Справа № 147/310/23
Провадження № 1-кс/147/212/23
УХВАЛА

іменем України

06 липня 2023 року смт Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника СД Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000020 від 14.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

начальник СД Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000020 від 14.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, в якому просить надати дозвіл групі дізнавачів СД Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області у складі: начальника СД Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , дізнавача СД Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме до інформації щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , зокрема інформації у період часу з 06.00 год. 03.03.2023 по 06.00 год. 03.04.2023 (з метою встановлення подальшого руху грошових коштів ОСОБА_5 , якими заволоділи невідомі особи), а саме: роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів), із зазначенням залишку на картці після проведення транзакцій; інформацію про одержувача грошових коштів здійснених транзакцій, адрес терміналів обслуговування, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу (осіб) володільця (володільців) банківської картки № НОМЕР_3 . В обгрунтування клопотання зазначає, що 14.03.2023 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування. Під час досудового розслідування встановлено, що затребувана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь - які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач ОСОБА_3 , будучи повідомленим про час та і місце розгляду клопотання, в порядку передбаченому ст. 135 КПК України, про що складено телефонограму, в судове засідання не з`явився, клопотання про відкладення розгляду справи не подав та будь - які повідомлення про причини неприбуття до суду він останнього не надходили.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Отже, явка сторони кримінального провадження, яка подала клопотання про тимчасовий доступ, в даному випадку дізнавача, є обов`язковою, оскільки останній під час судового розгляду повинен довести: наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, відповідно слідчий суддя не міг з`ясувати його позицію щодо подано ним клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, й таким чином дізнавачем не доведено наявності достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні докази перебувають чи можуть перебувати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупністю з іншими документами мають суттєве значення у справі, а також й те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою витребовуваної інформації неможливо.

Враховуючи наведене у задоволенні клопотання дізнавача про тимчасовий доступ слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання начальника СД Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000020 від 14.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1