Справа № 308/8950/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 червня 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива відділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у рамках кримінального провадження №0000087, відомості про яке 03.06.2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання старшого детектива відділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у рамках кримінального провадження №0000087, відомості про яке 03.06.2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В обґрунтування клопотання детектив посилається на те, що у відповідності до матеріалів аналітичного дослідження, службові особи ТОВ «Дженерал Корпорейшн» (податковий номер 39671939, юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Мала морська, 108) у період з квітня 2018 по листопад 2019 років в ході виконання підрядних будівельних робіт по об`єктам «Поточний ремонт приміщення та прибудинкової території на об`єкті Бенянський навчально-виховний комплекс у відповідності до договору №1-Ф/18 від 29.05.2018; «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Молодіжна 46а, в с. Свобода Берегівського району - будівництво» договір №1 від 28.01.2019; «Поточний ремонт приміщень Буштинської ЗОШ І-ІІІ ступенів» у відповідності до договору №153 від 03.04.2018; «Реконструкція вулиці Церковна в с. Шаян, Хустського району» у відповідності до договору №136 від 19.09.2018; «Поточний ремонт приміщення та прибудинкової території на об`єкті Бенянський навчально-виховний комплекс у відповідності до договору №1-Ф/18 від 29.05.2018; «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Молодіжна 46а, в с. Свобода Берегівського району - будівництво» договір №1 від 28.01.2019; «Капітальний ремонт з попередньою оцінкою технічного стану нежитлових будівель дитячої музичної школи та належних до неї надвірних будівель та споруд за адресою Берегівський район смт. Батьово вул. Вошут, 4)» у відповідності до договору №36 від 19.08.2019; «Поточний ремонт благоустрою за адресою Берегівський район смт. Батьово вул. Вошут, 48)» у відповідності до договору №25 від 03.09.2018; «Реконструкція нежитлової будівлі школи-саду Ї-ІІ ступенів за адресою Берегівський район смт. Батьово вул. Шевченка, 4)» у відповідності до договору № 7 від 14.05.2019, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних будівельних робіт (форми № кб-2в) в частині виплати заробітної плати найманим працівникам, ухилилися від сплати податків на загальну суму 3 792765,46 грн.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведені наступні слідчі дії, а саме: отримано відомості у Виноградівській РДА- договір підряду на виконання робіт, акти приймання виконаних робіт (форми КБ-2В), платіжні доручення із відміткою банку від Управління освіти, молоді та спорту Виноградівської РДА; отримано у Тячівській міській раді платіжне доручення із відміткою банку Проведено банком на суму 600 000 грн. згідно акту №3 за липень 2019 платник Управління ООЗКСМС Тячівської міської рад; отримано у ДПІ податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку за формою Уві ДФ, в яких відображені відомості щодо нарахування заробітної плати, звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування з додатками, в яких відображені відомості щодо нарахування ЄСВ на суми заробітної плати (запит на податкову); призначено проведення судової економічної експертизи до Закарпатського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Детектив вказує, що строк досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, відповідно до ч.1 ст.294 КПК України закінчується 03.06.2023, однак до вказаного терміну достатніх доказів для повідомлення про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення не здобуто.

На даний час завершити досудове розслідування неможливо, необхідно отримати висновок судової економічної експертизи, встановити місцезнаходження директора ОСОБА_5 та провести інші слідчі дії за результатами вказаних.

На підставі наведеного, детектив просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000087 від 03.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 03.06.2023 року.

Детектив у судове засідання не з`явилася, при цьому подала до суду заяву, згідно з якою просить провести розгляд поданого нею клопотання про продовження строку досудового розслідування без її участі, зазначивши, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено згідно з доданим до клопотання витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження 0000087, сформованим станом на 30.05.2023, органом досудового розслідування відділом детективів Територіального управління БЕБ в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудове розслідування розпочато за фактом того, службові особи ТОВ «Дженерал Корпорейшн» (податковий номер 39671939, юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Мала морська, 108) у період з квітня 2018 по листопад 2019 років в ході виконання підрядних будівельних робіт по об`єктам Управління освіти молоді та спорту Виноградівської РДА, Берегівської РДА, Вишківської сільської ради, Батівської селищної ради, Управління освіти Тячівської РДА, відділу ОМС Берегівської РДА, Управління ООЗКСМС Тячівської міськради, відділу освіти Тячівської міської ради, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до активів виконання будівельних робіт (форми №кб-2в) в частині виплати заробітної плати найманим працівникам, у зв`язку із чим ухилилися від сплати податків на загальну суму 3792765,46 грн.

У даному кримінальному провадженні жодній особі про підозру не повідомлено.

Статтею 2 КПК України визначено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з ч. 1 ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

У відповідності до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

За приписами ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно з приписами ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Злочин, передбачений ч. 1 ст. 212 КК України, відповідно до ст. 12 КК України відносяться до категорії нетяжких злочинів.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження суд.

У контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України у своєму рішенні від 30 січня 2003 року (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) відзначив, що «поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину». Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст. ст. 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

У ч.8 ст.615 КПК України передбачено, що у кримінальних провадженнях, в яких жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення воєнного стану, строк від зазначеної дати до дати припинення чи скасування воєнного стану не зараховується до загальних строків, передбачених статтею 219 цього Кодексу. Вказане формування ч.8 ст.615 КПК України не враховує випадків здійснення досудового розслідування по кримінальним провадженням, відомості про які внесені до ЄРДР після введення воєнного стану (24.02.2022 року), в яких жодній особі не було повідомлено про підозру після 24.02.2022 року. У даному кримінальному провадженні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені після введення воєнного стану, підозра не повідомлена.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000087 закінчується 03.06.2023 року, проте закінчити досудове розслідування у вказаний строк за об`єктивних причин не можливе, приймаючи до уваги доведення детективом обставин, що обумовлюють необхідність продовження строку досудового розслідування, виходячи з завдань кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що продовження строку досудового розслідування до шести місяців буде достатнім для встановлення усіх обставин кримінального провадження та для закінчення усіх слідчих та процесуальних дій, тому клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого детектива відділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у рамках кримінального провадження №0000087, відомості про яке 03.06.2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України частково задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000087 відомості про яке 03.06.2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, на шість місяців, тобто до 03 грудня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду

Закарпатської області ОСОБА_1