Провадження №1-кс/337/422/2023
ЄУН № 337/2397/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2023 року Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2023 року за № 0000169, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000169, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2023 року.

Під час досудового розслідування встановлено, що 27.04.2023 до ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 26.04.2023 невстановлена особа, яка назвалась співробітником кіберполіції м. Дніпро, зателефонувала ОСОБА_5 на її мобільний телефон НОМЕР_1 з номеру телефону НОМЕР_2 та під приводом збереження грошових коштів на банківській картці останньої запропонував зняти всі кошти в банкоматі та через термінал поповнити його мобільний рахунок НОМЕР_3 , після чого ОСОБА_5 зняла зі своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " "універсальна" (картку перевипущено) зняла кошти, та через термінал самообслуговування поповнила рахунок НОМЕР_3 , сума збитків встановлюється (ЖЄО 5562).

За вказаним фактом 27.04.2023 р. було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000169, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитана було допитано ОСОБА_5 яка пояснила, що 26.04.2023 в обідній час вона знаходилась за місцем свого мешкання. В цей час о 11:25 годині на її мобільний телефон зателефонували з номеру телефону НОМЕР_2 . ОСОБА_5 підняла слухавку, з нею розмовляв чоловік, за голосом років 30-40, розмовляв української мовою. Чоловік назвався представником кіберполіції з м. Дніпро ОСОБА_6 .

У власності ОСОБА_5 знаходиться універсальна банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку вона на теперішній час перевипустила у відділенні банку, тому номер старої картки повідомити не змогла (нова банківська картка № НОМЕР_4 ). Станом на 26.04.2023 на її картці знаходились її особисті грошові кошти в сумі 800 гривень та кредитні кошти в сумі 25000 гривень.

Так, ОСОБА_6 повідомив, яка сума у ОСОБА_5 на карті знаходиться, та що з її банківської картки намагаються зняти грошові кошти, і з метою збереження її грошей, він запропонував перевести на його номер телефону всі кошти, які він потім обіцяв повернути. ОСОБА_7 повідомив, що їй необхідно зняти грошові кошти в банкоматі та перевести йому через термінал на його мобільний номер, через який саме банкомат та термінал переводити він не конкретизував. При цьому він сказав, щоб ОСОБА_5 нікому про це не говорила, тим паче співробітникам банку, бо нібито він перевіряє їх на чесність.

ОСОБА_5 розмовляла з ним приблизно півгодини, в цей час вона вже йшла з дому по вулиці до банкомату, який знаходиться біля відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . ОСОБА_7 їй сказав не класти слухавку під час розмови з ним, і ОСОБА_5 його слухалась, але їй було незручно розмовляти, тому вона поклала телефон до кишені. О 12:00 годині вона була біля банкомату і знов продовжила розмову, ОСОБА_7 сказав зняти кошти в сумі 8000 гривень, і вона так і зробила о 12:00 годині, після цього він сказав зняти ще 8000 гривень, які були зняті о 12:01 годину, та о 12:02 годині вона ще зняла 4000 гривень.

Після цього ОСОБА_7 сказав, що їй необхідно знайти термінал банку, через який ОСОБА_5 повинна перевести кошти на його номер мобільного телефону. Після цього, вона направилась до терміналу, який знаходиться в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . ОСОБА_7 сказав. щоб вона переводила йому гроші транзакціями по 2000 гривень. В телефонній розмові він диктував номер телефону на який необхідно класти кошти - НОМЕР_3 , після чого в терміналі о 12:48 годині ОСОБА_5 зробила перший переказ в сумі 2000 гривень, при цьому термінал взяв комісію 180 гривень, після цього другий о 12:50 годині в сумі 1314, 40 грн., комісія 74,40 гривень.

Після цього ОСОБА_5 направилась до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований неподалік від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », там був термінал, через який вона перевела на той самий номер телефону 9000 гривень (3 рази по 3000 гривень).

В цей час приблизно о 15:00 годині ОСОБА_5 почала телефонувати донька, але ОСОБА_7 сказав, що їй необхідно завершити всі операції, тому не можна відповідати донці на дзвінок та розповідати їй про це.

Але ОСОБА_5 завершила розмову з ОСОБА_7 , та відповіла донці, яка сказала, що це шахрай, і щоб мати йому більше не переводила кошти.

Після цього ОСОБА_5 сама зателефонувала ОСОБА_7 і повідомила йому про свою розмову з донькою, але він почав наполягати на завершенні операції з переказу всіх грошей, та остання кинула слухавку.

Декілька разів зв`язок з ОСОБА_7 переривався, і він телефонував ще з номеру НОМЕР_5 , на який ОСОБА_5 йому також телефонувала.

Таким чином діями невідомої особи ОСОБА_5 спричинені матеріальні збитки на суму 12314,40 гривень.

Крім того, потерпіла ОСОБА_5 надала квитанції про поповнення мобільного рахунку на номер телефону НОМЕР_3 , в яких зазначено, що отримувач - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » р/р НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Орган досудового розслідування вважає, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 .

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 . , але без отримання доступу до вказаної інформації, яка містить банківську таємницю, неможливо встановити обставини скоєння вказаного злочинутому орган досудового розслідування просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з наданням можливості ознайомитися та отримати належним чином завірені копії , а саме : до довідки-інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено розрахунковий рахунок, повних даних про призначення платежів за період часу з 11:00:00 год. 26.04.2023 по 00:00:00 год. 03.05.2023; документів на відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_6 ; інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку, а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків осіб, які надають поруку, довірених (довірителів) особи; ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 11:00:00 год. 26.04.2023 по 00:00:00 год. 03.05.2023; історії змін фінансових номерів по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 , за період часу з 11:00:00 год. 26.04.2023 по 00:00:00 год. 03.05.2023; фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат чи відділення банку в момент отримання грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 , за період часу з 11:00:00 год. 26.04.2023 по 00:00:00 год. 03.05.2023, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів чи відділення банків, в яких здійснене зняття грошових коштів; точки (банкомати) де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції; у разі проведення банківська операції в банкоматах інших банків надати дані зняття готівки із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом зняття.

В судове засідання дізнавач СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилась, про розгляд клопотання було повідомлено належним чином, заяв про відмову в задоволенні клопотання на адресу суду не надходило.

В той же час, як наголошує у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, кожна сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у справі за його участю, добросовісно користуватися належними йому процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

На підставі ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів не приймалось.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, дійшла наступного висновку.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 0000169, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2023 року.

Під час досудового розслідування встановлено, що 27.04.2023 до ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 26.04.2023 невстановлена особа, яка назвалась співробітником кіберполіції м. Дніпро, зателефонувала ОСОБА_5 на її мобільний телефон НОМЕР_1 з номеру телефону НОМЕР_2 та під приводом збереження грошових коштів на банківській картці останньої запропонував зняти всі кошти в банкоматі та через термінал поповнити його мобільний рахунок НОМЕР_3 , після чого ОСОБА_5 зняла зі своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " "універсальна" (картку перевипущено) зняла кошти, та через термінал самообслуговування поповнила рахунок НОМЕР_3 , сума збитків встановлюється (ЖЄО 5562).

За вказаним фактом 27.04.2023 р. було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000169, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Статтею 40-1 КПК України визначено , що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого та уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що отримана інформація по банківському рахунку р/р НОМЕР_6 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 11:00:00 год. 26.04.2023 по 00:00:00 год. 03.05.2023, яка становить банківську таємницю, має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами встановити особу, яка вчинила шахрайські дії відносно потерпілої, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення.

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи: у володінні юридичної особи : акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 .

Під час проведення досудового розслідування для встановлення істини по кримінальному провадженню, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні юридичної особи: акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 , а саме до інформації по банківському рахунку р/р НОМЕР_6 , за період часу з 11:00:00 год. 26.04.2023 по 00:00:00 год. 03.05.2023.

Згідно положень ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Умовою використання того чи іншого доказу у кримінальному провадженні згідно положень діючого КПК України є належність та допустимість доказів.

Так, в ст. 85 КПК України визначено, що належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно положень ч. 1 ст. 86 КПК України, доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ратифіковано Україною 17.07.1997 року, набула чинності для України 11.09.1997 року) та правових позицій, викладених в рішенні Європейського Суду з прав людини по справі «Бендерський проти України (заява № 22750/02 параграф 42) - відповідно до практики, яка відображає принцип здійснення правосуддя, судові рішення мають в достатній мірі висвітлювати мотиви, на яких вони базуються. Межі такого обов`язку можуть різнитися залежно від природи рішення та мають оцінюватись в світлині обставин кожної справи. Право може вважатися ефективним, тільки якщо зауваження сторін насправді «заслухані», тобто належним чином вивчені судом.

Перевіривши доводи клопотання, оцінивши надані слідчому судді докази на їх підтвердження з точки зору їх належності, допустимості, достатності та взаємозв`язку, ретельно перевіривши підстави звернення органу досудового розслідування з даним клопотанням , а також враховуючи той факт, що інформація , що становить банківську таємницю, яка знаходяться у володінні юридичної особи: акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 , а саме до інформації по банківському рахунку р/р НОМЕР_6 , за період часу з 11:00:00 год. 26.04.2023 по 00:00:00 год. 03.05.2023, в тому числі : довідки-інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено розрахунковий рахунок, повних даних про призначення платежів за період часу з 11:00:00 год. 26.04.2023 по 00:00:00 год. 03.05.2023; документів на відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_6 ; інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку, а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків осіб, які надають поруку, довірених (довірителів) особи; ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 11:00:00 год. 26.04.2023 по 00:00:00 год. 03.05.2023; історії змін фінансових номерів по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 , за період часу з 11:00:00 год. 26.04.2023 по 00:00:00 год. 03.05.2023; фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат чи відділення банку в момент отримання грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 , за період часу з 11:00:00 год. 26.04.2023 по 00:00:00 год. 03.05.2023, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів чи відділення банків, в яких здійснене зняття грошових коштів; точки (банкомати) де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції; у разі проведення банківська операції в банкоматах інших банків надати дані зняття готівки із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом зняття, що має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також дослідити процес заволодіння грошима потерпілої неможливо, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, слідчий суддя вважає, що клопотання органу досудового розслідування обґрунтоване та таке, яке підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 27, 40-1, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ЗУ «Про банки та банківську діяльність» , слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

клопотання дізнавача СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2023 року за № 0000169, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , ст. дізнавачу СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , ст. дізнавачу СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , начальнику СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківської документації із можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, вилучити їх, які перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до :акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 , а саме до інформації по банківському рахунку р/р НОМЕР_6 , за період часу з 11:00:00 год. 26.04.2023 по 00:00:00 год. 03.05.2023, в тому числі : довідки-інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено розрахунковий рахунок, повних даних про призначення платежів за період часу з 11:00:00 год. 26.04.2023 по 00:00:00 год. 03.05.2023; документів на відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_6 ; інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку, а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків осіб, які надають поруку, довірених (довірителів) особи; ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 11:00:00 год. 26.04.2023 по 00:00:00 год. 03.05.2023; історії змін фінансових номерів по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 , за період часу з 11:00:00 год. 26.04.2023 по 00:00:00 год. 03.05.2023; фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат чи відділення банку в момент отримання грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 , за період часу з 11:00:00 год. 26.04.2023 по 00:00:00 год. 03.05.2023, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів чи відділення банків, в яких здійснене зняття грошових коштів; точки (банкомати) де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції; у разі проведення банківська операції в банкоматах інших банків надати дані зняття готівки із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом зняття.

Роз`яснити володільцю речей, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення до 23 червня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 25.05.2023