Справа №463/3587/22
Провадження №1-кс/463/6337/23
У Х В А Л А

про застосування запобіжного заходу

06 вересня 2023 року Личаківський районний суд м. Львова

Слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Львові клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання підозрюваному

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Львова, українцю, громадянину України, раніше не судимому, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 ,

за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 366; ч. 2 ст. 364-1 КК України у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000458 від 12 грудня 2021 року, -

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 як сторона кримінального провадження, звернулась з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова, погодженим з прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_3 , про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання в межах строку досудового розслідування. Просить покласти на підозрюваного такі обов`язки: прибувати до слідчого СВ ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, в провадженні якого перебуватиме провадження, прокурора та суду за першим викликом; не відлучатися за межі м. Львова без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання, навчання та роботи; здати на зберігання до відповідного уповноваженого органу державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 366; ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Зокрема досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою в групі осіб з ОСОБА_7 , шляхом обману під видом продажу квартир у багатоквартирному будинку який будувався за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 попередньо розділивши між собою ролі, заволоділи коштами потерпілих за наступних обставин.

Так ОСОБА_5 , у точно невстановлений досудовим розслідуванні час та місці, але не пізніше квітня 2017 року, виконуючи відведену йому роль пособника у вчиненні кримінального правопорушення, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_7 , діючи як голова правління обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Господар» , з метою надання їхнім протиправним діями вигляду законності, та приховування справжнього умислу спрямованого на заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_8 , підписав договір №18 про сплату пайових внесків у обслуговуючому кооперативі «Житлово-будівельний кооператив «Господар» про передачу у власність приміщення запроектованою площею 39,2 кв.м. на ІV (четвертому) поверсі у багатоквартирному будинку, будівництво якого здійснювалося за адресою: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_4 , укладеного між дружиною потерпілого ОСОБА_9 та ОК «ЖБК «Господар» та квитанції до договору №18, про сплату пайових внесків у кількості 2 шт. від 12 квітня 2017 року на суму 390 056,00 грн., та 40 232,00 грн., які в подальшому передав невстановленій досудовим розслідуванням особі.

В подальшому 12 квітня 2017 року ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , демонструючи ОСОБА_8 нібито законність їхніх дій щодо передачі їй квартири у багатоквартирному житловому будинку, що за адресою: АДРЕСА_5 , розуміючи та усвідомлюючи, що ОК «ЖБК «Господар» , не має жодного відношення до будівництва багатоквартирного будинку у АДРЕСА_5 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_4 , отримав від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 430 288, 00 грн, про що ОСОБА_7 , передав ОСОБА_8 , договір №18 про сплату пайових внесків від 12 квітня 2017 року та квитанції до договору №18 про сплату пайових внесків у кількості 2 шт. від 12 квітня 2017 ркоу на суму 390 056,00 грн., та 40 232,00 грн., які були підписані ОСОБА_5 , повідомивши потерпілому що додаткову квитанцію надасть в подальшому. Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, заволодів грошовими коштами потерпілої на загальну суму 430 288, 00 грн

Окрім цього досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 перебуваючи у невстановленому досудовим розслідування часі та місці, діючи умисно, будучи головою правління обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Господар» код ЄДРПОУ 41197810, тобто будучи службовою особою, видав шляхом підписання, завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: договір №18 про сплату пайових внесків у обслуговуючому кооперативі «Житлово-будівельний кооператив «Господар» від 12 квітня 2017 року, та передачу у власність квартиру АДРЕСА_6 , укладеного між дружиною потерпілого ОСОБА_9 та ОК «ЖБК «Господар» та квитанції до договору №18 про сплату пайових внесків у кількості 2 шт. від 12 квітня 2017 року на суму 390 056,00 грн., та 40 232,00 грн., які в подальшому передав невстановленій досудовим розслідуванням особі, які ОСОБА_7 використав з метою заволодіння коштами ОСОБА_8 на загальну суму 430 288, 00 грн

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань 7 березня 2017 року було зареєстрованого Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Господар» за юридичною адресою: м. Львів, вул. Зелена, 115Б. Згідно Статуту обслуговуючого кооперативу «Житлово будівельний кооператив «ГОСПОДАР»» затвердженого протоколом №01 від 28 лютого 2017 року та підписаного головою зборів ОСОБА_5 зазначений кооператив створений його засновниками на добровільних засадах які об`єдналися на основі членства для ведення спільної господарської та іншої діяльності з метою задоволення своїх економічних, соціальних, житлових та інших потреб на засадах самоврядування, у відповідності з вимогами Цивільного кодексу України, Закону України «Про кооперацію» інших чинних законодавчих норм України. Відповідно до п. 4.1 Статуту Кооператив організовується з метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб членів Кооперативу на засадах самоврядування, а саме: забезпечення житлом членів кооперативу і членів їх сімей шляхом будівництва житлових будинків з надмірними будівлями, а також для забезпечення належного утримання, експлуатації та управління нерухомим майном. Відповідно до протоколу Установчих загальних зборів членів обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельного кооперативу «Господар» № 01 від 28 лютого 2017 року ОСОБА_5 обрано головою правління Кооперативу. Голова правління Кооперативу відповідно до пункту 22.4 Статуту Кооперативу наділений зокрема такими правами та обов`язками: без доручення представляти інтереси Кооперативу та вчиняти від його імені правочини юридичні дії на суму, що не перевищує 500 000.00 гривень (підпункт 22.6.); підписувати довіреності, договори (угоди) та інші документи від імені Кооперативу (підпункт 22.8.); наймати та звільняти працівників Кооперативу, застосовувати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Кооперативу (підпункт 22.10.); забезпечувати оперативне управління Кооперативом, організовувати виробничо-господарську, соціальну та іншу діяльність Кооперативу (підпункт 22.19.); забезпечувати ефективне та раціональне використання ресурсів, доцільність видатків Кооперативу (підпункт 22.25.); забезпечувати формування та використаних фондів Кооперативу відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх документів Кооперативу (підпункт 22.27.); голова правління не має права без рішення загальних зборів членів Кооперативу звітності та відчужувати об`єкти інвестування, права на які передані Кооперативу його членами (підпункт 22.30.). Таким чином, з 28 лютого 2017 року ОСОБА_5 обіймає посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто являється службовою особою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 будучи головою правління ОК «ЖБК «Господар» зловживаючи своїми службовими повноваженнями діючи з метою отримання неправомірної вигоди для себе та ОСОБА_7 всупереч інтересам вище вказаного кооперативу, заволодів та розпорядився грошовими коштами які були передані членами кооперативу як пайові внески для набуття в майбутньому права власності на нежитлове приміщення у багатоквартирному житловому будинку, що підлягав будівництву за адресою: АДРЕСА_5 , шляхом не внесення вказаних пайових внесків на розрахунковий рахунок кооперативу, а розпорядився ними у невстановлений слідством спосіб в своїх та ОСОБА_7 інтересах. Так, ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел, достовірно знаючи та усвідомлюючи свої функціональні обов`язки, а також мету та цілі діяльності ОК «ЖБК «Господар» зокрема, що відповідно до статуту вказаного кооперативу, а саме, пункту 7.7 внески у грошовій формі вносяться на рахунок кооперативу, або шляхом внесення коштів у касу Кооперативу, п. 7.14 згідно якого кооператив не має права будь яким чином відчужувати паї, внески членів кооперативу за винятком передачі об`єкта будівництва члену кооперативу відповідно до його сертифіката, здавати його в заставу або іншим чином забезпечувати свої зобов`язання за рахунок внеску члена кооперативу, зловживаючи своїми повноваженнями, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та громадянина ОСОБА_7 перебуваючи у невстановленому досудовим розслідування часі та місці, нібито на виконання умов договору №18 укладеного між дружиною потерпілого ОСОБА_9 та ОК «ЖБК «Господар» видав квитанції від 12 квітня 2017 року про сплату коштів до ОК «ЖБК «Господар» у кількості 2 шт. на суму 390056 грн та 40232 грн. які скріпив своїм підписом, проте в подальшому, грошові кошти згідно вказаних квитанцій, на рахунок обслуговуючого кооперативу НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відкриті в АТ комерційний банк «ПриватБанк» не вніс, а розпорядився ними на власний розсуд. Загальна сума грошових коштів, яка була передана ОСОБА_8 на виконання умов договору про сплату пайових внесків згідно договору №18 укладеного між його дружиною ОСОБА_9 та ОК «ЖБК «Господар» в особі голови правління ОСОБА_5 та вище вказаних квитанцій, а в подальшому ОСОБА_5 не внесена на рахунки вказаного кооперативу, становить 430288 грн. Внаслідок вчинення ОСОБА_5 з використанням своїх службових повноважень в супереч інтересам ОК «ЖБК «Господар» вищевказаних протиправних дій, спрямованих на одержання неправомірної вигоди для себе та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 який являється чоловіком члена ОК «ЖБК «Господар» ОСОБА_9 , було завдано шкоду на загальну суму 430288 грн., яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент його вчинення та становить тяжкі наслідки.

Окрім цього 28 серпня 2018 року ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: м. Львів, вул. Князя Романа, 11, виконуючи відведену йому роль пособника у вчиненні кримінального правопорушення, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_7 , діючи як голова правління ОК «ЖБК «Господар» з метою надання їхнім протиправним діями вигляду законності, та приховування справжнього умислу спрямованого на заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_10 , підписав договір №41 про сплату пайових внесків у обслуговуючому кооперативі «Житлово-будівельний кооператив «Господар» від 28 серпня 2018 року про передачу у власність квартири запроектованою площею 50,54 кв.м. на ІІІ (третьому) поверсі у багатоквартирному будинку будівництво якого здійснювалося за адресою: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_4 , укладеного між ОСОБА_10 та обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «Господар» який передав дружині потерпілого ОСОБА_11 , та в подальшому 17.10.2018 перебуваючи за адресою: м. Львів, вул.. Князя Романа, 11, продовжуючи свій умисел, підписав квитанції до прибуткового касового ордеру №102 від 16 жовтня 2018 року на суму 141149,12 грн, №103 від 17 жовтня 2018 року на суму 141158,22 грн, №104 від 18 жовтня 2018 року на суму 141 092,01 грн, №105 від 19 жовтня 2018 року на суму 141696,95 грн, №106 від 13 березня 2018 року на суму 141 696,95 грн, які передав ОСОБА_10 . Так ОСОБА_7 , у точно невстановлений досудовим розслідуванні час та місці, демонструючи ОСОБА_10 , нібито законність їхніх дій щодо передачі йому приміщення у багатоквартирному житловому будинку, що за адресою: АДРЕСА_5 , розуміючи та усвідомлюючи, що ОК «ЖБК «Господар» , не має жодного відношення до будівництва багатоквартирного будинку у АДРЕСА_5 , 21Г, АДРЕСА_4 отримав від ОСОБА_10 грошові кошти в загальній сумі 706793 грн. відповідно до умов виконання договору №41 про сплату пайових внесків у обслуговуючому кооперативі «Житлово-будівельний кооператив «Господар» від 28 серпня 2018 року. Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_10 , на загальну суму 706793 грн.

Окрім цього досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 у точно невстановлений досудовим розслідуванні час та місці, але не пізніше 17 жовтня 2018 року, діючи умисно, будучи головою правління ОК «ЖБК «Господар», тобто будучи службовою особою, видав шляхом підписання, завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: договір №41 про сплату пайових внесків у обслуговуючому кооперативі «Житлово-будівельний кооператив «Господар» від 28 серпня 2018 року про передачу у власність квартири запроектованою площею 50,54 кв.м. на ІІІ (третьому) поверсі у багатоквартирному будинку будівництво якого здійснювалося за адресою: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_4 , укладеного між ОСОБА_10 та ОК «ЖБК «Господар», який передав дружині потерпілого ОСОБА_11 , та квитанції до прибуткового касового ордеру №102 від 16 жовтня 2018 року на суму 141149,12 грн, №103 від 17 жовтня 2018 року на суму 141158,22 грн, №104 від 18 жовтня 2018 року на суму 141092,01 грн, №105 від 19 жовтня 2018 року на суму 141696,95 грн, №106 від 13 березня 2018 року на суму 141696,95 грн, які передав ОСОБА_10 , використавши їх з метою заволодіння коштами ОСОБА_10 на загальну суму 706793 грн.

Окрім цього, ОСОБА_5 будучи головою правління обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Господар» зловживаючи своїми службовими повноваженнями діючи з метою отримання неправомірної вимоги для себе та ОСОБА_7 всупереч інтересам вище вказаного кооперативу, заволодів та розпорядився грошовими коштами які були передані членами кооперативу як пайові внески для набуття в майбутньому права власності на нежитлове приміщення у багатоквартирному житловому будинку, що підлягав будівництву за адресою: АДРЕСА_5 , шляхом не внесення вказаних пайових внесків на розрахунковий рахунок кооперативу, а розпорядився ними у невстановлений слідством спосіб в своїх та ОСОБА_7 інтересах. Так ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел, достовірно знаючи та усвідомлюючи свої функціональні обов`язки, а також мету та цілі діяльності обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Господар» , зокрема, що відповідно до Статуту вказаного Кооперативу, а саме, пункту 7.7 внески у грошовій формі вносяться на рахунок Кооперативу, або шляхом внесення коштів у касу Кооперативу, п. 7.14 згідно якого Кооператив не має права будь яким чином відчужувати паї, внески членів Кооперативу за винятком передачі об`єкта будівництва члену Кооперативу відповідно до його сертифіката, здавати його в заставу або іншим чином забезпечувати свої зобов`язання за рахунок внеску члена Кооперативу, зловживаючи своїми повноваженнями, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та громадянина ОСОБА_7 у точно невстановлений досудовим розслідуванні часі, але не пізніше 17 жовтня 2018 року, нібито на виконання умов договору №41 укладеного між ОСОБА_10 та ОК «ЖБК «Господар», знаходячись у за адресою: м. Львів, вул. Князя Романа, 11, видав члену даного кооперативу квитанції до прибуткового касового ордеру обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Господар» , №102 від 16 жовтня 2018 року на суму 141149,12 грн, №103 від 17 жовтня 2018 року на суму 141158,22 грн, №104 від 18 жовтня 2018 року на суму 141092,01 грн, №105 від 19 жовтня 2018 року на суму 141696,95 грн, №106 від 13 березня 2018 року на суму 141696,95 грн,, які скріпив своїм підписом, проте в подальшому, грошові кошти згідно вказаних квитанцій, на рахунок обслуговуючого кооперативу не вніс, а розпорядився ними на власний розсуд. Загальна сума грошових коштів, яка була передана ОСОБА_10 на виконання умов договору про сплату пайових внесків згідно договору №41 укладеного між ним та ОК «ЖБК «Господар» в особі голови правління ОСОБА_5 та вище вказаних квитанцій до прибуткового касового ордеру, а в подальшому ОСОБА_5 не внесена на рахунки вказаного кооперативу, становить 706793 грн. Внаслідок вчинення ОСОБА_5 з використанням своїх службових повноважень в супереч інтересам ОК «ЖБК «Господар» вищевказаних протиправних дій, спрямованих на одержання неправомірної вигоди для себе та ОСОБА_7 , члену ОК «ЖБК «Господар» код ЄДРПОУ ОСОБА_10 було завдано шкоду на загальну суму 706793 грн., яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент його вчинення та становить тяжкі наслідки.

Окрім цього ОСОБА_5 17 жовтня 2018 року, перебуваючи за адресою: м. Львів, вул. Князя Романа, 11, виконуючи відведену йому роль пособника у вчиненні кримінального правопорушення, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_7 , діючи як голова правління ОК «ЖБК «Господар» з метою надання їхнім протиправним діями вигляду законності, та приховування справжнього умислу спрямованого на заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_10 , підписав договір №17 про сплату пайових внесків у обслуговуючому кооперативі «Житлово-будівельний кооператив «Господар» від 17 жовтня 2018 року про передачу у власність приміщення запроектованого площею 43,55 кв.м. на ІІІ (третьому) поверсі у багатоквартирному будинку будівництво якого здійснювалося за адресою: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_4 , укладеного між ОСОБА_10 та ОК «ЖБК «Господар» та квитанцію відповідно до договору №17 про сплату пайових внесків у обслуговуючому кооперативі «Житлово-будівельний кооператив «Господар» від 17 жовтня 2018 року на суму 547162 грн, яку передав ОСОБА_10 . Так ОСОБА_7 , 17 жовтня 2018 року, перебуваючи за адресою: м. Львів, вул. Князя Романа, 11, демонструючи ОСОБА_10 , нібито законність їхніх дій щодо передачі йому приміщення у багатоквартирному житловому будинку, що за адресою: АДРЕСА_5 , розуміючи та усвідомлюючи, що ОК «ЖБК «Господар», не має жодного відношення до будівництва багатоквартирного будинку у АДРЕСА_5 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_4 отримав від ОСОБА_10 грошові кошти в загальній сумі 547162 грн. відповідно до умов виконання договору №41 про сплату пайових внесків у ОК «ЖБК «Господар» від 28 серпня 2018 року. Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_10 , на загальну суму 547162 грн.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 17 жовтня 2018 року ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: м. Львів, вул. Князя Романа, 11, діючи умисно, будучи головою правління ОК «ЖБК «Господар», тобто будучи службовою особою, видав шляхом підписання, завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: договір №17 про сплату пайових внесків у обслуговуючому кооперативі «Житлово-будівельний кооператив «Господар» від 17 жовтня 2018 року про передачу у власність приміщення запроектованого площею 43,55 кв.м. на ІІІ (третьому) поверсі у багатоквартирному будинку будівництво якого здійснювалося за адресою: АДРЕСА_5 , 21Г, АДРЕСА_4 , укладеного між ОСОБА_10 та обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «Господар» , та квитанцію відповідно до договору №17 про сплату пайових внесків у обслуговуючому кооперативі «Житлово-будівельний кооператив «Господар» від 17 жовтня 2018 року на суму 547 162,00 грн., які передав ОСОБА_10 , використавши їх з метою заволодіння коштами ОСОБА_10 на загальну суму 547162 грн.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 будучи головою правління ОК «ЖБК «Господар» зловживаючи своїми службовими повноваженнями діючи з метою отримання неправомірної вимоги для себе та ОСОБА_7 всупереч інтересам вище вказаного кооперативу, заволодів та розпорядився грошовими коштами які були передані членами кооперативу як пайові внески для набуття в майбутньому права власності на нежитлове приміщення у багатоквартирному житловому будинку, що підлягав будівництву за адресою: АДРЕСА_5 , шляхом не внесення вказаних пайових внесків на розрахунковий рахунок кооперативу, а розпорядився ними у невстановлений слідством спосіб в своїх та ОСОБА_7 інтересах. Так, ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел, достовірно знаючи та усвідомлюючи свої функціональні обов`язки, а також мету та цілі діяльності ОК «ЖБК «Господар», зокрема, що відповідно до Статуту вказаного Кооперативу, а саме, пункту 7.7 внески у грошовій формі вносяться на рахунок Кооперативу, або шляхом внесення коштів у касу Кооперативу, п. 7.14 згідно якого Кооператив не має права будь яким чином відчужувати паї, внески членів Кооперативу за винятком передачі об`єкта будівництва члену Кооперативу відповідно до його сертифіката, здавати його в заставу або іншим чином забезпечувати свої зобов`язання за рахунок внеску члена Кооперативу, зловживаючи своїми повноваженнями, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та громадянина ОСОБА_7 , 17 жовтня 2018 року, перебуваючи за адресою: м. Львів, вул. Князя Романа, 11, нібито на виконання умов договору №17 укладеного між ОСОБА_10 та ОК «ЖБК «Господар», видав члену даного кооперативу квитанцію відповідно до договору №17 про сплату пайових внесків у обслуговуючому кооперативі «Житлово-будівельний кооператив «Господар» від 17 жовтня 2018 року на суму 547162 грн., яку скріпив своїм підписом, проте в подальшому, грошові кошти згідно вказаної квитанції, на рахунок обслуговуючого кооперативу не вніс, а розпорядився ними на власний розсуд. Загальна сума грошових коштів, яка була передана ОСОБА_10 на виконання умов договору про сплату пайових внесків згідно договору №17 укладеного між ним та ОК «ЖБК «Господар» в особі голови правління ОСОБА_5 та вище вказаної квитанції, а в подальшому ОСОБА_5 не внесена на рахунки вказаного кооперативу, становить 547162 грн. Внаслідок вчинення ОСОБА_5 з використанням своїх службових повноважень в супереч інтересам ОК «ЖБК «Господар» вищевказаних протиправних дій, спрямованих на одержання неправомірної вигоди для себе та ОСОБА_7 , члену ОК «ЖБК «Господар» ОСОБА_10 було завдано шкоду на загальну суму 547162 грн, яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент його вчинення та становить тяжкі наслідки.

Таким чином слідча вважає, що в діях ОСОБА_5 наявні підстави для обґрунтованої підозри у вчинені останнім кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364-1 КК України, та 14 липня 2023 року останньому було повідомлено про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень.

Слідчий клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання мотивує тим, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, за які передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, відтак тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим є достатньою та співрозмірною для обрання останньому запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання. При цьому вказує, що у ході досудового розслідування, встановлена наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст.177 КПК України. Вважає, що будучи обізнаним про можливу міру покарання підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, зокрема може планувати втечу до іншої області або ж за кордон, з можливістю проживання за кордоном та наявності матеріальних ресурсів. Також підозрюваний може незаконно впливати на потерпілих та свідків, оскільки підозрюється у скоєнні злочину за попередньою змовою групою осіб, при цьому інші співучасники даних кримінальних правопорушень, є знайомими між собою, та ОСОБА_5 маючи соціальні зв`язки з із ними, може здійснювати вплив на таких. Крім того, отримавши матеріали клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, ОСОБА_5 володітиме інформацією стосовно даних свідків та потерпілих, які надали та можуть у подальшому надати органу досудового розслідування викривальні покази стосовно нього, а також може отримати відомості щодо інших осіб, які являються фігурантами вказаного кримінального провадження та може надати їм відомості та сприяти ухиленню кримінальної відповідальності. Також вважає, що підозрюваний може вчинити інше кримінальне правопорушення, оскільки вчиняв вищезазначені дії повторно, а відтак це може стати підставою для вчинення ним аналогічних кримінальних правопорушень з метою власного матеріального збагачення.

Прокурор в судовому засіданні подане клопотання підтримала, пояснення надала аналогічні викладеним в ньому, а тому на даному етапі досудового розслідування вважає за необхідне застосувати до підозрюваного запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Підозрюваний та його захисник щодо застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання не заперечили, однак захисник просив не обмежувати переміщення підозрюваного м. Львів, а встановити йому заборону відлучатися без дозволу за межі Львівської області.

Заслухавши пояснення учасників процесу, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного, слідчий суддя враховує вимоги п.п. 3, 4 і 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому ризик переховування підозрюваного від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ч. 1 ст. 179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

З матеріалів клопотання, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що Львівським районним управлінням поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000458 від 12 грудня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 190; ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 366; ч. 2 ст. 364-1 КК України.

14 липня 2023 року у даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 190; ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 366; ч. 2 ст. 364-1 КК України.

За змістом ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваною ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 190; ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 366; ч. 2 ст. 364-1 КК України (сукупність наявних на даний час доказів припущення про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення) свідчать, зокрема: висновок експерта №СЕ-19/114-23/10169-ПЧ від 8 червня 2023 року, договір про сплату пайових внесків в ОК ЖБК «Господар» №18 від 12 липня 2017 року з додатками до такого та квитанціями про сплату, висновок експерта №СЕ-19/114-23/10187-ПЧ від 8 червня 2023 року, договір про сплату пайових внесків в ОК ЖБК «Господар» №41 від 28 серпня 2018 року з додатками до нього та квитанціями про сплату, висновок експерта №СЕ-19/114-23/10185-ПЧ від 9 червня 2023 року, договір про сплату пайових внесків в ОК ЖБК «Господар» №17 від 17 жовтня 2018 року з додатками до даного договору та квитанціями про сплату.

Ризиками, які дають підстави слідчому судді застосувати запобіжний захід слід вважати той факт, що підозрюваний обґрунтовано підозрюється у вчиненні зокрема тяжкого та особливо тяжкого злочинів, покарання, яке загрожує йому в разі визнання винним у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень, свідчить про наявність ризику переховування від органів досудового розслідування та суду, а також спроб незаконного впливу ним на потерпілих та свідків у вказаному кримінальному провадженні, характер вчинених правопорушень свідчить про можливість вчинення ним інших кримінальних правопорушень.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання про застосування запобіжного заходу підлягає до задоволення та щодо підозрюваного слід застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання на строк не більше двох місяців в межах строку досудового розслідування, тобто до 14 вересня 2023 року, з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, зокрема: прибувати до слідчого СВ ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, в провадженні якого перебуватиме провадження, прокурора та суду за першим викликом; не відлучатися за межі Львівської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання, навчання та роботи; здати на зберігання до відповідного уповноваженого органу державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну. При цьому слідчий суддя вважає за необхідне не обмежувати пересування підозрюваного населеним пунктом, у якому він проживає - м. Львів, заборонивши йому відлучатись без дозволу за межі Львівської області з врахуванням того, що на даний час та території України діє воєнний стан.

Керуючись вимогами статей 176-179, 181, 194, 196, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_5 запобіжний захід особисте зобов`язання з покладення обов`язків:

- прибувати до слідчого СВ ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, в провадженні якого перебуватиме провадження, прокурора та суду за першим викликом;

- не відлучатися за межі Львівської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання, навчання та роботи;

- здати на зберігання до відповідного уповноваженого органу державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Вказані обов`язки покладаються на строк не більше двох місяців в межах строку досудового розслідування, тобто до 14 вересня 2023 року.

Роз`яснити ОСОБА_5 , що в разі невиконання покладених на нього вище обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 .

Ухвала підлягає негайному виконанню та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1