Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/3490/23
У Х В А Л А

04.09.2023 року м.Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні Єдиний реєстр досудових розслідувань № 0000209 від 21.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Виноградівського відділу Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що 21 травня 2023 року до чергової частини відділення поліції № І Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 20 травня 2023 року близько 16 години, невідома їй особа отримавши несанкціонований доступ до сторінки користувача « ОСОБА_6 » в соціальній мережі «Інстаграм» та від її імені про нібито скрутну життєву ситуацію з проханням надання матеріальної допомоги, шахрайським шляхом виманила від заявниці грошові кошти в сумі 1500 гривень, які остання перерахувала на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

21 травня 2023 року відомості по даному факту внесені до ЄРДР за №0000209, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 20 травня 2023 року остання знаходилась за адресою проживання, коли їй, близько 16 години 00 хвилин в соціальну мережу «Instagram» надійшло приватне повідомлення від користувача вищевказаної соціальної мережі під ім`ям (ніком) « ОСОБА_6 » та котре належить знайомій заявниці - громадянці Лісіцькі ОСОБА_7 , яка проживає в Київській області, з якою заявниця знайома, оскільки часто спілкується.

Відповідно до змісту вказаного повідомлення « ОСОБА_8 » попросила у заявниці в борг грошові кошти в сумі 4000 грн, однак за відсутністю вказаної суми грошових коштів заявниця погодилась надати в борг грошові кошти у сумі 1500 грн, котрі сама ж за допомогою мобільного додатку від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала на вказану « ОСОБА_7 » банківську картку за № НОМЕР_1 .

За тим, через 20 хвилин, до заявниці в багатоплатформовий месенджер «Telegram» надійшло повідомлення від ОСОБА_9 про те, що до сторінки останньої в соціальній мережі «Instagram» отримала несанкціонований доступ третя особа, а сама ОСОБА_7 не мала та не висловлювала наміру отримати позичку грошових коштів від заявниці та не отримувала таку. Одночасно з тим ОСОБА_7 застерегла ОСОБА_5 від подальших перерахунків грошових коштів на вказаний картковий рахунок, оскільки останній належить третій особі, яка шляхом обману виманила гроші у заявниці.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 08.06.2023 за результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів дізнавачу СД ВП № 1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області надано доступ до інформації, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема інформації про утримувача карткового рахунку за № НОМЕР_1 .

Разом з цим, листом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № 04/1/5051 від 01.08.2023 повідомив дізнавача про неможливість виконання вищевказаної ухвали.

Відповідно до вказаного листа банку в ухвалі Виноградівського районного суду Закарпатської області відсутня інформація про строк дії вказаної ухвали.

Враховуючи вищевикладене та приймаючи до уваги те, що інформація, яка міститься в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " по картковому рахунку № НОМЕР_1 про зарахування грошових коштів в сумі 1500 грн 20 травня 2023 року, а саме: особу, яка відкрила вказаний рахунок, місце реєстрації особи, яка відкрила рахунок, рух коштів, в сумі 1500 грн по рахунку, а саме зарахування коштів на рахунок та їх подальше зняття, має суттєве значення в розкритті вказаного проступку, є необхідність у доступі до даної інформації, яка за ст. 162 КПК України є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю.

Прокурор, дізнавач, представник юридичної особи в судове засідання не з"явились. Дізнавач подала до суду заяву про розгляд клопотання у відсутності сторони кримінального провадження.

Розгляд клопотання проведено у відсутності зазначених осіб на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України та відповідно до засад змагальності та диспозитивності, закріплених у ст.ст. 22, 26 КПК України.

Слідчий суддя враховує, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України, зазначенні у клопотанні речі і документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК), самі по собі та в своїй сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Зазначені в клопотання речі і документи становлять собою або включають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також неможливість іншими способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей.

Вирішуючи клопотання слідчий суддя виходить також із того, що наявні достатні підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю доступ до яких заборонено; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення є необхідним для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За встановлених обставин, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , - тимчасовий доступ до речей і документів та розкриття банківської таємниці.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), офіс якого знаходиться АДРЕСА_2 , надати доступ до інформації та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одних із філій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у м. Львів, Львівської області, а саме: прізвище та ім`я по батькові особи, яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_1 , місце реєстрації особи, яка відкрила рахунок, рух коштів, в сумі 1500 грн по рахунку, а саме зарахування коштів на рахунок та їх подальше зняття, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по даному рахунку в період з 00:01 20.05.2023 року по 23:59 26.05.2023 року, зокрема про рух коштів по даному рахунку, а саме зарахування коштів 20.05.2023 року на рахунок, можливий переказ на інший рахунок, або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, де було знято кошти із вказаного карткового рахунку.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на дізнавача СД відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 04.09.2023 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 04.10.2023 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1