печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

17.08.2023 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000741 дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, з допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 26.04.2023 року в 15:05 на мобільний телефон НОМЕР_1 перше зателефонував мобільний номер НОМЕР_2 не відома особа повідомила що хтось хоче зняти грошові кошти з картки на, що я потерпіла вдповіла добре я перевірю цю інформацію та поклала слухавку в подальшому зателефонував НОМЕР_3 і представилися працівником ощадбанку за прізвищем ОСОБА_6 (адміністратор № НОМЕР_4 ), з питанням захисту картки, задавав питання, що сьогодні отримувала в банкоматі кошти (так дійсно потерпіла отримувала) вказав суму, потім сказав, що картка під`єднана до іншого телефона. В подальшому сказав, що хтось намагається зняти заощадження з картки, тому потрібно її заблокувати, а для цього треба сказати останні чотири цифри картки, потерпіла відмовилася йому це казати, а він поясним, що я не всю інформацію кажу, а останні цифри. Всі суми, хочу додати що грошові кошти були знятті з картки за номером № НОМЕР_5 , потерпіла вказала, що вона військовослужбовець і має мало часу на спілкування, але він наполягав мені допомогти заблокувати карту, потепіла налякалася тоді він надіслав їй СМС повідомлення з тим щоб вона заблокувала за його допомогою свою карту, що потерпіла і зробила, в результаті чого потерпілій ОСОБА_5 , було завдано матеріальної шкоди в розмірі 150 тисяч гривень.

Вході досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці з метою дослідження руху грошових коштів по рахункам особи та можливості проведення розрахунків із різними підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами.

Враховуючи, що іншим способом отримати інформацію та довести обставини причетності підозрюваних до вчинення інших кримінальних правопорушень не можливо, з метою проведення швидкого, повного, неупередженого досудового розслідування та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 які містять охоронювану законом таємницю, і яка буде використана під час досудового розслідування як доказ вчинення кримінального правопорушення, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням слідчого, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, а саме: Банківські виписки (роздруківки руху коштів) по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_5 в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежу, дати та часу здійснення транзакції, повних анкетних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ контрагента банку (МФО) в якому обслуговується контрагент, файлів відеоспостереження із зазначенням номеру банкомата, дати, часу та місця проведення транзакції по даному (картковому) рахунку; платіжних доручень які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, адреси звідки перераховувались грошові кошти та зняття грошових коштів відомості про залишок грошових коштів на рахунку за період: з 26.04.2023 до 28.04.2023.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/35700/23-к

Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1