Справа № 186/471/22
Провадження № 1-кс/0186/205/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2023 року м. Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Межівського відділу Першотравенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000526 від 30 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

24 травня 2023 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №3 про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000526 від 30 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Згідно клопотання, слідчим відділенням відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000526 від 30.05.2022 року за ч.2 ст.191 КК України за фактом привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Дане кримінальне провадження, 30.05.2022 року постановою прокурора Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області виділене з кримінального провадження №0000108 від 07.10.2020 року за ч.2 ст.191 КК України, по факту того, що службові особи ПП «Лідер Актив» (), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з метою привласнення грошових коштів, здійснили у період 2019-2020 роки поставки розпорядникам бюджетних коштів на території Дніпропетровської області кам`яного вугілля неналежної якості (відсутні сертифікати якості вугілля, документація щодо його походження не відповідає дійсності) та за завищеними цінами.

21.06.2022 року заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 винесено постанову про доручення здійснення досудового розслідування відділенню поліції № 3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 09.09.2019 року уповноваженою посадовою особою тендерного комітету Новопавлівської сільської ради на сайті «Прозоро» розміщено оголошення про проведення відкритих торгів UA-2019-09-09-001073-b про закупівлю твердого палива-ДК 010:2015-09110000-3 Тверде паливо (Вугілля марки ДГ (25-100) або еквівалент, вугілля марки Д (25-50) або еквівалент в кількості 208 т. Очікувана вартість предмета закупівлі 750 000 грн.

За результатами проведення відкритих торгів переможцем визнано ПП «Лідер Актив», ЄРДПОУ 39123006, юридична адреса: вул. Димитрова, 46-а, м. Дніпро.

16.10.2019 року між ПП «Лідер Актив» в особі директора ОСОБА_6 та відділом освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Новопавлівської сільської ради Межівського району в особі в.о. начальника відділу ОСОБА_7 , укладено договір про закупівлю товарів за бюджетні кошти №112, відповідно до якого продавець зобов`язаний поставити товар - тверде паливо - код ДК 021:2015 110000-3 (вугілля кам`яне марки ДГ (25-100) у кількості 180 т. та вугілля кам`яне марки Д (25-50) у кількості 28 тон. Ціна договору 748 800 грн. Термін поставки - протягом 2019 року. Відповідно до договору форма оплати - післяоплата.

Відповідно до Розділу ІІ Договору - Продавець зобов`язаний надати Замовнику сертифікат якості на кожну партію товару, в яких повинні бути вказані наступні показники: вугілля марки ДГ (25-100) зольність (А)- не більше 14%, вологість (W) - не більше 12%, вугілля марки ДГ (25-50) зольність (А) - не більше 14%, вологість (W) не більше 12%.

Відповідно до додатку № 1 до договору №112 від 16.10.2019 року «Норми завезення вугілля до закладів освіти Новопавлівської с/р» встановлено: до Новопавлівської СЗШ № 1 - 60 т.; до Новопавлівської СЗШ № 2 - 60 т.; до Богданівського НВК - 64 т.; до СК ДНЗО «Малятко» - 11 т.; до СК ДНЗО «Віночок» - 13 т.

21.10.2019 року на рахунок ПП «Лідер Актив» перераховано грошові кошти в сумі 748 800 гривень відповідно до договору №112 від 16.10.2019 року.

В ході досудового розслідування отримано експериментальні зразки вугілля, поставленого ПП «Лідер Актив» на адресу Новопавлівської сільської ради.

Проведеними ТОВ «Вуглехімічна лабараторія» випробуваннями, поставленого ПП «Лідер Актив»» вугілля на адресу відділу освіти Новопавлівської с/р, викладеними у протоколі випробувань №42 від 21.11.2020 року, встановлено, що зольність вугілля складає 31,3%, що не відповідає умовам договору про закупівлю товарів за бюджетні кошти №112 від 16.10.2019 року, оскільки зольність повинна складати не більше 14%.

01.03.2021 року па підставі ухвали слідчого судді №1-кс/185/249/21, за адресою: вул. Карпінського, буд.24, с. Новопавлівка, Межівського району, Дніпропетровської області (БК с.Новопавлівка), у приміщенні відділу освіти, молоді та спорту Новопавлівської селищної ради проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Під час проведення тимчасового доступу було виявлено та вилучено: зразки вугілля, поставленого ПП «Лідер Актив» у 2019 та поміщено до 2-х мішків білого кольору; зразки вугілля, поставленого ПП «Лідер Актив» у 2020 році, та поміщено до 2-х мішків білого кольору.

04.03.2021 року СВ Павлоградського ВП призначено експертизу матеріалів, речовин та виробів, до проведення якої залучено експертів Київського НДСЕ.

Висновком експерта №7618/21-34/3/21-34 від 18.10.2021 року встановлено, що: надані на дослідження зразки твердого палива, вилучені за адресами: вул. Сташкова, буд.23, с. Новопавлівка, Межівського району, Дніпропетровської області (приміщення Новопавлівської школи №1) (об`єкти №10, №12) відповідають вугіллю кам`яному марки Г (Газове) за ДСТУ 7146:2010 «Вугілля кам`яне та антрацит для побутових потреб. Технічні умови» та ДСТУ 3472:2015 «Вугілля буре, кам`яне та антрацит. Класифікація». Встановити відповідність наданих зразків вугілля нормативним вимогам за розміром кусків згідно ГОСТ 19242-73 «Вугілля буре, кам`яне та антрацит. Класифікація за розміром кусків» не видається можливим зважаючи на стан, та кількість наданих потреб. За сукупною кількістю ознак надані на дослідження зразки твердого палива не відповідають марці твердого палива заявленій в договорі №112 від 16.10.2019 року. Зразки твердого палива, вилучені за адресою: вул. Центральна, буд.44, с.Новопавлівка (приміщення Новопавлівського ліцею №2) не відповідають вимогам ДСТУ 7146:2010 за показником сухий стан палива і відносяться до некондиційного вугілля.

Під час аналізу руху коштів по банківським рахункам ПП «Лідер Актив» встановлено, що ПП «Лідер Актив» протягом 2019-2020 рр. переказало більше як 13 млн. грн. на ТОВ «Оптпродакшин» (директор ОСОБА_8 м. Дніпро вул. Л. Стромцова, 7/30).

Крім цього встановлено, що директором ПП «Лідер Актив» ОСОБА_6 подано лист-роз`яснення про те, що для забезпечення потреб замовника ПП «Лідер Актив» буде закуповувати вугілля у ТОВ «Таврійський Альянс» (ЄРДПОУ 35536333) за адресою: вул. Першотравнева, буд.14, м. Вишневе, Києво-Святошинський район, Київська область, фактичне місцезнаходження м. Авдіївка, Донецької області, на підставі договору поставки №27/12/819-ВУГ від 27.12.2019 року. Однак встановлено, що відповідно до додатку №1 до вказаного договору поставки, зольність поставленого вугілля має складати 10%. Вказаний факт свідчить про постачання товару, який не визначений відповідними договорами про закупівлю за бюджетні кошти.

Крім цього, в рамках досудового розслідування кримінального провадження проведено наступні слідчі дії: 05.07.2022 року отримано ухвалу Першотравенського міського суду з приводу дозволу на проведення тимчасового доступу до матеріалів закупівлі (UA-2019-09-09-001073-b); 13.07.2022 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів в приміщенні Новопавлівської сільської ради Синельниківського району Дніпропетровської області, під час якого вилучено всі оригінали документів з приводу закупівлі вугілля за договором №112 від 16.10.2019 року; 13.07.2022 року допитано в якості свідка директора Новопавлівського ліцею Новопавлівської сільської ради Дніпропетровської області ОСОБА_9 та інших посадових осіб Новопавлівської сільської ради та Новопавлівської загальноосвітньої школи з приводу поставки вугілля ПП «Лідер Актив» за договором №112 від 16.10.2019 року та відібрання зразків вугілля для експертизи; 28.07.2022 року отримано ухвалу Першотравенського міського суду з приводу дозволу на проведення тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №0000108 від 07.10.2020 року; 23.08.2022 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких виступає СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, що розташований за адресою: вул. Шевченка, буд.51, м. Павлограда, Дніпропетровської області, а саме до матеріалів кримінального провадження №0000108, під час якого вилучено документи, що мають значення для даного кримінального провадження; 31.01.2023 року направлено занити до підприємств, установ та організацій з метою отримання інформації про середні ціни вугілля станом на момент вчинення злочину для забезпечення проведення судово-товарознавчої експертизи; 12.04.2023 року в порядку ст.40 КПК України надано доручення співробітникам УСБУ в Дніпропетровській області; 15.05.2023 року для встановлення розміру збитків завданих кримінальним правопорушенням призначено судово-товарознавчу експертизу, яка станом на теперішній час перебуває на виконанні.

Проведено інші слідчі та процесуальні дії.

Для забезпечення прийняття рішення у кримінальному провадженні необхідно завершити проведення судово-товарознавчої експертизи, яка визначить розмір фактичних збитків завданих внаслідок кримінального правопорушення, що є необхідним для подальшого прийняття рішення у кримінальному провадженні, та дасть змогу падати оцінку діям посадових осіб щодо наявності в їх діях складу кримінального правопорушення. Також залишається невиконаним доручення від 12.04.2023 року, яке надане співробітникам УСБУ в Дніпропетровській області щодо перевірки за місцем реєстрації ПП «Лідер Актив», з метою проведення вилучення додаткових документів, які необхідні для проведення подальших судово-почеркознавчих та інших судових експертиз. Крім того, після виконання доручення співробітниками УСБУ може виникнути необхідність у проведенні додаткових слідчих та процесуальних дій, що у своїй сукупності не дає можливості прийняти обґрунтоване процесуальне рішення у кримінальному провадженні.

Відомості про кримінальне правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КК України внесені до ЄРДР 30.05.2022 року, тому строк досудового розслідування кримінального провадження №0000526 за ч.2 ст.191 КК України, спливає 31.05.2023 року.

У зв`язку з викладеним виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування кримінального провадження №0000526 на 6 місяців, що буде достатнім для завершення досудового розслідування і прийняття рішення по кримінальному провадженню.

Враховуючи вищевикладене, заступник начальника СВ відділення поліції №3 просить слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000526 від 30 травня 2022 року на 6 місяців, що буде достатнім для завершення досудового розслідування і прийняття законного рішення по кримінальному провадженню.

У судове засідання заступник начальника СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та прохав його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання, слідчим відділенням відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000526 від 30.05.2022 року за ч.2 ст.191 КК України за фактом привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Дане кримінальне провадження, 30.05.2022 року постановою прокурора Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області виділене з кримінального провадження №0000108 від 07.10.2020 року за ч.2 ст.191 КК України, по факту того, що службові особи ПП «Лідер Актив» (), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з метою привласнення грошових коштів, здійснили у період 2019-2020 роки поставки розпорядникам бюджетних коштів на території Дніпропетровської області кам`яного вугілля неналежної якості (відсутні сертифікати якості вугілля, документація щодо його походження не відповідає дійсності) та за завищеними цінами.

21.06.2022 року заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 винесено постанову про доручення здійснення досудового розслідування відділенню поліції № 3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

В рамках вказаного кримінального провадження до теперішнього часу повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України жодній особі не вручалось.

У ході досудового розслідування не проведено достатніх слідчих дій направлених на розкриття вищезазначеного кримінального правопорушення.

У клопотанні заступник начальника СВ відділення поліції №3 зазначає, що наразі по даному кримінальному провадженню на даний час необхідно завершити проведення судово-товарознавчої експертизи, яка визначить розмір фактичних збитків завданих внаслідок кримінального правопорушення, що є необхідним для подальшого прийняття рішення у кримінальному провадженні, та дасть змогу надати оцінку діям посадових осіб щодо наявності в їх діях складу кримінального правопорушення. Також залишається невиконаним доручення від 12.04.2023 року, яке надане співробітникам УСБУ в Дніпропетровській області щодо перевірки за місцем реєстрації ПП «Лідер Актив», з метою проведення вилучення додаткових документів, які необхідні для проведення подальших судово-почеркознавчих та інших судових експертиз. Крім того, після виконання доручення співробітниками УСБУ може виникнути необхідність у проведенні додаткових слідчих та процесуальних дій, що у своїй сукупності не дає можливості прийняти обґрунтоване процесуальне рішення у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Згідно ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру подане з додержанням вимог, передбачених ч.2 ст. 295-1 КПК України.

Заступник начальника СВ відділення поліції №3 у клопотанні зазначає, що для завершення досудового розслідування, прийняття об`єктивного рішення у кримінальному провадженні, необхідно завершити проведення судово-товарознавчої експертизи, яка визначить розмір фактичних збитків завданих внаслідок кримінального правопорушення, що є необхідним для подальшого прийняття рішення у кримінальному провадженні, та дасть змогу падати оцінку діям посадових осіб щодо наявності в їх діях складу кримінального правопорушення, до цього часу невиконане доручення від 12.04.2023 року, яке надане співробітникам УСБУ в Дніпропетровській області щодо перевірки за місцем реєстрації ПП «Лідер Актив», з метою проведення вилучення додаткових документів, які необхідні для проведення подальших судово-почеркознавчих та інших судових експертиз, після виконання доручення співробітниками УСБУ може виникнути необхідність у проведенні додаткових слідчих та процесуальних дій.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що для здійснення слідчих дій, доцільним є продовження строку досудового розслідування до шести місяців, оскільки на даний час є очевидним той факт, що їх проведення є необхідним і обов`язковим для виконання завдань кримінального провадження в т.ч. забезпечення повного розслідування і судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 294, 295-1 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Межівського відділу Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000526 від 30 травня 2022 року задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000526 від 30 травня 2022 року, до шести місяців, тобто до 26 листопада 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .