печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту шляхом заборони володіння, користування та розпорядження, на майно вилучене 03.02.2023 на підставі ухвали слідчого судді у справі № 757/591/23-к за місцем розташування приміщення, в якому здійснюється обслуговування онлайн казино під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: м. Київ, вул. Попудренка, буд. 1-А, офісне приміщення 52, а саме на:

1. ноутбук «Mac Book Air», s/n: FVFFD30QQ6L4 та зарядний пристрій до нього;

2. ноутбук «Mac Book Air», s/n: CO2CX89PPV4M та зарядний пристрій до нього;

3. ноутбук «Mac Book Air», s/n: FVFGDV7PQ6L4 та зарядний пристрій до нього;

4. ноутбук «Mac Book Air», s/n: C17F52HJQ6L4 та зарядний пристрій до нього;

5. ноутбук «Mac Book Air», s/n: CO26HLA5Q6L4 та зарядний пристрій до нього;

6. ноутбук «Mac Book Air», s/n: CO2FJWEVQ6L4 та зарядний пристрій до нього;

7. ноутбук «Mac Book Air», s/n: FVHGCPHLQ6L4 та зарядний пристрій до нього;

8. ноутбук «Mac Book Air», s/n: CO2GC28NQ05N та зарядний пристрій до нього;

9. ноутбук «Mac Book Air», s/n: FVF623QHQ050 та зарядний пристрій до нього;

10. ноутбук «Xiomi», s/n: 73 та зарядний пристрій до нього;

11. мережеве обладнання роутор «Starlink», s/n: WAHT00304559, антена «Starlink», s/n: 2DCP01;

12. чорнові записи в 2 блокнотах;

13. мобільний телефон: IPhone 11, imei: НОМЕР_1 разом з сім-карткою: НОМЕР_2 ;

14. мобільний телефон IPhone 11 Pro, imei: НОМЕР_3 , разом з сім-карткою: НОМЕР_4 ;

15. мобільний телефон IPhone XS MAX, imei: НОМЕР_5 , разом з сім-карткою: НОМЕР_6 ;

16. мобільний телефон IPhone 14 Pro, imei: НОМЕР_7 , разом з сім-карткою: НОМЕР_8 ;

17. мобільний телефон 11 Pro Max, imei НОМЕР_9 :, разом з сім-карткою: НОМЕР_10 ;

18. мобільний телефон: IPhone 7 Plus, imei: НОМЕР_11 , разом з сім-карткою: НОМЕР_12 ;

19. мобільний телефон Samsung Galaxy S 20 FE56, imei: НОМЕР_13 , разом з сім-карткою: НОМЕР_14 ;

20. мобільний телефон Pixel 4 A, imei: НОМЕР_15 , разом з сім-карткою: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

21. мобільний телефон IPhone 12 Pro Max, imei: НОМЕР_18 , разом з сім-карткою: НОМЕР_19 ;

22. мобільний телефон Samsung SM A 107F/OS, imei: НОМЕР_20 ;

23. мобільний телефон синього кольору TECNO SPARK,

які належать ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та зберегли на собі сліди вчинення злочину та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 0000756 від 10.08.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва та інших регіонів України діє група осіб, які діючи за попередньою змовою організували проведення азартних ігор без ліцензії, та з використанням електронно-обчислювальної техніки, під виглядом проведення азартних ігор, вчиняють шахарайське заволодіння грошима громадян. Так, під час виконання доручення співробітниками ДКІБ СБУ встановлено веб ресурси за допомого яких здійснюється діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор на території України без наявних у суб`єкта господарювання відповідних ліцензій та дозвільних документів, з використанням не сертифікованого та не підключеного до Державної системи онлайн моніторингу грального обладнання та онлайн систем організаторів азартних ігор (протокол огляду ).

Досудовим розслідуванням отримано відомості щодо діяльності веб ресурсу «wildtornado.casino» у сфері організації та проведення азартних ігор на території України з можливістю реєстрації, поповнення рахунку в особистому кабінеті за допомогою банківських карток українських банків, проведення азартних онлайн ігор та виведення коштів на банківські картки.

Встановлено, що група невстановлених осіб, під виглядом іноземної компанії MAMALAT LP (№ НОМЕР_21 , яка зареєстрована за адресою: Велика Британія) та на території Київської області використовують офісні приміщення в яких співробітники здійснюють обслуговування роботи онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вказана група невстановлених осіб використовують офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , офісне приміщення 52, в якому співробітники здійснюють обслуговування роботи онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що керуючим офісного приміщення 52 за адресою: АДРЕСА_1 , являється ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

03.02.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі 757/591/23-к проведено обшуку приміщення, в якому здійснюється обслуговування онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , офісне приміщення 52, у ході проведення якого було виявлено та вилучено:

1. ноутбук «Mac Book Air», s/n: FVFFD30QQ6L4 та зарядний пристрій до нього;

2. ноутбук «Mac Book Air», s/n: CO2CX89PPV4M та зарядний пристрій до нього;

3. ноутбук «Mac Book Air», s/n: FVFGDV7PQ6L4 та зарядний пристрій до нього;

4. ноутбук «Mac Book Air», s/n: C17F52HJQ6L4 та зарядний пристрій до нього;

5. ноутбук «Mac Book Air», s/n: CO26HLA5Q6L4 та зарядний пристрій до нього;

6. ноутбук «Mac Book Air», s/n: CO2FJWEVQ6L4 та зарядний пристрій до нього;

7. ноутбук «Mac Book Air», s/n: FVHGCPHLQ6L4 та зарядний пристрій до нього;

8. ноутбук «Mac Book Air», s/n: CO2GC28NQ05N та зарядний пристрій до нього;

9. ноутбук «Mac Book Air», s/n: FVF623QHQ050 та зарядний пристрій до нього;

10. ноутбук «Xiomi», s/n: 73 та зарядний пристрій до нього;

11. мережеве обладнання роутор «Starlink», s/n: WAHT00304559, антена «Starlink», s/n: 2DCP01;

12. чорнові записи в 2 блокнотах;

13. мобільний телефон: IPhone 11, imei: НОМЕР_1 разом з сім-карткою: НОМЕР_2 ;

14. мобільний телефон IPhone 11 Pro, imei: НОМЕР_3 , разом з сім-карткою: НОМЕР_4 ;

15. мобільний телефон IPhone XS MAX, imei: НОМЕР_5 , разом з сім-карткою: НОМЕР_6 ;

16. мобільний телефон IPhone 14 Pro, imei: НОМЕР_7 , разом з сім-карткою: НОМЕР_8 ;

17. мобільний телефон 11 Pro Max, imei НОМЕР_9 :, разом з сім-карткою: НОМЕР_10 ;

18. мобільний телефон: IPhone 7 Plus, imei: НОМЕР_11 , разом з сім-карткою: НОМЕР_12 ;

19. мобільний телефон Samsung Galaxy S 20 FE56, imei: НОМЕР_13 , разом з сім-карткою: НОМЕР_14 ;

20. мобільний телефон Pixel 4 A, imei: НОМЕР_15 , разом з сім-карткою: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

21. мобільний телефон IPhone 12 Pro Max, imei: НОМЕР_18 , разом з сім-карткою: НОМЕР_19 ;

22. мобільний телефон Samsung SM A 107F/OS, imei: НОМЕР_20 ;

23. мобільний телефон синього кольору TECNO SPARK.

Дозвіл на виявлення та вилучення вказаних речей був прямо наданий ухвалою суду про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а тому останні відповідно до ст. 236 КПК України не є тимчасово вилученим майном.

В ході проведення обшуку зафіксовано діяльність щодо обслуговування онлайн казино під брендом «WildTornado» який відповідно до реєстрів Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей не відноситься до веб-сайтів яким надано право на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі інтернет, що спрямована на отримання прибутків, щодо яких існує законодавча заборона, передбачена розпорядженням розпорядження Кабінету міністрів України (Про протидію гральному бізнесу) від 20.12.2019 року № 1325-р та Законом України № 1334-17 від 15.05.2009 «Про заборону грального бізнесу в Україні», організували діяльність пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера, тобто гральний бізнес.

Відповідно до реєстрів Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей за адресою: м. Київ, вул. Попудренка, буд. 1-А, офісне приміщення 52, відсутні відомості щодо надання права на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор.

Таким чином, оскільки з кримінального провадження вбачається, що існують обґрунтовані підстави вважати, що вказане майно використовувалось для вчинення злочину, відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

Слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності власника майна на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно вказане вище, встановивши заборону володіння, користування та розпорядження, оскільки воно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, використовувалось для вчинення злочину, зберегло на собі сліди вчинення злочину та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони володіння, користування та розпорядження, на майно вилучене 03.02.2023 на підставі ухвали слідчого судді у справі № 757/591/23-к за місцем розташування приміщення, в якому здійснюється обслуговування онлайн казино під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , офісне приміщення 52, а саме на:

1. ноутбук «Mac Book Air», s/n: FVFFD30QQ6L4 та зарядний пристрій до нього;

2. ноутбук «Mac Book Air», s/n: CO2CX89PPV4M та зарядний пристрій до нього;

3. ноутбук «Mac Book Air», s/n: FVFGDV7PQ6L4 та зарядний пристрій до нього;

4. ноутбук «Mac Book Air», s/n: C17F52HJQ6L4 та зарядний пристрій до нього;

5. ноутбук «Mac Book Air», s/n: CO26HLA5Q6L4 та зарядний пристрій до нього;

6. ноутбук «Mac Book Air», s/n: CO2FJWEVQ6L4 та зарядний пристрій до нього;

7. ноутбук «Mac Book Air», s/n: FVHGCPHLQ6L4 та зарядний пристрій до нього;

8. ноутбук «Mac Book Air», s/n: CO2GC28NQ05N та зарядний пристрій до нього;

9. ноутбук «Mac Book Air», s/n: FVF623QHQ050 та зарядний пристрій до нього;

10. ноутбук «Xiomi», s/n: 73 та зарядний пристрій до нього;

11. мережеве обладнання роутор «Starlink», s/n: WAHT00304559, антена «Starlink», s/n: 2DCP01;

12. чорнові записи в 2 блокнотах;

13. мобільний телефон: IPhone 11, imei: НОМЕР_1 разом з сім-карткою: НОМЕР_2 ;

14. мобільний телефон IPhone 11 Pro, imei: НОМЕР_3 , разом з сім-карткою: НОМЕР_4 ;

15. мобільний телефон IPhone XS MAX, imei: НОМЕР_5 , разом з сім-карткою: НОМЕР_6 ;

16. мобільний телефон IPhone 14 Pro, imei: НОМЕР_7 , разом з сім-карткою: НОМЕР_8 ;

17. мобільний телефон 11 Pro Max, imei НОМЕР_9 :, разом з сім-карткою: НОМЕР_10 ;

18. мобільний телефон: IPhone 7 Plus, imei: НОМЕР_11 , разом з сім-карткою: НОМЕР_12 ;

19. мобільний телефон Samsung Galaxy S 20 FE56, imei: НОМЕР_13 , разом з сім-карткою: НОМЕР_14 ;

20. мобільний телефон Pixel 4 A, imei: НОМЕР_15 , разом з сім-карткою: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

21. мобільний телефон IPhone 12 Pro Max, imei: НОМЕР_18 , разом з сім-карткою: НОМЕР_19 ;

22. мобільний телефон Samsung SM A 107F/OS, imei: НОМЕР_20 ;

23. мобільний телефон синього кольору TECNO SPARK,

які належать ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та зберегли на собі сліди вчинення злочину та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1