Справа №: 398/2703/23
провадження №: 1-кс/398/689/23
УХВАЛА

Іменем України

"06" червня 2023 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000417 від 31.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу дізнавачам СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання слідчого мотивовано тим, що у період часу з 10 серпня 2021 року по 17 листопада 2021 року, та з початку травня 2022 року по 30 серпня 2022 року, ОСОБА_4 (інші дані не встановлено), грубо порушив законодавство про працю, а саме не уклав трудового договору із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовував працю вказаного найманого працівника без сплати обов`язкових відрахувань, а саме податку на доходи фізичних осіб, військового збору, інших відрахувань до пенсійного та інших державних фондів.

31.08.2022 року ст. дізнавачем сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, лейтенантом поліції ОСОБА_3 відповідно до вимог 39-1, 214, 298 КПК України внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за рапортом дільничного офіцера поліції Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 про вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 172 Кримінального кодексу України, який надійшов 31.08.2022 року.

Старший дізнавач ОСОБА_3 належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засіданні не з`явивлая, в матеріалах справи міститься клопотання про розгляд клопотання без її участі та просила клопотання задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засіданні не з`явився та причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Пунктом 2 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого перебуває кримінальне провадження №0000417 від 31.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що з 10 серпня 2021 року по 17 листопада 2021 року він працював у ОСОБА_4 та ОСОБА_7 охоронцем та різноробочим на овочевих городах, які знаходяться за селом Новомануйлівка в сторону с. Чечеліївка, Олександрійського району Кіровоградської області, та не був працевлаштований офіційно. Окрім нього на овочевих городах, неофіційно працевлаштовані наступні громадяни а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

У 2022 році ОСОБА_5 знову працював на тих самих городах з початку травня по теперішній час, а саме охоронцем із заробітною платою в розмірі 150 грн, за зміну. При цьому за ОСОБА_5 як за робітника не проводилися відрахування податків та зборів. Заборгованість по заробітній платі ОСОБА_5 становить близько чотирьох тисяч гривень.

В ході проведення дізнання допитано в якості свідка ОСОБА_14 , яка показала, що впродовж останніх 12 років працює то офіційно то не офіційно на ФОП ОСОБА_15 на овочевих городах, які знаходяться між с. Новомануйлівка та с. Чечеліївка, Олександрійського району Кіровоградської області. У вересні 2022 року ОСОБА_14 працювала не офіційно на посаді різноробочої, отримувала мінімальну заробітну плату один раз на місяць, суми кожного місяця були різні. За час роботи ОСОБА_14 у ФОП ОСОБА_15 з нею разом працювали ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_8 , ОСОБА_18 .

В ході проведення дізнання допитано в якості свідка ОСОБА_19 , який показав, що з кінця травня 2022 року по вересень 2022 року він працював згідно цивільно-правового договору на городах у ОСОБА_20 та ОСОБА_7 поблизу с.Новомануйлівка. Заробітну плату отримував залежно від виконаної роботи. Яким чином працевлаштовані інші працівники ОСОБА_19 не відомо.

В ході проведення дізнання допитано в якості свідка ОСОБА_21 , яка показала, що впродовж останніх 6 років працює різноробочою у ФОП ОСОБА_15 згідно цивільно-правового договору на овочевих городах які знаходяться між с. Новомануйлівка та с.Чечеліївка, Олександрійського району Кіровоградської області. Заробітна плата виплачується від виробітку, як і іншим працівникам. Заробітна плата виплачується вчасно. Яким чином працевлаштовані інші працівники ОСОБА_21 не відомо.

В ході проведення дізнання допитано в якості свідка ОСОБА_22 , який показав, що дійсно працює за договором у Фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 на овочевих городах які знаходяться поряд із селом Новомануйлівка Олександрійського району Кіровоградської області. Також разом із ОСОБА_7 даною діяльністю займається ОСОБА_4 .Договір ОСОБА_22 із ФОП ОСОБА_15 підписує кожного сезону. Заробітну плату отримує від виробітку. Разом із ОСОБА_22 працювали ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , яким чином працевлаштовані вищевказані працівники йому не відомо.

З метою встановлення факту, перебування потерпілого ОСОБА_5 та свідків ОСОБА_14 , ОСОБА_21 , та ОСОБА_22 в трудових відносинах із ФОП ОСОБА_7 , 09.11.2022 року старшим дізнавачем направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо отримання інформації про те, чи перебував у трудових відносинах гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 згідно поданої звітності, а саме податкового розрахунку сум доходу нарахованого «сплаченого на користь платників податків фізичних осіб і сум утриманого податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за період часу, а саме III-го кварталу (серпень - вересень) 2021 року; IV-го кварталу (жовтень-листопад) 2021 року; II-го кварталу (травень-червень) 2022 року; III-го кварталу (липень-серпень) 2022 року» з Фізична особа-підприємець ОСОБА_7 (скорочена назва ФОП ОСОБА_7 ) місцезнаходження: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 . 09.12.2022 року старшим дізнавачем направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо отримання інформації про те, чи перебували у трудових відносинах гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та гр. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 згідно поданої звітності, а саме податкового розрахунку сум доходу нарахованого «сплаченого на користь платників податків фізичних осіб і сум утриманого податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за 2022 рік» з Фізична особа-підприємець ОСОБА_7 (скорочена назва ФОП ОСОБА_7 ) місцезнаходження: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , а також інформацію щодо податкової звітності Фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 (скорочена назва ФОП ОСОБА_7 ) місце знаходження: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 за 2022 р. за формами 1-ДФ, 3-ДФ, 4-ДФ з додатками.

В ході досудового розслідування виникла необхідність на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так як, метою отримання доступу до зазначених документів є проведення слідчих дій, то слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на доступ до зазначених документів.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000417 від 31.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 172 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області, майору поліції ОСОБА_23 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_24 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_25 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_26 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_27 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-дільничному офіцеру поліції СПД № 1 (смт Петрове) Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_28 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-дільничному офіцеру поліції СПД № 1 (смт Петрове) Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_29 , на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, до:

- інформації та підтверджуючих документів щодо перебування у трудових відносинах гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 згідно поданої звітності, а саме податкового розрахунку сум доходу нарахованого «сплаченого на користь платників податків фізичних осіб і сум утриманого податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за період часу, а саме III-го кварталу (серпень - вересень) 2021 року; IV-го кварталу (жовтень-листопад) 2021 року; II-го кварталу (травень-червень) 2022 року; III-го кварталу (липень-серпень) 2022 року» з Фізична особа-підприємець ОСОБА_7 (скорочена назва ФОП ОСОБА_7 ) місце знаходження: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , та яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке розміщене за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій відповідних документів (здійснення виїмки документів);

- інформації та підтверджуючих документів про перебування у трудових відносинах гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 згідно поданої звітності, а саме податкового розрахунку сум доходу нарахованого «сплаченого на користь платників податків фізичних осіб і сум утриманого податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за 2022 рік» з Фізична особа-підприємець ОСОБА_7 (скорочена назва ФОП ОСОБА_7 ) місце знаходження: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , та яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке розміщене за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій відповідних документів (здійснення виїмки документів);

- інформації та підтверджуючих документів про перебування у трудових відносинах гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 згідно поданої звітності, а саме податкового розрахунку сум доходу нарахованого «сплаченого на користь платників податків фізичних осіб і сум утриманого податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за 2022 рік» з Фізична особа-підприємець ОСОБА_7 (скорочена назва ФОП ОСОБА_7 ) місце знаходження: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , та яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке розміщене за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій відповідних документів (здійснення виїмки документів);

- інформації та підтверджуючих документів про перебування у трудових відносинах гр. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 згідно поданої звітності, а саме податкового розрахунку сум доходу нарахованого «сплаченого на користь платників податків фізичних осіб і сум утриманого податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за 2022 рік» з Фізична особа-підприємець ОСОБА_7 (скорочена назва ФОП ОСОБА_7 ) місце знаходження: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 та яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке розміщене за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій відповідних документів (здійснення виїмки документів);

- податкову звітність Фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 (скорочена назва ФОП ОСОБА_7 ) місце знаходження: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 за 2022 р. за формами 1-ДФ, 3-ДФ, 4-ДФ з додатками.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1