Провадження № 1-кс/592/6022/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Сумського РУП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000203, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України,

у с т а н о в и в :

Слідча своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що здійснює досудове розслідування даного кримінального провадження, за фактом неналежного виконання посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР посадових обов`язків, що виразились у непроведені в межах строку позовної давності і претензійно-позовної роботи із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_5 , СФ ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП ТД « ІНФОРМАЦІЯ_5 », внаслідок чого КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР завдало тяжких наслідків у виді матеріальних збитків на загальну суму 448 546, 07 грн. Крім того, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР, протягом 2019-2022 років укладено та оплачено договори про надання інформаційних послуг щодо висвітлення діяльності комунального підприємства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 850, 000 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 07.11.2022 по 0.11.2022 головним державним аудитором ІНФОРМАЦІЯ_8 проведено ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Сумської міської ради за період з 01.01.2019 по 30.06.20222, про що складено відповідний Акт від 17.11.2022 № 201805-19/03.

Так, перевіркою встановлено неналежний контроль з боку посадових осіб за станом дебіторської заборгованості, неналежне проведення претензійно-позовної роботи, що призвели до втрати Підприємством боржників у зобов`язанні недоотримання доходів. Перевіркою виокремлено 3 картки порушення №1.1.1-501, №1.2.20625, №1.3.20625 відповідно до яких посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР не забезпечено стягнення у законодавчо визначенні терміни вказаної заборгованості, що призвело до втрати боржника у зобов`язанні. Крім того, під час проведення Аудиторської перевірки було встановлено зайві оплати надавачам послуг інформаційного характеру та списання коштів на витрати підприємства, надання яких документально не підтверджується та фактично отримані не були. Умови укладених договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ФОП ОСОБА_6 ні відповідними актами наданих послуг, не визначено міст та обсяг господарської операції, а саме відсутні калькуляцій та (або) розрахунки до договірних цін, не конкретизовано, які саме послуги будуть надані, не визначено перелік та обсяг послуг, які будуть надані, не визначено кількісні, якісні, технічні характеристики, тощо.

Відтак, враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у отриманні документів, а саме завірених належним чином копій, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сумської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Статут (нова редакція), затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_10 від 29 березня 2017 року №1849-МР (зі змінами); Статут (нова редакція), затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_10 від 27 лютого 2019 року №4664-МР (зі змінами); Оборотно-сальдові відомості субрахунку 3611 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», 381 «Резерв сумнівних боргів по заборгованості за товари, послуги, роботи», субрахунку 791 «Результат операційної діяльності», матеріали проведеної Підприємством претензійно-позовної роботи відносно контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_5 , Сумська філія ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 01.01.2020 по 31.12.2020 (карта порушення №1.1.10501 відповідно до Акту від 17.11.2022 № 201805-19/03); всю наявну документацію, щодо проведених претензійно-позовних робіт на оплату заборгованості за надані послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ФОП ОСОБА_6 , ПП ТД « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; Оборотно-сальдові відомості субрахунку 3711 «Розрахунки за виданими авансами і національній валюті», субрахунку 79 «Результат операційної діяльності», матеріали проведеної Підприємством претензійно-позовної роботи відносно контрагенту ПП ТД « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 01.01.2019 по 30.06.2022 (карта порушення №1.2.20625 відповідно до Акту від 17.11.2022 № 201805-19/03); Оборотно-сальдові відомості субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», субрахунку 311 «Поточні рахунки в національній валюті» 791 «Результат операційної діяльності», укладені договори з усіма додатками до них, рахунки акти наданих послуг, платіжні доручення відносно контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ФОП ОСОБА_6 , за період з 01.01.2019 по 30.06.2022 (карта порушення №1.3.20625 відповідно до Акту від 17.11.2022 № 201805-19/03).

Запитувана документація є необхідною, оскільки саме вона є об`єктом дослідження кримінального правопорушення.

Слідчий суддя розглядає клопотання в межах його доводів.

Так, з доданих до клопотання витягу з ЄРДР та матеріалів вбачається, що 13.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000203 були внесені відомості за ч.1 ст.367 КК України, досудове розслідування у якому здійснює слідче відділення Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з вимогами ч.2 ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, а п.2 ч.3 ст.132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.ч.5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У поданому клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у віданні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сумської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), посилаючись на неможливість отримання відомостей в інший спосіб, а також отримати можливість вилучення належним чином завірених копій цих документів для долучення до матеріалів провадження.

Разом з тим, матеріали клопотання не містять належних доказів щодо звернення слідчого з відповідним запитом в порядку ч.2 ст.93 КПК України для отримання вищезазначених документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до вищезазначених речей і документів, які знаходяться у віданні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сумської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у кримінальному провадженні №0000203 є передчасним, стороною кримінального провадження всупереч вимогам ч.3 ст.132 КПК України не доведено, що на даній стадії досудового розслідування потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про які йдеться в клопотанні.

Керуючись ст.ст. 160-163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчої СВ Сумського РУП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000203, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1