Справа № 366/1459/23
Провадження № 1-кс/366/310/23
У Х В А Л А

Іменем УКРАЇНИ

15 червня 2023 року смт Іванків

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Вишгородського районного управління поліції ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , погоджено прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 , матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000986 від 21.05.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця смт. Іванків, Іванківського району Київської області, не працевлаштованому, маючому середню - спеціальну освіту, зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,-

ВСТАНОВИВ:

До Іванківського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальтнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 погодженого прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження № 0000986, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що Відділенням розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється розслідування кримінального провадження №000986 від 21.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Короткий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення:

Таким чином, у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні за № 000986 від 21.05.2023 підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українець, громадянин України, уродженець смт. Іванків, Іванківського району Київської області, не працевлаштованому, маючому середню - спеціальну освіту, зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий.

В травні 2023 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 з метою власного збагачення вирішив організувати незаконну схему шахрайського заволодіння грошовими коштами, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки щодо фіктивного продажу товару в мережі Інтернет, за допомогою створеного ним оголошення на веб-сайті «olx.ua».

В подальшому ОСОБА_5 з метою створення умов для вчинення кримінальних правопорушень, а саме неодноразового шахрайського заволодіння грошовими коштами, шляхом вчинення незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки щодо фіктивного продажу товару невизначеній кількості покупців та таким чином заволодіння чужими грошовими коштами, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , із використанням електронно-обчислювальної техніки за допомогою власного мобільного телефону марки «REDMI 6A»(IMEI1 НОМЕР_1 ; IMEI2 НОМЕР_2 ; тел. № НОМЕР_3 ),з програмним забезпеченням встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі Інтернет, власноручно створив обліковий запис на веб-сайті «olx.ua», де розмістив оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме дров для опалення, не маючи наміру виконувати вказані правочини.

В подальшому 16 травня 2023 року, в період часу з 16 год. 33 хв. до 17 год. 00 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання, під час листування через додаток «Viber», із використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме належного йому мобільного телефону марки «REDMI 6A»(IMEI1 НОМЕР_1 ; IMEI2 НОМЕР_2 ; тел. № НОМЕР_3 ), із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті вчинення правочину щодо продажу та доставки дров для опалення, ввів в оману ОСОБА_7 , повідомивши недостовірні дані щодо доставки останній дров після оплати завдатку за товар, надав реквізити особистої банківської картки № НОМЕР_4 , рахунок якої відкритий в АТ «КБ «Приватбанк», на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 300 гривень в якості оплати завдатку.

Тоді ж ОСОБА_7 , будучи переконаною ОСОБА_5 у доставці їй дров для опалення після здійснення оплати на наданий останнім рахунок, 16.05.2023 о 16 год. 55 хв., перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, за допомогою інтернет-банкінгу «Приват24» здійснила переказ з картки № НОМЕР_5 , рахунок якої відкритий в АТ «КБ «Приватбанк» на картку № НОМЕР_4 , рахунок якої відкритий в АТ «КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 , грошових коштів в сумі 300 гривень в якості завдатку за придбання та доставку дров.

Після отримання грошових коштів в сумі 300 гривень в якості завдатку за придбання та доставку дров для опалення ОСОБА_5 , не маючи наміру вчинення правочину щодо продажу товару, розпорядився ними на власний розсуд, чим заподіяв ОСОБА_7 майнову шкоду на вищевказану суму.

Так, повторно, 17 травня 2023 року, в період часу з 19 год. 57 хв. до 20 год. 06 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання, під час листування через додаток «Viber», із використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме належного йому мобільного телефону марки «REDMI 6A» (IMEI1 НОМЕР_1 ; IMEI2 НОМЕР_2 ; тел. № НОМЕР_3 ), із ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи умисно, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті вчинення правочину щодо продажу та доставки дров для опалення, ввів в оману ОСОБА_8 , повідомивши недостовірні дані щодо доставки останньому дров після оплати завдатку за товар та надав реквізити особистої банківської картки № НОМЕР_4 , рахунок якої відкритий в АТ «КБ «Приватбанк», на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 300 гривень в якості оплати завдатку.

Тоді ж ОСОБА_8 , будучи переконаним ОСОБА_5 у доставці йому дров для опалення після здійснення оплати на наданий останнім рахунок, 17.05.2023 о 20 год. 04 хв., перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, за допомогою інтернет-банкінгу «Приват24» здійснив переказ з картки № НОМЕР_6 , рахунок якої відкритий в АТ «КБ «Приватбанк» на картку № НОМЕР_4 , рахунок якого відкритий в АТ «КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 , грошових коштів в сумі 300 гривень в якості завдатку за придбання та доставку дров.

Після отримання грошових коштів в сумі 300 гривень в якості завдатку за придбання та доставку дров для опалення ОСОБА_5 , не маючи наміру вчинення правочину щодо продажу товару, розпорядився ними на власний розсуд, чим заподіяв ОСОБА_8 майнову шкоду на вищевказану суму.

Крім цього, повторно, 17 травня 2023 року, в період часу з 20 год. 16 хв. до 20 год. 26 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання, під час листування через додаток «Viber», із використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме належного йому мобільного телефону марки «REDMI 6A»(IMEI1 НОМЕР_1 ; IMEI2 НОМЕР_2 ; тел. № НОМЕР_3 ), із ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи умисно, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті вчинення правочину щодо продажу та доставки дров для опалення, ввів в оману ОСОБА_9 , повідомивши недостовірні дані щодо отримання останньою дров після оплати завдатку за товар та надав реквізити особистої банківської картки № НОМЕР_4 , рахунок якої відкритий в АТ «КБ «Приватбанк», на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 300 гривень в якості оплати завдатку.

Тоді ж ОСОБА_9 , будучи переконаною ОСОБА_5 у доставці їй дров для опалення після здійснення оплати на наданий останнім рахунок, 17.05.2023 о 20 год. 25 хв., перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, за допомогою інтернет-банкінгу «Приват24» здійснила переказ з картки № НОМЕР_7 , рахунок якої відкритий в АТ «КБ «Приватбанк» на картку № НОМЕР_4 , рахунок якої відкритий в АТ «КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 , грошових коштів в сумі 300 гривень в якості завдатку за придбання та доставку дров.

Після отримання грошових коштів в сумі 300 гривень в якості завдатку за придбання та доставку дров для опалення ОСОБА_5 , не маючи наміру вчинення правочину щодо продажу товарів, розпорядився ними на власний розсуд, чим заподіяв ОСОБА_9 майнову шкоду на вищевказану суму.

Крім цього, повторно, 17 травня 2023 року, в період часу з 20 год. 31 хв. до 21 год. 01 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання, під час листування через додаток «Viber», із використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме належного йому мобільного телефону марки «REDMI 6A»(IMEI1 НОМЕР_1 ; IMEI2 НОМЕР_2 ; тел. № НОМЕР_3 ), із ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , діючи умисно, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті вчинення правочину щодо продажу та доставки дров для опалення, ввів в оману ОСОБА_10 , повідомивши недостовірні дані щодо отримання останньою дров після оплати завдатку за товар та надав реквізити особистої банківської картки № НОМЕР_4 , рахунок якої відкритий в АТ «КБ «Приватбанк», на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 300 гривень в якості оплати завдатку.

Тоді ж ОСОБА_10 , будучи переконаною ОСОБА_5 у отриманні нею дров для опалення після здійснення оплати на наданий останнім рахунок, 17.05.2023 о 21 год. 00 хв., перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, за допомогою інтернет-банкінгу «Приват24» здійснила переказ з картки № НОМЕР_8 , рахунок якої відкритий в АТ «КБ «Приватбанк» на картку № НОМЕР_4 , рахунок якої відкритий в АТ «КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 , грошових коштів в сумі 300 гривень в якості завдатку за придбання та доставку дров.

Після отримання грошових коштів в сумі 300 гривень в якості завдатку за придбання та доставку дров для опалення ОСОБА_5 , не маючи наміру вчинення правочину щодо продажу товарів, розпорядився ними на власний розсуд, чим заподіяв ОСОБА_10 майнову шкоду на вищевказану суму.

Крім цього, повторно, 18 травня 2023 року, в період часу з 13 год. 10 хв. до 14 год. 19 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання, під час листування через додаток «Viber», із використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме належного йому мобільного телефону марки «REDMI 6A»(IMEI1 НОМЕР_1 ; IMEI2 НОМЕР_2 ; тел. № НОМЕР_3 ), із ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , діючи умисно, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті вчинення правочину щодо продажу та доставки дров для опалення, ввів в оману ОСОБА_11 , повідомивши недостовірні дані щодо отримання останнім дров після оплати завдатку за товар та надав реквізити особистої банківської картки № НОМЕР_4 , рахунок якої відкритий в АТ «КБ «Приватбанк», на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 300 гривень в якості оплати завдатку.

Тоді ж ОСОБА_11 , будучи переконаним ОСОБА_5 у отриманні ним дров для опалення після здійснення оплати на наданий останнім рахунок, 18.05.2023 о 13 год. 41 хв., перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, за допомогою інтернет-банкінгу «Приват24» здійснив переказ з картки № НОМЕР_9 , рахунок якого відкритий в АТ «КБ «Приватбанк» на картку № НОМЕР_4 , рахунок якого відкритий в АТ «КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 , грошових коштів в сумі 300 гривень в якості завдатку.

Після отримання грошових коштів в сумі 300 гривень в якості завдатку за придбання та доставку дров для опалення ОСОБА_5 , не маючи наміру вчинення правочину щодо продажу товарів, розпорядився ними на власний розсуд, чим заподіяв ОСОБА_11 майнову шкоду на вищевказану суму.

Крім цього, повторно, 18 травня 2023 року, в період часу з 18 год. 46 хв. до 19 год. 05 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання, під час листування через додаток «Viber», із використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме належного йому мобільного телефону марки «REDMI 6A»(IMEI1 НОМЕР_1 ; IMEI2 НОМЕР_2 ; тел. № НОМЕР_3 ), із ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , діючи умисно, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті вчинення правочину щодо продажу та доставки дров для опалення, ввів в оману ОСОБА_12 , повідомивши недостовірні дані щодо отримання останнім дров після оплати завдатку за товар та надав реквізити особистої банківської картки № НОМЕР_4 , рахунок якої відкритий в АТ «КБ «Приватбанк», на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 300 гривень в якості оплати завдатку.

Тоді ж ОСОБА_12 , будучи переконаним ОСОБА_5 у отриманні ним дров для опалення після здійснення оплати на наданий останнім рахунок, 18.05.2023 о 19 год. 04 хв., перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, за допомогою інтернет-банкінгу «Приват24» здійснив переказ з картки № НОМЕР_10 , рахунок якого відкритий в АТ «КБ «Приватбанк» на картку № НОМЕР_4 , рахунок якого відкритий в АТ «КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 , грошових коштів в сумі 300 гривень в якості завдатку за придбання та доставку дров.

Після отримання грошових коштів в сумі 300 гривень в якості завдатку за придбання та доставку дров для опалення ОСОБА_5 , не маючи наміру вчинення правочину щодо продажу товарів, розпорядився ними на власний розсуд, чим заподіяв ОСОБА_12 майнову шкоду на вищевказану суму.

Крім цього, повторно, 18 травня 2023 року, в період часу з 19 год. 11 хв. до 19 год. 21 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання, під час листування через додаток «Viber», із використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме належного йому мобільного телефону марки «REDMI 6A»(IMEI1 НОМЕР_1 ; IMEI2 НОМЕР_2 ; тел. № НОМЕР_3 ),із ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , діючи умисно, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті вчинення правочину щодо продажу та доставки дров для опалення, ввів в оману ОСОБА_13 , повідомивши недостовірні дані щодо отримання останнім дров після оплати завдатку за товар та надав реквізити особистої банківської картки № НОМЕР_4 , рахунок якої відкритий в АТ «КБ «Приватбанк», на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 500 гривень в якості оплати завдатку.

Тоді ж ОСОБА_13 , будучи переконаним ОСОБА_5 у отриманні ним дров для опалення після здійснення оплати на наданий останнім рахунок, 18.05.2023 о 19 год. 19 хв., перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, за допомогою інтернет-банкінгу «monobank» здійснив переказ з картки № НОМЕР_11 , рахунок якого відкритий в АТ «Універсалбанк» на картку № НОМЕР_4 , рахунок якого відкритий в АТ «КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 , грошових коштів в сумі 500 гривень в якості завдатку за придбання та доставку дров.

Після отримання грошових коштів в сумі 500 гривень в якості завдатку за придбання та доставку дров для опалення ОСОБА_5 , не маючи наміру вчинення правочину щодо продажу товарів, розпорядився ними на власний розсуд, чим заподіяв ОСОБА_13 майнову шкоду на вищевказану суму.

Крім цього, повторно, 18 травня 2023 року, в період часу з 20 год. 11 хв. до 20 год. 25 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання, під час листування через додаток «Viber», із використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме належного йому мобільного телефону марки «REDMI 6A»(IMEI1 НОМЕР_1 ; IMEI2 НОМЕР_2 ; тел. № НОМЕР_3 ), із ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , діючи умисно, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті вчинення правочину щодо продажу та доставки дров для опалення, ввів в оману ОСОБА_14 , повідомивши недостовірні дані щодо отримання останнім дров, після оплати завдатку за товар та надав реквізити особистої банківської картки № НОМЕР_4 , рахунок якої відкритий в АТ «КБ «Приватбанк», на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 300 гривень в якості оплати завдатку.

Тоді ж ОСОБА_14 , будучи переконаним ОСОБА_5 у отриманні ним дров для опалення після здійснення оплати на наданий останнім рахунок, 18.05.2023 о 20 год. 23 хв., перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, за допомогою інтернет-банкінгу «Приват24» здійснив переказ з картки № НОМЕР_12 , рахунок якого відкритий в АТ «КБ «Приватбанк» на картку № НОМЕР_4 , рахунок якого відкритий в АТ «КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 , грошових коштів в сумі 300 гривень в якості завдатку за придбання та доставку дров.

Після отримання грошових коштів на банківський рахунок в сумі 300 гривень в якості завдатку за придбання та доставку дров для опалення ОСОБА_5 , не маючи наміру вчинення правочину щодо продажу товарів, розпорядився ними на власний розсуд, чим заподіяв ОСОБА_14 майнову шкоду на вищевказану суму.

Крім цього, повторно, 19 травня 2023 року, в період часу з 16 год. 37 хв. до 16 год. 57 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання, під час листування через додаток «Viber», із використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме належного йому мобільного телефону марки «REDMI 6A» (IMEI1 НОМЕР_1 ; IMEI2 НОМЕР_2 ; тел. № НОМЕР_3 ), із ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , діючи умисно, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті вчинення правочину щодо продажу та доставки дров для опалення, ввів в оману ОСОБА_15 , повідомивши недостовірні дані щодо отримання останнім дров, після оплати завдатку за товар та надав реквізити особистої банківської картки № НОМЕР_4 , рахунок якої відкритий в АТ «КБ «Приватбанк», на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 400 гривень в якості оплати завдатку.

Тоді ж ОСОБА_15 , будучи переконаним ОСОБА_5 у отриманні ним дров для опалення після здійснення оплати на наданий останнім рахунок, 19.05.2023 о 16 год. 55 хв., перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, за допомогою інтернет-банкінгу «UKRSIBonline» здійснив переказ з картки № НОМЕР_13 , рахунок якої відкритий в АТ «UKRSIB» на картку № НОМЕР_4 , рахунок якої відкритий в АТ «КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 , грошових коштів в сумі 400 гривень в якості завдатку за придбання дров за придбання та доставку дров.

Після отримання грошових коштів в сумі 400 гривень в якості завдатку за придбання та доставку дров для опалення ОСОБА_5 , не маючи наміру вчинення правочину щодо продажу товарів, розпорядився ними на власний розсуд, чим заподіяв ОСОБА_15 майнову шкоду на вищевказану суму.

Крім цього, повторно, 19 травня 2023 року, в період часу з 19 год. 22 хв. до 19 год. 51 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання, під час листування через додаток «Viber», із використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме належного йому мобільного телефону марки «REDMI 6A»(IMEI1 НОМЕР_1 ; IMEI2 НОМЕР_2 ; тел. № НОМЕР_3 ), із ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , діючи умисно, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті вчинення правочину щодо продажу та доставки дров для опалення, ввів в оману ОСОБА_16 , повідомивши недостовірні дані щодо отримання останнім дров, після оплати завдатку за товар та надав реквізити особистої банківської картки № НОМЕР_4 , рахунок якої відкритий в АТ «КБ «Приватбанк», на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 300 гривень в якості оплати завдатку.

Тоді ж ОСОБА_16 , будучи переконаним ОСОБА_5 у отриманні ним дров для опалення після здійснення оплати на наданий останнім рахунок, 19.05.2023 о 19 год. 38 хв., перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, за допомогою інтернет-банкінгу «Sportbank» здійснив переказ з картки № НОМЕР_14 , рахунок якого відкритий в АТ «Sportbank» на картку № НОМЕР_4 , рахунок якого відкритий в АТ «КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 , грошових коштів в сумі 300 гривень в якості завдатку за придбання та доставку дров.

Після отримання грошових коштів в сумі 300 гривень в якості завдатку за придбання та доставку дров для опалення ОСОБА_5 , не маючи наміру вчинення правочину щодо продажу товарів, розпорядився ними на власний розсуд, чим заподіяв ОСОБА_16 майнову шкоду на вищевказану суму.

Крім цього, повторно, 20 травня 2023 року, в період часу з 11 год. 34 хв. до 12 год. 40 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання, під час листування через додаток «Viber», із використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме належного йому мобільного телефону марки «REDMI 6A»(IMEI1 НОМЕР_1 ; IMEI2 НОМЕР_2 ; тел. № НОМЕР_3 ), із ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , діючи умисно, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті вчинення правочину щодо продажу та доставки дров для опалення, ввів в оману ОСОБА_17 , повідомивши недостовірні дані щодо отримання останньою дров, після оплати завдатку за товар та надав реквізити особистої банківської картки № НОМЕР_4 , рахунок якої відкритий в АТ «КБ «Приватбанк», на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 300 гривень в якості оплати завдатку.

Тоді ж ОСОБА_17 , будучи переконаною ОСОБА_5 у отриманні нею дров для опалення після здійснення оплати на наданий останнім рахунок, 20.05.2023 о 12 год. 25 хв., перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, за допомогою терміналу платіжної системи «City 24» здійснила переказ на картку № НОМЕР_4 , рахунок якого відкритий в АТ «КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 , грошових коштів в сумі 300 гривень в якості завдатку за придбання та доставку дров.

Після отримання грошових коштів на банківський рахунок в сумі 300 гривень в якості завдатку за придбання та доставку дров для опалення ОСОБА_5 , не маючи наміру вчинення правочину щодо продажу товарів, розпорядився ними на власний розсуд, чим заподіяв ОСОБА_17 майнову шкоду на вищевказану суму.

Крім цього, повторно, 20 травня 2023 року, в період часу з 12 год. 08 хв. до 12 год. 40 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання, під час листування через додаток «Viber», із використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме належного йому мобільного телефону марки «REDMI 6A»(IMEI1 НОМЕР_1 ; IMEI2 НОМЕР_2 ; тел. № НОМЕР_3 ), із ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , діючи умисно, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті вчинення правочину щодо продажу та доставки дров для опалення, ввів в оману ОСОБА_18 , повідомивши недостовірні дані щодо отримання останньою дров, після оплати завдатку за товар та надав реквізити особистої банківської картки № НОМЕР_4 , рахунок якої відкритий в АТ «КБ «Приватбанк», на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 300 гривень в якості оплати завдатку.

Тоді ж ОСОБА_18 , будучи переконаною ОСОБА_5 у отриманні нею дров для опалення після здійснення оплати на наданий останнім рахунок, 20.05.2023 о 12 год. 33 хв., перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, за допомогою платіжного терміналу ТОВ «Свіфт гарант» здійснила переказ на картку № НОМЕР_4 , рахунок якого відкритий в АТ «КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 , грошових коштів в сумі 300 гривень в якості завдатку за придбання дров.

Після отримання грошових коштів на банківський рахунок в сумі 300 гривень в якості завдатку за придбання та доставку дров для опалення ОСОБА_5 , не маючи наміру вчинення правочину щодо продажу товарів, розпорядився ними на власний розсуд, чим заподіяв ОСОБА_18 майнову шкоду на вищевказану суму.

Крім цього, повторно, 20 травня 2023 року, в період часу з 15 год. 18 хв. до 15 год. 19 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання, під час листування через додаток «Viber», із використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме належного йому мобільного телефону марки «REDMI 6A»(IMEI1 НОМЕР_1 ; IMEI2 НОМЕР_2 ; тел. № НОМЕР_3 ), із ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , діючи умисно, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті вчинення правочину щодо продажу та доставки дров для опалення, ввів в оману ОСОБА_19 , повідомивши недостовірні дані щодо отримання останнім дров, після оплати завдатку за товар та надав реквізити особистої банківської картки № НОМЕР_4 , рахунок якої відкритий в АТ «КБ «Приватбанк», на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 300 гривень в якості оплати завдатку за придбане майно.

Тоді ж ОСОБА_19 , будучи переконаним ОСОБА_5 у отриманні ним дров для опалення після здійснення оплати на наданий останнім рахунок, 20.05.2023 о 15 год. 28 хв., перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, за допомогою інтернет-банкінгу "Ощад 24/7" здійснив переказ з картки № НОМЕР_15 , рахунок якого відкритий в АТ «Ощадбанк» на картку № НОМЕР_4 , рахунок якого відкритий в АТ «КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 , грошових коштів в сумі 300 гривень в якості завдатку за придбання дров.

Після отримання грошових коштів на банківський рахунок в сумі 300 гривень в якості завдатку за придбання та доставку дров для опалення ОСОБА_5 , не маючи наміру вчинення правочину щодо продажу товарів, розпорядився ними на власний розсуд, чим заподіяв ОСОБА_19 майнову шкоду на вищевказану суму.

Крім цього, повторно, 22 травня 2023 року, в період часу з 13 год. 01 хв. до 15 год. 11 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання, під час листування через додаток «Viber», із використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме належного йому мобільного телефону марки «REDMI 6A»(IMEI1 НОМЕР_1 ; IMEI2 НОМЕР_2 ; тел. № НОМЕР_3 ), із ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , діючи умисно, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті вчинення правочину щодо продажу та доставки дров для опалення, ввів в оману ОСОБА_20 , повідомивши недостовірні дані щодо отримання останнім дров, після оплати завдатку за товар та надав реквізити особистої банківської картки № НОМЕР_4 , рахунок якої відкритий в АТ «КБ «Приватбанк», на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 300 гривень в якості оплати завдатку за придбане майно.

Тоді ж ОСОБА_20 , будучи переконаним ОСОБА_5 у отриманні ним дров для опалення після здійснення оплати на наданий останнім рахунок, 19.05.2023о 19 год. 38 хв., перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, за допомогою інтернет-банкінгу «Приват24» здійснив переказ з картки № НОМЕР_16 , рахунок якої відкритий в АТ «Універсалбанк» на картку № НОМЕР_4 , рахунок якої відкритий в АТ «КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 , грошових коштів в сумі 300 гривень в якості завдатку за придбання дров.

Після отримання грошових коштів на банківський рахунок в сумі 300 гривень в якості завдатку за придбання та доставку дров для опалення ОСОБА_5 , не маючи наміру вчинення правочину щодо продажу товарів, розпорядився ними на власний розсуд, чим заподіяв ОСОБА_20 майнову шкоду на вищевказану суму.

Крім цього, повторно, 22 травня 2023 року, в період часу з 15 год. 58 хв. до 16 год. 12 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання, під час листування через додаток «Viber», із використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме належного йому мобільного телефону марки «REDMI 6A»(IMEI1 НОМЕР_1 ; IMEI2 НОМЕР_2 ; тел. № НОМЕР_3 ), із ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , діючи умисно, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті вчинення правочину щодо продажу та доставки дров для опалення, ввів в оману ОСОБА_21 , повідомивши недостовірні дані щодо отримання останнім дров, після оплати завдатку за товар та надав реквізити особистої банківської картки № НОМЕР_4 , рахунок якої відкритий в АТ «КБ «Приватбанк», на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 300 гривень в якості оплати завдатку за придбане майно.

Тоді ж ОСОБА_21 , будучи переконаним ОСОБА_5 у отриманні ним дров для опалення після здійснення оплати на наданий останнім рахунок, 22.05.2023 о 16 год. 10 хв., перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, за допомогою інтернет-банкінгу «Приват24» здійснив переказ з картки № НОМЕР_17 , рахунок якого відкритий в АТ «КБ «Приват банк» на картку № НОМЕР_4 , рахунок якого відкритий в АТ «КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 , грошових коштів в сумі 300 гривень в якості завдатку за придбання дров.

Після отримання грошових коштів на банківський рахунок в сумі 300 гривень в якості завдатку за придбання та доставку дров для опалення ОСОБА_5 , не маючи наміру вчинення правочину щодо продажу товарів, розпорядився ними на власний розсуд, чим заподіяв ОСОБА_21 майнову шкоду на вищевказану суму.

Таким чином, у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні за № 0000986 від 21.05.2023 року підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українць, громадянин України, уродженць смт. Іванків, Іванківського району Київської області, не працевлаштованому, маючому середню - спеціальну освіту, зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий.

30.05.2023 в порядку ст. ст. 276-278 КПК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, а підозра останнього у вчиненні злочину повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами огляду місця події; показаннями потерпілими; протоколами огляду речей, та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Вирішуючи питання про доцільність обрання підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, необхідно врахувати тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання його винуватим у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, наявність можливості переховуватися від суду, незаконно впливати на свідків та тим самим негативно вплинути на хід досудового розслідування та судового розгляду.

Зокрема, наявними ризиками в даному кримінальному провадженні, які дають достатні підстави вважати, що відносно обвинуваченого ОСОБА_5 необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту є:

- відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України - підозрюваний ОСОБА_5 , може ухилятися від слідства, суду, оскільки останній обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років, а тому під тяжбою отримання покарання, останній може ухилятися від органу досудового розслідування, прокуратури, суду, чим унеможливить виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України.

- відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України - підозрюваний ОСОБА_5 , може негативно впливати на потерпілих, оскільки він на даний момент перебуває у смт. Іванків, Вишгородського р-н., Київської області де більшість з них підтримує з ним товариські відносини.

Крім того, підставою застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту до підозрюваного ОСОБА_5 є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Враховуючи викладене, а також те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, вважаємо, що виключно запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту може забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Сукупність вказаних обставин є достатньою для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, передбачених ч. 1 ст. 176 КПК України не може запобігти наявним ризикам і досягти мети, передбаченої ст. 177 КПК України, у зв`язку з чим стосовно підозрюваного ОСОБА_5 необхідно обрати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

З огляду на наведене, враховуючи, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, який відповідно до ст. 12 КК України є тяжкими, з метою запобігання вказаним ризикам більш м`який запобіжний захід на даний час буде недостатнім.

Враховуючи вищевикладене, сторона обвинувачення стверджує, що можливо прийти до висновку, що менш суворі запобіжні заходи, у тому числі застава не зможуть забезпечити уникнення зазначених ризиків та виконання підозрюваним обов`язків, у зв`язку з чим є достатні підстави для застосування такого виду запобіжного заходу, як домашній арешт.

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_5 у судовому засіданні не заперечував проти призначення йому запобіжного заходу.

Заслухавши доводи сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали, додані до клопотання, суд приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що відділенням розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється розслідування кримінального провадження №000986 від 21.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

30 травня 2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Статтею 194 КПК України передбачено, що під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам, в тому числі: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні.

Стаття 178 КПК України визначає, що при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд, на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, в тому числі визначені ст. 178 КПК України.

Відповідно до ст.181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Ухвала про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передається для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного, обвинуваченого. Орган Національної поліції повинен негайно поставити на облік особу, щодо якої застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, і повідомити про це слідчому або суду, якщо запобіжний захід застосовано під час судового провадження. Працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю. Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Прокурором доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Санкцією ч.3 ст.190 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Таким чином, ОСОБА_5 , відповідно до ст. 12 КК України, підозрюється у вчиненні кримінального проступку, тяжкого злочину.

Слідчим суддею встановлено що надані суду докази, підтверджують наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно із ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення.

Поняття обґрунтована підозра не визначене у національному законодавстві, але, зважаючи на вимоги, закріплені у статті 9 КПК України, а також статті 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», суд враховує позиції Європейського суду з прав людини, викладені в його рішеннях.

Зокрема, поняття «обґрунтована підозра» наведено в п. 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», відповідно до якого термін "обґрунтована підозра" означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчините правопорушення (див. рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" (Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom) від ЗО серпня 1990 року, п.32, Series A, N 182).

За таких умов, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів, лише щодо пред`явленої підозри, з точки зору достатності та взаємозв`язку, приходить до обґрунтованого висновку про наявність у провадженні доказів, передбачених параграфами 3-5 Глави 4 КПК України, які свідчать про обґрунтованість підозри у вчиненні кримінального правопорушення, які могли б об`єктивно зв`язувати підозрюваного ОСОБА_5 з ними, тобто підтвердити існування фактів та інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що підозрюваний міг вчинити дане кримінальне правопорушення.

Наведені, на думку слідчого судді, обставини свідчать, що прокурор довів обставини, передбачені пунктом 1 частиною першою статті 194 КПК України, а саме наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованого злочину, як і обставини, передбачені пунктами 2, 3 тобто існування ризиків та наявність достатніх підстав для застосування запобіжного заходу як - домашній арешт в нічний період доби (пункти 1, 3 частини першої статті 177 КПК України), і що інший більш м`який запобіжний захід не буде достатнім для запобіганню встановлених у судовому засіданні ризиків.

Врахувавши наявність обставин, які підтверджують доводи прокурора, про наявність ризиків, передбачених пунктом 1, 3 частини першої статті 177 КПК України, зважаючи на обґрунтованість підозри про вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України, слідчий суддя вважає необхідним застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з забороною залишати житло в нічний період часу в межах строку досудового розслідування, як це передбачено статтею 181 КПК України, та покладенням відповідних обов`язків.

З огляду на викладене, керуючись, ст. ст. 176-178, 181, 186, 193, 194, 195, 196 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця смт. Іванків, Іванківського району Київської області, не працевлаштованому, маючому середню - спеціальну освіту, зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 45 діб, тобто по 30 липня 2023 року включно у межах строку досудового розслідування, заборонивши йому залишати житло за його місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в нічний час доби в період з 21 години до 06 години наступного дня.

На підставі статті 194 КПК України зобов`язати ОСОБА_5 :

прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду в цьому кримінальному проваджені;

не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає, а саме: смт. Іванків, Вишгородського району, Київської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання та місця роботи;

утримуватись від спілкування зі свідками та потерпілим.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, а також накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Строк дії ухвали до 30 липня 2023 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали виготовлено 20 червня 2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1