УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача ВД Шевченківського УП ГУНП в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001286 від 19.06.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого дізнавача ВД Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001286 від 19.06.2023, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що відділом дізнання Шевченківського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001286 від 19.06.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.06.2023 близько 13 год. 00 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, користуючись номером мобільного телефону НОМЕР_2 , зателефонувавши потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та представившись працівником служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом обману, під приводом блокування існуючих платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в загальній сумі 67 150 грн., які були самостійно перераховані останньою з карткового рахунку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 на карткові рахунки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , вказані невстановленою особою в ході телефонної розмови.

Під час надання показів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомив, що з 2015 року перебуває у шлюбі з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 19.06.2023 близько 13 год. 00 хв., його дружина ОСОБА_5 на свій власний номер мобільного телефону НОМЕР_8 отримала дзвінок від невстановленої особи, яка представилась представником банку, з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 . В подальшому під час розмови невідома особа, що представилась працівником банку повідомила ОСОБА_7 , що з її карткового рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виконуються підозрілі транзакції та у зв`язку з цим останній необхідно перерахувати грошові кошти на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_6 , після чого ОСОБА_5 , будучи введеною в оману перерахувала грошові кошти в сумі 25 697 грн. 75 коп. на вказаний рахунок, з власного карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 .

В подальшому, невідома особа повідомила, що задля збереження грошових коштів, ОСОБА_5 слід перерахувати грошові кошти з усіх банківських рахунків, які остання має у користуванні на рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_7 , після чого ОСОБА_5 , будучи введена в оману, перерахувала грошові кошти в сумі 40 300 грн. 75 коп. на вказаний рахунок, з власного карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )» № НОМЕР_5 .

З метою всебічного повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, здобуття доказів кримінально-протиправних дій невстановленої особи, щодо шахрайських дій на території Шевченківського та інших районів м. Києва, виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку картки № НОМЕР_6 , яка є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим дізнавач звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу ВД Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме номер рахунку, до якого випущена картка № НОМЕР_6 , відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дати створення банківського рахунку, роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківським рахункам, інформацію, щодо авторизації входів у програмному комплексі, онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під обліковим записом вказаного карткового рахунку, із зазначенням моделі пристрою, ІР-адреси, геолокації місця авторизації за період з 00 год. 00 хв. 19.06.2023 по дату винесення ухвали, роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням повних реквізитів банківських рахунків, на які здійснювалось перерахування грошових коштів, фотографії (відеозаписи) з банкоматів під час операцій зняття грошових коштів за вказаний період по вказаній картці.

Строк дії ухвали встановити 1 місяць до 30.07.2023.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: