УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/819/23

Провадження № 1-кс/486/230/2023

11 липня 2023 року Южноукраїнський міський суд Миколаївської області

у складі: слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Южноукраїнську Миколаївської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000025 внесеному 11.05.2023 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

10.07.2023 року слідчий СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що СВ відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000025 внесеному 11.05.2023 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням по даному кримінальному провадженню було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі секретаря ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір № 126 від 02.05.2023 купівлі-продажу вантажопасажирського позашляховика (код закупівлі UA-2023-04-13-009171-а) (далі - договір).

Відповідно до пункту 1.1 договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взяло на себе зобов`язання передати ІНФОРМАЦІЯ_1 у власність вантажопасажирський позашляховик відповідно до Специфікації (додаток № 1 до договору). Пунктом 2.1 Договору передбачено, що ціна Договору становить 549 500,00 грн., в т.ч. ПДВ - 91 583,33 грн. зі строком виконання до 30.06.2023 року. Додатком № 1 до Договору визначено, що ціна 1 одиниці вантажопасажирського позашляховика ІНФОРМАЦІЯ_4 (2008 року випуску), KNEJC43 без урахування ПДВ складає 457 916,67 грн. Оплата за товар по вказаному договору пройшла 09.05.2023 року у сумі 549 500,00 грн.

Водночас, із відкритих джерел встановлено, що ринкова вартість аналогічного автомобіля (2008 року випуску) становить в межах від 211 000 грн. до 490 000 грн.

Середня ринкова вартість такого автомобіля на вторинному ринку становить 9 000 доларів США (328 500,00 грн. згідно курсу НБУ станом на 02.05.2023 року).

Отже, аналізуючи зазначену інформацію, можна дійти висновку, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , користуючись спрощеною процедурою публічних закупівель в період воєнного стану, здійснили закупівлю вказаного вище автомобіля, вартість якого значно перевищує середньо ринкову вартість, чим спричинили матеріальні збитки місцевому бюджету на суму близько 220 000,00 грн.

Окрім цього, між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі першого заступника Южноукраїнської міської голови ОСОБА_7 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір №125 від 26.08.2022 купівлі-продажу вантажопасажирських позашляховиків (код закупівлі UA-2022-08-08-008661-а).

Відповідно до пункту 1.1 договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взяло на себе зобов?язання передати ІНФОРМАЦІЯ_1 у власність вантажопасажирські позашляховики відповідно до Специфікації (додаток №1 до договору). Пунктом 2.1 Договору передбачено, що ціна Договору становить 666 666,67 грн. без ПДВ, крім того ПДВ - 133 333,33 грн. (всього 800 000,00 грн.) зі строком виконання до 31.12.2022 року. Додатком №1 до Договору визначено, що ціна 1 одиниці вантажопасажирського позашляховика NISSAN NAVARA (без зазначення року випуску), з урахуванням ПДВ складає 440 000,00 грн., а вартість 1 одиниці вантажопасажирського позашляховика MITSUBISHI L200 (без зазначення року випуску), з урахуванням ПДВ складає 360 000,00 грн. У той же час, оплата за товар по вказаному договору пройшла 19.09.2022 року у сумі 240 000,00 грн. та 23.11.2022 року у сумі 795 000,00 грн., тобто всього на суму 1 035 000,00 грн., яка на 235 000,00 грн. перевищує суму зазначену у договорі.

Отже, аналізуючи зазначену інформацію, можна дійти висновку, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , користуючись спрощеною процедурою публічних закупівель в період воєнного стану, здійснили закупівлю вказаних вище автомобілів, що призвело до матеріальних збитків місцевому бюджету на суму близько 235 000,00 грн.

Також, між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі секретаря ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір №210 від 08.12.2022 року купівлі-продажу вантажопасажирських позашляховиків (код закупівлі UA-2022-12-09-00929-а).

Відповідно до пункту 1.1 договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взяло на себе зобов?язання передати ІНФОРМАЦІЯ_1 у власність вантажопасажирський позашляховик відповідно до Специфікації (додаток № 1 до договору). Пунктом 2.1 Договору передбачено, що ціна Договору становить 1 090 000,00 грн., в т.ч. ПДВ - 181 666,67 грн. зі строком виконання до 31.12.2022 року. Додатком № 1 до Договору визначено, що ціна 1 одиниці вантажопасажирського позашляховика NISSAN NAVARA 2,5 D Platinum (2008 року випуску), з урахуванням ПДВ складає 550 000,00 грн., ціна 1 одиниці вантажопасажирського позашляховика NISSAN NAVARA 2.5 D пікап (2010 року випуску), з урахуванням ПДВ складає 540 000,00 грн. Оплата за товар по вказаному договору пройшла 28.12.2022 у сумі 1 090 000,00 грн.

Водночас, із відкритих джерел встановлено, що середня ринкова вартість таких автомобілів на вторинному ринку становить 13 000 доларів США (475 280,00 грн. згідно курсу НБУ станом на 08.12.2022 року).

Отже, аналізуючи зазначену інформацію, можна дійти висновку, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , користуючись спрощеною процедурою публічних закупівель в період воєнного стану, здійснили закупівлю вказаного вище автомобіля, вартість якого значно перевищує середньо ринкову вартість, чим спричинили матеріальні збитки місцевому бюджету на суму близько 140 000,00 грн.

Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі секретаря ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір № 105 від 03.04.2023 року купівлі-продажу вантажопасажирського позашляховика (UA-2023-03-16-006561-a).

Відповідно до пункту 1.1 договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взяло на себе зобов`язання передати ІНФОРМАЦІЯ_1 у власність вантажопасажирський позашляховик відповідно до Специфікації (додаток № 1 до договору). Пунктом 2.1 Договору передбачено, що ціна Договору становить 549 000,00 грн., в т.ч. ПДВ - 91 500,00 грн. зі строком виконання до 31 травня 2023 року. Додатком № 1 до Договору визначено, що ціна 1 одиниці вантажопасажирського позашляховика MITSUBISHI Pajero Sport (2005 року випуску), JMBORK960J000497, з урахуванням ПДВ складає 549 000,00 грн.

Водночас, із відкритих джерел встановлено, що середня ринкова вартість аналогічного автомобіля (2005 року випуску) на вторинному ринку становить 9 000 доларів США (329 400,00 грн. згідно курсу НБУ станом на 03.04.2023 року).

20.06.2023 року на адресу УСР в Миколаївській області ДСР НПУ було направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення через, які пункти пропуску ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснювався ввіз наступних автомобілів, а саме : «Nissan Navarra», ідентифікаційний номер (VIN - номер): НОМЕР_3 ; «Nissan Navarra», ідентифікаційний номер (VIN - номер): НОМЕР_4 ; «Ford Ranger», ідентифікаційний номер (VIN - номер): НОМЕР_5 ; «Isuzu», ідентифікаційний номер (VIN - номер) : НОМЕР_6 на територію України для потреб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

22.06.2023 року з УСР в Миколаївській області ДСР НПУ надійшла відповідь на доручення згідно якої було встановлено, що ввіз наступних автомобілів, а саме: «Nissan Navarra», ідентифікаційний номер (VIN - номер): НОМЕР_3 та «Nissan Navarra», ідентифікаційний номер (VIN - номер): НОМЕР_4 здійснено через митний пост ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_7 (пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), який перебуває в підпорядкуванні ІНФОРМАЦІЯ_7 ; а ввіз автомобілів: «Ford Ranger», ідентифікаційний номер (VIN - номер): НОМЕР_5 та «Isuzu», ідентифікаційний номер (VIN - номер): НОМЕР_6 здійснено через митний пост ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_8 (пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_8 », митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), який перебуває в підпорядкуванні ІНФОРМАЦІЯ_9 .

03.07.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1 було проведено тимчасовий доступ до речей та документів на митному пості « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 в ході якого було вилучено документи на підставі яких було здійснено ввіз на територію України наступних транспортних засобів, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ідентифікаційний номер (VIN - номер): НОМЕР_5 та «Isuzu», ідентифікаційний номер (VIN - номер): НОМЕР_6 . Згідно вилучених документів було встановлено, що підставою ввозу автомобілів на територію України були звернення начальника ІНФОРМАЦІЯ_11 полковника ОСОБА_8 .

05.07.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1 було проведено тимчасовий доступ до речей та документів на митному пості « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Львівської митної служби в ході якого було вилучено документи на підставі яких було здійснено ввіз на територію України наступних транспортних засобів, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ідентифікаційний номер (VIN - номер): НОМЕР_3 та «Nissan Navarra», ідентифікаційний номер (VIN - номер): НОМЕР_4 . Згідно вилучених документів було встановлено, що підставою ввозу автомобілів на територію України були звернення начальника ІНФОРМАЦІЯ_11 полковника ОСОБА_8 .

Враховуючи вищевикладене на даний момент, у органа досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів, доступ до яких неможливо отримати в інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, які зберігаються у володільця ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), що фактично знаходиться за адресою : АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів наступних документів, зокрема до: звернення начальника ІНФОРМАЦІЯ_11 полковника ОСОБА_8 до ІНФОРМАЦІЯ_5 про дозвіл на ввезення на територію України вантажопасажирського позашляховика « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ідентифікаційний номер (VIN - номер): НОМЕР_3 вих. № 4/226 від 24.11.2022 року; звернення начальника ІНФОРМАЦІЯ_11 полковника ОСОБА_8 до ІНФОРМАЦІЯ_5 про дозвіл на ввезення на територію України вантажопасажирського позашляховика « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ідентифікаційний номер (VIN - номер): НОМЕР_4 вих. № 4/229 від 25.11.2022 року; звернення начальника ІНФОРМАЦІЯ_11 полковника ОСОБА_8 до ІНФОРМАЦІЯ_5 про дозвіл на ввезення на територію України вантажопасажирського позашляховика « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ідентифікаційний номер (VIN - номер): НОМЕР_5 вих. № 4/226 від 25.10.2022 року; звернення начальника ІНФОРМАЦІЯ_11 полковника ОСОБА_8 до ІНФОРМАЦІЯ_5 про дозвіл на ввезення на територію України вантажопасажирського позашляховика « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ідентифікаційний номер (VIN - номер) : НОМЕР_6 вих. № 4/229 від 25.10.2022 року; журнал реєстрації вихідної кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_11 за 2022 рік; документи на підставі яких готувались звернення начальника ІНФОРМАЦІЯ_15 до ІНФОРМАЦІЯ_5 про дозвіл на ввезення на територію України вантажопасажирських позашляховиків.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий довів необхідність розгляду даного клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_11 , у володінні якого знаходиться інформація.

За правилами ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів кримінального провадження та клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000025 внесеному 11.05.2023 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати групі слідчих відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області в складі: Т.в.о. начальника СВ ОСОБА_9 , заступника начальника СВ ОСОБА_10 , старшого слідчого СВ ОСОБА_11 та слідчих СВ ОСОБА_3 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), що фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів наступних документів, зокрема до:

-звернення начальника ІНФОРМАЦІЯ_11 полковника ОСОБА_8 до ІНФОРМАЦІЯ_5 про дозвіл на ввезення на територію України вантажопасажирського позашляховика « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ідентифікаційний номер (VIN - номер) : НОМЕР_3 вих. № 4/226 від 24.11.2022 року;

-звернення начальника ІНФОРМАЦІЯ_11 полковника ОСОБА_8 до ІНФОРМАЦІЯ_5 про дозвіл на ввезення на територію України вантажопасажирського позашляховика « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ідентифікаційний номер (VIN - номер) : НОМЕР_4 вих. № 4/229 від 25.11.2022 року;

-звернення начальника ІНФОРМАЦІЯ_11 полковника ОСОБА_8 до ІНФОРМАЦІЯ_5 про дозвіл на ввезення на територію України вантажопасажирського позашляховика « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ідентифікаційний номер (VIN - номер) : НОМЕР_5 вих. № 4/226 від 25.10.2022 року;

-звернення начальника ІНФОРМАЦІЯ_11 полковника ОСОБА_8 до ІНФОРМАЦІЯ_5 про дозвіл на ввезення на територію України вантажопасажирського позашляховика « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ідентифікаційний номер (VIN - номер) : НОМЕР_6 вих. № 4/229 від 25.10.2022 року;

-журнал реєстрації вихідної кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_11 за 2022 рік;

-документи на підставі яких готувались звернення начальника ІНФОРМАЦІЯ_15 до ІНФОРМАЦІЯ_5 про дозвіл на ввезення на територію України вантажопасажирських позашляховиків.

Строк дії ухвали до 11.08.2023 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1