Справа № 487/4661/23
Провадження № 1-кс/487/2628/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.08.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001251, внесеному до Єдиного реєстру досудових 25.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

встановив:

01.08.2023 слідчий СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 та слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій до документів (в тому числі в електронному вигляді), що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , саме: інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за 24.07.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких 24.07.2023 здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 за 24.07.2023 по теперішній час, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту. Вказаний дозвіл просив надати строком на 2 (два) місяці.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані відомості, які містяться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані у якості доказів.

Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини неможливо, оскільки така інформація перебуває лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СВ Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001251 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що 24.07.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_10 , котрий просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 24.07.2023 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме отримання несанкціонованого доступу аккаунту в месенджері Телеграм належного ОСОБА_11 , заволоділа грошовими коштами заявника з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 на загальну суму 39335,70 гривень, чим спричинила заявнику матеріальний збиток на вказану суму.

Відповідно до допиту потерпілого ОСОБА_10 стало відомо, що: «Я є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та маю карту універсальну № НОМЕР_3 , мій фінансовий номер НОМЕР_4 . З 2020 року я підтримую тісні дружні стосунки із своїм знайомим ОСОБА_11 (дату народження не пам`ятаю), а з 24.02.2022 ми з ним та ще декількома товаришами мешкали в одній квартирі. У грудні 2022 року ОСОБА_11 виїхав за межі міста Миколаєва, але ми все одно підтримували зв`язок. Під час нашого знайомства ОСОБА_11 просив в мене грошові кошти у борг, на що я йому надавав грошові кошти у різних сумах, але ОСОБА_11 завжди повертав у строк. 24.07.2023 о 13:32 годині, мені у месенджері «Telegram» надійшло смс-повідомлення з мобільного номеру ОСОБА_11 ( НОМЕР_5 ) з проханням щоб я йому позичив грошові кошти у розмірі 15000 гривень та надав для цього номер банківської картки № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Оскільки вказане прохання для мене не вперше від ОСОБА_11 , то звісно погодився та здійснив переказ грошових коштів зі своєї карти універсальної (кредитної) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , вище зазначену суму (разом з комісією банку 15527.25 гривень). 24.07.2023 о 13:36 годині, мені знову надійшло смс-повідомлення у месенджері «Telegram» з мобільного номеру ОСОБА_11 ( НОМЕР_5 ), із проханням щоб я відправив йому ще грошові кошти у розмірі 23000 гривень, пояснивши це тим що його підвели його партнери. На що я здійснив ще один переказ грошових коштів зі своєї карти універсальної (кредитної) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , вище зазначену суму (разом з комісією банку 23808.45 гривень). 24.07.2023 о 13:49 годині мені знову надійшло смс-повідомлення у месенджері «Telegram» з мобільного номеру ОСОБА_11 ( НОМЕР_5 ), із проханням щоб я відправив йому ще грошові кошти у розмірі 28000 гривень. Вказане смс-повідомлення мене змусило сумніватись та я зателефонував ОСОБА_11 , але його мобільний телефон перебував у зоні недосяжності, після чого я зустрів нашого спільного товариша на ім`я ОСОБА_12 , який мені повідомив про те, що ОСОБА_11 зробив смс-розсилку у мережі «WhatsApp» про те що його аккаунт у «Telegram» взломали шахраї та просять гроші у борг від його імені. Оскільки я зовсім не користуюся мережею «WhatsApp», то я і не бачив вказаного сповіщення від ОСОБА_11 . У зв`язку з чим мені завдано матеріальної шкоди у розмірі 39335.7 гривень. Крім цього хочу зазначити що я нікому не надавав свої персональні банківські данні та не переходив за сумнівними посиланнями».

У зв`язку з чим для підтвердження або спростування факту незаконних дій з боку невстановленої особи, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю подальшого їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення її копій досягти неможливо, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 та слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківські таємницю з можливістю виготовлення їх копій (в тому числі в електронному вигляді), що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , саме:

- інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за 24.07.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких 24.07.2023 здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме вхід через Інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 за 24.07.2023 по 07.08.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Ухвала дійсна до 07.10.2023 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1