Справа № 527/258/23
провадження № 1-кс/527/427/23
УХВАЛА

іменем України

про надання тимчасового доступу до документів

02 серпня 2023 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 15 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

01 серпня 2023 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 15 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому просив надати тимчасовий доступ групі слідчих в даному кримінальному проваджені до інформації про рух коштів по банківському рахунку банківської картки АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 10.01.2023 по 20.01.2023, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 ; клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, щоу провадженні слідчого відділу відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 15.01.2023, за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.01.2023 року о 16:10 год. невстановлені особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи кредитними грошовими коштами у розмірі 47 700 грн., з кредитної карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 .

15.01.2023 слідчим відділом ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030. Попередня правова кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 13.01.2023 року близько 16:00 год. перебуваючи на робочому місці на мобільний телефон прийшло СМС - повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те що невірно введений PIN-код від кредитної карти № НОМЕР_3 , після чого надійшов телефонний дзвінок з абонентського номеру « НОМЕР_4 », та повідомили що це представник банку, та з карти намагаються зняти грошові кошти, та повідомили щоб заблокувати потрібно сказати номер зарплатного рахунку, а саме останні чотири цифри, на що ОСОБА_5 повідомив по телефону дані картки, та йому сказали залишатися на лінії, та очікував близько 40 хв., та після очікування з ОСОБА_5 спілкувався вже інший чоловік, який попросив повідомити залишок грошових коштів на зарплатній картці, після чого потерпілий повідомив залишок та йому повідомили в телефонній розмові всі його персональні дані, та після чого в ході продовження телефонної розмови почали приходити СМС повідомлення у «Viber», про переказ грошових коштів з кредитної картки, та запитавши чому здійснюється списання коштів, телефонних дзвінок закінчився, та більше на цей номер телефону не додзвонився. Зайшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявив загальне зняття грошових коштів у розмірі 47 700 грн., та відразу після цього заблокував карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через гарячу лінію.

В ході досудового розслідування, 26.07.2023 року на виконання доручення надійшов рапорт від Департаменту кіберполіції в Полтавській області, про те, що встановлено переказ грошових коштів відбувався на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів по банківському рахунку банківської картки АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 10.01.2023 по 20.01.2023, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки іншими способами отримати вищезазначені документи неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд справи проводити за його відсутності, клопотання підтримував.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання для розгляду клопотання не викликався.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із нього можуть бути використані як докази кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 15 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку банківської картки АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 10.01.2023 по 20.01.2023, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1