Справа № 136/1454/23
провадження №1-кс/136/372/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2023 року м. Липовець

Слідча суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець, клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000263 від 02.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СД Відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, яке погоджене начальником Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи тим, що 02.08.2023 до ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 01.08.2023 о 12:45 год., невстановлена особа, таємно, шляхом отримання доступу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила крадіжку грошових коштів з карткового рахунку імітованого AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 двома транзакціями сумами 29 000 та 13 100 грн., внаслідок чого потерпілому було заподіяно матеріальну шкоду з урахування комісії банку в загальній сумі 42 531 грн.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000263 від 02.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що ним було відкрито в Липовецькому відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок НОМЕР_2 для виплат, де він отримав картку з № НОМЕР_1 , яку у подальшому змінював. 01.08.2023 на картковий рахунок йому було зараховано грошові кошти в сумі 40 тис. грн., з метою перевірити яких він зайшов в мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак грошових коштів не виявив. У подальшому було встановлено, що з рахунку ОСОБА_5 було викрадено грошові кошти на загальну суму 42 100 грн. та комісія банку 431 грн. на невстановлений рахунок.

На підтвердження своїх показань, потерпілим ОСОБА_5 було надано виписку з AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по його банківському рахунку НОМЕР_2 від 02.08.2023, згідно якої наявні три транзакцїї з переказу "грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , 01.08.2023 о 12:45 в сумі 29 295.00 - переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, 01.08.2023 о 12:45 в сумі 13 236.00 - переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 та 01.08.2023 о 12:47 в сумі 123.00 операції розрахунку в торгово-сервісній мережі UKR KYIV GERC НОМЕР_3 на невідомий номер рахунку через мобільний Інтернет-банкінг.

Ураховуючи наведене, виникла необхідність у отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення, особи підозрюваного та повного кола осіб причетних до кримінального правопорушення, що стало підставою звернення до суду.

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала з підстав, що у ньому наведені.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, будучи належним чином повідомленими про день та час розгляду клопотання не з`явились, однак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідча суддя, вислухавши слідчу, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки слідчою доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких вона просить суд, дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а отримана документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак може бути використана у якості доказів, сприяти розкриттю вчиненого злочину, особи, яка його вчинила.

Крім того, слідчою суддею з`ясовано, що документи, до яких слідчий просить суд надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, однак слідчим доведено можливість використання інформації про доступ до якої він просить суд як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншим способами довести обставини, що містяться в цих документах.

При цьому, слідча суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідча за погодженням з прокурором звернулась із даним клопотанням.

Слідча суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, - заступнику начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , начальнику СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 та слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації в паперовому чи електронному вигляді по рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_5 в тому числі картковому № НОМЕР_1 , а саме:

- інформації в період часу з 25.07.2023 по 02.08.2023: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також пакету документів на особу володільця картки.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя Світлана ШПОРТУН