Дата документу 24.04.2023Справа № 554/2111/18
Провадження № 1-кс/554/4874/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2023 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Полтава клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 18.01.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Полтавською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000016 від 18.01.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється відділенням поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.

Із матеріалів вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди завдали шкоду державним інтересам та спричинено тяжкі наслідки.

Також із матеріалів кримінального провадження вбачається, що фактичні власники (афілейовані особи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в своїй діяльності додатково використовують реквізити БО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка в порушення вимог норм пункту 181.1 ст.181 розділу V Податкового кодексу України «якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп`ютерної мереж, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 000 000 гривень (без урахування податку на додану вартість)» та наказу Міністерства фінансів України від 14.11.2014 №1130 (за змінами та доповненнями, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2014 за №1456/56233, яким затверджено положення Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість «Реєстраційна заява платника ПДВ має бути подана контролюючому органу: особами, які підлягають обов`язковій реєстрації згідно х пунктом 181.1 статті 181 розділу V Кодексу (пунктом 3.3 цього розділу) не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, у якому вперше досягнуто обсягу оподаткованих операцій, визначеного у статті 181 розділу V Кодексу» досягла граничної суми сукупного доходу за результатами фінансово-господарської діяльності та при цьому не зареєструвалась платником ПДВ.

За результатами аналізу отриманих під час досудового розслідування документів встановлено, що БО « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 за період з 01.01.2017 по 06.09.2019 отримано кошти від БО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в загальній сумі 264 445 000 грн (на підставі договору №26/12-3 від 26.12.2014) та перераховано в адресу вказаного СГД кошти в сумі 15 400 000 (повернення благодійної допомоги).

В подальшому отримані на розрахунковий рахунок кошти перераховані БО « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 в загальній сумі 112 450 000 грн (оплата реалізації заходів згідно договору-доручення №30/06-1 від 30.06.2016) та на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 в загальній сумі 158 110 000 грн (попередня оплата за організацію проектів та програм згідно договору №05/04-2 від 05.04.2018 без ПДВ».

Аналізом руху коштів по розрахунковому рахунку БО « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № НОМЕР_8 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » за період з 01.01.2017 по 06.09.2019 встановлено, що підприємством отримано кошти від БО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в загальній сумі 115 218 500 грн (оплата благодійної допомоги на підставі договору №26/12-2 від 26.12.14).

Окрім цього, БО « ІНФОРМАЦІЯ_20 » перераховувались кошти на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 в загальній сумі 82 960 000 грн (оплата реалізації заходів згідно договору доручення №30/06-3 від 30.06.2016) та на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 в загальній сумі 33 250 000 грн (попередня оплата за організацію проектів та програм згідно договору доручення №11/04-1 від 11.04.2018) а також отримано від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » - 1 990 000 грн (повернення оплати згідно договору доручення №30/06-3 від 30.06.2018) та від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » 159 003 000 грн (повернення грошових коштів згідно договору доручення №01/07-2 від 01.07.2015).

БО « ІНФОРМАЦІЯ_22 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » за період 01.01.2017 по 01.01.2018 отримало кошти від БО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в загальній сумі 808 604 000 грн (оплата благодійної допомоги на підставі договору №26/12-1 від 26.12.20145) та перераховано на адресу вказаного СГД кошти в сумі 114 487 000 грн (повернення благодійної допомоги на підставі договору №26/12-1 від 26.12.2014).

Решту коштів БО « ІНФОРМАЦІЯ_22 » перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 в загальній сумі 793 525 000 грн (попередня оплата за організацію проектів та програм згідно договору доручення №23/09-1 від 23.09.2016) а також отримано від вказаного СГД коштів в сумі 124 294 690 грн (повернення грошових коштів згідно договору доручення №23/09-1 від 23.09.2016 та додаткової угоди від 02.09.2018).

Таким чином, за виключенням повернутих сум, БО « ІНФОРМАЦІЯ_17 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та БО « ІНФОРМАЦІЯ_22 » перераховано на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » суму коштів близько 702 млн грн, а на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » - 193 млн грн.

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , який оформлений у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), по банківському рахунку № НОМЕР_14 який оформлений у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ):що і стало підставою звернення до суду із даним клопотанням.

Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів, а в разі відсутності копій документів, котрі перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_25 (ЄРДПОУ НОМЕР_15 ), що містять охоронювану законом таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 який оформлений у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ):

-Документи, які надані для відкриття рахунку;

-Виписки по рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів/ П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів рахунків; код ЄРДПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, відомості щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, починаючи з 01.01.2016 по 26.04.2016.

-Вказати IP адреси, з яких здійснювалося відвідування інтернет-ресурсів (інтернет банків, інтернет платформ, інтернет сайтів), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати МАС адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях та користувачах.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів, а в разі відсутності копій документів котрі перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_25 (ЄРДПОУ НОМЕР_15 ), що містять охоронювану законом таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку № НОМЕР_14 який оформлений у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ):

Документи, які надані для відкриття рахунку;

Виписки по рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів/ П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів рахунків; код ЄРДПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, відомості щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, починаючи з 01.01.2016 по 26.04.2016.

Вказати IP адреси, з яких здійснювалося відвідування інтернет-ресурсів (інтернет банків, інтернет платформ, інтернет сайтів), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати МАС адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях та користувачах, що і стало підставою звернення до суду із даним клопотанням.

Прокурор надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Встановлено, що постановою Правління Національного банку України від 17 грудня 2015 р. № 898 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_24 » виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_25 прийнято рішення від 18 грудня 2015 р. №230, «Про початок процедури ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » та делегування повноважень ліквідатора банку».

На даний час слідству отримати інформацію про рух коштів за період з 26.03.2013 по дату винесення ухвали по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ):відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », МФО НОМЕР_16 : № НОМЕР_14 (українська гривня); відкритим в Ф « ІНФОРМАЦІЯ_26 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » м. Київ, МФО НОМЕР_17 : № НОМЕР_18 (українська гривня) ; № НОМЕР_19 (долар США), з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Вказана інформація може бути використана в кримінальному провадженні як докази протиправних дій конкретних осіб у вчиненні розслідуваного кримінального правопорушення, дозволять детально з`ясувати спосіб його вчинення, встановити особи виконавців та пособників вчиненого кримінального правопорушення, свідків його вчинення..

Вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто згідно ст. 98 КПК України можуть бути речовими доказами.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не представляється можливим.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст. 159-164 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити повністю.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_25 (ЄРДПОУ НОМЕР_15 ), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій , та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 який оформлений у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ):

-Документи, які надані для відкриття рахунку;

-Виписки по рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів/ П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів рахунків; код ЄРДПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, відомості щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, починаючи з 01.01.2016 по 26.04.2016.

-Вказати IP адреси, з яких здійснювалося відвідування інтернет-ресурсів (інтернет банків, інтернет платформ, інтернет сайтів), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати МАС адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях та користувачах.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_25 (ЄРДПОУ НОМЕР_15 ), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку № НОМЕР_14 який оформлений у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ):

-Документи, які надані для відкриття рахунку;

-Виписки по рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів/ П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів рахунків; код ЄРДПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, відомості щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, починаючи з 01.01.2016 по 26.04.2016.

-Вказати IP адреси, з яких здійснювалося відвідування інтернет-ресурсів (інтернет банків, інтернет платформ, інтернет сайтів), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати МАС адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях та користувачах.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_25 (ЄРДПОУ НОМЕР_15 ) з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 який оформлений у Ф « ІНФОРМАЦІЯ_26 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » м. Київ на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ):

-Документи, які надані для відкриття рахунку;

-Виписки по рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів/ П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів рахунків; код ЄРДПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, відомості щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, починаючи з 01.01.2016 по 31.12.2021.

-Вказати IP адреси, з яких здійснювалося відвідування інтернет-ресурсів (інтернет банків, інтернет платформ, інтернет сайтів), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати МАС адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях та користувачах.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_25 (ЄРДПОУ НОМЕР_15 ),з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , які оформлені у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ) на Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ):

-Документи, які надані для відкриття рахунку;

-Виписки по рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів/ П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів рахунків; код ЄРДПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, відомості щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, починаючи з 01.01.2016 по 26.04.2016.

-Вказати IP адреси, з яких здійснювалося відвідування інтернет-ресурсів (інтернет банків, інтернет платформ, інтернет сайтів), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати МАС адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях та користувачах.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_25 (ЄРДПОУ НОМЕР_15 ), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку № НОМЕР_22 які оформлені у Ф « ІНФОРМАЦІЯ_27 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ) на Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ):

-Документи, які надані для відкриття рахунку;

-Виписки по рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів/ П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів рахунків; код ЄРДПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, відомості щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, починаючи з 01.01.2016 по 26.04.2016.

-Вказати IP адреси, з яких здійснювалося відвідування інтернет-ресурсів (інтернет банків, інтернет платформ, інтернет сайтів), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати МАС адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях та користувачах.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, о містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_25 (ЄРДПОУ НОМЕР_15 ), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку № НОМЕР_23 який оформлений у Ф « ІНФОРМАЦІЯ_26 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » м.Київ (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ) на Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄРДПОУ НОМЕР_24 ):

-Документи, які надані для відкриття рахунку;

-Виписки по рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів/ П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів рахунків; код ЄРДПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, відомості щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, починаючи з 01.01.2016 по 26.04.2016.

-Вказати IP адреси, з яких здійснювалося відвідування інтернет-ресурсів (інтернет банків, інтернет платформ, інтернет сайтів), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати МАС адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях та користувачах.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_25 (ЄРДПОУ НОМЕР_15 ), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку № НОМЕР_25 який оформлений у Ф « ІНФОРМАЦІЯ_26 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » м.Київ (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ) на Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄРДПОУ НОМЕР_26 ):

-Документи, які надані для відкриття рахунку;

-Виписки по рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів/ П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів рахунків; код ЄРДПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, відомості щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, починаючи з 01.01.2016 по 26.04.2016.

-Вказати IP адреси, з яких здійснювалося відвідування інтернет-ресурсів (інтернет банків, інтернет платформ, інтернет сайтів), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати МАС адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях та користувачах.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_25 (ЄРДПОУ НОМЕР_15 ),з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку № НОМЕР_27 який оформлений у Ф « ІНФОРМАЦІЯ_26 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » м.Київ (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ) на Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄРДПОУ НОМЕР_28 ):

-Документи, які надані для відкриття рахунку;

-Виписки по рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів/ П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів рахунків; код ЄРДПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, відомості щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, починаючи з 01.01.2016 по 26.04.2016.

-Вказати IP адреси, з яких здійснювалося відвідування інтернет-ресурсів (інтернет банків, інтернет платформ, інтернет сайтів), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати МАС адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях та користувачах.

Виконання даної процесуальної дії доручити слідчим ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та прокурорам Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1