Провадження № 1-кс/761/8388/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000721 від 27.12.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 КК України, а також за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло, погоджене прокурором ОСОБА_8 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000721 від 27.12.2022, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , або інше фактичне місцезнаходження).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000721 від 27.12.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 КК України, а також за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.10.1999 в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , громадянином України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), з метою здійснення видів діяльності за кодами ВЕД: 46.51 Оптова торгівля комп`ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням, 58.29 Видання іншого програмного забезпечення, 62.02 Консультування з питань інформатизації, 62.03 Діяльність із керування комп`ютерним устаткуванням, 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп`ютерних систем, 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов`язана з ними діяльність. Засновником та директором (керівником) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з моменту реєстрації товариства та до дати ануляції свідоцтва платника ПДВ (13.10.2015), на підставі п.п. «г» п. 184.1 ст. 184 Податкового кодексу України, являвся ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вказане підприємство є розробником систем електронного документообігу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та системи для управління інформацією та бізнес-процесами «ClevaDesk».

Вказані системи електронного документообігу призначені для організації повноцінного документообігу на підприємствах будь-якого масштабу та територіальної розподіленості. Клієнтами систем електронного документообігу є підприємства та організації банківської сфери, державні структури, гірничодобувної, енергетичної та нафтогазової промисловості,а також органи влади України, в т.ч. органи влади та управління на тимчасово окупованих територіях.

У подальшому, після 07.04.2014, як на території Донецької області створено терористичну організацію «донецька народна республіка», у складі якої з метою здійснення терористичних актів створені незаконні озброєні підрозділи, ОСОБА_9 , у зв`язку з отриманим професійним авторитетом очолюваного ним товариства у сфері систем електронного документообігу, зокрема, «iTs-Offiсe», « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та системи для управління інформацією та бізнес-процесами «ClevaDesk» на тимчасово окупованій території Донецької області, яка підконтрольна терористичній організації «донецька народна республіка» усвідомлюючи, що припинивши фінансово-господарську діяльність товариства у даній галузі він особисто та підлеглі співробітники втратять постійне джерело доходу, прийнято рішення про реєстрацію афілійованого товариства у м. Києві та 24.11.2014 у ІНФОРМАЦІЯ_7 зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ) (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » згідно видів діяльності за КВЕД здійснює: 62.02 Консультування з питань інформатизації, 46.51 Оптова торгівля комп`ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням, 62.01 Комп`ютерне програмування, 62.03 Діяльність із керування комп`ютерним устаткуванням, 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп`ютерних систем, 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов`язана з ними діяльність.

ОСОБА_9 , з метою здійснення контролю фінансово-господарської діяльності новоствореного товариства, залучено довірених осіб керівного складу:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , директора (керівника)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 являється директором та здійснює фінансово-господарську діяльність незаконно створеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ), на території тимчасово окупованої Донецької області, яка підконтрольна терористичній організації «донецька народна республіка».

В подальшому, ОСОБА_10 , на виконання злочинних вказівок ОСОБА_9 , з метою здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » технічної підтримки систем електронного документообігу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 для управління інформацією та бізнес-процесами «ClevaDesk»в інтересах суб`єктів господарювання, які здійснюю фінансово-господарську діяльність на тимчасово окупованих територіях Донецької області,які підконтрольні терористичній організації «донецька народна республіка», залучила до злочинної діяльності:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , надавши кожному роль технічного спеціаліста незаконно створеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Згідно із попередньо спланованими злочинними намірами ОСОБА_9 та ОСОБА_10 до обов`язків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб, при здійсненні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » технічної підтримки систем електронного документообігу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та системи для управління інформацією та бізнес-процесами «ClevaDesk», покладено надання оновленого програмного забезпечення,по мірі появи нових версій, доступ у зону технічної підтримки, прийом запитів, зауважень та пропозицій, консультації щодо роботи і налаштування систем електронного документообігу, шляхом електронного та телефонного зв`язку, консультації щодо роботи і налаштування програмної платформи, шляхом електронного та телефонного зв`язку, адміністрування сервера Domino, адміністрування ІНФОРМАЦІЯ_15 на якій встановлена система електронного документообігу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі XPD), адміністрування системи XPD, обслуговування баз даних систем електронного документообігу, обслуговування поштових баз даних користувачів та відділів, надання оновлень та виправлень для системи XPD, консультація користувачів по роботі з Поштою, консультація користувачів по роботі з модулями Канцелярія, Звернення громадян, Персонал, Контакти, Резолюція, Завдання, Довідники, консультація користувачів відповідальних за адміністрування систем XPDу клієнта, відновлення працездатності системи XPD у разі відмови роботи сервера, консультація користувачів по роботі зі звітами та інше.

З метою забезпечення заробітною платою співробітників незаконно діючого на тимчасово окупованих територіях Донецької області, які підконтрольні терористичній організації «донецька народна республіка» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_4 , 83001, ДНР, м. Донецьк) в особі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб, ОСОБА_9 до напрямку нарахування заробітної плати залучив ОСОБА_10 , яка в свою чергу, з метою виконання злочинних наказів ОСОБА_9 , залучила громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Згідно із попередньо спланованими злочинними намірами ОСОБА_9 та ОСОБА_10 до обов`язків ОСОБА_4 при виконанні злочинних дій із забезпечення заробітною платою співробітників незаконно діючого на тимчасово окупованих територіях Донецької області, які підконтрольні терористичній організації «донецька народна республіка» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_4 , 83001, ДНР, м. Донецьк) в особі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб, покладено фінансове забезпечення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки невстановлених громадян України, з яких в подальшому невстановлені особи здійснювали обготівкування грошових коштів, призначених для співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ДНР) в особі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , для обговорення протиправних дій, намірів і планів між собою та третіми особами використовували та використовують мобільні номери телефонів оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ):

НОМЕР_6 , який належить та використовується ОСОБА_9 ,

НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , які належать та використовуються ОСОБА_5 ,

НОМЕР_9 , який належить та використовується ОСОБА_10 ,

НОМЕР_10 , який належить та використовується ОСОБА_6 ,

НОМЕР_11 , який належить та використовується ОСОБА_4 .

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять інформацію про номери мобільних телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , володільцем якої є оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Інформація, що міститься в речах і документах, буде використана як доказ перебування ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , в певному місці та час, як доказ причетності останніх до протиправної діяльності, підтримання зв`язку з її учасниками, вчинення злочинів, приховування слідів їх вчинення, встановлення інших осіб, які можуть бути свідками злочинів.

Оскільки довести обставини, які мають значення для події кримінального правопорушення неможливо іншим способом, а також шляхом проведення традиційних слідчих (розшукових) дій, оскільки інформація, що зберігається в оператора телекомунікації, є єдиним джерелом відомостей про з`єднання: ОСОБА_9 , який використовує мобільний номер телефону НОМЕР_6 , ОСОБА_5 , який використовує мобільні номери телефонів НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , ОСОБА_10 , яка використовує мобільний номер телефону НОМЕР_9 , ОСОБА_6 , який використовує мобільний номер телефону НОМЕР_10 , ОСОБА_4 , який використовує мобільний номер телефону НОМЕР_11 , слідчий звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , або інше фактичне місцезнаходження), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 3 відділу1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих № 0000721 від 27.12.2022, а саме слідчим Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозволити вилучити (отримати) у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , або інше фактичне місцезнаходження) інформацію у електронному вигляді (у форматі «Excel») за період часу з 06.04.2020 по 06.04.2023 щодо номерів телефонів: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , зокрема: документально оформленні дані про з`єднань вказаних номерів телефонів із зазначенням в них дати та часу здійснення дзвінків, вхідних/вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, тривалості розмов, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу (з адресною ідентифікацією пунктів закінчення телекомунікаційних мереж базових станцій, із зазначенням секторів на базових станціях) в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, LAC, CID; ІМЕІ - номерів телефонів з яких та на які здійснювалися з`єднання; дати, часу, тривалості надання послуги всесвітньої системи загального доступу Інтернет із зазначенням виділених IP-адрес, під час кожного з`єднання, з прив`язкою до базових станцій (з даними LAC, CID), в межах дії яких з`єднувались абонентські номери; відомості щодо належності номерів конкретній особі (у випадку, якщо абоненти є контрактним); номерів абонентів, з яких та на які здійснювалися дзвінки та «sms-повідомлення».

Строк дії ухвали встановити 1 місяць з дати постановлення ухвали.

Роз`яснити службовим особам оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: