Справа № 712/5102/23
Провадження №1-кс/712/2440/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Про тимчасовий доступ до речей і документів

які містять охоронювану законом таємницю

25 травня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси справу за клопотанням слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженим прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001602 від 10.05.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

24.05.2023 до Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001602 від 10.05.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

?щодо власника картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_3 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених карток, окрім того номери інших банківських карток та рахунків відкритих на вказану особу;

?інформацію про рух коштів за період з 00:00 07 травня 2023 року по 00:00 14 травня 2023 року по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_3 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

?фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_3 , за період з 00:00 07 травня 2023 року по 00:00 14 травня 2023 року;

?інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_3 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00:00 07 травня 2023 року по 00:00 14 травня 2023 року;

?інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_3 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00:00 07 травня 2023 року по 00:00 14 травня 2023 року;

?висновок службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_3 ;

?завірені належним чином матеріали юридичної справи щодо відкриття картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_3 .

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 09.05.2023 близько 09 години невстановлені особи, використовуючи номера телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , представились працівниками служби безпеки банку, ввели в оману гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом отримали данні та доступ до його банківських карткових рахунків в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_6 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "№ НОМЕР_3 , здійснивши незаконні операції, заволоділи грошовими коштами в сумі 48 000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , 24.05.1938 року показав, що 09.05.2023 року о 08:34 невстановлені особи використовуючи номер телефону НОМЕР_7 представились співробітниками служби безпеки банку і повідомили, що з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 шахраї зняли кошти у розмірі 24 500,00 грн. і під час розмови ОСОБА_5 зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і помітив, що з його картки було списано 24 500,00 грн. та попросили назвати номер картки і пароль до неї, бо так вони не зможуть зупинити операцію по зняттю коштів, на що він погодився. Розмова тривала близько 30 хвилин.

О 09:04 ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_8 представились співробітниками служби безпеки банку і повідомили, що з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 також незаконно знялись кошти у розмірі 23800,00 грн. і знову його попросили назвати номер картки і пароль, на що він погодився. Після розмови працівники поклали слухавку, ОСОБА_5 перетелефонував на вищевказаний номер, але телефон вже не був дійсним.

О 09:32 ОСОБА_5 зателефонував до банку та попросив заблокувати його картки, йому їх заблокували та порадили звернутись до поліції. Після чого він зателефонував на «102» і працівники поліції доставили його до ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Приблизно через годину ОСОБА_5 пішов до « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де йому надали виписку по його картці і вже там він побачив, що його кошти були перераховані на картку № НОМЕР_9 , після чого я пішов до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » також за випискою і помітив, що там кошти були перераховані на картку № НОМЕР_10 .

Загальна сума матеріальних збитків склала 48545,00 грн. враховуючи комісію.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 використовує банківську картку № НОМЕР_3 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), про що свідчить виписка за картковим рахунком за 09.05.2023.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00:00 07 травня 2023 року по 00:00 14 травня 2023 року, до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_3 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

У судове засідання слідча не з`явилася, належним чином була повідомлена про час і місце його проведення. У клопотанні зазначила, що просить розглянути справу за її відсутності, клопотання просила задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи до суду не з`явилась, про час дату та місце розгляду справи повідомлялась належним чином.

Приймаючи до уваги зазначені обставини, не проводилася фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів, що відповідає ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим надані копії наступних доказів.

Витяг з кримінального провадження № 0001602 від 10.05.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_5 , про те, що 09.05.2023 близько 09 години невстановлені особи, використовуючи номера телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , представились працівниками служби безпеки банку, ввели в оману гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом отримали данні та доступ до його банківських карткових рахунків в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_6 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "№ НОМЕР_3 , здійснивши незаконні операції, заволоділи грошовими коштами в сумі 48 000 грн. (ЄО-18228 від 09.05.2023).

З пояснень ОСОБА_5 , який допитаний в якості потерпілого вбачається, що 09.05.2023 року о 08:34 невстановлені особи використовуючи номер телефону НОМЕР_7 представились співробітниками служби безпеки банку і повідомили, що з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 шахраї зняли кошти у розмірі 24 500,00 грн. і під час розмови ОСОБА_5 зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і помітив, що з його картки було списано 24 500,00 грн. та попросили назвати номер картки і пароль до неї, бо так вони не зможуть зупинити операцію по зняттю коштів, на що він погодився. Розмова тривала близько 30 хвилин.

О 09:04 ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_8 представились співробітниками служби безпеки банку і повідомили, що з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 також незаконно знялись кошти у розмірі 23800,00 грн. і знову його попросили назвати номер картки і пароль, на що він погодився. Після розмови працівники поклали слухавку, ОСОБА_5 перетелефонував на вищевказаний номер, але телефон вже не був дійсним.

О 09:32 ОСОБА_5 зателефонував до банку та попросив заблокувати його картки, йому їх заблокували та порадили звернутись до поліції. Після чого він зателефонував на «102» і працівники поліції доставили його до ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Приблизно через годину ОСОБА_5 пішов до « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де йому надали виписку по його картці і вже там він побачив, що його кошти були перераховані на картку № НОМЕР_9 , після чого я пішов до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » також за випискою і помітив, що там кошти були перераховані на картку № НОМЕР_10 .

Належність картки потерпілого банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та факт перерахування коштів підтверджується випискою з карткового рахунку та платіжними дорученнями від 09.05.2023 ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Разом із цим, у відповідності до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Згідно ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банкову діяльність» банківську таємницю зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи, як клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна таємниця;

7)інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає блокуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації… та інше

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя приймає до уваги, що слідчим, як стороною кримінального провадження, у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і зазначені у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим шляхом довести ті обставини не уявляється за можливе, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001602 від 10.05.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

?щодо власника картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_3 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених карток, окрім того номери інших банківських карток та рахунків відкритих на вказану особу;

?інформацію про рух коштів за період з 00:00 07 травня 2023 року по 00:00 14 травня 2023 року по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_3 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

?фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_3 , за період з 00:00 07 травня 2023 року по 00:00 14 травня 2023 року;

?інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_3 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00:00 07 травня 2023 року по 00:00 14 травня 2023 року;

?інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_3 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00:00 07 травня 2023 року по 00:00 14 травня 2023 року;

?висновок службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_3 ;

?завірені належним чином матеріали юридичної справи щодо відкриття картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_3 .

Термін надання відомостей службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 5 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить два місяці до 25.07.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси ОСОБА_1