Сарненський районний суд
Рівненської області
_________________________________________________
Справа № 572/1767/23
Провадження № 1-кс/572/436/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 травня 2023 року м.Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 від 20.04.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Начальник СД Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 в провадженні якого перебуває розслідування, за погодженням з прокурором звернувся до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_1 .

У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв`язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , надати начальнику СД Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , дізнавачам Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що містять наступну інформацію:

відомості про зареєстровані картки/рахунки на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням повних номерів вказаних карток/рахунків, коли, на яких умовах та де зареєстровані дані рахунки та чи видавалась до них пластикові платіжні картки;

відомості про надходження грошових коштів на картки/рахунки видані на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок, рахунки з яких вони надійшли, в період з 01.01.2022 по теперішній час;

копії матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття готівки по карткам/рахунків виданих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період з 01.01.2022 по теперішній час;

відомості про списання грошових коштів по карткам/рахунків виданих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 , з зазначенням дат списання та сум грошових коштів, що були списані з рахунку, цілі платежів, рахунки, на які вони надійшли та адреси, за якими було здійснено списання коштів, , в період з 01.01.2022 по теперішній час;

відомості про зняття грошових коштів з картки/рахунків виданих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 , з зазначенням дат та сум зняття грошових коштів, що були зняті, в період з 01.01.2022 по теперішній час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень.

інформацію про фінансові номери по карткам/рахунків виданих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

інформацію про сторнуванні (відміни) платежів по карткам/рахунків виданих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу із 01.01.2022 по цей час, із зазначенням причин такої відміни та абонентських номерів за допомогою, яких вони здійснювались, та із зазначенням суми грошових коштів та платежів, які вони відміняли.

матеріали службового розслідування з додатками, проведеного, внаслідок здійснення відміни платежів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 виданий Костопільським РС УДМС України в Рівненській області.

В підтвердження наданої інформації зобов`язати головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати відповідні документи, з можливістю їх вилучення в приміщенні Рівненської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 05 липня 2023 року.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: