Дата документу 28.06.2023Справа № 554/2529/22
Провадження № 1-кс/554/7955/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.06.2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000343 від 23.03.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2, 4 ст. 191 України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Полтавською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000343 від 23.03.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2, 4 ст. 191 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що 11.02.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлено, що ОСОБА_3 , який є головою Ліквідаційної комісії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на умовах сумісництва юрисконсультом у цій же установі, вніс як голова ліквідаційної комісії завідомо неправдиві дані до фінансових документів, відповідно до яких з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Полтава, на його особистий картковий рахунок було перераховано 338444,54 грн.

Згідно довідки, виданої ІНФОРМАЦІЯ_4 № 03/4 від 11.04.2022, рахунок НОМЕР_1 належить « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Під час досудового розслідування встановлено, що вказані бюджетні кошти були перераховані з рахунку НОМЕР_1 , володільцем якого є « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_6 (м. Київ, МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що перебуває на обслуговуванні ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_3 ) за відповідним платіжним дорученням № 4 від 26.01.2022 року у сумі 338 444,54 грн. на рахунок НОМЕР_6 , а в подальшому на рахунок карту НОМЕР_7 (ІПН НОМЕР_8 ), який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ).

Таким чином, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документації, що стосується руху коштів по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: документів на відкриття рахунку НОМЕР_6 , рух коштів по рахунку, призначення, дати, часу і суми платежу, відомостей про документи на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій, а також документи, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися вищевказані грошові кошти по вказаному рахунку, та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, розподільча відомість, інформацію щодо осіб, які мають доступ до рахунку (в системі клієнт банк), та якими електронними ключами здійснювалося підтвердження транзакцій (підпис) із зазначенням IP адрес, дати та часу за період з 01.01.2022 по 01.06.2023, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ).

У судове засідання прокурор не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково, а саме надання тимчасового доступу до документів в належним чином завірених копіях.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Надати тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000343 від 23.03.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2, 4 ст. 191 КК України.

Надати слідчим групи слідчих СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , прокурорам Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документації, що стосується руху коштів по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: документів на відкриття рахунку НОМЕР_6 , рух коштів по рахунку, призначення, дати, часу і суми платежу, відомостей про документи на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій, а також документи, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися вищевказані грошові кошти по вказаному рахунку, та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, розподільча відомість, інформацію щодо осіб, які мають доступ до рахунку (в системі клієнт банк), та якими електронними ключами здійснювалося підтвердження транзакцій (підпис) із зазначенням IP адрес, дати та часу за період з 01.01.2022 по 01.06.2023, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), з правом вилучення копій вказаних матеріалів та документів.

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) надати зазначену документацію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1