Провадження № 1-кс/202/5235/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 10.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000350, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 186, ч. 2 ст. 129, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 365 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

Клопотання мотивоване тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000350, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2023 за підозрою ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 186, ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України, ОСОБА_6 за ч. 5 ст. 186, ч. 2 ст. 146 КК України, ОСОБА_7 за ч. 5 ст. 186, ч. 2 ст. 146 КК України, ОСОБА_8 за ч. 5 ст. 186, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 263 КК України, ОСОБА_9 за ч. 5 ст. 186, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 263 КК України, ОСОБА_10 за ч. 5 ст. 186, ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263 КК України, ОСОБА_11 за ч. 5 ст. 186, ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263 КК України, ОСОБА_12 за ч. 2 ст. 146 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та інші невстановлені особи, 08.01.2023, приблизно о 13:40 годині, за адресою: АДРЕСА_1 , за попередньою змовою групою осіб, переслідуючи корисливі мотиви, незаконно позбавили волі та викрали ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що супроводжувалося заподіянням останньому фізичних страждань.

У подальшому, в період з 08.01.2023 по 09.01.2023, ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , утримували потерпілого ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_2 . В цей же час, ОСОБА_8 , діючи згідно відведеної йому ролі у скоєнні злочину, утримуючи при собі ключі від квартири ОСОБА_13 , направився за адресою: АДРЕСА_3 , де відкрито заволодів майном потерпілого ОСОБА_13 на загальну суму 1194300 гривень 18 копійок, що більше ніж в шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , підозрюються у тому, що вони за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, незаконно позбавили волі та викрали ОСОБА_13 , що супроводжувалося заподіянням останньому фізичних страждань, а також у відкритому, із застосуванням насильства, яке не є небезпечним для життя чи здоров`я потерпілого, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з проникненням у житло, в умовах воєнного стану, заволодінні майном ОСОБА_13 в особливо великих розмірах.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , 07.01.2023, приблизно о 04.00 годині, за адресою: АДРЕСА_4 , за попередньою змовою групою осіб, переслідуючи корисливі мотиви, незаконно позбавили волі та викрали ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що супроводжувалося заподіянням останньому фізичних страждань.

У подальшому, в період з 07.01.2023 по 13.01.2023, ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , утримували потерпілого ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_5 , де вимагали у потерпілого ОСОБА_14 грошові кошти у розмірі 5000 доларів США, які ОСОБА_14 , побоюючись за своє життя та здоров`я, 10.02.2023 передав останнім, перевівши 5000 доларів США (відповідно до курсу Національного Банку України еквівалентно 182843 гривням) на електронний гаманець.

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 підозрюються у тому, що за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, незаконно позбавили волі та викрали ОСОБА_14 , що супроводжувалося заподіянням останньому фізичних страждань, а також пред`явили ОСОБА_14 вимогу передачі чужого майна та вчинення будь-яких дій майнового характеру, з погрозою насильства над останнім, обмеження прав, свобод або законних інтересів потерпілого, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що завдало значної шкоди ОСОБА_14 , вчинене в умовах воєнного стану.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що 29.03.2023, приблизно о 19 год. 13 хв., ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_6 , за попередньою змовою групою осіб, незаконно позбавили волі та викрали ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході досудового розслідування встановлені абонентські номери потерпілого ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 та осіб, причетних до вчинення вказаних вище злочинів: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 .

Таким чином, на даний час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , а саме необхідно отримати інформацію про абонентів з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 щодо отримання ними телекомунікаційних послуг, з`єднань, тривалості та змісту з`єднань з прив`язкою до базових станцій, маршруту пересування, ІМЕІ у період часу з 01.12.2022 року по 30.03.2023 на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження являється інформацією, яка необхідна для підтвердження або спростування причетності підозрюваних осіб до вчинення вищевказаних злочинів, а також для встановлення кола всіх співучасників вчинення кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим подається клопотання, та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Встановлення всіх співучасників вказаного злочину можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з SIM-карток операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 : НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , у період часу з 01.12.2022 року по 30.03.2023.

Крім цього, враховуючи те, що вчинення кримінальних правопорушень мало місце в період часу з 07.01.2023 по 29.03.2023, а досудове розслідування розпочалось 10.02.2023, встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, зв`язків між співучасниками їх вчинення, місце перебування учасників вчинення кримінальних правопорушень, можливо лише після отримання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з SIM-карток операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 .

Відповідно до частини 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента в порядку, встановленому законом.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.

На підставі викладеного слідчий звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилася, до суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000350, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2023 за підозрою ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 186, ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України, ОСОБА_6 за ч. 5 ст. 186, ч. 2 ст. 146 КК України, ОСОБА_7 за ч. 5 ст. 186, ч. 2 ст. 146 КК України, ОСОБА_8 за ч. 5 ст. 186, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 263 КК України, ОСОБА_9 за ч. 5 ст. 186, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 263 КК України, ОСОБА_10 за ч. 5 ст. 186, ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263 КК України, ОСОБА_11 за ч. 5 ст. 186, ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263 КК України, ОСОБА_12 за ч. 2 ст. 146 КК України, що підтверджується наданим витягом.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 7 частини 1 ст. 162 КПК України встановлено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента в порядку, встановленому законом.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація про абонентів, зв`язок, надання та отримання телекомунікаційних послуг у зоні дій базових станцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може знаходитися у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, може бути використана як доказ, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи абонентів телекомунікаційних послуг, про який просить слідчий у своєму клопотанні, оскільки особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, не встановлені, в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_15 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000350 від 10.02.2023: слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_18 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_21 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме належним чином завірені копії документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 та містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 01.12.2022 по 30.03.2023, на паперових носіях та оптичному носії для лазерних систем зчитування, з наступними відомостями (окремо інформацію за кожним номером телефону):

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище номерами зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (абонент А);

- ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А з номерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ);

- типи з`єднання абонента А у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 : вхідні та вихідні дзвінки (без розшифрування змісту), SMS /короткі текстові повідомлення/ (без розшифрування змісту), ММS /мультимедійні повідомлення/ (без розшифрування змісту), GPRS /передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот/ (без розшифрування змісту), переадресація;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А з номерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б), з обов`язковим зазначенням контрагентів (номерів телефонів).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1