Справа № 686/1722/23
Провадження № 1-кс/686/7021/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання заступника начальника відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого відділу Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000029, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст. 240-1 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

17.08.2023 року заступник начальника відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого відділу Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні квартири, яка знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , в якій постійно проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення каміння бурштину в сировині та/або в обробленому вигляді насипом та/або у виробах будь-якого виду та форми, обладнання та пристрої для зберігання та/або переробки бурштину, квитанцій, чеків, накладних, наданих кур`єрськими службами при відправленні/отриманні відправлень з бурштином, засобів для маскування бурштину при його транспортуванні, банківських карток та документів до них, мобільних телефонів, сім-карток операторів стільникового зв`язку та документів до них, комп`ютерної техніки, яка може містити інформацію про обставини вчиненого злочину, в т.ч. домовленості про незаконне придбання, збут, транспортування, зберігання, фасування бурштину, фото-, відеозображення, текстові файли, аудіо-, відеофайли, які стосуються вчиненого злочину, грошових коштів у будь-якій валюті, отриманих від злочинної діяльності, чорнових записів у будь-якому вигляді стосовно організації і вчинення злочину (в т.ч. стосовно фінансового обліку, переліку осіб, задіяних у вчиненні злочину тощо) та інших речей і документів, які окремо, чи в сукупності з іншими здобутими доказами містять інформацію про організацію, вчинення злочину, учасників групи та інші важливі обставини вчинення злочину.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 13.01.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, 2 ст. 240-1 КК України.

В ході проведення оперативних заходів встановлено, що група осіб на території Хмельницької області здійснює незаконні придбання, переробку, збут пересилання і перевезення за кордон України бурштину у значному розмірі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Хмельницького діє група осіб, члени якої налагодили придбання, всупереч встановленого законодавством порядку, - за відсутності відповідних документів, якими підтверджується законність походження, обробленого каміння бурштину у декоративних елементах, які відповідно до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» від 18.11.1997 та постанови Кабінету міністрів України № 827 від 12.12.1994 «Про затвердження переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення», відноситься до корисних копали загальнодержавного значення і є дорогоцінним камінням органогенного утворення.

В подальшому, придбаний всупереч встановленого законом порядку, шляхом отримання посилки у відділенні ТОВ «Нова пошта» в м. Хмельницькому від осіб, які проживають в Рівненській області, оброблений бурштин, фігуранти перевозять в приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1». На теперішній час приміщення зазначеного кафе використовується зазначеними особами як складське.

Після отримання посилки та доставки його в приміщення кафе «Леззет» окремі учасники встановленої групи здійснюють розфасовку декоративних елементів у менші партії та вручають їх особам, які під приводом приватної поїздки за кордон, а саме в Туреччину, здійснюють вивіз оброблених каменів бурштину з метою його збуту і отримання незаконної матеріальної вигоди.

В ході досудового розслідування, шляхом проведення оперативно-розшукових заходів, слідчих дій, в т.ч. негласних встановлено що 07.06.2023 на відділення №16 ТОВ «Нова пошта», що по вул. Геологів 5/2 в м. Хмельницькому надійшла посилка ваго. 1,40 кг., відправником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженець: м. Аймі, Республіки Азербайжан, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 також у якого у власності перебуває квартира розташована за адресою: АДРЕСА_2 , який відправляв згадану посилку з відділення №95 ТОВ «Нова пошта» в м. Києві та отримувачем якої був ОСОБА_6 у відділенні №16 ТОВ «Нова пошта», що по вул. Геологів 5/2 в м. Хмельницькому, ТТН 8037, в якій в поліетиленовому пакеті знаходились каміння бурштину-сирцю.

В подальшому, 10.06.2023 близько 11 год. 00 хв. гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно із ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуваючи у відділені №16 ТОВ «Нова пошта», що по вул. Геологів 5/2 в м. Хмельницькому, отримали вказану посилку, з метою фасування та в подальшому організації вивезення за кордон України для реалізації.

Вказане підтверджується результатами проведення тимчасового доступу до ТОВ «Нова пошта», а також результатами проведення НСРД у виді огляду та виїмки кореспонденції, відповідно до чого було зафіксовано факт пересилання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 посилки із камінням бурштину-сирцю.

Так, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до відомостей, які містяться в Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 342351147 від 10.08.2023 квартира АДРЕСА_1 на праві спільної сумісної власності належить ОСОБА_9 .

Заслухавши слідчого, який наполягає на задоволенні клопотання, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до пунктів 1, 2, 6, 8 частини першої статті 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, належать: верховенство права; законність; недоторканність житла чи іншого володіння особи; невтручання у приватне життя.

Частинами першою, другою статті 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

За змістом наведеної норми закону слідча дія може бути санкціонована слідчим суддею виключно у разі наявності достатніх відомостей про те, що шляхом її реалізації буде досягнуто мети слідчої дії.

Відповідно до частини п`ятої статті 234 КПК України на слідчого суддю покладено обов`язок перевірити наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

У клопотанні слідчого, в порушення вимог п.7 ч.3 ст.234 КПК України, не зазначено, які саме грошові кошти вона планує відшукати за місцем проживання ОСОБА_5 тобто не зазначено їх індивідуальні та родові ознаки (номери та номінал купюр, і т.п.), та не зазначено яким чином грошові кошти підлягають ідентифікації, як такі що здобуті злочинним шляхом а не особисті грошові кошти користувачів даного житлового приміщення, в зв`язку з чим, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання в даній частині вимог слід відмовити.

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого, погоджене з прокурором, відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, що в приміщеннях будинку та прилеглих господарських будівлях, які знаходяться за адресою АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , можуть зберігатись речі та документи, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого, погоджене з прокурором, підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого відділу Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000029, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1,2 ст. 240-1 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2023 року, оперативним працівникам УКР ГУНП в Хмельницькій області за дорученням слідчого та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні на проведення обшуку у приміщенні квартири, яка знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , в якій постійно проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення каміння бурштину в сировині та/або в обробленому вигляді насипом та/або у виробах будь-якого виду та форми, обладнання та пристрої для зберігання та/або переробки бурштину, квитанцій, чеків, накладних, наданих кур`єрськими службами при відправленні/отриманні відправлень з бурштином, засобів для маскування бурштину при його транспортуванні, банківських карток та документів до них, мобільних телефонів, сім-карток операторів стільникового зв`язку та документів до них, комп`ютерної техніки, яка може містити інформацію про обставини вчиненого злочину, в т.ч. домовленості про незаконне придбання, збут, транспортування, зберігання, фасування бурштину, фото-, відеозображення, текстові файли, аудіо-, відеофайли, які стосуються вчиненого злочину, чорнових записів у будь-якому вигляді стосовно організації і вчинення злочину (в т.ч. стосовно фінансового обліку, переліку осіб, задіяних у вчиненні злочину тощо) та інших речей і документів, які окремо, чи в сукупності з іншими здобутими доказами містять інформацію про організацію, вчинення злочину, учасників групи та інші важливі обставини вчинення злочину.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала діє по 17 вересня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя