Справа № 712/9278/23
Провадження №1-кс/712/4310/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Про тимчасовий доступ до речей і документів

які містять охоронювану законом таємницю

06 вересня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси справу за клопотанням слідчого СВ Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженим прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000062 від 30.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

05.09.2023 до Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася з клопотанням слідчий СВ Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_5 , погодженим прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000062 від 30.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю подальшого вилучення у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , належним чином завірених копій наступних документів в паперовому та (або) в електронному вигляді:

?копій документів юридичних справ про відкриття, обслуговування та використання по банківському рахунку НОМЕР_2 , та інших рахунках відкритих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за весь період з моменту їх відкриття і по теперішній час;

?виписки про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , та інших рахунках відкритих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за весь період з моменту їх відкриття і по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували грошові кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів).

?інформації щодо того, в яких місцях, або відділеннях відбувалося зняття та перерахування грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , та інших рахунках відкритих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за весь період з моменту їх відкриття і по теперішній час, із зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо;

?матеріали, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановлених в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття та перерахування коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , та інших рахунках відкритих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за весь період з моменту їх відкриття і по теперішній час;

?інформації про фінансові номери телефонів, які закріплені за рахунками, а також ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_2 , та інших рахунках відкритих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за весь період з моменту їх відкриття і по теперішній час;

Зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість проведення тимчасового доступу по місцю знаходження базового відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаської окружної прокуратури надійшло звернення ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо можливих шахрайських дій шляхом надання недостовірних відомостей, що стали підставою для призначення державної соціальної допомоги для ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , внаслідок чого завдано матеріальної шкоди в розмірі 312 037,06 грн.

Так, 18.05.2023 від ІНФОРМАЦІЯ_3 на адресу Черкаської окружної прокуратури надійшов лист за № 4105/28-1/0110, в якому останні повідомляють, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянка Російської Федерації, посвідка на постійне проживання № НОМЕР_4 , видана 16.04.2019, ІПН НОМЕР_3 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , була отримувачем державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям та допомоги на дітей одиноким матерям з 2011 року. Має на вихованні четверо дітей:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до документів, поданих заявницею, батьком старшого сина є ОСОБА_11 , на інших дітей заявниця має статус одинока мати. При зверненні з заявами про призначення державної соціальної допомоги заявниця не включала до складу сім`ї ОСОБА_11 , батька свого старшого сина, і зазначала, що з ним не проживає, матеріально він не допомагає.

Так, 06.04.2023 до Департаменту соціальної політики за наданням адміністративної послуги засвідчення Акту опиту сусідів звернувся ОСОБА_11 та надав інформацію, що проживав разом зі своєю дружиною ОСОБА_6 та спільними дітьми: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 з 2019 року. Інформація йому потрібна для звернення з позивною заявою до суду про визнання батьківства.

Враховуючи викладене, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у витребуванні інформації, що стосується руху коштів по банківському рахунку ОСОБА_6 . У зв`язку з цим, для забезпечення всебічності та об`єктивності досудового розслідування, а також проведення відповідних судових експертиз, необхідно дослідити рух коштів по рахунку НОМЕР_2 , а також інших рахунках, що належить ОСОБА_6 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ( АДРЕСА_4 ).

Зважаючи на наведене, враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 .

У зв`язку з викладеним, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідча не з`явилася, належним чином була повідомлена про час і місце його проведення. У клопотанні зазначила про розгляд справи без її участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до суду не з`явилась, про час дату та місце розгляду справи повідомлялась належним чином.

Приймаючи до уваги зазначені обставини, не проводилася фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів, що відповідає ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим надані копії наступних доказів.

З витягу кримінального провадження № 0000062 від 30.05.2023, убачається, що до ЄРДР були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за заявою ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо можливих шахрайських дій шляхом надання недостовірних відомостей, що стали підставою для призначення державної соціальної допомоги для ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , внаслідок чого завдано матеріальної шкоди в розмірі 312 037,06 грн.

ОСОБА_12 під час допиту в якості свідка від 18.08.2023 підтвердила обставини вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення, внесеного до вищевказаного ЄРДР із зазначенням завданої матеріальної шкоди в сумі 312 037,06 грн.

З листа ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.05.2023 за вих. № 4105/28-1/0110 вбачається, що ОСОБА_13 за період з 01.03.2020 по 30.04.2023 отримала переплачені державною кошті у розмірі 312 037,06 грн.

Згідно з п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Разом із цим, у відповідності до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Згідно ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банкову діяльність» банківську таємницю зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи, як клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна таємниця;

7)інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає блокуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації… та інше

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя приймає до уваги, що слідчим, як стороною кримінального провадження, у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості, які знаходяться у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і зазначені у даному клопотанні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим шляхом довести ті обставини не уявляється за можливе, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_14 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000062 від 30.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій наступних документів в паперовому та (або) в електронному вигляді:

?копій документів юридичних справ про відкриття, обслуговування та використання по банківському рахунку НОМЕР_2 , та інших рахунках відкритих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за весь період з моменту їх відкриття і по 06.09.2023 включно;

?виписки про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , та інших рахунках відкритих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за весь період з моменту їх відкриття і по 06.09.2023 включно, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували грошові кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів).

?інформації щодо того, в яких місцях, або відділеннях відбувалося зняття та перерахування грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , та інших рахунках відкритих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за весь період з моменту їх відкриття і по 06.09.2023 включно, із зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо;

?матеріали, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановлених в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття та перерахування коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , та інших рахунках відкритих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за весь період з моменту їх відкриття і по 06.09.2023 включно;

?інформації про фінансові номери телефонів, які закріплені за рахунками, а також ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_2 , та інших рахунках відкритих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за весь період з моменту їх відкриття і по 06.09.2023 включно.

Зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість проведення тимчасового доступу по місцю знаходження базового відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Термін надання відомостей службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 5 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить два місяці, тобто по 06.11.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси ОСОБА_1