Справа № 953/7162/23
н/п 1-кс/953/6338/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" серпня 2023 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000058 від 10.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

16 серпня 2023 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000058 від 10.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів зазначених у клопотанні, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса електронної поштової скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Клопотання обґрунтовано тим, що до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , згідно якого становлено, що 10.07.23 на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшло звернення щодо ймовірного привласнення військового майна (бюджетних коштів, виділених для закупівлі товарів, робіт та послуг) військовими посадовими особами військової частини НОМЕР_2 (Центральний військовий санаторій " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", Запорізька обл., м. Приморськ), шляхом зловживання службовим становищем, всупереч інтересам служби, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану та з метою отримання неправомірної вигоди.

Викривачу стало відомо, що у 2023 році командир ВЧ НОМЕР_2 підполковник ОСОБА_6 та інші військові посадові особи частини, уповноважені на проведення закупівлі товарів, робіт та послуг, вступили у змову з групою невстановлених цивільних осіб, підписали ряд фіктивних договорів на поставку товарів для потреб частини, з метою розкрадання бюджетних коштів, виділених для закупівлі товарів, робіт та послуг.

Так, для потреб ВЧ НОМЕР_2 було проведено закупівлю лікарського засобу «Спирт етиловий» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Дніпропетровська обл., м. Кам`янське).

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » придбавало вищевказані лікарські засоби у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке фактично не здійснювало придбання та/або виробництво товару-спирту етилового (походження товару не підтверджено).

Діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » спрямована на привласнення бюджетних коштів під час виконання договорів за поставку неіснуючого товару.

Військовими посадовими особами частини, уповноваженими на проведення закупівлі товарів, робіт та послуг, були підписані документи про закупівлю товару (договори, накладні, акти прийому-передачі тощо), який фактично не був поставлений продавцем.

За даним фактом Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 від 10.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування ВСП ГУНП в Харківській області отримано висновок аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_9 , згідно якого встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в адресу власних покупців та наступних покупців по ланцюгу постачання (вигодонабувачів) виписано та зареєстровано в ЄРПН податкові накладні з номенклатурою поставки «Лікарський засіб Спирт етиловий 70%, розчин по 100 мл у флаконах полімерних, Лікарський засіб Спирт етиловий 96%, розчин по 100 мл у флаконах полімерних, Лікарський засіб Фармасептил, розчин 70% по 100 мл у флаконах полімерних, Лікарський засіб Фармасептил, розчин 96% по 100 мл у флаконах полімерних» без встановленого джерела походження, всупереч відомостей, внесених в офіційні документи, що спричинило вчинення дій спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких товарів.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) здійснювало маніпулювання з податковими документами та ЄРПН, а саме виконувало функцію транзиту номенклатурних позицій, з метою формування податкової вигоди для третіх осіб (власних покупців та наступних покупців по ланцюгу постачання), та приймало участь у здійсненні операцій, які мають ознаки правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснювало маніпулювання з податковими документами та ЄРПН, а саме виконувало функцію транзиту номенклатурних позицій, з метою формування податкової вигоди для третіх осіб (власних покупців та наступних покупців по ланцюгу постачання), та приймало участь у здійсненні операцій, які мають ознаки правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

З урахуванням вищенаведеного, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) здійснювало маніпулювання з податковими документами та ЄРПН, а саме виписало та зареєструвало в ЄРПН податкові накладні на товар, з метою формування податкової вигоди для третіх осіб (власних покупців та наступних покупців по ланцюгу постачання), а саме для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 61 564 282,00 грн., у т.ч. ПДВ 0,00 грн. та приймало участь у здійсненні операцій, які мають ознаки правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в адресу власних покупців та наступних покупців по ланцюгу постачання (вигодонабувачив) виписано та зареєстровано в ЄРПН податкові накладні без встановленого джерела походження товарів, всупереч відомостей, внесених в офіційних документах, що спричинило вчинення дій спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких товарів.

В ході подальшого досудового розслідування 03.08.2023 допитано в якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка згідно офіційних даних є засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). В ході допиту ОСОБА_7 повідомила, що вона працює тренером у фітнес центрі, про існування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ніколи не чула, не здійснювала реєстрацію вказаної організації, не знає яким видом економічної діяльності займається вказана організація, ніколи не підписувала будь-які документи, що стосуються фінансової або господарської діяльності організації, також до неї ніхто не звертався з проханням реєстрації вказаної організації.

Також 03.08.2023 допитано в якості свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який згідно офіційних даних є засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). В ході допиту ОСОБА_8 повідомив, що він є інвалідом, тимчасово безробітним, про існування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ніколи не чув, не здійснював реєстрацію вказаної організації, не знає яким видом економічної діяльності займається вказана організація, ніколи не підписував будь-які документи, що стосуються фінансової або господарської діяльності організації, також до нього ніхто не звертався з проханням реєстрації вказаної організації.

Також 03.08.2023 допитано в якості свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка згідно офіційних даних є засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). В ході допиту ОСОБА_9 повідомила, що вона тимчасово ніде не працює, про існування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ніколи не чула, не здійснювала реєстрацію вказаної організації, не знає яким видом економічної діяльності займається вказана організація, ніколи не підписувала будь-які документи, що стосуються фінансової або господарської діяльності організації, також до неї ніхто не звертався з проханням реєстрації вказаної організації.

В ході встановлення фактичного місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) оперативним підрозділом було здійснено виїзди за місцями реєстрації вказаних організацій, однак в ході виїздів встановлено, що за місцями реєстрації вказані організації ніколи фактично не розташовувались.

Згідно з висновком аналітичного дослідження ГУ ДПС у Харківській області встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » використовує у своїй господарській діяльності відкриті банківські рахунки, зокрема в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_6 , валюта рахунку українська гривня, дата відкриття рахунку 15.09.2022.

Також згідно з отриманою інформації встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) використовує у своїй господарській діяльності відкриті банківські рахунки, зокрема в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_7 , валюта рахунку українська гривня.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у зверненні до суду з відповідним клопотанням з метою отримання тимчасового доступу до руху коштів за відкритими банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у зв`язку з тим, що вказана інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: вказані відомості будуть використані як докази для доведення фактів перерахування грошових коштів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та іншими підприємствами та організаціями, встановлення кола осіб, які мають доступ та право розпорядження грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та документів, на підставі яких вони отримали такий доступ, а також у зв`язку з тим, що одноосібні засновники та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не обізнані у фінансовій діяльності організації, ймовірний факт вчинення підробки документів та використання підроблених документів з метою відкриття та користування відкритими банківськими рахунками. Отримати вказані відомості неможливо іншим способом, також неможливо довести іншим способом обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей і документів.

Документи, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином у встановленому законом порядку, засобами електронного зв`язку, проте в судове засідання не з`явився з невідомих причин, письмових пояснень не надав. Доказів вірогідності знищення чи змінення інформації слідчим не надано. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка повідомлена відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України.

На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим відділенням відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000058 від 10.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.165 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , старшому слідчому ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , старшому слідчому ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 слідчому ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , слідчому ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса електронної поштової скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та інформації в електронному вигляді, що складають банківську таємницю, а саме:

- документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки та списання грошових коштів з банківських рахунків, заведені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дати відкриття рахунку та по 24.08.2023;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дати відкриття рахунків та по 24.08.2023 на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

- фото- та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з дати відкриття рахунку та по 24.08.2023 на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить один місяць з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Київського районного суду

м.Харкова ОСОБА_1