печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000464,-

На підставі ч. 2 ст. 376 КПК України оголошується резолютивна частина ухвали,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000464 - прокурорам відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000464 - слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на проведення обшуку в приміщенні АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Прорізна, будинок 6, з метою відшукання та вилучення:

- юридичної справи про відкриття та використання ТОВ «І-Нвест» банківського рахунку № НОМЕР_1 , у тому числі карток із зразками підписів по відкриттю рахунка, договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги; комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) за період з 01.01.2016 по 17.09.2019, в паперовому та електронному вигляді; інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались в паперовому та електронному вигляді за указаний період; відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет-клієнт-банк»; заявок (заяв) на видачу готівки, чеків про зняття готівки за період з 01.01.2016 по 09.05.2023;

- юридичної справи про відкриття та використання АТ «РВС Банк» рахунку у цінних паперах № НОМЕР_2 , у тому числі про рух цінних паперів із зазначенням конкретного часу змін обліку цінних паперів на рахунку та угод (підстав) переходу власника цінних паперів до контрагентів за період з 01.01.2016 по 09.05.2023;

- оригіналів документів з 2016 року по 09.05.2023 щодо виконання ТОВ «І-Нвест» замовлень наданих АТ «РВС Банк» на укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів, як на організованих ринках, так і на неорганізованому ринку, у тому числі договорів на брокерське обслуговування, разові замовлення, звіти про виконання разових замовлень, договори купівлі-продажу цінних паперів із додатками, актів прийому-передачі;

- оригіналів документів щодо діяльності Управління фінансового моніторингу АТ «РВС Банк» з 2016 року по 09.05.2023, у тому числі положення про управління, документів про призначення та звільнення відповідального працівника АТ «РВС Банк» та працівників управління, посадових інструкцій та внутрішніх документів в яких визначено функції відповідального працівника, працівників управління, щомісячних звітів відповідального працівника;

- оригіналів документів щодо впровадження внутрішньобанківської системи автоматизованого здійснення заходів з питань фінансового моніторингу комплексу АБС «SR Bank 5 for Oracle» у томи числі, документів щодо замовлення програмного забезпечення, купівлі та оплати програмного забезпечення, документів його відповідності правилам фінансового моніторингу, інформації про працівників яким надано доступ до програмного забезпечення.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчого судді буде оголошений о 09-40 год. 12 травня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1