Провадження № 1-кс/761/9370/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0003378 від 23 листопада 2022 року за ч.5 ст.191 КК України,про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 ,, за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0003378 від 23 листопада 2022 року за ч.5 ст.191 КК України, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження за №0003378 від 23 листопада 2022 року за ч.5 ст.191 КК України за матеріалами Департаменту контррозвідки Служби Безпеки України щодо вчинення посадовими особами ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення, що виразилось у розтраті бюджетних коштів на користь третіх осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.09.2020 року між військовою частиною НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник) та ДП ДГЗП ІНФОРМАЦІЯ_1 (Виконавець) укладено державний контракт №34т (БТС) на поставку продукції оборонного призначення - бронетранспортерів БТР - 80. У зв`язку з відсутністю фінансування та неможливості виконати зобов`язання щодо сплати коштів замовником, контракт не реалізовано.

29.10.2021 року між військовою частиною НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник) та ДП ДГЗП ІНФОРМАЦІЯ_1 (Виконавець) укладено новий державний контракт №28 т (БТС) на поставку продукції оборонного призначення - бронетранспортерів БТР - 80.

В той же час, 11.09.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено Контракт №STE-27-65-Kна придбання десяти бронетранспортерів БТР-80 для потреб ІНФОРМАЦІЯ_2 .

16.11.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 (м. Кошице, Словацька Республіка) та ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено додаткову угоду №1 до Контракту №STE-27-65-Kвід 11.09.2020 року. Відповідно до п. 5.1 Додаткової угоди №1 від 16.11.2021 року до Контракту №STE-27-65-Kвід 11.09.2020 року покупець оплачує продавцю 100 % загальної ціни контракту не пізніше двох тижнів після настання останньої з нижчеперерахованих подій: 1)проведення покупцем разом з представниками кінцевого споживача технічної інспекції виробів, 2) отримання покупцем від продавця копії експортної ліцензії, 3) проходження процедури фінансового моніторингу банку, 4) отримання коштів покупцем від кінцевого споживача. Окрім цього, у додатку до вказаної додаткової угоди, а саме специфікації зменшено кількість бронетранспортерів до 5 одиниць.

В той же час, 07.12.2021 року компанія ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі директора ОСОБА_5 укладено Додаткову угоду №1 до Агентського договору №1 від 07.08.2020 року. Відповідно п.1 Додаткової угоди №1 Petralink Limited зобовязується надати ІНФОРМАЦІЯ_3 послуги по сприянню у виконанні Контракту №STE-27-65-Kвід 11.09.2020 укладеного за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_5 на постачання 5 одиниць капітально відремонтованих ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В подальшому, 28.12.2021 року військовою частиною НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти в розмірі 31 471 306,00 гривень. В свою чергу 25.01.2022 року компанія ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахувала на рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 кошти в сумі 85 570 доларів США в рамках виконання Додаткової угоди №1 до Агентського договору №1 від 07.08.2020 року. В той же час, бронетранспортери - БТР -80 в рамках виконання умов Контракту №STE-27-65-Kвід 11.09.2020 не поставлено.

З метою встановлення факту перебування ОСОБА_6 у штаті співробітників ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлені його повноважень на займаній посаді, встановлені бортових номерів БТР-80, які за результатами проведення технічної інспекції мали бути поставлені в рамках виконання умов державного контракту №34 т від 14.09.2020 року та №28 т (БТС) на поставку продукції оборонного призначення від 29.10.2021 року, визначення їх вартості, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення у ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий судове засідання не з`явилась, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться в документах та перебувають у володінні ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчим у клопотанні не обґрунтувано необхідності вилучення оригіналів всіх документів, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.191 КК України, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0003378 від 23 листопада 2022 року за ч.5 ст.191 КК України,про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,-задовольнити частково.

Надати старшому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

наказ про призначення / звільнення ОСОБА_6 на посаду консультанта у ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

посадової інструкції консультанта ОСОБА_6 ;

паспорт та ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_6 ;

інформацію щодо перебування ОСОБА_6 у штаті співробітників ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням періоду та назв займаних посад у підприємстві;

звітів за результатами відряджень в рамках виконання умов державного контракту №34 т від 14.09.2020 року та №28 т від 29.10.2021 року укладеного між військовою частиною НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник) та ДП ДГЗП ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

обгрунтування орієнтовних витрат на закупівлю продукції надіслане ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 в рамках державного контракту №34 т від 14.09.2020 року та №28 т від 29.10.2021 року;

обгрунтування орієнтовних банківських витрат на касове обслуговування та закупівлю валюти надіслане ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 в рамках державного контракту №34 т від 14.09.2020 року та №28 т від 29.10.2021 року;

обгрунтування рівню прибутку підприємства надіслане ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 в рамках державного контракту №34 т від 14.09.2020 року та №28 т від 29.10.2021 року;

комерційну пропозицію іноземного постачальника ІНФОРМАЦІЯ_3 із перекладом надіслана ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 в рамках державного контракту №34 т від 14.09.2020 року та №28 т від 29.10.2021 року;

ліцензію МЕРТУ надіслана ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 в рамках державного контракту №34 т від 14.09.2020 року та №28 т від 29.10.2021 року;

підтвердження ДСЕКУ від 21.09.2018 року №3470/23-18 надіслана ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 в рамках державного контракту №34 т від 14.09.2020 року та №28 т від 29.10.2021 року;

спеціальний дозвіл СБУ на провадження діяльності, повязаної з державною таємницею надіслана ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 в рамках державного контракту №34 т від 14.09.2020 року та №28 т від 29.10.2021 року;

довіреність ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.05.2020 року №Д-35/20 надіслана ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 в рамках державного контракту №34 т від 14.09.2020 року та №28 т від 29.10.2021 року.

Службовим особам ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1