Справа № 953/1639/23
н/п 1-кс/953/3805/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" червня 2023 р. м.Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчої слідчого відділу СВ ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000560 від 08.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

26.05.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчої слідчого відділу СВ ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до переліку, зазначеному в прохальній частині клопотання.

В обґрунтування клопотання слідча вказує, що слідчим відділом Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000560 від 08.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.02.2023 до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява про те, що невстановлена особа на території Київського району міста Харкова здійснює збут вогнепальної зброї.

Слідча зазначає, що допитаний в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він побачив оголошення від користувача про продаж зброї. В ході проведення оперативної закупівлі, обумовивши всі питання з приводу придбання зброї, користувач вказаного сайту повідомив ОСОБА_5 номер банківської карти, а саме № НОМЕР_4 на яку ОСОБА_5 03.03.2023 здійснив переказ грошових коштів за придбання зброї.

Також вкзала, що 08.05.2023 в ході тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано відповідь про те, що банківська платіжна картка з біном № НОМЕР_4 не належить клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Банк виготовив банківські платіжні картки з біном № НОМЕР_5 на замовлення для клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитувана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, на даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, а саме:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_4 , в період часу з 01.03.2023 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносить банківська картка № НОМЕР_4 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки № НОМЕР_4 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку.

- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_4 , яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу до аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою.

- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_4 , в період з 01.03.2023 по теперішній час.

Слідча посилалась на те, що інформація з приводу відомостей по банківській картці № НОМЕР_4 , яка відкрита у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення відомостей з приводу інформації про рух грошей по вказаному рахунку, а також інформацію з приводу картки або рахунку на яку було відправлено гроші, та встановлення осіб, які користувались (користуються) вказаною банківською карткою, оскільки є достатні підстави вважати, що зазначена особа (група осіб) причетна до вчиненого кримінального правопорушення.

Слідча вважає, що отримання такої інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Тобто хоча вказана інформація і відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте вона є необхідною для розкриття кримінального правопорушення - злочину і будь-яким іншим способом її отримати та довести зазначені обставини не можливо.

Крім того вказана інформація має суттєве значення для повного та всебічного проведення досудового розслідування.

Слідча вказує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідча в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання була належним чином повідомлена. Слідча ОСОБА_3 подала до канцелярії суду заяву про розгляд клопотання без її участі у зв`язку із службовою зайнятістю, зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого та представника володільця документів.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000560 від 08.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. ст. 263 КК України.

Так, з наданого витягу з ЄРДР вбачається, що 08.02.2023 до ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області надійшла заява про те, що невстановлена особа на території Київського району м.Харкова здійснює збут вогнепальної зброї (ЄО№2121 від 08.02.2023).

З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинені кримінальні правопорушення, відомості про які внесені 08.02.2023 до ЄРДР за №0000560, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення доказів: даних, які містяться в заяві ОСОБА_6 від 08.02.2023; показаннях свідка ОСОБА_6 , які містяться в протоколі допиту від 09.02.2023; показаннях свідка ОСОБА_5 , які містяться в протоколі допиту від 09.02.2023; показаннях свідка ОСОБА_5 , які містяться в протоколі допиту від 24.03.2023.

Згідно з даними листа заступника керуючого відділенням контрольно-операційної діяльності відділуення №2 ПУМБ в м.Харків ОСОБА_7 №КНО-07.8.6/1964 від 05.05.2023, за результатами розгляду ухвали слідчого судді Київського районного суду міста м.Харкова від 26.04.2023 за справою №953/1639/23 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомило, що банківська платіжна карта з біном № НОМЕР_5 не належить клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Банк виготовив банківські платіжні картки з біном № НОМЕР_5 на замовлення для клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тому з метою отримання запитуваної інформації стосовно карт з біном № НОМЕР_5 необхідно звертатись безпосередньо до клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої слідчого відділу СВ ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000560 від 08.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчій слідчого відділу ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зобов`язавши відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії перелічені у клопотанні документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в м. Харкові, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_4 , в період часу з 01.03.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО) НОМЕР_6 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносить банківська картка № НОМЕР_4 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки № НОМЕР_4 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку.

- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_4 , яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу до аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою.

- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_4 , в період з 01.03.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали до 01.07.2023 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1