Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5758/22
У Х В А Л А

04 серпня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001291 від 20.07.2022,

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернулась з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучено 20.07.2022 під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 35 (обмін валют ФК «Альфа-інвест груп»).

В обґрунтування клопотання його автор зазначив, що слідчими СВ Подільського УП ГУНП у м.Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001291 від 20.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.07.2022 приблизно о 13 год. 30 хв. невстановлена особа, під приводом обміну крипто-долару на долари США, з використанням пункту обміну валют за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 35, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , на суму 28700 доларів США.

В ході спілкування з працівниками поліції, ОСОБА_5 повідомив, що кошти передав в обмін валют ФК «Альфа-інвест груп», що за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 35.

Так, 20.07.2020, в період часу з 20 год. 18 хв. по 21 год. 06 хв. на підставі постанови слідчого про проведення невідкладних слідчих дій, проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 35, де розташований обмін валют ФК «Альфа-інвест груп», в ході якого останній добровільно видав працівникам поліції наступне, що в подальшому вилучено: грошові кошти у сумі 3202 доларів США, які поміщено до експертного пакету №KIV4121541; журнал використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, який поміщено до експертного пакету №NPU1304820; комп`ютер, який поміщено до пакету чорного кольору, який опечатано; монітор марки «Bena» чорного кольору, який поміщено до експертного пакету №NPU1304819.

У органу досудового слідства є підстави вважати, що вказані речі які вилучені в ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 35, де розташований обмін валют ФК «Альфа-інвест груп», мають суттєве значення для даного провадження.

Накладення арешту мотивує необхідністю збереження речових доказів.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив таке задовольнити.

Адвокат ОСОБА_4 , який діє в інтересах власника майна, проти накладення арешту на вилучені грошові кошти та журнал використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти заперечив з мотивів безпідставності клопотання в цій частині.

Дослідивши доводи та матеріали клопотання слідчий суддя дійшов до такого.

Арешт майна є одним заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді або суду (ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК).

За приписами ч. 3 ст. 132 КПК застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна (ч.1 ст.170 КПК).

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (ч. 2 ст. 170 КПК).

Метою арешту, згідно з положеннями ч. 2 ст. 170 КПК, є забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч. 10 ст. 170 КПК).

Відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК з метою забезпечення збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є речовими доказами, тобто матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Майно, вилучене під час проведення обшуку без ухвали слідчого судді вважається тимчасово вилученим майном (ч. 2 ст. 168 КПК).

З`ясовано, що слідчими СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001291 від 20.07.2022 за фактом шахрайського заволодіння коштами ОСОБА_5 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

20.07.2022 слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 на підставі постанови проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 35 (обмін валют ФК «Альфа-інвест груп») під час якого вилучено речі щодо арешту яких подано дане клопотання.

Оскільки обшук проведено за відсутності ухвали слідчого судді то вилучені речі вважаються тимчасово вилученим майном.

Клопотання скеровано поштовим зв`язком 21.07.2022, тобто строк на звернення з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна не пропущений.

В частині накладення арешту на комп`ютер (системний блок) слідчий суддя визнає клопотання обґрунтованим, оскільки він може містити електронні дані, які мають значення для досудового розслідування, тобто таке майно відповідає ознакам речових доказів, наведених в ст. 98 КПК. Також враховано, що органом досудового розслідування призначено комп`ютерну-технічну експертизу щодо вилученого системного блоку з метою встановлення наявності на ньому записів з камер відеоспостереження.

Отже доведено, що майно може, використовуватись в доказуванні в якості речових доказів, а тому з метою їх збереження, тобто запобігання спробам їх приховування, знищення тощо, шляхом правомірного утримання органом досудового розслідування наявні підстави для накладення на них арешту.

Накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав. Хоча власник обмежується у реалізації всіх правомочностей права власності, такий захід є тимчасовим. Отже, відповідні обмеження є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження.

Водночас, значення для досудового розслідування інших вилучених речей слідчим не доведено, а тому в цій частині клопотання необхідно відмовити.

Отже, клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 309 КПК України-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001291 від 20.07.2022 - задовольнити частково.

Накласти арешт на комп`ютер (системний блок), який вилучено 20.07.2022 під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 35 (обмін валют ФК «Альфа-інвест груп»), заборонивши користування та розпорядження майном.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна у порядку, передбаченому частиною 1 статті 174 КПК.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1