Номер провадження 1-кс/333/2605/23
Номер справи 333/6114/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 серпня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання заступника керівника третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за № 0000084 від 04.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Заступник керівника третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за № 0000084 від 04.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України.

В клопотанні органу досудового розслідування вказано, що окремі службові особи аварійно-рятувального загону спеціального призначення ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, організували протиправну схему з привласнення та розтрати бюджетних коштів і майна ІНФОРМАЦІЯ_1 , в умовах воєнного стану.

07.06.2023 співробітників АРЗ СП ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, за рахунок удаваних поїздок на службовому транспорті, які не відбувалися, окремими працівниками АРЗ СП ІНФОРМАЦІЯ_1 , списано паливно-мастильних матеріалів (дизельного пального) у кількості 30636 літрів на суму 1 057 750,23 грн., що виразилось у привласненні паливно-мастильних матеріалів.

Крім цього, внаслідок протиправних дій, окремим працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 , які фактично не перебували на робочому місці, а здійснювали комерційні перевезення, незаконно нараховано та виплачено грошове забезпечення (заробітну плату) на суму 1 313 918,53 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що фактично перевезення товарно-матеріальних цінностей здійснювалось за рахунок оформлення документів бухгалтерського обліку з:

1.Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 , код НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 );

2.Приватне транспортно-експедиційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 );

3.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_3 ( АДРЕСА_3 );

4.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_4 , ( АДРЕСА_4 );

5.ПП « ОСОБА_11 », код НОМЕР_5 ( АДРЕСА_5 );

6.Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_12 , код НОМЕР_6 ( АДРЕСА_6 );

7.ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_7 ( АДРЕСА_7 );

8.ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_8 ( АДРЕСА_8 );

9.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_9 ( АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 );

10.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код НОМЕР_10 ( АДРЕСА_11 ).

11.ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », іпн НОМЕР_11 ( АДРЕСА_12 );

12.Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_13 , код НОМЕР_12 ( АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 );

13.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код НОМЕР_13 ( АДРЕСА_15 ).

14.Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_14 , код НОМЕР_14 ( АДРЕСА_16 );

15.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код НОМЕР_15 ( АДРЕСА_17 );

16.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код НОМЕР_16 ( АДРЕСА_18 );

17.Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_15 , код НОМЕР_17 ( АДРЕСА_19 );

18.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код НОМЕР_18 ( АДРЕСА_20 );

19.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код НОМЕР_19 ( АДРЕСА_21 );

20.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код НОМЕР_20 ( АДРЕСА_22 );

21.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код НОМЕР_21 ( АДРЕСА_23 );

22.Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_16 , код НОМЕР_22 ( АДРЕСА_24 );

23.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код НОМЕР_23 ( АДРЕСА_25 );

24.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код НОМЕР_24 , ( АДРЕСА_26 );

25.ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код НОМЕР_25 ( АДРЕСА_27 );

26.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код НОМЕР_26 ( АДРЕСА_28 );

27.ТОВ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код НОМЕР_27 ( АДРЕСА_29 );

28.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », код НОМЕР_28 ( АДРЕСА_30 );

29.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », код НОМЕР_29 ( АДРЕСА_31 );

30.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », код НОМЕР_30 ( АДРЕСА_32 );

31.Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_17 , код НОМЕР_31 ( АДРЕСА_33 );

32.Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_18 , код ( АДРЕСА_34 );

33.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » код НОМЕР_32 ( АДРЕСА_35 );

34.ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 , код НОМЕР_33 , ( АДРЕСА_36 );

35.СОХ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », код НОМЕР_34 ( АДРЕСА_37 );

36.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », код НОМЕР_35 ( АДРЕСА_38 );

37.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », код НОМЕР_36 ( АДРЕСА_39 );

38.ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », код НОМЕР_37 ( АДРЕСА_40 );

39.ТОК « ІНФОРМАЦІЯ_32 », код НОМЕР_38 ( АДРЕСА_41 );

40.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ( АДРЕСА_42 );

41.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », код НОМЕР_39 ( АДРЕСА_43 );

42.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », код НОМЕР_40 ( АДРЕСА_44 ).

У документах на перевезення товарно-матеріальних цінностей зазначались реквізити: фізичної особи-підприємця ОСОБА_19 , код НОМЕР_41 ( АДРЕСА_45 ); громадянки ОСОБА_20 (паспорт НОМЕР_42 , виданий Запорізьким РВ УМВС України в Запорізькій області 26.03.1996 р., АДРЕСА_46 ); ПІБ водія і контактний номер ОСОБА_4 ( НОМЕР_43 ), посвідчення водія НОМЕР_44 ; ОСОБА_7 ( НОМЕР_45 ); ОСОБА_5 ( НОМЕР_46 ); ОСОБА_6 ( НОМЕР_47 ); транспортних засобів MERCEDES-BENZ ACTROS 1845 LS д.н.з. НОМЕР_48 ; DAF XF 105.410 д.н.з. НОМЕР_49 ; DAF XF 105.410 д.н.з. НОМЕР_50 ; DAF CF 75.310 д.н.з. НОМЕР_51 ; MERCEDES-BENZ ATEGO 1317 д.н.з. НОМЕР_52 ; MERCEDES НОМЕР_53 ; причепів д.н.з. НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 .

Таким чином, у наступний час, виникла необхідність у ознайомленні з договорами, заявками на перевезення вантажу, товаро-транспортними накладними, актами виконаних робіт, платіжними документами (платіжні доручення або виписки) по рахункам щодо проведення розрахунків з контрагентами, роздруківками про рух коштів по рахункам з яких здійснювалось перерахування коштів за транспортні послуги, журналами в`їзду/виїзду транспортних засобів, журналами зважування транспортних засобів; путьовими листами, які перебувають у фізичної особи-підприємця ОСОБА_10 , код НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ); приватного транспортно-експедиційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_3 ( АДРЕСА_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_4 , ( АДРЕСА_4 ); ПП « ОСОБА_11 », код НОМЕР_5 ( АДРЕСА_5 ); фізичної особи-підприємця ОСОБА_12 , код НОМЕР_6 ( АДРЕСА_6 ); ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_7 ( АДРЕСА_7 ); ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_8 ( АДРЕСА_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_9 ( АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код НОМЕР_10 ( АДРЕСА_11 ); ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », іпн НОМЕР_11 ( АДРЕСА_12 ); фізичної особи-підприємця ОСОБА_13 , код НОМЕР_12 ( АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код НОМЕР_13 ( АДРЕСА_15 ); фізичної особи-підприємця ОСОБА_14 , код НОМЕР_14 ( АДРЕСА_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код НОМЕР_15 ( АДРЕСА_17 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код НОМЕР_16 ( АДРЕСА_18 ); фізичної особи-підприємця ОСОБА_15 , код НОМЕР_17 ( АДРЕСА_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код НОМЕР_18 ( АДРЕСА_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код НОМЕР_19 ( АДРЕСА_21 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код НОМЕР_20 ( АДРЕСА_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код НОМЕР_21 ( АДРЕСА_23 ); фізичної особи-підприємця ОСОБА_16 , код НОМЕР_22 ( АДРЕСА_24 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код НОМЕР_23 ( АДРЕСА_25 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код НОМЕР_24 , ( АДРЕСА_26 ); ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код НОМЕР_25 ( АДРЕСА_27 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код НОМЕР_26 ( АДРЕСА_28 ); ТОВ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код НОМЕР_27 ( АДРЕСА_29 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », код НОМЕР_28 ( АДРЕСА_30 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », код НОМЕР_29 ( АДРЕСА_31 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », код НОМЕР_30 ( АДРЕСА_32 ); фізичної особи-підприємця ОСОБА_17 , код НОМЕР_31 ( АДРЕСА_33 ); фізичної особи-підприємця ОСОБА_18 , код ( АДРЕСА_34 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » код НОМЕР_32 ( АДРЕСА_35 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 , код НОМЕР_33 , ( АДРЕСА_36 ); СОХ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », код НОМЕР_34 ( АДРЕСА_37 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », код НОМЕР_35 ( АДРЕСА_38 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », код НОМЕР_36 ( АДРЕСА_39 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », код НОМЕР_37 ( АДРЕСА_40 ); ТОК « ІНФОРМАЦІЯ_32 », код НОМЕР_38 ( АДРЕСА_41 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ( АДРЕСА_42 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », код НОМЕР_39 ( АДРЕСА_43 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », код НОМЕР_40 ( АДРЕСА_44 ) та іншими документами, що підтверджують перевезення вантажів транспортними засобами MERCEDES-BENZ ACTROS 1845 LS д.н.з. НОМЕР_48 ; DAF XF 105.410 д.н.з. НОМЕР_49 ; DAF XF 105.410 д.н.з. НОМЕР_50 ; DAF CF 75.310 д.н.з. НОМЕР_51 ; MERCEDES-BENZ ATEGO 1317 д.н.з. НОМЕР_52 ; MERCEDES НОМЕР_53 ; причепами д.н.з. НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 з метою досягнення мети кримінального правопорушення.

Вказане засвідчує, що у фізичної особи-підприємця ОСОБА_10 , код НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ); приватного транспортно-експедиційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_3 ( АДРЕСА_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_4 , ( АДРЕСА_4 ); ПП « ОСОБА_11 », код НОМЕР_5 ( АДРЕСА_5 ); фізичної особи-підприємця ОСОБА_12 , код НОМЕР_6 ( АДРЕСА_6 ); ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_7 ( АДРЕСА_7 ); ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_8 ( АДРЕСА_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_9 ( АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код НОМЕР_10 ( АДРЕСА_11 ); ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », іпн НОМЕР_11 ( АДРЕСА_12 ); фізичної особи-підприємця ОСОБА_13 , код НОМЕР_12 ( АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код НОМЕР_13 ( АДРЕСА_15 ); фізичної особи-підприємця ОСОБА_14 , код НОМЕР_14 ( АДРЕСА_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код НОМЕР_15 ( АДРЕСА_17 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код НОМЕР_16 ( АДРЕСА_18 ); фізичної особи-підприємця ОСОБА_15 , код НОМЕР_17 ( АДРЕСА_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код НОМЕР_18 ( АДРЕСА_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код НОМЕР_19 ( АДРЕСА_21 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код НОМЕР_20 ( АДРЕСА_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код НОМЕР_21 ( АДРЕСА_23 ); фізичної особи-підприємця ОСОБА_16 , код НОМЕР_22 ( АДРЕСА_24 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код НОМЕР_23 ( АДРЕСА_25 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код НОМЕР_24 , ( АДРЕСА_26 ); ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код НОМЕР_25 ( АДРЕСА_27 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код НОМЕР_26 ( АДРЕСА_28 ); ТОВ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код НОМЕР_27 ( АДРЕСА_29 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », код НОМЕР_28 ( АДРЕСА_30 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », код НОМЕР_29 ( АДРЕСА_31 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », код НОМЕР_30 ( АДРЕСА_32 ); фізичної особи-підприємця ОСОБА_17 , код НОМЕР_31 ( АДРЕСА_33 ); фізичної особи-підприємця ОСОБА_18 , код ( АДРЕСА_34 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » код НОМЕР_32 ( АДРЕСА_35 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 , код НОМЕР_33 , ( АДРЕСА_36 ); СОХ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », код НОМЕР_34 ( АДРЕСА_37 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », код НОМЕР_35 ( АДРЕСА_38 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », код НОМЕР_36 ( АДРЕСА_39 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », код НОМЕР_37 ( АДРЕСА_40 ); ТОК « ІНФОРМАЦІЯ_32 », код НОМЕР_38 ( АДРЕСА_41 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ( АДРЕСА_42 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », код НОМЕР_39 ( АДРЕСА_43 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », код НОМЕР_40 ( АДРЕСА_44 ) мають знаходитись документи, які підтверджують перевезення вантажів на транспортних засобах MERCEDES-BENZ ACTROS 1845 LS д.н.з. НОМЕР_48 ; DAF XF 105.410 д.н.з. НОМЕР_49 ; DAF XF 105.410 д.н.з. НОМЕР_50 ; DAF CF 75.310 д.н.з. НОМЕР_51 ; MERCEDES-BENZ ATEGO 1317 д.н.з. НОМЕР_52 ; MERCEDES НОМЕР_53 ; причепами д.н.з. НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 .

Доступ до відповідних документів необхідний для виконання завдань Кримінального кодексу України, а також для проведення судових експертиз.

Заст. керівника третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, але надав суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, взявши до уваги заяву слідчого, прийшов до наступного.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Судом встановлено, що 04.05.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 4, 5 ст. 191 КК України (кримінальне провадження № 0000084).

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено з прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заст. керівника третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) ОСОБА_3 в клопотанні зазначив, що доступ до зазначених документів необхідний для виконання завдань Кримінального кодексу України, а також для проведення судових експертиз.

Таким чином, зазначені слідчим у клопотанні дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять, що вказані у клопотанні документи самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані як докази, тобто мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що іншим шляхом встановити осіб на причетність до скоєного даного кримінального правопорушення, не є можливим, дане клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника керівника третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за № 0000084 від 04.05.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати заступнику керівника третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_3 ; керівнику другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_21 ; заступнику керівника другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_22 ; слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_23 ; слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_24 ; старшому слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_25 ; старшому слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_26 ; старшому слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_27 ; слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_28 ; старшому слідчому третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_29 ; слідчому третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_30 ; старшому слідчому третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_31 ; керівнику третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_32 ; старшому слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_33 ; слідчому третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_34 ; слідчому третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_35 ; слідчому третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_36 ; слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_37 ; слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_38 ; слідчому шостого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_39 ; слідчому п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_40 ; слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_41 ; слідчому четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_42 ; слідчому третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_43 ; слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_44 ; слідчому першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві у м. Києві ОСОБА_45 ; старшому слідчому першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_46 ; слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_47 ; слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_48 ; слідчому третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_49 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, з можливістю вилучення завірених копій, за період з 01.01.2020 по 31.12.2022, які знаходяться у фізичної особи-підприємця ОСОБА_10 , код НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ); приватного транспортно-експедиційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_3 ( АДРЕСА_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_4 , ( АДРЕСА_4 ); ПП « ОСОБА_11 », код НОМЕР_5 ( АДРЕСА_5 ); фізичної особи-підприємця ОСОБА_12 , код НОМЕР_6 ( АДРЕСА_6 ); ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_7 ( АДРЕСА_7 ); ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_8 ( АДРЕСА_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_9 ( АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код НОМЕР_10 ( АДРЕСА_11 ); ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », іпн НОМЕР_11 ( АДРЕСА_12 ); фізичної особи-підприємця ОСОБА_13 , код НОМЕР_12 ( АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код НОМЕР_13 ( АДРЕСА_15 ); фізичної особи-підприємця ОСОБА_14 , код НОМЕР_14 ( АДРЕСА_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код НОМЕР_15 ( АДРЕСА_17 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код НОМЕР_16 ( АДРЕСА_18 ); фізичної особи-підприємця ОСОБА_15 , код НОМЕР_17 ( АДРЕСА_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код НОМЕР_18 ( АДРЕСА_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код НОМЕР_19 ( АДРЕСА_21 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код НОМЕР_20 ( АДРЕСА_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код НОМЕР_21 ( АДРЕСА_23 ); фізичної особи-підприємця ОСОБА_16 , код НОМЕР_22 ( АДРЕСА_24 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код НОМЕР_23 ( АДРЕСА_25 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код НОМЕР_24 , ( АДРЕСА_26 ); ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код НОМЕР_25 ( АДРЕСА_27 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код НОМЕР_26 ( АДРЕСА_28 ); ТОВ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код НОМЕР_27 ( АДРЕСА_29 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », код НОМЕР_28 ( АДРЕСА_30 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », код НОМЕР_29 ( АДРЕСА_31 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », код НОМЕР_30 ( АДРЕСА_32 ); фізичної особи-підприємця ОСОБА_17 , код НОМЕР_31 ( АДРЕСА_33 ); фізичної особи-підприємця ОСОБА_18 , код ( АДРЕСА_34 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » код НОМЕР_32 ( АДРЕСА_35 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 , код НОМЕР_33 , ( АДРЕСА_36 ); СОХ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », код НОМЕР_34 ( АДРЕСА_37 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », код НОМЕР_35 ( АДРЕСА_38 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », код НОМЕР_36 ( АДРЕСА_39 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », код НОМЕР_37 ( АДРЕСА_40 ); ТОК « ІНФОРМАЦІЯ_32 », код НОМЕР_38 ( АДРЕСА_41 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ( АДРЕСА_42 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », код НОМЕР_39 ( АДРЕСА_43 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », код НОМЕР_40 ( АДРЕСА_44 ), а саме: договорів, заявки на перевезення вантажу, товаро-транспортних накладних, актів виконаних робіт, платіжних документів (платіжні доручення або виписки) по рахункам щодо проведення розрахунків з контрагентами, роздруківками про рух коштів по рахункам з яких здійснювалось перерахування коштів за транспортні послуги, журналами в`їзду/виїзду транспортних засобів, журналів зважування транспортних засобів; путьових/дорожніх листів, листами та інших документів, що підтверджують перевезення вантажів транспортними засобами MERCEDES-BENZ ACTROS 1845 LS д.н.з. НОМЕР_48 ; DAF XF 105.410 д.н.з. НОМЕР_49 ; DAF XF 105.410 д.н.з. НОМЕР_50 ; DAF CF 75.310 д.н.з. НОМЕР_51 ; MERCEDES-BENZ ATEGO 1317 д.н.з. НОМЕР_52 ; MERCEDES НОМЕР_53 ; причепами д.н.з. НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; документів в яких зазначено дані громадянки ОСОБА_20 (паспорт НОМЕР_42 , виданий Запорізьким РВ УМВС України в Запорізькій області 26.03.1996 р.н., АДРЕСА_46 ); зазначені ПІБ водія і контактний номер ОСОБА_4 ( НОМЕР_43 ), посвідчення водія НОМЕР_44 ; ОСОБА_7 ( НОМЕР_45 ); ОСОБА_5 ( НОМЕР_46 ); ОСОБА_6 ( НОМЕР_47 ).

Ухвала діє в межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000084 від 04.05.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України, до 07.09.2023 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1