Провадження № 1-кс/686/6744/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000144,

встановив:

Дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_1 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що «08.04.2023 року до відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 05.04.2023, знаходячись вдома, за адресою: АДРЕСА_2 , заявник знайшов об`яву на сайті «ОLX», та за номером телефону НОМЕР_2 , домовився про продаж автомобілю «Jeep Grand Cherokee». 05.04.2023 ОСОБА_4 добровільно перерахував на невстановлену банківську платіжну картку, в якості оплати замовленого товару, суму в розмірі 78300 грн. Після здійснення оплати, переписка на сайті невідомою особою видалена, внаслідок чого, номер платіжної картки, на яку перераховувались гроші ОСОБА_4 , встановити не надалось за можливе. Автомобіль заявником не отриманий, гроші останньому не повернуто. Обставини події встановлюються.

04.04.2023 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144, за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч.1 ст.190 КК України.

В ході дізнання було встановлено, що на сайті безкоштовних оголошень «OLX» потерпілий ОСОБА_4 05.04.2023 року знайшов оголошення про продаж автомобіля «Jeep Grand Cherokee». В подальшому, він зателефонував на вказаний в оголошенні номер телефону « НОМЕР_2 », особі, яка представилася як ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Останній повідомив, що займається пригоном автомобілів з Польщі. В подальшому, вони домовилися про купівлю автомобіля. Після цього, в період часу з 05.04.2023 року по 06.04.2023 року, потерпілий зі своїх банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснив перерахунок на банківську картку № НОМЕР_4 належну АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та на карту № НОМЕР_5 належну АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти, на загальну суму 78 300 гривень. Термін доставки авто був встановлено у три доби.

07.04.2023 року до потерпілого зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що потрібно заплатити всю суму, інакше він залишить авто у м.Тернопіль та продасть його іншій особі, потерпілий повідомив, що заплатить всю суму, коли отримає авто, надалі, продавець перестав виходити на зв`язок.

На даний час, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: роздруківки про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 , в період часу з 04.04.2023 року по 30.04.2023 року.»

Дізнавач у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх завірених копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до: виписок (руху коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), у період часу з 04.04.2023 року по 30.04.2023 року; а також до документів, які містять інформацію про: особу, якою було відкрито банківську картку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з долученням копій документів, на основі яких було відкрито рахунок; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 04.04.2023 року по 30.04.2023 року; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 04.04.2023 року по 30.04.2023 року; фото - та відеофіксацію зняття коштів у банкоматі, по вказаному рахунку № НОМЕР_5 , з 04.04.2023 року по 30.04.2023 року.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє по 22 жовтня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя