Провадження № 1-кс/344/6757/23
У Х В А Л А

27 вересня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000076, -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що cлідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 від 30.05.2023 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 полковник ОСОБА_3 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, використовуючи умови введеного в Україні воєнного стану, 03.08.2023 близько 16 год. 00 хв., перебуваючи поблизу будівлі підпорядкованого йому ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , виказав прохання ОСОБА_4 через ОСОБА_5 надати на його користь неправомірну вигоду в сумі 2000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становить 73 137,2 грн., за забезпечення отримання ОСОБА_4 25.07.2023 довідки військово-лікарської комісії № 124/26 від 21.06.2023 щодо тимчасової непридатності до військової служби за станом здоров`я (відстрочки від призову строком на 2 місяці з можливістю подальшого продовження такої відстрочки) та військового квитка НОМЕР_1 від 26.11.2015 із відповідною відміткою щодо тимчасової непридатності до військової служби, після чого одержав від ОСОБА_4 вказану неправомірну вигоду шляхом безпосереднього її отримання ОСОБА_5 під час перебування останніх 11.08.2023 приблизно о 17 год. 00 хв. поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Південний Бульвар, 22. Разом з тим, внаслідок своєї незаконної діяльності начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 набув активів, вартість яких більше ніж шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи, оформивши при цьому право власності на такі активи на членів своєї сім`ї та родини, а саме мати ОСОБА_6 , сина ОСОБА_7 , цивільну дружину ОСОБА_8 та дочку цивільної дружини ОСОБА_9 15 вересня 2023 року ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, а саме в одержанні службовою особою неправомірної вигоди, а так само в проханні надати таку вигоду для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, вчиненому службовою особою, яка займає відповідальне становище. 16 вересня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_10 проведено обшук квартири, якою фактично користується ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_7 . В ході проведення обшуку виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 20 000 доларів США (200 купюр номіналом 100 доларів США), які опечатано в полімерний спецпакет № PSP 3091499. Того ж дня винесено постанову про визнання вказаних грошових коштів речовим доказом. Окрім цього, санкція злочину передбаченого ч. 3 ст. 386 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_3 , передбачає покарання у вигляді конфіскації майна.

Слідчий просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримував в повному обсязі.

Захисник підозрюваного ОСОБА_3 ОСОБА_11 подав до суду заяву, в якій не заперечує проти того, щоб розгляд клопотання проводився без його участі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 170 Кримінального процесуального Кодексу України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Захід забезпечення кримінального провадження тимчасове вилучення майна, застосовується з метою досягнення дієвості цього кримінального провадження.

У свою чергу, зазначене вище тимчасово вилучене майно, саме по собі та в сукупності з іншими зібраними в ході досудового розслідування доказами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а тому, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, як тимчасово вилучення майна та його арешт.

Абзацом 2 ч. 1 ст. 170 КПК України встановлено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення , збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Згідно ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до п.10 ч.2 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Крім того, ч. 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Тому, з огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

15 вересня 2023 року ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області надано дозвіл на проведення обшуку квартири, якою фактично користується ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до протоколу обшуку від 15.09.2023 року було виявлено та поміщено в спецпакет грошові кошти, а саме купюрами номіналом 100 доларів США у кількості 200 купюр загальною сумою 20 000 доларів США.

Постановою від 16 вересня 2023 року про визнання речей та предметів речовими доказами та визначення місця їх зберігання грошові кошти, а саме 200 купюр номіналом 100 доларів США в сумі 20 000 доларів США, які опечатано в полімерний спец пакет №PSP 3091499, визнати речовими доказами у кримінальному провадженні №0000076.

15 вересня 2023 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Санкція кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 386 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_3 , передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Таким чином клопотання обґрунтовано належними правовими підставами.

Відповідно до зазначеного, суд-

П О С Т А Н О В И В :

клопотання задовольнити;

накласти арешт з метою збереження речових доказів та забезпечення конфіскації майна як виду покарання із забороною відчуження, користування та розпорядження на вилучене майно в ході проведеного 16.09.2023 обшуку квартири, якою фактично користується ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою АДРЕСА_2 , а саме грошові кошти в сумі 20 000 доларів США (200 купюр номіналом 100 доларів США).

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1