Справа № 134/286/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 вересня 2023 року Крижопільський районний суд

Вінницької області

Слідчий суддя Крижопільського районного суду ОСОБА_1

з участю: секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000053 від 14.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Вказав, що 13.02.2023 до ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області із відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області надійшли матеріали про те, що до них 16.01.2023 надійшло електронне звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що невстановлена особа розповсюдивши фішингове посилання про отримання виплат від ІНФОРМАЦІЯ_2 у додатку призначеному для обміну миттєвими повідомленнями «Телеграм», шахрайським шляхом отримала доступ до веб-банкінгу заявниці та здійснила списання належних їй грошових коштів 18231 грн. з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

За даним фактом січня 2023 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування отриманий тимчасовий доступ до рахунку потерпілої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлено, що кошти в сумі 18000 гривень із її рахунку були переведені на рахунок НОМЕР_2 ; ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_3 ; ПІП одержувача «ФОП ОСОБА_5 "

Згідно довідки наданої ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , податковий номер НОМЕР_3 , як як фізична особапідприємець перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 з 13.03.2017 як платник податків за основним місцем обліку. Податкова адреса: АДРЕСА_2 .

Однак, згідно наданої довідки не надано інформації про перерахування коштів на рахунок ФОП ОСОБА_5 від потерпілої ОСОБА_4 .

У зв`язку із цим виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до рахунку ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_2 з метою отримання відомостей за період часу із 14.01.2023 по 16.01.2023, а саме відомостей про зарахування коштів на вказаний рахунок із розшифруванням від кого вони надійшли, відомостей про подальший перерахунок коштів із рахунку, зняття коштів.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене, а також тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Виклик представника ІНФОРМАЦІЯ_6 на розгляд даного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не бажано, оскільки останній може знищити та змінити інформацію про які йде мова в клопотанні, без їхнього первісного збереження у тому вигляді, який вони мають на момент отримання слідчим, в рамках досудового розслідування, тому просить також дане клопотання розглянути слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання надійшла заява слідчого про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження № 0000053 13.02.2023 до ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області із відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області надійшли матеріали про те, що до них 16.01.2023 надійшло електронне звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що невстановлена особа розповсюдивши фішингове посилання про отримання виплат від ЮНЕСКО у додатку призначеному для обміну миттєвими повідомленнями «Телеграм», шахрайським шляхом отримала доступ до веб-банкінгу заявниці та здійснила списання належних їй грошових коштів 18231 грн. з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

За даним фактом січня 2023 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування отриманий тимчасовий доступ до рахунку потерпілої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлено, що кошти в сумі 18000 гривень із її рахунку були переведені на рахунок НОМЕР_2 ; ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_3 ; ПІП одержувача «ФОП ОСОБА_5 "

Згідно довідки наданої ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , податковий номер НОМЕР_3 , як як фізична особапідприємець перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 з 13.03.2017 як платник податків за основним місцем обліку. Податкова адреса: АДРЕСА_2 .

Однак, згідно наданої довідки не надано інформації про перерахування коштів на рахунок ФОП ОСОБА_5 від потерпілої ОСОБА_4 .

У зв`язку із цим виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до рахунку ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_2 з метою отримання відомостей за період часу із 14.01.2023 по 16.01.2023, а саме відомостей про зарахування коштів на вказаний рахунок із розшифруванням від кого вони надійшли, відомостей про подальший перерахунок коштів із рахунку, зняття коштів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 .

А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Крижопільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_6 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 14.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вище викладене та керуючись ст. ст.163-165, 369-372 КПК

УХ В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати керівництво та уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , надати заступнику начальника слідчого відділення Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та/або старшому слідчому слідчого відділення Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 та слідчому слідчого відділення Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей щодо рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , податковий номер НОМЕР_3 , який є фізичною особоюпідприємцем перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 з 13.03.2017 як платник податків за основним місцем обліку. Податкова адреса: АДРЕСА_2 , зокрема інформації в період часу з 14.01.2023 по 17.01.2023: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, а також повного пакету документів на особу володільця рахунку.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи.

Суддя