Справа № 484/1540/23
Провадження №1-кс/484/625/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що містять охоронювану законом таємницю

28.06.23року м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні № 0000073 про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Дізнавач СД Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 16.03.2023р. до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 16.03.2023р., близько о 11:00 год., на її мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 та представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », увійшов в її довіру, запевнивши, що потрібно терміново пройти планову верифікацію в мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Далі ОСОБА_5 виконуючи вказівки невідомого чоловіка зайшла до свого аканту в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перерахувала свої грошові кошти в сумі 6537 грн. з рахунку № НОМЕР_3 на невідомий рахунок, який назвав невідомий чоловік. В результаті шахрайства ОСОБА_5 спричинено матеріального збитку на суму 6537 грн.

За даним фактом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 16.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 з р/р № НОМЕР_3 . 16.03.2023 близько 11:00 години їй зателефонували на номер мобільного телефону ( НОМЕР_1 ) з невідомого для неї мобільного номеру НОМЕР_2 одразу ж вона помітила, що вказаний виклик здійснюється з міста Київ. Слухавку взяв невідомий для неї чоловік, який представився, як працівник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та почав запевнювати її, що у зв`язку з тим, що в країні здійснюється багато шахрайства, є необхідність здійснення переказу грошових коштів на іншу картку для збереження власних коштів. ЇЇ здивувало те, що вказаний чоловік назвав правильно її дані, а саме прізвище, ім`я, по батькові, тому вона впевнилася, що це дійсно працівник банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На підтвердження здійснення переказу грошових коштів, невідомий чоловік зазначив, що з її картки намагалися здійснити зняття грошових коштів з міста Харкова. Невідомий наголосив, що з метою збереження грошових коштів необхідно пройти верифікацію застосовуючи при цьому додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вона повірила даному чоловікові та погодилася на проведення вказаної верифікації. Невідомий наголосив, що проведення верифікації обов`язково здійснюється по телефону за участю невідомого чоловіка (який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Вона погодилася та продовжила й надалі розмовляти з чоловіком по мобільному телефону та виконувати його вказівки. Невідомий чоловік сказав відкрити на її телефоні застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перейти до розділу «Переказ коштів», що вона і зробила. Потім чоловік почав диктувати 16 (шістнадцять) цифр. Зазначені цифри вона вказала у розділі «Отримувач». Після чого зазначив, що в розділі «Сума» необхідно вказати «код», з 5 (п`яти) цифр, а саме 10000 (десять тисяч) та згодом натиснути «Надіслати кошти», але даний переказ не пройшов, оскільки на її картці не знаходилася вищевказана сума грошових коштів. Тому чоловік, наголосив, що необхідно спробувати ще раз, оскільки він не вірно назва «код» та вказав, що потрібно ввести 4 (чотири) цифри в розділі «Сума», а саме 6537 (шість тисяч п`ятсот тридцять сім). Тому вона вказала в розділі «Сума» 6537 (шість тисяч п`ятсот тридцять сім). Згодом натиснула знов «Надіслати кошти», після чого чоловік різко вимкнувся. Вона одразу ж намагалася передзвонити на вказаний номер телефону, але на телефонний дзвінок ніхто вже не відповідав. Грошові кошти у сумі 6537 (шість тисяч п`ятсот тридцять сім) гривень було переказано.

В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_6 від 21.03.2023р. (справа №484/1540/23 провадження №1-кс/484/279/23) було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до розрахункового рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , задля отримання номеру картки на яку ОСОБА_7 здійснила переказ грошових коштів. Проаналізувавши інформацію, яка була отримана в ході тимчасового доступу, в ході проведення огляду було встановлено, що дійсно був рух грошових коштів 16.03.2023р. у сумі 6537 гривень з картки потерпілої ОСОБА_7 № НОМЕР_4 на закріплену грошову картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 .

На підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_6 від 16.05.2023р. (справа №484/1540/23 провадження №1-КС/484/484/23) проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до грошової картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_5 , у ході огляду диску, який отримано завдяки вищевказаного тимчасового доступу до речей і документів, встановлено, що 28.02.2018р. картка з № НОМЕР_5 була закрита, користувачем даної картки була потерпіла ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Зв`язавшись з представниками банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що картка з № НОМЕР_5 дійсно належала ОСОБА_5 до 2008 року, але у зв`язку з втратою картки відбулося поновлення картки з № НОМЕР_4 . Саме тому за ім`ям ОСОБА_5 закріплено дві картки, а саме поточна з № НОМЕР_4 та основна з № НОМЕР_5 .

У ході досудового розслідування, проведено огляд мобільного телефону ОСОБА_5 . Завдяки проведенню огляду мобільного телефону встановлено, що ОСОБА_5 застосовуючи інтернет - банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила грошовий переказ 16.03.2023р. о 10:53 годині у сумі 6527 (шість тисяч п`ятсот тридцять сім) гривень зі своєї картки № НОМЕР_6 на грошову картку за № НОМЕР_7 , інформація по якій перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач вказує, що з метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного розслідування, встановлення істини по справі, виникла необхідність отримати дану інформацію.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву, в якій просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про місце, день та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином. Причини неявки не відомі. Отже, в силу ч.4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе розгляди страву у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Судом встановлено, що 16.03.2023р. до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 16.03.2023р., близько о 11:00 год., на її мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 та представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », увійшов в її довіру, запевнивши, що потрібно терміново пройти планову верифікацію в мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Далі ОСОБА_5 виконуючи вказівки невідомого чоловіка зайшла до свого аканту в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перерахувала свої грошові кошти в сумі 6537 грн. з рахунку № НОМЕР_3 на невідомий рахунок, який назвав невідомий чоловік. В результаті шахрайства ОСОБА_5 спричинено матеріального збитку на суму 6537 грн.

За даним фактом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 16.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання пояснила, що користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 з р/р № НОМЕР_3 . 16.03.2023 близько 11:00 години їй зателефонували з невідомого для неї мобільного номеру НОМЕР_2 та слухавку взяв невідомий для неї чоловік, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та сказав, що є необхідність здійснення переказу грошових коштів на іншу картку для збереження власних коштів для чого необхідно пройти верифікацію застосовуючи при цьому додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вона повірила даному чоловікові та погодилася на проведення вказаної верифікації, на що вона погодилась. Потім невідомий чоловік сказав відкрити на її телефоні застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перейти до розділу «Переказ коштів», що вона і зробила. Потім чоловік зазначив, що в розділі «Сума» необхідно вказати «код», з 5 (п`яти) цифр, а саме 10000 (десять тисяч) та згодом натиснути «Надіслати кошти», але даний переказ не пройшов, оскільки на її картці не знаходилася вищевказана сума грошових коштів. Тому чоловік, наголосив, що необхідно спробувати ще раз, оскільки він не вірно назва «код» та вказав, що потрібно ввести 4 (чотири) цифри в розділі «Сума», а саме 6537 (шість тисяч п`ятсот тридцять сім). Тому вона вказала в розділі «Сума» 6537 (шість тисяч п`ятсот тридцять сім). Згодом натиснула знов «Надіслати кошти», після чого вказані грошові кошти у сумі 6537 (шість тисяч п`ятсот тридцять сім) гривень було переказано.

Вказана інформацію, стосовно перерахунку грошових коштів в сумі 6537грн., підтверджується випискою з особового рахунку потерпілої.

В подальшому, при проведенні слідчих дій було встановлено, що ОСОБА_5 застосовуючи інтернет - банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила грошовий переказ 16.03.2023р. о 10:53 годині у сумі 6527 (шість тисяч п`ятсот тридцять сім) гривень зі своєї картки № НОМЕР_6 на грошову картку за № НОМЕР_7 , інформація по якій перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні встановлено, що сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.

На підставі викладеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Надати дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про утримувача картки/рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

-копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаного рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 16.03.2023 року по теперішній час;

-інформації про рух грошових коштів по рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 в період з 16.03.2023 року по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1