Справа № 390/1010/20
Провадження №1-кп/390/65/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" серпня 2023 р. Кіровоградський районний суд Кіровоградської області в складі

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Кропивницький кримінальне провадження №0000043 по обвинуваченню

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Жовтневе, Устинівського району Кіровоградської області, українця, громадянина України, освіта вища, фізична особа - підприємець, зареєстрованого та проживаючого: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.204 ч.1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_5 обвинувачується у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні та транспортуванні з цією метою, а також збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, за наступних обставин.

З липня 2019 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, по 20.01.2020 року ОСОБА_5 , неодноразово, з метою подальшої реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, придбавав у невстановлених осіб незаконно виготовлені зі спирту етилового алкогольні напої у пластикових пляшках, а також, під виглядом готової продукції заводського виробництва з підробленими марками акцизного податку.

Придбані незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_5 транспортував із метою збуту до належного йому домоволодіння: АДРЕСА_1 , та належного його дружині ОСОБА_6 приміщення магазину за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснював їх зберігання з метою збуту та звідки у подальшому реалізовував їх мешканцям Кіровоградської області.

Транспортування придбаних незаконно виготовлених алкогольних напоїв та їх розвезення до покупців ОСОБА_5 здійснював на належному йому автомобілі Opel Movano, державний номер НОМЕР_1 , та на автомобілі Volkswagen Golf, державний номер НОМЕР_2 , який належить його дружині ОСОБА_6 , відповідно до замовлень, які надходили на його мобільний телефон « НОМЕР_3 ».

Придбані ОСОБА_5 незаконно виготовлені алкогольні напої не відповідали вимогам ст.15 Закону України «Про захист прав споживачів», тобто, зазначена продукція мала явні ознаки незаконного її виготовлення.

У подальшому, ОСОБА_5 , прикриваючись наявною у нього, як фізичної особи-підприємця, ліцензією на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, не маючи права на обіг фальсифікованих підакцизних товарів, з метою отримання незаконного та не контрольованого прибутку, систематично здійснював реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв мешканцям Кіровоградської області, як самостійно, шляхом транспортування до покупців на автомобілях Opel Movano, державний номер НОМЕР_1 , та Volkswagen Golf, державний номер НОМЕР_2 , відповідно до замовлень, які надходили на його мобільний телефон, а також, шляхом їх відпуску з приміщення магазину за адресою: АДРЕСА_2 .

30.07.2019 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлений) ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , збув ОСОБА_7 незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості трьох пластикових пляшок ємністю по 5 л. кожна, за ціною 180 грн. за одну пляшку, а всього на загальну суму 540 грн.

21.08.2019 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлений) ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , збув ОСОБА_7 незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості трьох пластикових пляшок ємністю по 5 л. кожна, за ціною 180 грн. за одну пляшку, а всього на загальну суму 540 грн.

06.09.2019 року (точний час досудовим розслідуванням невстановлений) ОСОБА_5 , поруч із будинком за адресою: АДРЕСА_3 , збув ОСОБА_8 незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості однієї пластикової пляшки ємністю 5 л., за ціною 190 грн.

03.11.2019 року (точний час досудовим розслідуванням невстановлений) ОСОБА_5 , поруч із домоволодінням за адресою: АДРЕСА_4 , збув ОСОБА_9 незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості трьох пластикових пляшок ємністю по 5 л. кожна, за ціною 190 грн. за одну пляшку, а всього на загальну суму 570 грн.

03.11.2019 року (точний час досудовим розслідуванням невстановлений) ОСОБА_5 , поруч із будинком за адресою: АДРЕСА_3 , збув ОСОБА_8 незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості однієї пластикової пляшки ємністю 5 л., за ціною 190 грн.

14.11.2019 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлений) ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , збув ОСОБА_7 незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості восьми пластикових пляшок ємністю по 5 л. кожна, за ціною 180 грн. за одну пляшку, а всього на загальну суму 1 440 грн.

16.11.2019 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлений) ОСОБА_5 , поруч із будинком за адресою: АДРЕСА_3 , збув ОСОБА_8 незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості двох пластикових пляшок ємністю по 5 л. кожна, за ціною 190 грн. за одну пляшку, а всього на загальну суму 380 грн.

16.11.2019 року (точний час досудовим розслідуванням не е становлений) ОСОБА_5 , поруч із будинком за адресою: АДРЕСА_5 , збув ОСОБА_10 незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості трьох пластикових пляшок ємністю по 5 л. кожна, за ціною 185 грн. за одну пляшку, а всього на загальну суму 555 грн.

24.11.2019 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлений) ОСОБА_5 , поруч із будинком за адресою: АДРЕСА_3 , збув ОСОБА_8 незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості двох пластикових пляшок ємністю по 5 л. кожна, за ціною 190 грн. за одну пляшку, а всього на загальну суму 380 грн.

30.11.2019 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлений) ОСОБА_5 , поруч із будинком за адресою: АДРЕСА_3 , збув ОСОБА_8 незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості трьох пластикових пляшок ємністю по 5 л. кожна, за ціною 190 грн. за одну пляшку, а всього на загальну суму 570 грн.

30.11.2019 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлений) ОСОБА_5 , поруч із будинком за адресою: АДРЕСА_5 , збув ОСОБА_10 незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості двох пластикових пляшок ємністю по 5 л. кожна, за ціною 185 грн. за одну пляшку, а всього на загальну суму 370 грн.

30.11.2019 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлений) ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , збув ОСОБА_7 незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості трьох пластикових пляшок ємністю по 5 л. кожна, за ціною 180 грн. за одну пляшку, а всього на загальну суму 540 грн.

07.01.2020 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлений) ОСОБА_5 , поруч із домоволодінням за адресою: АДРЕСА_6 , збув ОСОБА_11 незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості десяти пластикових пляшок ємністю по 5 л. кожна, за ціною 185 грн. за одну пляшку, а всього на загальну суму 1 850 грн.

11.01.2020 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлений) ОСОБА_5 , поруч із будинком за адресою: АДРЕСА_3 , збув ОСОБА_8 незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості однієї пластикової пляшки ємністю 5 л., за ціною 190 грн.

15.01.2020 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлений) ОСОБА_5 , поруч із домоволодінням за адресою: АДРЕСА_6 , збув ОСОБА_11 незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості п`яти пластикових пляшок ємністю по 10 л. кожна, за ціною 370 грн. за одну пляшку, а всього на загальну суму 1 850 грн.

19.01.2020 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлений) ОСОБА_5 , поруч із будинком за адресою: АДРЕСА_3 , збув ОСОБА_8 незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом горілки у кількості двох пластикових пляшок ємністю по 5 л. кожна, за ціною 190 грн. за одну пляшку, а всього на загальну суму 380 грн.

20.01.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду міста Кіровограда у приміщенні магазину за адресою: АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_6 та використовується ОСОБА_5 для здійснення незаконної діяльності, проведено обшук у результаті якого виявлено та вилучено: 2 ящики зі скляними пляшками ємністю по 0,5 л. під виглядом алкогольних напоїв «Горілка Пшенична» з підробленими марками акцизного податку, у загальній кількості 39 пляшок; 1 картонний короб зі скляними пляшками ємністю по 0,25 л. під виглядом алкогольних напоїв «Горілка Пшенична» з підробленими марками акцизного податку, у кількості 4 пляшок; 1 ПЕТ-пляшка ємністю 5 л., заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту.

20.01.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду міста Кіровограда на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та використовується ОСОБА_5 для здійснення незаконної діяльності, проведено обшук у результаті якого виявлено та вилучено: 24 ящики зі скляними пляшками ємністю по 0,5 л. під виглядом алкогольних напоїв «Горілка Житня сльоза», «Горілка Кришталева», «Горілка Олександрія» та «Горілка Пшенична» з підробленими марками акцизного податку, у загальній кількості 450 пляшок; 1 ящик зі скляними пляшками ємністю по 0,25 л. під виглядом алкогольних напоїв «Горілка Житня сльоза», з підробленими марками акцизного податку, у кількості 30 пляшок; 2 ПЕТ-пляшки ємністю по 4 л., порожні, з яких відчувається характерний запах спирту; 2 ПЕТ-пляшки ємністю по 5 л., порожні, з яких відчувається характерний запах спирту.

20.01.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду міста Кіровограда в автомобілі Opel Movano, державний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 і використовується для здійснення незаконної діяльності, проведено обшук у результаті якого виявлено та вилучено: 1 блокнот з чорновими записами на 154 аркушах і 1 спиртометр побутовий.

Згідно висновку судової експертизи речовин, матеріалів і виробів №1108-1118/20-24 від 10.03.2020 року надані на дослідження рідини, вилучені під час обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , та в приміщенні магазину за адресою: АДРЕСА_2 , є водними розчинами етилового спирту, які не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», є такими, що виготовлені непромисловим способом і не відповідають заводським нормам виготовлення горілчаних виробів. При цьому, рідини надані на дослідження мають спільну родову приналежність між собою.

Згідно висновку судової технічної експертизи документів №27 від 10.02.2020 року марки акцизного податку, з пляшок алкогольної продукції, які були вилучені під час проведення вищезазначених обшуків не відповідають аналогічним маркам акцизного податку, що знаходяться в офіційному обігу на території України, графічні зображення даних марок виготовлені поліграфічним способом з використанням технології плоского друку, а також зазначені марки акцизного податку збігаються між собою за способом виготовлення, кодом регіону, місяцем та роком виготовлення, сумою акцизного збору та локалізацією захисних волокон.

Згідно висновку судової почеркознавчої експертизи №21 від 28.07.2020 року рукописні буквені та числові записи в блокноті з обкладинкою червоного кольору на 157 аркушах, який вилучений 20.01.2020 року в ході обшуку в автомобілі Opel Movano, державний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , на сторінці 1 аркушу 8, сторінці 2 аркушу 11, сторінці 1 аркушу 16, сторінці 2 аркушу 20, сторінці 2 аркушу 27, сторінці 1 аркушу 32, сторінці 2 аркушу 42, сторінці 1 аркушу 90, виконані ОСОБА_5 .

Захисником у судовому засіданні заявлено клопотання, підтримане обвинуваченим, про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності та закриття кримінального провадження.

Прокурор не заперечував щодо задоволення клопотання та просив прийняти рішення згідно чинного кримінального процесуального закону.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, а кримінальне провадження - закриттю, виходячи з таких підстав.

Відповідно ст.286 КПК України: питання щодо звільнення від кримінальної відповідальності віднесено до компетенції суду, при умові, що обвинувачений згоден на його звільнення від кримінальної відповідальності; якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Згідно ст.49 ч.1 п.2 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Згідно ст.12 ч.ч.2, 4 КК України: кримінальним проступком є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або інше покарання, не пов`язане з позбавленням волі; нетяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.

Матеріали кримінального провадження свідчать, що кримінальне правопорушення, передбачене ст.204 ч.1 КК України, що ставиться за провину ОСОБА_5 , а саме санкція статті передбачає покарання: штраф від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів. Враховуючи, що правопорушення, яке, згідно обвинувачення, вчинялось ОСОБА_5 не відноситься до кола кримінальних правопорушень, визначених ст.49 ч.5 КК України до яких давність не застосовується, вчинено з липня 2019 року по 20.01.2020 року, матеріали не містять даних про існування підстав для переривання строку давності, то вбачається, що на даний час сплинув строк, який передбачено ст.49 ч.1 п.2 КК України, а тому, зважаючи на подане стороною захисту клопотання, обвинувачений ОСОБА_5 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

Відповідно ст.284 ч.2 п.1 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Враховуючи, що судом встановлено наявність підстав для звільнення обвинуваченого ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, кримінальне провадження підлягає закриттю.

Цивільний позов відсутній.

У постанові Об`єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 12.09.2022 року по справі №203/241/17 викладено позицію - якщо особа звільняється від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, процесуальні витрати, понесені органом досудового розслідування та пов`язані зі здійсненням кримінального провадження, в тому числі й витрати на проведення експертизи, не стягуються з особи, кримінальне провадження щодо якої закрито на цій підставі, а відносяться на рахунок держави, окрім витрат, пов`язаних, зокрема, із залученням експерта стороною захисту.

Матеріали провадження свідчать, що процесуальні витрати, а саме витрати на залучення експертів, у даному кримінальному провадженні складають 33298,32 грн. Зважаючи, що судом вирішено звільнити обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності та закрити кримінальне провадження, ініціатором проведення судових експертиз у даному кримінальному провадженні був орган досудового розслідування, сторона захисту не залучала жодних експертів, відповідно статей 122, 124 КПК України, а також враховуючи наведену вище правову позицію, процесуальні витрати не підлягають стягненню з обвинуваченого, а підлягають віднесенню на рахунок держави.

Відповідно ст.174 ч.4 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

Оскільки по даному кримінальному провадженню судом прийнято рішення про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження суд вважає, що арешт, який накладено ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 13.04.2020 року на майно вилучене під час обшуків, яке належить ОСОБА_5 , підлягає скасуванню.

Питання щодо речових доказів суд вирішує згідно ст.100 КПК України.

Керуючись ст.ст.12, 44, 49 КК України, ст.ст.100, 124, 174, 284, 285-286, 288, 372, 395 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.204 ч.1 КК України, на підставі ст.49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження №0000043 від 20.07.2020 року щодо ОСОБА_5 за ст.204 ч.1 КК України - закрити.

Арешт накладений ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 13.04.2020 року на майно ОСОБА_5 - скасувати.

Речові докази, що зберігаються у складському приміщенні ГУ ДФС у Кіровоградській області, а саме:

- 2 ящики зі скляними пляшками ємністю по 0,5 л. під виглядом алкогольних напоїв «Горілка Пшенична» з підробленими марками акцизного податку, у загальній кількості 39 пляшок; 1 картонний короб зі Скляними пляшками ємністю по 0,25 л. під виглядом алкогольних напоїв «Горілка Пшенична» з підробленими марками акцизного податку, у кількості 4 пляшки; 1 ПЕТ-пляшка ємністю 5 л., заповнені алкогольними напоями, 24 ящики зі скляними пляшками ємністю по 0,5 л. під виглядом алкогольних напоїв «Горілка Житня сльоза», «Горілка Кришталева», «Горілка Олександрія» та «Горілка Пшенична» з підробленими марками акцизного податку, у загальній кількості 450 пляшок; 1 ящик зі скляними пляшками ємністю по 0,25 л. під виглядом алкогольних напоїв «Горілка Житня сльоза», з підробленими марками акцизного податку, у кількості 30 пляшок; 2 ПЕТ-пляшки ємністю по 4 л., порожні, з яких відчувається характерний запах спирту; 2 ПЕТ-пляшки ємністю по 5 л., порожні, з яких відчувається характерний запах спирту - знищити;

- 1 блокнот із чорновими записами на 154 аркушах і 1 спиртометр побутовий - повернути за належністю.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду через Кіровоградський районний суд Кіровоградської області протягом семи днів з дня проголошення.

Суддя Кіровоградського районного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1