Справа № 750/3719/23
Провадження № 1-кс/750/4360/23
У Х В А Л А

про арешт майна

28 серпня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого П`ятого СВ (з дислокацією у м. Чернігові) ТУ ДБР, розташованого у м. Києві, ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000002 від 04.01.2023,

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на земельні ділянки з кадастровими номерами: :10:001:0243; :10:001:0245; :10:001:0246; :10:001:0266; :10:001:0269; :10:001:0270; :10:001:0272; :80:282:0031; :01:001:0070; :03:002:1040; :07:001:0424; :07:000:0717; :04:002:1204; :05:001:0283; :04:002:1303; :06:000:0700; :08:001:0521; :04:002:1226; :04:002:1315; :08:001:0087; :04:002:1222; :80:282:0103; :04:002:1229; :80:282:0105; :04:002:1225, шляхом позбавлення права на відчуження та розпорядження такими.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся, до клопотання долучив заяву про розгляд такого без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України власник майна в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

П`ятим СВ (з дислокацією у м. Чернігові) ТУ ДБР, розташованого у м.Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000002 від 04.01.2023, розпочатому за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом за фактом зловживання службовим становищем керівництвом Головного управління Держгеокадастру в Чернігівській області та невстановлених осіб при виділенні земельних ділянок державної форми власності та шахрайство при приватизації земельних ділянок на території Чернігівської області.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що виконуюча обов`язки начальника Головного управління Держгеокадастру в Чернігівській області ОСОБА_5 , яка на даний час обіймає посаду заступника начальника відділу землеустрою, використання та охорони земель Головного управління Держгеокадастру в Чернігівській області, на виконання Указу Президента України від 15.10.2020 №449/2020 «Про деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин», постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2020 №1113, 09.12.2020 видано наказ № 24 - ОТГ «Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну власність», відповідно до якого Любецькій селищній раді Ріпкинського району Чернігівської області передано у комунальну власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної форми власності загальною площею 3036,5658 га, які розташовані за межами населених пунктів на території Любецької територіальної громади Ріпкинського району Чернігівської області. На виконання вказаного наказу ОСОБА_5 та Любецьким селищним головою Ріпкинського району Чернігівської області ОСОБА_6 підписано акт приймання передачі земельної ділянки сільськогосподарського призначення із державної у комунальну власність. Відповідно до вказаного акту приймання-передачі, передані в тому числі і земельні ділянки з кадастровими номерами: :10:001:0243, :10:001:0245, :10:001:0246, :10:001:0266, :10:001:0269, :10:001:0270, :10:001:0272.

В подальшому 09.12.2020 ОСОБА_5 видано наказ ГУ Держгеокадастру в Чернігівській області №25-17568/14-20-СГ «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність», відповідно до якого земельну ділянку з кадастровим номером :10:001:0269 передано у приватну власність ОСОБА_7 , яку попередньо 09.12.2020 передано у комунальну власність Любецької територіальної громади. Разом з тим встановлено, що попередньо, відповідно до наказу начальника ГУ Держгеокадастру в Чернігівській області ОСОБА_8 земельна ділянка з кадастровим номером :80:282:0031 передана у приватну власність ОСОБА_7 для ведення особистого селянського господарства.

09.12.2020 видано наказ ГУ Держгеокадастру в Чернігівській області №25-17567/14-20-СГ «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність», відповідно до якого земельну ділянку з кадастровим номером :10:001:0272 передано у приватну власність ОСОБА_9 , яку попередньо 09.12.2020 передано у комунальну власність Любецької територіальної громади. Разом з тим встановлено, що в подальшому, відповідно до наказу начальника ГУ Держгеокадастру в Сумській області ОСОБА_10 земельна ділянка з кадастровим номером :01:001:0070 передана у приватну власність ОСОБА_9 для ведення особистого селянського господарства.

09.12.2020 видано наказ ГУ Держгеокадастру в Чернігівській області №25-17569/14-20-СГ «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність», відповідно до якого земельну ділянку з кадастровим номером :10:001:0266 передано у приватну власність ОСОБА_11 , яку попередньо 09.12.2020 передано у комунальну власність Любецької територіальної громади. Разом з тим встановлено, що в подальшому, відповідно до наказу в.о. начальника ГУ Держгеокадастру в Сумській області ОСОБА_12 земельна ділянка з кадастровим номером :03:002:1040 передана у приватну власність ОСОБА_11 для ведення особистого селянського господарства.

Крім того, начальником ГУ Держгеокадастру в Чернігівській області ОСОБА_8 , який на даний час обіймає посаду голови комісії з припинення Державної організації «Комбінат «Айстра» Державного агентства резерву України, 22.12.2020 видано наказ ГУ Держгеокадастру в Чернігівській області №25-18100/14-20-СГ «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність», відповідно до якого земельну ділянку з кадастровим номером :10:001:0246 передано у приватну власність ОСОБА_13 , яку попередньо 09.12.2020 передано у комунальну власність Любецької територіальної громади.

30.12.2020 видано наказ ГУ Держгеокадастру в Чернігівській області №25-18290/14-20-СГ «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність», відповідно до якого земельну ділянку з кадастровим номером :10:001:0243 передано у приватну власність ОСОБА_14 , яку попередньо 09.12.2020 передано у комунальну власність Любецької територіальної громади.

30.12.2020 видано наказ ГУ Держгеокадастру в Чернігівській області №25-18294/14-20-СГ «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність», відповідно до якого земельну ділянку з кадастровим номером :10:001:0245 передано у приватну власність ОСОБА_15 , яку попередньо 09.12.2020 передано у комунальну власність Любецької територіальної громади.

04.01.2021 видано наказ ГУ Держгеокадастру в Чернігівській області №25-1/14-21-СГ «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність», відповідно до якого земельну ділянку з кадастровим номером :10:001:0270 передано у приватну власність ОСОБА_16 , яку попередньо 09.12.2020 передано у комунальну власність Любецької територіальної громади.

Встановлено, що вказані вище земельні ділянки знаходяться на березі річки Вербка, та відносяться до земель водного фонду, на яких зберігається намитий, під час будівництва м. Славутич пісок.

Крім того, з метою виведення з державної власності земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що є основним національним багатством, та перебуває під особливою охороною держави, посадовими особами ГУ Держгеокадастру в Чернігівській області оформлено документацію, щодо безоплатної приватизації земельних ділянок на підставних осіб. При цьому, останні достовірно знаючи, що право на безоплатну приватизацію, згідно чинного законодавства України, надається особі тільки один раз на відповідний вид використання, оформляли на вказаних осіб земельні ділянки неодноразово.

Так, ОСОБА_5 11.12.2020 видано наказ ГУ Держгеокадастру в Чернігівській області №25-17675/14-20-СГ «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність», відповідно до якого ОСОБА_17 , передано у приватну власність земельну ділянку з кадастровим номером :07:001:0424, а в подальшому ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, в порушення норм діючого законодавства, з метою отримання неправомірної вигоди, 14.12.2020 видано наказ ГУ Держгеокадастру в Чернігівській області №25-17755/14-20-СГ «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність», відповідно до якого ОСОБА_17 , передано у приватну власність земельну ділянку з кадастровим номером :07:000:0717.

03.12.2020 видано наказ ГУ Держгеокадастру в Чернігівській області №25-17303/14-20-СГ «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність», відповідно до якого ОСОБА_18 , передано у приватну власність земельну ділянку з кадастровим номером :04:002:1204, в подальшому ОСОБА_5 зловживаючи службовим становищем, в порушення норм діючого законодавства, з метою отримання неправомірної вигоди, 08.12.2020 видано наказ ГУ Держгеокадастру в Чернігівській області №25-17490/14-20-СГ «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність», відповідно до якого ОСОБА_18 , передано у приватну власність земельну ділянку з кадастровим номером :05:001:0283.

11.12.2020 видано наказ ГУ Держгеокадастру в Чернігівській області №25-17679/14-20-СГ «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність», відповідно до якого ОСОБА_19 , передано у приватну власність земельну ділянку з кадастровим номером :04:002:1303, в подальшому ОСОБА_5 зловживаючи службовим становищем, в порушення норм діючого законодавства, з метою отримання неправомірної вигоди, 14.12.2020 видано наказ ГУ Держгеокадастру в Чернігівській області №25-17739/14-20-СГ «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність», відповідно до якого ОСОБА_19 , передано у приватну власність земельну ділянку з кадастровим номером :06:000:0700.

02.12.2020 видано наказ ГУ Держгеокадастру в Чернігівській області №25-17234/14-20-СГ «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність», відповідно до якого ОСОБА_20 , передано у приватну власність земельну ділянку з кадастровим номером :08:001:0521, в подальшому ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, в порушення норм діючого законодавства, з метою отримання неправомірної вигоди, 04.12.2020 видано наказ ГУ Держгеокадастру в Чернігівській області №25-17326/14-20-СГ «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність», відповідно до якого ОСОБА_20 , передано у приватну власність земельну ділянку з кадастровим номером :04:002:1226.

10.12.2020 видано наказ ГУ Держгеокадастру в Чернігівській області №25-17637/14-20-СГ «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність», відповідно до якого ОСОБА_21 , передано у приватну власність земельну ділянку з кадастровим номером :04:002:1315, в подальшому ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, в порушення норм діючого законодавства, з метою отримання неправомірної вигоди, 14.12.2020 видано наказ ГУ Держгеокадастру в Чернігівській області №25-17739/14-20-СГ «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність», відповідно до якого ОСОБА_21 , передано у приватну власність земельну ділянку з кадастровим номером :06:000:0700.

Разом з тим, начальником ГУ Держгеокадастру в Чернігівській області ОСОБА_8 06.11.2020 видано наказ ГУ Держгеокадастру в Чернігівській області №25-16387/14-20-СГ «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність», відповідно до якого ОСОБА_7 , передано у приватну власність земельну ділянку з кадастровим номером :80:282:0031, в подальшому ОСОБА_5 виконуючи обов`язки начальника, зловживаючи службовим становищем, в порушення норм діючого законодавства, з метою отримання неправомірної вигоди, 09.12.2020 видано наказ ГУ Держгеокадастру в Чернігівській області №25-17568/14-20-СГ «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність», відповідно до якого ОСОБА_7 , передано у приватну власність земельну ділянку з кадастровим номером :10:001:0269.

20.10.2020 видано наказ ГУ Держгеокадастру в Чернігівській області №25-15327/14-20-СГ «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність», відповідно до якого ОСОБА_22 , передано у приватну власність земельну ділянку з кадастровим номером :08:001:0087, в подальшому ОСОБА_23 виконуючи обов`язки начальника, зловживаючи службовим становищем, в порушення норм діючого законодавства, з метою отримання неправомірної вигоди, 02.12.2020 видано наказ ГУ Держгеокадастру в Чернігівській області №25-17250/14-20-СГ «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність», відповідно до якого ОСОБА_24 , передано у приватну власність земельну ділянку з кадастровим номером :04:002:1222.

06.11.2020 видано наказ ГУ Держгеокадастру в Чернігівській області №25-16376/14-20-СГ «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність», відповідно до якого ОСОБА_25 , передано у приватну власність земельну ділянку з кадастровим номером :80:282:0103, в подальшому ОСОБА_23 виконуючи обов`язки начальника, зловживаючи службовим становищем, в порушення норм діючого законодавства, з метою отримання неправомірної вигоди, 04.12.2020 видано наказ ГУ Держгеокадастру в Чернігівській області №25-17334/14-20-СГ «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність», відповідно до якого ОСОБА_25 , передано у приватну власність земельну ділянку з кадастровим номером :04:002:1229.

13.11.2020 видано наказ ГУ Держгеокадастру в Чернігівській області №25-16653/14-20-СГ «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність», відповідно до якого ОСОБА_26 , передано у приватну власність земельну ділянку з кадастровим номером :80:282:0105, в подальшому ОСОБА_5 ,. виконуючи обов`язки начальника, зловживаючи службовим становищем, в порушення норм діючого законодавства, з метою отримання неправомірної вигоди, 04.12.2020 видано наказ ГУ Держгеокадастру в Чернігівській області №25-17328/14-20-СГ «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність», відповідно до якого ОСОБА_26 передано у приватну власність земельну ділянку з кадастровим номером :04:002:1225.

Згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно:

-право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :10:001:0243, :10:001:0266, :10:001:0270, зареєстровано за ОСОБА_27 ;

-право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :10:001:0245, :10:001:0246, :10:001:0269, :10:001:0272 зареєстровано за ОСОБА_28 ;

-право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :04:002:1303, :04:002:1226, :04:002:1315, :04:002:1225 зареєстровано за ОСОБА_29 ;

-право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :80:282:0031, :80:282:0103, :80:282:0105 зареєстровано за ТОВ «Агроголден» та перебувають в оренді у ТОВ «Баришівська зернова компанія»;

-право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :01:001:0070 зареєстровано за ОСОБА_30 та перебуває в оренді у ТОВ «Кролевецький комбікормовий завод»;

-право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :03:002:1040 зареєстровано за ОСОБА_31 ;

-право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :07:001:0424 зареєстровано за ОСОБА_17 ;

-право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :05:001:0283, :08:001:0087 та :08:001:0521 зареєстровано за ТОВ «Бобровицький хлібзавод»;

-право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :06:000:0700 зареєстровано за ОСОБА_32 ;

-право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :04:002:1222 зареєстровано за ОСОБА_33 ;

-право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :07:000:0717 зареєстровано за Олишівською селищною радою Чернігівського району Чернігівської області;

-право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :08:001:0087 зареєстровано за Олишівською селищною радою Чернігівського району Чернігівської області;

Відомості про право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :04:002:1204 та :04:002:1229 відсутня.

Постановою слідчого від 23.08.2023 земельні ділянки з кадастровими номерами: :10:001:0243; :10:001:0245; :10:001:0246; :10:001:0266; :10:001:0269; :10:001:0270; :10:001:0272; :80:282:0031; :01:001:0070; :03:002:1040; :07:001:0424; :07:000:0717; :04:002:1204; :05:001:0283; :04:002:1303; :06:000:0700; :08:001:0521; :04:002:1226; :04:002:1315; :08:001:0087; :04:002:1222; :80:282:0103; :04:002:1229; :80:282:0105; :04:002:1225, визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Обґрунтовуючи необхідність накладення арешту, слідчий вказує на те, що земельні ділянки, зазначене у клопотанні, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та є предметом кримінального правопорушення, тому підлягають арешту з метою збереження речових доказів, а також запобігання їх відчуження або передачі власниками на користь третіх осіб.

Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом (cт. 16 КПК).

Одним із методів державної реакції на порушення, що носять кримінально-правовий характер, є заходи забезпечення кримінального провадження, передбачені ст. 131 КПК, які виступають важливим елементом механізму здійснення завдань кримінального провадження при розслідуванні злочинів.

Відповідно до ст.131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

А саме, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

За змістом ч.1 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення речових доказів і як слідує з ч.3 цієї ж статті у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Так, в силу ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

З огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, повинно арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, і як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, арешт майна з огляду на положення, передбачені п.1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України, по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, майно зазначене у клопотанні слідчого, є об`єктом кримінально протиправних дій, може бути використано як доказ у кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а накладення арешту на вказане майно є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів, у зв`язку з чим, таке майно підлягає арешту, а клопотання підлягає задоволенню.

Згідно п.4 ч.5 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Враховуючи викладене вище, а також розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для третіх осіб, необхідно накласти арешт на вказане у клопотанні майно, заборонивши розпоряджатися та відчужувати таке, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на земельні ділянки з кадастровими номерами: :10:001:0243; :10:001:0245; :10:001:0246; :10:001:0266; :10:001:0269; :10:001:0270; :10:001:0272; :80:282:0031; :01:001:0070; :03:002:1040; :07:001:0424; :07:000:0717; :04:002:1204; :05:001:0283; :04:002:1303; :06:000:0700; :08:001:0521; :04:002:1226; :04:002:1315; :08:001:0087; :04:002:1222; :80:282:0103; :04:002:1229; :80:282:0105; :04:002:1225, шляхом позбавлення права на відчуження та розпорядження такими.

Слідчому П`ятого СВ (з дислокацією у м. Чернігові) ТУ ДБР, розташованого у м. Києві, ОСОБА_3 забезпечити зберігання арештованого майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Роз`яснити, що підозрюваний, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання слідчому судді про скасування арешту майна повністю або частково. За клопотанням вказаних осіб арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1