Провадження № 1-кс/592/5690/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні кримінальне провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_5 про проведення обшуку по кримінальному провадженні №0000099 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.09.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 368, ч. 1, 2 ст. 369, ст. 14 - ч. 3 ст. 369 КК України,

у с т а н о в и в:

01.09.2023 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку, яке мотивується тим, що за фактом систематичного розкрадання деревини агролісогосподарських підприємств, шляхом незаконного порубу лісу, підробки документів щодо класу деревини та подальшої її реалізації за заниженими цінами підконтрольним суб`єктам господарювання ОСОБА_6 , який є кінцевим беніфіціаром ТОВ «Суми-Продресурс 2009», ТОВ «Смартрем», Консорціум «Старт-Білдінг» та який діяв за попередньою змовою з генеральним директором Сумського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Сумиоблагроліс» ОСОБА_7 , директорами дочірніх підприємств вказаного суб`єкта господарської діяльності - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , директором КП СОР «Паливокомуненерго» ОСОБА_10 , а також окремими фізичними та юридичними особами, працівниками вищевказаних юридичних осіб, депутатами Сумської обласної ради.

Органи досудового розслідування вважають, що до вчинення вищевказаних злочинів причетний депутат Сумської міської ради ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , який пов`язаний (є неофіційним директором) з ТОВ «ТЕННА», що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Холодногірська, 45. Тому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування ТОВ «ТЕННА», а саме за адресою: м. Суми, вул. Холодногірська, 45, оскільки ОСОБА_11 там може зберігати знаряддя скоєння кримінальних правопорушень, підготовки до їх вчинення, предмети злочину, а саме: мобільні телефони, сім - картки, за допомогою яких підтримувався зв`язок із співучасниками злочину, документи ТОВ «ЛЕК», ПП «ЮМО», ТОВ «СУМИ-ПРОДРЕСУРС-2009», ТОВ «СМАРТРЕМ», Консорціум «СТАРТ БІЛДІНГ», ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ТОВ «ТД КВАРТА», ТОВ «ТЕННА», ТОВ «БУДСВІТ 2015-С», ТОВ «ДАРНІК», ТОВ "СУМИ ТРАНС ЛОДЖИСТІК", ТОВ «НІКА С», ТОВ «ВВ АГРО-СТЕН», ТОВ «СВІТ ДЕРЕВА» (44903578), ТОВ «ТМ ЕКОБРЕНД», ТОВ «СУМИ ТРАНС ЛОДЖИСТІК», ТОВ «СМАРТРЕМ», ТОВ «ТК «БІОРЕСУРС СУМИ», ТОВ «ДАРНІК», КП «ПАЛИВОКОМУНЕНЕРГО» СОР щодо взаємовідносин між вказаними суб`єктами господарювання та агролісогосподарськими підприємствами області (у тому числі товаро-транспортні накладні, видаткові накладні, шляхові листи, лісорубні квитки, рахунки-фактури, платіжні доручення, договори поставки (у т.ч. експорту) деревини, інші документи щодо походження деревини), грошові кошти, отримані внаслідок протиправної діяльності, чорнові записи щодо обставин вчинення злочинів, банківські картки, документи щодо розрахункових рахунків, які могли використовуватися у злочинній діяльності, комп`ютерна техніка та інші носії інформації з електронними документами, в яких міститься інформації щодо взаємовідносин між вищевказаними суб`єктами господарювання та/чи агролісогосподарськими підприємствами Сумської області, печатки, штампи, належні суб`єктам господарювання, які могли використовуватися з метою підробки документів.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов такого висновку.

Так, у судовому засіданні встановлено, що 30.09.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 внесені відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 368, ч. 1, 2 ст. 369, ст. 14 - ч. 3 ст. 369 КК України, досудове розслідування, у якому здійснює Сумський РУП ГУНП в Сумській області.

У клопотанні слідчий вказав, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний депутат Сумської міської ради ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , який пов`язаний (є неофіційним директором) з ТОВ «ТЕННА», що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Холодногірська, 45. Проте будь-яких доказів, що свою господарську діяльність ТОВ «ТЕННА» здійснює за вищезазначною адресою ні слідчим, ні прокурором не надано.

У відповідності до вимог п. 4 ч.5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

На підставі викладеного слід прийти до висновку, що на даний час не має законних підстав для проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ТЕННА», а саме за адресою: м. Суми, вул. Холодногірська, 45, тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. 234 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ТЕННА», а саме приміщення, що розташовується першим праворуч від входу, на першому поверсі будинку АДРЕСА_2 - відмовити за необґрунтованістю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1