Дата документу 01.05.2023
Справа № 334/3335/23
Провадження № 1-кс/334/1208/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000862 від 26.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000862 від 26.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Клопотання погоджено прокурором Дніпровської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 26.04.2023 до Запорізького РУП надійшло звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 , про те, що у період часу з 05.01.2023 по 06.01.2023 маловідомий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом продажу талонів на пальне, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, отримав від ОСОБА_5 гроші в сумі 7200 гривень у якості передплати за талони на пальне, а саме ОСОБА_5 перерахував на картку ОСОБА_6 № НОМЕР_2 гроші в сумі 3600 грн. 05.01.2023 о 20:51 та на цю ж карту № НОМЕР_2 гроші в сумі 3600 грн. 06.01.2023 о 17:15. Зв`язок підтримував по телефону НОМЕР_3 . Після цього ОСОБА_6 не виконав зобов`язання, а грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.

У ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив що у нього є малознайомий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який до січня 2023 року періодично телефонував потерпілому ОСОБА_7 на мобільний телефон, пропонуючи придбати у нього талони на пальне або «домашнє» м`ясо, але у потерпілого ОСОБА_5 на той час не було необхідності в цьому і він постійно відмовляв у цьому.

На початку січня 2023 року на його мобільний номер телефону НОМЕР_1 поступив дзвінок від ОСОБА_6 з номеру НОМЕР_3 і в котрий раз запропонував придбати у нього пластикові картки (талони) торгової мережі «ОККО» на дизельне пальне (120 літрів, за ціною 30 грн. за літр), на загальну суму 3600 грн., які нібито були ним придбані раніше і залишились не використаними. В подальшому потерпілий ОСОБА_5 погодився з його пропозицією, так як на той час потерпілому потрібно було пальне і у зв`язку з тим, що на той момент він не міг з ним безпосередньо зустрітися і одразу передати йому гроші та отримати від ОСОБА_6 талони, вони домовились, що ОСОБА_6 вкаже номер своєї банківської картка і потерпілий ОСОБА_5 переведе йому гроші, а в подальшому зустрінеться з ОСОБА_6 і забере придбанні ним талони на пальне.

05.01.2023 о 10:45 год. ОСОБА_6 за допомогою смс-повідомлення зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_3 ) скинув потерпілому ОСОБА_5 банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_2 , на яку потерпілий ОСОБА_5 повинен був перевести грошові кошті в сумі 3600, належні йому. При цьому, з незрозумілих причин ОСОБА_6 в повідомленні вказав, що ця банківська карта належить нібито « ОСОБА_8 ».

05.01.2023 року о 20.51 год. потерпілий ОСОБА_5 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , перевів належні йому грошові кошти в сумі 3600 грн. на надану йому раніше в смс-повідомленні ОСОБА_6 банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 (номер операції 89). Після цього він передзвонив ОСОБА_6 і проінформував про переведення грошових коштів, а він підтвердив про їх отримання ним і вони домовились про передачу в подальшому потерпілому ОСОБА_5 придбаних паливних карток.

06.01.2023 року в денний час доби, потерпілому ОСОБА_5 знову на його мобільний номер телефону НОМЕР_1 передзвонив ОСОБА_6 і повідомив, що у нього ще залишились талони на бензин (120 літрів, за ціною 30 грн. за літр) торгівельної мережі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - А 95 і запропонував придбати у нього вказані талони на бензин, і повідомив, що необхідно знов перевести йому на туж саму банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти у загальній сумі 3600 грн., на що я погодився. Після цього, 06.01.2023 року о 17.15 год. потерпілий ОСОБА_5 з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , оформленої на його ім`я, перевів належні потерпілому ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 3600 грн. на надану раніше ОСОБА_6 банківську картку № НОМЕР_2 (номер операції 29). Після цього він знов передзвонив ОСОБА_6 і проінформував про переведення ним грошових коштів, а він підтвердив про отримання грошових коштів і вони домовились про передачу всіх придбаних талонів. В подальшому, приблизно в середині січня 2023 року потерпілий ОСОБА_5 неодноразово набирав ОСОБА_6 на той же номер мобільного телефону і він постійно скаржився, що «завтра післязавтра» вони зустрінуться і ОСОБА_6 передасть йому всі придбані талони на пальне, а в подальшому став казати, що цих талонів у нього і не було, але він обов`язково поверне потерпілому ОСОБА_5 грошові кошти, у повному обсязі, але до теперішнього часу цього і не зробив.

Таким чином, в результаті шахрайських дій ОСОБА_6 діючи умисно, повторно, шляхом довіри, під приводом продажу неіснуючих талонів на пальне, незаконно заволодів належними йому грошовими коштами у загальній сумі 7200 грн., спричинивши йому матеріальний збиток на вказану суму.

26.04.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла рапорт від інспектора ВПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції ОСОБА_9 , про те, що до ВПК в Запорізькій області ДКП НП України звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 , про те, що у період часу з 05.01.2023 по 06.01.2023 маловідомий ОСОБА_6 , під приводом продажу талонів на пальне, шахрайським шляхом отримав від ОСОБА_5 гроші в сумі 7200 грн., у якості передплати за талони на пальне, а саме ОСОБА_5 перерахував на картку ОСОБА_6 № НОМЕР_5 - 5463 гроші в сумі 3600 грн. 06.01.2023 о 17:15. Зв`язок підтримував по телефону НОМЕР_3 . Дане звернення було зареєстроване в ЄО ВПК № 533 від 26.04.2023

Під час опрацювання звернення було встановлено, що банківська карта НОМЕР_2 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », власник ОСОБА_6 , 07.06.1994, інп : НОМЕР_6 , м.т. НОМЕР_7 , реєстрація АДРЕСА_2 .

Після зарахування на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 грошей в сумі 3600 грн. 05.01.2023 о 20:51 здійснено переказ грошей в сумі 1950 грн. 06.01.2023 в 13:11 на картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_8 , з якої здійснювалось обготівкування 23.04.2023 в 12.33 на касі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, у органів досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , за період 01.01.2022 по теперішній час а саме: документів та відомостей про власника картки № НОМЕР_8 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.); роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_8 ; фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів; ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською карткою; у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію; зображення з камер відеоспостереження в період часу з 01.01.2022 по теперішній час під час обготівкування в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_8 .

Крім того, слідчий просив суд розгляд даного клопотання провести без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до передчасного розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та копій документів в рамках заявленого клопотання, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , т.в.о. слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , за період 01.01.2022 по теперішній час а саме: документів та відомостей про власника картки № НОМЕР_8 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.); роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_8 ; фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів; ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською карткою; у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію; зображення з камер відеоспостереження в період часу з 01.01.2022 по теперішній час під час обготівкування в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_8 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1