справа № 388/1750/23
провадження № 1-кс/388/311/2023
УХВАЛА

22.09.2023м. Долинська

Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженепрокурором Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , у межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2023 за № 0000396 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

у провадження слідчого судді Долинського районного суду Кіровоградської області надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2023 за № 0000396 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у якому слідчий просив:

- надати групі слідчих СВ ВП № 1 (м. Долинська) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , дозвіл на доступ до речей і документів а саме: до інформації, яка знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») - код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо відомостей про банківського рахунку НОМЕР_2 та документів про рух грошових коштів 11.09.2023 з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_7 НОМЕР_2 коштів у сумі 9100,00 грн. із зазначенням наступних даних:

- про рух, час, місце та спосіб (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів, якими невідома особа заволоділа 11.09.2023 з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_7 НОМЕР_2 в сумі 9100,00 грн..;

- завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу на ім`я якої був відкритий рахунок на який були перераховані кошти на суму 9100,00 грн. 11.09.2023 з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_7 НОМЕР_2 .

- фотографічна та відеоінформація щодо особи, яка могла незаконно заволодіти 11.09.2023 з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_7 НОМЕР_2 коштів в загальній сумі 9100,00 грн.;

- дата транзакції, дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше), сума, код авторизації, МСС, номер терміналу, країна та повний опис транзакції, ІР-адресу, МАС-адресу.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, щоу провадженні ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2023 за № 0000396 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 11.09.2023 близько 16:00 невстановлена особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_3 на номер потерпілої НОМЕР_4 , та остання слідуючи вказівкам в чат-боті "Телеграм", додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під приводом отримання грошової допомоги та проходження авторизації клієнтів банку, ввела свою дату народження та останні чотири цифри банківської картки що активована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок НОМЕР_2 , після чого з її карткового рахунку були списані гроші у сумі 9100 грн. В результаті чого ОСОБА_7 було завдано матеріального збитку на зазначену суму.

Таким чином, виникла необхідність у отриманні доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не з`явився. Звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, участь у судовому засіданні свого представника не забезпечила, з клопотанням про відкладення розгляду клопотання до суду не зверталася.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Враховуючи дану явку учасників судового провадження та керуючись вказаними вище процесуальними нормами, визнано за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, щодо тимчасового доступу до яких подано клопотання та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2023 за № 0000396 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у межах якого було подано клопотання, та вивчивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, надавши оцінку доводам наведеним у клопотанні, - слідчий суддя дійшов висновків про задоволення клопотання з огляду на таке.

Слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри можливого вчинення кримінального правопорушення, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України та можливу причетність до його вчинення особи чи осіб з використанням банківського рахунку потерпілої особи, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за обставин зазначених у клопотанні, що підтверджується наданими слідчим копіями матеріалів зазначеного кримінального провадження, зокрема: протоколом допиту потерпілої від 12.09.2023; протоколом огляду предметів від 12.09.2023 з фототаблицею; випискою з карткового рахунку від 12.09.2023.

Отже, на підставі матеріалів зазначеного кримінального провадження, долучених слідчим до матеріалів клопотання, встановлено наявність обґрунтованої підозри можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з можливим використанням банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я потерпілої.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, доведеним є те, що речі та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вони можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази та в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до них.

Встановлені обставини та наведені положення кримінального процесуального законодавства, свідчать про обґрунтованість клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів та наявність передбачених законом підстав для його задоволення, на підставі чого таке клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 159, 162-166, 369-372 КПК України, -

постановив:

клопотання слідчого про тимчасовий доступу до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділенні відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2023 за № 0000396 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , - дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») - код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо відомостей про рух 11.09.2023 грошових коштів у сумі 9100,00 грн. з рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , із зазначенням даних:

- про рух, час, місце та спосіб (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів, якими невідома особа заволоділа 11.09.2023 з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_7 НОМЕР_2 в сумі 9100,00 грн.;

- завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу на ім`я якої був відкритий рахунок на який були перераховані кошти на суму 9100,00 грн. 11.09.2023 з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_7 НОМЕР_2 .

- фотографічна та відеоінформація щодо особи, яка могла незаконно заволодіти 11.09.2023 з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_7 НОМЕР_2 коштів в загальній сумі 9100,00 грн.;

- дата транзакції, дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше), сума, код авторизації, МСС, номер терміналу, країна та повний опис транзакції, ІР-адресу, МАС-адресу.

Визначити строк дії ухвали - по 25.10.2023 включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути підставою для постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).

Суддя ОСОБА_1