печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000082 від 29.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що 13.11.2022 року ОСОБА_4 у месенджері Telegram відповідно до відгуків з мережі Інтернет здійснив пошук особи, що має нік-нейм « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення обміну криптовалюти TRON (TRX) на криптовалюту TETHER (USDT) на вигідних умовах обміну.

Під час допиту потерпілого встановлено, що зв`язавшись з даною особою в месенджері Telegram, останній домовився про пробний обмін крипто активів, для перевірки вірного введення криптографічного номеру крипто гаманця.

Особа з нік-неймом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказала криптогаменць ( НОМЕР_1 ) на який потерпілий здійснив переводу коштів спочатку 100$, а потім ще 249 900$

Відповідно до протоколу допиту потерпілого та протоколу огляду предмету, після здійсненного переводу коштів, особа з нік-неймом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснила переводу коштів потерпілому, та в подальшому заблокувала потерпілого у месенджері Telegram.

Грошові кошти потерпілим переводились на крипто гаманець підсистеми Tron, спілкування відбувалось у месенджері Telegram.

В ході відпрацювання матеріалу, проведеним аналізом, шляхом оперативного пошуку встановлено, що до вищевказаної протиправної діяльності причетний: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході здійснення моніторингу у мережі Інтернет встановлено мобільний телефон, яким користується ОСОБА_5 : НОМЕР_2 .

Додатково під час опрацювання матеріалу, встановлено, що ОСОБА_5 під час створення ресурсів для вихідного коду з метою створення криптообмінників користувався допомогою таких осіб, як: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході здійснення моніторингу у мережі Інтернет було встановлено мобільний телефон: НОМЕР_3 . ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , В ході здійснення моніторингу у мережі Інтернет було встановлено мобільний телефон: НОМЕР_4 .

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, тому виникла необхіднисть в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації про місцезнаходження мобільних телефонів з номерами НОМЕР_3 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 , а також інформацію про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо (із кодом регіону, азимутами та адресами базових станцій) в період часу з 01.08.2022 до 28.06.2023, із зазначенням IMEI терміналу та місця його прив`язки.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володіляця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000082 від 29.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 у кримінальному провадженні №0000082 від 29.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до а саме інформації та документів, що знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою АДРЕСА_2 а саме: інформації про власника (-ів) абонентського номеру НОМЕР_3 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 ,про початок надання послуг зв`язку по вказаному номеру; інформації щодо дати, часу, тривалості кожного з`єднання типу з`єднання (Вх., Вих., SMS., GPRS.,), IMEI та IMSI, номерів з якими вони відбувались, дати та часу отримання СМС-повідомлень, номерів з яких вони були відправлені та відправлених абонентами СМС-повідомлень, інформації про інтернет-з`єднання вказаного абонента з вказанням IP-адреси кінцевого обладнання, за допомогою якого відбувалося з`єднання, із зазначенням imei терміналів, у яких використовувався вказаний номер та реєстрації базово-передаючих станцій під час розмов та азимутів ретрансляційних антен (із зазначенням адреси розташування) в період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2022 по 28.06.2023, з можливістю його вилучення як на паперовому, так і на електронному носії.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчій ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1