УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000790 від 12.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 210 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000790 від 12.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 210 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що детективами другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000790 від 12.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 210 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), діючи умисно, за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), усупереч вимогам Бюджетного кодексу України та умовам укладеного договору від 04.03.2022 № 286/2/22/13, здійснили нецільове використання коштів резервного фонду державного бюджету на суму 938 832 000 грн, що є особливо великим розміром.

Встановлено, що 04.03.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), як розпорядника бюджетних коштів за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету, виділених у межах бюджетної програми КПКВ 2101020, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було укладено договір № 286/2/22/13 щодо забезпечення комплектами продуктів за Каталогом продуктів харчування особового складу та штатних тварин військових частин, установ та військових навчальних закладів Збройних Сил України на загальну суму 2 122 288 942,66 грн.

Відповідно до відомостей щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_4 у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) встановлено, що Міністерством оборони України на виконання умов вищезазначеного договору перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) бюджетні кошти на загальну суму 2 160 942 000 грн., усупереч вимогам ст. 43 Бюджетного кодексу України, п. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 19.12.2019 № 1070 та п. п. 7 п. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 №169.

У подальшому, за інформацією АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 04.03.2022 по 11.05.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у порушення вимог ст. 43 Бюджетного кодексу України, п. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 19.12.2019 № 1070, частину бюджетних коштів у сумі 938 832 000 грн. розмістило на своєму депозитному рахунку, відкритому в банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (договір від 08.06.2017 № 178 TD) та отримало відсотки за період з 04.03.2022 по 07.02.2023 у сумі 104 381,17 грн.

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), діючи умисно, за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), усупереч вимогам Бюджетного кодексу України та умовам укладеного договору від 04.03.2022 № 286/2/22/13, здійснили нецільове використання коштів резервного фонду державного бюджету на суму 938 832 000 грн шляхом розміщення їх на депозитному рахунку товариства, що є особливо великим розміром, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 210 КК України.

Так, встановлено, що відповідно до договору № 286/2/22/13 від 04.03.2022 щодо забезпечення комплектами продуктів за Каталогом продуктів харчування особового складу та штатних тварин військових частин, установ та військових навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з реєстраційного рахунку НОМЕР_7 в ДКСУ здійснило перерахування грошових коштів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на рахунок № НОМЕР_4 відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо оплати по договору № 286/2/22/13 від 04.03.2022 у сумі 2 160 942 000 грн.

В зв`язку з цим, виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , стосовно ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку НОМЕР_7 у період з 04.03.2022 по 01.09.2022.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, повідомлявся про день та час розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 210 КК України,, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій документів вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 2 ст. 210 КК України,.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого детектива другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000790 від 12.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 210 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , -задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , стосовно ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку НОМЕР_7 у період з 04.03.2022 по 01.09.2022, а саме:

документів, виписок про рух грошових коштів по реєстраційному рахунку НОМЕР_7 в ДКСУ, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які були перераховані в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на рахунок № НОМЕР_4 відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за оплату послуг по договору № 286/2/22/13 від 04.03.2022 у сумі 2 160 942 000 грн., у друкованому та електронному вигляді (формат Excel/SM з розбивкою даних по операційному дню використання рахунку) з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), а також справ юридичного оформлення по згаданому рахунку, у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів, відповідних довіреностей на вчинення таких дій, документи які слугували підставою для перерахувань з вказаного рахунку.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1