УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в рамках кримінального провадження №0000040 від 15.02.2023 клопотання про накладення арешту на майно,

У С Т А Н О В И В :

Детектив Бюро економічної безпеки ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно з яким просить накласти арешт на майно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме грошові кошти та цінні папери на банківських рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 (рахунок в цінних паперах) в АБ «Укргазбанк», з метою конфіскації майна як виду покарання.

Крім того, детектив просить зобов`язати банк разом з відомостями про виконання судового рішення про накладення арешту інформувати орган досудового розслідування про залишок грошових коштів та цінних паперів на цих рахунках на момент накладення арешту.

Відповідно до клопотання Бюро економічної безпеки, за процесуального керівництва прокурора Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000040 від 15.02.2023, зокрема за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, при цьому покарання за окремий з наведених злочинів, серед іншого, передбачає і конфіскацію майна, а тому, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, детектив просить накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_5 .

В судове засідання детектив не прибув, при цьому звернувся із заявою про залишення без розгляду даного клопотання із поверненням його матеріалів для доопрацювання.

Прокурор в судове засідання не прибув.

Особа-володілець майна про розгляд клопотання не повідомлявся, оскільки майно тимчасово не вилучалось, а тому слідчий суддя вважає за можливе, згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, провести розгляд клопотання за його відсутності.

Що ж стосується заяви детектива щодо залишення без розгляду даного клопотання, то суд звертає увагу, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Водночас, клопотання детектива про арешт погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора, натомість заява детектива про залишення такого клопотання без розгляду прокурором не погоджена, а отже і не підлягає задоволенню.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, Бюро економічної безпеки, за процесуального керівництва прокурора Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000040 від 15.02.2023.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Також, згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в них міститься копія письмового повідомлення про підозру, складеного 17 липня 2023 року, при цьому відповідно до протоколу (акта) вручення повідомлення від 17 липня 2023 року примірник повідомлення про підозру вручений не особисто ОСОБА_5 , а іншій особі (голові Гірської сільської ради ОСОБА_6 , за адресою: Київська обл., с. Гора).

Відповідно до ст. 278 КПК України письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Разом з тим, з самого тексту повідомлення про підозру вбачається, що ОСОБА_5 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , а згідно з даними особової картки ДМС України проживає за адресою: АДРЕСА_2 , при цьому будь-які інші дані, які б вказували на належне вручення ОСОБА_5 повідомлення про підозру, у матеріалах клопотання відсутні.

Отже, в даному конкретному випадку накладення арешту на майно особи, процесуальний статус якої (як підозрюваної) в судовому засіданні встановити неможливо, зокрема через відсутність в матеріалах клопотання документального підтвердження щодо належного вручення ОСОБА_5 повідомлення про підозру, слідчий суддя дійшов висновку про необґрунтованість клопотання про арешт майна.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Відмовити у задоволенні клопотання детектива Бюро економічної безпеки ОСОБА_3 , погодженого прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме грошові кошти та цінні папери на банківських рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 (рахунок в цінних паперах) в АБ «Укргазбанк», з метою конфіскації майна як виду покарання.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_7