справа № 619/2925/23
провадження № 1-кс/619/555/23
УХВАЛА

іменем України

03 липня 2023 року Дергачівський районний суд

Харківської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Дергачі старшого слідчого СВ ВП №3 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 пронадання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000009 від 21.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Дергачівського районного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 пронадання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000009 від 21.06.2023.

Слідчим відділенням відділу поліції №3 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження від 21.06.2023 під №0000009 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України, що внесені до ЄРДР на підставі ухвали слідчого судді Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_4 від 12 червня 2023 року за заявою голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 від 01.06.2023 щодо вчинення кримінального правопорушення з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час капітального ремонту водопроводу між житловими будинками на загальну суму 9 008 149, 20 грн.

В своїй заяві, голова ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , яка є правозахисною організацією, одним з напрямків діяльності якої є захист екологічних прав громадян протидія корупції та зловживання з боку представників влади та посадових осіб, вказує що в ході здійснення правозахисної діяльності встановлено, що топ-посадовці міста Харкова і Харківської області, а саме керівництво ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 і ІНФОРМАЦІЯ_6 у змові з нардепами, користуючись воєнним станом, спрощенням процедур публічних торгів та обмеженням публічної інформації у тому числі через систему ІНФОРМАЦІЯ_7 налагодили корупційну схему щодо системної розтрати і присвоєння бюджетних коштів, у тому числі через підконтрольне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ряд інших підконтрольних підприємств.

В ході аналізу системи PROZORRO за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено ряд договорів, у тому числі договір з ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо капітального ремонту мережі водопроводу між житловими будинками по вулиці Ювілейна та Академічна в смт. Мала Данилівка Дергачівського району Харківської області, вартістю 9 008 149,20 грн.

З метою перевірки доводів зазначених у заяві голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , встановлення ринкової вартості товарів які були поставлені замовнику, а також можливої втраченої вигоди, відповідно зазначеного договору виникла необхідність у призначенні комплексної судової економічної та товарознавчої експертизи на дослідження якої необхідно надати оригінали зазначеного договору. виконавчої та бухгалтерської документації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Прокурор в судове засідання не з`явився надав суду клопотання відповідно до якого підтримав подане клопотання та просив про його задовольнити..

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу з можливістю тимчасового вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- договору №482 від 11.11.2021 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо капітального ремонту уережі водопроводу між житловими будинками по вулиці Ювілейна та Академічна в смт Мала Данилівка Харківського (Дергачівського) району Харківської області за кодом ДК 021:2015 -5330000-9, вартістю робіт 9 008 149,20 грн., з додатковими угодами, додатками;

-затвердженої у встановленому порядку проектної документації (робочі креслення з пояснювальною запискою) на роботи з капітального ремонту за вищевказаним договором, із затвердженими в складі проекту індивідуальними ресурсними елементними кошторисними нормами на конструкції і роботи, які передбачаються в проекті, за відсутності для них нормативів в чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм (якщо такі розцінки застосовувалися), кошторисні розрахунки;

-виконавчої документації в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні зазначених робіт; акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду) на роботи за договором №482 від 11.11.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи за договором №482 від 11.11.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », акти на приховані роботи, акти загальновиробничих витрат; журнали обліку виконаних робіт (форма ЛеКБ-6), на підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ- 2ві: договірних цін, скоригованих договірних цін в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи за вищевказаним договором; протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складених до Договірної ціни по вищевказаному договору;

-документації з субпідрядними організаціями (в разі їх залучення) під час виконання капітального ремонту мережі водопроводу між житловими будинками по вулиці Ювілейна та Академічна в смт. Мала Данилівка Харківського (Дергачівського) району Харківської області у тому числі договори з додатками та додатковими угодами; виконавчої документації (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні ремонтно-будівельних робіт; акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду); акти приймання виконаних робіт; бухгалтерської документації щодо сплати грошових коштів за виконання вказаних робіт субпідрядним організаціям;

- всіх документів фінансової звітності та бухгалтерського обліку щодо господарських відносин між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,у тому числі документів якими обґрунтовуються та підтверджуються внесені до актів приймання виконаних будівельних робіт відповідно зазначеного договору відомостей щодо обсягів фактично виконаних робіт а також понесені на їх виконання витрати (довідки, розрахунки, платіжні доручення, накладні, кошториси, розрахунки, довідки тощо);

- документів (чеків, накладних, тощо) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт з капітального ремонту мережі водопроводу між житловими будинками по вулиці Ювілейна та Академічна в смт. Мала Данилівка Харківського (Дергачівського) району Харківської області відповідно договору №482 від 11.11.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- документів на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів при виконанні робіт з капітального ремонту мережі водопроводу між житловими будинками по вулиці Ювілейна та Академічна в смт. Мала Данилівка Харківського (Дергачівського ) району Харківської області відповідно договору №482 від 11.11.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (дорожніх листів, товарно- транспортних накладних і т.д.);

-документів на транспортні витрати, щодо вивезення будівельного сміття (дорожніх листів, товарно-транспортних накладних, в яких наведено вид та кількість відходів, на підставі яких здійснювалося перевезення будівельного сміття залишеного після демонтажу будівельних конструкцій водопроводу між житловими будинками по АДРЕСА_2 відповідно договору №482 від 11.11.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-переліку робітників, які залучалися до виконання робіт з капітального ремонту водопроводу між житловими будинками по вулиці Ювілейна та Академічна в смт. Мала Данилівка Харківського (Дергачівського) району Харківської області відповідно договору №482 від 11.11.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначення їх повних анкетних даних та контактних номерів телефонів, у тому числі документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників- будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт а вищевказаним договором; обліку використаного часу працівників, які залучалися до виконання робіт, відомості про результати виконання яких внесені до актів, трудові договори (контракти) таких працівників;

-інформації про обґрунтування розміру виплаченої заробітної плати працівникам, які залучалися до виконання будівельних робіт відомості про результати виконання яких внесені до актів за вищевказаним договором щодо капітального ремонту водопроводу між житловими будинками по вулиці Ювілейна та Академічна в смт. Мала Данилівка Харківського (Дергачівського) району Харківської області відповідно договору №482 від 11.11.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-переліку техніки яка залучалась під час капітального ремонту водопроводу між житловими будинками по вулиці Ювілейна та Академічна в смт. Мала Данилівка Харківського (Дергачівського) району Харківської області відповідно договору №482 від 11.11.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копій документів, що підтверджують право власності чи право користування зазначеною технікою, автотранспортом, будівельних машин та механізмів;

-копії статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , довідок із зазначенням форми оподаткування (на загальних засадах, фіксований податок, -єдиний податок), дозвільних документів на виконання робіт пов`язаних із будівництвом, робіт з підвищеною небезпекою тощо; копії наказу про призначення директором зазначеного товариства ОСОБА_8 та його посадової інструкції.

Керуючись ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 пронадання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000009 від 21.06.2023 -задовольнити.

Надати тимчасовий доступстаршому слідчому СВ ВП №3 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 до оригіналів документів, що знаходяться у володінні володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- договору №482 від 11.11.2021 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо капітального ремонту уережі водопроводу між житловими будинками по вулиці Ювілейна та Академічна в смт Мала Данилівка Харківського (Дергачівського) району Харківської області за кодом ДК 021:2015 -5330000-9, вартістю робіт 9 008 149,20 грн., з додатковими угодами, додатками;

-затвердженої у встановленому порядку проектної документації (робочі креслення з пояснювальною запискою) на роботи з капітального ремонту за вищевказаним договором, із затвердженими в складі проекту індивідуальними ресурсними елементними кошторисними нормами на конструкції і роботи, які передбачаються в проекті, за відсутності для них нормативів в чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм (якщо такі розцінки застосовувалися), кошторисні розрахунки;

-виконавчої документації в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні зазначених робіт; акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду) на роботи за договором №482 від 11.11.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи за договором №482 від 11.11.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », акти на приховані роботи, акти загальновиробничих витрат; журнали обліку виконаних робіт (форма ЛеКБ-6), на підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ- 2ві: договірних цін, скоригованих договірних цін в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи за вищевказаним договором; протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складених до Договірної ціни по вищевказаному договору;

-документації з субпідрядними організаціями (в разі їх залучення) під час виконання капітального ремонту мережі водопроводу між житловими будинками по вулиці Ювілейна та Академічна в смт. Мала Данилівка Харківського (Дергачівського) району Харківської області у тому числі договори з додатками та додатковими угодами; виконавчої документації (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні ремонтно-будівельних робіт; акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду); акти приймання виконаних робіт; бухгалтерської документації щодо сплати грошових коштів за виконання вказаних робіт субпідрядним організаціям;

- всіх документів фінансової звітності та бухгалтерського обліку щодо господарських відносин між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,у тому числі документів якими обґрунтовуються та підтверджуються внесені до актів приймання виконаних будівельних робіт відповідно зазначеного договору відомостей щодо обсягів фактично виконаних робіт а також понесені на їх виконання витрати (довідки, розрахунки, платіжні доручення, накладні, кошториси, розрахунки, довідки тощо);

- документів (чеків, накладних, тощо) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт з капітального ремонту мережі водопроводу між житловими будинками по вулиці Ювілейна та Академічна в смт. Мала Данилівка Харківського (Дергачівського) району Харківської області відповідно договору №482 від 11.11.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- документів на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів при виконанні робіт з капітального ремонту мережі водопроводу між житловими будинками по вулиці Ювілейна та Академічна в смт. Мала Данилівка Харківського (Дергачівського ) району Харківської області відповідно договору №482 від 11.11.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (дорожніх листів, товарно- транспортних накладних і т.д.);

-документів на транспортні витрати, щодо вивезення будівельного сміття (дорожніх листів, товарно-транспортних накладних, в яких наведено вид та кількість відходів, на підставі яких здійснювалося перевезення будівельного сміття залишеного після демонтажу будівельних конструкцій водопроводу між житловими будинками по АДРЕСА_2 відповідно договору №482 від 11.11.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-переліку робітників, які залучалися до виконання робіт з капітального ремонту водопроводу між житловими будинками по вулиці Ювілейна та Академічна в смт. Мала Данилівка Харківського (Дергачівського) району Харківської області відповідно договору №482 від 11.11.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначення їх повних анкетних даних та контактних номерів телефонів, у тому числі документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників- будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт а вищевказаним договором; обліку використаного часу працівників, які залучалися до виконання робіт, відомості про результати виконання яких внесені до актів, трудові договори (контракти) таких працівників;

-інформації про обґрунтування розміру виплаченої заробітної плати працівникам, які залучалися до виконання будівельних робіт відомості про результати виконання яких внесені до актів за вищевказаним договором щодо капітального ремонту водопроводу між житловими будинками по вулиці Ювілейна та Академічна в смт. Мала Данилівка Харківського (Дергачівського) району Харківської області відповідно договору №482 від 11.11.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-переліку техніки яка залучалась під час капітального ремонту водопроводу між житловими будинками по вулиці Ювілейна та Академічна в смт. Мала Данилівка Харківського (Дергачівського) району Харківської області відповідно договору №482 від 11.11.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копій документів, що підтверджують право власності чи право користування зазначеною технікою, автотранспортом, будівельних машин та механізмів;

-копії статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , довідок із зазначенням форми оподаткування (на загальних засадах, фіксований податок, -єдиний податок), дозвільних документів на виконання робіт пов`язаних із будівництвом, робіт з підвищеною небезпекою тощо; копії наказу про призначення директором зазначеного товариства ОСОБА_8 та його посадової інструкції.

________ Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.08.2023

Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ,що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1