Справа № 750/5255/23
Провадження № 1-кс/750/1969/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 травня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000642 від 25.02.2023, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо операцій з банківською карткою № НОМЕР_1 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000642 від 25.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 19.02.2023, близько 15-16 години, у соціальній мережі «Телеграм» вона побачила сторінку, на якій було вказано про можливість отримати грошової допомоги в сумі 6500 грн. Для отримання вказаної грошової допомоги потрібно було перейти за вказаним на сторінці посилання. Вона на той час нічого підозрілого не побачила, оскільки на вказаній сторінці був значок «ДІЯ». Перейшовши за вказаним посиланням, серед інших вказаних там банків обрала « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказала номер своєї пенсійної банківської картки, пароль та логін в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього їй на телефон прийшло смс-повідомлення від нібито « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з «кодом - підтвердження 1437». Вона у вказаному посиланні зазначила вказаний код-підтвердження, після чого висвітилось повідомлення «зачекайте». Через декілька хвилин їй на телефон прийшло смс-повідомлення про те, що з її кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховані грошові в сумі 8085 грн. (85 грн. комісія банку) на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Відповідно до виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_5 19.02.2023, о 15 год. 31 хв., здійснено переказ з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING № 0001 в сумі 8085 грн.(із яких 85 грн. комісія банку).

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 )надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів, що стосуються відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріали під час відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_1 ; рух коштів по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 19.02.2023 по 00 год. 00 хв. 20.03.2023; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 19.02.2023 по 00 год. 00 хв. 20.03.2023; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 19.02.2023 по 00 год. 00 хв. 20.03.2023; фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали встановити до 04 липня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1