Справа №705/2874/23
1-кс/705/659/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 червня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000832 від 25.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000832 від 25.05.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області 25.05.2023 із заявою звернувся ОСОБА_5 , про те, що невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму близько 250 000 грн., під приводом продажу автомобіля. Грошові кошти ОСОБА_5 перераховував зі своєї банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на банківську карту банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 .

25.05.2023 допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що 10.05.2023 його знайомий ОСОБА_6 сказав, що він знайшов в мережі інтернет волонтера, який займається допомогою військовим і у нього можна придбати за гарну ціну автомобіль. ОСОБА_5 зацікавився даною пропозицією, оскільки він планував придбати автомобіль. ОСОБА_5 взяв мобільний номер волонтера у ОСОБА_6 .. В мессенджері «Вайбер» ОСОБА_5 написав повідомлення на мобільний номер НОМЕР_3 з метою придбати авто. Користувач мобільного номеру НОМЕР_3 представився на ім`я ОСОБА_7 . Спілкування відбувалось через месенджер «Вайбер», особисто потерпілий та волонтер не знайомі. ОСОБА_5 в ході розмови з даною особою, зацікавився в придбанні автомобіля та запитав, що необхідно для того, щоб волонтер «пригнав» авто із закордону в Україну. Дана особа, повідомила йому, що необхідно перерахувати завдаток в сумі 3000 доларів, по курсу 37 грн. 80 коп. на його банківську карту НОМЕР_2 . ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 120 000 грн. зі своєї банківської карти. Потім дана особа, повідомила, що везе декілька авто із закордону і для того, щоб не було проблем на митниці необхідно перерахувати всю суму за автомобіль, тобто ще 3000 доларів на ту саму банківську карту. Потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 120 000 грн. 12.05.2023 в месенджері «Вайбер» ОСОБА_5 отримав повідомлення від даного волонтера, який повідомив, що його не пропускають через митницю і щоб не було проблем необхідно ще надіслати 500 доларів. Потерпілий надіслав грошові кошти в сумі 23 900 грн. Після чого волонтер, повідомив що скоро привезе авто.

17.05.2023 ОСОБА_5 намагався зв`язатись з волонтером, проте він на дзвінки та повідомлення не відповідав. Після цього ОСОБА_5 зрозумів, що мав справу із шахраєм та його ошукали.

26.05.2023 допитаний в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що 10.05.2023 використовуючи мобільний телефон він зайшов до браузеру та в пошуку «Гугл» ввів «Волонтери в Черкасах» в ході чого йому було знайдено ОСОБА_8 , який являється волонтером міжнародного штабу гуманітарної допомоги (на даний час посилання на сайт не має) В подальшому через дану особу він намагався придбати автомобіль для своїх товаришів ЗСУ. Далі його знайомий ОСОБА_5 також захотів придбати авто, в ході чого ОСОБА_6 дав мобільний номер НОМЕР_4 , яким користувався ОСОБА_7 . Через декілька днів ОСОБА_5 повідомив про те, що невідома особа, використовуючи неправдиві анкетні дані, вчинила шахрайські дії. Особисто ОСОБА_6 дану особу не знає та хто б міг вчинити шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , йому не відомо.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність встановити місцезнаходження абонента під час телефонних з`єднань в період часу з 00 год. 00 хв. 12.05.2023 по 00 год. 00 хв. 16.05.2023, ідентифікатори пристроїв в яких знаходилась сім-карта із мобільним номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , дані щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними), яка користується мобільним номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 .

Таким чином в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в зв`язку з тим, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходиться інформація в електронному вигляді про ідентифікатори пристроїв в яких знаходилась сім-карта із мобільним номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , дані щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними), яка користується мобільним номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , вхідні і вихідні з`єднання, текстові повідомлення (SMS та MMS), місцезнаходження абонента під час телефонних з`єднань щодо мобільного номеру НОМЕР_4 , яким користувався невстановлена особа, та які мають важливе значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також в інший спосіб не можливо встановити обставини події даного кримінального правопорушення.

Крім того, неможливо іншим способом отримати інформацію про місцеперебування невстановленої особи, оскільки зазначена інформація знаходиться у операторів телекомунікації і містить охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України просит розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, у зв`язку з реальною загрозою зміни або знищення речей чи документів, які містять зазначену інформацію.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл слідчим Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати інформацію про ідентифікатори пристроїв в яких знаходилась сім-карта із мобільним номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , дані щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними), яка користується мобільним номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , вхідних-вихідних з`єднань, GPS з`єднань та СМС повідомлень з мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: з абонентського номеру телефону НОМЕР_4 , яким користується невстановлена особа, яка здійснила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , з вказанням місцезнаходження абонента « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00 год. 00 хв. 12.05.2023 по 00 год. 00 хв. 16.05.2023 з прив`язкою до базових станцій, та іншу інформацію, що сприятиме встановленню інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, тощо, яка перебуває у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Копії зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду слідчим надано заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розглянути у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000832 від 25.05.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави вважати, що інформація та документи про зв`язок абонентського номеру НОМЕР_4 , що знаходяться в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За вказаних обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000832 від 25.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ,слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_32 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_33 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_34 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_35 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_36 у кримінальному провадженні № 0000832 від 25.05.2023 тимчасовий доступдо інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про ідентифікатори пристроїв в яких знаходилась сім-карта із мобільним номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , дані щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними), яка користується мобільним номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , вхідних-вихідних з`єднань, GPS з`єднань та СМС повідомлень з мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: з абонентського номеру телефону НОМЕР_4 , яким користується невстановлена особа, яка здійснила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , з вказанням місцезнаходження абонента «А» в період часу з 00 год. 00 хв. 12.05.2023 по 00 год. 00 хв. 16.05.2023 з прив`язкою до базових станцій, та іншу інформацію, що сприятиме встановленню інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, тощо.

Копії зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1