Справа № 461/7984/23
Провадження № 1-кс/461/5205/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22.09.2023 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000497 від 04.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000497 від 04.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, погодженим прокурором відділу захисту інтересів дітей та протидію насильству Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в якості замовника та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за предметом «Капітальний ремонт системи опалення частини будівлі (корпус №1) ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_1 (Коригування) (Код ДК 021:20-7 - Капітальний ремонт і реставрація)», зокрема: проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт на вказаному об`єкті з усіма змінами та доповненнями з відповідними експертними висновками поверхневими планами, робочими проектами, вихідними даними на проектування, містобудівними обмеженнями; всіх договорів з додатками та всіма змінами і доповненнями, які укладались між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якості замовника та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та іншими субпідрядними організаціями щодо виконання вищевказаних робіт на вказаному об`єкті; акти виконаних робіт форми КБ 2В з довідками про вартість виконаних робіт форми КБ3, які оформлялись за результатами виконання робіт на вищевказаному об`єкті; дефектні акти, акти скритих робіт; видаткові накладні; акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів), листи переписки; платіжні доручення на підставі яких було здійснено перерахунок коштів за виконані роботи на вищевказаному об`єкті; журнали ведення робіт (авторського нагляду, технагляду), актів перевірок контролюючих органів; договорів про залучення технагляду, наказів на призначення відповідальних осіб за здійснення технагляду його посадові інструкції, а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якості замовника та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при виконанні робіт по об`єкту «Капітальний ремонт системи опалення частини будівлі (корпус №1) ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_1 (Коригування) (Код ДК 021:20-7 - Капітальний ремонт і реставрація)», а також належним чином завірені світлокопії Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), накази про призначення директорів вказаного суб`єкту господарювання та їх посадових обов`язків, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Подане клопотання мотивує тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000497 від 04.04.2023, проте що службові особи внесли завідомо неправдиві відомості в офіційні документи на об`єкті будівництва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи комунального підприємства спільно з службовими особами підприємств, що здійснюють діяльність у сфері будівництва, залучаючи службових осіб які здійснюють технічний нагляд за об`єктами, внесли завідомо неправдиві відомості в офіційні документи на об`єкті будівництва.

Таким чином в діях вказаних осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 в якості замовника та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), 03.11.2022 укладено договір №133-09/2022 за предметом «Капітальний ремонт системи опалення частини будівлі (корпус №1) ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_1 (Коригування) (Код ДК 021:20-7 - Капітальний ремонт і реставрація)», вартістю 4 179 152, 98 грн.

Додатковою угодою №1 до договору до договору підряду №133-09/2022 від 03 листопада 2022 року, сторони дійшли згоди зменшити суму Договору на 344 951, 26 грн., відповідно вартість договору складає 3 834 201, 72 грн.

Згідно матеріалів виконання доручення встановлено, що за час виконання договору №133-09/2022 від 03.11.2022, замовником здійснено оплати за виконані роботи на загальну суму 3 834 201, 72 грн.

Відповідно до отриманої інформації встановлено, що в ході виконання вказаних робіт, які виконуються всупереч проектно-кошторисній документації, службовими особами підрядника та замовника, до актів виконаних робіт КБ-2в вносяться недостовірні відомості в частині вартості виконаних робіт та використаних матеріалів на вищевказаному об`єкті.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ІНФОРМАЦІЯ_4 в якості замовника та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за предметом «Капітальний ремонт системи опалення частини будівлі (корпус №1) ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_1 (Коригування) (Код ДК 021:20-7 - Капітальний ремонт і реставрація)», зокрема: проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт на вказаному об`єкті з усіма змінами та доповненнями з відповідними експертними висновками поверхневими планами, робочими проектами, вихідними даними на проектування, містобудівними обмеженнями; всіх договорів з додатками та всіма змінами і доповненнями, які укладались між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якості замовника та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та іншими субпідрядними організаціями щодо виконання вищевказаних робіт на вказаному об`єкті; акти виконаних робіт форми КБ 2В з довідками про вартість виконаних робіт форми КБ3, які оформлялись за результатами виконання робіт на вищевказаному об`єкті; дефектні акти, акти скритих робіт; видаткові накладні; акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів), листи переписки; платіжні доручення на підставі яких було здійснено перерахунок коштів за виконані роботи на вищевказаному об`єкті; журнали ведення робіт (авторського нагляду, технагляду), актів перевірок контролюючих органів; договорів про залучення технагляду, наказів на призначення відповідальних осіб за здійснення технагляду його посадові інструкції, а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_4 в якості замовника та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при виконанні робіт по об`єкту «Капітальний ремонт системи опалення частини будівлі (корпус №1) ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_1 (Коригування) (Код ДК 021:20-7 - Капітальний ремонт і реставрація)».

21.09.2023 отримано довідку спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_5 , з якого вбачається, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завищено вартість матеріальних цінностей (алюмінієвих радіаторів), на загальну суму 290 904,00 грн., чим порушено вимоги пункту 6.3 Настанови, ст. 629 та п. 1 ст. 877 Цивільного кодексу України, п. 1, 2 ст. 193 Господарського кодексу України та умов договору №133-09/2022 від 03.11.2022 та завдано матеріальної шкоди (збитків) місцевому бюджету на відповідну суму.

Слідчий у клопотанні вказує, що встановлення оригіналів вищевказаних документів, має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість визначити фактичні об`єми та вартість виконаних робіт, відповідності до заактованих робіт фактично виконаним та оплаченим по об`єкту «Капітальний ремонт системи опалення частини будівлі (корпус №1) ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_1 (Коригування) (Код ДК 021:20-7 - Капітальний ремонт і реставрація)», використовуючи їх при проведенні будівельно-технічної експертизи; підтвердити підписання службовими особами підприємств та технагляду, шляхом проведення почеркознавчих експертиз, а також надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Оригінали вищевказаних документів, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на її вилучення.

Дослідження зазначених документів має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4,6 та 8 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать конфіденційна інформація; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені предмети можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є підставним.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати старшого слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , або іншому слідчому, який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000497 від 04.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в якості замовника та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за предметом «Капітальний ремонт системи опалення частини будівлі (корпус №1) ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_1 (Коригування) (Код ДК 021:20-7 - Капітальний ремонт і реставрація)», зокрема: проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт на вказаному об`єкті з усіма змінами та доповненнями з відповідними експертними висновками поверхневими планами, робочими проектами, вихідними даними на проектування, містобудівними обмеженнями; всіх договорів з додатками та всіма змінами і доповненнями, які укладались між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якості замовника та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та іншими субпідрядними організаціями щодо виконання вищевказаних робіт на вказаному об`єкті; акти виконаних робіт форми КБ 2В з довідками про вартість виконаних робіт форми КБ3, які оформлялись за результатами виконання робіт на вищевказаному об`єкті; дефектні акти, акти скритих робіт; видаткові накладні; акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів), листи переписки; платіжні доручення на підставі яких було здійснено перерахунок коштів за виконані роботи на вищевказаному об`єкті; журнали ведення робіт (авторського нагляду, технагляду), актів перевірок контролюючих органів; договорів про залучення технагляду, наказів на призначення відповідальних осіб за здійснення технагляду його посадові інструкції, а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якості замовника та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при виконанні робіт по об`єкту «Капітальний ремонт системи опалення частини будівлі (корпус №1) ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_1 (Коригування) (Код ДК 021:20-7 - Капітальний ремонт і реставрація)», а також належним чином завірені світлокопії Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), накази про призначення директорів вказаного суб`єкту господарювання та їх посадових обов`язків, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1