печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0001041 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001041 від 16.12.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 364 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , що входить до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_2 , в межах наданих Міністерством лімітів, здійснюється заготівля та продаж деревини за ціною яка в декілька разів менше, ніж ті за якими реалізуються деревина на аукціонних торгах з продажу необробленої деревини. При цьому різниця між ринковою вартістю деревини та ціною ІНФОРМАЦІЯ_3 у вигляді неправомірної вигоди від юридичних та фізичних осіб передаються керівництву державної установи ПЗФ.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 іншим слідчим групи слідчих, які проводять досудове слідство у кримінальному провадженні № 0001041 а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001041, тимчасовий доступ до речей і документів, інформаційних систем, комп`ютерних баз, систем, а також електронних файлів, речей та документів що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні, користуванні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі структурних чи територіальних підрозділів, для вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку) за період із 01.01.2018 року по 01.01.2023 року, а саме:

1) речей, документів, інформації, комп`ютерних даних, що містяться в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп`ютерних системах, їх невід`ємних частинах, у тому числі на магнітних носіях інформації, з можливістю вилучення оригіналів паперових та електронних документів та інформації в електронному вигляді, за період із 01.01.2018 року по 01.01.2023 року, а саме:

- оригіналів бухгалтерської, фінансової, господарської, природоохоронної, лісогосподарської, лісорубної документації, документів, нотаток, журналів, речей та предметів, електронних носів інформації, комп`ютерної техніки ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі (але не виключно):

-кошторисну документацію ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2018-2022 роки;

- оригінали наказів ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2018-2022 роки та оригінали книг наказів ІНФОРМАЦІЯ_1 а також директора (заступника директора) ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- копії документів щодо затвердження облікової політики ІНФОРМАЦІЯ_1 що діяла упродовж за 2018-2022 та рішення про її погодження та затвердження;

- належним чином завірені копії Положення про ІНФОРМАЦІЯ_5 та Статут ІНФОРМАЦІЯ_1 що діяли упродовж 2018-2022 року;

- документи в яких відображень документальне та нормативне обґрунтування застосування цін на лісопродукцію, фактичних цін реалізації, розрахунки, погодження, обгрунтування, їх погодження та затвердження (накази, рішення, розпорядження, візування, погодження та ін.) (належним чином завірені копії);

- оригіналів документів щодо організації, проведення аукціонів із реалізації, продажу лісу, деревини, лісоматеріалів, лісопродукції;

- оригінали договорів ІНФОРМАЦІЯ_1 укладені упродовж 2018-2022 років;

- оригінали договорів продажу-купівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 укладені упродовж 01.07.2021 по 31.12.2022, із усіма додатками до них, оригінали заяв Карпатському НПП про продаж (виписування) лісопродукції, розрахунки ціни договору, інші додатки;

- журнали реєстрації договорів ІНФОРМАЦІЯ_1 за період із 01.01.2018 по 31.12.2022 роки;

- оригінали наказів ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо встановлення цін на платні послуги що діяли упродовж 2018-2022 років із усіма додатками, документами, калькуляціями, розрахунками, обґрунтуваннями, погодженнями на підставі яких прийнято накази, наказів про затвердження відпускних цін на лісопродукцію;

- оригінали розрахунків до калькуляції на знеособлений кубічний метр деревини франко-лісосіка на 2021-2022 роки;

- ф. №4-2д, №4-2м «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень» за 2021 та 2022 рік;

- ф.№4-3д, 4-3м «Звіт про надходження і використаня інших надходжень спеціального фонду» за 2021 та 2022 рік;

- бухгалтерську довідку ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо сум нарахованої та виплаченої заробітної плати позаштатним працівникам за період з 2018 по 2022 роки (з зазначенням підрозділу, фонду фінансування, П.І.Б. працівника, виду нарахувань) та заборгованості по заробітній платі (за наявністю);

- регістри бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 за період 2018-2022 р.р. (меморіальні ордери №3, 5 та інші) та первинні (зведені) документи (зведені розрахунково-платіжні відомості, розпорядження про виділення коштів, платіжні доручення, виписки банку, платіжні відомості, касові документи та ін.), які підтверджують суми нарахованої та виплаченої заробітної плати позаштатним працівникам за рахунок коштів спеціального фонду;

- звіти форми 4-1д по КПКВК 2701160 за 2018-2022 роки;

- регістри бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 за період 2018-2022 роки та первинні (зведені) документи (зведені) розрахунково-платіжні відомості, розпорядження про виділенні коштів, платіжні доручення, виписки банку, платіжні відомості, касові документи та ін.), які підтверджують суми нарахованої та виплаченої заробітної плати позаштатним працівникам за рахунок коштів спеціального фонду;

- Звіти форми 4-1д по КПКВК 2701160 за 2018-2022 роки

- проекти бюджетних запитів,

- паспорти бюджетних програм,

- кошториси, розрахунки до загального та спеціального фонду кошторису,

- плани асигнувань загального та спеціального фонду бюджету,

- лімітні довідки про бюджетні асигнування, довідки про внесення змін до кошторисів та плану асигнувань,

-звіт про надходження та використання коштів загального фонду,

-звіти про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами.

- Рапорти про рух лісопродукції за 2020-2022 роки, загальний рапорт про рух лісопродукції за період з 01.07.2021 по 31.12.2022 по Карпатського НПП;

- Регістри бухгалтерського обліку щодо розрахунків та стану заборгованості (оборотно-сальдова відомість) по договорах продажу-купівлі лісопродукції за 2020-2022 роки;

- оригіналів матеріалів тендерної документації Карпатського НПП проведення відкритих торгів на закупівлю послуг код за ДК 021:2015-71350000-6 Науково-технічні послуги в галузі інженерії (Розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі ІНФОРМАЦІЯ_1 ) із усіма змінами та доповненнями, технічного завдання, календарного плану, тендерних пропозицій учасників, протоколів засідань тендерного комітету, рішень тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_4 , протоколів погодження договірної ціни, договорів ІНФОРМАЦІЯ_4 на закупівлю послуг за 2018-2022 роки, оригіналу договору на закупівлю послуг №153 від 03.10.2018 укладеного ІНФОРМАЦІЯ_6 із Товариством з обмеженою відповідальністю науково-виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із усіма додатками, змінами та доповненнями, додатковими угодами за 2018-2023 роки, оригінали усіх актів приймання-передачі послуг за договором №153 від 03.10.2018 із змінами та доповненнями, платіжних документів (рахунків, платіжних доручень, платіжних відомостей, банківських, казначейських виписок, квитанцій, інших платіжних документів) щодо оплати ІНФОРМАЦІЯ_8 коштів за договором №153 від 03.10.2018 із змінами та доповненнями, рішення про створення тендерного комітету, затвердження його складу, положення про тендерний комітет, накази, рішення, розпорядження якими закріплено порядок проведення закупівель ІНФОРМАЦІЯ_8 , укладення договорів, їх виконання, приймання робіт, товарів, послуг, які діяли упродовж 2017-2022 року,

- усього листування між ІНФОРМАЦІЯ_6 та Товариством з обмеженою відповідальністю науково-виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » упродовж 2018-2023 років;

- оригінали документів які містять зразки підписів та почерку ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , зразки відтисків печаток, штампів Карпатського НПП

- оригінали книг, журналів, реєстрів, відомостей системи документообігу, щодо реєстрації вхідної та вихідної документації, кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_4 за 2018-2022 роки;

- оригіналів листа Міндовкілля № 25/7-11/23773-21 від 09.11.2021 року, а також інших листів, вказівок, роз`яснень, рішень про роз`яснення щодо реалізації деревини в межах ПЗФ, документів, матеріалів, резолюцій, доповідних, заяв, пояснень, складених за результатами розгляду зазначених листів вказівок, роз`яснень, рішень про роз`яснення щодо реалізації деревини в межах ПЗФ, листи, відомості, реєстри, відповіді на лист Міндовкілля № 25/7-11/23773-21 від 09.11.2021 року а також відповіді на інші листи, вказівки, роз`яснення, рішення про роз`яснення щодо реалізації деревини в межах ПЗФ, листування ІНФОРМАЦІЯ_2 із ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо виконання листа Міндовкілля № 25/7-11/23773-21 від 09.11.2021 року та виконання інших листів про роз`яснення щодо реалізації деревини в межах ПЗФ;

- розпорядчі та інші внутрішні документи відносно виконання вимог листа ІНФОРМАЦІЯ_2 № 25/7-11/23773-21 від 09.11.2021 року а також інших листів, вказівок, роз`яснень, рішень про роз`яснення щодо реалізації деревини в межах ПЗФ та резолюції до них;

- оригінали протоколів засідань комісій ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- оригінали або належним чином завірені копії паперових, електронних документів - усіх матеріалів технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Карпатського НПП виконаної ТзОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відповідно до договору закупівлі послуг від 03.10.2018 №153 (із змінами та доповненнями), звітні матеріали, що були створені в результаті надання послуг за етапами, в тому числі (але не виключно): анотований звіт, обмінні файли результатів виконання робіт «XML», Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), в тому числі включаючи технічні завдання на виконання землевпорядних робіт, матеріали топографо-геодезичних робіт, плани земельних ділянок, складені за результатами зйомки, каталоги координат поворотних точок меж земельних ділянок, відомості про встановлені межові знаки, акти приймання-передачі межових знаків на зберігання; витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки Карпатського НПП, інші документи виконанні відповідно до договору закупівлі послуг від 03.10.2018 №153 із додатками, змінами та доповненнями;

- належним чином завірені копії паперових, електронних документів - матеріалів дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об`єктів природно-заповідного фонду та документів на підставі яких надавались дозволи ІНФОРМАЦІЯ_9 , документів щодо їх виконання;

- сертифікатів походження на ліс, деревину, лісоматеріали, лісопродукцію та товарно-матеріальні цінності ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- завірені копії документів щодо організації, проведення аукціонів із реалізації, продажу лісу, деревини, лісоматеріалів, лісопродукції ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- оригінали наказів, рішень, розпоряджень про погоджені переліки надаваних платних послуг ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлення цін на платні послуги із додатками, документами що стали підставою для їх прийняття, належним чином завірені копії документів їх документального та нормативного обгрунтування;

- положення, накази по ІНФОРМАЦІЯ_10 , положення про структурні підрозділи ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- колективний договір, Положення про преміювання, штатний розпис, накази, контракт, табелі обліку робочого часу;

- калькуляції на ціни щодо реалізації лісопродукції, калькуляції щодо надання платних послуг, ленти обліку готівки (касового апарату) та лісовпорядчі документи.

- оригіналів документів, які стали підставою для проведення ІНФОРМАЦІЯ_6 в період із 01.01.2020 року по 01.01.2023 року рубок лісів, дерев, (головного користування, рубок формування, оздоровлення, захисту лісів, санітарних та інших видів рубок), заготівлі деревини (лісоматеріалів, лісопродукції), їх подальшого обліку, руху та відчуження (реалізації) на території ІНФОРМАЦІЯ_1 в тому числі: документи в яких зафіксовано погоджені ліміти на спеціальне використання природних ресурсів в межах об`єктів природно-заповідного фонду, дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об`єктів природно-заповідного фонду, лісорубні квитки по цих рубках; дозволи на спеціальне використання природних ресурсів, ліміти спеціального використання (рубки лісу), матеріали відводу (в тому числі польові- перелікові відомості, нумераційні відомості, матеріально-грошові оцінки, акти відбору ділянок в рубку); договори на виконання лісозаготівельних робіт з додатками; наряди на початок виконання лісозаготівельних робіт; акти приймання виконаних робіт; наряди-акти виконаних робіт; рапорти про рух лісопродукції; журнали реалізації лісопродукції; договори (угоди) на придбання лісопродукції з цих ділянок; банківські виписки, касові книги, квитанції (чеки), ордери; наряди на відпуск лісодеревини; товарно-транспортні накладні та додатки до них; акти огляду місць використання лісових ресурсів (акти освідчень ділянок); накази щодо закріплення клейм; накази про призначення, посадові інструкції, договори про повну матеріальну-відповідальність; висновків з оцінки впливу на довкілля на рубки ІНФОРМАЦІЯ_1 , проект організації, розвитку та ведення лісового господарства; затверджені матеріали лісовпорядкування; планово-картографічні матеріали лісовпорядкування (карти, планшети, таксаційні описи, тощо); документація на право постійного користування лісами, посвідчена державним актом на право постійного користування земельною ділянкою; документи для видачі спеціальних дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об`єктів природно-заповідного фонду; спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів постійними лісокористувачами; документи на підставі яких погоджено перелік заходів покращення санітарного стану лісів; матеріали відводів (акти обстеження, перелікові відомості, акти освідчення лісосік, плани відведення ділянок, нормативно-грошова оцінка, тощо);

- оригіналів бухгалтерських та фінансово-господарський банківських документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо реєстрації, обліку, переміщення, списання товарно матеріальних цінностей по ІНФОРМАЦІЯ_9 , по усім складам, структурним та відособленим підрозділам, книги, журнали, відомості обліку наявності і руху матеріальних засобів, накладних, перепусток, ордерів, актів прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, первинних бухгалтерських документів щодо приймання, оприбуткування, обліку, зберігання, передачі, списання товарно-матеріальних цінностей, лісу, деревини, лісоматеріалів, лісопродукції бухгалтерської звітності щодо їх оприбуткування, руху, списання та залишків, подорожних листів, інвойсів, товарно-транспортних накладних, маршрутних листів (маршрутних карток), інших документів, щодо здійснення переміщення товарно-матеріальних цінностей;

- належним чином завірені копії паперових, електронних документів матеріалів наказів, рішень, розпоряджень, подань, пропозицій, листів, службових, доповідних, розпорядчих, відомчих документів щодо структури, штатного розпису Карпатського НПП, кошторису доходів та видатків ІНФОРМАЦІЯ_4 за 2018-2023 роки, інших документів, листування що подавались ІНФОРМАЦІЯ_8 та його службовими особами на погодження, затвердження, інформування, виконання наказів, вказівок, листів, ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були затверджені або повернуті для доопрацювання,

- належним чином завірені копії Проекту організації території ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) із усіма додатками, змінами та погодженнями, Проекту створення ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та Положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) із усіма додатками, змінами та погодженнями, погоджені переліки надаваних платних послуг, копії усіх видів землевпорядної, містобудівної та проектної документації території ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), із усіма додатками, змінами та погодженнями;

- належним чином завірені копії матеріалів особових справ, службові документи встановлюючі повноваження та посадовий статус керівництва (директора, членів спеціальної адміністрації) ІНФОРМАЦІЯ_1 , його заступника працівників бухгалтерії, працівників державної охорони природно-заповідного фонду, начальників відділень та їх заступників, в тому числі службові документи, накази, особові справи, посадові інструкції, накази про призначення, контракти, статутні документи ІНФОРМАЦІЯ_1 , розподіли обов`язків та ін., посадових інструкцій дійсних станом на 2018-2022 роки із змінами, додатками та відмітками про ознайомлення, положення про ІНФОРМАЦІЯ_8 , усі його структурні підрозділи а також службових документів встановлюючих повноваження та посадовий статус зазначених посадових осіб, документи щодо порядку та підстав приймання (призначення) на посаду, накази про розподіл обов`язків, контракти.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/20946/23-к

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1