08.41год. поступили грошові кошти у сумі 1000 гривень, після чого 18.01.2022 о 08.41 год. були перераховані на банківську картку ОСОБА_4 , 18.01.2022 на картковий рахунок о 06.19 год. поступили грошові кошти у сумі 1000 гривень, після чого 18.01.2022 о 06.20 год. були перераховані на банківську картку ОСОБА_4 , 18.01.2022 на картковий рахунок о 04.25 год. поступили грошові кошти у сумі 2000 гривень, після чого 18.01.2022 о 04.25 год. були перераховані на банківську картку ОСОБА_4 , 18.01.2022 на картковий рахунок о 04.07 год. поступили грошові кошти у сумі 870 гривень, після чого 18.01.2022 о 04.07 год. були перераховані на банківську картку ОСОБА_4 , 18.01.2022 на картковий рахунок о 02.07год. поступили грошові кошти у сумі 1100 гривень, після чого 18.01.2022 року о 02.07 год. були перераховані на банківську картку ОСОБА_4 , (зазначено ОСОБА_7 ), 16.01.2022 року на картковий рахунок о 19.05год. поступили грошові кошти у сумі 1000 гривень, після чого 18.01.2022 о 19.07год. були перераховані на банківську картку ОСОБА_4 , 13.01.2022 на картковий рахунок о 03.08 год. поступили грошові кошти у сумі 800 гривень(зазначено ОСОБА_9 ), після чого 13.01.2022 о 03.09 год. були перераховані на банківську картку ОСОБА_4 , 13.01.2022 на картковий рахунок о 00.33 год. поступили грошові кошти у сумі 870 гривень(зазначено ОСОБА_10 ), після чого 13.01.2022 о 00.35 год. були перераховані на банківську картку ОСОБА_4 , 14.12.2021 на картковий рахунок о 18.44 год. поступили грошові кошти у сумі 800 гривень(зазначено ОСОБА_9 ), після чого 14.12.2021 о 19.03 год. були перераховані на банківську картку ОСОБА_4 , 29.11.2021 на картковий рахунок о 02.50 год. поступили грошові кошти у сумі 400 гривень(зазначено ОСОБА_9 ), після чого 29.11.2021 о 02.51 год. були перераховані на розваги.

До протоколу допиту додає виписку руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що підтверджує вищезазначені транзакції.

На даний час протиправне діяння, вчинене ОСОБА_4 , кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунках AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Вказана інформація міститься у документах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання у її відсутності.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, суд прийшов до наступних висновків.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

2червня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться

такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Щодо надання доступу до інформації, про те, чи перераховувалися кошти із карткових номерів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2021 по 01.02.2023, на інші банківські рахунки ( якщо так то на які, та скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані з наданням копії документів та фото власників рахунку), то слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині до задоволення не підлягає, оскільки є недоведеним та необгрунтованим.

Зокрема, слідчим не надано доказів того, що будь-які інші рахунки мають будь-яке відношення до кримінального провадження №0000092 від 02.06.2023.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію по карткових номерах за період з 01.01.2021 по 01.02.2023, проте із Витягу з ЄРДР вбачається, що ОСОБА_4 24.01.2022 шляхом обману, а саме зловживання довірою своєї дружини ОСОБА_5 , маючи вільний доступ до її документів та її додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оформив позику у розмірі 2000 грн. Слідчий не надає жодних доказів того, яке саме відношення має інформація по картковому рахунку за період з 01.01.2021 до кримінального правопорушення, яке було вчинене 24.01.2022.

Враховуючи наведене, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до часткового задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_11 , ст.дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач), капітану поліції ОСОБА_3 , ст.о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , начальнику СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) майору поліції ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_17 , ст. о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_18 , заступнику начальника СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) майору поліції ОСОБА_19 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_20 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_21 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , які перебувають у володінні юридичної особи, яка є Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , які містять в собі інформацію на кого зареєстрований рахунок, про рух коштів по карткових номерах № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 24.01.2022 по 01.02.2023 рік, (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із карткових номерів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 24.01.2022 по 01.02.2023.

В іншій частині клопотання відмовити.

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю зробити копії з них.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1