Справа № 626/1429/23
Провадження № 1-кс/626/651/2023
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 травня 2023 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Красноградської окружної прокуратури, в рамках кримінального провадження № 0000132 від 08.11.2022 за ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

30.05.2023 року дізнавач звернулася до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що 08.11.2022 о 08:38 до відділення поліції №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява (ЄО № 1856 від 08.11.2022) від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 07.11.2022 о 14:07 з її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було списано грошові кошти у розмірі 46 500 гривень, без її відома.

Відомості про дану подію 08.11.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.11.2022 приблизно о 14 годині на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_4 НОМЕР_1 зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 . Коли остання зняла слухавку то невідомий чоловік представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що її банківську картку заблоковано, для того щоб її розблокувати потрібно було назвати чотири останні цифри банківської карти та змінити пін-код. В подальшому потерпіла ОСОБА_4 назвала останні цифри своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , після чого чоловік який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що їй повинен передзвонити інший номер та продиктувати цифри. Потім на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_4 зателефонував номер НОМЕР_4 та автовідповідач повідомив необхідні цифри. Через деякий час ОСОБА_4 знов зателефонував чоловік який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та остання продиктувала йому цифри які їй повідомили раніше. Після чого ОСОБА_4 зайшла до мобільного додатку «Viber» та помітила, що їй надійшло повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з її банківської картки № НОМЕР_3 о 14:07 знято кошти в сумі 22000 грн. та о 14:08 ще 24500 грн. на карту іншого банку.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального проступку, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ, а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку за картою № НОМЕР_3 .

Дослідивши матеріали клопотання та заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.6 ст.163 КК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені необхідно надати доступ до речей та документів на які посилається дізнавач, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем СД Красноградського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000132 від 08.11.2022 за ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за їх дорученням старшому оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_5 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку до 30.05.2023р.;

- інформації про використання рахунку № НОМЕР_3 у системі Інтернет - банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку до 30.05.2023р., із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку до 30.05.2023р., на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 , за період з моменту відкриття рахунку до 30.05.2023р.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Виконання ухвали доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 для СД ВП№1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1