Справа № 754/7847/23
У Х В А Л А

Іменем України

12 червня 2023 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , про надання дозволу на обшук по матеріалах кримінального провадження № 0000002 від 04.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

12 червня 2023 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , директора та співвласника ТОВ «Сантех Енерго» (код ЄРДПОУ 43325851), за адресою: м. Київ, Радунська, 42/10, кв. 244, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення речей, предметів, які мають відношення до кримінального правопорушення, зокрема: первинних фінансових господарськихдокументів, бухгалтерського та податкового обліку ТОВ «Сантех Енерго» по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «ІНСТАЛ ГАЛИЧИНА», ТОВ «ТМК+», ТОВ «РБК «ЛІДЕР», ТОВ «ГРАНД АВТОТРАНС 2».

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження №0000002 від 04.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно клопотання слідчого, невстановленими особами Управління житлово-комунального господарства Деснянського району м. Києва та Управління житлово-комунального господарства Оболонського району м. Києва за участю ТОВ «Сантех Енерго» налагоджено протиправний механізм, спрямований на розтрату та привласнення бюджетних коштів на користь третіх осіб під час проведення капітального ремонту електричних та електрощитових мереж в будинках зазначених районів м. Києва. Досудовим розслідуванням встановлено, що з початку 2022 року і по теперішній час за результатами публічних закупівель вказаних управлінь, в особі керівників ОСОБА_6 та ОСОБА_7 укладено низку договорів з ТОВ «Сантех Енерго» на загальну суму понад 15 000 000,0 грн., щодо проведення капітального ремонту електричних та електрощитових мереж в будинках за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 .

Водночас, реалізація договорів щодо проведення капітального ремонту електричних та електрощитових мереж у будинках за вказаними адресами здійснюється службовими особами Управлінь житлово-комунального господарства з порушенням норм чинного законодавства, що призвело до розкрадання бюджетних коштів.

Додатково за матеріалами ГУ СБ України в м. Києві та Київській області встановлено, що вказані послуги ТОВ «Сантех Енерго» фактично не надано, у вказаного суб`єкта господарювання відсутні фізичні, технічні та технологічні можливості, щодо вчинення задекларованих господарських операцій. Номенклатура придбаних товарів (робіт, послуг) не відповідає реалізованим, відсутні основні фонди та кваліфікований персонал.

Отримані з державного бюджету кошти обготівковувались посадовими особами ТОВ «Сантех Енерго» з використанням комерційних компаній, які мають ознаки фіктивності TOB «IHCTAJI ГАЛИЧИНА», ТОВ «ТМК+», ТОВ «РБК «ЛІДЕР», ТОВ «ГРАНД АВТОТРАНС 2» та іншими, які в подальшому розподілялись між учасниками злочинної схеми.

Згідно до проведеного огляду вилученої інформації у АТ КБ «Приватбанк» від 31.03.2023 було встановлено, що отримані з державного бюджету кошти обготівковувались посадовими особами ТОВ «Сантех Енерго» з використанням комерційних компаній, які містять ознаки фіктивності, а саме : ТОВ «ІНСТАЛ ГАЛИЧИНА», TOB «ТМК+», ТОВ «РБК «ЛІДЕР», ТОВ «ГРАНД АВТОТРАНС 2» та які в подальшому розподілялись між учасниками групи. Крім того, частину підрядних робіт відповідно до договорів субпідряду № 60/с/07 від 13.07.2022, № 61/с/07 від13.07.2022, 67/с/07 від 20.07.2022, № 27/22с від 26.10.2022, 31/22с від14.11.2022 та № 33/22с від 15.11.2022 виконували ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_5 , які являються бенефіціарними власниками та директором ТОВ «Сантех Енерго». У вказаних суб`єктів господарювань відсутні фізичні, технічні та технологічні можливості щодо вчинення задекларованих господарських операцій, номенклатура придбаних товарів (робіт послуг) не відповідає реалізованим, відсутні основні фонди та кваліфікований персонал, в подальшому отримані грошові кошти були обліковані шляхом зняття готівки з банкоматів.

Слідчий вказує на те, що отримана ними інформація свідчить про можливе розкрадання державних коштів посадовими особами Управління житлово-комунального господарства Деснянського району м. Києва та Управління житлово-комунального господарства Оболонського району м. Києва за участю ТОВ «Сантех Енерго» .

Слічий зазначає в клопотанні, що ТОВ «Сантех Енерго» (код ЄРДПОУ 43325851), зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Ревуцького, 42, кв. 48, однак фактично здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, проспект Червоної Калини, 93Е. Службовими особами TOB «Сантех Енерго» (код ЄРДПОУ 43325851) є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - директор та співвласник ТОВ «Сантех Енерго», який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_18 .

Таким чином, слідчий вказує, що службові особи Управління житлово-комунального господарства Деснянського району м. Києва та Управління житлово-комунального господарства Оболонського району м. Києва , шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою із невстановленими особами ТОВ «Сантех Енерго» , здійснили можливе привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах, шляхом декларування в ланцюзі постачання безтоварних операцій із підприємствами, що містять окремі ознаки фіктивності, чим вчинили кримінальне правопорушення.

Метою проведення обшуку слідчий зазначає отримання доказів, підроблених документів, документів по взаємовідносинах з рядом підприємств з ознаками «фіктивності», чорнових записів та інших документів, які викривають їх злочинну діяльність та чітко фіксують роль кожного учасника у злочинній схемі, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення речей, предметів, які мають відношення до вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Дослідивши матеріали клопотання, вислухавши слідчого, вважаю, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду та обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків передбачених КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Слідчим в судовому засіданні, наведеними у клопотанні обставинами та долученими до клопотання додатками не доведено: наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі можуть знаходитись у зазначеному клопотанні помешканні, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, що є підставою для відмови у задоволенні клопотання про проведення обшуку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , про надання дозволу на обшук по матеріалах кримінального провадження №0000002 від 04.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя