Справа № 754/8189/23
У Х В А Л А

Іменем України

28 червня 2023 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури у м. Києві ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000581 від 06.06.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

20 червня 2023 року дізнавач за погодженням із прокурором подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що у провадженні СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000581 від 06.06.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 05.06.2023 по теперішній час.

На думку дізнавача, зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження.

Посилаючись на викладене в клопотанні, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надіславши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не викликався, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим проводиться досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - шахрайство.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпеченя кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя погоджується, що додані до клопотання матеріали, свідчать про існування обгрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення.

Додані до клопотання докази підтверджують, що документи про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення або спростування важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування знаходиться на стадії збирання і перевірки доказів, а тому в інтересах досудового розслідування, детальна інформація щодо доданих до клопотання матеріалів, відповідно до ст.ст. 221, 222, 290 КПК України при обгрунтуванні вказаної ухвали не зазначається.

Керуючись ст.ст 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати відповідальну (уповноважену) особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та дізнавачам, які входять до групи дізнавачів у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій (у паперовому або електронному вигляді), за період з 00:00 год. 05.06.2023 року по 20.06.2023 року, а саме: копії документів про рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 та призначення платежів за вказаний вище період з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформацію про власників банківських рахунків, їх персональна інформація (прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх реквізитів);

-рух коштів (кінцевого отримувача) переказу в сумі 19695,99 грн., який був здійснений 05.06.2023 року з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-у разі якщо грошові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 готівковані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за вказаний вище період;

-копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв,анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових карток клієнта;

-копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_1 за вищевказаний період;

-копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу);

-у разі доступу до рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР_адресу та інших ідентифікаторів такої техніки;

-у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування.

Видати дізнавачу оригінал та копію ухвали.

Строк дії ухвали з 28 червня 2023 року по 28 серпня 2023 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_5