У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.05.2023 Справа №607/7536/23

1-кс/607/2483/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , яке погоджене старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 27.04.2023р. про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000005 від 27.07.2022р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України звернувся старший слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до інформації оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) про зв`язок (вхідні та вихідні дзвінки), включно із з`єднаннями нульової тривалості, відомості щодо анкетних даних абонентів (у випадку контрактного підключення або заповнення анкет користувача), надані телекомунікаційні послуги (в тому числі вхідні і вихідні СМС-повідомлення), місце розташування (базові станції) із зазначенням ІМЕІ мобільних телефонів, з`єднань з мережею «Інтернет» із зазначенням азимуту розташування наступних абонентів та мобільних телефонів під час даних з`єднань: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному виді за період часу з 27.07.2022 по 26.04.2023; надати тимчасовий доступ до інформації оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) про зв`язок (вхідні та вихідні дзвінки), включно із з`єднаннями нульової тривалості, відомості щодо анкетних даних абонентів (у випадку контрактного підключення або заповнення анкет користувача), надані телекомунікаційні послуги (в тому числі вхідні і вихідні СМС-повідомлення), місце розташування (базові станції) із зазначенням ІМЕІ мобільних телефонів, з`єднань з мережею «Інтернет» із зазначенням азимуту розташування наступних абонентів та мобільних телефонів під час даних з`єднань: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному виді за 25.10.2022.

Враховуючи викладені старшим слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни або знищення речей чи документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Старший слідчий у клопотанні просить проводити судове засідання без його участі із підтриманням вимог клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, що ОСОБА_5 будучи директором та одноособовим власником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_11 , яка має дійсну ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом та достовірно знаючи порядок перетину держаного кордону військовозобов`язаними громадянами України під час дії на території України воєнного стану, визначеного Правилами перетинання державного кордону громадянами України, які діють на час воєнного стану в Україні, діючи умисно з корисливим мотивом, під час розмови з ОСОБА_6 (анкетні дані змінено згідно постанови прокурора від 13.01.2023) повідомив йому про те, що за грошові кошти забезпечить незаконний перетин останнім державного кордону України.

Цього ж дня ОСОБА_5 , котрий у злочинній діяльності використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1 , повідомив ОСОБА_6 що для безперешкодного виїзду за кордон він повинен фіктивно оформити його на роботу в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та для цього йому необхідні особисті документи ОСОБА_6 - фото паспорта, довідки про реєстрацію місця проживання, картки платника податків і паспорта для виїзду за кордон.

Отримавши копії вказаних документів, з метою забезпечення подальшої можливості внесення відомостей щодо найманої особи до відповідної інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, тобто усунення обмежень, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» (надалі Постанова КМУ № 57) для військового зобов`язаного ОСОБА_6 , який підлягає призову на військову службу під час мобілізації ОСОБА_5 вніс відомості щодо оформлення на роботу ОСОБА_6 у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як водія.

Надалі 20.01.2023 ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, фактично не перебуваючи у трудових відносинах з ОСОБА_6 , будучи обізнаним про те, що останній бажає виїхати за межі України, в період часу з 08.30 год. по 12.00 год. транспортним засобом марки MERSEDES-BENZ модель 313 CDI, який на праві власності належить ОСОБА_5 , перевіз ОСОБА_6 з м. Бучач Тернопільської області до с. Волиця Яворівського району Львівської області та в порушення вимог законодавства, а саме пунктів 2-9 Постанови КМУ № 57 забезпечив подання заявки, зокрема, внесення недостовірної інформації до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека про те, що ОСОБА_6 , який немає посвідчення водія, є водієм ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на транспортному засобі вказаного товариства, а саме MERSEDES-BENZ модель 311 CDI д.н.з. « НОМЕР_12 » 20.01.2023 перетне державний кордон України та Республіки Польща через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Окрім цього, задля забезпечення перетину ОСОБА_6 у якого відсутнє водійське посвідчення та навички керування вантажним транспортним засобом типу «бус» ОСОБА_5 домовився із громадянкою ОСОБА_7 про те, що вона, не будучи обізнаною із злочинним задумом ОСОБА_5 , за допомогою транспортного засобу марки MERSEDES-BENZ модель 311 CDI д.н.з. « НОМЕР_12 перевезе ОСОБА_6 із с. Волиця Яворівського району Львівської області через державний кордон України в Респуліку Польща та після цього повернеться на цьому ж автомобілі на територію України.

За вказані дії 20.01.2023 приблизно о 12:20 год. ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 230 850грн. за незаконне переправлення його через державний кордон України.

20.01.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця АДРЕСА_3 та жителя с. Підзамочок Чортківського району Тернопільської області затримано в порядку ст. 208 КПК України, тобто безпосередньо після вчинення злочину.

21.01.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, тобто за фактом незаконного переправлення осіб через Державний кордон України, вчиненому з корисливих мотивів.

Поряд з цим, органом досудового розслідування під час слідства у даному провадженні досліджується слідча версія щодо причетності до вказаної злочинної діяльності ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_3 , у злочинній діяльності використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2 , та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя АДРЕСА_4 , у злочинній діяльності використовує номер мобільного телефону НОМЕР_3 .

Зокрема, на даному етапі досудового розслідування встановлені обставини з яких слідує, що ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , діючи з корисливих мотивів, організували канал незаконного перетину Державного кордону України в Республіку Польща та інші країни ЄС громадян України, які відповідно до Закону України «Про військовий обов`язок та військову службу» та Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», підлягають призову під час мобілізації в умовах воєнного стану.

Так, ОСОБА_8 є суб`єктом господарювання та володіє ліцензіями на здійснення міжнародних перевезень пасажирів та вантажів та має доступ до інформаційної системи «Шлях», куди вносить недостовірні дані зацікавлених у перетині державного кордону громадян України під виглядом свої найманих працівників (водіїв). Крім цього, з метою прикриття незаконної діяльності ОСОБА_8 за попередньою змовою із ОСОБА_9 та ОСОБА_5 заснували та зареєстрували ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_11 , засновником та директором якого спочатку значився ОСОБА_10 , а в подальшому ОСОБА_5 .

На даний час встановлено, що під виглядом водіїв ФОП ОСОБА_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_11 ) до інформаційної системи «Шлях» було внесено неправдиві відомості про понад 150 громадян України, які в подальшому на підставі наявності відомостей про них у вказаній системі незаконно перетинали державний кордон України.

Окрім того, згідно протоколів негласних слідчих (розшукових) дій, ОСОБА_8 залучив до своєї злочинної діяльності доньку ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_4 , та дружину ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_5 , котрі в період відсутності ОСОБА_8 отримували за нього грошові кошти, копії документів та вносили громадян до інформаційної системи «Шлях».

Для встановлення кола осіб причетних до вчинення зазначеного злочину, а також встановлення їх телефонних зв`язків, місцезнаходження під час вчинення злочину, фактів їх телефонного спілкування, необхідно отримати детальну інформацію про зв`язок абонентських номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Вказана інформація може бути використана як доказ, який сам по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також дозволить встановити інших осіб, причетних до вчинення вищезгаданих кримінальних правопорушень

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні, неможливо.

У відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці, до якої не може бути надано тимчасовий доступ, крім випадків, якщо ця інформація може бути використана як доказ та іншим способом здобути такий доказ неможливо.

Інформація про факти з`єднань абонента стільникового зв`язку самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами у даному кримінальному проваджені мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а будь-яким іншим способом, крім як отримання доступу до цієї інформації та її вилучення, довести та встановити обставини, які викладені вище, неможливо.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка має важливе значення для повного та всебічного розслідування кримінального правопорушення, неможливість отримати відомості в інших спосіб, а також те, що терміни зберігання вищезазначеної інформації обмеженні, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим, доведено необхідність отримання і вилучення вказаної старшим слідчим у клопотанні інформації, а відтак підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , яке погоджене старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 27.04.2023р. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) про зв`язок (вхідні та вихідні дзвінки), включно із з`єднаннями нульової тривалості, відомості щодо анкетних даних абонентів (у випадку контрактного підключення або заповнення анкет користувача), надані телекомунікаційні послуги (в тому числі вхідні і вихідні СМС-повідомлення), місце розташування (базові станції) із зазначенням ІМЕІ мобільних телефонів, з`єднань з мережею «Інтернет» із зазначенням азимуту розташування наступних абонентів та мобільних телефонів під час даних з`єднань: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному виді за період часу з 27.07.2022 по 26.04.2023.

Надати слідчим четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) про зв`язок (вхідні та вихідні дзвінки), включно із з`єднаннями нульової тривалості, відомості щодо анкетних даних абонентів (у випадку контрактного підключення або заповнення анкет користувача), надані телекомунікаційні послуги (в тому числі вхідні і вихідні СМС-повідомлення), місце розташування (базові станції) із зазначенням ІМЕІ мобільних телефонів, з`єднань з мережею «Інтернет» із зазначенням азимуту розташування наступних абонентів та мобільних телефонів під час даних з`єднань: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному виді за 25.10.2022.

Строк дії ухвали встановити протягом шістдесяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1