Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/3109/23
Провадження № 1-кс/644/716/23
'
УХВАЛА
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В :
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 09.05.2023 приблизно о 09:30 невідома особа, перебуваючи біля метро Індустріальна м. Харкова, таємно викрала банківську картку, яка належала ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальну шкоду останній на суму 30 000 грн.
Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала показання про те, що 09.05.2023 близько 08:00 вона вийшла з дому до магазину. При цьому з собою взяла банківську картку банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 оформлена на її ім`я. Рахунок № НОМЕР_2 . Банківська картка універсальна (кредитна картка) з кредитним лімітом 30 000 гривень. На картці також знаходились власні кошти на суму 289 гривень 16 копійок. Близько 09:00 зайшла у магазин ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташований біля метро Індустріальна по пр. Героїв Харкова, скупилась на 181 грн. 90 коп. та розрахувалась карткою. Далі пішла через ринок, де зайшла до магазину ІНФОРМАЦІЯ_3 , де також скупилась на 320 грн. та розрахувалась карткою. Картку поклала у внутрішню кишеню сумки до грошей та попрямувала додому. Підходячи к дому підійшла до автомату з водою, де набрала пляшку води та розрахувалась готівкою, яка знаходилась у внутрішній кишені сумки з карткою. Автомат знаходиться біля будинку АДРЕСА_2 . Набравши води, пішла додому. На момент останньої покупки на картці знаходились кредитні гроші на суму 29 787 грн. 26 коп. Тобто, потерпіла витратила з кредитних коштів суму 212 грн. 74 коп.
Приблизно о 17:00 до ОСОБА_5 зайшла сусідка та попросила перевірити чи не прийшли їй гроші на картку потерпілої. ОСОБА_5 відкрила мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 та побачила, що на рахунку залишок кредитних коштів 226 грн. 14 коп., тобто 29 773 гривень 86 копійок її заборгованість банку. ОСОБА_5 не зрозуміла звідки така заборгованість та почала дивитись історію витрат на картці. Побачила, що у період часу з 09:42 до 16:56 цього ж дня 09.05.2023 з картки були списані різноманітні суми на покупки у різних магазинах, в яких вона не була. Відповідно до історії витрат магазини були на території Індустріального району. Перша покупка була здійснена у магазині ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , де ОСОБА_5 набирала воду у пляшку. Потерпіла почала шукати свою картку, однак не виявила та зрозуміла, що її скоріш за все загубила, коли набирала воду та діставала готівку з кишені, де знаходилась картка. ОСОБА_5 одразу зателефонувала у банк на номер НОМЕР_3 та повідомила про втрату картки. Картку заблокували та вона поїхала до відділу поліції, де написала заяву щодо зникнення картки та крадіжки грошей з банківської картки.
Таким чином, невідома особа заволоділа кредитними грошима на суму 29 561 грн. 12 коп.
Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 (НОМЕР_2 ), належній потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових коштів по банківській картці потерпілої ОСОБА_5 в період часу з 08:00 год. до 18:00 год. 09.05.2023.
Слідчий ОСОБА_3 до суду не з`явилась, надала заяву про проведення судового засідання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.
Учасники процесуальної дії не наполягали на застосуванні технічних засобів фіксування судового процесу, тому судове засідання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.1 ст. 107 КПК України.
У зв`язку з неявкою учасників справи відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий у клопотанні довила наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей. За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України
П О С Т А Н О В И В:
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме надати документи із зазначенням наступних відомостей:
- про відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 (НОМЕР_2 ) із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;
- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 (НОМЕР_2 )з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, установ, номерів розрахункових рахунків, адреси розташування таких об`єктів за період часу з 08:00 год. до 18:00 год. 09.05.2023;
- інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_1 (НОМЕР_2 )в період часу з 08:00 год. до 18:00 год. 09.05.2023 було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) із зазначенням адреси та користувачах).
Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, тобто по 24 липня 2023 року.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/3109/23.

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя ОСОБА_1