Провадження № 1-кс/161/3511/23
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 06 липня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Детектив підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу: НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме актів документальних перевірок товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), фермерського господарства « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) та приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), з додатками, з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства України, за період з 01.01.2021 по 31.03.2023, з можливістю вилучення оригіналів документів.

Клопотання детектива мотивоване тим, що підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000034 від 19.05.2023 року за ст.219 КК України, з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до зазначених документів, а тому детектив, за погодженням із прокурором, звернувся з даним клопотанням до суду.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику юридичної особи у володінні якої знаходяться документи.

У судове засідання прокурор та детектив не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження частково доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000034, а саме підтвердження або спростування факту вчинення розслідуваного злочину, встановлення кола осіб, причетних до його вчинення, а тому детективам слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000034 від 19.05.2023, слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу: НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів.

Одночасно, клопотання в частині можливості вилучення оригіналів вказаних документів до задоволення не підлягає, оскільки стороною обвинувачення не доведено наявності обставин, передбачених ч.7 ст. 163 КПК України.

З наведених мотивів клопотання детектива підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159-166, 167, 369, 372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання детектива підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати детективам слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000034 від 19.05.2023 тимчасовий доступ до документів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу: НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме актів документальних перевірок товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), фермерського господарства « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) та приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), з додатками, з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства України, за період з 01.01.2021 по 31.03.2023, з можливістю вилучення копій документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя