Справа № 577/2368/23
Провадження № 1-кс/577/723/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" травня 2023 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 11.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000171 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю отримати тимчасовий доступ за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме що містять інформацію про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській карті № НОМЕР_1 , сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку, інформацію щодо IP- адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказані банківські картки у період часу з 08.05.2023 до часу пред`явлення ухвали до виконання. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

В ході досудового розслідування встановлено, що до чергової частини Конотопського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від гр. гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_3 про те, що в період часу з 09.05.2023 по 11.05.2023 невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля на сайті "ОЛХ" зателефонувала з номерів мобільних телефонів № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 102000 гривень в гр. ОСОБА_12 , який перерахував гроші на банківські картки НОМЕР_4 , НОМЕР_1 невідомій особі, спричинивши потерпілому матеріальних збитків.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_12 , повідомив, що працює в СВАЙП-АП на посаді головного інженера на протязі 15 років. 09.05.2023 на сайті ОЛХ він знайшов об`яву, щодо продажу автомобіля марки «Toyota НІ-LUX» для потреб ЗСУ. Так як його це оголошення зацікавило то він зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_3 , який був вказаний в оголошенні і слухавку взяв чоловік, який представився ОСОБА_13 . Під час розмови ОСОБА_14 повідомив, що він волонтер і займається пригоном автомобілів з Європи для ЗСУ. Потім ОСОБА_14 потерпілому в вайбері скинув посвідчення волонтера а також свій паспорт. Вайбер був прив`язаний до номеру мобільного телефону НОМЕР_2 . Під час розмови ОСОБА_14 повідомив, що залог за автомобіль складає 500 доларів США і ОСОБА_12 погодився і ОСОБА_14 скинув йому в вайбері номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 і потерпілий 09.05.2023 о 22.05 годин на дану картку перерахував гроші в сумі 20,000 гривень зі своєї зарплатної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 . Після чого 10.05.2023 в вечірній час ОСОБА_14 зателефонував ОСОБА_12 по мобільному телефону НОМЕР_2 в вайбері і під час розмови запропонував йому розмитнення авто за 2,000 Євро через благодійний фонд. Потерпілий погодився і ОСОБА_14 повідомив, що наступного дня ОСОБА_15 скаже точну суму яку він повинен буде перерахувати. 11.05.2023 близько 11.00 годині потерпілому на мобільний телефон зателефонував знову ОСОБА_14 з мобільного телефону НОМЕР_3 і повідомив, що сума розмитнення складає 82000 гривень. ОСОБА_12 погодився і ОСОБА_14 в вайбері скинув номер картки № НОМЕР_1 і вказав номер брокера ОСОБА_16 . Так як потерпілого не було в місті Конотоп то він попросив свою дружину ОСОБА_17 перерахувати гроші в сумі 20,000 гривень, що вона в подальшому і зробила перерахувавши в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через термінал грошові кошти в сумі 19,600 гривень на картку № НОМЕР_1 і комісія склала 400 гривень. Потім ОСОБА_12 гроші в сумі 60000 гривень 11.05.2023 о 13.36 годині та 2400 гривень о 13.37 години перерахував самостійно зі своєї зарплатної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на картку № НОМЕР_1 . Коли перерахував гроші то близько 15.00 години йому знову зателефонував ОСОБА_14 і сказав, що він винен ще заплатити штраф за автомобіль, на якому начебто висить штраф. Штраф складав 53000 гривень. Потерпілого це насторожило і він зрозумів, що його ошукали шахраї і вирішив звернутися до Конотопського РВП з заявою.

11.05.2023 Конотопським РВП ГУНП в Сумській області вказаний факт зареєстрований в ЄРДР за № 0000171 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Особу, яка скоїла кримінальний проступок, не встановлено.

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, що містять інформацію про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській карті № НОМЕР_1 сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку, інформацію щодо IP- адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказані банківські картки у період часу з 08.05.2023 до часу пред`явлення ухвали до виконання.

Інформацію про банківські рахунки, як відкрито у банку, особу яка його відкрила та іншу інформацію щодо руху коштів відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

Стаття 84 Кримінального процесуального кодексу України визначає, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому законом порядку, які містять відомості щодо обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Інформація, яка міститься у документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по номеру банківської картки з номерам НОМЕР_1 має значення для подальшого досудового розслідування та встановлення винної особи (осіб), що шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами потерпілої.

За ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягає доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). Роздруківка щодо руху коштів містить відомості, які підтверджують розпорядження грошима з рахунку третьою особою, що підтвердить подію кримінального правопорушення, а також обставини скоєння правопорушення.

Документи з вищевказаною інформацією знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 . Отримання вказаних відомостей можливе лише шляхом надання до них тимчасового доступу. Ця інформація є необхідною для розкриття кримінального правопорушення і будь-яким іншим способом її отримати та встановити всі обставини кримінального правопорушення не можливо.

В судове засідання дізнавач СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує.

Слідчий суддя, вивчивши зміст клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні заявника перебуває кримінальне провадження , відомості про яке 11.05.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000171 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. З короткого викладу обставин, викладеного у витягу з ЄРДР вбачається, що в період часу з 09.05.2023 по 11.05.2023 невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля на сайті "ОЛХ", зателефонувавши з номерів мобільних телефонів № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 102000 гривень гр. ОСОБА_12 , який перерахував гроші на банківські картки НОМЕР_4 , НОМЕР_1 невідомій особі, спричинивши потерпілому матеріальних збитків. . До клопотання долучено докази на підтвердження заявлених вимог, які є належними, допустимими і доводять, що інформація, доступ до якої просить слідчий, знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку добути у інший спосіб неможливо, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів , а тому, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити .

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , надати дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 та начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю отримати тимчасовий доступ за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме що містять інформацію про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській карті № НОМЕР_1 , сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку, інформацію щодо IP- адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказані банківські картки у період часу з 08.05.2023 до часу пред`явлення ухвали до виконання.За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1