Провадження № 1-кс/761/7727/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_4 , погодженого прокурором ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000121 від 25.04.2019р. за ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.258-3 КК України, про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_4 , погодженого прокурором ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000121 від 25.04.2019р. за ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.258-3 КК України, про проведення обшуку житлового приміщення за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 1 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 25.04.2019р. за ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.258-3 КК України.

Слідчий вказує, що фактичні власники та службові особи ТОВ «Мегапром» (), ПАТ «Шахтоуправління «Донбас» (), ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» (), ТОВ «Шахта «Донбас» () за попередньою змовою з представниками так званих та незаконно створених на непідконтрольній території Донецької області «ГП «РЦ «ТД «Уголь Донбасса» ДНР, «ПАО «Шахтоуправление «Донбасс» ДНР, «ООО «Шахта «Донбасс» ДНР, «Министерства топливно-энергетического комплекса ДНР», «Министерства угля и энергетики ДНР» та інших незаконних утворень, а також нерезидента ООО «Компания Газ-Альянс» РФ, використовуючи виробничі потужності шахт «Щегловська-Глибока», «Комунарська № 22», збагачувальних фабрик ВП «ОФ «Чумаковська», ВП «ОФ «Пролетарська», ТОВ «ПК «Енергоімпекс», що фактично знаходяться на окупованій території Донецької області, організували незаконні видобуток, поставки та реалізацію кам`яного вугілля на власні потреби так званим «націоналізованим» енергетичним, металургійним, хімічним підприємствам, які знаходяться під управлінням «Министерства угля и энергетики ДНР» та у фактичній власності ДНР, та іншим незаконно створеним підприємствам на окупованій території Донецької області, чим здійснюють організаційне та інше сприяння діяльності даної терористичної організації.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ВАТ «Шахтоуправління «Донбас» засновано згідно з наказом Міністра вугільної промисловості України від 28.06.1996 № 309/а шляхом перетворення державного підприємства «Шахтоуправління «Донбас» у державне відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України від 15.06.1993 № 210/93 «Про корпоратизацію підприємств».

Згідно з наказом Міністерства вугільної промисловості України № 298 від 11.08.2010 «Про приведення діяльності акціонерних товариств у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» ВАТ «Шахтоуправління «Донбас» перейменовано у ПАТ «Шахтоуправління «Донбас» (далі - ПАТ «ШУ «Донбас»).

Відповідно до Указів Президента України від 09.12.2010 № 1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» та від 06.04.2011 № 382/2011 «Про Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України», ПАТ «ШУ «Донбас» належить до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. В результаті чого вугільне підприємство веде бухгалтерський облік, складає і подає Міненерговугіллю України, як єдиному акціонеру, квартальну та річну фінансову звітність відповідно до законодавства та іншу оперативну інформацію.

В свою чергу, ПАТ «ШУ «Донбас» згідно наказу Міненерговугіллю України від 09.03.2010 спільно з ТОВ «ЕЗК «Донбасвуглепероробка» є засновниками ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» (далі - ТОВ «ШУ «Донбас» ) з часткою уставного капіталу 51% державної власності.

Разом з тим, наказом т.зв. глави «ДНР» від 28.11.2014 № 25, постановою т.зв. ради міністрів «ДНР» від 21.07.2014 №18-5, на виконання наказу від 10.12.2014 № 35 та розпорядження від 25.12.2014 № 98 т.зв. міністерства паливно-енергетичного комплексу «ДНР» з 14.01.2015 ПАТ «ШУ «Донбас» () включено в єдиний реєстр юридичних осіб «ДНР» та отримано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії АА02 № 48300. Виконуючим обов`язки директора даного псевдо підприємства, на підставі наказу т.зв. «министром угля и энергетики ДНР» було призначено ОСОБА_7

26.03.2020 у зв`язку із постійним перебуванням та проживанням на тимчасово окупованій території Донецької області за допомогою телефонного зв`язку у порядку ст.ст. 111, 133, 135, 278 КПК України в.о. директора «ПАО «ШУ «Донбасс» «ДНР» ОСОБА_7 було повідомлено про підозру у вчиненні організаційного чи іншого сприяння діяльності терористичної групи чи терористичної організації, за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 2583 КК України.

З матеріалів провадження вбачається, що ОСОБА_7 підозрюється у тому, що у невстановлений час, але не пізніше 08.12.2014, перебуваючи на території Донецької області, яка контролюється терористичною організацією «ДНР», усвідомлюючи протиправний характер діяльності цієї терористичної організації, обіймаючи посаду в.о. директора «ПАО «ШУ «Донбасс» «ДНР», діючи за попередньою змовою зі службовими особами незаконно створених на тимчасово окупованій території Донецької області суб`єктів господарської діяльності та т.зв. органів управління і влади, сприяв діяльності вказаної терористичної організації, а саме: безпосередньо прийняв учать у створенні «ПАО «ШУ «Донбасс» «ДНР» під керівництвом «министерства топливно-энергетического комплекса» «ДНР» як структурного підрозділу політичного блоку терористичної організації «ДНР»; керував діями робочих колективів підприємства, шахт, розпоряджався майном шахт та незаконно видобутою вугільною продукцією в інтересах представників терористичної організації «ДНР»; уклав та забезпечив виконання умов укладених договорів щодо здійснення видобутку, збагачення, відвантаження та поставок кам`яного вугілля в адресу суб`єктів господарської діяльності, які знаходяться під управлінням так званого «министерства угля и энергетики» «ДНР», «министерства топливно-энергетического комплекса» «ДНР» та перебувають у фактичній власності так званої «ДНР».

У зв`язку із тим, що місцезнаходження ОСОБА_7 невідоме, підозрюваний не з`являється на виклик до слідчого без поважних причин, при цьому будучи належним чином повідомленим про вказаний виклик, 06.04.2020 останнього оголошено у розшук.

Разом з тим, 25.06.2020 було повідомлено про підозру громадянину України директору ТОВ «Енергетично-збагачувальний комплекс «Донбасвуглепереробка» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Донецьк, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні пособництва в організаційному чи іншому сприянні діяльності терористичної групи чи терористичної організації, за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 2583 КК України. 18.09.2020 останньому повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри.

Крім того, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що до вчинення вказаних протиправних дій причетні наступні особи.

Так, ПАТ «ШУ «Донбас», ТОВ «ШУ «Донбас» та ТОВ «Шахта «Донбас» пов`язані між собою корпоративними правами та перебувають під фактичним контролем ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Останній через місцеве кримінальне оточення домовився з представниками влади т.зв. уряду «ДНР» щодо зовнішнього управління ПАТ «ШУ «Донбас» з боку ТОВ «Шахта «Донбас», де засновником та директором виступає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Для втілення протиправного задуму зазначені суб`єкти господарювання мають «дзеркальну» реєстрацію в фіскальних органах «ДНР», що надає право здійснювати діяльність з видобутку, реалізації вугілля та фінансової та податкової звітності на території України.

Для дієвого та ефективного функціонування вказаних суб`єктів господарювання ОСОБА_8 визначені обов`язки інших фігурантів кримінального провадження.

Засновник та керівник ТОВ «ЕЗК «Донбасвуглепереробка» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перебував на посаді заступника директора з виробництва ТОВ «Мегапром», координує господарську діяльність ПАО «ШУ «Донбасс» «ДНР», надає вказівки ОСОБА_7 та іншим працівникам підприємства, а також відповідає за своєчасну виплату заробітної плати гірникам підприємства. При цьому, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , заступник директора з фінансових питань ТОВ «Мегапром», надає допомогу ОСОБА_6 у вирішенні фінансових питань, в т.ч. питань переведення з безготівкової форми в готівкову грошових коштів, призначених для сплати за поставлену вугільну продукцію, видобуту на тимчасово окупованих територіях.

Головний економіст ТОВ «Мегапром» ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснює податкову та фінансову звітність ТОВ «Мегапром», контролює надходження коштів від реалізації вугільної продукції компаніями, підконтрольними ОСОБА_8 , в тому числі ПАО «ШУ «Донбасс» «ДНР» на окупованій території. Дані щодо фінансового стану суб`єктів господарської діяльності ОСОБА_11 доповідає (надсилає) ОСОБА_8 .

Головний юрист ТОВ «Мегапром» та керівник ТОВ «ШУ «Донбас», ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , здійснює юридичне супроводження ПАТ «ШУ Донбас», надає фахову правову допомогу ОСОБА_7 у підготовці документів для подачі в місцеві правоохоронні, судові органи «ДНР», підготовці господарських договорів та інше. Крім того, ОСОБА_12 має свідоцтво про право зайняття адвокатською діяльністю від 17.09.2018 № 000999. Встановлено, що на поштові електроні адреси останнього надходять підготовлені юридичні документи для їх редагування та в подальшому юридичному оформленні в правовому полі самопроголошеної організації «ДНР».

Таким чином, отримана інформація свідчить про умисне вчинення вказаними та іншими невстановленими особами з числа громадян України та іноземців кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 2583 КК України.

За наявними даними, документальні матеріали, які підтверджують незаконний видобуток, збагачення, реалізацію та постачання кам`яного вугілля на окупованій території Донецької області, що призводить до організаційного та іншого сприяння діяльності терористичної організації «ДНР», а також доказують причетність вищевказаних осіб до даної протиправної діяльності, знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 заступника директора ТОВ «Мегапром», де може знаходитись комп`ютерна техніка з програмним забезпеченням, документи, банківські картки, грошові кошти, документи щодо ведення фінансово-господарської діяльності комерційних структур, причетних до втілення протиправної схеми з підприємствами, які знаходяться на непідконтрольній українській владі території та сплачують податки до псевдо органів самопроголошеної республіки «ДНР».

Окрім цього, встановлено, що з метою приховування своєї протиправної діяльності, а також уникнення кримінальної відповідальності зазначені особи можуть знищити або змінити документальні матеріали, носії інформації та інші речі і предмети, що мають значення для розслідування даного провадження, що в подальшому ускладнить та зробить неможливим припинити вчинення вищевказаних злочинів, встановлення та притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нерухомість за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_13 .

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження містяться фактичні дані, які свідчать про вищевказане, вбачається за необхідне звернутися до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 заступника директора ТОВ «Мегапром» за адресою: АДРЕСА_1 , що дозволить виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукати документальні матеріали та електронні носії інформації, грошові кошти, отримані злочинним шляхом, а саме: документи (договори, контракти, додаткові угоди, додатки до них, квитанції, чеки, документи бухгалтерії, товаро-транспортні накладні, акти приймання-передачі, рахунки, митні декларації, записники, блокноти тощо), статутні документи, комп`ютерна техніка та електронні носії інформації (на яких містяться відомості та документальні матеріали, які підтверджують незаконний видобуток, збагачення, реалізацію та постачання кам`яного вугілля на окупованій території Донецької області, що призводить до організаційного та іншого сприяння діяльності терористичної організації «ДНР», а також доказують причетність вищевказаних осіб до даної протиправної діяльності) та інші речі та документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду, та встановити всіх осіб, причетних до вчинення даних злочинів.

Крім того, інформацію, що міститься на комп`ютерній техніці, електронних та магнітних носіях інформації, флеш-накопичувачах, терміналах мобільного зв`язку, що стосується обставин ведення господарської діяльності ТОВ «Мегапром», ПАТ «Шахтоуправління «Донбас», ТОВ «Шахтоуправління «Донбас», ТОВ «Шахта «Донбас», ВП «ЗФ «Чумаковська», ВП «ЗФ «Пролетарська», ТОВ «ПК «Енергоімпекс» та обставин вчинення злочинів, можливо отримати лише після проведення експертного дослідження. Також у разі, якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту, вбачається необхідність в обов`язковому вилученні зазначених предметів: комп`ютерній техніці, електронних та магнітних носіях інформації, флеш-накопичувачах, терміналах мобільного зв`язку, відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України.

Враховуючи специфіку кримінального правопорушення, що документується, здобуття доказів шляхом здійснення інших процесуальних дій, окрім обшуку (тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням, допити осіб), неможливо, оскільки є підстави вважати, що на даний час існує реальна загроза їх підміни, повного знищення або неповної видачі (у вигляді тимчасового призупинення діяльності зазначених підприємств, приховування їх протиправних дій, знищення документації «чорнової бухгалтерії» тощо) особами, у володінні яких вони перебувають, з метою уникнення притягнення до відповідальності за вчинення кримінального правопорушення.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ст. 8 КПК України - кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Відповідно до ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Відповідно до положень ч. ч. 1, 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку за своїм змістом відповідає вимогам ст. 234 КПК України. Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Так, слідчий суддя вважає, що на даний час доданими слідчим до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.258-3 КК України, а речі і документи про які слідчий зазначив у клопотанні можуть знаходитись за вищевказаною адресою. Також, слідчим з урахуванням поданого клопотання та пояснень наданих у судовому засіданні, достатньо обґрунтовано мету проведення обушку.

Відповідно до ч.2 ст.235 КПК України ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Так, Європейський Суд з Прав Людини (далі ЄСПЛ) у своєму рішенні від 07 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються - деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст.6 Конвенції.

Аналогічна позиція ЄСПЛ міститься в рішенні від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформацію щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню. Таким чином, слідчих було наділено широкими повноваженнями, обшуки не були пропорційними.

Як вбачається з клопотання, слідчим наведено широкий перелік речей та документів, які підлягають вилученню, що на переконання слідчого судді вказує, що органом досудового розслідування не конкретизовано речі та документи, які підлягають відшуканню під час проведення обшуку.

Отже, у разі задоволення клопотання у повному обсязі, слідчий буде наділений більш широкими повноваженнями, а тому обшук не буде пропорційним його меті. У зв`язку з цим слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання.

Крім цього, слідчим суддею перевірені можливості органом досудового розслідування іншим слідчим шляхом здобути дані та речові докази, які має слідчий на меті віднайти під час проведення даного обшуку та які б мали менший ступінь втручання у права та свободи осіб та встановлено, що менші заходи втручання не зможуть забезпечити потреби слідства та ненастання ризиків щодо знищення, приховання знаряддя і майна, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні. А тому, з урахуванням ст.30 Конституції України, ст.8 КЗПЛ, слідчий суддя, поза розумним сумнівом, переконався, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, як обшук житлового приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_6 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку житлового приміщення за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві власності ОСОБА_13 , з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: договори, контракти, додатки до них, додаткові угоди, специфікації, акти виконаних робіт, акти наданих послуг, податкові накладні, рахунки, фактури, товаро-транспортні накладні, акти приймання-передачі, вантажні митні декларації, що стосуються господарської діяльності ТОВ «Мегапром», ПАТ «Шахтоуправління «Донбас», ТОВ «Шахтоуправління «Донбас», ТОВ «Шахта «Донбас», так званих «ГП «РЦ «ТД «Уголь Донбасса» ДНР, «ПАО «Шахтоуправление «Донбасс» ДНР, «ООО «Шахтоуправление «Донбасс» ДНР, «ООО «Шахта «Донбасс» ДНР, «Министерства топливно-энергетического комплекса ДНР», «Министерства угля и энергетики ДНР»; а також шахт «Щегловська-Глибока», «Комунарська № 22», збагачувальних фабрик ВП «ЗФ «Чумаковська», ВП «ЗФ «Пролетарська», ТОВ «ПК «Енергоімпекс» за 2019-2020роки.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

При виконанні даної ухвали відповідно до ч. 2, ч. 3, ч. 9 ст. 236 КПК України обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові/ керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя