Справа № 359/7818/23
Провадження №1-кс/359/1344/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 серпня 2023 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання слідчого СВ Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ст. лейтенанта ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за № 0000072 від 18.02.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ, в якому зазначила що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області розслідується кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000072 від 18.02.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, основним видом діяльності ОСББ є комплексне обслуговування об`єктів, що відповідно КВЕД відповідає коду 81.10. Керівником органу управління ОСББ з 01.12.2014 року призначений ОСОБА_5 , який був службовою особою, яка відповідно п. 16 Статуту ОСББ як голова виконує організаційно-розпорядчі обов`язки та адміністративно-господарські повноваження, до яких серед інших повноважень входить розпорядження коштами об`єднання відповідно до затвердженого кошторису та рішень правління, має право першого підпису фінансових документів об`єднання.

Відповідно ст. 18 Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку» об`єднання відповідно до цього Закону та статуту зобов`язане забезпечувати належний санітарний, протипожежний і технічний стан спільного майна, що належить співвласникам; звітувати загальним зборам про виконання кошторису об`єднання за рік; забезпечувати виконання вимог статуту виконувати свої договірні зобов`язання; забезпечувати дотримання інтересів усіх співвласників при встановленні умов і порядку володіння, користування і розпорядження спільною власністю, розподілі між співвласниками витрат на експлуатацію та ремонт спільного майна; припиняти дії третіх осіб, що утруднюють або перешкоджають реалізації прав володіння, користування і розпорядження спільним майном співвласниками: у випадках, передбачених законодавством, статутом об`єднання, представляти інтереси співвласників відповідно до наданих повноважень у відносинах з третіми особами. Виконання зобов`язань об`єднанням належить до повноважень правління відповідно до статуту об`єднання.

Так, 10.12.2018, жителями ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено, порушення ст. 18 Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку», а саме: в будинках АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 не опалювались, проте були підключені до системи опалення, що змусило мешканців будинку звернути увагу на ефективність використання коштів; відсутність прибирання сходів в будинку та інші порушення договору про надання послуг з утримання будинку і споруд та прибудинкової території, які укладені між ОСББ та кожним з співвласників.

З метою отримання документального підтвердження цільового використання коштів ОСББ, мешканці будинків неодноразово звертались до Голови ОСББ ОСОБА_5 з цією вимогою протягом двох місяців, але станом на теперішній час відповідей не отримано.

На підтвердження факту відмови у наданні документів для перевірки цільового використання коштів ОСББ, членами ревізійної комісії складений акт.

Так, проведено судову-економічну експертизу № 06/22 від 19.07.2022 виконану судовим експертом ОСОБА_6 , відповідно до якої, висновки акту ревізії фінансово-господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.06.2016 по 06.02.2019 року щодо зняття Головою правління ОСББ ОСОБА_5 з банківського рахунку грошових коштів без підтверджуючих документів та їх цільового використання, чим завдано ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальних збитків (зменшення активів у виді грошових коштів) в сумі 520 000 грн., наданими на дослідження матеріалами документально підтверджуються у сумі 445 411 гривень.

Так відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 06/22 від 19.07.2022, додатку №2 до висновку експерту №06/22 від 19.07.2022, а саме відомостей розрахунків ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відомості розрахунків щодо оплати за товари та послуги по картці НОМЕР_1 за період з 01.06.2016 по 06.02.2019 року, встановлено рух коштів по рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 по рахунку № НОМЕР_3 використання банківської карти з НОМЕР_1 , що використовувалась ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином виникла необхідність встановити анкетні дані особи на яку оформлено карту банківську № НОМЕР_1 , яка використовувала зазначений рахунок, що прив`язана до рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 по рахунку № НОМЕР_3 , адже саме цим картковим рахунком здійснювався оплата за товари послуги (зазначено в додатку №2 відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 06/22 від 19.07.2022).

Окрім того, під час аналізу руху коштів по рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 по рахунку № НОМЕР_3 , встановлено що здійснювався оплата за товари послуги з карти № НОМЕР_1 з різними контрагентами.

Враховуючи вище вказане, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення(злочину), встановлення осіб, причетних до його вчинення, органу досудового розслідування необхідно застосувати захід забезпечення кримінального провадження, а саме здійснити тимчасовий доступ до документів, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з?явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином. До клопотання додала заяву, в якій клопотання просила розглянути без її участі. Її неявка, згідно ч.4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про час і місце розгляду справи не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв?язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З кримінального провадження слідує, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 18.02.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч.2 ст. 160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання; з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, в поданому клопотанні доведено, що необхідні їй документи знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчій слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 слідчому СВ Бориспільського РУП ГУ Національної поліції в Київській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей/документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приміщення якого знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення завірених копій, а саме:

- анкетні дані особи на яку оформлено карту банківську № НОМЕР_1 та фотозображення особи, яка відкривала в установах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » карту банківську № НОМЕР_1 ;

- фото, відео осіб з камер зовнішнього відео-спостереження банкоматів які за період з 01.01.2016 по 01.01.2019 знімали наявні на вказаним рахункам за № НОМЕР_1 грошові кошти;

- анкетні дані особи на яку оформлено карту (рахунок) банківську НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та фотозображення особи, яка відкривала в установах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » карту банківську НОМЕР_4 ;

- анкетні дані особи на яку оформлено карту (рахунок) банківську НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та фотозображення особи, яка відкривала в установах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » карту банківську НОМЕР_5 ;

- анкетні дані особи на яку оформлено карту (рахунок) банківську НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та фотозображення особи, яка відкривала в установах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » карту банківську3642;

- завірені копії документів (квитанції, платіжні доручення та ін.) наступних документів:

17.07.2016 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_7 (дата операції 20.07.2016);

20.07.2016 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_8 (дата операції 22.07.2016);

24.07.2016 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_9 (дата операції 25.07.2016);

05.08.2016 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_10 (дата операції 09.08.2016);

17.08.2016 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_11 (дата операції 18.08.2016);

22.08.08.2016 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_12 (дата операції 25.08.2016);

22.08.08.2016 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_13 (дата операції 13.09.2016);

09.09.2016 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_14 (дата операції 13.09.2016);

13.09.2016 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_15 (дата операції 16.09.2016);

22.09.2016 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_16 (дата операції 25.09.2016);

20.10.2016 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_17 (дата операції 23.10.2016);

17.11.2016 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_18 (дата операції 17.11.2016);

21.11.2016 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_19 (дата операції 24.11.2016);

23.11.2016 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_20 (дата операції 23.11.2016);

25.11.2016 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_21 (дата операції 29.11.2016);

23.02.2017 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_22 (дата операції 25.02.2017);

03.05.2017 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_23 (дата операції 03.05.2017);

17.06.2017 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_24 (дата операції 18.06.2017);

18.06.2017 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_25 (дата операції 21.06.2017);

22.06.2016 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_26 (дата операції 22.06.2017);

25.06.2017 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_27 (дата операції 27.06.2017);

02.07.2017 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_28 (дата операції 05.07.2017);

04.07.2017 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_29 (дата операції 05.07.2017);

08.07.2017 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_30 (дата операції 11.07.2017);

10.07.2017 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_31 (дата операції 13.07.2017);

11.07.2017 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_32 (дата операції 14.07.2017);

18.07.2017 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_33 (дата операції 21.07.2017);

20.07.2017 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_34 (дата операції 22.07.2017);;

29.07.2017 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_35 (дата операції 01.08.2017);

01.08.2017 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_36 (дата операції 04.08.2017);

15.08.2017 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_37 (дата операції 17.08.2017);

23.09.2017 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_38 (дата операції 26.09.2017);;

26.09.2017 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_39 (дата операції 29.09.2017);

28.09.2017 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_40 (дата операції 01.10.2017);;

01.10.2017 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_41 (дата операції 04.10.2017);

19.10.2017 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_42 (дата операції 22.10.2017);

20.10.2017 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_43 (дата операції 22.10.2017);

20.10.2017 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_44 (дата операції 24.10.2017);

29.10.2017 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_45 (дата операції 01.11.2017);

07.11.2017 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_46 (дата операції 10.11.2017);

18.11.2017 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_47 (дата операції 21.11.2017);

19.11.2017 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_48 (дата операції 22.11.2017);

23.11.2017 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_49 (дата операції 26.11.2017);

16.12.2017 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_50 (дата операції 19.12.2017);

24.12.2017 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_51 (дата операції 27.12.2017);

27.12.2017 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_52 (дата операції 29.12.2017);

03.01.2018 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_53 (дата операції 06.01.2018);

15.01.2018 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_54 (дата операції 16.01.2018);

15.01.2018 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_55 (дата операції 16.01.2018);

15.01.2018 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_56 (дата операції 16.01.2018);

15.01.2018 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_57 (дата операції 18.01.2018);

23.01.2018 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_58 (дата операції 24.01.2018);

29.01.2018 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_59 (дата операції 01.02.2018);

29.01.2018 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_60 (дата операції 01.02.2018);

05.02.2018 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_60 (дата операції 01.02.2018);

07.02.2018 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_61 (дата операції 10.02.2018);

13.02.2018 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_62 (дата операції 16.02.2018);

15.02.2018 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_63 (дата операції 18.02.2018);

19.02.2018 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_64 (дата операції 22.02.2018);

23.02.2018 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_65 (дата операції 28.02.2018);

24.02.2018 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_66 (дата операції 27.02.2018);

05.03.2018 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_67 (дата операції 08.03.2018);

08.03.2018 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_68 (дата операції 11.03.2018);

15.03.2018 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_69 (дата операції 18.03.2018);

25.03.2018 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_70 (дата операції 28.03.2018);

31.03.2018 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_71 (дата операції 31.03.2018);

06.04.2018 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_72 (дата операції 07.04.2018);

11.04.2018 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_73 (дата операції 11.04.2018);

12.04.2018 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_74 (дата операції 15.04.2018);

16.04.2018 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_75 (дата операції 19.04.2018);

20.04.2018 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_76 (дата операції 24.04.2018);

24.04.2018 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_77 (дата операції 27.04.2018);

28.04.2018 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_78 (дата операції 01.05.2018);

29.04.2018 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_79 (дата операції 01.05.2018);

02.05.2018 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_80 (дата операції 04.05.2018);

02.05.2018 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_81 (дата операції 04.05.2018);

05.05.2018 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_82 (дата операції 03.05.2018);

04.05.2018 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_83 (дата операції 08.05.2018);

05.05.2018 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_84 (дата операції 08.05.2018);

05.05.2018 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_85 (дата операції 08.05.2018);

06.05.2018 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_86 (дата операції 08.05.2018);

08.05.2018 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_87 (дата операції 11.05.2018);

12.05.2018 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_88 (дата операції 15.05.2018);

14.05.2018 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_89 (дата операції 17.05.2018);

15.05.2018 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_90 (дата операції 17.05.2018);

16.05.2018 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_91 (дата операції 18.05.2018);

17.05.2018 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_92 (дата операції 20.05.2018);

19.05.2018 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_93 (дата операції 22.05.2018);

22.05.2018 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_94 (дата операції 26.05.2018);

25.05.2018 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_95 (дата операції 27.05.2018);

26.05.2018 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_96 (дата операції 29.05.2018);

09.07.2018 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_97 (дата операції 11.07.2018);

09.07.2018 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_98 (дата операції 11.07.2018);

09.07.2018 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_99 (дата операції 11.07.2018);

18.07.2018 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_100 (дата операції 20.07.2018);

19.07.2018 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_101 (дата операції 21.07.2018);

21.07.2018 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_102 (дата операції 25.07.2018);

21.07.2018 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_103 (дата операції 25.07.2018);

21.07.2018 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_104 (дата операції 25.07.2018);

25.07.2018 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_105 (дата операції 27.07.2018);

26.07.2018 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_106 (дата операції 28.07.2018);

27.07.2018 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_107 (дата операції 01.08.2018);

20.08.2018 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_108 (дата операції 22.08.2018);

25.08.2018 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_109 (дата операції 29.08.2018);

25.08.2018 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_110 (дата операції 29.08.2018);

14.09.2018 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_111 (дата операції 17.09.2018);

17.09.2018 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_112 (дата операції 21.09.2018);

19.09.2018 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_113 (дата операції 21.09.2018);

20.09.2018 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_114 (дата операції 23.09.2018);

23.09.2018 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_115 (дата операції 26.09.2018);

23.09.2018 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_116 (дата операції 27.09.2018);

24.09.2018 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_117 (дата операції 27.09.2018);

24.09.2018 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_118 (дата операції 27.09.2018);

25.09.2018 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_119 (дата операції 28.09.2018);

02.10.2018 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_120 (дата операції 05.10.2018);

10.10.2018 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_121 (дата операції 12.10.2018);

11.10.2018 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_122 (дата операції 11.10.2018);

11.10.2018 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_123 (дата операції 13.10.2018);

11.10.2018 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_124 (дата операції 14.10.2018);

23.10.2018 року розрахунок за послуги по картці НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер документа № НОМЕР_125 (дата операції 25.10.2018), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приміщення якого знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з моменту дня її проголошення, тобто до 24 год. 00 хв. 10.10.2023.

№У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1