У Х В А Л А

23 серпня 2023 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання № 6 Білоцерківського міськрайонного суду Київської області клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001593 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В:

18.08.2023 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідча просить надати дозвіл групі слідчих Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області у складі: старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітана ОСОБА_3 , заступника начальника слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , заступника начальника відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров?я особи слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , протягом місяця з моменту винесення ухвали, на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « Універсал Банк ( Монобанк )», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 , а саме до банківського рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , якими користується ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та містять відомості про рух коштів по всім платіжним картам, прив`язаним до перелічених рахунків, (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки, з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з моменту його відкриття по теперішній час, а також фото-, відеоматеріали, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала карткові рахунки в момент відкриття, а також до відомостей, щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткових рахунків, з наданням можливості вилучення копій перелічених документів, в тому числі електронних копій фото-, відеоматеріалів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідча зазначає, що у провадженні слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001593, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 на території Білоцерківського району Київської області, здійснює незаконний збут наркотичного засобу - «метадон».

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, що проводилася за ухвалою слідчого судді Київського апеляційного суду № 01-45/824/9026/2023 від 12.04.2023 року було встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_1 , якою користується ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 були відправлені грошові кошти покупців за купівлю наркотичного засобу «метадон».

11.08.2023 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 , а саме в ході особистого обшуку останнього було виявлено та вилучено банківську картку « Monobank » № НОМЕР_2 .

Зокрема встановлено, що наркотичний засіб «метадон» збувався ОСОБА_10 невстановленим особам з використанням перерахування коштів за допомогою банківських послуг в рахунок придбаного метадону. З урахуванням, корисливих мотивів вчиненого діяння, з метою отримання інформації про осіб, які здійснювали придбання наркотичного засобу - метадон, а також інформації про рух коштів за банківськими рахунками, доступ до яких надають вилучені пластикові картки, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні інформації стосовно зазначених карткових рахунків, яка перебуває у володінні АТ « Універсал Банк ( Монобанк )», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 , з метою:

отримання інформації про рух коштів на зазначених карткових рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення ;

отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала картковий рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Зазначена інформація, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 (Порядок розкриття банківської таємниці) вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зазначене аргументує необхідність розкриття банківської таємниці та отримання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « Універсал Банк ( Монобанк )», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 , з їх подальшим вилученням (або вилученням їх копій), з метою отримання інформації та документів, які цікавлять орган досудового розслідування, оскільки вони можуть бути використані як докази, які самостійно, або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення для розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення причетних до цього осіб, притягнення винних до відповідальності, оскільки отримати таку інформацію та документи в інший спосіб не можливо.

Слідча в судове засідання не з`явилася, про день та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК », у якого знаходяться документи, у судове засідання не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 0001593, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.

Так, слідча, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, довела, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, знаходяться у володінні АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: місто Київ, вулиця Автозаводська, 54/19 .

Таким чином, клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідча у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Водночас, слідча в клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів заступнику начальника відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров?я особи слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , тоді як постановою про визначення слідчої групи та старшого слідчого групи у кримінальному провадженні від 04.04.2023 не уповноважено ОСОБА_9 здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001593. Тому в цій частині клопотання необхідно відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001593 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області у складі: старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітана ОСОБА_3 , заступника начальника слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « Універсал Банк ( Монобанк )», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 , а саме до банківського рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , якими користується ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та містять відомості про рух коштів по всім платіжним картам, прив`язаним до перелічених рахунків, (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки, з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з моменту його відкриття по 23.08.2023, а також фото-, відеоматеріали, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала карткові рахунки в момент відкриття, а також до відомостей, щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткових рахунків, з наданням можливості вилучення копій перелічених документів, в тому числі електронних копій фото-, відеоматеріалів.

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів заступнику начальника відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров?я особи слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 відмовити.

Строк дії ухвали по 23 жовтня 2023 року.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1