Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/3657/23
Провадження № 1-кс/644/803/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 липня 2023 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000790 від 24.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання.

Клопотання вмотивовано тим, що слідчим СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 24.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000790, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченому ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 19.04.2023 року невстановлена особа, шахраи?ським шляхом, із застосуванням ЕОМ заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , загальною сумою 4500 грн. чим спричинила останніи? матеріального збитку. А саме, під приводом оформлення олх-доставки надіслав посилання з месенджеру Ваи?бер з номеру телефону НОМЕР_1 , при переході на яке потерпіла ввела дані картки, після чого в неі? було списано гроші на вказану суму.

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що у квітні на сайті «OLX» виставила оголошення з продажу клітки для гризунів. У вищезазначеному оголошенні був вказаний її номер мобільного, а саме: НОМЕР_2 . 19.04.2023 року, приблизно о 17:00 год. на її мобільний телефон, а саме в мобільному додатку «Вайбер» надійшло СМС повідомлення з номеру мобільного НОМЕР_3 , в якому її запитали чи не продала вона ще клітку для гризунів, на що вона відповіла, що ще ні. В ході поступового листування з невідомою особою, вона запропонувала мені здійснити оформлення «OLX» доставки, на що потерпіла погодилась. Невідома особа надіслана посилання на сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 , потерпіла перейшла за даним посиланням, де їй було запропоновано ввести дані своєї банківської картки. Потерпіла ввела всю необхідну інформацію, а саме: номер картки, термін дії, CVV код.Через деякий час потерпіла написала невідомій особі, що оформила доставку, але вона не відповіла. В подальшому потерпіла зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачила, що з її рахунку ( НОМЕР_4 ) було списано грошові кошти у сумі 4500 грн. В інформації стосовно переказу було вказано, що гроші були перераховані на картку на р/р НОМЕР_5 який належить ОСОБА_6 , код платника НОМЕР_6 . Тому з даного приводу потерпіла вирішила звернутися до працівників поліції.

Потерпіла ОСОБА_5 надала копію квитанції із ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до якої встановлено, що 19.04.2023 року з її р/р НОМЕР_4 було переведено гроші загальною сумою 4500 грн.

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_7 в своїй протиправній діяльності використовував рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з чим виникла об`єктивна необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в Публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно провести рядслідчих дій.

Одночасно з цим, враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

Слідча до суду не з`явилась, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчею подано заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що 19.04.2023 року невстановлена особа, шахраи?ським шляхом, із застосуванням ЕОМ заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , загальною сумою 4500 грн. чим спричинила останніи? матеріального збитку. А саме, під приводом оформлення олх-доставки надіслав посилання з месенджеру Ваи?бер з номеру телефону НОМЕР_1 , при переході на яке потерпіла ввела дані картки, після чого в неі? було списано гроші на вказану суму.

24.05.2023 матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000790, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчої СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000790 від 24.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за відповідним дорученням слідчого наданого в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України іншому працівнику поліціїВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, тимчасовий доступ до документів Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме: інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я гр. ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , за період часу з 01.01.2023 року по теперішній час, вказавши підстави для видачі карток, фото під час отримання карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я гр. ОСОБА_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження грошових коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, із ІР-адреси, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто, до 05.08.2023 року.

Роз`яснити ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1