Справа № 671/1269/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2023 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000081 від 16 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000081 від 16 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

16.05.2023 до ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що 16.05.2023 близько 14 год. 00 хв. під час розмови по мобільному телефону номер НОМЕР_1 , невідома особа чоловічої статті, під приводом продажу колісного трактора марки ZUBR T-25, у комплекті із навісною фрезою, оголошення якого було розміщене в мережі інтернет на сайті «OLX», ІНФОРМАЦІЯ_1 ,шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 грн., які потерпілий ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із своєї банківської картки золота ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , перерахував на номер банківської картки № НОМЕР_3 , в якості доставки замовленого товару.

16.05.2023 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 16.05.2023 близько 10 хв 00 год. перебуваючи за місцем проживання, в інтернет мережі на веб-ресурсі «OLX» на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , знайшов оголошення про продажколісного трактора марки «ZUBR T-25», у комплекті із навісною фрезою та навісним плугом вартістю 44299 грн.. Після цього ОСОБА_5 зателефонував на номер мобільного телефону, який був вказаний у оголошенні НОМЕР_1 , де слухавку підняв невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 , менеджером фірми. В подальшому в ході розмови із вказаним невідомим чоловіком, ОСОБА_5 домовився про придбання колісного трактора марки ZUBR T-25, у комплекті із навісною фрезою, по ціні 40000 гривень. Далі невідомий чоловік повідомив, що замовлений товар вони привезуть додому, однак враховуючи відстань необхідно перерахувати кошти за доставку в сумі 3000 гривень. Тоді невідомий чоловік надіслав ОСОБА_5 номер банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , куди необхідно перерахувати кошти за транспортування, на ім`я ОСОБА_7 .

16.05.2023 о 14:09 год., ОСОБА_5 із своєї банківської платіжної картки золота ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснив перерахунок коштів на номер банківської платіжної картки № НОМЕР_3 в сумі 3000 гривень. Однак в подальшому, ОСОБА_5 зайшов на вище вказаний сайт, але оголошення було видалене, номер телефону продавця вимкнений, та замовлений товар не надісланий.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до електронної системи «Сервіс визначення банку за номером картки» вбачається, що банківський картковий номер, який починається на № НОМЕР_4 , перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ).

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.

Отримані відомості про банківську платіжну картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із № НОМЕР_3 , можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківську платіжну картку особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштамипотерпілого ОСОБА_5 ..

Вилучена в ході тимчасового доступу інформація, яка становить банківську таємницю, може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів у відділенні банку або іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.

Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті відомостей, які становлять банківську таємницю, якою володіє ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Хмельницькому відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 ).

Старший дізнавач на розгляд не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розгляд клопотання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000081 від 16 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (крадіжка вчинена в умовах воєнного стану), а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

16.05.2023СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000081 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Враховуючи вищевикладене та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо в ході проведення досудового розслідування слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, якою володіє ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятками зазначеними у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000081 від 16 травня 2023 року; 2) протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 ; 3) копією виписки по картці/рахунку № НОМЕР_2 потерпілого; 4) копією витягу з Сервісу визначення банку за номером картки.

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить дізнавач, знаходяться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 , з можливістю їх отримання у Хмельницькому відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 ).

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, якою володіє ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформацію про власника банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , на яку 16.05.2023 о 14:09 год. здійснено переказ коштів в сумі 3000, 00 грн.; деталізацію переказу коштів на вказаний банківський платіжний картковий номер; анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номера мобільного телефону, фотографії власника карткового номеру; відомостей про те, куди саме були переказані грошові кошти; IP адреси з яких здійснювалися такі операції і місце переказу грошових коштів, а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді); а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_3 ,в період часу з 08 год. 00 хв. 16.05.2023 по 23 год. 00 хв. 24.05.2023.

Тимчасовий доступ надано без права вилучення інформації.

Строк дії ухвали визначити до 26.06.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя