Справа №487/2463/23
Провадження №1-кс/487/1205/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.05.2023 Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000188 від 10.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.1 ст.204 КК України про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

08.05.2023 прокурор Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000188 від 10.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.1 ст.204 КК України звернувся до Заводського районного суду м. Миколаєва з клопотанням, в якому просив накласти арешт на тимчасове вилучене майно в ході проведення обшуку території, приміщень та споруд автомобільної заправної станції, яка розташована за адресою: за адресою: м. Миколаїв, Херсонське шосе, 115 А, а саме:

1. Ноутбук марки HP Mood VD-018835, номер НОМЕР_1 разом із зарядним пристроєм;

2. Грошові кошти номіналом 500 гривень №АА4766444;

3. Клаптики паперу у кількості 21 штук, 2 чека: 1 ПриватБанка, 2 чек за №ФН;

4. Зошит з чорновими записами жовто квіткового кольору;

5. Журнал книга обліку ЧП ОСОБА_4 , код НОМЕР_2 ;

6. Зошит з записами у лінійку з 7 аркушами;

7. Журнал обліку технічного обслуговування і ремонту;

8. Копія сертифікату відповідності №UA.PN.066.0110-21 з паспортом якості №81;

9. Копія сертифікату відповідності з паспортом якості №2905;

10. Копія сертифікату відповідності №UA.TR.081.0003-73 з паспортом якості №2719;

11. Копія сертифікату відповідності №UA.10076.0028-22 з паспортом якості №2906;

12. Копія ліцензії ТОВ «Ойл Ультра» за №2000004;

13. Копія ідентифікації об`єкту господарської діяльності Автозаправна станція ТОВ «Ойл Ультра»;

14. Два аркуша паперу на яких зображено « ОСОБА_5 »;

15. Конверт Нової Пошти з наклейкою ТТН 5308;

16. Зошит із записами NOTEВOOK;

17. Файл у якому міститься зошит з назвою Пломби Ємкостей, а також пломби у кількості 5 штук;

18. Аркуші паперу формату А4 у кількості 45 аркушів;

19. Журнал з надписом Pottern, з аркушем паперу;

20. 4 ТТН за №111 від 05.11.2022;

21. 3 ТТН за №002999 від 13.11.2022;

22. 2 ТТН за №61 від 25.09.2022$

23. 2 ТТН за PH-1635 від 18.10.2022 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022;

24. 2 ТТН за PH-1636 від 23.10.2022 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022;

25. 2 ТТН за PH-1635 від 20.10.2022 з договором поставки №404/22 від 26.09.2022;

26. 2 ТТН за PH-1635 від 27.11.2022 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022;

27. 2 ТТН за PH-1635 від 30.09.2022 з договором поставки №404/22 від 26.09.2022;

28. 2 ТТН за PH-1625 від 23.09.2022 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022;

29. 2 ТТН за PH-1635 від 26.09.2022 з договором поставки №404/22 від 26.09.2022;

30. 1 ТТН за PH-1625 від 26.09.2022 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022;

31. 2 ТТН за PH-1635 від 14.10.2022 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022;

32. 2 ТТН за PH-1635 від 02.10.2022 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022;

33. 2 ТТН за PH-1635 від 11.12.2022 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022;

34. 2 ТТН за PH-1635 від 26.11.2022 з договором поставки №404/22 від 26.09.2022;

35. 2 ТТН за PH-1635 від 14.12.2022 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022;

36. 2 ТТН за PH-1635 від 19.12.2022 з договором поставки №404/22 від 26.09.2022;

37. 2 ТТН за PH-1635 від 13.12.2022 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022;

38. 2 ТТН за PH-1635 від 16.12.2022 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022;

39. 2 ТТН за PH-1635 від 21.12.2022 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022;

40. 2 ТТН за PH-1635 від 23.12.2022 з договором поставки №404/22 від 26.09.2022;

41. 4 ТТН за №В-07/04-1;

42. Товарний чек №10419 від 18.04.2022;

43. ТТН за В-20/04 від 20.04.2022;

44. ТТН за В-20/04-1 від 20.04.2022;

45. 2 ТТН за PH-1635 від 18.01.2023 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022;

46. 2 ТТН за PH-1635 від 12.02.2023 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022;

47. 2 ТТН за PH-1635 від 10.02.2023 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022;

48. 2 ТТН за PH-1635 від 24.01.2023 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022;

49. 2 ТТН за PH-1635 від 05.02.2023 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022;

50. 2 ТТН за PH-1635 від 26.01.2023 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022;

51. 1 ТТН за PH-1635 від 07.02.2023 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022;

52. 2 ТТН за PH-1635 від 03.02.2023 з договором поставки №404/22 від 26.09.2022;

53. 1 ТТН за PH-1635 від 07.02.2023;

54. Рахунок фактура 000060917/23 від 23.01.2023;

55. 2 ТТН за PH-1635 від 22.01.2023 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022;

56. Акцизна накладна форми «П» від 09.12.2022 на 3 арк.;

57. Видаткова накладна № PH-0003798 від 09.12.2022;

58. 2 ТТН за PH-0003798 від 03.02.2023 з договором поставки №497/22 від 29.11.2022;

59. 2 ТТН за формою №1-ТТН від 09.01.2023 за №71;

60. ТТН форми №1-ТН на ТОВ «Ойл Ультра»;

61. 2 ТТН за PH-1635 від 16.01.2023 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022;

62. 2 ТТН за PH-1635 від 12.01.2023 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022;

63. 2 ТТН за PH-1635 від 06.01.2023 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022;

64. 2 ТТН за PH-1635 від 25.12.2022 з договором поставки №404/22 від 26.09.2022;

65. 2 ТТН за PH-1635 від 18.06.2022 з договором поставки №278/22 від 07.06.2022;

66. Копія протоколу №48/06.07.2022;

67. 2 ТТН за №35ВН від 22.07.2022;

68. Зошит з надписом « ОСОБА_6 »;

69. Конверт Нової Пошти з наклейкою ТТН 0196;

70. Чек № від 04.04.2022;

71. Карта Приватбанка за №719008;

72. Скреч карта без сім карти оператора «Київстар» з номером НОМЕР_3 ;

73. Файл у якому міститься отчет Комишани у кількості 8 аркушів із записами;

74. Файл у якому міститься отчет заправки Полковника Кодровського 18А на папері формату А4 у кількості 9 арк.;

75. Мобільний телефон марки Apone 12pro IMEI НОМЕР_4 з сім картою НОМЕР_5 ;

76. Мобільний телефон марки МІ А2Lite, IMEI НОМЕР_6 ; IMEI НОМЕР_7 ; з сім картою НОМЕР_8 ;

77. 4 ємкості по 1 літри з рідиною відібраного з резервуарну №1;

78. 4 ємкості по 1 літри з рідиною відібраного з резервуарну №3;

79. Рідина у резервуарі №1 з висотою наливу 1 метр 46 см.;

80. Рідина у резервуарі №2 з висотою наливу 20 см. 8 мм.;

81. Рідина у резервуарі №3 з висотою наливу 2 метри 13 см. 4 мм.

Підставою для внесення клопотання стало те, що вилучені документи, речі та майно мають істотне значення для досудового розслідування та можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, існування обставин, які підтверджують, що незастосування заборони на користування, розпорядження цим майном та речами призведе до їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування або передачі.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує.

Представник власника майна у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

З урахуванням приписів ч.1 ст.172 КПК України, розгляд клопотання було проведено за відсутності власника майна.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000188 від 10.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.1 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі 2022-2023 років службові особи ГУ ДПС у Миколаївській області зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, всупереч інтересам служби, умисно не здійснювали належних заходів реагування стосовно окремих суб`єктів господарської діяльності, які діють з їх відома та під контролем і здійснюють діяльність із функціонування АЗС на території м. Миколаїв та Миколаївської області, на яких відбувається незаконне придбання, зберігання, а також збут незаконно виготовленого пального.

23 лютого 2023 року на АЗС, яка розташована в м. Миколаїв, Херсонське шосе, 115 А (координати GPS: 46.94878° 32.07100°) було придбане 10 літрів бензину марки А-95 у полімерну ємність.

В ході огляду полімерної ємності з неї були відібрані проби (зразки) пального у дві скляні пляшки, об`ємом по 1.2 літри кожна, які були позначені № 1 та № 2, які у подальшому були направлені на експертне дослідженні до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Відповідно до висновку експерта від 11.04.2023 № 7353/7354/23-34 зразки рідин придбані на АЗС, що розташована яка розташована в м. Миколаїв, Херсонське шосе, 115 А (координати GPS: 46.94878° 32.07100°) не відповідають ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та «Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив», затвердженого Постановою КМУ від 01.08.2013 № 927 щодо бензину автомобільного марки А-95 ЄВРО5. Зразки рідин наданих на експертизу, виготовлені кустарним способом.

Згідно матеріалів досудового розслідування господарську діяльність на автозаправній станції за вказаною адресою здійснює ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА», .

04.05.2023 в ході проведення санкціонованого обшуку території, приміщень та споруд автомобільної заправної станції, яка розташована за адресою: м. Миколаїв, Херсонське шосе, 115 А, було виявлено та вилучено:

1. Ноутбук марки HP Mood VD-018835, номер 05 разом із зарядним пристроєм;

2. Грошові кошти номіналом 500 гривень №АА4766444;

3. Клаптики паперу у кількості 21 штук, 2 чека: 1 ПриватБанка, 2 чек за №ФН;

4. Зошит з чорновими записами жовто квіткового кольору;

5. Журнал книга обліку ЧП ОСОБА_4 , код НОМЕР_2 ;

6. Зошит з записами у лінійку з 7 аркушами;

7. Журнал обліку технічного обслуговування і ремонту;

8. Копія сертифікату відповідності №UA.PN.066.0110-21 з паспортом якості №81;

9. Копія сертифікату відповідності з паспортом якості №2905;

10. Копія сертифікату відповідності №UA.TR.081.0003-73 з паспортом якості №2719;

11. Копія сертифікату відповідності №UA.10076.0028-22 з паспортом якості №2906;

12. Копія ліцензії ТОВ «Ойл Ультра» за №2000004;

13. Копія ідентифікації об`єкту господарської діяльності Автозаправна станція ТОВ «Ойл Ультра»;

14. Два аркуша паперу на яких зображено « ОСОБА_5 »;

15. Конверт Нової Пошти з наклейкою ТТН 5308;

16. Зошит із записами NOTEВOOK;

17. Файл у якому міститься зошит з назвою Пломби Ємкостей, а також пломби у кількості 5 штук;

18. Аркуші паперу формату А4 у кількості 45 аркушів;

19. Журнал з надписом Pottern, з аркушем паперу;

20. 4 ТТН за №111 від 05.11.2022;

21. 3 ТТН за №002999 від 13.11.2022;

22. 2 ТТН за №61 від 25.09.2022$

23. 2 ТТН за PH-1635 від 18.10.2022 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022;

24. 2 ТТН за PH-1636 від 23.10.2022 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022;

25. 2 ТТН за PH-1635 від 20.10.2022 з договором поставки №404/22 від 26.09.2022;

26. 2 ТТН за PH-1635 від 27.11.2022 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022;

27. 2 ТТН за PH-1635 від 30.09.2022 з договором поставки №404/22 від 26.09.2022;

28. 2 ТТН за PH-1625 від 23.09.2022 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022;

29. 2 ТТН за PH-1635 від 26.09.2022 з договором поставки №404/22 від 26.09.2022;

30. 1 ТТН за PH-1625 від 26.09.2022 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022;

31. 2 ТТН за PH-1635 від 14.10.2022 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022;

32. 2 ТТН за PH-1635 від 02.10.2022 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022;

33. 2 ТТН за PH-1635 від 11.12.2022 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022;

34. 2 ТТН за PH-1635 від 26.11.2022 з договором поставки №404/22 від 26.09.2022;

35. 2 ТТН за PH-1635 від 14.12.2022 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022;

36. 2 ТТН за PH-1635 від 19.12.2022 з договором поставки №404/22 від 26.09.2022;

37. 2 ТТН за PH-1635 від 13.12.2022 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022;

38. 2 ТТН за PH-1635 від 16.12.2022 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022;

39. 2 ТТН за PH-1635 від 21.12.2022 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022;

40. 2 ТТН за PH-1635 від 23.12.2022 з договором поставки №404/22 від 26.09.2022;

41. 4 ТТН за №В-07/04-1;

42. Товарний чек №10419 від 18.04.2022;

43. ТТН за В-20/04 від 20.04.2022;

44. ТТН за В-20/04-1 від 20.04.2022;

45. 2 ТТН за PH-1635 від 18.01.2023 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022;

46. 2 ТТН за PH-1635 від 12.02.2023 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022;

47. 2 ТТН за PH-1635 від 10.02.2023 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022;

48. 2 ТТН за PH-1635 від 24.01.2023 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022;

49. 2 ТТН за PH-1635 від 05.02.2023 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022;

50. 2 ТТН за PH-1635 від 26.01.2023 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022;

51. 1 ТТН за PH-1635 від 07.02.2023 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022;

52. 2 ТТН за PH-1635 від 03.02.2023 з договором поставки №404/22 від 26.09.2022;

53. 1 ТТН за PH-1635 від 07.02.2023;

54. Рахунок фактура 000060917/23 від 23.01.2023;

55. 2 ТТН за PH-1635 від 22.01.2023 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022;

56. Акцизна накладна форми «П» від 09.12.2022 на 3 арк.;

57. Видаткова накладна № PH-0003798 від 09.12.2022;

58. 2 ТТН за PH-0003798 від 03.02.2023 з договором поставки №497/22 від 29.11.2022;

59. 2 ТТН за формою №1-ТТН від 09.01.2023 за №71;

60. ТТН форми №1-ТН на ТОВ «Ойл Ультра»;

61. 2 ТТН за PH-1635 від 16.01.2023 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022;

62. 2 ТТН за PH-1635 від 12.01.2023 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022;

63. 2 ТТН за PH-1635 від 06.01.2023 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022;

64. 2 ТТН за PH-1635 від 25.12.2022 з договором поставки №404/22 від 26.09.2022;

65. 2 ТТН за PH-1635 від 18.06.2022 з договором поставки №278/22 від 07.06.2022;

66. Копія протоколу №48/06.07.2022;

67. 2 ТТН за №35ВН від 22.07.2022;

68. Зошит з надписом « ОСОБА_6 »;

69. Конверт Нової Пошти з наклейкою ТТН 0196;

70. Чек № від 04.04.2022;

71. Карта Приватбанка за №719008;

72. Скреч карта без сім карти оператора «Київстар» з номером НОМЕР_3 ;

73. Файл у якому міститься отчет Комишани у кількості 8 аркушів із записами;

74. Файл у якому міститься отчет заправки Полковника Кодровського 18А на папері формату А4 у кількості 9 арк.;

75. Мобільний телефон марки Apone 12pro IMEI НОМЕР_4 з сім картою НОМЕР_5 ;

76. Мобільний телефон марки МІ А2Lite, IMEI НОМЕР_6 ; IMEI НОМЕР_7 ; з сім картою НОМЕР_8 ;

77. 4 ємкості по 1 літри з рідиною відібраного з резервуарну №1;

78. 4 ємкості по 1 літри з рідиною відібраного з резервуарну №3;

79. Рідина у резервуарі №1 з висотою наливу 1м 46 см.;

80. Рідина у резервуарі №2 з висотою наливу 20 см. 8 мм;

81. Рідина у резервуарі №3 з висотою наливу 2 м 13 см.4 мм.

Постановою слідчого від 05.05.2023 вказані речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

У відповідності до п. п. 1, 2, 3 ч. 2, ч. 3-5 статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вилучені речі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюється під час кримінального провадження та є речовими доказами.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

За змістом ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органівта органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно частин 1 та 2 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен, у тому числі, враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою ( якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно ст. 1 Протоколу до Конвенції про захист прав та основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Таким чином, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Прокурором доведено, що вилучені документи, майно та речі відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на вилучене майно та речі для забезпечення збереження його як речового доказу та виконання завдань кримінального провадження.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна. Таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження.

З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 167, 168, 170-173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 04.05.2023 в ході санкціонованого обшуку території, приміщень та споруд автомобільної заправної станції, яка розташована за адресою: м. Миколаїв, Херсонське шосе, 115 А, а саме:

1. Ноутбук марки HP Mood VD-018835, номер 05 разом із зарядним пристроєм;

2. Грошові кошти номіналом 500 гривень №АА4766444;

3. Клаптики паперу у кількості 21 штук, 2 чека: 1 ПриватБанка, 2 чек за №ФН;

4. Зошит з чорновими записами жовто квіткового кольору;

5. Журнал книга обліку ЧП ОСОБА_4 , код НОМЕР_2 ;

6. Зошит з записами у лінійку з 7 аркушами;

7. Журнал обліку технічного обслуговування і ремонту;

8. Копія сертифікату відповідності №UA.PN.066.0110-21 з паспортом якості №81;

9. Копія сертифікату відповідності з паспортом якості №2905;

10. Копія сертифікату відповідності №UA.TR.081.0003-73 з паспортом якості №2719;

11. Копія сертифікату відповідності №UA.10076.0028-22 з паспортом якості №2906;

12. Копія ліцензії ТОВ «Ойл Ультра» за №2000004;

13. Копія ідентифікації об`єкту господарської діяльності Автозаправна станція ТОВ «Ойл Ультра»;

14. Два аркуша паперу на яких зображено « ОСОБА_5 »;

15. Конверт Нової Пошти з наклейкою ТТН 5308;

16. Зошит із записами NOTEВOOK;

17. Файл у якому міститься зошит з назвою Пломби Ємкостей, а також пломби у кількості 5 штук;

18. Аркуші паперу формату А4 у кількості 45 аркушів;

19. Журнал з надписом Pottern, з аркушем паперу;

20. 4 ТТН за №111 від 05.11.2022;

21. 3 ТТН за №002999 від 13.11.2022;

22. 2 ТТН за №61 від 25.09.2022$

23. 2 ТТН за PH-1635 від 18.10.2022 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022;

24. 2 ТТН за PH-1636 від 23.10.2022 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022;

25. 2 ТТН за PH-1635 від 20.10.2022 з договором поставки №404/22 від 26.09.2022;

26. 2 ТТН за PH-1635 від 27.11.2022 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022;

27. 2 ТТН за PH-1635 від 30.09.2022 з договором поставки №404/22 від 26.09.2022;

28. 2 ТТН за PH-1625 від 23.09.2022 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022;

29. 2 ТТН за PH-1635 від 26.09.2022 з договором поставки №404/22 від 26.09.2022;

30. 1 ТТН за PH-1625 від 26.09.2022 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022;

31. 2 ТТН за PH-1635 від 14.10.2022 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022;

32. 2 ТТН за PH-1635 від 02.10.2022 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022;

33. 2 ТТН за PH-1635 від 11.12.2022 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022;

34. 2 ТТН за PH-1635 від 26.11.2022 з договором поставки №404/22 від 26.09.2022;

35. 2 ТТН за PH-1635 від 14.12.2022 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022;

36. 2 ТТН за PH-1635 від 19.12.2022 з договором поставки №404/22 від 26.09.2022;

37. 2 ТТН за PH-1635 від 13.12.2022 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022;

38. 2 ТТН за PH-1635 від 16.12.2022 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022;

39. 2 ТТН за PH-1635 від 21.12.2022 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022;

40. 2 ТТН за PH-1635 від 23.12.2022 з договором поставки №404/22 від 26.09.2022;

41. 4 ТТН за №В-07/04-1;

42. Товарний чек №10419 від 18.04.2022;

43. ТТН за В-20/04 від 20.04.2022;

44. ТТН за В-20/04-1 від 20.04.2022;

45. 2 ТТН за PH-1635 від 18.01.2023 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022;

46. 2 ТТН за PH-1635 від 12.02.2023 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022;

47. 2 ТТН за PH-1635 від 10.02.2023 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022;

48. 2 ТТН за PH-1635 від 24.01.2023 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022;

49. 2 ТТН за PH-1635 від 05.02.2023 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022;

50. 2 ТТН за PH-1635 від 26.01.2023 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022;

51. 1 ТТН за PH-1635 від 07.02.2023 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022;

52. 2 ТТН за PH-1635 від 03.02.2023 з договором поставки №404/22 від 26.09.2022;

53. 1 ТТН за PH-1635 від 07.02.2023;

54. Рахунок фактура 000060917/23 від 23.01.2023;

55. 2 ТТН за PH-1635 від 22.01.2023 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022;

56. Акцизна накладна форми «П» від 09.12.2022 на 3 арк.;

57. Видаткова накладна № PH-0003798 від 09.12.2022;

58. 2 ТТН за PH-0003798 від 03.02.2023 з договором поставки №497/22 від 29.11.2022;

59. 2 ТТН за формою №1-ТТН від 09.01.2023 за №71;

60. ТТН форми №1-ТН на ТОВ «Ойл Ультра»;

61. 2 ТТН за PH-1635 від 16.01.2023 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022;

62. 2 ТТН за PH-1635 від 12.01.2023 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022;

63. 2 ТТН за PH-1635 від 06.01.2023 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022;

64. 2 ТТН за PH-1635 від 25.12.2022 з договором поставки №404/22 від 26.09.2022;

65. 2 ТТН за PH-1635 від 18.06.2022 з договором поставки №278/22 від 07.06.2022;

66. Копія протоколу №48/06.07.2022;

67. 2 ТТН за №35ВН від 22.07.2022;

68. Зошит з надписом « ОСОБА_6 »;

69. Конверт Нової Пошти з наклейкою ТТН 0196;

70. Чек № від 04.04.2022;

71. Карта Приватбанка за №719008;

72. Скреч карта без сім карти оператора «Київстар» з номером НОМЕР_3 ;

73. Файл у якому міститься отчет Комишани у кількості 8 аркушів із записами;

74. Файл у якому міститься отчет заправки Полковника Кодровського 18А на папері формату А4 у кількості 9 арк.;

75. Мобільний телефон марки Apone 12pro IMEI НОМЕР_4 з сім картою НОМЕР_5 ;

76. Мобільний телефон марки МІ А2Lite, IMEI НОМЕР_6 ; IMEI НОМЕР_7 ; з сім картою НОМЕР_8 ;

77. 4 ємкості по 1 літри з рідиною відібраного з резервуарну №1;

78. 4 ємкості по 1 літри з рідиною відібраного з резервуарну №3;

79. Рідина у резервуарі №1 з висотою наливу 1 метр 46 см.;

80. Рідина у резервуарі №2 з висотою наливу 20 см. 8 мм.;

81. Рідина у резервуарі №3 з висотою наливу 2 метри 13 см. 4 мм.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1