Провадження №1-кс/193/173/23
У Х В А Л А

іменем України

28 липня 2023 року смт. Софіївка

Слідчий суддя Cофіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане слідчим СВ ВП № 9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 22.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000178 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

24.07.2023 до Софіївського районного суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, подане слідчим СВ ВП №9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Софіївського відділу Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 ..

В обґрунтування клопотання слідчий вказала, що 21.07.2023 від ОСОБА_5 до ВП № 9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про зняття з її банківської картки невстановленими особами, з використанням електронно-обчислювальної техніки грошових коштів у розмірі 25 507,50 грн.

Вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань№ 0000178 від 22.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування під час допиту потерпілоїОСОБА_5 , встановлено, що 21.07.2023 остання, переглядаючи стрічку в соціальній мережі «Фейсбук» натрапила на оголошення з пропозицією про «виплату всім українцям» від «Є підтримка» грошових коштів, натиснувши на вказане посилання її автоматично перевело до додатку «Телеграм», в групу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого вона відразу з неї вийшла. О 11 годині 06 хв. цього ж дня на її мобільний номер зателефонував бот-оператор ІНФОРМАЦІЯ_2 через ІНФОРМАЦІЯ_3 «Автоматичний дзвінок для підтвердження операцій, здійснених через ІНФОРМАЦІЯ_3 , в Інтернеті та ін.», де запросило підтвердити вхід до ІНФОРМАЦІЯ_3 , хоча попередній додаток вона не закрила, після чого натиснула цифру «1» для підтвердження операції та запросило знову ввести логін від ІНФОРМАЦІЯ_3 , потім запросили ввести пін-код від картки та після вводу пін-коду відкрилася головна сторінка додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 , бачила як з її кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 перераховані грошові кошти трьома траншами по 9500 грн. на її картку для виплат НОМЕР_2 , після чого з картки для виплат були зняті грошові кошти у загальній сумі 25 507, 50 грн., шістьма переказами по 3723,97 грн, один переказ на суму 1551,69 грн., два перекази по 37,83 грн та один переказ на суму 1536,33 грн. Переказ грошових коштів з її картки були здійснені у період часу з 11:07 год. по 11:15 год. 21.07.2023.

Після чого зателефонувавши на номер телефону ПриватБанку з`єднавшись з оператором вона заблокувала свої картки. Загалом з кредитної картки було перераховано грошові кошти в сумі 25507,50 гривень, чим завдано їй матеріальних збитків на зазначену суму.

Слідчий вказує, що з метою встановлення всіх фігурантів вчинення кримінального правопорушення, які організували схему шахрайських дій з використанням електронно обчислювальної техніки та викриття злочинної схеми виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій документів, що містять банківські операції, а саме відомості щодо повних анкетних даних осіб, зареєстровані за банківськими картками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відомості про рух коштів із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу здійснення операцій, із зазначенням відправників та одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, за період з 00:00 год. 21.07.2023 до 00:00 год. 22.07.2023, а також вказати інформацію про фінансові номери телефону, які було прив`язано до банківських карток, інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, інформацію про контрагентів за банківськими рахунками.

Враховуючи, що зазначені документи містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати тимчасовий доступ до них неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою судді, а отримання такого доступу надасть можливість вилучити вказані відомості та використати в подальшому як докази, слідчий звернулась із вказаним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий не з`явилась, натомість надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідча.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000178 від 22.07.2023 та протокол допиту потерпілої, свідчать про виявлення факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що невстановлені особи з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснили шахрайські дії щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , завдавши їй матеріальних збитків на суму 25507,50 грн.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ст. 62 цього Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, може бути наданий прокурору, слідчому, дізнавачу тільки за ухвалою слідчого судді.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості, які міститься в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчої СВ ВП №9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчим відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (адреса розташування: АДРЕСА_1 ) та містять відомості щодо банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме:

1) відомості щодо осіб на яких зареєстровані банківські рахунки та вказані банківські картки;

2) інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених за вказаними банківськими рахунками;

3) інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 00 год 00 хв 21.07.2023 до 00 год 00 хв 22.07.2023;

4) інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, із зазначенням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даним рахунком, у період з 00 год 00 хв 21.07.2023 до 00 год 00 хв 22.07.2023;

5) інформацію про контрагентів за банківськими рахунками з можливістю скопіювати оригінали документів або отримати належним чином завірені копії документів з можливим їх тимчасовим вилученням.

Строк дії ухвали до 27 вересня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя в силу ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1