ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

10 травня 2023 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000308 від 09.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

02.05.2023 клопотання подано до слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області слідчим СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що 08.02.2023 року до Фастівського РУП звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з письмовою заявою про те, що 07.02.2023 року о 12 год. 00 хв. на мобільний телефон його дружини ОСОБА_5 надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_1 під час розмови невідома особа, представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , ввела його в оману, щодо несанкціонованої спроби зняття грошових коштів з вказаної картки та запропонувала провести ряд операцій в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого грошові кошти з карти його дружини НОМЕР_2 були зараховані на його особисту карту приватбанку НОМЕР_3 та в подальшому з карти НОМЕР_3 було виконано переказ грошових коштів у невідомому напрямку. Сума матеріального збитку встановлюється.

Дане кримінальне правопорушення 09.02.2023 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000308, правова кваліфікація правопорушення - ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що

07.02.2023 року о 12 год. 00 хв. на мобільний телефон його дружини ОСОБА_5 надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_1 під час розмови невідома особа, представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , ввела його в оману, щодо несанкціонованої спроби зняття грошових коштів з вказаної картки та запропонувала провести ряд операцій в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого грошові кошти з карти його дружини НОМЕР_2 були зараховані на його особисту карту приватбанку НОМЕР_3 , оформленої на ім`я ОСОБА_4 та в подальшому з карти НОМЕР_3 було виконано переказ грошових коштів у невідомому напрямку.

Також потерпілий долучив до матеріалів кримінального провадження виписку з банківського рахунку НОМЕР_4 )

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформленого на ім`я ОСОБА_4 , згідно якої 07.02.2023 було здійснено два перекази на суму 27135 гривень та 25326 гривень.

Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом банківського рахунку НОМЕР_5 являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначені обставини і стали підставою для звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилася, про день слухання справи повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутності, клопотання просила задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Судом встановлено, що слідчим відділом Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення (злочину) зареєстрованого № 0000308 від 09.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дані документи знаходяться у володінні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація має значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні

№ 0000308 від 09.02.2023 доступ до документації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

-до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунокНОМЕР_5 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-до відомостей про деталізований рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиза період часу з 07.02.2023 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо рахунок НОМЕР_5 був перевипущений, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому рахунку;

-до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкоматв момент отримання грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 за період часу з 07.02.2023 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів із зазначенням області, міста чи селища, вулиці та номеру, в яких було здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо рахунок НОМЕР_5 був перевипущений, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому рахунку;

-до відомостей, чи підключена до банківського рахунку

НОМЕР_5 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку

НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1