печерський районний суд міста києваd81yCoppUllcm
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ d81yCoppUllcm

28 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1, при секретарі судових засідань ОСОБА_2, за участю слідчого ОСОБА_3, розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про обшук, -

В С Т А Н О В И В :d81yCoppUllcm

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про обшук.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

У провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000905 від 23.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що документи, які мають значення для указаного кримінального провадження можуть знаходитися за місцем здійснення діяльності Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (київської міської державної адміністрації), , що за адресою АДРЕСА_1

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 перебувають у власності Київської міської ради (; територіальної громади міста Києва в особі Київської міської ради).

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вимоги визначені у клопотанні підтримав, просить задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали провадження приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого у судовому засіданні, дійшов висновку, що обставини викладені в клопотанні знайшли своє підтвердження в наданих матеріалах, відшукання речей, буде мати доказове значення для розслідуваного кримінального провадження, а в подальшому будуть доказами під час судового розгляду кримінального провадження, є обґрунтовані підстави вважати, що відшукувані речі знаходяться у приміщенні на яке вказано у клопотанні, а відтак клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,162,163, 234, 235, ст. 309, 372 КПК України слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:d81yCoppUllcm

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про обшук - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000905, на проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою АДРЕСА_1, що перебувають у власності Київської міської ради (; територіальної громади міста Києва в особі Київської міської ради), за місцем знаходження Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (київської міської державної адміністрації), , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучення оригіналів та копій наступних документів:

1. Договорів купівлі-продажу квартир (попередні договорів купівлі-продажу квартир; договорів купівлі-продажу майнових прав, договорів купівлі деривативу, ф'ючерсних договорів, форвардних договорів, інших документів щодо зміни права власності/майнових прав на відповідні квартири (в тому числі, які будівництво яких незавершено) АТ «ЗНВКІФ «АМТЕЛ» (), що укладені із КП «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЖИТЛО-ІНВЕСТ» (), із усіма додатками, доповненнями, додатковими угодами, змінами до договорів, специфікаціями, актами приймання передачі, документами щодо оцінки майна/майнових прав, технічними паспортами, документами щодо оплати, іншими документами щодо купівлі відповідних квартир (майнових прав на них), зокрема із наступною адресою (визначенням місця знаходження) та датою договору:

від 19.04.2023 щодо об'єкту за адресою: АДРЕСА_2, буд. 1, квартир із номерами 80, 145,159, 209, 223, 235;

від 19.04.2023 щодо об'єкту за адресою: АДРЕСА_2, буд. 2, квартир із номерами: 25, 66, 81, 106, 124;

від 19.04.2023 щодо об'єкту за адресою: АДРЕСА_2, буд. 3, квартир із номерами: 6, 11, 57, 59, 63;

від 21.04.2023 щодо об'єкту за адресою: АДРЕСА_2, буд. 3, квартири із номером: 81;

від 21.04.2023 щодо об'єкту за адресою: АДРЕСА_2, буд. 4, квартир із номерами: 13, 23, 47, 66, 68, 79, 83, 84, 85, 89, 91, 94, 96, 110, 111, 116;

2. Договорів купівлі-продажу квартир (попередні договорів купівлі-продажу квартир; договорів купівлі-продажу майнових прав, договорів купівлі деривативу, ф'ючерсних договорів, форвардних договорів, інших документів щодо зміни права власності/майнових прав на відповідні квартири (в тому числі, які будівництво яких незавершено) АТ «ЗНВКІФ «ВЕБЕР» (), що укладені із КП «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЖИТЛО-ІНВЕСТ» () із усіма додатками, доповненнями, додатковими угодами, змінами до договорів, специфікаціями, актами приймання передачі, документами щодо оцінки майна/майнових прав, технічними паспортами, документами щодо оплати, іншими документами щодо купівлі відповідних квартир (майнових прав на них), зокрема із наступною адресою (визначенням місця знаходження) та датою договору:

договори від 02.02.2023 із номерами: 181, 183, 185, 187, 189, 191,193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 233, 231, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 255;

щодо квартир місцезнаходження, яких визначено: АДРЕСА_3, квартир із номерами: 52, 72, № 78, 79, 87, 99, 125, 126, 178, 204, 214, 222, 226, 227, 228, 229, 233, 235, 240, 285, 290, 318, 320, 331, 366, 367, 368, 376, 380, 462, 476, 508, 538, 539, 548, 549, 553, 556.

3. Договорів купівлі-продажу квартир (попередні договорів купівлі-продажу квартир; договорів купівлі-продажу майнових прав, договорів купівлі деривативу, ф'ючерсних договорів, форвардних договорів, інших документів щодо зміни права власності/майнових прав на відповідні квартири (в тому числі, які будівництво яких незавершено) АТ «ЗНВКІФ «ЕВІАН» (), що укладені із КП «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЖИТЛО-ІНВЕСТ» () із усіма додатками, доповненнями, додатковими угодами, змінами до договорів, специфікаціями, актами приймання передачі, документами щодо оцінки майна/майнових прав, технічними паспортами, документами щодо оплати, іншими документами щодо купівлі відповідних квартир (майнових прав на них), зокрема із наступною адресою (визначенням місця знаходження) та датою договору:

договори від 03.02.2023 із номерами: 349, 350, 351;

щодо квартир місцезнаходження, яких визначено: АДРЕСА_4;

щодо квартири місцезнаходження, якої визначено: АДРЕСА_4, квартира 235.

4. Договорів купівлі-продажу квартир (попередні договорів купівлі-продажу квартир; договорів купівлі-продажу майнових прав, договорів купівлі деривативу, ф'ючерсних договорів, форвардних договорів, інших документів щодо зміни права власності/майнових прав на відповідні квартири (в тому числі, які будівництво яких незавершено) АТ «ЗНВКІФ «КНЯГИНЯ ЯРОСЛАВНА» (), що укладені із КП «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЖИТЛО-ІНВЕСТ» () із усіма додатками, доповненнями, додатковими угодами, змінами до договорів, специфікаціями, актами приймання передачі, документами щодо оцінки майна/майнових прав, технічними паспортами, документами щодо оплати, іншими документами щодо купівлі відповідних квартир (майнових прав на них), зокрема із наступною адресою (визначенням місця знаходження) та датою договору:

договори від 25.01.2023 із номерами: 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153;

договори від 26.01.2023 із номерами: 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221;

договори від 27.01.2023 із номерами: 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280;

договори від 30.01.2023 із номерами: 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 317, 319:

щодо квартир місцезнаходження, яких визначено: АДРЕСА_5, квартир із номерами: 9, 17, 27, 30, 73, 74, 75, 104, 117, 123, 147, 177, 179, 180, 181, 183, 219, 239, 254, 257, 258, 259, 261, 262, 272, 286, 287, 288, 289, 352, 355, 356, 357, 359, 361, 369, 370, 373, 375, 406, 413, 415, 416, 418, 419, 420, 428, 429, 437, 460, 464, 466, 470, 517, 544, 546, 555, 557, 558, 559, 560, 562, 563, 581;

договори від 07.02.2023 із номерами: 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 336, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 338, 340, 342, 344, 346;

договори від 08.02.2023 із номерами: 359, 361, 363, 365, 367, 369, 371, 373, 375, 377, 379, 381, 383, 385, 387, 389;

щодо квартир місцезнаходження, яких визначено: АДРЕСА_2, ж/б № 1, квартир із номерами: 15, 14;

щодо квартир місцезнаходження, яких визначено: АДРЕСА_2, буд. 2, квартир із номерами: 45, 52;

щодо квартир місцезнаходження, яких визначено: АДРЕСА_2, буд. 3, квартир із номерами: 2, 8;

щодо квартир місцезнаходження, яких визначено: АДРЕСА_2, ж/б № 4, квартир із номерами: 8, 28, 35, 36, 43, 57, 64, 77, 87, 88, 99, 100, 101, 103, 105, 106, 112, 113, 114, 115, 117, 119, 121, 126, 133, 140, 141, 147, 148, 154.

5. Договорів купівлі-продажу квартир (попередні договорів купівлі-продажу квартир; договорів купівлі-продажу майнових прав, договорів купівлі деривативу, ф'ючерсних договорів, форвардних договорів, інших документів щодо зміни права власності/майнових прав на відповідні квартири (в тому числі, які будівництво яких незавершено) АТ «ЗНВКІФ «ЗБАЛАНСОВАНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (), що укладені із КП «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЖИТЛО-ІНВЕСТ» () із усіма додатками, доповненнями, додатковими угодами, змінами до договорів, специфікаціями, актами приймання передачі, документами щодо оцінки майна/майнових прав, технічними паспортами, документами щодо оплати, іншими документами щодо купівлі відповідних квартир (майнових прав на них), зокрема із наступною адресою (визначенням місця знаходження) та датою договору:

договори від 17.01.2023 із номерами: 1, 2;

щодо квартир місцезнаходження, яких визначено: АДРЕСА_6, квартир із номерами: 217, 225.

6. Договорів купівлі-продажу квартир (попередні договорів купівлі-продажу квартир; договорів купівлі-продажу майнових прав, договорів купівлі деривативу, ф'ючерсних договорів, форвардних договорів, інших документів щодо зміни права власності/майнових прав на відповідні квартири (в тому числі, які будівництво яких незавершено) АТ «ЗНВКІФ «КОВЕРНОТ» (), що укладені із КП «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЖИТЛО-ІНВЕСТ» () із усіма додатками, доповненнями, додатковими угодами, змінами до договорів, специфікаціями, актами приймання передачі, документами щодо оцінки майна/майнових прав, технічними паспортами, документами щодо оплати, іншими документами щодо купівлі відповідних квартир (майнових прав на них), зокрема із наступною адресою (визначенням місця знаходження) та датою договору:

договори від 10.03.2023 із номерами: 751, 753, 754, 752, 755, 756, 757, 758;

щодо квартир місцезнаходження, яких визначено АДРЕСА_7, квартир із номерами: 26, 28, 30;

щодо квартир місцезнаходження, яких визначено АДРЕСА_8, квартир із номерами: 26, 30

щодо квартир місцезнаходження, яких визначено АДРЕСА_9, квартири із номером: 30;

щодо квартир місцезнаходження, яких визначено м. АДРЕСА_4, квартири із номером: 234, 802;

7. Договорів купівлі-продажу квартир (попередні договорів купівлі-продажу квартир; договорів купівлі-продажу майнових прав, договорів купівлі деривативу, ф'ючерсних договорів, форвардних договорів, інших документів щодо зміни права власності/майнових прав на відповідні квартири (в тому числі, які будівництво яких незавершено) АТ «ЗНВКІФ «ЛІНТЕР» (), що укладені із КП «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЖИТЛО-ІНВЕСТ» () із усіма додатками, доповненнями, додатковими угодами, змінами до договорів, специфікаціями, актами приймання передачі, документами щодо оцінки майна/майнових прав, технічними паспортами, документами щодо оплати, іншими документами щодо купівлі відповідних квартир (майнових прав на них), зокрема із наступною адресою (визначенням місця знаходження) та датою договору: від 15.02.2023 № 467 щодо квартири місцезнаходження якої визначено як: АДРЕСА_10.

8. Договорів купівлі-продажу квартир (попередні договорів купівлі-продажу квартир; договорів купівлі-продажу майнових прав, договорів купівлі деривативу, ф'ючерсних договорів, форвардних договорів, інших документів щодо зміни права власності/майнових прав на відповідні квартири (в тому числі, які будівництво яких незавершено) ПП «АГЕНСТВО НЕРУХОМОСТІ «РІЕЛ КИЇВ» (), що укладені із КП «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЖИТЛО-ІНВЕСТ» () із усіма додатками, доповненнями, додатковими угодами, змінами до договорів, специфікаціями, актами приймання передачі, документами щодо оцінки майна/майнових прав, технічними паспортами, документами щодо оплати, іншими документами щодо купівлі відповідних квартир (майнових прав на них), зокрема із наступною адресою (визначенням місця знаходження) та датою договору:

договір від 31.03.2023 № 981 про внесення змін до договору від 18.01.2023 № 36 купівлі-продажу квартири: АДРЕСА_11, буд. 2, кв. № 49;

договір від 18.01.2023 № 36 купівлі-продажу квартири місцезнаходження якої визначено як: АДРЕСА_11, буд. 2, кв. № 49;

договір від 31.03.2023 № 982 про внесення змін до договору від 19.01.2023 № 56 купівлі-продажу квартири: АДРЕСА_11, буд. 2, кв. № 214;

договір від 19.01.2023 № 56 купівлі-продажу квартири місцезнаходження якої визначено як: АДРЕСА_11, буд. 2, кв. № 214;

договір від 31.03.2023 № 983 про внесення змін до договору від 19.01.2023 № 57 купівлі-продажу квартири: АДРЕСА_11, буд. 2, кв. № 216;

договір від 19.01.2023 № 57 купівлі-продажу квартири місцезнаходження якої визначено як: АДРЕСА_11, буд. 2, кв. № 216;

договір від 31.03.2023 № 985 про внесення змін до договору від 20.01.2023 № 84 купівлі-продажу квартири: АДРЕСА_11, буд. 2, кв. № 395;

договір від 20.01.2023 № 84 купівлі-продажу квартири місцезнаходження якої визначено як: АДРЕСА_11, буд. 2, кв. № 395;

договір від 31.03.2023 № 986 про внесення змін до договору від 20.01.2023 № 85 купівлі-продажу квартири: АДРЕСА_11, буд. 2, кв. № 399;

договір від 20.01.2023 № 85 купівлі-продажу квартири місцезнаходження якої визначено як: АДРЕСА_11, буд. 2, кв. № 399;

договір від 31.03.2023 № 988 про внесення змін до договору від 20.01.2023 № 89 купівлі-продажу квартири: АДРЕСА_11, буд. 2, кв. № 573;

договір від 20.01.2023 № 89 купівлі-продажу квартири місцезнаходження якої визначено як: АДРЕСА_11, буд. 2, кв. № 573;

договір від 31.03.2023 № 984 про внесення змін до договору від 17.01.2023 № 14 купівлі-продажу квартири: АДРЕСА_11, буд. 3, кв. № 264;

договір від 17.01.2023 № 14 купівлі-продажу квартири місцезнаходження якої визначено як: АДРЕСА_11, буд. 3, кв. № 264;

договір від 31.03.2023 № 987 про внесення змін до договору від 18.01.2023 № 24 купівлі-продажу квартири: АДРЕСА_11, буд. 3, кв. № 447;

договір від 18.01.2023 № 24 купівлі-продажу квартири місцезнаходження якої визначено як: АДРЕСА_11, буд. 3, кв. № 447;

договір від 31.03.2023 № 989 про внесення змін до договору від 18.01.2023 № 33 купівлі-продажу квартири: АДРЕСА_11, буд. 3, кв. № 621;

договір від 18.01.2023 № 33 купівлі-продажу квартири місцезнаходження якої визначено як: АДРЕСА_11, буд. 3, кв. № 621;

договори від 18.01.2023 із номерами: 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42;

договори від 19.01.2023 із номерами: 44, 45, 46, 48, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63;

договори від 20.01.2023 із номерами: 83, 86, 87, 88, 95, 96, 97, 98, 99;

щодо квартир місцезнаходження, яких визначено як: АДРЕСА_11, буд. 2, квартир із номерами: 1, 5, 61, 82, 85, 96, 127, 131, 134, 138, 141, 152, 145, 155, 162, 166, 169, 180, 194, 197, 307, 345, 353, 361, 379, 386, 393, 513, 517, 520, 47, 218, 402, 575, 576;

договори від 17.01.2023 із номерами: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22;

договори від 18.01.2023 із номерами: 25, 26, 27, 28, 29, 30;

договори від 20.01.2023 із номерами: 90, 91, 92, 93, 94;

щодо квартир місцезнаходження, яких визначено як: АДРЕСА_11, буд. 3, квартир із номерами: 1, 1а, 5, 5а, 6, 11, 16, 36, 101, 102, 179, 182, 189, 266, 361, 369, 377, 385, 386, 393, 417, 425, 449, 513, 516, 520, 577, 584, 591, 623.

9. Договорів купівлі-продажу квартир (попередніх договорів купівлі-продажу квартир; договорів купівлі-продажу майнових прав, договорів купівлі деривативу, ф'ючерсних договорів, форвардних договорів (контрактів), інших документів щодо зміни права власності/майнових прав на квартири (в тому числі, будівництво яких незавершено), що укладені АТ «ЗНВКІФ «АМТЕЛ» (), ПАТ «ЗНВКІФ «КОВЕРНОТ» (), АТ «ЗНВКІФ «ЕВІАН» (), ПАТ «ЗНВКІФ «ЛІНТЕР» (), АТ «ЗНВКІФ «МІНКАР» (), ПАТ «ЗНВКІФ «Збалансовані Інвестиції» (), АТ «ЗНВКІФ Амтел» (), АТ «ЗНВКІФ «ВЕБЕР»(), АТ «ЗНВКІФ «Княгиня Ярославна» (), ПП «Агенство нерухомості «Ріел Київ» (), АТ «ЗНВКІФ «ОРЛАНДО» (), КП «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЖИТЛО-ІНВЕСТ» (), ПРАТ «ХК» КИЇВМІСЬКБУД» (), ТОВ «БУДКЕПІТАЛ» (), Департаментом будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (київської міської державної адміністрації), , іншими суб'єктами господарської діяльності із усіма додатками, доповненнями, додатковими угодами, змінами до договорів, специфікаціями, актами приймання передачі, документами щодо оцінки майна/майнових прав, технічними паспортами, платіжними документами, документами щодо набуття відповідного нерухомого майна (майнових прав), договорів фінансових допомог, договорів позик та інші фінансово господарські документи указаних юридичних осіб.

10. Тендерної (іншої) документації щодо конкурсу (закупівлі квартир/ майнових прав на них) із усіма протоколами, службовими записками, доповідями, ціновими пропозиціями, пропозиціями (із усіма додатками), іншими тендерними документами, документами про ціну закупівлі, протоколами нарад, звітів щодо проведені закупки (тощо), щодо укладання договорів (в тому числі попередніх договорів) купівлі-продажу квартир (майнових прав; деривативів) КП «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЖИТЛО-ІНВЕСТ» () за період з 2020 по 2023 роки, а також документів щодо участі у відповідно конкурсі (закупівлі) АТ «ЗНВКІФ «АМТЕЛ» (), ПАТ «ЗНВКІФ «КОВЕРНОТ» (), АТ «ЗНВКІФ «ЕВІАН» (), ПАТ «ЗНВКІФ «ЛІНТЕР» (), АТ «ЗНВКІФ «МІНКАР» (), ПАТ «ЗНВКІФ «Збалансовані Інвестиції» (), АТ «ЗНВКІФ АМТЕЛ» (), АТ «ЗНВКІФ «ВЕБЕР» (), АТ «ЗНВКІФ «КНЯГИНЯ ЯРОСЛАВНА» (), ПП «АГЕНСТВО НЕРУХОМОСТІ «РІЕЛ КИЇВ» (), АТ «ЗНВКІФ «ОРЛАНДО» () ТОВ «БУДКЕПІТАЛ» (), Департаментом будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (київської міської державної адміністрації), , інших суб'єктів господарської діяльності.

11. Журналів вхідної та вихідної документації, журналів реєстрації наказів, інших реєстраційних журналів КП «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЖИТЛО-ІНВЕСТ» (), Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (київської міської державної адміністрації), за період 2020-2023 років;

12. Копії статуту КП «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЖИТЛО-ІНВЕСТ» (), з усіма змінами та доповненнями, що був чинний на період 2020-2023 років;

13. Відтиски печатки та підписи службових осіб АТ «ЗНВКІФ «АМТЕЛ» (), ПАТ «ЗНВКІФ «КОВЕРНОТ» (), АТ «ЗНВКІФ «ЕВІАН» (), ПАТ «ЗНВКІФ «ЛІНТЕР» (), АТ «ЗНВКІФ «МІНКАР» (), ПАТ «ЗНВКІФ «ЗБАЛАНСОВАНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (), АТ «ЗНВКІФ АМТЕЛ» (), АТ «ЗНВКІФ «ВЕБЕР» (), АТ «ЗНВКІФ «КНЯГИНЯ ЯРОСЛАВНА» (), ПП «АГЕНСТВО НЕРУХОМОСТІ «РІЕЛ КИЇВ» (), АТ «ЗНВКІФ «ОРЛАНДО» (), КП «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЖИТЛО-ІНВЕСТ» (), ПРАТ «ХК» КИЇВМІСЬКБУД» (), ТОВ «БУДКЕПІТАЛ» (), інших суб'єктів господарської діяльності.

14. Фінансово-господарських документів АТ «ЗНВКІФ «АМТЕЛ» (), ПАТ «ЗНВКІФ «КОВЕРНОТ» (), АТ «ЗНВКІФ «ЕВІАН» (), ПАТ «ЗНВКІФ «ЛІНТЕР» (), АТ «ЗНВКІФ «МІНКАР» (), ПАТ «ЗНВКІФ «ЗБАЛАНСОВАНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (), АТ «ЗНВКІФ Амтел» (), АТ «ЗНВКІФ «ВЕБЕР» (), АТ «ЗНВКІФ «Княгиня Ярославна» (), ПП «Агенство нерухомості «Ріел Київ» (), АТ «ЗНВКІФ «ОРЛАНДО» (), КП «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЖИТЛО-ІНВЕСТ» (), ПРАТ «ХК» КИЇВМІСЬКБУД» (), Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (київської міської державної адміністрації), , ТОВ «БУДКЕПІТАЛ» (), АТ «ЗНВКІФ «ОРЛАНДО» (), АТ «ЗНВКІФ «Ліберті Інвест» (), ТОВ «Агро-термін» (), Intex Group SP.Z O.O., ТОВ «ЗОЛОТИЙ МАНДАРИН КВАДРА» (), ТОВ «ІБК ЕНЕРГОКАПІТАЛ» (), ТОВ «МІСТОБУД ІНВЕСТ» (), Коксі Холдинг ЛТД (Koksi Holding LTD), Лезімук Холдінг ЛТД (Lezimook Holding LTD), ТОВ «МЕЛВІКС» (), ПАТ «ЗНВКІФ «АВІСТО» (), ПАТ «ЗНВКІФ «ЛІНТЕР» ().

15. Копії рішення Київської міської ради від 14.07.2022 № 4889/490, міської цільової програми забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, на 2022-2024 року, що затверджена рішенням Київської міської ради від 14.07.2022 № 4889/4930 (із усіма додатками), рішення Київської міської ради № 5399/5440 від 08.09.2022 (із відповідним розпорядження Київського міського голови від 13.01.2023 № 18).

16. Копією документу (рішення, наказ, розпорядження, положення), яким врегульовано порядок реалізації міської цільової програми забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, на 2022-2024 року, що затверджена рішенням Київської міської ради від 14.07.2022 № 4889/4930;

17. Накази (розпорядження, рішення) про призначення директора КП «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЖИТЛО-ІНВЕСТ» (), Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (київської міської державної адміністрації), , їх заступників, службових та посадових осіб відповідного комунального підприємства та департаменту, їх посадові інструкції та документи із зразками підпису.

18. Оборотно-сальдових відомостей по рахункам за 2020-2023 роки (з даними по субрахунках в електронному варіанті на диску/флеш-накопичувачу у форматі xls (Microsoft Excel));

19. Оборотно-сальдових відомостей та карток рахунків за 2020-2023 роки по Необоротним активам (клас 1), Запаси (клас 2), Кошти, розрахунки та інші активи (клас 3), Власний капітал та забезпечення зобов'язань (клас 4), Довгострокові зобов'язання (клас 5), Поточні зобов'язання (клас 6), Доходи і результати діяльності (клас 7), Витрати діяльності (клас 9) (з даними по субрахунках в електронному варіанті на диску/флеш-накопичувачу у форматі xls (Microsoft Excel));

20. Аналізів рахунків 7-го та 9-го класу бухгалтерських рахунків по кожному субрахунку (за 2020-2023 роки (з даними по субрахунках в електронному варіанті на диску/флеш-накопичувачу у форматі xls (Microsoft Excel));

21. Договорів консультаційних, агентських, юридичних послуг тощо за період з 01.01.2020 по 26.04.2023;

22. Печатки підприємств, юридичних осіб, які незареєстровані за місцем проведення обшуку.

23. Мобільних терміналів систем зв'язку, комп'ютерної техніки, ноутбуків, накопичувачі пам'яті, чорнові записи, носії електронних документів, де відображена інформація, що має значення для досудового розслідування.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.d81yCoppUllcm

Слідчий суддя ОСОБА_1