Справа №720/1860/23
Провадження:1-кс/720/214/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2023 року м. Новоселиця

Слідчий суддя Новоселицького районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання т.в.о. начальника СД ВП № 6 (м. Новоселиця) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 01липня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

З клопотання вбачається, що 09.06.2023 року о 10 годині 15 хвилин невідома особа під приводом надання соціальних виплат, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає в с. Динівці Чернівецького району в сумі 8 960 гривень, які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , чим спричинила заявнику матеріальних збитків на вказану суму.

Відомості по даному факту 01 липня 2023 року внесенні в ЄРДР за № 0000106 за ч. 1 ст. 190 КК України.

На даний час необхідно отримати дані про власника банківської картки № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на яку здійснив переказ грошових коштів потерпілий.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в отримані доступу до документів, а саме належним чином завірені копії юридичної справи по матеріалам якої оформлявся розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , повні анкетні дані власника, його місце реєстрації та фактичного проживання; роздруківку про рух коштів (зарахування та зняття) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 26 червня 2023 року по 07 липня 2023 року із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку з якого та на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), фото та відео записи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки за картковим рахунком № НОМЕР_1 в період часу з 26 червня 2023 року по 07 липня 2023 року, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який розташований по АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у філії Чернівецького управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований по АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні дізнавач не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не викликався.

Частиною 2 ст. 163 КПК України, передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, прихожу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи по рахункам мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і використання їх як доказів та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою доступу до вищевказаних документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який розташований по АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у філії Чернівецького управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД відділення поліції № 6 (м. Новоселиця) ЧРУП Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_5 або постановою про проведення процесуальних дій на іншій території, в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташований по АДРЕСА_1 з вилучення документів у філії - Чернівецького управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- належним чином завірені копії юридичної справи по матеріалам якої оформлявся розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , повні анкетні дані власника, його місце реєстрації та фактичного проживання;

- роздруківку про рух коштів (зарахування та зняття) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 26 червня 2023 року по 07 липня 2023 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку з якого та на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), у паперовому та електронному вигляді;

- фото та відео записи в електронному вигляді, які стосуються операції

зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою

проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах

банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких

здійснювались зняття готівки за картковим рахунком № НОМЕР_1 в період часу з 26 червня 2023 року по 07 липня 2023 року.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня її винесення.

В разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення необхідних документів.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоселицького

районного суду Чернівецької області ОСОБА_1