печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2023 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: представника потерпілого та цивільного позивача - адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання представника потерпілого та цивільного позивача адвоката ОСОБА_3 , поданого в інтересах потерпілого та цивільного позивача ТОВ «КОНКОРД ПЕТРОЛЕУМ» () про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000844 від 10.05.2023 року, -

ВСТАНОВИВ:

Представник потерпілого та цивільного позивача адвокат ОСОБА_3 діючи в інтересах потерпілого та цивільного позивача ТОВ «КОНКОРД ПЕТРОЛЕУМ» (), звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000844 від 10.05.2023 року.

Обґрунтовуючи подане клопотання адвокат ОСОБА_3 вказує, що СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000844 від 10.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. ТОВ «КОНКОРД ПЕТРОЛЕУМ» у зазначеному кримінальному провадженні є потерпілою особою, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди у розмірі 65 862 597,33 грн. внаслідок заволодіння майном ТОВ «КОНКОРД ПЕТРОЛЕУМ», шляхом обману та зловживанням довірою. Так, службові особи ТОВ «МГК РЕЙЛ», заволоділи майном ТОВ «КОНКОРД ПЕТРОЛЕУМ» шляхом зловживання довірою директора ТОВ «КОНКОРД ПЕТРОЛЕУМ», ОСОБА_5 , на загальну суму 65 862 597,33 грн. Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «МГК РЕЙЛ» у своїй діяльності використовує наступні вагони-цистерни, в яких може зберігатись майно ТОВ «КОНКОРД ПЕТРОЛЕУМ», яким протиправно заволоділи службові особи ТОВ «МГК РЕЙЛ», а саме вагони під номерами: № 72323207; № 72865819; № 72841604; № 72780943; № 72321821; № 72322050; № 72810443; № 72832116; № 73613168; № 50944610; № 73738445; № 73948184; № 73987117; № 74022757; № 74082918; № 74088246; № 73731218; № 73738882; № 73744401; № 73746232; № 73922312; № 73947921; № 73948044; № 73948127; № 73950404; № 73977472; № 74126657; № 73990905; № 73992364; № 74127747; № 74040833; № 74082413; № 73751687; № 73950438; № 73956179: № 73993289; № 74011313; № 74083502; № 74085184; № 74086661; № 74088303; № 74079039; № 74035403; № 74127465; № 73951113; № 74032616; № 74127846; № 73949216; № 73950552; № 74128786; № 74132259; № 74230939; № 74171125; № 74166315; № 74248279; № 74729161; № 74730110; № 74735069; № 74735119; № 74749037; № 74748658; № 74246380; № 74729344; № 74733528; № 74734146; № 74734963; № 74735267; № 74735481; № 74735804; № 74735937; № 74751744; № 74925959; № 74937566; № 74749557; № 74736984; № 74733783; № 74734369; № 74734948; № 74736067; № 74736760; № 74737016; № 74746132; № 74748203; № 74749821; № 74927047; № 74751272; № 74737487; № 74749003; № 74737073; № 74738543; № 74938838; № 74952334; № 74956210; № 75080069; № 75079558; № 74946930; № 74950411; № 74955485; № 74955873; № 75079350; № 75079384; № 75079541; № 75079657; № 75079921; № 74948043; № 74950148; № 74955733. Зазначені вагони використовуються ТОВ «МГК РЕЙЛ» на підставі договору про надання послуг з організації перевезення вантажів залізничним транспортом від 01.02.2023 року № 8238521, укладеним між ТОВ «МГК РЕЙЛ» та АТ «Укрзалізниця».

Також, як вказує представник потерпілого та цивільного позивача у своєму клопотанні, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що у вищезазначених вагонах, наданих ТОВ «МГК РЕЙЛ» за договором про надання послуг з організації перевезення вантажів залізничним транспортом від 01.02.2023 року № 8238521, укладеним між ТОВ «МГК РЕЙЛ» та АТ «Укрзалізниця», можуть зберігатись паливно-мастильні матеріали, які належать ТОВ «КОНКОРД ПЕТРОЛЕУМ», та якими заволоділи службові особи ТОВ «МГК РЕЙЛ» шляхом зловживання довірою директора ТОВ «КОНКОРД ПЕТРОЛЕУМ», ОСОБА_5 . 24 травня 2023 ТОВ «КОНКОРД ПЕТРОЛЕУМ» пред`явлено цивільний позов у кримінальному провадженні № 0000844 від 10.05.2023 року до ТОВ «МГК РЕЙЛ», подавши слідчому у кримінальному провадженні відповідну позовну заяву із вимогою про стягнення з ТОВ «МГК РЕЙЛ» () на користь ТОВ «КОНКОРД ПЕТРОЛЕУМ» () 65 862 597,33 грн. Таким чином, ТОВ «КОНКОРД ПЕТРОЛЕУМ», як потерпіла особа, а також цивільний позивач у кримінальному провадженні, якому протиправними діями завдано збитків на суму 65 862 597,33 грн. просить слідчого суддю накласти арешт на вагони, які використовує ТОВ «МГК РЕЙЛ» за договором про надання послуг з організації перевезення вантажів залізничним транспортом від 01.02.2023 року № 8238521, укладеним між ТОВ «МГК РЕЙЛ» та АТ «Укрзалізниця», а також на паливно-мастильні матеріали, які знаходяться у зазначених вагонах з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, а також у зв?язку із наявністю обставин, які свідчать про те, що незастосування заходів забезпечення кримінального провадження призведе до приховування майна потерпілого у кримінальному провадженні, яким протиправно заволоділи і яке може знаходитись у вагонах-цистернах з метою ухилення від відшкодування шкоди, шляхом їх переміщення, пересування, розвантаження (перевантаження) чи приховування іншим способом.

В судовому засіданні представник потерпілого та цивільного позивача адвокат ОСОБА_3 клопотання про арешт майна підтримав, просив задовольнити в повному обсязі з підстав, викладених у ньому.

Крім того, в судовому засіданні представником потерпілого та цивільного позивача адвокатом ОСОБА_3 заявлено клопотання про розгляд клопотання про арешт майна без участі ТОВ «МГК РЕЙЛ», з огляду на ризики втрати майна.

Прокурор ОСОБА_4 клопотання про арешт майна підтримав, на задоволенні наполягав, проти задоволення клопотання щодо розгляду клопотання про арешт майна без участі ТОВ «МГК РЕЙЛ» не заперечував.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати за даною явкою осіб.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, ТОВ «КОНКОРД ПЕТРОЛЕУМ» є потерпілим та цивільним позивачем у кримінальному провадженні № 0000844 від 10.05.2023 року (а.с. 8, 9, 12-19).

Зокрема, ТОВ «КОНКОРД ПЕТРОЛЕУМ» в межах кримінального провадження № 0000844 від 10.05.2023 року заявлено цивільний позов до ТОВ МГК РЕЙЛ» про відшкодування матеріальної шкоди завданої кримінальним правопорушенням (а.с. 10-11).

У своїй позовній заяві ТОВ «КОНКОРД ПЕТРОЛЕУМ» просить стягнути з ТОВ « МГК РЕЙЛ» на користь ТОВ «КОНКОРД ПЕТРОЛЕУМ» 65 862 597,33 грн.

Зокрема, ст. 84 КПК України визначено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий суддя встановлює наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів у тому числі є показання.

Крім того, відповідно до ст. 94 КПК України, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Так, з наданих слідчому судді фактичних даних, достовірність яких не заперечував прокурор, що представником потерпілого та цивільного позивача у кримінальному провадженні №0000844 від 10.05.2023 року обґрунтовано розмір шкоди, яка на його думку завдана кримінальним правопорушенням.

З огляду на обставини вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, співмірності позовних вимог - вимогам клопотання про арешт майна, а також на те, що представником потерпілого та цивільного позивача ТОВ «КОНКОРД ПЕТРОЛЕУМ» - адвокатом ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000844 від 10.05.2023 року доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, яке відповідає критеріям та є предметом кримінального правопорушення, слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження, розумності та співмірності обмеження права завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна у найменш обтяжливий спосіб, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб

Керуючись ст.ст.176, 177, 183, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання представника потерпілого та цивільного позивача адвоката ОСОБА_3 , поданого в інтересах потерпілого та цивільного позивача ТОВ «КОНКОРД ПЕТРОЛЕУМ» () про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000844 від 10.05.2023 року, задовольнити частково.

Накласти арешт шляхом накладення заборони на використання із забороною курсування вагонів за номерами: № 72323207; № 72865819; № 72841604; № 72780943; № 72321821; № 72322050; № 72810443; № 72832116; № 73613168; № 50944610; № 73738445; № 73948184; № 73987117; № 74022757; № 74082918; № 74088246; № 73731218; № 73738882; № 73744401; № 73746232; № 73922312; № 73947921; № 73948044; № 73948127; № 73950404; № 73977472; № 74126657; № 73990905; № 73992364; № 74127747; № 74040833; № 74082413; № 73751687; № 73950438; № 73956179: № 73993289; № 74011313; № 74083502; № 74085184; № 74086661; № 74088303; № 74079039; № 74035403; № 74127465; № 73951113; № 74032616; № 74127846; № 73949216; № 73950552; № 74128786; № 74132259; № 74230939; № 74171125; № 74166315; № 74248279; № 74729161; № 74730110; № 74735069; № 74735119; № 74749037; № 74748658; № 74246380; № 74729344; № 74733528; № 74734146; № 74734963; № 74735267; № 74735481; № 74735804; № 74735937; № 74751744; № 74925959; № 74937566; № 74749557; № 74736984; № 74733783; № 74734369; № 74734948; № 74736067; № 74736760; № 74737016; № 74746132; № 74748203; № 74749821; № 74927047; № 74751272; № 74737487; № 74749003; № 74737073; № 74738543; № 74938838; № 74952334; № 74956210; № 75080069; № 75079558; № 74946930; № 74950411; № 74955485; № 74955873; № 75079350; № 75079384; № 75079541; № 75079657; № 75079921; № 74948043; № 74950148; № 74955733, які перебувають у користуванні ТОВ «МГК РЕЙЛ» () на підставі договору про надання послуг з організації перевезення вантажів залізничним транспортом від 01.02.2023 року № 8238521, укладеним між ТОВ «МГК РЕЙЛ» та АТ «Укрзалізниця».

Накласти арешт шляхом накладення заборони на відчуження та розпорядження паливно-мастильними матеріалами, які містяться у вагонах за номерами: № 72323207; № 72865819; № 72841604; № 72780943; № 72321821; № 72322050; № 72810443; № 72832116; № 73613168; № 50944610; № 73738445; № 73948184; № 73987117; № 74022757; № 74082918; № 74088246; № 73731218; № 73738882; № 73744101; № 73746232; № 73922312; № 73947921; № 73948044; № 73948127; № 73950404; № 73977472; № 74126657; № 73990905; № 73992364; № 74127747; № 74040833; № 74082413; № 73751687; № 73950438; № 73956179; № 73993289; № 74011313; № 74083502; № 74085184; № 74086661; № 74088303; № 74079039; № 74035403; № 74127465; № 73951113; № 74032616; № 74127846; № 73949216; № 73950552; № 74128786; № 74132259; № 74230939; № 74171125; № 74166315; № 74248279; № 74729161; № 74730110; № 74735069; № 74735119; № 74749037; № 74748658; № 74246380; № 74729344; № 74733528; № 74734146; № 74734963; № 74735267; № 74735481; № 74735804; № 74735937; № 74751744; № 74925959; № 74937566; № 74749557; № 74736984; № 74733783; № 74734369; № 74734948; № 74736067; № 74736760; № 74737016; № 74746132; № 74748203; № 74749821; № 74927047; № 74751272; № 74737487; № 74749003; № 74737073; № 74738543; № 74938838; № 74952334; № 74956210; № 75080069; № 75079558; № 74946930; № 74950411; № 74955485; № 74955873; № 75079350; № 75079384; № 75079541; № 75079657; № 75079921; № 74948043; № 74950148; № 74955733, які перебувають у користуванні ТОВ «МГК РЕЙЛ» () на підставі договору про надання послуг з організації перевезення вантажів залізничним транспортом від 01.02.2023 року № 8238521, укладеним між ТОВ «МГК РЕЙЛ» та АТ «Укрзалізниця».

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту на майно може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1