У Х В А Л А

Іменем України

26 липня 2023 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 30.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

25 липня 2023 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , в якому прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей і документів (копій), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні/користуванні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та відображаються у податковій звітності проведених операцій з реалізації та обліку послуг і товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 року по 01.01.2023 року, а саме: картки платників податків з відомостями про фізичну особу-підприємця, відкритими банківськими рахунками та іншою інформацією; податкові розрахунки сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь фізичної особи (осіб), і сум утриманого з них податку (податкових звітів форми 1-ДФ із зазначенням прізвищ, ім`я та батькові працівників та податкової звітності розрахунків із юридичними особами із зазначенням їх назви та ЄДРПОУ, періоду нарахування та сплати доходів); реєстр податкових накладних з номенклатурою товарів; IP-адреси, з яких здійснювалася подача податкової звітності вказаним фізичною особою-підприємцем; акти податкових перевірок фізичної особи-підприємця. Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) надати слідчим СВ Деснянського ГУ НП у місті Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до копій вищевказаних речей і документів із їх подальшою виїмкою.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор зазначає, що 23.10.2019 року Ритуальною службою спеціалізованого комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) оголошено відкриті торги (ідентифікатор тендеру UA-2019-10-23-000931-a) із предметом закупівлі «Будівництво колумбарної стіни на АДРЕСА_2 (джерело фінансування закупівлі - кошти місцевого бюджету)».

При цьому, з метою створення уяви справжності торгів, забезпечення перемоги у тендері ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », задля подальшої розтрати грошових коштів, участь у тендері в якості «фіктивного» альтернативного учасника приймає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), службові особи якої, за оперативними даними пов`язані, як з директором СКП, так і з фактичними власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Більш того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », діючи умисно, за попередньою змовою із службовими особами СКП та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не завантажують в електронну систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (веб-портал уповноваженого органу) жодного документа, визначеного тендерною документацією замовника, що зумовлює автоматичне відхилення пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та фактично призводить до безальтернативної перемоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відтак, директором Ритуальної служби спеціалізованого комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_10 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке має ознаки фіктивності, в особі директора ОСОБА_11 за результатами проведення вищезазначених відкритих торгів (ідентифікатор тендеру UA-2019-10-23-000931-a) 02.12.2019 року укладено договір підряду № 148 щодо виконання робіт по Об`єкту: «Будівництво колумбарної стіни на АДРЕСА_2 » (за кодом ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) загальною вартістю 11 819 103 гривень.

У подальшому, укладено 11 додаткових угод до наведеного договору із змінами щодо строків виконання робіт.

Разом з тим, вивченням Додатку №1 до відповідного Договору підряду № 148 «Договірна ціна» та Локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-1 на будівництво колумбарної стіни встановлені відомості, що свідчать про штучне підвищення цін на певні товари та включення неіснуючих робіт до кошторису, що надало можливість здійснити розтрату бюджетних грошових коштів.

Зокрема, в кошторисі закладено витрати на перевезення 590 тонн сміття до 30 км., загальною вартістю 115 590, 65 грн., перевезення 470 тонн ґрунту до 30 км. загальною вартістю 76 389, 33 грн. при цьому, фактичні об`єми сміття не відповідають закладеним об`ємам підготовчих робіт, які необхідно провести перед початком будівництва колумбарної стіни, а саме: демонтаж бетонних плитних тротуарів, розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих, розбирання бортових каменів на бетонній основі, тощо.

Також, кошторисом передбачено закупівлю:

- 226,24 м. кв. плит облицювальних пиляних із блоків граніту і прирівняних до них порід загальною вартістю 322 849 грн., фактура лицьової поверхні шліфована, товщина 30 мм, родовище с. Буки (п. 35 кошторису);

- 420 м. кв. облицювальних пиляних із блоків граніту і прирівняних до них порід загальною вартістю 599 923, 77 грн., фактура лицьової поверхні шліфована, товщина 30 мм, родовище с. Буки (п. 39 кошторису);

- 756 м. кв. облицювальних пиляних із блоків граніту і прирівняних до них порід загальною вартістю 1 079 862, 79 грн., фактура лицьової поверхні шліфована, товщина 30 мм, родовище с. Буки (п. 40 кошторису).

Загальна площа 1403, 36896 м. кв. загальною вартістю 2 000 02635, 56 гривень.

У кошторисі застосовано варіанти 1,2,3 що вказує на індивідуальність замовлення, хоча розміри пиляних плит в кошторисі не визначено.

Водночас, у параметрах плит вказано тип каменю граніт або прирівняні до них породи, родовище с. Буки.

Однак, локальний кошторис та тендерна документація не містить роз`яснення поняття «прирівняні породи». Чинне законодавство також не передбачає відповідного визначення. Більш того, на умисел розтрати бюджетних грошових коштів вказує неконкретизація родовища, оскільки село Буки розташоване в Київській області (2 села) та щонайменше 2 села в Житомирській області.

Також, офіційно зареєстрованого родовища граніту в с. Буки (зареєстрованого спеціального дозволу на користування надрами юридичними особами не отримано) на території України не існує.

На території Житомирської області, де зосереджено основні родовища природного каменю біля с. Буки (бувший Малинський район) родовища граніту відсутні. Наявні лише родовища габро, яка є окремою гірською породою.

Для прикладу, ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) отримано спеціальний дозвіл на користування надрами № 2171 від 22.03.2000 з терміном дії до 26.06.2039 на родовище « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (габро), площею 4,5 га із розташуванням на території бувшого Малинського району в 0.8 км на захід від с. Буки. Аналогічно спеціальні дозволи на користування надрами для видобутку габро отримано:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), дозвіл № 1322 від 10.04.1998 року до 21.02.2034 року, родовище « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), площа 10,6 га, бувший Малинський район, 0,6 км на захід від с. Буки;

- ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у формі ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), дозвіл № 2586 від 23.11.2001 року до 23.11.2031 року, родовище « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (габро), площа 2,4 га, бувший Малинський район, 0.8 км на південний захід від с. Буки;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), дозвіл № 2711 від 06.06.2002 року до 06.06.2040 року, родовище « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (габро-лабрадорит), площею 2,5 га. Коростенський район, 0,6 км на південний захід від с. Буки;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), дозвіл № 2440 від 11.04.2001 року до 11.04.2031 року, родовище « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (габро), площа 3,40 га, бувший Малинський район, 1.0 км на захід від південної околиці с. Буки;

та інші подібні родовища із діючими спеціальними дозволами на користування надрами (понад 10).

Всі відповідні родовища мають офіційно зареєстровану назву, номер спеціального дозволу, місцерозташування, різні хімічні та фізичні властивості природного каменю (у більшості випадків габро), який видобувається, що у свою чергу відповідно впливає на вартість блоків, а також на формування кінцевої вартості продукції (плит пиляних).

Статтею 5 Закону України «Про публічні закупівлі» визначено, що закупівлі здійснюються за такими принципами:

1) добросовісна конкуренція серед учасників;

2) максимальна економія, ефективність та пропорційність;

3) відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель;

4) недискримінація учасників та рівне ставлення до них;

5) об`єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі;

6) запобігання корупційним діям і зловживанням.

Замовники не мають права встановлювати жодних дискримінаційних вимог до учасників.

Визначення товару (плит облицювальних пиляних) для закупівлі у такій редакції порушило принципи, визначені ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі», надало змогу замовнику (СКП) створити дискримінаційні умови та довільне трактування кошторису, що призвело до необґрунтованого завищення ціни на плити загальною площею 1403, 36896 м. кв. вартістю 2 000 02635, 56 гривень.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що Додатком №1 до Договору підряду № 148 від 02.12.2019 року та локальним кошторисом на будівельні роботи передбачені загальні витрати під час будівництва в частині заробітної плати 3 357 870 гривень, при цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке має окремі ознаки фіктивності недостатня кількість кваліфікованого персоналу, відсутні власні основні засоби, трудові ресурси, транспорт тощо, у зв`язку з чим є підстави вважити, що частина операцій з СКП оформленні тільки документально без фактичного їх здійснення з метою подальшої розтрати бюджетних грошових коштів.

Ураховуючи викладені обставини, в діях службових осіб Ритуальної служби спеціалізованого комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Таким чином, відповідно до положень ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, з метою досягнення дієвості даного кримінального провадження, належної фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, документування протиправної діяльності службових осіб комунального підприємства, зібрання належних та допустимих доказів задля доведення їх вини, у сторони обвинувачення виникла потреба у вжитті заходів забезпечення кримінального провадження тимчасовому доступі до речей і документів.

Зокрема, вивченням руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в розрізі закупівлі природного каменю та продукції, виготовленої з нього встановлено, що за період з 01.01.2019 року по 01.01.2023 року вищевказане товариство здійснило закупівлю відповідної продукції:

- 14.01.2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) перерахувало 196 774 грн, 50 коп. на рахунок № НОМЕР_11 , який належить ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_12 ) призначення платежу «Часткова оплата за плити гранітні згідно рахунку на оплату № 1 від 14 січня 2021 р. Без ПДВ»;

- 23.02.2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) перерахувало 78 709 грн. 80 коп. на рахунок № НОМЕР_11 , який належить ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_12 ) призначення платежу «Доплата за плити гранітні згідно рахунку на оплату № 1 від 14 січня 2021 р. Без ПДВ»;

- 27.09.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) перерахувало 65 360 грн. 00 коп. на рахунок № НОМЕР_11 , який належить ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_12 ) призначення платежу «Оплата за плити гранітні згідно рахунку на оплату № 2 від 15 вересня 2021 р. Без ПДВ»;

- 27.09.2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) перерахувало 118 064 грн. 70 коп. на рахунок № НОМЕР_11 , який належить ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_12 ) призначення платежу «Доплата за плити гранітні згідно рахунку на оплату № 1 від 14 січня 2021 р. Без ПДВ».

- 04.10.2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) перерахувало 359 954 грн. 27 коп. на рахунок № НОМЕР_13 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) призначення платежу «Оплата за гранітні плити згідно договору № 01072021 від 01.07.2021 р. у т.ч. ПДВ 20% - 59992.38 грн».

Прокурор зазначає, що вилучені документи, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження №0000105 від 30.05.2023 року з метою недопущення перешкоджання встановлення істини у кримінальному провадженні та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

В судове засідання прокурор не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання прокурора розглядається відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Пунктом 8 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених в ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Прокурор в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають доказове значення у справі, існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Керуючись статями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим СВ Деснянського ГУНП у місті Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (копій), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні/користуванні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та відображаються у податковій звітності проведених операцій з реалізації та обліку послуг і товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 року по 01.01.2023 року, а саме: картки платників податків з відомостями про фізичну особу-підприємця, відкритими банківськими рахунками та іншою інформацією; податкові розрахунки сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь фізичної особи (осіб), і сум утриманого з них податку (податкових звітів форми 1-ДФ із зазначенням прізвищ, ім`я та батькові працівників та податкової звітності розрахунків із юридичними особами із зазначенням їх назви та ЄДРПОУ, періоду нарахування та сплати доходів); реєстр податкових накладних з номенклатурою товарів; IP-адреси, з яких здійснювалася подача податкової звітності вказаним фізичною особою-підприємцем; акти податкових перевірок фізичної особи-підприємця. Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) надати слідчим СВ Деснянського ГУ НП у місті Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до копій вищевказаних речей і документів із їх подальшою виїмкою.

Копію ухвали надати прокурору Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 ..

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1