У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.05.2023 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0000620 від 07.12.2022, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамкахкримінального провадження № 0000620 від 07.12.2022, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що Першим слідчим відділом Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000620 від 07.12.2022, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється Київською міською прокуратурою.

31.03.2023 у зазначеному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Відповідно до змісту повідомлення ОСОБА_4 про підозру, сторона обвинувачення вважає, що ОСОБА_5 , яка обіймає посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_6 , який обіймає посаду начальника відділу ІНФОРМАЦІЯ_3 , вчинили корупційне кримінальне правопорушення за наступних обставин.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але пізніше грудня 2022 року, у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виник умисел на систематичне отримання неправомірної вигоди за вчинення, із використанням наданого їй службового становища, дій в інтересах суб`єктів господарювання, які ввозять товари на митну територію України.

З цією метою, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи умисно, на виконання спільного злочинного плану, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою власного незаконного збагачення, розробили тарифи на надання незаконних послуг з ввезення товарів поза митним контролем на митну територію України.

Крім цього, з метою маскування своєї протиправної діяльності, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 залучили митного брокера ОСОБА_4 , який мав безпосередньо отримувати неправомірну вигоду від суб`єктів господарювання для подальшого розподілу між учасниками групи.

Діючи на виконання спільного злочинного умислу, усвідомлюючи протиправність своїх дій, приблизно на початку грудня 2022 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи на території митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 зустрівся із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 та повідомив, що для безперешкодного оформлення митних товарів він має передавати працівникам Житомирської митниці неправомірну вигоду за кожну митну декларацію у сумі, яка залежатиме від вартості задекларованого товару.

Продовжуючи реалізацію свого протиправного умислу, 24.01.2023 о 12 годині 48 хвилин під час зустрічі із ОСОБА_7 , яка відбувалась уприміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомили останньому, що вони мають знати всю номенклатуру товарів, які той планує завозити на митну територію України через митні пости в Житомирській області та, виходячи із переданих ним даних, пообіцяли пізніше повідомити умови співпраці.При цьому, ОСОБА_5 надала ОСОБА_7 вказівку передати всю необхідну інформацію ОСОБА_6 .

У подальшому, 09.02.2023 о 13 годині 58 хвилин, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 під час зустрічі із ОСОБА_7 , яка відбувалась у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , повідомили останньому, що він має сплачувати неправомірну вигоду у розмірі 350 доларів США за кожен автомобіль із товаром, який він планує оформлювати на ІНФОРМАЦІЯ_6 , в обмін на безперешкодне митне оформлення.

Також, в ході вказаної зустрічі, ОСОБА_5 надала розпорядження ОСОБА_6 познайомити ОСОБА_7 із ОСОБА_4 , який мав отримувати неправомірну вигоду для подальшого її розподілу між членами групи.

Продовжуючи реалізацію свого протиправного умислу, діючи умисно, за попередньою змовою, із корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправністьсвоїх дій, ОСОБА_4 03.03.2023 о 14 годині 37 хвилин, перебуваючипоблизу будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , зустрівся із ОСОБА_7 та повідомив останньому, що заоформлення завезеної партії товарів, з урахуванням встановлених тарифів, вінмає сплатити неправомірну вигоду у розмірі 1750 доларів США.

Після цього, ОСОБА_4 завів ОСОБА_7 до будівліЖитомирської митниці за адресою: АДРЕСА_2 , де останнійзустрівся із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Останні, діючи умисно, запопередньою змовою, із корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправністьсвоїх дій, підтвердили ОСОБА_7 умови, висловлені ОСОБА_4 та, з метою конспірації своїх протиправних дій, запропонували залишитинеправомірну вигоду в туалеті на першому поверсі будівлі.

Після того, як ОСОБА_7 залишив грошові кошти в ОСОБА_8 та ОСОБА_6 місці, ОСОБА_6 одразу зайшов дотуалету та забрав неправомірну вигоду у розмірі 1750 доларів СПІА (63980 грн

за офіційним курсом НБУ станом на 03.03.2023).

В подальшому, 10.03.2023, під час зустрічі із ОСОБА_7 , яка відбувалась у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньоюзмовою, із корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправність своїх дій,повідомили ОСОБА_7 , що в подальшому він має узгоджувати сумунеправомірної вигоди та сплачувати її виключно через ОСОБА_4 .

У зв`язку із чим, ОСОБА_4 10.03.2023 о 14 годині 37 хвилин, перебуваючи поблизубудівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 ,зустрівся із ОСОБА_7 та діючи умисно, на виконання спільного ОСОБА_9 та ОСОБА_6 злочинного плану, із корисливим мотивомта усвідомлюючи протиправність своїх дій, отримав від ОСОБА_7 неправомірну вигоду у розмірі 500 доларів США (18280 грн. станом на10.03.2023) для подальшого розподілу між членами групи.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 30.03.2023 о 15годині 55 хвилин, перебуваючи біля приміщення ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою:

АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 зустрівся із ОСОБА_7 та, діючи умисно, на виконання спільного із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 злочинного плану, із корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправність своїх дій, повідомив тому, що він маєзустрітись з ОСОБА_5 , щоб йому довели інформацію про йогом прорахунки у взаємодії із ІНФОРМАЦІЯ_7 .

На виконання вказівки ОСОБА_4 , 30.03.2023 о 16 годині 56хвилин у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 зустрівся із ОСОБА_5 , яка вказала нанедоліки при взаємодії з митницею та після проведення відповідногообговорення щодо розміру необхідної до сплати неправомірної вигоди, надалавказівку передати її через ОСОБА_4 .

У подальшому, 30.03.2023 о 17 годині 25 хвилин ОСОБА_4 ,перебуваючи у салоні належного йому автомобіля марки Toyota RAV-4, д.н.з. НОМЕР_1 , розташованого біля приміщення Житомирської митниці заадресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, на виконанняспільного із ОСОБА_10 та ОСОБА_6 злочинного плану, ізкорисливим мотивом та усвідомлюючи прютиправність своїх дій, отримав ОСОБА_11 неправомірну вигоду у розмірі 50 тис. грн та 2800 доларівСША (102368 грн за офіційним курсом НБУ станом на 30.03.2023).

Після отримання неправомірної вигоди ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 були затримані на місці вчинення злочину.

Водночас, матеріали кримінального провадження містять рапорт помічника начальника управління (з оперативних питань) 4 управління ГУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДЗНД СБ України від 05.01.2023 № 5/6/4-217, відповідно до змісту якого службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 організували протиправну схему по систематичному отриманню неправомірної вигоди від суб`єктів зовнішньо-економічної діяльності, за безперешкодне проходження митних формальностей при здійсненні експортно-імпортних операцій.

При цьому, ОСОБА_6 частину неправомірної вигоди у розмірі 20% від отриманих грошових коштів щомісячно передає начальнику відділу по роботі з наповненням, аналізу та відпрацювання системи управління ризиками по митній вартості ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за сприяння у здійсненні ними вказаної протиправної діяльності.

Крім того, у зазначеному рапорті, а також у протоколу допиту свідка від 10.01.2023 співробітника ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_13 зазначено, що ОСОБА_12 використовує мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_2 .

На даний час у сторони захисту є обґрунтовані сумніви у тому, що зазначені службові особи взагалі знайомі між собою та спілкувались, а анкетні дані працівника ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_12 зазначені співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_10 у процесуальних документах з метою можливості проведення стосовно нього негласних слідчих (розшукових) дій, а також інших дій провокативного характеру, з метою підбурювання його до отримання неправомірної вигоди або виявлення інших кримінальних правопорушень.

Крім того, є всі підстави вважати, що оперативні працівники ІНФОРМАЦІЯ_10 не були безсторонніми спостерігачами спілкування, яке відбувалось між заявником ОСОБА_7 та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , а приймали активну участь в координації дій та консультуванні заявника, що дає підстави стверджувати про провокацію злочину. Про це свідчить той факт, що до конфіденційного співробітництва ОСОБА_7 прокурором залучено 12.12.2022, а заяву про вимагання у нього неправомірної вигоди службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 ним подано лише 28.12.2022.

Зважаючи на викладене, для перевірки викладених вище обставин, зокрема, з метою перевірки реальності самої ситуації по вимаганню службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 грошових коштів, а також правдивості показань заявника ОСОБА_7 , свідка співробітника СБ України ОСОБА_13 та відомостей, викладених у рапорті від 05.01.2023 № 5/6/4-217, повного, беззаперечного з`ясування наявності чи відсутності в даному випадку провокації з боку правоохоронних органів, сторона захисту вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до інформації про телефонні з`єднання за номером НОМЕР_2 , що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,а саме до деталізації з`єднань зазначеного абонентського номеру: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонентів у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень і інформацію про GPRS трафіки, а також отримання абонентом інтернет послуг, їх тривалості, маршрутів передавання з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, номерів контрагентів по цим дзвінкам та їх азимутів (адрес базових станцій), за період часу з 01.12.2022 по 01.04.2023.

Отримана інформація дасть можливість встановити місце перебування абонентів в момент вчинення протиправних дій, встановити спільників вчинення злочину, коло потерпілих осіб та отримати важливу орієнтуючу інформацію по справі.

Ці відомості містять конфіденційну інформацію і становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а іншим шляхом отримати інформацію не надається можливим.

Адвокат ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання від нього стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000620 від 07.12.2022, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в електронному та/або друкованому вигляді, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ,що містить відомості про телефонні з`єднання з абонентського номеру НОМЕР_2 , а саме, до деталізації з`єднань зазначеного абонентського номеру: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонентів у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень і інформацію про GPRS трафіки, а також отримання абонентом інтернет послуг, їх тривалості, маршрутів передавання з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, номерів контрагентів по цим дзвінкам та їх азимутів (адрес базових станцій), за період часу з 01.12.2022 по 01.04.2023.

Строк дії ухвали не може перевищувати двух місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

15 травня 2023 року