Справа № 362/2603/23
Провадження № 1-кс/362/495/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 червня 2023 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

ст.слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання ст.слідчого СВ ВП №1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000338 від 23.04.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

04.05.2023 р. до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся ст.слідчий СВ ВП №1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000338 від 23.04.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження № 0000338 від 23.04.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.04.2023 р. до відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 21.04.2023 р. невстановлена особа змінила номер мобільного телефону до якого була прив`язана кредитна банківська картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та 22.04.2023 р. шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами останнього в загальній сумі 20000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 21.04.2023 р. о 22 год. 39 хв., він перебував на роботі за адресою: АДРЕСА_1 , в цей час йому надійшло смс-повідомлення від Raiffeisen наступного змісту "Passcode: 924668. Zmina nomera telefonu 3DSecure. Control code: 67. Zv'iazok iz bankom 0 800 500 133" та о 22 год. 41 хв. надійшло смс-повідомлення "Passcode: 108050. Zmina nomera telefonu 3DSecure. Control code: 72. Zv'iazok iz НОМЕР_1 ", однак вказаним смс-повідомленням він не придав уваги.

22.04.2023 р. о 10 год. 39 хв., ОСОБА_5 перебував в будинку за місцем проживання ( АДРЕСА_2 ), в цей час йому від Raiffeisen надійшло смс-повідомлення наступного змісту "22.04.2023 10:39. Passcode: 216532. Perekaz na kartku 4119 97** НОМЕР_2 . Suma: 20000,00 UAH. Control code: 08. Zv'iazok iz НОМЕР_1 ".

В зв`язку з тим, що ОСОБА_5 не здійснював переказ грошових коштів в сумі 20 000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_3 , він 22.04.2023 звернувся до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", щоб заблокувати свій картковий банківський рахунок та до відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області щодо незаконного заволодіння його грошовими коштами.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:

- Документів, які містять повну інформацію про власника та користувача банківської картки НОМЕР_3 , що використовувались для отримання банківської картки;

- документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку одержувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції) за рахунками в національній та іноземній валюті по банківській карті НОМЕР_3 в період часу з 00:00 години 21.04.2023 р. по 24:00 год. 04.05.2023 р.;

- документів на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з банківської карти НОМЕР_3 в період часу з 00:00 години 21.04.2023 р. по 24:00 год. 04.05.2023 р.;

- документів щодо встановлення та обслуговування системи "клієнт-банк", із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з якими проводилися з`єднання з банківською установою по банківській карті НОМЕР_3 ;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківській карті НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00:00 години 21.04.2023 р. по 24:00 год. 04.05.2023 р.;

- фото/відеоматеріали з камер банкоматів під час проведення операцій за картковим рахунком НОМЕР_3 із зазначенням адрес банкоматів в період часу період з 00:00 години 21.04.2023 р. по 24:00 год. 04.05.2023 р.;

- документів у електронному вигляді, які підтверджують направлення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " клієнту за період з 00:00 години 21.04.2023 р. по 24:00 год. 04.05.2023 р. телефонних дзвінків, смс-повідомлень (без розкриття їх змісту), спрямованих на ідентифікацію користувача під час входів до належного йому облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

- документів у вигляді правил, положень про використання клієнтами банку фізичними особами автоматизованої інформаційної системи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також копій документів, на підставі яких вище вказана інформаційна система використовується банком.

- договору про відкриття банківської картки НОМЕР_4 (номер рахунку: НОМЕР_5 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- належним чином засвідчені копії документів, на підставі яких надаються банківські послуги та відкритий картковий рахунок НОМЕР_4 (номер рахунку: НОМЕР_5 );

- електронних документів, які містять інформацію про номери телефонів, що були зазначені клієнтом як контактні та фінансові (для отримання доступу та управління банківською карткою НОМЕР_4 (номер рахунку: НОМЕР_5 ));

- документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді щодо руху коштів за картковим рахунком НОМЕР_4 (номер рахунку: НОМЕР_5 ) за період з 00:00 години 21.04.2023 р. по 24:00 год. 24.04.2023 р. із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку одержувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції;

- документів на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з банківської карти НОМЕР_4 (номер рахунку: НОМЕР_5 ) за період з 00:00 години 21.04.2023 р. по 24:00 год. 24.04.2023 р.;

- документів щодо встановлення та обслуговування системи "клієнт-банк", із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з якими проводилися з`єднання з банківською установою по банківській карті НОМЕР_4 (номер рахунку: НОМЕР_5 );

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківській карті НОМЕР_4 (номер рахунку: НОМЕР_5 ) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00:00 години 21.04.2023 р. по 24:00 год. 24.04.2023р.;

- документів у електронному вигляді, які підтверджують направлення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " клієнту ОСОБА_5 за період з 00:00 години 21.04.2023 р. по 24:00 год. 24.04.2023 р. телефонних дзвінків, смс-повідомлень (без розкриття їх змісту), спрямованих на ідентифікацію користувача під час входів до належного йому облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

Вказана інформація розміщена на жорсткому диску накопичення інформації персонального комп`ютера, який знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_3 та знаходиться в розпорядженні працівників банку.

Підстави вважати, що вказані речі і документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної фізичної або юридичної особи: Власник банківського карткового рахунку НОМЕР_3 , є клієнтом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що підтверджується згідно з BIN номеру банківської картки.

ОСОБА_5 , є клієнтом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та має у вказаному банку карткову банківську картку НОМЕР_4 (номер рахунку: НОМЕР_5 ), тому інформація до якої планується здійснити тимчасовий доступ знаходиться у володінні банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: отримання вказаної інформації надасть можливість здобути відомості, які б сприяли встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати докази, які дадуть змогу встановити осіб причетних до вчинення даного злочину.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю:

Отримання вказаних документів дасть змогу встановити особу, яка шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , які перераховано на банківський картковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані документів та інформації у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою: АДРЕСА_3 , які будуть використані при встановлені невідомої особи, яка шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документ, який може бути використаний під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження неможливо.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.

Розгляд вказаного клопотання просив здійснювати без участі службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які можуть розпоряджатися персональним комп`ютером, на жорсткому диску якого міститься необхідна інформація, оскільки наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Ст.слідчий подав заяву про не застосовування аудіо, відеофіксації, підтримав клопотання.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у ВП №1 Обухівського районного управління поліції Головного управління поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№0000338 від 23.04.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.21 Закону України «Про інформацію» та ст.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірку встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ та можливості виготовлення їх копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України та ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання ст.слідчого СВ ВП №1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000338 від 23.04.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 до жорсткого диску персонального комп`ютера, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та знаходиться в розпорядженні працівників банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- Документів, які містять повну інформацію про власника та користувача банківської картки НОМЕР_3 , що використовувались для отримання банківської картки;

- Документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку одержувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції) за рахунками в національній та іноземній валюті по банківській карті НОМЕР_3 в період часу з 00:00 години 21.04.2023 р. по 24:00 год. 04.05.2023 р.;

- Документів на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з банківської карти НОМЕР_3 в період часу з 00:00 години 21.04.2023 р. по 24:00 год. 04.05.2023 р.;

- Документів щодо встановлення та обслуговування системи "клієнт-банк", із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з якими проводилися з`єднання з банківською установою по банківській карті НОМЕР_3 ;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківській карті НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00:00 години 21.04.2023 р. по 24:00 год. 04.05.2023 р.;

- Фото/відеоматеріали з камер банкоматів під час проведення операцій за картковим рахунком НОМЕР_3 із зазначенням адрес банкоматів в період часу період з 00:00 години 21.04.2023 р. по 24:00 год. 04.05.2023 р.;

- Документів у електронному вигляді, які підтверджують направлення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " клієнту за період з 00:00 години 21.04.2023 р. по 24:00 год. 04.05.2023 р. телефонних дзвінків, смс-повідомлень (без розкриття їх змісту), спрямованих на ідентифікацію користувача під час входів до належного йому облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

- Документів у вигляді правил, положень про використання клієнтами банку фізичними особами автоматизованої інформаційної системи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також копій документів, на підставі яких вище вказана інформаційна система використовується банком.

- Договору про відкриття банківської картки НОМЕР_4 (номер рахунку: НОМЕР_5 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- Належним чином засвідчені копії документів, на підставі яких надаються банківські послуги та відкритий картковий рахунок НОМЕР_4 (номер рахунку: НОМЕР_5 );

- Електронних документів, які містять інформацію про номери телефонів, що були зазначені клієнтом як контактні та фінансові (для отримання доступу та управління банківською карткою НОМЕР_4 (номер рахунку: НОМЕР_5 ));

- Документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді щодо руху коштів за картковим рахунком НОМЕР_4 (номер рахунку: НОМЕР_5 ) за період з 00:00 години 21.04.2023 р. по 24:00 год. 24.04.2023 р. із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку одержувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції;

- Документів на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з банківської карти НОМЕР_4 (номер рахунку: НОМЕР_5 ) за період з 00:00 години 21.04.2023 р. по 24:00 год. 24.04.2023 р.;

- Документів щодо встановлення та обслуговування системи "клієнт-банк", із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з якими проводилися з`єднання з банківською установою по банківській карті НОМЕР_4 (номер рахунку: НОМЕР_5 );

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківській карті НОМЕР_4 (номер рахунку: НОМЕР_5 ) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00:00 години 21.04.2023 р. по 24:00 год. 24.04.2023 р.;

- Документів у електронному вигляді, які підтверджують направлення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " клієнту ОСОБА_5 за період з 00:00 години 21.04.2023 р. по 24:00 год. 24.04.2023 р. телефонних дзвінків, смс-повідомлень (без розкриття їх змісту), спрямованих на ідентифікацію користувача під час входів до належного йому облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяця з дня постановлення ухвали.

Представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документа, зазначеним в ухвалі особам з можливістю виготовлення їх копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1