Справа № 392/1066/23
провадження 1-кс/392/239/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2023 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000402 від 07 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 307, частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України, про арешт тимчасово вилученого майна,

в с т а н о в и в:

Прокурор, в порядку статті 36 КПК України, звернувся до слідчого судді Маловисківського районного суду Кіровоградської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене під час проведення обшуку 05.07.2023, на підставі ухвали слідчого судді Маловисківського районного суду Кіровоградської області від 29 червня 2023 року, у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання громадянина ОСОБА_4 , згідно резолютивної частини клопотання.

Клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим відділенням відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000402 від 07 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частинами 1, 2 статті 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що місцевий житель смт. Смоліне збуває наркотичні речовини місцевим жителям, до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель смт. Смоліне Новоукраїнського району Кіровоградської області.

05 липня 2023 року під час проведення обшуку 05.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Маловисківського районного суду Кіровоградської області від 29 червня 2023 року у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено:

1) ваги електронні для зважування в кількості 5 штук;

2) грошові кошти в загальній сумі 19 970 грн. ( 11 купюр номіналом по 1000 грн. серії, номер: АГ 3904685, БП 9514261, БМ 7262508, ЕА 9649719, БН 3334419, АЗ 0822589, АИ 5772439, АЕ 7028884, ЕБ 9844924, БМ 7262531, БА 3240737, 13 купюр номіналом по 500 грн., серії, номер: ЗВ 3747889, ЛЗ 0158324, ХИ 3065308, ЕА 1703346, АИ 8749289, ЕЕ 3866600, ЕД 7583541, ЄВ 6971375, АБ 8371017, ЗВ 0598452, ЕБ 1473725, ХЄ 0899761, АП 9603807, 10 купюр номіналом по 200 грн., серії, номер: ЄИ 7819115, ВЕ 5824571, ДД 7601317, ГГ 8597113, АУ 6756370, АМ 8808296, ЕД 9631769, КЙ 3187273, ГВ 1011953, ЄИ 6255806, 7 купюр номіналом по 50 грн., серії, номер: ФЗ 3932511, ЕГ 0300795, YК 9760471, КЙ 4610608, ФД 6432622, ФА 2148099, АТ 260909, 4 купюри номіналом 10 грн. ЮЄ 4013561, ЮЗ 7498346, ЮЖ 7410554, ЮД2291943, 4 купюри номіналом 20 грн. серії, номер: ЄБ 3694640, ЕГ 9606856, ЕГ 5376980, ЄБ 3035382;

3) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль марки VOLKSWAGEN, реєстраційний номер НОМЕР_1 , серії НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на мотоцикл марки «Musstang» MT110T-3, реєстраційний номер НОМЕР_3 , серії НОМЕР_4 ;

4) пакети з зіп застібками;

5) банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкриті в СберБанк, № НОМЕР_7 , відкрита в Укргазбанк;

6) пластикові пакети з прозорими контейнерами;

7) два мобільних телефони марки «Samsung» та марки «MEIZU»;

8) п`ять мобільних телефонів марки «MEIZU», «CAT», два телефони марки «Redmi», марки «Samsung».

06 липня 2023 року речі та предмети, що були виявлені і вилучені під час проведення обшуку 05 липня 2023 року, на підставі ухвали слідчого судді Маловисківського районного суду Кіровоградської області від 29 червня 2023 року, у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 були визнані речовими доказами.

В обгрунтування доводів клопотання щодо необхідності накладення арешту прокурором зазначається, що речі та предмети, що були виявлені і вилучені під час проведення обшуку 05 липня 2023 року, на підставі ухвали слідчого судді Маловисківського районного суду Кіровоградської області від 29 червня 2023 року, у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту вчинення кримінального правопорушення, а тому існує можливість їх приховати, пошкодити, знищити, відчужити іншим особам, що унеможливить збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, в тому числі призначення та проведення відповідних експертиз.

У судове засідання прокурор не з`явився, від нього надійшла заява в якій він просить розгляд даного клопотання проводити у його відсутність та задовольнити його.

Судом вживалися заходи щодо повідомлення представника власника тимчасово вилученого майна адвоката ОСОБА_5 , оскільки щодо громадянина ОСОБА_4 було застосовано на час розгляду клопотання запобіжний захід у виді тримання під вартою, однак захисник не прибув у судове засідання.

Приписами статті 173 КПК України встановлено, що слідчий суддя розглядає клопотання про арешт майна за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, однак неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно частини 4 статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Слідчим відділенням відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000402 від 07 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частинами 1, 2 статті 307 КК України.

Ухвалою слідчого судді Маловисківського районного суду Кіровоградської області від 29 червня 2023 року було надано дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_2 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_4 , та у якій проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення мобільних телефонів та сім-карт, які використовуються для узгодження злочинних дій, наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, засобів для фасування та упакування наркотичних засобів, відшукання ймовірних предметів для виготовлення наркотичних засобів, відшукання комп`ютерної техніки та устаткування за допомогою яких здійснюється фото та відеофіксація місць схову наркотичних засобів та належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які можуть бути речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

05 липня 2023 року було проведено обшук квартири АДРЕСА_2 та складено протокол обшуку.

06 липня 2023 року Постановою слідчого СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_6 речі та предмети, що були виявлені і вилучені під час проведення обшуку 05 липня 2023 року, на підставі ухвали слідчого судді Маловисківського районного суду Кіровоградської області від 29 червня 2023 року, у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 було визнано речовими доказами, оскільки вони можуть мати на собі сліди вчиненого злочину та інформацію, що може бути доказом по кримінальному провадженню та має значення для встановлення істини по справі.

Згідно Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на мотоцикл марки «Musstang» MT110T-3, реєстраційний номер НОМЕР_3 , серії НОМЕР_4 його власником є ОСОБА_7 .

З клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно прокурор звернувся 07 липня 2023 року.

Кримінальний процесуальний кодекс України вимагає обов`язкового дотримання вимог закону при оформленні всіх процесуальних документів, надаючи цим вимогам принциповий характер. Отже, якщо закон визначив, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно повинно відповідати вимогам визначеним статті 171 КПК України, то слідчий повинен неухильного їх дотримуватися.

Так, відповідно до частини 2 статті 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до частини 1 статті 168 КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208, 298-2 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом.

Згідно абзацу 1 частини 2 статті 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

У відповідності до частини 5 статті 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Так, згідно статті 171 КПК України у клопотанні прокурора, слідчого повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна. Вказана норма також узгоджується зі статтею 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідної до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до абзацу 1 частини 1 статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно частини 3 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до приписів статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Слідчий суддя вважає, що на даний час матеріали клопотання свідчать про те, що майно, яке було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, відповідає критеріям частини 1 статті 170 КПК України, а саме є доказом кримінального правопорушення і відносяться до категорії речових доказів.

Разом із цим слідчим суддею не встановлено, яке доказове значення у кримінальному провадженні має Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на мотоцикл марки «Musstang» MT110T-3, реєстраційний номер НОМЕР_3 , серії НОМЕР_4 видане на ім`я ОСОБА_7 , на яке прокурор просить накласти арешт, незважаючи на визнання його речовим доказом.

Слідчий суддя при вирішенні питання про накладення арешту на майно, враховує розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; ту обставину, що виявлені та вилучені речі та документи були визнані речовими доказами; наслідки накладення арешту на майно, тому вважає за необхідне задовольнити клопотання прокурора частково.

На даний час, будь-яких суттєвих негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись статтями 170-173, 370-372, 376, 395 КПК України слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучене під час проведення обшуку 05 липня 2023 року, на підставі ухвали слідчого судді Маловисківського районного суду Кіровоградської області від 29 червня 2023 року, у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання громадянина ОСОБА_4 , а саме на:

- ваги електронні для зважування в кількості 5 штук;

- грошові кошти в загальній сумі 19 970 грн. ( 11 купюр номіналом по 1000 грн. серії, номер: АГ 3904685, БП 9514261, БМ 7262508, ЕА 9649719, БН 3334419, АЗ 0822589, АИ 5772439, АЕ 7028884, ЕБ 9844924, БМ 7262531, БА 3240737, 13 купюр номіналом по 500 грн., серії, номер: ЗВ 3747889, ЛЗ 0158324, ХИ 3065308, ЕА 1703346, АИ 8749289, ЕЕ 3866600, ЕД 7583541, ЄВ 6971375, АБ 8371017, ЗВ 0598452, ЕБ 1473725, ХЄ 0899761, АП 9603807, 10 купюр номіналом по 200 грн., серії, номер: ЄИ 7819115, ВЕ 5824571, ДД 7601317, ГГ 8597113, АУ 6756370, АМ 8808296, ЕД 9631769, КЙ 3187273, ГВ 1011953, ЄИ 6255806, 7 купюр номіналом по 50 грн., серії, номер: ФЗ 3932511, ЕГ 0300795, YК 9760471, КЙ 4610608, ФД 6432622, ФА 2148099, АТ 260909, 4 купюри номіналом 10 грн. ЮЄ 4013561, ЮЗ 7498346, ЮЖ 7410554, ЮД2291943, 4 купюри номіналом 20 грн. серії, номер: ЄБ 3694640, ЕГ 9606856, ЕГ 5376980, ЄБ 3035382);

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль марки VOLKSWAGEN, реєстраційний номер НОМЕР_1 , серії НОМЕР_2 ;

- пакети з зіп застібками;

- банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкриті в СберБанк, № НОМЕР_7 , відкрита в Укргазбанк;

- пластикові пакети з прозорими контейнерами;

- два мобільних телефони марки «Samsung» та марки «MEIZU», п`ять мобільних телефонів марки «MEIZU», «CAT», два телефони марки «Redmi», марки «Samsung», які знаходяться на зберіганні в кімнаті речових доказів ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області, власником яких являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 з забороною користування та розпорядження до прийняття рішення у кримінальному провадженні, з метою збереження речових доказів.

В задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Роз`яснити, що на підставі частини 1 статті 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Організацію виконання ухвали та контроль за виконанням ухвали покласти прокурора Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_3 ..

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1