Справа№487/2541/23
Провадження №1-кс/487/1214/23
УХВАЛА

Іменем України

07.06.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000096 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.03.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення в електронному і паперовому вигляді, які містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_2 .

Клопотання обґрунтовує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.03.2023 за вх. № 1916-2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали з ДПК ВПК в Миколаївській області за зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якому остання просить вжити заходів до невідомої особи, яка 22.03.2023 під приводом надання послуг із підробітку, шляхом обману заволоділа належними заявниці грошовими коштами у сумі 8257 (вісім тисяч двісті п`ятдесят сім) гривень.

Вказану заяву було зареєстроване до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО № 3376 від 27.03.2023 та відомості викладені в ній внесено 28.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000096, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

Вивченням матеріалів було встановлено наступні обставини події.

Так, на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшло повідомлення з номера НОМЕР_3 з пропозицією надання роботи.

Робота полягала в піднятті рейтингу інтернет-магазинів та здійснювати її потрібно за допомогою комп`ютера в онлайн режимі.

В подальшому необхідно було пройти відповідну реєстрацію. Для проходження реєстрації необхідно сплатити грошові кошти. Заявниця розпочала проходити реєстрацію.

16.03.2023 о 12:30 год. ОСОБА_4 здійснила переведення грошових коштів зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на номер банківської карти № НОМЕР_2 на суму 8257 (вісім тисяч двісті п`ятдесят сім) гривень.

Потім, ОСОБА_4 вирішила повернути свої гроші, але для повернення (грошей) потрібно закінчити було реєстрацію та перерахувати ще 60000 (шістдесят тисяч) гривень.

Зрозумівши, що вона (заявниця) спілкується з шахраєм остання звернулась на сайт до кіберполіції за фактом шахрайства відносно останньої.

Крім того, з метою встановлення належності вказаних вище номерів банківських карток фінансовим установі було здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за номером картки) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_5 та ввівши перші шість цифр банківської карти № НОМЕР_2 (BIN Number - перші шість цифр на пластиковій картці, за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти) встановлено банківську установу ? встановлено банківську установу ? ІНФОРМАЦІЯ_2 (назва англійською), тобто АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Оскільки встановлено, що 16.03.2023 стався факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником вказаної банківської карти, вчинила кримінальний проступок відносно заявниці.

Крім того, необхідно зазначити, що в результаті надання інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) можуть бути отриманні фактичні дані, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

До судового засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що у провадженні СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000096 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, у клопотанні не зазначено конкретно номер банківської картки, до інформації якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, що не відповідає положенням ст..159, 160 КПК України, оскільки слідчий суддя розглядає питання щодо надання тимчасового доступу до документів або речей, які можливо визначити серед інших.

За такого клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000096 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.03.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1