Справа № 471/571/23
Провадження №1-кс/471/150/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" травня 2023 р.

Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання СВ відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 10.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Братського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області. про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 10.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 09.04.2023 до ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки смт. Єланець Єланецької територіальної громади Вознесенського району Миколаївської області про те, що 20.02.2023 року близько невстановлена особа шахрайським шляхом з банківської картки останньої заволоділа грошовим коштами в сумі 52 094 грн.

Під час досудового розслідування зі свідчень ОСОБА_3 було встановлено, що в своєму користування остання має банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Так, 09.04.2023 о 17:00 год. ОСОБА_3 у соціальній мережі «Instagram» знайшла рекламне оголошення з приводу надання соціальної допомоги від благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_3 відкрила вказане оголошення, де останній необхідно було заповнити анкету із значенням паспортних даних, кількості дітей, які перебувають на утриманні. Виконавши всі необхідні дії, ОСОБА_3 перейшла з наступним посиланням, в якому необхідно було підтвердити вхід за допомогою особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Виконавши всі дії, анкета була опрацьована та ОСОБА_3 прийшло повідомлення, що заявка прийнята та в найкоротший термін буде нараховано грошові кошти на банківську картку.

Після цього, ОСОБА_3 зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила, що з банківської картки № НОМЕР_1 яка є « ІНФОРМАЦІЯ_5 » о 17:22 год. було знято грошові кошти в сумі 9 995 грн., о 17:23 год. знято грошові кошти також в сумі 9 995 грн. та 6 099 грн. в цей же час. Крім цього, о 17:24 год. ОСОБА_3 виявила, що з її банківської картки № НОМЕР_2 перераховано на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти в сумі 9 999 грн., 8 955 грн. та 6 999 грн відповідно, однак відразу ж о 17:25 год. грошові кошти у вище вказаних сумах були зняті. Як повідомила ОСОБА_3 всі грошові кошти було перераховано на «Побутова техніка» « ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 », однак будь -які реквізити відсутні.

Згодом о 17:31 год. на банківську карту № НОМЕР_2 ОСОБА_3 було зараховано грошові кошти в сумі 995 грн., однак відразу ж знято на «Побутова техніка» « ІНФОРМАЦІЯ_7 , Kyiv». Після цього ОСОБА_3 відразу зателефонувала на гарячу лінію 3700 та повідомила про шахрайські дії. Загальна сума збитку завдана неправомірними діями невстановленою особою становить 52 094 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримання відомостей, які становлять банківську таємницю з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у вигляді роздруківки руху коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 17:00 годин 09.04.2023 року по 19:00 годин 20.02.2023 року з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).

Підставами вважати, що зазначені відомості перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Київ, є Закон України «Про банки і банківську діяльність» №2121-111 від 07.12.2000 де передбачено, що такі відомості повинні зберігатись в банківських установах.

Отримання вказаних відомостей необхідно для встановлення обставин вчинення вказаного злочину, місця отримання коштів, особи яка вчинила вказане кримінальне правопорушення та місце його вчинення з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів та проведення інших операцій по поточному рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 17:00 годин 09.04.2023 року по 19:00 годин 09.04.2023 року з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації у вигляді документів на паперових носіях, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Слідчий будучи належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибув.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого, які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав слідчий суддя вважає за потрібне розглядати дане клопотання без виклику представників у володінні якого знаходиться інформація, оскільки наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Виходячи зі змісту вимог ч. 2 п.5 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно пункту 5 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до приписів ч. 5, ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Вищезазначені обставини є підставою для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та дозвіл на вилучення роздруківки руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 17:00 годин 09.04.2023 року по 19:00 годин 09.04.2023 року АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) слідчому СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , ст. слідчому СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , ст. слідчому СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 .

Такий дозвіл слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,