У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

05.06.2023 року м. Львів

Cлідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 0000057 від 11.04.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

дізнавач сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за №0000057 від 11.04.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що 11.04.2023 до Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшов протокол прийняття заяви від ОСОБА_5 , жительки с. Воробець Косівського району, Івано-Франківської області про те, що 02.04.2023 невстановлена особа використовуючи номери мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , яка розмістила оголошення на сайті ОЛХ про продаж пластикової ємкості об`ємом 1 м. кубічний, під час купівлі-продажу шляхом обману зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 3237 гривень, які чоловік вищевказаної ОСОБА_6 самостійно здійснив перерахунок на банківську картку емітованою банком ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , внаслідок чого була спричинена ОСОБА_6 матеріальна шкода

Під час досудового розслідування потерпіла повідомила про те, що 01.04.2023 вона зателефонувала на мобільний телефон до свого чоловіка та повідомила про те, що в неї виникла потреба у придбанні пластмасової бочки на 1000 л., на що чоловік потерпілої відповів, що замовить в інтернеті. Після чого 02.04.2023 у другій половині дня ОСОБА_6 повідомив, що знайшов на сайті «ОЛХ» оголошення ID № НОМЕР_4 про продаж бочок Єврокуби, продавець зазначений на ім`я ОСОБА_7 . ОСОБА_6 вирішив написати даному продавцю з метою уточнення наявності товару, у відповідь отримав, що товар в наявності та вартість товару становить 2500 грн. В подальшому чоловік погодився та домовився про оформлення замовлення, продавець у повідомленні на зазначеному сайті відправив номер рахунку НОМЕР_3 , на який потрібно було перерахувати кошти у розмірі 2500 грн., чоловік написав у повідомленні адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 , відділення № НОМЕР_5 м. Косів на яке потрібно було відправити товар та вказав дані потерпілої. Того ж дня о 18:43 чоловік з власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 перерахував кошти в сумі 2512 грн. 52 коп. ( з комісією ) на банківський рахунок продавця № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 . В якості підтвердження оплати ОСОБА_6 надіслав скріншот транзакції , на що продавець сказав, що потрібно ще оплатити послуги доставки в сумі 720 грн. О 18:48 43 чоловік з власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 перерахував кошти в сумі 720 грн. за послуги доставки про що надіслав скріншот транзакції продавцю на сайті «ОЛХ». Продавець пообіцяв відправити товар ІНФОРМАЦІЯ_5 на вищевказану адресу та надіслати номер накладної. Після чого продавець не відправляв накладну про відправку замовлення оскільки з його слів він забув.

11.04.2023 надіслано запит Директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для отримання ІР-адреси, МАС-адреси, адреси електронної пошти, прізвища, ім`я, по батькові, дати народження, місця проживання, контактний номер телефону користувача Інтернет магазину «OLX», який розмістив оголошення за номером ID НОМЕР_4 . 11.04.2023 надано доручення оперативним працівникам СКП Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області на проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.411 з метою встановлення базових станцій де працювали мобільні номери телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та встановлення осіб, які користуються даними номерами. 13.04.2023 було виконано доручення під час якого з`ясувалось, що номер мобільного телефону, який належав особі, що вчинила правопоорушення працює в межах дії базової станції, що за адресою АДРЕСА_1 , ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Крім цього було встановлено, що номер мобільного телефону НОМЕР_2 із якого телефонувала особа, яка причетна до шахрайства в межах дії базової станції, що за адресою: АДРЕСА_2 ,готель « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». 05.05.2023 постановою про визначення територіальної підслідності доручено здіснювати досудове розслідування, яке внесено до ЄРДР №0000057 від 11.04.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, сектору дізнання Львівського районного управління №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області. Під час допиту заявниці гр. ОСОБА_5 було встановлено, що частина грошових коштів потерпілого із карткового рахунку № НОМЕР_6 були переказані на банківську карту № НОМЕР_3 ; відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Просить клопотання задоволити.

Дізнавач подав заяву про розгляду клопотання без його участі, просить таке задоволити.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено що сектором дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000057 від 11.04.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.ч. 5-7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що означені речі та документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись статтями 159,163,164 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 0000057 від 11.04.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що за адресою АДРЕСА_4 .

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 ; в період часу з 01.04.2023 по дату виконання ухвали, із розкриттям повного номеру карткового рахунку, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 01.04.2023 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення.

- ІР адреси входів (з вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 по банківській картці № НОМЕР_3 в період часу з 01.04.2023 по дату виконання ухвали.

- інформацію про оплати комунальних послуг із банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 01.04.2023 по дату виконання ухвали.

- аудіозаписи звернень по банківській картці в період часу з № НОМЕР_3 в період часу з 01.04.2023 по дату виконання ухвали.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3

Строк дії ухвали один місяць.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1