Справа №705/4186/23
1-кс/705/952/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 серпня 2023 року слідчий - суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні в м. Умань Черкаської області в залі суду клопотання дізнавача СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000184 від 13.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 13.08.2022 до ч/ч Вознесенського РУП надійшла заява від мешканця м. Вознесенська - ОСОБА_4 про те, що 07.08.2022, не встановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу легкового автомобіля на інтернет сайті "OLX", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 77 300 грн., які останній, в якості завдатку, самостійно перерахував через додаток "приват 24", на банківську картку невідомого АТ «Ощадбанк» НОМЕР_1 , але до теперішнього часу автомобіль так і не отримав.

За даним фактом СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000184 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, 13.08.2022 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Одночасно досудовим розслідуванням, а саме у ході допиту потерпілого, було встановлено, що 07.08.2022 року ОСОБА_4 , увійшов на сайт оголошень "OLX", де його зацікавило оголошення про продаж легкового автомобіля HundaiSantafe, 2011 року випуску. У оголошенні був вказаний контактний номер особи, а саме НОМЕР_2 . Зателефонувавши за вказаним номером із потерпілим розмовляла особа чоловічої статі. У телефонній розмові вищевказані співбесідники обговорювали умови придбання вказаного авто. Зокрема заявлена ціна автомобіля становила 4300 доларів США, вартість розмитнення даного авто становить 5800 доларів США. Продавець автомобіля повідомив ОСОБА_4 , що вказане авто перебуває на кордоні з Україною, та для швидшого перетину кордону автомобілем, йому необхідно здійснити внесок у сумі 74 500 гривень. Коли ОСОБА_4 , погодився на умови продавця, то останній надіслав йому фото власних документів та особисті анкетні дані. Відповідно до надісланих фото документів, особою продавцем являвся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Львів. На той час у ОСОБА_4 , не виникало підозр, щодо того, що дана особа може бути шахраєм, та у свою чергу трьома транзакціями останній здійснив переказ коштів на банківську картку із номером НОМЕР_1 , зі слів особи, з якою спілкувався потерпілий, вказаний рахунок являється рахунком брокера ОСОБА_6 . ОСОБА_4 , здійснив грошовий переказ на вказану банківську картку у сумі 74 500 гривень. 08.08.2022 року до ОСОБА_4 , зателефонував продавець автомобіля, та повідомив, що усі документи на автомобіль він передав брокеру, та що вже відбувається процес переоформлення автомобіля. Також у власних показах ОСОБА_4 , вказав, що у оголошенні про продаж автомобіля, було вказано місце дислокації продавця, а саме Чернігівська область, м. Городок. Також ОСОБА_4 , довіряючи особі-продавцю, попрохав останнього придбати для нього гумові килими у автомобіль, продавець погодився, та 10.08.2023 останній зателефонував до потерпілого та повідомив, що на даний час він знаходиться на автомобільному ринку та може придбати запрошені ОСОБА_4 , килими. Продавець повідомив, що вартість килимів становить 2800 гривень, які ОСОБА_4 , перерахував на номер банківської картки НОМЕР_1 , на яку ж він перераховував і внесок за автомобіль. Через 20 хвилин продавець надіслав ОСОБА_4 , повідомлення про те, що він придбав килими. Цього ж дня 10.08.2022 року ОСОБА_4 , намагався зателефонувати до продавця, проте його мобільний номер вже був вимкнений, а оголошення на сайті "OLX", про продаж автомобіля було видалено. Таким чином невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу автомобіля, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , заволоділа його грошовими коштами на суму 77 300 гривень, чим завдала матеріального збитку останньому на зазначену суму коштів.

27.09.2022 року дізнавачем Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України» м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, , а саме до наступного карткового рахунку із номером НОМЕР_1 . Тимчасовим доступом встановлено, що даний картковий рахунок відкрито у АТ «Ощадбанк», на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

27.10.2022 року дізнавачем СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області було надіслано запит до Керуючого відділенням АТ «Ощадбанк», із вимогою надати інформацію про місцезнаходження та адреси банкоматів (терміналів), за допомогою яких з карткового рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 відбувалися операції, щодо зняття та переказу коштів.

10.11.2022 року із АТ «Ощадбанк» надійшла відповідь на запит дізнавача, у якій міститься запитувана інформація, а саме те, що 07.08.2022 операції по картковому рахунку здійснювались у банкоматах А№2300052, що розташовується за адресою: м. Умань, вул. Європейська,17-1, та А№ НОМЕР_3 , що розташовується за адресою: м. Умань, вул. Небесної Сотні,17-1.

Також АТ «Ощадбанк», до повідомлення надав диск із фотознімками, який у подальшому було оглянуто у СД Вознесенського РУП та визнано речовим доказом.

28.12.2022 року прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_7 було винесено постанову про визначення підслідності кримінального правопорушення.

13.02.2023 до СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло кримінальне провадження № 0000184 від 13.08.2022 за ознаками складу кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, для здійснення подальшого досудового розслідування.

01.06.2023 дізнавачем СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надано доручення у порядку ст. 40-1 КПК України з метою встановлення особи правопорушника, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 . Проте у ході його виконання встановити особу, причетну до вчинення кримінального проступку не представилось можливим.

Таким чином, у ході всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування проведено ряд слідчих (процесуальних) дій спрямованих на з`ясування всіх обставини, що підлягають доказуванню відповідно до ст. 91 КПК України. Однак у даний строк досудового розслідування не стало можливим провести всі необхідні слідчі дії, оскільки строк досудового розслідування закінчується 13.08.2023 року.

В ході подальшого досудового розслідування необхідно та планується продовжити проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення осіб, що причетні до вчинення даного кримінального проступку, отримання доказів їх причетності до вказаного правопорушення та повідомлення таким особам про підозру.

Також необхідно дослідити та перевірити всі обставини вчинення кримінального правопорушення, надати їм належну правову оцінку, а тому існує обґрунтована необхідність у проведенні необхідних слідчих дій для повідомлення винним особам про підозру та завершення досудового розслідування та направлення кримінального провадження до суду з обвинувальним актом.

З огляду на викладене, слідчий просив продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задоволити.

Слідчий суддя, заслухавши сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Згідно постанови Верховного Суду від 6 червня 2023 року у справі № 461/9707/21 було вказано, що частиною 2 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні, щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. Частина 2 ст. 298 глави 25 КПК України "Особливості досудового розслідування кримінальних проступків" встановлює правило про те, що досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави. Тобто чинним КПК України не визначено строк дізнання для кримінальних проступків з моменту внесення відповідних відомостей до ЄРДР.

Разом з тим кримінальні проступки відповідно до ст. 12 КК України є найменш суспільно небезпечними діяннями. Наступний щабель градації по суспільній небезпеці займають нетяжкі злочини.

Чинний КПК України у ч. 2 ст.219 КПК визначив строк досудового розслідування для нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів.

З огляду на те, що кримінальні проступки є менш суспільно небезпечними діяннями порівняно із нетяжкими злочинами, то і строк їхнього розслідування не повинен бути більшим, аніж для нетяжких злочинів.

Відповідно до ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Вирішуючи питання щодо продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя оцінює долучені до клопотання матеріали з точки зору доведеності ними обставин, визначених ч.2 ст.295-1 КПК України, а також достатніх підстав вважати, що мала місце подія кримінального правопорушення та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Також, слідчим в судовому засіданні доведена необхідність надання додаткового строку з метою отримання доказів, що свідчать про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення та можуть бути використані під час судового розгляду.

Враховуючи обставини справи, а також те, що строк досудового розслідування спливає, однак закінчити вищевказані слідчі та процесуальні дії у цей строк не виявляється можливим, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, наявність підстав для його задоволення та продовження строку досудового розслідування до шести місяців.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000184 від 13.08.2022 року, до шести місяців місяців, тобто до 13.02.2024.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8