Номер провадження:1-кс/521/1970/23
У Х В А Л А

ВСТУПНА ЧАСТИНА

м. Одеса, Україна

07 червня 2023 року

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , здійснив судовий контроль за дотриманням прав свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні № 0001123 від 12.10.2020 року, за ч. 5 ст. 191 КК.

Сторони кримінального провадження та інші учасники не приймали участі у здійснені судового контролю.

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА

1.Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

Слідчим суддею проводився розгляд клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області, погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій матеріалів кримінального провадження №0000866 від 11.08.2020.

Клопотання розглядалось за ініціативою слідчого.

2.Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази.

Слідчим відділом відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001123 від 12.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за умовами Договору поставки №13-12/1 від 13.12.2016 року та укладеними додатковими угодами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взяло на себе зобов`язання здійснювати відповідальне зберігання товарно-матеріальних цінностей, а саме: термінали приймання готівки, мережеві адаптери ТР-LINK TG-3468, електронно контрольно-касові реєстратори Leocas-401U ( ЕККР), купюроприймачі JCM DBV-500 (без касети) та касети для терміналів (збільшені касети на 2000 купюр), які належать на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Пунктом № 1.2 додаткової угоди № 11 від 31.11.2019 року до Договору поставки № 13-12/1 від 13.12.2016 року, сторони погодили відповідальне зберігання Товару, поставленого згідно Замовлень: № 7/06-06 від 06.06.2017 року, № 8/06-06 від 06.06.2017, №9/06-06 від 06.06.2017 року та ЕККР - на складі ТОВ « « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Наказом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 00118 від 31 липня 2020 року вирішено створити робочу інвентаризаційну комісію та провести у період часу з 05.08.2020 року по 07.08.2020 року позапланову інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей (обладнання) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться на відповідальному зберіганні на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

До початку інвентаризації директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 своїм підписом у розписці від 07.08.2020 року підтвердив, що всі видаткові та прибуткові документи на товарно матеріальні цінності передані в бухгалтерію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », всі товарно матеріальні цінності, передані на відповідальне зберігання оприбутковані, а передані з відповідального зберігання видані.

Проте, за результатами проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інвентаризації у період часу з 05.08.2020 року по 07.08.2020 року зафіксовано невідповідність фактичної наявності товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » даним бухгалтерського обліку.

Так, на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , робочою інвентаризаційною комісією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлені відхилення фактичної наявності товарно-матеріальних цінностей від даних бухгалтерського обліку на загальну суму 19 887 743,93 гривень.

Реалізуючи права, закріплені у статті 56 КПК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі свого представника, звернулось із клопотання про проведення огляду на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , де зі слів заявника знаходиться залишок частини обладнання, що не відповідає даним бухгалтерського обліку і підтверджує факт розтрати компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ввіреного їм майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і є доказом у кримінальному провадженні.

В подальшому 12.08.2021 слідчим винесено постанову про призначення економічної експертизи в рамках зазначеного кримінального провадження.

Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 зареєстровано кримінальне провадження №0000866 від 11.08.2020 за фактом крадіжки комплектуючих до терміналів за адресою: АДРЕСА_3 .

У зв`язку з викладеним у слідчого виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до матеріалів кримінального провадження №0000866 від 11.08.2020 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 3 ст. 185 КК, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , з можливістю отримання завірених належним чином копій даних матеріалів.

3.Судовий виклик.

Прокурор, слідчий та представник ІНФОРМАЦІЯ_5 про дату, час та місце розгляду клопотання були сповіщені належним чином в порядку ст. 135 КПК, однак в судове засідання не з`явились. Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 про поважні причини неприбуття не повідомив. Дізнавач надав відповідну заяву про розгляд клопотання без його та прокурора участі.

Оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК, а сторона обвинувачення свідомо відмовилась від участі у розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що можливо розглянути клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться такі документи та без сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

4.Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановлені ухвали, положення закону яким керувався слідчий суддя.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) /ч. 1 ст. 159 КПК /.

Слідчим суддею, встановлено, що дійсно існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК.

В ході досудового розслідування, було встановлено, що матеріали кримінального провадження № 0000866, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 , можуть містити докази, для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0001123.

Враховуючи обставини правопорушення, є очевидним, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів, які мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин по провадженню і які знаходяться в матеріалах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000866 від 11.08.2020.

Самі по собі документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, а саме до матеріалів кримінального провадження № 0000866 від 11.08.2020 з метою вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Постановляючи ухвалу, слідчий суддя керується ст. ст. 132, 159, 162, 163, 164 КПК.

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА

1.Висновки слідчого судді.

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області за погодженням з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів слідчому СВ відділення поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , та/або прокурору, слідчим групи слідчих відомості щодо яких відображені у витягу з ЄРДР в рамках кримінального провадження, а саме доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000866 від 11.08.2020.

Надати можливість вилучити слідчому та/або прокурору, слідчому групи слідчих відомості щодо яких відображені у витягу з ЄРДР в рамках кримінального провадження, копії матеріалів кримінального провадження №0000866 від 11.08.2020, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

2.Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 07.06.2023 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 07.07.2023 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1