УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл слідчому Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майору поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим групи слідчих в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копії інформації в електронному та друкованому вигляді) у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , яка містять охоронювану законом таємницю відомості, а саме: відомостей про всі реєстраційні дії із вказанням реєстраційних номерів об`єктів нерухомого майна та номерів записів про право власності, перегляд інформації, формування витягів, інформації та довідок, внесення змін, тощо проведені в Державному реєстрі речових прав здійснені приватними нотаріусами Київського міського нотаріального округу та державними реєстраторами комунальних підприємств на підставі яких до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вносилась інформація про об`єкти нерухомого майна в яких в розділ «Підстава для державної реєстрації» зазначались документи видані «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 . ОФОРМЛЕННЯ ЗЕМЛІ ТА НЕРУХОМОСТІ» «ФОП « ОСОБА_5 », «ФОП ОСОБА_6 », «Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_7 », «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у період з 01.11.2019 по 26.06.2023.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУ НП в місті Києві проводиться розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 08.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування вбачається, що невстановлені особи використовують підроблені документи виготовлені від імені «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 . ОФОРМЛЕННЯ ЗЕМЛІ ТА НЕРУХОМОСТІ» «ФОП « ОСОБА_5 », «ФОП ОСОБА_6 », «Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_7 », «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інших інвентаризаторів для заволодіння шляхом обману нежитловими приміщеннями.

Так, встановлено, що за наявними даними, приватні нотаріуси Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 . ОСОБА_14 ряд інших приватних нотаріусів КМНО та державні реєстратори комунальних підприємств за попередньою змовою з невстановленими особами, організували шахрайську схему заволодіння об`єктами нерухомості та земельними ділянками.

Встановлено, що невстановлені особи, користуючись програмою «будівельної амністії», що передбачає можливість оформити самочинне будівництво за спрощеною процедурою, виготовляють технічну документацію та довідки про результати проведення інвентаризації об`єктів нерухомості, до яких вносять неправдиві відомості щодо власників будівель, часу їх побудови та площі використовуючи реквізити «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 . ОФОРМЛЕННЯ ЗЕМЛІ ТА НЕРУХОМОСТІ» «ФОП « ОСОБА_5 », «ФОП ОСОБА_6 », «Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_7 », «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У подальшому, на підставі вказаних підроблених документів, невстановлені особи звертаються до приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу, які зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди проводять реєстраційні дії щодо вказаного нерухомого майна на підставі документів, що містять неправдиві відомості.

Проведення зазначеної державної реєстрації призводить до заволодіння третіми особами чужим нерухомим майном та земельними ділянками, що завдає шкоди фізичним та юридичним особам.

Під час досудового розслідування було встановлено, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУ НП в місті Києві проводиться розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000135, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України

Під час розслідування було встановлено, що ряд об`єктів нерухомості з 2019 року було зареєстровано на підставі довідок про показники об`єктів нерухомості та технічних паспортів виготовлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказані документи виготовлялись за підписом інженера ОСОБА_15 та директора вказаного ТОВ ОСОБА_16 .

Під час розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_15 , яка повідомила, що з 2018 року вона працює в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на посаді техніка з інвентаризації нерухомого майна. В ТОВ '' ІНФОРМАЦІЯ_6 '' вона працювала з 25.03.2013 року по договору №1 від 25.03.2013. З 01.04.2013 року обіймала посаду техніка з інвентаризації нерухомого майна ТОВ '' ІНФОРМАЦІЯ_6 '', згідно з Наказом №4 від 01.04.2013 року по 24.04.2014 рік, після цього жодних контактів або робочих відносин з ТОВ '' ІНФОРМАЦІЯ_6 '' не підтримувала. Працюючи в цій же сфері, їй часто попадалися технічні паспорти, виготовлені від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » нібито від її імені та на підставі вже недійсного кваліфікаційного сертифікату АЕ № 001756 від 04.03.2013. Підписи на даних документах виконані не нею, відтиск печатки не відповідає відтиску її оригінальної печатки.

В подальшому до неї почали звертатися представники правоохоронних органів, надсилати запити щодо встановлення даних, чи нею виготовлялися технічні паспорти та інформаційні довідки в період після 2013 року.

Також вона не підписувала і не виготовляла ніяких документів, ні на які об`єкти нерухомості від вказаного ТОВ з середини 2014 року, якщо вказані документи існують вони є підробними і вона до їх виготовлення не має жодного відношення.

Під час розслідування було допитано в якості свідка директора Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_17 , який повідомив, що він не приймав участі у виготовленні документів від вказаної Асоціації. В ході їх вивчення встановлено, що підпис на них не схожий на підпис директора

Розслідуванням встановлено, що документи від імені «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виготовлялись за підписом інженера ОСОБА_18 . Їй було надано запит і остання повідомила, що в «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вона ніколи не працювала і жодних дій з інвентаризації нерухомого майна в м. Києві не проводила. Вказані документи є підробними.

Під час досудового розслідування було встановлено, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУ НП в місті Києві проводиться розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000176 від 27.09.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час розслідування було встановлено, що ряд об`єктів нерухомості з 2019 року було зареєстровано на підставі довідок про показники об`єктів нерухомості та технічних паспортів виготовлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вказані документи виготовлялись за підписом інженера ОСОБА_19 та директора вказаного ТОВ ОСОБА_20 .

Під час розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_20 , який повідомив, що технічні паспорти і довідки про технічні показники об`єктів нерухомості та підтвердження адреси на вказані приміщення він не видавав і їх не підписував. З листопада 2019 року він участі в діяльності компанії не брав і ніяких документів не підписував. Ніякі об`єкти не обстежував. Підпис на вказаних документах не схожий на його підпис.

Під час досудового розслідування було встановлено, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУ НП в місті Києві проводиться розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000173 від 23.09.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 197-1 КК України

Під час розслідування було встановлено, що ряд об`єктів нерухомості з 2019 року було зареєстровано на підставі довідок про показники об`єктів нерухомого майна та технічних паспортів виданих «ФОП ОСОБА_6 ». Під час розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_6 , яка повідомила, що вона здійснює свою діяльність в м. Черкаси, жодних дій з інвентаризації нерухомого майна в м. Києві вона не проводила. Технічні паспорти і довідки про технічні показники об`єктів нерухомості та підтвердження адреси по м. Києву вона не видавала і їх не підписувала. Підпис на вказаних документах не її. Вказані документи є підробними.

Під час розслідування було встановлено, що ряд об`єктів нерухомості з 2019 року було зареєстровано на підставі довідок про показники об`єктів нерухомого майна та технічних паспортів виданих «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 . ОФОРМЛЕННЯ ЗЕМЛІ ТА НЕРУХОМОСТІ»

Під час розслідування було встановлено, що ряд об`єктів нерухомості з 2019 року було зареєстровано на підставі довідок про показники об`єктів нерухомого майна та технічних паспортів виданих «ФОП « ОСОБА_5 » у розмові останній повідомив, що він знаходиться в м. Харкові і жодних дій з інвентаризації нерухомого майна в м. Києві не проводив. Вказані документи є підробними.

Під час розслідування було встановлено, що ряд об`єктів нерухомості з 2019 року було зареєстровано на підставі довідок про показники об`єктів нерухомого майна та технічних паспортів виданих ПП « ОСОБА_7 ». Вказаному ПП було надано запит і встановлено, що ПП знаходиться в м. Львів і жодних дій з інвентаризації нерухомого майна в м. Києві не проводило. Вказані документи є підробними.

Під час розслідування було встановлено, що ряд об`єктів нерухомості з 2019 року було зареєстровано на підставі довідок про показники об`єктів нерухомого майна та технічних паспортів виданих «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Вказаному ТОВ було надано запит і останнє повідомило, що ТОВ знаходиться в м. Одеса і жодних дій з інвентаризації нерухомого майна в м. Києві не проводило. Вказані документи є підробними.

Під час розслідування на підставі ст. 93 КПК України було надано запит до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання інформації щодо проведення реєстраційних дій з використанням реквізитів «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 . ОФОРМЛЕННЯ ЗЕМЛІ ТА НЕРУХОМОСТІ» «ФОП « ОСОБА_5 », «ФОП ОСОБА_6 », «Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_7 », «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Згідно отриманої відповіді встановлено, що вказану інформацію, оскільки вона є конференційною ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надає лише в порядку ст. ст. 159 162 КПК України.

На підставі викладеного, слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просила його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл слідчому Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майору поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим групи слідчих в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копії інформації в електронному та друкованому вигляді) у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , яка містять охоронювану законом таємницю відомості, а саме:

- відомостей про всі реєстраційні дії із вказанням реєстраційних номерів об`єктів нерухомого майна та номерів записів про право власності, перегляд інформації, формування витягів, інформації та довідок, внесення змін, тощо проведені в Державному реєстрі речових прав здійснені приватними нотаріусами Київського міського нотаріального округу та державними реєстраторами комунальних підприємств на підставі яких до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вносилась інформація про об`єкти нерухомого майна в яких в розділ «Підстава для державної реєстрації» зазначались документи видані «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 . ОФОРМЛЕННЯ ЗЕМЛІ ТА НЕРУХОМОСТІ» «ФОП « ОСОБА_5 », «ФОП ОСОБА_6 », «Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_7 », «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у період з 01.11.2019 по 26.06.2023.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя