Провадження № 1-кс/127/8164/23
У Х В А Л А

Іменем України

15 серпня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001034, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 15.08.2023 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З огляду на наведене слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим відділом Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001034, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, що належать Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження України. Сума матеріальної шкоди встановлюється.

Так, проведеними слідчими діями встановлено, що працівниками відділу банківської безпеки філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлені факти зловживання службовим становищем, підроблення та використання підроблених документів працівниками ТВБВ № НОМЕР_1 Філії, місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 .

Зокрема, встановлено, що шляхом фальсифікації кредитних справ, підроблення підписів в касових чеках, завіренні копій особистих документів цивільних осіб (на яких оформлювались кредити), а також, проведення касових операцій (зняття коштів з карток, обнулювання рахунків та ін.) без клієнтів, з використанням карток клієнтів без їх участі, використання фіктивних актів виконаних робіт по утепленню стін будівель клієнтів банку (на яких були оформлені кредити), на підставі яких, в подальшому, Державою було здійснено відшкодування частини витрат.

Так, 27.03:2023, відповідно даних відео архіву системи відеоспостереження ТВБВ в 16:57 год. провідний економіст ТВБВ ОСОБА_5 надала картки клієнтів банку касиру ОСОБА_6 , яка в свою чергу провела по терміналу закриття вказаних карток клієнтів без їх присутності.

Також, ОСОБА_5 підписала чеки про зняття готівки від імені клієнтів вказаних карток.

Встановлено, що в 2019 році, в ТВБВ були оформлені та видані 24 «теплих кредитів», до яких причетна (напряму або через посередника) ФОП ОСОБА_7 , а саме: ОСОБА_8 (ЄРДПО НОМЕР_2 ), ОСОБА_9 (ЕРДПО НОМЕР_3 ), ОСОБА_10 (ЕРДПО НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (ЕРДПО НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 (ЄРДПО НОМЕР_6 ), ОСОБА_12 (ЄРДПО НОМЕР_7 ), ОСОБА_13 (ЄРДПО НОМЕР_8 ), ОСОБА_14 (ЄРДПО НОМЕР_9 ), ОСОБА_15 (ЕРДПО НОМЕР_10 ), ОСОБА_16 (ЕРДПО НОМЕР_11 ), ОСОБА_17 (ЕРДПО ), ОСОБА_18 (ЄРДІО НОМЕР_12 ), ОСОБА_19 (ЄРДПО НОМЕР_13 ), ОСОБА_20 (ЄРДПО НОМЕР_14 ), ОСОБА_21 (ЄРДПО НОМЕР_15 ), ОСОБА_22 (ЄРДПО НОМЕР_16 ), ОСОБА_23 (ЕРДПО ), ОСОБА_24 (ЄРДПО НОМЕР_17 ), ОСОБА_25 (ЕРДПО ), ОСОБА_26 (ЄРДПО НОМЕР_18 ), ОСОБА_27 (ЕРДПО 33139381), ОСОБА_28 (ЄРДПО НОМЕР_19 ), ОСОБА_29 (ЕРДПО ), ОСОБА_30 (ЕРДПО ), ОСОБА_31 (ЄРДПО НОМЕР_20 ).

До матеріалів кредитних справ були додані акти виконаних робіт та накладні на отримання матеріалів, щодо проведення робіт по утепленню стін будинків клієнтів.

Також, з метою уникнення викриття своєї злочинної діяльності, невстановлені особи частково здійснювали повернення грошових коштів взятих в кредит, а частина грошових коштів була відшкодована Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0001034 від 06.07.2023, заявою про вчинення кримінальних правопорушень від 05.07.2023, службовою запискою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.05.2023.

Як зазначив слідчий у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів та копій наступних документів:

-копій статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючого станом на 2018-2020 роки;

-положення про територіально відокремлене безбалансове відділення № НОМЕР_1 діючого станом на 2018-2020 роки;

-наказів про призначення ОСОБА_5 на посади в територіально відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_1 за 2018-2023 роки, її функціональні обов`язки та табелі обліку робочого часу;

-наказів про призначення ОСОБА_32 на посади в територіально відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_1 за 2018-2023 роки, її функціональні обов`язки та табелі обліку робочого часу;

-наказів про призначення ОСОБА_6 на посади в територіально відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_1 за 2018-2023 роки та її функціональні обов`язки;

-оригіналів та копій документів, які слугували для відкриття карткового рахунку на ОСОБА_27 (паспорт АТ НОМЕР_21 ), карти 5167-6392 та рух коштів по даній карті за період її дії;

-оригіналів та копій документів, які слугували для відкриття карткового рахунку на ОСОБА_28 (паспорт НОМЕР_22 ), карти 5167-2142 та руху коштів по даній карті за період її дії;

-оригіналів та копій документів, які слугували для відкриття карткового рахунку на ОСОБА_29 (паспорт НОМЕР_23 ), карти 5167-7029 та руху коштів по даній карті за період її дії;

-оригіналів та копії документів, які слугували для відкриття карткового рахунку на ОСОБА_33 (паспорт АТ НОМЕР_24 ), карти 5167-8870 та руху коштів по даній карті за період її дії;

-оригіналів та копії документів, які слугували для відкриття карткового рахунку на ОСОБА_34 (паспорт АТ НОМЕР_25 ), карти 5167-4779 та руху коштів по даній карті за період її дії;

-оригіналів споживчих кредитів на енергозбереження, отриманого ОСОБА_8 (ЄДРПО НОМЕР_26 ) та руху коштів з моменту відкриття до закриття;

-оригіналів споживчих кредитів на енергозбереження, отриманого ОСОБА_9 (ЄДРПО НОМЕР_3 ) та руху коштів з моменту відкриття до закриття;

-оригіналів споживчих кредитів на енергозбереження, отриманого ОСОБА_10 (ЄДРПО НОМЕР_4 ) та руху коштів з моменту відкриття до закриття;

-оригіналів споживчих кредитів на енергозбереження, отриманого ОСОБА_11 (ЄДРПО НОМЕР_6 ) та руху коштів з моменту відкриття до закриття;

-оригіналів споживчих кредитів на енергозбереження, отриманого ОСОБА_12 (ЄДРПО НОМЕР_7 ) та руху коштів з моменту відкриття до закриття;

-оригіналів споживчих кредитів на енергозбереження, отриманого ОСОБА_12 (ЄДРПО НОМЕР_7 ) та руху коштів з моменту відкриття до закриття;

-оригіналів споживчих кредитів на енергозбереження, отриманого ОСОБА_13 (ЄДРПО НОМЕР_8 ) та руху коштів з моменту відкриття до закриття;

-оригіналів споживчих кредитів на енергозбереження, отриманого ОСОБА_14 (ЄДРПО НОМЕР_9 ) та руху коштів з моменту відкриття до закриття;

-оригіналів споживчих кредитів на енергозбереження, отриманого ОСОБА_15 (ЄДРПО НОМЕР_10 ) та руху коштів з моменту відкриття до закриття;

-оригіналів споживчих кредитів на енергозбереження, отриманого ОСОБА_16 (ЄДРПО НОМЕР_11 ) та руху коштів з моменту відкриття до закриття;

-оригіналів споживчих кредитів на енергозбереження, отриманого ОСОБА_17 (ЄДРПО НОМЕР_27 ) та руху коштів з моменту відкриття до закриття;

-оригіналів споживчих кредитів на енергозбереження, отриманого ОСОБА_18 (ЄДРПО НОМЕР_12 ) та руху коштів з моменту відкриття до закриття;

-оригіналів споживчих кредитів на енергозбереження, отриманого ОСОБА_19 (ЄДРПО НОМЕР_13 ) та руху коштів з моменту відкриття до закриття;

-оригіналів споживчих кредитів на енергозбереження, отриманого ОСОБА_20 (ЄДРПО НОМЕР_14 ) та руху коштів з моменту відкриття до закриття;

-оригіналів споживчих кредитів на енергозбереження, отриманого ОСОБА_21 (ЄДРПО НОМЕР_15 ) та руху коштів з моменту відкриття до закриття;

-оригіналів споживчих кредитів на енергозбереження, отриманого ОСОБА_22 (ЄДРПО НОМЕР_16 ) та руху коштів з моменту відкриття до закриття;

-оригіналів споживчих кредитів на енергозбереження, отриманого ОСОБА_23 (ЄДРПО НОМЕР_28 ) та руху коштів з моменту відкриття до закриття;

-оригіналів споживчих кредитів на енергозбереження, отриманого ОСОБА_24 (ЄДРПО НОМЕР_17 ) та руху коштів з моменту відкриття до закриття;

-оригіналів споживчих кредитів на енергозбереження, отриманого ОСОБА_25 (ЄДРПО НОМЕР_29 ) та руху коштів з моменту відкриття до закриття;

-оригіналів споживчих кредитів на енергозбереження, отриманого ОСОБА_26 (ЄДРПО НОМЕР_18 ) та руху коштів з моменту відкриття до закриття;

-оригіналів споживчих кредитів на енергозбереження, отриманого ОСОБА_35 (ЄДРПО НОМЕР_30 ) та руху коштів з моменту відкриття до закриття;

-оригіналів споживчих кредитів на енергозбереження, отриманого ОСОБА_28 (ЄДРПО НОМЕР_19 ) та руху коштів з моменту відкриття до закриття;

-оригіналів споживчих кредитів на енергозбереження, отриманого ОСОБА_29 (ЄДРПО НОМЕР_31 ) та руху коштів з моменту відкриття до закриття;

-оригіналів споживчих кредитів на енергозбереження, отриманого ОСОБА_30 (ЄДРПО НОМЕР_29 ) та руху коштів з моменту відкриття до закриття;

-оригіналів споживчих кредитів на енергозбереження, отриманого ОСОБА_31 (ЄДРПО НОМЕР_20 ) та руху коштів з моменту відкриття до закриття;

-оригіналів споживчих кредитів на енергозбереження, отриманого ОСОБА_7 (ЄДРПО НОМЕР_27 ) та руху коштів з моменту відкриття до закриття;

-оригіналів грошових чеків про видачу готівки №8140, 8141, 8142, 8143, 8144 від 27.03.2023 виданих в Філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТВБВ НОМЕР_1 ;

-оригіналів документів, в яких наявні підписи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_32 (по 10 документів на кожну);

-оригіналів матеріалів службового розслідування проведеного відділом банківської безпеки філії Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактами зловживання службовим становищем, підроблення та використання підроблених документів працівниками ТВБВ № НОМЕР_1 Філії, місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 ;

-відеозаписів з камер внутрішнього відеоспостереження ТВБВ № НОМЕР_1 Філії, місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 за 27.03.2023 де зафіксований факт підписання ОСОБА_5 чеків від імені клієнтів та зняття коштів із банківських карт клієнтів ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та ОСОБА_31 ;

-копії положення про автоматизовану банківську систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2018-2023 роки;

-копії відомостей (чи інших документів) про ознайомлення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_32 із правилами/положеннями/інструкціями користування автоматизованою банківською системою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2018-2023 роки;

-Log-файлів із автоматизованої системи «БАРС» із зазначенням ідентифікації особи, яка здійснювала вхід в особистий кабінет, реєстрацію вищевказаних карткових рахунків та кредитів, пристрою за допомогою якого було здійснено вхід, та ідентифікацію особи яка здійснювала погодження вищевказаних карткових рахунків та кредитів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Що стосується вилучення оригіналів документів, то в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки жодного обгрунтування необхідності вилучення оригіналів документів клопотання слідчого не містить.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому ОСОБА_3 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 та ОСОБА_40 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії наступних документів документів:

-статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючого станом на 2018-2020 роки;

-положення про територіально відокремлене безбалансове відділення № НОМЕР_1 діючого станом на 2018-2020 роки;

-наказів про призначення ОСОБА_5 на посади в територіально відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_1 за 2018-2023 роки, її функціональні обов`язки та табелі обліку робочого часу;

-наказів про призначення ОСОБА_32 на посади в територіально відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_1 за 2018-2023 роки, її функціональні обов`язки та табелі обліку робочого часу;

-наказів про призначення ОСОБА_6 на посади в територіально відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_1 за 2018-2023 роки та її функціональні обов`язки;

-документів, які слугували для відкриття карткового рахунку на ОСОБА_27 (паспорт АТ НОМЕР_21 ), карти 5167-6392 та рух коштів по даній карті за період її дії;

-документів, які слугували для відкриття карткового рахунку на ОСОБА_28 (паспорт НОМЕР_22 ), карти 5167-2142 та руху коштів по даній карті за період її дії;

-документів, які слугували для відкриття карткового рахунку на ОСОБА_29 (паспорт НОМЕР_23 ), карти 5167-7029 та руху коштів по даній карті за період її дії;

-документів, які слугували для відкриття карткового рахунку на ОСОБА_33 (паспорт АТ НОМЕР_24 ), карти 5167-8870 та руху коштів по даній карті за період її дії;

-документів, які слугували для відкриття карткового рахунку на ОСОБА_34 (паспорт АТ НОМЕР_25 ), карти 5167-4779 та руху коштів по даній карті за період її дії;

-кредитних справ - споживчих кредитів на енергозбереження, отриманого ОСОБА_8 (ЄДРПО НОМЕР_26 ) та руху коштів з моменту відкриття до закриття;

-кредитних справ - споживчих кредитів на енергозбереження, отриманого ОСОБА_9 (ЄДРПО НОМЕР_3 ) та руху коштів з моменту відкриття до закриття;

-кредитних справ - споживчих кредитів на енергозбереження, отриманого ОСОБА_10 (ЄДРПО НОМЕР_4 ) та руху коштів з моменту відкриття до закриття;

-кредитних справ - споживчих кредитів на енергозбереження, отриманого ОСОБА_11 (ЄДРПО НОМЕР_6 ) та руху коштів з моменту відкриття до закриття;

-кредитних справ - споживчих кредитів на енергозбереження, отриманого ОСОБА_12 (ЄДРПО НОМЕР_7 ) та руху коштів з моменту відкриття до закриття;

-кредитних справ - споживчих кредитів на енергозбереження, отриманого ОСОБА_12 (ЄДРПО НОМЕР_7 ) та руху коштів з моменту відкриття до закриття;

-кредитних справ - споживчих кредитів на енергозбереження, отриманого ОСОБА_13 (ЄДРПО НОМЕР_8 ) та руху коштів з моменту відкриття до закриття;

-кредитних справ - споживчих кредитів на енергозбереження, отриманого ОСОБА_14 (ЄДРПО НОМЕР_9 ) та руху коштів з моменту відкриття до закриття;

-кредитних справ - споживчих кредитів на енергозбереження, отриманого ОСОБА_15 (ЄДРПО НОМЕР_10 ) та руху коштів з моменту відкриття до закриття;

-кредитних справ - споживчих кредитів на енергозбереження, отриманого ОСОБА_16 (ЄДРПО НОМЕР_11 ) та руху коштів з моменту відкриття до закриття;

-кредитних справ - споживчих кредитів на енергозбереження, отриманого ОСОБА_17 (ЄДРПО НОМЕР_27 ) та руху коштів з моменту відкриття до закриття;

-кредитних справ - споживчих кредитів на енергозбереження, отриманого ОСОБА_18 (ЄДРПО НОМЕР_12 ) та руху коштів з моменту відкриття до закриття;

-кредитних справ - споживчих кредитів на енергозбереження, отриманого ОСОБА_19 (ЄДРПО НОМЕР_13 ) та руху коштів з моменту відкриття до закриття;

-кредитних справ - споживчих кредитів на енергозбереження, отриманого ОСОБА_20 (ЄДРПО НОМЕР_14 ) та руху коштів з моменту відкриття до закриття;

-кредитних справ - споживчих кредитів на енергозбереження, отриманого ОСОБА_21 (ЄДРПО НОМЕР_15 ) та руху коштів з моменту відкриття до закриття;

-кредитних справ - споживчих кредитів на енергозбереження, отриманого ОСОБА_22 (ЄДРПО НОМЕР_16 ) та руху коштів з моменту відкриття до закриття;

-кредитних справ - споживчих кредитів на енергозбереження, отриманого ОСОБА_23 (ЄДРПО НОМЕР_28 ) та руху коштів з моменту відкриття до закриття;

-кредитних справ - споживчих кредитів на енергозбереження, отриманого ОСОБА_24 (ЄДРПО НОМЕР_17 ) та руху коштів з моменту відкриття до закриття;

-кредитних справ - споживчих кредитів на енергозбереження, отриманого ОСОБА_25 (ЄДРПО НОМЕР_29 ) та руху коштів з моменту відкриття до закриття;

-кредитних справ - споживчих кредитів на енергозбереження, отриманого ОСОБА_26 (ЄДРПО НОМЕР_18 ) та руху коштів з моменту відкриття до закриття;

-кредитних справ - споживчих кредитів на енергозбереження, отриманого ОСОБА_35 (ЄДРПО НОМЕР_30 ) та руху коштів з моменту відкриття до закриття;

-кредитних справ - споживчих кредитів на енергозбереження, отриманого ОСОБА_28 (ЄДРПО НОМЕР_19 ) та руху коштів з моменту відкриття до закриття;

-кредитних справ - споживчих кредитів на енергозбереження, отриманого ОСОБА_29 (ЄДРПО НОМЕР_31 ) та руху коштів з моменту відкриття до закриття;

-кредитних справ - споживчих кредитів на енергозбереження, отриманого ОСОБА_30 (ЄДРПО НОМЕР_29 ) та руху коштів з моменту відкриття до закриття;

-кредитних справ - споживчих кредитів на енергозбереження, отриманого ОСОБА_31 (ЄДРПО НОМЕР_20 ) та руху коштів з моменту відкриття до закриття;

-кредитних справ - споживчих кредитів на енергозбереження, отриманого ОСОБА_7 (ЄДРПО НОМЕР_27 ) та руху коштів з моменту відкриття до закриття;

-грошових чеків про видачу готівки №8140, 8141, 8142, 8143, 8144 від 27.03.2023 виданих в Філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТВБВ НОМЕР_1 ;

-документів, в яких наявні підписи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_32 (по 10 документів на кожну);

-матеріалів службового розслідування проведеного відділом банківської безпеки філії Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактами зловживання службовим становищем, підроблення та використання підроблених документів працівниками ТВБВ № НОМЕР_1 Філії, місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 ;

-відеозаписів з камер внутрішнього відеоспостереження ТВБВ № НОМЕР_1 Філії, місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 за 27.03.2023 де зафіксований факт підписання ОСОБА_5 чеків від імені клієнтів та зняття коштів із банківських карт клієнтів ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та ОСОБА_31 ;

-положення про автоматизовану банківську систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2018-2023 роки;

-відомостей (чи інших документів) про ознайомлення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_32 із правилами/положеннями/інструкціями користування автоматизованою банківською системою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2018-2023 роки;

-Log-файлів із автоматизованої системи «БАРС» із зазначенням ідентифікації особи, яка здійснювала вхід в особистий кабінет, реєстрацію вищевказаних карткових рахунків та кредитів, пристрою за допомогою якого було здійснено вхід, та ідентифікацію особи яка здійснювала погодження вищевказаних карткових рахунків та кредитів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя