Провадження № 1-кс/202/6728/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 серпня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000870 від 06.08.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

11.08.2023 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що у проваджені СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого 06.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000870, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 05.08.2023 до ЧЧ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 04.08.2023 о 15 год. 06 хв. невстановлена особа, перебуваючі в невстановленому місці таємно, шляхом вільного доступу, у період воєнного стану заволоділа грошовими коштами в розмірі 5262 гривні, з картки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , яка належить заявнику.

За вказаним фактом слідчим відділенням відділення поліції № 2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області 06.08.2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000870 за фактом кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Також встановлено, що 04.08.2023 о 14 год. 57 хв. на ОСОБА_4 банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 надійшла заробітна плата в розмірі 4548,25 грн. Так 05.08.2023 приблизно о 10 год. 00 хв. він намагався зняти кошти із своєї банківської карти у банкоматові за адресою: АДРЕСА_1 , однак переглянувши баланс виявив, що 04.08.2023 о 15 год. 06 хв. з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів двома транзакціями у розмірі 5055 грн. та 207 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 . Також доступу до мобільного телефону та банківської карти ОСОБА_4 сторонні особи не мали, даних своєї банківської карти нікому він не повідомляв.

Відомостями відносно банківської карти № НОМЕР_2 , в повному обсязі володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ відносяться до банківської таємниці та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Отримана під час тимчасового доступу інформація має суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000870 від 06.08.2023, оскільки містить відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримувача, а також необхідна для дослідження з метою підтвердження чи спростування факту шахрайських дій.

Іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних відомостей в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код банку (МФО): НОМЕР_4 , отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо.

Просив слідчого суддю зобов`язати уповноважених осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код банку (МФО): НОМЕР_4 , надати слідчим СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, що входять до слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000870 від 06.08.2023, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю зробити належним чином завірені копії на паперовому та/або електронному носії, а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та функціонування банківської карти № НОМЕР_2 , копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, номеру телефону на ім`я якої відкрито рахунок, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, номерів телефонів осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження банківським рахунком, інших документів створених або наданих у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням банківського рахунку;

- роздруківки (виписки) руху грошових коштів в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), .txt та паперовому вигляді, які відображують надходження та списання грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції; 2) інформації щодо IP-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для керування системою «Банк-Клієнт»; 3) IP-адрес (з часом та датою), imei-пристроїв, номера телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням рахунків відкритих на ім`я вищевказаних осіб, за період з 02.08.2023 по день здійснення тимчасового доступу;

- належним чином завірених копій первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , за період з 02.08.2023 по день здійснення тимчасового доступу;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській платіжній карті № НОМЕР_2 .

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

У проваджені СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого 06.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000870, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 05.08.2023 до ЧЧ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 04.08.2023 о 15 год. 06 хв. невстановлена особа, перебуваючі в невстановленому місці таємно, шляхом вільного доступу, у період воєнного стану заволоділа грошовими коштами в розмірі 5262 гривні, з картки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , яка належить заявнику.

За вказаним фактом слідчим відділенням відділення поліції № 2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області 06.08.2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000870 за фактом кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Також встановлено, що 04.08.2023 о 14 год. 57 хв. на ОСОБА_4 банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 надійшла заробітна плата в розмірі 4548,25 грн. Так 05.08.2023 приблизно о 10 год. 00 хв. він намагався зняти кошти із своєї банківської карти у банкоматові за адресою: АДРЕСА_1 , однак переглянувши баланс виявив, що 04.08.2023 о 15 год. 06 хв. з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів двома транзакціями у розмірі 5055 грн. та 207 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 . Також доступу до мобільного телефону та банківської карти ОСОБА_4 сторонні особи не мали, даних своєї банківської карти нікому він не повідомляв.

Відомостями відносно банківської карти № НОМЕР_2 , в повному обсязі володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином на теперішній час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримувача, а також необхідна для дослідження з метою підтвердження чи спростування факту шахрайських дій.

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримувача, а також необхідна для дослідження з метою підтвердження чи спростування факту шахрайських дій.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » об`єктивно можуть знаходитись відомості про рух коштів банківської карти № НОМЕР_2 , що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код банку (МФО): НОМЕР_4 , надати слідчим СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, що входять до слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000870 від 06.08.2023, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю зробити належним чином завірені копії на паперовому та/або електронному носії, а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та функціонування банківської карти № НОМЕР_2 , копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, номеру телефону на ім`я якої відкрито рахунок, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, номерів телефонів осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження банківським рахунком, інших документів створених або наданих у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням банківського рахунку;

- роздруківки (виписки) руху грошових коштів в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), .txt та паперовому вигляді, які відображують надходження та списання грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції; 2) інформації щодо IP-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для керування системою «Банк-Клієнт»; 3) IP-адрес (з часом та датою), imei-пристроїв, номера телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням рахунків відкритих на ім`я вищевказаних осіб, за період з 02.08.2023 по день здійснення тимчасового доступу;

- належним чином завірених копій первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , за період з 02.08.2023 по день здійснення тимчасового доступу;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській платіжній карті № НОМЕР_2 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 15.10.2023 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1