Провадження № 1-кс/947/6581/23
УХВАЛА

24.05.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cлідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000753 від 09.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000753 від 09.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом розтрати майна службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використали своє службове становище всупереч інтересам служби шляхом укладання із суб`єктами господарювання (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») угод про організацію та забезпечення експлуатації об`єктів портової інфраструктури, договорів про перевантаження експортних та транзитних вантажів, угоди на будівництво тимчасових конструкцій для збереження зернових на території порту, за тарифами/цінами значно вище ринкових всупереч інтересам державного підприємства, після чого з метою приховування зазначених протиправних управлінських рішень шляхом отримання по ним позитивного експертного висновку замовили за ціною значно вище ринкової послугу з проведення судових експертиз в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », вчинене в умовах воєнного стану.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Орган досудового розслідування вважає, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » систематично зловживають владою та службовим становищем, за попередньою змовою з представниками підрядних організацій під час здійснення закупівель товарів та послуг за цінами значно вище ринкових, що призводить до розтрати майна.

Станом на теперішній час з метою подальшого доведення протиправних дій та доведення причетності осіб до даного злочину, встановлення фактів, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилася, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання cлідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу розслілдування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , іншим слідчим групи слідчих у провадженні, прокурорам по зазначеному кримінальному тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні посадових осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- Статут ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Наказ (положення) про облікову політику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діяв в період 2021-2023 років;

- Організаційну структуру;

- Положення про тендерний комітет ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Накази про призначення членів тендерного комітету ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Положення про ведення договірної роботи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Положення про здійснення закупівель ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Положення про службу комерційної роботи, майна та оренди; наказ про призначення начальника;

- Положення про Юридичну службу; наказ про призначення начальника;

- Посадова інструкція першого заступник директора

- Посадова інструкція в.о. заступника директора з експлуатації

- Посадова інструкція в.о. заступника директора з портової інфраструктури

- Посадова інструкція в.о. заступника директора з економіки

- Наказ про розподіл обов`язків між керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Договір про організацію та забезпечення експлуатації об`єктів портової інфраструктури № 58/д від 26.08.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; В повному обсязі додаткові угоди з додатками; Звіт про виконання договору; В повному обсязі первинні документи ( видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки фактури, тощо; виписки по руху грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яких відображено перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; Службові записки з обґрунтуванням доцільності укладання зазначеного договору; листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; регістри синтетичного та аналітичного обліку ( журнали ордери, картки рахунків, аналіз рахунків, оборотно-сальдові відомості) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яких відображені фінансово-господарські операції за договором, з зазначенням кореспондуючих рахунків; Акти звірок взаєморозрахунків оформленні за договором.

- Договір про організацію та забезпечення експлуатації об`єктів портової інфраструктури № 45/д від 16.08.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; В повному обсязі додаткові угоди з додатками; Звіт про виконання договору; В повному обсязі первинні документи ( видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки фактури, тощо; виписки по руху грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яких відображено перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; Службові записки з обґрунтуванням доцільності укладання зазначеного договору; листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; регістри синтетичного та аналітичного обліку ( журнали ордери, картки рахунків, аналіз рахунків, оборотно-сальдові відомості) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яких відображені фінансово-господарські операції за договором, з зазначенням кореспондуючих рахунків; Акти звірок взаєморозрахунків оформленні за договором.

- Договір про організацію та забезпечення експлуатації об`єктів портової інфраструктури № 70/д від 07.09.2022 з ПП « ОСОБА_4 »; В повному обсязі додаткові угоди з додатками; Звіт про виконання договору; В повному обсязі первинні документи (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки фактури, тощо; виписки по руху грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яких відображено перерахування грошових коштів ПП « ОСОБА_4 »; Службові записки з обґрунтуванням доцільності укладання зазначеного договору; листування з ПП « ОСОБА_4 »; регістри синтетичного та аналітичного обліку (журнали ордери, картки рахунків, аналіз рахунків, оборотно-сальдові відомості) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яких відображені фінансово-господарські операції за договором, з зазначенням кореспондуючих рахунків; Акти звірок взаєморозрахунків оформленні за договором.

- договір про перевантаження експортних вантажів № 40/э від 04.08.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; В повному обсязі додаткові угоди з додатками; Звіт про виконання договору; В повному обсязі первинні документи (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки фактури, тощо; виписки по руху грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яких відображено перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; Службові записки з обґрунтуванням доцільності укладання зазначеного договору; листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; регістри синтетичного та аналітичного обліку ( журнали ордери, картки рахунків, аналіз рахунків, оборотно-сальдові відомості) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яких відображені фінансово-господарські операції за договором, з зазначенням кореспондуючих рахунків; Акти звірок взаєморозрахунків оформленні за договором.

- Договір про перевантаження вантажів та надання послуг № 64/э від 05.09.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; В повному обсязі додаткові угоди з додатками; Звіт про виконання договору; В повному обсязі первинні документи ( видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки фактури, тощо; виписки по руху грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яких відображено перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; Службові записки з обґрунтуванням доцільності укладання зазначеного договору; листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; регістри синтетичного та аналітичного обліку ( журнали ордери, картки рахунків, аналіз рахунків, оборотно-сальдові відомості) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яких відображені фінансово-господарські операції за договором, з зазначенням кореспондуючих рахунків; Акти звірок взаєморозрахунків оформленні за договором.

- Договір про перевантаження експортних та транзитних вантажів № 87/э від 03.10.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; В повному обсязі додаткові угоди з додатками; Звіт про виконання договору; В повному обсязі первинні документи ( видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки фактури, тощо; виписки по руху грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яких відображено перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; Службові записки з обґрунтуванням доцільності укладання зазначеного договору; листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; регістри синтетичного та аналітичного обліку ( журнали ордери, картки рахунків, аналіз рахунків, оборотно-сальдові відомості) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яких відображені фінансово-господарські операції за договором, з зазначенням кореспондуючих рахунків; Акти звірок взаєморозрахунків оформленні за договором.

- Договір про перевантаження експортних вантажів навалом № 83/э від 23.09.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; В повному обсязі додаткові угоди з додатками; Звіт про виконання договору; В повному обсязі первинні документи ( видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки фактури, тощо; виписки по руху грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яких відображено перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; Службові записки з обґрунтуванням доцільності укладання зазначеного договору; листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; регістри синтетичного та аналітичного обліку ( журнали ордери, картки рахунків, аналіз рахунків, оборотно-сальдові відомості) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яких відображені фінансово-господарські операції за договором, з зазначенням кореспондуючих рахунків; Акти звірок взаєморозрахунків оформленні за договором.

- Договір про перевантаження експортних вантажів №77/э від 19.09.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; В повному обсязі додаткові угоди з додатками; Звіт про виконання договору; В повному обсязі первинні документи ( видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки фактури, тощо; виписки по руху грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яких відображено перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Службові записки з обґрунтуванням доцільності укладання зазначеного договору; листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; регістри синтетичного та аналітичного обліку ( журнали ордери, картки рахунків, аналіз рахунків, оборотно-сальдові відомості) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яких відображені фінансово-господарські операції за договором, з зазначенням кореспондуючих рахунків; Акти звірок взаєморозрахунків оформленні за договором.

- Договір про перевантаження експортних вантажів № 63/э від 02.09.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; В повному обсязі додаткові угоди з додатками; Звіт про виконання договору; В повному обсязі первинні документи ( видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки фактури, тощо; виписки по руху грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яких відображено перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; Службові записки з обґрунтуванням доцільності укладання зазначеного договору; листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; регістри синтетичного та аналітичного обліку (журнали ордери, картки рахунків, аналіз рахунків, оборотно-сальдові відомості) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яких відображені фінансово-господарські операції за договором, з зазначенням кореспондуючих рахунків; Акти звірок взаєморозрахунків оформленні за договором.

- Договір безоплатної передачі (дарування) дарування від 2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Документи на підставі яких здійснювалось будівництво Тимчасових споруд (криті склади для збереження зернових вантажів) на території порту;

- Договір безоплатної передачі (дарування) дарування від 2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Документи на підставі яких здійснювалось будівництво Тимчасових споруд (криті склади для збереження зернових вантажів) на території порту;

- Тендерну документацію та інші документи що стосуються процедури закупівлі UA-2022-08-31-005628-a, «Послуги у сфері юстиції» (Проведення судових експертиз та експертних досліджень); Договір № 22/61-оз від 23.09.2022 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) із додатками до нього; всі службові записки за договором ; Планову (повну, з розшифровкою по детально) калькуляцію на надання послуг по проведенню судових експертиз та науково-правової експертизі); Первинні бухгалтерські документи; акт виконання робіт, розрахунки, платіжні доручення, тощо); Службову записку підрозділів ініціаторів з обґрунтуванням доцільності проведення закупівлі послуг у сфері юстиції (проведення судових експертиз та експертних досліджень); Листи запити в потенційні підрядні організації на отримання інформації про вартість послуг, необхідні для розрахунку очікуваної вартості закупівлі UA-2022-08-31-005628-a, Послуги у сфері юстиції» (Проведення судових експертиз та експертних досліджень) та відповіді на них; Заявки замовника на проведення експертиз за договором; Висновки експерта відповідно заявці; Оборотно сальдову відомість по рахунку 631 по договору № 22/61-Оз від 23.09.2022 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); Листування з Міністерством юстиції України ( вихідна та вхідна) кореспонденція;

- Тендерну документацію та інші документи що стосуються процедури закупівлі UA-2022-09-09-009035-a, «Конструкції та їх частини» (Тимчасові споруди (криті склади для збереження зернових вантажів); Договір № 22/60-Оз/ВС від 22.09.2022 із додатками до нього з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ): НОМЕР_2 ; усі укладені додаткові угоди до договору із додатками; всі службові записки за договором та на підставі яких укладались додаткові угоди до договору, протоколи засідань тендерного комітету, тощо за вказаним договором; листування (вихідна та вхідна кореспонденція) по зазначеному договору; накази про призначення відповідальних осіб за договором; заявки за договором; акти виконаних робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт примірної ; акти прихованих робіт; акти обстеження, проектно-кошторисну документацію на виконання робіт що є предметом договору; журнал авторського нагляду; інші документи що стосуються виконання умов договору; документи щодо здійснення платежів за виконанні роботи за договором (товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, платіжні доручення, документи на підставі яких бухгалтерією здійснюється перевірка та оплата за виконанні роботи), Оборотно сальдову відомість по рахунку 631 за договором;

- Тендерну документацію та інші документи, що стосуються процедури закупівлі UA-2023-03-31-005774-a, Тимчасова споруда (критий склад для збереження зернових вантажів); Договір № 23/71-Т від 28.04.2023 із додатками до нього з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ): НОМЕР_2 ; усі укладені додаткові угоди до договору із додатками; всі службові записки за договором та на підставі яких укладались додаткові угоди до договору, протоколи засідань тендерного комітету, тощо за вказаним договором; листування (вихідна та вхідна кореспонденція) по зазначеному договору; накази про призначення відповідальних осіб за договором; заявки за договором; акти виконаних робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт примірної ; акти прихованих робіт; акти обстеження, проектно-кошторисну документацію на виконання робіт що є предметом договору; журнал авторського нагляду; інші документи що стосуються виконання умов договору; документи щодо здійснення платежів за виконанні роботи за договором (товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, платіжні доручення, документи на підставі яких бухгалтерією здійснюється перевірка та оплата за виконанні роботи); Оборотно сальдову відомість по рахунку 631 за договором;

- Тендерну документацію та інші документи що стосуються процедури закупівлі UA-2023-02-03-012718-a «Конструкції та їх частини» (Тимчасові споруди (криті склади для збереження зернових вантажів); Договір № 23/30-Т від 28.02.2023 року із додатками до нього з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ): НОМЕР_2 ; усі укладені додаткові угоди до договору із додатками; всі службові записки за договором та на підставі яких укладались додаткові угоди до договору, протоколи засідань тендерного комітету, тощо за вказаним договором; листування (вихідна та вхідна кореспонденція) по зазначеному договору; накази про призначення відповідальних осіб за договором; заявки за договором; акти виконаних робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт примірної ; акти прихованих робіт; акти обстеження, проектно-кошторисну документацію на виконання робіт що є предметом договору; журнал авторського нагляду; інші документи що стосуються виконання умов договору; документи щодо здійснення платежів за виконанні роботи за договором (товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, платіжні доручення, документи на підставі яких бухгалтерією здійснюється перевірка та оплата за виконанні роботи) Оборотно сальдову відомість по рахунку 631за договором;

- інші документи стосовно зазначених договорів, в яких містять відомості щодо вчиненого кримінального правопорушення

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів п?ятнадцять днів з дня постановлення ухвали.

Попередити посадових осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1