печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 , за участі: прокурора- ОСОБА_3 , захисника - адвоката - ОСОБА_4 , підозрюваного - ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві у залі суду судове провадження за клопотанням прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор у кримінальному провадженні № 0000707, прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , в межах строку досудового розслідування до 24.07.2023. Прокурор у судовому засіданні вимоги клопотання підтримав з підстав, що викладені у ньому. Захисник, якого підтримав підозрюваний, щодо задоволення клопотання заперечували. Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення прокурора, захисника та підозрюваного, слідчий суддя дійшов наступного висновку. Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі - ГСУ НПУ) здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000707 від 28.07.2022 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України. Учасники в складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, заволоділи майном шляхом обману, а саме квартирами загальною вартістю 4 740 652,95 грн., чим спричинено матеріальну шкоду потерпілим у особливо великому розмірі. 25.04.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Ватутіне, Черкаської області, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий, повідомлений про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України. Причетність підозрюваного ОСОБА_5 до вчинення інкримінованого йому злочину, підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами в їх сукупності, а саме: протокол обшуку за адресою: АДРЕСА_3 (група приміщень № 157) від 23.02.2023, в ході якого вилучено документи приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_8 , її робочий ноутбук, та документи щодо злочинної діяльності злочинної організації, в тому числі документи щодо заволодіння нерухомим майном громадян під виглядом надання позик, крім того в указаному протоколі зафіксовано, що нотаріус ОСОБА_8 займає окремий кабінет в офісному приміщення за адресою: АДРЕСА_3 (група приміщень № 157) за місцем розташування ТОВ «Інвестстандарт» та ТОВ «Біг Бен Фінанс»;протокол огляду ноутбуку ОСОБА_8 від 13.04.2023 в ході якого зафіксовано час та дату створення договорів купівлі-продажу квартир, які в подальшому підписувались потерпілими одночасно з договорами позик, крім того встановлено, що договір купівлі-продажу квартири належної ОСОБА_10 у вигляді електронного документу був створений на цьому ноутбуці 13.05.2021 за день до підписання 14.05.2021 договору купівлі-продажу з потерпілою ОСОБА_10 ; протоколи огляду сайтів ТОВ «ФК «Інвестстандарт» та ТОВ «Біг Бен Фінанс» від 22.03.2023, де зафіксовано відомості про нібито легальну діяльність вказаних компаній та розміщено інформацію про умови надання послуг кредитування фізичних осіб під заставу нерухомого майна та зазначено, що переходу права власності на нерухоме майно від позичальника до кредитора немає, тобто позичальник продовжує володіти майном у період кредитування та розпоряджатися ним на власний розсуд;протокол огляду ноутбуку ОСОБА_8 від 29.03.2023, в ході огляду якого зафіксовано із зазначенням дати та часу, що саме на вказаному ноутбукові створено, редаговано документи, які стали підставою незаконного заволодіння нерухомим майном ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 ;протокол огляду відеозапису обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 від 01.04.2023, на якому зафіксовано переписку ОСОБА_7 з іншими учасниками злочинної організації та координацію їх дій між собою, яка міститься у мобільному телефоні ОСОБА_7 ;протокол огляду блокнота ОСОБА_7 від 03.04.2023, на якому зафіксовано адреси об`єктів нерухомого майна, на які ОСОБА_7 згідно поміток повинен поїхати особисто, та здійснити виселення;протокол огляду телефону ОСОБА_9 від 02.03.2023, на якому зафіксовано переписку з іншими учасниками злочинної організації та координацію їх дій між собою;протокол огляду телефону ОСОБА_15 від 21.03.2023, в ході якого виявлено координацію дій з ОСОБА_7 , інформацію про оплату за незаконне виселення громадян з належного їм житла;протокол огляду телефону ОСОБА_16 від 09.03.2023, в ході якого зафіксовано участь її, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 в групі в месенджері під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в якому учасники злочинної організації обговорюють плани щодо відвідування ОСОБА_7 місця проживання осіб, які прострочили оплату по договорах позики, отримують вказівки та координують свої дії між собою;протокол допиту свідка ОСОБА_17 від 01.08.2022, який повідомив, що 30.12.2021 невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи квартирою його батька ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_4 ;протокол допиту потерпілого ОСОБА_14 від 16.11.2022, який повідомив, що 14.09.2022 група осіб на чолі з ОСОБА_6 під виглядом позики надала йому для підпису ряд документів, після підписання яких йому стало відомо, що належна йому квартира за адресою: АДРЕСА_5 більше йому не належить. Крім того повідомив, що в жовтні 2022 його виселили з квартири;протоколи впізнання за участю потерпілого ОСОБА_14 від 16.11.2022, в ході яких встановлено, що в офісі він спілкувався з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 знаходився в одному кабінеті із ОСОБА_6 , ОСОБА_9 перебувала на рецепції офісу, ОСОБА_8 надала йому на підпис ряд документів, а ОСОБА_7 виселив його з квартири;протокол допиту потерпілого ОСОБА_12 від 02.12.2022, який вказав, що 07.07.2022 під виглядом підпису документів щодо передачі належної йому квартири в іпотеку, йому шахрайським шляхом надали договір купівлі-продажу належної йому квартири за адресою: АДРЕСА_6 ;протоколи впізнання за участю потерпілого ОСОБА_12 від 02.12.2022 згідно яких встановлено, що ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вели з ним переговори а також надавали на підпис ряд документів, після підпису яких група осіб заволоділа його квартирою;протокол допиту потерпілого ОСОБА_13 від 26.12.2022, яка вказала, що 24.11.2021 група осіб на чолі із ОСОБА_6 під виглядом підписання договорів позики та іпотеки заволоділи належною їй квартирою за адресою: АДРЕСА_7 , а 08.02.2022 її виселили з вказаної квартири;протоколи впізнання потерпілою ОСОБА_13 за фотознімками від 26.12.2022, згідно яких встановлено, що переговори щодо позики та застави з нею вели ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , а на підпис документи надавала ОСОБА_8 ;протоколи за результатами проведення НСРД від 29.11.2022, від 19.12.2022, від 08.02.2023 в ході яких встановлено ієрархію злочинної організації, розподіл їх ролей, надання вказівок;протокол допиту потерпілої ОСОБА_10 від 08.04.2023 згідно якого встановлено, що 14.05.2021 група осіб під керівництвом ОСОБА_5 під виглядом надання готівки під заставу квартири заволоділи належною їй квартирою за адресою: АДРЕСА_8 ;протоколи впізнання потерпілою ОСОБА_10 за фотознімками від 08.04.2023 згідно яких встановлено, що переговори з нею вів ОСОБА_5 , документи на підпис надала ОСОБА_8 , а ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_5 16.03.2023 приїжджали до нею з метою переконати не звертатися в поліцію;протокол огляду від 17.03.2023 згідно якого в ході огляду флеш-накопичувача, на який 23.02.2023 в ході обшуку за добровільної згоди ОСОБА_8 викачано інформацію з месенджера «WhatsApp», та виявлено групу «Офис», до якої входили ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, які у вказаному чаті координували свої дії; сукупністю інших даних та доказів, отриманих в процесі здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні. Вищевказані обставини у своїй сукупності дають підстави підозрювати громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто у створення злочинної організації та керівництві такою організацією організаціє, участі у злочинній організації, заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненого за попередньою змовою злочинною організацією в особливо великих розмірах. ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється в учиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна. 27.04.2023 згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/16310/23-к відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 22.05.2023 згідно ухвали Колегії суддів Київського апеляційного суду у справі № 757/16310/23-к відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_1 , з 23:00 год. до 06:00 год. наступної доби строком до 24.06.2023. 19.06.2023 Заступником Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 24.07.2023. Завершення досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування до підозрюваного, запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час доби з покладенням відповідних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, не можливе, оскільки є необхідність у проведенні слідчих та процесуальних дій, направлених на отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду. Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. Згідно зі ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період доби. Вивченням даних про особу підозрюваного встановлено, що ОСОБА_5 покладених на нього обов`язків не порушував, жодним чином не перешкоджає досудовому розслідуванню. Оцінивши в сукупності тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_18 за інкримінованою статтею, конкретні обставини вчинення правопорушення, наведені в клопотанні дані про особу підозрюваного, приходжу до висновку, що з метою забезпечення належної процесуальної поведінки ОСОБА_5 та запобіганню ризикам, передбаченим ч. 1 ст.177 КПК України, щодо підозрюваного слід продовжити застосований запобіжний захід у виді домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце фактичного проживання у період часу з 23-00 до 06-00 год. наступної доби. На підставі викладеного вважаю наявними підстави для часткового задоволення клопотання та продовження щодо ОСОБА_5 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, в межах строків досудового розслідування у кримінальному провадженні з продовженням дії обов`язків покладених на нього.

Керуючись ст. 177, 178, 180, 181, 194, 196, 201, 205, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково. Продовжити строк застосування до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, із забороною залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 23:00 год. до 06:00 год. наступної доби, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та прослідування в укриття цивільного захисту, до 24.07.2023 року включно. Продовжити до 24.07.2023 року строк дії покладених на підозрюваного обов`язків визначених ч. 5 ст.194 КПК України, а саме: - прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою; - не відлучатися із м.Києва та Київської області, без дозволу слідчого, прокурора, суду; - утримуватися від спілкування з особами, визначеними слідчим та прокурором у кримінальному провадженні. Ухвалу про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 направити на виконання органу Національної поліції за її місцем проживання. Обов`язок контролю за виконанням ухвали слідчого судді покладається на прокурора у кримінальному провадженні. Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення. Проголошення повного тексту ухвали відбудеться 27.06.2023 року, о 14:30 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1