Справа № 366/1934/23
Провадження № 1-кс/366/400/23
У Х В А Л А

Іменем України

15 серпня 2023 року Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №1 Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №0000037, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В своєму клопотанні слідчий просить старшому слідчому слідчого відділення ВП № 1 Вишгородського РУП ОСОБА_3 , заступнику начальника ВП начальникові слідчого відділення ВП № 1 Вишгородського РУП майору поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Вишгородського РУП ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Вишгородського РУП ОСОБА_7 за дорученням слідчого, доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій, а саме:

- про рух коштів по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням номерів банківських карток на які 20.06.2023 надходили грошові кошти із зазначенням власника таких рахунків за період часу з 20.06.2023 по 23.06.2023, тобто за три робочі банківські дні, протягом яких допускається зарахування коштів;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, щодо зняття готівки за період часу з 20.06.2023 по даний час з рахунків НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію щодо IP-адрес підключення Інтернетбанкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) інформацію про МАС- адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалися з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 20.06.2023 по даний час за рахунками НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- абонентські номери телефонів, які зазначені як контактні телефони по рахунках НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- параметри електронних пристроїв користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких приєднанні вище вказані номери рахунків за період часу з 20.06.23 по даний час по рахунках НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказана вище інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що У провадженні СВ Відділу поліції № 1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000037 від 21.06.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених

ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 20.06.2023 до відділу поліції №1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області із заявою про вчинене кримінальне правопорушення, крадіжку її мобільного телефону та грошових коштів з особистих банківських рахунків звернулася ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . У відповідності до ст.214 КПК України відомості про дане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого за ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.06.2023, о 22 год. 08 хв., потерпіла ОСОБА_8 на поїзді № 7980 із сполученням «Дніпро-Київ» виїхала із м. Дніпро до м. Києва. При собі потерпіла ОСОБА_8 мала ручну поклажу та мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A 34», в якому знаходилися сім-картки операторів мобільного зв`язку з номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . На вказаному телефоні були встановлені мобільні додатки Рухаючись даним поїздом, 20.06.2023, близько 02 год. 30 хв., потерпіла лягла спати мобільний телефон при цьому поклала до бокової полиці у вигляді сітки поруч із своїм проїзним місцем № 5 вагону № 2. Прокинувшись близько 05 год. 00 хв. Потерпіла ОСОБА_8 виявила відсутність свого мобільного телефону, про що повідомила провідника та у подальшому поліцію.

Після прибуття на «Центральний» вокзал у м. Київ, потерпіла ОСОБА_8 придбала новий телефон, відновила сім-картку № НОМЕР_5 . Після цього вона встановила мобільні додатки, зокрема банкінги. Після входу до мобільних банкінгів потерпіла ОСОБА_8 виявила, що із її рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було знято гроші та оформлено кредит на загальну 54 269 грн., а з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зняли гроші в сумі 47 885 грн., чим завдали їй матеріальної шкоди на загальну суму 102154 грн.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_8 у підтвердження своїх показань надала витяги з мобільних додатків рух її коштів по АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Згідно отриманих від потерпілої даних встановлено, що з її особистих рахунків 20.06.2023 було переведно грошові кошти на рахунки відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а саме: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Слідчий та прокурор до суду не з`явились, про розгляд клопотання повідомлялися належним чином. Водночас, від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Враховуючи клопотання слідчого, обставини вчинення шахрайських дій, положення частини другої статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання можливо розглянути у відсутності представника Публічного акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Згідно із частиною четвертою статті 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчим суддею встановлено, що У провадженні СВ Відділу поліції № 1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000037 від 21.06.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених

ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 20.06.2023 до відділу поліції №1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області із заявою про вчинене кримінальне правопорушення, крадіжку її мобільного телефону та грошових коштів з особистих банківських рахунків звернулася ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . У відповідності до ст.214 КПК України відомості про дане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого за ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.06.2023, о 22 год. 08 хв., потерпіла ОСОБА_8 на поїзді № 7980 із сполученням «Дніпро-Київ» виїхала із м. Дніпро до м. Києва. При собі потерпіла ОСОБА_8 мала ручну поклажу та мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A 34», в якому знаходилися сім-картки операторів мобільного зв`язку з номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . На вказаному телефоні були встановлені мобільні додатки Рухаючись даним поїздом, 20.06.2023, близько 02 год. 30 хв., потерпіла лягла спати мобільний телефон при цьому поклала до бокової полиці у вигляді сітки поруч із своїм проїзним місцем № 5 вагону № 2. Прокинувшись близько 05 год. 00 хв. Потерпіла ОСОБА_8 виявила відсутність свого мобільного телефону, про що повідомила провідника та у подальшому поліцію.

Після прибуття на «Центральний» вокзал у м. Київ, потерпіла ОСОБА_8 придбала новий телефон, відновила сім-картку № НОМЕР_5 . Після цього вона встановила мобільні додатки, зокрема банкінги. Після входу до мобільних банкінгів потерпіла ОСОБА_8 виявила, що із її рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було знято гроші та оформлено кредит на загальну 54 269 грн., а з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зняли гроші в сумі 47 885 грн., чим завдали їй матеріальної шкоди на загальну суму 102154 грн.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_8 у підтвердження своїх показань надала витяги з мобільних додатків рух її коштів по АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Згідно отриманих від потерпілої даних встановлено, що з її особистих рахунків 20.06.2023 було переведно грошові кошти на рахунки відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а саме: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

З метою з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частин першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів ; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пункту 6 частини другої статті 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки інформація, яка знаходиться в документах, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, містить охоронювану законом таємницю, відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України та статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», то доступ до неї можливо отримати лише з дозволу слідчого судді. Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація не може бути здобута іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий у клопотанні довів неможливість отримання зазначеної інформації іншим шляхом без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, та надав необхідні підтвердження щодо доцільності його застосування.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 371, 372 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №1 Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №0000037, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому слідчого відділення ВП № 1 Вишгородського РУП ОСОБА_3 , заступнику начальника ВП начальникові слідчого відділення ВП № 1 Вишгородського РУП майору поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Вишгородського РУП ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Вишгородського РУП ОСОБА_7 за дорученням слідчого, доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій, а саме:

- про рух коштів по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням номерів банківських карток на які 20.06.2023 надходили грошові кошти із зазначенням власника таких рахунків за період часу з 20.06.2023 по 23.06.2023, тобто за три робочі банківські дні, протягом яких допускається зарахування коштів;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, щодо зняття готівки за період часу з 20.06.2023 по даний час з рахунків НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію щодо IP-адрес підключення Інтернетбанкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) інформацію про МАС- адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалися з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 20.06.2023 по даний час за рахунками НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- абонентські номери телефонів, які зазначені як контактні телефони по рахунках НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- параметри електронних пристроїв користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких приєднанні вище вказані номери рахунків за період часу з 20.06.23 по даний час по рахунках НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказана вище інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали до 15 вересня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і на підставі ст.165 КПК України підлягає виконанню особою, яка зазначена в ухвалі як володілець документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1