Справа №:755/7079/23
Провадження №: 1-кс/755/1563/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"07" червня 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000669 від 09.05.2023 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Дізнавач Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві звернулась до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000669 від 09.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 08.05.2023 року за адресою: АДРЕСА_2 , невідома особа, шляхом обману, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом блокування несанкціонованих транзакцій, заволоділа грошовими коштами у сумі 64 240 гривень 74 копійки, які були перераховані на банківську картку, чим заподіяла матеріальної шкоди ОСОБА_4 .

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , вона повідомила, що 08.05.2023 року невстановлена особа, подзвонивши з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , під приводом блокування несанкціонованих транзакцій, заволоділа грошовими коштами потерпілої у загальній сумі 64 240 грн. Невідомою особою потерпілій були надані номери банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , на які потерпіла перерахувала вказані грошові кошти.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, подала клопотання про розгляд клопотання у її відсутність, в якому зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів, з метою подальшого призначення судово-економічних та почеркознавчих експертиз, в тому числі із залученням експертів в галузі почеркознавства, економіки та інших у зв`язку з чим необхідно отримати до них доступ до оригіналів вказаних документів, з поверненням оригіналів документів володільцю після проведення експертизи.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній, та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , які містять відомості, що стосуються банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які використовувалась невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_4 , а саме:

- копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаних банківських карток (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);

- копії договорів про відкриття рахунка за вказаними банківськими картками;

- копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);

- у паперовому вигляді відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , в період часу з 08.05.2023 року по 22.05.2023 року, із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;

- у паперовому вигляді відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , в період часу з 08.05.2023 року по 22.05.2023 року, із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;

- у паперовому вигляді відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , в період часу з 08.05.2023 року по 22.05.2023 року, із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;

- у паперовому вигляді відомості про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаних карток по 08.05.2023 року здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням;

- у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаних карток по 08.05.2023 року надходили щодо вказаних банківської картки із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;

- в електронному вигляді фото- та відеоматеріали за вказаними банківськими картками за період з дня відкриття вказаних карток по 08.05.2023 року, а саме записи відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;

- у паперовому вигляді відомості про те, чи видавалися вказані банківські картки клієнтам, де у випадку їх видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаних карток;

- у паперовому вигляді відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаних банківських карток, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та отримання сповіщень від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- графічне та відео зображення особи з камери банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , які були перераховані 08.05.2023 року.

- графічне та відео зображення особи з камери банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , які були перераховані 08.05.2023 року.

- графічне та відео зображення особи з камери банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , які були перераховані 08.05.2023 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя