УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотаннястаршого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про обшук у приміщенні на четвертому поверсі за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000443 від 01 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що до СУ ГУНП у Вінницькій області 01.06.2023 надійшли матеріали із ВПК у Вінницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, про те, що група осіб на території м. Вінниці, зловживаючи довірою широкого кола осіб під виглядом фіктивних торгів на фінансових ринках та фондових біржах, а також фіктивних фінансових операцій з грошовими коштами та крипто-валютними парами, заволодівають грошовими коштами громадян, тим самим вчиняють шахрайство з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У ході досудового розслідування з метою встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення , на адресу УКР ГУНП у Вінницькій області направлено відповідне доручення в порядку ст. 40 КПК України із матеріалів виконання якого встановлено, що на території міста Вінниці функціонують так звані «Саll-центри», які під виглядом брокерської компанії здійснюють в мережі інтернет фіктивні торги на фінансових ринках, фондових біржах, а також фіктивні фінансові операції з грошовими коштами, крипто-валютними парами і таким чином, шляхом обману та зловживанням довірою, використовуючи електронно- обчислювальну техніку заволодівають грошовими коштами громадян.

Здійснюють свою діяльність так звані «Саll-центри» у офісних приміщеннях, які розташовані на території м. Вінниці за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

Набір працівників до роботи у зазначених «Саll-центрах» проводиться у мережі Інтернет, через велику плинність кадрів. Безпосередньо підбір працівників здійснює так званий «НЯ менеджер», який виконує управлінські функції в «Саіі-центрі», проводить інструктажі діючим працівникам офісу перед початком робочого дня, а також надає списки з номерами телефонів громадян, яким необхідно телефонувати та пропонувати інвестувати грошові кошти.

Зазначені «Саіі-центри» здійснюють підбір потенційних жертв з кола осіб, не лише -на території України, але і тих, які проживають на території країн Європи. Для створення ілюзії про місце знаходження офісних приміщень у різних країнах світу їх працівниками використовується СІР телефонія, а для поповнення фіктивних рахунків зловмисниками розміщені програмні інтерфейси різних платіжних систем.

Згідно інформаційної довідки № 340962538 із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна право власності на приміщення за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_4 .

Враховуючи викладене виникли достатні підстави для проведення обшуку у офісному приміщенні, яке розташоване на четвертому поверсі за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: електронно- обчислюваної техніки, а саме: комп`ютерів, ноутбуків, системних блоків, планшетів, смартфонів, мобільних телефонів; флеш накопичувачів, маршрутизаторів та інших носіїв електронних документів; грошових коштів здобутих внаслідок вчинення злочину, сім-карт до мобільних телефонів, чорнових записів, банківських карток, інших речей, предметів та документів, які могли бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, чи набуті кримінально- протиправним шляхом та можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання є недоведеним, необґрунтованим, а тому не підлягає задоволенню.

Ч. 1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Пунктами 4 ч. 5 ст. 234 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні.

Приймаючи до уваги викладене, та зважаючи на те, що слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не доведено необхідності проведення обшуку у приміщенні на четвертому поверсі за адресою: АДРЕСА_1, тому клопотання є необґрунтованим, суд вважає, що немає підстав, передбачених ст. 234 КПК України для надання дозволу на проведення обшуку.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку у приміщенні на четвертому поверсі за адресою: АДРЕСА_1.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя