Дата документу 08.05.2023
Справа № 334/3524/23
Провадження № 1-кс/334/1241/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000897 від 02.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 00000897 від 02.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Клопотання погоджено прокурором Дніпровської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 01.05.2023 до Запорізького РУП звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомив про те, що невідома особа шахрайським шляхом, під приводом продажу пального заволоділа грошовими коштами останнього у розмірі 1940 гривень, спричинивши матеріальну шкоду. ЄО 8770

В ході досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що з серпня 2022 року по теперішній час працює в службі доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кур`єром.

11.03.2023 року він знаходився на робочому місці, де отримав замовлення за адресою: АДРЕСА_1 . Приїхавши на місце до нього вийшов чоловік, який представився як ОСОБА_6 , на що потерпілий ОСОБА_5 віддав останньому замовлення та поїхав виконувати інші закази.

20.03.2023 року йому на мобільний номер телефону зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_6 і пояснив, що 11.03.2023 потерпілий ОСОБА_5 привозив йому замовлення в ході розмови він попросив у потерпілого ОСОБА_5 особисто привезти йому замовлення, а саме продукти харчування з супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що він погодився. В подальшому через деякий час потерпілий ОСОБА_7 привіз йому замовлення, а саме: продукти харчування і отримав від нього за це грошові кошти. В ході розмови вони познайомились ще ближче і потерпілий ОСОБА_5 дізнався його особисті дані, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

23.03.2023 року приблизно о 19:40 йому на мобільний номер телефону зателефонував невідомий номер ( НОМЕР_1 ), піднявши слухавку, він почув що телефонує чоловік на ім`я ОСОБА_8 . В ході розмови ОСОБА_6 запропонував потерпілому ОСОБА_5 придбати у нього талони торгової мережі «ОККО» на бензин марки «А-95» у розмірі 80 літрів. Після цього він погодився на вказану пропозицію. В подальшому ОСОБА_6 в месенджреі «Вайбер» надав реквізити, а саме: банківська картка № НОМЕР_2 ну яку потрібно бу ло скинути грошові кошти в сумі 2960 гривень (за пальне), на що потерпілий погодився та перерахував зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на вказану карту № НОМЕР_2 , яка належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти в сумі 2960 гривень. Після переказу потерпілий ОСОБА_5 в месенджері «Вайбер» надіслав йому скрін-шоти про переказ грошових коштів, на що ОСОБА_6 повідомив йому, що він зможе забрати вказані талони у будь який час.

22.03.2023 року він зателефонував ОСОБА_6 і повідомив, що він хоче забрати вищевказані талони, на що ОСОБА_6 повідомив йому, що у нього не має можливості зустрітися з ним, у зв`язку з тим що він зайнятий на роботі. Також ОСОБА_6 повідомив йому, що передзвонить та призначить йому зустріч з метою забрати талони на пальне. Після цього, потерпілий ОСОБА_7 спитав у ОСОБА_6 , де він працює на що останній повідомив, що він працює у спец органів та майже кожен день він виїжджаю за межі міста Запоріжжя, Того ж дня приблизно о 17:30 ОСОБА_6 зателефонував та запропонував йому ще придбати талони торгової мережі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на е пальне у кількості 40 літрів. На що він погодився та перевів зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_2 яка належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого ОСОБА_6 пообіцяв йому надати вищевказані талони на пальне. Через деякий час він телефонував ОСОБА_6 але останній відповідав, що зайнятий та не зможе говорити.

Через деякий час потерпілий ОСОБА_5 почав телефонувати ОСОБА_6 , з метою забрати вищевказані талони за які заплатив власні грошові кошти, на що останній повідомив, що він дуже зайнятий та у нього немає на це часу. На протязі тижня потерпілій особі було повернуто грошові кошти в розмірі 2500 гривень, а грошові кошти в розмірі 1940 гривень повернуто не було.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 ., юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливості їх вилучення за адресою: АДРЕСА_3 , за період 01.01.2023 по теперішній час, а саме: документів та відомостей про власника картки карту № НОМЕР_2 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.); роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_2 ; ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_2 ; зображення з камер відеоспостереження в період часу з 01.01.2023 по теперішній час під час обготівкування в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_2 ; у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

На теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 ., юридична адреса: АДРЕСА_2 , яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів, тощо.

Крім того, слідчий просив суд розгляд даного клопотання провести без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до передчасного розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та копій документів в рамках заявленого клопотання, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 ., юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 ., юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливості їх вилучення за адресою: АДРЕСА_3 , за період 01.01.2023 по теперішній час, а саме: документів та відомостей про власника картки карту № НОМЕР_2 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.); роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_2 ; ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_2 ; зображення з камер відеоспостереження в період часу з 01.01.2023 по теперішній час під час обготівкування в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_2 ; у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1