465/1166/21
1-кс/465/832/23
У Х В А Л А

судового засідання

13.06.2023 року Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001886 від 23.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

встановив:

слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001886 від 23.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Просить тимчасовий доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 щодо документів які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет-банкінг, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись в обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , який відкритий на ім`я ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ: НОМЕР_5 , в проміжок часу з 25.01.2019 по 11.09.2019 з можливістю вилучення таких документів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим відділом ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001886 від 23.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. 22.08.2019 року до Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулося ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЕДРПОУ НОМЕР_6 про те, що 25.01.2019 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при укладенні договору купівлі - продажу, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи належними ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошовими коштами у великому розмірі.

Відповідно до показань представника потерпілого ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що приблизно у грудні 2018 року, у підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виникла необхідність у закупівлі обладнання на підприємство а саме: спіральних тістомісильних машин DIOSNA SP240E та транспортер 3.2 метра. Під час пошуку контрагентів, які займаються поставкою вказаного обладнання на території України, директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив, що є підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке здійснює поставки вказаного обладнання на території України, за відносно невелику суму. Проаналізувавши ринок вказаного обладнання, було встановлено, що дійсно ціни ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказане обладнання є найнижчими. Після чого, була погоджена дата укладення договору. Після чого, 14.01.2019 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в кабінеті директора ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , уклав Договір №1001/19 на поставку обладнання на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Покупець), а саме: спіральних тістомісильних машин DIOSNA SP240E з цифровою панеллю управління Біетепз (русифікована) в кількості двох одиниць та транспортер 3.2 метра, виробництва Німеччина, на суму 2 214 926 (два мільйони двісті чотирнадцять тисяч дев`ятсот двадцять шість) гривень 56 копійок. Поставкою обладнання займався особисто ОСОБА_4 .. Покупцем (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») перераховано 25 січня 2019 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » авансовий платіж у розмірі 50% вартості обладнання, а саме у сумі 1 107 463 (один мільйон сто сім тисяч чотириста шістдесят три) гривні 28 копійок ( в т.ч. ПДВ) відповідно до умов договору.

Поставка обладнання, передбачена договором протягом ЗО (тридцяти) робочих днів за умови отримання 50% передоплати, тобто строк поставки товару сплив 11 березня 2019 року.

Відповідно до наданих ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » платіжних доручень, відповідно до яких ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало передплату відповідно до умов договору, встановлено, що кошти перераховувалися на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Проведеним тимчасовим доступом до речей та документів, а саме до нформації щодо виписки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий на ім`я ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що на даний розрахунковий рахунок, дійсно надходили грошові кошти від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 25.01.2019 року у сумах 1047000,00 грн. та 60 463,00 грн.

В подальшому під час аналізу виписки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий на ім`я ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що з вказаного рахунку після надходження коштів від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в я кості повтороної фінансової допомоги, на розрахунковий рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 у період часу з 28.01.2019 по *6.03.2019 перераховувалися грошові кошти на загальну суму 271 000 грн.

Крім того, під час аналізу встановлено, що з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий на ім`я ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після надходження коштів від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якості повторної фінансової допомоги, на розрахунковий рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , перераховувалися грошові кошти 11.02.2019 у сумі 8500 грн. та 22.04.2019 року у сумі 1600 грн.

Також під час аналізу встановлено, що з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий на ім`я ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що з вказаного рахунку після надходження коштів від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , повторної фінансової допомоги, на розрахунковий рахунок відкритий в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , перераховувалися грошові кошти 23.04.2019 року у сумі 2500 грн., 29.05.2019 у сумі 15 000 грн. та 10.06.2019 у сумі 650 грн.

Таким чином виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів щодо документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет-банкінг, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (ОРЯБ-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись в обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий на ім`я ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ: НОМЕР_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 25.01.2019 по 11.09.2019, які мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні та полягають в тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість встановити місце переказу грошових коштів із розрахункового рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надасть іншу інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження.

Отримання такої документації та інформації надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Згідно п. 5 ч. 1 ст. 160 Кримінально-процесуального кодексу України документи, до яких планується доступ, містять відомості, які належать до банківської таємниці. Просить клопотання задовольнити.

В судове засідання прокурор подав заяву, просить клопотання розглядати без його участі, та просить таке задоволити.

Враховуючи вимог ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності слідчої та прокурора.

Розглянувши клопотання слідчої, вивчивши доводи слідчої щодо задоволення клопотання, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Встановлено, що слідчим відділом ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001886 від 23.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Матеріали вказаного кримінального провадження 15.09.2020 надійшли до Франківського відділу поліції м. Львова в порядку ст. 218 КПК України за постановою про визначення підслідності, винесеної прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_5 . Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.08.2019 до Покровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що 25.01.2019 посадові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при укладенні договору купівлі-продажу, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи належними ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошовими коштами.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Прокурором доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаного документу, факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001886 від 23.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч.2 ст. 163 КПК України, та клопотання підлягає до задоволення частково, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Відсутність вказаних документів та інформації унеможливить належне розслідування кримінального провадження, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

За вказаних обставин, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів шляхом надання можливості ознайомитися з ними та вилучити їх, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Поряд з тим, прокурор зазначаючи про необхідність отримати доступ до оригіналів документів, обґрунтовує таку необхідність наступним. Вище вказані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Відтак слідчий суддя приходить до переконання, що в поданому клопотанні підстави для надання тимчасового доступу до документів з метою вилучення їх оригіналів, в розумінні вимог статей 84-102,132,160, 163 КПК України перед слідчим суддею доведено. За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164 КПК України -

постановив:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001886 від 23.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України задоволити.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 щодо документів які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет-банкінг, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись в обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , який відкритий на ім`я ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ: НОМЕР_5 , в проміжок часу з 25.01.2019 по 11.09.2019 з можливістю вилучення таких документів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати вказану документацію виконавцям ухвали.

Строк дії зазначеної ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.ч. 1,4 ст. 165 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1