УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.09.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001038 від 24.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулася до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що 23.07.2023 року близько 14 год. 11 хв., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, зателефонувавши з мобільного номеру НОМЕР_1 та представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом оновлення банківської картки, заволоділа з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , належної гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 грошовими коштами, які останній перерахував на начебто свою оновлену картку, яку вказали шахраї № НОМЕР_3 у сумі 10 854 грн, чим було завдано останньому матеріального збитку. (ЄО 29974). Так, згідно рапорту інспектора ВКП в Житомирській області ДКНП України достовірно встановлено, що після зарахування грошових коштів потерпілого на банківську карку № НОМЕР_3 грошові кошти були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . Емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_4 .

Клопотання обґрунтоване тим, що в ході проведення досудового розслідування задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні даних про рух коштів по банківських рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » платіжній банківській картці емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, до поданого клопотання додала заяву в якій просив розгляд клопотання проводити без її участі, зазначивши про підтримання вимог клопотання.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчий є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Житомирського РУП ОСОБА_6 , дізнавачу СД Житомирського РУП ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) до інформації , що містять банківську таємницю та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

- документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку № НОМЕР_4 та по банківському рахунку закріпленому за платіжною банківською карткою № НОМЕР_4 в період з 22.07.2023 по час отримання ухвали;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_4 в період з 22.07.2023 по час отримання ухвали;

- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківського рахунку № НОМЕР_4 в період з 22.07.2023 по час отримання ухвали;- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку № НОМЕР_4 в період з 22.07.2023 по час отримання ухвали, шляхом виготовлення на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Строк дії ухвали визначити до 12 жовтня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1