Справа № 202/9782/23
Провадження № 1-кс/202/4672/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

12 червня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, яке подане у кримінальному провадженні № 0000008 від 03.11.2020 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУПН в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся в рамках кримінального провадження № 0000008 від 03.11.2020 року з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить накласти арешт на речі та документи, які були вилучені 25.05.2023 під час обшуку в нежитловому приміщенні 2-го поверху за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Ренклод ЛТД» (код 35945963) за адресою: м. Київ, вулиця Кирилівська, 121-А, шляхом заборони права на їх відчуження, розпорядження та користування, а саме на:

- договір факторингу від 09.07.2021, договір №1706 від 17.01.2021, договір від 15.12.2020;

- сегрегатор синього кольору з написом «акти виконаних робіт за 2020 рік (серпень-грудень 2020 року)», в якому знаходяться звіти, акти наданих послуг ТОВ «Ренклод ЛТД» (код 35945963) та його контрагентів;

- сегрегатор синього кольору з написом «договора поставщиков, услуги 2016-2020» ТОВ «Ренклод ЛТД» (код 35945963) та його контрагентів;

- сегрегатор синього кольору з написом «договора поставщиков (услуги 2020) та акти прийому-передачі ТОВ «Ренклод ЛТД» (код 35945963) та його контрагентів;

- сегрегатор синього кольору з написом «переписка с ДФС Ренклод» ТОВ «Ренклод ЛТД» (код 35945963);

- сегрегатор чорного кольору з написом «встречная проверка, налоговая №2», в якій знаходяться запити, відповіді, позови;

- акт надання послуг від 30.11.2020, акт надання послуг від 10.12.2020, видаткова накладна від № 370 від 01.06.2022, видаткова накладна № 66 від 01.06.2022, видаткова накладна від № 67 від 01.06.2022, видаткова накладна № 68 від 17.06.2022, акт надання послуг № 487 від 31.12.2020, видаткова накладна № 65 від 02.05.2022, акт надання послуг від 17.05.2022, акт надання послуг від 25.05.2022, видаткова накладна від 17.05.2022, видаткова накладна від 17.05.2022;

- сегрегатор синього кольору з написом «договори постачальники (товари, послуги) за 2022-2023 роки ТОВ «Ренклод ЛТД» (код 35945963) та його контрагентів;

- договір № 2303 від 23.03.2020, договір № 310119 від 31.01.2019, акти здачі-приймання робіт № 09-0000075, № 09-0000049, № 09-0000022, № 09-0000021, № 09-0000051, № 09-0000040, № 09-0000048, № 09-0000053, № 09-0000062, № 09-0000061;

- видаткові накладні №3600 від 20.06.2022, №3528 від 20.06.2022, №3525 від 17.06.2022, №3599 від 17.06.2022, №3529 від 16.06.2022, №3523 від 16.06.2022.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 03.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

У рамках цього кримінального провадження 25.05.2023 року слідчим на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 12.05.2023 по справі № 202/7394/21 проведений обшук в нежитловому приміщенні 2-го поверху за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Ренклод ЛТД» (код 35945963) за адресою: м. Київ, вулиця Кирилівська, 121-А. Під час обшуку слідчим були вилучені вищевказані речі і документи, які визнані речовими доказами.

З метою збереження речових доказів та запобігання знищенню, приховуванню, перетворенню, пошкодженню, відчуженню речових доказів виникла необхідність в арешті вилученого майна.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явилися.

Прокурором надана заява про розгляд клопотання в його відсутність.

Представник ТОВ «Ренклод ЛТД» (код 35945963) та ФОП ОСОБА_5 у судове засідання не з`явилися, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 03.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська від 12.05.2023 року був наданий дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні 2-го поверху за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Ренклод ЛТД» (код 35945963) за адресою: м. Київ, вулиця Кирилівська, 121-А, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України, та інших, пов`язаних злочинів, відшукання та запобігання знищенню або зникненню речей та документів, пов`язаних із ухиленням від сплати податків, легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані з метою схилення до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення по ланцюгу вищевикладених фінансових операцій за участю ТОВ «Ренклод ЛТД» (код 35945963), ТОВ «Інтерсен» (код 40059243), ТОВ «Дансмор» (код 41076799), ТОВ «Сінерджи Консалтинг Компані» (код 40663821), ФОП « ОСОБА_5 », інших, задіяних до вказаної протиправної діяльності суб`єктів господарювання, з можливістю вилучення речей і документів, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані з метою схилення до вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із ухиленням від сплати податків, легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 25.05.2023 року був проведений обшук в нежитловому приміщенні 2-го поверху за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Ренклод ЛТД» (код 35945963) за адресою: м. Київ, вулиця Кирилівська, 121-А, де вилучено речі, визнані в подальшому постановою слідчого речовими доказами, а саме:

- договір факторингу від 09.07.2021, договір №1706 від 17.01.2021, договір від 15.12.2020;

- сегрегатор синього кольору з написом акти виконаних робіт за 2020 рік (серпень-грудень 2020 року), в якому знаходяться звіти, акти наданих послуг ТОВ «Ренклод ЛТД» (код 35945963) та його контрагентів;

- сегрегатор синього кольору з написом «договора поставщиков, услуги» 2016-2020» ТОВ «Ренклод ЛТД» (код 35945963) та його контрагентів;

- сегрегатор синього кольору з написом «договора поставщиков (услуги 2020) та акти прийому-передачі ТОВ «Ренклод ЛТД» (код 35945963) та його контрагентів;

- сегрегатор синього кольору з написом «переписка с ДФС Ренклод» ТОВ «Ренклод ЛТД» (код 35945963);

- сегрегатор чорного кольору з написом «встречная проверка, налоговая №2», в якій знаходяться запити, відповіді, позови;

- акт надання послуг від 30.11.2020, акт надання послуг від 10.12.2020, видаткова накладна від №370 від 01.06.2022, видаткова накладна №66 від 01.06.2022, видаткова накладна від №67 від 01.06.2022, видаткова накладна №68 від 17.06.2022, акт надання послуг №487 від 31.12.2020, видаткова накладна №65 від 02.05.2022, акт надання послуг від 17.05.2022, акт надання послуг від 25.05.2022, видаткова накладна від 17.05.2022, видаткова накладна від 17.05.2022;

- сегрегатор синього кольору з написом «договори постачальники (товари, послуги) за 2022-2023 роки ТОВ «Ренклод ЛТД» (код 35945963) та його контрагентів;

- договір №2303 від 23.03.2020, договір №310119 від 31.01.2019, акти здачі-приймання робіт №09-0000075, №09-0000049, №09-0000022, №09-0000021, №09-0000051, №09-0000040, №09-0000048, №09-0000053, №09-0000062, №09-0000061;

- видаткові накладні №3600 від 20.06.2022, №3528 від 20.06.2022,№3525 від 17.06.2022, №3599 від 17.06.2022, №3529 від 16.06.2022, №3523 від 16.06.2022.

Вирішуючи питання про арешт майна, слідчий суддя враховує, що за змістом частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з частиною другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зокрема, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (частина 3 статті 170 КПК України).

Так, за приписами статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Статтею 173 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Згідно з частиною другою статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу) , розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб (частина четверта статті 170 КПК).

Слідчий суддя вважає доведеним, що міг бути вчинений злочин, передбачений ч. 1 ст. 212 КК України, оскільки це підтверджується копіями висновків аналітичного дослідження ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Слідчий суддя звертає увагу, що згідно з матеріалами клопотання з IP-адреси, що надається ТОВ «Ренклод ЛТД» (код 35945963), здійснювався доступ до банківських рахунків ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з яких, у свою чергу, здійснювався переказ грошових коштів на рахунки суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності.

На переконання слідчого судді, існують обґрунтовані підстави вважати, що речі, вилучені 25.05.2023 року під час обшуку в нежитловому приміщенні 2-го поверху за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Ренклод ЛТД» (код 35945963) за адресою: м. Київ, вулиця Кирилівська, 121-А, відповідають критеріям, визначеним статтею 98 КПК України, оскільки можуть містити відомості, які можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема мітять зразки підписів та почерку.

При цьому існує загроза приховування, знищення, перетворення вищевказаних речей і документів, так як особи, причетні до правопорушення, можуть бути заінтересовані в результатах кримінального провадження.

Отже, матеріали клопотання слідчого доводять наявність правових підстав для накладення арешту на вилучені під час проведення обшуку речі і документи.

Слідчий суддя вважає, що накладення арешту не матиме тяжких наслідків та не перешкоджає господарській діяльності, оскільки володільці документів мають можливість отримати їх копії, арешт носить тимчасовий характер.

Враховуючи наведене, клопотання слідчого про арешт майна можливо задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131-132, 170-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 25 травня 2023 року під час проведення обшуку в нежитловому приміщенні 2-го поверху за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Ренклод ЛТД» (код 35945963) за адресою: м. Київ, вулиця Кирилівська, 121-А, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, а саме на:

- договір факторингу від 09.07.2021, договір №1706 від 17.01.2021, договір від 15.12.2020;

- сегрегатор синього кольору з написом «акти виконаних робіт за 2020 рік (серпень-грудень 2020 року)», в якому знаходяться звіти, акти наданих послуг ТОВ «Ренклод ЛТД» (код 35945963) та його контрагентів;

- сегрегатор синього кольору з написом «договора поставщиков, услуги 2016-2020» ТОВ «Ренклод ЛТД» (код 35945963) та його контрагентів;

- сегрегатор синього кольору з написом «договора поставщиков (услуги 2020) та акти прийому-передачі ТОВ «Ренклод ЛТД» (код 35945963) та його контрагентів;

- сегрегатор синього кольору з написом «переписка с ДФС Ренклод» ТОВ «Ренклод ЛТД» (код 35945963);

- сегрегатор чорного кольору з написом «встречная проверка, налоговая №2», в якій знаходяться запити, відповіді, позови;

- акт надання послуг від 30.11.2020, акт надання послуг від 10.12.2020, видаткова накладна від № 370 від 01.06.2022, видаткова накладна № 66 від 01.06.2022, видаткова накладна від № 67 від 01.06.2022, видаткова накладна № 68 від 17.06.2022, акт надання послуг № 487 від 31.12.2020, видаткова накладна № 65 від 02.05.2022, акт надання послуг від 17.05.2022, акт надання послуг від 25.05.2022, видаткова накладна від 17.05.2022, видаткова накладна від 17.05.2022;

- сегрегатор синього кольору з написом «договори постачальники (товари, послуги) за 2022-2023 роки ТОВ «Ренклод ЛТД» (код 35945963) та його контрагентів;

- договір № 2303 від 23.03.2020, договір № 310119 від 31.01.2019, акти здачі-приймання робіт № 09-0000075, № 09-0000049, № 09-0000022, № 09-0000021, № 09-0000051, № 09-0000040, № 09-0000048, № 09-0000053, № 09-0000062, № 09-0000061;

- видаткові накладні № 3600 від 20.06.2022, № 3528 від 20.06.2022, № 3525 від 17.06.2022, № 3599 від 17.06.2022, № 3529 від 16.06.2022, № 3523 від 16.06.2022.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1