УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.08.2023 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0000753 від 09.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000753 від 09.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом розтрати майна службовими особами ДП «ІНФОРМАЦІЯ_2», які використали своє службове становище всупереч інтересам служби шляхом укладання із суб`єктами господарювання (ТОВ «ТК ЕКО Лайн Груп», ТОВ «Е.К.О. Груп», ТОВ «Компанія Крентон Україна», ТОВ «Фрам Шиппінг Еджеснсі», ПП «СВ» ТОВ «Ділекс Транспорт», ТОВ «Лоджистлі», ТОВ «Стивідорна компанія Блек Сі», ТОВ «Гамма Трансбан», ТОВ «ПРОМСТАЛЬ-Україна») угод про організацію та забезпечення експлуатації об`єктів портової інфраструктури, договорів про перевантаження експортних та транзитних вантажів, угоди на будівництво тимчасових конструкцій для збереження зернових на території порту, за тарифами/цінами значно вище ринкових всупереч інтересам державного підприємства, після чого з метою приховування зазначених протиправних управлінських рішень шляхом отримання по ним позитивного експертного висновку замовили за ціною значно вище ринкової послугу з проведення судових експертиз в ТОВ «Центр експертних сервісів», вчинене в умовах воєнного стану.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ДП «ІНФОРМАЦІЯ_2» систематично зловживають владою та службовим становищем, за попередньою змовою з представниками підрядних організацій під час здійснення закупівель товарів та послуг за цінами значно вище ринкових, що призводить до розтрати майна.

23.09.2022 між Державним підприємством «ІНФОРМАЦІЯ_2» в особі діючого на підставі довіреності від 22.08.022 № 62 виконуючого обов`язки заступника директора з портової інфраструктури ОСОБА_5 та Товариства з обмеженою відповідальністю «Центр експертних сервісів» укладено договір № 22/61-Оз «Про надання послуг з проведення судових експертиз та експертних досліджень» (далі - Договір), відповідно до якого Підприємство приймало на себе зобов`язання надати послуги за кодом 021-20-7 «Послуги у сфері юстиції» щодо проведення експертиз визначених у Додатку № 1 до вказаного договору - Специфікації, зокрема послуг з проведення судової економічної експертизи, судової будівельно-технічної експертизи, судової експертизи менеджменту, судової експертизи з дослідження ринків, цін та ціноутворення.

Загальна вартість послуг за договором склала 1 800 000 гривень без ПДВ.

За результатами проведеного аналізу ринкових цін на послуги, які є предметом закупівлі встановлено, що вартість закупівлі значно перевищує ринкову вартість.

Відповідно до відкритих джерел, середня вартість подібних експертиз на ринку України становить приблизно 40 000 гривень за одну експертизу.

В ході проведення досудового розслідування на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Одеси було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні ДП «ІНФОРМАЦІЯ_2», в ході якого було вилучено копію висновку експерта № 011-АНО/22 за результатами проведення експертизи в галузі менеджменту виконаної експертом ОСОБА_6 , копію висновку експерта № 001- БВА/22 за результатами проведення експертизи з дослідження ринків цін та ціноутворення виконаної експертом ОСОБА_7 , копію висновку експерта № 006-КВВ/22 за результатами проведення будівельно - технічної експертизи виконаної експертом ОСОБА_8 .

На теперішній час, в рамках досудового розслідування, виникла необхідність у проведені обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме обшуку домоволодіння, яке складається з двох жилих будинків, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого на праві приватної власності є ОСОБА_7 . Проведення вказаної слідчої дій необхідно для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення речей і документів, необхідних для встановлення об`єктивної істини по справі, у тому числі: планової (повну, з розшифровкою по детально) калькуляції на надання послуг з проведення судових експертиз та науково- правової експертизи; первинних бухгалтерських документів, актів виконаних робіт, розрахунків, платіжних доручень, договорів із залученням інших фахівців з метою виконання умов по договору, цивільно-правових щодо проведення експертиз за договором, грошових коштів здобутих злочинним шляхом; банківських карток, комп`ютерної техніки тa електронних носіїв інформації (флеш-накопичувачів, USB, HDD, інших носіїв); мобільних телефонів; інших речей і документів, які мають доказове значення по вказаному провадженню.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником домоволодіння, яке складається з двох жилих будинків, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності є ОСОБА_7 .

Проведення вказаної слідчої дій необхідно для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення речей і документів, що можуть мати доказове значення по кримінальному провадження, встановлення механізму вчинення кримінального правопорушення та кола осіб, причетних до його скоєння.

В судовому засіданні слідчий клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримала у повному обсязі, просила задовольнити.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши слідчого в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З доданих до клопотання документів вбачається, що в рамках вказаного кримінального провадження, здійснюється досудове розслідування за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Долученими до клопотання матеріалами в сукупності підтверджується те, що за за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть знаходитись речі та документи які містять інформацію щодо вчинення злочинів.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що в результаті надання дозволу на проведення обшуку може бути досягнуто мету проведення такої слідчої (розшукової) дії.

Враховуючи обставини можливого вчинення кримінального правопорушення, та його специфіку, слідчий суддя вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки такі речі та документи викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_21 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_22 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_23 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_24 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_25 , іншим слідчим групи слідчих у провадженні, прокурорам по кримінальному провадженню № 0000753 від 09.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за участі співробітників УСР в Одеській області ДСР НП України, на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме обшуку домоволодіння, яке складається з двох жилих будинків, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого на праві приватної власності є ОСОБА_7 , з метою виявлення речей і документів, що можуть мати доказове значення по кримінальному провадження, у тому числі: договори/цивільно-правові угоди укладені між ОСОБА_7 та ТОВ «Центр експертних сервісів»; договори/цивільно-правові угоди укладені між ОСОБА_7 та ДП «Інформаційні судові системи» «Центр судових експертиз та експертних досліджень»; договори/цивільно-правові угоди укладені між ОСОБА_7 та ДП «ІНФОРМАЦІЯ_2»; все наявне листування між ОСОБА_7 , ДП «Інформаційні судові системи» «Центр судових експертиз та експертних досліджень», ТОВ «Центр експертних сервісів», ДП «ІНФОРМАЦІЯ_2»; планова (повна, з розшифровкою по детально) калькуляція на надання послуг з проведення судових експертиз та науково-правової експертизи; первинних бухгалтерських документів, актів виконаних робіт, розрахунків, платіжних доручень, цивільно-правових угод щодо проведення експертиз за договором, висновків експертів виконаних на виконання умов за договором № 22/61-Оз від 23.09.2022, грошових коштів здобутих злочинним шляхом; банківських карток, комп`ютерної техніки тa електронних носіїв інформації (флеш-накопичувачів, USB, HDD, інших носіїв); мобільних телефонів; інших речей і документів, які мають доказове значення по вказаному провадженню.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1