справа №566/917/23
провадження №1-кс/566/231/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2023 року смт. Млинів Рівненської області

Млинівський районний суд Рівненської області

Слідчий суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000265 від 07 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, погоджене прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури 07.09.2023,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №1 Дубенського районного ВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 , у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000265 від 07 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернулася в суд з клопотанням до слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується необхідністю доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки сектором дізнання Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області здійснюється досудове розслідування по факту заволодіння невідомою особою, шахрайським шляхом, належними ОСОБА_4 грошовими коштами у сумі 3500 гривень.

В ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, що стосується банківського рахунку: НОМЕР_1 , який відкрито АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме про: анкетні дані особи, на яку зареєстрований вказаний банківський рахунок; деталізованої інформації про рух коштів по вказаному рахунку, із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського рахунку та їх сум; матеріали, що містять збережену інформацію фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів; ІР -адреси логування входження в обліковий запис банківського рахунку, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях вищезазначеної інформації за період часу з 21.07.2023 по 04.08.2023 з можливістю її вилучення.

Дізнавач СД Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якому, також, вказала, що клопотання підтримує та просить його задовольнити. (а.к. 16)

Дослідивши приєднані до клопотання матеріали кримінального провадження, приходжу до таких висновків.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Як встановлено в суді, в ході досудового розслідування допитано потерпілого, отримано виписки щодо руху коштів по належних потерпілому банківських рахунках, з яких було списано належні йому кошти у сумі 3500 гривень. Крім цього, даними, які зафіксовані у протоколі огляду предметів ( мобільного телефону потерпілого), встановлено, що у додатку "TELEGRAM" наявне листування з абонентом на ім"я " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з приводу інвестування грошових коштів з метою отримання прибутку на умовах повернення цих коштів. Листування мітить також відомості про реквізити банківської картики ( рахунки) за допомогою яких здійснювалось перерахування та зарахування належних потерпілому грошових коштів у сумі 3500 гривень. З відомостей які містяться у протоколах слідчих дій також видно, що сплачені потерпілим під приводом інвестицій грошові кошти у сумі 3500 гривень, не були повернуті ОСОБА_4 на тих умовах, які відборажені у листуванні з абонентом " ОСОБА_5 ". А відтак, вбачається заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , шляхом обману, з викристанням наведених у клопотанні дізнавача платіжних засобів і банківських рахунків. Однак, через те, що заволодіння коштами відбулося дистанційно, з використанням додатку "TELEGRAM", платіжних засобів та термінального обладнання банківських установ, встановити особу, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, не вбачається можливим.

В той же час, підтверджується та обставина, що заволодіння коштами потерпілого відбулося дистанційно та з використанням телекомунікаційного зв`язку із застосуванням додатку "TELEGRAM", шляхом перерахування, списання і зарахування коштів потерпілого на банківський рахунок НОМЕР_1 , який відкрито у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи, що встановити обставини, які необхідно довести у даному кримінальному провадженні, іншим способом, ніж за допомогою інформації, зазначеної у клопотанні, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, то існує необхідність надати доступ до документів, що містять інформацію про таку банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000265 від 07 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або уповноваженим ними за письмовим дорученням особам: начальнику СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКПВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ,оперуповноваженому ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 у кримінальному провадженні №0000265, на тимчасовий доступ та вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) речей та документів, що містять наступну інформацію:

-про анкетні дані особи, на яку зареєстрований банківський рахунок

НОМЕР_1 та договору надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;

-інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 21.07.2023 по 04.08.2023 року із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.П., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва ,код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих,перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалася транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-екваєра або із зазначенням назви банку-екваєра;

-Інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;

-фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункового рахунку НОМЕР_1 у період з 21.07.2023 по 04.08.2023.

-надати виписку на банківський рахунок НОМЕР_1 ;

-ІР-адреси логування в обліковий запис аканта банківського рахунку

НОМЕР_1 за період часу з 21.07.2023 по 04.08.2023 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк), що знаходиться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення документації у Рівненському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою:

АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали встановити з 11.09.2023 по 11.10.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя