Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5806/23
Номер провадження 1-кс/711/1594/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №000027 від 29.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про продовження строку досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №000027 від 29.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №000027 від 29.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 29.12.2012 до прокуратури м. Черкаси звернулась із заявою про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6 в якій зазначила, що в 2011 році посадові особи ПАТ «Укрсоцбанк», маючи умисел на заволодіння шахрайським шляхом майном ПП «БІЗНЕС-ГРАНД» (код 22797750), а саме супермаркетом за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Хмельницького, 55, торгівельними приміщеннями за адресою: АДРЕСА_1 , приміщенням торгівельного центру за адресою: АДРЕСА_2 , сумарна вартість яких становить понад 152 млн. грн., звернулись до суду з позовом про визнання права власності на предмет іпотеки - перелічене вище майно, що є об`єктами спільної сумісної власності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (засновника ПП «БІЗНЕС-ГРАНД»), в якості забезпечення вимог по кредитним зобов`язанням ПП «БІЗНЕС-ГРАНД», сума боргу по яким з урахуванням пені станом на день додачі позову складала близько 64 млн. грн.

По даному факту в СУ ГУНП в Черкаській області, було внесено відомості до ЄРДР за №0000812 від 28.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

17.09.2021 вказане кримінальне правопорушення було приєднано до кримінального провадження за №000027 від 29.12.2012, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

05.12.2022 постановою прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури, матеріали кримінального провадження №000027 від 29.12.2012, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, були виділено в окреме провадження із присвоєнням реєстраційного номеру №0000340.

В ході слідства встановлено, що 14.05.2001 ОСОБА_7 заснував приватне підприємство «БІЗНЕС-ГРАНД» (код 22797750), основним видом діяльності якого є надання в оренду й експлуатацію власного та орендованого нерухомого майна.

У цей же період директором підприємства призначено ОСОБА_8 . Статутний капітал підприємства склав 7 560 000,00 грн.

У період з 2005 по 2009 роки між ПП «БІЗНЕС-ГРАНД» та ПАТ «Укрсоцбанк» укладено кредитні договори № 895/08-033 від 18.04.2006, № 895/08-070 від 16.06.2005, генеральний договір про здійснення кредитування № 895/09.2-085 від 13.11.2007 та генеральний договір про здійснення кредитування № 25.1- 09/11-13 від 21.08.2009 (з урахуванням змін, внесених додатковими угодами до вказаних договорів). В забезпечення виконання ПП «БІЗНЕС-ГРАНД» своїх зобов`язань за вказаними кредитними договорами було укладено ряд іпотечних договорів, згідно яких ПП «БІЗНЕС-ГРАНД» передав в іпотеку ПАТ «Укрсоцбанк» наступне нерухоме майно, а саме: торговий комплекс за адресою: м. Черкаси, вул. Гагаріна, 55/1, нежитлові приміщення за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Хмельницького, 55 та магазин за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 36.

Внаслідок невиконання ПП «БІЗНЕС-ГРАНД» своїх зобов`язань як позичальника за переліченими кредитними договорами та додатковими угодами до них, ПАТ «Укрсоцбанк» 08.06.2011 подано до Господарського суду Черкаської області позовну заяву про визнання права власності на предмет іпотеки, а саме на все нерухоме майно, належне на праві приватної власності ПП «БІЗНЕС-ГРАНД». В обґрунтування позовних вимог представниками ПАТ «Укрсоцбанк» зазначено, що борг ПП «БІЗНЕС-ГРАНД» станом на 24.03.2011 становить 102 136 441,96 грн., а загальна вартість предмету іпотеки на підставі висновків про вартість майна становить 69 358 000,00 грн.

Зокрема, згідно висновків про вартість майна, виданих ТОВ «ДТЗ Консалтинг» та ТОВ «Українська оціночна компанія» на замовлення ПАТ «Укрсоцбанк» встановлено, що:

- вартість майна, розташованого за адресою: м. Черкаси, вул. Гагаріна, 55/1, загальною площею 9146,4 кв.м. станом на 30.06.2010 складає 54 068 000 грн. без ПДВ;

- вартість майна, розташованого за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 36, загальною площею 130,9 кв.м. станом на 08.11.2010 складає 1 869 000,00 грн. без ПДВ;

- вартість майна, розташованого за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Хмельницького, 55 (частина комплексу літ. В, Г, А-1, А-1, К, Н, Е, И, огорожа 1-3, замощення І-ІІ, літ. Р, П, п, М-2, м), загальною площею 1 613,0 кв.м. станом на 08.11.2010 складає 2 793 000,00 грн. без ПДВ;

- вартість майна, розташованого за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Хмельницького, 55 (літ. Б1, Б4, б-1, б-l), загальною площею 1 662,8 кв.м. станом на 08.11.2010 складає 10 628 000,00 грн без ПДВ.

Згідно висновку фахівця з оцінки майна Головного офісу ПАТ Укрсоцбанк» від 18.11.2010 встановлено, що загальна вартість перелічених вище об`єктів складає 70 947 163,00 грн.

Водночас, згідно висновку будівельно-технічної експертизи №465/13-23, ринкова вартість торгівельного комплексу, що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Гагаріна, 55/1, станом на 08.06.2011 становить 149 883 100 грн.

Окрім цього, документально не підтверджується сума кредиторської заборгованості, заявлена, як поточна в ході ліквідаційної процедури ПП «Бізнес-Гранд» за нарахованими договорами про надання невідновлювальної кредитної лінії, були нараховані проценти у сумі 47 млн. грн.

15.10.2019 рішенням №5/2019 єдиного акціонера АТ «Укрсоцбанк» відбулося приєднання АТ «Укрсоцбанк» до АТ «Альфа-Банк» відповідно до якого правонаступником всього майна АТ «Укрсоцбанк», стало АТ «Альфа-Банк».

30.03.2022 отримано висновок експерта №1303/1615/21-23 економічної експертизи, відповідно до якого вбачається, що залишки заборгованості за процентами та сумами основних боргів тіла кредиту в лютому 2014 року, було списано з балансових рахунків Банку, призначення операції Рішення Правління №14 від 29.08.2013.

Указані дії посадових осіб ПАТ «Укрсоцбанк», що виразились в умисному та безпідставному заниженні вартості майна ПП «БІЗНЕС-ГРАНД» на суму понад 95,8 млн. грн. надали їм можливість заволодіти належним потерпілому майном, ввівши суди в оману, внаслідок чого останніми прийнято рішення по справі № 02/5026/1266/2011 на користь ПАТ «Укрсоцбанк».

В даному кримінальному провадженні на даний час жодній особі повідомлення про підозру не вручено. Органом досудового розслідування,зокрема, виконано наступне:

- допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ;

- отримано висновок судової оціночно-будівельної експертизи, щодо ринкової вартості приміщення за адресою: м. Черкаси, вул. Гагаріна 55/1, висновок судово-економічної експертизи, висновок додаткової судово-економічної експертизи;

- отримано відповіді КП «Черкаське обласне об`єднане бюро технічної», отримання інформації про перетин кордону ОСОБА_18 , господарського суду Черкаської області,

- проведено огляд нежитлових приміщень, що розташовані за адресою: м. Черкаси, вул. Гагаріна 55/1;

- проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ «АЛЬФА-БАНК», виконавчого комітету Смілянської міської ради, Шевченківській районній в м. Києві державної адміністрації, приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 ;

- виконано інші слідчі та процесуальні дії.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення, додатково причетні ряд осіб, яким на даний час не оголошено про підозру, причетність до вчиненого кримінальних правопорушень підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами.

Окрім вказаного слідчим в рамках кримінального провадження призначено судову оціночно-земельну експертизу виконання якої доручено експертам Черкаського відділення КНДІСЕ.

Ініціатор клопотання зазначає, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, є тяжким злочином, у встановлений термін не вдалося зібрати достатньо доказів для встановлення всіх осіб винних у вчиненні вказаного кримінального правопорушення та вручити письмове повідомлення про підозру, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 28.08.2023, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати ряд процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого п. 3 абзацу 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, а тому на даний час виникла необхідність в його продовженні, до шести місяців, оскільки злочин являється особливої складності та вчинений у період часу з 2011 по 2021 роки, до якого причетні державні реєстратори, приватні нотаріуси, службові особи ПАТ «Укрсоцбанк», АТ «Альфа-Банк», адвокати та інші.

Разом з тим, закінчити досудове розслідування у вказаний строк, який спливає 28.08.2023, неможливо, оскільки необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії, а саме: отримати висновок оціночно-земельної експертизи.

Обставинами, що перешкоджали здійсненню цих слідчих та процесуальних дій раніше, є проведення великого обсягу слідчих (розшукових) дій, постійні відрядження до інших областей України, документування великого періоду вчинення вказаних кримінальних правопорушень 2011-2021 роки, військове вторгнення російської федерації на територію України, де проводяться бойові дії дотепер, виїзд свідків, допит яких є вкрай необхідним для встановлення об`єктивної істини у справі, за межі України, довготривале проведення судових експертиз, висновки яких є необхідним доказом у кримінальному провадженні.

Для проведення зазначених вище слідчих (розшукових) дій необхідний термін не менший ніж шість місяців, тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням, в якому просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №000027, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, до шести місяців, тобто до 28.02.2024.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №000027, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.ч. 1-2 ст. 219 КПК України, - строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить, зокрема, - вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких злочинів (у даному випадку кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України).

Частинами 1-4 ст. 294 КПК України передбачено, - якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно приписів ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

У відповідності до ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування. Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження №000027 від 29.12.2012.

Досудове розслідування здійснюється за заявою ОСОБА_6 , поданою 29.12.2012 до прокуратури м. Черкаси, в якій заявниця зазначила, що в 2011 році посадові особи ПАТ «Укрсоцбанк» маючи умисел на заволодіння шахрайським шляхом майном ПП «БІЗНЕС-ГРАНД» (код 22797750), а саме супермаркетом за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Хмельницького, 55, торгівельними приміщеннями за адресою: АДРЕСА_1 , приміщенням торгівельного центру за адресою: АДРЕСА_2 , сумарна вартість яких становить понад 152 млн. грн., звернулись до суду з позовом про визнання права власності на предмет іпотеки - перелічене вище майно, що є об`єктами спільної сумісної власності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (засновника ПП «БІЗНЕС-ГРАНД»), в якості забезпечення вимог по кредитним зобов`язанням ПП «БІЗНЕС-ГРАНД», сума боргу по яким з урахуванням пені станом на день додачі позову складала близько 64 млн. грн.

По даному факту в СУ ГУНП в Черкаській області, було внесено відомості до ЄРДР за №0000812 від 28.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

17.09.2021 вказане кримінальне правопорушення було приєднано до кримінального провадження за №000027 від 29.12.2012, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

05.12.2022 постановою прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури, матеріали кримінального провадження №000027 від 29.12.2012, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, були виділено в окреме провадження із присвоєнням реєстраційного номеру №0000340.

Так, за версією органу досудового розслідування, ПАТ «Укрсоцбанк» через незаконні дії посадових осіб, що виразились в умисному та безпідставному заниженні вартості майна ПП «БІЗНЕС-ГРАНД» на суму понад 95,8 млн. грн., заволоділо належним потерпілому майном, ввівши суди в оману, внаслідок чого останніми прийнято рішення по справі № 02/5026/1266/2011 на користь ПАТ «Укрсоцбанк».

Виходячи з аналізу доданих до клопотання слідчого документів, встановлено достатньо даних, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення, яке, відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів.

Підозра по даному кримінальному провадженню жодній особі не повідомлена.

На даний час органом досудового розслідування проведено слідчі та процесуальні дії, зокрема:

- допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ;

- отримано висновок судової оціночно-будівельної експертизи, щодо ринкової вартості приміщення за адресою: м. Черкаси, вул. Гагаріна 55/1, висновок судово-економічної експертизи, висновок додаткової судово-економічної експертизи;

- отримано відповіді КП «Черкаське обласне об`єднане бюро технічної», отримання інформації про перетин кордону ОСОБА_18 , господарського суду Черкаської області;

- проведено огляд нежитлових приміщень, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 ;

- проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ «АЛЬФА-БАНК», виконавчого комітету Смілянської міської ради, Шевченківській районній в м. Києві державної адміністрації, приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 ;

- виконано інші слідчі та процесуальні дії;

- направлено матеріали для проведення судової оціночно-земельної експертизи та погодження строк її проведення у понад 90 днів.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 27.02.2023 (справа №711/1147/23) строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні було продовжено на шість місяців, тобто до 28.08.2023.

17.05.2023 заступником начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні 000027 від 29.12.2012 слідчому ОСОБА_3 .

Закінчити досудове розслідування у визначені строки виявилось неможливим у зв`язку зі складністю провадження та необхідністю виконати слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а саме:

- отримати висновок судової оціночно-земельної експертизи, строки проведення якої, відповідно до листа експертної установи ЧВ КНДІСЕ, перевищують 90 днів.

Отже, 28.08.2023 закінчується встановлений строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявилося можливим, оскільки, у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дії.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані в клопотанні обставини, а саме: необхідність отримання висновку оціночно-земельної експертизи, - є суттєвими, та такими, що унеможливлюють завершення досудового розслідування та не свідчать про бездіяльність органу досудового розслідування і прокурора у проведенні досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням.

Враховуючи доводи слідчого, слідчий суддя вважає, що ним доведена необхідність в продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 000027 від 29.12.2012, а тому приходить до висновку про задоволення клопотання та продовження строків досудового розслідування в даному кримінальному провадженні до 6 (шести) місяців, тобто до 28.02.2024.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №000027 від 29.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №000027, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, до шести місяців, тобто до 08.02.2024.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1