У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

копія
Справа № 401/858/23 Провадження № 1-кс/401/644/23

11 серпня 2023 року м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000055 від 18.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що 16.01.2023 року невстановлена особа представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовуючи інформаційно-комунікаційні системи, шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , в розмірі 3210,01 гривень (сума комісій 109 гривень 01 коп.), 1243,21 гривень (сума комісій 42 гривні, 21 коп.), 2588,92 гривень (сума комісій 87 гривень 92 коп.), які були перераховані із її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_1 на загальну суму 7042 гривні 14 коп., чим спричинила останній матеріальну шкоду на вищевказану суму.

18.01.2023 року за даним фактом розпочато кримінальне провадження, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000055, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 16.01.2023 переглядаючи оголошення в соціальній мережі «Facebook», звернула увагу на оголошення з надання грошової допомоги «ЄДопомога» у розмірі 3500 гривень. Перейшовши до даного оголошення, з`явилася форма з полями для введення прізвища, паролю та PIN-коду. Ввівши прізвище та дані від особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_1 », помітила, що з банківської картки були зняті грошові кошти у розмірі 3210,01 гривень (сума комісій 109 гривень 01 коп.), о 19:34 год., 1243,21 гривень (сума комісій 42 гривні, 21 коп.), о 19:37 год., 2588,92 гривень (сума комісій 87 гривень 92 коп.), о 19:39 год., номер картки не пам`ятає, після чого про дану подію повідомила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де дану картку заблокували.

17.01.2023 року звернулася до банку та отримала нову картку з номером № НОМЕР_2 .

В подальшому на підставі ухвали слідчого судді 17.04.2023 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де згідно отриманих роздруківок руху грошових коштів було встановлено, що вищезазначені транзакції відбувалися на картковий рахунок № НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме копій роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 з 16.01.2023 року по строк дії ухвали на який були переведені грошові кошти із обов`язковим зазначення номеру карти чи рахунку на який в подальшому були переведені грошові кошти у загальній сумі 7042 гривні 14 коп. (сума комісій 239 гривень 14 коп.), із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа.

Крім вказаного, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про зняття грошових коштів з банкоматів чи інших систем, із зазначенням їх місця розташування, фото (відео) матеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала вказану операцію.

Отримати відомості і інформацію пов`язані з банківськими рахунками у інший спосіб, ніж через тимчасовий доступ до них за ухвалою суду, неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі у зв?язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримує повністю.

Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання в силу ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що що 16.01.2023 року невстановлена особа представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовуючи інформаційно-комунікаційні системи, шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , в розмірі 3210,01 гривень (сума комісій 109 гривень 01 коп.), 1243,21 гривень (сума комісій 42 гривні, 21 коп.), 2588,92 гривень (сума комісій 87 гривень 92 коп.), які були перераховані із її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_1 на загальну суму 7042 гривні 14 коп., чим спричинила останній матеріальну шкоду на вищевказану суму, відомості про що було внесено 18.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000055, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як слідує з клопотання та було встановлено у судовому засіданні, документи, про доступ яких просить слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта (в тому числі відомості про стан рахунків клієнтів), яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів є банківською таємницею.

Стаття 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, інформація, що міститься в документах про доступ та зняття копій яких просить слідчий відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої може мати місце лише у відповідності до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», а тому, з зазначених підстав клопотання повинно бути задоволено.

В судовому засіданні стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, але відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» особа зобов`язана видати зазначені документи, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення інформації.

Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальнику СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до матеріалів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківок руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер картки № НОМЕР_3 з 16.01.2023 року по строк дії ухвали, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа;

- у разі встановлення того, що карта на яку були переказані грошові кошти належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати наявну інформацію про власника встановленого рахунку, а саме повних анкетних даних, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку.

- у разі встановлення того, що карта на яку були переказані грошові кошти належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати фото та відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших операцій зі встановленого карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 16.01.2023 по дату здійснення операції зі зняття готівки.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати доступ до вказаної інформації у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, з 11 серпня 2023 року по 11 вересня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського

міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1

Згідно з оригіналом