Провадження № 1-кс/161/3282/23
У Х В А Л А

про відмову у скасуванні арешту на майно

м. Луцьк 30 червня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання володільців майна ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про скасування арешту на майно,

за участю прокурора ОСОБА_6 ,

слідчого ОСОБА_7 ,

володільців майна ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

представника володільців майна адвоката Комарницької ОСОБА_8 ,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області звернулися володільці майна ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з клопотанням про скасування арешту на майно, яке було вилучене 27.03.2023 року в ході проведення обшуку приміщення товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича фірма «Корунд», що розташоване за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Виробнича (попередня назва вулиці Боженка), будинок 34В, а саме: - грошові кошти у сумі 200 тисяч гривень: 376 купюр кожна номіналом 500 гривень; 12 купюр номіналом 1000 гривень; грошові кошти у сумі 90 тисяч гривень: 100 купюр кожна номіналом 500 гривень; 20 купюр номіналом 1000 гривень, 100 купюр кожна номіналом 200 гривень. мобільний телефон «iPhone» чорного кольору; Документальні матеріали: Вантажно-митна декларація UA205140/2022/001869, на 2 арк.; Сертифікат №275159, на 2 арк; Міжнародна товарно-транспортна накладна №458456, на 1 арк.; Рахунок на оплату №224, на 1 арк; Вантажно-митна декларація UA205140/2022/015923, на 2 арк.; Рахунок-фактура №22, на 1 арк.; Міжнародна товарно-транспортна накладна №031574, на 1 арк.; Сертифікат про походження товару №275250, 2 арк.; Світлокопія паспорта НОМЕР_1 , виданого на ім`я ОСОБА_9 та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, на 1 арк.; Вантажно-митна декларація UA205140/2022/047662, на 1 арк.; Рахунок-інвойс №73, на 1 арк.; Специфікація №1 (англійською мовою), на 1 арк.; Контракт купівлі-продажу №9 від 02.06.2022, 2 арк.; Світлокопія паспорта НОМЕР_2 , виданого на ім`я ОСОБА_10 та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, на 1 арк.; Міжнародна товарно-транспортна накладна №037062, на 1 арк.; Дублікат заяви на сертифікапт переміщення (англійською мовою), на 1 арк.; Вантажно-митна декларація UA205140/2022/015923, на 1 арк.; Рахунок-фактура №22, на 1 арк.; Специфікація №1, на 1 арк.; Сертифікат про походження товару №275250, на 2 арк.; Технічні креслення, на 1 арк.; Технічні вимоги, 1 арк.; Міжнародна товарно-транспортна накладна №031574, на 1 арк.; Вантажно-митна декларація UA205140/2022/008563, 2 арк.; Сертифікат про проходження товару №2086221, на 1 арк.; Міжнародна товарно-транспортна накладна №458459, на 1 арк.; Рахунок-фактура №8, на 1 арк.; Пакувальний лист №1, на 1 арк.; Рахунок-фактура №8, на 1 арк.; Світлокопія посвідчення про реєстрацію № НОМЕР_3 , на 1 арк.;

Контракт №1Е, на 3 арк.; Специфікація №1, на 1 арк.; Пакувальний лист №1, на 1 арк.; Сертифікат про проходження товару №2086221, на 1 арк.; Вантажно-митна декларація UA205140/2022/014979, на 1 арк.; Міжнародна товарно-транспортна накладна №458460, на 1 арк.; Рахунок-фактура №20, на 1 арк.; Пакувальний лист №1, на 1 арк.; Світлокопія паспорта АВ3621982, виданого на ім`я ОСОБА_11 та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, на 1 арк.; Пам`ятка щодо оформлення угод, на 3 арк.; Заявка-договір №28-11/2021, на 1 арк.; Рахунок на оплату №1, на 1 арк.; Заявка-договір №28-11/2021, на 1 арк. Акт надання послуг №01, на 1 арк. Контракт купівлі-продажу №9 від 02.06.2022, на 2 арк.; Специфікація №1, на 1 арк.; Рахунок №73, на 2 арк.; Договір №100112022/111 від 10.01.2022, на 2 арк.; Контракт №22101 від 24.01.2022, на 3 арк.; Специфікація №1, на 1 арк.; Рахунок-фактура №22, на 1 арк.; Додаток №2 до контракту №22101, на 1 арк.; Додаток №4 до контракту №22101, на 1 арк.; Додаток №3 до контракту №22101, на 1 арк.; Заявка-договір №17/02/2022-01 від 17.02.2022; жорсткий диск «WD» S/N: WCATR4797401.

Своє клопотання володільці майна мотивують тим, що вищевказані грошові кошти в сумі 90 тисяч гривень отриманні нами законно, оскільки зберігалися в нас, як завдаток від наших партнерів, для закупівлі сировини своїми коштами на виготовлення їхньої продукції, і які вони мали внести на банківський рахунок ТОВ «НВФ «Корунд» та укласти договір з ними на виготовлення їхнього замовлення; та 200 000 грн. особисті кошти ОСОБА_5 (які він зберігав на роботі вимушено за сімейними обставинами), як доходи від отриманих дивідендів провадження господарської діяльності ТОВ «НВФ «Корунд» та дохід від оренди за обладнання станка, так і інше вищезазначене майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку у приміщенні ТОВ «НВФ «Корунд» за адресою м.Луцьк, вул.Виробнича (попередня назва вулиці Боженка), буд.34В, та на які було накладено арешт, і є власністю ТОВ «НВФ «Корунд», співвласниками якого є громадяни України ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) із 52% внеску у статутному фонді, що складає 104 000,00 (сто чотири тисячі гривень 00 копійок), та громадянин України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) із 48% внеску у статутному фонді, що складає 96 000,00 (дев`яносто шість тисяч 00 копійок), а директором є ОСОБА_3 . Товариство здійснює свою господарську діяльність у відповідності з Цивільним Кодексом України, Господарським Кодексом України, Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», чинним законодавством та затвердженим Статутом. Також зазначають, що вони не мають жодного відношення до будь-якого кримінального провадження, а необгрунтовано накладений арешт на майно ТОВ «НВФ «Корунд» повністю зупинило провадження господарської діяльності їхнього товариства та його виробництва, що вже призвело до значних втрат, а тому просять слідчого суддю скасувати арешт, який накладений на вказане майно.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, кожного зокрема, які просили відмовити в задоволенні клопотання, пояснення володільців майна та їх представника, кожного зокрема, які клопотання підтримали та просили скасувати накладений арешт на майно, оглянувши матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.

Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 30 березня 2023 року задоволено клопотання та накладено арешт на майно, яке було вилучене 27.03.2023 року в ході проведення обшуку приміщення товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича фірма «Корунд», що розташоване за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Виробнича (попередня назва вулиці Боженка), будинок 34В, а саме: грошові кошти у сумі 200 тисяч гривень: 376 купюр кожна номіналом 500 гривень; 12 купюр номіналом 1000 гривень; мобільний телефон «iPhone» чорного кольору; документальні матеріли: Вантажно-митна декларація UA205140/2022/001869, на 2 арк.; Секртифікат №275159, на 2 арк; Міжнародна товарно-транспортна накладна №458456, на 1 арк; Рахунок на оплату №224, на 1 арк; Вантажно-митна декларація UA205140/2022/015923, на 2 арк.; Рахунок-фактура №22, на 1 арк; Міжнародна товарно-транспортна накладна №031574, на 1 арк.; Сертифікат про походження товару №275250, 2 арк.; Світлокопія паспорта НОМЕР_1 , виданого на ім`я ОСОБА_9 та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, на 1 арк.; Вантажно-митна декларація UA205140/2022/047662, на 1 арк.; Рахунок- інвойс №73, на 1 арк; Специфікація №1 (англійською мовою), на 1 арк.; Контракт купівлі-продажу №9 від 02.06.2022, 2 арк.; Світлокопія паспорта НОМЕР_2 , виданого на ім`я ОСОБА_10 та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, на 1 арк.; Міжнародна товарно-транспортна накладна №037062, на 1 арк.; Дублікат заяви на сертифікат переміщення (англійською мовою), на 1 арк.; Вантажно-митна декларація UA205140/2022/015923, на 1 арк.; Рахунок-фактура №22, на 1 арк.; Специфікація №1, на1 арк.; Сертифікат про походження товару №275250, на 2 арк.; Технічні креслення, на 1 арк.; Технічні вимоги, 1 арк.; Міжнародна товарно-транспортна накладна №031574, на 1 арк.; Вантажно-митна декларація UA205140/2022/008563, на 2 арк.; Сертифікат про походження товару №2086221, на 1 арк.; Міжнародна товарно-транспортна накладна №458459, на 1 арк.; Рахунок-фактура №8, на 1 арк.; Пакувальний лист №1, на 1 арк.; Рахунок-фактура №8, на 1 арк.; Світлокопія посвідчення про реєстрацію № НОМЕР_3 , на 1 арк.; Контракт №1Е, на 3 арк.; Специфікація №1, на 1 арк.; Пакувальний лист №1, на 1 арк.; Сертифікат про походження товару №2086221, на 1 арк.; Вантажно-митна декларація UA205140/2022/014979, на 1 арк.; Міжнародна товарно-транспортна накладна №458460, на 1 арк.; Рахунок-фактура №20, на 1 арк.; Пакувальний лист №1, на 1 арк.; Світлокопія паспорта АВ3621982, виданого на ім`я Chybuk Siarhei та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, на 1 арк.; Пам`ятка щодо оформлення угод, на 3 арк.; Заявка-договір №28-11/2021, на 1 арк.; Рахунок на оплату №1, на 1 арк.; Заявка-договір №28-11/2021, на 1 арк.; Акт надання послуг №01, на 1 арк.; Контракт купівлі-продажу №9 від 02.06.2022, на 2 арк.; Специфікація №1, на 1 арк.; Рахунок №73, на 2 арк.; Договір №100112022/111 від 10.01.2022, на 2 арк.; Контракт №22101 від 24.01.2022, на 3 арк.; Специфікація №1, на 1 арк.; Рахунок-фактура №22, на 1 арк., Додаток №2 до контракту №22101, на 1арк.; Додаток №4 до контракту №22101, на 1арк.; Додаток №3 до контракту №22101, на 1арк.; Заявка-договір №17/02/2022-01 від 17.02.2022; жорсткий диск «WD» S/N: WCATR4797401; грошові кошти у сумі 90 тисяч гривень: 100 купюр кожна номіналом 500 гривень; 20 купюр номіналом 1000 гривень, 100 купюр кожна номіналом 200 гривень.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Таким чином, зважаючи на те, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження,стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вказане майно, з метою досягнення дієвості даного кримінального провадження, в частині вилучення та збереження речових доказів. Враховуючи вище викладене, слідчий суддя вважає, що володільцями майна на даній стадії кримінального провадження, в силу принципу змагальності сторін не доведено необґрунтованість накладення арешту на майно та не доведено відсутність потреби в продовженні дії такого заходу забезпечення кримінального провадження, існують підстави для подальшого збереження арешту майна, а відтак у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 174, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання володільців майна ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про скасування арешту на майно - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженю не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1