УХВАЛА

"22" червня 2023 р. Справа № 596/335/23

Провадження № 1-кс/596/158/2023

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 25 лютого 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання по кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 25 лютого 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається, що 24 лютого 2023 року до відділення поліції № 3 (м. Гусятин) звернувся представник громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , про те, що ним 23 лютого 2023 року на сайті оголошень «OLX» виявлено оголошення, про продаж портативних радіостанцій «Motorola 4400E» із вказанням мобільного телефону НОМЕР_1 та цього ж дня з метою придбання даного товару, благодійною організацією «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено перерахунок грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_5 , в сумі 66 900 гривень, про те зв`язок із продавцем товару було втрачено, чим ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було спричинено матеріальну шкоду.

Допитаний ОСОБА_4 , показав, що починаючи з 08 червня 2022 року він являється членом громадського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В даному об`єднанні він займається волонтерством та в більшості до його функцій входить пошук товарів, амуніції та обладнання для військовослужбовців ЗСУ.

В 20-х числах лютого 2023 року (точної дати пригадати не може), керівник ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 звернувся до ОСОБА_4 , з проханням відшукати в Інтернеті радіостанції портативні «Моторола 4400Е». Як пояснив ОСОБА_6 , він отримав прохання від військовослужбовця з с. Перемилів (дані особи йому не відомі), який проходить службу в ЗСУ про необхідність надання йому трьох портативних радіостанцій «Моторола 4400Е» для військових потреб.

Надалі ОСОБА_4 , на різних Інтернет сайтах здійснював моніторинг оголошень про продаж такого виду радіостанцій. Так, на сайті оголошень «ОЛХ» відшукав оголошення про продаж необхідних радіостанцій по ціні 22 300 гривень за 1 штуку. Ім`я продавця було «Назар» із номером телефону НОМЕР_1 місто Любоміль. Так під час переписки із вказаним продавцем, яка відбувалась в додатку «Телеграм», продавець ОСОБА_7 вказав, що має в наявності необхідні рації по вище вказаній ціні та може їх продати. Про те продавець висунув умову про повну передоплату вартості трьох радіостанцій, після чого він зможе їх відправити. Крім цього продавець запевнив, що він зареєстрований, як фізична особа підприємець.

Крім цього, ОСОБА_4 , здійснив моніторинг даного продавця в Інтернеті, про те негативних відгуків про нього не знайшов. Далі ОСОБА_4 , розповів ОСОБА_6 про знайдені в Інтернеті радіостанції та про умови їх придбання. Останній погодив дане придбання товару та сказав, щоб ОСОБА_4 , отримав від продавця товару довідку фактуру для подальшого перерахунку коштів. Так, він написав ОСОБА_7 про те, що згідний з умовами придбання радіостанцій та попросив надіслати довідку фактуру, для проведення оплати. Тоді в переписку «телеграм» ОСОБА_7 скинув файл в форматі «ПДФ» із довідкою фактурою де були вказані реквізити отримувача, а саме банківський рахунок ІВАN НОМЕР_2 власником якого являється ОСОБА_5 , код: НОМЕР_3 (копію даної довідки надаю для долучення до матеріалів даного кримінального провадження). Довідку фактуру ОСОБА_4 , надав ОСОБА_6 .

Крім цього, ОСОБА_6 повідомив, що так, як на рахунку нашого об`єднання не було коштів то він домовився із благодійною організацією «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що оплату даних радіостанцій здійснять вони.

23 лютого 2023 року відповідно до платіжної інструкції № 21 (копію надаю для долучення до матеріалів даного кримінального провадження) благодійною організацією «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було оплачено вартість трьох радіостанцій. Далі скинув продавцю товару фото платіжної інструкції та адресу на яку необхідно відправити радіостанції (Нова пошта м. Хоростків). Тоді продавець ОСОБА_7 написав, що все добре та що він вечором відправить товар.

Того ж дня вечором, ОСОБА_4 , виявив, що вся переписка в чаті «Телеграм» видалена Назарієм. Під час спроби додзвонитись до продавця лунає інформація "абонент не може прийняти Ваш дзвінок".

Відповідно до інформації яка надійшла від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено що дійсно грошові кошти в сумі 66 900 гривень надійшли на рахунок ОСОБА_5 від БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Та того ж дня вказана сума грошових кошті в розмірі 66 900 гривень були перераховані із рахунку ОСОБА_5 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 який належить гр. ОСОБА_8 , РНОКПП № НОМЕР_5 .

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) на рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 який належить гр. ОСОБА_8 , РНОКПП № НОМЕР_5 .

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області молодший лейтенант поліції ОСОБА_9 , в судове засідання не з`явився, згідно прохальної частини клопотання, просив проводити розгляд справи у його відсутності, а клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 який належить гр. ОСОБА_8 , РНОКПП № НОМЕР_5 , щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований у АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку, а тому слід надати до нього тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » а саме по рахунка які належать гр. ОСОБА_8 , РНОКПП № НОМЕР_5 , що розташований у АДРЕСА_2 , а саме:

-надати інформацію по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » які належать гр. ОСОБА_8 , РНОКПП № НОМЕР_5 .

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по рахунка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » які належать гр. ОСОБА_8 , РНОКПП № НОМЕР_5 , в період часу з 00:00:01 год. 22 лютого 2023 року по 23:59:00 год. 14 червня 2023 року в паперовому та електронному вигляді;

-вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » які належать гр. ОСОБА_8 , РНОКПП № НОМЕР_5 , в період часу з 00:00:01 год. 22 лютого 2023 року по 23:59:00 год. 14 червня 2023 року.

-документів, які містять інформацію щодо рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » які належать гр. ОСОБА_8 , РНОКПП № НОМЕР_5 , на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався картковий рахунок (рахунки): прізвище ім`я по батькові, серія та номер паспорту, ким і коли виданий;

-стосовно адрес розташованих банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » які належать гр. ОСОБА_8 , РНОКПП № НОМЕР_5 , в період часу з 00:00:01 год. 22 лютого 2023 року по 23:59:00 год. 14 червня 2023 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » які належать гр. ОСОБА_8 , РНОКПП № НОМЕР_5 , в період часу з 00:00:01 год. 22 лютого 2023 року по 23:59:00 год. 14 червня 2023 року;

-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » які належать гр. ОСОБА_8 , РНОКПП № НОМЕР_5 , в період часу 00:00:01 год. 22 лютого 2023 року по 23:59:00 год. 14 червня 2023 року, у разі проведення такої операції;

-вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » які належать гр. ОСОБА_8 , РНОКПП № НОМЕР_5 , в період часу з 00:00:01 год. 22 лютого 2023 року по 23:59:00 год. 14 червня 2023 року, у разі здійснення такої операції;

-вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » які належать гр. ОСОБА_8 , РНОКПП № НОМЕР_5 , в період часу з 00:00:01 год. 22 лютого 2023 року по 23:59:00 год. 14 червня 2023року, у разі здійснення такої операції;

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку;

-вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у АДРЕСА_2 , а також у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у АДРЕСА_3 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_13