Номер провадження № 1-кс/641/1438/2023 Справа № 641/753/16-к
УХВАЛА

27 вересня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000592 від 19.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому вона просить надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації по руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 (980-українська гривня) в період часу з 01.01.2005 по 06.05.2015, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП ГУНП в Харківській області перебувало кримінальне провадження № 0000592 від 19.12.2012 за ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 206, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 383, ч. 2 ст. 357 КК України.

Встановлено, що 18.12.2012 до Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області з прокуратури Комінтернівського району міста Харкова надійшла заява ОСОБА_8 , засновника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому вона просила вжити заходів до співробітників АВУБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_12 , які шляхом шахрайства у період з 17.02.2005 по 02.03.2006 заволоділи майном ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » співпрацювало, в зв`язку з чим їй було завдано матеріальної шкоди.

19.12.2012 за заявою ОСОБА_8 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000592 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, 28.06.2013 до Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області з прокуратури Комінтернівського району міста Харкова надійшли матеріали за заявою ОСОБА_13 щодо незаконних дій із майном, на яке накладено арешт.

28.06.2013 за вказаними матеріалами до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за №0002167 за ч. 1 ст. 388 КК України.

Крім того, 09.08.2013 до Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області з прокуратури Комінтернівського району міста Харкова надійшла ухвала Червонозаводського районного суду міста Харкова від 17.07.2013 про зобов`язання внести відомості за заявою ОСОБА_13 від 02.07.2013 про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо колишнього директора ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_14 , колишнього директора ТОВ СУТП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_15 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_10 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_16 , голови правління ПАТ СУБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_17 , президента ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_18 , інших службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діями яких державі та потерпілим нанесені збитки у сумі 7 130 736, 32 грн., за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 364, 206, 367, 219, 212 КК України.

На виконання ухвали Червонозаводського районного суду міста Харкова від 17.07.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2013 внесені відомості за № 0002576 за ч. 2 ст. 364 КК України.

На підставі заяви ОСОБА_13 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2013 внесені відомості за № 0003223 за ч. 1 ст. 206 КК України.

На підставі заяви ОСОБА_13 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2013 внесені відомості за № 0003224 за ч. 1 ст. 367 КК України.

На підставі заяви ОСОБА_13 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2013 внесені відомості за № 0003225 за ст. 219 КК України.

На підставі заяви ОСОБА_13 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2013 внесені відомості за № 0003226 за ч. 1ст. 212 КК України.

На підставі постанови прокурора прокуратури Комінтернівського району міста Харкова від 16.01.2014 матеріали вищевказаних досудових розслідувань об`єднано в одне кримінальне провадження за № 000592, про що внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі заяви ОСОБА_13 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2015 внесені відомості за № 0000424 за ч. 2ст. 357 КК України.

Постановою прокурора прокуратури Комінтернівського району міста Харкова від 17.11.2015 у кримінальному провадженні № 0000592 від 19.12.2012 визначено територіальну підслідність, територію Комінтернівського району м. Харкова визначено місцем проведення досудового розслідування у вказаному проваджені.

На підставі постанови прокурора прокуратури Комінтернівського району міста Харкова від 18.01.2016 матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №000592 та матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000424 від 13.10.2015, об`єднано в одне провадження за № 000592, про що внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що протягом 2005 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було отримана кредитні кошти в розмірі 100000 доларів США та 140000 гривень, станом на 2005 рік в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були відкриті наступні банківські рахунки: № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (840-долар США), № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (980-українська гривня), № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (980-українська гривня).

Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото-, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, разом з клопотанням надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_3 (840-долар США) в період часу з 00:00 год. 01.01.2005 року по 23:59 год. 06.05.2015 року.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000592 від 19.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації по руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (980-українська гривня) в період часу з 00:00 год. 01.01.2005 року по 23:29 год. 06.05.2015 року.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.10.2023 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1