Справа № 515/705/23
Провадження № 1-кс/515/977/23
Татарбунарський районний суд Одеської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2023 року м.Татарбунари

Татарбунарський районний суд Одеської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сек- тору дізнання ВП № 2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 000466 від 22.11.2022 р. за ознаками кримінального правопору- шення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

03 травня 2023 року до Татарбунарського районного суду Одеської області звернулася ді- знавач СД ВП № 2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на нас- тупні обставини.

В період з 08.11.2022 р., невстановлена особа, під приводом продажу трактора на сайті «izi.ua» заволоділа грошовим коштами ОСОБА_4 , 1978 р. народження, в сумі 12800 грн, які ос танні двома платіжками перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 .

За даним фактом 22.11.2022 р. внесені відомості до ЄРДР за № 000466 за озна ками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що наприкінці жовтня 2022 року ОСОБА_4 на інтернет-платформі «izi.ua» побачив оголошення з приводу продажу трактора, де та- кож був вказаний мобільний номер телефона оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , за яким він зателефонував. В подальшому слухавку підняла особа чоло- вічої статті, яка представилась ОСОБА_5 , та яка розповіла, що займається продажом тракторів і сам знаходиться у м.Ізмаїл Одеської області. У зв`язку з тим, що на вищевказаний обраний потерпілим трактор була значно нижча ціна від інших, то ОСОБА_4 вирішив придбати тракто- ра у вищевказаного продавця. 05.11.2022 р. він знову зателефонував за вищевказаним номе- ром та повідомив, що хоче придбати трактор. На що ОСОБА_5 повідомив, що розрахунок за трактор необхідно буде провести безпосередньо при отриманні трактора, але повідомив, що вартість доставки становить 15 грн за 1 км., а тому у подальшому попросив, щоб потерпілий надав паспортні дані для оформлення договору купівлі-продажу.

Після цього, 08.11.2022 р. ОСОБА_5 зранку зателефонував потерпілому та повідомив, що трактор готовий до відправки, але необхідно оплатити доставку, що буде нібито гарантією того, що потерпілий не відмовиться відмовиться від доставленого товару та вказав суму до- ставки, що складала 12000 грн. та надіслав номер картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на яку необхідно буде надіслати кошти. Оскільки на картці потерпілого не було дос- татньої суми коштів, перерахунок здійснювався з картки його родича ОСОБА_6 № НОМЕР_3 08.11.2022 р. о 15 год. 18 хв. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 120 00 грн. на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

Згодом, близько 13 год. 20 хв. 09.11 2022 р. ОСОБА_5 знову зателефонував до потерпілого та повідомив, що стоїть на блокпосту і у нього виникли проблеми, для вирішення яких пот- рібні були грошові кошти в сумі 800 грн. Вказаний платіж було проведено о 14.17 год. 09. 11.2022 р. через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з власної карти потерпілого № НОМЕР_4 на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

Після перерахунку коштів продавець ОСОБА_5 на телефонні дзвінки не відповідав, трактора доставлено так і не було, грошові кошти, сплачені нібито за доставку товару, потерпілому повернуто не було.

В ході досудового розслідування було встановлено, що власник картки № НОМЕР_1 відповідно до документів, наданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі паспорта громадяни- на України, є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

Також було встановлено, що зняття коштів, якими шахрайським способом заволоділа не- встановлена особа, було здійснено в день зарахування грошових коштів на картку, а саме 08. 11.2022 р. (в виписці відсутні дані щодо конкретного часу): в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований у АДРЕСА_2 , в сумі 10000 грн.; в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований у АДРЕСА_3 , в сумі 1800 грн.

09.11.2022 р. на вищевказану картку № НОМЕР_1 надійшли грошові кошти від ОСОБА_4 в сумі 800 грн. Цього ж дня власник вищезазначеної картки здійснив покупки в ін- тернеті та 16.11.2022 р. провів операцію зі зняття готівки в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » BRANCH 10015-0379, що розташований у АДРЕСА_4 , в сумі 2000 грн.

Таким чином інформація, яка перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від- повідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом бан- ківської таємниці, може допомогти органу досудового розслідування у розкритті даного кри- мінального проступку.

Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо у інший спосіб встановити осо- бу, яка знімала готівку з даної картки, проте у випадку отримання тимчасового доступу до фото- та відео- фіксації операцій щодо зняття готівки з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , емітованої на ім`я ОСОБА_7 , які мали місце: 16.11.2022 р. в банко маті, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , які в момент отримання грошових коштів були зафіксовані ка- мерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат. Дана інформація може бути використана як доказ перебування певної особи у місці вчинення кримінального правопору- шення, а також допоможе встановити безпосередньо особу причетну до скоєння даного кри- мінального правопорушення і тим самим звузити коло підозрюваних та дозволить проводи- ти подальші слідчі дії із вказаною особою, та дає надію у поверненні викрадених грошових коштів потерпілого.

Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити та долучити до мате- ріалів кримінального провадження фото- та відео- фіксацію операцій щодо зняття готівки, що мали місце 16.11.2022 року з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , емітованої на ім`я ОСОБА_7 в банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 - ті.

Вважається, що використання отриманих відомостей, для даного кримінального провад- ження буде мати доказове значення та допоможе перевірити обставини вчинення криміналь- них правопорушень. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втру- чання в охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість іншими способами довести обстави- ни, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також неможливість отрима- ння вказаних відомостей в інший спосіб, з метою забезпечення швидкого, повного та неупе- редженого розслідування, забезпечення принципу законності, виникла необхідність в отри- манні доступу до матеріалів фото- та відео- фіксації операцій щодо зняття готівки, що мали місце 16.11.2022 р. з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , емітованої на ім`я ОСОБА_7 , в банкоматі, що розташований вищевказаною адресою, адже вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості джерела доказів у дано- му кримінальному провадженні.

У зв`язку з тим, що використання отриманих відомостей, для даного кримінального про- вадження буде мати доказове значення та допоможе перевірити обставини вчинення кримі- нальних правопорушень, у органа досудового розслідування виникла необхідність звернути- сь до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач-інспектор у судове засідання не з`явилася, однак її неявка не перешкоджає роз- гляду справи по суті.

Розгляд клопотання слідчого здійснено за відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.4 ст.163 КПК України.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і докумен ти, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішен- ня слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Як передбачено ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального проваджен- ня, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важли- вих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають ре- чей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міс- титься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємни- цю.

В силу ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяль- ності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієн- та та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таєм- ницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у то- му числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, відтак запитува- на слідчим інформація належить до такої, що охороняється законом.

З огляду на зазначене, враховуючи, що надання дізнавачу тимчасового доступу до доку- ментів, та забезпечити можливість здійснити виїмку інформації, яка зберігається в Акціонер- ному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_5 , щодо інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_1 є необхідним для ефективного здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення та встановлення важ- ливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, щодо причетності певної особи до вчинення злочину, при цьому зазначені відомості є банківською таємницею та іншого спосо- бу отримати їх слідчий не має, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання та нада- ння слідчому тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таєм- ницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.32, 131, 132, 159, 160, 163-166, 369-372 КПК Ук раїни, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів за- довольнити.

В рамках кримінального провадження № 50000466, яке розпочате 22.11.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, нада- ти начальнику сектору дізнання ВП № 2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській об- ласті ОСОБА_8 та дізнавачам сектору дізнання: ОСОБА_9 , ОСОБА_3 ; уповноваженимм на проведення дізнання: начальнику зона- льного сектору № 2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий дос- туп до речей і документів та здійснити виїмку інформації, яка зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( АДРЕСА_5 ), щодо інформації про операції за ка- ртковим рахунком № НОМЕР_1 , та зобов`язати надати інформацію (у паперовому або електронному вигляді):

фото- та відео- фіксації операцій щодо зняття готівки 16.11.2022 року з банківської картки Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , емітованої на ім`я ОСОБА_7 , в банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , та в момент от- римання грошових коштів були зафіксовані камерами, встановленими безпосередньо у від- повідний банкомат.

Строк дії ухвали до 04 червня 2023 року.

У разі невиконання ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ух- валу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1