Провадження №1- кс/712/2303/23
Справа № 712/4888/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 травня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,у кримінальному провадженні за №0001593 від 08.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенант ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчий вказує, що у провадженні слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001593, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 , де останній просить вжити заходів до головного експерта з обслуговування клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 , яка 25.02.2022 шляхом зловживання службовим становищем привласнила грошові кошти, належні СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в умовах воєнного стану.

Допитаний в якості представника потерпілого директор комерційного підприємства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 показав, що служба безпеки банку провела перевірку та виявила факт недостачі великої суми грошових коштів на рахунку у клієнта СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Водночас в ході допиту ОСОБА_5 з`ясовано, що з 14.05.2009 у Регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Черкаси працювала ОСОБА_6 .

Відповідно до своєї посадової інструкції ОСОБА_6 здійснювала повне обслуговування клієнтів банку, а саме: відкриття поточних, депозитних, карткових рахунків грошового покриття клієнтів юридичних осіб (оформлення відповідних договорів, заведення атрибутів клієнта, рахунків та реквізитів договорів в електронну банківську систему звітності та обліку «ІОpday» та інше).

Із 2009 року у Регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обслуговується СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 була менеджером з обслуговування зазначеної вище юридичної особи.

Станом на 24.02.2022 на поточному рахунку СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було розміщено 13 млн. грн. обігових коштів.

24.02.2022 згідно з Генеральним договором про надання банківських послуг № 258419/1003727 від 13.05.2016 ОСОБА_6 надали розпорядження перевести суму в 13 млн. грн. з поточного рахунку на депозитний рахунок.

25.02.2022 ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок викрадення чужого майна, без відома СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти у сумі 13 млн. грн. перевела з депозитного рахунку компанії СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на поточний № НОМЕР_3 , який не був відображений в електронній системі обліку «Клієнт-Банк» і, відповідно, СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не міг бачити рух коштів по ньому.

У подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна, ОСОБА_6 в період часу з 25.02.2022 по 08.11.2022 з поточного рахунку СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перевела 6 225 000, 00 грн на поточний рахунок своєї матері ОСОБА_7 (номер рахунку НОМЕР_4 )., яка є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У подальшому ОСОБА_6 перерахувала частину коштів з поточного рахунку ОСОБА_7 за допомогою мобільного додатку СА+ на свій поточний рахунок та рахунки інших співробітників відділення банку в м. Черкаси.

Зняті кошти співробітники відділення повертали ОСОБА_6 , яка їм пояснювала, що це кошти з її особистого депозитного рахунку.

Таким чином, ОСОБА_6 таємно привласнила кошти СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 6225000,00 грн, які є власністю банку, тим самим спричинила шкоду останньому в особливо великих розмірах.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення під час здійснення взаємовідносин між Регіональним відділенням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ,виникла необхідність у витребуванні інформації, що стосується руху коштів по банківських рахунках вказаного СТОВ.

У зв`язку з цим, для забезпечення всебічності та об`єктивності досудового розслідування, а також проведення відповідних судових експертиз, необхідно дослідити рух коштів по поточному рахунку № НОМЕР_5 , що належить СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »та відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_7 ; рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 , що належить СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »та відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , що належить СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »та відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рух коштів по рахунку № НОМЕР_7 , що належить СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »та відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказана інформація має важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Вказана інформація міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , та відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, тому вилучення вказаних документів не можливе без відповідної ухвали суду.

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

У клопотанні слідчий зазначив про необхідність розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається Національним банком України у встановленому ним порядку: за рішенням суду.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,у кримінальному провадженні за №0001593 від 08.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_4 , надати належним чином завірені копії наступних документів:

- документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування поточного рахунку НОМЕР_9 , що належить СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) та відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;рахунку № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_7 , відкритий « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунку № НОМЕР_6 , що належить СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »та відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунку № НОМЕР_2 , що належить СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »та відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунку № НОМЕР_7 , що належить СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »та відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, заяви на відкриття рахунків, договорів обслуговування банківських рахунків, карток із зразками підпису, документів стосовно довірених осіб, копій паспортів та інше;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на депозитний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків на отримання готівки з банківського рахунку, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по поточному рахунку НОМЕР_9 , що належить СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) та відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунку № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_7 , відкритий « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунку № НОМЕР_6 , що належить СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »та відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунку № НОМЕР_2 , що належить СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »та відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунку № НОМЕР_7 , що належить СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »та відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 20.02.2022 по 15.11.2022;

- документів, які засвідчують генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування поточним рахунком НОМЕР_9 , що належить СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ); рахунку № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_7 , відкритий « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунку № НОМЕР_6 , що належить СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »та відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунку № НОМЕР_2 , що належить СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »та відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунку № НОМЕР_7 , що належить СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »та відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 20.02.2022 по 15.11.2022;

- роздруківки про рух коштів по поточному рахунку НОМЕР_9 , що належить СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ); рахунку № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_7 , відкритий « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунку № НОМЕР_6 , що належить СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »та відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунку № НОМЕР_2 , що належить СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »та відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунку № НОМЕР_7 , що належить СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »та відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 20.02.2022 та по 15.11.2022 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків), даних про платіжні термінали, за допомогою яких проводились банківські операції.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_9 та прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_10 .

Строк дії даної ухвали до 17.07.2023.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1