Справа № 161/9721/23
Провадження № 1-кс/161/3137/23
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 29 червня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів та надання фінансових послуг Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів та надання фінансових послуг Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час обшуку в період з 08.06.2023 по 09.06.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , із забороною відчуження, розпорядження та користування даним майном, а саме на:

- 2840 (дві тисячі вісімсот сорок) доларів США, зокрема: долари США номіналом «100», з наступними серіями та номерами: PB18704115F, PE641934450, PB82962414N, PH67538495B, PE48427420D, PE48427421D, PE48427422D, PE48427423D, HB75866837G, DJ28704950A, HE28586767B, KK54005773B, KB17795629G, DA06017188A, HK20992335C, HB11490735K, KF26383429B, DE26317055A, PE57586901D, PE57587000P, PF53954546I, PF92110202G, PF53954544I, ML58848508E, CB50009669D, KB81744557J, KB82090141H, HB29962724R; долари США номіналом «20», з наступними серіями та номерами: MD18816583B; долари США номіналом «5», з наступними серіями та номерами: MF09636782F, PG00835082; долари США номіналом «1», з наступними серіями та номерами: L73426506R, B79572150A, B58476631A, B71123665J, L499772685Q, B85164552A, F36780383M, C27157444B, G86491355D, L25830203R.

- квитанцію №51868 від 19.05.2023 на 1 арк.;

- квитанцію №52021 від 22.05.2023 на 1 арк.;

- квитанцію №16 від 08.02.2023 на 1 арк.;

- 1055 (одна тисяча п`ятдесят п`ять) Євро, зокрема: Євро номіналом «100», з наступними серіями та номерами: EB, EA, N4; Євро номіналом «50», з наступними серіями та номерами: UD, SE, WA, WB, RB, RC, RA, PB, VB, VA, PB, E1, S8; Євро номіналом «20», з наступними серіями та номерами: RP, NA, UC, SA; Євро номіналом «10», з наступними серіями та номерами: Y9, НОМЕР_1 ; Євро номіналом «5», з наступними серіями та номерами: YA.

- аркуш з чорновими записами 1 арк.;

- фішку фіолетового кольору з написом 500 1шт.;

- колоду карт в червоній упаковці з написом «POKER» - 1 шт.;

- колоду карт з зеленою обгорткою 1 шт..

Клопотання вмотивоване тим, що детективами Територіального управління БЕБ у Волинській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 04.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.203-2 КК України, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що певні особи, діючи за попередньою змовою, незаконно організували азартні ігри в «Покер» в одному із будинків, розташованого у місті Луцьку Волинської області, та за допомогою відповідного обладнання проводять їх на постійній основі.

Так, з метою власного збагачення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 організували «підпільний клуб» (закритого типу) щодо гри в азартну карткову гру в «Покер» на гроші кошти.

Азартна гра в «Покер» незаконно проводилась на постійній основі у житловому будинку, розміщеному за адресою: АДРЕСА_2 (кадастрові номери земельних ділянок :33:025:0096, :33:025:0095, :33:025:0094), які на праві приватної власності належить ОСОБА_7 ..

Зазначена азартна гра проводилась без будь-яких дозвільних документів. До участі в грі допускались лише платоспроможні учасники за попередньою рекомендацією інших постійних гравців та за погодженням з організаторами закладу. Напередодні гри учасники обмінювали грошові кошти на гральні фішки. За організацію азартної гри організатори отримували дивіденди (грошові кошти) від кожної роздачі гральних карт.

В якості круп`є у грі в «Покер» співорганізатори ОСОБА_5 та ОСОБА_8 залучили трьох осіб, зокрема ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . Вищевказані особи «Круп`є» за участь у проведенні азартної гри отримували від «організаторів» грошову винагороду.

В період часу з 08.06.2023 по 09.06.2023, на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_1 , у ході обшуку у зазначеному приміщенні виявлено та вилучено вище вказане майно, яке постановою детектива від 09.06.2023 року визнано речовими доказами.

Враховуючи, що вилучене майно посвідчує або зберегло на собі сліди вчинення вказаного кримінального правопорушення, тобто, має значення речових доказів, з метою його подальшого дослідження, правомірного утримання та забезпечення збереження, детектив просить клопотання задовольнити та накласти запитуваний арешт.

В судове засідання не з`явився прокурор, однак попередньо подав заяву про слухання клопотання у його відсутності, просив клопотання задовольнити, також не з`явився представник власника майна, попередньо подав заяву про слухання клопотання у його відсутності, заперечував щодо задоволення клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на квитанцію №51868 від 19.05.2023 на 1 арк.; квитанцію №52021 від 22.05.2023 на 1 арк.; квитанцію №16 від 08.02.2023 на 1 арк.; аркуш з чорновими записами 1 арк.; фішку фіолетового кольору з написом 500 1шт.; колоду карт в червоній упаковці з написом «POKER» - 1 шт.; колоду карт з зеленою обгорткою 1 шт., оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого його знищення, відчуження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання слід задовольнити частково та накласти запитуваний арешт на вище вказане майно.

Щодо накладення арешту на грошові кошти - 2840 (дві тисячі вісімсот сорок) доларів США, зокрема: долари США номіналом «100», з наступними серіями та номерами: PB18704115F, PE641934450, PB82962414N, PH67538495B, PE48427420D, PE48427421D, PE48427422D, PE48427423D, HB75866837G, DJ28704950A, HE28586767B, KK54005773B, KB17795629G, DA06017188A, HK20992335C, HB11490735K, KF26383429B, DE26317055A, PE57586901D, PE57587000P, PF53954546I, PF92110202G, PF53954544I, ML58848508E, CB50009669D, KB81744557J, KB82090141H, HB29962724R; долари США номіналом «20», з наступними серіями та номерами: MD18816583B; долари США номіналом «5», з наступними серіями та номерами: MF09636782F, PG00835082; долари США номіналом «1», з наступними серіями та номерами: L73426506R, B79572150A, B58476631A, B71123665J, L499772685Q, B85164552A, F36780383M, C27157444B, G86491355D, L25830203R та 1055 (одна тисяча п`ятдесят п`ять) Євро, зокрема: Євро номіналом «100», з наступними серіями та номерами: EB, EA, N4; Євро номіналом «50», з наступними серіями та номерами: UD, SE, WA, WB, RB, RC, RA, PB, VB, VA, PB, E1, S8; Євро номіналом «20», з наступними серіями та номерами: RP, NA, UC, SA; Євро номіналом «10», з наступними серіями та номерами: Y9, НОМЕР_1 ; Євро номіналом «5», з наступними серіями та номерами: YA, то в даній частині клопотання не підлягає задоволенню, оскільки такі перебувають у законному володінні та розпорядженні його власника, стороною обвинувачення не доведено що вони є знаряддям чи предметом кримінального правопорушення, та доказів того, що вони містять ознаки речових доказів в даному кримінальному провадженні, суду не представлено,не доведено, що вказане майно відповідає критеріям, визначеним ст.167 ч.2 КПК України та не доведено що дані грошові кошти використовувалися (чи мали бути використаними) для гри в «Покер», на які надавався дозвіл на вилучення під час обшуку згідно ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області. Відтак, відсутня потреба в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, що і є підставою для відмови у задоволенні клопотання детектива у цій частині згідно ч. 1 ст. 173 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого детектива відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів та надання фінансових послуг Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, задовольнити частково.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000034 від 04.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.203-2 КК України на тимчасово вилучене майно під час обшуку в період з 08.06.2023 по 09.06.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , із забороною відчуження, розпорядження та користування даним майном, а саме на квитанцію №51868 від 19.05.2023 на 1 арк.; квитанцію №52021 від 22.05.2023 на 1 арк.; квитанцію №16 від 08.02.2023 на 1 арк.; аркуш з чорновими записами 1 арк.; фішку фіолетового кольору з написом 500 1шт.; колоду карт в червоній упаковці з написом «POKER» - 1 шт.; колоду карт з зеленою обгорткою 1 шт..

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна, згідно ч.3 ст.173 КПК України, тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1