УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.08.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого відділу (з дислокацією у м.Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві ОСОБА_3 погоджене з прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000066 від 02.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.368-5, ч.5 ст.426-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Другим слідчим відділом (з дислокацією у м.Одеса) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 від 02.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.368-5, ч.5 ст.426-1 КК України. Процесуальне керівництво досудового розслідування здійснюється Одеською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Південного регіону.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в соціальній мережі «Facebook», розміщена публікація з аккаунту « ОСОБА_5 », з якої вбачається, що військовослужбовець ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_6 перевищуючи свої службові повноваження організував схему незаконного збагачення, яка полягає у сприянні в наданні фізичним та юридичним особам земельних ділянок, після отримання визначеного ОСОБА_6 розміру неправомірної винагороди, яка може виражатися у вигляді грошових коштів або нерухомого майна.

Для приховування незаконно отриманих доходів ОСОБА_6 заснував підприємства, в яких є 100% власником, а саме-ТОВ «РЕНТЬЄР ІНВЕСТ», ТОВ "АГРОТРАНС КОНСАЛТ", ТОВ «СОНЯЧНИЙ ПЛЯЖ».

Також, зазначається інформація, що ОСОБА_6 з метою власного незаконного збагачення надавав незаконні вказівки підконтрольним йому військовослужбовцям роти охорони ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо пошуку осіб, які мають намір ухилитися від призову до лав Збройних Сил України.

В рамках проведення досудового розслідування оперативним підрозділам було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України, з метою проведення слідчих (розшукових) дій в рамках кримінального провадження та встановлення осіб, причетних до його вчинення.

Під час виконання доручення оперативним підрозділом направленого на встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину було встановлено, що за адресою розташування ІНФОРМАЦІЯ_2 : АДРЕСА_1 можуть знаходитись особові справи призовників, які зняті з військового обліку у період з 24.02.2022 по теперішній час, медична документація щодо проходження ними ВЛК, листування з вказаних питань, грошові кошти, чорнові записи, накази, функціональні обов?язки, книги обліку та будь-яка інша документація щодо виключення з військового обліку у зв`язку із непридатністю військовозобов`язаних громадян.

В подальшому, 17.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Одеси по справі від 10.08.2023 проведено обшуку за адресою розташування ІНФОРМАЦІЯ_2 : АДРЕСА_1 де виявлено та вилучено:

- Облікові карти військовозобов`язаних, які були признанні непридатними до військової служби: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_29 ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_32 , ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_33 , ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_34 , ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_35 , ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_36 ,

- Три Книги добового наряду роти охорони ІНФОРМАЦІЯ_37 на 48 арк., 35 арк. та 30 аркушах,

- посадова інструкція ОСОБА_43 ,

- Книгу протоколів засідань військово-лікарської комісії ІНФОРМАЦІЯ_2 на 400 арк.

- Особові справи військовозобов`язаних:

Особова справа лейтенанта ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_38 .

Особова справа мол. лейтенанта ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_39 .

Особова справа ст. лейтенанта ОСОБА_46 ІНФОРМАЦІЯ_40 .

Особова справа ст. лейтенанта ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Особова справа ст. лейтенанта ОСОБА_48 ІНФОРМАЦІЯ_41 .

Особова справа ст. лейтенанта ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_42 .

Особова справа ст. лейтенанта ОСОБА_50 ІНФОРМАЦІЯ_43 .

Особова справа ст. лейтенанта ОСОБА_51 ІНФОРМАЦІЯ_44 .

Особова справа ст. лейтенанта ОСОБА_52 ІНФОРМАЦІЯ_45 .

Особова справа ст. лейтенанта ОСОБА_53 ІНФОРМАЦІЯ_46 .

Особова справа ст. лейтенанта ОСОБА_54 29.01.1971 р.н

Особова справа ст. лейтенанта ОСОБА_55 ІНФОРМАЦІЯ_47 .

Особова справа ст. лейтенанта ОСОБА_56 ІНФОРМАЦІЯ_48 .

Особова справа ст. лейтенанта ОСОБА_57 ІНФОРМАЦІЯ_49 .

Особова справа ст. лейтенанта ОСОБА_58 ІНФОРМАЦІЯ_50 .

Особова справа ст. лейтенанта ОСОБА_59 03.08.1974 р.н

Особова справа ст. лейтенанта ОСОБА_60 ІНФОРМАЦІЯ_51 .

Особова справа ст. лейтенанта ОСОБА_61 ІНФОРМАЦІЯ_52 .

Особова справа ст. лейтенанта ОСОБА_62 ІНФОРМАЦІЯ_53 .

Особова справа ст. лейтенанта ОСОБА_63 ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Особова справа ст. лейтенанта ОСОБА_64 ІНФОРМАЦІЯ_54

- картки медичного обстеження та медичного огляду військовозобов`язаних визнаних непридатних до військової служби: ОСОБА_65 1970 р.н., ОСОБА_37 1969 р.н., ОСОБА_66 1969 р.н., ОСОБА_67 1973 р.н., ОСОБА_38 1983 р.н., ОСОБА_68 1992 р.н., ОСОБА_39 1969 р.н., ОСОБА_34 1970 р.н., ОСОБА_14 1980 р.н., ОСОБА_36 1992 р.н., ОСОБА_69 1989 р.н., ОСОБА_24 1978 р.н., ОСОБА_15 1998 р.н.

- акти про вилучення для знищення документів, не внесених до національного архівного фонду: Акт від 12.05.2022, Акт від 15.11.2022, акт від 03.10.2022, акт від 10.09.2022, акт від 23.08.2022, від 19.08.2022, акт від 08.07.2022, від 29.07.2022, акт від 02.08.2022.

Постановою слідчого від 17.08.2023 вказанівище документи визнані речовими доказами.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просив розглянути у його відсутності та повідомив, що власники вилученого майна повідомлені належним чином про дату та час розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 17.08.2023 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу (з дислокацією у м.Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві ОСОБА_3 погоджене з прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000066 від 02.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.368-5, ч.5 ст.426-1 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході проведення обшуку за адресою розташування ІНФОРМАЦІЯ_2 : АДРЕСА_1 , а саме:

- облікові карти військовозобов`язаних, які були признанні непридатними до військової служби: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_28 ,

ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_29 ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_32 , ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_33 , ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_34 , ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_35 , ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_55 , три Книги добового наряду роти охорони ІНФОРМАЦІЯ_37 на 48 арк., 35 арк. та 30 аркушах, посадову інструкцію ОСОБА_43 , книгу протоколів засідань військово-лікарської комісії ІНФОРМАЦІЯ_2 на 400 арк.

- Особові справи військовозобов`язаних:

Особова справа лейтенанта ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_38 .

Особова справа мол. лейтенанта ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_39 .

Особова справа ст. лейтенанта ОСОБА_46 ІНФОРМАЦІЯ_40 .

Особова справа ст. лейтенанта ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Особова справа ст. лейтенанта ОСОБА_70 ІНФОРМАЦІЯ_41 .

Особова справа ст. лейтенанта ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_42 .

Особова справа ст. лейтенанта ОСОБА_50 ІНФОРМАЦІЯ_43 .

Особова справа ст. лейтенанта ОСОБА_51 ІНФОРМАЦІЯ_44 .

Особова справа ст. лейтенанта ОСОБА_52 ІНФОРМАЦІЯ_45 .

Особова справа ст. лейтенанта ОСОБА_53 ІНФОРМАЦІЯ_46 .

Особова справа ст. лейтенанта ОСОБА_54 29.01.1971 р.н

Особова справа ст. лейтенанта ОСОБА_55 ІНФОРМАЦІЯ_47 .

Особова справа ст. лейтенанта ОСОБА_56 ІНФОРМАЦІЯ_48 .

Особова справа ст. лейтенанта ОСОБА_57 ІНФОРМАЦІЯ_49 .

Особова справа ст. лейтенанта ОСОБА_58 ІНФОРМАЦІЯ_50 .

Особова справа ст. лейтенанта ОСОБА_59 03.08.1974 р.н

Особова справа ст. лейтенанта ОСОБА_60 ІНФОРМАЦІЯ_51 .

Особова справа ст. лейтенанта ОСОБА_61 ІНФОРМАЦІЯ_52 .

Особова справа ст. лейтенанта ОСОБА_62 ІНФОРМАЦІЯ_53 .

Особова справа ст. лейтенанта ОСОБА_63 ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Особова справа ст. лейтенанта ОСОБА_64 ІНФОРМАЦІЯ_54

- картки медичного обстеження та медичного огляду військовозобов`язаних визнаних непридатних до військової служби: ОСОБА_65 1970 р.н., ОСОБА_37 1969 р.н., ОСОБА_66 1969 р.н., ОСОБА_67 1973 р.н., ОСОБА_38 1983 р.н., ОСОБА_68 1992 р.н., ОСОБА_39 1969 р.н., ОСОБА_34 1970 р.н., ОСОБА_14 1980 р.н., ОСОБА_36 1992 р.н., ОСОБА_69 1989 р.н., ОСОБА_24 1978 р.н., ОСОБА_15 1998 р.н.

- акти про вилучення для знищення документів, не внесених до національного архівного фонду: Акт від 12.05.2022, Акт від 15.11.2022, акт від 03.10.2022, акт від 10.09.2022, акт від 23.08.2022, від 19.08.2022, акт від 08.07.2022, від 29.07.2022, акт від 02.08.2022.

Виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчого відділу (з дислокацією у м.Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1