ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/4191/23
Провадження № 1-кс/210/1988/23
У Х В А Л А

іменем України

"11" серпня 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря смудового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000186 від 08.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду 08 серпня 2023 року надійшло клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 07.07.2023 до ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся з письмовою заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що наприкінці травня місяця 2023 року у мережі Інтернет, на обліковому записі додатку Instagram знайшов оголошення про продаж чоловічої сорочки. В ході спілкування з продавцем у чаті соціальної мережі «Instagram», останній повідомив про необхідність оплати товару, на що заявник погодився. Надалі заявник самостійно та добровільно, за допомогою застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " переказав грошові кошти, в сумі 1606 гривень, в якості оплати за товар на банківську картку, яку продавець вказав йому у повідомленні, а саме: НОМЕР_1 . В подальшому заявник товар не отримав, грошові кошти повернуті не були. Номер мобільного телефону продавця не відомо. Обставини справи з`ясовуються (ЄО № 8001 від 07.07.2023).

З показань потерпілого встановлено, що 25.06.2023, близько о 23:00 год., потерпілий перебував за місцем мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , де у вказану дату та час, користуючись належним йому мобільним телефоном марки «Xiaomi» моделі «Redmi 8 Pro» та використовуючи мобільний застосунок соціальної мережі Instagram знайшов обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з позначкою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На вказаному обліковому записі, який на той момент відображався у застосунку як «бізнес-профіль» з відповідною обліковому запису назвою, були розмішені товари для продажу категорії одяг (чоловічий та жіночий), серед яких, у тому числі, сорочка чоловіча чорного кольору вартістю 780 гривень. Приблизно у той же час потерпілий, використовуючи мессенджер вказаного мобільного застосунку зв`язався з продавцем даного бізнес-профілю та здійснив замовлення вищевказаного товару. На що продавець запропонував здійснити «кастомізацію» вказаної сорочки, що буде коштувати разом з вартістю самої сорочки 1560 гривень. Також продавець повідомив, що магазин не працює за післяплатою у формі накладеного платежу, а тому необхідно здійснити передоплату в сумі відповідну повній вартості товару, а саме 1560 гривень. На що потерпілий погодився та о 00 год. 10 хв. 26.05.2023, перебуваючи за місцем мешкання, самостійно та добровільно, використовуючи належний йому мобільний телефон та мобільний застосунок інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував з належної йому банківської картки НОМЕР_2 на банківську картку вказану у мессенджері продавцем, а саме: НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 1560 (тисяча п`ятсот шістдесят) гривень. Станом на теперішній момент сплачений потерпілим товар ним не отриманий, грошові кошти повернуті не були, продавець на зв`язок не виходить.

Показання потерпілого підтверджуються долученими до протоколу допиту потерпілого належним чином завіреної виписки по належній йому банківській картці НОМЕР_3 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_2 за 26.05.2023 та протоколом огляду предмету від 10.07.2023, а саме мобільного телефону марки «Redmi 8 Pro» IMEI1: НОМЕР_4 ; IMEI2: НОМЕР_5 .

З огляду на викладене, для встановлення обставин, що мають значення для прийняття рішення у кримінальному провадженні, а також для доведення безпосереднього незаконного заволодіння грошовими коштами, які були перераховані на розрахунковий рахунок акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) суттєве значення мають належним чином юридично завірені копії документів будь яких довіреностей, або інших документів на підставі яких особи набували право знімати готівкові кошти з вказаних рахунків, в тому числі документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів на зазначеному рахунку із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, та місць зняття грошових коштів у банкоматах і відділеннях, які належать банківській установі за особистим розрахунковим рахунком банківської карти НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 10 хв. 26.05.2023 по теперішній час.

В судовому засіданні прокурор та дізнавач не з`явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання представники організації, у володінні якої перебувають зазначені матеріали не викликались.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 298 КПК України досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ст. 300 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження встановлена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, визначення кола осіб, причетних до його вчинення, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, що стосується періоду доступу до банківської таємниці.

Зокрема, надання тимчасового доступу по строк дії ухвали про який клопоче дізнавач, слідчий суддя вважає заявлений період є непропорційним та не відповідає принципу розумності, є неспіврозмірним меті отримання тимчасового доступу до речей та документів, мета отримання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів отримання інформації, яка доведе, що мала місце кримінальне правопорушення вчинене 26 травня 2023 року.

Тому, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з метою не втручання у приватне життя громадянина, яке охороняється державою, а саме лише за період з моменту вчинення злочину 26 травня 2023 рік по 08 серпня 2023 року.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000186 від 08.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення (в тому числі електронних), шляхом виготовлення в паперовому або електронному вигляді, які перебувають у володінні до інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів та даних, без вилучення їх оригіналів, а саме :

будь-яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання банківською картою НОМЕР_1 та відповідних рахунків; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду власника банківської карти, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; а також інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків;

документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 00 год. 10 хв. 26.05.2023 по 08.08.2023р;

фотографії та відеозаписи із інформацію про зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, на яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти за період часу з 00 год. 10 хв. 26.05.2023 по 08.08.2023р;

у разі здійснення операції по руху грошових коштів з рахунку банківської карти НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 10 хв. 26.05.2023 по 08.08.2023р на номер банківського рахунку, що перебуває у володінні акціонерного товариства КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, а саме документи за вищевказаним переліком.

Право тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати дізнавачу ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та іншим дізнавачам у кримінальному провадженні № 0000186 від 08.07.2023р. відповідно до постанови про визначення групи дізнавачів.

Строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 09 жовтня 2023 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1