Провадження №1-кс/193/194/23
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
У Х В А Л А

21 серпня 2023 року смт.Софіївка

Слідчий суддя Софіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000180 від 24.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Софіївського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000180 від 24.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обгрунтування поданого клопотання слідчим зазначено, що 24.07.2023 о 18:10 годині до чергової частини відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області зі служби 102 надійшло повідомлення про те, що 24.07.2023 близько 16:19 годин невідома особа здійснила крадіжку особистих коштів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з його власної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ), а саме перевела грошові кошти в сумі 29 497 гривень на картку іншого банку ( НОМЕР_2 ), та здійснила поповнення мобільного номеру телефону ( НОМЕР_3 ) на суму 57 гривні, чим завдала ОСОБА_4 матеріальну шкоду на загальну суму 29 554 гривні. Дане повідомлення зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень № 2275 від 24.07.2023.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення за № 0000180 від 24.07.2023 ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , який під час допиту вказав, що 24.07.2023 близько 10:00 годин перебуваючи у відпустці, на даний час проходить військову службу у військовій частині НОМЕР_4 , поїхав відпочивати на базу відпочинку в с. Новохортиця, Криворізького району, Дніпропетровської області. Близько 17:00 годин, цього ж дня, ОСОБА_4 поїхав до смт. Софіївка, Криворізького району, Дніпропетровської області у власних справах. Приїхавши до смт. Софіївка ОСОБА_4 вирішив перевірити стан рахунку власної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ), так-як на базі відпочинку в с. Новохортиця був відсутній мобільний зв`язок,

будь-яких сповіщень на телефон не надходило приблизно з 10:00 годин. Зайшовши до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 виявив, що на рахунку його власної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ) відсутні кошти. Перевіривши історію транзакцій ОСОБА_4 виявив, що цього ж дня о 16:04 годині на його власну банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ) було зарахування коштів додаткова винагорода червень в/ч НОМЕР_4 в сумі 29 550 гривень, о 16:19 годин грошові кошти в розмірі 29 497 гривень були переведені на картку іншого банку ( НОМЕР_2 ), також було здійснено поповнення мобільного номеру телефону ( НОМЕР_3 ) на суму 57 гривень.

Крім того, потерпілим ОСОБА_4 було долучено до матеріалів кримінального провадження виписку по картці: - платіжна картка АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , зареєстрована на ОСОБА_4 .

Для встановлення всіх осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, а також виконання завдань кримінального провадження згідно до ст. 2 КПК України: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура в вищезазначеному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, щодо банківських рахунків платіжної картки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , зареєстрована на ОСОБА_4 . Крім того надати повну інформацію щодо осіб на яких зареєстровані банківські рахунки та вказана банківська карта, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківському рахунку, інформацію про рух грошових коштів за банківським рахунком, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 24.07.2023 по 25.07.2023, інформацію про зняття грошових коштів з даного рахунку, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даним рахунком, починаючи з 24.07.2023 по 25.07.2023, інформацію про

контрагентів за банківським рахунком.

Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , є те що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито щонайменше один банківський рахунок, інформація щодо яких міститься в матеріалах кримінального провадження.

Зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про особу (осіб), які причетні до даних кримінальних правопорушень та їх злочинної діяльності.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Згідно ч.4 ст.107 КПК України, неявка слідчого не перешкоджає розгляду справи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати доступ відносяться до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що під час досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей, та документів, які можуть допомогти встановленню істини у кримінальному проваджені, а також з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є підстави для задоволення клопотання слідчого СВ відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000180 від 24.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000180 від 24.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовільнити.

Надати доступ до речей і документів по кримінальному провадженні №0000180 від 24.07.2023 з можливістю скопіювати оригінали документи або отримати належним чином завірені копії документів з можливістю їх тимчасового вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ., і містять наступні відомості: щодо банківських рахунків АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 ", банківських рахунків платіжної картки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , зареєстрованої на ОСОБА_4 .

Крім того надати повну інформацію щодо осіб на яких зареєстровані банківські рахунки та вказана банківська карта, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківських рахунках, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 24.07.2023 по 25.07.2023, інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даним рахунком, починаючи з 24.07.2023 по 24.07.2023, інформацію про контрагентів за банківськими рахунками;

Доступ надати: слідчому слідчого відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 21 вересня 2023 року включно.

Ухвала згідно ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1