Єдиний унікальний номер №943/1115/23
Провадження №1-кс/943/71/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 вересня 2023 року м. Буськ

Слідчий суддя Буського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у залі суду у м. Буськ розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Золочівського РВП ГУ Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД відділення поліції №2 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 18 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Золочівського РВП ГУ Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , прокурор не з`явилися. У поданому клопотанні дізнавач просить проводити розгляд у її відсутності та відсутності прокурора, без застосування технічних засобів фіксації судового засідання.

Згідно ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.

З врахуванням положень даної статті, вважаю що дане клопотання слід розглянути без участі дізнавача ОСОБА_3 , а також прокурора, який погодив таке клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 Золочівського районного відділу Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №0000040 від 18 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що в чергову частину ВП №2 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 про те, що 16 червня 2023 року невідома особа, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами в сумі 72430 грн., які остання перерахувала на банківські рахунки невідомої особи, як оплату за придбання автомобіля.

В ході подальшого проведення досудового розслідування встановлено, що 16 червня 2023 року, об 11.01 год. потерпіла ОСОБА_4 здійснила операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 20000 грн. із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 .

Під час здійснення дізнання було встановлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_4 були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »)

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в період часу в період часу з моменту відкриття по дату винесення ухвали і водночас неможливістю здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (світлокопії) необхідно вилучити.

Разом із тим, зважаючи на неможливість іншими способами довести обставини, доказування яких є обов`язковим в ході досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (можливість ознайомитись з ними з подальшим їх вилученням), які перебувають у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (повна назва ІНФОРМАЦІЯ_3 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ).

Зазначені документи не належать до речей і документів, до яких заборонено доступ, що передбачено ст. 161 КПК України. Вказані речі та документи, які містять інформацію про банківські рахунки клієнтів, проведені ними операції, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відносяться до категорії таких, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене вище, а також спосіб вчинення кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація наявна у вищевказаних документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані документи в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та їх наявність є обов`язковою для встановлення факту вчинення кримінального правопорушення, що є необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (повна назва ІНФОРМАЦІЯ_3 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), а тому клопотання дізнавача слід задоволити.

Керуючись ст. ст. 401, 107, 131, 132, 159, 160, 161, 162, 163, 244, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Золочівського РВП ГУ Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що стосується банківської картки № НОМЕР_2 (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (повна назва ІНФОРМАЦІЯ_3 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення безпосередньо у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, що стосується відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_2 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнта (анкет), згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківській картці № НОМЕР_2 , з моменту відкриття даного рахунку по дату винесення ухвали, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку, зазначення «Мерчант» банку на користь якого було перераховано грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з дня її винесення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1