Дата документу 09.06.2023Справа № 554/7170/22
Провадження № 1-кс/554/7167/2023
Справа №554/7170/22
Провадження №1-кс/554/7167/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 червня 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про накладення арешту на майно після усунення недоліків прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 від 02 лютого 2022 року,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 199 КК України , -

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді 01.06.2023 надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 про арешт майна, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 . В котрому прохали : задовольнити клопотання та накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку який зареєстрований за банківською карткою № НОМЕР_1 в АТ «Універсал Банк» (ідентифікаційний код: 21133352; юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, ін. 04114, та відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якою фактично користується у своїй злочинній діяльності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання та вчинення будь-яких інших правочинів, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

01.06.2023 ухвалою слідчого судді повернуто клопотання про арешт майна слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000165 від 02.02.2022,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 199 КК України для усунення недоліків. Оскільки, в порушення вимог ст.171 КПК України не зазначено : номер розрахункового рахунку на який прохають накласти арешт; суму грошових коштів, яка перебуває на рахунку.

07.06.2023 в провадження слідчого судді надійшло клопотання про накладення арешту на майно після усунення недоліків прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 від 02.02.2022,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 199 КК України. В котрому прохав: задовольнити клопотання та винести ухвалу про накладення арешту на грошові кошти в сумі 3605.45 грн., які знаходяться на розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , АТ «Універсал Банк» (ідентифікаційний код: 21133352; юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, ін. 04114, та відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якою фактично користується у своїй злочинній діяльності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання та вчинення будь-яких інших правочинів, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

В судове засідання прокурор не з`явився, будучи в порядку встановленим КПК України повідомленим про судове засідання. Надіслав суду заяву про розгляд клопотання без участі, зазначивши що клопотання прохає задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, будучи в порядку встановленим КПК України повідомленим про судове засідання. Надіслав суду заяву про розгляд клопотання без участі, зазначивши що клопотання прохає задовольнити.

В судове засідання ОСОБА_6 не з`явився, будучи в порядку встановленим КПК України повідомленим про судове засідання.

В судове засідання ОСОБА_5 не з`явився, будучи в порядку встановленим КПК України повідомленим про судове засідання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідившиматеріали клопотання, приходжу до висновку для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення про задоволення клопотання.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування №0000165 від 02.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 199 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , маючи умисел на здобуття коштів шляхом виготовлення підроблених документів з голографічними захисними елементами, для подальшого їх збуту за грошові кошти., вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин: 23.06.2022, близько 20:05 год. ОСОБА_8 за власним номером телефону НОМЕР_3 , через мобільний додаток месенджер «Теlegram» отримала замовлення на виготовлення підробленої ID-картки посвідки на постійне проживання на території України від громадянина ОСОБА_9 , за грошові кошти в сумі 450 Євро. Того ж дня, в період часу з 16:49 по 16:56, на банківській рахунок АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_4 , власником якого являється ОСОБА_8 , за попередньою домовленістю отримала від ОСОБА_9 переказ грошових коштів в загальній сумі 17 955 грн. (у вигляді чотирьох платежів), згідно курсу Євро станом на 23.06.2022. Після чого, того ж дня, реалізуючи злочинний умисел, направлений на виготовлення та подальший збут підробленого документа, ОСОБА_8 надіслала через месенджер «Threema», ОСОБА_7 попередньо отримані від ОСОБА_9 , його фотознімок розміром 3х4, зразок підпису та повні анкетні дані, які необхідні для виготовлення посвідки на постійне проживання. Після чого 23.06.2022 о 17:28 год., згідно попередньої домовленості, переказала грошові кошти в сумі 12 030,15 грн., із власної картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_4 на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , яка емітована на ім`я ОСОБА_7 . В подальшому ОСОБА_7 , наявні дані, фотознімок розміром 3х4, зразок підпису та анкетні дані ОСОБА_9 переслав через встановлений ОСОБА_10 , який виконуючи свою роль в даній злочинній групі, незаконно, за допомогою наявної комп`ютерної та друкувальної техніки із спеціальним обладнанням для друку на пластикових картках, виготовив ID-картку посвідки на постійне проживання на ім`я ОСОБА_9 , після чого надіслав електронний макет ОСОБА_7 для погодження друку. В свою чергу 27.06.2022, ОСОБА_7 використовуючи месенджер «Threema» надіслав електронний макет посвідки на постійне проживання ОСОБА_8 для погодження друку. 28.06.2022, узгодивши друк ID-картки посвідки на постійне проживання, ОСОБА_6 виготовив вказаний документ, за що того ж дня о 17:37 год. ОСОБА_7 , переказав із власної банківської карткиАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , грошові кошти в сумі 6 259,14 грн. на банківську картку АТ «Універсал Банк» №НОМЕР_1 , що емітована на ім`я ОСОБА_5 , яку з метою конспірації використовує ОСОБА_6 . Потім 02.07.2022 ОСОБА_6 , із відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: вул. Івана Франка, 76, м. Хуст, Закарпатська область, здійснив відправку підробленої ID-картки посвідки на постійне проживання, на ім`я ОСОБА_11 до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване за адресою: вул. Флотська, 2, м. Кременчук, Полтавська область, вказавши дані відправника, як ОСОБА_8 (тел. НОМЕР_3 ). 05.07.2022 у відділенні №1 ТОВ «Нова Пошта», ОСОБА_9 отримав посилку № 1427, в якій того ж дня було виявлено та вилучено посвідку на постійне проживання № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Згідно висновку експерта №СЕ-19-22/25410-ДД, бланк посвідки не відповідає за способом друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку аналогічного бланку посвідчення посвідки на постійне проживання, який знаходиться в офіційному обігу на території України. У бланку посвідки на постійне проживання № НОМЕР_6 виданому на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , всі зображення з лицьового та зворотного боку, а саме штрихи фонового зображення: захисної сітки, графічних зображень, текстової інформації, фотозображення та реквізити підприємства-виробника нанесено термосублікаційним друком, зображення штрихів реквізитів тексту у відповідних полях та підпису власника посвідки, номеру нанесено термографічним друком, за допомогою принтеру для пластикових карт. У бланку посвідки на постійне проживання № НОМЕР_6 виданому на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , наявна імітація: ламінованої плівки з голографічними елементами у вигляді малого Державного Герба та Прапора України, УФ та ІЧ захисту та зображення символу електронного документа шляхом нанесення фольги на поверхню бланка. Таким чином, ОСОБА_6 , підозрюється у підробленні та збуті підробленого офіційного документа, який видається установою, яка має право видавати такі документи та яке надає права, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, також у пересиланні з метою збуту та збуті голографічних захисних елементів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України. Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , маючи умисел на здобуття коштів шляхом виготовлення підроблених документів з голографічними захисними елементами, для подальшого їх збуту за грошові кошти, вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин: 11.01.2023 близько15:20 год. ОСОБА_8 за власним номером телефону НОМЕР_3 , через мобільний додаток месенджер «Теlegram», отримала замовлення на виготовлення підробленої ID-картки паспорту громадянина України від громадянина ОСОБА_9 , за грошові кошти в сумі 450 Євро. Наступного дня, в період часу з 13:16 по 13:46, на банківській рахунок АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_4 , власником якого являється ОСОБА_8 , за попередньою домовленістю отримала від ОСОБА_9 переказ грошових коштів в загальній сумі 19 200 грн. (у вигляді п`яти платежів), згідно курсу Євро станом на 11.01.2023. Після чого, того ж дня, реалізуючи злочинний умисел, направлений на виготовлення та подальший збут підробленого документа, ОСОБА_8 надіслала через месенджер«Threema», ОСОБА_7 попередньо отримані від ОСОБА_9 , його фотознімок розміром 3х4, зразок підпису та повні анкетні дані, які необхідні для виготовлення ID-картки паспорту громадянина України. Після чого, 12.01.2023 о 13:34 год. згідно попередньої домовленості, переказала грошові кошти в сумі 15 090,45 грн., із власної картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_4 на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , яка емітована на ім`я ОСОБА_7 . В подальшому ОСОБА_7 , наявні дані, фотознімок розміром 3х4, зразок підпису та анкетні дані ОСОБА_9 переслав через встановлений ОСОБА_10 , який виконуючи свою роль в даній злочинній групі, незаконно за допомогою наявної комп`ютерної та друкувальної техніки із спеціальним обладнанням для друку на пластикових картках, виготовив ID-картку паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , за що 13.01.2023 о 17:46 год. ОСОБА_7 , переказав із власної банківської карткиАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , грошові кошти в сумі 3 880,30 грн. на банківську картку АТ «Універсал Банк» №НОМЕР_1 , що емітована на ім`я ОСОБА_5 , яку з метою конспірації використовує ОСОБА_6 . Після чого, 19.01.2023 ОСОБА_6 надіслав електронний макет паспорта громадянина України ОСОБА_7 для погодження друку. В свою чергу ОСОБА_7 використовуючи месенджер «Threema» того ж дня, надіслав електронну скан-копію електронний макет паспорта громадянина України ОСОБА_8 для погодження друку. 20.01.2023 узгодивши друк ID-картки паспорта громадянина України, ОСОБА_6 виготовив вказаний документ. Потім 21.01.2023 ОСОБА_6 , із відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: вул. Івана Франка, 76, м. Хуст, Закарпатська область, здійснив відправку підробленої ID-картки паспорта громадянина України, на ім`я ОСОБА_9 до відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване за адресою: вул. Київська, 101А, с. Піщане, Кременчуцький район, Полтавська область, вказавши вигадані дані для відправки, як ОСОБА_13 , зазначивши номер відправника НОМЕР_7 , який використовує ОСОБА_7 , після чого дану інформацію ОСОБА_7 переслав ОСОБА_8 24.01.2023 у відділенні №1 ТОВ «Нова Пошта», ОСОБА_9 отримав посилку №8837, в якій того ж дня було виявлено та вилучено ID-карткупаспорт громадянина України №220750130на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Згідно висновку експерта №СЕ-19-23/13723-ДД бланк паспорта громадянина України № НОМЕР_8 виданий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , не відповідає за способами друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку аналогічного бланку паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм, що перебуває в офіційному обігу на території України. У бланку паспорта громадянина України № НОМЕР_8 виданий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , всі фонові зображення (захисної сітки, мікротексту, тексту, рисунків та стилізованих зображень) з лицьового та зворотного боку паспорта, зображення символу електронного документу, від цифровані зображення, нанесено термосублімаційним друком; текст якими заповнено бланк паспорта на лицьовому та зворотному боці (інфомарція про особу, підпис власника, громадянство, запис, номер документа, дата видачі, РНОКПП, місце проживання та машинозчитувана зона), нанесено термографічним друком, за допомогою принтеру для пластикових карт. У бланку паспорта громадянина України № НОМЕР_8 виданий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , наявна імітація наступних спеціальних елементів захисту: стилізовані зображення у вигляді Державного прапора України та малого Державного Герба України, гравірувальний елемент нанесені фрагментально сріблястим матеріалом, зображення символу електронного документу нанесено фрагментарно золотистим матеріалом, голографічна стрічка, якою відокремлена машинозчитувана зона, нанесена сріблястою стрічкою, на якій витіснене приізвище та ім`я особи українською та англіською мовами, номер запису ЄДДР, УФ та ІЧ захист відрізняється інтенсивністю поглинання та кольором світіння люмінесценції стилізованих зображень під дією джерела інфрачервоного та ультрафіолетового опромінення. Спеціальні елементи захисту: рельєфний елемент у вигляді шрифту «УКР», рельєфний гравірувальний елемент у вигляді стилізованого колосся і дуг у вигляді слова «Україна», імплантований безконтактний електронний носій у бланку паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_9 . Таким чином, ОСОБА_6 , підозрюється у збуті підробленого офіційного документа, який видається установою, яка має право видавати такі документи та яке надає права, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а також у пересиланні з метою збуту та збуті голографічних захисних елементів, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України. Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що з метою конспірації та отримання грошових коштів, за виготовлення підроблених документів, із захисними голографічними елементами ОСОБА_6 на банківський рахунок АТ «Універсал Банк» №НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , що підтверджується проведеними виїмками під час розслідування.

11.05.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.2 ст.199 КК України.

17.05.2023 ухвалою слідчого судді клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні №0000165 задоволено. Накладено арешт на речі, а саме : паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_6 , № НОМЕР_9 , дійсний до 06.02.2033; мобільний телефон марки «Nokia» модель ТА-1192, в корпусісиньогокольору, ІМЕІ: 1) НОМЕР_10 , 2) НОМЕР_11 , ізсім-картою мобільного оператору «Київстар» НОМЕР_12 ; аркуш паперу «заява-анкета» № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_14 , в оригіналі; буклет договір комплексного страхування подорожуючих за кордоном (пошкоджено) на 2 аркушах; договір купівлі-продажу 2144/2083/3775154 транспортного засобу «SkodaOctavia» д.н.з. НОМЕР_14 ; 2 банківські картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 , дійсна до 09/24, № НОМЕР_15 , дійсна до 10/24, з іменем « ОСОБА_15 »; 1 банківську картку «Універсал Банк» № НОМЕР_16 , дійсна до 08/29; 15 сім-карток мобільних операторів, з них: ПрАТ «Київстар» - 8 шт., ПрАТ «ВФ Україна» - 2 шт., О2 2 шт., ТОВ «Лайфселл» - 1 шт., невідома картка № НОМЕР_17 ; 2 Скреч-картки «Київстар» № НОМЕР_18 , та № НОМЕР_19 ; пакунки з підсім-карток у кількості 3 шт., з них: 2 з №095-04-52-734, №0950328-420, 1 з № НОМЕР_20 , та ді коробки від мобільних телефонів марки «Nokia 105» та «iPhone» з ІМЕІ: НОМЕР_21 , з позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання вказаного майна, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

На підставі викладеного, суд приходить до висновку про задоволення клопотання. Накласти арешт на грошові кошти в сумі 3605.45 грн., які знаходяться на розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , АТ «Універсал Банк» (ідентифікаційний код: 21133352; юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, ін. 04114, та відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якою фактично користується у своїй злочинній діяльності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання та вчинення будь-яких інших правочинів, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Керуючись ст.ст. 107, 170-173, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання про накладення арешту на майно після усунення недоліків прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 від 02 лютого 2022 року,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 199 КК України задовольнити.

Накласти арешт на арешт на грошові кошти в сумі 3 605 (три тисячі шістсот п`ять) гривень 45 (сорок п`ять) копійок, які знаходяться на розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , АТ «Універсал Банк» (ідентифікаційний код: 21133352; юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, ін. 04114, та відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , якою фактично користується у своїй злочинній діяльності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання та вчинення будь-яких інших правочинів, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання повного тексту ухвали до апеляційного суду Полтавської області.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Власники майна, котрі були відсутні у судовому засіданні мають право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Повний текст ухвали складено 09 червня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1