Справа 688/2976/23
№ 1-кс/688/2084/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

12 вересня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000494 від 06 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 29 червня 2023 року близько 11 год. 40 хв., в АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , 1998 року народження, переписуючись з невідомою особою, в соціальній мережі «Instagram», яка під приводом продажу взуття, заволоділа грошовими коштами в сумі 1055 гривень, які заявниця перерахувала на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з картки НОМЕР_4 .

06 липня 2023 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000494 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 29 червня 2023 року о 16 год. 30 хв., вона знайшла профіль в соціальній мережі «Instagram», який має назву « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де в основному на цьому профілі розміщені публікації жіночого взуття для продажу. В той же день із особистої сторінки написала власниці вищевказаного профілю смс-повідомлення із текстом про намір придбати взуття. Тоді, у відповідь ОСОБА_5 отримала смс-повідомлення із фото розмірної сітки взуття, а також їй вказали, що вибраний нею товар є у наявності. Тоді, вона попросила продавця надати їй реквізити банківської картки для оплати товару, так як переглянувши профіль, заявниця запевнила себе, що може довіритись даному продавцю. У відповідь продавець надіслав їй реквізити картки НОМЕР_3 ОСОБА_6 , де було вказано, що картка належить « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому, 29 червня 2023 року о 16 год. 32 хв., потерпіла зайшовши до свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та при здійснені переказу коштів на картку НОМЕР_3 , зрозуміла, що вона належить для « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснила переказ грошових коштів за вибраний нею товар у сумі 1055, 25 грн. Після чого, надіслала смс-повідомлення із скріншотом про оплату товару, однак на даний час товар їй не надійшов та продавець на зв`язок не виходить.

В ході досудового розслідування було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 , належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також те, що о 16:32 29 червня 2023 року для неї надійшли грошові кошти в сумі 1050 грн., від потерпілої ОСОБА_5 , після чого ОСОБА_7 о 16:40 год. 29 червня 2023 року здійснила переказ грошових коштів в сумі 1050 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

Встановлення особи, яка здійснила зняття грошових коштів та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), наступні матеріали, а саме: завірену належним чином виписку про рух коштів по банківській картці Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_5 , в період часу із 00 год. 00 хв. 29 червня 2023 року по час винесення ухвали; рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 в період часу із 00 год. 00 хв. 29 червня 2023 року по час винесення ухвали; інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_5 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку №№ НОМЕР_5 , його власника; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_5 в період часу із 00 год. 00 хв. 29 червня 2023 року по час винесення ухвали; документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунків № НОМЕР_5 в період часу із 00 год. 00 хв. 29 червня 2023 року по час винесення ухвали.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 .

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_5 , має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000494 від 06 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: виписки про рух коштів по банківській картці Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_5 , в період часу із 00 год. 00 хв. 29 червня 2023 року по 12 вересня 2023 року; рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 в період часу із 00 год. 00 хв. 29 червня 2023 року по 12 вересня 2023 року; інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_5 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку №№ НОМЕР_5 , його власника; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_5 в період часу із 00 год. 00 хв. 29 червня 2023 року по 12 вересня 2023 року; документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунків № НОМЕР_5 в період часу із 00 год. 00 хв. 29 червня 2023 року по 12 вересня 2023 року.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК