УХВАЛА

Іменем України

30.08.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №0001220 слідчою СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ :

Слідча звернулася до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що на адресу Житомирського РУП надійшли матеріали, щодо здійснення особою ОСОБА_5 незаконного збуту заборонених до застосування лікарських засобів, що містять психотропні речовини на території м. Житомир.

За даним фактом 17.04.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0001220 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 307 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється групою прокурорів Житомирської окружної прокуратури.

В ході досудового розслідування надійшов лист щодо виконання доручення від співробітника прикордонної служби, про те, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , які здійснюють зберігання та продаж лікарських засобів, заборонених до застосування на території України. Для продажу вказаних препаратів використовують засоби поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За змістом клопотання, лікарські засоби, заборонені до застосування на території України відправляють та отримують кореспонденцією у вигляді посилок, бандеролів, поштових контейнерів та ін., при відправлені яких використовують підставні анкетні дані та телефони за допомогою чого здійснюють ідентифікацію особи відправника та/або отримувача.

В подальшому досудовим слідством було встановлено, що фігуранти здійснюють отримання грошових коштів за збуті лікарські засоби на власні рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідча зазначає, що з метою швидкого, повного та неупередженого здійснення досудового розслідування, дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме: відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку, банківські карти прив`язані до рахунку, фотокопій паспорту, який відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_1 та на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_2 ; відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку, який відкритий на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_1 та на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_2 із зазначенням інформації у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на вказаний операційний день, повної розшифровки призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з 01.01.2022 по час надання інформації; контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, а також доведення слідчою наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих слідчого відділу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії, а саме: відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку, прив`язаних до рахунку банківських карток, фотокопій паспорту на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_4 та ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНН НОМЕР_5 ; відомостей про рух грошових коштів по рахунку, який відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_4 та на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_2 із зазначенням інформації у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на вказаний операційний день, повної розшифровки призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з 01.01.2022 по час надання інформації; контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії документи, що містять наведену інформацію та видати її слідчій СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 .

Встановити строк дії ухвали до 30.09.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1