справа № 166/776/22
провадження № 1-кс/166/254/23
УХВАЛА

26 травня 2023 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 02 червня 2023 року за № 0000027, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України,

установив :

Заступник начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області (далі - слідчий) ОСОБА_3 за погодженням із начальником Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Клопотання мотивовано тим, що фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , 1995 року народження, житель смт Ратне Ковельського району Волинської області, в період з 24 лютого 2022 року по 02 червня 2022 року, під час дії воєнного стану, під приводом працевлаштування осіб водіями-волонтерами вантажних транспортних засобів, що здійснюють перевезання для потреб ЗСУ, за грошову винагороду, неправомірно вносив їх дані до системи "Шлях", та в подальшому сприяв у незаконному перетині державного кордону України військовозобов`язаним чоловікам.

За вказаним фактом 02 червня 2022 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР за № 0000027 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України.

В ході подальшого здійснення досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_5 , організував злочинну схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України шляхом складання фіктивних договорів підряду про виконання доставки вантажу укладених з ФОП ОСОБА_5 та особами, які виїхали з території України та не повернулися, за наслідком яких ОСОБА_5 включав вказаних осіб до автоматичної системи видачі дозволів для перевізників « ОСОБА_6 », як осіб, що здійснюють міжнародне вантажне перевезення та мають право виїзду за межі України на час дії воєнного стану.

Дані військовозобов`язані особи виїжджали за кордон з території України разом з особами-водіями, які працюють у фізичної особи підприємця ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 , із застосуванням вантажних транспортних засобів "DAF XF 105.460", д.н.з. НОМЕР_1 ; "VOLVO FH 440", д.н.з. НОМЕР_2 ; "VOLVO FH 13.420", д.н.з. НОМЕР_3 , "RENAULT D18 HIGH", д.н.з. НОМЕР_4 , "MAN TGL 8.150", д.н.з. НОМЕР_5 , незаконно переправлено 10 осіб через державний кордон України протягом періоду часу з 23.03.2022 року по 25.05.2022 року.

З отриманої на запит слідчого інформації від Державної служби України з безпеки на транспорті, встановлено, що до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки - дані щодо осіб, а саме ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_10 - були внесені ФОП ОСОБА_5 . Окрім цього вхід та дії у системі ЄКІС здійснювався з ЄЦП ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані особи, не були допущеними до керування вищевказаними транспортними засобами - тягачями, у зв`язку з відсутністю посвідчення водія України на право керування транспортними засобами категорії "СЕ".

Крім того, згідно отриманої інформації від 6 Прикордонного Волинського загону ДПС України встановлено, що ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_10 пільги щодо перетину державного кордону України в період військового стану не отримували.

З метою повного, всебічного, об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, унеможливлення зникнення чи знищення речових доказів та документів, що підтверджують злочинну діяльність, просить надати слідчим слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області та прокурорам Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури дозвіл на проведення обшуку житлового будинку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення документів та речових доказів, а саме договорів підряду про виконання доставки вантажу укладених з ФОП ОСОБА_5 та особами, які виїхали з території України укладених за 2022 рік, відомостей про звернення до Державної податкової служби у Волинській області, Волинської обласної військової адміністрації щодо прийняття на роботу працівників та внесення осіб до автоматизованої системи «Шлях», податкових декларацій, щодо сплати ПДФО за найманих працівників, трудових книжок найманих працівників, відомостей про проходження водіями попереднього стажування, інструктажів, а також періодичних та щозмінних медичних оглядів перед виконанням міжнародних вантажних перевезень, шляхових листів водіїв, комп`ютерного обладнання та інших електронних засобів, що використовувалися для внесення до Електронного кабінету перевізника ФОП ОСОБА_5 через Веб-портал Державної служби України з безпеки на транспорті (https://e-services.dsbt.gov.ua/) заявок на перетин кордону осіб призовного віку 18-60 років за період часу з 24.02.2022 по 02.06.2022, зокрема: комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків), мобільних терміналів, на яких можуть міститись авторизовані облікові записи Електронного кабінету перевізника, маршрутизаторів, роутерів, інших технічних засобів, що можуть містити інформацію про ідентифікацію пристроїв (присвоєння IP та MAC адрес) у глобальній інформаційній мережі Інтернет, інших електронних носіїв інформації, на яких можуть зберігатися ключі електронного цифрового підпису ОСОБА_5 та інших речей та документів, що мають значення для кримінального провадження.

Слідчий клопотання підтримав з підстав, зазначених у ньому, пояснив, що дозвіл на обшук просить надати з метою вилучення документів із інформацією щодо вказаних у клопотанні 10 осіб, які перетнули державний кордон у якості другого водія ФОП " ОСОБА_5 ", та електронних носіїв інформації про ЕЦП ОСОБА_5 , ІР-адреси, облікові записи, дати внесення інформації у систему "Шлях". Просить клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР від 02.06.2023 у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для його задоволення з огляду на наступне.

Згідно із ч.1 ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

За правилами ч.3 ст.233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину.

Слідчим суддею встановлено, що ВП №2 (сел.Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 02.06.2022 за ч.2 ст.332 КК України за фактом переправлення громадян України призовного віку за кордон ФОП ОСОБА_5 спільно з іншими особами під приводом працевлаштування осіб водіями вантажних автомобілів.

Із повідомлення про виявлення кримінального правопорушення №5/1240-22-Вих від 01.06.2022 вбачається, що ОСОБА_5 , будучи зареєстрованим підприємцем, налагодив протиправну схему переправлення громадян України чоловічої статі призовного віку, шляхом подачі в пунктах пропуску фіктивних документів про працевлаштування в ФОП " ОСОБА_5 " водієм вантажного транспортного засобу. Перетин кордону вказаними особами здійснюється під приводом другого водія, який слідує з гуманітарною місією.

Вказані обставини стверджуються листом ІНФОРМАЦІЯ_11 від 04.07.2022, протоколами допиту свідків ОСОБА_17 , ОСОБА_18 від 28.06.2022, ОСОБА_19 від 05.08.2022, від 26.02.2023, ОСОБА_20 від 21.10.2022, від 20.01.2023, ОСОБА_21 від 31.10.2022, ОСОБА_22 від 13.11.2022, від 03.02.2023, ОСОБА_15 від 01.05.2023; листом Ковельського РУП ГУНП у Волинській області № 2927/51/2/01-2023 від 06.03.2023, листами ІНФОРМАЦІЯ_12 від 31.08.2022, від 06.03.2023, згідно яких ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_10 перетинали державний кордон під час дії воєнного стану на вантажних автомобілях належних ОСОБА_5 та назад в Україну не повернулися; листом 6 прикордонного загону № 5/2/169-23 Вих від 08.04.2023, відповідно до якого ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_10 пільги щодо перетину державного кордону України в період військового стану не отримували; листом ТСЦ МВС №0742 від 23.09.2022 №1050 про видачу посвідчення водія особам, які в статусі другого водія належних ОСОБА_5 транспортних засобів перетинали державний кордон України, інформацією Волиської митниці Державної митної служби України про перетин кордону транспортними засобами, що використовувалися ФОП " ОСОБА_5 ", із даними про їх водіїв від 25.11.2022; листом Державної служби України з безпеки на транспорті від 22.11.2022 з інформацією про осіб, які були внесені до ЄКІС ФОП ОСОБА_5 .

Незважаючи на наявність достатніх підстав вважати ОСОБА_5 причетним до вчинення даного злочину, слідчий не навів переконливих мотивів для висновку про можливе знаходження речей та інформації, що планується вилучити у ході обшуку, за адресою АДРЕСА_1 .

Так, згідно із доданою до матеріалів інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №332134082 від 12.05.2023 об`єкт нерухомості за вказаною адресою з 16 лютого 2017 року зареєстровано за ОСОБА_23 .

Матеріали клопотання відомостей про зв`язок власника будинку та ОСОБА_5 й можливе зберігання останнім інформації, що становить інтерес для слідства, не містять.

Зважаючи на викладене, з огляду на недостатність наданих матеріалів для реалізації втручання у право на недоторканність житла особи, слідчий суддя дійшов висновку про відмову в задоволенні клопотання.

Керуючись ст.214, 223, 234, 235, 236 КПК України, слідчий суддя

постановив :

У задоволенні клопотання заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Дата складення повної ухвали 09 год 10 хв 29 травня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1