Справа № 754/6312/23
У Х В А Л А

Іменем України

11 травня 2023 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у рамках кримінального провадження № 0000023 від 09.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

11 травня 2023 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000023 від 09.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів, у встановленому законом порядку отримана інформація щодо протиправної діяльності з боку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та головного спеціаліста Шевченківського РВ ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області ОСОБА_7 , використовуючи службове становище останньої, вимагають неправомірну вигоду у розмірі від 6 до 10 тисяч гривень від громадян України за організацію здійснення позачергового прийому і оформлення останньою необхідної документації для отримання за три доби паспорта громадянина України для виїзду за кордон, без наявних на те законних підстав отримання такого документу особою.

10.05.2023 на підставі Ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва (справа №754/5498/23 від 27.04.2023) було проведено обшук за адресою: м. Київ, провулок Бехтерівський, 4, офісне приміщення № 1, а саме в приміщенні, де знаходиться офіс ТОВ «ІНТЕРЛАЙН-ТУР» (), в ході проведення якого було виявлено та вилучено майно детальний перелік якого зазначен у клопотанні.

1.

11.05.2023 року постановою слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , вилучені під час обшуку речі визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Посилаючись на викладене в клопотанні слідчий просить накласти арешт на майно вилучене при общуку 10.05.2023 року

В судове засідання Прокурор, який погодив клопотання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Уповноважений представник ТОВ «ІНТЕРЛАЙН-ТУР» у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим судею встановлено, що СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000023 від 09.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Згідно абзацу 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно із п. 1, п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до абзацу 2 ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Слідчим дотримані вимоги ч. 5 ст. 171 КПК України щодо строку подачі клопотання, та доведені обставини щодо накладення арешту на вилучене майно.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 98, 170-173, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на:

1.Грошові кошти у сумі 6 тисяч гривень купюрами номіналом 500 грн. у кількості 12 купюр з серією та номером: СЖ3487819; ЗБ8560783; УЖ7358331; ВХ6014047; ЗН2100057; ВИ8490625; УИ3942073; СГ0909656; ЗГ3485963; ФЖ1391535; ВЕ0791797; МБ8154113;

2.блокнот червоного кольору з чорновими записами;

3.зошит на 24 арк. з чорновими записами;

4.блокнот зеленого кольору з чорновими записами;

5.блокнот синього кольору з чорновими записами;

6.блокнот білого кольору з чорновими записами;

7.оригінал довіреності від 20.03.2023 за реєстровим № 3541 на 1 арк.;

8.ориганал довіреності від 23.06.2022 за реєстровим № 1854 на 1арк.;

9.оригінал довідки про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру № 1 від 21.02.2023 на 1 арк.;

10.оригінал довідки про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру № 1 від 06.09.2022 на 1 арк.;

11.оригінал довідки про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру № 22 від 17.05.2022 на 1 арк.;

12.оригінал довіреності від 12.09.2022 за реєстровим № 1416 на 1 арк.;

13.оригінал довідки № 1 від 09.01.2023 на 1 арк.;

14.оригінал довіреності від 03.05.2023 за реєстровим № 3541 на 1арк.;

15.оригінал «заявления-согласия» від 05.05.2023 за реєстровим № 3541 на 1 арк.;

16.паперовий аркуш з відтиском печатки ТОВ «Будівельні інвестиції» () на 1 арк.;

17.пустий бланк з реквізитами Будівельно-монтажний комплекс «Енергомонтаж вентиляція» з від сканованим підписом Генерального директора ОСОБА_9 та печаткою;

18.пустий бланк з реквізитами Агенство Безпеки «Тайфун» з від сканованим підписом директора та печаткою;

19.пустий бланк ТОВ «ЛТД «Оплан» з від сканованим підписом директора та бухгалтера та печаткою;

20.пустий бланк з реквізитами ДП «ЛТ Трейд» з підписом директора та бухгалтера та печаткою;

21.пустий бланк з реквізитами ПП «Ремонтно-виробнича компанія «Трамплін» з підписом директора та печаткою

22.копія довідки № 54494113 від 27.10.2020 на 1 арк.;

23.пусті бланки з реквізитами ТОВ «»Магніт Продакшн» з від сканованими підписами директора та печаткою на 2 арк.;

24.аркуш паперу з відтиском печатки ТОВ «Мілавін» на 1 арк.;

25.оригінал Витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 41733222 на 1 арк.;

26.оригінал довіреності від 27.11.2019 за реєстровим № 570/4-4212 на 1 арк.;

27.жорсткий диск Transcend s/n E40255-0172;

28.паспорт гр. російської федерації на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , номер паспорта НОМЕР_1 ;

29.паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія НОМЕР_2 , виданий Іллічівським РВ ОМУ УМВС України в Одеській обл. 13.12.2002;

30.картка фізичної особи-платника податків ОСОБА_11 № НОМЕР_3 ;

31.закордонний паспорт № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

32.паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серія НОМЕР_5 , виданий Дзержинським РВ у м. Харкові ГУ ДМС України в Харківській обл. 29.03.2016;

33.закордонний паспорт № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

34.проїздний документ дитини № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

35.закордонний паспорт № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

36.закордонний паспорт № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

37.посвідка на тимчасове місце проживання № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

38.посвідка на постійне проживання серія НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , дата видачі 10.02.2011;

39.закордонний паспорт № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

40.закордонний паспорт № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

41.закордонний паспорт № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

42.закордонний паспорт № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

43.закордонний паспорт Республіки Арменія на ім`я НОМЕР_16 ;

44.закордонний паспорт № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

45.закордонний паспорт № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

46.паспорт закордонний гр. Азербайджану № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_25 ;

47.банківська картка № НОМЕР_20 «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_26 ;

48.посвідка на постійне проживання № НОМЕР_21 на імч ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

49.закордонний паспорт № НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

50.закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_16 3 шт. (№ НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; № 12060841);

51.закордонний паспорт № НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

52.закордонний паспорт № НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

53.печатка кругла ТОВ «Інтерлайн Тревел» ідентифікаційний код 33494344 -2 шт.;

54.силіконова печатка кругла ТОВ «Альміза» ідентифікаційний код 36529725 1 шт.;

55.кругла печатка ТОВ «Інтерлайн-Тур» ідентифікаційний код 35743538 2 шт.;

56.кругла печатка ТОВ «Фонд Ігоря Бєланова» ідентифікаційний код 41107072 1 шт.;

57.ноутбук DellDp/N: 4N3K6 A01 з зарядним пристроєм;

58.мобільний телефон iPhone 12 Pros/nDNPFC 2ZTOD80 128 Gbз сім-картою мобільного оператора Київстар, ІМЕІ НОМЕР_27 ;

59.мобільний телефон iPhone 13s/ НОМЕР_28 сім-картою мобільного оператора Київстар, ІМЕІ НОМЕР_29 , з метою збереження речових доказів.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5-ти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_32