Справа № 453/737/23
№ провадження 1-кс/453/147/23
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять
охоронювану законом таємницю
05 травня 2023 року м. Сколе
Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого слідчого відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Клопотання мотивоване тим, що 02.05.2023 до ВП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 02.05.2023 року о 13:43 год. невідома особа зловживаючи її довірою, шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в сумі 15 200 грн. із банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , попередньо зателефонувавши з номерів телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , представившись працівником служби безпеки банку на її мобільні номера НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .
В ході досудового розслідування зокрема під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що у неї є відкритий рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_2 з банківською карткою НОМЕР_6 № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 дівоче прізвище). Вказаною карткою користується більше року. Картка зарплатна, так як працювала офіційно в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їй надходила заробітня плата на неї. Після того, як ОСОБА_5 вийшла у декретну відпустку на цю картку приходили декретні гроші, які надійшли 01.05.2023 року в сумі 21 350 грн..
В її мобільному телефоні із сім-картками НОМЕР_7 (оператор ІНФОРМАЦІЯ_4 ), НОМЕР_8 (оператор ІНФОРМАЦІЯ_5 ) є мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Фінансовим номером є НОМЕР_8 (оператор ІНФОРМАЦІЯ_5 ). Банківською карткою я здійснювала оплати за товари, в інтернет магазині переказів і оплат не здійснювала.
Так, 02.05.2023 року ОСОБА_5 поїхала в м. Сколе за покупками, о 13:25 год до неї зателефонували на ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_7 з номера НОМЕР_2 , чоловічий голос представився працівником служби безпеки банку і повідомив, що зараз відбуваються шахрайські дії з клієнтами банку, хтось здійснює випуск банківських карточок і ними користується, для того, щоб уникнути шахрайств потрібно оновити дані і переконатися, що вона є власником банківської картки. Щоб все оновити, сказав назвати останні 4 цифри номеру її банківської картки, на що вона запитала його, чим може перестрахуватися, що з нею не відбудеться подібної ситуації, він відповів, що йому не потрібно всього номеру картки, CVV- коду чи іншого підтвердження. Після чого, ОСОБА_5 назвала йому останні 4 цифри своєї картки, він сказав, що зараз зателефонує чат-бот повідомити код, після чого він знову перетелефонує, щоб йому його продиктувати. О 13:32 був дзвінок від чат-боту, номер НОМЕР_3 , на киїівстар, вона підняла, сказав натиснути 1 для підтвердження, що остання й зробила, продиктував код, який згадати не може.
О 13:33 особа, з якою ОСОБА_5 спілкувалася, знову зателефонувала, вона йому сказала код, який їй повідомив чат-бот, він знову сказав, що потрібно виконати всі ті ж дії, запитав за яким номером закріплена картка, потерпіла відповіла, що за ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_8 . о 13:35 телефонував знову чат-бот на НОМЕР_8 , сказав код, який остання продиктувала при наступному дзвінку, який надійшов о 13:37 год., чоловіку з яким перед тим говорила. Під час цього дзвінка, який тривав 10 хв відбувалася авторизація, ОСОБА_5 чекала певний час, в кінці розмови він сказав занотувати новій пін код картки. Під час цих розмов жодних смс-повідомлень не надходило. В кінці він ще запитував чи є в неї ще якійсь банківські картки, сказав, що зв`язує її з моїм особистим представником ІНФОРМАЦІЯ_8 , за хвилину потерпіла вже спілкувалася із ним, цей чоловік (представник ІНФОРМАЦІЯ_8 ) запитував за її банківські картки ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), суми на них, після того як почув, що на одній картці 0 грн, а на іншій 24 грн, зв`язок з ним обірвався.
Враховуючи вищенаведене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному картковому рахунку - № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00:00 год 02.05.2023 по термін дії ухвали слідчого судді, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою встановлення руху коштів, прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Процесуальний прокурор в даному кримінальному провадження ОСОБА_4 та слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, зазначивши в клопотанні про розгляд такого без їх участі, у зв`язку із службовою необхідністю.
Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику осіб, у володіннях яких знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки представництво цих компаній знаходиться на значній відстані від місця розгляду справи, що унеможливлює вчасне прибуття уповноважених представників, а також існує реальна загроза зміни документів.
У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого слідчого відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ з правом вилучення інформації по картковому рахунку- № НОМЕР_1 в період часу із 00:00 год 02.05.2023 року по термін дії ухвали слідчого судді, яка знаходяться у володінні Філії - Львівське обласне управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:-
особову справу та детальну інформацію про власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП).
-банківську виписку про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу із 00:00 год 02.05.2023 по термін дії ухвали слідчого судді.
-інформацію щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій.
-відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоманів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського карткового рахунку - № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год 02.05.2023 року по термін дії ухвали слідчого судді.
Строк дії ухвали один місяць.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя