Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/2277/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уроженця м. Одеса, неодруженого, раніше не судимого, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

26.09.2022 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження №0000234, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

23.01.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.332 КК України.

01.02.2023 року у вказаному кримінальному провадженні в порядку ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.10.2022 о 22:39 год., ОСОБА_7 , діючи спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , сприяючи, надаючи поради та вказівки, із використанням документів в які внесені недостовірні відомості про наявність у ОСОБА_9 трьох неповнолітніх дітей, які усувають перешкоди та надають законні підстави для перетину державного кордону, незаконно переправили через державний кордон України на автомобільному транспорті Mercedes (державний реєстраційний номер НОМЕР_1 ) у пункті пропуску Маяки - Удобне (код ПП перетину 512300) ОСОБА_9 , отримавши грошові кошти у сумі 4200 доларів США (за курсом НБУ станом на 22.10.2022 становить 153552 грн.), які розподілили між собою, а також 12.01.2023 о 03:44 год. діючи повторно, по заздалегідь розробленому плану ОСОБА_7 , сприяючи, надаючи поради та вказівки, із використанням документів в які внесені недостовірні відомості про наявність у ОСОБА_10 трьох неповнолітніх дітей, які усувають перешкоди та надають законні підстави для перетину державного кордону, незаконно переправили через державний кордон України, у пункті пропуску «Орлівка» ОСОБА_10 , отримавши грошові кошти у сумі 5 500 євро (за курсом НБУ станом на 12.01.2023 становить 215985 грн.).

20.01.2023 в порядку ст. 135,136 КПК України, за місцем реєстрації та за місцем фактичного проживання, а також на номери мобільного телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_4 , направлено повістки про виклик о 09:00 на 23.01.2023 до СУ ГУНП в Миколаївській області, для вручення повідомлення про підозру, однак у зазначений день та час ОСОБА_4 не з`явився.

23.01.2023 за місцем реєстрації та за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , останньому направлено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме у організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданні засобів та усуненні перешкод, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинених з корисливих мотивів.

02.02.2023 ухвалою слідчого судді Центрального районного суду міста Миколаєва відносно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливості внесення застави у розмірі 1 342 000 (один мільйон триста сорок дві тисячі), строком дії до 31.03.2023.

09.03.2023 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000234 до чотирьох місяців, а саме до 12.05.2023 року.

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_11 клопотанням про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування. В обґрунтування клопотання вказав, що для завершення досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій. Необхідність продовження строку дії запобіжного заходу обумовлена тим, що ризики, які стали підставою для обрання запобіжного заходу, продовжують існувати.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Підозрюваний та його захисник заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на недоведеність ризиків. Просили обрати ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту або зменшення розміру застави.

Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, яке відноситься до категорії тяжких злочинів та за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Підозра є обґрунтованою та підтверджується наступними зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: Протоколами допиту свідка ОСОБА_12 , в яких останній повідомляє по зустрічі із ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , в ході яких останні пояснювали деталі схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України, що під кожну переправлену особу підбирається відповідна легенда, за якою вона буде переправлена через державний кордон України та виготовляється відповідний пакет документів, із внесенням відповідних відомостей до державних реєстрів України, обставини передачі грошових коштів за переправлення ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ; Протоколами допиту свідка ОСОБА_10 , в яких останній розповідає про те, що знайома ОСОБА_12 - ОСОБА_8 за грошову винагороду здійснює незаконне переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України, та зустрічі із ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , в ході яких розповідались деталі «схеми» незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України, що під кожну переправлену особу підбирається відповідна легенда, за якою вона буде переправлена через державний кордон України та виготовляється відповідний пакет документів, із внесенням відповідних відомостей до державних реєстрів України, вартість та обставини передачі грошових коштів за переправлення та ОСОБА_10 через державний кордон України; Протоколами допиту свідка ОСОБА_13 , в яких останній розповідає про те, що знайома ОСОБА_12 - ОСОБА_8 , за грошову винагороду здійснює незаконне переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України, та про деталі зустрічі із ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , в ході яких розповідались деталі «схеми» незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України та вартість таких «послуг»; протоколами допиту свідка ОСОБА_9 від 18.10.2022, 20.10.2022, 21.10.2022 та 22.10.2022, в ході яких останній розповідає про те, що знайома ОСОБА_12 - ОСОБА_8 за грошову винагороду у розмірі 4000 доларів США здійснює незаконне переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України, однак вартість такої «послуги» може збільшитись у день відправлення, а також про зустрічі із ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , в ході яких розповідались деталі «схеми» незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України, обставини передачі грошових коштів та його переправлення через державний кордон України; Протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту № 64/1088 від 24.10.2022; Протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 та ОСОБА_4 ; протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_8 від 27.01.2023, в ході якого остання повідомляє про роль ОСОБА_4 у вказаному кримінальному провадженні; Іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

З матеріалів клопотання та пояснень прокурора у судовому засіданні вбачається, що для закінчення досудового розслідування необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії: Отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки 4 судових комп`ютерно - технічних експертиз; Отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження 3 висновки судово-технічних експертиз документів; Отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження відповіді від ВРАЦСів, щодо сімейного стану та наявності дітей у ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ; Отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження відповіді від Міністерства Юстиції з метою отримання інформації щодо власників бланків свідоцтв та трудової діяльності, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , а також долучити матеріали службової перевірки, щодо використання бланків свідоцтв із недостовірними відомостями; Отримати дозвіл та здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю щодо руху коштів по карткам підозрюваної ОСОБА_8 , а також по банківській картці ОСОБА_7 , та картці РВС банку; Отримати дозвіл та здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у операторів мобільного зв`язку, щодо телефонних з`єднань ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ; Здійснити огляд та аналіз отриманої інформації; Встановити працівника ДМС з анкетними даними ОСОБА_17 , та проведення допиту, за фактом вклеювання фотокарток діте у закордонний паспорт ОСОБА_9 ; Допитати в якості свідків працівників ДПСУ, які несли службу 25-26.09.2022 та 22.10.2022 на пункті пропуску Маяки-Удобне; Допитати в якості свідка працівників ДПСУ, які несли службу 12.01.2023 на пункті пропуску «Орлівка»; Отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження відповідь від Малиновської окружної прокуратури м. Одеси щодо засвідченої належним чином копії обвинувального акту відносно ОСОБА_7 та копії рішення суду щодо запобіжного заходу та обмежень, щодо перетину державного кордону; Отримати від Малиновського районного суду м. Одеси та долучити до матеріалів кримінального провадження засвідчені належним чином копії судових рішень щодо продовження строку обов`язків або зміни запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_7 ; Здійснити розсекречування матеріалів НСРД, а також клопотання, доручення, ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій та долучити до матеріалів кримінального провадження; З урахуванням отриманих з`ясованих фактичних обставин вирішити питання щодо остаточної правової кваліфікації дій ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , та повідомити останнім про підозру в остаточній редакції; Провести інші слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідність у яких може виникнути за наслідками проведення вищезазначених процесуальних дій; виконати вимоги ст. ст. 290, 291, 293 КПК України з підозрюваними і захисниками та надати їм достатньо часу для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, та хоча строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження згідно ч. 5 ст. 219 КПК України не включається у строки, передбачені цією статтею, однак наступний строк для виконання вимог ст. ст. 291, 293 КПК України є строком досудового розслідування, оскільки згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється до дня звернення до суду з обвинувальним актом; скласти та направити до суду обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

При обранні запобіжного заходу з урахуванням тяжкості покарання, яке загрожує підозрюваному ОСОБА_4 у разі визнання його виним в інкримінованому правопорушенні, особи підозрюваного, обставин вчиненого кримінального правопорушення, були встановлені ризики того, що він може що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, інших підозрюваних у вказаному кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення. На даний час вказані ризики не зникли та не зменшилися, за такого, підстави для зміни запобіжного заходу відсутні.

З урахуванням викладеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 183, 193, 194, 196, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжити строк тримання під вартою до 11 травня 2023 року з можливістю звільнення під заставу на умовах, визначених ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 02.02.2023 року.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали оголошено 17 березня 2023 року о 16 год. 30 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1