Справа № 201/6288/23
Провадження № 1-кс/201/2350/2023
УХВАЛА

Іменем України

31 травня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС 2 відділення слідчого відділу 3 управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у межах кримінального провадження № 00000498 від 21.09.2022, за підозрою громадянки України ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло погоджене прокурором клопотання слідчого про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні зазначено, що в наслідок розв`язання рф агресивної війни проти України, значна частина території Луганської області, починаючи с 24.02.2022 по теперішній час опинилась під контролем регулярних з`єднань і підрозділів збройних сил та інших військових формувань Російської Федерації, підпорядкованих і скеровуваних ними російських радників та інструкторів, окупаційних адміністрацій Російської Федерації на території Луганської області.

Одночасно, з метою зміни меж території та державного кордону України в порушення порядку, встановленого Конституцією України, на тимчасово окупованій частині Луганської області з числа представників політичного блоку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створено органи і структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями України, які узурпували виконання владних функцій, та, згідно з Законом України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» № 2268-VIII від 18.01.2018, є органами окупаційної адміністрації Російської Федерації.

Так, ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел на участь в організації незаконного «референдуму» на тимчасово окупованій території Луганської області, перебуваючи на посаді радника глави так званої «ЛНР», у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 15.07.2022, перебуваючи у будівлі колишнього ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , організувала засідання так званої «Общественной палаты «ЛНР», на якому за попередньою змовою з іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, прийняла рішення про створення так званого « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою організації заходів щодо проведення незаконного «референдуму» щодо вирішення питання про зміну меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а саме входження окупованих військовими формуваннями РФ територій Луганської області до складу РФ.

У подальшому, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 19.09.2022, реалізуючи свій злочинний умисел на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, маючі на меті, серед іншого, організацію та проведення т.зв. «референдуму», ОСОБА_5 , будучи учасником так званої «Общественной палаты «ЛНР», перебуваючи на посаді «Советника Главы ЛНР», разом з іншими невстановленими особами, направила звернення до так званого «голови ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 (стосовно якого досудове розслідування проводиться в іншому кримінальному провадженні) з ініціативою проведення на тимчасово окупованій території Луганської області так званого «референдуму» з питання приєднання до Російської Федерації на правах адміністративно-територіальної одиниці РФ (далі за текстом референдум).

На підставі вказаного звернення, 20.09.2022 «Народным советом ЛНР» прийнято так званий «Закон «О референдуме Луганской Народной Республики по вопросу о вхождении в составе Российской Федерации на правах субъекта РФ», який підписаний «головою ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .

Відповідно до вищевказаного «документу», «референдум ЛНР» у відповідності з ч. 3 ст. 2 «Конституції ЛНР» є вищім безпосереднім виявленням волі народу. Також «референдум ЛНР» з приводу входження «ЛНР» до складу РФ, як суб`єкта РФ, проводиться з метою реалізації загальновизнаного права народу на самовизначення.

Далі, громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , усвідомлюючи вищенаведені обставини, діючи умисно, прийняла участь у створенні так званого « ІНФОРМАЦІЯ_5 », громадська приймальня якого розташована в колишній будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 .

Метою створення та діяльністю вищевказаної організації, членом якої є ОСОБА_5 , є:

- проведення агітаційних заходів серед населення тимчасово окупованої території Луганської області з метою схиляння останніх для участі у проведенні «референдуму»;

- вирішення питань щодо забезпечення участі в голосуванні на так званому «референдумі» осіб з інвалідністю, обмежено рухомих та інших осіб, які не мають змоги з`явитись на виборчу дільницю,

- ведення роз`яснювальної роботи серед місцевого населення тимчасово окупованої території Луганської області, спрямованих формування проросійських поглядів та проросійськоспрямованої громадської позиції;

- залучення осіб, які підтримують російську агресію проти України, до роздачі агітаційних матеріалів, в яких містяться заклики до участі у незаконному «референдумі»;

- виконання інших функцій та розпоряджень керівництва окупаційної адміністрації РФ.

Отже ОСОБА_5 , будучи громадянкою України, вчинила умисні дії з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України за попередньою змовою групою осіб.

У зв`язку зі збройною агресією Російської Федерації, воєнним станом в Україні, захопленням м. Луганська та проведенням бойових дій, беручи до уваги те, що існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 перебуває на тимчасово окупованій території України та обґрунтовану неможливість вручити повістку про виклик особи, з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, слідчим вжито заходів для належного повідомлення про підозру та вручення повісток про виклик.

24 вересня 2022 року відносно ОСОБА_5 винесено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.111-1 КК України. В той же день, 24 вересня 2022 року на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 та на офіційному сайті газети Кабінету Міністрів України « ІНФОРМАЦІЯ_8 » опубліковано вищевказане повідомлення про підозру, а також повістки про виклик на 28.09.2022, 29.09.2022, 30.09.2022. У визначений час ОСОБА_5 не з`явилась та не повідомила причини неявки.

06 жовтня 2022 року на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 та на офіційному сайті газети Кабінету Міністрів України « ІНФОРМАЦІЯ_8 » опубліковано повістки про виклик на 10.10.2022, 11.10.2022, 12.10.2022. У визначений час ОСОБА_5 не з`явилась та не повідомила причини неявки.

13 жовтня 2022 року відносно ОСОБА_5 винесено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.110 КК України.

13 жовтня 2022 року на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 та на офіційному сайті газети Кабінету Міністрів України « ІНФОРМАЦІЯ_8 » опубліковано вищевказане повідомлення про підозру, а також повістки про виклик на 17.10.2022, 18.10.2022, 19.09.2022. У визначений час ОСОБА_5 не з`явилась та не повідомила причини неявки.

Відповідно до відповіді АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » №20.1.0.0.0/7-221229/7067 від 29.12.2022 ОСОБА_5 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

У зв`язку із викладеним, на цей час з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 , встановлення обставин здійснення нею протиправної діяльності, є необхідність отримання інформації про місця зняття останньою коштів з її банківських рахунків, ідентифікуючі відомості її банківських рахунків тощо.

З метою встановлення об`єктивних даних та виконання завдань кримінального провадження, виконуючи положення п. 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, з метою подальшого вивчення документації, стороною обвинувачення встановлена необхідність в тимчасовому доступі з можливістю копіювання документів, в яких зафіксовано прізвище, ім`я, по батькові зазначеної особи, їх дата та місце народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорту, фотографії клієнтів банку та номери мобільних телефонів, що в свою чергу має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Необхідна інформація перебуває в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , (фактична адреса АДРЕСА_4 ), яка може бути також сформована і іншими відділеннями банківської установи, та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Клопотання просив розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий просив розглядати клопотання без його особистої участі.

Клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, адже вказані документи можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, у т ч. осіб, у який вони знаходяться у розпорядженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.

Отже органом досудового розслідування надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 91, 93 110, 131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №00000498 від 21.09.2022 слідчим слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 до документів з подальшим виготовленням їх копій та вилучення у копіях, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , з наданням можливості їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою, зазначеною на офіційному сайті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » як адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , з можливістю їх копіювання, а саме наступні документи (речі) про рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_3 :

- реєстр (виписка) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по банківських карткових рахунках, інших рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які належать ОСОБА_5 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ за наявності такого), призначення, дати, часу і суми платежів із зазначенням залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про одержувачів грошових коштів (прізвище, ім`я, по-батькові, РНОКПП, адреси реєстрації та проживання); відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій; прізвище, ім`я, по батькові одержувачів за період з 01:00 год. 24.02.2022 по 20.05.2023;

- відомості про дати та місця зняття, перерахування грошових коштів з банківських рахунків, відеозаписів з банкоматів та приміщень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які містять інформацію у графічному вигляді про осіб, які знімали готівкові кошти з банківських карток ОСОБА_5 , інших рахунків ОСОБА_5 , інформацію щодо підключення послуги смс-інформування з відображенням руху грошових коштів по рахункам, інформацію про пристрої, які застосовувалися для входу до особисто кабінету ОСОБА_5 в « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (місце використання, Ip адреси, MAC адреси, Інтернет провайдер тощо) за період з 01:00 год. 24.02.2022 по 20.05.2023;

- відомості про рух банківських операцій ОСОБА_5 із зазначенням всіх відомих відомостей, операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта за період часу з 01:00 год. 24.02.2022 по 20.05.2023;

- речі та документи (з можливістю вилучення у копіях інформації в електронному та паперовому вигляді документів) в яких зафіксовано прізвище, ім`я, по-батькові ОСОБА_5 , дата та місце народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорту, фотографія клієнта банку та номери мобільних телефонів (банківська справа).

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ІПН НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_3 , фактична адреса АДРЕСА_4 ) надати тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю отримання в копіях та запису на електронний носій інформації.

При виконанні ухвали слідчий, прокурор зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1