Провадження № 1-кс/686/3927/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, погодженого з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю смт. Гриців Шепетівського району Хмельницької області, українцю, громадянину України, проживаючому та зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у кримінальному провадженні №0000382 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України,

встановив:

11.05.2023 року старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, з покладенням визначених ст.194 КПК України обов`язків, посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики, а саме: ризик вчинення іншого кримінального правопорушення.

Заслухавши думку слідчого і прокурора, які підтримують клопотання, підозрюваного який не заперечив проти задоволення клопотання, дослідивши надані матеріали кримінального провадження слідчий суддя приходить до такого висновку.

В провадженні СУ ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000382 від 06.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Указом Президента України № 24/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, із 05 год 30 хв 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан, який неодноразово продовжувався, востаннє - Указом Президента України № 757/2022 від 07.11.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» з 05 години 30 хвилин 21 листопада 2022 року строком на 90 діб.

Відповідно до вимог ст. 9 Закону України «Про державний кордон України», перетинання державного кордону України здійснюється на шляхах сполучення через державний кордон з додержанням встановленого порядку. Залізничне, автомобільне, морське, річкове, поромне, повітряне та пішохідне сполучення через державний кордон України здійснюються в пунктах пропуску, що встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства і міжнародних договорів України, а також поза пунктами пропуску через державний кордон України у випадках, визначених законодавством. Пункт пропуску через державний кордон України - це спеціально виділена територія на залізничних та автомобільних станціях, у морських і річкових портах, аеропортах (аеродромах) з комплексом будівель, - споруд і технічних засобів, де здійснюються прикордонний, митний та інші види контролю і пропуск через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна. Порушенням державного кордону України є перетинання його будь-якими технічними або іншими засобами без відповідного на те дозволу чи з порушенням встановленого порядку.

У відповідності до ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років, можуть виїздити за межі України при пред`явлені серед іншого такого документу як довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (форма первинної облікової документації № 157-1/о) або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", в яких зазначено групу та причину інвалідності, або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики, довідки військово-лікарської комісії про непридатність.

Так, ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, достовірно знаючи про обмеження щодо виїзду громадян України чоловічої статі за кордон на період дії воєнного стану, вирішив незаконно збагатитися, отримуючи грошові кошти від громадян України чоловічої статі за організацію незаконного переправлення через державний кордон України.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , діючи в умовах воєнного стану, створив та забезпечив функціонування протиправної схеми з організації незаконного переправлення громадян України за кордон, яка полягала у виготовленні документів від комунальних закладів щодо необхідності ввезення гуманітарної допомоги, які в подальшому з пакетом інших документів подавалися до Хмельницької обласної військової адміністрації, на підставі яких вносилися відомості у систему «Шлях», що надає змогу безперешкодного виїзду за межі території України.

Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування встановлювати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, особливий режим в`їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.

Крім того, відповідно до Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 №57 у разі введення в Україні воєнного стану пропуск водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України, через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за наявності відповідних рішень про виїзд за межі України, виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є Укртрансбезпека.

Так, впродовж невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 16.01.2023, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що ОСОБА_6 не має законних підстав для перетину державного кордону України, за невстановлених на даний час досудовим розслідуванням обставин, подав невстановлені на даний час документи до Хмельницької обласної військової адміністрації, на підставі яких, Хмельницької обласною військовою адміністрацією 11.01.2023 було видано наказ №6/2023-н «Про виїзд за межі України ОСОБА_6 », який надавав можливість ОСОБА_6 незаконно перетнути державний кордон України під приводом здійснення перевезення вантажів гуманітарної допомоги автомобільним транспортом для потреб Збройних Сил України.

Надалі, 16.01.2023, близько 12:42 год., перебуваючи біля ТЦ «Епіцентр» по вул. Зарічанська, 11/4 у м. Хмельницькому, ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, діючи під контролем працівників поліції, передав вказаний наказ з додатком ОСОБА_6 та отримав від останнього грошові кошти в сумі 500 доларів США, після чого був затриманий працівниками поліції.

17.01.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю смт. Гриців Шепетівського району Хмельницької області, українцю, громадянину України, проживаючому та зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: - протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 13.09.2022, в якому йдеться про обставини організації незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_5 ; - протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 07.10.2022; - протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 14.01.2023, в якому йдеться про обставини організації незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_5 ; - протоколом обшуку від 16.01.2023, згідно якого вилучено імітаційні грошові кошти в сумі 500 доларів США в автомобілі ОСОБА_5 ; - протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 16.01.2023, в якому йдеться про обставини організації незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_5 ; - матеріалами за результатами проведення контролю за вчиненням злочину від 16.01.2023; - іншими доказами, які отримані у встановленому КПК України порядку, посилання на які у цьому клопотанні є недоцільним, оскільки це може зашкодити досудовому розслідуванню.

17.01.2023 підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком по 15.03.2023 включно, та визначено заставу в розмірі 40 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

18.01.2023 ОСОБА_5 звільнено з-під варти у зв`язку із сплатою передбаченої ухвалою Хмельницького міськрайонного суду застави, із покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме:- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою; - не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; - повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; - утриматись від спілкування зі свідками в даному кримінальному провадженні; - здати на зберігання слідчому, який здійснює досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

10.03.2023 ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 4 місяців, тобто до 17.05.2023.

10.03.2023 ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду строк дії покладених на підозрюваного обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді від 17.01.2023, продовжено до 08.05.2023.

Зокрема, у кримінальному провадженні є необхідність у проведенні наступних слідчих (розшукових) та процесуальних дій:

- провести тимчасовий доступ у АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Ощадбанк», АТ «Універсалбанк», до руху коштів по карткових рахунках;

- провести тимчасовий доступ у операторів мобільного зв`язку до роздруківки телефонних з`єднань;

- допитати в якості свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , додатково допитати в якості підозрюваного ОСОБА_5 ;

- розсекретити та долучити до матеріалів кримінального провадження клопотання та ухвали про дозвіл на проведення НСРД;

- провести інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність під час досудового розслідування.

Виконати вказані слідчі та процесуальні дії у чотирьохмісячний строк не представляється можливим у зв`язку з великим обсягом роботи та складністю кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 15.05.2023 року строк досудового розслідування продовжено до 5 місяців.

Разом з тим, відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування продовжують існувати ризики, передбачені у п.п. 1-3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний ОСОБА_5 може:

1) переховуватись від органів досудового розслідування та суду (п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України), підтверджується тим, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисного тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років, з метою уникнення кримінальної відповідальності, враховуючи можливе покарання, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду;

2) незаконно впливати на свідків у вказаному кримінальному провадженні, з метою зміни показань на свою користь (п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України), підтверджується тим, що підозрюваному відомі телефонні номери свідків у кримінальному провадженні, їх місце роботи;

3) вчинити інше кримінальне правопорушення (п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України), підтверджується тим, що характер та обставини вчиненого кримінального правопорушення, поведінка підозрюваного, наявність кримінальних проваджень, за підозрою його у вчиненні інших кримінальних правопорушень, на розгляді в суді, свідчить про те, що підозрюваний може вчинити інші злочини..

При обранні запобіжного заходу враховуються всі обставини, визначені в ст. 178 КПК України, в тому числі вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_5 у разі визнання його винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; міцність соціальних зв`язків підозрюваного.

Аналізуючи обставини інкримінованого підозрюваному кримінального правопорушення, особу ОСОБА_5 його вік, стан здоров`я, сімейний та майновий стан, відсутність попередніх притягнень до кримінальної відповідальності та судимостей, слідчий суддя приходить до висновку, що стороною обвинувачення доведено, що запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Зважаючи на наявність обґрунтованої підозри, враховуючи наведені ризики, усі, визначенні ст. 178 КПК України обставини в їх сукупності, враховуючи фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що належну процесуальну поведінку підозрюваного зможе забезпечити запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, з покладенням на нього в межах строку досудового розслідування обов`язків, визначених ст. 194 КПК України.

Строк дії покладених на підозрюваного обов`язків слід визначити в межах строку досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 177, 178, 179, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Застосувати стосовно підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді особистого зобов`язання з покладенням на нього обов`язків, передбачених частиною 5 статті 194 Кримінального процесуального кодексу України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утриматись від спілкування зі свідками в даному кримінальному провадженні;

Ухвала в частині покладення на підозрюваного обов`язків діє по 10 червня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя