У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 401/2899/23 Провадження № 1-кс/401/778/23

13 вересня 2023 року місто Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000239 від 15 серпня 2023 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.ч.1, 2 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12 вересня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кропивницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000239 від 15 серпня 2023 року, по факту вчинення шахрайський дій відносно потерпілої ОСОБА_5 .

Встановлено, що 15 серпня 2023 року до ЧС ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з травня 2023 року по теперішній час, її чоловік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи неправдиву інформацію, щодо стану здоров`я їхньої спільної дитини ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розповсюджуючи дану інформацію приватними повідомленнями невстановленим особам, шляхом обману, заволодів невстановленою сумою грошових коштів. Грошові перекази здійснювались на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Під час допиту свідка ОСОБА_5 встановлено, що 19 жовтня 2019 року вона з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєструвала шлюб, з яким має двох спільних дітей: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Участі у виховані дітей останній не приймав. Раніше ОСОБА_6 , як відомо ОСОБА_5 , вчиняв злочини проти власності. 02.05.2023 року ОСОБА_9 телефонував їй зі свого номеру телефону НОМЕР_3 та повідомив про те, що його сторінку в соціальній мережі інтернет інстаграм було зламано, що невідома особа виклала його фото та розмістила інформацію про те, що його матір потрапила в ДТП. У вказаному посту був вказаний номер банківської картки НОМЕР_2 та сума, яку необхідно зібрати на лікування матері 87 тисяч гривень. Після цього ОСОБА_5 здійснила дзвінок до його матері та вона підтвердила, що з нею все добре.

На початку серпня поточного року ОСОБА_5 стало відомо від особи на ім`я ОСОБА_10 в соціальній мережі «Фейсбук» про те, що ОСОБА_9 зі свого додатку «Месенджер» - « ОСОБА_11 » надсилав повідомлення своїм знайомим та невідомим йому особам про те, що їх спільному сину необхідні грошові кошти на лікування, та те, що він нібито перебуває в реанімаційному відділенні. Після цього ОСОБА_9 надіслав номер банківської картки НОМЕР_1 . Дізнавшись про те, що невідомі особи здійснювали переказ ОСОБА_9 на лікування їх сина, ОСОБА_5 написала йому, що більше не хоче з ним спілкуватись. Також ОСОБА_5 отримано скріншоти, які підтверджують, що перекази дійсно відправлялись на банківські картки, які зазначав ОСОБА_9 .

Окрім цього, ОСОБА_5 отримано інформацію, що з січня 2023 року ОСОБА_6 також отримував грошові кошти, так як він прибув до міста Світловодська 15 січня 2023 року, але їй було невідомо підставу отримання. В подальшому в мережі «Фейсбук» почали викладати скарги стосовно чоловіка та вона дізналася про вище вказані факти.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що банківський рахунок картки № НОМЕР_1 відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту зняття грошових коштів, часу та місця їх надходження та зняття, встановлення та ідентифікації особи, якій належить вказана картка, чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_1 , а саме до операцій, які були проведені через зазначені рахунок у період часу з 15.01.2023 по 15.08.2023 року та документів про операції, які були проведені через зазначені банківські рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий та прокурор подали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання без їх участі. Клопотання підтримують повністю.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №0000239 від 15 серпня 2023 року, що був скоєний за вищенаведеними обставинами.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а тому, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів (інформації).

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст.ст.2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 15.01.2023 по 15.08.2023 року;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 15.01.2023 по 15.08.2023 року, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

-місце зняття коштів в період з 15.01.2023 по 15.08.2023 року;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 15.01.2023 по 15.08.2023 року;

-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші 15.01.2023 по 15.08.2023 року;

-повні номери карткових рахунків, з яких здійснювалися перекази коштів на вище зазначений рахунок з 15.01.2023 по 15.08.2023 року;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, з яких було переведено кошти на вище зазначений рахунок 15.01.2023 по 15.08.2023 року;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 15.01.2023 по 15.08.2023 року;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 15.01.2023 по 15.08.2023 року;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 15.01.2023 по 15.08.2023 року.

Зобов`язати службових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 надати доступ слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 до вказаної інформації у відділенні банку розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 13 вересня 2023 року по 13 жовтня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1