Справа № 344/8747/23
Провадження № 1-кс/344/3457/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу Івано-Франківського РУП Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000108 від 09.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча слідчого відділу Івано-Франківського РУП Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилалася на те, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження № 0000108 від 09.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.02.2023 року до

Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали ВПК в Івано-Франківській області ДК НПУ про те, що невідома особа, під приводом перевезення товару, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , у розмірі 3800 гривень, які останній 26.01.2023 перерахував на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування допитано потерпілого який повідомив, що 26.01.2023 року він перебуваючи по робочих питаннях в м. Кам`янець-Подільський, Хмельницької області на його номер телефону зателефонувала невідома йому раніше особа, яка говорила чоловічим голосом, із н. т. НОМЕР_2 , при тому не представилась вона ніяк, та попросила здійснити вантажне перевезення двох насосів із м. Дунаївці, Кам`янець-Подільському р-н., Хмельницької області в смт. Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області. Так як потерпілий на той момент знаходився поблизу вище вказаних населених пунктів, він погодився здійснити дане вантажне перевезення.

Прийнявши замовлення, потерпілий почав домовлятись із вище вказаною невідомою особою чоловічої статі, яка телефонувала до нього із н. т. НОМЕР_2 , про умови перевезення.

Під час телефонної розмови вони домовились, що прибувши в

м. Дунаївці, Кам`янець-Подільського р-н., Хмельницької області, потерпілий повинен зупинитись біля готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та там в подальшому невідома особа чоловічої статі передасть контакти свого колеги, який повинен підвезти вище згадані два насоси до вище вказаного готелю на легковій машині та віддати потерпілому, щоб він здійснив перевезення.

Потерпілий прибувши до готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , повідомив вище вказаній невідомій особі чоловічої статі, яка телефонувала до нього із н. т. НОМЕР_2 , за допомогою додатку для дзвінків і обміну повідомленнями Viber, про те що він вже на місці, та вона в свою чергу надала йому номер вище згаданого колеги для того щоб потерпілий зв`язався із нею за номером телефону, а саме: НОМЕР_3 . Також, в подальшому під час розмови, невідома особа чоловічої статі, яка телефонувала до потерпілого із н. т. НОМЕР_2 , попросила щоб він заплатив за вище згадані два насоси 3900.00 (три тисячі дев`ятсот) гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 , а при приїзді в смт. Ярмолинці, вказані грошові кошти потерпілому повернуть.

В подальшому, 26.01.2023 року о 13:34 год., перебуваючи біля готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який розташований за адресою: АДРЕСА_2 потерпілий здійснив переказ грошових коштів зі свого карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , в сумі -1909,50 (одна тисяча дев`ятсот дев`ять гривень п`ятдесят копійок) на картковий рахунок під № НОМЕР_1 , який потерпілому надіслала вище вказана невідома особа, та який був призначений за перший насос.

Далі, 26.01.2023 року о 13:47 год. перебуваючи біля готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який розташований за адресою: АДРЕСА_2 потерпілий здійснив другий переказ кредитних грошових коштів зі свого карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , в сумі -1909,50 (одна тисяча дев`ятсот дев`ять гривень п`ятдесят копійок) на картковий рахунок під

№ НОМЕР_1 , який потерпілому надіслала вище вказана невідома особа, та який був призначений за другий насос, та на далі потерпілий скинув скріншот екрану вище вказаних двох квитанцій у Viber невідомої особи за н. т. НОМЕР_3 .

В сумі потерпілий здійснив два перекази грошових коштів по -1909,50 (одна тисяча дев`ятсот дев`ять гривень п`ятдесят копійок) в загальній сумі -3819,00 (три тисячі вісімсот дев`ятнадцять гривень) на картковий рахунок під № НОМЕР_1 який потерпілому надіслала вище вказана невідома особа.

Під час огляду інформації, отриманої в ході виконання ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду № 344/2598/23 від 17.02.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію по рахунку № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що вище вказаний банківський рахунок емітований на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , мобільний номер телефону НОМЕР_6 .

В ході аналізу вказаної інформації встановлено, що 26.01.2023 о 13.46 год в сумі 1900 грн та 26.01.2023 о 13.52 год в сумі 1850 ОСОБА_6 перерахував вказані кошти на свою банківську карту № НОМЕР_7 , які в тих же сумах об 13.58 год та 14.09 год відповідно перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_7 , та які ним були зняті в банкоматі в АДРЕСА_4 .

Під час досудового розслідування слідчим на підставі ухвали, справа

№ 344/2706/23 від 20.04.2023 року було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 , в хлді якого виявлено ухвалу Голосіївського районного суду міста Києва, справа № 752/3675/23 від 09.03.2023 про обшук та протокол обшуку від 16.03.2023 року.

Згідно відомостей вказаних в протоколі обшуку встановлено, що старшим ІНФОРМАЦІЯ_6 вилучено речі та документи, що можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні № 0000108.

Відтак, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зокрема до матеріалів кримінального провадження відомості про яке 13.07.2022 внесено до ЄРДР за № 0000508, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_7 , зокрема до протоколів обшуку та їх відеозаписів, протоколів огляду мобільних телефонів, ухвал та протоколів з додатками відносно руху коштів по картках, що належать ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , у разі проведення експертиз по мобільних телефонах, то до їх висновків та інших матеріалів, що мають дотичне значення до осіб ОСОБА_7 та ОСОБА_6 з можливістю вилучення належним чином завірених копій на цифровому або паперовому носіях інформації.

Іншим способом здобути необхідні відомості ніж отримання тимчасового доступу до документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо. Тому просила надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Слідча ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. У поданому клопотанні просили проводити розгляд справи без їх участі та підтримали вимоги клопотання у повному обсязі.

Представник володільця інформації, у якого знаходиться зазначені документи, про час і місце розгляду клопотання повідомлений слідчим належним чином, в судове засідання не прибув.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважає наступне.

Згідно з частиною 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Із копії витягу із ЄРДР встановлено, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження № 0000108 від 09.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (а.с.3).

Враховуючи ті обставини, що на даній стадії досудового розслідування, для досягнення дієвості кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до документів, що зазначені в клопотанні, вони мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, а також те, що сторона досудового розслідування позбавлена будь-якої іншої правової підстави доступу до таких речей, у слідчого судді є всі підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів.

Керуючись статтями 107, 131, 159, 163, 166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме до матеріалів кримінального провадження відомості про яке 13.07.2022 внесено до ЄРДР за № 0000508, зокрема до протоколів обшуку та їх відеозаписів, протоколів огляду мобільних телефонів, ухвал та протоколів з додатками відносно руху коштів по картках, що належать ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , у разі проведення експертиз по мобільних телефонах, то до їх висновків та інших матеріалів, що мають дотичне значення до осіб ОСОБА_7 та ОСОБА_6 з можливістю вилучення належним чином завірених копій на цифровому або паперовому носіях інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Богдан АТАМАНЮК