У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/6671/23

№ 1-кс/183/1989/23

01 червня 2023 року слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 18 лютого 2023 за №0000270 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

в с т а н о в и в :

в провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання прокурорапро тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що у провадженні СД Новомосковського РВП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 лютого 2023 року за №0000268, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так досудовим розслідуванням встановлено, що 08.11.2022 до Новомосковського РВП звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про те, що з його банківської картки № НОМЕР_1 (емітент АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за невідомих йому обставин невстановленою особою здійснено перерахування грошових коштів у сумі 288 дол. США (10 786, 52 грн.) з призначенням платежу «покупка членства в організації».

21.02.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 звернувся до органів досудового розслідування із заявою щодо невизнання його потерпілим у кримінальному провадженні №0000270, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, оскільки грошові кошти, які 08.11.2022 були перераховані з його банківської картки № НОМЕР_1 , 25.11.2022 йому були повернені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 08.11.2022 він звернувся до Новомосковського РВП із заявою про те, що з його банківської картки № НОМЕР_1 (емітент АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за невідомих обставин невстановленою особою здійснено перерахування грошових коштів у сумі 288 дол. США (10 786, 52 грн.) з призначенням платежу покупка членства в організації. За вказаним фактом, окрім звернення до поліції, він відразу звернувся на «гарячу лінію» ІНФОРМАЦІЯ_2 за телефонним номером НОМЕР_2 та виклав всі відомі йому обставини. Через деякий час, а саме 25.11.2023 грошові кошти у сумі 288 дол. США (10 531,76 грн.) банком, на мою картку № НОМЕР_1 було повернуто. Крім того, останній пояснив, що на теперішній час у нього будь-яких претензій не має та попросив завершити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки матеріальних збитків йому не спричинено.

23.02.2023 аналізуючи вищевикладене, керуючись ст. 110, ч. 1 п. 1 ст. 284 КПК України прийнято рішення про закриття кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000270 у зв`язку з відсутністю події кримінального правопорушення.

22.05.2023 прокурором Новомосковської окружної прокуратури винесено постанову про скасування постанови про закриття кримінального провадження від 23.02.2023, а також надані вказівки щодо отримання інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про підстави перерахування коштів з банківської картки ОСОБА_5 з позначкою «купівля членства в організації».

Досудовим розслідуванням встановлено, що з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , емітентом якої являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за невідомих обставин, невстановленою особою здійснено перерахування грошових коштів у сумі 288 дол. США, що являється еквівалентом 10 786, 52 грн., з призначенням платежу «покупка членства в організації.

Таким чином, під час досудового розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме інформації по банківському рахунку з картковим номером НОМЕР_1 .

Дана інформація в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, при цьому отримання їх у передбачений законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді.

Сторони кримінального провадження в судове засідання не з`явилися, свідчий просив розглянути клопотання за його відсутності.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

18 лютого 2023 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000270 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. Так, за відомостями Єдиного реєстру досудових розслідувань до Новомосковського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій останній вказав, що 08 листопада 2022 року з його банківської картки невстановлена особа викрала грошові кошти, що йому належать.

21 лютого 2023 року від ОСОБА_5 надійшла заява, в якій він просить не визнавати його потерпілим, тому як 25 листопада 2022 року грошові кошти були йому повернуті на банківську картку, про що надані відповідні відомості по картковому рахунку.

З метою підтвердження або спростування відомостей про кримінальне правопорушення слідчий просить надати доступ до вказаного банківського рахунку ОСОБА_5 ..

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Згідно з вимогами ст. 40-1 КПК України - дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Дізнавач уповноважений: 1) починати дізнання за наявності підстав, передбачених цим Кодексом; 2) проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; 3) доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам; 4) звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій; 5) повідомляти за погодженням із прокурором особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 6) за результатами розслідування складати обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру та подавати їх прокурору на затвердження; 7) приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, у тому числі щодо закриття кримінального провадження за наявності підстав, передбачених статтею 284 цього Кодексу; 8) здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом. Дізнавач зобов`язаний виконувати доручення та вказівки прокурора, які надаються в письмовій формі. Дізнавач, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові особи, інші фізичні особи зобов`язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення дізнавача.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частиною 5 статті 132 КПК України визначено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. Так, до матеріалів клопотання не надано відомостей про те, що саме на картку з номером НОМЕР_4 , були перераховані кошти особою, яка звернулася з заявою про злочин.

А отже, якщо слідчій/дізнавач або прокурор не надасть доказів, зазначених в ч. 3, 4, 5 ст. 132 КПК України, то застосування заходів забезпечення не допускається. Відсутність зазначених доводів робить проблематичним отримання позитивної ухвали суду і є підставою для відмови в такому рішенні.

Згідно зі ст. 93 КПК України сторони кримінального процесу мають право збирати докази. Враховуючи вищенаведене клопотання про тимчасовий доступ до документів не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

У задоволенні клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 18 лютого 2023 за №0000270 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1