ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа № 477/826/23
Провадження № 1-кс/477/333/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 травня 2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №0000071 від 27 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 332 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

02 травня 2023 року слідчий відділення особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження №0000071 від 27 лютого 2023 року із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про рух коштів по рахунках ОСОБА_5 із зазначенням відомостей щодо зарахування, переведення та зняття коштів, електронних адрес та номерів телефонів, що використовувалися під час керування рахунками, відомостей про особу ОСОБА_5 за період з 24 лютого 2022 року по даний час.

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що слідчим відділом СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000071 від 27 лютого 2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 332 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Миколаївської області невстановлені особи здійснюють дії, направленні на організацію незаконного перетину державного кордону України громадян у віці від 18 до 60 років, які в умовах воєнного стану можуть бути мобілізовані, з корисливих мотивів за грошову винагороду від таких осіб.

Під час проведення слідчих дій, встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні серед іншого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які діючи у змові між собою, за грошову винагороду у загальному розмірі 3300 доларів США та 4000 гривень забезпечили видачу ОСОБА_8 посвідчення водія та подальше внесення його, як волонтера, до програми «Шлях», що надало йому право безперешкодного виїзду на межі України.

За результатами виконання доручень слідчого, за період досудового розслідування кримінального провадження оперативним підрозділом УСР в Миколаївській області були встановлені відомості стосовно фігурантів у кримінальному провадженні, які займаються організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , та інші залучені особи.

Зокрема встановлено, що ОСОБА_5 здійснював поштові відправлення документів, ззовні схожих на водійське посвідчення з довідками про закінчення водійських курсів, які було отримано ОСОБА_6 та в подальшому передано ОСОБА_8 та документів, зокрема: посвідчення волонтера, договір №05-02/57 про провадження волонтерської діяльності укладений між ОСОБА_8 та ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора ОСОБА_10 від 27 березня 2023 року, подорожній лист з громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 », акт прийому передачі, які 07 квітні 2023 року отримані ОСОБА_7 та передані ОСОБА_8 .

Встановлено, що перерахування коштів за отримані документи здійснювалося на ім`я ОСОБА_5 на рахунки, відкритті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою отримання інформації про рух грошових коштів по вказаному рахунку та підтвердження злочинної діяльності пов`язаної з організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, відповідно до статті 91 КПК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до банківської виписки про рух грошових коштів по вказаному рахунку, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_11 клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Відповідно до частини другої статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

За змістом частини першої, другої статті 99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділення особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000071 від 27 лютого 2023 року за правовою кваліфікацією, передбаченою частиною третьою статті 332 КК України за фактом організації діяльності, щодо незаконного переправляння осіб через державний кордон України.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000071 від 21 квітня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 лютого 2023 року внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за частиною третьою статті 332 КК України.

Відповідно до протоколів допиту свідка ОСОБА_8 від 27 лютого 2023 року, 06 березня 2023 року, 08 березня 2023 року, 13 березня 2023 року, 20 березня 2023 року, 24 березня 2023 року, 03 квітня 2023 року, 07 квітня 2023 року, останній пояснив, що у лютому 2023 року він дізнався про жителя міста Миколаєва ОСОБА_6 , який за грошову винагороду допомагає виготовляти фіктивні документи, які дають право виїзду за кордон. Під час зустрічі з указаною особою 06 березня 2023 року, ОСОБА_6 повідомив про можливість фіктивного оформлення свідка як волонтера через програму «Шлях», яка надає право виїзду через державний кордон України водіям перевізникам гуманітарної допомоги. Під час зустрічі 08 березня 2023 року, ОСОБА_6 залучив також свого знайомого ОСОБА_7 , який в ході розмови також почав інформувати свідка про порядок оформлення документів для виїзду за кордон через програму «Шлях» та подальший виїзд. На повідомлення ОСОБА_8 про те, що в нього відсутнє посвідчення водія, ОСОБА_7 повідомив свідка що він забезпечить йому виготовлення посвідчення водія за грошові кошти в сумі 12000 гривень.

10 березня 2023 року ОСОБА_8 в порядку статті 93 КПК України долучив грошові кошти у сумі 4000 гривень (чотири купюри номіналом по 1000 гривень кожна: БМ9290536, БМ9290537, БМ9290538, БМ9290539 до матеріалів кримінального провадження, які 20 березня 2023 року під контролем правоохоронних, в якості плати за оформлення водійського посвідчення передав ОСОБА_6 .

24 березня 2023 року ОСОБА_8 , під контролем правоохоронних органів, передав ОСОБА_6 , як аванс за оформлення документів для внесення відомостей стосовно нього в систему «Шлях» грошові кошти в сумі 600 доларів США, які приєднані до матеріалів кримінального провадження 23 березня 2023 року відповідно до супровідного листа №560/855/113-2023 Управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області (купюри номіналом по 100 доларів США кожна, в кількості 6 штук, з наступними серією та номером: НВ 65940352 N, HH 97650270 A, HC 53338254 B, HB 15502655 R, HH 97650231 A, KB 23011680 F.

04 квітня 2023 року ОСОБА_8 , діючи під контролем правоохоронних органів, передав іншу, раніше обумовлену суму грошових коштів, в якості плати за оформлення документів для внесення відомостей стосовно нього в систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 , а саме грошові кошти в сумі 2700 доларів США, які приєднані до матеріалів кримінального провадження згідно супровідного листа №618/855/113-2023 Управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області від 30 березня 2023 року (купюри номіналом по 100 доларів США кожна, в кількості 27 штук, з наступними серією та номером: LK 80292105 D, MG 00007203 B, MK 19730893 B, PH 65316567 B, LB 39347967 Q, ІНФОРМАЦІЯ_7 59855610 E, PF 43912795 F, MB 64870978 P, LB 16475682 L, LG 66928128 A, MB 36417745 I, PF 61500528 I, LB 11557310 B, JB 98537326 B, PE 93463229 C, PE 93463228 C, ML 77608589 E, LB 15688061 S, PF 43912798 F, PD 81966298 B, PL36234018 C, LH 60900807 B, MB 26453182 F, PL 48466834 J, MH 93366930 A, ML 07992124 D, MH 65442278 A.

Окрім цього 03 квітня 2023 року ОСОБА_8 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 міста Миколаєва отримав від ОСОБА_6 документи, ззовні схожий на водійське посвідчення з довідками про закінчення водійських курсів, а 07 квітні 2023 року отримав від ОСОБА_7 пакет документів, зокрема: посвідчення волонтера, договір №05-02/57 про провадження волонтерської діяльності укладений між ним та ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора ОСОБА_10 від 27 березня 2023 року, подорожній лист з громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 », акт прийому передачі, які відправлено поштовим повідомленням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та на рахунок якого було здійснено перерахування грошових коштів за ці документи.

У свою чергу з метою встановлення всіх об`єктивних даних у даному кримінальному провадженні, зокрема, щодо встановлення осіб, які вчинили дане правопорушення, часу та місця зняття коштів виникла необхідність у тимчасовому доступі до відповідної інформації, яка перебуває у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до частини першої статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно пункту 5 частини другої статті 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною третьої статті 132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до частини шостої цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частини першої, другої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

За положеннями статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до положень пункту 5 частини першої статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями частини п`ятої, шостої статті 163 КПК України.

Згідно частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до вимог частини шостої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною сьомою статті 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , старшим слідчим в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , слідчим відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_2 , а саме до:

роздруківки руху грошових коштів по відкритих та закритих карткових рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів з 24 лютого 2022 року по 03 травня 2023 року, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (із зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані);

інформації щодо ІР-адрес з яких здійснювався вхід до системи онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( із зазначенням дати та часу у разі наявності такої інформації) для проведення операцій за вказаними рахунками за період з 24 лютого 2022 року по 03 травня 2023 року;

фото-відео матеріали щодо зняття коштів у банкоматах акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з пластикових платіжних карт відкритих та закритих в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 за період з 23 лютого 2022 року по 03 травня 2023 року;

повну інформацію про ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , із зазначенням його документів при відкритті банківських рахунків, абонентських номерів мобільного зв`язку та номерів на які здійснюється СМС інформування

з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій у ІНФОРМАЦІЯ_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 03 червня 2023 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_21