УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 липня 2023 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 від 08.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Заступника начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до СУ ГУНП надійшов рапорт про те, що на території одного з районів Рівненської області діє група осіб з числа місцевих жителів гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які з корисливих мотивів, за грошові кошти , налагодили "схему" незаконного переправлення осіб чоловічої статі призовного віку, щодо яких діє обмеження виїзду за межі України, передбачені дією правового режиму воєнного стану.

Встановлено, що група осіб з числа жителів Рівненської області, з метою незаконного переправлення військовозобов`язаних чоловіків через державний кордон України, використовують у своїй протиправній діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

До матеріалів кримінального провадження долучено рапорт начальника 2-го відділу УСР в Рівненській області ОСОБА_9 , про те, що в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів було встановлено що до вчинення вищевказаних правопорушень причетна встановлена група осіб, а саме: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

Крім того, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що вищевказані особи офіційно працевлаштовували на посади водіїв осіб, яких безпосередньо мали незаконно переправити через державний кордон, зокрема водіями на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та сплачували від їх імені страхові та соціальні внески, а саме: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_21 ;

Слідчий у клопотанні вказав, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб причетних до вчинення злочину, повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_20 , за адресою: АДРЕСА_1 , та надання інформації

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_20 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_31 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_32 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів/інформації, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_20 , за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до документів щодо наступних осіб, в разі їх реєстрації як ФОП: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_21 , за період з дати відкриття (реєстрації) по дату виконання ухвали (в тому числі в разі необхідності на оптичному диску), а саме:

-інформацію про юридичну адресу та фактичне місцезнаходження, місце здійснення діяльності, види діяльності та система оподаткування з вказанням дати, номеру свідоцтва, в т.ч. відомостей щодо скасування свідоцтва із зазначенням таких підстав;

-повні дані про бухгалтера та інших службових осіб, їх участь в інших суб`єктах господарювання у період часу з дати заснування по дату виконання ухвали;

-дані про подання звітності, розмір отриманих доходів, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності (в тому числі відомості про наявність транспортних засобів);

-дані про уповноважених осіб на підписання (електронний цифровий підпис) відповідної звітності;

-інформацію про наявні відкриті та діючі поточні рахунки в банківських установах (банк, МФО, номер рахунку);

-інформацію про IP-адреси, з яких надходила інформація, звітність та інші дані від платників податків, у період часу з дат заснування по дату виконання ухвали, в розрізі місяців;

-відомості (інформацію) з єдиного реєстру податкових накладних про реєстрацію зазначеними СПД у вказаний період податкових накладних з вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців, постачальників) виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, що містяться в даному реєстрі, у тому числі розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5);

податкові повідомлення-рішення про суми бюджетного відшкодування за кожною заявою за вказаний період, з можливістю ознайомитися із ними та вилучити оригінали вказаних документів (здійснити їх виїмку).

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА