Справа № 727/6880/23
Провадження № 1-кс/727/2032/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 липня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 0000388 від 10.05.2023р.),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що у соціальній мережі «Instagram» створено сторінку «001k.exchenge» за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_1 , де наявна рекламна інформація щодо надання послуг з обміну криптовалюти і грошових переводів, також зазначена електронна поштова скринька ІНФОРМАЦІЯ_2 та нік у месенджері «Telegram» « ОСОБА_4 ». Водночас, дана сторінка являється клоном оригінального криптообмінника «001k.exchange» за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 Так, тільки змінена одна буква «а». Встановлено, що використовуючи вказаний аккаунт у соціальній мережі «Instagram» невстановлені особи входять у довіру до клієнтів щодо дійсності надання ними послуг з обміну криптовалюти та після її отримання на гаманці грошові кошти не повертають, блокують аккаунти клієнтів, тобто зв`язок з ними втрачається.

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що 02.04.2023 він намагався через вказаний аккаунт «Instagram» обготівкувати криптовалюту « ОСОБА_6 » на готівкові кошти у сумі 10 000 доларів США. Для проведення вказаної операції листування здійснювалось у меседжері «Telegram» з аккаунтом « ОСОБА_4 », за результатами чого, на криптогаманець ІНФОРМАЦІЯ_5 , наданий « ОСОБА_4 », проведено дві транзакції щодо переведення « ОСОБА_6 » (1001 та 9009 USDT відповідно). Після переказу користувач аккаунту « ОСОБА_4 » зазначив, що кошти у сумі 10 000 доларів США ОСОБА_5 зможе забрати за адресою АДРЕСА_1 . Водночас, після проведення транзакцій на криптогаманець у сумі 10 000 доларів США користувач аккаунта « ОСОБА_4 » видалив повністю переписку з ОСОБА_5 і заблокував можливість надсилати повідомлення з його аккаунту. Поряд з цим, грошові кошти у сумі 10 000 доларів США за адресою АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 не отримав.

Працівниками Управління СБ України в Чернівецькій області в ході виконання доручення органу досудового розслідування встановлено, що криптогаманець TEGJfYvPbVZ8BZ4r1LBx83K6UpZSwa8oKc є приватним гаманцем, який не обслуговується ні однією біржою та не потрібно проводити верифікацію особистості для його створення. Після надходження криптовалюти на вказаний гаманець відбулися транзакції з переказу криптовалюти на різні гаманці за допомогою обмінників та різних крипто бірж. Загальна кількість транзакцій по гаманцю НОМЕР_1 , здійснено 98 переказів (68 вхідних та 30 вихідних).

Крім того, отримано інформацію щодо банківських карток на які невстановлені особи, що мають відношення до сторінки соціальні мережі «Instagram», можуть приймати безготівкові кошти, а саме НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 . Згідно наявних даних власником банківської картки НОМЕР_2 є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_2 , на даний час проживає у м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області). Власником банківської картки НОМЕР_7 є ОСОБА_8 (повні установчі дані у даний час відсутні).

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у ознайомленні з інформацією, яка перебуває в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , які у встановленому законом порядку, вправі надавати інформацію стосовно руху, а також відомостей про власника банківської карти, а за допомогою такої інформації можливо встановити які суми коштів та від кого надходять на банківські карти, якими користується вказана особа для вчинення злочинів , отримання незаконного прибутку, а також подальших транзакцій. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених в клопотанні.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із можливістю отримання зазначеної інформації у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 , (в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснити їх розшифрування), а саме: до роздруківок про рух коштів (із зазначенням типу, дати та часу проведення операції, місця і адреси проведення операції чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів та відомостей про контрагентів) у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_6 , банківському рахунку по номеру картки НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2023 по теперішній час та повної наявної інформації про власника банківського рахунку (фотозображень, паспортних даних, адреси реєстрації та проживання), із зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів).

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1