Дата документу 01.09.2023
Справа № 334/7152/23
Провадження № 1-кс/334/2424/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

01 вересня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001360, внесеному 06.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною четвертою статті 185 КК України,

встановив:

слідчому судді надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому він просить надати тимчасовий доступ до документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 03.07.2023 до моменту оголошення ухвали.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутністю.

Представник володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.

Слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001360, внесеного 06.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною четвертою статті 185 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Дніпровська окружна прокуратура міста Запоріжжя.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.07.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло звернення ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа 04.07.2023 в умовах воєнного стану з його рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та прив`язаної до нього картки № НОМЕР_2 викрали грошові кошти в сумі 2 131,60 гривень.

Потерпілий ОСОБА_5 під час допиту пояснив, що в його користуванні була банківська кредитна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ). Даною карткою потерпілий взагалі не користувався. 04.07.2023 йому почали приходити на телефон смс-повідомлення від банка про списання грошових коштів. 05.07.2023 він звернувся до відділення банку, де йому повідомили, що з його кредитної банківської картки було здійснено переказ грошових коштів на його картку для виплат та в подальшому оплачено розваги та рекламні послуги. Також, йому видали виписку з банку, згідно з якою з його банківського рахунку № НОМЕР_1 , банківської картки для виплат № НОМЕР_2 , на яку був переказ 04.07.2023 о 12.00 годині з його кредитної картки № НОМЕР_3 в сумі 1940 гривень (комісія 9,70 гривень). Після чого з його картки для виплат № НОМЕР_2 було оплачено розваги 04.07.2023 о 12.03 годині «Metapay RSR2, fb.me/сс» на суму 37 гривень 45 копійок та оплачено рекламні послуги Facebk E9Q5WN3F32, ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 1793 гривні 26 копійок. За яких обставин було здійснено переказ грошових коштів та оплати за розваги та рекламні послуги йому не відомо, ніхто йому не телефонував, він нікуди не заходив та нічого не оплачував. Таким чином, невстановлена особа, таємно, здійснила крадіжку його грошових коштів на загальну суму 1830,71 гривень, спричинивши матеріальний збиток.

У слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин даного кримінального провадження.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» (далі - Закон № 2121-III) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів.

Таким чином, інформація про банківський рахунок є охоронюваною законом таємницею й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інформація за період з 04.07.2023 до 15.08.2023 сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб`єкта кримінального правопорушення та може бути використана як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

При цьому, в клопотанні дізнавачем взагалі не доводиться те, яке значення має для досудового розслідування інформація, яка міститься в документах за 03.07.2023, враховуючи те, що кримінальне правопорушення було вчинене 04.07.2023, що є підставою для відмови у задоволенні клопотання в цій частині.

Керуючись статтями 159-164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 04.07.2023 до 15.08.2023, а саме:

- про власника банківського рахунку, анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи тощо;

- про рух грошових коштів з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів;

- про ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

-про історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів;

- довіреності на іншу особу на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами.

Керівник Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язаний надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та надати їм можливість вилучити копії документів в філії Запорізьке регіональне управління Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 .

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1