Справа №766/1167/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.07.2023 слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкриттому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000940 від 29.06.2023 року за ознаками злочину ч.4 ст.185 КК України.., -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000940 від 29.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України..

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 28.06.2023 року до ч/ч ВП № 2 ХРУП ГУНП Херсонської області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , м.т. НОМЕР_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що 24.06.2023 року о 11:39 годині невстановлена особа таємно здійснила крадіжку з банківської картки «Приватбанк» з рахунку НОМЕР_2 грошових коштів в сумі 1004 грн..

В ході допиту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що 24.06.2023 року об 11:39 годині на мобільний телефон потерпілої зателефонував номер телефону НОМЕР_3 , розмовляв автовідповідач, та запропонував варіанти проведення або скасування операцї, остання натиснула «0», та скасувала операцію. Після чого зайшла до додатку Приват24, та побачила що з її картки знялись грошові кошти в сумі 1004 гривні.

Після потерпіла заблокувала дану картку, та 26.06.2023 року пішла до відділення банку, та подала заяву про шахрайства. 27.06.2023 року потерпілій зателефонували з Приватбанку та повідомили що кошти були перераховані на рахунок який відкритий в банку «Конкорд».

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»; МФО 305299, , який знаходиться за адресою: 49094, місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги 30, з можливістю

вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, що становлять банківську таємицю.

В судове засідання слідчий та представники банку не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлялись у встановленому законом порядку. Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності; заяв та клопотань від представників банку до суду не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання..

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті доводи клопотання та перевіривши їх доданими матеріалами, а саме витягом з ЄРДР, протоколом допиту потерпілої від 29.06.2023 року а також випискою з банку щодо особового рахунку потерпілої, руху коштів по рахунках за розглядуваний у клопотанні період, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Разом із тим, як вбачається із наданих слідчим документів, а саме із витягу ЄРДР, до складу слідчих, які здійснюють досудове розслідування, поряд із ОСОБА_3 , входять слідчі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , при цьому жодних даних, про залучення до здійснення досудового розслідування інших слідчих, про яких також йдеться у клопотання, у доданих до клопотання та досліджених судом матеріалах немає, а тому у суду відсутні законні підстави надавати іншим, окрім вищезазначених осіб, доступ до банківської таємниці.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»; МФО 305299, , який знаходиться за адресою: 49094, місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги 30, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документи щодо відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорта) НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- роздруківку руху коштів по рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ КБ «Приватбанк» із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 20.06.2023 по 01.07.2023;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунках, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ КБ «Приватбанк», в період часу з 20.06.2023 по 01.07.2023;

- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ КБ «Приватбанк», в період часу з 20.06.2023 по 01.07.2023;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунків НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 20.06.2023 по 01.07.2023;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку «Приват24» власника банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 20.06.2023 по 01.07.2023, та як верифікувалися дані дії;

- інформацію щодо фінансового номера власника рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 20.06.2023 по 01.07.2023 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1