Провадження № 1-кс/344/5836/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cлідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000047, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим управлінням Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000047 від 23.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування розпочате відповідно до заяв потерпілих осіб про те, що невідома особа використовуючи термінал зв`язку із номером « НОМЕР_1 », шляхом обману здійснила незаконні операції із використанням ЕОМ, внаслідок чого заволоділа грошовими коштами заявника, зокрема по даному факту встановлено заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 8 000 грн., які було перераховано з банківської карти потерпілого № НОМЕР_2 емітованої вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку № НОМЕР_3 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю із можливістю їх вилучення (виїмки), а саме відомостей по банківській картці № НОМЕР_3 які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 , зокрема документів, на підставі яких зазначена банківська картка відкрита; детальний рух коштів (банківські виписки по рахунках) із зазначенням номерів рахунків, дат, сум, а також номерів рахунків (карток), на які, та з яких здійснювались перекази грошових коштів, повних анкетних даних особи, IP-адреси входів до інтернет-банкінгу, асоційованих номерів мобільних телефонів,електронних адрес,фото- та відео- зображень, щодо проведених операцій пов`язаних із отриманням готівки в банкоматах, за період часу із 15.01.2023 по 15.02.2023 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів на цифровому або паперовому носії інформації.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Тому просив надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. У поданому клопотанні просили суд про розгляд клопотання без їх участі та підтримали вимоги клопотання у повному обсязі.

Представник юридичної особи у володіння яких знаходяться дані документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000047 від 23.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.с.2).

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати членам слідчої групи, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю із можливістю їх вилучення (виїмки), а саме відомостей по банківській картці № НОМЕР_3 які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 , зокрема документів, на підставі яких зазначена банківська картка відкрита; детальний рух коштів (банківські виписки по рахунках) із зазначенням номерів рахунків, дат, сум, а також номерів рахунків (карток), на які, та з яких здійснювались перекази грошових коштів, повних анкетних даних особи, IP-адреси входів до інтернет-банкінгу, асоційованих номерів мобільних телефонів,електронних адрес, фото- та відео- зображень, щодо проведених операцій пов`язаних із отриманням готівки в банкоматах, за період часу із 15.01.2023 по 15.02.2023 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів на цифровому або паперовому носії інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.