Справа№487/2005/22
Провадження №1-кс/487/881/23
УХВАЛА

Іменем України

09.05.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000187 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документівAT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.06.2022 невідома особо, шахрайським шляхом, під приводом отримання додаткових виплат, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 24324,71 грн.

Вказану заяву було зареєстроване до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО № 8874 від 15.06.2023 та відомості викладені в ній внесено 16.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000187, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході опитування громадянки ОСОБА_4 встановлено наступне.

15.06.2022 близько 13:00 год. переглядаючи інформацію в месенджері Telegram заявниця на каналі за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 побачила оголошення щодо допомоги від держави. Отримати грошові кошти відповідно до тексту оголошення можливо перейшовши в чат-бот ІНФОРМАЦІЯ_4 . В подальшому перейшовши до вказаного вище чат-боту ОСОБА_4 побачила посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 , куди необхідно перейти для оформлення виплат допомоги. Заявниця, відразу натиснувши на вищевказане посилання, перейшла на сторінку, як вона вважала, банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », клієнтом якої остання являється. ОСОБА_4 дійсно вважаючи, що знаходиться на офіційному сайті банку, почала вводити персональну інформацію (код входу до особистого кабінету та свій фінансовий мобільний номер) у відповідні графи, намагаючись увійти до свого банківського кабінету. Проте, увійти до « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у заявниці не виходило та остання завершила ці спроби.

Близько 14:12 год 15.06.2022 ОСОБА_4 надіслано повідомлення про те, що з кредитної банківської карти заявниці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 здійснено транзакцію, якої вона не здійснювала, щодо перерахунку грошових коштів у сумі 24324 (двадцять чотири тисячі триста двадцять чотири) гривень, з урахуванням комісії, до невідомого отримувача. Потерпіла зателефонувала на гарячу лінію банку, повідомивши про несанкційне здійснення транзакції, а також з приводу вчинення шахрайських дій звернулась з заявою до поліції.

Оскільки встановлено, що 15 червня 2022 року стався факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником банківської карти, на номер якої здійснено переказ грошових коштів, вчинила кримінальний проступок відносно потерпілої.

Крім того, необхідно зазначити, що в результаті надання інформації AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

До судового засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що у провадженні СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000187 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що зазначені у клопотанні речі (документи) можуть перебувати у володінні особи, яка зазначена у клопотанні дізнавача. Також, доведено, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення копій, у відділенні в м. Миколаїв, а саме:

-інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку належному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (карта № НОМЕР_1 ) за 15 червня 2022 року з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку належному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (карта № НОМЕР_1 ), за 15 червня 2022 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку належному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , або з яких здійснювалось переведення на банківський рахунок останньої, за період за 15 червня 2022 року;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківського рахунку належному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період за 15 червня 2022 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких в період за 15 червня 2022 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку належному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківського рахунку належному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інші операції.

Ухвала дійсна до 09.07.2023 року.

Роз`яснити посадовим особами AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1