Дата документу 17.08.2023Справа № 554/6417/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 серпня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 про накладення арешту на майно за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 332 КК України КК України , -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, посилаючись на те, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про які 07.07.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 332 КК України.

До СУ ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали з УСБУ в Полтавській області, про те що адміністратор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами вимагає неправомірну вигоду у розмірі 6000 доларів США у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , за оформлення документів, що надають право на безперешкодний виїзд за межі державного кордону України.

У подальшому, допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який надав наступні покази, що 05.06.2023 перебуваючи в с.Сенча Миргородського району, Полтавської області працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 вручили йому повістку про виклик до ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після цього, ОСОБА_5 звернувся до знайомого ОСОБА_4 , який працює в ІНФОРМАЦІЯ_1 , щоб проконсультуватися, що йому робити, на що ОСОБА_4 повідомив, що нікуди йти не потрібно, а якщо вручать ще повістку, щоб відразу телефонував йому. Окрім цього, ОСОБА_5 повідомив, що під час вказаної розмови з ОСОБА_4 , на запитання чи може він виїхати за кордон, а саме до Польщі на роботу, ОСОБА_4 , повідомив, щоб останній по даному питанню зателефонував пізніше.

У подальшому, ОСОБА_5 вказав, що 05.07.2023 під час зустрічі з ОСОБА_4 , останній повідомив, що оформлення документів, що надають право на виїзд за межі території України будуть коштувати 7 000 доларів США та щоб він зателефонував йому наступного дня. Зустрівшись з ОСОБА_4 наступного дня останній показав на пальцях цифру шість та повідомив, що для мене ціну трохи знизили та мені необхідно 10.07.2023 надати йому 6 000 доларів США, копію паспорту громадянина України, копію ідентифікаційного коду, копію диплому, дві фотокартки розміром 3х4 та щоб я нікому про це не говорив так моїм питанням будуть займатися серйозні люди.

14.07.2023 на виконання постанови прокурора про контроль за вчиненням злочину, ОСОБА_5 було надано грошові кошти в сумі 6 000 доларів США, які останній, цього ж дня, на виконання попередніх домовленостей передав ОСОБА_4 за документи, про зняття з військового обліку та які надають право на безперешкодний виїзд за кордон України.

31.07.2023 в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій гр. ОСОБА_4 було передано ОСОБА_5 військово-облікові документи (тимчасове посвідчення військовозобов`язаного), відповідно до якого ОСОБА_5 не придатний до військової служби з виключенням із військового обліку. Вказані документи видані п`ятим відділом ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 , де можуть зберігатися військово-облікові документи військовозобов`язаного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , документи щодо проходження військово-лікарської комісії ОСОБА_5 , журнали обліку, реєстрації військовозобов`язаних осіб, печатки, грошові кошти в сумі 6000доларів США.

11.08.2023 р. в період часу з 09:06 год. по 18:21 год., на підставі Ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава ОСОБА_1 від 10.08.2023 (справа № 554/6417/23; провадження № 1-кс/554/10205/2023) було проведено обшук ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого було виявлено та вилучено:

1. Журнал на обгортці якого мається надрукований текст «МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ, Книга запису відвідувачів ІНФОРМАЦІЯ_6 », розпочатий 23.05.2023 на 16 арк., у зшитому стані;

2. Особові картки на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на 1 арк.; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на 1 арк.; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 на 1 арк.;

3. Книга протоколів засідань ВЛК позаштатної постійної діючої ІНФОРМАЦІЯ_10 розпочата 24.02.2022, закінчена 31.12.2022 прошита та пронумерована на 38 арк.; Книга протоколів засідань ВЛК позаштатної постійної діючої ІНФОРМАЦІЯ_10 розпочата 06.01.2023 на 23 арк.;

4. Копія запиту за Вих. № 15/379 від 18.02.2023 щодо отримання особової справи на офіцера ОСОБА_9 на 1 арк.;

5. Журнал обліку вихідних документів (тимчасових посвідчень військовозобов`язаних) п`ятого відділу ІНФОРМАЦІЯ_4 , розпочатий 01.07.2022 прошитий та пронумерований на 16 арк.;

6. Облікові картки до військових квитків на ОСОБА_7 на 1 арк.; ОСОБА_10 на 2 арк.; ОСОБА_11 на 1 арк.; ОСОБА_8 ;

7. Журнал реєстрації довідок п`ятого відділу ІНФОРМАЦІЯ_4 , розпочатий 28.04.2022, прошитий та пронумерований на 22 арк.;

8. Книга запису відвідувачів п`ятого відділу ІНФОРМАЦІЯ_4 , розпочата 01.01.2023, закінчена 22.05.2023, прошита та пронумерована на 10 арк.;

9. Відомість № 1 за січень 2022 на 1 арк.; Відомість № 2 за лютий 2022 на 1 арк.; Відомість № 1 за березень 2022 на 1 арк.; Відомість № 2 за березень 2022 на 1 арк.; Відомість № 3 за березень 2022 на 1 арк.; Відомість № 4 за квітень 2022 на 1 арк.; Відомість № 5 за квітень-травень 2022 на 1 арк.; Відомість № 6 за травень 2022 на 1 арк.; Відомість № 7 за травень-червень 2022 на 1 арк.; Відомість № 8 за червень 2022 на 1 арк.; Відомість № 9 за червень 2022 на 1 арк.;

10. Облікові картки на: ОСОБА_12 на 1 арк, ОСОБА_13 на 1 арк, ОСОБА_13 на 1 арк, ОСОБА_14 на 1 арк, ОСОБА_15 на 1 арк, ОСОБА_16 на 1 арк;

11. Наказ № 1/1 від 02.01.2023 «Про створення в 2023 році постійно діючої позаштатної комісії при ІНФОРМАЦІЯ_11 на 2 арк. та додатки до нього на 2 арк.

Документи зазначені в п.п. 1-9 поміщено до сейф-пакету № WAR 1571380, п.10 та п. 11 поміщено до сейф-пакету № PSP 2109121.

12.08.2023 постановою слідчого групи слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 , вилучені документи 11.08.2023р. в ході проведення обшуку п`ятого відділу ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_3 визнано речовими доказами.

Прокурор прохав накласти арешт на вищевказані речі та документи.

У судове засідання прокурор не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та прохав клопотання задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з`явився, будучи повідомленим про час та місце розгляду клопотання, представник власника майна надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 , 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 про накладення арешту на майно за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 332 КК України КК України - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000034 від 07.07.2023 року, на речові докази вилучені 11.08.2023 в ході проведення обшуку п`ятого відділу ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1. Журнал на обгортці якого мається надрукований текст «МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ, Книга запису відвідувачів ІНФОРМАЦІЯ_6 », розпочатий 23.05.2023 на 16 арк., у зшитому стані;

2. Особові картки на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на 1 арк.; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на 1 арк.; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 на 1 арк.;

3. Книга протоколів засідань ВЛК позаштатної постійної діючої ІНФОРМАЦІЯ_10 розпочата 24.02.2022, закінчена 31.12.2022 прошита та пронумерована на 38 арк.; Книга протоколів засідань ВЛК позаштатної постійної діючої ІНФОРМАЦІЯ_10 розпочата 06.01.2023 на 23 арк.;

4. Копія запиту за Вих. № 15/379 від 18.02.2023 щодо отримання особової справи на офіцера ОСОБА_9 на 1 арк.;

5. Журнал обліку вихідних документів (тимчасових посвідчень військовозобов`язаних) п`ятого відділу ІНФОРМАЦІЯ_4 , розпочатий 01.07.2022 прошитий та пронумерований на 16 арк.;

6. Облікові картки до військових квитків на ОСОБА_7 на 1 арк.; ОСОБА_10 на 2 арк.; ОСОБА_11 на 1 арк.; ОСОБА_8 ;

7. Журнал реєстрації довідок п`ятого відділу ІНФОРМАЦІЯ_4 , розпочатий 28.04.2022, прошитий та пронумерований на 22 арк.;

8. Книга запису відвідувачів п`ятого відділу ІНФОРМАЦІЯ_4 , розпочата 01.01.2023, закінчена 22.05.2023, прошита та пронумерована на 10 арк.;

9. Відомість № 1 за січень 2022 на 1 арк.; Відомість № 2 за лютий 2022 на 1 арк.; Відомість № 1 за березень 2022 на 1 арк.; Відомість № 2 за березень 2022 на 1 арк.; Відомість № 3 за березень 2022 на 1 арк.; Відомість № 4 за квітень 2022 на 1 арк.; Відомість № 5 за квітень-травень 2022 на 1 арк.; Відомість № 6 за травень 2022 на 1 арк.; Відомість № 7 за травень-червень 2022 на 1 арк.; Відомість № 8 за червень 2022 на 1 арк.; Відомість № 9 за червень 2022 на 1 арк.;

10. Облікові картки на: ОСОБА_12 на 1 арк, ОСОБА_13 на 1 арк, ОСОБА_13 на 1 арк, ОСОБА_14 на 1 арк, ОСОБА_15 на 1 арк, ОСОБА_16 на 1 арк;

11. Наказ № 1/1 від 02.01.2023 «Про створення в 2023 році постійно діючої позаштатної комісії при ІНФОРМАЦІЯ_11 на 2 арк. та додатки до нього на 2 арк.

Документи зазначені в п.п. 1-9 поміщено до сейф-пакету № WAR 1571380, п.10 та п. 11 поміщено до сейф-пакету № PSP 2109121

Речові докази зазначені в даного клопотання, після проведення відповідних експертиз та слідчих дій, зберігати в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області (м.Полтава, вул. Сковороди, 2 Б).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1