провадження № 1-кс/294/385/23
справа № 294/1571/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2023 року слідчий суддя Чуднівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000177 від 06.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

01.08.2023 до Чуднівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000177 від 06.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що 26.06.2023 близько 09 год. 00 хв., на мобільний телефон ОСОБА_4 , з абонентським номером НОМЕР_1 , зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_2 , яка представилась працівником банку та повідомила про можливі шахрайські дії з її банківською карткою та необхідність її деактивації і блокування. У подальшому з абонентського номеру НОМЕР_3 потерпілій надійшов дзвінок від невідомої особи, яка надала їй код для блокування картки. Після чого надійшов дзвінок від невідомої особи з абонентського номеру НОМЕР_4 , якій потерпіла надала код для блокування картки та останні цифри своєї картки. В результаті вчинення вказаних дій, з банківської картки потерпілої виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з картковим рахунком НОМЕР_5 здійснено переказ коштів у сумі 10850,00 грн. на невідому картку шахрая.

Відомості по даному факту 05.07.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000177 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до виписки по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 26.06.2023 з її банківської картки здійснено два перекази коштів у сумі 10600 грн. та 250 грн. через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З огляду на викладене, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення та встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої причетності осіб до привласнення, та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по банківській картці з картковим рахунком НОМЕР_5 .

Старший слідчий СВ ВП № 5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 до суду не з`явився, подав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі та задовольнити клопотання.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 26.06.2023 близько 09 год. 00 хв., на мобільний телефон ОСОБА_4 , з абонентським номером НОМЕР_1 , зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_2 , яка представилась працівником банку та повідомила про можливі шахрайські дії з її банківською карткою та необхідність її деактивації і блокування. У подальшому з абонентського номеру НОМЕР_3 потерпілій надійшов дзвінок від невідомої особи, яка надала їй код для блокування картки. Після чого надійшов дзвінок від невідомої особи з абонентського номеру НОМЕР_4 , якій потерпіла надала код для блокування картки та останні цифри своєї картки. В результаті вчинення вказаних дій, з банківської картки потерпілої виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з картковим рахунком НОМЕР_5 здійснено переказ коштів у сумі 10850,00 грн. на невідому картку шахрая.

Відомості по даному факту 05.07.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000177 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється стороною кримінального провадження шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина 5 статті 163 КПК України).

Враховуючи, що є достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дозволить здобути докази, що мають значення по кримінальному провадженню та враховуючи, що іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 3, 41, 131, 132, 159-164, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи слідчого відділення ВП №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_8 , начальнику слідчого відділення ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення речей і документів, які містять інформацію по банківській картці з картковим рахунком НОМЕР_5 , яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме:

- копії документів, які надавалися особою для отримання вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);

- копію договору про відкриття рахунку за вказаною банківською карткою;

- у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаній банківській картці в період з 26.06.2023 по теперішній час включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;

- повну розшифровку операцій (транзакцій) по вказаній банківській картці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мали місце 26.06.2023 о 09:00 год. та о 09:02 год., під час яких здійснено перекази коштів з рахунку;

- у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаної банківської картки по теперішній час включно надходили щодо вказаної банківської картки із вказівкою дат, змісту та даних особи, яка з ними зверталася.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1