Справа № 199/2566/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.05.2023 місто Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000077 від 22.03.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 від 25.04.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до клопотання зазначено, що Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 яке стало переможцем конкурсів було укладено наступні договори:

- договір про закупівлю №1 від 16.03.2021, щодо виконання робіт ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (Реконструкція приміщень №№ 38,39 під розміщення комп`ютерного томографа в будівлі лікувально-діагностичного корпусу АУП, інвентарний номер 10310081, Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_1 ) на загальну суму 2 327 221,15 грн;

- договір про закупівлю №4 від 19.07.2021, щодо виконання робіт ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (Додаткові роботи по ремонту бетонного вимощення будівлі з інвентарним номером 10310081, Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 ) на загальну суму 93 594,89 грн;

- договір про закупівлю №45 від 09.08.2021, щодо виконання робіт ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (Послуги з поточного ремонту приміщень №24,21 відділення №26, геронтопсихіатричне жіноче на 55 ліжок, у будівлі з інвентарним номером 10310021 Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 ) на загальну суму 765 770,43 грн.

В ході досудового розслідування, під час здійснення моніторингу електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що 16.03.2021 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 1, щодо виконання робіт ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (Реконструкція приміщень №№ 38,39 під розміщення комп`ютерного томографа в будівлі лікувально-діагностичного корпусу АУП, інвентарний номер 10310081, Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_1 ) на загальну суму 2 327 221,15 грн.

Під час вивчення договору № 1 від 16.03.2021 (тендер UA-2021-02-04-008983-а в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») встановлено, що обсяг виконання робіт не відповідає фактичному обсягу вказаних робіт у тендерній документації.

Таким чином, вищевказані обставини свідчать про привласнення бюджетних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які призначалися на проведення виконання робіт з реконструкції приміщень №№ 38,39 під розміщення комп`ютерного томографа в будівлі лікувально-діагностичного корпусу АУП.

22.03.2023 в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено відомості по кримінальному провадженню за № 0000077, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Під час здійснення моніторингу електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » досудовим розслідуванням встановлено, що 19.07.2021 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 4, щодо виконання робіт ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (Додаткові роботи по ремонту бетонного вимощення будівлі з інвентарним номером 10310081, Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 ) на загальну суму 93 594,89 грн.

Під час вивчення договору № 4 від 19.07.2021 (тендер UA-2021-07-06-003373-c в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») встановлено, що обсяг виконання робіт не відповідає фактичному обсягу вказаних робіт у тендерній документації.

Таким чином, вищевказані обставини свідчать про привласнення бюджетних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які призначалися на проведення виконання робіт по ремонту бетонного вимощення будівлі.

22.03.2023 в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено відомості по кримінальному провадженню за № 0000077, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням, під час здійснення моніторингу електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що 09.08.2021 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №45, щодо виконання робіт ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (Послуги з поточного ремонту приміщень № 24,21 відділення № 26, геронтопсихіатричне жіноче на 55 ліжок, у будівлі з інвентарним номером 10310021 Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 ) на загальну суму 765 770,43 грн.

Під час вивчення договору № 45 від 09.08.2021 (тендер UA-2021-07-07-009855-c в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») встановлено, що обсяг виконання робіт не відповідає фактичному обсягу вказаних робіт у тендерній документації.

Таким чином, вищевказані обставини свідчать про привласнення бюджетних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які призначалися на проведення виконання робіт з поточного ремонту приміщень № 24,21 відділення № 26, геронтопсихіатричне жіноче на 55 ліжок.

22.03.2023 в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено відомості по кримінальному провадженню за № 0000077, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Таким чином, вищевказані обставини свідчать про привласнення бюджетних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які призначалися на виконання робіт в рамках договорів № 1 від 16.03.2021, № 4 від 19.07.2021 та № 45 від 09.08.2021.

На підставі викладеного прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій договорів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою перевірки та підтвердження факту зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, проведення судово-економічних експертиз.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні просив задовольнити дане клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з додатками до нього, якими обґрунтовується необхідність вилучення копій документів, вважає необхідним задовольнити клопотання прокурора, виходячи з наступного.

Так, відповідно до витягу з ЄРДР за № 0000077 22.03.2023 внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, а саме: про те, що до Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області надійшло інформування з Управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області ДСР НП України про виявлення факту привласнення службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетних коштів.

Таким чином, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, а тому є підстави для надання тимчасового доступу та можливості вилучення копії документів щодо виконання робіт в рамках договорів № 1 від 16.03.2021, № 4 від 19.07.2021 та № 45 від 09.08.2021, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 , а також слідчому СВ ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів, а саме:

- облікова справа Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) з усіма додатками;

- повна реєстраційна картка (розгорнута картка платника податку) Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) із зазначенням рахунків підприємства в банківських установах щодо наявних (відкритих та закритих) розрахункових рахунків, які рахуються або рахувались за вказаним суб`єктом господарювання з відображенням номеру рахунку, МФО та найменування банку, код валюти, дати відкриття/закриття рахунку;

- податкові накладні, складені Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) та включені до ЄДРН за період часу з 01.01.2021 по 01.05.2023;

- податкові декларації з податку на додану вартість Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) з додатками за період часу з 01.01.2021 по 01.05.2023 в паперовому та електронному вигляді;

- витяги з ЄРПН щодо виданих та отриманих податкових накладних Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2021 по 01.05.2023;

- реєстр податкових накладних з податку на додану вартість Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2021 по 01.05.2023 із зазначенням наступних відомостей: податковий номер, ІПН, найменування/ПІБ контрагента, стан, регіон, номенклатури товарів/послуг, ціни товару, загальна сума коштів що підлягає сплаті, суми ПДВ, коду УКТЗЕД, дати виписки/реєстрації ПН, обсяг операцій за ставкою 20%, одиниця виміру товару/ послуги, кількість, ціна постачання одиниці товару/послуги без ПДВ, тощо, в розрізі податкового кредиту та окремо в розрізі податкових зобов`язань в форматі Microsoft Excel;

- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) за формою № 1 ДФ за період часу з 01.01.2021 по 01.05.2023;

- реєстр звітності, отриманої по E-Mail по Комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2021 по 01.05.2023;

- податкова звітність (податкові декларації з додатками, в тому числі з податку на прибуток, відомості за формою 20 ОПП) Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2021 по 01.05.2023;

- інформацію про IP адреси, з яких до податкових органів за період часу з 01.01.2021 по 01.05.2023 Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) відправлялась податкова звітність;

- матеріали всіх перевірок Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками та службами ІНФОРМАЦІЯ_5 та її структурних підрозділів за період 2021-2023 років.

Строк дії ухвали до 01.06.2023.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1