Провадження № 1-кс/750/4308/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 вересня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002872 від 05.08.2023, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії «Чернігівське регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації щодо операцій з картковим рахунком №НОМЕР_1 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002872 від 05.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що 04.08.2023, приблизно о 19:47 год., через банківський термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поклав на свою банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 5000 грн та зробив декілька банківських переказів через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 04.08.2023, близько 22:13 год., увімкнувши телефон, почали надходити смс-повідомлення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про списання грошових коштів з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у кількості 5 транзакцій в період часу з 21:49 по 22:10 04.08.2023 в ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . О 22:20 він заблокував свою банківську картку, а о 22:28 в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло сповіщення про відмову про списання грошових кошті на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 519,90 грн. у зв`язку з тим, що банківська картка була заблокована. О 22:54 потерпілий разом прийшов на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де працівник повідомив, що чоловік близько 45-50 років, вдягнутий у військову форму, приїхав на автомобілі «ВАЗ2101» бежевого кольору та намагався заправити автомобіль, але здійснити оплату йому не вдалося.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у філії «Чернігівське регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_1 , а саме: документів, що стосуються відкриття банківської картки (договір, копія паспорту); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківської картки; виписки з руху коштів по банківському рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за 04.08.2023; інформацію про те, чи відбувалися 04.08.2023 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до банківської картки; інформацію про те, чи відбувалися 04.08.2023 спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформацію про те, чи відбувалися 04.08.2023 спроби зміни пін-коду доступу до банківського рахунку; вказати абонентський номер, до якого 04.08.2023 була прив`язана банківська картка; IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань 04.08.2023 по банківській картці; місця знаходження об`єктів, де здійснювався розрахунок банківською картою за 04.08.2023; фото та відеоматеріали, зроблені під час здійснення транзакцій щодо поповнення грошових коштів з банківського терміналу за адресою: АДРЕСА_4 (оптово-роздрібна база «Шанхай`термінал TS206930).

Строк дії ухвали встановити до 05 жовтня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1