справа № 563/960/23
провадження № 1-кс/563/294/23
У Х В А Л А

21 липня 2023 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (відомостей),

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000162 від 06 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що 05.06.2023 до ВП №7 із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 25.05.2023 вона помітила в соціальній мережі "Фейсбук" посилання " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", перейшовши за яким вона ввела дані банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", після чого до неї через короткий проміжок часу зателефонував чат-бот з а.н. НОМЕР_1 , який повідомив код для реєстрації в " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", так як вона там зареєстрована не була. Після вона ввела даний код в графі в попередньому посиланні. Через деякий час на її мобільний телефон з а.н. НОМЕР_2 надійшло повідомлення про успішну реєстрацію в " ІНФОРМАЦІЯ_6 ". 05.06.2023 під час зняття грошових коштів у відділенні банку їй стало відомо, що 03.06.2023 о 01:20 год. невідома особа без її дозволу здійснила переказ її власних грошових коштів через UKR KYIV MOBILE BANKIND 0001 в сумі 9000 гривень та 3800 на переказ на довільні реквізити гр. ОСОБА_6 . Картка потерпілої - НОМЕР_3 , що прив`язана до рахунку НОМЕР_4 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 06.06.2023 внесено до ЄРДР за №0000161, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 25.05.2023 вона помітила в соціальній мережі "Фейсбук" посилання " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", перейшовши за яким вона ввела дані банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", після чого до неї через короткий проміжок часу зателефонував чат-бот з а.н. НОМЕР_1 , який повідомив код для реєстрації в " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", так як вона там зареєстрована не була. Опісля вона ввела даний код в графі в попередньому посиланні. Через деякий час на її мобільний телефон з а.н. НОМЕР_2 надійшло повідомлення про успішну реєстрацію в " ІНФОРМАЦІЯ_6 ". 05.06.2023 під час зняття грошових коштів у відділенні банку їй стало відомо, що 03.06.2023 о 01:20 год. невідома особа без її дозволу здійснила переказ її власних грошових коштів через UKR KYIV MOBILE BANKIND 0001 в сумі 9000 гривень та 3800 на переказ на довільні реквізити на ОСОБА_6 . Картка потерпілої - НОМЕР_3 , що прив`язана до рахунку НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформаціяпро операції здійснені у період часу з 00. год. 00 хв. 01.05.2023 до моменту винесення ухвали, щодо банківського рахунку НОМЕР_4 , що перебувають в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить суд розглянути без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, за допомогою електронної пошти. Неявка в судове засідання, з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим доведено обставини для надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000162 від 06 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотанння задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей) щодо особи, на яку відкрито банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 з наданням копій особової справи, наявність фінансових телефонних номерів під карткові рахунки, чи створений обліковий запис у « ІНФОРМАЦІЯ_8 », рух коштів з банківськогорахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 в сумі 9000 гривень та 3800 гривень, які були перераховані 03.06.2023о 01:20 год. та 01:24 год. відповідно, з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам ПІП, ІПН, номер рахунку, суму дату, МФО банківської установи, юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи, а також про час, рух грошових коштів та місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку в період часу з 00:00 год. 01.05.2023по час здійснення тимчасового доступу, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення.

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 адресою: АДРЕСА_3 , або через філію Рівненського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що за адресою: АДРЕСА_4 , та доручити для начальника слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 або за його письмовим дорученням старшому оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 , начальнику СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали до 21 серпня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя