Справа № 214/4142/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

14 червня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000189 від 13.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

13.06.2023 до суду надійшло клопотання дізнавача ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів з інформацією про банківські операції з використанням картки виданої на ім`я ОСОБА_5 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 23.01.2023 по 13.05.2023, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Вимоги клопотання дізнавач мотивувала наступним. До ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 23.01.2023 у месенджері Фейсбук надіслала йому повідомлення в якому йшлось про виграш грошових коштів на суму 50000 євро, але для отримання виграшу ОСОБА_6 необхідно переказати грошові кошти для підтвердження своєї особи, після чого заявник добровільно переказав грошові кошти у сумі 10293 грн., на банківську картку НОМЕР_1 власником якої є ОСОБА_5 м.т. НОМЕР_2 . Заявник виграш не отримав та переказані кошти йому не повернули.

13.05.2023 відповідні відомості внесено до ЄРДР за №0000189 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2022 року ОСОБА_6 був зареєстрований у месенджері «Фейсбук» та майже кожен день відкривав додаток для того, щоб подивитися новини та переглядати різноманітні спільні групи і чати. Близько листопада місяця у вищевказаному месенджері йому надійшло повідомлення в котрому йшлось про те, що він виграв грошові кошти в сумі 50000 євро та невідомі надіслали номер телефону НОМЕР_2 на який потрібно написати у месенджері «Вотсап» для того, щоб забрати виграні грошові кошти. В той же день потерпілий написав на вищевказаний мобільний номер та йому повідомили, що для того щоб забрати кошти потрібно внести суму комісії для транспортування виграних коштів у розмірі 300 євро. Одразу ОСОБА_6 проігнорував дане повідомлення та нічого не відповідав. 23.01.2023 невідома особа знову надіслала повідомлення у мобільному додатку «Вотсап» та умовляла зробити внесок у вигляді комісії, так як він залишився один із списку переможців, але у цей раз у розмірі 100 евро. Так як сума була меншою, потерпілого це привабило та в цей же день він зробив переказ грошових коштів у сумі 10293 грн. на банківську картку НОМЕР_1 власником якої ОСОБА_5 . Невідома особа повідомила, що потрібно скинути фото квитанції про оплату, що він і зробив. Далі, на наступний день невідома особа написала, що його посилка затримується на митниці і для прискорення потрібно переказати ще грошей у розмірі близько 1700 євро і в цей момент ОСОБА_6 зрозумів, що має справу з шахраями, перестав відповідати на повідомлення, заблокував та перевипустив власну картку з якої робив переказ.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме: клієнта банку - власника банківської картки № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_5 , а саме інформацію про усі наявні рахунки у вищевказаного клієнту банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень при зняті грошових коштів з усіх рахунків вказаного клієнта банку, у період часу з 23.01.2023 по 13.05.2023.

Дані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні з можливістю використання здобутих відомостей в якості окремого доказу так і доказу в сукупності з іншими відомостями, а також надати можливість для досягнення цілей кримінального провадження.

Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого, тому дізнавач звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, пред`явлені вимоги підтримала, наполягала на їх задоволенні.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без участі дізнавача як сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки їх неприбуття не перешкоджає цьому.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000189 від 13.05.2023, в рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З метою встановлення особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що містять банківську таємницю, а саме: інформацію банківські операції з використанням картки виданої на ім`я ОСОБА_5 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 23.01.2023 по 13.05.2023.

Встановлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавачем в клопотанні доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких вона просить надати, а також у сукупності з іншими доказами кримінального провадження, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Хоча, відповідно до змісту ст. 162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи і містять банківську таємницю, однак дізнавачем доведено можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких він просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 19) ч. 1 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

У зазначеному клопотанні дізнавачем доведено необхідність надання можливості виконання ухвали слідчого судді співробітникам, включеним до слідчої групи для розкриття та розслідування саме цього злочину.

За даних обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дізнавачам відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів з інформацією про банківські операції з використанням картки виданої на ім`я ОСОБА_5 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 23.01.2023 по 13.05.2023, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення на паперовому або електронному носії інформації (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату).

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначений речей та документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1