Провадження № 1-кс/161/3339/23
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 23 червня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 01.06.2023 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В

23.05.2023 детектив підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про арешт майна, яке було вилучене 21.06.2023, в ході проведення обшуку в кабінетах, які використовуються ТОВ «ФРЕШ ТРЕЙД», та знаходяться на третьому поверсі адміністративного корпусу за адресою: м.Луцьк, вулиця Єршова, 3, що на праві власності належить ТОВ «ФРЕШ ТРЕЙД» ().

У поданому клопотанні детектив вважає, що вилучене майно зберегло на собі сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому необхідно вжити заходів до його збереження шляхом накладення на нього арешту.

В судове засідання прокурор та детектив не з`явилися, водночас, подали до суду заяву про проведення судового засідання за їх відсутності, клопотання підтримали повністю.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Зважаючи на те, що детектив звернувся із клопотанням про накладення арешту на майно, яке не було тимчасово вилучене, тому, згідно з ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення власника майна.

Оскільки учасники судового розгляду не прибули на розгляд клопотання, тому відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні встановлено, що ТУ БЕБ у Волинській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 01.06.2023 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 20.06.2023, в ході проведення обшуку 21.06.2023 в кабінетах, які використовуються ТОВ «ФРЕШ ТРЕЙД», та знаходяться на третьому поверсі адміністративного корпусу за адресою: м.Луцьк, вулиця Єршова, 3, що на праві власності належить ТОВ «ФРЕШ ТРЕЙД» (), вилучено предмети та речі, які постановою детектива підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 від 22.06.2023 визнані речовими доказами.

Разом з тим, слідчий суддя встановив, що наданими до клопотання доказами підтверджується наявність підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених ст.131 КПК України.

Відсутні підстави вважати, що майно вилучено з порушенням процесуальних норм.

Таким чином, слідчий суддя встановив, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Разом з тим, детективом у клопотанні доведено, що існують достатні підстави вважати, що таке майно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, обмеження права власності на це майно є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження.

Тому, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання детектива необхідно задовольнити.

Відповідно до ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором, на яких і покладено обов`язок визначення місця зберігання тимчасово вилученого майна.

Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ст.174 КПК України за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 130, 132, 170, 174, 175, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В

Клопотання детектива задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 21.06.2023 в ході проведення обшуку, а саме на: флеш-карту mikro SD 32 GB «Goodram», на яку скопійовано електронні документи з ноутбука марки DELL с/н 49253Р2; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ФРЕШ ТРЕЙД», які видано добровільно, а саме: папка-реєстратор чорного кольору з друкованим написом «Реалізація 2019» в якій знаходяться документи на 499 арк., папка-реєстратор чорного кольору з друкованим написом «Реалізація 2020» в якій знаходяться документи на 559 арк., папка-реєстратор чорного кольору з друкованим написом «Реалізація 2021» в якій знаходяться документи на 522 арк., папка-реєстратор синього кольору з друкованим написом «Реалізація 2022» в якій знаходяться документи на 433 арк., папка-реєстратор синього кольору з друкованим написом «Реалізація 2023» в якій знаходяться документи на 103 арк., папка-реєстратор чорного кольору з друкованим написом «Договора з покупцями 2018-2021 (розірвані)» в якій знаходяться документи на 527 арк., папка-реєстратор чорного кольору з друкованим написом «Договора з покупцями 2020-2021 (діючіі)» в якій знаходяться документи на 387 арк., папка-реєстратор чорного кольору з друкованим написом «Договора з покупцями 2022 (Єршова, Драгоманова)» в якій знаходяться документи на 442 арк., папка-реєстратор синього кольору з друкованим написом «Договора з покупцями 2023 (Єршова)» в якій знаходяться документи на 242 арк., папка-реєстратор синього кольору з друкованим написом «Договора з покупцями 2023 (Драгоманова)» в якій знаходяться документи на 114 арк., дві папки-реєстратори синього кольору в яких знаходяться банківські виписки ТОВ «ФРЕШ ТРЕЙД» щодо надходження коштів за оренду період 01.01.2019 по 31.03.2023 на 397 арк. та 451 арк., технічні паспорти на об`єкти нерухомого майна, за адресою: м.Луцьк, вул.Єршова, 5, у кількості 14 шт., технічні паспорти на об`єкти нерухомого майна, за адресою: м.Луцьк, вул.Єршова, 3, у кількості 16 шт., аркуш формату А4 з переліком основних засобів (земельних ділянок, офісних приміщень, виробничих приміщень, складських приміщень, побутового корпусу) та їх площ на 1 арк., оборотно-сальдова відомість по рахунку 101 за червень 2020 р. ТОВ «ФРЕШ ТРЕЙД» з рукописними записами на 1 арк., оборотно-сальдова відомість по рахунку 103 за червень 2020 р. ТОВ «ФРЕШ ТРЕЙД» з рукописними записами на 2 арк., оборотно-сальдова відомість по рахунку 105 за червень 2020 р. ТОВ «ФРЕШ ТРЕЙД» з рукописними записами на 1 арк., оборотно-сальдова відомість за 1 кв. 2020 р. ТОВ «ФРЕШ ТРЕЙД на 1 арк., реєстр орендарів від 15.07.2020 на 1 арк., реєстр орендарів від 15.03.2020 на 2 арк., довідка від 15.07.2020 з описом майна на 2 арк., довідка від 15.03.2020 з описом майна на 2 арк.

Заборонити відчуження, розпорядження та користування майном, на яке накладено арешт.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя