Справа № 676/3148/23
Провадження № 1-кс/676/691/23
УХВАЛА

27 квітня 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Кам`янець-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

Слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

У клопотанні зазначає, що невстановлена особа 13 лютого 2023 року о 10 год. скориставшись ЕОМ здійснила чат листування з акаунту третьої особи (взламаного) месенджера «Telegram» із абонентським номером оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який закріплений за ОСОБА_3 , ввівши в оману, під приводом короткострокового займу грошових коштів, шахрайським шляхом заволоділа коштами останнього в сумі 600 грн., які перерахував ОСОБА_3 з власної платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , чим самим завдала останньому матеріальної шкоди. СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР № 0000356 від 03 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілого ОСОБА_3 , який повідомив, що 13 лютого 2023 року перебував за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 . В кварталі де мешкає, є чат група в месенджері «Telegram», в яку входить ОСОБА_4 , який телефонував, однак на дзвінок не відповів. Через 10-15 хв. потерпілий отримав повідомлення в месенджері «Telegram» від абонента ОСОБА_5 , зі змістом «позич мені 600 грн., ввечері віддам». У свою чергу, потерпілий відписав, що готівки не має, але може кошти скинути на картку. Після даної відповіді прийшло повідомлення з номером карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , на який потерпілий перерахував 600 грн. зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Через деякий час в чат групу надійшло повідомлення від ОСОБА_6 про те, що в його акаунт в месенджері «Telegram» було здійснено вхід іншими сторонніми особами, тобто шахраями, які надсилали всім абонентам з його телефонної книги смс з текстом «позич мені 600 грн., ввечері віддам». Після цього зайшов у листування з ОСОБА_7 , побачив, що всі смс видалені і тоді зрозумів що ошукали шахраї.

Згідно інформації, яка була встановлена в ході збирання доказів встановлено, що грошові кошти на суму 600 грн. були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по рахунку карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 за період часу з 12.02.2023 року по термін дії ухвали, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

До клопотання слідчий надав копії матеріалів кримінального провадження та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, що свідчить про право слідчого та прокурора ініціювати заходи забезпечення кримінального провадження.

В судове засідання слідчий ОСОБА_8 не з`явилася, до початку розгляду клопотання направила заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ розглядати без її участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Посилаючись на ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно із ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою документів.

Враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використанні в якості речових доказів, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів за 13 лютого 2023 року по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та /або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вище вказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або знаття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Здобуті фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив :

Клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 задоволити частково.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 право тимчасового доступу до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, за 13 лютого 2023 року, а також інформацію про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ).

Ухвала підлягає виконанню протягом одного місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали вручити слідчому, прокурору та представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

Кам`янець-Подільського міськрайонного суду ОСОБА_1