Справа № 592/6788/23
Провадження № 1-кс/592/3005/23
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

19 травня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000537, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що 16.02.2023, близько 10 год. 30 хв., невстановлена особа, шляхом обману, використовуючи телекомунікаційні мережі та месенджер «Telegram», представившись працівником банку, отримала доступ до даних банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , емітованих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з яких в подальшому здійснила крадіжку грошових коштів на загальну суму 110 000,00 грн., завдавши потерпілому матеріального збитку.

24.02.2023 відомості за даним фактом внесено до ЄРДР № 0000537 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході вжитих оперативно-розшукових заходів встановлено, що частина грошових коштів була викрадена із належних ОСОБА_4 банківських карток, шляхом їх перерахування на рахунок НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному рахунку, що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- відомості про те, чи відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок НОМЕР_3 ? Якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою.

- роздруківка руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку, та відомості щодо місць, часу і суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали, у разі їх зняття через банкомати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, у період часу з 15.02.2023 по 28.02.2023;

- ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» у період часу з 15.02.2023 по 28.02.2023;

- роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані у якості фінансових карткотримачем вищевказаних платіжних карток, у період 15.02.2023 по 28.02.2023.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вказаних документів в Сумській обласній дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали до 07.07.2023 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1