Справа № 496/5225/23
Провадження № 1-кс/496/1600/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2023 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт ОСОБА_4 ,

адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Біляївка клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000536 від 23.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 332 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася до суду з вказаним вище клопотанням. При цьому посилається на те, що 22.07.2023 до Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення Державної прикордонної служби України, про те, що 22.07.2023 близько 17 год 20 хв. на транзитній ділянці автодороги Одеса-Рені, при в`їзді на територію міжнародного пункту пропуску "Маяки-Паланка-Удобне", співробітниками НОМЕР_1 прикордонного загону ДПСУ зупинено легковий автомобіль Volkswagen з встановленим на ньому номерним знаком НОМЕР_2 , чорного кольору, під управлінням ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в середині якого знаходився пасажир ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого останній, з метою перетину державного кордону у вищевказаному пункті пропуску, пред`явив співробітникам ДПСУ довідку лікарської комісії заповнену на власне ім`я, яка має ознаки підробки у вигляді невідповідності відтиску печатки та зразку бланку (ЄО №11285 від 22.07.2023). Під час проведення огляду місця події, який мав місце 22.07.2023 у період часу з 22 години по 22 годину 46 хвилин, на транзитній ділянці автодороги Одеса-Рені(55 км+300 метрів), на смузі руху у напрямку м. Рені, Одеської області, при в`їзді на територію міжнародного пункту пропуску «Маяки- Паланка-Удобне», виявлено зачинений автомобіль Volkswagen jetta, чорного кольору з встановленим на ньому номерним знаком НОМЕР_2 , поряд з яким знаходились ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Далі, по ходу проведення огляду місця події, ОСОБА_9 , у присутності понятих, під безперервний відеозапис, вказав, що дійсно, з метою перетину державного кордону України через міжнародний пункт пропуску «Маяки-Паланка-Удобне» останній пред`явив працівникам ДПСУ довідку ВЛК заповнену на власне ім`я, яку останньому, за грошові кошти у розмірі 8000 доларів США виготовив ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Крім того, під час вказаної слідчої дії, ОСОБА_8 , вказав, що вищевказана довідка ВЛК знаходиться у середині салону вищевказаного автомобіля, який на момент огляду перебував у зачиненому стані, також ОСОБА_8 , зазначив, що будь-яку медичну комісію у територіальному центрі комплектуванні та соціальної підтримки та у медичних закладах, останній не проходив, та вказав, що у останнього попередньо була домовленість з ОСОБА_7 , щодо забезпечення останнім безперешкодного виїзду ОСОБА_8 , до республіки Молдова. 25.07.2023, з метою відшукання предметів, речей та документів, які будуть мати доказове значення по даному кримінальному провадженні проведено санкціонований обшук автомобіля Volkswagen jetta, з встановленим на ньому номерним знаком НОМЕР_2 на підставі ухвали слідчого судді № 496/5225/23 від 25.07.2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого виявлено та вилучено наступні речі, предмети та документи:

- водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_7 , серія НОМЕР_3 від 28.08.2017, яке запаковано до сейф пакету №7042228;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на ім`я ОСОБА_7 , серія НОМЕР_4 від 06.05.2021 є власником від 2016 року, яке запаковано сейф пакету №7042228;

- грошові кошти 2 долара США, серія НОМЕР_5 , вилучено до сейф пакету №7042228;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_8 , серія НОМЕР_6 , НОМЕР_7 виданий - 1236 від 03.09.2018, який має на 6 та 7 сторінці 10 відтисків печаті, який запаковано до сейф пакету №7042227;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія НОМЕР_8 від 08.11.2011 року, має особливі відмітки на 7 сторінці ER 435124 від 07.04.2014, який запаковано сейф пакету №7042227;

- посвідчення водія виданий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від 04.06.2014 року дійсний до 04.04.2044 року, серія НОМЕР_9 , відкрита категорія В від 04.06.2014, яке запаковано до сейф пакету №7042227;

- тимчасове посвідчення військовозобов`язаного на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від 03.07.2023 року, серія НОМЕР_10 , має 2 відтисків гербової печаті спереду та ззаду, одну круглої форми гербової та одну квадратну на якій є напис: «Взято на військовий облік військовозобов`язаний ІНФОРМАЦІЯ_4 від 03.07.2023 та підпис», яке запаковано до сейф пакету №7042227;

- довідку військово-лікарської комісії на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер №12/2/97 від 03.07.2023 року, яку запаковано сейф пакету №7042227;

- маршрутний лист до Одеса-Пльзень та квиток проїзний на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від 12.07.2023 на суму 3300 грн., які запаковано сейф пакету №7042227;

- копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_7 , яку запаковано сейф пакету №7042225;

- довідка військово-лікарської комісії на імя ОСОБА_7 , видана 26.05.2022 року, яку запаковано сейф пакету №7042225;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон, виданий - 5101 від 21.10.2014, серія НОМЕР_11 , який запаковано до сейф пакету №7042225;

- картку «Приват Банк» Золота «Універсальна» № НОМЕР_12 з логотипом VISA, яку запаковано до сейф пакету №7042225;

- картку пластикову ID 0025461 - ДПСУ 25ПРИКЗ, яку запаковано до сейф пакету №7042225;

- мобільний телефон марки iPhone, чорного кольору, з пошкодженнями на корпусі та на екрані у вигляді подряпин та тріщин у вимкненому стані, з чохлом, який запаковано сейф пакету №7042226;

- мобільний телефон марки Nokia у вимкненому стані, ІМЕІ НОМЕР_13 без сім-картки, який запаковано сейф пакету РСР 0015219;

- мобільний телефон iPhone 11 Pro, зеленого кольору у чорному чохлі, який має три пошкодження на поверхні скла та камері ззаду у вигляді тріщин, який запаковано до сейф пакету PSP 0015218;

- грошові кошти гривні номіналом 50 гривень серія АТ3375171, 20 гривень серія ЕД557720085, 10 гривень серія СБ5153591, які запаковано до сейф пакету PSP 0015217;

- паперові картки з незрозумілими надписами, які запаковано сейф пакету PSP 0015216;

- мобільний телефон марки РОСО, синього кольору у виключеному стані, який запаковано сейф пакету PSP 1200159;

- мобільний телефон iPhone 8, чорного кольору з пошкодженим корпусом у виключеному стані, який запаковано сейф пакету PSP 1200153.

- чотири купюри номіналом 500 гривень, серії ЄЖ3474345, серії ЕА4100909, серії АВ0255366, серії ЕА0117708, які запаковано до сейф пакету №7042223;

- шість купюр номіналом 200 гривень, серії АС4294062, серії ДА3941098, серії ГВ8068396, серії ГЖ2650165, серії ДГ5271359, серії ЕН8973265, які запаковано до сейф пакету №7042223;

- сім купюр номіналом 20 гривень, серії АП5224210, серії АП5279865, серії ЕЕ5962909, серії ЮВ4141752, серії ЮЄ0201988, серії АМ0307704, серії ЄД39366603, які запаковано до сейф пакету №7042223;

- одну купюру номіналом 50 гривень серії АБ3304543, яку запаковано до сейф пакету №7042223;

- дві купюри номіналом 10 гривень, серії ЮБ4896305, серії ЦБ8394513, які запаковано до сейф пакету №7042223;

- одну купюру номіналом 5 гривень серії АЯ93855756, яку запаковано до сейф пакету №7042223;

- мобільний телефон Redmi, ІМЕІ 1: НОМЕР_14 , ІМЕІ 2: НОМЕР_15 , який запаковано до сейф пакету №7042214;

- мобільний телефон Techo, голограммного кольору, має пошкодження на екрані у вигляді тріщин, ІМЕІ 1: НОМЕР_16 , ІМЕІ 2: НОМЕР_17 , який запаковано сейф пакету №7042215;

- слот з-під сім-карток з номерами НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , який запаковано до сейф пакету №7042215;

- мобільний телефон iPhone 14 Pro Мах, фіолетового кольору з прозорим чохлом, ІМЕІ 1: НОМЕР_20 , ІМЕІ 2: НОМЕР_21 з мобільним номером телефону НОМЕР_22 , який запаковано до сейф пакету №7042218;

- мобільний телефон Redmi, синього кольору з двома тріщинами на екрані з прозорим чохлом у ввімкненому стані ІМЕІ 1: НОМЕР_23 , ІМЕІ 2: НОМЕР_24 , картка з мобільним номером телефону НОМЕР_25 , який запаковано до сейф пакету №7042220;

- мобільний телефон Redmi, чорного кольору без пошкоджень, ІМЕІ 1: НОМЕР_26 , ІМЕІ 2: НОМЕР_27 , який запаковано до сейф пакету №7042221;

- слот з-під сім-карток оператора Лайфсел з номерами НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , який запаковано до сейф пакету №7042222;

- Серія: - НВ38106521В, HB00906839N, KF90540965A, НВ18072454М, HJ87587606A, НК43764966О, НВ40681331І, KB32224370Q, НЕ30184497А, НЕ30184460А, HF14187932F, HF76856456E, КВ19855906В, FK36260778B, FH43977912A, НК36208653С, НН95854252А, КВ78415727А, КІ02816701А, FF42945506C, КА34711527А, НВ54262282М, HD22681070B, HB45373168L, HB11275486L, FJ15311469A, KL63243492A, НК91514209С, СВ45755030С, CF29951592A, НВ45415952Н, КК03079546В, HB13641778N, КК08090618А, KB27426325J, КВ74606288Н, KL70797375A, HJ55871853A, HB35565148L, KF50249506D, HB06650287G, HF80611802E, НВ33742246Н, HL95424961F, HF92638543B, KB85340541D, НВ60125406В, KF787223369C, KB07743841L, КЕ14681530А, KB16345294D, KB16345294D, КВ054250045А, KD44017767A, КВ81218490Н, FF52837536A, НВ08324864М, FE42099199A, КВ33798394К, HB57064874R, KB40654340G, HB74253563J, PK84508123D, PK84508126D, LG18146331A, LB13813650C, LB91091636S, PG91379232B, PF05493342K, PF00550505H, РВ32186564С, PL71340095B, LB52910219H, PF09961794K, РН67679443В, PE07791926D, PE07791927D, PF12037156L, PG71436472B, PF82709359H, PF82709358H, PF82709344H, PG71436473B, PG71436474B, PK84508121D, PF57868634E, PF12037159L, PL10266703F, PB43732173D, MF64435961B, LF73302093G, РЕ59078663А, LC49714745A, MB85050554F, PB64940514J, PG04723864B, PG04723865B, PB39670888L, PD85907869B, PB72630020J, МК81827955В, МК89008352В, PK25635924D, РЕ90558281В, МЕ60404907А, МІ23070847А, PB43732134D, PB54480625F, PF05170099Н, МВ32739255С, РА32921773В, PF38116140F, LA02894423B, LB13065830R, PE87335109D, РВ26780336Н, PL26669580B, LF72065424B, PF10169129D, МК00454529А, МК91386533В, LF29122573A, LF80990422K, PF05712223D, ML21868188A, PF00976643F, PF70285645G, PF06583612F, РВ00516929М, РА77665863В, РА59310153А, PF78712036K, PF70285646J, PB82969477N, PB88290315G, PF09961795K, PB882903156G, які запаковано до сейф пакету №7042216;- грошові кошти EURO номіналом 50 (6 шт.) серія - VB, VA, VB, VH, ЕС, VB, які запаковано до сейф пакету №7042216;

- грошові кошти республіки Молдови (LEU) номіналом 20 (3 шт.) серія - D.0160, D.0179, D.0189, номіналом 10 (2 шт.) серія - С.0200, С.0228, номіналом 1 (2 шт.) серія - А.0309, А.0246, які запаковано до сейф пакету №7042216;

- грошові кошти гривні номіналом 200 серія Г33959124, номіналом 50 серія ФБ1710782, номіналом 20 (2 шт.) серія - АЛ7259948, ЕД3722119, які запаковано до сейф пакету №7042216;

- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 , виданий - 5146 від 06.04.2016 до 06.04.2046 року, серія ВХТ 394909 категорії В1, В від 24.07.2007, які запаковано до сейф пакету PSP0015152;

- слот та сім картка Лайфсел з номером НОМЕР_30 , які запаковано до сейф пакету PSP0015152;

- картку «Приват Банк» VISA № НОМЕР_31 дійсна до 08/2026, яку запаковано до сейф пакету PSP0015152;

- картку «Ощад Банк» № НОМЕР_32 дійсна до 06/2025 на ім`я ОСОБА_10 , яку запаковано до сейф пакету PSP0015152;

- грошові кошти республіки Молдови (LEU) номіналом 200 серія -G.0124, номіналом 100 серія - F.0179, номіналом 10 серія - С.0257, номіналом 5 серія - В.0078, номіналом 1 (3 шт.) серія - А.0198, А.0311, А.0211, яку запаковано до сейф пакету PSP0015.

Вищевказані виявлені та вилучені під час обшуку речі, предмети та документи зберегли на собі сліди скоєння злочину, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ фату чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим вищевказані речі, предмети та документи визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, тому з метою недопущення розтрати, зміни, знищення вилученого майна, яке на думку органу досудового розслідування підлягає спеціальній конфіскації, та яке визнано в речовими доказами, задля виконання завдання та дотримання загальних засад кримінального провадження, виявлення та фіксації слідів вчинення кримінального правопорушення за допомогою проведення судової комп`ютерно - технічної експертизи та інших судових криміналістичних експертиз, задля виконання завдання та дотримання загальних засад кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів, які можуть бути використані для встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання про арешт майна та просив його задовольнити, посилаючись на письмові обставини викладені у клопотанні слідчого.

Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт ОСОБА_4 пояснила, що 22.07.2023 року вона поросила свого товариша ОСОБА_7 підвезти її на автомобілі з м.Одеса до Паланки з метою зустрічі щодо передачі грошових коштів особам, в яких вона їх займала, відповідно до розписки. В автомобілі також знаходився не відомий їй чоловік. Під`їхавши до пункту пропуску, автомобіль був зупинений невідомим особами, які почали діставати з машини ОСОБА_7 та іншого чоловіка, який з ним їхав в автомобілі. Також вказала, що вона вийшла з автомобілю та сумка знаходилась в неї на плечі, де були грошові кошти у розмірі 14000 доларів США, 300 Євро, 300 гривень та грошові кошти республіки Молдова, мобільні телефони. Потім один із чоловіків примусив її покласти сумку в автомобіль, після чого зачинив автомобіль та забрав ключі. У зв`язку із чим, просила відмовити у задоволенні клопотання, в частині накладення арешту на її речі, оскільки не має ніякого відношення до справи та повернути її речі та майно.

Крім того, ОСОБА_4 до суду було надано письмове заперечення з викладеними обставинами по справі та надано копії письмових розписок щодо грошових зобов`язань.

Адвокат ОСОБА_5 , який представляє інтереси як ОСОБА_4 , так і ОСОБА_7 у судовому засіданні пояснив, що прокурором не наведено обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину зі сторони ОСОБА_7 , жодної підозри на даний час йому не пред`явлено, що стосується ОСОБА_4 , то вона взагалі не має жодного відношення до цієї справи, її майно безпідставно вилучили, тому просив відмовити у задоволенні клопотання про арешт майна у повному обсязі у зв`язку з його необґрунтованістю.

Заслухавши пояснення сторін по справі, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 131 КПК України, передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у цього Кодексу.

Так, ч. 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.07.2023 року, було зареєстровано кримінальне провадження № №0000536 від 23.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 332 КК України ( а.с. 11)

Згідно постанови слідчого про визнання предметів як речових доказів, водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_7 , серія НОМЕР_3 від 28.08.2017, яке запаковано до сейф пакету №7042228; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на ім`я ОСОБА_7 , серія НОМЕР_4 від 06.05.2021 є власником від 2016 року, яке запаковано сейф пакету №7042228; грошові кошти 2 долара США, серія НОМЕР_5 , вилучено до сейф пакету №7042228; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_8 , серія НОМЕР_6 , НОМЕР_7 виданий - 1236 від 03.09.2018, який має на 6 та 7 сторінці 10 відтисків печаті, який запаковано до сейф пакету №7042227; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія НОМЕР_8 від 08.11.2011 року, має особливі відмітки на 7 сторінці ER 435124 від 07.04.2014, який запаковано сейф пакету №7042227; посвідчення водія виданий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від 04.06.2014 року дійсний до 04.04.2044 року, серія НОМЕР_9 , відкрита категорія В від 04.06.2014, яке запаковано до сейф пакету №7042227; тимчасове посвідчення військовозобов`язаного на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від 03.07.2023 року, серія НОМЕР_10 , має 2 відтисків гербової печаті спереду та ззаду, одну круглої форми гербової та одну квадратну на якій є напис: «Взято на військовий облік військовозобов`язаний ІНФОРМАЦІЯ_4 від 03.07.2023 та підпис», яке запаковано до сейф пакету №7042227; довідку військово-лікарської комісії на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер №12/2/97 від 03.07.2023 року, яку запаковано сейф пакету №7042227; маршрутний лист до Одеса-Пльзень та квиток проїзний на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від 12.07.2023 на суму 3300 грн., які запаковано сейф пакету №7042227; копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_7 , яку запаковано сейф пакету №7042225; довідка військово-лікарської комісії на імя ОСОБА_7 , видана 26.05.2022 року, яку запаковано сейф пакету №7042225; паспорт громадянина України для виїзду за кордон, виданий - 5101 від 21.10.2014, серія НОМЕР_11 , який запаковано до сейф пакету №7042225; картку «Приват Банк» Золота «Універсальна» № НОМЕР_12 з логотипом VISA, яку запаковано до сейф пакету №7042225; картку пластикову ID 0025461 - ДПСУ 25ПРИКЗ, яку запаковано до сейф пакету №7042225; мобільний телефон марки iPhone, чорного кольору, з пошкодженнями на корпусі та на екрані у вигляді подряпин та тріщин у вимкненому стані, з чохлом, який запаковано сейф пакету №7042226; мобільний телефон марки Nokia у вимкненому стані, ІМЕІ НОМЕР_13 без сім-картки, який запаковано сейф пакету РСР 0015219; мобільний телефон iPhone 11 Pro, зеленого кольору у чорному чохлі, який має три пошкодження на поверхні скла та камері ззаду у вигляді тріщин, який запаковано до сейф пакету PSP 0015218; грошові кошти гривні номіналом 50 гривень серія АТ3375171, 20 гривень серія ЕД557720085, 10 гривень серія СБ5153591, які запаковано до сейф пакету PSP 0015217; паперові картки з незрозумілими надписами, які запаковано сейф пакету PSP 0015216; мобільний телефон марки РОСО, синього кольору у виключеному стані, який запаковано сейф пакету PSP 1200159; мобільний телефон iPhone 8, чорного кольору з пошкодженим корпусом у виключеному стані, який запаковано сейф пакету PSP 1200153; чотири купюри номіналом 500 гривень, серії ЄЖ3474345, серії ЕА4100909, серії АВ0255366, серії ЕА0117708, які запаковано до сейф пакету №7042223; шість купюр номіналом 200 гривень, серії АС4294062, серії ДА3941098, серії ГВ8068396, серії ГЖ2650165, серії ДГ5271359, серії ЕН8973265, які запаковано до сейф пакету №7042223; сім купюр номіналом 20 гривень, серії АП5224210, серії АП5279865, серії ЕЕ5962909, серії ЮВ4141752, серії ЮЄ0201988, серії АМ0307704, серії НОМЕР_33 , які запаковано до сейф пакету №7042223; одну купюру номіналом 50 гривень серії АБ3304543, яку запаковано до сейф пакету №7042223; дві купюри номіналом 10 гривень, серії ЮБ4896305, серії ЦБ8394513, які запаковано до сейф пакету №7042223; одну купюру номіналом 5 гривень серії АЯ93855756, яку запаковано до сейф пакету №7042223; мобільний телефон Redmi, ІМЕІ 1: НОМЕР_14 , ІМЕІ 2: НОМЕР_15 , який запаковано до сейф пакету №7042214; мобільний телефон Techo, голограммного кольору, має пошкодження на екрані у вигляді тріщин, ІМЕІ 1: НОМЕР_16 , ІМЕІ 2: НОМЕР_17 , який запаковано сейф пакету №7042215; слот з-під сім-карток з номерами НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , який запаковано до сейф пакету №7042215; мобільний телефон iPhone 14 Pro Мах, фіолетового кольору з прозорим чохлом, ІМЕІ 1: НОМЕР_20 , ІМЕІ 2: НОМЕР_21 з мобільним номером телефону НОМЕР_22 , який запаковано до сейф пакету №7042218; мобільний телефон Redmi, синього кольору з двома тріщинами на екрані з прозорим чохлом у ввімкненому стані ІМЕІ 1: НОМЕР_23 , ІМЕІ 2: НОМЕР_24 , картка з мобільним номером телефону НОМЕР_25 , який запаковано до сейф пакету №7042220; мобільний телефон Redmi, чорного кольору без пошкоджень, ІМЕІ 1: НОМЕР_26 , ІМЕІ 2: НОМЕР_27 , який запаковано до сейф пакету №7042221; слот з-під сім-карток оператора Лайфсел з номерами НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , який запаковано до сейф пакету №7042222; грошові кошти долари США в загальній сумі 14,000 тисяч купюрами по 100: Серія: НВ38106521В, HB00906839N, KF90540965A, НВ18072454М, HJ87587606A, НК43764966О, НВ40681331І, KB32224370Q, НЕ30184497А, НЕ30184460А, HF14187932F, HF76856456E, КВ19855906В, FK36260778B, FH43977912A, НК36208653С, НН95854252А, КВ78415727А, КІ02816701А, FF42945506C, КА34711527А, НВ54262282М, HD22681070B, HB45373168L, HB11275486L, FJ15311469A, KL63243492A, НК91514209С, СВ45755030С, CF29951592A, НВ45415952Н, КК03079546В, HB13641778N, КК08090618А, KB27426325J, КВ74606288Н, KL70797375A, HJ55871853A, HB35565148L, KF50249506D, HB06650287G, HF80611802E, НВ33742246Н, HL95424961F, HF92638543B, KB85340541D, НВ60125406В, KF787223369C, KB07743841L, КЕ14681530А, KB16345294D, KB16345294D, КВ054250045А, KD44017767A, КВ81218490Н, FF52837536A, НВ08324864М, FE42099199A, КВ33798394К, HB57064874R, KB40654340G, HB74253563J, PK84508123D, PK84508126D, LG18146331A, LB13813650C, LB91091636S, PG91379232B, PF05493342K, PF00550505H, РВ32186564С, PL71340095B, LB52910219H, PF09961794K, РН67679443В, PE07791926D, PE07791927D, PF12037156L, PG71436472B, PF82709359H, PF82709358H, PF82709344H, PG71436473B, PG71436474B, PK84508121D, PF57868634E, PF12037159L, PL10266703F, PB43732173D, MF64435961B, LF73302093G, РЕ59078663А, LC49714745A, MB85050554F, PB64940514J, PG04723864B, PG04723865B, PB39670888L, PD85907869B, PB72630020J, МК81827955В, МК89008352В, PK25635924D, РЕ90558281В, МЕ60404907А, МІ23070847А, PB43732134D, PB54480625F, PF05170099Н, МВ32739255С, РА32921773В, PF38116140F, LA02894423B, LB13065830R, PE87335109D, РВ26780336Н, PL26669580B, LF72065424B, PF10169129D, МК00454529А, МК91386533В, LF29122573A, LF80990422K, PF05712223D, ML21868188A, PF00976643F, PF70285645G, PF06583612F, РВ00516929М, РА77665863В, РА59310153А, PF78712036K, PF70285646J, PB82969477N, PB88290315G, PF09961795K, PB882903156G, які запаковано до сейф пакету №7042216; грошові кошти EURO номіналом 50 (6 шт.) серія - VB, VA, VB, VH, ЕС, VB, які запаковано до сейф пакету №7042216; грошові кошти республіки Молдови (LEU) номіналом 20 (3 шт.) серія - D.0160, D.0179, D.0189, номіналом 10 (2 шт.) серія - С.0200, С.0228, номіналом 1 (2 шт.) серія - А.0309, А.0246, які запаковано до сейф пакету №7042216; грошові кошти гривні номіналом 200 серія Г33959124, номіналом 50 серія ФБ1710782, номіналом 20 (2 шт.) серія - АЛ7259948, ЕД3722119, які запаковано до сейф пакету №7042216; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 , виданий - 5146 від 06.04.2016 до 06.04.2046 року, серія ВХТ 394909 категорії В1, В від 24.07.2007, які запаковано до сейф пакету PSP0015152; слот та сім картка Лайфсел з номером НОМЕР_30 , які запаковано до сейф пакету PSP0015152; картку «Приват Банк» VISA № НОМЕР_31 дійсна до 08/2026, яку запаковано до сейф пакету PSP0015152; картку «Ощад Банк» № НОМЕР_32 дійсна до 06/2025 на ім`я ОСОБА_10 , яку запаковано до сейф пакету PSP0015152; грошові кошти республіки Молдови (LEU) номіналом 200 серія -G.0124, номіналом 100 серія - F.0179, номіналом 10 серія - С.0257, номіналом 5 серія - В.0078, номіналом 1 (3 шт.) серія - А.0198, А.0311, А.0211, яку запаковано до сейф пакету PSP0015, які 25.07.2023 виявлені та вилучені в ході обшуку автомобіля Volkswagen jetta, з встановленим на ньому номерним знаком НОМЕР_2 - визнано в якості речових доказів у кримінальному провадженні №0000536 від 23.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 332 КК України.

Також судом було досліджено у судовому засіданні:

-протокол огляду місця події від 22.07.2023 року, відповідно до якого вилучено автомобіль марки «Фольцваген» чорного кольору, державний номер НОМЕР_2 , ключ від замку його запалення та вхідних дверей;

-пояснення ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , від 23.07.2023 року;

-протокол обшуку від 25.07.2023 року, відповідно до якого виявлено речі, що зазначені вище в клопотанні.

Дослідивши та проаналізувавши клопотання з наданими доказами, слідчий суддя погоджується з доводами прокурора в частині накладення арешту на майно, яке 25.07.2023 року виявлено та вилучено в ході обшуку автомобіля марки «Volkswagen jetta», з встановленим на ньому номерним знаком НОМЕР_2 , а саме на:

- Водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_7 , серія НОМЕР_3 від 28.08.2017, вилучено до сейф пакету №7042228;

- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на ім`я ОСОБА_7 , серія НОМЕР_4 від 06.05.2021 є власником від 2016 року, вилучено до сейф пакету №7042228;

- Грошові кошти 2 долара США, серія НОМЕР_5 , вилучено до сейф пакету №7042228;

- Паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_8 , серія НОМЕР_6 , НОМЕР_7 виданий - 1236 від 03.09.2018, який має на 6 та 7 сторінці 10 відтисків печаті, вилучено до сейф пакету №7042227;

- Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія НОМЕР_8 від 08.11.2011 року, має особливі відмітки на 7 сторінці ER 435124 від 07.04.2014, вилучено до сейф пакету №7042227;

- Посвідчення водія виданий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від 04.06.2014 року дійсний до 04.04.2044 року, серія НОМЕР_9 , відкрита категорія В від 04.06.2014, вилучено до сейф пакету №7042227;

- Тимчасове посвідчення військовозобов`язаного на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від 03.07.2023 року, серія НОМЕР_10 , має 2 відтисків гербової печаті спереду та ззаду, одну круглої форми гербової та одну квадратну на якій є напис: «Взято на військовий облік військовозобов`язаний ІНФОРМАЦІЯ_4 від 03.07.2023 та підпис», вилучено до сейф пакету №7042227;

- Довідку військово-лікарської комісії на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер №12/2/97 від 03.07.2023 року, вилучено до сейф пакету №7042227;

- Маршрутний лист до Одеса-Пльзень та квиток проїзний на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від 12.07.2023 на суму 3300 грн., вилучено до сейф пакету №7042227;

- Копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_7 , вилучено до сейф пакету №7042225;

- Довідку військово-лікарської комісії на ім`я ОСОБА_7 , видана 26.05.2022 року, вилучено до сейф пакету №7042225;

- Паспорт громадянина України для виїзду за кордон, виданий - 5101 від 21.10.2014, серія НОМЕР_11 , вилучено до сейф пакету №7042225;

- Картку «Приват Банк» Золота «Універсальна» №5363-5420-9935-9334 з логотипом VISA, вилучено до сейф пакету №7042225;

- Картку пластикова ID 0025461 - ДПСУ 25ПРИКЗ, вилучено до сейф пакету №7042225;

- Мобільний телефон марки iPhone, чорного кольору, з пошкодженнями на корпусі та на екрані у вигляді подряпин та тріщин у вимкненому стані, з чохлом, вилучено до сейф пакету №7042226;

- Мобільний телефон марки Nokia у вимкненому стані, ІМЕІ НОМЕР_13 без сім-картки, вилучений до сейф пакету РСР 0015219;

- Мобільний телефон iPhone 11 Pro, зеленого кольору у чорному чохлі, який має три пошкодження на поверхні скла та камері ззаду у вигляді тріщин, вилучений до сейф пакету PSP 0015218;

- Грошові кошти гривні номіналом 50 гривень серія АТ3375171, 20 гривень серія ЕД557720085, 10 гривень серія СБ5153591, вилучено до сейф пакету PSP 0015217;

- Паперові картки з незрозумілими надписами, вилучено до сейф пакету PSP 0015216;

- Мобільний телефон марки РОСО, синього кольору у виключеному стані, вилучено до сейф пакету PSP 1200159;

- Мобільний телефон iPhone 8, чорного кольору з пошкодженим корпусом у виключеному стані, вилучено до сейф пакету PSP 1200153.

- Грошові кошти гривні номіналом 500 гривень (4 шт.) серія ЄЖ3474345, серія ЕА4100909, серія АВ0255366, серія ЕА0117708, вилучено до сейф пакету №7042223;

- Грошові кошти гривні номіналом 200 гривень (6 шт.) серія АС4294062, серія ДА3941098, серія ГВ8068396, серія ГЖ2650165, серія ДГ5271359, серія ЕН8973265, вилучено до сейф пакету №7042223;

- Грошові кошти гривні номіналом 20 гривень (7 шт.) серія АП5224210, серія АП5279865, серія ЕЕ5962909, серія ЮВ4141752, серія ЮЄ0201988, серія АМ0307704, серія ЄД39366603, вилучено до сейф пакету №7042223;

- Грошові кошти гривні номіналом 50 гривень серія АБ3304543, вилучено до сейф пакету №7042223;

- Грошові кошти гривні номіналом 10 гривень (2 шт.) серія ЮБ4896305, серія ЦБ8394513, вилучено до сейф пакету №7042223;

- Грошові кошти гривні номіналом 5 гривень серія АЯ93855756, вилучено до сейф пакету №7042223;

- Слот з-під сім-карток оператора Лайфсел з номерами НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , вилучено до сейф пакету №7042222;

- Слот та сім картка Лайфсел з номером НОМЕР_30 , вилучено до сейф пакету PSP0015152;

- Грошові кошти республіки Молдови (LEU) номіналом 200 серія -G.0124, номіналом 100 серія - F.0179, номіналом 10 серія - С.0257, номіналом 5 серія - В.0078, номіналом 1 (3 шт.) серія - А.0198, А.0311, А.0211, вилучено до сейф пакету PSP0015.

Слідчий суддя вважає, що в цієї частині клопотання відповідає вимогам ст. 98 КПК України, знайшло своє підтвердження у судовому засіданні, тому підлягає задоволенню. Крім того, враховуючи ту обставину, що вилучене майно має бути досліджено експертом, для запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, передачі, відчуження, слідчий суддя вважає за доцільне застосувати заборону відчуження, користування та розпорядження.

Щодо майна ОСОБА_4 слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Надаючи оцінку доводам клопотання необхідно зауважити, що одним з принципів кримінального провадження є недоторканність права власності, відповідно до якого позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом (ст.16 КПК).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Як передбачено ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештоване майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, суд повинен враховувати зокрема: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно ч.1 ст.1 Протоколу першого до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, (захист власності), кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» №30352/03 п.31 рішення від 06.11.2008, Суд наголошує таке. Перша та найважливіша вимога ст. 1 Першого протоколу до Конвенції передбачає, що будь-яке втручання органу влади у мирне володіння майном повинно бути «законним»: у п. 2 встановлено, що держави мають право контролювати використання майна шляхом введення «законів». Крім того, принцип верховенства права одна з підвалин демократичного суспільства закріплений в усіх статтях Конвенції. Питання, чи було досягнуто справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним (див.: п. 39 рішення від 9 червня 2005 р. № 68443/01 у справі «Бакланов проти Росії»; п. 33 рішення від 24 березня 2005 р. № 58254/00 у справі «Фрізен проти Росії»).

У рішенні Європейського суду з прав людини від у справі «Смірнов проти Росії» заява № 71362/01, п.57 рішення від 07.06.2008 Європейським Судом було висловлено правову позицію про те, що утримання владою речових доказів може виявитися необхідним в інтересах належного відправлення правосуддя, що є «правомірною метою» в «загальних інтересах» населення. При вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Згідно ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з правлюдини» суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права.

На підставі викладеного, слідчий суддя приймає до уваги позицію ОСОБА_4 та її захисника щодо майна останньої та з врахуванням того, що майно вилучене у ОСОБА_4 , є тимчасово вилученим майном, щодо якого відсутні достатні підстави вважати, що воно є предметом злочину, та мають значення для кримінального провадження, згідно ст.98 КПК України, як речові докази вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 332 КК України.

Також у судовому засіданні не знайшло свого підтвердження наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, тому клопотання про арешт майна, в частині належного майна ОСОБА_4 , не підлягає задоволенні

Згідно ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна.

За таких обставин, клопотання в частині накладенні арешту на майно, що вилучено у ОСОБА_4 :

-Мобільний телефон Redmi, ІМЕІ 1: НОМЕР_14 , ІМЕІ 2: НОМЕР_15 , вилучено до сейф пакету №7042214;

-Мобільний телефон Techo, голограммного кольору, має пошкодження на екрані у вигляді тріщин, ІМЕІ 1: НОМЕР_16 , ІМЕІ 2: НОМЕР_17 , вилучено до сейф пакету №7042215;

Слот з-під сім-карток з номерами НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , вилучене до сейф пакету №7042215;

- Мобільний телефон iPhone 14 Pro Мах, фіолетового кольору з прозорим чохлом, ІМЕІ 1: НОМЕР_20 , ІМЕІ 2: НОМЕР_21 з мобільним номером телефону НОМЕР_22 , вилучено до сейф пакету №7042218;

- Мобільний телефон Redmi, синього кольору з двома тріщинами на екрані з прозорим чохлом у ввімкненому стані ІМЕІ 1: НОМЕР_23 , ІМЕІ 2 НОМЕР_24 , картка з мобільним номером телефону НОМЕР_25 вилучено до сейф пакету №7042220;

- Мобільний телефон Redmi, чорного кольору без пошкоджень, ІМЕІ 1: НОМЕР_34 , ІМЕІ 2: НОМЕР_27 , вилучено до сейф пакету №7042221;

- Грошові кошти долари США в загальній сумі 14,000 тисяч купюрами по 100:

Серія: - НВ38106521В, HB00906839N, KF90540965A, НВ18072454М, HJ87587606A, НК43764966О, НВ40681331І, KB32224370Q, НЕ30184497А, НЕ30184460А, HF14187932F, HF76856456E, КВ19855906В, FK36260778B, FH43977912A, НК36208653С, НН95854252А, КВ78415727А, КІ02816701А, FF42945506C, КА34711527А, НВ54262282М, HD22681070B, HB45373168L, HB11275486L, FJ15311469A, KL63243492A, НК91514209С, СВ45755030С, CF29951592A, НВ45415952Н, КК03079546В, HB13641778N, КК08090618А, KB27426325J, КВ74606288Н, KL70797375A, HJ55871853A, HB35565148L, KF50249506D, HB06650287G, HF80611802E, НВ33742246Н, HL95424961F, HF92638543B, KB85340541D, НВ60125406В, KF787223369C, KB07743841L, КЕ14681530А, KB16345294D, KB16345294D, КВ054250045А, KD44017767A, КВ81218490Н, FF52837536A, НВ08324864М, FE42099199A, КВ33798394К, HB57064874R, KB40654340G, HB74253563J, PK84508123D, PK84508126D, LG18146331A, LB13813650C, LB91091636S, PG91379232B, PF05493342K, PF00550505H, РВ32186564С, PL71340095B, LB52910219H, PF09961794K, РН67679443В, PE07791926D, PE07791927D, PF12037156L, PG71436472B, PF82709359H, PF82709358H, PF82709344H, PG71436473B, PG71436474B, PK84508121D, PF57868634E, PF12037159L, PL10266703F, PB43732173D, MF64435961B, LF73302093G, РЕ59078663А, LC49714745A, MB85050554F, PB64940514J, PG04723864B, PG04723865B, PB39670888L, PD85907869B, PB72630020J, МК81827955В, МК89008352В, PK25635924D, РЕ90558281В, МЕ60404907А, МІ23070847А, PB43732134D, PB54480625F, PF05170099H, МВ32739255С, РА32921773В, PF38116140F, LA02894423B, LB13065830R, PE87335109D, РВ26780336Н, PL26669580B, LF72065424B, PF10169129D, МК00454529А, МК91386533В, LF29122573A, LF80990422K, PF05712223D, ML21868188A, PF00976643F, PF70285645G, PF06583612F, РВ00516929М, РА77665863В, РА59310153А, PF78712036K, PF70285646J, PB82969477N, PB88290315G, PF09961795K, PB882903156G, вилучено до сейф пакету №7042216;

-Грошові кошти EURO номіналом 50 (6 шт.) серія - VB, VA, VB, VH, ЕС, VB, вилучено до сейф пакету №7042216;

-Грошові кошти республіки Молдови (LEU) номіналом 20 (3 шт.) серія - D.0160, D.0179, D.0189, номіналом 10 (2 шт.) серія - С.0200, С.0228, номіналом 1 (2 шт.) серія - А.0309, А.0246, вилучено до сейф пакету №7042216;

-Грошові кошти гривні номіналом 200 серія ГЗ3959124, номіналом 50 серія ФБ1710782, номіналом 20 (2 шт.) серія - АЛ7259948, ЕД3722119, вилучено до сейф пакету №7042216;

-Посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 , виданий - 5146 від 06.04.2016 до 06.04.2046 року, серія ВХТ 394909 категорії В1, В від 24.07.2007, вилучено до сейф пакету PSP0015152;

-Картка «Приват Банк» VISA № НОМЕР_31 дійсна до 08/2026, залучено до сейф пакету PSP0015152;

-Картка «Ощад Банк» № НОМЕР_32 дійсна до 06/2025 на ім`я ОСОБА_10 , вилучено до сейф пакету PSP0015152;

не підлягає задоволенню, тому тимчасово вилучене майно підлягає поверненню його власнику.

Керуючись ст. ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке 25.07.2023 року виявлено та вилучено в ході обшуку автомобіля марки «Volkswagen jetta», з встановленим на ньому номерним знаком НОМЕР_2 , а саме на:

- Водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_7 , серія НОМЕР_3 від 28.08.2017, вилучено до сейф пакету №7042228;

- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на ім`я ОСОБА_7 , серія НОМЕР_4 від 06.05.2021 є власником від 2016 року, вилучено до сейф пакету №7042228;

- Грошові кошти 2 долара США, серія НОМЕР_5 , вилучено до сейф пакету №7042228;

- Паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_8 , серія НОМЕР_6 , НОМЕР_7 виданий - 1236 від 03.09.2018, який має на 6 та 7 сторінці 10 відтисків печаті, вилучено до сейф пакету №7042227;

- Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія НОМЕР_8 від 08.11.2011 року, має особливі відмітки на 7 сторінці ER 435124 від 07.04.2014, вилучено до сейф пакету №7042227;

- Посвідчення водія виданий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від 04.06.2014 року дійсний до 04.04.2044 року, серія НОМЕР_9 , відкрита категорія В від 04.06.2014, вилучено до сейф пакету №7042227;

- Тимчасове посвідчення військовозобов`язаного на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від 03.07.2023 року, серія НОМЕР_10 , має 2 відтисків гербової печаті спереду та ззаду, одну круглої форми гербової та одну квадратну на якій є напис: «Взято на військовий облік військовозобов`язаний ІНФОРМАЦІЯ_4 від 03.07.2023 та підпис», вилучено до сейф пакету №7042227;

- Довідку військово-лікарської комісії на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер №12/2/97 від 03.07.2023 року, вилучено до сейф пакету №7042227;

- Маршрутний лист до Одеса-Пльзень та квиток проїзний на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від 12.07.2023 на суму 3300 грн., вилучено до сейф пакету №7042227;

- Копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_7 , вилучено до сейф пакету №7042225;

- Довідку військово-лікарської комісії на ім`я ОСОБА_7 , видана 26.05.2022 року, вилучено до сейф пакету №7042225;

- Паспорт громадянина України для виїзду за кордон, виданий - 5101 від 21.10.2014, серія НОМЕР_11 , вилучено до сейф пакету №7042225;

- Картку «Приват Банк» Золота «Універсальна» №5363-5420-9935-9334 з логотипом VISA, вилучено до сейф пакету №7042225;

- Картку пластикова ID 0025461 - ДПСУ 25ПРИКЗ, вилучено до сейф пакету №7042225;

- Мобільний телефон марки iPhone, чорного кольору, з пошкодженнями на корпусі та на екрані у вигляді подряпин та тріщин у вимкненому стані, з чохлом, вилучено до сейф пакету №7042226;

- Мобільний телефон марки Nokia у вимкненому стані, ІМЕІ НОМЕР_13 без сім-картки, вилучений до сейф пакету РСР 0015219;

- Мобільний телефон iPhone 11 Pro, зеленого кольору у чорному чохлі, який має три пошкодження на поверхні скла та камері ззаду у вигляді тріщин, вилучений до сейф пакету PSP 0015218;

- Грошові кошти гривні номіналом 50 гривень серія АТ3375171, 20 гривень серія ЕД557720085, 10 гривень серія СБ5153591, вилучено до сейф пакету PSP 0015217;

- Паперові картки з незрозумілими надписами, вилучено до сейф пакету PSP 0015216;

- Мобільний телефон марки РОСО, синього кольору у виключеному стані, вилучено до сейф пакету PSP 1200159;

- Мобільний телефон iPhone 8, чорного кольору з пошкодженим корпусом у виключеному стані, вилучено до сейф пакету PSP 1200153.

- Грошові кошти гривні номіналом 500 гривень (4 шт.) серія ЄЖ3474345, серія ЕА4100909, серія АВ0255366, серія ЕА0117708, вилучено до сейф пакету №7042223;

- Грошові кошти гривні номіналом 200 гривень (6 шт.) серія АС4294062, серія ДА3941098, серія ГВ8068396, серія ГЖ2650165, серія ДГ5271359, серія ЕН8973265, вилучено до сейф пакету №7042223;

- Грошові кошти гривні номіналом 20 гривень (7 шт.) серія АП5224210, серія АП5279865, серія ЕЕ5962909, серія ЮВ4141752, серія ЮЄ0201988, серія АМ0307704, серія ЄД39366603, вилучено до сейф пакету №7042223;

- Грошові кошти гривні номіналом 50 гривень серія АБ3304543, вилучено до сейф пакету №7042223;

- Грошові кошти гривні номіналом 10 гривень (2 шт.) серія ЮБ4896305, серія ЦБ8394513, вилучено до сейф пакету №7042223;

- Грошові кошти гривні номіналом 5 гривень серія АЯ93855756, вилучено до сейф пакету №7042223;

- Слот з-під сім-карток оператора Лайфсел з номерами НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , вилучено до сейф пакету №7042222;

- Слот та сім картка Лайфсел з номером НОМЕР_30 , вилучено до сейф пакету PSP0015152;

- Грошові кошти республіки Молдови (LEU) номіналом 200 серія -G.0124, номіналом 100 серія - F.0179, номіналом 10 серія - С.0257, номіналом 5 серія - В.0078, номіналом 1 (3 шт.) серія - А.0198, А.0311, А.0211, вилучено до сейф пакету PSP0015,

із застосуванням заборони відчуження, користування, розпорядження.

В іншої частині клопотання відмовити.

Повернути власнику ОСОБА_4 :

- Мобільний телефон Redmi, ІМЕІ 1: НОМЕР_14 , ІМЕІ 2: НОМЕР_15 , вилучено до сейф пакету №7042214;

- Мобільний телефон Techo, голограммного кольору, має пошкодження на екрані у вигляді тріщин, ІМЕІ 1: НОМЕР_16 , ІМЕІ 2: НОМЕР_17 , вилучено до сейф пакету №7042215;

Слот з-під сім-карток з номерами НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , вилучене до сейф пакету №7042215;

- Мобільний телефон iPhone 14 Pro Мах, фіолетового кольору з прозорим чохлом, ІМЕІ 1: НОМЕР_20 , ІМЕІ 2: НОМЕР_21 з мобільним номером телефону НОМЕР_22 , вилучено до сейф пакету №7042218;

- Мобільний телефон Redmi, синього кольору з двома тріщинами на екрані з прозорим чохлом у ввімкненому стані ІМЕІ 1: НОМЕР_23 , ІМЕІ 2 НОМЕР_24 , картка з мобільним номером телефону НОМЕР_25 вилучено до сейф пакету №7042220;

- Мобільний телефон Redmi, чорного кольору без пошкоджень, ІМЕІ 1: НОМЕР_34 , ІМЕІ 2: НОМЕР_27 , вилучено до сейф пакету №7042221;

- Грошові кошти долари США в загальній сумі 14,000 тисяч купюрами по 100:

Серія: - НВ38106521В, HB00906839N, KF90540965A, НВ18072454М, HJ87587606A, НК43764966О, НВ40681331І, KB32224370Q, НЕ30184497А, НЕ30184460А, HF14187932F, HF76856456E, КВ19855906В, FK36260778B, FH43977912A, НК36208653С, НН95854252А, КВ78415727А, КІ02816701А, FF42945506C, КА34711527А, НВ54262282М, HD22681070B, HB45373168L, HB11275486L, FJ15311469A, KL63243492A, НК91514209С, СВ45755030С, CF29951592A, НВ45415952Н, КК03079546В, HB13641778N, КК08090618А, KB27426325J, КВ74606288Н, KL70797375A, HJ55871853A, HB35565148L, KF50249506D, HB06650287G, HF80611802E, НВ33742246Н, HL95424961F, HF92638543B, KB85340541D, НВ60125406В, KF787223369C, KB07743841L, КЕ14681530А, KB16345294D, KB16345294D, КВ054250045А, KD44017767A, КВ81218490Н, FF52837536A, НВ08324864М, FE42099199A, КВ33798394К, HB57064874R, KB40654340G, HB74253563J, PK84508123D, PK84508126D, LG18146331A, LB13813650C, LB91091636S, PG91379232B, PF05493342K, PF00550505H, РВ32186564С, PL71340095B, LB52910219H, PF09961794K, РН67679443В, PE07791926D, PE07791927D, PF12037156L, PG71436472B, PF82709359H, PF82709358H, PF82709344H, PG71436473B, PG71436474B, PK84508121D, PF57868634E, PF12037159L, PL10266703F, PB43732173D, MF64435961B, LF73302093G, РЕ59078663А, LC49714745A, MB85050554F, PB64940514J, PG04723864B, PG04723865B, PB39670888L, PD85907869B, PB72630020J, МК81827955В, МК89008352В, PK25635924D, РЕ90558281В, МЕ60404907А, МІ23070847А, PB43732134D, PB54480625F, PF05170099H, МВ32739255С, РА32921773В, PF38116140F, LA02894423B, LB13065830R, PE87335109D, РВ26780336Н, PL26669580B, LF72065424B, PF10169129D, МК00454529А, МК91386533В, LF29122573A, LF80990422K, PF05712223D, ML21868188A, PF00976643F, PF70285645G, PF06583612F, РВ00516929М, РА77665863В, РА59310153А, PF78712036K, PF70285646J, PB82969477N, PB88290315G, PF09961795K, PB882903156G, вилучено до сейф пакету №7042216;

-Грошові кошти EURO номіналом 50 (6 шт.) серія - VB, VA, VB, VH, ЕС, VB, вилучено до сейф пакету №7042216;

-Грошові кошти республіки Молдови (LEU) номіналом 20 (3 шт.) серія - D.0160, D.0179, D.0189, номіналом 10 (2 шт.) серія - С.0200, С.0228, номіналом 1 (2 шт.) серія - А.0309, А.0246, вилучено до сейф пакету №7042216;

-Грошові кошти гривні номіналом 200 серія ГЗ3959124, номіналом 50 серія ФБ1710782, номіналом 20 (2 шт.) серія - АЛ7259948, ЕД3722119, вилучено до сейф пакету №7042216;

-Посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 , виданий - 5146 від 06.04.2016 до 06.04.2046 року, серія ВХТ 394909 категорії В1, В від 24.07.2007, вилучено до сейф пакету PSP0015152;

-Картка «Приват Банк» VISA № НОМЕР_31 дійсна до 08/2026, залучено до сейф пакету PSP0015152;

-Картка «Ощад Банк» № НОМЕР_32 дійсна до 06/2025 на ім`я ОСОБА_10 , вилучено до сейф пакету PSP0015152;

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали виготовлено 04.08.2023 року.