Справа № 577/5119/23
Провадження № 1-кс/577/1609/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"20" вересня 2023 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря

судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000863 від 31.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, яке погоджено з прокурором призначеним у даному кримінальному провадженні, про надання слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 тимчасового доступу до документів, в тому числі електронних ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю вилучити інформацію в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ), що містять відомості про рух коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_3 , за період з 00.00 год. 30.08.2023 по 24.00 год. 30.08.2023, а також МАС-адреси комп`ютерного обладнання, з якого було здійснено доступ до електронного кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківського рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 у період з 00.00 год. 30.08.2023 по 24.00 год. 30.08.2023, його ІР - адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу.

На обґрунтування у клопотанні зазначено, що в провадженні СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000863 від 31.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що невстановлена особа (особи) 30.08.2023 о 12:11 год. (в період дії воєнного стану на території України) з банківського рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_3 , НОМЕР_2 , відкритому в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого мається доступ через кредитну банківську карту № НОМЕР_3 , що постійно знаходилась при власнику ОСОБА_6 , невстановленим шляхом з використанням інтернет-ресурсів, без відома і дозволу ОСОБА_6 , зняла грошові кредитні кошти в сумі 6586 грн. 10 коп., здійснивши з використанням міжнародної платіжної платформи Tranzzo оплату товарів на дану суму у магазині ІНФОРМАЦІЯ_4 (транзакція 30.08.2023 12:11 Продукти: TRANZZO*VARUS, DNIPRO, чек POS-терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 . Сума 6586.1 грн. Підпис власника картки не потрібно: PIN OK. 5168ХХХХХХХХ9990. Термінал #/08/2023 12:11:08. Чек №:MDHNHJXIY0830. Код авторизації: 302143. RRN: НОМЕР_4 »). При цьому ОСОБА_6 дані банківської картки та дані для входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нікому і ніяким чином не розголошував, банківська картка постійно перебувала під його контролем, абонентський номер, який є фінансовим у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , в мережі мобільного зв`язку фіксувався постійно, зв`язок не втрачався. В подальшому ОСОБА_6 заблокував свою банківську картку. Також останньому, вже після зняття коштів, 30.08.2023 о 12:21 та 12:23 надходили вхідні телефонні дзвінки із абонентського номеру НОМЕР_6 від боту ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо підтвердження або відхилення подальших транзакцій по його банківському рахунку, які він, натискаючи у контекстному меню телефону цифру «0», відхиляв.

На даний час особа (особи), яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлена.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей щодо руху коштів на банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому в A3 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_3 , за період з 00.00 год. 30.08.2023 по 24.00 год. 30.08.2023, а також МАС-адреси комп`ютерного обладнання, з якого було здійснено доступ до електронного кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківського рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 у період з 00.00 год. 30.08.2023 по 24.00 год. 30.08.2023, його ІР - адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу.

Зазначені відомості за вказаний період часу нададуть змогу додатково підтвердити факт зняття грошових коштів, місце їх витрати, встановити обладнання, за допомогою якого було здійснено доступ до електронного кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківського рахунку ОСОБА_6 , час та місце доступу.

Документи, що містять вказану інформацію, самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, розкриття даного злочину, встановлення причетних до скоєння злочину осіб, а отже відомості, вміщені у даних документах можуть бути використані під час досудового розслідування як докази, в тому числі і як докази причетності певних осіб до скоєння злочину.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація яка в них міститься, може бути використана як доказ причетності конкретних осіб до вчинення злочину та надасть змогу встановити вказаних осіб та проводити з ними подальші слідчі дії.

Іншими способами довести подію та встановити обставини скоєння кримінального правопорушення неможливо.

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не сповістив.

Частиною 4 ст. 107 КПК України передбачено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши представлені докази вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до частин 4, 5 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За приписом п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У ст. 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частин 3, 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

За положеннями ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Слідчим доведена необхідність витребування документації, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

За положеннями ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Крім того, законодавством передбачено надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів виключно юридичній особі, а не її філії, про що ставиться питання у поданому клопотанні.

За таких обставин клопотання в частині можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 не підлягає задоволенню.

Керуючись: ст.ст. 107 ч.4, 159-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, що містять відомості про рух коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_3 , за період з 00.00 год. 30.08.2023 по 24.00 год. 30.08.2023, а також МАС-адреси комп`ютерного обладнання, з якого було здійснено доступ до електронного кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківського рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 у період з 00.00 год. 30.08.2023 по 24.00 год. 30.08.2023, його ІР - адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу.

Надати можливість ознайомитися з даними документами і зробити відповідно оформлені копії.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1