Провадження № 1-кс/742/1434/23
Єдиний унікальний № 742/4270/23
У Х В А Л А

іменем України

18 серпня 2023 року м.Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000401 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

установив:

Дізнавачем СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000401 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що у провадженні сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000401 від 15.08.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого за ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.08.2023 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 06.08.2023, в соціальній мережі «Інстаграм» заявниця знайшла акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу продажі коконів. Заявниця написала продавцю на акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу купівлі двох коконів, їй запропонували здійснити повну передоплату за даний товар і відправлять товар з безкоштовною доставкою. Заявниця погодилась на це і продавець надіслав їй реквізити карти НОМЕР_1 на яку заявниця перерахувала власні кошти зі свого карткового рахунку НОМЕР_2 .

З метою встановлення важливих обставин кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення особи, яка причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення слідству необхідно дослідити довідку про рух коштів по вказаному вище картковому рахунку, інформація щодо якої є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дані про власника даної картки.

Отже, у зв`язку з вище викладеним відомо, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів, щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: копії справ, що стосуються відкриття рахунків НОМЕР_1 ; рух коштів по картковим рахункам НОМЕР_1 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період з 00 год. 00 хв. 15.08.2023 до моменту отримання постанови.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх копій у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Інформація про оформлення та обслуговування банківських карток та розрахункових рахунків, а також про осіб, які відкривали(закривали) дані карткові рахунки, фотознімки власників рахунків, відомості про власників рахунків, інформацію про номери мобільних (стаціонарних) телефонів власників рахунків, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даним картковим рахункам, інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ, рух коштів, інформацію щодо зняття коштів за допомогою карт фотографії з банкоматів (в паперовому виді та на електронних носіях) рахунків НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 15.08.2023 по час виконання постанови.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

У судове засідання дізнавач не з`явився, згідно письмової заяви просив розгляд справи провести без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився, клопотань про відкладення розгляду справи не надав, що з огляду на ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, дійшов висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зокрема, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зміст частини 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні, а саме встановлення факту причетності осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), з метою встановлення місця перебування особи, що зняла кошти, щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період з 00 год. 00 хв. 15.08.2023 до моменту отримання постанови, слідчий суддя вважає за необхідне на даному етапі досудового розслідування клопотання дізнавача про тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

Зазначені відомості в подальшому можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000401 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Акціонерному товариству Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) надати дізнавачу сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- копії справи, що стосуються відкриття рахунків НОМЕР_1 ;

- рух коштів по картковим рахункам НОМЕР_1 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період з 00 год. 00 хв. 15.08.2023 до моменту отримання постанови.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Наталія ФЕТІСОВА