Справа № 646/4111/23
№ провадження 1-кс/646/1371/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.08.2023 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001819 від 06.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене з прокурором Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

У клопотанні слідчий просив надати доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період проведення транзакції, а саме 05.07.2023 о 19 год 25 хв до моменту постановлення ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів із зазначенням повних даних рахунку (картки), на яку здійснений перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням номеру рахунку, до якого підв`язана така банківська картка, всіх анкетних даних про власника такої банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, якими користується власник картки при проведенні операції з даною карткою, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інших наявних даних відносно особи, які використовувалися при використанні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк).

Слідчий ОСОБА_3 подане клопотання підтримала, подавши відповідну письмову заяву про розгляд справи без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, повідомлений судом про час, дату та місце розгляду справи у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, дійшов таких висновків.

06.07.2023 до чергової частини відділення поліції №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлені особи 05.07.2023 о 19:25 год при невідомих обставинах здійснили крадіжку грошових коштів у сумі 15250 грн з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.07.2023 о 19:25 год відбулося списання грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить невідомій особі. Потерпілий ОСОБА_5 не повідомляв даних своєї банківської картки, із шахраями в будь-якій формі не контактував. Потерпілим долучені до матеріалів кримінального провадження виписку по картковому рахунку своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та копії скрін-зображень з мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зроблених після списання коштів з картки.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги викладене, та враховуючи те, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відомості про кримінальне провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001819 від 06.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Наразі триває досудове розслідування.

Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до клопотання доказами.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно з п. 2 ст. 62 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні відповідно до ч. ч. 5-6 ст. 163 КПК України, те, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто можуть бути доказами причетності осіб до скоєння злочину.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки необхідна органу досудового розслідування доказова інформація містить персональні дані певних осіб, а також відомості, що можуть становити банківську таємницю, доступ до якої охороняється законом.

Водночас слідчий суддя зазначає, що тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі доручення слідчого чи прокурора в порядку ст. 40 КПК України нормами цього Кодексу не передбачений, оскільки тимчасовий доступ є заходом забезпечення кримінального провадження, а не слідчою (розшуковою) дією чи негласною слідчою (розшуковою) дією.

За вказаних обставин клопотання підлягає частковому задоволенню шляхом надання права тимчасового доступу визначеним в клопотанні слідчим, які входять до групи та уповноважені здійснювати дане кримінальне провадження.

Керуючись ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001819 від 06.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Надати начальнику відділення №2 СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період проведення транзакції, а саме 05.07.2023 о 19 год 25 хв до 17.08.2023 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на яку здійснений перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням номеру рахунку, до якого підв`язана така банківська картка, всіх анкетних даних про власника такої банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, якими користується власник картки при проведенні операції з даною карткою, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інших наявних даних відносно особи, які використовувалися при використанні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк).

Встановити строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1