Справа №345/3050/23
Провадження № 1-кс/345/472/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.07.2023 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000014 від 24.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківської карти НОМЕР_1 ; руху коштів по вказаній карті за період часу з 13.12.2022року по 15.12.2022 рік; номерів банківських рахунків із вказанням банку на які було здійснено перерахунок грошових коштів за вказаний період часу; документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації, що перебуває у володінні банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 з можливістю вилучення завірених копій вищевказаних документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 14.12.2022 року невідома особа, яка користується сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом здачі в оренду квартири, заволоділа грошовими коштами громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_2 в сумі 8,000 грн., які заявниця через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахувала із своєї банківської карти НОМЕР_1 на карту невідомої особи НОМЕР_3 , спричинивши матеріальну шкоду.

Допитаназданого приводу в якості потерпілоїШвиденко ОСОБА_5 , яка повідомила, що 14.12.2022 року близько 09:23 год вона добровільно перерахувала грошові кошти в сумі 8000 грн., із своєї банківської картки № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На даний час, з метою повного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до банківської карти № НОМЕР_1 руху коштів по вказаній карті за період часу з 13.12.2022року по 15.12.2022 рік; номерів банківських рахунків із вказанням банку на які було здійснено перерахунок грошових коштів за вказаний період часу; документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації.

Отримання інформації про вказану банківську картку; руху коштів по вказаній банківській картці; номерів банківських рахунків із вказанням банку на які було здійснено перерахунок грошових коштів за вказаний період часу; документів, що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень) та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації має важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а будь-яких інших способів отримати вказану інформацію неможливо, а тому є необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні банку.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання ОСОБА_3 не зявився, однак подав слідчому судді заяву про розгляд клопотання за відсутності дізнавача.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав:

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання дізнавач СД Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довів, що дана інформація знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 162, 163-164 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю дізнавачу СД Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД старшому лейтенанту ОСОБА_7 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_12 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженому СКП лейтенанту поліції ОСОБА_13 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженому СКП лейтенанту поліції ОСОБА_14 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженому СКП лейтенанту поліції ОСОБА_15 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженому СКП капітану поліції ОСОБА_16 та/або за його дорученням оперативним працівникам Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , а саме до банківської карти НОМЕР_1 ; руху коштів по вказаній карті за період часу з 13.12.2022року по 15.12.2022 рік; номерів банківських рахунків із вказанням банку на які було здійснено перерахунок грошових коштів за вказаний період часу; документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації, що перебуває у володінні банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 з можливістю вилучення завірених копій вищевказаних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя