Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4350/23
У Х В А Л А

27 квітня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000050 від 14.03.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про накладення арешту на автомобіль Toyota Corolla 2006 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання його автор зазначив, що слідчими СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000050 від 14.03.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

За версією сторони обвинувачення, ОСОБА_4 на підставі Наказів від 30.03.2020 №2340-ЄСП/ПР-К-ЄСП-003074, та від 01.04.2020 №0062/А-ЄСП/ОД обіймаючи посаду Начальника АЗС в м. Києві, по вул. Жуковського, 22 та в м. Києві по вул. Академіка Заболотного, 33/162, що належать ТОВ «Євро Смарт Пауер», а також на підставі Наказів №0070- ОПТ/ПР-К-ОПТ-000072 від 08.10.2021 та №0006-ОПТ/ОД від 12.10.2021, обіймаючи посаду начальника АЗС за адресою: м. Київ, вул. Брожко Володимира, З 8-А, що належить ТОВ «Оіл Прайм Трейд», будучи матеріально- відповідальною особою, на підставі Договорів від 31.03.2020 та 03.06.2020 упродовж травня 2022 по березень 2023, під час дії воєнного стану в України вчинила злочини проти власності за наступних обставин.

Встановлено, що у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" в Україні було введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, який діє по теперішній час.

Так, ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що в Україні діє воєнний стан, обіймаючи посаду начальника заправних станцій ТОВ «Євро Смарт Пауер» та ТОВ «Оіл Прайм Трейд» в період часу з 10.05.2022 по 03.03.2023, маючи умисел на привласнення грошових коштів, в особливо великих розмірах вказаних суб`єктів господарської діяльності надавала в телефонному режимі, а також особисто операторам АЗС ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , пряму вказівку щодо вилучення з кас АЗС, які знаходяться за адресами: м. Київ, вул. Брожко Володимира, З 8-А, м. Київ по вул. Жуковського, 22 та в АДРЕСА_1 грошових коштів та передачі особисто ОСОБА_4 під виглядом службового вилучення.

На виконання вказівок ОСОБА_4 оператори ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , не будучи обізнаними про злочинні дії ОСОБА_4 щодо привласнення грошових коштів, у період часу з 10.05.2022 по 03.03.2023, здійснювали вилучення грошей з кас АЗС.

В подальшому, вилучені грошові кошти, до кас АЗС за адресами: м. Київ, вул. Брожко Володимира, З 8-А, м. Київ по вул. Жуковського, 22 та в м. Києві по вул. Академіка Заболотного, 33/162 не повертались та фактично не інкасувались.

За результатами Акту службового розслідування від 10.03.2023 проведеного на підставі Наказу №07/03-СР від 07.03.2023 директора ТОВ «Євро Смарт Пауер» за період з травня 2022 по лютий 2023 включно, виявлено нестачу грошових коштів на АЗС за адресою: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 33/162 у сумі 1 721 000 грн. Також виявлено нестачу грошових коштів на АЗС за адресою: м. Київ, вул. Жуковського, 22 на загальну суму 1 426 500 грн, у зв`язку із чим злочинними діями ОСОБА_4 ТОВ «Євро Смарт Пауер» спричинено шкоду на загальну суму 3 147 500 грн.

Крім того, за результатами Акту службового розслідування від 10.03.2023 проведеного на підставі Наказу №СР/07-03/23 від 07.03.2023 директора ТОВ «Оіл Прайм Трейд» за період з 29 травня 2022 по 03 березня 2023 виявлено розбіжність між вилученими з каси АЗС за адресою: м. Київ, вул. Брожко Володимира, З 8-А та фактично інкасовинах в розмірі 3 660 387 грн, у зв`язку із чим злочинними діями ОСОБА_4 ТОВ «Оіл Прайм Трейд» спричинено шкоду у вказаному розмірі.

Враховуючи викладене, злочинними діями, які були направлені на привласнення майна, яке було ввірене ОСОБА_4 спричинила шкоди вказаним суб`єктам господарської діяльності на загальну суму 6 807 887 грн., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що автомобіль марки Toyota Corolla, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 , 28.03.2023 покинув межі міста Києва та фіксується у м. Ніжин, Чернігівської області.

З метою забезпечення конфіскації майна підозрюваної ОСОБА_4 як виду покарання у разі засудження за вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні арешту на належне їй майно.

Поряд з цим, ОСОБА_4 , перебуваючи у розшуку, 04.04.2023 вчиняє дії з перереєстрації автомобіля на інших осіб.

Просить розглядати клопотання без повідомлення власника майна.

Слідчий суддя вважає актуальними ризики відчуження майна, а тому розгляд клопотання проводиться без виклику його власника.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі та просив таке задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши доводи, викладені прокурором, перевіривши матеріали клопотання, дійшов до таких висновків.

Арешт майна є одним заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді або суду (ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК).

За приписами ч. 3 ст. 132 КПК застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна (ч. 1 ст. 170 КПК).

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (ч. 2 ст. 170 КПК).

Метою арешту, згідно з положеннями ч. 2 ст. 170 КПК, є забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч. 10 ст. 170 КПК).

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ч. 11 ст. 170 КПК).

Згідно приписів ч. 5 ст. 170 КПК з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

З`ясовано, що слідчими СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000050 від 14.03.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

04.04.2023 ОСОБА_4 оголошено в розшук.

08.04.2023 оголошено розшук правоохоронними органами автомобіль Toyota Corolla 2006 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 .

Ухвалою слідчого судді від 12.04.2023 надано дозвіл на затримання ОСОБА_4 з метою її приводу для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

12.04.2023 заступником керівника Київської міської прокуратури в порядку ч. 5 ст. 36 КПК доручено здійснення досудового розслідування СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві.

Як вбачається з свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 ОСОБА_4 на праві власності належить автомобіль Toyota Corolla 2006 року випуску, VIN НОМЕР_5 .

Згідно реєстраційної картки вказаного транспортного засобу з 04.04.2023 він зареєстрований за ОСОБА_14 (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 ).

Також, на даний час вчиняються дії з метою реєстрації транспортного засобу за ОСОБА_15 .

Санкцією ч. 5 ст. 191 КК України передбачено можливість застосування додаткового покарання у виді конфіскації майна.

Слідчий суддя вважає, що у разі встановлення у встановленому порядку, що реєстраційні операції з автомобілем Toyota Corolla 2006 року випуску, VIN НОМЕР_5 вчинені з метою уникнення конфіскації майна, а також недобросовісність його набувачів, останній може бути предметом конфіскації як покарання за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Ризиком, для запобігання якого необхідне накладення арешту, є можливість відчуження цього майна його власником. З накладенням арешту втрачається можливість особи відчужити цей актив на користь третіх осіб. Отже, може бути виконане завдання арешту майна, а саме запобігання можливості його відчуження, приховування.

Накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав. Хоча власник обмежується у реалізації всіх правомочностей права власності, такий захід є тимчасовим. Отже, відповідні обмеження є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження.

Слід також зазначити, що добросовісний набувач вправі звернутись з клопотанням до слідчого судді щодо скасування арешту майна.

Отже клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000050 від 14.03.2023 - задовольнити.

Накласти арешт на майно із заборонною користування та розпорядження ним, а саме на автомобіль Toyota Corolla 2006 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 .

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна у порядку, передбаченому частиною 1 статті 174 КПК.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення п`ятиденного строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню. Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1