Провадження № 1-кс/127/5697/23
У Х В А Л А

Іменем України

19 травня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

за участю:

слідчого: ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в якому просив надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення документів та будь-яких інших матеріалів які стали підставою для перереєстрації транспортного засобу марки «Lexus ES 300H»,VIN-код НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , 2017 року випуску, червоного кольору, та автомобіля марки «Lexus ES 300H», VIN-код НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , 2019 року випуску, сірого кольору, печаток якими завірялись дані документи, посадових обов`язків, записників, електронних носіїв інформації, ноутбуків, планшетів, мобільних терміналів та сім-карток мобільних операторів, а також предметів заборонених у вільному обігу та інших матеріальних об`єктів, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як докази.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0003140 від 01.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України.

Встановлено, що в період часу з 01.10.2022 по 01.11.2022 за адресою: м. Київ, вул. Гоглівська, 42А, невстановлена особа привласнила майно, яке було ввірене особі та перебувала в її віддані, а саме автомобіль марки «Lexus ES300H», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_5 , що завдало потерпілому матеріальних збитків у великих розмірах.

Окрім цього, 21.09.2022 ОСОБА_6 на підставі договору оренди отримав від ОСОБА_7 в користування автомобіль марки «Ford Fusion», д.н.з. НОМЕР_6 , номер кузова НОМЕР_7 . В подальшому в процесі оренди ОСОБА_6 , без дозволу власника розпорядився автомобілем, а саме відчужив його.

Окрім цього, невідома особа, діючи умисно, підробила договір купівлі-продажу автомобіля марки Lexus ES300H, на підставі якого у ТСЦ № 0541 РСЦ ГСЦ МВС України у Вінницькій області вказаний транспортний засіб був перереєстрований на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Окрім цього, з заявою звернувся ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що діє на підставі довіреності в інтересах своєї матері ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який просить прийняти міри до окремих осіб, які 16.09.2022 здійснили привласнення та розтрату ввіреного їм майна, а саме автомобіля марки «Hyundai Sonata» VIN-код НОМЕР_8 , 2017 року випуску, сірого кольору, що на праві власності належав його матері ОСОБА_9 .

Таким чином встановлено, що окремі особи для відчуження транспортного засобу можливо використали завідомо підроблені документи виготовлені представником (директором) ПП «МАКСІ АВТО».

Окрім цього установлено, що для реалізації даного транспортного засобу без відома та безпосередньої участі його власника ОСОБА_9 , представником (директором) ПП «МАКСІ АВТО» виготовлялися підроблені документи для подальшої перереєстрації транспортного засобу, зокрема (договір комісії № 5145 від 15.09.2022, акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини номер 7578/22/1/007639 від 15.09.2022 та договір купівлі-продажу транспортного засобу № 6145 від 16.09.2022) які були передані ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , а останні у подальшому звертаються до територіального сервісного центру МВС України № 0541, що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Ботанічна, 24, де фактично здійснюється експертний огляд та перереєстрація транспортного засобу на нового власника.

У такий спосіб 23.09.2022 здійснено перереєстрацію транспортного засобу марки «Hyundai Sonata» VIN-код НОМЕР_8 , д.н.з. НОМЕР_9 , 2017 року випуску, сірого кольору, що на праві приватної власності насправді належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на ОСОБА_6 та надано д.н.з. НОМЕР_10 .

Також на теперішній час встановлено, що представник ТОВ «ТОРЛІН» спільно з ОСОБА_10 та ОСОБА_6 у такий ж спосіб здійснили привласнення та у подальшому відчуження ще двох транспортних засобів, а саме: автомобіля марки «Lexus ES 300H», VIN-код НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , 2017 року випуску, червоного кольору, та автомобіля марки «Lexus ES 300H», VIN-код НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , 2019 року випуску, сірого кольору, які у двічі по заниженій ціні від собівартості даних транспортних засобів перепродали окремим особам.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що організація товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРЛІН» () юридично та фактично зареєстрована за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Мала Морська, 108, оф. 605, власником та засновником якого є ОСОБА_5 , а основним видом діяльності ТОВ «ТОРЛІН» є торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами.

Відповідно до довідки територіального сервісного центру № 0541 (на правах відділу, м. Вінниця) РСЦ ГСЦ МВС у Вінницькій області за № 612 від 07.04.2023 встановлено, що згідно відомостей Єдиного державного реєстру транспортних засобів, щодо суб`єктів господарювання, які вносили відомості до електронного реєстру, а саме договори купівлі продажу, які стали підставою для перереєстрації транспортних засобів, зокрема:

- від 16.09.2022 автомобіль марки «Lexus ES 300H», VIN-код НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , 2017 року випуску, червоного кольору, зареєстровано за ОСОБА_12 по договору купівлі-продажу укладеному в ТСЦ, 04.10.2022 даний автомобіль був перереєстрований на нового власника, а саме за ОСОБА_6 , по договору купівлі-продажу № 3052 від 04.10.2022, який укладений суб`єктом господарювання ТОВ «ТОРЛІН» ім`я власника сертифіката: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - яка проживає за адресою: АДРЕСА_1

- від 13.09.2022 автомобіль марки «Lexus ES 300H», VIN-код НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , 2019 року випуску, сірого кольору, зареєстровано за ОСОБА_12 по договору купівлі-продажу укладеному в ТСЦ, 18.10.2022 даний автомобіль був перереєстрований на нового власника, а саме за ОСОБА_6 , по договору купівлі-продажу № 3135 від 13.10.2022, який укладений суб`єктом господарювання ТОВ «ТОРЛІН» ім`я власника сертифіката: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта» № 332334410 від 15.05.2023, встановлено, що власником квартири АДРЕСА_2 , є ОСОБА_5 .

Враховуючи вище зазначене, у досудового слідства є достатні підстави вважати, що за місцем проживання директора ТОВ «ТОРЛІН» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись документи, речі та предмети кримінального правопорушення, а саме: документи та будь-які інші матеріали які стали підставою для перереєстрації транспортного засобу марки «Lexus ES 300H»,VIN-код НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , 2017 року випуску, червоного кольору, та автомобіля марки «Lexus ES 300H», VIN-код НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , 2019 року випуску, сірого кольору, печатки якими завірялись дані документи, посадові обов`язки, записники, електронні носії інформації, ноутбуки, планшети, мобільні термінали та сім-картки мобільних операторів, а також предмети заборонені у вільному обігу та інші матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, за викладених в ньому обставин, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду та таке.

Статтею 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до статті 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до частини першої статті 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

В той же час, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук - це слідча дія, що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. (ч. 2 ст. 234 КПК)

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0003140 від 01.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003140 від 01.11.2022 слідує, що:

№1 - «В період часу з 01.10.2022 по01.11.2022 за адресою: м. Київ, вул. Гоглівська, 42 А невстановлена особа привласнила майно, яке було ввірене особі та перебувала в її віданні, а саме автомобіль марки Lexus ES300H, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_5 , що завдало потерпілому матеріальних збитків у великих розмірах.»

№2 - «21.09.2022 ОСОБА_13 на підставі договору оренди отримав від ОСОБА_7 в користування автомобіль «Ford Fusion» д.н.з. НОМЕР_6 , номер кузова НОМЕР_11 . В подальшому в процесі оренди ОСОБА_13 без дозволу власника розпорядився автомобілем, а саме відчужив його.»

№3 - «До Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_3 , про те, що невідома особа, діючи умисно, підробила договір купівлі-продажу автомобіля LEXUS ES 300H, на підставі якого у ТСЦ №0541 РСЦ ГСЦ МВС України у Вінницькій області вказаний транспортний засіб був перереєстрований на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .»

№4 - «Встановлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою в тому числі й на території Вінницької області, здійснюють привласнення та розтрату чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало у її віданні, в умовах воєнного стану.»

Обґрунтовуючи клопотання слідчим зазначається, що в період часу з 01.10.2022 по 01.11.2022 за адресою: м. Київ, вул. Гоглівська, 42А, невстановлена особа привласнила майно, яке було ввірене особі та перебувала в її віддані, а саме автомобіль марки «Lexus ES300H», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_5 , що завдало потерпілому матеріальних збитків у великих розмірах.

Окрім цього, 21.09.2022 ОСОБА_6 на підставі договору оренди отримав від ОСОБА_7 в користування автомобіль марки «Ford Fusion», д.н.з. НОМЕР_6 , номер кузова НОМЕР_7 . В подальшому в процесі оренди ОСОБА_6 , без дозволу власника розпорядився автомобілем, а саме відчужив його.

Окрім цього, невідома особа, діючи умисно, підробила договір купівлі-продажу автомобіля марки Lexus ES300H, на підставі якого у ТСЦ № 0541 РСЦ ГСЦ МВС України у Вінницькій області вказаний транспортний засіб був перереєстрований на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Окрім цього, з заявою звернувся ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що діє на підставі довіреності в інтересах своєї матері ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який просить прийняти міри до окремих осіб, які 16.09.2022 здійснили привласнення та розтрату ввіреного їм майна, а саме автомобіля марки «Hyundai Sonata» VIN-код НОМЕР_8 , 2017 року випуску, сірого кольору, що на праві власності належав його матері ОСОБА_9 .

Таким чином встановлено, що окремі особи для відчуження транспортного засобу можливо використали завідомо підроблені документи виготовлені представником (директором) ПП «МАКСІ АВТО».

Окрім цього установлено, що для реалізації даного транспортного засобу без відома та безпосередньої участі його власника ОСОБА_9 , представником (директором) ПП «МАКСІ АВТО» виготовлялися підроблені документи для подальшої перереєстрації транспортного засобу, зокрема (договір комісії № 5145 від 15.09.2022, акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини номер 7578/22/1/007639 від 15.09.2022 та договір купівлі-продажу транспортного засобу № 6145 від 16.09.2022) які були передані ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , а останні у подальшому звертаються до територіального сервісного центру МВС України № 0541, що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Ботанічна, 24, де фактично здійснюється експертний огляд та перереєстрація транспортного засобу на нового власника.

У такий спосіб 23.09.2022 здійснено перереєстрацію транспортного засобу марки «Hyundai Sonata» VIN-код НОМЕР_8 , д.н.з. НОМЕР_9 , 2017 року випуску, сірого кольору, що на праві приватної власності насправді належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на ОСОБА_6 та надано д.н.з. НОМЕР_10 .

Також на теперішній час встановлено, що представник ТОВ «ТОРЛІН» спільно з ОСОБА_10 та ОСОБА_6 у такий ж спосіб здійснили привласнення та у подальшому відчуження ще двох транспортних засобів, а саме: автомобіля марки «Lexus ES 300H», VIN-код НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , 2017 року випуску, червоного кольору, та автомобіля марки «Lexus ES 300H», VIN-код НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , 2019 року випуску, сірого кольору, які у двічі по заниженій ціні від собівартості даних транспортних засобів перепродали окремим особам.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що організація товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРЛІН» () юридично та фактично зареєстрована за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Мала Морська, 108, оф. 605, власником та засновником якого є ОСОБА_5 , а основним видом діяльності ТОВ «ТОРЛІН» є торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами.

Відповідно до довідки територіального сервісного центру № 0541 (на правах відділу, м. Вінниця) РСЦ ГСЦ МВС у Вінницькій області за № 612 від 07.04.2023 встановлено, що згідно відомостей Єдиного державного реєстру транспортних засобів, щодо суб`єктів господарювання, які вносили відомості до електронного реєстру, а саме договори купівлі продажу, які стали підставою для перереєстрації транспортних засобів, зокрема:

- від 16.09.2022 автомобіль марки «Lexus ES 300H», VIN-код НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , 2017 року випуску, червоного кольору, зареєстровано за ОСОБА_12 по договору купівлі-продажу укладеному в ТСЦ, 04.10.2022 даний автомобіль був перереєстрований на нового власника, а саме за ОСОБА_6 , по договору купівлі-продажу № 3052 від 04.10.2022, який укладений суб`єктом господарювання ТОВ «ТОРЛІН» ім`я власника сертифіката: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - яка проживає за адресою: АДРЕСА_1

- від 13.09.2022 автомобіль марки «Lexus ES 300H», VIN-код НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , 2019 року випуску, сірого кольору, зареєстровано за ОСОБА_12 по договору купівлі-продажу укладеному в ТСЦ, 18.10.2022 даний автомобіль був перереєстрований на нового власника, а саме за ОСОБА_6 , по договору купівлі-продажу № 3135 від 13.10.2022, який укладений суб`єктом господарювання ТОВ «ТОРЛІН» ім`я власника сертифіката: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Як пояснив в судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 причетність ОСОБА_5 до кримінального провадження підтверджується матеріалами кримінального провадження в їх сукупності. Вказані матеріали оглянуті слідчим суддею.

Як уже зазначалося, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №332334410 від 15.05.2023 слідує, що право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_5 .

З огляду на вищевикладене слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав вважати, що за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися документи та будь-які інші матеріали які стали підставою для перереєстрації транспортного засобу марки «Lexus ES 300H»,VIN-код НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , 2017 року випуску, червоного кольору, та автомобіля марки «Lexus ES 300H», VIN-код НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , 2019 року випуску, сірого кольору, печатки якими завірялись дані документи, посадові обов`язки, записники, електронні носії інформації, ноутбуки, планшети, мобільні термінали та сім-картки мобільних операторів, а також предмети заборонені у вільному обігу та інші матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як докази.

Таким чином, зважаючи на необхідність всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, з метою здобуття фактичних даних, які дадуть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, слідчий суддя вважає клопотання про обшук обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшу слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0003140 від 01.11.2022, на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення документів та будь-яких інших матеріалів які стали підставою для перереєстрації автомобіля марки та моделі «Lexus ES 300H»,VIN-код НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , 2017 року випуску, червоного кольору, та автомобіля марки та моделі «Lexus ES 300H», VIN-код НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , 2019 року випуску, сірого кольору, печаток якими завірялись дані документи, посадових обов`язків, записників, електронних носіїв інформації, ноутбуків, планшетів, мобільних терміналів та сім-карток мобільних операторів, а також предметів заборонених у вільному обігу та інших матеріальних об`єктів, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як докази.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: