Справа № 209/4597/23
Провадження № 1-кс/209/692/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000130 від 05.08.2023 року дізнавачем СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000130 від 05.08.2023 року за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого встановлено, що 04.08.2023 до ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 17.05.2023 о 12:44 годині, невстановлена особа, спілкуючись з допомогою мобільного телефону за номером НОМЕР_1 , представившись співробітником поліції шляхом обману, повідомила заявниці неправдиві відомості, що її донька вчинила злочин та для того, щоб звільнити доньку від кримінальної відповідальності необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 28000 гривень, на що ОСОБА_5 погодилася та добровільно, самостійно перерахувала грошові кошти в сумі 28000 гривень, двома платежами з належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_3 , яку вказала невідома особа. Після перерахування грошових коштів ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали.

05.08.2023 відомості внесено до ЄРДР та розпочато досудове розслідування.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 17.05.2023 близько 14:44 їй на мобільний телефон НОМЕР_4 , надійшов телефонний дзвінок від номеру мобільного телефону НОМЕР_1 . Під час розмови остання почула голос жінки, яка сказала, що зараз передасть слухавку іншій. Після чого взяла слухавку жінка, голос якої був схожий на голос її доньки. Жінка по телефону повідомила, що вона нібито зараз знаходиться у поліції, через те, що з необережності спричинила тілесні ушкодження якісь дитині, та терміново потрібні гроші на операцій цій дитині. Оскільки дана жінка звернулась до неї як «мама» на що вона подумала, що це її донька. Після чого телефон взяла знову інша жінка, та сказала, що потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 18000 гривень на картку. Так, як у останньої були грошові кошти на її банківській картці то вона перерахувала грошові кошти в сумі 13000 гривень на картку НОМЕР_3 , яку їй продиктували вищевказані особи. Після чого остання почала шукати грошові кошти у знайомих та зателефонувала шкільному другу ОСОБА_6 , а той перерахував грошові кошти 15000 гривень на картку № НОМЕР_5 , зі своєї картки № НОМЕР_6 . Після чого жінка сказала, що гроші прийшли і більше вони не спілкувалися.

Враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, неможливо отримати іншим шляхом, окрім як за вмотивованою ухвалою суду, дізнавач просить надати їй або за її дорученням в порядку, встановленому законом дозвіл до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вищезазначені відомості необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янеького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Днінроиегровській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , опер. СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП ВII №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення в зазначені банківській установі: - про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 у період з 00.00 год. 17 травня 2023 року по теперішній час;- відомості щодо власника на чиє ім`я відкрита банківська картка/ рахунок № НОМЕР_3 ; - вказати день, час, місце зняття грошових коштів із картки рахунку № НОМЕР_3 ( місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, якщо були проведені через комбінацію, за допомогою оператора банку, в тому числі через мобільний додаток. вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію щодо отримувача із зазначенням місця мешкання за період часу з 00.00 год. 17 травня 2023 року по теперішній час, банк отримувача. Фотознімки хто знімав гроші.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 21 серпня 2023 року до 21 вересня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1