Справа № 138/317/23
Провадження №:1-кс/138/498/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, які містять

охоронювану законом таємницю

18 липня 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 24.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області із зазначеним клопотанням звернулась слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Просить надати заступнику начальника СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , старшим слідчим СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 , слідчим СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію моніторингу з`єднань абонентів стільникового зв`язку: НОМЕР_1 , які відбувалися за 20.01.2023 під час вчинення шахрайських дій та 10.07.2023 для з`ясування поточного місця знаходження особи, а саме адреси розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок в зоні покриття базових станцій операторів; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), (абонентський серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б); за наявності контрактної угоди або відповідно реєстрації надати відомості про абонента.

Слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, за судовим викликом не прибув, не повідомив про причини неприбуття, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

23 січня 2023 року до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_15 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 20 січня 2023 року шахрайським шляхом, увівши її в оману та отримавши коди, що прийшли смс-повідомленням, здійснила вхід до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зняли грошові кошти в сумі 34490 грн.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000060 від 24 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Потерпіла ОСОБА_15 показала, що 20 січня 2023 року о 00 год. 00 хв. їй на телефон у месенджер «Телеграм» прийшло повідомлення, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розпочинає виплати допомоги соціально незахищеним українцям у рамках нового спільного проекту ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 . Для отримання допомоги потрібно пройти верифікацію і запитали, чи вона готова. Вона написала, що так, після чого почалася переписка, її попросили надати число місяць рік народження, далі сказали, що до неї на її номер зателефонують і потрібно натиснути цифру 1, що вона і зробила. В подальшому надійшло смс-повідомлення, у якому було чотири цифри, і вона їх написала у переписці. Після чого її попросили надати ще одну картку будь-якого банку або її родичів і вона сказала, що в неї є ще картка. Далі їй сказали надати номер, за яким картка зареєстрована, і вона ввела номер її чоловіка НОМЕР_2 . Після чого її поросили написати дату народження чоловіка, взяти його телефон, відповісти на дзвінок, натиснути цифру 1 та продиктувати чотири цифри, що прийшли в смс-повідомлені, що вона і зробила.

Після вище зазначених дій вона спробувала зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак на сторінці входу у додаток було попередження про те, що її номер телефону вже не прив`язаний до її банківської картки, та вхід заборонено. Далі вона одразу зателефонувала на номер НОМЕР_3 , їй відповіли оператори, що всі зайняті, і що вони зателефонують згодом. Через 3 хвилини о 00 год. 28 хв. 20 січня 2023 року їй зателефонував номер НОМЕР_4 , який представився електронним помічником ОСОБА_16 , яка запитала, яке в неї питання, і вона сказала, що хоче заблокувати картку на, що вона її попросила назвати номер картки та термін її дії, вона їх повідомила і після чого їй оператор сказала, що її картка заблокована та завершила розмову. Далі вона знову телефонувала на номер 3700 і їй передзвонили з номера НОМЕР_5 , після чого вона знову попросила заблокувати вже іншу картку і сказала також дані даної картки, і їй знову сказали, що її картка заблокована. Такі ж дії вона зробила і з телефоном чоловіка дзвонила на номер НОМЕР_3 і їй передзвонювали з номера НОМЕР_6 і вона також диктувала номер картки і термін дії та їй сказали, що картка заблокована. Зранку вона пришла у відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , щоб відновити картки, однак дізналася, що картки не заблоковані і з її карток було знято - для виплат - 1060 грн, а з універсальної картки, де був кредитний ліміт, - 23260 грн, а з картки її чоловіка для виплат - 170грн, а з кредитної карти -10000 грн. Їй повідомили, що це шахраї, і їй та чоловікові були випущені нові картки. Коли перевипускали картки, то її запитали, який в неї номер телефону, вона повідомила і працівники банку їй сказали, що в неї до рахунку прив`язаний інший номер. Коли вона показала номери, які до неї телефонували ніби з ПриватБанку помічник ОСОБА_16 , щоб заблокувати картки, то їй працівники банку сказали, що так дійсно номер, який до неї телефонував був прив`язаний до її рахунку, проте який з цих двох їй не сказали.

Коли їй надали виписку, то вона побачила, що з її карток скидали в основному платежами в середньому по 253 грн і коли зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подивилася історію транзакцій, то побачила, що кошти у сумі 11060 грн перерахували на картковий рахунок НОМЕР_7 , а 12200 грн на телекомпослуги « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 3 картки її чоловіка кошти також пішли на картку НОМЕР_7 , а частину на якісь розваги та оплату інтернету компанії ОСОБА_17 . Вона будь-яких переказів, коштів ні з її картки, ні з картки її чоловіка не робила, лиш називала їх дані, натискала 1 коли телефонували і писала код, що приходив у смс-повідомлені.

Відповідно до ухвали Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області від 15.02.2023 в приміщені службового кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »за адресою: АДРЕСА_2 , 20.04.2023 було здійснено тимчасовий доступ до документів по картковому рахунку НОМЕР_7 , на яку були переслані грошові кошти потерпілої. Під час опрацювання документів тимчасового доступу було встановлено, що вищевказаний рахунок належить ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_8 , проживаючій за адресою: АДРЕСА_3 , фінансовий номер телефону НОМЕР_1 . Під час огляду інформації, наданої банком підчас проведення тимчасового доступу, а саме під час огляду історії транзакції з картою та історії використання ІР клієнтом під час транзакцій, було встановлено, що частина грошових коштів, що належать потерпілій ОСОБА_15 , надійшли на рахунок ОСОБА_18

Приватному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належать мережі у міжнародному форматі, а саме: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 (068), НОМЕР_10 (096), НОМЕР_10 (097), НОМЕР_10 (098).

У відповідності до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити ї копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних система, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо..

Згідно ч.ч.5-7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.1 Закону України «Про телекомунікації» абонент це споживач телекомунікаційних послуг, який отримує телекомунікаційні послуги на умовах договору, котрий передбачає підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або користуванні, до телекомунікаційної мережі. Телекомунікаційна послуга це продукт діяльності оператора та/або провайдера телекомунікацій, спрямований на задоволення потреб споживачів у сфері телекомунікацій; телекомунікації (електрозв`язок) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних або інших електромагнітних системах; телекомунікаційна мережа - це комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням.

Стаття 9 Закону України «Про телекомунікації» передбачає, що охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

Згідно ст.34 Закону України «Про телекомунікації» оператори, провайдери телекомунікацій повинні забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Відповідно до п.17 ч.1 ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зобов`язані вживати заходів для недопущення несанкціонованого доступу до телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

Таким чином, інформація яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про з`єднанняабонентів, згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах.

Таким чином, з метою здійснення повного та неупередженого досудового розслідування та встановлення місцезнаходження ОСОБА_18 в момент вчинення шахрайських дій виникла необхідність отримати інформацію про телефонні дзвінки за сiм-картою НОМЕР_1 , які відбувалися 20.01.2023 під час вчинення шахрайських дій та 10.07.2023 для з`ясування поточного місця знаходження особи, для передачі кримінального провадження за підслідністю та притягнення особи до кримінальної відповідальності.

Враховуючи, що стороною обвинувачення у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація перебуває у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, - наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити .

Надати заступнику начальника СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , старшим слідчим СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 , слідчим СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію моніторингу з`єднань абонентів стільникового зв`язку: НОМЕР_1 , які відбувалися за 20.01.2023 під час вчинення шахрайських дій та 10.07.2023 для з`ясування поточного місця знаходження особи, а саме:

?адреси розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок в зоні покриття базових станцій операторів;

?типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

?дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості;

?ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), (абонентський серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI);

?ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б);

?за наявності контрактної угоди або відповідно реєстрації надати відомості про абонента.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1