Справа № 157/617/23
Провадження №1-кс/157/418/23
УХВАЛА

про арешт майна

16 травня 2023 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000053 від 01 лютого 2023 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України, про арешт майна,

встановив:

Слідчий СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000053 від 01 лютого 2023 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 всупереч вимогам Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» та Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» за невстановлених у ході досудового розслідування обставин та часу умисно придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено згідно зі Списком №1 Таблиці ІІ Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, «Метадон» (фенадон) та зберігав його при собі з метою подальшого збуту.

В подальшому, 13 березня 2023 року близько 15 год 50 хв ОСОБА_6 , знаходячись неподалік колишнього кінотеатру «Батьківщина» та кафе «Оболонь» по вул. Шевченка, 24, м. Каменя-Каширського Волинської області, незаконно збув ОСОБА_7 , анкетні дані якого змінено на підставі статей 65, 66, 275 КПК України, ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» та статей 7, 15 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» у зв`язку із залученням до оперативної закупки, за грошову винагороду в розмірі 3700 грн прозорий сейф-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено, «метадон (фенадон)» масою 0,2225 г.

Крім цього, ОСОБА_8 всупереч вимог Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» та Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» за невстановлених в ході проведення досудового розслідування обставин та час умисно, повторно придбав особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, обіг якого заборонено на підставі Списку № 1 Таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, та зберігав його при собі з метою подальшого збуту.

В подальшому, 14 березня 2023 року близько 10 год 20 хв ОСОБА_6 , знаходячись на території автостанції, що за адресою: вул. Магдебурзького права, 41, м. Камінь-Каширського Волинської області, незаконно, умисно, повторно збув ОСОБА_9 за грошові кошти в розмірі 400 грн полімерний пакет з речовиною рослинного походження в подрібненому стані, що являє собою особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, «Канабіс» масою 1,7518 г.

Крім цього, ОСОБА_8 всупереч вимог Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» та Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» за невстановлених в ході проведення досудового розслідування обставин та час умисно, повторно придбав особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, обіг якого заборонено на підставі Списку № 1 Таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, та зберігав його при собі з метою подальшого збуту.

В подальшому, 10 квітня 2023 року близько 10 год 45 хв ОСОБА_6 , знаходячись неподалік магазину «Біг-Бен» по вул. Шевченка, 9Г, м. Каменя-Каширського Волинської області, незаконно, умисно, повторно збув ОСОБА_7 , анкетні дані якого змінено на підставі статей 65, 66, 275 КПК України, ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» та статей 7, 15 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» у зв`язку із залученням до оперативної закупки, за грошову винагороду в розмірі 2500 грн паперовий згорток з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, канабіс масою 10,2446 грам.

Крім цього, ОСОБА_6 всупереч вимог Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» та Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» за невстановлених в ході проведення досудового розслідування обставин та час умисно, повторно придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено на підставі Списку № 1 Таблиці ІІ Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, - «метадон (фенадон)», та зберігав його при собі з метою подальшого збуту у паперовому згортку загальною масою 0,1527 г до 11 год 07 хв 10 квітня 2023 року, тобто до моменту його виявлення та вилучення в ході особистого обшуку під час затримання працівниками Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області в порядку ч. 2 ст. 208 КПК України по вул. Воля, 12, м. Каменя-Каширського Волинської області.

Крім цього, ОСОБА_6 всупереч вимог Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» та Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» за невстановлених в ході проведення досудового розслідування обставин та час умисно, повторно придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено на підставі Списку № 1 Таблиці ІІ Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, - «метадон (фенадон)», який у подальшому переніс до місця свого постійного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігав з метою подальшого його збуту у прозорому сейф-пакеті загальною масою 0,0474 г до 12 год 02 хв 10 квітня 2023 року, тобто до моменту його виявлення та вилучення працівниками Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області під час проведення обшуку за вказаною адресою.

Крім цього, ОСОБА_6 всупереч вимог Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» та Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» за невстановлених в ході проведення досудового розслідування обставин та час умисно, повторно придбав особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, обіг якого заборонено на підставі Списку № 1 Таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, який в подальшому переніс до місця свого постійного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігав з метою подальшого його збуту у паперовому згортку загальною масою 0,522 г до 12 год 02 хв 10 квітня 2023 року, тобто до моменту його виявлення та вилучення працівниками Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області під час проведення обшуку за вказаною адресою.

Крім цього, ОСОБА_6 всупереч вимог Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» та Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» за невстановлених в ході проведення досудового розслідування обставин та час умисно, повторно придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено на підставі Списку № 1 Таблиці ІІ Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, - «метадон (фенадон)», та зберігав його при собі з метою подальшого збуту.

В подальшому, 10 квітня 2023 року близько 11 год ОСОБА_6 , знаходячись у відділенні №2 ТОВ «Нова Пошта», що по вул. Шевченка, 3, м. Каменя-Каширського Волинської області, шляхом поштового відправлення у вигляді посилки, умисно, повторно збув особі на ім`я ОСОБА_10 , прозорий сейф-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено, «метадон (фенадон)» масою 0,2833 г, який в подальшому о 13 год 31 хв 11 квітня 2023 року виявлено та вилучено працівниками Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області під час проведення обшуку у відділенні №1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: вул. Карбишева, 1, м. Луцьк Волинської області.

На підставі встановленого ОСОБА_6 27 квітня 2023 року повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.

За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що підозрюваному ОСОБА_6 на праві приватної власності належить земельна ділянка з кадастровим номером :01:003:1252, площею 0,10 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

Санкція частини 2 статті 307 Кримінального Кодексу України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Слідчий зазначає, що у цьому випадку накладення арешту на належне підозрюваному нерухоме майно є необхідним для забезпечення виконання завдань кримінального провадження, оскільки воно може бути конфісковане у разі визнання судом винуватості особи та можливого призначення додаткового покарання.

Посилаючись на викладене, слідчий просить накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на земельну ділянку з кадастровим номером :01:003:1252, площею 0,10 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з цільовим призначенням для будівництва й обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), власником якої є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому.

Власник майна ОСОБА_6 у судове засідання не з`явився.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання та надані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення повністю.

Відповідно до ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

У відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Аналіз матеріалів клопотання свідчить про те, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України, які відносяться до умисних тяжких злочинів та за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна. Доказами, що підтверджують підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень є зокрема протоколи контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, протокол про результати проведення оперативно-технічного заходу аудіо-, відеоконтролю особи та зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, висновки експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, протокол обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , протоколи допиту свідків, а також інші докази.

Як встановлено з інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта підозрюваний ОСОБА_6 є власником земельної ділянки з кадастровим номером :01:003:1252, площею 0,10 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

Таким чином, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна, з метою запобігання можливості відчуження належного підозрюваному майна та як наслідок його втрати, дотримуючись принципу розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, зважаючи на той факт, що вказане в клопотанні майно не використовується для здійснення господарської діяльності, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для накладення арешту на вказану вище земельну ділянку, оскільки застосування такого виду обмеження права власності не потягне негативних наслідків для його фактичного володільця.

Керуючись статтями 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити повністю.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на земельну ділянку з кадастровим номером :01:003:1252, площею 0,10 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з цільовим призначенням для будівництва й обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), власником якої є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Копію ухвали для виконання вручити слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 .

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1