Справа № 445/1112/23
Провадження № 1-кс/445/419/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

19 травня 2023 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слічдого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

старший слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Буського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що стосується банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) відкритого потерпілою ОСОБА_5 (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , а саме:

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківській картці № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), з 00.00год. 03.05.2023 року по 05.05.2023 року включно, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку, зазначення «Мерчант» банку (банку Еквайр) на користь якого було перераховано грошові кошти, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, інші деталі операції.

Клопотання мотивує тим, що У провадженні СВ Золочівського районного відділу Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000181 від 03 травня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Встановлено, що 03 травня 2023 року близько 11:00 год., невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки зловживаючи довірою ОСОБА_5 , яка з мобільного телефону із абонентським номером НОМЕР_5 на сайті OLX та Marketplace в мережі інтернет розмістила оголошення про продаж власного вишитого рушника, під приводом купівлі даного рушника, отримала реквізити її банківської картки від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) після чого з даного рахунку, були зняті грошові кошти в сумі 10999 гривень, спричинивши потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що на початку квітня 2023 року вона в мережі Інтернет на сайті OLX та на сайті Marketplace розмістила оголошення про продаж власного вишитого із бісеру рушника, зазначивши його вартість 800 грн.

03.05.2023 року приблизно о 11.00год. до потерпілої в додаток «Messenger», який є підв`язаний до соціальної мережі «Facebook» у мобільному телефоні, надійшло повідомлення від невідомої особи про те, чи є в наявності товар який ОСОБА_5 виставила на продаж, а саме вишитий рушник. ОСОБА_5 відповіла що так, тоді невідома особа надіслала потерпілій посилання та повідомила, що потрібно заповнити дані своєї картки, щоб невідома особа змогла перерахувати кошти, після чого ОСОБА_5 потрібно буде відправити товар « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Окрім цього невідома особа попросила написати номер телефону потерпілої на який прийде СМС-повідомлення з точною адресою, куди відправити посилку. Коли прийшло СМС-повідомлення, невідома особа поросила заповнити посилання. Після того як ОСОБА_5 перейшла за посиланням, з`явилася форма для заповнення даних платіжної картки. Яку потерпіла заповнила та написала дані своєї банківської картки № НОМЕР_1 вказавши термін дії та CCV-код. Після цього дана невідома особа написала що вона не може на дану картку здійснити платіж та просила дати іншу картку, однак ОСОБА_5 не мала іншої картки. Після цього потерпіла перевірила стан свого рахунку на « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила списання грошових коштів з того рахунку в сумі 1000 грн. та 9999грн. В подальшому ОСОБА_5 звернулася у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де отримала роздруківку руху коштів по її рахунку.

Згідно виписки по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) вбачається, що 03.05.2023 року близько 11:00год. відбувся переказ грошових коштів в сумі 1000 та 9999гривень.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації карткового рахунку № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год. 03.05.2023 року по 05.05.2023 року включно.

Водночас неможливість здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (світлокопії) необхідно вилучити.

В судове слідчий та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання - задовольнити.

Надати т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області рядовому поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника ВП начальнику СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_17 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що стосується банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) відкритого потерпілою ОСОБА_5 (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , а саме:

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківській картці № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), з 00.00год. 03.05.2023 року по 05.05.2023 року включно, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку, зазначення «Мерчант» банку (банку Еквайр) на користь якого було перераховано грошові кошти, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, інші деталі операції.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1