провадження №1-кс/279/1379/23
Справа № 279/3857/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 серпня 2023 року

місто Коростень

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000031 від 22.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000031 від 22.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

19.12.2022 близько 14 год невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 грн., які належали ОСОБА_4

22.02.2023 Коростенською окружною прокуратурою внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.І ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що 19.12.2022 в мобільному додатку «Телеграм» знайшла групу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в які пропонувалось взяти участь у ставках на біржі і для цього потрібно перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , щоб зв`язатись із адміністратором. Близько 14.00 год. потерпіла почала з ним переписку, вході якої адміністратор повідомив, що треба внести суму 3000 грн на кратку » ІНФОРМАЦІЯ_3 », номера якої потерпіла не зберегла. Близько 20 год, невідома особа повідомила, що її ставка виграла в сумі 26600 грн. та потрібно повідомити йому свою картку тля перерахування виграшу ознак пізніше особа повідомила, що перерахувати не може, тому потерпілій знову потрібно перевести грошові кошти в сумі4700 грн, однак виграш по даний час не отримала.

На даний час, грошові кошти потерпілій ОСОБА_4 не повернуті.

Під час розслідування, проведеними слідчими діями було встановлено, потерпіла ОСОБА_4 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 4775 грн. грн. зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , яка обслуговується AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час розслідування кримінального провадження в отримано дозвіл суду та вилучено інформацію, відповідно якої грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_4 , грошові кошти переведено на банківську картку № НОМЕР_2 , яка обслуговується AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а також на банківську картку № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення, виходячи з таких підстав.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

За правилами ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Запитуванні документи містять в собі відомості про банківську таємницю , тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці, отже, отримання вказаних документів на законних підставах не інакше як через ухвалу слідчого судді, є неможливим.

Таким чином, з врахуванням того, що за результатами вказаної слідчої дії можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для обставин кримінального правопорушення і встановлення осіб, які його вчинили, а відомості про зазначені документи неможливо отримати в інший спосіб, окрім як надання доступу до вказаних документів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159- 166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачу СД Коростенського РУП ГУПН в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Коростенського РУП майору поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Коростенського РУП майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Коростенського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , отримати інформацію, яка становить банківську таємницю: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації щодо проведення операції по картковому рахунку які використані для вчинення злочину, а саме № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), з зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку, інформацію про зняття коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу, (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу. першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу, повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) в період з 19.12.2022 по 21.12.2022 року.

Надати старшому дізнавачу СД Коростенського РУП ГУПН в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Коростенського РУП майору поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Коростенського РУП майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Коростенського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Коростенського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_8 копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів.

Відповідно до ст.165 КПК України - "1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчої - судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. 2. Зазначена в ухвалі слідчої- судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. 3. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. 4. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 2. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Коростенського

міськрайонного суду ОСОБА_9