Справа № 646/5106/23
№ провадження 1-кс/646/1700/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.09.2023 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні- дізнавач сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000226 від 17.08.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання слідчого з урахуванням заяви про уточнення клопотання, в обґрунтування якого зазначено, що в провадженні СВ відділу поліцію №1 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000226 від 17.08.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 16.08.2023 до ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 в якій він просить притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 15.08.2023 під час телефонної розмови, номери телефонів які на даний час встановлюються, під приводом продажу скутера, попередньо розмістивши при цьому оголошення в Інтернет-мережі на сайті «інстаграм», шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 9000 (дев`ять тисяч) гривень, які заявник перерахував на номер рахунку НОМЕР_1 , спричинивши заявнику матеріальну шкоду. За вказаним фактом СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області 17.08.2023 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000226 від 17.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 15.08.2023 року в інтернет мережі на сторінці «Інстаграм» він знайшов оголошення з приводу продажу скутера «Suzuki Sport». Він зателефонував до продавця та під час розмови дізнався умови придбання скутера. Йому скинули номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , але він відмовився сплачувати на карку грошові кошти та попрохав щоб йому сикнули номер рахунку. Після цього йому на телефон надійшли реквізити на які необхідно було сплатити грошові кошти та номер рахунку НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Він 15.08.20323 об 15:34 з картки дружини ОСОБА_5 за № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти у сумі 9000 (дев`ять тисяч ) гривень на рахунок НОМЕР_1 . До даного часу йому скутер не вислали та грошові кошти не повернуті. За вказаним фактом ОСОБА_4 звернувся з письмовою заявою до ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області. Слідчим зазначено, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, звернулись до слідчого судді із заявами про розгляд клопотання без їх участі.

Представник АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 », в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Сектором дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000226 від 17.08.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з копією витягу з ЄРДР, відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені за наступним фактом: 16.08.2023до ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 в якій він просить притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 15.08.2023 під час телефонної розмови, номери телефонів які на даний час встановлюються, під приводом продажу скутера, попередньо розмістивши при цьому оголошення в Інтернет-мережі на сайті «інстаграм», шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 9000 (дев`ять тисяч) гривень, які заявник перерахував на номер рахунку НОМЕР_1 , спричинивши заявнику матеріальну шкоду.

15.08.2023р. потерпілий ОСОБА_4 в ході допиту показав, що він в інтернет мережі на сторінці «Інстаграм» знайшов оголошення з приводу продажу скутера «Suzuki Sport». Він зателефонував до продавця та під час розмови дізнався умови придбання скутера. Йому скинули номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , але він відмовився сплачувати на карку грошові кошти та попрохав щоб йому сикнули номер рахунку. Після цього йому на телефон надійшли реквізити на які необхідно було сплатити грошові кошти та номер рахунку НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Він 15.08.20323 об 15:34 з картки дружини ОСОБА_5 за № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти у сумі 9000 (дев`ять тисяч) гривень на рахунок НОМЕР_1 . До даного часу йому скутер не вислали та грошові кошти не повернуті.

Копією платіжу за реквізитами від 15.08.2023 підтверджується перерахування суми у розмірі 9000 грн. на ім`я отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок НОМЕР_1 .

Згідно з протоколом допиту потерпілого від 17.08.2023р., ОСОБА_4 з карти дружини ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснив перерахування грошових коштів у розмірі 9000 грн. на ім`я отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на відповідний банківський рахунок.

Відповідно до ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що зазначена у клопотанні інформація, яка перебуває у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.131-132,159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - дізнавач сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 .

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні начальнику сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 або дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-відомостей про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , у період проведення транзакцій, а саме о 15 годині 34 хвилин 15 серпня 2023 на суму 9000 гривень із зазначенням повних даних рахунку, на який було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку, призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного рахунку грошових коштів по 23 годину 59 хвилин 29 серпня 2023 року;

-відомостей про власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , всіх анкетних даних про володільця зазначеного рахунку, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник рахунку при проведенні операцій по вказаному рахунку, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком (доступ до системи клієнт-банк);

- надати фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 15 години 34 хвилин 15 серпня 2023 року по 23 годину 59 хвилин 29 серпня 2023 року.

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1