УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представника власника майна адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000009 від 06.12.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 2032 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Враховуючи, що для складання повного тексту ухвали необхідний значний час, оголошується резолютивна частина ухвали. Повний текст ухвали буде оголошений не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини ухвали 16 червня 2023 року о 10.00 годин.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, 310, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000009 від 06.12.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 2032 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене в період часу з 22 год. 12 хв. 02.06.2022 по 06 год. 00 хв. 03.06.2023 в ході обшуку в приміщеннях, які розташовані, за адресою: АДРЕСА_1 перший поверх, а саме на:

-купюру номіналом 100 доларів США 14 штук, загальна сума 1 400 доларів США;

-купюру номіналом 100 євро 1 штука, загальна сума 100 євро;

-купюру номіналом 1000 гривень 1 штука, загальна сума 1 000 гривень;

-купюру номіналом 500 гривень 6 штук, загальна сума 3 000 гривень;

-купюру номіналом 200 гривень 81 штука, загальна сума 16 200 гривень;

-купюру номіналом 100 гривень 1 штука, загальна сума 100 гривень;

-купюру номіналом 5 гривень 12 штук, загальна сума 60 гривень;

-купюру номіналом 2 гривні 6 штука, загальна сума 12 гривень;

-купюру номіналом 1 гривня 19 штук, загальна сума 19 гривень (загальна сума зазначених вище вилучених грошових коштів складає 1 400 доларів США, 100 євро, 20 391 гривня);

-57 колод (комплект) гральних карт;

-4 комплекти фішок для гри в покер;

-2 столи для гри у покер;

-договір про співпрацю № 01/01/22 від 05.01.2022 між ГО «Всеукраїнська федерація спортивного покеру» (далі ГО «ВУФСП», Федерація) та ТОВ «Дипломат Ентертеймент Групп» на 2 арк.;

-опис № 35 прийнятих документів для проведення акредитації (сертифікації) клубу спортивного покеру ТОВ «Дипломат Ентертеймент Групп» з додатком на 4 арк.;

-ліцензія № 2106006 на право «Роздрібна торгівля тютюновими виробами» ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 термін дії з 06.01.2022 до 06.01.2023 на 1 арк.;

-додаток до ліцензії № 2106006 на право «Роздрібна торгівля тютюновими виробами» ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 термін дії з 06.01.2022 до 06.01.2023 на 1 арк.;

-ліцензія № 2106863 на право «Роздрібна торгівля алкогольними напоями» ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 термін дії з 06.01.2022 до 06.01.2023 на 1 арк.;

-додаток до ліцензії № 2106863 на право «Роздрібна торгівля алкогольними напоями» ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 термін дії з 06.01.2022 до 06.01.2023 на 1 арк.;

-сертифікат відповідності UA.054.00240-21 термін дії з 14 грудня 2021 до 13 грудня 2022 на 1 арк.;

-видаткова накладна № РН-0000001 від 11.01.2022 на 1 арк.;

-специфікація № 1 від 04.01.2022 з додатками на 3 арк.;

-договір поставки № 01/040122 від 04.01.2022 на 2 арк.;

-технічний паспорт виробу № 001 від 30.07.2021 на 2 арк.;

-чорнові записи щодо реалізації та придбання товарів, що відносяться до бару/кухні у кількості 95 шт.;

-чорнові записи, які виконані кульковою ручкою із зазначенням чисел, імен, сум на 27 арк.;

-документ Всеукраїнська Федерація спортивного покеру, міжнародні правила АТД з додатками на 23 арк.;

-договір про співпрацю № 28/125/22-03 від 28.12.2022 на 4 арк.;

-договори без п/н між ФОП ОСОБА_7 та громадянами на 28 арк.;

-блокнот синього кольору із чорновими записами 1 шт.;

-блокнот фіолетового кольору із чорновими записами 1 шт.;

-папка рожевого кольору із документами 1 шт.;

-машина для перерахування грошових коштів серійний номер НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , 1 шт.;

-планшет темно-синього кольору Lenovo, серійний номер ZA8N0054UA 1 шт.;

-iPhone, чорного кольору, модель А1778, IC 579C-E3091A, із сім-карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_4 1 шт.;

-мобільний телефон Самсунг фіолетового кольору в захисному чохлі, IMEI НОМЕР_5 із сім-карткою мобільного оператора «Київстар» № 89 1 шт., НОМЕР_6 ;

-ноутбук сірого кольору, серійний номер NXHVSEY0081040EBD67600 1 шт.,

-iPad, сірого кольору, у захисному чохлі чорного кольору, серія DMPJRKRMF190 1 шт.;

-серверний диск BIG, чорного кольору без серійного номеру 1 шт.;

-маршрутизатор, сірого кольору CISCO, серійний № DNI2046001N 1 шт.;

-купюру номіналом 500 гривень 1 штука, загальна сума 500 гривень, яка використана для контрольної закупівлі серія/номер ЕЖ1466103;

-купюру номіналом 500 гривень 46 штук, загальна сума 23 000 гривень;

-купюру номіналом 200 гривень 7 штук, загальна сума 1 400 гривень;

-купюру номіналом 100 гривень 9 штук, загальна сума 900 гривень;

-купюру номіналом 50 гривень 10 штук, загальна сума 500 гривень;

-купюру номіналом 20 гривень 14 штук, загальна сума 280 гривень (загальна сума описаних вище вилучених грошових коштів складає 26 080 гривень);

-флеш носій чорного кольору на 16GB Transcend 1шт.;

-системний блок сірого кольору HP № 453895-029С150 1 шт.;

-системний блок чорного кольору HP № СZC018883D 1 шт.;

-системний блок сірого кольору HP № 2UE748108Q 1 шт.;

-системний блок чорного кольору HP № CZC052593R 1 шт.;

-системний блок сірого кольору HP № 2UE74817WK 1 шт.;

-системний блок сірого кольору HP № 2UE748186X 1 шт.;

-системний блок сірого кольору HP № 2UE7481802 1 шт.;

-системний блок сірого кольору HP № 2UE74817W 1 шт.;

-системний блок сірого кольору HP № 2UE750022V 1 шт.;

-9 клавіатур, 9 комп`ютерних мишок, комплектуючі дроти до них;

-реєстратор розрахункових операцій із зарядним пристроєм, чорного кольору, серійний номер 4608 1 шт.;

-9 моніторів чорного кольору;

-чорнові записи виконані кульковою ручкою із зазначенням чисел, імен, сум за 02.06.2023 на 1 арк.;

-скріншоти номерів мобільних телефонів гравців на 67 арк.;

-системний блок сірого кольору HP № 2UE7490ZK5 1 шт.;

-системний блок чорного кольору HP № CZC0101QBH 1 шт.;

-системний блок чорного кольору HP № CZC052592W 1 шт.;

-системний блок чорного кольору HP № CZC0101QCB 1 шт.;

-системний блок сірого кольору HP № 2UE7490ZJ 1 шт.;

-5 клавіатур, 5 комп`ютерних мишок, комплектуючі дроти до них;

-журнал реєстрації перевірок № 1 ТОВ «Дипломат Ентертеймент Групп» - 1 шт.;

-свідоцтво про акредитацію Клуб спортивного покеру «Спорт 7 покер» на 1 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1