Справа № 202/2411/22
Провадження № 1-кс/202/6734/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000585 від 08.10.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивував тим, що у провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000585 від 08.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради 28.08.2021 оголошено про проведення процедури відкритих торгів № ПА-2021-08-28-003977-а із закупівлі робіт «Капітальний ремонт трамвайної лінії по вул. Миколи Руденко - вул. Ульянова» очікуваною вартістю 158,3 млн. грн.

За результатами аукціону переможцем визначено 1111 « ОСОБА_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), із яким 28.09.2021 укладено договір генерального підряду № 258 вартістю 157,6 млн. грн. зі строком дії до 31.12.2022.

Разом з цим, вивченням тендерної документації замовника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради та тендерних пропозицій учасника, встановлено, що не зважаючи на той факт, що предметом закупівлі є роботи, пов`язані з подальшим функціонуванням джерела підвищеної небезпеки (пасажирського міського електротранспорту), службові особи замовника, зловживаючи службовим становищем, умисно, з метою створення умов для перемоги у закупівлі 1111 «Дніпромонтаж», діючи всупереч інтересам служби, грубо нехтуючи передбаченими законодавством принципами здійснення публічних закупівель, внесли у тендерну документацію лише один кваліфікаційний критерій процедури закупівлі, а саме: наявність досвіду виконання аналогічних договорів, залишивши поза увагою, з урахуванням специфіки робіт та їх вартості, необхідність підтвердження в учасника процедури закупівлі матеріально - технічної бази та технологій, а також працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, внаслідок чого безпідставно обрали переможцем 1111 « ОСОБА_4 », яке завідомо не в змозі належним чином виконати укладений договір.

Крім того, службові особи замовника, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на надання безпідставної переваги ПП « ОСОБА_4 », діючи в його інтересах та всупереч інтересам служби, під час обрання переможця закупівлі, крім іншого, свідомо проігнорували той факт, що ПП « ОСОБА_4 » не в змозі виконати умови договору внаслідок відсутності передбачених законодавством дозвільних документів. Так, строк дії наданої замовнику у складі тендерної пропозиції ліцензії ПП « ОСОБА_4 » на проведення діяльності з будівництва об`єктів, передбачених договором, закінчується 5.12.2021. При цьому, договір генерального підряду № 528 від 28.09.2021 передбачає виконання робіт до 23.12.2022.

Зазначеними умисними діями, на даний час, вже спричинено безпідставне вибуття з місцевого бюджету коштів на суму 6,3 млн. грн.

Більш того, опрацюванням Єдиного державного реєстру судових рішень, встановлено, що у провадженні органів досудового розслідування перебувають кримінальні провадження стосовно службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради та 1111 « ОСОБА_4 » за аналогічними систематичними фактами зловживання службовим становищем та заволодіння коштами місцевого бюджету внаслідок умисного порушення законодавства у сфері публічних закупівель.

Таким чином, службові особи замовника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради, умисно, в інтересах ПП « ОСОБА_4 », з метою отримання останнім неправомірної вигоди, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, безпідставно перерахували на банківські рахунки ПП « ОСОБА_4 » грошові кошти в сумі 6,3 млн. грн., чим завдали шкоду охоронюваним законом інтересам територіальної громади міста Дніпро, яка більш ніж у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що спричинило тяжкі наслідки.

28.06.2023 у кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_2 .

18.07.2023 судовим експертом в рамках проведення експертизи заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів (оригінали або належним чином завірені копії), а саме: прибуткові накладні на застосовані матеріали, вироби, комплекти та устаткування, а також договори оренди на використані машини та механізми; загальну журнали робіт які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН; технологічні карти; акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи як виконувалися на об`єкті; сертифікати відповідності використаних матеріалів, виробів та конструкцій (або паспорти якості на використані матеріали); виконавчу документацію (акти проміжного приймання окремих робіт; матеріали обстежень та перевірок у процесу будівництва органами державного та іншого нагляду).

З метою з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, повного та об`єктивного розслідування, задоволення клопотання експерта, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, на підставі яких проводились діяльність з будівництва об`єктів, передбачених договором № 258 від 28.09.2021, укладеним між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР та приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене просив слідчого суддю надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , групі слідчих та групі прокурорів у кримінальному провадженні №0000585 від 08.10.2021 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме: прибуткові накладні на застосовані матеріали, вироби, комплекти та устаткування, а також договори оренди на використані машини та механізми; загальну журнали робіт які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН; технологічні карти; акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи як виконувалися на об`єкті; сертифікати відповідності використаних матеріалів, виробів та конструкцій (або паспорти якості на використані матеріали); виконавчу документацію (акти проміжного приймання окремих робіт; матеріали обстежень та перевірок у процесу будівництва органами державного та іншого нагляду).

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав.

Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Через канцелярію суду подав пояснення щодо клопотання у яких зазначив, що клопотання задоволенню не підлягає, так як слідчим не вказано значення витребуваних документів для обставин у кримінальному провадженні, та необґрунтовано належним чином необхідність вилучення документів.

Крім того, зазначив, що стосовно більшості документів до яких слідчий просить тимчасовий доступ, то вони вже витренувались від підприємства на підставі ухвали слідчого судді від 17.06.2022 по справі №202/2411/22. Тимчасовий доступ було отримано, що підтверджується відповідним протоколом від 14.07.2022.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття представника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000585 від 08.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради 28.08.2021 оголошено про проведення процедури відкритих торгів № ПА-2021-08-28-003977-а із закупівлі робіт «Капітальний ремонт трамвайної лінії по вул. Миколи Руденко - вул. Ульянова» очікуваною вартістю 158,3 млн. грн.

Станом на 18.08.2022 жодній особі не повідомлено про підозру у даному кримінальному провадженні.

Приписами ст.160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 17.06.2022 у рамках даного кримінального провадження було зобов`язано Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) надати прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво, та слідчим, які здійснюють досудове розслідування, у кримінальному провадженні №0000585 від 08.10.2021, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), а саме до - договорів підряду із змінами та додатками; оригіналів актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, відомості ресурсів до них та акти форми КБ-3; платіжні доручення, складені згідно вказаних вище договорів; оригіналів рахунків виставлених на адресу замовника за виконані роботи; оригінали листування замовника з виконавцями та генеральним підрядником з питань виконання та внесення змін до договорів; оригінали дефектних актів замовника; оригіналів локальних кошторисів (кошторисів), згідно яких КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визначав вартість робіт; оригінали всіх стадій проектів на зазначені роботи, в томі числі і ті, які пройшли зміни та корегування; оригінали проектно кошторисної документації; оригінали висновків комплексної державної експертизи; оригінали актів приймання виконаних будівельних робіт, з розрахунком одиничної вартості; оригінали актів приймання виконаних будівельних робіт, в електронній версії IMP, IMS, IMD; оригінали загальних журналів робіт, які ведуться на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН; оригінали технічних умов виробника (Ту); оригінали змін (доопрацювання) до проектної документації; оригінали журналу авторського нагляду; оригінали журналу технічного нагляду; оригінали технологічних карт; оригінали актів огляду прихованих робіт на всі роботи, які виконувалися по вищевказаним об`єктам; оригінали сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування оригінали декларацій про початок виконання робіт, видані органом державного архітектурно будівельного контролю; оригінали дозволів на виконання робіт видані органом державного архітектурно будівельного контролю; оригінали декларацій про готовність об`єктів до експлуатації (сертифікати), зареєстровані органом державного архітектурно будівельного контролю; оригінали договорів на здійснення технічного нагляду; оригінали платіжних доручень по договорам на здійснення технічного нагляду; оригінали рахунків, виставлені на адресу замовника по договорам здійснення технічного нагляду; оригінали документації конкурсних торгів (тендерна документація) по предмету закупівлі ДСТУ БД.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт трамвайної лінії по вул. Миколи Руденко вул. Ульянова» (код ДК 021:2015-45450000-6-Інші завершальні будівельні роботи); оригіналів документів конкурсних (тендерних) пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) по предмету закупівлі ДСТУ БД.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт трамвайної лінії по вул. Миколи Руденко вул. Ульянова» та генерального проектувальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; належним чином засвідчених копій: статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рішень (наказів) про затвердження персонального складу комітету конкурсних торгів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; положення про комітет з конкурсних торгів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чинна на час проведення вищезазначених процедур державних закупівель; особові справи директора, першого заступника директора заступника директора з фінансово економічних питань та учасників комітету конкурсних торгів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у томі числі: накази (рішення, розпорядження) про обрання (прийняття) на посаду, посадові інструкції (функціональні обов`язки) тощо; оригіналів протоколів розкриття (оцінки) конкурсних пропозицій учасників, з додатками, складені по предмету закупівлі: ДСТУ БД.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт трамвайної лінії по вул. Миколи Руденко вул. Ульянова»; оригіналів інших документів, що стосуються закупівлі по предмету закупівлі ДСТУ БД.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт трамвайної лінії по вул. Миколи Руденко вул. Ульянова».

14.07.2022 виконав ухвалу слідчого судді від 17.06.2022, що підтверджується відповідним протоколом тимчасового доступу до речей і документів.

Відтак, під час судового розгляду клопотання слідчому судді не доведене, що в розпорядженні Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), перебувають документи тимчасовий доступ до яких просив слідчий.

Керуючись ст. ст. 160-163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1