КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/4996/23
Провадження № 1-кс/552/1478/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.09.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовував тим, що в провадженні СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000502 від 11.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В клопотанні вказує на те, що ОСОБА_4 , з корисливих мотивів шляхом обману та зловживання довірою заволодів дизельним паливом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого завдав останньому матеріального збитку на суму 329 635 гривень.

Відповідно до показань представника потерпілого встановлено, що заволодіння паливом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 відбувалося за наступних обставин.

ОСОБА_4 маючи злочинний умисел направлений на заволодіння паливом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману та зловживання довірою, діючи умисно, заздалегідь усвідомлюючи, що не буде оплачувати вартість товару, увійшов у довіру до керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 08 листопада 2018 року у м. Полтава уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір постачання нафтопродуктів по обліковим картам через мережу АЗС №1336/17 ТР.

Відповідно до умов вказаного договору ОСОБА_4 отримував дизельне паливо. На підставі видаткової накладної №84341 від 21 листопада 2019 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало у власність ПП « ОСОБА_5 » дизельне паливо на суму 779 635,00 грн. Вказана накладна була останньою по вказаному договору.

При цьому, після отримання облікових карток по вказаній накладній та отримання можливості по ним отримувати дизельне паливо в мережі АЗС ОСОБА_4 , шляхом зловживання довірою, заволодів його частиною, яку не оплатив. Хоча відповідно до умов договору для отримання вказаного пального він повинен спочатку здійснити 100 відсоткову передоплату за товар після чого тільки отримувати нафтопродукти. Передача ОСОБА_4 облікових карток без оплати здійснювалася у зв`язку з тим, що він ввійшов у довіру до керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якою в подальшому почав зловживати.

21.11.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відвантажило ПП « ОСОБА_5 » (Покупцю) товару на суму 779 635,00 грн.

Внаслідок винних протиправних дій керівника ПП « ОСОБА_5 » - ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було спричинено матеріального збитку у сумі 329 635,00 (триста двадцять дев`ять тисяч шістсот тридцять п`ять гривень 00 коп.).

Між керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 неодноразово як в телефонній розмові так і при особистих зустрічах проводилися переговори з приводу погашення заборгованості, розглядалися навіть варіанти аби ОСОБА_4 передав у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » транспортні засоби у якості погашення заборгованості за відвантажений товару на суму 329 635,00 грн., але дані переговори виявилися безрезультатними, після чого ОСОБА_4 почав уникати зустрічей з керівництвом товариства, та припинив відповідати на телефонні дзвінки.

Також встановлено, що в грудні 2022 року у ПП « ОСОБА_5 » змінився засновник, та адреса місця знаходження.

При зустрічі ОСОБА_4 повідомив керівництву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що ПП « ОСОБА_5 » продав і жодного відношення до цієї компанії та боргу на суму 329 635,00 грн. він не має.

Окрім того встановлено, що ОСОБА_4 , маючи злочинний умисел на заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будучи у злочинному зговорі з ОСОБА_6 (засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та ОСОБА_7 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), які 08.11.2018 року уклали від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Договір на постачання нафтопродуктів по обліковим картам через мережу АЗС №1337/17тр, відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дизельне паливо на суму 194 320,45 грн., а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) - ОСОБА_7 разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , маючі корисливі мотиви, обманули керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та нерозрахувалися за отриманий товар.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.11.2022 відбулися наступні зміни в реєстраційній інформації ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

- змінено керівника з ОСОБА_4 на ОСОБА_8 ;

- видалено бенефіціарного власника ОСОБА_4 ;

- видалено засновника ОСОБА_4 ;

- додано бенефіціарного власника ОСОБА_8 ;

- додано засновника ОСОБА_8 .

Також під час досудового розслідування встановлено, що 05.01.2023 відбулися наступні зміни в реєстраційній інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

1.Змінився вид діяльності з вантажний автомобільний транспорт на діяльність холдингових компаній;

2.Змінився керівник з ОСОБА_6 на ОСОБА_8 ;

3.Змінилася коротка назва з Тов « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ";

4.Змінилася назва з ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ";

5.Видалений бенефіціарний власник ОСОБА_6 ;

6.Видалений засновник ОСОБА_6 ;

7.Доданий бенефіціарний власник ОСОБА_8 ;

8.Доданий засновник ОСОБА_8 .

Відповідно до інформації, яка перебуває у вільному доступі встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , є керівником, власником, підписантом та бенефіціаром в понад 100 юридичних особах, які є сторонами про боргові зобов`язання перед іншими особами та відносно яких органами виконавчої служби розпочаті виконавчі провадження.

Враховуючи вищевикладене в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 є підставною особою, яку було використано службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_5 » для уникнення відповідальності за вчинені кримінальні правопорушення.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судових економічних, почеркознавчих та технічних експертиз.

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань податкова справа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, під час досудового розслідування у слідчого виникла необхідність у отриманні оригіналів документів податкової справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інформації щодо діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, слідчий з групи слідчих ОСОБА_9 , подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, приходить таких висновків.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000502 від 11.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги те, що встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом перевірки інформації, що знаходиться у податковій справі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів (інформації) з можливістю її вилучення, зо перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

?оригіналів матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо реєстрації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби по 06.09.2023 року;

?документи, що містять П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, учасників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємства 06.09.2023 року;

?документи відносно рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з переліком банківських і фінансових установ із зазначенням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку) за період часу з 01.01.2018 року по 06.09.2023 року;

?документи, щодо заборгованості ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по сплаті податків з 01.01.2018 по 06.09.2023 року;

?документи щодо кількості працівників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2018 по 06.09.2023 року (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно;

?оригіналів податкових декларацій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 01.01.2018 по 06.09.2023 року, а також договору про визнання електронних документів;

?оригіналів податкових звітів, поданих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2018 року по 06.09.2023 року;

?податкових накладних по ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з розшифровкою товарів та послуг, в розрізі покупців та постачальників даного підприємства, за період часу з 01.01.2018 року по 06.09.2023 року;

?належним чином завірених матеріалів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 01.01.2018 по 06.09.2023 року,

?за наявності, позови до адміністративного суду до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

?документи, що містять інформацію з яких ІР-адрес підприємство відправляло податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес;

?документи про факти відкриття відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) кримінальних проваджень, у т.ч. за ст.ст. 205, 358, 364, 366, 190, 191, 209, 212 КК України;

?документи, щодо вилучення документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) правоохоронними органами, із зазначенням органу та номеру кримінального провадження.

?документи з інформаційних баз ДФС України відносно податкових накладних по підприємству, з розшифровкою номенклатур товарів, цін і кількості та сформованих Excel-таблиць покупців та постачальників вказаного підприємства за період 2018-2023 р.р.

?інформацію з 5-го додатку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »),(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2018 по 14.08.2023.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчому СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

Строк дії ухвали до 06.10.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1