Справа № 585/2567/23
Номер провадження 1-кс/585/759/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання старшого слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000302від 01.05.2023року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

1. 19 червня 2023 року ст. слідчий СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

2. Клопотання обґрунтоване тим, щоу провадженні СВ Роменського РВП перебувають матеріаликримінального провадження за № 0000302 від 01.05.2023 заознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 ККУкраїни.30.04.2023 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканця АДРЕСА_2 , про те, що він29.04.2023 перейшов за фішинговим посиланням в соціальній мережі «Вайбер»,що йому скинув абонент, що представився покупцем ОСОБА_5 , номер телефону НОМЕР_1 , з метою оформити ОЛХдоставку за товар, який заявник продавав на сайті «ОЛХ», після цього невідомаособа 29.04.2023 о. 21:51 год з банківської картки заявника « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та о 22:52 год та 23:40 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_3 шляхом шахрайства внаслідок незаконних операцій звикористанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовимикоштами останнього у розмірі 5530 грн. ОСОБА_4 в своєму користуванні має банківську картку, відкриту на йогоім`я в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »): № НОМЕР_3 .

Рух коштів по рахункам вищевказаної банківської картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

У даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених в клопотанні.

Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину.

3. Слідча в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без її участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явився.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

4. Як вбачається з документів, наданих судуслідчим, дійсно 01.05.2023року розпочато кримінальне провадження №0000302за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

5. Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчими/ дізнавачами у даному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

10. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення (злочину) передбаченого частиною другою статті 185 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.

11. З матеріалів наданих суду, зокрема з рапорту, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протоколу допиту потерпілого, виписки по картковому рахунку, вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. При цьому, період, за який надається дозвіл, відповідає часу вчинення злочину, вказаному потерпілим, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля, а тому таке втручання в приватне життя є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

1. Клопотання старшого слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській ОСОБА_20 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000302 від 01.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.

2. Надати дозвіл групі слідчих СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумськійобласті: ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 на, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ,а саме до паперових та електронних документів, а саме:

-інформацію про паспортні дані власника банківської картки№ НОМЕР_3 , копій документів, що надавалися при оформлення рахунку, а саме:копій паспорта та ідентифікаційного коду особи, заяву на отриманнябанківської картки, договорів на відкриття та обслуговування банківськоїкартки, анкети клієнта банку, а також точного місця та часу відкриття такогобанківського рахунку, фотознімків осіб, уповноважених на проведеннябанківських операцій по даній банківській картці, виготовлених під час йоговідкриття;

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 28.04.2023 по 31.04.2023 із зазначенням часу операції, місця їхздійснення, ір-адрес (у разі використання послуг з віддаленим доступом)відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитіврозрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційнихознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, дляздійснення кожної платіжної операції;

- фото та відео-матеріали з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення особи під час здійснення кожноїтакої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному зкарткових рахунків потерпілої після кожної банківської операції, виготовлениху період проведення банківських операцій (знаття, переказу грошових коштів)по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 28.04.2023 по31.04.2023;

- інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківської картки:№ НОМЕР_3 , послуги «мобільного банкінгу», де і як вони булипідключені, їх зміну, з можливістю здійснення тимчасового доступу ввідділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_4 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цихдокументів, виготовлення з них копій для залучення до кримінальногопровадження.

3. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 26 серпня 2023 року.

4. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

5. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ Оксана КАЛИВОД