Провадження №1-кс/447/502/23
Справа №447/1158/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів . які містять охоронювану законом таємницю

12 червня 2023 р. Слідча суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000050 від 23.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування заявленого клопотання дізнавач покликається на те, що 22.03.2023 надійшли матеріали звернення ОСОБА_4 з приводу того, що заявниця перерахувала невідомій особі грошові кошти у сумі 5025 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 під приводом подвоєння суми, однак такі не були повернуті.

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомила, що 06 березня 2023 року знайшла сторінку у соцмережі «Інстаграм» з іменем « ОСОБА_5 », котра поширювала історії про те, що будь яку суму котру їй скинуть вона подвоїть. Того ж дня потерпіла ОСОБА_4 перебуваючи за місцем проживання із свого інтернет додатку закріпленим за банківської карткою, перерахувала на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із переписки в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 5000 грн.

Після цього, потерпілу почали ігнорувати і вона почула від знайомих, що сума не подвоїться.

В ході огляду речей, а саме 62 аркушів вилучених у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , до банківської карти № НОМЕР_1 , було встановлено, що банківська карта була відкрита онлайн за допомогою Електронно цифрового підпису на особу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець смт. Градизьк, Глобинський район, Полтавська область, РНОКПП (ІПН): НОМЕР_2 , паспорт № НОМЕР_3 , дата видачі: 23.05.2019, орган що видав: 3210, запис номер 137.

Окрім цього, було підтверджено, що потерпіла ОСОБА_4 , із своєї банківської карти перерахувала грошові кошти в сумі 5 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 .

Однак, під час огляду транзакцій по банківській карті № НОМЕР_1 , не виявлено інформації про зняття грошових коштів із банкоматів. Проте, виявлено інформацію про рух грошових коштів, а саме наявні перекази із карти № НОМЕР_1 , яка належить гр. ОСОБА_6 на інші банківські картки, а саме найчастіше:

- НОМЕР_4 (карта TASCOMBANK, власник ОСОБА_6 )

- НОМЕР_5 разів 10 (карта TASCOMBANK, власник ОСОБА_7 , ІНН НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_7 )

- НОМЕР_8 - разів 7 (карта TASCOMBANK, власник ОСОБА_8 , ІНН НОМЕР_9 )

- НОМЕР_10 разів 7 (карта TASCOMBANK, власник ОСОБА_9 , ІНН НОМЕР_11 )

- НОМЕР_12 разів 3 (карта НОМЕР_13 , власник ОСОБА_7 , ІНН НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_14 )

- НОМЕР_15 разів 3 (карта НОМЕР_13 , власник ОСОБА_10 , ІНН НОМЕР_16 , рахунок НОМЕР_17 )

- НОМЕР_18 разів 1 (карта НОМЕР_13 , власник ОСОБА_11 , ІНН НОМЕР_19 , рахунок НОМЕР_20 )

- НОМЕР_21 разів 1 (карта ІНФОРМАЦІЯ_4 , власник ОСОБА_12 , ІНН НОМЕР_22 , рахунок НОМЕР_23 )

Таким чином встановлено, що власники банківських карток, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 можуть бути знайомі між собою, користуються декількома банківськими картками відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можуть вчиняти спільно узгодженні шахрайські дії, оскільки між вищевказаними особами відбуваються часті перекази із найбільшими сумами грошових коштів, що підтверджується транзакціями.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступі до матеріалів клієнтських справ зазначених осіб контрагентів, а саме відомостей про всі банківські рахунки та всі банківські картки (в тому числі віртуальні) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на наступних осіб: гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_6 ; гр. ОСОБА_7 , ІНН НОМЕР_6 ; гр. ОСОБА_9 , ІНН НОМЕР_11 ; гр. ОСОБА_10 , ІНН НОМЕР_16 ; гр. ОСОБА_11 , ІНН НОМЕР_19 ; гр. ОСОБА_12 , ІНН НОМЕР_22 , з метою подальшого отримання інформації про рух коштів за вказаними рахунками з розкриттям інформації про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято, часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, що в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування матиме значення для кримінального провадження та подальшого судового розгляду справи.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по всіх банківських рахунках та всіх банківських картках (в тому числі віртуальні), в період з моменту їх відкриття по 15.06.2023, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків); інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття по 15.06.2023 та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових носіях, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_24 , МФО НОМЕР_25 , що по АДРЕСА_2 .

Дізнавач СД ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, у поданій заяві просив розгляд клопотання проводити без його участі .

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно з ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.

Однак, відповідно до вимог КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів виключно слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчою суддею встановлено, що ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000050 від 23.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Розглянувши клопотання слідча суддя дійшла висновку, що внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, дізнавачем доведено, що документи про тимчасовий доступ, яких він просить, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з врахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України , можуть становити охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а тому клопотання підлягає до задоволення..

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 у кримінальному провадженні №0000050 від 23.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення в копіях (електронних чи паперових), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_24 , МФО НОМЕР_25 , що по АДРЕСА_2 , а саме:

- руху коштів по всіх банківських рахунках та всіх банківських картках (в тому числі віртуальних) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на наступних осіб: 1) гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_6 ; 2) гр. ОСОБА_7 , ІНН НОМЕР_6 ; 3) гр. ОСОБА_9 , ІНН НОМЕР_11 ; 4) гр. ОСОБА_10 , ІНН НОМЕР_16 ; 5) гр. ОСОБА_11 , ІНН НОМЕР_19 ; 6) гр. ОСОБА_12 , ІНН НОМЕР_22 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках з моменту їх відкриття по 12.06.2023 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особами при відкритті рахунків, копіями паспорта громадянина України, фото осіб власників рахунків);

-інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття по 12.06.2023;

-вказати інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

-фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу

-запис розмов під час звернення до підтримки кол-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_24 , МФО НОМЕР_25 , що по АДРЕСА_2 , що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у Західному регіональному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 12.07.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1