Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3551/2023 У Х В А Л А
23.05.2023р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 05.03.2023р. по 25.03.2023р, та рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 в період часу з 01.03.2023р. по 01.04.2023р.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до наступного.
Інформація щодо осіб, що мали право розпоряджатися вказаним рахунком, сам рух грошових коштів, з якої ір-адреси відбувалося керування рахунком, має доказове значення, то за такого клопотання вважаю необхідним задовольнити.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , іншим слідчим включеним до складу слідчої групи по даному кримінальному провадженні начальнику СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:
- документи щодо відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорта) НОМЕР_5 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- документи щодо відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_4 що ОСОБА_12 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- роздруківку руху коштів по рахунку НОМЕР_5 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 05.03.2023 по 25.03.2023;
- роздруківку руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 що належить ОСОБА_5 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 01.01.2023 по 01.05.2023;
- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 05.03.2023 по 25.03.2023;
- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 що належить ОСОБА_5 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2023 по 01.05.2023;
- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківського рахунку НОМЕР_5 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 05.03.2023 по 25.03.2023;
надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківського рахунку № НОМЕР_4 що належить ОСОБА_5 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2023 по 01.05.2023;
- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 01.01.2023 по 01.05.2023, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_5 в період часу з 05.03.2023 по 25.03.2023, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власника банківського рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 01.01.2023 по 01.05.2023, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та як верифікувалися дані дії.
- інформацію щодо фінансового номера власника рахунку № НОМЕР_4 , та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 01.01.2023 по 01.05.2023 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1