Справа № 589/2059/23
Провадження № 1-кс/589/528/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2023 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000417 від 12.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: близько 10-41 11.04.2023 невістановлена особа з абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонувала потерпілій ОСОБА_5 та представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила про зняття з її рахунку великої суми грошових коштів і для припинення транзакції та заблокування рахунку попросила повідомити код з надісланого їй СМС-повідомлення. Після повідомлення потерпілою вказаного коду з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 15155 грн. Таким чином, невстановлена особа, під час дії військового стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим заподіяла останній збиток на суму 15155 грн.

Під час допиту потерпілої, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 дала свідчення про те, що остання користується послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де відкрито рахунок на ім`я потерпілої та банківські платіжні картки, однією з якої потерпіла використовує як кредитну банківську картку № НОМЕР_2 з кредитним лімітом 17000 грн. Так, 10.04.2023 близько 22:14 год. ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , який повідомив, що на рахунок банківської картки потерпілої надійшла допомога та прохали надати їй реквізити своєї банківської картки, на що потерпіла відмовила. Проте, 11.04.2023 близько 10 год. 23 хв. потерпілій знову зателефонував невідомий чоловік, але вже з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 , який представився представником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_4 , та повідомив, що з кредитної картки потерпілої № НОМЕР_2 знімається невідомою особою велика сума грошових коштів, у звязку з чим останній запропонував потерпілій заблокувати дану транзакцію. ОСОБА_5 погодилась та в подальшому останній на мобільний телефон надійшло повідомлення з кодом, який остання надала вказаному невідомому чоловіку. Після чого, чоловік повідомив, що дану транзакцію буде заблоковано. Проте, 11.04.2023 о 10:41 потерпілій на мобільний телефон надійшло повідомлення про те, що з банківської картки № НОМЕР_2 у останньої знято грошові кошти на суму 15155 грн через застосунок Ipay.ua. Після чого, ОСОБА_5 зрозуміла, що невстановлена особа незаконно заволоділа коштами потерпілої на суму 15155 грн.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000417 від 12.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по кредитній банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та інші рахунки, які відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з можливістю вилучити на паперовому та електронному носіях, за період 11.04.2023 год. з 00:01 по 23:59 щодо:

- інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;

- детальну технічну інформацію щодо користування банківською карткою № № НОМЕР_2 послугами віддаленого керування банківськими рахунками за вищевказаний період часу, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_2 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

- відомості про те яким чином здійснювався переказ грошових коштів на суму 15155 грн. в період часу 11.04.2023 о 10:41 год. через застосунок ІНФОРМАЦІЯ_5 , з інформацією про подальший рух вказаних коштів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розгорнута інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та інші рахунки, які відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також про власника даного рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ( АДРЕСА_1 ), містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по банківській кредитній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та інші рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 можливістю вилучити на паперовому та електронному носіях, за період 11.04.2023 год. з 00:01 по 23:59 щодо:

-інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

-виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;

-детальну технічну інформацію щодо користування банківською карткою № № НОМЕР_2 послугами віддаленого керування банківськими рахунками за вищевказаний період часу, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

-детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_2 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

-відомості про те яким чином здійснювався переказ грошових коштів на суму 15155 грн. в період часу 11.04.2023 о 10:41 год. через застосунок ІНФОРМАЦІЯ_5 , з інформацією про подальший рух вказаних коштів.

Строк дії ухвали визначити до 19 червня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1