Справа № 191/2610/23
Провадження № 1-кс/191/444/23
У Х В А Л А

іменем України

13 червня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Синельникове клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000130 від 19.05.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

ВСТАНОВИВ:

12.06.2023 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого дізнавач СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 посилається на те, що до ЧЧ Синельниківського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 про те, що невідома особа, виклавши оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 з назвою об`яви Снять квартиру в Синельниково через спілкування за номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , які остання 18.05.2023 в період часу з 11:23 години до 12:45 години самостійно перерахувала двома платежами зі свого особистого кабінету мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 зі своєї банківської картки банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 на банківську картку невідомої особи з номером НОМЕР_5 на загальну суму 15000 гривень. Однак, послуг щодо аренди квартири потерпілій ОСОБА_5 надано не було та гроші не повернуті.

19.05.2023 за вказаним фактом СД Синельниківського РУП внесено відомості до ЄРДР за №0000130, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

19.05.2023 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

18.05.2023 через мережу інтернет, а саме на інтернет сайті: ІНФОРМАЦІЯ_2 Снять квартиру в Синельниково, потерпіла знайшла повідомлення від невідомої їй особи про те, що в АДРЕСА_2 , здається квартира. Дане оголошення ОСОБА_5 зацікавило оскільки на той час потерпіла шукала квартиру. ОСОБА_5 зателефонувала на вказаний номер телефону НОМЕР_6 , та слухавку підняв чоловік з яким вони почали обговорювати умови при яких потерпіла зможе винаймати житло. Вказаний чоловік їй був раніше не знайомий. Далі ОСОБА_5 вже вела переписку з даним чоловіком через месенджер Вайбер, де вже був інший мобільний номер, а саме НОМЕР_7 , який був підв`язаний безпосередньо до вказаного месенджеру. Під час спілкування з даним чоловіком останній повідомив, що ОСОБА_5 зможе винаймати житло тільки через офіційний договір оренди, та всі необхідні дії буде проведено через нотаріуса. Даний чоловік сказав, що йому необхідно копію паспорту ОСОБА_5 , на що потерпіла погодилась та відправила йому копію свого паспорту. Даний чоловік сказав, що він буде знаходитись в нотаріуса, а їй зателефонують та в телефонному режимі буде складено нотаріальні документи. Даному чоловікові ОСОБА_5 довірилась, та перерахувала йому кошти зі своєї картки НОМЕР_4 банку ІНФОРМАЦІЯ_4 , в загальній сумі 15000 гривень, двома платежами, на банківську картку НОМЕР_5 . Який це саме банк потерпілій не відомо, також при переказі не було вказано прізвище. Також з метою достовірності даного факту чоловік відправив потерпілій в месенджер Вайбер фото паспорту на ім`я - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , фото чоловіка, який тримаєв руках вище вказаний паспорт, та свідоцтво про право власності на квартиру АДРЕСА_2 , але без номеру квартири. Через деякий час з номеру НОМЕР_6 з потерпілою вже розмовляв інший раніше не знайомий їй чоловік, який представився нотаріусом( даних своїх не повідомив) та якому потерпіла завірила свої дані. Після чого даний чоловік повідомив що потерпілій необхідно стояти біля будинку АДРЕСА_2 , де він зустріне її та покаже квартиру. Потерпіла чекала близько однієї години та почала вже телефонувати даному чоловікові, але він не відповідав. Далі потерпіла додзвонилась в месенджер Вайбер та даний чоловік сказав, що нічого не відбудеться та квартиру він їй не покаже. Далі потерпіла зрозуміла що дана особа шахрай та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 15000 гривень. Перебуваючи біля вказаного будинку потерпіла показала фото даного чоловіка та його призвіще, а також в найближчі магазини та їй повідомили, що дану особу вони не знають та вона їм в даній місцевості не знайома. Більше з даного приводу доповнити нічого не може.

Таким чином, у діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Виходячи з того, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію про:

1.рух грошових коштів на рахунках клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 18.05.2023;

2.власника банківського рахунку, на який 18.05.2023 було переведено грошові кошти у сумі 15000 грн. з банківського рахунку ОСОБА_5 та, за наявності, інформацію про рух грошових коштів на вказаному рахунку в період часу з 18.05.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Метою проведення вказаної слідчої (розшукової) дії є встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджують злочину діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину.

Обставини кримінального провадження, а також встановлені у ході досудового розслідування дані, що підтверджуються доказами, наявними в матеріалах провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що у результаті отримання тимчасового доступу будуть виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинюваного злочину, знаряддя його вчинення та інші дані, що мають суттєве значення для кримінального провадження.

Необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів викликана тим, що гарантії недоторканості спільної власності знаходяться під посиленим захистом закону, і досягти цілей, що можуть бути досягнуті під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій, окрім проведення обшуку неможливо.

Розгляд клопотання вирішено проводити без виклику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач.

Дізнавач та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 12.06.2023 року відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, що вказана інформація може мати важливе значення в якості доказів у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю злочину за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання дізнавача про тимчасовий доступ документів задовольнити.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст.132, 159-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000130 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів Синельниківського районного управління поліції в складі:старшого групи дізнавачів у кримінальному провадженні - дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу групи дізнавачів у кримінальному провадженні - дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу групи дізнавачів у кримінальному провадженні - старшому дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу групи дізнавачів у кримінальному провадженні старшому дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу групи дізнавачів у кримінальному провадженні - дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , на проведення тимчасового доступу до документів за адресою: : АДРЕСА_3 з можливістю вилучення вказаних документів за адресою: АДРЕСА_4 , та містять інформацію про переказ грошових коштів з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з обов`язковим зазначенням відомостей про:

1) рух грошових коштів на рахунках клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 18.05.2023;

2) власника банківського рахунку на який 18.05.2023 було переведено грошові кошти у сумі 15000 грн. з банківського рахунку ОСОБА_5 та, за наявності, інформації про рух грошових коштів на вказаному рахунку в період часу з 18.05.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1