Провадження № 1-кс/947/7453/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.06.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000040 від 25.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, Відділом детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню

№ 0000040 від 25.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про те, що ряд осіб на території Малиновського району м.Одеси незаконно використовують на продукції знаки для товарів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

У ході досудового розслідування встановлено, що до незаконного використання знаків для товарів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 », належних компаніям Christian Dior Parfums, LVMH Fragrance Brands (Parfums Givenchy), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , Parfums Francis Kurkdjian, ОСОБА_6 та інших торговельних марок відомих виробників парфумерної продукції можуть бути причетні уродженці Сирійської Арабської Республіки, які проживають та здійснюють діяльність на території м.Одеси та Одеської області.

Так, вказаними особами за участі залучених ними співучасників кримінального правопорушення здійснюється оптова та роздрібна реалізація парфумерної продукції, у тому числі з торгових точок, розташованих на території, належній ТОВ «Промтоварний Ринок».

Згідно наявних матеріалів кримінального провадження, вказаними особами за участі залучених ними співучасників кримінального правопорушення здійснюється виготовлення фальсифікованої парфумерної продукції з використанням торгових знаків відомих брендів, оптова та роздрібна реалізація такої парфумерної продукції.

У ході досудового розслідування встановлено ряд осіб, які могли бути причетними до виготовлення та реалізації фальсифікованої парфумерної продукції, а саме: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 , що підтверджено проведеними обшуками, отриманими показаннями свідків, іншими заходами, передбаченими Кримінальним процесуальним кодексом України.

Від УСР в Одеській області ДСР Національної поліції України на виконання доручення отримано інформацію, що за адресою: АДРЕСА_1 -є здійснюється діяльність, пов`язана з незаконним використанням знаків для товарів при виготовленні парфумерної продукції.

Разом з тим, у ході обшуку, проведеного з 06.06.2023 по 07.06.2023 у приміщеннях та на території за адресою: АДРЕСА_1 -є, виявлено та вилучено наступні речі:

- фальсифіковані товари з незаконним використанням знаків для товарів « ІНФОРМАЦІЯ_10 », «Fairy», «Mr. Proper», « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- обладнання, використовуване у ході виготовлення фальсифікованих товарів;

- мобільні телефони працівників цеху з виготовлення фальсифікованих товарів;

- чорнові записи щодо виготовлення фальсифікованих товарів;

- упаковки, пляшки, етикетки, сировина, інші витратні матеріали, використовувані при виготовленні фальсифікованих товарів з нанесеними позначеннями «Tide», «Fairy», «Mr. Proper», «Ariel», «Coccolino», «Dash», « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

- електронні носії інформації, на яких містяться відомості щодо незаконного використання знаків для товарів « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- інші речі, документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Так, у ході обшуку виявлено:

- мобільний телефон Samsung Galaxy A72, IMEI 1 НОМЕР_1 , IMEI 2 НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон Meizu, IMEI 1 НОМЕР_3 , IMEI 2 НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон Microsoft, IMEI НОМЕР_5 ;

- мобільний телефон Samsung, IMEI НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон Redmi A7, IMEI 1 НОМЕР_7 , IMEI 2 НОМЕР_8 ;

- мобільний телефон Nokia G11, IMEI 1 НОМЕР_9 , IMEI 2 НОМЕР_10 ;

- мобільний телефон Samsung, IMEI НОМЕР_11 ;

- мобільний телефон ZTE A51, IMEI НОМЕР_12 ;

- мобільний телефон Vivo 19, IMEI НОМЕР_13 ;

- мобільний телефон Samsung, IMEI НОМЕР_14 ;

- мобільний телефон Iphone 8 Plus, IMEI НОМЕР_15 ;

- мобільний телефон Redmi 9A, IMEI НОМЕР_16 ;

- мобільний телефон Oppo, IMEI НОМЕР_17 ;

- мобільний телефон Samsung, IMEI НОМЕР_18 ;

- мобільний телефон Huawei, IMEI НОМЕР_19 ;

- мобільний телефон Redmi 7, IMEI НОМЕР_20 ;

- мобільний телефон Oppo, IMEI НОМЕР_21 ;

- перелік продукції, що виготовляється ТОВ «Альтаїр С», на 2 арк.;

- чорнові записи з переліком клієнтів, покупців ТОВ «Альтаїр С», на 15 арк.;

- блокнот з обкладинкою, на якій міститься напис Today I have Peace, з записами щодо рецептури виготовлення засобів для миття посуду, пральних порошків;

- жорсткий диск Samsung, серійний номер S0MQJ90Q109024;

- жорсткий диск Samsung, серійний номер S0V3J9APB09610;

- ноутбук Asus, серійний номер J1N0GR01X925023;

- засіб для миття посуду з запахом «Яблуко», об`ємом 1000 л, в пластиковій ємності з металічним корпусом;

- засіб для миття посуду з запахом «Лимон», об`ємом 1000 л, в пластиковій ємності з металічним корпусом;

- засіб для миття посуду з запахом «Лимон», об`ємом 1000 л, в пластиковій ємності з металічним корпусом;

- засіб для миття посуду з запахом «Ягода», об`ємом 1000 л, в пластиковій ємності з металічним корпусом;

- засіб для прання зеленого кольору, об`ємом 1000 л, в пластиковій ємності з металічним корпусом;

- засіб для прання зеленого кольору, об`ємом 1000 л, в пластиковій ємності з металічним корпусом;

- засіб для миття посуду рожевого кольору, об`ємом 1000 л, в пластиковій ємності з металічним корпусом;

- засіб для прання синього кольору, об`ємом 600 л, в пластиковій ємності з металічним корпусом;

- засіб для прання синього кольору, об`ємом 900 л, в пластиковій ємності з металічним корпусом;

- засіб для прання синього кольору, об`ємом 620 л, в пластиковій ємності з металічним корпусом;

- засіб для прання зеленого кольору, об`ємом 250 л, в пластиковій ємності з металічним корпусом;

- лаурил сульфат натрію (Sodium Lauryl Ether Sulfate 70 %), об`ємом 400 л в пластиковій ємності з металічним корпусом;

- сіль у мішку (біг бегу) вагою приблизно 700 кг;

- сода торгової марки «Kazan Soda Elektrik» у мішках по 25 кг 12 шт;

- пристрій для упакування, на корпусі якого міститься напис «МТУО CB», «TERMO»;

- виробнича лінія, призначена для розливу рідин у ємності, з корпусом синього кольору, з чотирма підведеними шлангами та кранами, з автоматикою, без ознак промислового виробництва складових частин лінії;

- виробнича лінія, призначена для розливу рідин у ємності, з корпусом сірого та червоного кольорів, з п`ятьма підведеними шлангами та кранами, з автоматикою, без ознак промислового виробництва складових частин лінії;

- пластикова ємність з металічним корпусом об`ємом 1000 л, із залишками засобу для миття посуду зеленого кольору, що з`єднана шлангом довжиною приблизно 7 метрів (у шлангу міститься засіб для миття посуду зеленого кольору) з лінією, призначеною для розливу рідин у ємності, з корпусом сірого та червоного кольорів, що зазначена вище;

- засіб для миття посуду, без етикеток, у пляшках об`ємом по 1 л, закритих кришками, що за своєю формою схожі на запатентовану пляшку для засобу для миття посуду «Fairy», з рідиною зеленого кольору, у кількості 5 шт., що містились на лінії, призначеній для розливу рідин у ємності, з корпусом сірого та червоного кольорів, що зазначена вище;

- пристрій електричний для упакування поліетиленових упаковок;

- засоби для прання, на упаковках яких нанесено позначення «Tide», об`ємом по 5.7 л, у кількості 3 шт.;

- засоби для миття посуду, на етикетках яких нанесено позначення «Fairy», «Cytryna», об`ємом по 1 л, у кількості 6692 шт.;

- засоби для миття посуду, на етикетках яких нанесено позначення «Fairy», «Jablko», об`ємом по 1 л, у кількості 3320 шт.;

- засоби для миття посуду, на етикетках яких нанесено позначення «Fairy», «Соковитий лимон», об`ємом по 0,5 л, у кількості 1392 шт.;

- засоби для миття посуду, на етикетках яких нанесено позначення «Fairy», «Стигла ягода», об`ємом по 0,5 л, у кількості 1773 шт.;

- засоби для миття посуду, без етикеток, у пляшках, що за своєю формою схожі на запатентовану пляшку для засобу для миття посуду «Fairy», з рідиною зеленого кольору, об`ємом по 0,5 л, у кількості 110 шт.;

- засоби для миття посуду, без етикеток, у пляшках, що за своєю формою схожі на запатентовану пляшку для засобу для миття посуду «Fairy», з рідиною зеленого кольору, об`ємом по 1 л, у кількості 1320 шт.;

- засоби для миття посуду, без етикеток, у пляшках, що за своєю формою схожі на запатентовану пляшку для засобу для миття посуду «Fairy», з рідиною жовтого кольору, об`ємом по 1 л, у кількості 1620 шт.;

- засоби для миття підлоги та стін, на етикетках яких нанесено позначення «Mr. Proper», «Лавандовое спокойствие», об`ємом по 1 л, у кількості 580 шт.;

- засоби для миття підлоги та стін, на етикетках яких нанесено позначення «Mr. Proper», «Лимон», об`ємом по 1 л, у кількості 108 шт.;

- засоби для миття підлоги та стін, на етикетках яких нанесено позначення «Mr. Proper», «Океан», об`ємом по 1 л, у кількості 935 шт.;

- засоби для миття підлоги та стін, на етикетках яких нанесено позначення «Mr. Proper», «Роза», об`ємом по 1 л, у кількості 37 шт.;

- пральний порошок у поліетиленових пакетах по 10 кг, на упаковках яких нанесено позначення «Ariel», у кількості 22 шт.;

- пральний порошок у пластикових відрах по 10,5 кг, на етикетах яких нанесено позначення «Ariel», у кількості 30 шт.;

- пляшки об`ємом по 0,5 л, схожі на запатентовані Компанією P&G пляшки для засобу «Fairy», у кількості 10400 шт.;

- пляшки об`ємом по 1 л, схожі на запатентовані Компанією P&G пляшки для засобу «Mr. Proper», у кількості 12000 шт.;

- пляшки об`ємом по 1 л, схожі на запатентовані Компанією P&G пляшки для засобу «Fairy», у кількості 4800 шт.;

- пляшки об`ємом по 5 л, схожі на запатентовані Компанією P&G пляшки для засобу «Ariel», у кількості 242 шт.;

- пляшки чорного кольору (під миючі засоби) у кількості 242 шт.;

- пластикові відра під пральний порошок з кришками до них, що візуально схожі на упаковку «Ariel», у кількості 10 шт.;

- поліетиленові пакети для прального порошку з нанесеними написами «Ariel», у кількості 8 шт.;

- етикетки із позначеннями «Fairy», що містяться у 12 картонних коробках (перша із вказаних 12 коробок - вагою 14,54 кг, друга із вказаних 12 коробок - вагою 23,21 кг, третя із вказаних 12 коробок - вагою 28,30 кг, четверта із вказаних 12 коробок - вагою 17,38 кг, п`ята із вказаних 12 коробок - вагою 24,19 кг, шоста із вказаних 12 коробок - вагою 9,32 кг, сьома із вказаних 12 коробок - вагою 30,76 кг, восьма із вказаних 12 коробок - вагою 26,86 кг, дев`ята із вказаних 12 коробок - вагою 26,95 кг, десята із вказаних 12 коробок - вагою 26,19 кг, одинадцята із вказаних 12 коробок - вагою 22,45 кг, дванадцята із вказаних 12 коробок - вагою 22,77 кг);

- етикетки із позначеннями «Ariel», що містяться у 1 картонній коробці вагою 15,50 кг;

- етикетки із позначеннями «Mr. Proper», що містяться у 1 картонній коробці вагою 15,96 кг;

- етикетки із позначеннями «Coccolino», «Dash», що містяться у 1 картонній коробці вагою 7,52 кг;

- жіночі прокладки, на упаковці яких містяться позначення «Always» (в 1 упаковці 20 прокладок), у кількості 182 шт.;

- упаковки до жіночих прокладок, на яких містяться позначення «Always», у кількості 2 ящиків;

- жіночі прокладки, на упаковці яких містяться позначення «Naturella» (в 1 упаковці 10 прокладок), у кількості 1 шт.;

- упаковки до жіночих прокладок, на яких містяться позначення «Naturella», у кількості 54 шт.;

- жіночі прокладки, без упаковки, у кількості 1200 шт., що містяться у одному поліетиленовому пакеті з жіночими прокладками «Naturella» та упаковками до жіночих прокладок «Naturella», зазначеними вище;

- жіночі прокладки, без упаковки, у поліетиленових 8 мішках (у кожному з мішків понад 500 прокладок), що за своєю формою схожі з прокладками «Always», зазначеними вище, та які містились поруч з упаковками з позначеннями «Always»;

- упаковки до жіночих прокладок, на яких містяться позначення «Discreet», у кількості 34 шт.

В подальшому, вищевказане майно було визнано речовими доказами та винесено відповідну постанову від 08.06.2023.

Прокурор звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.

Прокурор на адресу суду направив заяву в якій клопотання підтримав, просив задовольнити, розглянути у його відсутність, в якому вказав, що детективом БЕБ в Одеській області повідомлено належним чином власника майна про дату та час розгляду клопотання.

Згідно ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали, які його обґрунтовують, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене під час обшуку майно, може відповідати критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно є мобільними засобами зв`язку, засобами побутової хімії, елементами виробничої лінії, сировиною для виготовлення продукції, упаковками та етикетками та містять на собі сліди щодо вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Зазначені докази необхідні також для здійснення експертних досліджень.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 08.06.2023 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

В свою чергу не накладення арешту на зазначене тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

В судовому засіданні не встановлено факту того, що обшук за адресою: АДРЕСА_1 -є було проведено з порушенням норм КПК України.

При цьому на даний час у слідчого судді є достатні підстави вважати, що невстановлені особи за вказаною адресою здійснювали незаконно виробництво побутової хімії із незаконним використанням знаків для товарів. Про зазначене свідчить виявлені під час обшуку виробнича лінія, велика кількість сировини для виготовлення побутової хімії, наявність етикеток, ємностей, та готової продукції із використанням торгових марок в тому числі компанії P&G. Наразі, жодним доказом легальність зазначеного виробництва за вказаною адресою не підтверджена. При цьому слідчий суддя звертає увагу, що особи, які знаходилися у зазначеному приміщенні під час обшуку не надали документів щодо законності виробництва вищевказаної продукції.

Відповідно до положень ч.2 ст.94 КПК, жоден доказ не має наперед встановленої сили, та всі докази в даному кримінальному провадженні підлягають ретельній перевірці з наступною їх оцінкою згідно положень ч.1 ст.94 КПК.

Відповідно до ст.ст.89, 94 КПК, оцінка допустимості та належності доказів буде надана судом першої інстанції при розгляді кримінального провадження по суті.

Так, слідчий суддя на даній стадії досудового розслідування для вирішення питання, зокрема, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для вирішення питання про арешт майна, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора про накладення арешту на вилучене майно підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Положеннями статей 2, 7 КПК України визначені завдання кримінального судочинства, відповідно до яких, зміст і форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких зокрема відносяться: верховенство права, недоторканність права власності, забезпечення права на захист, доступ до правосуддя, забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності.

Згідно з п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною другою статті 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення : 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Частиною другою статті 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

До основних стандартів у сфері правового регулювання відносин власності належить Загальна декларація прав людини (1948 р.) та Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод (1950 р.), учасником яких є Україна.

Статтею 1 Протоколу №1 (1952 р.) до Конвенції встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Як свідчить практика Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), найчастіше втручання в право власності фізичних та юридичних осіб відбувається з боку державних органів, зокрема, органів виконавчої влади, іноді органів законодавчої й судової влади, шляхом прийняття законодавчих актів чи при винесенні незаконного рішення суду, тоді як ст.1 Першого Протоколу до Європейської конвенції з прав людини забороняє будь-яке невиправдане втручання державних органів.

Практика ЄСПЛ визначає, що стаття 1 Протоколу 1, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов`язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист права власності (рішення по справі «Броньовський (Broniowski) проти Польщі» від 22.06.2004р.).

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею на даний час встановлено, що майно на яке накладається арешт відповідає критеріям ст.98 КПК України.

Зв`язок даного майна із вчиненням злочину, передбаченого ст.110-2 КК України, підлягає встановленню в процесі здійснення досудового розслідування, а отже арешт даного майна є виправданим.

В клопотанні про арешт майна прямо зазначено підставу та мету арешту майна, наведено відповідне обґрунтування, вказано обсяг та вид майна, яке визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, а також зазначено про відповідність цього майна критеріям ст.98 КПК України.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України підлягає доказуванню, зокрема подія кримінального правопорушення час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення.

Стандарт доведення «достатні підстави», необхідність застосування якого передбачає ч.3 ст.170 КПК України, не вимагає від сторони обвинувачення надання безумовних та беззаперечних доказів, а передбачає необхідність наведення достатньо вагомих фактів та об`єктивних відомостей, аналіз яких у їх взаємозв`язку між собою дозволяє дійти висновку про відповідність вилученого майна критеріям речових доказів.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що на даній стадії кримінального провадження існують достатні підстави для накладення арешту на зазначене майно, які виправдовують таке втручання у право власності заявника та є співрозмірним із завданнями кримінального провадження.

Керуючись ст. ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000040 від 25.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене у ході обшуку, що був проведений з 06.06.2023 по 07.06.2023 у приміщеннях та на території за адресою: АДРЕСА_1 -є, майно, а саме:

- мобільний телефон Samsung Galaxy A72, IMEI 1 НОМЕР_1 , IMEI 2 НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон Meizu, IMEI 1 НОМЕР_3 , IMEI 2 НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон Microsoft, IMEI НОМЕР_5 ;

- мобільний телефон Samsung, IMEI НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон Redmi A7, IMEI 1 НОМЕР_7 , IMEI 2 НОМЕР_8 ;

-мобільний телефон Nokia G11, IMEI 1 НОМЕР_9 , IMEI 2 НОМЕР_10 ;

- мобільний телефон Samsung, IMEI НОМЕР_11 ;

- мобільний телефон ZTE A51, IMEI НОМЕР_12 ;

- мобільний телефон Vivo 19, IMEI НОМЕР_13 ;

- мобільний телефон Samsung, IMEI НОМЕР_14 ;

- мобільний телефон Iphone 8 Plus, IMEI НОМЕР_15 ;

- мобільний телефон Redmi 9A, IMEI НОМЕР_16 ;

- мобільний телефон Oppo, IMEI НОМЕР_17 ;

- мобільний телефон Samsung, IMEI НОМЕР_18 ;

- мобільний телефон Huawei, IMEI НОМЕР_19 ;

- мобільний телефон Redmi 7, IMEI НОМЕР_20 ;

- мобільний телефон Oppo, IMEI НОМЕР_21 ;

- перелік продукції, що виготовляється ТОВ «Альтаїр С», на 2 арк.;

- чорнові записи з переліком клієнтів, покупців ТОВ «Альтаїр С», на 15 арк.;

- блокнот з обкладинкою, на якій міститься напис Today I have Peace, з записами щодо рецептури виготовлення засобів для миття посуду, пральних порошків;

- жорсткий диск Samsung, серійний номер S0MQJ90Q109024;

- жорсткий диск Samsung, серійний номер S0V3J9APB09610;

- ноутбук Asus, серійний номер J1N0GR01X925023;

- засіб для миття посуду з запахом «Яблуко», об`ємом 1000 л, в пластиковій ємності з металічним корпусом;

- засіб для миття посуду з запахом «Лимон», об`ємом 1000 л, в пластиковій ємності з металічним корпусом;

- засіб для миття посуду з запахом «Лимон», об`ємом 1000 л, в пластиковій ємності з металічним корпусом;

- засіб для миття посуду з запахом «Ягода», об`ємом 1000 л, в пластиковій ємності з металічним корпусом;

- засіб для прання зеленого кольору, об`ємом 1000 л, в пластиковій ємності з металічним корпусом;

- засіб для прання зеленого кольору, об`ємом 1000 л, в пластиковій ємності з металічним корпусом;

- засіб для миття посуду рожевого кольору, об`ємом 1000 л, в пластиковій ємності з металічним корпусом;

- засіб для прання синього кольору, об`ємом 600 л, в пластиковій ємності з металічним корпусом;

- засіб для прання синього кольору, об`ємом 900 л, в пластиковій ємності з металічним корпусом;

- засіб для прання синього кольору, об`ємом 620 л, в пластиковій ємності з металічним корпусом;

- засіб для прання зеленого кольору, об`ємом 250 л, в пластиковій ємності з металічним корпусом;

- лаурил сульфат натрію (Sodium Lauryl Ether Sulfate 70 %), об`ємом 400 л в пластиковій ємності з металічним корпусом;

- сіль у мішку (біг бегу) вагою приблизно 700 кг;

- соду торгової марки «Kazan Soda Elektrik» у мішках по 25 кг 12 шт;

-пристрій для упакування, на корпусі якого міститься напис «МТУО CB», «TERMO»;

- виробничу лінію, призначену для розливу рідин у ємності, з корпусом синього кольору, з чотирма підведеними шлангами та кранами, з автоматикою, без ознак промислового виробництва складових частин лінії;

- виробничу лінію, призначену для розливу рідин у ємності, з корпусом сірого та червоного кольорів, з п`ятьма підведеними шлангами та кранами, з автоматикою, без ознак промислового виробництва складових частин лінії;

- пластикову ємність з металічним корпусом об`ємом 1000 л, із залишками засобу для миття посуду зеленого кольору, що з`єднана шлангом довжиною приблизно 7 метрів (у шлангу міститься засіб для миття посуду зеленого кольору) з лінією, призначеною для розливу рідин у ємності, з корпусом сірого та червоного кольорів, що зазначена вище;

- засіб для миття посуду, без етикеток, у пляшках об`ємом по 1 л, закритих кришками, що за своєю формою схожі на запатентовану пляшку для засобу для миття посуду «Fairy», з рідиною зеленого кольору, у кількості 5 шт., що містились на лінії, призначеній для розливу рідин у ємності, з корпусом сірого та червоного кольорів, що зазначена вище;

- пристрій електричний для упакування поліетиленових упаковок;

- засоби для прання, на упаковках яких нанесено позначення «Tide», об`ємом по 5.7 л, у кількості 3 шт.;

- засоби для миття посуду, на етикетках яких нанесено позначення «Fairy», «Cytryna», об`ємом по 1 л, у кількості 6692 шт.;

- засоби для миття посуду, на етикетках яких нанесено позначення «Fairy», «Jablko», об`ємом по 1 л, у кількості 3320 шт.;

- засоби для миття посуду, на етикетках яких нанесено позначення «Fairy», «Соковитий лимон», об`ємом по 0,5 л, у кількості 1392 шт.;

- засоби для миття посуду, на етикетках яких нанесено позначення «Fairy», «Стигла ягода», об`ємом по 0,5 л, у кількості 1773 шт.;

- засоби для миття посуду, без етикеток, у пляшках, що за своєю формою схожі на запатентовану пляшку для засобу для миття посуду «Fairy», з рідиною зеленого кольору, об`ємом по 0,5 л, у кількості 110 шт.;

- засоби для миття посуду, без етикеток, у пляшках, що за своєю формою схожі на запатентовану пляшку для засобу для миття посуду «Fairy», з рідиною зеленого кольору, об`ємом по 1 л, у кількості 1320 шт.;

- засоби для миття посуду, без етикеток, у пляшках, що за своєю формою схожі на запатентовану пляшку для засобу для миття посуду «Fairy», з рідиною жовтого кольору, об`ємом по 1 л, у кількості 1620 шт.;

- засоби для миття підлоги та стін, на етикетках яких нанесено позначення «Mr. Proper», «Лавандовое спокойствие», об`ємом по 1 л, у кількості 580 шт.;

- засоби для миття підлоги та стін, на етикетках яких нанесено позначення «Mr. Proper», «Лимон», об`ємом по 1 л, у кількості 108 шт.;

- засоби для миття підлоги та стін, на етикетках яких нанесено позначення «Mr. Proper», «Океан», об`ємом по 1 л, у кількості 935 шт.;

- засоби для миття підлоги та стін, на етикетках яких нанесено позначення «Mr. Proper», «Роза», об`ємом по 1 л, у кількості 37 шт.;

- пральний порошок у поліетиленових пакетах по 10 кг, на упаковках яких нанесено позначення «Ariel», у кількості 22 шт.;

- пральний порошок у пластикових відрах по 10,5 кг, на етикетах яких нанесено позначення «Ariel», у кількості 30 шт.;

- пляшки об`ємом по 0,5 л, схожі на запатентовані Компанією P&G пляшки для засобу «Fairy», у кількості 10400 шт.;

- пляшки об`ємом по 1 л, схожі на запатентовані Компанією P&G пляшки для засобу «Mr. Proper», у кількості 12000 шт.;

- пляшки об`ємом по 1 л, схожі на запатентовані Компанією P&G пляшки для засобу «Fairy», у кількості 4800 шт.;

- пляшки об`ємом по 5 л, схожі на запатентовані Компанією P&G пляшки для засобу «Ariel», у кількості 242 шт.;

- пляшки чорного кольору (під миючі засоби) у кількості 242 шт.;

- пластикові відра під пральний порошок з кришками до них, що візуально схожі на упаковку «Ariel», у кількості 10 шт.;

- поліетиленові пакети для прального порошку з нанесеними написами «Ariel», у кількості 8 шт.;

- етикетки із позначеннями «Fairy», що містяться у 12 картонних коробках (перша із вказаних 12 коробок - вагою 14,54 кг, друга із вказаних 12 коробок - вагою 23,21 кг, третя із вказаних 12 коробок - вагою 28,30 кг, четверта із вказаних 12 коробок - вагою 17,38 кг, п`ята із вказаних 12 коробок - вагою 24,19 кг, шоста із вказаних 12 коробок - вагою 9,32 кг, сьома із вказаних 12 коробок - вагою 30,76 кг, восьма із вказаних 12 коробок - вагою 26,86 кг, дев`ята із вказаних 12 коробок - вагою 26,95 кг, десята із вказаних 12 коробок - вагою 26,19 кг, одинадцята із вказаних 12 коробок - вагою 22,45 кг, дванадцята із вказаних 12 коробок - вагою 22,77 кг);

- етикетки із позначеннями «Ariel», що містяться у 1 картонній коробці вагою 15,50 кг;

- етикетки із позначеннями «Mr. Proper», що містяться у 1 картонній коробці вагою 15,96 кг;

- етикетки із позначеннями «Coccolino», «Dash», що містяться у 1 картонній коробці вагою 7,52 кг;

- жіночі прокладки, на упаковці яких містяться позначення «Always» (в 1 упаковці 20 прокладок), у кількості 182 шт.;

- упаковки до жіночих прокладок, на яких містяться позначення «Always», у кількості 2 ящиків;

- жіночі прокладки, на упаковці яких містяться позначення «Naturella» (в 1 упаковці 10 прокладок), у кількості 1 шт.;

- упаковки до жіночих прокладок, на яких містяться позначення «Naturella», у кількості 54 шт.;

- жіночі прокладки, без упаковки, у кількості 1200 шт., що містяться у одному поліетиленовому пакеті з жіночими прокладками «Naturella» та упаковками до жіночих прокладок «Naturella»;

- жіночі прокладки, без упаковки, у поліетиленових 8 мішках (у кожному з мішків понад 500 прокладок), що за своєю формою схожі з прокладками «Always»;

- упаковки до жіночих прокладок, на яких містяться позначення «Discreet», у кількості 34 шт.,

шляхом заборони будь-кому користуватися та розпоряджатися ними, до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Згідно ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1