Справа № 703/4093/23

УХВАЛА

01 вересня 2023 року м. Сміла
встановила:
Слідчий, за погодженням з прокурором,звернувсядо слідчого судді з клопотанням в якому просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення в службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- роздруківок руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції за період з 04.08.2023 по 07.08.2023 з можливістю вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях;
- чеків щодо зняття готівки із банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адрес банкоматів за допомогою яких здійснювались фінансові операції по рахунку за період з 04.08.2023 по 07.08.2023 з можливістю вилучення завірених копій даних документів;
- інформації про ІР-адреси, з яких проводились транзакції в системі, по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контактні дані користувачів за період з 04.08.2023 по 07.08.2023з можливістю вилучення завірених копій даних документів.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , здійснити у відділенні Черкаського обласного управління НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 .
Своє клопотання мотивує тим, що 07 серпня 2023 до ВП № 2 ЧРУП ГУНП в черкаській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , житель АДРЕСА_3 про те, що 07.08.2023 близько 21 год. 09 хв. Невідома особа, з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами в сумі близько 9000 грн спричинивши матеріальну шкоду.
В ході досудового розслідування встановлено, що у 2020 році в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Олександрія Кіровоградської області, де у потерпілого ОСОБА_5 відкритий пенсійний рахунок, йому було надано у користування банківську картку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Навказану картку кожного місяця починаючи з дати отримання пенсійної картки пенсійним фондом зараховувались пенсійні грошові кошти у сумі від 3500 грн до 9099 грн з урахуванням підвищення пенсії. Так, 04.08.2023 ОСОБА_5 на банківську картку відбулося зарахування пенсійних коштів у сумі 9099 грн 63 коп., до цього картка була пуста, коштів там не було. 06.08.2023 у вечірній час за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 -24 ОСОБА_5 вирішив переказати кошти з пенсійної картки на свою кредитну картку і тим самим погасити кредитну заборгованість. Проте, у нього не вийшло цього зробити, оскільки було вказано, що на його пенсійній картці були відсутні грошові кошти, хоча 04.08.2023 на вищевказану картку відбулося зарахування пенсії. Починаючи з 04.08.2023 по 06.08.2023 ніде гроші ОСОБА_5 не переказував, пенсійною карткою не розраховувався, ніхто йому не телефонував, номер картки не диктував.
З метою з`ясування обставин події виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме: до руху коштів по вказаній банківській картці НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_5 , зокрема роздруківок руху коштів за період з 04.08.2023 по 07.08.2023, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях.
Аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для визначення правової кваліфікації правопорушення та встановлення обставин, що підлягають доказуванню.
Наразі виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до номеру банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілого.
Отже, власник банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може володіти інформацією стосовно обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, та отримання даної інформації допоможе відтворити повний ланцюг та виявити повне коло осіб, які задіяні до вчинення вказаних протиправних дій.
Слідчий СВ ВП № 2 ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розглянути справу без його участі та з метою забезпечення виконання ухвали, просив розглядати клопотання без повідомлення представників вказаного товариства.
Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи у володіння якої знаходяться документи.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Як встановлено з витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.
Згідно протоколу допиту потерпілого від 10.08.2023 року, ОСОБА_5 пояснив, що у 2020 році в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Олександрія Кіровоградської області, де у потерпілого ОСОБА_5 відкритий пенсійний рахунок, йому було надано у користування банківську картку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Навказану картку кожного місяця починаючи з дати отримання пенсійної картки пенсійним фондом зараховувались пенсійні грошові кошти у сумі від 3500 грн до 9099 грн з урахуванням підвищення пенсії. Так, 04.08.2023 ОСОБА_5 на банківську картку відбулося зарахування пенсійних коштів у сумі 9099 грн 63 коп., до цього картка була пуста, коштів там не було. 06.08.2023 у вечірній час за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 -24 ОСОБА_5 вирішив переказати кошти з пенсійної картки на свою кредитну картку і тим самим погасити кредитну заборгованість. Проте, у нього не вийшло цього зробити, оскільки було вказано, що на його пенсійній картці були відсутні грошові кошти, хоча 04.08.2023 на вищевказану картку відбулося зарахування пенсії. Починаючи з 04.08.2023 по 06.08.2023 ніде гроші ОСОБА_5 не переказував, пенсійною карткою не розраховувався, ніхто йому не телефонував, номер картки не диктував.
Слідчий суддя - суддя, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Стаття 93 КПК України надає можливість стороні обвинувачення збирати різні докази, в тому числі й документи, які спеціально створені з метою збереження інформації, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ст.99 КПК України).
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження.
За змістом ст. 159-160 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження.
Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ документів підтверджено зібраними матеріалами кримінального провадження доданих до клопотання.
Отримати вказану слідчим у клопотанні інформацію у інший спосіб, окрім як через розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у банківській установі, в межах чинного законодавства неможливо.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи,враховуючи необхідність використання відомостей, які містяться у документах, до якихслідчийпросить надати тимчасовий доступ, як доказів у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб їх отримати неможливо,слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України, -
постановила:
Клопотання задовольнити.
- роздруківок руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції за період з 04.08.2023 по 07.08.2023 з можливістю вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях;
- чеків щодо зняття готівки із банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адрес банкоматів за допомогою яких здійснювались фінансові операції по рахунку за період з 04.08.2023 по 07.08.2023 з можливістю вилучення завірених копій даних документів;
- інформації про ІР-адреси, з яких проводились транзакції в системі, по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контактні дані користувачів за період з 04.08.2023 по 07.08.2023з можливістю вилучення завірених копій даних документів.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , здійснити у відділенні Черкаського обласного управління НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінальногопровадження, якійнадано право на доступ документів, може бути постановлена ухвала про проведенняобшуку з метою відшукання та вилученнязазначенихдокументів.
Визначити строк діїухвали 30 (тридцять)днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1