Справа № 638/7580/23
Провадження № 1-кс/638/1476/23
УХВАЛА

Іменем України

14 липня 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м.Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача Ізюмського РУП ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які мають охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 від 30.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач Ізюмського РУП ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які мають охоронювану законом таємницю, в якому просить: надати дізнавачу ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

-документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_1 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

-документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці № НОМЕР_1 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

-відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", № НОМЕР_1 з зазначенням дати прив`язування;

-документи, про здійснення з 27.05.2023 по теперішній час фінансових операцій по картці банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", № НОМЕР_1 ;

-документів, про рух коштів за період з 27.05.2023 по теперішній час фінансових операцій по картці банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", № НОМЕР_1 , з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, ІР адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

-документів з інформацією коли останній раз з картки банку АТ 27.05.2023 по теперішній час фінансових операцій по картці банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", № НОМЕР_1 , відбувався переказ та зняття коштів;

-документів про поточний стан розрахункового рахунку банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", № НОМЕР_1 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо закритий, то коли і на яких підставах).

Обґрунтовує своє клопотання тим, що У провадженні сектору дізнання Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР №0000110 від 30.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.05.2023 до ч/ч СПД № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що, невстановлена особа, розмістила на сайті «ОLХ» оголошення про продаж автомобіля для ЗСУ марки «Тойота хай люкс» за 118000 гривень. 28.05.2023 року він написав смс повідомлення на номер телефону НОМЕР_2 , що бажаю придбати даний автомобіль. Йому відповів чоловік, який представився директором фірми ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », цей чоловік сказав, що йому потрібен задаток в сумі 28140 гривень і щоб ОСОБА_5 перерахував йому на карту НОМЕР_1 , переказ відбувся 28.05.2023 о 19:21, потім йому зателефонував даний продавець та повідомив, що він має ще скинути йому гроші на ту саму банківську карту і він погодився та 28.05.2023 року о 19.51 перерахував кошти в сумі 30149 гривень та 28.05.2023 року о 19.53 в сумі 18864 гривень, але після отримання грошей, він зателефонував ще раз та попросив виплатити повну суму, але ОСОБА_5 йому відмовив і на зв`язок він більше не виходив, таким чином потерпілому було завдано матеріальну шкоду на суму 77153 гривень.

В ході проведення комплексу заходів направлених на встановлення особи, яка могла вчинити дане кримінальне правопорушення або причетна до нього, відповідно до рапорту уповноваженого СКП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області встановлено номер карти ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", невідомої особи, якій було надіслано кошти з картки ОСОБА_5 за № НОМЕР_3 на № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування вжито можливих заходів для встановлення інформації про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_1 , і тепер з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 а саме: до банківського рахунку невідомого за номером картки: № НОМЕР_1 відкритого у акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період часу з 27 травня 2023 року по теперішній час з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення - злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. До суду надав заяву, в якій просить судове засідання провести без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, не повідомлялась про дату, час та місце розгляду справи, за клопотанням дізнавача.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою учасників справи відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно пункту 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Отримання доступу до вказаної інформації, згідно КПК України, можливо лише на підставі відповідної ухвали слідчого судді.

Судом встановлено, що інформація, про тимчасовий доступ до якої зазначається в клопотанні, не відноситься до документів, до яких згідно ст.161 КПК України заборонено доступ; також не отримується під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя вважає клопотання дізнавача обґрунтованим та таким, яке необхідне задовольнити, оскільки з доказів, наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача Ізюмського РУП ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які мають охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 від 30.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу Ізюмського РУП ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ, до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", виготовити на паперовому та/або електронному носії документи та направити до регіонального відділення акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Харків, для здійснення тимчасового доступу з можливістю копіювання даних по рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді у м. Харків, а саме:

-документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_1 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

-документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці № НОМЕР_1 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

-відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", № НОМЕР_1 з зазначенням дати прив`язування;

-документи, про здійснення з 27.05.2023 по теперішній час фінансових операцій по картці банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", № НОМЕР_1 ;

-документів, про рух коштів за період з 27.05.2023 по теперішній час фінансових операцій по картці банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", № НОМЕР_1 , з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, ІР адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

-документів з інформацією коли останній раз з картки банку АТ 27.05.2023 по теперішній час фінансових операцій по картці банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", № НОМЕР_1 , відбувався переказ та зняття коштів;

-документів про поточний стан розрахункового рахунку банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", № НОМЕР_1 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо закритий, то коли і на яких підставах).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1