Справа №463/6792/23
Провадження №1-кс/463/5619/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 серпня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000566 від 4 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідча звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання їй, ряду інших слідчих СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області та іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих, тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів документів між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Львівським обласним благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які були підписані протягом 2022-2023 років, зокрема договорів про співпрацю, актів приймання-передачі майна, акту приймання-передачі № 201 майна квадрокоптера «YUNEECTYPHOONQS00», довіреності ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі ОСОБА_5 про уповноваження начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі ОСОБА_6 , з приводу отримання на безоплатній основі майна, документів щодо передачі майна третім особам, бухгалтерських документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Подане клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000566 від 4 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи, за попередньою змовою групою осіб, діючи з корисливих мотивів, організували незаконне переправлення через державний кордон України осіб чоловічої статті, віком від 18 до 60 років, шляхом подання до ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідних листів-пропозицій щодо виїзду за межі України водіїв, з метою ввезення гуманітарної допомоги, які в подальшому виїжджають та не повертаються. В ході досудового розслідування встановлено, щодо вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний Львівський обласний благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ). Слідча зокрема вказує, що ЛО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період із 12 жовтня 2022 року по 23 грудня 2022 року подано до ІНФОРМАЦІЯ_3 листи щодо надання дозволу на перетин кордону своїм водіям та додатками до них з пропозиціями щодо виїзду водіїв за межі України та обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення, у кількості 26 осіб, однак станом на 19 травня 2023 року дані особи не повернулися на територію України у встановлений законодавством термін. В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, в ході якого здійснено виїмку копій документів у ІНФОРМАЦІЯ_6 з приводу отримання ЛО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період 2022-2023 років відповідних дозволів на перетин кордону України для їхніх водіїв. Львівська ОВА надала копії документів, в тому числі і копію акту приймання-передачі № 201 майна квадрокоптера «YUNEECTYPHOONQS00», укладеного між ЛО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 , який передав, та ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 , який прийняв зазначене вище майно. Водночас, як встановлено в ході досудового розслідування, керівник та співзасновник благодійного фонду ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , помер ІНФОРМАЦІЯ_10 . У зв`язку із вище наведеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів документів, що укладались між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_11 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2022-2023 років», яка перебувають у володінні зазначеного Управління. Вказує, що на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступу до оригіналів вказаних вище документів, оскільки їх отримання надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, призначення та проведення необхідних експертиз, в тому числі щодо встановлення особи, яка підписувала акт приймання передачі майна №201 від імені ОСОБА_7 , а також унеможливить зміну або знищення їх оригіналів. Зазначає, що виходячи з наведеного необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, оскільки іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, при цьому отримати такі документи можливо виключно шляхом тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого суді. Приймаючи до уваги наведене вище та враховуючи те, що в матеріалах кримінально провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, подане клопотання просить задовольнити.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилась, в клопотанні просила розглянути таке без її участі.

Належним чином повідомлений про дату, час та місце судового засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання теж не з`явився, неприбуття такого не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так відповідно до пунктів 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить зокрема конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що Львівським РУП №1 ГУ НП України у Львівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000566 від 4 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. При цьому з долучених до клопотання матеріалів вбачається, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний Львівський обласний благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Як вбачається з долученого протоколу тимчасового доступу до речей та їх вилучення від 3 липня 2023 року, проведено в рамках вказаного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 5 червня 2023 року у справі №463/4216/23, провадження №1-кс/463/3638/23, в ході такого в ІНФОРМАЦІЯ_5 було отримано копії ряду документів, в тому числі. Зокрема в матеріалах клопотання наявна копія акту приймання-передачі майна № 201 квадрокоптера «YUNEECTYPHOONQS00», укладеного між ЛО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , з якої вбачається що від імені благодійного фонду такий було підписано ОСОБА_8 . При цьому згідно з витягом ЄО №368 від 16 січня 2016 року ОСОБА_7 помер.

ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Відтак зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі для проведення необхідних експертиз, дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000566 від 4 березня 2023 року, та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких, а також витребувати вказані документи, неможливо клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання.

Зокрема оскільки відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження, такими у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України є слідчі, що включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні станом на час розгляду клопотання, а відтак слідчим суддею надається дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів слідчим, вказаним у долученому до клопотання витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Львівським обласним благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які були підписані протягом 2022-2023 років, зокрема договорів про співпрацю, актів приймання-передачі майна, акту приймання-передачі № 201 майна квадрокоптера «YUNEECTYPHOONQS00», довіреності ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі ОСОБА_5 про уповноваження начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі ОСОБА_6 , з приводу отримання на безоплатній основі майна, документів щодо передачі майна третім особам, бухгалтерських документів, з можливістю їх вилучення.

В задоволенні решті вимог відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів покладається на ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 9 вересня 2023 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1