Справа № 288/1531/23
Провадження № 1-кс/288/300/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2023 року . смт. Попільня

Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Попільня Житомирської області внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 01.03.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 367 КК України, погоджене прокурором Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання заступника начальника відділення поліції начальника СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділення поліції начальника СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні слідчого відділення Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 01.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 367 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстроване за фактом заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме частиною бюджетних коштів, які призначалися для проведення будівельних робіт по реконструкції (термомодернізації) ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 та за фактом видачі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завідомо неправдивих офіційних документів, що в подальшому спричинило збитки бюджету на загальну суму 928 410, 36 грн.

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція (термомодернізація) ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 » не відповідають обсягам та вартості, визначеним актами приймання виконаних робіт форми КБ-2в.

Таким чином в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно висновку будівельно-технічної експертизи від 03.04.2023 № 06-02-2023, відповідно якого по питанню № 26: Фактично виконані роботи по об`єкту «Реконструкція (термомодернізація) ІНФОРМАЦІЯ_2 , по АДРЕСА_1 » не відповідають представленій проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, є неякісними та потребують перероблення. По питанню № 3: Обсяги та вартість фактично виконаних робіт по обєкту «Реконструкція (термомодернізація) ІНФОРМАЦІЯ_2 , по АДРЕСА_1 » не відповідають обсягам та вартості, визначеним Актами приймання виконаних робіт форми КБ-2в. Вартість завищення обсягів будівельних робіт на об`єкті «Реконструкція (термомодернізація) ІНФОРМАЦІЯ_2 , по АДРЕСА_1 » відповідно до наданих актів приймання виконаних будівельних робіт (форма Кб-2в) становить 928 410,36 грн., без ПДВ;

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 955/23-25 від 02.06.2023, відповідно до якої документально підтверджується завищення вартості та обсягів будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція (термомодернізація) ІНФОРМАЦІЯ_2 , по АДРЕСА_1 » з врахуванням висновку судового експерта ОСОБА_5 № 06-02-2013 від 03.04.2023, складеного за результатами проведення судово-будівельно-технічної експертизи.

Підтверджується документально завищення вартості та обсягів будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція (термомодернізація) ІНФОРМАЦІЯ_2 , по АДРЕСА_1 » на суму 928 410,36 грн., з врахуванням висновку судового експерта ОСОБА_5 № 06-02-2013 від 03.04.2023, складеного за результатами проведення судово-будівельно-технічної експертизи.

Документально підтверджується сума збитків, завданих внаслідок невиконання робіт згідно договору № 0517 від 05.10.2017, № 1 від 10.07.2019, № 2 від 09.09.2019 відповідно висновку судового експерта ОСОБА_5 № 06-02-2013 від 03.04.2023 у розмірі 928 410,36 грн.

В подальшому в ході проведення економічної експертизи, призначеної 22.08.2023, судовим експертом було заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів та долучення клопотань. Окрім інших документів для проведення економічної експертизи необхідно надати виписки з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які проводилась оплата в рамках договорів № 0517 від 05.10.2017, № 1 від 10.07.2019, № 2 від 09.09.2019 по об`єкту «Реконструкція (термомодернізація) ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період із 05.10.2017 по 01.01.2020, що передбачає відображення щоденних вхідних та вихідних залишків по рахунку.

У зв`язку із чим, з метою всебічного повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, досягнення завдання кримінального провадження, встановлення інформації про використання безпідставно отриманих коштів, необхідно здійснити тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме до руху коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до договору який укладено між ІНФОРМАЦІЯ_3 та переможцем торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 0517 від 05.10.2017, щодо «Реконструкції (термомодернізація) ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_1 » та платіжних доручень встановлено, що Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має банківський рахунок № НОМЕР_2 в Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 .

Повна інформація про рух коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться у центральному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_2 .

У зв`язку із чим виникла потреба отримати інформацію по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 05.10.2017 по 01.01.2020 із відображенням інформації по щоденних вхідних та вихідних залишків по рахунку.

Зазначена інформація з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вказаним рахунком, який відкрито в Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 , а також документи, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначеного рахунку, має суттєве значення по даному кримінальному провадженні та підлягають доказуванню, зокрема надасть можливість здійснити аналіз проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » транзакцій контрагентів, з метою встановлення субпідрядників та осіб яким перераховувались кошти за фактичне виконання робіт по «Реконструкції (термомодернізація) ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_1 », відомостей щодо кількості та вартості будівельних матеріалів придбаних на виконання робіт по указаному об`єкті та суб`єктів господарювання у яких відповідні матеріали купувались.

З метою попередження приховування, змінення, знищення відомостей по вищевказаній інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вважає, що представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » викликати в судове засідання з приводу розгляду даного клопотання не є доцільним.

Враховуючи вищевикладене, заступник начальника відділення поліції - начальник СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області просить клопотання заступника начальника ВП начальника СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_4 задовольнити. Надати заступнику начальника ВП начальнику СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_2 , з подальшим вилученням їх шляхом здійснення їх виїмки, а саме руху коштів по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу,

із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 05.10.2017 по 01.01.2020, із відображенням інформації по щоденних вхідних та вихідних залишків по рахунку.

Заступник начальника відділення поліції - начальник СВ в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив клопотання розглядати без його участі.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в судове засідання не з"явився, про дату, час та місце слухання справи належним чином повідомлений.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, дослідивши клопотання та надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що у провадженні СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 01 березня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 367 КК України.

До матеріалів клопотання долучено: - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000021 від 01.03.2021 року; - копія клопотання КНДІСЕ від 31.08.2023; - постанови про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 01.08.2023; - Договір № 0517 від 05 жовтня 2017 року; - Додаткову угоду № 1 до Договору № 0517 від 05 жовтня 2017 року від 12 жовтня 2018 року; - Договір підряду 1 на виконання будівельно монтажних робіт від 10 липня 2019 року; - Додаткову угоду № 2 до договору підряду № 1 на виконання будівельно монтажних робіт від 10 липня 2019 року від 31 липня 2019 року; - Договір № 2 від 09 вересня 2019 року; - Додаткову угоду № 3 до договору підряду № 1 на виконання будівельно монтажних робіт від 10 липня 2019 року від 19 серпня 2019 року, які містять дані для здійснення СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Згідно частини 2 статті 160 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ повинно містити: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зі змісту ч. 5 ст. 132 КПК України вбачається, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Заступник начальника відділення поліції начальник СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області як на підставу подання клопотання, зазначає, що в ході проведення економічної експертизи, призначеної 22.08.2023, судовим експертом було заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів та долучення клопотань. Окрім інших документів для проведення економічної експертизи надати виписки з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

на які проводилась оплата в рамках договорів № 0517 від 05.10.2017, № 1 від 10.07.2019, № 2 від 09.09.2019 по об`єкту «Реконструкція (термомодернізація) ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період із 05.10.2017 по 01.01.2020, що передбачає відображення щоденних вхідних та вихідних залишків по рахунку.

Проте, прохальна частина клопотання не містить конкретизації в рамках якого Договору начальник СВ просить надати тимчасовий доступ до руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також прохальна частина клопотання не відповідає змісту клопотання витребовуваної інформації експерта та є необгрунтованим, з недоведеним періодом надання інформації.

Пунктами 1-3 частини 3 статті 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що зміст клопотання не відповідає вимогам частини 2 статті 160 КПК України, начальником СВ не доведено наявність підстав, які є обов`язковими для задоволення клопотання, передбачені частиною 5 статті 163 КПК України, а відтак підстави для його задоволення відсутні.

Керуючись статтями 163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання заступника начальника відділення поліції начальника СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_2 , - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попільнянського

районного суду ОСОБА_1