Провадження № 1-кс/686/7185/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000366,

встановив:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «18.08.2023 близько 09 год. 05 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом страхування банківських рахунків, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , в сумі 18000 грн., які остання перерахувала з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на невідомий рахунок, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , чим спричинила майнової шкоди на вказану суму.

18.08.2023 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000366, за попередньою кваліфікацією вчиненого злочину - ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що 14.08.2023 оформила банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » онлайн, задля розрахунку купівлі продуктів в супермаркетах « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно, вона одразу через термінал перерахувала грошові кошти на загальну суму 600 грн. Після чого одразу пішла до вищевказаного магазину та розрахувалась нею. Даний номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не пам?ятає, а на даний момент вона є заблокованою, однак із виписки по картці, яку давав банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомо лише номер: НОМЕР_3 , ( НОМЕР_2 ). Так, 18.08.2023 близько 08:54 год. на мобільний телефон до гр. ОСОБА_5 , зателефонував невідомий чоловік з номера мобільного телефону НОМЕР_4 та, в ході розмови, представився представником служби безпеки усіх банків України та повідомив, що з усіх її банківських рахунків намагаються зараз зняти грошові кошти. Під час розмови, вказаний чоловік дуже поспішав, намагався перебивати ОСОБА_5 , коли вона хотіла щось запитати та постійно наголошував на тому, що гроші знімаються та їй треба поспішити зробити усі дії, які він продиктує. ОСОБА_5 , спершу взагалі не могла зрозуміти, що від неї хоче останній, проте слідувала усіх його інструкцій, дані від банківської картки не повідомляла. Вказана вище невідома особа повідомила ОСОБА_5 , що останній потрібно зробити нову картку, однак якого банку, не повідомляв, та зазначив що потрібно всі грошові кошти, які були у ОСОБА_5 , перерахувати на нову банківська картку, яку даний працівник допоможе зробити. В подальшому, вищевказаний чоловік, під час телефонної розмови, попросив останню зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та вказував подальші дії, які ОСОБА_5 виконувала, а саме, перейти до налаштувань, та перевірити чи картка не є заблокованою, відповідно далі вищевказаний чоловік зазначив про необхідність перерахування грошових коштів на суму 18000 грн., та диктував ОСОБА_5 банківську картку, однак, номер її остання не пам?ятає, після того, як ОСОБА_5 здійснила перерахунок, вона помітила відмітку, що дані кошти перераховуються на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, вище вказаний чоловік, зазначив щоб ОСОБА_5 зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де у неї також є банківські картки, однак одна із них заблокована. В подальшому, вищевказаний чоловік, який назвався працівником служби безпеки банку, вказував дії схожі на вищевказані. Однак, у ОСОБА_5 виникли сумніви, та вона зазначила, що зателефонує йому через декілька хвилин. В подальшому, після того, як остання зателефонувала на вищевказаний номер та продовжувала спілкуватись із, нібито працівником безпеки банків України, останній намагався, аби ОСОБА_5 розблокувала картку у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та переказала грошові кошти на новостворену банківську картку, однак, остання завершила розмову та одразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де повідомила вищевказану ситуацію, тому працівники банку заблокували вище вказану банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належала ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 , на піставі добровільно написаної власноруч заяви, долучила до матеріалів вищевказаного кримінального провадження виписку руху коштів, по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить потерпілій, а саме НОМЕР_3 , ( НОМЕР_2 ). При огляді даного документу, було встановлено, що грошові кошти на загальну суму 18000 грн., остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_5 , яка належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На даний час, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 ), з метою доручення роздруківки про рух коштів банківського рахунку/картки № НОМЕР_5 , в період часу з 08.00 год. 18.08.2023 року по час виконання ухвали, із долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків, та із зазначенням повний номер вище вказаної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та номер рахунку.

Дізнавач у поданому клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 ), а саме до: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, фотозображень особи, яка відкривала рахунок; а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням: точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, з 08:00 год. 18.08.2023 по теперішній час; повний номер вищевказаної банківської карти НОМЕР_5 та номер рахунку, якому належить дана банківська картка; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час, місце та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_5 , з 08:00 год. 18.08.2023 року по теперішній час; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_5 з 08:00 год. 18.08.2023 року по теперішній час.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 28 жовтня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя