КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/3312/23
Провадження № 1-кс/552/1218/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.07.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання Відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказував, що сектором дізнання Відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000254 від 23.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Предметом розслідування є повідомлені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відомості про те, що невстановлена особа з нікнеймом « ОСОБА_5 » у месенджері Telegram шляхом обману під приводом зобов`язання здійснити поставку квадрокоптера DJI Mavic 3T заволоділа належними заявнику грошовими коштами в загальному розмірі 5910 грн, які він перерахував із відкритого на його ім`я рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на повідомлені невідомим рахунки № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (21.05.2023 о 14 год. 02 хв. в розмірі 1810 грн) та № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (21.05.2023 о 15 год. 09 хв. в розмірі 4000 грн).

За результатами тимчасового доступу до документів та інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що перераховані 21.05.2023 о 14 год. 02 хв. ОСОБА_4 з рахунку № НОМЕР_2 кошти в розмірі 1810 грн було зараховано на відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_5 , баланс якого за підсумком цієї транзакції становив 3858,49 грн. Надалі того ж дня користувач даного рахунку перерахував:

- о 14 год. 16 хв. 2271,5 грн на відкритий в цьому ж банку на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , рахунок № НОМЕР_7 ;

- о 14 год. 20 хв. 346,56 грн на відкритий в цьому ж банку на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , рахунок № НОМЕР_9 ;

- о 14 год. 27 хв. 192,35 грн на відкритий в цьому ж банку на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_10 , рахунок № НОМЕР_11 ;

- о 14 год. 29 хв. 115,5 грн на відкритий в цьому ж банку на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_12 , рахунок № НОМЕР_13 ;

- о 16 год. 48 хв. 931,77 грн на відкритий в цьому ж банку на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_14 , рахунок № НОМЕР_15 (після чого баланс рахунку ОСОБА_6 до наступних поповнень становив 0,81 грн).

Слід відзначити, що до 21.05.2023 (і щонайменше із 09.11.2021) ОСОБА_6 не мав транзакцій за цим рахунком із жодною з перелічених осіб.

У зв`язку з викладеним,виходячи з того, що встановлені дані дозволяють зробити обґрунтоване припущення про використання вищеперелічених рахунків контрагентів ОСОБА_6 для приховування слідів розслідуваного кримінального правопорушення, виходячи з необхідності встановлення особи кінцевого вигодонабувача імовірного шахрайства інших обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, можливих невідомих епізодів протиправних дій аналогічного характеру просив слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання дізнавач не з`явилась, надала до суду клопотання про розгляд справи у її відсутність.

Враховуючи, що є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких захисник просить надати тимчасовий доступ, суд приходить до висновку про можливість відповідно ч.2 ст. 163 КПК України, розглядати клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

1.Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) та відділення цього банку по АДРЕСА_2 ,а саме надати дізнанню можливість оглянути та вилучити в порядку тимчасового доступу:

1А) письмові відомості про рух коштів по всім відкритим у цьому банку рахункам на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , у т.ч. рахунку № НОМЕР_7 , за період із 01.01.2022 по 25.07.2023 включно (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, реквізитів рахунків отримувачів коштів та найменувань таких отримувачів, балансу на рахунку після кожної транзакції, інформацію про використані для здійснення транзакції фінансовий абонентський номер та про всі відомі ідентифікаційні ознаки використаного для здійснення транзакції мобільного терміналу зв`язку або відповідного комп`ютерного обладнання, ip-адрес користувача рахунку), а також копії поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів;

1Б) письмові відомості про рух коштів по всім відкритим у цьому банку рахункам на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , у т.ч. рахунку № НОМЕР_9 , за період із 01.01.2022 по 25.07.2023 включно (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, реквізитів рахунків отримувачів коштів та найменувань таких отримувачів, балансу на рахунку після кожної транзакції, інформацію про використані для здійснення транзакції фінансовий абонентський номер та про всі відомі ідентифікаційні ознаки використаного для здійснення транзакції мобільного терміналу зв`язку або відповідного комп`ютерного обладнання, ip-адрес користувача рахунку), а також копії поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів;

1В) письмові відомості про рух коштів по всім відкритим у цьому банку рахункам на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_10 , у т.ч. рахунку № НОМЕР_11 , за період із 01.01.2022 по 25.07.2023 включно (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, реквізитів рахунків отримувачів коштів та найменувань таких отримувачів, балансу на рахунку після кожної транзакції, інформацію про використані для здійснення транзакції фінансовий абонентський номер та про всі відомі ідентифікаційні ознаки використаного для здійснення транзакції мобільного терміналу зв`язку або відповідного комп`ютерного обладнання, ip-адрес користувача рахунку), а також копії поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів;

1Г) письмові відомості про рух коштів по всім відкритим у цьому банку рахункам на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_12 , у т.ч. рахунку № НОМЕР_13 , за період із 01.01.2022 по 25.07.2023 включно (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, реквізитів рахунків отримувачів коштів та найменувань таких отримувачів, балансу на рахунку після кожної транзакції, інформацію про використані для здійснення транзакції фінансовий абонентський номер та про всі відомі ідентифікаційні ознаки використаного для здійснення транзакції мобільного терміналу зв`язку або відповідного комп`ютерного обладнання, ip-адрес користувача рахунку), а також копії поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів;

1Д) письмові відомості про рух коштів по всім відкритим у цьому банку рахункам на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_14 , у т.ч. рахунку № НОМЕР_15 , за період із 01.01.2022 по 25.07.2023 включно (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, реквізитів рахунків отримувачів коштів та найменувань таких отримувачів, балансу на рахунку після кожної транзакції, інформацію про використані для здійснення транзакції фінансовий абонентський номер та про всі відомі ідентифікаційні ознаки використаного для здійснення транзакції мобільного терміналу зв`язку або відповідного комп`ютерного обладнання, ip-адрес користувача рахунку), а також копії поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів;

1Е) письмові відомості про рух коштів по всім відкритим у цьому банку рахункам на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_17 , за період із 01.01.2022 по 25.07.2023 включно ((із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, реквізитів рахунків отримувачів коштів та найменувань таких отримувачів, балансу на рахунку після кожної транзакції, інформацію про використані для здійснення транзакції фінансовий абонентський номер та про всі відомі ідентифікаційні ознаки використаного для здійснення транзакції мобільного терміналу зв`язку або відповідного комп`ютерного обладнання, ip-адрес користувача рахунку), а також копії поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів.

2.Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити дізнавачам в кримінальному провадженні № 0000254 від 23.05.2023.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1