Справа № 953/2406/23
н/п 1-кс/953/4419/23
"03" липня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
13.06.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах;
- первиних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дня їх оформлення та по теперішній час; № НОМЕР_4 (840-долар США), № НОМЕР_5 (980-українська гривня), № НОМЕР_6 (980-українська гривня), № НОМЕР_7 (840-долар США);
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_4 (840-долар США), № НОМЕР_5 (980-українська гривня), № НОМЕР_6 (980-українська гривня), № НОМЕР_7 (840-долар США), із зазначенням найменуванням платника і одержувача, розрахунковим рахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;
- фото- та відео файли засобів фіксації, з зазначенням терміналу (адреси), та місця розташування банкомату (терміналу) чи адреси банківської установи через яку проводилися операції із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з дня їх оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із заначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції;
- документів за підписом ОСОБА_4 в оригіналах.
Досудовим розслідуванням встановлено, до СУ ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від громадянина ОСОБА_5 , про те, що на початку 2022 року, особа ОСОБА_6 шляхом обману та зловживання довірою заволоділа його часткою у фірмах "ЕК" OOD та " ІНФОРМАЦІЯ_3 " OOD, чим спричинила останньому майнову шкоду у особливо великих розмірах.
У 2018 році ОСОБА_5 зі своїм знайомим ОСОБА_4 , громадянином Болгарії, який має посвідку на постійне проживання в Україні серія НОМЕР_8 від 25.02.2005р., місце реєстрації в Україні: АДРЕСА_2 , та має ідентифікаційний номер платника податків в України: НОМЕР_9 , домовились створити юридичні особи у Болгарії, де у ОСОБА_4 були зв`язки за для ведення бізнесу.
За результатами проведених слідчо-розшукових дій встановлено, що ОСОБА_4 , являється керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 .
Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 знаходиться на обліку, як платник податку у ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В ході досудового розслідування було отримано відповідь на запит від ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 з № НОМЕР_4 (840-долар США), № НОМЕР_5 (980-українська гривня), № НОМЕР_6 (980-українська гривня), № НОМЕР_7 (840-долар США).
Окрім цього, 09.06.2023 в рамках проведення досудового розслідування з метою встановлення відповідності підписів у партнерській угоді між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 було призначено судову почеркознавчу експертизу.
12.06.2023 до СУ ГУНП в Харківській області надійшло клопотання експерта зонального експертного сектору ІСТЕ УСБУ в Харківській області про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи.
За вказаних обставин, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані інформації про рух коштів по рахункам (в тому числі карткових), а також інших документів оформлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), інформація про які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 13.10.2015 року по теперішній час, та вилучення документів, за підписом ОСОБА_4 , ІПН№ НОМЕР_9 в оригіналах.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати дозвіл групі слідчих у складі слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_8 , слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:
- документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків, з можливістю їх вилучення в оригіналах;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дня їх оформлення та по теперішній час; № НОМЕР_4 (840-долар США), № НОМЕР_5 (980-українська гривня), № НОМЕР_6 (980-українська гривня), № НОМЕР_7 (840-долар США), з можливістю вилучення їх в копіях;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_4 (840-долар США), № НОМЕР_5 (980-українська гривня), № НОМЕР_6 (980-українська гривня), № НОМЕР_7 (840-долар США), із зазначенням найменуванням платника і одержувача, розрахунковим рахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента, з можливістю вилучення їх в копіях;
- фото- та відео файли засобів фіксації, з зазначенням терміналу (адреси), та місця розташування банкомату (терміналу) чи адреси банківської установи через яку проводилися операції із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з дня їх оформлення та по теперішній час із заначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції;
- документів за підписом ОСОБА_4 , з можливістю вилучення їх в оригіналах.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.08.2023.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1