Номер провадження:1-кс/521/2045/23
УХВАЛА

13 червня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням № 00000831 від 10.11.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000831 від 10.11.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 10.11.2022 до Запорізького районного управління поліції в Запорізькій області надійшло звернення ОСОБА_5 про те, що 08.11.2022, біля 16 години 30 хвилин, невстановлена особа, перебуваючи у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 в місті Одеса, шахрайським шляхом, зняла накладений платіж від імені заявника на суму 113 тисяч 648 грн, в результаті чого, спричинила останньому матеріальний збиток на вказану суму.

В ході досудового розслідування, допитано потерпілого ОСОБА_5 , котрий, є фізичною особою підприємцем, який пояснив, що у невстановлений час, на його особистій інтернет платформі (інтернет-магазині) де він здійснює продаж побутової техніки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надійшло онлайн-замовлення від клієнта, з приводу придбання одного телевізора марки Samsung UE75U9000UXUA, вартістю 56 тисяч 648 грн., та однієї кавоварки марки DeLonghi ECAM 650.85MS, вартістю 55 тисяч 000 грн. Вартість за обидві одиниці товару складає 113 тисяч 648 гривень.

Зазначене онлайн замовлення, надійшло від особи з анкетними даними ОСОБА_6 , який мешкає в місті Одеса та користується мобільним номером телефону оператора зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме НОМЕР_2 .

Надалі, вищевказаний товар загальною вартістю 113648 гривень, мав бути відправлений накладеним платежем через посередника з надання послуг експрес-доставки документів, вантажів і посилок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У подальшому, потерпілий ОСОБА_5 , біля 14 годин 00 хвилин, 07.11.2022 здійснив фактичне відправлення двох одиниць побутової техніки оголошеною вартістю 113 648 гривень через одне з відділень ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , яке розташоване в АДРЕСА_1 , для подальшого відправлення його до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 , котре знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Приблизно о 10 годині ранку 09.11.2022, ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на власному мобільному телефоні, з метою перевірки факту підтвердження про отримання та оплати замовником зазначеного товару, помітив, що вказаний товар був отриманий 08.11.2022 о 16 годині 38 хвилин у приміщенні відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 , яке знаходиться в АДРЕСА_2 , проте ніякі грошові кошти за нього фактично сплачені не були.

Надалі, ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію підприємства за номером НОМЕР_5 , для того, щоб дізнатись, на підставі чого та з яких причин, не сплачено грошові кошти за відправлену ним побутову техніку. Черговий оператор гарячої лінії підприємства, під час телефонної бесіди пояснив, що накладений платіж був знятий о 16 годині 32 хвилини у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_3 . Під час зняття накладеного платежу, був використаний паспорт ОСОБА_5 із залученням нотаріально посвідченої довіреності. Проте, як зазначає сам ОСОБА_5 власний паспорт громадянина України він нікому не передавав та ніякої довіреності від його імені складено не було.

На адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 15.05.2023 направлено постанову, щодо здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках зазначеного кримінального провадження.

Під час виконання постанови, щодо здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , 15.05.2023 на адресу сектору дізнання надіслано листа, який зареєстрований за № 1863 вих 23 від 17.05.2023, з відповіддю про те, що усі розрахунки та платежі з приводу будь-яких відправлень перебувають та знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_4 . Також, у наведеному листі зазначено, що будь-які відеоматеріали дійсно зберігаються на протязі лише одного місяця, тому враховуючи час та дату зазначену в постанові щодо здійснення тимчасового доступу до речей та документів, надати окремі фрагменти відеозапису, які мають значення для досудового розслідування, не надалось можливим.

Окрім того, відповідно отриманої відповіді ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 за № НОМЕР_7 вих 23 від 17.05.2023, зазначено, що матеріали за результатами проведеної службової перевірки проведеної за фактом зняття грошових коштів у розмірі 113648 гривень за документами на ім`я ОСОБА_5 також перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , яке розташовується за адресою: АДРЕСА_4 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, а саме - усіх розрахунків і платежів від 08.11.2022 щодо відправлення ОСОБА_5 та отриманням накладеного платежу за це відправлення у приміщенні відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташоване по АДРЕСА_3 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , яке розташовується за адресою: АДРЕСА_4 , а також документів, які безпосередньо використовувались (надавались у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») для зняття накладеного платежу (довіреностей, копій інших документів, банківських реквізитів отримувача та інших, повних (анкетних) паспортних даних, та ін.), разом копіями затверджених графіків праці співробітників відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 в особливості від 08.11.2022, копій матеріалів (справи) проведення службової перевірки з працівниками, які 08.11.2022 видавали отримувачу накладений платіж за довіреністю ОСОБА_5 , їх пояснення та документів або їх копій (сканів), щодо проведення з кимось із співробітників (які за визначеним графіком, виконували свої обов`язки на момент обставин, які мали місце) службової перевірки (або службового розслідування) за фактом, що є предметом дослідження у вказаному кримінальному провадженні, отриманні копій матеріалів щодо результатів проведеного службового розслідування, копій самих матеріалів проведеного службового розслідування та наданих письмових пояснень працівників з даного приводу, документів у вигляді заключень (відповідей) або результату розгляду претензій надісланих ОСОБА_5 з вимогою повернення йому грошових коштів в результаті втрачених коштів (ТТН 5377), наявні копії квитанцій про повернення (відшкодування) останньому коштів, а у разі задоволення претензії, із зазначенням повних анкетних даних співробітників (працівників) ІНФОРМАЦІЯ_1 , які мали фактичне відношення до зняття грошових коштів накладеного платежу оформленого на ім`я ОСОБА_5 , що мало місце 08.11.2022 у приміщенні відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , інші данні та наявний банківський рахунок особи (IBAN), яка фактично внесла накладений платіж та отримала відправлену ОСОБА_5 , побутову техніку (враховуючи, що розмір оплати, передбачає собою, здійснення безготівкової операції у відповідності до директиву НБУ).

Вказані документи містять інформацію, необхідну для вирішення завдання кримінального провадження, а саме з метою: захисту суспільства та держави від кримінального правопорушення; забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини; застосування до учасників кримінального провадження належної правової процедури.

У судовому засіданні дізнавач підтримав клопотання в повному обсязі та просив задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази та вислухавши доводи прокурора, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З врахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, в судовому засіданні беззаперечно встановлено та підтверджується матеріалами клопотання, що 10.11.2023 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000831 та проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасовому доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють слідчому судді прийти до висновку, що у справі наявні передбачені Законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 163 КПК дізнавачем доведено, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб.

Враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_5 , знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням № 00000831 від 10.11.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати начальнику СД та дізнавачам відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та уповноваженим особам за дорученням дізнавачів СД відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області, головному інспектору 1-го відділу 5-го управління ДКП НП України ОСОБА_11 (АНП 015545), інспектору 1-го відділу (протидії злочинам у сфері компютерних систем) управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ОСОБА_12 (ОДП 027171), тимчасовий доступ, до документів які перебувають у власності та знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_6 - юридична адреса: АДРЕСА_5 щодо:

- документів, відносно усіх розрахунків і платежів, які мали місце 08.11.2022 за відправленням ОСОБА_5 та отриманням невстановленою особою накладеного платежу за довіреністю ОСОБА_5 у відділені № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , яке розташовується за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх копій та оригіналів;

- копії затверджених графіків праці співробітників відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 в особливості 08.11.2022;

- копій матеріалів (справи) проведення службової перевірки з працівниками, які 08.11.2022 видавали отримувачу накладений платіж за довіреністю ОСОБА_5 , їх пояснення;

- документів та їх копій, щодо результату розгляду претензій надісланих ОСОБА_5 з вимогою повернення йому грошових коштів в результаті втрачених коштів (ТТН 5377), наявні копії квитанцій про повернення останньому коштів, а в разі задоволення претензії, надати данні співробітників, які мали відношення до зняття коштів накладеного платежу оформленого на ім`я ОСОБА_5 що відбулося 08.11.2022 у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , данні особи та її банківський рахунок, яка внесла та отримала накладений платіж (враховуючи, що розмір та зняття оплати передбачає собою здійснення безготівкової операції у відповідності до директиву НБУ);

- платіжні реквізити, особи, яка сплачувала кошти за отриманий товар, сканований (чинним шляхом завірений) документ довіреності, сканований (чинним шляхом завірений) документ, який посвідчує особу, яка отримала товар та контактні номери телефонів, видавника товару (працівника), отримувача та особи, яка видала довіреність.

Зобов`язати представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять) днів і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 13 червня 2023 року.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1