Провадження №1-кс/592/4562/23

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 липня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000147, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 25.09.2022 р. в період часу з 19:00 год. по 19:25 год., невстановлена особа, під приводом купівлі дитячого одягу на інтернет-ресурсі "OLX", шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та з використанням посилання на фішинговий інтенет-ресурс, яке було направлено з номеру НОМЕР_1 , заволоділа з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 грошовими коштами в сумі 1116,67 грн. перерахувавши їх на карту № НОМЕР_3 , та здійснила інтернет оплату з карти на загальну суму 9300 грн., що належали ОСОБА_3 , чим спричинила матеріальний збиток на суму 10411,11 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа заволоділа шахрайським шляхом грошовими коштами, належними ОСОБА_3 з банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я потерпілої, здійснивши переказ на банківську картку № НОМЕР_3 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Володільцем інформації щодо вказаної картки є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки ця документація має суттєве значення для встановлення даних про те, кому належить вказана картка, а також перелік транзакцій, які були здійснені після викрадення картки, так як вказана інформація не може бути встановлена іншим способом у визначеному законом порядку.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

документи, які містять інформацію щодо банківської картки, на яку з карти потерпілої відбулись перерахування коштів - № НОМЕР_3 , а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривалась вказана карта (ПІБ, серія та номер паспорта, ким і коли виданий, а також відділення банку, в якому відкрита картка цього банку, дані працівника, який відкривав цю банківську карту, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкривалась вищезазначена карта.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1