Справа № 953/3504/23
н/п 1-кс/953/3906/23
УХВАЛА
"07" червня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
29.05.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документації, а саме можливість вилучення інформації, що стосується номерів мобільних телефонів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; та НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_8 , НОМЕР_12 , НОМЕР_1 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_5 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_12 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_10 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_19 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_70 , НОМЕР_8 , НОМЕР_114 , НОМЕР_72 , НОМЕР_94 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_85 , НОМЕР_88 , НОМЕР_31 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_91 , НОМЕР_90 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_3 , НОМЕР_37 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_40 , НОМЕР_43 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_48 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_71 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_95 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_26 , НОМЕР_174 , НОМЕР_87 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_62 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_67 , НОМЕР_77 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , НОМЕР_69 , НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_12 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , НОМЕР_73 , НОМЕР_7 , НОМЕР_194 , НОМЕР_30 , НОМЕР_78 , НОМЕР_195 , НОМЕР_89 , НОМЕР_11 , НОМЕР_196 , НОМЕР_63 , НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , НОМЕР_86 , НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , НОМЕР_79 , НОМЕР_199 , НОМЕР_38 , НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_21 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_42 , НОМЕР_205 , НОМЕР_206 , НОМЕР_39 , НОМЕР_207 , які є фінансовими, а саме дані щодо анкетних даних клієнтів та отримання інформації щодо власників карток, ip-адрес з яких здійснювались входи до особистого кабінету, даних геолокації при входах до нього, з якого пристрою здійснений вхід, руху коштів по рахунках, місць зняття коштів у банкоматах та фотозображень осіб, за період часу з 01.01.2023 до теперішнього часу, та до наявних банківських карток та р/р встановлених осіб - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНКОПП НОМЕР_208 , який має відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_209 , у зв`язку з чим також необхідно отримати тимчасовий доступ з метою отримання місць зняття коштів у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та фотозображень осіб, які здійснювали зняття коштів з банківських терміналів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та отримати інформацію, щодо наявності банківських карток чи р/р у зазначеної особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в разі їх наявності отримати повні анкетні данні клієнта, ip-адреси з яких здійснювались входи до особистого кабінету, даних геолокації при входах до нього, з якого пристрою здійснений вхід, місць зняття коштів у банкоматах та фотозображень осіб, які здійснювали зняття коштів та наявну інформацію щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНКОПП НОМЕР_210 , у якої відкрито р/р (картка) № НОМЕР_211 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою отримання місць зняття коштів у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та фотозображень осіб, які здійснювали зняття коштів, з банківських терміналів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримати інформацію щодо наявності банківських карток чи р/р у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в разі їх наявності отримати повні анкетні данні клієнта, ip-адреси з яких здійснювались входи до особистого кабінету, даних геолокації при входах до нього, з якого пристрою здійснений вхід, місць зняття коштів у банкоматах та фотозображень осіб, які здійснювали зняття коштів а саме відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою встановлення анкетних даних клієнта та отримання інформації щодо власника картки, ip-адрес з яких здійснювались входи до особистого кабінету, даних геолокації при входах до нього, з якого пристрою здійснений вхід, руху коштів по рахунках, місць зняття коштів у банкоматах та фотозображень осіб, які здійснювали зняття коштів за період з 01.01.2023 по теперішній час, що знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", місцезнаходження якого АДРЕСА_1 , а саме надати можливість слідчому відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , отримати доступ до даних документів у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим їх вилученням.
На обґрунтування клопотання слідча зазначає, що 26.04.2023 до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області ДКП НП України, щодо несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, вчинені під час дії воєнного часу невстановленими особами.
Досудовим розслідуванням встановлено, що за фактом втручання невстановленими особами до особистих кабінетів «онлайн банкінгу» різних банківських установ, шляхом здійснення перевипуску сім-карток мобільних операторів номери, які є фінансовими.
Згідно отриманої інформації від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що наступні мобільні номера були відновлені шляхом перевипуску (сім-картки) в 2023 року, а саме: НОМЕР_1 (01.03.2023); НОМЕР_2 (24.03.2023); НОМЕР_3 (15.02.2023); НОМЕР_4 (15.02.2023); НОМЕР_5 (15.02.2023); НОМЕР_6 (14.02.2023); НОМЕР_7 (11.02.2023), та зазначено, що дані сім-картки були активовані у одному пристрої з ІМЕІ НОМЕР_212 ; НОМЕР_213 , за виключенням номеру НОМЕР_1 , який працював через ІМЕІ: НОМЕР_214 . Щодо особи, яка здійснила відновлення (перевипуск) сім-карток то згідно наявних заяв про відновлення послуг у разі втрати електронних ідентифікаційних засобів (сім-картки, е-Сім) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зазначені в запиті номери абонентів були відновлені однією особою в зазначений період, особа була ідентифікована у відділені надання послуг співробітниками « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 гр. ОСОБА_5 (паспорт серії НОМЕР_215 ).
Також оперативним шляхом отримано інформацію, щодо відновлення (перевипуску) інших номерів мобільних телефонів, які також можуть використовуватись в шахрайській діяльності, а саме: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_8 , НОМЕР_12 , НОМЕР_1 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_5 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_12 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_10 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_19 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_70 , НОМЕР_8 , НОМЕР_114 , НОМЕР_72 , НОМЕР_94 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_85 , НОМЕР_88 , НОМЕР_31 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_91 , НОМЕР_90 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_3 , НОМЕР_37 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_40 , НОМЕР_43 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_48 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_71 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_95 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_26 , НОМЕР_174 , НОМЕР_87 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_62 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_67 , НОМЕР_77 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , НОМЕР_69 , НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_12 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , НОМЕР_73 , НОМЕР_7 , НОМЕР_194 , НОМЕР_30 , НОМЕР_78 , НОМЕР_195 , НОМЕР_89 , НОМЕР_11 , НОМЕР_196 , НОМЕР_63 , НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , НОМЕР_86 , НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , НОМЕР_79 , НОМЕР_199 , НОМЕР_38 , НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_21 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_42 , НОМЕР_205 , НОМЕР_206 , НОМЕР_39 , НОМЕР_207 .
В ході виконання доручення слідчого працівниками УПК в Харківській області ДКП НП України також встановлено, що причетною особою є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНКОПП НОМЕР_208 , фін.номер НОМЕР_216 , який має відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_209 , у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ з метою отримання місць зняття коштів у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та фотозображень осіб, які здійснювали зняття коштів, та отримати інформацію щодо наявності банківських карток чи р/р у зазначеної особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в разі їх наявності отримати повні анкетні данні клієнта, ip-адреси з яких здійснювались входи до особистого кабінету, даних геолокації при входах до нього, з якого пристрою здійснений вхід, місць зняття коштів у банкоматах та фотозображень осіб, які здійснювали зняття коштів, за період з 24.02.2022 по теперішній час.
Також, встановлено гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНКОПП НОМЕР_210 , яка причетна до перевипуску сім-карток та у якої відкрито р/р (картка) № НОМЕР_211 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ з метою отримання місць зняття коштів у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та фотозображень осіб, які здійснювали зняття коштів, та отримати інформацію щодо наявності банківських карток чи р/р у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в разі їх наявності отримати повні анкетні данні клієнта, ip-адреси з яких здійснювались входи до особистого кабінету, даних геолокації при входах до нього, з якого пристрою здійснений вхід, місць зняття коштів у банкоматах та фотозображень осіб, які здійснювали зняття коштів, за період з 01.01.2023 по теперішній час.
З метою повного та всебічного документування злочинної діяльності, вважаю за необхідне здійснити тимчасовий доступ до речей та документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо зазначених номерів мобільних телефонів які є фінансовими, з метою встановлення анкетних даних клієнтів та отримання інформації щодо власників карток, ip-адрес з яких здійснювались входи до особистого кабінету, даних геолокації при входах до нього, з якого пристрою здійснений вхід, руху коштів по рахунках, місць зняття коштів у банкоматах та фотозображень осіб, які здійснювали зняття коштів, та інформації стосовно ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .
За вказаних обставин, орган досудового розслідування вважає за необхідне здійснити тимчасовий доступ до інформації зазначеної у резолютивній частині клопотання за період з 01.01.2023 по теперішній час, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса в АДРЕСА_1 ).
Слідча ОСОБА_3 до судового засідання не з`явилась, повідомлена належним чином та своєчасно, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_217 , код банку (МФО) НОМЕР_218 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , надати слідчій відділу розслідувань злочинів у сфері господарської діяльності та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції України в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій у відділенні м. Харкова за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації, що стосується номерів мобільних телефонів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; та НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_8 , НОМЕР_12 , НОМЕР_1 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_5 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_12 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_10 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_19 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_70 , НОМЕР_8 , НОМЕР_114 , НОМЕР_72 , НОМЕР_94 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_85 , НОМЕР_88 , НОМЕР_31 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_91 , НОМЕР_90 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_3 , НОМЕР_37 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_40 , НОМЕР_43 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_48 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_71 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_95 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_26 , НОМЕР_174 , НОМЕР_87 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_62 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_67 , НОМЕР_77 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , НОМЕР_69 , НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_12 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , НОМЕР_73 , НОМЕР_7 , НОМЕР_194 , НОМЕР_30 , НОМЕР_78 , НОМЕР_195 , НОМЕР_89 , НОМЕР_11 , НОМЕР_196 , НОМЕР_63 , НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , НОМЕР_86 , НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , НОМЕР_79 , НОМЕР_199 , НОМЕР_38 , НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_21 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_42 , НОМЕР_205 , НОМЕР_206 , НОМЕР_39 , НОМЕР_207 , які є фінансовими, а саме дані щодо анкетних даних клієнтів та отримання інформації щодо власників карток, ip-адрес з яких здійснювались входи до особистого кабінету, даних геолокації при входах до нього, з якого пристрою здійснений вхід, руху коштів по рахунках, місць зняття коштів у банкоматах та фотозображень осіб, за період часу з 01.01.2023 до теперішнього часу, та до наявних банківських карток та р/р встановлених осіб - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНКОПП НОМЕР_208 , який має відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_209 , місць зняття коштів у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та фотозображень осіб, які здійснювали зняття коштів з банківських терміналів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та отримати інформацію, щодо наявності банківських карток чи р/р у зазначеної особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в разі їх наявності отримати повні анкетні данні клієнта, ip-адреси з яких здійснювались входи до особистого кабінету, даних геолокації при входах до нього, з якого пристрою здійснений вхід, місць зняття коштів у банкоматах та фотозображень осіб, які здійснювали зняття коштів та наявну інформацію щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНКОПП НОМЕР_210 , у якої відкрито р/р (картка) № НОМЕР_211 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою отримання місць зняття коштів у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та фотозображень осіб, які здійснювали зняття коштів, з банківських терміналів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримати інформацію щодо наявності банківських карток чи р/р у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в разі їх наявності отримати повні анкетні данні клієнта, ip-адреси з яких здійснювались входи до особистого кабінету, даних геолокації при входах до нього, з якого пристрою здійснений вхід, місць зняття коштів у банкоматах та фотозображень осіб, які здійснювали зняття коштів а саме відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою встановлення анкетних даних клієнта та отримання інформації щодо власника картки, ip-адрес з яких здійснювались входи до особистого кабінету, даних геолокації при входах до нього, з якого пристрою здійснений вхід, руху коштів по рахунках, місць зняття коштів у банкоматах та фотозображень осіб, які здійснювали зняття коштів за період з 01.01.2023 по теперішній час.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.07.2023.
Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1