Провадження № 1-кс/947/6628/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.05.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0001234 від 28.07.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 289, ч.2 ст.189, ч.1 ст. 187 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за

№ 0001234 від 28.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 187 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2019 році, потерпіла ОСОБА_5 відкрила пансіонат за адресою: АДРЕСА_1 . У зв`язку із браком коштів

та намірами розширити сферу своєї діяльності, ОСОБА_5 була вимушена залучити інвесторів, які стали засновниками підприємства.

В 2019 році було відкрито ще один пансіонат за адресою: АДРЕСА_2 . Всі пансіонати були оформлені, як ТОВ «Патронажна служба Джерело життя». Частки в уставному фонді підприємства були розподілені: 50% ОСОБА_6 , 25%- ОСОБА_7 , та 25%- ОСОБА_8 . Формальним директором підприємства було призначено ОСОБА_9 . Фактичне керівництво підприємством виконувала ОСОБА_5 , а ОСОБА_10 в свою

чергу мала доступ до всіх уставних документів, та була обізнана щодо всіх організаційних, фінансових та кадрових питань підприємства.

В подальшому, в зв`язку з виникненням фінансових проблем, з січня 2020 року підприємством були отримані в борг грошові кошти від приватних осіб під розписки та оформлені кредити. Розписки щодо отримання грошових коштів були підписані ОСОБА_7 , як засновником та ОСОБА_9 , як директором підприємства.

Засновниками планувалось об`єднати всі пансіонати та створити клініку з реабілітації у зв`язку з чим, вони почали пошук інвесторів, одночасно в 2020 році ОСОБА_7 представила, як друга дитинства а також друга її чоловіка особу на ім`я ОСОБА_11 на прізвисько « ОСОБА_11 », який в свою чергу привів до пансіонату ще двох невідомих осіб, яких представили як майбутніх інвесторів підприємства.

Надалі, 30.06.2021 всім засновникам та директору підприємства зателефонував ОСОБА_13 та у наказному тоні примусив всіх з`явитися до території одного із пансіонатів, нібито на робочу зустріч, не пояснюючи причину такого термінового збору, але зазначивши, що в разі неявки він змусить їх приїхати силою. В ході зустрічі останній повідомив про те, що в найближчий час він відправляється в довготривалий рейс та в допомогу дружині останній залучив представника. Через деякий час, ОСОБА_7 прибула до території пансіонату із ОСОБА_11 на прізвисько « ОСОБА_11 », та повідомила, що

зазначений чоловік є її представником та буде займатися вирішенням питань по розподілу бізнесу.

Так, ОСОБА_11 , підтримуючи злодійські традиції та відповідний образ життя, використовуючи кримінальне прізвисько « ОСОБА_11 », маючи стійку життєву позицію щодо вчинення насильницьких злочинів, прагнення набуття авторитету та лідерських позицій у кримінальному середовищі, підтримуючи постійний зв`язок з так званими «злодіями у законі», переслідуючи злочинний умисел, направлений на протиправне збагачення шляхом вимагання, незаконне заволодіння транспортним засобом та вчинення інших насильницьких та майнових правопорушень залучив до своєї незаконної діяльності раніше знайомих ОСОБА_14 на прізвисько « ОСОБА_14 », ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .

На підтвердження своїх злочинних намірів та реальності погроз щодо застосування до ОСОБА_5 та ОСОБА_18 протиправних заходів впливу, учасники групи, діючи за вказівкою ОСОБА_11 , маючи на меті залякування, вчинення морального та психологічного тиску систематично телефонували на мобільний телефон потерпілих та у ході розмов, з погрозами застосування насильства над ними та її близькими родичами, вимагали передачі їм грошових коштів, а саме боргу, загальна сума, якого значно перевищувала реальну суму та яка сягнула розміру 350 000 доларів США, або надання інших матеріальних цінностей.

В подальшому у вказаний період часу потерпілий ОСОБА_18 під натиском постійних погроз фізичної розправи, а також пошкодження належного йому майна, а саме автомобіля марки «BMW-X1» з номерним знаком Федеративної Республіки Німеччини «НОМЕР_1», що надходили зі сторони ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 , в якості повернення неіснуючого боргу, був вимушений передати останнім, грошові кошти в розмірі 7 500 доларів США. Після отримання вказаних грошових коштів ОСОБА_11 повідомив потерпілому про те, що він повинен передати йому ще 23 000 доларів США, а вразі несплати вказаних грошових коштів, обіцяв фізично розправитись з ним та членами його сім`ї.

Надалі, ОСОБА_18 побоюючись застосування з боку ОСОБА_11 наявного в нього ножа та нанесення йому тілесних ушкодження під натиском морального впливу був вимушений надати ОСОБА_11 грошові кошти, які при ньому знаходились в загальній сумі 4 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 08.09.2021 складає 108 000 гривень

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем розташування Реабілітаційного центру, який розташований за адресою: АДРЕСА_1, генеральним директором якого являється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , так як є достатні підстави вважати, що за місцем розташування Реабілітаційного центру, можуть зберігатись особисті речі потерпілих, сім-

картки операторів мобільного зв`язку, мобільні телефони за допомогою яких здійснювався зв`язок в момент вчинення злочинів, а також на стадії їх готування; блокноти, зошити, папери, флеш носії, інші носії інформації з чорновими записами, або записами планів, схем та інших відомостей які стосуються вчинення кримінальних правопорушень, карт банківських рахунків, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, комп`ютерної техніки, оригіналів (копії) документів, чорнових записів та інших речей і предметів, що є речовими доказами, та мають значення для кримінального провадження, які можуть зберегти на собі сліди протиправної діяльності.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру права власності, жиле приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В судовому засіданні слідчий клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав у повному обсязі, клопотання просив задовольнити.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши слідчого в судовому засіданні, який підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З доданих до клопотання документів вбачається, що в рамках вказаного кримінального провадження, здійснюється досудове розслідування за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 289, ч.2 ст. 189, ч.1 ст. 187 КК України.

Долученими до клопотання матеріалами в сукупності підтверджується те, що за місцем розташування Реабілітаційного центру, за адресою АДРЕСА_1, можуть знаходитись речі та документи які містять інформацію щодо вчинення злочинів.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що в результаті надання дозволу на проведення обшуку може бути досягнуто мету проведення такої слідчої (розшукової) дії.

Враховуючи обставини можливого вчинення кримінального правопорушення, та його специфіку, слідчий суддя вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки такі речі та документи викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0001234 від 28.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 187 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , іншим слідчим зі складу слідчої групи, згідно постанови про призначення групи слідчих в кримінальному провадженні, групі прокурорів, згідно постанови про призначення групи прокурорів, за дорученням: співробітникам УСР в Одеській області ДСР НПУ на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, за місцем розташування Реабілітаційного центру, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення: особистих речей потерпілих, сім-картки операторів мобільного зв`язку, мобільні телефони за допомогою яких здійснювався зв`язок в момент вчинення злочинів, а також на стадії їх готування; блокноти, зошити, папери, флеш носії, інші носії інформації з чорновими записами, або записами планів, схем та інших відомостей які стосуються вчинення кримінальних правопорушень, карт банківських рахунків, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, комп`ютерної техніки, оригіналів (копії) документів, чорнових записів та інших речей і предметів, що є речовими доказами, та мають значення для кримінального провадження, які можуть зберегти на собі сліди протиправної діяльності.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1