Справа №
УХВАЛА

20 червня 2023 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання ст. слідчого СВ ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тенребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформції, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000075 від 10.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорущення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

Встановив:

У проваджені СВ ВП № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ГУНП в Тернопільській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000075 від 10.03.2023 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з"явилася, однак в клопотанні просить розгляд справи проводити за її відутності, клопотання підтримує

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.03.2023 року через секретаріат ВП №3 (м. Теребовля) надійшли матеріали ВПК в Тернопільській області ДКП НП України, про те, що 16.02.2023 року о 08.25 год. на мобільний телефон НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жит. АДРЕСА_1 зателефонувала невідома особа НОМЕР_2 представилась працівником АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого під час розмови з чоловіком заявниці ОСОБА_6 невідома особа, повідомила про те, що з її карткового рахунку намагаються переказати грошові кошти після чого на мобільний телефон НОМЕР_1 надійшли СМС-повідомлення із ПІН-кодами, які ОСОБА_6 повідомив невідомій особі. Після чого з карткового рахунку ОСОБА_5 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 18 650 грн. на невідомий рахунок.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що невстановлена особа, шахрайським способом за допомогою електро-обчислюваної техніки заволоділа грошовими коштами із банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), яка належить ОСОБА_5 .

Вході досудового розслідування працівниками ВПК в Тернопільській області було встановлено, що грошові кошти 16.02.2023 о 08:36 год. у сумі 14400 були переказані на картковий рахунок № НОМЕР_7 банком емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також викриття злочинної діяльності винних осіб, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_7 в період часу з 00.00 год. 15.02.2023 року по 00.00 год. 19.06.2023 року, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що в АДРЕСА_2 та необхідності її вилучити. . Проаналізувавши дану інформацію, можна буде отримати дані про те, куди перераховані чи ким зняті кошти і в подальшому встановити власників рахунків, банківських карток чи мобільних номерів на які перераховувались кошти та використати це для розкриття кримінального проступку.

Без отримання тимчасового доступу до інформації, що є у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, слід надати доступ до вищевказаної інформації, а відтак про його часткове задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасових доступ оперуповноваженим вказаним у клопотанні слідчого, оскільки відповідно до ст. 41 КПК України, оперативні підрозділи Національної поліції не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст.131-132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Kлопотання ст. слідчого СВ ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задоволити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3(м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, яка знаходиться у володінні «АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " що в АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яке знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , а саме:

1)інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_7 із вказанним суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків за період з 00.00 год. 15.02.2023 року по 00.00 год. 19.06.2023 року;

2)інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_7 з моменту реєстрації вказаної картки до моменту блокування банківської картки;

3)інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_7 , а саме вхід в банківську онлайн - програму, а також у випадку наявності технічної можливості, надати інформацію про місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

4)інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_7 за період з 00.00 год. 15.02.2023 року по 00.00 год. 19.06.2023 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

5)у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надати копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

6)інформацію про банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_7 з розшифровкою контрагентів за період з 00.00 год. 15.02.2023 року по 00.00 год. 19.06.2023 року та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

7)інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_7 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя : ОСОБА_1