печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 червня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000584 від 15.11.2022, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що здійснюють свою діяльність за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий до початку судового засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.

Третім слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000584 від 15.11.2022 за ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 426-1 КК України.

У даному кримінальному провадженні досліджуються обставини за яких військовослужбовці ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з військовослужбовцями військової частини НОМЕР_2 , діючи в умовах воєнного стану, укладають договори із заздалегідь визначеними суб`єктами господарської діяльності на поставку електротехнічних виробів за завищеними цінами, що спричиняє тяжкі наслідки.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, слідчий вказує на необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що здійснюють свою діяльність за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірних злочинів, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000584 від 15.11.2022 слідчим Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та прокурорам групи прокурорів спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону у кримінальному провадженні № 0000584 від 15.11.2022, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів який полягає у наданні їм службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що здійснюють свою діяльність за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , доступу до документів з можливістю ознайомитися з ними та вилучити (здійснити виїмку):

І. Оригінали наступних документів:

- договір № 010722-149 від 18.05.2022 про надання транспортно-експедиторських послуг з перевезення експортно-імпортних та транзитних вантажів укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- договір № 010722-149 від 01.07.2022 про надання транспортно-експедиторських послуг з перевезення експортно-імпортних та транзитних вантажів укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- лист директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 на адресу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №11/07 від 11.07.2022 та документи які стали підставою для складання листа директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 на адресу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №11/07 від 11.07.2022;

- довідка про транспортні витрати за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 №1010-6 дата 10/10/2022 та документи які стали підставою для складання довідки про транспортні витрати за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 №1010-6 дата 10/10/2022;

- довідка про транспортні витрати за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 №1010-5 дата 10/10/2022 та документи які стали підставою для складання довідки про транспортні витрати за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 №1010-5 дата 10/10/2022;

- довідка про транспортні витрати за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 №1010-8 дата 10/10/2022 та документи які стали підставою для складання довідки про транспортні витрати за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 №1010-8 дата 10/10/2022;

- довідка про транспортні витрати за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 №1110-3 дата 11/10/2022 та документи які стали підставою для складання довідки про транспортні витрати за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 №1110-3 дата 11/10/2022;

- довідка про транспортні витрати за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 №1110-2 дата 11/10/2022 та документи які стали підставою для складання довідки про транспортні витрати за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 №1110-2 дата 11/10/2022;

- довідка про транспортні витрати за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 №2610-6 дата 26/10/2022 та документи які стали підставою для складання довідки про транспортні витрати за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 №2610-6 дата 26/10/2022;

- довідка про транспортні витрати за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 №2610-1 дата 26/10/2022 та документи які стали підставою для складання довідки про транспортні витрати за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 №2610-1 дата 26/10/2022;

- довідка про транспортні витрати за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 №2810-1 дата 28/10/2022 та документи які стали підставою для складання довідки про транспортні витрати за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 №2810-1 дата 28/10/2022;

- довідка про транспортні витрати за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 №2309-5 дата 23/09/2022 та документи які стали підставою для складання довідки про транспортні витрати за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 №2309-5 дата 23/09/2022;

- лист за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на бланку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » без дати реєстрації та вихідного номеру, з інформацією про зміну цін на морський фрахт;

- договори-заявки на перевезення вантажу рахунки-фактури, рахунки на оплату, платіжні доручення, акти виконаних робіт, документи які підтверджують морський фрах за межами митної території України (Нінгбо, Китай Гданськ, Польща), документи які стали підставою для нарахування експедиторської винагороди (на території України), транспортні накладні на перевезення, коносаменти, ВМД, CMR, ІНФОРМАЦІЯ_5 , PACKING LIST та інші документи;

- листи переписки, звернення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі яких погоджено умови, укладено та у подальшому виконано умови договорів № 010722-149 від 18.05.2022, №010722-149 від 01.07.2022 про надання транспортно-експедиторських послуг з перевезення експортно-імпортних та транзитних вантажів;

ІІ. Завірені належним чином копії документів:

-договір на комплексне логістичне обслуговування №1107L/1 від 11.07.2022 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документи по виконанню умов договору;

-договір № 050918/1 від 05.09.2018 про надання транспортно-експедиторських послуг з перевезення експортно-імпортних та транзитних вантажів укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

-журнали реєстрації договорів, список (перелік) зареєстрованих договорів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з контрагентами, за період з 01.05.2022 по 01.08.2022;

-журнали реєстрації вхідної, вихідної кореспонденції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.05.2022 по 01.11.2022;

-інші документи адресовані, підписані представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 01.05.2022 по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/23199/23-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА