Справа №173/1490/23
Провадження №1-кс/173/328/2023
У Х В А Л А

іменем України

05 червня 2023 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000223 від 22.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

31 травня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000223 від 22.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: 22.05.2023 до чергової частини Відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає по АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 17.05.2023 по 22.05.2023 року невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці, в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів з пенсійної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , чим спричинила останньому матеріальний збиток на суму 6193грн. (ЖЄО № 1057 від 09.02.2023).

СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000223 від 22.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , мешкає за адресою АДРЕСА_1 , має у власності банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме пенсійну картку для виплат картковий рахунок НОМЕР_1 на який йому кожного місяця 18 числа надходять грошові кошти в вигляді пенсійного забезпечення в розмірі 6193 грн. Так 18.05.2023 року він взяв свою пенсійну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер якої він не пам`ятає картковий рахунок НОМЕР_1 , та близько 11:00 години пішов до банкомату, який розташований по пр.-ту Шевченка біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Верхньодніпровську, де хотів перевірити чи не надійшли йому грошові кошти (пенсія). Вставивши картку в банкомат, він ввів пін код від картки та на екрані висвітилося, що грошових коштів на картці не має. Тоді він вирішив, що пенсія йому ще не прийшла, та забравши картку пішов до дому. Так 22.05.2023 року близько 10:00 години він знову пішов до банкомату, який розташований по пр.-ту Шевченка біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м.Верхньодніпровську, де хотів перевірити чи не надійшли йому грошові кошти (пенсія). Також вставивши картку в банкомат, набрав пін код картки і хотів перевірити баланс, та йому знову висвітилося на екрані банокмату, що гроші на картці відсутні. Тоді він пішов до відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в м. Верхньодніпровську та в одного із працівників « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запитав, чому йому не надійшла пенсія. Працівник банку переглянувши рух коштів по його картці повідомив, що на його картку пенсійні кошти надійшли, ще 17.05.2023, та в цей день грошові кошти були перераховані на рахунок невідомої йому особи. Після чого він сказав працівнику банку, щоб той закрив його пенсійну картку та пере випустив нову, що працівник банку і зробив та видав йому нову пенсійну картку НОМЕР_2 . Потім він взяв виписку з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух грошових коштів по своїй пенсійній картці, де було вказано, що пенсія йому надійшла 17.05.2023 о 12:16год. в розмірі 6192 гривні 56 копійок, та цього ж дня близько 13:45 год. з його картки невідомою особою було переказано грошові кошти на картку незнайомій йому особі на ім`я ОСОБА_5 в сумі 4 020грн., а потім в 13:57год., невідомою особою з його пенсійної картки для виплат було поповнено невідомий йому номер телефону НОМЕР_3 на суму 203грн., в 14:22 год., невідомою особою були зняті з його картки грошові кошти в сумі 1402грн., в 14:27год. невідомою особою було знято грошові кошти з його картки в сумі 402грн., в 18:36год., невідомою особою з його картки було поповнено невідомий йому номер мобільного телефону НОМЕР_4 на суму 153грн., а в 18:55год. невідома особа з його картки поповнила невідомий йому номер телефону НОМЕР_4 на суму 17грн. Побачивши дані перекази своїх грошових коштів він відразу звернувся із заявою до поліції. Хто міг вчинити даний злочин йому не відомо. Картка завжди знаходиться при ньому. Третім особам він її не передавав, пін код від картки також ніхто окрім нього не знає. Поповнення мобільного номеру телефону він не здійснював, кому належить вище вказаний номер телефону він не знає. Особисто він мобільного телефону та сім карти не має. Хто такий ОСОБА_5 він не знає. Даною крадіжкою ОСОБА_4 заподіяно матеріальний збиток на загальну суму 6193грн. До матеріалів справи додає, виписку про рух грошових коштів по власній картці з ІНФОРМАЦІЯ_2 в роздрукованому вигляді на одному аркуші.

Згідно виписки про рух грошових коштів встановлено, що грошові кошти були переведені на картковий рахунок гр. ОСОБА_5 .

Під час проведення досудового розслідування було встановлено особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , який пояснив наступне, що 17.04.2023 року приблизно о 10:00 годині, він знаходився поблизу магазину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого по АДРЕСА_3 , коли до нього підійшов незнайомий йому чоловік віком приблизно 70 років та попрохав його, щоб той зняв йому грошові кошти, а саме пенсію з банківської картки з банкомату, який знаходиться поблизу магазину 2АТБ-Маркет». Після чого ОСОБА_5 взяв карту та вставив її до банкомату, але грошових коштів на рахунку не було, потім він взяв свій мобільний телефон марки «Нокіа» та непомітно прив`язав банківську карту незнайомого йому чоловіка до свого мобільного номеру, а саме НОМЕР_5 до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого віддав картку власнику та вони з ним розійшлися в різні напрямки. 17.05.2023 року приблизно о 12:16 годині ОСОБА_5 на телефон надійшло смс повідомлення про нарахування пенсії в сумі 6192, 56 гривень, після чого він взяв мобільний телефон своєї матері ОСОБА_6 та зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та перевів грошові кошти в сумі 4000 гривень на свою банківську картку № НОМЕР_6 . Далі ОСОБА_5 пішов до банкомату, який знаходився поблизу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м.Верхньодніпровську та зняв там грошові кошти в сумі приблизно 1800 гривень, потім перевів кошти на рахунок свого мобільного номеру в сумі приблизно 300 грн., а також перерахував грошові кошти в сумі 282 гривні на банківську карту своєї матері. Грошові кошти в сумі 4000 гривень йому зняти з картки не вдалося, через те, що на його банківській картці був заблокований рахунок, а останні грошові кошти, які йому вдалося зняти з картки він витратив на власні потреби.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_6 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з цим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.

У судове засідання слідчий не з`явилася, подавши клопотання про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про час і місце розгляду клопотання не повідомлялися.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідчий суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

22.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за №0000223 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Документація, доступ до якої просить надати слідчий на думку слідчого судді самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення кримінального правопорушення.

На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000223 від 22.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000223 від 22.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України:

- щодо повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_6 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 у період з 08.00 години 15.05.2023 року до 08.00 годину 20.05.2023 із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 або у будь-якому іншому відділенні цього банку;

Вищевказану інформацію надати завіреною належним чином на паперовому носії та в електронному вигляді.

Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_16 або особі, яка перебуває в слідчій групі.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/1490/23 (провадження 1-кс/173/328/2023), другий видається слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області для пред`явлення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1