провадження № 1-кс/294/347/23
справа № 294/1401/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2023 року слідчий суддя Чуднівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002546 від 14.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

06.07.2023 до Чуднівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002546 від 14.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.3 ст.190 КК України.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві 13.12.2022 надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 22.11.2022 невстановлена особа, під приводом продажу товару в інтернет мережі «Телеграм», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 700 грн., чим завдала заявнику матеріального збитку на вказану суму.

Відомості по даному факту 14.12.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002546 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Також встановлено, що 30.01.2023 близько 13 години ОСОБА_5 в телефонному режимі зв`язалась з раніше невідомим їй продавцем військових товарів на ім`я « ОСОБА_6 » та в ході спілкування з яким домовилась про купівлю військового взуття, пристрою нічного бачення, комплектуючих до бронежилету. В подальшому, 30.01.2023, 01.02.2023 та 02.02.2023 ОСОБА_5 здійснила перерахування грошових коштів на загальну суму 3900 грн. на банківські рахунки вказані продавцем, як завдаток за купівлю вказаних товарів, однак продавець товар не доставив та на зв`язок з потерпілою припинив виходити.

Відомості по даному факту 03.02.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Також встановлено, що 02.03.2023 до відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області із заявою звернулась ОСОБА_7 про те, що достовірно невстановлена особа під нікнеймом " ОСОБА_6 " " ОСОБА_8 ", використовуючи месенджер "Telegram" повідомила, що надає волонтерські послуги з перевезення тварин по території України та скориставшись довірою заявниці, отримала грошові кошти останньої в сумі 1000 грн. за укладеним усним договором з перевезення тварин, шляхом переказу нею коштів 06.12.2022 на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , однак умови усного договору невстановлена особа не виконала, чим ввела ОСОБА_7 в оману та заволоділа її коштами.

Відомості по даному факту 03.03.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

31.03.2023 постановою прокурора Чуднівської окружної прокуратури матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях №0000021 від 03.02.2023 та №0000057 об`єднано в одне кримінальне провадження за №0000021.

29.05.2023 постановою прокурора Чуднівської окружної прокуратури матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях №0000021 від 03.02.2023 та №0002546 від 14.12.2022 об`єднано в одне кримінальне провадження за №0002546.

Відповідно до показів наданих потерпілими ОСОБА_4 та ОСОБА_5 встановлено, що під час замовленням товарів останніми, продавець використовував абонентський номер НОМЕР_2 . Також відповідно до показів наданих потерпілою ОСОБА_4 встановлено, що грошові кошти на придбання товару вона переказувала на банківську картку № НОМЕР_3 , відповідно до показів наданих потерпілою ОСОБА_5 грошові кошти на придбання товару вона переказувала на банківські картки за №№ НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . Відповідно до показів наданих потерпілою ОСОБА_7 грошові кошти на придбання товару вона переказувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування до слідчого відділення ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП даного підрозділу ОСОБА_9 від 05.06.2023 про те, що вжитими оперативно-розшуковими заходами встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетні власники мобільних терміналів з абонентськими номерами операторів стільникового зв`язку за №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Відповідно до проведеного аналізу інформації, яка міститься в оперативно-аналітичній базі даних МВС України, що знаходиться при УОТЗ ГУНП в Житомирській області, абонентські номери НОМЕР_9 , НОМЕР_2 , НОМЕР_10 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 НОМЕР_8 працювали у мобільному терміналі з ІМЕІ: НОМЕР_11 . Вказаним мобільним терміналом протягом тривалого періоду часу користувався та користується надалі ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Чуднів Житомирської області.

З метою всебічного, повного, об`єктивного досудового розслідування, встановлення з`єднань фігуранта з іншими абонентами, які можуть бути спільниками під час готування, вчинення та приховування слідів злочину, виникла необхідність в отриманні роздруківки з`єднань за абонентськими номерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , про вхідні, вихідні та «нульові» дзвінки, IMEI та IMSI, вхідні, вихідні MMS та SMS- повідомлення, GPRS з`єднання, сеанси переадресації, з наданням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера абонента «А», абонента «А», номер абонента «Б», LAC, CID, азимут базової станції і адреси розташування перерахованих базових станцій, в тому числі з урахуванням дзвінків нульової тривалості, з яких виходили на зв`язок власники мобільних терміналів, з врахуванням часу готування, вчинення та приховування слідів злочину, а саме в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по час надання інформації.

Слідчий СВ ВП № 5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 до суду не з`явився, подав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі та задовольнити клопотання.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві 13.12.2022 надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 22.11.2022 невстановлена особа, під приводом продажу товару в інтернет мережі «Телеграм», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 700 грн., чим завдала заявнику матеріального збитку на вказану суму.

Відомості по даному факту 14.12.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002546 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Також встановлено, що 30.01.2023 близько 13 години ОСОБА_5 в телефонному режимі зв`язалась з раніше невідомим їй продавцем військових товарів на ім`я « ОСОБА_6 » та в ході спілкування з яким домовилась про купівлю військового взуття, пристрою нічного бачення, комплектуючих до бронежилету. В подальшому, 30.01.2023, 01.02.2023 та 02.02.2023 ОСОБА_5 здійснила перерахування грошових коштів на загальну суму 3900 грн. на банківські рахунки вказані продавцем, як завдаток за купівлю вказаних товарів, однак продавець товар не доставив та на зв`язок з потерпілою припинив виходити.

Відомості по даному факту 03.02.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Також встановлено, що 02.03.2023 до відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області із заявою звернулась ОСОБА_7 про те, що достовірно невстановлена особа під нікнеймом " ОСОБА_6 " " ОСОБА_8 ", використовуючи месенджер "Telegram" повідомила, що надає волонтерські послуги з перевезення тварин по території України та скориставшись довірою заявниці, отримала грошові кошти останньої в сумі 1000 грн. за укладеним усним договором з перевезення тварин, шляхом переказу нею коштів 06.12.2022 на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , однак умови усного договору невстановлена особа не виконала, чим ввела ОСОБА_7 в оману та заволоділа її коштами.

Відомості по даному факту 03.03.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

31.03.2023 постановою прокурора Чуднівської окружної прокуратури матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях №0000021 від 03.02.2023 та №0000057 об`єднано в одне кримінальне провадження за №0000021.

29.05.2023 постановою прокурора Чуднівської окружної прокуратури матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях №0000021 від 03.02.2023 та №0002546 від 14.12.2022 об`єднано в одне кримінальне провадження за №0002546.

Згідно ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється стороною кримінального провадження шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина 5 статті 163 КПК України).

Враховуючи, що є достатньо підстав вважати, що інформація від операторів мобільного зв`язку про роботу в телекомунікаційній мережі мобільних терміналів дозволить здобути докази, що мають значення по кримінальному провадженню та враховуючи, що іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 3, 41, 131, 132, 159-164, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні СВ ВП №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , старшому слідчому ОСОБА_13 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_14 , начальнику слідчого відділення ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_2 ), а саме до роздруківок з`єднань по абонентських номерах оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 та оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , зокрема про вхідні, вихідні та «нульові» дзвінки, IMEI та IMSI, вхідні, вихідні MMS та SMS- повідомлення, GPRSз`єднання, сеанси переадресації, з наданням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера абонента «А», абонента «А», номер абонента «Б», LAC, CID, азимут базової станції і адреси розташування перерахованих базових станцій, в тому числі з урахуванням дзвінків нульової тривалості, з яких виходили на зв`язок власники мобільних терміналів, а також форму запитуваної інформації (електронний документ формату .xlsx або .txt), з врахуванням часу готування, вчинення та приховування слідів злочину, а саме в період з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по час надання інформації.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1