Справа № 136/1456/23
провадження №1-кс/136/373/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2023 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000265 від 02.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що 02.08.2023 до ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки АДРЕСА_2 про те, що 29.07.2023 знайшовши в Гугл-пошуку в мережі інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 .fun під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вона перейшла за посиланням та при спробі отримати відомості щодо свого статусу внутрішньо-переміщеної особи авторизувалась за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ввівши відповідні паролі доступу до мобільного банкінгу, після чого сайт завис і вона вийшла із нього. В подальшому о 14:13 год. з її картки НОМЕР_1 по рахунку НОМЕР_2 відбулось списання грошових коштів в сумі 10000 грн. на рекламні послуги «GoogleAdwordsEU ADS865632, Dublin Оплата з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_6 », в наслідок чого потерпілій шляхом вчинення шахрайських дій, з використанням електроно-обчислювальної техніки було заподіяно матеріальну, шкоду з урахування комісії банку в загальній сумі 10 241 грн.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000265 від 02.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На підтвердження своїх показань, потерпілою ОСОБА_5 було надано виписку з AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку НОМЕР_2 до якого прив`язаний картковий рахунок НОМЕР_1 , відповідно до якої о 14:13 год. 29.07.2023 відбулось списання грошових коштів в сумі 10000 грн. на рекламні послуги «GoogleAdwordsEU ADS865632, Dublin Оплата з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Опираючись на вказану вище інформацію, з метою встановлення осіб, що причетні до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отримані доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 шляхом отримання інформації про його власника, про рух коштів та інформації щодо списання грошових коштів ОСОБА_5 в сумі 10000 грн, які були отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином наявні підстави для звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки вони мають істотне значення для розслідування у кримінальному провадженні №0000265 від 02.08.2023.

Слідчий наполягав на задоволенні клопотання, про що надав відповідну заяву з проханням розглянути вищезазначене клопотання без його участі.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сукупності з іншими документами кримінального провадження будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказане кримінальне правопорушення і дана інформація може бути використана в подальшому як доказ.

Крім того, слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено можливість використання інформації про доступ до якої він просить суд як доказів та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які йдеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000265 від 02.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування кримінальному провадженні, заступнику начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , начальнику СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшим слідчим ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та слідчим ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 по рахунку НОМЕР_4 , в тому числі картковому рахунку НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_5 з можливістю вилучення інформації в паперовому та електронному вигляді, зокрема електронних копій фото-відеоматеріалів, а саме:

- інформації щодо руху коштів по вказаному рахунку, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів), інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки, в період часу з 00:00 год. 28.07.2023 по 00.00 год. 03.08.2023.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1