Справа № 459/3489/22
Провадження № 1-кс/459/1269/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000719 від 02.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні банку, яка становить банківську таємницю. В його обґрунтування послався на те, що 01.12.2023 до Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , житель АДРЕСА_1 , з проханням прийняти міри до невідомої особи, яка 30.11.2022 представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому з банківських карток НОМЕР_1 і НОМЕР_2 списано кошти. В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 30.11.2023 приблизно 13 год. 00 хв., невідома особа, зателефонувавши до нього та представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при спілкуванні з яким йому приходили смс із CVV кодами та іншими паролями, які він вказав даній особі. Лише 01.12.2022, отримавши виписки з належних йому карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , йому стало відомо, що невідома особа здійснила грошові перекази коштів в загальній сумі 341 000 гривень. В ході досудового розслідування встановлено, що речі та документи, до яких необхідно отримати доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за вдресою: АДРЕСА_2 .

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000719 від 02.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено що в користуванні останнього перебувають банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , окрім цього із виписки було встановлено що 30.11.2022 о 13:11 із належної йому банківської картки № НОМЕР_2 було списано грошові кошти у сумі 98 тис. грн., о 13:10 було списано грошові кошти в сумі 99 тис. грн., о 13:12 було списано грошові кошти у сумі 99 500 грн., о 13:13 було списано грошові кошти у сумі 53 500 грн.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Беручи до уваги вище викладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебуває у володінні банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тому, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що містяться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю її подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_3 , а саме :

- відомості про клієнта банку особу, якій надано у користування картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , зазначивши її повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів та надати копії документів на підставі яких вказаний рахунок був відкритий/закритий надавши копії вказаних документів;

- відомості про клієнта банку, який отримав грошові кошти з банківської картки НОМЕР_4 , в період з 30.11.2022 по дату винесення ухвали, зокрема по картковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів;

- отримати інформацію про пристрої, їх ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення, (марка, модель, серія, ім`я пристрою, ІМЕІ, ІР-адреса підключення, МАС-адреса, з яких відбувалося з`єднання з системою, браузер, номер телефону, адреса розташування/реєстрації пристрою, інші наявні ознаки тощо) з яких в період з 30.11.2022 по дату винесення постанови, здійснювались через мережу Інтернет до банківських рахунків/карток, зокрема до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Дія даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення до 12.09.2023 включно.

У випадку невиконання банком даної ухвали орган кримінального провадження вправі подати клопотання відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1