Справа № 171/1913/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2023 року Слідчий судя Саксаганського районного суду міста м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті м. Кривому Розі клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000165 від 08.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

15 вересня 2023 року на підставі ухвали Дніпровського апеляційного суду від 31.08.2023 року до Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання.

Слічдий у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розпорядженні якого знаходяться необхідні документи, не з`явився, про час і місце судового розгляду повідомлений.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. ст. 132, ч. 2 ст. 160 КПК України.

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначила, що08.08.2023 до ЧЧ Апостолівського ВП Криворізького РУП звернулась ОСОБА_5 з заявою про те, що 05.08.2023 17:26 в ході телефонної розмови з особою, що телефонувала з номеру НОМЕР_1 , та повідомила, що вона представник організації яка здійснює надання допомоги. Невідома особа, шляхом обману під приводам нарахування допомоги змусила ОСОБА_5 підтвердити авторизацію входу в банківську систему ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого з належних ОСОБА_5 карток № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та НОМЕР_3 та кредитною - НОМЕР_4 Ощад Банку заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 12341 з картки ІНФОРМАЦІЯ_2 та 6025 з карти ОщадБанку гривень здійснивши оплату за покупку в магазині ІНФОРМАЦІЯ_4 .

За вказаним фактом 08.08.2023 внесено відомості до ЄРДР № 0000165за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_5 є клієнтом банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , та користується картками ІНФОРМАЦІЯ_2 зарплатна (для виплат) № НОМЕР_5 та кредитна (універсальна) № НОМЕР_2 , а також є клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_5 та користуюся карткою НОМЕР_3 та кредитною - НОМЕР_4 .

05.08.2023 17:26 ОСОБА_5 на мобільний номер телефону зателефонували з номеру НОМЕР_1 , та особа з чоловічим голосом, повідомила, що вона представник організації яка здійснює надання допомоги. В ході розмови ОСОБА_5 , вважаючи, що здійснює дії необхідні для нарахування матеріальної допомоги повідомила чоловіку, який телефонував з номеру НОМЕР_1 , код авторизації, та інші відомості необхідні для входу в банківську систему, а наслідок чого з картки № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 без відома та згоди ОСОБА_5 проведено наступні операції: 17:46, переказ на суму 129,00 гривень, деталі операції продукти: SILPOFOODTEN, KYIV; 17:48, переказ на суму 4740,00 гривень, деталі операції продукти: SILPOFOODTEN, KYIV; 17:50, переказ на суму 6764,00 гривень, деталі операції продукти: SILPOFOODTEN, KYIV; 17;57, переказ на суму 518,00 гривень, деталі операції продукти: SILPOFOODTEN, KYIV.

А з карток № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснено переказ на картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 в загальні сумі 6025 гривень з карти ОщадБанку гривень

В ході подальшого досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб та розкриття злочину виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме відомості про а саме відомості про рух грошових коштів по рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНП НОМЕР_9 .

Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;

- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

- встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення осіб даного кримінального проступку, свідків та очевидців події, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про:Рух грошових коштів по всім рахункам клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНП НОМЕР_9 в період часу з 04.08.2023 по 11.08.2023;ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНП НОМЕР_9 в період часу з 04.08.2023 по 11.08.2023;файли аудіо записів спілкування оператора банку з клієнтом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНП НОМЕР_9 , 05.08.2023, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код фінансової установи НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ( АДРЕСА_1 ).

Таким чином, вказані відомості містять охоронювану законом інформацію, що перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код фінансової установи НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ( АДРЕСА_1 ) становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню та в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код фінансової установи НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ( АДРЕСА_1 ) .

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Даний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили. Таким чином є потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 код фінансової установи НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ( АДРЕСА_1 ).

Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю, та в подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Так, відповідно до положень п.2, 4 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є, зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів та системи охорони банку та клієнтів.

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що слідчим у клопотанні доведено, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в справі, зокрема може бути використаною як доказ того, хто саме вчинив дане кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого та враховуючи неможливість іншим способом довести зазначені обставини, ніж на підставі ухвали суду, слід клопотання слідчого задовольнити.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 163 165 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000165 від 08.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати інформацію, слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , , тимчасовий доступ з метою вилучення документів (їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про:

1.Рух грошових коштів по всім рахункам клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНП НОМЕР_9 в період часу з 04.08.2023 по 11.08.2023;

2.ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНП НОМЕР_9 в період часу з 04.08.2023 по 11.08.2023;

3.файли аудіо записів спілкування оператора банку з клієнтом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНП НОМЕР_9 , 05.08.2023

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1