Провадження № 1-кс/752/3249/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

01 травня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0001193від 03.07.2020, клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0001193від 03.07.2020, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчою групою слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києвіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001193від 03.07.2020 за фактом привласнення та розтрати коштів бюджету міста Києва службовими особами КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , КП ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні доручено слідчій групі та визначено місцем проведення досудового розслідування Голосіївський район міста Києва, за місцем знаходженням адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_13 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2020 року вищевказаними комунальними підприємствами проведено процедури закупівель за бюджетні кошти обмежувальних антипаркувальних стовпчиків, за результатами яких укладено ряд договорів на закупівлю обмежувального огородження за бюджетні кошти:

-КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 986 700,00 грн. (986,70 грн. за одиницю), сума оплати за договором 690 690 грн.;

-ІНФОРМАЦІЯ_4 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на суму 434 400,00 грн., (905 грн. за одиницю), загальна сума оплати за договором 434 400,00 грн.;

-ІНФОРМАЦІЯ_5 два договори з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 268650,00 грн. (895,50 грн. за одиницю), сума оплати за договором 268 650,00 грн., та на суму 199 920,00 грн. (833,00 грн. за одиницю), сума оплати за договором 199 920,00 грн.;

-ІНФОРМАЦІЯ_8 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на суму 539 100 грн., (898,50 грн. за одиницю), загальна сума оплати за договором 539 100 грн. та з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на суму 377 850 грн., (629,75 грн. за одиницю), загальна сума оплати за договором 377 850 грн.;

-ІНФОРМАЦІЯ_11 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 440 700,00 грн. (875,70 грн. за одиницю), сума оплати за договором 440 700 грн.; з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на суму 2 326 362 грн., (951,82 грн. за одиницю), загальна сума оплати за договором невідома;

-ІНФОРМАЦІЯ_9 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на суму 1 890 000 грн., (630 грн. за одиницю), загальна сума оплати за договором 246 330 грн.;

-ІНФОРМАЦІЯ_10 два договори з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на суму 614 400,00 грн., (1228,80 грн. за одиницю), загальна сума оплати за договором 614 400,00 грн. та на суму 1 254 000,00 грн., (1254,00 грн. за одиницю), загальна сума оплати за договором 1 254 000,00 грн.;

-ІНФОРМАЦІЯ_12 ряд договорів з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на суму 2 970 000 грн., (742,50 грн. за одиницю), на суму 550000 грн, (550 грн. за одиницю), на суму 757 500 грн. (505,00 грн. за одиницю), загальна сума оплати за договорами 3 728 835 грн.;

-ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на суму 1 182 000 грн., (1098 грн. за одиницю), загальна сума оплати за договором 1 182 000,00 грн., з ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 4 773 000,00 грн., (1170 грн. за одиницю), загальна сума оплати за договором 187 200,00 грн.

Згідно укладених договорів, службові особи комунальних підприємств придбали обмежувальні стовпчики з нержавіючої сталі висотою наземної частини 500-520 мм., які в подальшому у більшості випадків встановили на тротуарах м. Києва з метою запобігання в`їздам та/або паркуванню транспортних засобів, що не відповідає вимогам встановлених Державними стандартами.

Рішення щодо придбання стовпчиків з висотою наземної частини 500-520 мм, та встановлення їх на тротуарах в супереч п. 6.1.1 ДСТУ 8751:2017, зловживаючи своїм службовим становищем приймали службові особи комунальних підприємств. В свою чергу технічний нагляд за виконанням робіт зі встановлення обмежувальних стовпчиків здійснювали представники КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які достовірно знаючи про вимоги встановлені ДСТУ 8751:2017 та усвідомлюючи, що висота встановлених стовпчиків не відповідає передбаченій нормативними актами підписали акти виконаних робіт в повному обсязі.

Закупівля аналогічних обмежувальних стовпчиків здійснювалась з 2017 року, в тому числі після введення в дію ДСТУ 8751:2017, а саме з 01.01.2019. Відповідно з зазначеної дати встановлювались стовпчики, які не відповідають діючим стандартам. На даний час на території м. Києва встановлено приблизно 34 000 стовпчиків, на складах комунальних підприємств у даний час перебуває 9 600 стовпчиків.

Крім того, в ході проведення аналізу вартості стовпчиків, незважаючи на проведення комунальними підприємствами закупівель в одному періоді, спостерігається суттєва різниця у їх вартості від 505 грн. до 1254 грн. (різниця вартості аналогічних стовпчиків складає понад 700 грн. за одиницю), що вказує на відсутність єдиного обґрунтованого підходу до формування та визначення вартості стовпчиків, що в свою чергу вказує на їх придбання за значно завищеною вартістю.

Також, під час візуального огляду стовпчиків, що встановлені на території м. Києва, виявлено ознаки корозії металу на зовнішній частині стовпчиків, проявом якої є окислення металу (іржа), що може вказувати на той факт, що стовпчики виготовлені не із нержавіючої сталі та не відповідають умовам договору.

Враховуючи вищевикладене, службові особи КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_19 , КП ІНФОРМАЦІЯ_10 , КП ІНФОРМАЦІЯ_12 , КП ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_11 здійснили розтрату бюджетних коштів шляхом придбання за завищеною вартістю та встановлення обмежувальних антипаркувальних стовпчиків, які не відповідають технічним характеристикам установлених умовами договорів.

В ході супроводження матеріалів кримінального провадження отримано інформацію, щодо привласнення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_20 бюджетних коштів, шляхом завищення обсягів витрат матеріальних цінностей (сіль, піско-соляна суміш, паливо-мастильні матеріали), списання палива на автомобілі які фактично не використовувались, використання комунального автотранспорту у особистих цілях та надання його в користування третім особам з метою отримання неправомірної вигоди, влаштування на роботу та виплата заробітної плати працівникам, які фактично роботи не виконують та інші факти привласнення, в тому числі щодо:

-придбання матеріальних цінностей за завищеними цінами;

-встановлення фактів корозії стовпчиків придбаних та встановлених підрядною організацією, що свідчить про виготовлення їх з неякісних матеріалів;

-використання керівництвом КП ШЕУ районів м. Києві підлеглих працівників для робіт на власні цілі, надання вказівок підлеглим щодо привласнення палива та використання транспорту на користь третіх осіб з метою отримання неправомірної вигоди, привласнення щебневої суміші з об`єктів проведення робіт та доставка її за допомогою службового транспорту за рахунок комунального підприємства для власних цілей;

-здійснення розтрати бюджетних коштів керівництвом КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-надання дозволу на використання іншими організаціями місця для складування снігу;

-отримання солі від підприємств без контрольного зважування;

-укладення неякісного асфальту, який отриманий з АБЗ та завищення обсягу робіт.

Причетність службових осіб КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , КП ІНФОРМАЦІЯ_12 , КП ІНФОРМАЦІЯ_1 , КП ІНФОРМАЦІЯ_11 , КП ІНФОРМАЦІЯ_21 та КП ІНФОРМАЦІЯ_22 підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження.

Під час здійснення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні на адресу Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_23 » м. Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надавалися запити від 07.03.2023 вих. № 1002/55/125/03-23 (вхідний номер 39/20-11 від 07.03.2023, який зареєстрований у КП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » м. Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). 15.03.2023 до УСР в м. Києві ДСР НП України надійшов лист (зареєстрований за № 1002/1 від 15.03.2023) з КП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » м. Києва за вих. № 35620-11 від 10.03.2023 у якому зазначено про відмову в наданні документів.

Також з метою отримання копій документів завірених належним чином на адресу Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_23 » м. Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надавався запит від 16.11.2022 вих. № 4999/55/125/03-22 (вхідний номер 237/20-11 від 16.11.2022 який зареєстрований у КП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » м. Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). 12.12.2022 до УСР в м. Києві ДСР НП України надійшов лист (зареєстрований за № 4999/1 від 12.12.2022) з КП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » м. Києва за вих. № 1290/20-11 від 06.12.2022 у якому зазначено про відмову в наданні документів.

24.01.2023 у даному кримінальному провадженні винесено постанову про призначення товарознавчої експертизи, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_24 . Відповідно висновку експерта від 16.02.2023 № СЕ-19/111-23/4205-ТВ, що обладнання (обмежувальні стаціонарні стовпчики) поставлене ІНФОРМАЦІЯ_25 відповідно договорам № 19/07Т від 19.07.2019, № 966/2Т від 15.04.2020, № 396Т від 09.12.2020 не відповідає вимогам ДСТУ 8751:2017, а саме: надземна висота обмежувального стовпчика

04.04.2023 у даному кримінальному провадженні винесено постанову про призначення комплексної судової будівельно-технічної та безпеки життєдіяльності експертизи, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_26 та наданий час необхідні оригінали та копії документів для проведення зазначеної експертизи.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, у яких наявні відомості щодо причетності до вчинення кримінального правопорушення службових осіб КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 на даний час виникла необхідність у вилученні документів та інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати містять відомості, щодо обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню та мають значення документів у кримінальному провадженні за№ 0001193від 03.07.2020.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києвікапітану поліції ОСОБА_3 , слідчому групи слідчих, прокурору групи прокурорів в кримінальному провадженні № 0001193від 03.07.2020 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- тендерної документації з додатками на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти Код за ДК 021:2015 - 34920000-2 - Дорожнє обладнання (направляюча пішохідна огорожа оцинкована зі стійками, обмежувальні стаціонарні стовпчики з нержавіючої сталі, обмежувальні стаціонарні стовпчики з нержавіючої сталі зі з`ємною верхньою частиною) ідентифікатор закупівлі № UA-2019-06-03-001067-b, Лот 2 - Код за ДК 021:2015 - 34920000-2 - Дорожнє обладнання (обмежувальні стаціонарні стовпчики з нержавіючої сталі, обмежувальні стаціонарні стовпчики з нержавіючої сталі зі з`ємною верхньою частиною) протоколи засідання тендерного комітету;

- договір з додатками № 19/07Т від 19.07.2019 укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » м. Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- актів приймання виконаних будівельних робіт (КБ2в), КБ-3, щодо встановлення, ремонту, обмежувальних (антипаркувальних) стовпчиків, підсумкові відомості ресурсів, акти підтвердження виконання фізичних обсягів по встановленню, ремонту, антипаркувальних стовпчиків, за період 2019 - 2022 роки, отримання коштів на розрахункові рахунки відповідно зазначених актівприймання виконаних будівельних робіт (КБ2в), КБ-3, щодо встановлення, ремонту, обмежувальних (антипаркувальних) стовпчиків, підсумкові відомості ресурсів, акти підтвердження виконання фізичних обсягів по встановленню, ремонту, антипаркувальних стовпчиків, за період 2019 - 2022 роки;

- наказів, розпоряджень, щодо закріплення відповідальних осіб від КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які здійснювали перевірку, приймання, послуги з технічного нагляду щодо встановлення, ремонту, обмежувальних (антипаркувальних) стовпчиків, акти технічного приймання, за період 2019 - 2022 роки;

- договорів на підставі яких КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало послуги з технічного нагляду за встановленням, ремонту, обмежувальних (антипаркувальних) стовпчиків за період 2019 - 2022 роки;

- інформації щодо перерахованих грошових коштів КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за послуги з технічного нагляду за встановленням, ремонту, обмежувальних (антипаркувальних) стовпчиків за період 2019 - 2022 роки;

- статуту підприємства в редакції за період 2019 - 2022 рік, зі змінами;

- наказів про призначення на посади, звільнення з посади, контракти, функціональні обов`язки, посадові інструкції, розпорядження, на ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , в період 2019 року по дату постановлення ухвали;

- розпорядженнь ІНФОРМАЦІЯ_27 ОСОБА_14 , від 24.02.2020 № 108;

- наказів про склад, зміну, тендерного комітету та щодо організації на підприємстві роботи з питань здійснення закупівель в період 2019 - 2022 з усіма додатками, склад тендерного комітету, посадові обов`язки членів тендерного комітету, функціональні обов`язки, посадові інструкції, положення про уповноважену особу з підписами ознайомлених;

- наказів про призначення на посаду голови тендерного комітету ОСОБА_15 , (звільнення) функціональні обов`язки, посадові інструкції, положення про тендерний комітет у зазначений період.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1