печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000425 від 05.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 111 КК України (у редакції Закону № 1689-VII від 07.10.2014),-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку в офісних приміщеннях за місцем розташування ТОВ «НВП Агрінол», за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська, 75, приміщення № 405 (в літ. А), яке на праві власності належить ОСОБА_5 , ідентифікаційний НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000425 від 05.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 111 КК України (у редакції Закону № 1689-VII від 07.10.2014), в рамках якого виникла необхідність у проведенні обшуку в офісних приміщеннях за місцем розташування ТОВ «НВП Агрінол», за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська, 75, приміщення № 405 (в літ. А), яке на праві власності належить ОСОБА_5 , ідентифікаційний НОМЕР_1 .

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000425 від 05.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 111 КК України (у редакції Закону № 1689-VII від 07.10.2014).

24.07.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, (у редакції Закону № 1689-VII від 07.10.2014), тобто в державній зраді, а саме у діянні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, державній безпеці України шляхом переходу на бік ворога в умовах воєнного стану.

Також за наявною в органу досудового розслідування інформацією до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень може бути причетні службові особи ТОВ «Науково-виробниче підприємство АГРІНОЛ», які розташовані за адресою: м за адресою: місто Київ, вулиця Костянтинівська, 75, оф. 405 (в літ. А).

24.07.2023 від працівників Служби безпеки України отримано інформацію про те, що вищезазначеним особам стало відомо, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань розпочате кримінальне провадження та здійснюється збір доказів причетності даних осіб до вчинення кримінального правопорушення. У зв`язку з цим, ОСОБА_6 надав вказівку терміново видалити із телефонів переписку, яка велась під час вчинення злочинної діяльності, де зафіксовано, що вони були обізнані, що їх дії вчинені на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, державній безпеці України, знищити чорнові записи та інше, сховати кошти, отриманні внаслідок вчинення незаконних дій.

Зважаючи на викладене, 24.07.2023 у зв`язку із загрозою знищення та/або приховування документів, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, знарядь кримінальних правопорушень, коштів, що здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, у зв`язку з наявністю невідкладного випадку, пов`язаного із врятуванням майна, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, проведено обшук до постановлення ухвали слідчого судді за місцем розташування ТОВ «НВП Агрінол», які розташовані за адресоюмісто Київ, вулиця Костянтинівська, 75, оф. 405 (в літ. А),.

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено:

1.ТТН №119/1 - №127/1, між ТОВ «НВП Агрінол» та ТОВ «АЗАРЕС» на відпуск нафтопродуктів у двох примірниках, всього на 18 арк. від 19.08.2022;

2.Акт звірки взаєморозрахунків за серпень - жовтень 2022, на 1 арк.;

3.Видаткова накладна між ТОВ «Аллюр ОІЛ» та ТОВ «НВП Агрінол» №1743 від 20.08.2022, на 1 арк.;

4.Рахунок ТОВ «Аллюр ОІЛ» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №1396, на 1 арк.;

5.Видаткова накладна між ТОВ «Аллюр ОІЛ» та ТОВ «НВП Агрінол» №1745, на 1 арк.;

6.Рахунок ТОВ «Аллюр ОІЛ» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №1402, на 1 арк.;

7.Видаткова накладна між ТОВ «Аллюр ОІЛ» та ТОВ «НВП Агрінол» №1746, на 1 арк.;

8.Рахунок ТОВ «Аллюр ОІЛ» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №1401, на 1 арк.;

9.Видаткова накладна між ТОВ «Аллюр ОІЛ» та ТОВ «НВП Агрінол» №1747, на 1 арк.;

10.Рахунок ТОВ «Аллюр ОІЛ» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №1404, на 1 арк.;

11.Видаткова накладна між ТОВ «Аллюр ОІЛ» та ТОВ «НВП Агрінол» №1744, на 1 арк.;

12.Рахунок ТОВ «Аллюр ОІЛ» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №1403, на 1 арк.;

13.Видаткова накладна між ТОВ «Аллюр ОІЛ» та ТОВ «НВП Агрінол» №1748, на 1 арк.;

14.Рахунок ТОВ «Аллюр ОІЛ» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №1405, на 1 арк.;

15.Видаткова накладна між ТОВ «Аллюр ОІЛ» та ТОВ «НВП Агрінол» №1749, на 1 арк.;

16.Рахунок ТОВ «Аллюр ОІЛ» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №1406, на 1 арк.;

17.Видаткова накладна між ТОВ «Аллюр ОІЛ» та ТОВ «НВП Агрінол» №1750, на 1 арк.;

18.Рахунок ТОВ «Аллюр ОІЛ» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №1407, на 1 арк.;

19.Видаткова накладна між ТОВ «Аллюр ОІЛ» та ТОВ «НВП Агрінол» №1751, на 1 арк.;

20.Рахунок ТОВ «Аллюр ОІЛ» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №1408, на 1 арк.;

21.Видаткова накладна між ТОВ «Аллюр ОІЛ» та ТОВ «НВП Агрінол» №1752, на 1 арк.;

22.Рахунок ТОВ «Аллюр ОІЛ» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №1409, на 1 арк.;

23.Видаткова накладна між ТОВ «Аллюр ОІЛ» та ТОВ «НВП Агрінол» №1753, на 1 арк.;

24.Рахунок ТОВ «Аллюр ОІЛ» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №1397, на 1 арк.;

25.Видаткова накладна між ТОВ «Аллюр ОІЛ» та ТОВ «НВП Агрінол» №1754, на 1 арк.;

26.Рахунок ТОВ «Аллюр ОІЛ» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №1398, на 1 арк.;

27.Акт звірки взаєморозрахунків на 31.10.2022, на 1 арк.;

28.Договір поставки нафтопродуктів №1508/АЗ/2022 від 15.08.2022 укладений між ТОВ «АЗАРЕС» та ТОВ «НВП Агрінол», на 4 арк.;

29.Видаткова накладна між ТОВ «АЗАРЕС» та ТОВ «НВП Агрінол» №119, на 1 арк.;

30.Рахунок ТОВ «АЗАРЕС» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №35, на 1 арк.;

31.Видаткова накладна між ТОВ «АЗАРЕС» та ТОВ «НВП Агрінол» №120, на 1 арк.;

32.Рахунок ТОВ «АЗАРЕС» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №36, на 1 арк.;

33.Видаткова накладна між ТОВ «АЗАРЕС» та ТОВ «НВП Агрінол» №121, на 1 арк.;

34.Рахунок ТОВ «АЗАРЕС» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №37, на 1 арк.;

35.Видаткова накладна між ТОВ «АЗАРЕС» та ТОВ «НВП Агрінол» №122, на 1 арк.;

36.Рахунок ТОВ «АЗАРЕС» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №38, на 1 арк.;

37.Видаткова накладна між ТОВ «АЗАРЕС» та ТОВ «НВП Агрінол» №123, на 1 арк.;

38.Рахунок ТОВ «АЗАРЕС» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №39, на 1 арк.;

39.Видаткова накладна між ТОВ «АЗАРЕС» та ТОВ «НВП Агрінол» №124, на 1 арк.;

40.Рахунок ТОВ «АЗАРЕС» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №40, на 1 арк.;

41.Видаткова накладна між ТОВ «АЗАРЕС» та ТОВ «НВП Агрінол» №125, на 1 арк.;

42.Рахунок ТОВ «АЗАРЕС» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №41, на 1 арк.;

43.Видаткова накладна між ТОВ «АЗАРЕС» та ТОВ «НВП Агрінол» №126, на 1 арк.;

44.Рахунок ТОВ «АЗАРЕС» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №42, на 1 арк.;

45.Видаткова накладна між ТОВ «АЗАРЕС» та ТОВ «НВП Агрінол» №127, на 1 арк.;

46.Рахунок ТОВ «АЗАРЕС» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №43, на 1 арк.;

47.Договір про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги №01/18-03 від 18.03.2022 укладений між ТОВ «НВП Агрінол» та ТОВ «АРСЕНАЛ-СІТІ», у 2 примірниках, всього на 2 арк.;

48.Договір про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги №01/21-03 від 21.03.2022 укладений між ТОВ «АФ ПРИАЗОВСЬКА» та ТОВ «АРСЕНАЛ-СІТІ», у 2 примірниках, всього на 2 арк.;

49.Договір про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги №02/22-03 від 22.03.2022 укладений між ПрАТ «Бердянськбудтрест» та ТОВ «Трейдпроект», у 2 примірниках, всього на 2 арк.;

50.Договір про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги №01/22-03 від 22.03.2022 укладений між ПрАТ «Бердянські жниварки» та ТОВ «Трейдпроект», у 2 примірниках, всього на 2 арк.;

51.Договір про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги №01/22-03 від 22.03.2022 укладений між ТОВ «НВП Агрінол» та ТОВ «Трейдпроект», у 2 примірниках, всього на 2 арк.;

52.Договір про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги №02/23-03 від 23.03.2022 укладений між ТОВ «МІРОІЛ» та ТОВ «АН Александр-сіті», у 2 примірниках, всього на 2 арк.;

53.Договір про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги №01/23-03 від 23.03.2022 укладений між ТОВ «СП Азмол-БіПі» та ТОВ «АН АЛЕКСАНДР-СІТІ», у 2 примірниках, всього на 2 арк.;

54.Договір поставки нафтопродуктів №0102/2022 від 01.02.2022 укладений між ТОВ «Аллюр Оіл» та ТОВ «НВП Агрінол», на 4 арк.;

55.Видаткова накладна між ТОВ «Аллюр Оіл» та ТОВ «НВП Агрінол» №931, на 1 арк.;

56.ТТН №931/1 на перевезення від ТОВ «Аллюр Оіл» на ТОВ «НВП Агрінол» на відпуск нафтопродуктів, на 1 арк.;

57.Рахунок ТОВ «Аллюр Оіл» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №828, на 1 арк.;

58.Акт звірки взаєморозрахунків за лютий 2022 між ТОВ «Аллюр Оіл» на ТОВ «НВП Агрінол», на 1 арк.;

59.Договір поставки нафтопродуктів №0102/2022 від 01.02.2022 укладений між ТОВ «Аллюр Оіл» та ТОВ «НВП Агрінол», 4 арк.;

60.Видаткова накладна між ТОВ «Аллюр Оіл» та ТОВ «НВП Агрінол» №932, на 1 арк.;

61.ТТН №932/1 на перевезення від ТОВ «Аллюр Оіл» на ТОВ «НВП Агрінол» на відпуск нафтопродуктів, на 1 арк.;

62.Рахунок ТОВ «Аллюр Оіл» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №829, на 1 арк.;

63.Видаткова накладна між ТОВ «Аллюр Оіл» та ТОВ «НВП Агрінол» №933, на 1 арк.;

64.ТТН №933/1 на перевезення від ТОВ «Аллюр Оіл» на ТОВ «НВП Агрінол» на відпуск нафтопродуктів, на 1 арк.;

65.Рахунок ТОВ «Аллюр Оіл» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №830, на 1 арк.;

66.Видаткова накладна між ТОВ «Аллюр Оіл» та ТОВ «НВП Агрінол» №934, на 1 арк.;

67.ТТН №934/1 на перевезення від ТОВ «Аллюр Оіл» на ТОВ «НВП Агрінол» на відпуск нафтопродуктів, на 1 арк.;

68.Рахунок ТОВ «Аллюр Оіл» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №831, на 1 арк.;

69.Видаткова накладна між ТОВ «Аллюр Оіл» та ТОВ «НВП Агрінол» №935, на 1 арк.;

70.ТТН №935/1 на перевезення від ТОВ «Аллюр Оіл» на ТОВ «НВП Агрінол» на відпуск нафтопродуктів, на 1 арк.;

71.Рахунок ТОВ «Аллюр Оіл» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №832, на 1 арк.;

72.Видаткова накладна між ТОВ «Аллюр Оіл» та ТОВ «НВП Агрінол» №949, на 1 арк.;

73.ТТН №949/1 на перевезення від ТОВ «Аллюр Оіл» на ТОВ «НВП Агрінол» на відпуск нафтопродуктів, на 1 арк.;

74.Рахунок ТОВ «Аллюр Оіл» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №833, на 1 арк.;

75.Видаткова накладна між ТОВ «Аллюр Оіл» та ТОВ «НВП Агрінол» №936, на 1 арк.;

76.ТТН №936/1 на перевезення від ТОВ «Аллюр Оіл» на ТОВ «НВП Агрінол» на відпуск нафтопродуктів, на 1 арк.;

77.Рахунок ТОВ «Аллюр Оіл» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №834, на 1 арк.;

78.Видаткова накладна між ТОВ «Аллюр Оіл» та ТОВ «НВП Агрінол» №937, на 1 арк.;

79.ТТН №937/1 на перевезення від ТОВ «Аллюр Оіл» на ТОВ «НВП Агрінол» на відпуск нафтопродуктів, на 1 арк.;

80.Рахунок ТОВ «Аллюр Оіл» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №835, на 1 арк.;

81.Видаткова накладна між ТОВ «Аллюр Оіл» та ТОВ «НВП Агрінол» №950, на 1 арк.;

82.ТТН №950/1 на перевезення від ТОВ «Аллюр Оіл» на ТОВ «НВП Агрінол» на відпуск нафтопродуктів, на 1 арк.;

83.Рахунок ТОВ «Аллюр Оіл» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №836, на 1 арк.;

84.Видаткова накладна між ТОВ «Аллюр Оіл» та ТОВ «НВП Агрінол» №951, на 1 арк.;

85.ТТН №951/1 на перевезення від ТОВ «Аллюр Оіл» на ТОВ «НВП Агрінол» на відпуск нафтопродуктів, на 1 арк.;

86.Рахунок ТОВ «Аллюр Оіл» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №837, на 1 арк.;

87.Видаткова накладна між ТОВ «Аллюр Оіл» та ТОВ «НВП Агрінол» №952, на 1 арк.;

88.ТТН №952/1 на перевезення від ТОВ «Аллюр Оіл» на ТОВ «НВП Агрінол» на відпуск нафтопродуктів, на 1 арк.;

89.Рахунок ТОВ «Аллюр Оіл» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №838, на 1 арк.;

90.Видаткова накладна між ТОВ «Аллюр Оіл» та ТОВ «НВП Агрінол» №953, на 1 арк.;

91.ТТН №953/1 на перевезення від ТОВ «Аллюр Оіл» на ТОВ «НВП Агрінол» на відпуск нафтопродуктів, на 1 арк.;

92.Рахунок ТОВ «Аллюр Оіл» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №839, на 1 арк.;

93.Видаткова накладна між ТОВ «Аллюр Оіл» та ТОВ «НВП Агрінол» №954, на 1 арк.;

94.ТТН №954/1 на перевезення від ТОВ «Аллюр Оіл» на ТОВ «НВП Агрінол» на відпуск нафтопродуктів, на 1 арк.;

95.Рахунок ТОВ «Аллюр Оіл» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №840, на 1 арк.;

96.Видаткова накладна між ТОВ «Аллюр Оіл» та ТОВ «НВП Агрінол» №955, на 1 арк.;

97.ТТН №955/1 на перевезення від ТОВ «Аллюр Оіл» на ТОВ «НВП Агрінол» на відпуск нафтопродуктів, на 1 арк.;

98.Рахунок ТОВ «Аллюр Оіл» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №841, на 1 арк.;

99.Видаткова накладна між ТОВ «Аллюр Оіл» та ТОВ «НВП Агрінол» №956, на 1 арк.;

100.ТТН №956/1 на перевезення від ТОВ «Аллюр Оіл» на ТОВ «НВП Агрінол» на відпуск нафтопродуктів, на 1 арк.;

101.Рахунок ТОВ «Аллюр Оіл» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №842, на 1 арк.;

102.Видаткова накладна між ТОВ «Аллюр Оіл» та ТОВ «НВП Агрінол» №957, на 1 арк.;

103.ТТН №957/1 на перевезення від ТОВ «Аллюр Оіл» на ТОВ «НВП Агрінол» на відпуск нафтопродуктів, на 1 арк.;

104.Рахунок ТОВ «Аллюр Оіл» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №843, на 1 арк.;

105.Видаткова накладна між ТОВ «Аллюр Оіл» та ТОВ «НВП Агрінол» №938, на 1 арк.;

106.ТТН №938/1 на перевезення від ТОВ «Аллюр Оіл» на ТОВ «НВП Агрінол» на відпуск нафтопродуктів, на 1 арк.;

107.Рахунок ТОВ «Аллюр Оіл» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №844, на 1 арк.;

108.Видаткова накладна між ТОВ «Аллюр Оіл» та ТОВ «НВП Агрінол» №939, на 1 арк.;

109.ТТН №939/1 на перевезення від ТОВ «Аллюр Оіл» на ТОВ «НВП Агрінол» на відпуск нафтопродуктів, на 1 арк.;

110.Рахунок ТОВ «Аллюр Оіл» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №845, на 1 арк.;

111.Видаткова накладна між ТОВ «Аллюр Оіл» та ТОВ «НВП Агрінол» №940, на 1 арк.;

112.ТТН №940/1 на перевезення від ТОВ «Аллюр Оіл» на ТОВ «НВП Агрінол» на відпуск нафтопродуктів, на 1 арк.;

113.Рахунок ТОВ «Аллюр Оіл» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №846, на 1 арк.;

114.Видаткова накладна між ТОВ «Аллюр Оіл» та ТОВ «НВП Агрінол» №941, на 1 арк.;

115.ТТН №941/1 на перевезення від ТОВ «Аллюр Оіл» на ТОВ «НВП Агрінол» на відпуск нафтопродуктів, на 1 арк.;

116.Рахунок ТОВ «Аллюр Оіл» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №847, на 1 арк.;

117.Видаткова накладна між ТОВ «Аллюр Оіл» та ТОВ «НВП Агрінол» №959, на 1 арк.;

118.ТТН №959/1 на перевезення від ТОВ «Аллюр Оіл» на ТОВ «НВП Агрінол» на відпуск нафтопродуктів, на 1 арк.;

119.Рахунок ТОВ «Аллюр Оіл» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №848, на 1 арк.;

120.Видаткова накладна між ТОВ «Аллюр Оіл» та ТОВ «НВП Агрінол» №942, на 1 арк.;

121.ТТН №942/1 на перевезення від ТОВ «Аллюр Оіл» на ТОВ «НВП Агрінол» на відпуск нафтопродуктів, на 1 арк.;

122.Рахунок ТОВ «Аллюр Оіл» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №849, на 1 арк.;

123.Видаткова накладна між ТОВ «Аллюр Оіл» та ТОВ «НВП Агрінол» №943, на 1 арк.;

124.ТТН №943/1 на перевезення від ТОВ «Аллюр Оіл» на ТОВ «НВП Агрінол» на відпуск нафтопродуктів, на 1 арк.;

125.Рахунок ТОВ «Аллюр Оіл» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №850, на 1 арк.;

126.Видаткова накладна між ТОВ «Аллюр Оіл» та ТОВ «НВП Агрінол» №960, на 1 арк.;

127.ТТН №960/1 на перевезення від ТОВ «Аллюр Оіл» на ТОВ «НВП Агрінол» на відпуск нафтопродуктів, на 1 арк.;

128.Рахунок ТОВ «Аллюр Оіл» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №851, на 1 арк.;

129.Видаткова накладна між ТОВ «Аллюр Оіл» та ТОВ «НВП Агрінол» №961, на 1 арк.;

130.ТТН №961/1 на перевезення від ТОВ «Аллюр Оіл» на ТОВ «НВП Агрінол» на відпуск нафтопродуктів, на 1 арк.;

131.Рахунок ТОВ «Аллюр Оіл» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №852, на 1 арк.;

132.Довіреність видана ТОВ «НВП Агрінол» від 30.11.2022;

133.Договір поставки нафтопродуктів №0102/2022 від 01.02.2022 укладений між ТОВ «Аллюр Оіл» та ТОВ «НВП Агрінол»;

134.Копія лабораторного дослідження продуктів від 30.08.2022, на 1 арк.;

135.Копія лабораторного дослідження продуктів від 18.08.2022, на 1 арк.;

136.Копія інвойсу на іноземній мові №394-02 ЕХТ/23 від 19.06.2023, на 1 арк.;

137.Аркуш паперу розміром 10*10 см. з чорновими записами щодо сум коштів;

138.Копія переліку використовуваних сировинних матеріалів UG Lubricants, з чорновими записами, на 1 арк.;

139.Копія переліку використовуваних сировинних матеріалів UG Lubricants, з чорновими записами, на 1 арк.;

140.Проект акту звірки за період 01.05.2023 по 26.06.2023 між ТОВ «ЕВЕРІС» та ТОВ «НВП Агрінол», на 2 арк.;

141.Банківські реквізити Multisol Europe LTD, на 1 арк.;

142.Форма для заповнення платіжних реквізитів Multisol Europe LTD, на 3 арк.;

143.Реквізити UG Lubricants, на 1 арк.;

144.Аркуш паперу формату А4 з чорновими записами виконані олівцем, на 1 арк;

145.Роздруківка статті з сайту argusmedia.com від 13.03.2023, на 4 арк.;

146.Повідомлення Stanley LTD від 09.08.2022, на 1 арк.;

147.Рахунок ТОВ «СТЕНЛІ» на оплату ТОВ «МІРОІЛ» товарів №21, на 1 арк.;

148.Видаткова накладна між ТОВ «СТЕНЛІ» та ТОВ «МІРОІЛ» №19, на 1 арк.;

149.Договір №14032202 від 14.03.2022, укладений між ТОВ «СТЕНЛІ» та ТОВ «МІРОІЛ», на 7 арк.;

150.Договір про відступлення права вимоги №08082203 укладений між ТОВ «СТЕНЛІ» та ТОВ «МІРОІЛ», на 3 арк.;

151.Наказ ТОВ «НВП Агрінол» №203-к від 26.08.2022, на 1 арк.;

152.Довідка АБ «Укргазбанк» від 02.09.2022, про відкриті ТОВ «НВП Агрінол» рахунки, на1 арк.;

153.Договір банківського рахунку №2019/КД/187-0005 від 02.09.2022, про відкриття ТОВ «НВП Агрінол» рахунків, на 1 арк.;

154.Наказ ТОВ «НВП Агрінол» №203-к від 26.08.2022, на 1 арк.;

155.Нотаріально посвідчена копія протоколу загальних зборів ТОВ «НВП Агрінол» №02.2022 від 26.08.2022, на 2 арк.;

156.Виписка з ЄДР по ТОВ «НВП Агрінол», на 1 арк.;

157.Опис документів ТОВ «НВП Агрінол», на 1 арк.;

158.Опис документів ТОВ «НВП Агрінол», на 1 арк.;

159.Виписка з ЄДР по ТОВ «НВП Агрінол», на 8 арк.;

160.Витяг з ЄДР по ТОВ «НВП Агрінол», на 8 арк.;

161.Опис документів ТОВ «НВП Агрінол», на 1 арк.;

162.Протокол засідання наглядової ради ПАТ «Компанія з управління активами СЛАВУТИЧ-ІІНВЕСТ» №107-22 від 26.08.2022, на 1 арк.;

163.Флеш носій білого кольору Hi-Rali 8 Gb, на якому зберігаються ключі ЕЦП;

164.Флеш носій чорного кольору Hoco 8 Gb, №TLT8G 102/2108 на якому зберігаються ключі ЕЦП;

165.Блокнот сірого кольору з чорновими записами;

166.банкноти ззовні схожі на грошові кошти номіналом 500 та 200 грн., на загальну суму 950 000 (дев`ятсот п`ятдесят тисяч гривень);

167.файл з банкнотами ззовні схожим на грошові кошти, на загальну суму 17 131, а також квитанція А-БАНК на переказ готівки №13078132, №13078133, №13078134, №13078137, №13078135, №13078138, №13078136 та №13078139;

168.банкноти ззовні схожим на грошові кошти, на загальну суму 18 300 грн.

169.Ноутбук Asus X 1605EA-MB050, s/n:NBN0CV00U134440, на якому в електронному вигляді зберігаються документи щодо діяльності ТОВ «НВП Агрінол», дублікат накладної №32503917 про поставку від АО «РН-Транс» на ООО «Агрикол-Кавказ» продукції та інші документи.

170.Блокнот помаранчево-чорного кольору з написом Swedbank у якому містяться чорнові записи щодо поставки продукції;

171.Печатку ТОВ «МІРОІЛ»;

172.Печатку ТОВ «НВП Агрінол»;

173.Печатку ТОВ «Спільний розвиток»;

174.Печатку ТОВ «ТД Агрінол»;

175.Дві печатки з відбитками кліше підпису;

176.Кольорові бланки UG Lubricants в кількості 3 шт. (пусті);

177.Три аркуші паперу з відбитками круглої печатки UG Lubricants (пусті);

178.Цінова пропозиція ТОВ «НВП Агрінол» від 04.05.2023, на 1 арк.;

179.Інформація ТОВ «НВП Агрінол» про виробника продукції від 04.05.2023, на 1 арк.;

180.Копія паспорту якості №365 від 04.04.2023, на 1 арк.;

181.Довідка ТОВ «НВП Агрінол» про якісні характеристики оливи, на 1 арк.;

182.Копія зовнішньоекономічного договору поставки №270123 від 27.01.2023, укладений між ТОВ «НВП Агрінол» та UG Lubricants, на 4 арк.;

183.Копія додаткової угоди від 25.04.2023 до договору поставки №270123 від 27.01.2023, на 1 арк.;

184.Копія договору поставки №3011/22 від 30.11.2022, на 6 арк.;

185.Копія видаткової накладної №0903002 від 09.03.2023, на поставку ТОВ «НВП Агрінол» до ТОВ «ОЙЛ ГРУПП» продукції, на 1 арк.;

186.Нотаріально посвідчений переклад апостильованої довіреності від 29.06.2023 виданої гр. ОСОБА_7 на представлення ОСОБА_8 його інтересів, під час відчуження частки ТОВ «НВП Агрінол», на 5 арк.;

187.Банкноти ззовні схожі на грошові кошти номіналом по 200 грн., на загальну суму 1 500 000 (один мільйон п`ятсот тисяч гривень),

188.Ноутбук сірого кольору Asus model:X512F, s/n:12MK7n0CV129189308.

189.Планшет iPad model:A1455, serial:F4KK3CAEF19P, який відновлено до заводських налаштувань.;

190.Мобільний телефон iPhone IMEI: НОМЕР_2 ,

191.Мобільний телефон Redmi номер НОМЕР_3 .

Відповідно до постанови слідчого від 24.07.2023 зазначені речі та документи визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відтак, доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені долученими до клопотання документами.

Аналізуючи викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для проведення обшуку в офісних приміщеннях за місцем розташування ТОВ «НВП Агрінол», за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська, 75, приміщення № 405 (в літ. А), яке на праві власності належить ОСОБА_5 , ідентифікаційний НОМЕР_1 .

Відтак, клопотання слідчого про проведення обшуку є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 223, 234, 235, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000425 від 05.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 111 КК України (у редакції Закону № 1689-VII від 07.10.2014) - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000425 дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщеннях за місцем розташування ТОВ «НВП Агрінол», за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська, 75, приміщення № 405 (в літ. А), яке на праві власності належить ОСОБА_5 , ідентифікаційний НОМЕР_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також вилучення наступного:

1.ТТН №119/1 - №127/1, між ТОВ «НВП Агрінол» та ТОВ «АЗАРЕС» на відпуск нафтопродуктів у двох примірниках, всього на 18 арк. від 19.08.2022;

2.Акт звірки взаєморозрахунків за серпень - жовтень 2022, на 1 арк.;

3.Видаткова накладна між ТОВ «Аллюр ОІЛ» та ТОВ «НВП Агрінол» №1743 від 20.08.2022, на 1 арк.;

4.Рахунок ТОВ «Аллюр ОІЛ» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №1396, на 1 арк.;

5.Видаткова накладна між ТОВ «Аллюр ОІЛ» та ТОВ «НВП Агрінол» №1745, на 1 арк.;

6.Рахунок ТОВ «Аллюр ОІЛ» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №1402, на 1 арк.;

7.Видаткова накладна між ТОВ «Аллюр ОІЛ» та ТОВ «НВП Агрінол» №1746, на 1 арк.;

8.Рахунок ТОВ «Аллюр ОІЛ» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №1401, на 1 арк.;

9.Видаткова накладна між ТОВ «Аллюр ОІЛ» та ТОВ «НВП Агрінол» №1747, на 1 арк.;

10.Рахунок ТОВ «Аллюр ОІЛ» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №1404, на 1 арк.;

11.Видаткова накладна між ТОВ «Аллюр ОІЛ» та ТОВ «НВП Агрінол» №1744, на 1 арк.;

12.Рахунок ТОВ «Аллюр ОІЛ» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №1403, на 1 арк.;

13.Видаткова накладна між ТОВ «Аллюр ОІЛ» та ТОВ «НВП Агрінол» №1748, на 1 арк.;

14.Рахунок ТОВ «Аллюр ОІЛ» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №1405, на 1 арк.;

15.Видаткова накладна між ТОВ «Аллюр ОІЛ» та ТОВ «НВП Агрінол» №1749, на 1 арк.;

16.Рахунок ТОВ «Аллюр ОІЛ» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №1406, на 1 арк.;

17.Видаткова накладна між ТОВ «Аллюр ОІЛ» та ТОВ «НВП Агрінол» №1750, на 1 арк.;

18.Рахунок ТОВ «Аллюр ОІЛ» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №1407, на 1 арк.;

19.Видаткова накладна між ТОВ «Аллюр ОІЛ» та ТОВ «НВП Агрінол» №1751, на 1 арк.;

20.Рахунок ТОВ «Аллюр ОІЛ» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №1408, на 1 арк.;

21.Видаткова накладна між ТОВ «Аллюр ОІЛ» та ТОВ «НВП Агрінол» №1752, на 1 арк.;

22.Рахунок ТОВ «Аллюр ОІЛ» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №1409, на 1 арк.;

23.Видаткова накладна між ТОВ «Аллюр ОІЛ» та ТОВ «НВП Агрінол» №1753, на 1 арк.;

24.Рахунок ТОВ «Аллюр ОІЛ» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №1397, на 1 арк.;

25.Видаткова накладна між ТОВ «Аллюр ОІЛ» та ТОВ «НВП Агрінол» №1754, на 1 арк.;

26.Рахунок ТОВ «Аллюр ОІЛ» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №1398, на 1 арк.;

27.Акт звірки взаєморозрахунків на 31.10.2022, на 1 арк.;

28.Договір поставки нафтопродуктів №1508/АЗ/2022 від 15.08.2022 укладений між ТОВ «АЗАРЕС» та ТОВ «НВП Агрінол», на 4 арк.;

29.Видаткова накладна між ТОВ «АЗАРЕС» та ТОВ «НВП Агрінол» №119, на 1 арк.;

30.Рахунок ТОВ «АЗАРЕС» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №35, на 1 арк.;

31.Видаткова накладна між ТОВ «АЗАРЕС» та ТОВ «НВП Агрінол» №120, на 1 арк.;

32.Рахунок ТОВ «АЗАРЕС» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №36, на 1 арк.;

33.Видаткова накладна між ТОВ «АЗАРЕС» та ТОВ «НВП Агрінол» №121, на 1 арк.;

34.Рахунок ТОВ «АЗАРЕС» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №37, на 1 арк.;

35.Видаткова накладна між ТОВ «АЗАРЕС» та ТОВ «НВП Агрінол» №122, на 1 арк.;

36.Рахунок ТОВ «АЗАРЕС» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №38, на 1 арк.;

37.Видаткова накладна між ТОВ «АЗАРЕС» та ТОВ «НВП Агрінол» №123, на 1 арк.;

38.Рахунок ТОВ «АЗАРЕС» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №39, на 1 арк.;

39.Видаткова накладна між ТОВ «АЗАРЕС» та ТОВ «НВП Агрінол» №124, на 1 арк.;

40.Рахунок ТОВ «АЗАРЕС» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №40, на 1 арк.;

41.Видаткова накладна між ТОВ «АЗАРЕС» та ТОВ «НВП Агрінол» №125, на 1 арк.;

42.Рахунок ТОВ «АЗАРЕС» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №41, на 1 арк.;

43.Видаткова накладна між ТОВ «АЗАРЕС» та ТОВ «НВП Агрінол» №126, на 1 арк.;

44.Рахунок ТОВ «АЗАРЕС» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №42, на 1 арк.;

45.Видаткова накладна між ТОВ «АЗАРЕС» та ТОВ «НВП Агрінол» №127, на 1 арк.;

46.Рахунок ТОВ «АЗАРЕС» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №43, на 1 арк.;

47.Договір про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги №01/18-03 від 18.03.2022 укладений між ТОВ «НВП Агрінол» та ТОВ «АРСЕНАЛ-СІТІ», у 2 примірниках, всього на 2 арк.;

48.Договір про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги №01/21-03 від 21.03.2022 укладений між ТОВ «АФ ПРИАЗОВСЬКА» та ТОВ «АРСЕНАЛ-СІТІ», у 2 примірниках, всього на 2 арк.;

49.Договір про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги №02/22-03 від 22.03.2022 укладений між ПрАТ «Бердянськбудтрест» та ТОВ «Трейдпроект», у 2 примірниках, всього на 2 арк.;

50.Договір про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги №01/22-03 від 22.03.2022 укладений між ПрАТ «Бердянські жниварки» та ТОВ «Трейдпроект», у 2 примірниках, всього на 2 арк.;

51.Договір про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги №01/22-03 від 22.03.2022 укладений між ТОВ «НВП Агрінол» та ТОВ «Трейдпроект», у 2 примірниках, всього на 2 арк.;

52.Договір про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги №02/23-03 від 23.03.2022 укладений між ТОВ «МІРОІЛ» та ТОВ «АН Александр-сіті», у 2 примірниках, всього на 2 арк.;

53.Договір про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги №01/23-03 від 23.03.2022 укладений між ТОВ «СП Азмол-БіПі» та ТОВ «АН АЛЕКСАНДР-СІТІ», у 2 примірниках, всього на 2 арк.;

54.Договір поставки нафтопродуктів №0102/2022 від 01.02.2022 укладений між ТОВ «Аллюр Оіл» та ТОВ «НВП Агрінол», на 4 арк.;

55.Видаткова накладна між ТОВ «Аллюр Оіл» та ТОВ «НВП Агрінол» №931, на 1 арк.;

56.ТТН №931/1 на перевезення від ТОВ «Аллюр Оіл» на ТОВ «НВП Агрінол» на відпуск нафтопродуктів, на 1 арк.;

57.Рахунок ТОВ «Аллюр Оіл» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №828, на 1 арк.;

58.Акт звірки взаєморозрахунків за лютий 2022 між ТОВ «Аллюр Оіл» на ТОВ «НВП Агрінол», на 1 арк.;

59.Договір поставки нафтопродуктів №0102/2022 від 01.02.2022 укладений між ТОВ «Аллюр Оіл» та ТОВ «НВП Агрінол», 4 арк.;

60.Видаткова накладна між ТОВ «Аллюр Оіл» та ТОВ «НВП Агрінол» №932, на 1 арк.;

61.ТТН №932/1 на перевезення від ТОВ «Аллюр Оіл» на ТОВ «НВП Агрінол» на відпуск нафтопродуктів, на 1 арк.;

62.Рахунок ТОВ «Аллюр Оіл» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №829, на 1 арк.;

63.Видаткова накладна між ТОВ «Аллюр Оіл» та ТОВ «НВП Агрінол» №933, на 1 арк.;

64.ТТН №933/1 на перевезення від ТОВ «Аллюр Оіл» на ТОВ «НВП Агрінол» на відпуск нафтопродуктів, на 1 арк.;

65.Рахунок ТОВ «Аллюр Оіл» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №830, на 1 арк.;

66.Видаткова накладна між ТОВ «Аллюр Оіл» та ТОВ «НВП Агрінол» №934, на 1 арк.;

67.ТТН №934/1 на перевезення від ТОВ «Аллюр Оіл» на ТОВ «НВП Агрінол» на відпуск нафтопродуктів, на 1 арк.;

68.Рахунок ТОВ «Аллюр Оіл» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №831, на 1 арк.;

69.Видаткова накладна між ТОВ «Аллюр Оіл» та ТОВ «НВП Агрінол» №935, на 1 арк.;

70.ТТН №935/1 на перевезення від ТОВ «Аллюр Оіл» на ТОВ «НВП Агрінол» на відпуск нафтопродуктів, на 1 арк.;

71.Рахунок ТОВ «Аллюр Оіл» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №832, на 1 арк.;

72.Видаткова накладна між ТОВ «Аллюр Оіл» та ТОВ «НВП Агрінол» №949, на 1 арк.;

73.ТТН №949/1 на перевезення від ТОВ «Аллюр Оіл» на ТОВ «НВП Агрінол» на відпуск нафтопродуктів, на 1 арк.;

74.Рахунок ТОВ «Аллюр Оіл» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №833, на 1 арк.;

75.Видаткова накладна між ТОВ «Аллюр Оіл» та ТОВ «НВП Агрінол» №936, на 1 арк.;

76.ТТН №936/1 на перевезення від ТОВ «Аллюр Оіл» на ТОВ «НВП Агрінол» на відпуск нафтопродуктів, на 1 арк.;

77.Рахунок ТОВ «Аллюр Оіл» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №834, на 1 арк.;

78.Видаткова накладна між ТОВ «Аллюр Оіл» та ТОВ «НВП Агрінол» №937, на 1 арк.;

79.ТТН №937/1 на перевезення від ТОВ «Аллюр Оіл» на ТОВ «НВП Агрінол» на відпуск нафтопродуктів, на 1 арк.;

80.Рахунок ТОВ «Аллюр Оіл» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №835, на 1 арк.;

81.Видаткова накладна між ТОВ «Аллюр Оіл» та ТОВ «НВП Агрінол» №950, на 1 арк.;

82.ТТН №950/1 на перевезення від ТОВ «Аллюр Оіл» на ТОВ «НВП Агрінол» на відпуск нафтопродуктів, на 1 арк.;

83.Рахунок ТОВ «Аллюр Оіл» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №836, на 1 арк.;

84.Видаткова накладна між ТОВ «Аллюр Оіл» та ТОВ «НВП Агрінол» №951, на 1 арк.;

85.ТТН №951/1 на перевезення від ТОВ «Аллюр Оіл» на ТОВ «НВП Агрінол» на відпуск нафтопродуктів, на 1 арк.;

86.Рахунок ТОВ «Аллюр Оіл» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №837, на 1 арк.;

87.Видаткова накладна між ТОВ «Аллюр Оіл» та ТОВ «НВП Агрінол» №952, на 1 арк.;

88.ТТН №952/1 на перевезення від ТОВ «Аллюр Оіл» на ТОВ «НВП Агрінол» на відпуск нафтопродуктів, на 1 арк.;

89.Рахунок ТОВ «Аллюр Оіл» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №838, на 1 арк.;

90.Видаткова накладна між ТОВ «Аллюр Оіл» та ТОВ «НВП Агрінол» №953, на 1 арк.;

91.ТТН №953/1 на перевезення від ТОВ «Аллюр Оіл» на ТОВ «НВП Агрінол» на відпуск нафтопродуктів, на 1 арк.;

92.Рахунок ТОВ «Аллюр Оіл» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №839, на 1 арк.;

93.Видаткова накладна між ТОВ «Аллюр Оіл» та ТОВ «НВП Агрінол» №954, на 1 арк.;

94.ТТН №954/1 на перевезення від ТОВ «Аллюр Оіл» на ТОВ «НВП Агрінол» на відпуск нафтопродуктів, на 1 арк.;

95.Рахунок ТОВ «Аллюр Оіл» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №840, на 1 арк.;

96.Видаткова накладна між ТОВ «Аллюр Оіл» та ТОВ «НВП Агрінол» №955, на 1 арк.;

97.ТТН №955/1 на перевезення від ТОВ «Аллюр Оіл» на ТОВ «НВП Агрінол» на відпуск нафтопродуктів, на 1 арк.;

98.Рахунок ТОВ «Аллюр Оіл» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №841, на 1 арк.;

99.Видаткова накладна між ТОВ «Аллюр Оіл» та ТОВ «НВП Агрінол» №956, на 1 арк.;

100.ТТН №956/1 на перевезення від ТОВ «Аллюр Оіл» на ТОВ «НВП Агрінол» на відпуск нафтопродуктів, на 1 арк.;

101.Рахунок ТОВ «Аллюр Оіл» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №842, на 1 арк.;

102.Видаткова накладна між ТОВ «Аллюр Оіл» та ТОВ «НВП Агрінол» №957, на 1 арк.;

103.ТТН №957/1 на перевезення від ТОВ «Аллюр Оіл» на ТОВ «НВП Агрінол» на відпуск нафтопродуктів, на 1 арк.;

104.Рахунок ТОВ «Аллюр Оіл» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №843, на 1 арк.;

105.Видаткова накладна між ТОВ «Аллюр Оіл» та ТОВ «НВП Агрінол» №938, на 1 арк.;

106.ТТН №938/1 на перевезення від ТОВ «Аллюр Оіл» на ТОВ «НВП Агрінол» на відпуск нафтопродуктів, на 1 арк.;

107.Рахунок ТОВ «Аллюр Оіл» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №844, на 1 арк.;

108.Видаткова накладна між ТОВ «Аллюр Оіл» та ТОВ «НВП Агрінол» №939, на 1 арк.;

109.ТТН №939/1 на перевезення від ТОВ «Аллюр Оіл» на ТОВ «НВП Агрінол» на відпуск нафтопродуктів, на 1 арк.;

110.Рахунок ТОВ «Аллюр Оіл» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №845, на 1 арк.;

111.Видаткова накладна між ТОВ «Аллюр Оіл» та ТОВ «НВП Агрінол» №940, на 1 арк.;

112.ТТН №940/1 на перевезення від ТОВ «Аллюр Оіл» на ТОВ «НВП Агрінол» на відпуск нафтопродуктів, на 1 арк.;

113.Рахунок ТОВ «Аллюр Оіл» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №846, на 1 арк.;

114.Видаткова накладна між ТОВ «Аллюр Оіл» та ТОВ «НВП Агрінол» №941, на 1 арк.;

115.ТТН №941/1 на перевезення від ТОВ «Аллюр Оіл» на ТОВ «НВП Агрінол» на відпуск нафтопродуктів, на 1 арк.;

116.Рахунок ТОВ «Аллюр Оіл» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №847, на 1 арк.;

117.Видаткова накладна між ТОВ «Аллюр Оіл» та ТОВ «НВП Агрінол» №959, на 1 арк.;

118.ТТН №959/1 на перевезення від ТОВ «Аллюр Оіл» на ТОВ «НВП Агрінол» на відпуск нафтопродуктів, на 1 арк.;

119.Рахунок ТОВ «Аллюр Оіл» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №848, на 1 арк.;

120.Видаткова накладна між ТОВ «Аллюр Оіл» та ТОВ «НВП Агрінол» №942, на 1 арк.;

121.ТТН №942/1 на перевезення від ТОВ «Аллюр Оіл» на ТОВ «НВП Агрінол» на відпуск нафтопродуктів, на 1 арк.;

122.Рахунок ТОВ «Аллюр Оіл» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №849, на 1 арк.;

123.Видаткова накладна між ТОВ «Аллюр Оіл» та ТОВ «НВП Агрінол» №943, на 1 арк.;

124.ТТН №943/1 на перевезення від ТОВ «Аллюр Оіл» на ТОВ «НВП Агрінол» на відпуск нафтопродуктів, на 1 арк.;

125.Рахунок ТОВ «Аллюр Оіл» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №850, на 1 арк.;

126.Видаткова накладна між ТОВ «Аллюр Оіл» та ТОВ «НВП Агрінол» №960, на 1 арк.;

127.ТТН №960/1 на перевезення від ТОВ «Аллюр Оіл» на ТОВ «НВП Агрінол» на відпуск нафтопродуктів, на 1 арк.;

128.Рахунок ТОВ «Аллюр Оіл» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №851, на 1 арк.;

129.Видаткова накладна між ТОВ «Аллюр Оіл» та ТОВ «НВП Агрінол» №961, на 1 арк.;

130.ТТН №961/1 на перевезення від ТОВ «Аллюр Оіл» на ТОВ «НВП Агрінол» на відпуск нафтопродуктів, на 1 арк.;

131.Рахунок ТОВ «Аллюр Оіл» на оплату ТОВ «НВП Агрінол» товарів №852, на 1 арк.;

132.Довіреність видана ТОВ «НВП Агрінол» від 30.11.2022;

133.Договір поставки нафтопродуктів №0102/2022 від 01.02.2022 укладений між ТОВ «Аллюр Оіл» та ТОВ «НВП Агрінол»;

134.Копія лабораторного дослідження продуктів від 30.08.2022, на 1 арк.;

135.Копія лабораторного дослідження продуктів від 18.08.2022, на 1 арк.;

136.Копія інвойсу на іноземній мові №394-02 ЕХТ/23 від 19.06.2023, на 1 арк.;

137.Аркуш паперу розміром 10*10 см. з чорновими записами щодо сум коштів;

138.Копія переліку використовуваних сировинних матеріалів UG Lubricants, з чорновими записами, на 1 арк.;

139.Копія переліку використовуваних сировинних матеріалів UG Lubricants, з чорновими записами, на 1 арк.;

140.Проект акту звірки за період 01.05.2023 по 26.06.2023 між ТОВ «ЕВЕРІС» та ТОВ «НВП Агрінол», на 2 арк.;

141.Банківські реквізити Multisol Europe LTD, на 1 арк.;

142.Форма для заповнення платіжних реквізитів Multisol Europe LTD, на 3 арк.;

143.Реквізити UG Lubricants, на 1 арк.;

144.Аркуш паперу формату А4 з чорновими записами виконані олівцем, на 1 арк;

145.Роздруківка статті з сайту argusmedia.com від 13.03.2023, на 4 арк.;

146.Повідомлення Stanley LTD від 09.08.2022, на 1 арк.;

147.Рахунок ТОВ «СТЕНЛІ» на оплату ТОВ «МІРОІЛ» товарів №21, на 1 арк.;

148.Видаткова накладна між ТОВ «СТЕНЛІ» та ТОВ «МІРОІЛ» №19, на 1 арк.;

149.Договір №14032202 від 14.03.2022, укладений між ТОВ «СТЕНЛІ» та ТОВ «МІРОІЛ», на 7 арк.;

150.Договір про відступлення права вимоги №08082203 укладений між ТОВ «СТЕНЛІ» та ТОВ «МІРОІЛ», на 3 арк.;

151.Наказ ТОВ «НВП Агрінол» №203-к від 26.08.2022, на 1 арк.;

152.Довідка АБ «Укргазбанк» від 02.09.2022, про відкриті ТОВ «НВП Агрінол» рахунки, на1 арк.;

153.Договір банківського рахунку №2019/КД/187-0005 від 02.09.2022, про відкриття ТОВ «НВП Агрінол» рахунків, на 1 арк.;

154.Наказ ТОВ «НВП Агрінол» №203-к від 26.08.2022, на 1 арк.;

155.Нотаріально посвідчена копія протоколу загальних зборів ТОВ «НВП Агрінол» №02.2022 від 26.08.2022, на 2 арк.;

156.Виписка з ЄДР по ТОВ «НВП Агрінол», на 1 арк.;

157.Опис документів ТОВ «НВП Агрінол», на 1 арк.;

158.Опис документів ТОВ «НВП Агрінол», на 1 арк.;

159.Виписка з ЄДР по ТОВ «НВП Агрінол», на 8 арк.;

160.Витяг з ЄДР по ТОВ «НВП Агрінол», на 8 арк.;

161.Опис документів ТОВ «НВП Агрінол», на 1 арк.;

162.Протокол засідання наглядової ради ПАТ «Компанія з управління активами СЛАВУТИЧ-ІІНВЕСТ» №107-22 від 26.08.2022, на 1 арк.;

163.Флеш носій білого кольору Hi-Rali 8 Gb, на якому зберігаються ключі ЕЦП;

164.Флеш носій чорного кольору Hoco 8 Gb, №TLT8G 102/2108 на якому зберігаються ключі ЕЦП;

165.Блокнот сірого кольору з чорновими записами;

166.банкноти ззовні схожі на грошові кошти номіналом 500 та 200 грн., на загальну суму 950 000 (дев`ятсот п`ятдесят тисяч гривень);

167.файл з банкнотами ззовні схожим на грошові кошти, на загальну суму 17 131, а також квитанція А-БАНК на переказ готівки №13078132, №13078133, №13078134, №13078137, №13078135, №13078138, №13078136 та №13078139;

168.банкноти ззовні схожим на грошові кошти, на загальну суму 18 300 грн.

169.Ноутбук Asus X 1605EA-MB050, s/n:NBN0CV00U134440, на якому в електронному вигляді зберігаються документи щодо діяльності ТОВ «НВП Агрінол», дублікат накладної №32503917 про поставку від АО «РН-Транс» на ООО «Агрикол-Кавказ» продукції та інші документи.

170.Блокнот помаранчево-чорного кольору з написом Swedbank у якому містяться чорнові записи щодо поставки продукції;

171.Печатку ТОВ «МІРОІЛ»;

172.Печатку ТОВ «НВП Агрінол»;

173.Печатку ТОВ «Спільний розвиток»;

174.Печатку ТОВ «ТД Агрінол»;

175.Дві печатки з відбитками кліше підпису;

176.Кольорові бланки UG Lubricants в кількості 3 шт. (пусті);

177.Три аркуші паперу з відбитками круглої печатки UG Lubricants (пусті);

178.Цінова пропозиція ТОВ «НВП Агрінол» від 04.05.2023, на 1 арк.;

179.Інформація ТОВ «НВП Агрінол» про виробника продукції від 04.05.2023, на 1 арк.;

180.Копія паспорту якості №365 від 04.04.2023, на 1 арк.;

181.Довідка ТОВ «НВП Агрінол» про якісні характеристики оливи, на 1 арк.;

182.Копія зовнішньоекономічного договору поставки №270123 від 27.01.2023, укладений між ТОВ «НВП Агрінол» та UG Lubricants, на 4 арк.;

183.Копія додаткової угоди від 25.04.2023 до договору поставки №270123 від 27.01.2023, на 1 арк.;

184.Копія договору поставки №3011/22 від 30.11.2022, на 6 арк.;

185.Копія видаткової накладної №0903002 від 09.03.2023, на поставку ТОВ «НВП Агрінол» до ТОВ «ОЙЛ ГРУПП» продукції, на 1 арк.;

186.Нотаріально посвідчений переклад апостильованої довіреності від 29.06.2023 виданої гр. ОСОБА_7 на представлення ОСОБА_8 його інтересів, під час відчуження частки ТОВ «НВП Агрінол», на 5 арк.;

187.Банкноти ззовні схожі на грошові кошти номіналом по 200 грн., на загальну суму 1 500 000 (один мільйон п`ятсот тисяч гривень),

188.Ноутбук сірого кольору Asus model:X512F, s/n:12MK7n0CV129189308.

189.Планшет iPad model:A1455, serial:F4KK3CAEF19P, який відновлено до заводських налаштувань.;

190.Мобільний телефон iPhone IMEI: НОМЕР_2 ,

191.Мобільний телефон Redmi номер НОМЕР_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1