Єдиний унікальний номер №333/8038/23
Провадження №1-кс/333/2861/23
УХВАЛА

Іменем України

19 вересня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000376 від 05.09.2023за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

18.09.2023 до суду звернулася дізнавач СД відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП ОСОБА_3 з клопотанням у кримінальному провадженні №0000376 від 05.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 04.09.2023 до чергової частини відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою, в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шахрайським шляхом, з використанням інтернет-сайту «ОЛХ», номеру телефону НОМЕР_1 , під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 55 363,00 грн, які вона перерахував зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 . Сума матеріального збитку становить 55 363,00 грн. (ЄО № 17303 від 04.09.2023 року)

Під час досудового розслідування було допитано у якості потерпілої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 яка повідомила, що 02.09.2023 року її син, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на сайті OLX, знайшов оголошення про продаж автомобіля марки БМВ, за грошові кошти у розмірі 3600$, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , в оголошенні був зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Мій син, 02.09.2023 року приблизно о 11:00 год. написав у мобільному додатку Viber, на вказаний в оголошенні номер мобільного телефону, з питання куди саме автомобіль буде доставлений, на що продавець відповів, що доставка здійснюється по всій території України. Після чого продавець повідомив, що для оформлення замовлення необхідно перевести передоплату у розмірі 29 999 грн., на що син погодився, та попросив ОСОБА_4 перерахувати грошові кошти на номер банківської картки яку надав продавець, а саме № НОМЕР_3 емітована ТасКомБанком. Також, продавець надіслав у месенджері Viber, фото свого паспорта, а саме : ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серія паспорту НОМЕР_4 , після чого у мого сина не було сумнівів що це може бути шахрай.

02.09.2023 року о 11:51 год. ОСОБА_4 перерахувала кредитні грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 емітованої ІНФОРМАЦІЯ_2 на банківську картку № НОМЕР_3 емітована ТасКомБанком у розмірі 31037 грн. 27 коп. Після чого син подзвонив на номер мобільного телефону який був вказаний в оголошенні, після чого підняв слухавку чоловік, та син повідомив що передоплата за автомобіль надіслана за його вказівкою, продавець повідомив що отримав вказані грошові кошти. Згодом продавець зазначив, що на автомобілі штраф розміром 23500 грн., для перетину кордону треба сплатити заборгованість за автомобіль. Після чого продавець відправив квитанцію штрафа, але фото була поганої якості, та прочитати вміст не було можливим. Ми погодились сплатити штраф за автомобіль. О 13:41 год. ОСОБА_4 перевела кредитні грошові кошти через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 , з банківської картки № № НОМЕР_2 емітованої ІНФОРМАЦІЯ_2 на банківську картку № НОМЕР_3 емітована ТасКомБанком у розмірі 24326 грн. 03 коп.. Після того, як ОСОБА_4 надіслала грошові кошти за виплату штрафа по автомобілю, продавець повідомив що отримав грошові кошти та повідомив що через 36 годин автомобіль буде пригнаний на територію України. 03.09.2023 року о 12:19 год., син зателефонував на вказаний номер телефону зі свого номеру телефону НОМЕР_5 , але не додзвонився, його номер телефону абонент заблокував, після чого син, зателефонував на номер НОМЕР_1 з мого номеру телефону, та слухавку підняли, на запитання сина де наразі знаходиться автомобіль, йому задали зустрічне питання, за який автомобіль йде мова, та здивовано запитали чи не приїхав автомобіль до Запоріжжя, та повідомили що зараз зателефонують водію, та поклав слухавку. Через декілька хвилин ми намагались зателефонувати на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , але вказаний абонент заблокував мій номер для вхідних дзвінків.

Наразі грошові кошти ОСОБА_4 ніхто не повернув, оголошення з сайту OLX видалено, на телефоні дзвінки та смс повідомлення ніхто не відповідає.

Суму матеріальних збитків оцінюю о 55 363 грн.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 .

Суд вважає за необхідне провести судове засідання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки розгляд клопотання щодо тимчасового доступу має першочергове значення і зволікання у його розгляді, може створити реальну загрозу зміні або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надавши суду заяву про слухання клопотання без її участі, на задоволенні клопотання наполягала.

Судом встановлено, що 05.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000376).

Клопотання дізнавача, погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя оформлене відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтував доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень, заява про вчинення кримінального правопорушення, копії протоколів допиту свідків, потерпілої.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, про необхідність отримання тимчасового доступу до договорів, довідки про рух грошових коштів, розрахунків за договором та документів на переказ грошових коштів, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання дізнавача.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

За таких обставин клопотання слідчого погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити з огляду на його обґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання дізнавача, яке погоджене із прокурором задовольнити.

2. Надати дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , інспектору ВПК в Запорізькій області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 або уповноваженій особі за дорученням тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 за період з 02.09.2023 по оголошення ухвали, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_3 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 02.09.2023 по момент оголошення ухвали;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 за період з 02.09.2023 по момент оголошення ухвали;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_3 за період з 02.09.2023 по момент оголошення ухвали.

Ухвала повинна бути виконана протягом місяця з дня її винесення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1