Справа № 180/1540/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2023 р.

Слідчий суддя Марганецького міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення ВП №1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

ВСТАНОВИВ:

Слідча, у кримінальному провадженні, звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, а саме до документів, що містять інформацію про рух коштів на усіх рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , по картці/рахунку номер картки/рахунку: НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), номер картки/рахунку: НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), та на імя ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт серії НОМЕР_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 за період часу з 20.09.2022 по 24.09.2022 року.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що 21.09.2022 невстановлена особа шляхом застосування електронної обчислювальної техніки, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в сумі 26 800 грн., з карток, відкритих на ім`я останньої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер картки/рахунку: НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), номер картки/рахунку: НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ).

22 листопада 2022 року за даним фактом внесено відомості до ЄРДР за №0000432 за ч.3 ст.190 КК України.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення обставин, що мають значення, іншим шляхом встановити зазначенні обставини не надається можливим, тому виникла потреба в отримані дозволу на тимчасовий доступ.

Слідча надала до суду заяву, в якій просить розглядати вказане клопотання без її участі.

Особа, у володінні якої перебувають документи не викликалась, згідно ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження(слідчий) у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП Дніпропетровської області в Дніпропетровській області обґрунтовано заявлене клопотання, тому необхідно надати дозвіл на отримання технічної інформації щодо інформації стосовно ОСОБА_5 .

Крім того, слідча просить суд надати тимчасовий доступ до документів щодо рахунків ОСОБА_6 , в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Потерпілим ОСОБА_6 не визнавався. Слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів щодо рахунків ОСОБА_6 , тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.162-164, 309 КПК України, -

Постановив:

Задовольнити клопотання слідчого слідчого відділення ВП №1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчій СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю виїмки копій в печатному вигляді та на електронному носії, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості про:

- про рух коштів на усіх рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в тому числі по картці/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаним рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх імен, кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 21.09.2022 року;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, з заначнням пристроїв з яких здійснювався вхід до системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 21.09.2022 року.

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків ОСОБА_5 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 15.06.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1