н/п 1-кс/490/4936/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/3809/22
У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

15 червня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. заступника начальника СВ відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000072 від 23.09.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся, за погодженням з прокурором,до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, власником якого являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: транспортний засіб автомобіль марки та моделі OPEL OMEGA 2500, 1995 року випуску, зеленого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , двигун № НОМЕР_2 , кузов № НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії та номеру НОМЕР_4 видане 27.10.2011 (ТСЦ 2341), з забороною відчуження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в невстановлений досудовим розслідуванням час та в невстановленому місці, але не пізніше 25.06.2018, заздалегідь, тобто до початку кримінального правопорушення, домовився про спільне його вчинення з директором товариства з обмеженою відповідальністю «СК УКРСТРОЙ» (код ЄРДПОУ 41175577 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме заволодіти коштами Державного бюджету України, які виділялись для закупівлі робіт щодо будівництва ДСТУ Б Д.1.1 1: 2013 «Будівництво Центру надання адміністративних послуг в м. Нова Каховка» (ДК 021:2015:45210000-2 Будівництво будівель, адреса розташування об`єкта: вул. Першотравнева, м. Нова Каховка, Херсонська область, 74900). Вказані особи, реалізуючи свою попередньою змову, зловживаючи службовим становищем, тобто використовуючи службове становище всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди для себе та юридичних осіб, - ТОВ «СК УКРСТРОЙ», ТОВ «БАЗІС ХХІ», ТОВ «КРАНМОНТАЖ», керуючись спільним корисливим мотивом, прямим умислом, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки свого діяння та бажаючи їх настання, у період часу з 22 по 23 серпня 2018 року заволоділи бюджетними коштами в сумі 5 886 366,24 грн. (п`ять мільйонів вісімсот вісімдесят шість тисяч триста шістдесят шість гривень двадцять чотири копійки), у особливо великих розмірах, за наступних обставин. Так, реалізуючи спільний злочинний намір на заволодіння бюджетними коштами, директор ТОВ «УКРСТОРОЙ» ОСОБА_5 25 червня 2018 року в приміщенні Новокаховської міської ради, розташованої за адресою: м. Нова Каховка, проспект Дніпровський, будинок 23, в присутності ОСОБА_4 , від імені Товариства уклав договір № 05-06/2018 з виконавчим комітетом Новокаховської міської ради, в особі міського голови ОСОБА_6 , про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів щодо будівництва ДСТУ Б Д.1.1 1: 2013 «Будівництво Центру надання адміністративних послуг в м. Нова Каховка» (ДК 021:2015:45210000-2 Будівництво будівель, адреса розташування об`єкта: вул. Першотравнева, м. Нова Каховка, Херсонська область, 74900, ціна робіт на основі твердого кошторису складає 19 685 330,94 грн.(в тому числі 3280 888, 49 грн. ПДВ). У липні 2018 року (більш точної дати досудовим розслідуванням встановити не видалось можливим) ОСОБА_5 , достовірно знаючи про відсутність у ТОВ «УКРСТРОЙ» технічної можливості для проведення будівництва Центру надання адміністративних послуг у м. Нова Каховка, не маючи наміру належним чином виконувати зобов`язання за Договором від 25.06.2018, але діючи з корисливим мотивом за попередньою змовою з ОСОБА_4 , щодо заволодіння бюджетними коштами, надав до Новокаховської міської ради наказ Товариства №06/2018 від 19.06.2018, яким останнього призначено відповідальним за виконання будівельних робіт. На підставі вказаного наказу, відділом державного архітектурно-будівельного контролю Новокаховської міської ради видано дозвіл на виконання будівельних робіт № ХС 41 від 10.07.2018 щодо будівництва Центру надання адміністративних послуг в м. Нова Каховка, згідно з яким ОСОБА_4 є відповідальним виконавцем робіт.

Також, 22 серпня 2018 року між ТОВ «СК УКРСТРОЙ» в особі директора ОСОБА_5 та виконавчим комітетом Новокаховської міської ради в особі міського голови ОСОБА_6 , укладено додаткову угоду № 1 до Договору №05-06/2018 від 25.06.2018, якою внесено зміни до пункту 3.1 цього Договору, а саме зменшено його ціну до 19 621 220,80 грн. (у тому числі 3 270 203,47 грн. ПДВ). Одночасно змінено пункт 11 Договору та визначено, що фінансування робіт (будівництво об`єкта) здійснюється за рахунок бюджетних коштів, а саме: кошти державного бюджету (кошти державного фонду регіонального розвитку 90% від договірної ціни 17 659 098, 72 тис. грн., кошти міського бюджету 10 % від договірної ціни 1 962 122, 08 грн.). Того ж дня, 22.08.2018, Новокаховська міська рада здійснила попередню оплату (аванс) на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, обладнання конструкцій, виробів у розмірі 30% від вартості договору в сумі 5 886 366,24 грн. за рахунок коштів Державного бюджету України, які Новокаховським виконавчим комітетом перераховано згідно із платіжними дорученням №1 та №3 від 22.08.2018 на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 ТОВ «СК УКРСТРОЙ» філії «КИІВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК». Директор ТОВ «УКРСТРОЙ» ОСОБА_5 , після отримання товариством зазначених бюджетних коштів, діючи за попередньою змовою з директором (засновником) ТОВ «БАЗІС ХХІ», який одночасно є директором (засновником) «КРАНМОНТАЖ» ОСОБА_4 , 23 серпня 2018 року здійснив їх перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «БАЗІС ХХІ» № НОМЕР_6 , відкритий в АТ «Укрсиббанк», яким користувався ОСОБА_4 , як директор та засновник підприємства. При цьому ОСОБА_4 достовірно усвідомлював, що кошти в сумі 5 886 366,24 грн., які належать виконавчому комітету Новокаховської міської ради , не використано ТОВ «СК УКРСТРОЙ» згідно з умовами договору підряду №05- перераховуються на підконтрольне ОСОБА_4 підприємство (ТОВ «БАЗІС від 25.06.2018 для придбання і постачання необхідних матеріалів, обладнання та конструкцій, необхідних при виконанні робіт з будівництва Центру з надання адміністративних послуг. Після отримання цих коштів на підконтрольне ТОВ «БАЗІС ХІХ» ОСОБА_4 , як його засновник і директор 23.08.2018 забезпечив перерахування коштів у сумі 5 886 366, 24 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «КРАНМОНТАЖ». № НОМЕР_7 , який відкритий в АТ «Укрсббанк». Будучи засновником та директором ТОВ «КРАНМОНТАЖ» ОСОБА_4 , на власний розсуд розпорядився отриманими бюджетними коштами.

В результаті суспільно-небезпечних дій, вчинених за попередньою змовою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ТОВ «СК УКРСТРОЙ» не виконало договір № 05-06/2018 від 25.06.2018, укладений з виконавчим комітетом Новокаховської міської ради, в особі міського голови ОСОБА_6 , про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів щодо будівництва ДСТУ Б Д.1.1 1: 2013 «Будівництво Центру надання адміністративних послуг в м. Нова Каховка» (ДК 021:2015:45210000-2 Будівництво будівель, адреса розташування об`єкта: вул. Першотравнева, м. Нова Каховка, Херсонська область 74900).

У зв`язку із цим, виконавчим комітетом Новокаховської міської ради розірвано договір № 05-06/2018 від 25.06.2018 про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів з будівництва Центру надання адміністративних послуг, про що 20 листопада 2019 року направлено повідомлення № 29/4123 до ТОВ «СК УКРСТРОЙ».

Так, реалізуючи спільний злочинний намір на заволодіння бюджетними коштами, директор ТОВ «УКРСТОРОЙ» ОСОБА_5 25 червня 2018 року в приміщенні Новокаховської міської ради, розташованої за адресою: м.Нова Каховка, проспект Дніпровський, будинок 23, в присутності ОСОБА_4 , від імені Товариства уклав договір № 05-06/2018 з виконавчим комітетом Новокаховської міської ради, в особі міського голови ОСОБА_6 , про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів щодо будівництва ДСТУ Б Д.1.1 1: 2013 «Будівництво Центру надання адміністративних послуг в м. Нова Каховка» (ДК 021:2015:45210000-2 Будівництво будівель, адреса розташування об`єкта: вул. Першотравнева, м. Нова Каховка, Херсонська область, 74900, ціна робіт на основі твердого кошторису складає 19 685 330,94 грн.(в тому числі 3280 888, 49 грн. ПДВ). У липні 2018 року (більш точної дати досудовим розслідуванням встановити не видалось можливим) ОСОБА_5 , достовірно знаючи про відсутність у ТОВ «УКРСТРОЙ» технічної можливості для проведення будівництва Центру надання адміністративних послуг у м. Нова Каховка, не маючи наміру належним чином виконувати зобов`язання за Договором від 25.06.2018, але діючи з корисливим мотивом за попередньою змовою з ОСОБА_4 , щодо заволодіння бюджетними коштами, надав до Новокаховської міської ради наказ Товариства №06/2018 від 19.06.2018, яким останнього призначено відповідальним за виконання будівельних робіт. На підставі вказаного наказу, відділом державного архітектурно-будівельного контролю Новокаховської міської ради видано дозвіл на виконання будівельних робіт № ХС 41 від 10.07.2018 щодо будівництва Центру надання адміністративних послуг в м. Нова Каховка, згідно із яким ОСОБА_4 є відповідальним виконавцем робіт. Під час дії договору підряду, замовник робіт (виконавчий комітет Новокаховської міської ради) не надавала згоду Генпідряднику (ТОВ «СК УКРСТРОЙ») на залучення третіх осіб (субпідрядників) до його виконання, але ОСОБА_5 , діючи у порушення вимог п. 15 цього Договору, залучав інших суб`єктів господарської діяльності з метою реалізації протиправного умислу щодо заволодіння бюджетними коштами, спільно за попередньою змовою з ОСОБА_4 . Після заволодіння та розпорядження в інтересах третіх осіб бюджетними коштами в сумі 5 886 366,24 грн. у період часу з 22 по 23 серпня 2018 року, директор ТОВ «СК УКРСТРОЙ» ОСОБА_5 спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_4 , який з 04.09.2018 офіційно перестав бути директором ТОВ «БАЗІС ХХІ», але продовжував контролювати його діяльність, оскільки залишався його власником (засновником), одночасно являючись директором і засновником ТОВ «КРАНМОНТАЖ» спільно та за попередньою змовою з директором ТОВ «УКРСТОРОЙ» ОСОБА_5 , повторно, у період з 22 жовтня по 05 листопада 2018 року, заволоділи та розпорядились бюджетними коштами в сумі 63271,48 грн., які перераховано виконавчим комітетом Новокаховської міської ради за адресою: Херсонська область, місто Нова Каховка, проспект Дніпровський, 23, в результаті складання та видачі ОСОБА_5 завідомо неправдивого офіційного документу (акту форми КБ2в) до цього органу. Так, у жовтні 2018 року (точний час та місце досудовим розслідуванням встановити не видалось можливим), ОСОБА_5 , від імені ТОВ «УКРСТРОЙ», з метою заволодіння бюджетними коштами під час виконання вищевказаного договору, склав завідомо неправдивий акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року (форми КБ2в), датований 19.10.2018 на загальну суму 926 755, 82 грн., в який внесено завищений обсяг фактично виконаних робіт на виготовлення гратчастих конструкцій в сумі 63271,48 грн. (шістдесят три тисячі двісті сімдесят одна гривня сорок вісім копійок), що підтверджено висновком судової будівельно-технічної експертизи № 20-323/324 від 13.08.2021, проведеної експертом Херсонського відділення Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз.На підставі завідомо підробленого акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року (форми КБ2в), який видано ОСОБА_5 , 22.10.2018 виконавчий комітет Новокаховської міської ради перерахував бюджетні кошти в загальній сумі 926 755,82 грн., з яких 63271,48 грн. за фактично невиконані роботи, на рахунок ТОВ «СК УКРСТРОЙ» № НОМЕР_5 , відкритий в філії «КИІВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК». Після неправомірного отримання 22.10.2018 ТОВ «УКРСТРОЙ» бюджетних коштів в сумі 63271,48 грн. за складеним та виданим завідомо підробленим офіційним документом (актом форми КБ2в), ОСОБА_5 (перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці), за попередньою змовою з ОСОБА_4 та з корисливим мотивом, у період часу з 23.10.2018 по 31.10.2018 перерахував ці кошти на рахунок ТОВ «БАЗІС ХХІ», власником (засновником), якого є ОСОБА_4 . У свою чергу власник (засновник) ТОВ «БАЗІС ХХІ» ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , у період з 23.10.2018 по 05.11.2018 (в невстановленому досудовим розслідуванням місці) забезпечив перерахування вказаних коштів на рахунок ТОВ «КРАНМОНТАЖ», засновником і директором якого він являвся, а в подальшому розпорядився коштами на власний розсуд.

А тому з метою вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, а також враховуючи те, що ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.ч.3,5 ст.ст.191 КК України, згідно санкції якої до майна підозрюваного може бути застосована конфіскація майна, в порядку вимог ст.131, п.3 ч.2 ст.170 КПК України звернулись до суду з відповідним клопотанням, яке просять задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Заслухавши думку учасників, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів справи, слідчим проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000072 від 23.09.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3,5 ст.ст.191 КК України.

Судом встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.ч. 3,5 ст.ст.191 КК України.

Згідно відповіді Головного сервісного центру МВС Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Херсонській області (філія ГСЦ МВС) Територіального сервісного центру МВС №6543 (ТСЦ №6543) №31/21/178-13-2023 від 20.05.2023, встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має у своїй власності транспортний засіб автомобіль марки та моделі OPELOMEGA 2500, 1995 року випуску, зеленого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , двигун № НОМЕР_2 , кузов № НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії та номеру НОМЕР_4 видане 27.10.2011 (ТСЦ 2341).

Згідно з ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження, серед іншого є арешт майна, який застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо особи.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням виниклої в межах досудового розслідування кримінального провадження необхідності щодо вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, а також враховуючи те, що ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, згідно санкції якого до майна підозрюваного може бути застосована конфіскація майна, то суд вважає обґрунтованими покликання на виниклу необхідність у накладенні арешту на майно, та вважає, що таке клопотання слід задовольнити.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 170-173, 309, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, власником якого являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: транспортний засіб автомобіль марки та моделі OPEL OMEGA 2500, 1995 року випуску, зеленого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , двигун № НОМЕР_2 , кузов № НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії та номеру НОМЕР_8 видане 27.10.2011 (ТСЦ 2341), з забороною відчуження, з метою забезпечення конфіскації.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1