Провадження №1-кс/127/9248/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурор Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що Вінницькою окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим слідством у кримінальному провадженні №0000424, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Установлено, що на праві оренди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) перебуває 2 земельні ділянки з кадастровими номерами :03:023:0034 (площею 2.6071 га, цільове призначення: 03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови) та :03:023:0152 (площею 4.9423 га, цільове призначення: 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості), на яких знаходиться комплекс нежитлових будівель, де розміщені виробничі потужності для виготовлення будівельного керамоблоку.

Так, земельна ділянка :03:023:0034 (площею 2.6071 га) перебуває у власності ІНФОРМАЦІЯ_3 та надана в оренду (на строк 10 років) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору від 03.02.2022 (плата за оренду землі обчислюється в розмірі 3 % від нормативно-грошової оцінки, яка наразі складає 17 983 456 грн.).

Земельна ділянка :03:023:0152 (площею 4.9423 га) перебуває у власності ІНФОРМАЦІЯ_3 та надана в оренду (на строк 10 років) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору від 03.02.2022 (плата за оренду землі обчислюється в розмірі 3 % від нормативно-грошової оцінки, яка наразі складає 58 260 303 грн.).

Також, встановлено, що на праві оренди ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) перебуває 1 земельна ділянка з кадастровим номером :03:136:0206 (площею 9.745 га, цільове призначення: 11.01 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов`язані з користуванням надрами) та до 14.06.2022 перебувала в оренді земельна ділянка :03:136:0207 0207 (площею 11.555 га, цільове призначення: 11.01 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов`язані з користуванням надрами), де знаходяться родовища цегельної сировини.

Так, земельна ділянка :03:136:0206 (площею 9.745 га) перебуває у власності ІНФОРМАЦІЯ_3 та надана в оренду (на строк 10 років) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до договору від 26.05.2022 (плата за оренду землі обчислюється в розмірі 3 % від нормативно-грошової оцінки, яка наразі складає 57 348 350 грн.).

Земельна ділянка :03:136:0207 (площею 11.555 га перебуває у власності ІНФОРМАЦІЯ_3 та була надана в оренду (на строк 10 років) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до договору від 26.05.2022 (плата за оренду землі обчислюється в розмірі 3 % від нормативно-грошової оцінки, яка наразі складає 68 000 019 грн.). Водночас, рішенням 27 сесії 8 скликання ІНФОРМАЦІЯ_3 від 25.11.2022 №1321 внесено зміни до договору оренди, зареєстрованого за №03154 від 26.05.2022 та виключено земельну ділянку з кадастровим номером :03:136:0207 з предмету договору та припинено право оренди на неї шляхом укладання відповідної угоди (лист ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вих. № 47 від 19.07.2022, акт комісійного обстеження земельної ділянки, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 від 17.10.2022).

За оперативними даними, орендна плата за використання вказаних ділянок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не сплачувалася.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, належної кваліфікації вчиненого діяння, в т.ч. щодо можливої легалізації(відмивання) коштів здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність отримати відомості, що становлять доказову інформацію, а саме: інформацію про IP-адреси, з яких відбувалась подача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) податкової звітності за період з 01.01.2020 по 01.08.2023; відомості про відкриті (закриті) банківські рахунки належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), починаючи з 01.01.2020, зазначивши їх номери, ЄДРПОУ, МФО банку, дату відкриття/закриття, тощо; належним чином завірені копії податкових декларацій з плати за землю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2020 по 01.08.2023; належним чином завірені копії податкових декларацій з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2020 по 01.08.2023; належним чином завірені копії податкових декларацій з податку на прибуток підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2020 по 01.08.2023; акти перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2020 по 01.08.2023; відомості щодо виробничих потужностей суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою реєстрації;

Відповідно ч. 3 ст. 63 Податкового кодексу України, з метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об`єктів оподаткування або об`єктів, які пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).

Вищевказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання прокурора, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи та речі зазначені у клопотанні, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх завірені копії (провести виїмку).

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та/або слідчим Вінницького районного управління поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), а саме: інформацію про IP-адреси, з яких відбувалась подача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) податкової звітності за період з 01.01.2020 по 01.08.2023; відомості про відкриті (закриті) банківські рахунки належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), починаючи з 01.01.2020, зазначивши їх номери, ЄДРПОУ, МФО банку, дату відкриття/закриття, тощо; належним чином завірені копії податкових декларацій з плати за землю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2020 по 01.08.2023; належним чином завірені копії податкових декларацій з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2020 по 01.08.2023; належним чином завірені копії податкових декларацій з податку на прибуток підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2020 по 01.08.2023; акти перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2020 по 01.08.2023; відомості щодо виробничих потужностей суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою реєстрації.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя