УХВАЛА

"27" червня 2023 р. Справа № 596/748/23

Провадження № 1-кс/596/164/2023

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, в кримінальному провадженні № 0000068 від 14 травня 2023 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання по кримінальному провадженні №0000068 від 14 травня 2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, вбачається, що 13.05.2023 року у відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського РВП із СУ ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали за зверненням гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 25.02.2023, близько 13:40 год. невідома особа, з якою спілкувався по абонентському номеру НОМЕР_1 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману та незаконного використання електронно-обчислювальної техніки із картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_2 , без його згоди, зняла грошові кошти в загальній сумі 12 700 гривень.

Із допиту потерпілого ОСОБА_4 слідує, що 25.02.2023 року, близько 13:30 год. на його мобільний телефон НОМЕР_3 із абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що його банківська картка заблокована та для її розблокування необхідно назвати чотири останні цифри картки, що і зробив по телефону. Надалі, почали приходити смс-повідомлення із різними кодами та повідомлення, що з картки намагаються перевести грошові кошти в сумі 12 700 грн. на рахунок іншого банку, ніякі операції в той час не здійснював. В подальшому, точної дати не пригадує, до нього на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення, що грошові кошти в сумі 12 700 грн. знято з карткового рахунку, однак яким чином не знає, так як паролі із смс-повідомлень на скільки пригадує не називав, операції щодо перерахунку коштів не підтверджував, а тільки останні 4 цифри картки.

Як видно із рапорту старшого інспектора з ОД ВПК в Тернопільській області ДКП НП України Романа Свірського слідує, що в ході виконання доручення слідчого було встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку ОСОБА_4 25.02.2023 13:35:20 було перераховано за допомогою системи інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . Подальший рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків є банківською таємницею відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», тому інформацію можливо отримати виключно у порядку ст. 159 КПК України.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації щодо власника та руху грошових коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із № НОМЕР_4 .

В судове засідання прокурор та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явилися, хоча належним чином були повідомлені про день, час та місце слухання клопотання.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте, у клопотанні просив розгляд справи проводити у його відсутності, клопотання просив задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та те, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть зберігатися відомості, щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема інформація про зарахування грошових коштів, дані власника рахунку, а також інформація про розпорядження незаконно отриманими коштами та інші відомості, які на даний час невідомі досудовому слідству і можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх отримання в інший спосіб неможливе, а тому, слід надати до них тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований у АДРЕСА_2 , а саме:

- усі відомості про клієнта банку особу, якій надано в користування банківську карту із № НОМЕР_4 ;

- інформацію про рух грошових коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням наявних даних про фізичних та/або юридичних осіб від яких надходили грошові кошти) по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , у період з 00 год. 00 хв. 25.02.2023 по 26.06.2023 із вказанням суми валюти операції, місця кінцевого розпоряджання грошовими коштами, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про особу, на ім?я якої відкрито рахунок із наданням належним чином завірених копій усіх наявних документів, зокрема анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифiкацiйного коду власника карткового рахунку та інших;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_4 з моменту реєстрації рахунку;

- інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку із № НОМЕР_4 , а також онлайн банкінги;

- матеріали службового розслідування служби безпеки, щодо карткового рахунку із № НОМЕР_4 , або щодо власника даного рахунку;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_4 , а також копії записiв із камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому адреси банківських терміналів;

- інформацію про карткові рахунки, на які із карткового рахунку № НОМЕР_5 у період з 25.02.2023 по 26.06.2023 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: - анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифiкацiйного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат із карткового рахунку № НОМЕР_4 , а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку здійснення банківських операцій по картковому рахунку із № НОМЕР_4 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- наявну інформацію про Банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій оплати товарів/послуг;

- реквізити електронних гаманців, на які перераховано грошові кошти із даного рахунку, у разі проведення такої операції в електронному вигляді.

Вказані документи та інформацію надати з можливістю тимчасового доступу до них у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований у АДРЕСА_2 , а також у Тернопільському відділенні № НОМЕР_6 , що у АДРЕСА_3 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати заступнику начальника начальнику СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_1