Справа № 563/1017/23
провадження № 1-кс/563/330/23
УХВАЛА

07 серпня 2023 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - начальника сектору дізнання ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (відомостей),

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - начальника сектору дізнання ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000074 від 17 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що 16 червня 2023 року до ВП № 7 Рівненського РУП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 16 червня 2023 року невідома особа, шляхом зловживання її довірою, зламавши акаунт "Інстаграм" її

знайомої ОСОБА_6 , звернулась до неї з проханням позичити грошові кошти в сумі 6 010 грн., які вона перерахувала зі своїх карткових рахунків НОМЕР_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - в сумі 3 700 грн. та НОМЕР_2 " ІНФОРМАЦІЯ_3 " - в сумі 2310 грн., на

картковий рахунок НОМЕР_3 невідомої особи, після чого, зателефонувавши до знайомої, з`ясувала, що у неї зламаний акаунт в " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а також те, що з проханням позичити грошові кошти остання не зверталась.

За даним фактом внесено відомості до ЄРДР № 0000074 від 17 червня 2023 року, за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16 червня 2023 року о 19 год. 43 хв. у мобільному додатку «Інстаграм» з акаунту « ОСОБА_7 » ОСОБА_5 надійшло повідомлення із проханням позичити 3 700 грн., оскільки це знайома ОСОБА_5 нічого не підозрюючи, зі свого карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_3 , що був зазначений у повідомленні 3 700 грн. о 19 год. 55 хв.. Через деякий час знову надійшло повідомлення із проханням позичити ще 2 310 грн., після чого, о 20 год. 18 хв. здійснила перерахунок даної суми грошей через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з карткового рахунку НОМЕР_2 на той самий картковий рахунок.

Приблизно о 20 год. 50 хв. ОСОБА_5 вирішила зателефонувати до ОСОБА_8 , оскільки на її повідомлення чи надійшли гроші, відповіді не отримала та дізналась, що її сторінку в «Інстаграм» зламала невідома особа і вона гроші не просила позичити.

В ході виконання ухвали від 21 червня 2023 року, де було надано тимчасовий доступ до банківської картки НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що вона належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_2 , та грошові кошти в сумі 2 310 грн., які надійшли від потерпілої ОСОБА_5 були відразу перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю, а саме, до інформації про проведення транзакції по зняттю грошових коштів банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 .

Оскільки, відомості щодо фізичної особи - власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження, дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить суд розглянути без його участі.

Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, за допомогою електронної пошти. Неявка в судове засідання, з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що дізнавачем доведено обставини для надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000074 від 17 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл отримати та вилучити, в паперовому чи в електроннгому вигляді на цифровому носії, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , інформацію щодо банківської карти № НОМЕР_4 , а саме: копії особової справи; інформацію про час та рух грошових коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах ПІП, ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; по юридичних особах повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО, в період з 10 червня 2023 року по час виконання ухвали; інформації про місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку в період часу з 00:00 год. 10 червня 2023 року по час виконання ухвали зможливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення; наявних зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; ІР-адреси онлайн операцій по рахунку в період часу з 00:00 год. 10 червня 2023 року.

Доручити проведення тимчасового доступу групі дізнавачів у кримінальному провадженні, а саме: начальнику СД ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 або за письмовим дорученням дізнавача особовому складу СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому оперуповноваженому ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_11 , начальнику СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали до 07 вересня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя