справа №176/1543/23
провадження №1-кс/176/294/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2023 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: слідчого відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.06.2023 року за № 0000434, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 4009/23 від 03.07.2023 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

1)Інформацію про рух грошових коштів у період з 15.06.2023 року по фактичний час виконання ухвали по банківським картам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із зазначенням часу транзакції (повна інформація відсутня);

2)У разі якщо з банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у період часу з 15.06.2023 року по фактичний час виконання ухвали, був здійснений переказ грошових коштів з іншого рахунку, або на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;

3)Відомості про час здійснення операції переводу на картку або з картки та зняття грошових коштів за період часу з 15.06.2023 року по фактичний час виконання ухвали по банківським картам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

4)Інформацію про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку), кому належать банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з 15.06.2023 року по фактичний час виконання ухвали з можливістю копіювання, вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді.

З клопотання витікає, що 19.06.2023 року до ч/ч ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, звернулася із заявою громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 19.06.2023 приблизно о 16 год. 00 хв. невідома особа, шляхом шахрайських дій, за допомогою комп`ютерно обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 2000 грн. з банківської карти НОМЕР_6 та коштами у сумі 4000 гри з банківської карти НОМЕР_7 , котрі належать заявниці.

За даним фактом 20.06.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000434 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження 15.06.2023 року допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила наступне. Я проживаю за вищевказаною адресою та маю банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 - «Для виплат». На обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуваю та не перебувала.

19.06.2023року приблизно о 16 год. 00 хв. я перебувала у себе вдома за адресою свого мешкання та в цей час переглядала новини у мобільному додатку, а саме у соціальній мережі «Фейсбук». Під час того як я гортала пости з новинами, я натрапила на пост (новину) в якій було повідомлено про те, що «ЮНЕСКО відновлює виплати українцям» - знімок екрану даної новини у мене відсутній. Дана новина мене зацікавила, та я перейшла за вказаним у пості посиланням, та мене було переадресовано на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (зовні схожа на офіційну сторінку). В подальшому коли я перейшла на дане посилання, у мене висвітилося поле, в котре мені необхідно було ввести мобільний телефон, що я відповідно і зробила. Увівши мобільний телефон, далі висвітилося поле, в якому мені необхідно було ввести пароль від свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », котрий я ввела. Увівши пароль, на екрані мого мобільного телефону висвітилось вікно з текстом «Зачекайте». Даний текст мене насторожив та я вийшла з додатку, соціальної мережі «Фейсбук» та швидко зайшла до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де виявила, що з моєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - було знято грошові кошти у сумі 2000 грн. та з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 - «Для виплат» - було знято грошові кошти у сумі 4000 грн.. Шляхом шахрайських дій мені було спричинено матеріального збитку на загальну суму 6000 тис грн.

В подальшому я одразу почала телефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером НОМЕР_8 , але не дочекавшись з`єднання я відхилила дзвінок та одразу пішла до найближчого банкомату, а саме біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_2 де самостійно зняла грошові кошти у загальній сумі з обох карток 11 тис.грн.

Також хочу додати що у той вечір 19.06.2023 року, після даних шахрайських дій я зробила знімки екрану про перекази грошових коштів :

1. Грошові кошти з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 992 грн. 92 коп. переведено на банківську карту НОМЕР_1 ;

2.Грошові кошти з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 985 грн. 03 коп. переведено на банківську карту; 5167-8031- 1364-0325;

3.Грошові кошти з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 - «Для виплат» у сумі 990 грн. 00 коп. переведено на банківську карту НОМЕР_1 ;

4.Грошові кошти з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 - «Для виплат» у сумі 993 грн. 00 коп. переведено на банківську карту НОМЕР_3 ;

5.Грошові кошти з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 - «Для виплат» у сумі 994 грн. 00 коп. переведено на банківську карту НОМЕР_4 ;

6.Грошові кошти з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 - «Для виплат» у сумі 995 грн. 00 коп. переведено на банківську карту НОМЕР_5 .

Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.

В судовому засіданні слідчий СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке сповіщалось, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направило, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю..

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 0000298, 19.06.2023 року до ч/ч ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, звернулася із заявою громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 19.06.2023 приблизно о 16 год. 00 хв. невідома особа, шляхом шахрайських дій, за допомогою комп`ютерно обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 2000 грн. з банківської карти НОМЕР_6 та коштами у сумі 4000 гри з банківської карти НОМЕР_7 , котрі належать заявниці, відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 190 ч. 3 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 20.06.2023 року, остання підтвердила та в деталях розповіла про обставини події.

З виписки по рахунку вбачається рух грошових коштів з картки банку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_9 , шляхом переказу в різній грошовій сумі та здійснено інші транзакції.

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів що маються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, а саме про рух грошових коштів по банківським картам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та інша інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, який перебуваючи в певному місці і в певний час, який охоплюються подією злочину, міг зняти грошові кошти безпосередньо в банкоматах так і міг зняти грошові кошти без банківської картки через засоби мобільного зв`язку, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.06.2023 року за № 0000434, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 (вул. Горького 12, м. Жовті Води, Дніпропетровської області, тел. 05652 5-56-10) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

-інформації про рух грошових коштів у період з 15.06.2023 року по 03.07.2023 року по банківським картам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із зазначенням часу транзакції (повна інформація відсутня);

-У разі якщо з банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у період часу з 15.06.2023 року по 03.07.2023 року, був здійснений переказ грошових коштів з іншого рахунку, або на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;

-відомостей про час здійснення операції переводу на картку або з картки та зняття грошових коштів за період часу з 15.06.2023 року по 03.07.2023 року по банківським картам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

-інформації про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку), кому належать банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з 15.06.2023 року по 03.07.2023 року з можливістю копіювання, вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді.

Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1 ст. 165 КПК України АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , зобов`язане надати слідчим групи слідчих тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області, начальнику відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1