Провадження №1- кс/712/2408/23
Справа № 712/5053/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

24 травня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,у кримінальному провадженні за №0003005 від 17.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді звернувся старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003005 від 17.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.11.2022 невстановлена особа, з використанням мережі Інтернет та фішингового посилання про продаж фоторамок, ввела в оману ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 1810 грн., які було перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 17.11.2022 в мережі інтернет виявила оголошення про продаж фоторамок за ціною 1810 грн. У даному оголошенні був вказаний контактний номер телефону НОМЕР_2 , але зв`язатись з продавцем за вказаним номером мобільного телефону не вдалось, після чого вона залишила заявку на самому інтернет ресурсі. В цей же день, близько 18 год. 00 хв. до неї зателефонував продавець з контактного номеру НОМЕР_3 та представився ОСОБА_6 . Він повідомив, що товар є в наявності, однак необхідно здійснити передплату в повній сумі, а саме 1810 грн., після чого в месенджері «Viber» надіслав реквізити для оплати. 17.11.2022 ОСОБА_5 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 1873 грн. 67 коп. на банківську картку № НОМЕР_1 . 18.11.2022 близько 16 год. 30 хв. продавець підтвердив отримання грошових коштів, після чого перестав виходити на зв`язок та оплачений товар не надіслав.

Установлено, що банківський рахунок № НОМЕР_1 , на який потерпіла здійснила перерахунок грошових коштів, належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_7 зареєстрований 13.05.2005 як фізична особа-підприємець та займається наступними видами діяльності: 47.62 Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах (основний), 47.19 Інші вири роздрібної торгівлі в спеціалізованих магазинах, 47.54 Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах, 47.61 Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах, 47.65 Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах, 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами.

Для вирішення питань, що цікавлять досудове розслідування, необхідним є отримати дані податкової звітності за 4-ДФ ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 01 січня 2022 року по 01 травня 2023 року, які перебувають у володінні службових/посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Отримання тимчасового доступу податкової звітності за 4-ДФ ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 01 січня 2022 року по 01 травня 2023 року необхідно для встановлення обставин кримінального провадження, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу вказаної інформації, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

У клопотанні слідчий просить відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання здійснювати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

З клопотання вбачається, що з метою всебічного та об`єктивного з`ясування всіх обставин події кримінального правопорушення, в ході досудового слідства виникла необхідність у вилученні належним чином завірених копій документів, а саме: даних податкового звітності за 4-ДФ ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 01 січня 2022 року по 01 травня 2023 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,у кримінальному провадженні за №0003005 від 17.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: дані податкової звітності за 4-ДФ ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 01 січня 2022 року по 01 травня 2023 року.

Виконання даної ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області, які входять до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії даної ухвали до 24.07.2023.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1