Справа № 686/8478/23
Провадження № 1-кс/686/2849/23
УХВАЛА

Іменем України

06 квітня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СП СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0001163 від 05.04.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

06.04.2023 року слідчий СП СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Віньковецького відділу Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 04.04.2023 близько 12:44 години невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, умисно, шляхом обману, під приводом блокування транзакцій, з використанням електронно-обчислювальної техніки, двічі зателефонувавши із номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами із карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , на суму 13000 гривень, чим спричинила останній майнового збитку на вищевказану суму.

05.04.2023 слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001163 від 05.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що в її постійному користуванні перебували банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » золота кредитна НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пенсійна для виплат НОМЕР_3 .

Так, 04.04.2023 потерпіла перебувала на своєму робочому місці у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташовується у с. Калюсик Віньковецької ТГ Хмельницького району, та близько 12:17 на її мобільний телефон із номером НОМЕР_5 (фінансовий номер) зателефонував незнайомий номер НОМЕР_1 , який представився працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( по голосу особа чоловічої статі) та запитав у потерпілої, чи здійснює остання зараз транзакції, оскільки з банківського рахунку проводяться спроби списання коштів та кілька разів введено невірний пін-код. На даний час вказані транзакції заблоковано, однак на всякий випадок, з метою блокування картки необхідно перетелефонувати на 3700. ОСОБА_5 в той час перетелефонувала на номер НОМЕР_6 , коли автовідповідач повідомив, що в найкоротший час потерпілій передзвонить працівник « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, під час вказаного телефонного з`єднання до потерпілої здійснювався телефоний дзвінок з іншого незнайомого для неї номера НОМЕР_2 . Так, ОСОБА_5 відповіла на дзвінок, вважаючи, що це працівник банку. Потерпіла повідомила вказаній особі про те, що під час попереднього дзвінка їй порекомендовано заблокувати наявні у неї картки з метою попередження шахрайськихдій (що остання і зробила в додатку на мобільному телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_5 »). Невідома особа відповіла, що потерпілій рекомендовано створити також віртуальну картку та користуватись нею, доки інша буде заблокована. Також останній повідомив, що у випадку залишку на рахунку перевести кошти на будь-яку іншу свою картку.

В ході спілкування з невідомою особою, ОСОБА_5 здійснила авторизацію у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », звідки переказала грошові кошти в сумі 13000 гривень на свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 . В подальшому, остання вирішила перевірити баланс картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та виявила, що після зарахування вказаних коштів на цю картку о 12:44 грошові кошти в сумі 13000 гривень списано на рахунок НОМЕР_7 , емітованоїв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

Після цього, потерпіла звернулась до найближчого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт. Віньківці та отримала виписку по рахунку. При огляді виписки потерпіла виявила списання грошових коштів 04/04/2023 об 12:44 на суму 13000 гривень із зазначенням деталей транзакції «переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_8 ».

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по картковому рахунку № НОМЕР_7 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації по картковому рахунку, який належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), у період часу з 01.04.2023 року по момент виконання ухвали, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), що за юридичноюадресою: АДРЕСА_1

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СП СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0001163 від 05.04.2023 року до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-завірених копій договору про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_7 заяв про відкриття рахунків, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, наданих при відкритті банківських рахунків, та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по банківського рахунку № НОМЕР_7 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операційза період часу з 01.04.2023 по момент виконання ухвали;

-інформації чи здійснювалося зняття коштів по банківського рахунку № НОМЕР_7 через банкомати чи каси відділень з 04.04.2023 року по теперішній час, якщо так, то надати інформацію їх адресного місця знаходження, а також надати інформацію у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

-інформацію про те, які фінансові номери телефонів прив`язані до банківського рахунку № НОМЕР_7 ;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, платіжної системи, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_7 за період часу з 01.04.2023 по момент виконання ухвали.

Службовим та посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 06.06.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1