Провадження № 1-кс/185/1011/23
26 квітня 2023 року м.Павлоград
З клопотання вбачається, що 16 травня 2022 року, у період часу з 12:00 год. по 13:00 год. невстановлена особа шахрайським шляхом, у ході телефонної розмови заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 .
У ході проведення досудового розслідування було допитано головного фахівця Департаменту безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , який пояснив, що у травні 2022 року проведеною банком перевіркою, на підставі звернення громадянина ОСОБА_5 , було встановлено, що 16 травня 2022 року, у період часу з 12 год. до 13 год., невстановлена особа, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, зателефонував з телефону № НОМЕР_1 клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 за номером НОМЕР_2 , представившись йому співробітником банку, повідомив, що задля попередження зняття невідомими з його рахунку грошових коштів, необхідно повідомити РIN-код банківської платіжної картки, логін та пароль для входу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та код підтвердження операції. Після того як ОСОБА_5 повідомив невідомому вказані данні, невідома особа, отримавши доступ до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснив несанкціонований безготівковий переказ грошових коштів з картки ОСОБА_5 на картку № НОМЕР_3 , у сумі 4 400 гривень.
Згідно наданої довідки «Інформація про рух коштів» гр. ОСОБА_5 , встановлено, що 16 травня 2022 року, о 12:04 год. з вказаного рахунку було переведено кошти в розмірі 4 400 гривень на рахунок НОМЕР_4 .
Зазначені вище документи мають суттєве значення для вказаного кримінального провадження, для встановлення усіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення та предмету доказування у кримінальному провадженні, будуть залучені до матеріалів кримінального провадження та використані як докази, а також залучені при проведенні судових експертиз.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим на підставі доручення про проведення процесуальних дій на іншій території у зв`язку з воєнним станом у країні, на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо надання абоненту номер НОМЕР_1 , з якого невідома особа вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок сім карти абонента, типи з`єднання сім карт абонента: вхідні та вихідні дзвінки, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), посилання на реєстратори та прив`язку до реєстраційних станцій мобільного зв`язку та їх адресу, азимуту та дистанції до них під час телефонних з`єднань, у період часу з 00 години 01 хвилин 16 травня 2022 року по 23 годину 59 хвилин 16 травня 2022 року.
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи та речі, забезпечити слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим на підставі доручення про проведення процесуальних дій на іншій території у зв`язку з воєнним станом у країні тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 26 червня 2023 року, включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.
Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1