Справа № 592/6242/23
Провадження № 1-кс/592/2691/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 травня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000738, розпочатого 16.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського РУП поліції ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000738, розпочатого 16.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3. ст.190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що не встановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу дитячих товарів в мережі «Інстаграм», використовуючи сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиняє шахрайські дії відносно громадян України (ЄО 34534)

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснює безпечний вивід грошових коштів, здобутих злочинним шляхом. На території м. Суми скуповує банківські картки, які в подальшому використовує для вчинення шахрайських дій, пов`язані саме з використанням профілю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також має в користуванні електронний гаманець сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстрований за електронною адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4 , який використовує для приховання грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Також встановлено алгоритм отримання грошових коштів здобутих внаслідок вчинення шахрайських дій в соціальній мережі «Instagram», використовуючи профіль « ОСОБА_5 », а саме потерпілий перераховує грошові кошти на банківську картку, яку знайшов ОСОБА_4 , в подальшому останній перераховує грошові кошти на електронний гаманець сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстрований за електронною адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою приховання руху грошових коштів від правоохоронних органів, після чого з вказаного гаманця розподіляє прибуток між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснюючи перекази на їхні особисті банківські карти, а саме: в тому числі, емітовані в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10

Враховуючи, що на даний час не встановлено всіх осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, та можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

В судове засідання старший слідчий Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- копії документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка № НОМЕР_1 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи,

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , та пов`язананими із нею картами, з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 08.05.2023, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_1 , з моменту емісії по 08.05.2023 у якості фінансових, підстави, дата та спосіб зміни фінансового номеру;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_1 , з моменту емісії по 08.05.2023 у якості фінансових;

- копії документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- фотознімок картотримачів банківськиї карт № НОМЕР_11 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) та його паспортні (анкетно адресні) дані,

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та повязаними із ними картами, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 08.05.2023 року, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовували останні при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжних карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у якості фінансових, дату, час, спосіб та підстави їх зміни за період з моменту емісії по 08.05.2023 року;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з моменту емісії по 08.05.2023 року;

- копії документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , яких міститься наступна інформація:

- відомості про осіб, на чиє ім`я емітовані банківські карти № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , та пов`язаним із ними картам, з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 08.05.2023, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням повних номерів рахунків або банківських карток, на які відбувалися перерахування грошових коштів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період;

- інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані рахунки;

- документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю її отримання у Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , з наступним її вилученням, а саме:

- відомості про осіб, на чиє ім`я емітовані банківські карти № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , та повязаним із ними картам, з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 08.05.2023 року, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням повних номерів рахунків або банківських карток, на які відбувалися перерахування грошових коштів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період;

- інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані рахунки.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів мають надати уповноважені особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю її отримання у Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчим СВ Сумського РУП ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1