СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2857/23
ун. № 759/8668/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні№ 0001540 від 11.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому просить надатислідчим у кримінальному провадженні за №0001540 від 11.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого сч.3 ст.190 КК України слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 , слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 а саме:

- розкрити банківську таємницю стосовно клієнта банківських карток за номером № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належать вказані банківські картки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карток; з розкриттям номеру банківських карток;

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів в період з28.03.2023 по 20.04.2023 по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, повною інформацією карткових рахунків, на які були перераховані грошові кошти.

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про слухання клопотання за її відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні встановлено, що 28.03.2023 року у період часу з 17 год. 40 хв. по 19 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_2 невстановлені особи, шляхом обману, під приводом працівників банку з міського телефону НОМЕР_5 , заволоділи грошовими коштами у розмірі 344004 грн. 00 коп. на наступні рахунки банківських карток: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , чим заводали матеріального збитку ОСОБА_11 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_11 , повідомив, що 28.03.2023, о 17 год. 16 хв., коли він перебував у себе вдома на його номер телефону з номеру НОМЕР_5 ,зателефонували невідомі особи, які представились співробітниками служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомили, що з його картки намагались зняти грошові кошти, та потрібно її заблокувати а грошові кошти потрібно перевести на «сейф рахунок» та повідомили, що з ним зв?яжеться менеджер.

О 17 год. 41 хв. з номеру НОМЕР_8 гр. ОСОБА_11 , зателефонував чоловік, який представився менеджером банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що був несанкціонований доступ до його картки та що йому необхідно встановити додаток AnyDesk. В подальшому слідуючи вказівкам нібито менеджера банку чоловік встановив вказаний додаток.

О 17 год. 41 хв. йому знову зателефонували з номеру НОМЕР_5 та вказали зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою переведення його грошових коштів на « сейф рахунок» Зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у вкладці перекази останній помітив, що там самостійно з?являлись номери різних банківських карток та було вказано суму, яку чоловік нібито переводить. Хоча сам він ніяких номерів не вводив. Чоловік, який був на зв?язку диктував номери карток та запитував чи вірно вони вказані та за вказівкою невідомого ОСОБА_11 підтверджував операцію з переводу грошових коштів. Після того як останній здійснив переказ усіх своїх грошових коштів, невідомий чоловік йому повідомив, що для отримання нової картки ОСОБА_11 потрібно прийти до банківського відділення.

Коли останній прийшов до відділення то працівники банку йому повідомили, що чоловіка ошукали шахраї та банк до цього не причетний.

Номери карток на які було здійснено переказ грошових:

НОМЕР_2 , на яку було перераховано 116 002, 14 гривень;

НОМЕР_3 , на яку було перераховано 64 000,5 гривень;

НОМЕР_4 , на яку було перераховано 74 001,48 гривень;

НОМЕР_6 , на яку було перераховано 39 000 гривень;

НОМЕР_9 , на яку було перераховано 39 000 гривень;

НОМЕР_7 , на яку було перераховано 39 000 гривень.

Чоловік повідомив, що коли йому телефонували невідомі особи то якимось чином всі вхідні дзвінки на його номер було переадресовано на номер НОМЕР_10 .

Коли він дізнався що невідомі особи за допомогою вказаного додатку заволоділи його грошовими коштами то додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , він видалив з програм.

Загалом шахрайськими діями невідомих осіб гр. ОСОБА_11 було завдано збитку на загальну суму 344 004 гривень.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання інформації, щодо руху коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в період часу 28.03.2023 по 20.04.2023 року.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні№ 0001540 від 11.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні за №0001540 від 11.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого сч.3 ст.190 КК України слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 , слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 а саме:

- розкрити банківську таємницю стосовно клієнта банківських карток за номером № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належать вказані банківські картки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карток; з розкриттям номеру банківських карток;

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів в період з28.03.2023 по 20.04.2023 по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, повною інформацією карткових рахунків, на які були перераховані грошові кошти.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1