Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6587/23
Номер провадження 1-кс/711/1783/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0002653, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням по кримінальному провадженню №0002653, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, про накладення арешту на майно, вилучене 14.09.2023 в ході санкціонованого обшуку приміщення ДНЗ «Черкаський професійний ліцей» за адресою: м. Черкаси по вул. Олексія Панченка, 13.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.368 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.368 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , працюючи на посаді директора Державного навчального закладу «Черкаський професійний ліцей» (далі ДНЗ «ЧПЛ»), будучи службовою особою, уповноваженою на поточне (оперативне) керівництво закладом освіти, організацію його освітньої, навчально-виробничої, господарської, соціально-побутової та іншої діяльності, забезпечення виконання завдань закладу освіти, передбачених законодавством України, Статутом закладу освіти та Контрактом, а також на видання наказів, розпоряджень і доручень, що є обов`язковими для виконання усіма працівниками закладу освіти, формування у встановленому порядку контингенту учнів, відрахування та поновлення осіб, які навчаються у закладі освіти, достовірно знаючи про оголошення та проведення загальної мобілізації в Україні, відповідно до Указу Президента України №69/2022 «Про загальну мобілізацію», та що військовозобов`язані учні, які зараховані на денну форму навчання до ДНЗ «ЧПЛ», є здобувачами професійно-технічної освіти та протягом всього періоду навчання у вказаному закладі, відповідно до ч.3 ст.23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, переслідуючи мету особистого збагачення шляхом одержання від учнів ДНЗ «ЧПЛ» неправомірної вигоди для себе та інших осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, в період з жовтня 2022 року по 01 березня 2023 року, використовуючи своє службове становище із залученням підлеглих йому працівників ДНЗ «ЧПЛ», зокрема старшого майстра ОСОБА_5 та бухгалтера ОСОБА_6 , запровадив злочинну схему, направлену на одержання кожного місяця для себе та третіх осіб неправомірної вигоди у вигляді «спонсорської» допомоги від учнів ДНЗ «ЧПЛ» за рахунок грошових коштів, нарахованих в якості стипендій, що виплачувались учням, зарахованим на денну форму навчання, які фактично не відвідують заняття у вказаному навчальному закладі та користуються правом відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

Так, в жовтні 2022 року після зарахування ОСОБА_7 , наказом ОСОБА_4 на денну форму навчання до групи ПШ-ТН-12, останньому в ході розмови в приміщенні кабінету директора ОСОБА_4 та ОСОБА_5 роз`яснено, що однією з умов безперешкодного навчання в ДНЗ «ЧПЛ», а також отримання права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації є щомісячна передача учнями грошових коштів, отриманих в якості стипендії до навчального закладу як «спонсорської» допомоги.

В подальшому 21.11.2023, у денний час, ОСОБА_7 , який добровільно залучений до участі в негласних слідчих (розшукових) діях, прибув до вказаного навчального закладу, де після спілкування з ОСОБА_4 , близько 13 години 04 хвилин зустрівся з ОСОБА_5 , який на виконання заздалегідь обговореної злочинної схеми, запровадженої ОСОБА_4 , запитав чи все приніс ОСОБА_7 , та отримавши позитивну відповідь, супроводжуючи його, відвів до кабінету бухгалтерії.

Потім, перебуваючи у службовому кабінеті бухгалтерії ДНЗ «ЧПЛ», бухгалтер ОСОБА_6 , на виконання спільних домовленостей з директором ОСОБА_4 та старшим майстром ОСОБА_5 , отримала від ОСОБА_7 неправомірну вигоду, а саме грошові кошти у сумі 1700 гривень під виглядом «спонсорської» допомоги, про що зробила відповідний запис у «чорновій» (неофіційній) документації, а саме робочому зошиті, в якому ОСОБА_7 за її вказівкою поставив власний підпис.

Після чого, в ході наступної зустрічі 28.11.2022, близько 13 години 47 хвилин, ОСОБА_5 , продовжуючи злочинні наміри щодо отримання неправомірної вигоди від інших учнів, запитав у ОСОБА_7 про те, коли саме ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які також зараховані до вказаного навчального закладу на денну форму навчання, принесуть «спонсорську» допомогу за рахунок виплачених їм стипендій, та зауважив, що вказана «спонсорська» допомога є не одноразовою, і тому кожну наступну отриману ними стипендію вони повинні приносити до навчального закладу, тобто таким чином висловив вказівку надання неправомірної вигоди.

У подальшому, 23.12.2022 у денний час, близько 13 години 40 хвилин, ОСОБА_5 , доводячи спільний злочинний умисел, спрямований на отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконність своїх дій, зустрівся з ОСОБА_7 , який прибув до ДНЗ «ЧПЛ», та надав йому вказівку передати грошові кошти до бухгалтерії. У свою чергу ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_5 , передав бухгалтеру ОСОБА_6 неправомірну вигоду в сумі 3400 гривень, яка в свою чергу, отримавши грошові кошти, здійснила відповідні записи у «чорновій» (неофіційній) документації, а саме робочому зошиті, та виконуючи відведену їй роль, в подальшому не перерахувала вказані грошові кошти на спеціальний рахунок навчального закладу.

Далі, 28.02.2023, близько 12 години 54 хвилини, ОСОБА_7 прибув до ДНЗ «ЧПЛ», а саме до службового кабінету директора ОСОБА_4 , де повідомив останньому про свій намір поїхати за межі Черкаської області на тривалий період часу з метою заробітків разом з іншими учнями, зокрема ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , на що ОСОБА_4 погодив можливість відсутності вказаних учнів на визначений термін та підтвердив, що за невчинення дій щодо їх відрахування та непереведення на заочну форму навчання, що позбавить їх права на відстрочку від мобілізації, за умови, що ОСОБА_7 сплатить неправомірну вигоду в розмірі 1200 гривень за кожну особу на місяць, тобто за 4 місяці їх відсутності на заняттях на загальну суму 14 400 гривень, які за вказівкою ОСОБА_4 , ОСОБА_7 має передати бухгалтеру, тобто ОСОБА_6 .

Того ж дня, ОСОБА_4 в ході спілкування з ОСОБА_6 проінструктував останню щодо порядку отримання від ОСОБА_7 неправомірної вигоди та надав їй вказівку під час отримання грошових коштів відібрати у нього заяву про нібито добровільність внеску, щоб на виконання заздалегідь запровадженої злочинної схеми надати законний вигляд вказаним діям, та не видавати будь-яких розрахункових документів про отримання готівкових коштів.

Так, 01.03.2023 у денний час, близько 15 години 14 хвилин, ОСОБА_7 прибув до приміщення ДНЗ «ЧПЛ» та за попередньою вказівкою ОСОБА_4 пройшов до кабінету бухгалтерії, де передав неправомірну вигоду, а саме грошові кошти у розмірі 3600 гривень, які відповідно вказівки ОСОБА_5 необхідно було передати як заборгованість за попередній місяць, та 14 400 гривень, бухгалтеру ОСОБА_6 , яка діючи умисно, за злочинною схемою та попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою отримання вказаної неправомірної вигоди, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, отримала зазначені грошові кошти та зробила відповідні записи у власну «чорнову» бухгалтерію, зокрема про отримання коштів в сумі 3600 гривень остання внесла відомості до робочого зошита, в якому ОСОБА_7 за її вказівкою проставив власний підпис від свого імені, а також ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Окрім того, ОСОБА_6 , на виконання попередніх домовленостей з ОСОБА_4 , надала ОСОБА_7 заздалегідь підготований нею бланк заяви про благодійну «спонсорську» допомогу та вказала, яким чином його необхідно йому особисто заповнити, зокрема вказати відомості про сплату коштів в сумі 14 400 гривень, а також поставити свій підпис.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які виконували роль пособників, будучи працівниками ДНЗ «ЧПЛ» у період з жовтня 2022 року по 01 березня 2023 року, в порушення норм законодавства та службових обов`язків, переслідуючи мету одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів достовірно знаючи про незаконність своїх дій, за попередньою змовою групою осіб, отримали від ОСОБА_7 неправомірну вигоду на загальну суму 23 100 гривень, під завуальованим приводом сплати нібито «спонсорської» допомоги, за невчинення дій щодо відрахування ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з денної форми навчання в ДНЗ «ЧПЛ», достовірно знаючи про відсутність їх на заняттях, а також за надання умов для відстрочки їх від мобілізації у період військового стану.

17.05.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

17.05.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 КК України.

17.05.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 КК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні постановою керівника Черкаської окружної прокуратури 13.07.2023 продовжено до трьох місяців.

16.08.2023 Черкаською окружною прокуратурою змінено підслідність в даному кримінальному провадженні, та доручено проведення подальшого досудового розслідування слідчим Слідчого управління ГУНП в Черкаській області.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні постановою заступника керівника Черкаської обласної прокуратури 17.08.2023 продовжено до чотирьох місяців, відповідно до п.2 ч.1 ст.615 КПК України.

У подальшому ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 11.09.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до п`яти місяців, тобто до 17.10.2023 включно.

Так, в ході проведення досудового розслідування в період часу з 15 год. 38 хв. 01.03.2023 по 01 год. 31 хв. 02.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси проведено обшук приміщень адміністративної будівлі Державного навчального закладу «Черкаський професійний ліцей».

В ході обшуку приміщення бухгалтерії, яке розташоване на першому поверсі Черкаського професійного ліцею, виявлено та вилучено предмети, документи а також грошові кошти, які мають важливе значення і можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, вилучено чорнові записи, прибуткові касові ордери, чеки, розписки, пояснювальні записки щодо подальшого витрачання грошових коштів; документи щодо надходження готівкових коштів та їх витрачання, які знаходились в зошиті з синьою обкладинкою; зошит з обкладинкою синього кольору із рукописними записами щодо надходження готівки від студентів.

Разом з тим, під час проведення вказаного обшуку не було виявлено та вилучено документів, що стосуються оприбуткування та подальшого використання готівкових коштів, які отримувались бухгалтером ОСОБА_6 в якості спонсорської/благодійної допомоги від учнів навчального закладу, на потреби ДНЗ «ЧПЛ», що може свідчити про те, що облік зазначених готівкових коштів та матеріальних цінностей в навчальному закладі належним чином не ведеться.

У подальшому, після повідомлення про підозру ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , у ході розгляду в суді клопотань про обрання запобіжних заходів, захисником підозрюваних - адвокатом ОСОБА_10 надано в копіях чеки, накладні та інші первинні бухгалтерські документи, що стосуються надходження та використання готівкових коштів, які були отримані бухгалтером ОСОБА_6 в якості спонсорської/благодійної допомоги, на потреби ДНЗ «ЧПЛ».

В ході подальшого досудового розслідування 14.09.2023 слідчим, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 04.09.2023, проведено повторно обшук приміщення ДНЗ «ЧПЛ», що за адресою: м. Черкаси, вул. Олексія Панченка, 13, з метою відшукання та вилучення: наказу про створення комісії щодо прийняття благодійної/спонсорської допомоги в ДНЗ «ЧПЛ»; довідки про надходження у натуральній формі благодійної/спонсорської допомоги в ДНЗ «ЧПЛ»; оборотно-сальдових відомостей щодо обліку благодійної/спонсорської допомоги в ДНЗ «ЧПЛ»; змін у вигляді довідки про внесення змін до кошторису, затвердженої керівником ДНЗ «ЧПЛ»; зведення показників спеціального фонду кошторису із зазначенням сум змін; довідки про підтвердження надходжень до спеціального фонду державного бюджету; актів приймання-передачі благодійної/спонсорської допомоги ДНЗ «ЧПЛ»; чеків та накладних, що надані захисником ОСОБА_10 в копіях до матеріалів кримінального провадження.

У ході проведення зазначеного обшуку виявлено та вилучено наступні документи: журнал обліку №18 «Приход 2023 року»; журнал «списання 2023 року»; журнал обліку №18 «приход 2022 року»; журнал «списання 2022 року»; журнал реєстрації видаткових накладних з 03.01.2020 по 12.09.2023; журнал реєстрації прибуткових накладних з 03.01.2020 по 22.08.2023; акти списання матеріалів по ГРД дільниці за квітень 2023 року; відомість на видачу матеріалів для потреб ліцею за лютий 2023 року; відомість на видачу матеріалів для потреб ліцею за грудень 2022 року; відомість на видачу матеріалів для потреб ліцею за вересень 2022 року; відомість на видачу матеріалів для потреб ліцею за жовтень 2022 року; відомість на видачу матеріалів для потреб ліцею; відомість на видачу матеріалів для потреб ліцею за листопад 2022 року; накладна №79 від 28.11.2022; акт списання №1 від 05.12.2022; акт списання №2 від 05.12.2022; накладна №57 від 07.10.2022; акт списання по ГРД за січень 2023 року; накладна №2 від 17.01.2023; чек від 17.01.2023; видаткова накладна Ррз/СН-0003207 від 17.01.2023; накладна №29 від 24.02.2023; договір про безоплатну передачу майна; накладна №1 від 17.01.2023; акт №57 приймання-передачі гуманітарної (благодійної) допомоги від 17.01.2023; накладна №74 від 19.10.2023; товарний чек від 19.10.2022; накладна №67 від 22.09.2022; накладна №94 від 28.11.2022; видаткова накладна №215 від 04.11.2022; накладна №65 від 28.10.22; платіжне доручення про здійснення оплати за учнівські квитки; акт на списання використаних бланків суворої звітності від 22.04.2023; меморіальні ордери №274 за червень 2023, квітень 2023, січень 2023 року; накладна 313 від 11.02.2022; товарний чек №20 від 10.02.2023; службова записка від Гнатенка від 10.02.2023; накладна №11 від 15.02.2023; товарний чек №9 від 07.02.2023; службова записка від Гнатенка від 07.02.2023; накладна №16 від 15.02.2023; товарний чек №23 від 15.02.2023; службова записка від Гнатенка від 15.02.2023; накладна №3 від 17.01.2023; чек магазину «Епіцентр» від 17.01.2023; видаткова накладна ррСЗ/СН 0004060 від 17.01.2023; акт приймання-передачі від 17.01.2023; накладна №5 від 27.01.2023; товарний чек від 17.01.2023; товарний чек №802 від 20.01.2023; товарний чек №751 від 19.01.2023; чек від 27.01.2023; службова записка від Гнатенка від 17.01.2023; накладна №6 від 27.01.2023; товарний чек №485 від 20.01.2023; два чеки від 23.01.2023; накладна від 23.01.2023; товарний чек від 23.01.2023; чек від 24.01.2023; накладна від 24.01.2023; чек від 24.01.2023; службова записка від Гнатенка від 25.01.2023; накладна №71 від 03.10.2023; акт приймання-передачі гуманітарної (благодійної) допомоги від 10.08.2022; накладна №69 від 03.10.2022; акт №11 приймання-передачі гуманітарної (благодійної) допомоги; накладна №54 від 26.04.2023; чек від 26.04.2023; видаткова накладна №015 від 26.04.2023; виписка з ЄДРПОУ ФОП ОСОБА_11 ; накладна №58 від 01.09.2022; акт передачі побутової техніки; накладна №14 від 11.02.2022; товарний чек №26/01 від 2022; товарний чек від 26.01.2023; товарний чек від 26.01.2023; товарний чек від 26.01.2023; товарний чек від 26.01.2023; товарний чек від 26.01.2023; товарний чек №РЯС 00000539 від 26.01.2023; службова записка від Гнатенка від 27.01.2023; накладна №113 від 02.12.2022; накладна №27 від 24.02.2022; форма безоплатного приймання майна міжнародною організацією з міграції; накладна №28 від 24.02.2023; форма безоплатного приймання майна міжнародною організацією з міграції; накладна №58 за жовтень 2022 року; оборотна відомість з 01 січня 2019 по 01 січня 2022 року; накладна №94 від 02.01.2022; накладна №112 від 02.12.2022; оборотна відомість з 01 січня 2019 по 01 січня 2020 року; накладна №64 від 28.10.2022; оборотна відомість; накладна №7 від 15.02.2023; накладна №8 від 15.02.2023; накладна №10 від 23.02.2023; накладна №13 від 23.02.2023; акт списання від 02.08.2023; відомість на видачу матеріалів для потреб ліцею за березень 2022 року; накладна №3 від 06.02.2023; накладна №21 від 22.03.2023; оборотна відомість з 01 січня 2019 по 01 січня 2023 року; накладна №61 від 03.10.2022; оборотна відомість з 01 січня 2019 по 01 січня 2020 року; оборотно-сальдова відомість станом на 14.09.2023 по складу; накладна №26 від 24.02.2023; договір про безоплатну передачу майна.

Таким чином під час проведення обшуку 14.09.2023 встановлено, що ті товаро-матеріальні цінності, чеки яких були долучені захисником ОСОБА_10 до матеріалів кримінального провадження насправді були оприбутковані навчальним закладом як отримана спонсорська/благодійна допомога від АТ «Райффайзен Банк Аваль», міжнародних благодійних організацій, Черкаської міської ради, тощо чи як самостійно закуплені здобувачами освіти товарно-матеріальні цінності.

15.09.2023 вищевказані речі, що вилучено в ході обшуку, постановою слідчого відділення розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_12 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, у зв`язку з тим, що вказані предмети та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки частково спростовують факт витрачання готівкових коштів, які зазначені в чорновій бухгалтерії на потреби навчального закладу.

На даному етапі досудового розслідування майно, щодо якого вирішується питання про арешт належить третій особі, тобто ДНЗ «ЧПЛ». Разом з тим, права та обов`язки третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Прокурор зазначає, що в ході подальшого досудового розслідування необхідно слідству провести судову економічну експертизу, в ході якої дослідити питання щодо підтвердження чи спростування фактів отримання благодійної/спонсорської допомоги ДНЗ «ЧПЛ» від учнів, у тому числі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з врахуванням даних, отриманих в ході проведеного досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.

На дослідження судовому експерту необхідно надати весь обсяг зібраних в ході розслідування матеріалів, в тому числі документи, вилучені в ході обшуку в приміщенні ДНЗ «ЧПЛ». Окрім того накладення арешту на вилучені в ході обшуку документи відповідає принципу розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також не має негативних наслідків арешту майна для третьої особи, тобто ДНЗ «ЧПЛ».

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання в повному обсязі та просив накласти арешт на майно, вилучене з 14.09.2023 в ході санкціонованого обшуку приміщення Державного навчального закладу «Черкаський професійний ліцей», розташованого в м. Черкаси по вул. Олексія Панченка, 13.

В судовому засіданні представник власника майна ДНЗ «Черкаський професійний ліцей» будучи належним чином повідомленим про час, місце та дату судового розгляду, в судове засідання не з`явився, причин неявки не повідомив, клопотань про відкладення судового розгляду не надсилав.

Згідно з вимогами ч.1 ст.172 КПК України, неприбуття власника / володільця майна (зацікавлених осіб) у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

Заслухавши обгрунтування прокурора ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0002653, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , працюючи на посаді директора Державного навчального закладу «Черкаський професійний ліцей», переслідуючи мету особистого збагачення шляхом одержання від учнів ДНЗ «ЧПЛ» неправомірної вигоди для себе та інших осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, в період з жовтня 2022 року по 01 березня 2023 року використовуючи своє службове становище із залученням підлеглих йому працівників ДНЗ «ЧПЛ», зокрема старшого майстра ОСОБА_5 та бухгалтера ОСОБА_6 , запровадив злочинну схему, направлену на одержання кожного місяця для себе та третіх осіб неправомірної вигоди у вигляді «спонсорської» допомоги від учнів ДНЗ «ЧПЛ» за рахунок грошових коштів, нарахованих в якості стипендій, що виплачувались учням, зарахованим на денну форму навчання, які фактично не відвідують заняття у вказаному навчальному закладі та користуються правом відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

17.05.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

17.05.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 КК України.

17.05.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 КК України.

З 15 год. 38 хв. 01.03.2023 по 01 год. 31 хв. 02.03.2023 в ході проведення досудового розслідування в період часу на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси проведено обшук приміщень адміністративної будівлі Державного навчального закладу «Черкаський професійний ліцей».

В ході обшуку не було виявлено та вилучено документів, що стосуються оприбуткування та подальшого використання готівкових коштів, які отримувались бухгалтером ОСОБА_6 в якості спонсорської/благодійної допомоги від учнів навчального закладу, на потреби ДНЗ «ЧПЛ», що може свідчити про те, що облік зазначених готівкових коштів та матеріальних цінностей в навчальному закладі належним чином не ведеться.

У подальшому, після повідомлення про підозру ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , у ході розгляду в суді клопотань про обрання запобіжних заходів, захисником підозрюваних адвокатом ОСОБА_10 надано в копіях чеки, накладні та інші первинні бухгалтерські документи, що стосуються надходження та використання готівкових коштів, які були отримані бухгалтером ОСОБА_6 в якості спонсорської/благодійної допомоги, на потреби ДНЗ «ЧПЛ».

В ході подальшого досудового розслідування 14.09.2023 слідчим, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 04.09.2023, проведено повторно обшук приміщення ДНЗ «ЧПЛ», що за адресою: м. Черкаси, вул. Олексія Панченка, 13, з метою відшукання та вилучення: наказу про створення комісії щодо прийняття благодійної/спонсорської допомоги в ДНЗ «ЧПЛ»; довідки про надходження у натуральній формі благодійної/спонсорської допомоги в ДНЗ «ЧПЛ»; оборотно-сальдових відомостей щодо обліку благодійної/спонсорської допомоги в ДНЗ «ЧПЛ»; змін у вигляді довідки про внесення змін до кошторису, затвердженої керівником ДНЗ «ЧПЛ»; зведення показників спеціального фонду кошторису із зазначенням сум змін; довідки про підтвердження надходжень до спеціального фонду державного бюджету; актів приймання-передачі благодійної/спонсорської допомоги ДНЗ «ЧПЛ»; чеків та накладних, що надані захисником ОСОБА_10 в копіях до матеріалів кримінального провадження..

У ході проведення зазначеного обшуку виявлено та вилучено документи які підтверджують, що ті товаро-матеріальні цінності, чеки яких були долучені захисником ОСОБА_10 до матеріалів кримінального провадження насправді були оприбутковані навчальним закладом як отримана спонсорська/благодійна допомога від АТ «Райффайзен Банк Аваль», міжнародних благодійних організацій, Черкаської міської ради, тощо чи як самостійно закуплені здобувачами освіти товарно-матеріальні цінності.

Постановою слідчого відділення розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_12 від 15.09.2023 вилучені в ході обшуку документи, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, у зв`язку з тим, що вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки частково спростовують факт витрачання готівкових коштів, які зазначені в чорновій бухгалтерії на потреби навчального закладу.

За змістом ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.92 КПК України, обовязок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Разом з цим, слідчий суддя на стадії досудового розслідування не оцінює докази з точки зору їх допустимості чи достатності, оскільки це прерогатива безпосередньо судового розгляду кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що документи, вилучені 14.09.2023 в ході санкціонованого обшуку приміщення Державного навчального закладу «Черкаський професійний ліцей», розташованого в м. Черкаси по вул. Олексія Панченка, 13, відповідає вимогам ст.98 КПК України.

Враховуючи те, що прокурором наведено достатньо доводів та підстав, про те, що вилучені 14.09.2023 в ході санкціонованого обшуку приміщення Державного навчального закладу «Черкаський професійний ліцей», розташованого в м. Черкаси по вул. Олексія Панченка, 13, документи є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення збереження указаних речових доказів та досягнення дієвості кримінального провадження, на думку слідчого судді на вилучені документи необхідно накласти арешт, оскільки на переконання слідчого судді з урахуванням обставин і характеру розслідуваного кримінального правопорушення, не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати чи знищення вказаних речових доказів, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи власника майна.

Відповідно до вимог ст.175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 91, 92, 98, 131, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на документи, вилучені 14.09.2023 в ході санкціонованого обшуку приміщення Державного навчального закладу «Черкаський професійний ліцей», розташованого в м. Черкаси по вул. Олексія Панченка, 13, а саме:

журнал обліку №18 «Приход 2023 року»; журнал «списання 2023 року»; журнал обліку №18 «приход 2022 року»; журнал «списання 2022 року»; журнал реєстрації видаткових накладних з 03.01.2020 по 12.09.2023; журнал реєстрації прибуткових накладних з 03.01.2020 по 22.08.2023; акти списання матеріалів по ГРД дільниці за квітень 2023 року; відомість на видачу матеріалів для потреб ліцею за лютий 2023 року; відомість на видачу матеріалів для потреб ліцею за грудень 2022 року; відомість на видачу матеріалів для потреб ліцею за вересень 2022 року; відомість на видачу матеріалів для потреб ліцею за жовтень 2022 року; відомість на видачу матеріалів для потреб ліцею; відомість на видачу матеріалів для потреб ліцею за листопад 2022 року; накладна №79 від 28.11.2022; акт списання №1 від 05.12.2022; акт списання №2 від 05.12.2022; накладна №57 від 07.10.2022; акт списання по ГРД за січень 2023 року; накладна №2 від 17.01.2023; чек від 17.01.2023; видаткова накладна Ррз/СН-0003207 від 17.01.2023; накладна №29 від 24.02.2023; договір про безоплатну передачу майна; накладна №1 від 17.01.2023; акт №57 приймання-передачі гуманітарної (благодійної) допомоги від 17.01.2023; накладна №74 від 19.10.2023; товарний чек від 19.10.2022; накладна №67 від 22.09.2022; накладна №94 від 28.11.2022; видаткова накладна №215 від 04.11.2022; накладна №65 від 28.10.22; платіжне доручення про здійснення оплати за учнівські квитки; акт на списання використаних бланків суворої звітності від 22.04.2023; меморіальні ордери №274 за червень 2023, квітень 2023, січень 2023 року; накладна 313 від 11.02.2022; товарний чек №20 від 10.02.2023; службова записка від Гнатенка від 10.02.2023; накладна №11 від 15.02.2023; товарний чек №9 від 07.02.2023; службова записка від Гнатенка від 07.02.2023; накладна №16 від 15.02.2023; товарний чек №23 від 15.02.2023; службова записка від Гнатенка від 15.02.2023; накладна №3 від 17.01.2023; чек магазину «Епіцентр» від 17.01.2023; видаткова накладна ррСЗ/СН 0004060 від 17.01.2023; акт приймання-передачі від 17.01.2023; накладна №5 від 27.01.2023; товарний чек від 17.01.2023; товарний чек №802 від 20.01.2023; товарний чек №751 від 19.01.2023; чек від 27.01.2023; службова записка від Гнатенка від 17.01.2023; накладна №6 від 27.01.2023; товарний чек №485 від 20.01.2023; два чеки від 23.01.2023; накладна від 23.01.2023; товарний чек від 23.01.2023; чек від 24.01.2023; накладна від 24.01.2023; чек від 24.01.2023; службова записка від Гнатенка від 25.01.2023; накладна №71 від 03.10.2023; акт приймання-передачі гуманітарної (благодійної) допомоги від 10.08.2022; накладна №69 від 03.10.2022; акт №11 приймання-передачі гуманітарної (благодійної) допомоги; накладна №54 від 26.04.2023; чек від 26.04.2023; видаткова накладна №015 від 26.04.2023; виписка з ЄДРПОУ ФОП ОСОБА_11 ; накладна №58 від 01.09.2022; акт передачі побутової техніки; накладна №14 від 11.02.2022; товарний чек №26/01 від 2022; товарний чек від 26.01.2023; товарний чек від 26.01.2023; товарний чек від 26.01.2023; товарний чек від 26.01.2023; товарний чек від 26.01.2023; товарний чек №РЯС 00000539 від 26.01.2023; службова записка від Гнатенка від 27.01.2023; накладна №113 від 02.12.2022; накладна №27 від 24.02.2022; форма безоплатного приймання майна міжнародною організацією з міграції; накладна №28 від 24.02.2023; форма безоплатного приймання майна міжнародною організацією з міграції; накладна №58 за жовтень 2022 року; оборотна відомість з 01 січня 2019 по 01 січня 2022 року; накладна №94 від 02.01.2022; накладна №112 від 02.12.2022; оборотна відомість з 01 січня 2019 по 01 січня 2020 року; накладна №64 від 28.10.2022; оборотна відомість; накладна №7 від 15.02.2023; накладна №8 від 15.02.2023; накладна №10 від 23.02.2023; накладна №13 від 23.02.2023; акт списання від 02.08.2023; відомість на видачу матеріалів для потреб ліцею за березень 2022 року; накладна №3 від 06.02.2023; накладна №21 від 22.03.2023; оборотна відомість з 01 січня 2019 по 01 січня 2023 року; накладна №61 від 03.10.2022; оборотна відомість з 01 січня 2019 по 01 січня 2020 року; оборотно-сальдова відомість станом на 14.09.2023 по складу; накладна №26 від 24.02.2023; договір про безоплатну передачу майна

встановивши заборону користуватися та розпоряджатися вказаним майном.

Ухвала підлягає до негайного виконання, та може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1