Справа № 592/8651/23
Провадження № 1-кс/592/3805/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000051 від 28.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що 24.02.2023 шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_5 в телефонній бесіді з а.н НОМЕР_1 ввела останнього в оману, з метою отримання від нього грошових коштів переслідуючи мету заволодіння ними та обернення їх на свою користь під вигаданим приводом продажу запчастин до трактору МТЗ. В свою чергу, ОСОБА_5 будучи введеним в оману, щодо дійсних намірів, невстановленої особи, будучи впевненим в добросовісності наміру останньої, довіряючи їй, добровільно перерахував на банківську карту НОМЕР_2 , грошові кошти на загальну суму 6000 грн., однак замовленого товару так і не отримав.

Просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, зазначив у клопотанні про розгляд без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 28.02.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000051 зареєстровано кримінальне провадження ч.1 ст.190 КК України, яке перебуває в провадженні СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Так заявлені дізнавачем документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ,, дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме:

- про рух грошових коштів по банківській карті за № НОМЕР_2 за період часу з 21.02.2023 00 год. 00 хв. по 02.03.2022 00 год. 00 хв., а саме:

- відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказані рахунки, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки тощо (у паперовому та електронному вигляді),

- вказати номер IP-адреси мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мали доступ до банківського рахунку за № НОМЕР_2 за період часу з 21.02.2023 00 год. 00 хв. по 02.03.2022 00 год. 00 хв.

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської карти № НОМЕР_2 (копію паспорта, анкетну заяву, фото власника карти).

Строк дії ухвали по 10.08.2023 включно.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1