Справа № 215/4258/23
1-кс/215/536/23
У Х В А Л А

Іменем України

04 серпня 2023 року Слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про арешт майна за кримінальним провадженням № 0000098 від 21.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідування встановлено, що 20.04.2023 року до відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , в якому остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 19.04.2023 шляхом обману (шахрайства), зловживаючи довірою ОСОБА_4 в телефонній бесіді з номерів мобільного телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ввела останню в оману, під вигаданим приводом продажу 7 кубів дров, через соціальну мережу «Фейсбук» отримала від ОСОБА_4 в якості завдатку за дрова, грошові кошти в сумі 2840 грн., які остання будучи введеною в оману, добровільно перерахувала на банківську карту НОМЕР_3 , однак дрова не доставили, грошові кошти так і не повернули.

Вказане повідомлення було зареєстровано у відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області до ЖЄО №5703 від 20.04.2023 року та 21.04.2023 року дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості про вчинене кримінальне проступку до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000098 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Постановою про визначення підслідності від 30.05.2023 року прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000098 від 21.04.2023 року, було визначено територіальну підслідність за сектором дізнання відділення поліції №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області для подальшого проведення досудового розслідування.

08.06.2023 року було отримано постанову прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів.

03.07.2023 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебували у володінні АТ «А-БАНК» () та вилучено ряд документів, зокрема, виписку за карткою, емітовану АТ «А-БАНК» № НОМЕР_3 , на яку потерпілою ОСОБА_4 внаслідок зловживання довірою невстановленої особи, самостійно було переказано власні грошові кошти на загальну суму 2840 грн.

Всебічним дослідженням вилучених документів встановлено, що картка за № НОМЕР_3 прив`язана до банківського рахунку, який відкритий на ім`я гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що прописана за адресою: АДРЕСА_1 . В той же час, надані банком відомості не розкривають номер банківського рахунку та номер банківської картки, а лише підтверджують факт відкриття гр. ОСОБА_6 рахунку в банківській установі АТ «А-БАНК».

Відповідно до виписки, на вказану банківську картку 18.04.2023 року було здійснено зарахування коштів на суму 2840 грн., що повністю відповідає сумі завданих потерпілій ОСОБА_4 збитків.

Надалі, 18.04.2023 року за допомогою мобільного застосунку «ABank24», у обліковий запис якого було здійснено вхід з мобільного телефону марки Samsung моделі SM-A035F з номеру: НОМЕР_4 (за даними проведеної виїмки) з банківської картки за № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 трьома транзакціями, а саме: перша:18.04.2023 року о 13:31:42 год. на суму 2000 грн. 00 коп.; друга: 18.04.2023 року о 13:33:25 год. на суму 325 грн. 00 коп.; третя: 18.04.2023 року о 13:33:53 год. на суму 525 грн. 00 коп. було здійснено переказ всієї суми коштів, тобто, 2840 грн. 00 коп., які надійшли від потерпілої ОСОБА_4 . Перша та друга витратна транзакція (на загальну суму 2325 грн. 00 коп.), здійснювалася на банківську картку № НОМЕР_5 видану банківською установою «MONOBANK», що є продуктом АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» (код за ), а третя витратна транзакція (на загальну суму 525 грн. 00 коп.) була здійснена на картку за № НОМЕР_6 , видану банківською установою «Приватбанк», що належить АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код за ).

Таким чином, для встановлення подальшого руху грошових коштів, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та яка знаходиться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код за ).

07.07.2023 року було отримано постанову прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю від 06.07.2023 року.

01.08.2023 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебували у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код за ) та вилучено оптичний DVD-R диск, на якому містяться надані банківською установою данні та відомості стосовно банківської картки за № НОМЕР_6 .

01.08.2023 року у період часу з 14:00 до 14:30 год. проведено огляд предмету, а саме, вказаного оптичного DVD-R диску, про що складено протокол та на вказаному оптичному містилась наступна інформація:

-Анкета-заява клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_7 );

-Фотознімок клієнта ОСОБА_6 , зроблений при відкритті банківського рахунку, документ, що підтверджує особу клієнта ОСОБА_6 а також її фото та підпис;

-Виписка за банківською карткою № НОМЕР_6 ;

-Деталізована виписка за банківською карткою № НОМЕР_6 ;

-Інформація про зміну номеру мобільного телефону;

-Інформація про ІР-адреси а також активні сесії.

При аналізі виписки, а також деталізованої виписки за банківською карткою № НОМЕР_6 встановлено та підтверджено зарахування грошових коштів на суму 515 грн. 00 коп. з урахуванням комісії за транзакцію) 18.04.2023 року.

В подальшому, аналізуючи надані виписку, здійснюються втратні а також прибуткові транзакцію більш дрібними сумами, аналізуючи такі неможливо достойменно встановити рух коштів на суму 515 грн. 00 коп., оскільки така сума не поглинається єдиною транзакцією.

07.07.2023 року було отримано постанову прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю від 06.07.2023 року, до інформації, що містить банківську таємницю та яка знаходиться у володінні «MONOBANK», що є продуктом АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» (код за ).

26.07.2023 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів та вилучено оптичний DVD-R диск, на якому містяться надані банківською установою данні та відомості стосовно банківської картки за № НОМЕР_5 .

27.07.2023 року у період часу з 15:10 до 16:00 год. проведено огляд предмету, а саме, вказаного оптичного DVD-R диску, про що складено відповідний протокол, на вказаному диску містилась наступна інформація:

-Анкета-заява до Договору про надання банківських послуг;

-Витяг з Дії закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_8 );

-Детальна виписка за банківським рахунком НОМЕР_9 .

Аналізуючи Анкету-заяву до Договору про надання банківських послуг встановлено, що у «MONOBANK», що є продуктом АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» (код за ) на ім`я гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ) відкрито банківський рахунок НОМЕР_9 , до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_5 .

Аналізуючи Детальну виписку за банківським рахунком НОМЕР_9 встановлено та підтверджено, що на банківську картку № НОМЕР_5 , що прив`язана до зазначеного банківського рахунку 18.04.2023 року об 13:31:45 год. було здійснено зарахування грошових коштів на суму 2000 грн. 00 коп. та пізніше, 18.04.2023 року об 13:33:36 год. було здійснено зарахування грошових коштів на суму 325 грн. 00 коп.

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність у накладенні арешту на банківський рахунок, що обслуговується банківською карткою:

- № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ «А-БАНК» (Код ), на ім`я гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_7 ), оскільки саме дану картку використовували для первинного отримання грошових коштів від потерпілої для забезпечення цивільного позову та подальшого відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, так як відповідно до відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» забезпечити їх відшкодування іншим чином не можливо.

- № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ) видану банківською установою «MONOBANK», що є продуктом АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» (код за ), на яку вторинно було переказано суму 2325 грн. 00 коп. із загальної суми завданих потерпілій збитків (рахунок: НОМЕР_9 );

- № НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_7 ) та виданий банківською установою «Приватбанк», що належить АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код за ), на яку вторинно було переказано суму 525 грн. 00 коп. із загальної суми завданих потерпілій збитків.

Згідно матеріалів кримінального провадження наявні підстави вважати, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , після переказу з картки № НОМЕР_3 , відкритої у АТ «А-БАНК» (Код ) на ім`я гр. ОСОБА_6 містяться на банківській картці № НОМЕР_5 , відкритій на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ) та видану банківською установою «MONOBANK», що є продуктом АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» (код за ), на яку вторинно було переказано суму 2325 грн. 00 коп. із загальної суми завданих потерпілій збитків та на картці за № НОМЕР_6 , відкритої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_7 ) та видану банківською установою «Приватбанк», що належить АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код за ), на яку вторинно було переказано суму 525 грн. 00 коп. із загальної суми завданих потерпілій є об`єктами кримінально-протиправних дій, а тому вони відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, зокрема, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Зважаючи на те, що арешт майна, відповідно до ст.16 КПК України, не може бути здійснено без судового рішення та є необхідність здійснити арешт:

- Банківського рахунку, що обслуговується банківською карткою № НОМЕР_3 , відкритої у АТ «А-БАНК» (Код ) на ім`я гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_7 );

- Банківського рахунку НОМЕР_9 , що обслуговується банківською карткою № НОМЕР_5 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ) та видану банківською установою «MONOBANK», що є продуктом АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» (код за ), на яку вторинно було переказано суму 2325 грн. 00 коп. із загальної суми завданих потерпілій збитків;

- Банківського рахунку, що обслуговується банківською карткою № НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_7 )та видану банківською установою «Приватбанк», що належить АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код за ), на яку вторинно було переказано суму 525 грн. 00 коп. із загальної суми завданих потерпілій збитків забезпечивши, таким чином, виконання завдань кримінального провадження, при цьому, зазначені рахунки не відноситься до рахунку із спеціальним режимом використання (абз. 4 ч. 3 ст. 170 КПК України).

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність накласти арешт на майно, про яке йдеться у клопотанні, яке визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки незастосування арешту може призвести до втрати майна, а тому клопотання слід задовольнити, з метою заборонити здійснювати будь-які дії щодо розпорядження грошовими коштами (проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів) так як дані грошові кошти та рахунок є важливим доказом по справі та несе на собі сліди про скоєння кримінального правопорушення, з метою забезпечення завдання кримінального провадження.

Слідчий, прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо надали суду клопотання в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з вимогами частини 1, пункту 1 частини 2 та частини 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При цьому речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті (ст. 98 КПК України).

Згідно ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати , що вони відповідають критеріям, зазначених у ч.2 ст.167 цього Кодексу.

Таким чином, майно, тимчасово вилучене під час огляду місця події, фактично є предметом злочину та може містити на ньому сліди злочину, являтися предметом кримінального правопорушення, оскільки банківський рахунок використовувався для акумуляції на ньому коштів, що належали потерпілій ОСОБА_4 , якими заволоділи невстановлені особи внаслідок шахрайських дій, що може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження під час проведення слідчих дій.

Тому з урахуванням вимог ст. 170 КПК України, а також з метою збереження вказаного майна як доказу вчинення кримінального правопорушення, застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт тимчасово вилученого майна вважається обґрунтованим та доцільним.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170,-172-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_8 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

-Банківський рахунок, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_3 , відкритий у АТ «А-БАНК» (Код ) на ім`я гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_7 );

-Банківський рахунок НОМЕР_9 , що обслуговується банківською карткою № НОМЕР_5 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ) та видану банківською установою «MONOBANK», що є продуктом АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» (код за );

-Банківський рахунок, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_6 , відкритого на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_7 ) та видану банківською установою «Приватбанк», що належить АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код за ).

Заборонити здійснювати будь-які дії щодо розпорядження грошовими коштами (проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів) з наступних об`єктів:

- Банківський рахунок, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_3 , відкритий у АТ «А-БАНК» (Код ) на ім`я гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_7 );

- Банківський рахунок НОМЕР_9 , що обслуговується банківською карткою № НОМЕР_5 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ) та видану банківською установою «MONOBANK», що є продуктом АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» (код за );

- Банківський рахунок, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_6 , відкритого на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_7 ) та видану банківською установою «Приватбанк», що належить АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код за ).

Ухвалу слідчого судді про арешт тимчасово вилученого майна може бути оскаржено до Дніпровського апеляційного суду через Тернівський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області протягом 5-ти днів з дня її оголошення.

Ухвала слідчого судді про арешт тимчасово вилученого майна набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги, судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді, яка набрала законної сили, обов`язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Слідчий суддя: