Справа № 333/633/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 травня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 09.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, та додані до клопотання матеріали, -

встановила:

17 травня 2023 року до Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 09.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Запорізьке обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по платіжній банківській картці емітовану банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 за 29.11.2022.

Клопотання обґрунтовано тим, що 29.11.2022 невідома особа скоїла крадіжку грошових коштів з банківської карти емітованої банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у сумі 17 200 грн., що належать ОСОБА_5 . Сума збитку становить 17 200 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 29.11.2022 року приблизно о 10.20 год. вона пішла до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , з метою зняти власні грошові кошти з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 , яка належить їй на яку вона отримує соціальні виплати, станом на 29.11.2022 на рахунку було приблизно 18 000 грн. Однак, банкомат, картку не прийняв, на банкоматі було написано «картка заблокована». Після чого, у відділення банку вона не звернулась, так як поїхала на роботу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 , на той момент працювала, з 01.01.2023 не працює. Коли вона знаходилась, на роботі, на її мобільний телефон «Моторола» оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер НОМЕР_3 , в месенджері «Телеграм» чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийшло смс-оповіщення, про те, що необхідно підтвердити операції з карткою або вона буде заблокована. При цьому в чат-боті, коли запитали пін-код картки, вона його не дала, так як знає, що пін-код навіть, працівникам банку не можна повідомляти. Після чого, переписка завершилась. Після чого, вона зайшла в особистий кабінет на своєму мобільному телефоні, та побачила, що на карті в неї відсутні грошові кошти. При цьому, жодні смс- повідомлення про зняття грошових коштів їй не приходили. Коли, вона побачила, то відразу зателефонувала на гарячу лінію банку та заблокувала карту.

Після того, як я зателефонувала на гарячу лінію, їй прийшло смс-повідомлення про заблокування її картки, після чого почали приходити смс-повідомлення про зняття грошових коштів, намагання зняття грошових коштів, неправильний ввід паролю.

У банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона отримала виписку, де видно, що був переказ на іншу карту рахунок НОМЕР_4 , карта № НОМЕР_5 _____3958, згідно довідок, які вона отримала у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », переказ на суму 17 200 грн. о 15.10 год. 29.11.2022 року. Таким чином, їй спричинено збитку на суму 17 200 грн.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Запорізьке обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по платіжній банківській картці емітовану банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 за 29.11.2022.

Таким чином, враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, дізнавач звернувся до суду з клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явилась, від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за її відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

З метою попередження розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виклик у судове засідання представника ЗОУ AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не здійснювався.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 09.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Запорізьке обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по платіжній банківській картці емітовану банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 за 29.11.2022, - свідчить про те, що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, тому слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити.

Керуючись ст. ст. 107, 108, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України

ухвалила:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 09.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Запорізьке обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по платіжній банківській картці емітовану банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 за 29.11.2022:

виписок про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 , на паперових та магнітних (електронних) носіях, з інформацією про: точний час надходження, зняття грошових коштів, включаючи години, хвилини та секунди, вказання адреси зняття грошових коштів, по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; за період часу за 29.11.2022;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по кожній транзакції окремо по банківському рахунку НОМЕР_1 , номер рахунка НОМЕР_2 , за 29.11.2022;

IP адреси підключення та входів до Інтернет банкінгу, за банківським рахунком НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_6 за 29.11.2022, відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу за 29.11.2022;

історію зміни фінансових номерів за банківським рахунком НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за 29.11.2022;

довідку-інформацію про рух грошових коштів пластиковою банківською карткою та поточному розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 29.11.2022 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за 29.11.2022;

документи на відкриття банківської картки № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 за 29.11.2022.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1