Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6188/23
Номер провадження 1-кс/711/1695/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №00000589, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №00000589, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №00000589, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо розтрати посадовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі по тексту - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), прийнятого на зберігання зерна кукурудзи.

Так із звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається, що 12.07.2021 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як Зерновим складом, в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як Поклажодавцем, в особі керівника підрозділу закупівель ОСОБА_6 , укладено договір складського зберігання зерна №12/1/зб (далі по тексту Договір №12/1/зб), відповідно до п. 1.1. якого Поклажодавець зобов`язується за власний рахунок передати зернові культури урожаю 2021 року з супроводжувальними документами на зерновий склад, а Зерновий склад зобов`язується прийняти такі зернові культури для зберігання на умовах, визначених цим договором і провернути його Поклажодавцеві, або особі, зазначеній ним як одержувач, у стані та у строк, передбаченими цим договором та законодавством України.

Відповідно до п.1.2 Договору №12/1/зб, передбачено, що в процесі зберігання Зерновий склад виконує послуги по прийняттю, сушці, доробці (вторинній очистці) від домішок і доведенню якісних показників зерна вимог ДСТУ, ГОСТів, ТУ, а також виконує послуги по лабораторним дослідженням, відвантаженню зерна, документальному оформленню переходу прав власності на зерно від Поклажодавця до третьої сторони.

Пунктом 1.3 зазначеного договору встановлено, що право власності на зерно до зернового складу за Договором не переходить.

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало договори поставки зерна, а саме:

-№ЧРК22-17182 від 22.10.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), в особі директора ОСОБА_7 на поставку зерна кукурудзи 3 класу урожаю 2021 року в кількості 128 тон за ціною 6 600 грн. (з ПДВ) на загальну суму 884 800,00 грн. (з ПДВ);

-№ЧРК-Ф-98 від 12.04.2021 з ПП « ОСОБА_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), в особі голови ОСОБА_9 на поставку зерна кукурудзи 3 класу урожаю 2021 року в кількості 960 тон за ціною 5 999,82. грн. (з ПДВ) на загальну суму 5 759 827,20 грн. (з ПДВ).

-№ЧРК22-20479 від 09.11.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ), в особі директора ОСОБА_10 на поставку зерна кукурудзи 3 класу урожаю 2021 року в кількості 1 000 тон за ціною 5 550 грн. (без ПДВ) на загальну суму 5 550 000,00 грн. (без ПДВ).

Умовами поставки зерна за всіма зазначеними договорами було передача Товару - EXW франко-склад Покупця (місце поставки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_4 ) у відповідності з правилами «Інкотермс-2010».

На виконання умов договорів поставки зерна, між постачальниками зерна за договорами, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підписані трьохсторонні акти приймання-передачі зерна, відповідно до яких Зерновий склад підтверджував наявність на складі за Першим поклажодавцем зерна кукурудзи та засвідчував переоформлення його на Нового поклажодавця. Також зерновим складом в підтвердження переоформлення зерна з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були виписані складські квитанції на зерно, а саме:

-від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » акт приймання-передавання зерна №87 від 22.10.2021, складська квитанція №11589 від 22.10.2021 на зерно кукурудзи 3 класу урожаю 2021 року, заліковою вагою 127 550 кг;

-від ПП « ОСОБА_8 » акт приймання-передавання зерна №201 від 29.12.2021, складська квитанція №12787 від 29.12.2021 на зерно кукурудзи 3 класу урожаю 2021 рок заліковою вагою 430 000 кг;

- від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », акти приймання-передавання зерна №137 від 10.11.2021 та №142 від 11.11.2021, складські квитанції №12308 від 10.11.2021 на зерно кукурудзи 3 класу урожаю 2021 року, заліковою вагою 300 000 кг, №12345 від 11.11.2021 на зерно кукурудзи 3 класу урожаю 2021 року, заліковою вагою 300 000 кг; №12815 від 31.01.2022 на зерно кукурудзи 3 класу урожаю 2021 року, заліковою вагою 300 000 кг.

02.02.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернувся до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з вимогою №99 про відвантаження продукції залізничним транспортом, в якій просило відвантажити в період з 14.02.2022 по 25.02.2022 зерно кукурудзи 3 класу в кількості 1157,55 тон, яке зберігається на зерновому складі за договором №12/1/зб від 12.07.2021 та яке за складськими квитанціями №11589 від 22.10.2021, №12787 від 29.12.2021, №12345 від 11.11.2021, №12815 від 31.01.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передав на зберігання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Проте зерно на вимогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відвантажено не було, а на адресу підприємства з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшов лист №41 від 22.02.2023 за підписом директора ОСОБА_11 , в якому Поклажодавець повідомлявся про неможливість відвантаження зерна у зв`язку із його відсутністю.

Таким чином є підстави вважати, що посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчинено розтрату зерна кукурудзи 3 класу урожаю 2021 року загальною вагою 1082,77 тони, яка була прийнята на зберігання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим підприємству завдано збитків на загальну суму 6 258 204,60 грн.

На думку слідчого, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме перевірки підстави укладання та стану виконання договорів на постачання зерна кукурудзи, в тому числі встановлення матеріальних збитків, підписантів фінансових документів та проведення розрахунків, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо вирощування, придбання, перевезення, доробки, зберігання, переоформлення зерна кукурудзи 3 класу урожаю 2021 року, виконання та оплати договорів, укладених між суб`єктами підприємницької діяльності - постачальниками зерна, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий вказує, що приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просила задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та доданих доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №00000589, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, документи які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів, можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), - підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №00000589, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити:

завірені належним чином копії: установчі та реєстраційні документи (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, тощо); накази про призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції, контракти) керівника, головного бухгалтера; порядок ведення договірної роботи; розпорядчий документ, яким затверджено порядок ведення на підприємстві бухгалтерського обліку та фінансової звітності;

в оригіналах: договори про складське зберігання зерна (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо), укладені з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; складські квитанції, аналізні картки, трьохсторонні акти та інші документи, які підтверджують зберігання на зерновому складі зерна кукурудзи 3 класу урожаю 2021 року; договори поставки (купівлі-продажу) зерна (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо), що підтверджують придбання зерна кукурудзи 3 класу урожаю 2021 року та передачу його зберігання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та первинні бухгалтерські документи щодо виконання цих договорів (накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, довіреності, акти прийому-передачі, банківські виписки щодо проведення розрахунків, акти звірки взаєморозрахунків; податкові накладні, складські квитанції, товарно-транспортні накладні, картки аналізу зерна, доручення на одержання зерна, доручення на продаж (переоформлення) зерна, листи-заявки на переоформлення зерна, листи-заявки на відвантаження зерна, тощо) або документи, що підтверджують проведення сільськогосподарських робіт з вирощування в 2021 році зерна кукурудзи 3 класу (придбання посівного матеріалу, ЗЗР, роботи машин і механізмів, оприбуткування зерна з поля, перевезення в місця доробки чи зберігання) та його передачу зерна на зберігання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (договори, акти виконаних робіт (наданих) послуг, акти витрат насіння і садивного матеріалу, мінеральних добрив, засобів захисту рослин та інших матеріалів, облікові листи тракториста-машиніста, накладні внутрішньогосподарського призначення за даними складського обліку з підзвіту завідувача складом в підзвіт агронома насіння і садивного матеріалу, мінеральних добрив, засобів захисту рослин та інших матеріалів, видаткові, податкові, товарно-транспортні накладні, тощо); акти оприбуткування готової продукції з поля, накладні внутрішньогосподарського призначення за даними складського обліку готової продукції, інші документи бухгалтерського обліку, які підтверджують відображення оприбуткування урожаю кукурудзи на рахунках бухгалтерського обліку підприємства, документи, що підтверджують роботу комбайнера та водія-машиніста по перевезення зерна з поля до складу чи елеватора (план-наряд, шляхові листи, диспетчерські журнали, журнали інструктажів, табелі обліку робочого часу, відомості нарахування та виплати заробітної плати, тощо), дані Автоматизованої системи приймання зерна, якою здійснюється фіксація часу, місця завантаження, культури, номеру комбайну та перевізника безпосередньо на полі за допомогою мобільного додатку, ідентифікація автомобіля на полі та автомобільних вагах по RFID-карті, автоматичне отримання ваги системою з автомобільних ваг, картки аналізу зерна, доручення на одержання зерна, доручення на продаж (переоформлення) зерна, листи-заявки на переоформлення зерна, листи-заявки на відвантаження зерна, графіки відвантаження зерна, реєстри накладних за формою №ЗХС-З, трьохсторонні акти, податкові накладні, залізничні накладні, тощо).

Строк дії ухвали - до 08 жовтня року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1