УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 16.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 16.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що у провадженні слідчого управління ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 16.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що під час дії воєнного стану, введеного на всій території України Указом Президента України ОСОБА_4 від 24.02.2022 № 64/2022 та Законом України про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ІХ, продовжено Указами Президента України ОСОБА_4 № 133/2022 від 14.03.2022, № 259/2022 від 18.04.2022, № 341/2022 від 17.05.2022, № 573/2022 від 12.08.2022, № 757/2022 від 07.11.2022 та Законами України про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» №2119-ІХ від 15.03.2022, № 2212-IX від 21.04.2022, № 2263-IX від 22.05.2022, № 2500-IX від 15.08.2022, № 2738-IX від 16.11.2022 з 21.11.2022 та діє і наразі, зокрема, невстановленими посадовими особами були направлені листи () до митних постів України щодо клопотання про ввезення автомобільної техніки на територію України за спрощеною процедурою для потреб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 . За даними ІНФОРМАЦІЯ_3 , лист №19-02/19-02-02/8.6/2443 від 20.10.2022 від 20.10.2022, та №19/19-02-02/8.5/909 від 07.03.2023, встановлено, що у період з 24.02.2022 до 18.10.2022 для потреб ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРОПУ: НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 (Код ЄДРОПУ: НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на територію України було ввезено 288 автомобілів, а саме: - через Пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Митний пост «Дяково-автомобільний»: - Легковий автомобіль (АВТОМОБІЛЬ KIA SORENTO VIN НОМЕР_3 ), VIN НОМЕР_3 (номерний знак НОМЕР_4 ), ввезений Пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ); -Вантажний автомобіль загальною масою понад 7,5 тонн ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА - ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБІЛЬ МАРКИ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МОДЕЛЬ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », 1996 Р.В., VIN НОМЕР_5 , (Р/Н НОМЕР_6 ) номерний знак НОМЕР_6 , ввезений Пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Митний пост «Дяково-автомобільний» 13.05.2022 23:02:00 (Закарпатська митниця); - Легковий автомобіль (Т/З VIN- НОМЕР_7 ), VIN НОМЕР_7 (номерний знак НОМЕР_8 ), ввезений через Пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 13.05.2022 23:02:00 (Закарпатська митниця); - Легковий автомобіль ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА: ТЗ TOYOTA LANDCRUISER НОМЕР КУЗОВА (ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА: ТЗ Модифіковано згідно СЗ від 20.07.2022 № 7.4-28-05/26/1973), ввезений за допомогою т/з: НОМЕР_9 (номерний знак НОМЕР_10 ) через Пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 31.03.2022 19:31:00 (Закарпатська митниця); - Легковий автомобіль ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА - Т/З KIA SORENTO VIN- НОМЕР_11 , ввезений за допомогою т/з: НОМЕР_12 (номерний знак НОМЕР_13 ) через Пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 29.03.2022, 16:43:00.

У клопотанні зазначено, що у зв`язку вищевикладеним та відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_9 вих. №306/3/3206 від 19.04.2023 встановлено, що підрозділами військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у ІНФОРМАЦІЯ_10 зареєстровано та внесено дані до уніфікованої електронно-облікової системи зареєстрованих транспортних засобів Збройних Сил України (далі Система) відомості про 29 (двадцять дев`ять) транспортних засобів, на решту транспортних засобів, інформація в Системі відсутня (тобто на обліках не рахуються). Таким чином, невстановлені особи (військові службові особи ЗС України та/або інші невстановлені особи) перевищуючи службові повноваження, здійснили підроблення офіційних документів, які слугували підставою для ввезення транспортних засобів на території України за спрощеною процедурою внаслідок чого ними незаконно заволоділи треті особи.

В обґрунтування клопотання, слідчим вказано, що при цьому Порядок митного оформлення вантажів гуманітарної допомоги, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2000 р. № 544 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 12, ст. 481; 2013 р., № 31, ст. 1081), та Порядок взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади та Національного банку щодо реалізації Закону України «Про гуманітарну допомогу», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2013 р. № 241 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 29, ст. 990; 2016 р., № 6, ст. 308), не застосовуються. Однак товари гуманітарної допомоги підлягають взяттю в установленому порядку на облік в Збройних Силах, правоохоронних органах, інших військових формуваннях, утворених відповідно до закону, Державній службі спеціального зв`язку та захисту інформації, військових адміністраціях, утворених відповідно до законодавства або в інших суб`єктах, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону. Кінцевий користувач товарів гуманітарної допомоги забезпечує контроль фактичного отримання товарів, веде їх облік та контролює дотримання наданих ним гарантійних зобов`язань. Організація заходів контролю та обліку стосовно отриманих товарів покладається на посадову особу кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги відповідно до розподілу функціональних обов`язків. Кінцевий користувач не пізніше трьох днів з дня отримання товарів інформує ІНФОРМАЦІЯ_11 про їх отримання (із зазначенням найменування та кількості фактично отриманих товарів) з надісланням засвідченої копії раніше оформленого гарантійного листа. Таке інформування може здійснюватися у формі електронного документа, засвідченого кваліфікованим електронним підписом керівника кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги або визначеної ним відповідальної посадової особи. ІНФОРМАЦІЯ_12 організовує облік і зберігання в митних органах гарантійних листів кінцевих користувачів товарів гуманітарної допомоги, а також забезпечує регулярне надсилання до ІНФОРМАЦІЯ_11 копій гарантійних листів, одержаних митними органами протягом тижня.

Клопотання мотивовано тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, які були надіслані на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 та її структурних підрозділів за місцем перетину товарів гуманітарної допомоги та які перебувають у її володінні у паперовому та/або електронному вигляді в ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_2 ), а саме: листи (гарантійних листів, звернення, клопотання, тощо), а також копії митних декларацій, та інших листів (звернень, клопотання) від кінцевого отримувача товарів гуманітарної які стали підставою ввезення та митного оформлення гуманітарної допомоги, а саме транспортних засобів для потреб ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРОПУ: НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 (Код ЄДРОПУ: НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які станом дату із зверненням з клопотанням до суду на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_14 та ІНФОРМАЦІЯ_2 не перебувають. З урахування вищевикладеного невстановленими посадовими особами були направлені листи на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 та її структурних підрозділів, за місцем перетину товарів гуманітарної допомоги, щодо клопотання про ввезення автомобільної техніки на територію України за спрощеною процедурою для потреб ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРОПУ: НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 (Код ЄДРОПУ: НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, яке має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочинні діяння, інших речових доказів та документів і будуть використані як доказ, а також вони підлягають проведенню судово-почеркознавчої експертизи на предмет ідентифікації підписів осіб які у гарантійних листах.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.

На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 16.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, речі та документи, які необхідні для проведення досудового розслідування, перебувають у володінні Пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходять до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 16.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 16.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000009 від 16.01.2023, а саме: слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому спец поліції СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 або за його дорученням співробітникам визначеного оперативного підрозділу на тимчасовий доступ до документів у паперовому та/або електронному вигляді з можливістю вилучення (здійснення виїмки) які знаходяться у володінні Пункту пропуску « ОСОБА_12 ». Митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: засвідчені належним чином копії митних декларацій, та документів які додаються до них, а також листи (гарантійні листи, звернення, клопотання, тощо) від ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРОПУ: НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (Код ЄДРОПУ: НОМЕР_2 ) або їх структурних підрозділів про ввезення товарів гуманітарної допомоги, а саме автомобільної техніки на територію України за спрощеною процедурою для потреб ІНФОРМАЦІЯ_15 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також документів заповненою особою, що ввозила даний товар, за формою згідно з додатком, без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, щодо ввезення товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, а саме транспортних засобів:

через Пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Митний пост «Дяково-автомобільний»:

-Легковий автомобіль (АВТОМОБІЛЬ KIA SORENTO VIN НОМЕР_3 ), VIN НОМЕР_3 (номерний знак НОМЕР_4 ), ввезений Пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

-Вантажний автомобіль загальною масою понад 7,5 тонн ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА - ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБІЛЬ МАРКИ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МОДЕЛЬ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », 1996 Р.В., VIN НОМЕР_5 , (Р/Н НОМЕР_6 ) номерний знак НОМЕР_6 , ввезений Пункт пропуску " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Митний пост «Дяково-автомобільний» 13.05.2022 23:02:00 (Закарпатська митниця).

-Легковий автомобіль (Т/З VIN- НОМЕР_7 ), VIN НОМЕР_7 (номерний знак НОМЕР_8 ), ввезений через Пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 13.05.2022 23:02:00 (Закарпатська митниця).

-Легковий автомобіль ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА: ТЗ TOYOTA LANDCRUISER НОМЕР КУЗОВА (ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА: ТЗ Модифіковано згідно СЗ від 20.07.2022 № 7.4-28-05/26/1973), ввезений за допомогою т/з: НОМЕР_9 (номерний знак НОМЕР_10 ) через Пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Митний пост «Дяково-автомобільний» 31.03.2022 19:31:00 (Закарпатська митниця).

-Легковий автомобіль ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА -Т/З KIA SORENTO VIN- НОМЕР_11 , ввезений за допомогою т/з: НОМЕР_12 (номерний знак НОМЕР_13 ) через Пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Митний пост «Дяково-автомобільний» 29.03.2022 16:43:00.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: