справа №566/1554/21
провадження № 1-кс/566/119/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 травня 2023 року смт. Млинів Рівненської області

Млинівський районний суд Рівненської області

Слідчий суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

з участю слідчого СВ Відділення поліції №1 - ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 про надання дозволу на обшук житла та іншого володіння особи в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР №0004258 від 21.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

У клопотанні пропонується надати дозвіл на проведення обшуку в межах досудового розслідування у рамках кримінального провадження №0004258 від 21.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України у квартирі за місцем реєстрації ОСОБА_4 , яка належить ОСОБА_5 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, банківських карток, які є знаряддям вчинення даного злочину та містять на собі відомості, що можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються у кримінальному провадженні.

Клопотання обгрунтовується тим, що у період з 2018 року по 21 листопада 2020 року невідомі особи, шляхом обману, під приводом продажу криптовалюти, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 , в результаті чого заподіяли останньому матеріальну шкоду на загальну суму 400 000 гривень.

Так, слідчий стверджує, що в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено відомості, які дають підстави вважати, що за адресою проживання ОСОБА_4 у АДРЕСА_1 можуть зберігатися знаряддя, засоби, а також грошові кошти, які є предметом кримінального правопорушення.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, а також дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обгрунтованим і підлягає до задоволення, однак частково, з наступних підстав.

Як видно з витягу з кримінального провадження №0004258, розпочато досудове розслідування по факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , шляхом обману.

У ході досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, а саме, допитано потерпілого ОСОБА_6 , з показань якого вбачається, що він познайомився із ОСОБА_4 , приблизно у травні 2018 року, і з того часу спілкувався з ним засобами мобільного зв`язку з метою придбання у нього криптовалюти. Для цього неодноразово перераховував ОСОБА_4 грошові кошти на повідомлений ним банківський рахунок. Крім цього, внесено клопотання в порядку ст.163 КПК України про тимчасовий доступ до документів та на підставі ухвали слідчого судді отримано інформацію про рахунки у банківських установах на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , між якими здійснювалися транзакції про перерахування грошових коштів.

Зокрема, згідно протоколу огляду речей (документів) від 15.02.2023 вбачається, що на відкритий у АТ «Універсал Банк» банківський рахунок на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_1 , ІПН: НОМЕР_2 , картка № НОМЕР_3 , з карткового рахунку ОСОБА_6 протягом періоду з серпня 2019 року по листопад 2020 року здійснювався перерахунок грошових коштів на різні суми.

Також, відомості із зазначеного протоколу свідчать про те, що отримані від ОСОБА_6 грошові кошти витрачалися особою, яка мала доступ до вказаної банківської картки, за власним розсудом на побутові потреби. Будь-яких відомостей, які б вказували про придбання за рахунок цих коштів криптовалюти, протокол огляду не містить.

Крім цього, в судовому засіданні слідчим доведено, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, з підстав зазначених у клопотанні, а саме через можливість знищення інформації, що має значення для кримінального провадження.

З письмових даних, одержаних на підставі інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вбачається, що квартира АДРЕСА_1 належить ОСОБА_5 на праві приватної власності. (а. к. 65). Факт проживання ОСОБА_4 у цій квартирі підтверджується інформацією Державної міграційної служби України ( а.к. 17).

Також, з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками вбачається, що ОСОБА_6 впізнав на фото за номером 3 ОСОБА_4 , як особу, яка заволоділа його грошовими коштами, шляхом обману під приводом продажу криптовалюти.

Отже, існують обгрунтовані підозри вважати, що знаряддя (засоби), за допомогою яких було вчинено заволодіння гршовими коштами ОСОБА_6 , а також предмет (грошові кошти) кримінального правопорушення можуть знаходитись за адресою проживання ОСОБА_4 ..

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Таким чином, в ході розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт ймовірного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , шляхом обману з боку ОСОБА_4 під приводом придбання криптовалюти, а також можливість знаходження у квартирі за місцем проживання ОСОБА_4 , знарядь, засобів та предметів кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, а саме: технічних пристроїв, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів з сім-картками, банківських карток емітованих АТ «Універсал Банк». Відтак, вбачаються правові підстави для задоволення клопотання на проведення обшуку з метою відшукання мобільних телефонів, сім-карток, комп`ютерної техніки, які використовувалися під час шахрайських дій., а також, грошових коштів, які були предметом злочинного посягання.

Водночас, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання у частині, що стосується відшукання банківських карток, оскільки матеріали кримінального провадження містять відомості лише про банківську картку № НОМЕР_3 банку АТ «Універсал Банк». А тому, дозвіл на обшук слід надати лише в частині відшукання вищезазначеної банківської картки.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 про надання дозволу на обшук житла та іншого володіння особи в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР №0004258 від 21.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл начальникові СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненської області ОСОБА_7 та старшому слідчому СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненської області ОСОБА_3 на проведення обшуку в рамках кримінального провадження №0004258 від 21.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України у квартирі за місцем реєстрації ОСОБА_4 , яка належить ОСОБА_5 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення:

-мобільних телефонів та сім-карток, які використовувалися під час шахрайських дій і були засобом вчинення кримінального правопорушення;

-комп`ютерної техніки, яка використовувалася під час шахрайських дій і була засобом вчинення кримінального правопорушення;

-банківської картки № НОМЕР_3 , емітованої АТ «Універсал Банк» на ім`я ОСОБА_5 до банківського рахунку НОМЕР_1 , ІПН: НОМЕР_2 , яка використовувалася під час шахрайських дій і була засобом вчинення кримінального правопорушення;

-грошові кошти, які є предметом злочинного посягання.

Встановити строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала дає право на проникнення у житло лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: