№ 207/2900/23
№ 1-кс/207/665/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2023 року Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Кам`янське клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

09.06.2023 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса : АДРЕСА_1 .

В обґрунтування заявленого клопотання дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначила, що 06.06.2023 до чергової частини ВП №2 Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 25.05.2023 о 18:47 годині невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу косметичної кушетки на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », спілкуючись за допомогою мобільного телефону за номером НОМЕР_3 , заволоділа належними їй грошовими коштами в загальній сумі 3 300 гривень, які ОСОБА_5 добровільно, самостійно переказала через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , із банківської картки НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_5 , товар до теперішнього часу вона не отримала, грошові кошти останній не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 07.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитом потерпілої ОСОБА_5 встановлено, приблизно 23.05.2023 року ввечері, коли вона знаходилась за місцем свого мешкання, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона знайшла оголошення «косметическая кушетка А205 с выдвижными ящиками. Высота до 75 см» за ціною 3 285 грн. На тому самому сайті вона знайшла номер телефону НОМЕР_6 по якому і зателефонувала їм, але вони слухавку не взяли. Пізніше, 25.05.2023 року приблизно о 10:00 їй перетелефонували з цього самого номеру, та в ході розмови потерпіла вирішила зробити замовлення на кушетку, яку знайшла раніше. В 10:36 вони через месенджер «Вайбер» відправили скріншот з підтвердженням замовлення, та вони почали спілкуватись щодо замовлення. Потім вони відправили номер банківської картки на котру потерпіла повинна відправити грошові кошти, карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 ОСОБА_6 , та в неї спочатку не вдавалось відправити кошти на цю картку, вона попрохала відправити іншу карту, вони їй відправили реквізит іншої картки НОМЕР_7 ОСОБА_7 25.05.2023 о 18:48 потерпіла відправила грошові кошти в сумі 3 300 грн зі своєї банківської картки НОМЕР_4 на банківську карту НОМЕР_5 . Після того як вона відправила кошти, відправила продавцю фото з підтвердженням оплати, та вони сказали що вранці 26.05.2023 відправлять товар. Наступного дня, вони написали потерпілій що необхідно ще сплатити доставку в сумі 760 грн на банківську картку НОМЕР_7 ОСОБА_7 , та в 21:05 потерпіла через картку НОМЕР_8 відправила грошові кошти в сумі 760 грн на картку яку вони їй відправили. Вони отримали фото підтвердження оплати доставки, та повідомили що наступного ранку відправлять замовлення. 28.05.2023 о 15:29 потерпіла телефонувала на номер телефону котрий вказаний вище, вони слухавку не взяли, та також телефонувала з номеру сина, але вони також слухавку не взяли. Пізніше, вони перетелефонували з номеру НОМЕР_9 на номер сина, та також приблизно через 30 хвилин перетелефонували з номеру НОМЕР_10 вже на її номер телефону, та вони знову спілкувались за відправлення товару. Але після цього вони на дзвінки та повідомлення потерпілої не відповідали, та на даний момент також не відповідають. Товар за котрий потерпіла відправила грошові кошти, так і не отримала.

Вищевказані грошові перекази, в загальній сумі 760 гривень, здійснювались на банківську картку № НОМЕР_7 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса : АДРЕСА_1 .

З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса : АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, шляхом отримання необхідної інформації у електронному та паперовому вигляді, а саме: інформацію про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_7 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 25.05.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу зі вказанням номера банківського рахунку, надходження на вказаний номер карти грошових коштів; зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному номеру карти; про наявність фото- відео файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копії паспорта клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » якому нележить поточний рахунок № НОМЕР_7 ; при наявності підключеного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до рахунку № НОМЕР_7 , ір адреси з котрих власник рахунку користувався сервісом за період часу з 25.05.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів, систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю і такі відомості розкриваються банками за рішенням суду.

У відповідності до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.

Враховуючи, що сторонами кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ними речі і документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

Органом досудового розслідування обґрунтована суттєвість значення документів, що підлягають огляду, для встановлення важливих даних у кримінальному провадженні.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, 160 та ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також, оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом отримання необхідної інформації у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

- Інформації про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_7 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 25.05.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу із зазначенням номера банківського рахунку, надходження на вказаний номер карти грошових коштів, зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному номеру карти;

- Про наявність фото- відео файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Копії паспорта клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » якому належить поточний рахунок № НОМЕР_7 ;

- При наявності підключеного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до рахунку № НОМЕР_7 , ір- адреси з котрих власник рахунку користувався сервісом за період часу з 25.05.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу.

.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1