Справа № 635/3350/23
Провадження № 1-кс/635/964/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2023 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

прокурор ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000581 від 04 травня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 289 КК України,

ВСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому прокурор Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 просить суд накласти арешт на майно, вилучене 26 липня 2023 року в ході обшуку житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме страховий поліс №АО/5086852 на автомобіль Daewoo Lanos, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , виданий на ім`я ОСОБА_5 ; аркуш паперу на якому вказано: Додаток №1 до договору оренди автомобіля від 10 жовтня 2020 року; аркуш паперу на якому міститься інформація про діагностику автомобіля VOLKSWAGEN POLO VI 15»; шкіряну сумку-гаманець для документів із логотипом «W», в середині якої містяться листи діагностики та акти виконаних робіт автомобіля VOLKSWAGEN POLO з vinТЗ: XW8ZZZ61ZCG025902, датовані 25 січня 2019 року, 31 січня 2019 року, 24 квітня 2020 року, 06 травня 2020 року, 13 квітня 2021 року, 20 липня 2021 року, які упаковано до спеціального полімерного пакету експертної служби МВС України; місцем зберігання вказаних речових доказів визначити відділ поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області за адресою: Харківська область, Харківський район, місто Мерефа, вулиця Дніпровська, 211.

Клопотання вмотивовано тим, що 03 травня 2023 року до ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в місті Мерефа Харківського району Харківської області невстановлені особи заволоділи його автомобілями: Volkswagen Polo, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 чорного кольору, 2011 року випуску, vinТЗ: НОМЕР_3 ; CHEVROLET AVEO, державний реєстраційний номер НОМЕР_4 сірого кольору, 2008 року випуску, vinТЗ: НОМЕР_5 ; Daewoo Lanos, державний реєстраційний номер НОМЕР_6 , червоного кольору, 2007 року випуску, vinТЗ: SUPTF69YD7W317785; «CHEVROLET AVEO», державний реєстраційний номер НОМЕР_7 , сірого кольору, 2007 року випуску, vinТЗ: НОМЕР_8 . В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, 08 травня 2023 року допитано ОСОБА_6 у якості свідка, який пояснив, що він знайомий з ОСОБА_7 , який підробляє таксистом, їздив на автомобілі «VOLKSWAGEN POLO» чорного кольору. 08 травня 2023 року допитано ОСОБА_8 у якості свідка, який пояснив, що він приїздив додому до ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 , де на подвір`ї домоволодіння бачив автомобіль «VOLKSWAGEN POLO» чорного кольору, яким користувався ОСОБА_10 , та який він ставив до гаражу, що на території. 09 травня 2023 року допитано ОСОБА_11 , в якості свідка, який пояснив, що він працює майстром по ремонту автомобілів та на прохання ОСОБА_6 ремонтував автомобіль «CHEVROLET AVEO». В той момент, коли він з ОСОБА_12 привозили для ремонту автомобіль, то сам ОСОБА_10 приїздив на автомобілі «VOLKSWAGEN POLO» чорного кольору. 09 травня 2023 року допитано ОСОБА_13 в якості свідка, який повідомив, що до нього звернувся знайомий з проханням допомогти розшукати ОСОБА_9 , якому на зберігання він залишив свої автомобілі. В подальшому, він на прохання ОСОБА_5 забрав автомобіль марки «VOLKSWAGEN POLO» чорного кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , який знаходився навпроти домоволодіння АДРЕСА_2 , в салоні якого знаходилися ключі та технічний паспорт на зазначений автомобіль. 26 липня 2023 року в період часу з 12:30 до 15:22, на підставі ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області, проведено обшук житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а також території гаражу, інших будівель чи приміщень побутового, господарського та іншого призначення, що розташовані за вказаною адресою, в ході проведення якого виявлено та вилучено страховий поліс №АО/5086852 на автомобіль Daewoo Lanos, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , виданий на ім`я ОСОБА_5 ; аркуш паперу на якому вказано: Додаток №1 до договору оренди автомобіля від 10 жовтня 2020 року; аркуш паперу на якому міститься інформація про діагностику автомобіля VOLKSWAGEN POLO VI 15»; шкіряну сумку-гаманець для документів із логотипом «W», в середині якої містяться листи діагностики та акти виконаних робіт автомобіля VOLKSWAGEN POLO з vinТЗ: XW8ZZZ61ZCG025902, датовані 25 січня 2019 року, 31 січня 2019 року, 24 квітня 2020 року, 06 травня 2020 року, 13 квітня 2021 року, 20 липня 2021 року. За результатами проведеної слідчої дії складено відповідний протокол від 26 липня 2023 року із додатками до нього, перелічені предмети та речі було вилучено, упаковано та опечатано з зазначенням відповідних записів. 27 липня 2023 року старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області винесено постанову про визнання речових доказів предметів та речей, що були виявлені та вилучені в ході проведення обшуку. Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що вказані предмети (речі), які вилучені в ході проведення обшуку, мають у подальшому доказове значення у зазначеному кримінальному провадженні та окрім цього, мають ознаки речових доказів. Під час подальшого досудового розслідування кримінального провадження необхідно провести усі необхідні судово експертні дослідження, для виявлення інформації, слідів або інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, потребують спеціального дослідження з використанням спеціальних знань та навичок, а також використанням спеціального обладнання, які використовуються виключно при проведенні судової експертизи. Крім того, в органу досудового розслідування кримінального провадження матимуться підставі для повного та всебічного проведення досудового розслідування кримінального провадження, а саме встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення-злочину, встановлення істини у справі. Застосування арешту майна на цьому етапі досудового розслідування є необхідним та доцільним заходом забезпечення кримінального провадження. Враховуючи, що вилучені предмети (речі), які мають значення речових доказів по яким необхідно провести слідчі дії та з метою забезпечення кримінального провадження шляхом його збереження, подано до клопотання до суду.

На підтвердження викладених обставин до клопотання долучені:

витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000581 дата реєстрації провадження 04 травня 2023 року за заявою ОСОБА_5 про те, що в місті Мерефа Харківського району Харківської області, невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи майном заявника, що завдало йому значну шкоду, правова кваліфікація за ч. 1 ст. 289 КК України; за матеріалами правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, про те, що у березні 2022 року чоловік на ім`я ОСОБА_10 мешканець міста Мерефа Харківського району Харківської області, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , повторно незаконно заволодів автомобілем марки «CHEVROLET AVEO», державний реєстраційний номер НОМЕР_4 , власником якого згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу є ОСОБА_14 та автомобілем «CHEVROLET AVEO», державний реєстраційний номер НОМЕР_9 , власником якого згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу є ОСОБА_5 , правова кваліфікація за ч. 2 ст. 289 КК України;

копія заяви ОСОБА_5 від 30 квітня 2023 року, за даними якої він попросив ОСОБА_9 на час війни поставити до себе в гараж на зберігання транспортні засоби, а саме автомобілі: Volkswagen Polo, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , 2011 року випуску; CHEVROLET AVEO, державний реєстраційний номер НОМЕР_4 , 2008 року випуску; Daewoo Lanos, державний реєстраційний номер НОМЕР_6 , 2007 року випуску; «CHEVROLET AVEO», державний реєстраційний номер НОМЕР_7 , 2007 року випуску. 30 квітня 2023 року ОСОБА_5 дізнався, що його автомобілі незаконно продані ОСОБА_15 за попередньою змовою з ОСОБА_16 , але згоди на продаж та довіреностей заявник не надавав;

копія протоколу від 08 травня 2023 року допиту свідка ОСОБА_6 , за даними якого він знайомий з ОСОБА_7 , який підробляє таксистом та їздив на автомобілі «VOLKSWAGEN POLO» чорного кольору;

копія протоколу від 08 травня 2023 року допиту свідка ОСОБА_8 , за даними якого він пояснив, що приїздив додому до ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 , де на подвір`ї домоволодіння бачив автомобіль «VOLKSWAGEN POLO» чорного кольору, яким користувався ОСОБА_10 , та який він ставив до гаражу, що на території;

копія протоколу від 09 травня 2023 року допиту свідка ОСОБА_11 , за даними якого він пояснив, що працює майстром по ремонту автомобілів та на прохання ОСОБА_6 ремонтував автомобіль «CHEVROLET AVEO»; в той момент, коли він з ОСОБА_12 привозили для ремонту автомобіль, то сам ОСОБА_10 приїздив на автомобілі «VOLKSWAGEN POLO» чорного кольору;

копія протоколу від 09 травня 2023 року допиту свідка ОСОБА_13 за даними якого до останнього звернувся знайомий з проханням допомогти розшукати ОСОБА_9 , якому на зберігання він залишив свої автомобілі; в подальшому, він на прохання ОСОБА_5 забрав автомобіль марки «VOLKSWAGEN POLO» чорного кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , який знаходився навпроти домоволодіння АДРЕСА_2 , в салоні якого знаходилися ключі та технічний паспорт на зазначений автомобіль;

копія протоколу від 26 липня 2023 року обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого виявлено та вилучено аркуш паперу «Додаток №1 до договору оренди автомобіля» із підписом і ПІБ « ОСОБА_5 »; аркуш паперу про діагностичну інформацію автомобіля VOLKSWAGEN POLO»; страховий поліс на автомобіль Daewoo Lanos, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 ; шкіряну сумку-гаманець для документів з ключем та документами на автомобіль VOLKSWAGEN POLO;

копія постанови від 27 липня 2023 року про визнання речових доказів та передачу їх на зберігання, за даними якої страховий поліс №АО/5086852 на автомобіль Daewoo Lanos, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , виданий на ім`я ОСОБА_5 ; аркуш паперу на якому вказано: «Додаток №1 до договору оренди автомобіля» від 10 жовтня 2020 року; аркуш паперу на якому міститься інформація про діагностику автомобіля VOLKSWAGEN POLO VI 15»; шкіряну сумку-гаманець для документів із логотипом «W», в середині якої містяться листи діагностики та акти виконаних робіт автомобіля VOLKSWAGEN POLO з vinТЗ: XW8ZZZ61ZCG025902, датовані 25 січня 2019 року, 31 січня 2019 року, 24 квітня 2020 року, 06 травня 2020 року, 13 квітня 2021 року, 20 липня 2021 року, які упаковано до спеціального полімерного пакету експертної служби МВС України, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000581 від 04 травня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 289 КК України та визначено місцем зберігання вказаних речових доказів відділ поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області, за адресою: Харківська область, Харківський район, місто Мерефа, вулиця Дніпровська, 211.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання в повному обсязі, просив його задовольнити з підстав, викладених в ньому.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, окрім іншого, правову підставу для арешту майна та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Суд, дослідивши надані докази, вважає, що за сукупністю обставин, що встановлені органом досудового розслідування в межах кримінального провадження № 0000581 від 04 травня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 289 КК України та викладені в клопотанні прокурором, є достатні підстави вважати, що страховий поліс №АО/5086852 на автомобіль Daewoo Lanos, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , виданий на ім`я ОСОБА_5 ; аркуш паперу на якому вказано: «Додаток №1 до договору оренди автомобіля» від 10 жовтня 2020 року; аркуш паперу на якому міститься інформація про діагностику автомобіля VOLKSWAGEN POLO VI 15»; шкіряна сумка-гаманець для документів із логотипом «W», в середині якої містяться листи діагностики та акти виконаних робіт автомобіля VOLKSWAGEN POLO з vinТЗ: НОМЕР_3 , датовані 25 січня 2019 року, 31 січня 2019 року, 24 квітня 2020 року, 06 травня 2020 року, 13 квітня 2021 року, 20 липня 2021 року, які виявлені та вилучені 26 липня 2023 року в ході проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , відповідають критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 170 КПК України, оскільки можуть бути речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні. При цьому, суд також враховує, що вищевказане майно може бути приховано, пошкоджено, знищено, перетворено, відчужено, що в результаті може перешкодити здійсненню досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000581 від 04 травня 2023 року.

Таким чином, суд задовольняє клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000581 від 04 травня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 289 КК України.

В задоволенні іншої частини вимог, що стосуються визначення місця зберігання речових доказів, як таких, що не гуртуються на нормах закону, слідчий суддя відмовляє.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000581 від 04 травня 2023 року задовольнити частково.

Накласти арешт на страховий поліс №АО/5086852 на автомобіль Daewoo Lanos, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , виданий на ім`я ОСОБА_5 ; аркуш паперу на якому вказано: Додаток №1 до договору оренди автомобіля від 10 жовтня 2020 року; аркуш паперу на якому міститься інформація про діагностику автомобіля VOLKSWAGEN POLO VI 15»; шкіряну сумку-гаманець для документів із логотипом «W», в середині якої містяться листи діагностики та акти виконаних робіт автомобіля VOLKSWAGEN POLO з vinТЗ: XW8ZZZ61ZCG025902, датовані 25 січня 2019 року, 31 січня 2019 року, 24 квітня 2020 року, 06 травня 2020 року, 13 квітня 2021 року, 20 липня 2021 року, що вилучені 26 липня 2023 року в ході проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 .

В задоволенні іншої частини вимог прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Харківського апеляційного суду.

Ухвала підлягає негайному виконанню, оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1