печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ "Львівський арсенал" про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді від 29.05.2023 р в рамках кримінального провадження № 0000674,-

В С Т А Н О В И В :

21.06.2023 до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ "Львівський арсенал" про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді від 29.05.2023 р. №757/21663/23-к в рамках кримінального провадження № 0000674, на грошові кошти ТОВ «Львівський арсенал» (), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів що надходять, а також можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, які знаходяться на наступних розрахункових рахунках у фінансових установах. Мотивуючи подане клопотання про скасування арешту майна, заявник вказує, на те, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді арешту грошових коштів на банківських рахунках ТОВ «Львівський арсенал» здійснено необґрунтовано, в порушення вимог закону, а отже втручання в право власника майна на мирне володіння таким майном здійснено без законних на те підстав, у зв`язку з чим оскаржувана ухвала слідчого судді від 29.05.2023 року підлягає скасуванню у частині арешту грошових коштів на банківських рахунках ТОВ «Львівський арсенал». Адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити. Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення вказаного клопотання, вказав на те, що арешт накладено обґрунтовано, необхідність у накладенні арешту не відпала. Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку. Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000674 від 20.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 14 серпня 2022 року між ТОВ «Львівський арсенал» (), який виступав покупцем в особі директора ОСОБА_5 та продавцем юридичною особою зареєстрованою в Словаччині «Sevotech spol s.r.o.» (ідентифікаційний код: 36013561, місцезнаходження: SNP 23, Stara Tura 916 01) в особі директора громадянина Словаччини ОСОБА_6 , підписано контракт на поставку мінометних пострілів у кількості 100 тис. шт., а саме: мінометних пострілів калібру 120 мм. у кількості 40 000 штук за ціною 510 доларів США за одиницю та 60 000 мінометних пострілів калібру 82 мм. за ціною 270 доларів США за одиницю на загальну суму 36 млн. доларів США. В подальшому, 11 жовтня 2022 року ТОВ «Львівський арсенал» () укладено державний контракт на поставку (закупівлю) товарів оборонного призначення з Міністерством оборони України № 403/1/22/317 від 11.10.2022 року, а саме мінометних пострілів калібру 120 мм. у кількості 60 тис. шт. та мінометних пострілів калібру 82 мм. у кількості 40 тис. шт. на загальну суму 36,6 млн. доларів США. Зі сторони МО України контракт підписаний т.в.о. директора Департаменту військово - технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України ОСОБА_7 . В свою чергу, ТОВ «Львівський арсенал» не отримавши відповідних підтверджуючих документів здійснило сплату частини коштів за поставку вказаного озброєння на рахунки «Sevotech spol s.r.o.», а саме: 24.11.2022 перераховано 3 659 970 доларів США та 05.12.2022 - 9 150 000 Євро. Відповідно до отриманих даних частину грошових коштів «Sevotech spol s.r.o.» в подальшому перерахувала на рахунки юридичної особи зареєстрованої в Хорватії «WDG promet d.o.o.» (MBS081456105, OIB 4, Zagreb, Praska ulica, 8). Після сплати грошових коштів та до сьогодні товари до ЗС України не були поставлені. У ході здійснення оперативних заходів, встановлено банківські установи, в яких відкриті розрахункові рахунки ТОВ «Львівський арсенал» (), а саме: - МФО банку 305299, назва банку АТ КБ "ПриватБанк" (JSC CB "PrivatBank"), номера рахунків: НОМЕР_1 , відкритий 21.08.2019, код валюти - 978 - ЄВРО, НОМЕР_2 , відкритий 25.04.2018, код валюти - 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; - МФО банку 313849, назва банку АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" (JSCB "INDUSTRIALBANK"), номера рахунків: НОМЕР_3 , відкритий 27.01.2020, код валюти - 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_4 , відкритий 27.01.2020, код валюти - 840 - ДОЛАР США, НОМЕР_5 , відкритий 27.01.2020, код валюти - 978 - ЄВРО; - МФО банку 307770, назва банку АТ "А - БАНК" ( JSC "A - BANK"), номер рахунку: НОМЕР_6 , відкритий 12.04.2021, код валюти - 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; - МФО банку 380634, назва банку ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" ("CB "ACCORDBANK" PuJSC), номера рахунків: НОМЕР_7 , відкритий 12.07.2022, код валюти - 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_7 , відкритий 12.07.2022, код валюти - 840 - ДОЛАР США, НОМЕР_7 , відкритий 12.07.2022, код валюти - 978 - ЄВРО, НОМЕР_8 , відкритий 18.11.2022, код валюти - 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_9 , відкритий 17.08.2022, код валюти - 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_10 , відкритий 28.02.2023, код валюти - 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; - МФО банку 320478, назва банку АБ "УКРГАЗБАНК" (JSB "UKRGASBANK"), номера рахунків: НОМЕР_11 , відкритий 27.09.2022, код валюти - 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_11 , відкритий 27.09.2022, код валюти - 840 - ДОЛАР США, НОМЕР_11 , відкритий 27.09.2022, код валюти - 978 - ЄВРО. Враховуючи вищевикладене, є всі підстави вважати, що гроші, які знаходяться на вищезазначених банківських рахунках, є предметом протиправної діяльності групи осіб та отримані внаслідок проведення незаконної діяльності, отримані злочинним шляхом та можуть бути засобами для розкриття злочину та виявлення винних осіб та, в подальшому, визнані речовими доказами по кримінальному провадженню, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна та цивільного позову. 24.05.2023 постановою слідчого вказані грошові кошти у кримінальному провадженні № 0000674 від 20.04.2023, які знаходились на рахунках визнано речовими доказами. Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 29.05.2023 року клопотання прокурора було задоволено та накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Львівський арсенал» (), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів що надходять, а також можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, які знаходяться на розрахункових рахунках у фінансових установах: - МФО банку 305299, назва банку АТ КБ "ПриватБанк" (JSC CB "PrivatBank"), номера рахунків: НОМЕР_1 , відкритий 21.08.2019, код валюти - 978 - ЄВРО, НОМЕР_2 , відкритий 25.04.2018, код валюти - 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; - МФО банку 313849, назва банку АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" (JSCB "INDUSTRIALBANK"), номера рахунків: НОМЕР_3 , відкритий 27.01.2020, код валюти - 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_4 , відкритий 27.01.2020, код валюти - 840 - ДОЛАР США, НОМЕР_5 , відкритий 27.01.2020, код валюти - 978 - ЄВРО; - МФО банку 307770, назва банку АТ "А - БАНК" ( JSC "A - BANK"), номер рахунку: НОМЕР_6 , відкритий 12.04.2021, код валюти - 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; - МФО банку 380634, назва банку ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" ("CB "ACCORDBANK" PuJSC), номера рахунків: НОМЕР_7 , відкритий 12.07.2022, код валюти - 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_7 , відкритий 12.07.2022, код валюти - 840 - ДОЛАР США, НОМЕР_7 , відкритий 12.07.2022, код валюти - 978 - ЄВРО, НОМЕР_8 , відкритий 18.11.2022, код валюти - 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_9 , відкритий 17.08.2022, код валюти - 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_10 , відкритий 28.02.2023, код валюти - 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; - МФО банку 320478, назва банку АБ "УКРГАЗБАНК" (JSB "UKRGASBANK"), номера рахунків: НОМЕР_11 , відкритий 27.09.2022, код валюти - 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_11 , відкритий 27.09.2022, код валюти - 840 - ДОЛАР США, НОМЕР_11 , відкритий 27.09.2022, код валюти - 978 - ЄВРО. Частиною 5 статті 9 КПК України, передбачено, що кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ). Статтею 13 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини визначено, що кожен, чиї права та свободи, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі. У рішеннях ЄСПЛ у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності. У відповідності до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, відповідної до якої речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі набуті кримінально протиправним шляхом або отриманні юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Зазначена правова підстава для накладення арешту на майно є самостійною правовою підставою та Закон не ставить в залежність можливість накладення арешту на таке майно з процесуальним статусом особи, у володінні якої воно перебуває. Так, як вбачається з мотивувальної частини ухвали Печерського районного суду м. Києва від 29.05.2023 р. задовольняючи клопотання сторони обвинувачення про накладення арешту на майно, суд виходив з того, що арешт необхідний забезпечення конфіскації майна, як виду покарання. Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим цим Кодексом. Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом у порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Статтею 92 КПК України визначено, що обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого; обов`язок доказування належності та допустимості доказів, даних щодо розміру процесуальних витрат та обставин, які характеризують обвинуваченого, покладається на сторону, що їх подає. Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України. Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом (частина 1, 2 статті 22 КПК України). При цьому, відповідно до рішення Європейського суду з прав людини в справі «Ващенко проти України» (Заява № 26864/03) від 26 червня 2008 року зазначено, що принцип змагальності полягає в тому, що суд уважно досліджує зауваження заявника, виходячи з сукупності наявних матеріалів в тій мірі, в якій він є повноважним вивчати заявлені скарги. Отже, у суду відсутні повноваження на вихід за межі принципу диспозитивності і змагальності та збирання доказів на користь однієї із зацікавлених сторін. Вказані норми кримінального процесуального законодавства та відповідна практика Європейського суду з прав людини, вказує, що особі, яка звертається із клопотанням до суду, процесуальним законодавством надаються не лише права, а і покладаються обов`язки. Аналізуючи доводи клопотання про скасування арешту на майно, слідчий суддя приходить до висновку, що означені доводи не вказують на необґрунтованість накладення арешту на майно та не доводять, що в подальшому в застосуванні арешту відпала потреба, а відтак у задоволенні клопотання слід відмовити. На підставі викладеного, керуючись ст. ст.2, 22, 26, 106, 92, 98, 167, 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ "Львівський арсенал" про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді від 29.05.2023 р в рамках кримінального провадження № 0000674 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчого судді буде оголошений о 13-55 год. 17 липня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1