Справа № 544/1806/23
пров. № 1-кс/544/283/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2023 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Соборна, 41, клопотання слідчої СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000336, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А :

До Пирятинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчої СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000336, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий указує на те, що 19.07.2023 до ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що 19.07.2022 близько 16 год. невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом зловживання довірою через соціальну мережу «Vіbег», ввела в оману заявника та заволоділа його грошовими коштами у сумі 1450 грн.

19.07.2023 близько о 14 год. 30 хв. ОСОБА_5 зайшов в інтернет - додаток «ОLХ», де вирішив викласти свій власний товар-одяг, який хотів продати. Потерпілий залишив там свій контактний номер телефону НОМЕР_1 і через хвилин 10 йому на соціальну мережу «Vibеr» написала дівчина на ім`я ОСОБА_6 з номера НОМЕР_2 з приводу придбання в останнього товару з оголошення на вищевказаному сайті. Вона поцікавилась чи може вона придбати в ОСОБА_5 товар, на що останній відповів, що так, після чого вона скинула йому посилання, через яке ніби то буде проводитися оплата. Зайшовши на те посилання, де потрібно було ввести баланс, потерпілий ввів суму 1000 грн., номер карти та пін код від неї; він виконав ці всі завдання, однак прийшло сповіщення, що баланс замалий. Після цього ОСОБА_5 пішов до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де поповнив свою карту ще на 500 грн. Через декілька хвилин потерпілому через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийшло повідомлення про списання коштів у сумі 1450 грн. ОСОБА_5 написав про це дівчині, почав дзвонити, однак вона не брала слухавку та видалила дане посилання. Оскільки він був вже у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпілий вирішив звернутися до консультанта, котрий заблокував його стару картку та відкрив нову за № НОМЕР_3 . Після даної події він звернувся до відділення поліції в м.Пирятин. Внаслідок цього з рахунку потерпілого ОСОБА_7 було списано грошові кошти в сумі 1450 грн. а саме з рахунку НОМЕР_4 .

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, слідча вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці з особовим рахунком ( НОМЕР_4 ), відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідча в судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, доступ до якої має отримати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні на підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами, які знаходились на банківській картці з особовим рахунком ОСОБА_7 , а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчої СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000336, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Дозволити слідчим ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до копій документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення або виготовлення копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-про особу чи осіб, на яку зареєстровано банківську картку з особовим рахунком НОМЕР_5 , відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

-про рух грошових коштів по банківській картці з особовим рахунком НОМЕР_5 , відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткового рахунку, з якої відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 15.07.2023 по 20.07.2023;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківського рахунку НОМЕР_5 , відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу із 15.07.2023 по 20.07.2023;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки з особовим рахунком ( НОМЕР_5 ), відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 24 серпня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1