Справа №949/1524/23
Провадження №1-кс/949/283/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю

15 серпня 2023 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000213 від 28.07.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідча СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням по матеріалах кримінального провадження №0000213 від 28.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України щодо надання начальнику СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, строком на 2 місяці, що знаходяться у оператора телекомунікацій ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати надати наступну інформацію:

1) надати всю наявну інформацію щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на підставі якого було надано в користування абонентський номер " НОМЕР_2 " (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону ( не лише фіксований), e-mail, тощо);

2) надати інформацію щодо зворотного зв`язку із особою в користуванні якої перебуває абонентський номер " НОМЕР_2 ";

3) надати належним чином завірену копію договору (з додатками), про надання послуг та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, якому було надано в користування абонентський номер " НОМЕР_2 " та ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також повідомити порядок та спосіб укладення такого договору;

4) надати належним чином завірену копію документа, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв`язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентський номер " НОМЕР_2 ";

5) надати інформацію щодо оплати (абонентської плати), за надані електронно-комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентський номер " НОМЕР_2 ", від моменту укладення договору по час виконання ухвали та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо);

6) надати інформацію, щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до місцевості з абонентського номеру « НОМЕР_2 », за період часу з 27.07.2023 по час виконання ухвали, що зберігається в оператора телекомунікацій ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в письмову вигляді та на цифровому носії.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000213 від 28.07.2023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28 липня 2023 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , про те, що 27.07.2023 невідомі особи, шляхом обману та з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи її грошовими коштами з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 у сумі 14145 гривень. Дані особи додали її у групу "Telegram" під найменуванням "Допомога", коли вона перейшла за посиланням у даній групі, то мала отримати на банківську картку грошові кошти у розмірі 6500 гривень, однак грошові кошти їй не надійшли. В подальшому, їй надійшло смс з кодом, який вона озвучила абонентському номеру НОМЕР_4 . Після чого нею було виявлено списання грошових коштів у сумі 14145 гривень з її банківської картки.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_19 повідомила, що є клієнтом банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". У неї відкриті два карткові рахунки, один кредитний, другий зарплатний. Рахунком кредитним вона не користувалась. Рахунок зарплатний НОМЕР_3 . Так, 27.07.2023 приблизно о 14 годині в додатку «Telegram» вона виявила, що її невідомі особи додали до групи під назвою "Допомога постраждалим внаслідок війни". Після того, не зрозумівши, що це за група, вона здійснила туди вхід і нею було виявлено текстове повідомлення, що всім постраждалим внаслідок війни буде виплачено грошові кошти у розмірі 6500 гривень. Потім з нею почав переписуватись їх консультант і запитав в неї, чи бажає вона отримати дані грошові кошти, на що вона погодилась. Після чого, вони написали їй текстове повідомлення, де попросили, аби вона написала чотири останні цифри банківської картки, що вона власне і зробила. Згодом, вони сказали їй, що їм ще необхідний пін-код до її картки, але вона їм його не повідомила, оскільки розуміла, що це ймовірно шахраї. Після чого, вона відклала телефон та почала займатись особистими справами. Вже о 14 год. 17 хв. до неї зателефонував абонентський номер НОМЕР_4 . Коли вона підняла слухавку, то з нею почав спілкуватись робот, який ніяк не представлявся та повідомив її про те, що в разі, якщо вона хоче отримати допомогу постраждалим, то вони відправлять їй код-підтвердження, після якого вони повідомили її про те, що їй мають надійти грошові кошти у розмірі 6500 гривень, на що вона погодилась. Після чого їй надійшов код-підтвердження в повідомлення, який вона в подальшому ввела в групу в телеграмі. Після цього, десь о 14 год. 25 хв. їй надійшло смс-повідомлення в додаток "Viber" про те, що з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 було знято грошові кошти у сумі 14145 гривень на невідомий їй рахунок. Загальна сума до цього на її банківському рахунку становила 14211 гривень 52 копійки. Після виявленого, вона одразу зателефонувала на гарячу лінію АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та повідомила їх про дану ситуацію, після чого її банківський рахунок та додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 " було заблоковано. 28.07.2023 вона звернулась до представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в місті Дубровиця та повідомила їх про дану ситуацію. Після чого вони порадили їй звернутись до відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області для написання заяви про вчинене відносно неї кримінальне правопорушення. Також ІНФОРМАЦІЯ_3 надав їй виписку по руху грошових коштів з її зарплатної картки, в якому нею було виявлено, що о 14 год. 25 хв. відбувся переказ з її рахунку НОМЕР_3 через UKR KUIV MOBILE BANKING 0001 у розмірі 14145 гривень.

Слідча зазначає, що згідно ст.93 КПК України, було скеровано запит Голові ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), щодо надання інформації, а саме: хто з операторів мобільного зв`язку використовує номерний ресурс " НОМЕР_2 ", а також надати повне найменування юридичної особи (фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності), якому виділявся вказаний номерний ресурс та його місцезнаходження, на який було отримано відповідь про те, що рішенням НКРЗІ від 25.08.2020 №325 номерний ресурс ємністю 3000 номерів з індексами 2999 у м. Київ (в тому числі номер 380-44-363-01-33, де 380- міжнародний телефонний код України, 44 код зони нумерації м. Київ, НОМЕР_5 абонентський номер) було переоформлено оператору телекомунікацій ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та надано дозвіл на його використання.

Тому, для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження має значення інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по абонентському номеру " НОМЕР_2 ".

Слідча СВ ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, подавши заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує повністю.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику особи, у якої знаходиться інформація, що містить охоронювану законом таємницю - ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, дізнавача, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 28 липня 2023 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , про те, що 27.07.2023 невідомі особи, шляхом обману та з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи її грошовими коштами з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 у сумі 14145 гривень. Дані особи додали її у групу "Telegram" під найменуванням " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", коли вона перейшла за посиланням у даній групі, то мала отримати на банківську картку грошові кошти у розмірі 6500 гривень, однак грошові кошти їй не надійшли. В подальшому, їй надійшло смс з кодом, який вона озвучила абонентському номеру НОМЕР_4 . Після чого нею було виявлено списання грошових коштів у сумі 14145 гривень з її банківської картки

За даним фактом було розпочате кримінальне провадження, яке було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 липня 2023 року за №0000213 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до інформації зазначеного оператора телекомунікацій, так як отримані відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України (інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо) належить до охоронюваної законом таємниці.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч. 6 ст. 162 КПК України).

Згідно ч. 1 ст. 121 Закону України «Про електронні комунікації», доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі рішення прокурора, суду, слідчого судді у випадках та порядку, передбачених законом.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, доступ до якої необхідно отримати, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ в даному кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікацій ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за вказаним у клопотанні номером телефону.

Керуючись ст.ст.132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000213 від 28.07.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати начальнику СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у оператора телекомунікацій ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати надати наступну інформацію:

1) надати всю наявну інформацію щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на підставі якого було надано в користування абонентський номер " НОМЕР_2 " (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону ( не лише фіксований), e-mail, тощо);

2) надати інформацію щодо зворотного зв`язку із особою в користуванні якої перебуває абонентський номер " НОМЕР_2 ";

3) надати належним чином завірену копію договору (з додатками), про надання послуг та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, якому було надано в користування абонентський номер " НОМЕР_2 " та ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також повідомити порядок та спосіб укладення такого договору;

4) надати належним чином завірену копію документа, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв`язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентський номер " НОМЕР_2 ";

5) надати інформацію щодо оплати (абонентської плати), за надані електронно-комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентський номер " НОМЕР_2 ", від моменту укладення договору по час виконання ухвали та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо);

6) надати інформацію, щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до місцевості з абонентського номеру « НОМЕР_2 », за період часу з 27.07.2023 по час виконання ухвали, що зберігається в оператора телекомунікацій ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в письмову вигляді та на цифровому носії.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис

Виготовлено з автоматизованої

системи документообігу суду

Слідчий суддя Дубровицького

районного суду Рівненської області ОСОБА_1