Справа №452/3460/23
Провадження №1-кс/452/1026/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 серпня 2023 року м. Самбір

Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за відсутності осіб, які повинні брати участь у справі,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 (далі слідчий) про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), у зв`язку з розслідуванням кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000590 від 21 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України (далі КК України),-

В С Т А Н О В И В :

Клопотання складено слідчим 21 серпня 2023 року та того ж дня погоджено із прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 (далі прокурор).

21 серпня 2023 року клопотання надійшло до суду.

Слідчим у клопотанні зазначено, що 21 липня 2023 року до Самбірського РВП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , який повідомив, що 20 липня 2023 року невідома особа через сторінку в соціальній мережі «Інстаграм» його знайомої ОСОБА_6 розмістила оголошення про позику грошових коштів, в результаті чого шахрайським способом заволоділа належними йому грошовими коштами на загальну суму 5 000 грн. 00 коп..

За цим фактом розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000590 від 21 липня 2023року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В клопотанні слідчого ставиться питання про надання йому тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні банку, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, інформації про обслуговування та рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 19 липня 2023 року по момент виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень та інших документів про отримання, поповнень, та переказів, зняття коштів з рахунку за період з 19 липня 2023 року по момент виконання ухвали, та дату, час, місце зняття коштів із зазначеного рахунку, з додаванням фото- та відеоматеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів. Крім того, в клопотанні слідчий прохає доручити йому виконання ухвали суду, зобов`язавши при цьому посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати дану документацію чи їх копії.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, - слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином засобами електронного зв`язку. Разом з тим, жодних клопотань до суду від вказаних осіб не надходило.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, - представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином засобами електронного зв`язку.

За таких обставин, судове засідання проведено без участі вказаних осіб та без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження,що не суперечить положенням Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України).

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. При цьому, у клопотанні зазначаються, зокрема, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

У клопотанні слідчого зазначено, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Проте, фактично прохає надати дозвіл на вилучення документів у відділенні банку, яка є лише відокремленим структурним підрозділом та не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим, а вимога про отримання тимчасового доступу до документів в такому випадку є некоректною та не ґрунтується на законі.

Разом з тим, відповідно до ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, зокрема, щодо діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Необхідність звернення до суду з даним клопотанням обумовлена тим, що вищевказана інформація містить у собі банківську таємницю, і вона не може бути отримана в інший спосіб як шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Разом з тим, частиною першою статті 159 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів, має можливість самостійно зробити їх копії. До того ж, відповідно до вимог ч.4 ст.165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.За таких обставин, вимога про зобов`язання посадових осіб відповідної установи виготовити копії документів суперечить вимогам КПК України та не входить до повноважень слідчого судді.

Крім того, в клопотанні повинен бути зазначений конкретний період, за який потрібно отримати той чи інший документ, підтверджений належними та допустимими доказами. При цьому, вживання слідчим термінів, таких як «з 19 липня 2023 року по час виконання ухвали слідчого судді», тощо, є некоректним та не обґрунтованим.

Отже, суд прийшов до переконання про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів за період з 00 год. 01 хв. по 23 год. 59 хв. 20 липня 2023 року, тобто за період вчинення кримінального правопорушення згідно матеріалів, доданих до клопотання.

При цьому, слідчий суддя звертає увагу на те, що прохальна частина клопотання, серед іншого, містить у собі не конкретизовані вимоги.

За таких обставин суд прийшов до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись стст.132,159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості слідчому слідчого відділу Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 їх вилучення та здійснення їх викопіювання на електронний носій (CD/DVD- диск), а саме:

- інформацію про обслуговування та рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 год. 01 хв. по 23 год. 59 хв. 20 липня 2023 рокуіз зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень та інших документів про отримання, поповнень та переказів, зняття коштів з рахунку за період часу з 00 год. 01 хв. по 23 год. 59 хв. 20 липня 2023 року,та дату, час, місце зняття коштів із зазначеного рахунку, з додаванням фото- та відеоматеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

В задоволенні іншої частини вимог клопотання слідчого слідчого відділу Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , які розглядалися, - відмовити.

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 ..

Строк дії даної ухвали встановити до 23 вересня 2023 року.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1