ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

12 травня 2023 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання ст. слідчий СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000651 від 14.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

05.05.2023 клопотання подано до слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області ст. слідчим слідчого відділу Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що 14.03.2023 до Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява про те, що 23.11.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (яке є партнером ПРАТ ВПБФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір підряду №06-12-2021 на виготовлення, доставку та монтаж віконних та дверних блоків з металопластикового пятикамерного профілю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підвіконням та відливами на об`єкт: Житловий квартал з неповним комплексом установ та підприємств обслуговування місцевого значення по АДРЕСА_1 , в АДРЕСА_2 , житловий будинок АДРЕСА_3 . Ціна договору 7515933,18 грн. Строк виконання робіт за домовленістю сторін.

У лютому 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у сумі 757 976 грн. в якості передплати за договором підряду №06-12-2021.

Однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконано умови договору №06-12-2021 у повному обсязі, а саме не виконано роботи та не поставлено матеріалів на суму 106 588,83 грн.

Водночас встановлено, що 05.05.2021 між ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі генерального директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір підряду №1/05-21 на виготовлення, доставку та проведення монтажу віконних та дверних блоків з метало пластикового пятикамерного профілю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також балконних блоків на об`єкт: Житлово-громадський центр по АДРЕСА_4 . Ціна договору 6 421 547,29 грн. Строк виконання робіт за домовленістю сторін.

У період з січня 2022 по серпень 2022 ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 950 000 грн. в якості передплати за договором підряду №1/05-21.

Однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконано умови договору №1/05-21 у повному обсязі, а саме не виконано роботи та не поставлено матеріалів на суму 300 980, 72 грн.

Грошові кошти в якості передплати, відповідно до умов договорів, перераховано з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на поточний рахунок НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 в Київське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У подальшому встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , 03.10.2022 заснував нове підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєструвавши його за тією ж адресою, що і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме за адресою: АДРЕСА_5 , де фактично розташовано робочі приміщення підприємства.

Потім, ОСОБА_5 , 23.11.2022 передав свою частку в статутному капіталі громадянину ОСОБА_7 , який в свою чергу змінив назву підприємства на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », звільнив ОСОБА_5 з посади директора та змінив адресу місцезнаходження Товариства, зареєструвавши його у Дніпропетровській області.

Про свої господарські рішення ОСОБА_5 , достовірно знаючи про наявність фінансових зобов`язань перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керівництво фірм підрядників не повідомив, та відмовився їх виконувати, посилаючись на ніби то рейдерський захват ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

До теперішнього часу ОСОБА_5 свої зобов`язання перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконав, хоча продовжує свою господарську діяльність з виготовлення та монтажу метало пластикових конструкцій у смт. Коцюбинське.

Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_5 заборгувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке є постачальником продукції для виготовлення металопластикових вікон та дверей для виконання робіт по договорам №1/05-21 та №06-12-2021, грошові кошти у сумі 873 140,38 грн. за поставлену продукцію.

Зазначені обставини і стали підставою для звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день слухання справи повідомлений належним чином, електронною поштою направив письмову заяву про розгляд клопотання в її відсутності, клопотання просив задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Судом встановлено, що слідчим відділом Фастівського РУП ГУНП в Київській області ведеться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000651 від 14.03.2023 за ст. 190 ч. 2 КК України.

в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто Замовниками, перераховано грошові кошти в якості передплати за договорами підряду до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто Підряднику, однак останній не поставив товар та не виконав його монтаж на суму понад 400 тис. грн., хоча мав таку можливість та продовжує на теперішній час вести свою господарську діяльність. Грошові кошти до теперішнього часу не повернуті Замовнику, та таким чином використання суми попередньої оплати належно не підтверджено.

Враховуючи викладене у слідства є всі підстави вважати, що в діях ОСОБА_5 містяться ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України за фактом заволодіння грошовими коштами шляхом обману.

Підтвердити факт розрахунків між вказаними юридичними особами по зобов`язанням можливо шляхом отримання відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам, що пов`язане із розкриттям банківської таємниці, а відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до документів які містять охоронювану законом таємницю, доступ до яких здійснюється в порядку тимчасового доступу до речей і документів та відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

В ході досудового розслідування встановлено та в клопотанні доведено, що без отримання доступу до вищевказаних документів не можливо буде встановити істотні для вирішення кримінального провадження по суті обставини, зокрема факт проведення розрахунків між юридичними особами, що в свою чергу буде свідчити про достовірність наданих підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів, надасть змогу встановити факт здійснення перерахування коштів, або його відсутності, дату здійснення та цільове призначення.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 має поточний рахунок НОМЕР_1 в Київському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отриманні відомостей про рух коштів по вказаному рахунку з дати укладення договорів підряду, тобто з 23.11.2021 та 05.05.2021 по теперішній час, оскільки зобов`язання підрядника за договорами не виконані, майно, придбане за кошти в якості передплати, не повернуто замовнику та не використане у будівництві.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація має значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , та слідчим, що входять в склад слідчої групи у кримінальному провадженні №0000651 від 14.03.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницютобто надати можливість ознайомитися та вилучити наступні документи (здійснити їх виїмку):

-інформацію на паперових та/або електронних носіях, що містить відомості про рух грошових коштів, включаючи інформацію про всі операції по рахункам, номери рахунків контрагентів та інші реквізити проведених операцій, їх суми, цільове призначення, дати нарахування та зарахування на баланс, дати списання коштів з рахунків, залишки сум на рахунках тощо по відкритому юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 поточному рахунку НОМЕР_1 в Київському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

у посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_7 .

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_7 надати інформацію на паперових та/або електронних носіях, що містять відомості про рух грошових коштів, включаючи інформацію про всі операції по рахункам, номери рахунків контрагентів та інші реквізити проведених операцій, їх суми, цільове призначення, дати нарахування та зарахування на баланс, дати списання коштів з рахунків, залишки сум на рахунках, тощо по відкритому юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 поточному рахунку НОМЕР_1 в Київському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 05.05.2021 по 18.03.2023.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1