УХВАЛА

Справа № 569/7237/23

1-кс/569/5524/23

10 серпня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні № 0000033 від 06.03.2023 прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим слідчого управління ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000033, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 06.03.2023 року з ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України за фактом заволодіння коштами державного бюджету, призначеними для надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам (далі ВПО) працівниками відділення № НОМЕР_2 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Рівненської обласної ради.

Із матеріалів клопотання вбачається, що в ході здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні 20.03.2023 допитаний як свідок старший оперуповноважений УСР в Рівненській області ОСОБА_5 , який повідомив що в період 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України проведено реконструкцію корпусу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Рівненської обласної ради, куди в подальшому переміщено 174 особи з інвалідністю з комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Даний заклад функціонує як відділення № 2 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Рівненської обласної ради.

Оскільки ряд переведених пацієнтів зазначеного вище психоневрологічного інтернату визнані недієздатними особами та на момент переїзду до с. Орлівка Сарненського району Рівненської області втратили зв`язок з опікунами у зв`язку зі збройною агресією з боку росії, розпорядженням Сарненського міського голови від 29.07.2022 року №160 внесено зміни до складу опікунської ради ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом введення завідувача відділення № НОМЕР_2 с. Орлівка комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Рівненської обласної ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , та відповідно до розпорядження Сарненського міського голови від 29.07.2022 року №161 її визначено відповідальною особою за подання документів для призначення виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб (всього 174 особи), які знаходяться у відділенні № НОМЕР_2 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Виплата допомоги таким недієздатним особам здійснюється на поточний рахунок із спеціальним режимом використання для нарахування допомоги «Єпідтримка» або на банківський рахунок за стандартом ІВАN.

Використовуючи свій статус опікуна, маючи доступ до особистих банківських рахунків підопічних інтернату через банківську картку або через систему онлайн-банкінга завідувач відділенням № НОМЕР_2 в змові з іншими працівниками даного комунального закладу незаконно заволоділа їхніми коштами, знімаючи їх з рахунків підопічних через банківські термінали, або перераховуючи їх за допомогою програмних застосунків онлайн-банкінгу на свої банківські рахунки.

У зв`язку з викладеним та з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей прорух коштів по відкритим рахункам підопічних КЗ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 », які взяті на облік як тимчасово переміщені особи і яким у зв`язку з цим призначена грошова допомога:

1.МатвієнкоАндрійОлександровичНОМЕР_3 від 29.04.2022№5614-
2.ОСОБА_7 НОМЕР_4 від 03.08.2022№5614-
3.МітінВолодимирСергійовичНОМЕР_5 від 03.08.2022№5614-
4.ОСОБА_8 НОМЕР_6 від 03.08.2022№5614-500197818
5.ОСОБА_9 НОМЕР_7 від 03.08.2022№5614-
6.ОСОБА_10 НОМЕР_8 від 03.08.2022№ НОМЕР_9
7.ОСОБА_11 НОМЕР_10 від 03.08.2022№5614-
8.НоньОлександрОлександровичНОМЕР_11 від 29.04.2022№5614-
9.ОСОБА_12 НОМЕР_12 від 03.08.2022№5614-
10.ОСОБА_13 НОМЕР_13 від 03.08.2022№5614-
11.ОрєховІлляОлександровичНОМЕР_14 від 29.04.2022№5614-
12.ОСОБА_14 НОМЕР_15 від 28.04.2022№5614-
13.ОСОБА_15 НОМЕР_16 від 28.04.2022№5614-
14.ПантелєєвЮрійІвановичНОМЕР_17 від 03.08.2022№5614-
15.ПанурінОлександрІвановичНОМЕР_18 від 03.08.2022№ НОМЕР_19
16.ОСОБА_16 НОМЕР_20 від 03.08.2022№5614-
17.ПереверзєвОлексійВікторовичНОМЕР_21 від 10.08.2022№ НОМЕР_22
18.ОСОБА_17 НОМЕР_23 від 28.04.2022№ НОМЕР_24
19.ПлаксійОлександр ОСОБА_18 НОМЕР_25 від 28.04.2022№ НОМЕР_26
20.ОСОБА_19 НОМЕР_27 від 28.04.2022№5614-
21.ОСОБА_20 НОМЕР_28 від 08.08.2022№5614-
22.ПотьомкаСергійІвановичНОМЕР_29 від 03.08.2022№ НОМЕР_30
23.ОСОБА_21 НОМЕР_31 від 03.08.2022№5614-
24.ПшенецькийДмитроВолодимировичНОМЕР_32 від 30.04.2022№5614-
25.РізунСергійОлександровичНОМЕР_33 від 11.08.2022№ НОМЕР_34
26.ОСОБА_22 НОМЕР_35 від 30.04.2022№5614-
27.РябцевВіталійАнатолійовичНОМЕР_36 від 03.08.2022№ НОМЕР_37
28.ОСОБА_23 НОМЕР_38 від 03.08.2022№5614-
29.ОСОБА_24 НОМЕР_39 від 03.08.2022№5614-
30.ОСОБА_25 НОМЕР_40 від 03.08.2022№5614-
31.СербінАндрійГеоргійовичвід 30.04.2022№5614-
32.СергєєвСергійСергійовичНОМЕР_41 від 29.04.2022№5614-
33.СєроштанМикитаОлександровичНОМЕР_42 від 03.08.2022№5614-
34.СичовОлександрМиколайовичНОМЕР_43 від 03.08.2022№ НОМЕР_44
35.СлєпцовВікторСергійовичНОМЕР_45 від 29.04.2022№5614-
36.СмородіновСергійВікторовичНОМЕР_46 від 29.04.2022№ НОМЕР_47
37.ОСОБА_26 НОМЕР_48 від 03.08.2022№5614-
38.ОСОБА_27 НОМЕР_49 від 03.08.2022№5614-
39.СтадніченкоАндрійОлександровичНОМЕР_50 від 03.08.2022№5614-
40.ОСОБА_28 НОМЕР_51 від 03.08.2022№5614-
41.ОСОБА_29 НОМЕР_52 від 03.08.2022№5614-
42.ОСОБА_30 НОМЕР_53 від 29.04.2022№5614-
43.ОСОБА_31 НОМЕР_54 від 29.04.2022№5614-
44.ОСОБА_32 НОМЕР_55 від 03.08.2022№5614-
45.ОСОБА_33 НОМЕР_56 від 29.04.2022№5614-
46.ТолстихОлександрІвановичвід 03.08.2022№5614-
47.ТомілінВалерійВіталійовичвід 03.08.2022№5614-
48.ТоміновВіталійОлександровичНОМЕР_57 від 08.08.2022№5614-
49.ТретякОлексійМиколайовичНОМЕР_58 від 30.04.2022№ НОМЕР_59
50.ОСОБА_34 НОМЕР_60 від 03.08.2022№5614-
51.ТрухінОлександрМиколайовичНОМЕР_61 від 29.04.2022№5614-
52.ТрущСергійІвановичНОМЕР_62 від 03.08.2022№ НОМЕР_63
53.ТрюханьВолодимирМиколайовичНОМЕР_64 від 03.08.2022№ НОМЕР_65
54.ТурбулакМиколаІвановичНОМЕР_66 від 03.08.2022№ НОМЕР_67
55.ТурікВолодимирВасильовичНОМЕР_68 від 03.08.2022№ НОМЕР_69
56.ТурчиненкоВолодимирОлександровичНОМЕР_70 від 29.04.2022№5614-
57.УльяшовДмитроСергійовичНОМЕР_71 від 03.08.2022№ НОМЕР_72
58.ОСОБА_35 НОМЕР_73 від 29.04.2022№ НОМЕР_74
59.ХалімовФарідФазиловичНОМЕР_75 від 03.08.2022№ НОМЕР_76
60.ХечикьянцІванСергійовичНОМЕР_77 від 03.08.2022№ НОМЕР_78

Вказані вище документи (інформація) перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

У разі відсутності у матеріалах кримінального провадження даних документів, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення.

Вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий у кримінальному провадженні старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити та просив проводити розгляд клопотання без повідомлення володільців документів (інформації).

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, до до інформації (документів) за період з 20.03.2023 по 01.08.2023, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), по всіх банківських рахунках осіб зазначених в списку нижче: до документів, що містять вичерпну структуровану інформацію щодо банківський рахунків осіб, відповідно до списку нижче, а саме щодо відомостей про рух грошових коштів із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками та банківськими картками, що до них прив`язані, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків та банківських карток, що до них прив`язані у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками та банківськими картками, що до нього прив`язані (доступ до системи клієнт-банк), номери IBAN, які відносяться до рахунків та номерів карток та номери карток які змінювались в період запиту крім того фінансові номери телефонів прив`язаних до рахунків, стан рахунків, залишок коштів, за період з моменту відкриття рахунку по 20.03.2023, при заміні вказаних карткових рахунків на інші номери при зміні карток по закінченню строку дії в період запитуваної інформації відповідну інформацію по зміненим номерам карток:

1.ОСОБА_36 НОМЕР_3
2.ОСОБА_7 НОМЕР_4
3.ОСОБА_37 НОМЕР_5
4.ОСОБА_8 НОМЕР_6
5.ОСОБА_9 НОМЕР_7
6.ОСОБА_38 НОМЕР_8
7.ОСОБА_39 НОМЕР_10
8.ОСОБА_40 НОМЕР_11
9.ОСОБА_12 НОМЕР_12
10.ОСОБА_41 НОМЕР_13
11.ОСОБА_42 НОМЕР_14
12.ОСОБА_14 НОМЕР_15
13.ОСОБА_15 НОМЕР_16
14.ОСОБА_43 НОМЕР_17
15.ОСОБА_44 НОМЕР_18
16.ОСОБА_45 НОМЕР_20
17.ОСОБА_46 НОМЕР_21
18.ОСОБА_17 НОМЕР_23
19.ОСОБА_47 НОМЕР_25
20.ОСОБА_19 НОМЕР_27
21.ОСОБА_20 НОМЕР_28
22.ОСОБА_48 НОМЕР_29
23.ОСОБА_21 НОМЕР_31
24.ОСОБА_49 НОМЕР_32
25.ОСОБА_50 НОМЕР_33
26.ОСОБА_22 НОМЕР_35
27.ОСОБА_51 НОМЕР_36
28.ОСОБА_23 НОМЕР_38
29.ОСОБА_24 НОМЕР_39
30.ОСОБА_25 НОМЕР_40
31.ОСОБА_52 НОМЕР_79
32.ОСОБА_53 НОМЕР_41
33.ОСОБА_54 НОМЕР_42
34.ОСОБА_55 НОМЕР_43
35.ОСОБА_56 НОМЕР_45
36.ОСОБА_57 НОМЕР_46
37.ОСОБА_26 НОМЕР_48
38.ОСОБА_27 НОМЕР_49
39.ОСОБА_58 НОМЕР_50
40.ОСОБА_28 НОМЕР_51
41.ОСОБА_29 НОМЕР_52
42.ОСОБА_59 НОМЕР_53
43.ОСОБА_60 НОМЕР_54
44.ОСОБА_61 НОМЕР_55
45.ОСОБА_62 НОМЕР_56
46.ОСОБА_63 НОМЕР_80
47.ОСОБА_64 НОМЕР_81
48.ОСОБА_65 НОМЕР_57
49.ОСОБА_66 НОМЕР_58
50.ОСОБА_67 НОМЕР_60
51.ОСОБА_68 НОМЕР_61
52.ОСОБА_69 НОМЕР_62
53.ОСОБА_70 НОМЕР_64
54.ОСОБА_71 НОМЕР_66
55.ОСОБА_72 НОМЕР_68
56.ОСОБА_73 НОМЕР_70
57.ОСОБА_74 НОМЕР_71
58.ОСОБА_75 НОМЕР_73
59.ОСОБА_76 НОМЕР_75
60.ОСОБА_77 НОМЕР_77

з можливістю вилучити копії документів та скопіювати фото-, відеозапи си на електронний носій інформації оптичний диск.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_78