Справа № 526/1814/23
Провадження № 1-кс/526/385/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 червня 2023 року м. Гадяч

слідча суддя Гадяцького районного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Миргородського РВП Головного управління Національної поліції у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000347 від 24.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

29 травня 2023 року старший слідчий слідчого відділення ВП № 1 Миргородського РВП Головного управління Національної поліції у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000347 від 24.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, вказуючи, що 24.05.2023 до чергової частини ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 24.05.2023, невідома особа, шахрайським шляхом та зловживання довірою ОСОБА_4 , здійснила незаконні операції та маніпуляції з використанням електронно-обчислювальної техніки, в наслідок чого з банківської картки заявника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , були списані грошові кошти в сумі 44750 грн., двома трансакціями.

В ході допиту ОСОБА_4 , в якості потерпілого, було встановлено, що останній має картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме банківську картку для кредитних виплат № НОМЕР_1 для обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 . 24.05.2023 о 15 год. 41 хв., ОСОБА_4 намагався розрахуватися грошовими коштами в сумі 2000 грн., які знаходилися на даній карті, а саме за послуги обслуговування автомобіля, які планував перерахувати на картку НОМЕР_3 . При намаганні перерахувати грошові кошти, йому було відмовлено в здійсненні даної трансакції. Приблизно через 20-30 хв. до нього зателефонував номер телефону НОМЕР_4 , ОСОБА_4 взяв слухавку, з ним почав спілкуватися невідомий чоловік, який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Даний чоловік повідомив ОСОБА_4 про те, що в нього не відбулася трансакція та те, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » буде намагатися вирішити його проблему. Дана розмова тривала 12 хв. 27 сек. Після цього до нього знову зателефонувала невідома особа жіночої статі з номеру НОМЕР_5 , розмова тривала 1 хв. Після цього до нього знову зателефонувала невідома жінка з номеру телефону НОМЕР_6 , тривалість розмови 16 хв. 17 сек. В процесі останньої третьої розмови ОСОБА_4 вже перебував в Гадяцькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для вияснення обставин невідомих відмов трансакцій та здійснення невідомих йому дзвінків нібито від працівників банку. В цей час ОСОБА_4 помітив у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що з його вищевказаного карткового рахунку були зняті грошові кошти двома платежами о 16 год. 28 хв. 24000 грн. на картку НОМЕР_7 та в подальшому о 16 год. 35 хв. - 20750 грн. на картку НОМЕР_8 . В подальшому невідомі намагалися зняти його грошові кошти шляхом переказів на інші картки та поповнення мобільного телефону НОМЕР_9 (сума операції 55 грн. о 16 год. 37 хв.), на картку НОМЕР_10 (сума операції 293 грн., о 16 год. 39 хв. 19 сек. одержувач ОСОБА_5 ), на картку НОМЕР_10 (сума операції 285 грн., о 16 год. 39 хв. 48 сек. одержувач ОСОБА_5 ), але це їм не вдалося зробити, оскільки останній щойно заблокував свою картку. Вже 26.05.2023, з вищевказаного карткового рахунку потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , були повторно списані грошові кошти в сумах: 500 грн. (на картку НОМЕР_11 , час операції 09 год. 22 хв. 57 сек., одержувач ОСОБА_6 , № посилання НОМЕР_12 ), 55 грн. (на поповнення номеру телефону НОМЕР_13 , час операції 09 год. 21 хв. 06 сек.), 29000 грн. (на картку НОМЕР_14 , час операції 09 год. 09 хв. 52 сек., № посилання НОМЕР_15 ), 15000 грн. (на картку НОМЕР_14 , час операції 09 год. 10 хв. 21 сек. № посилання НОМЕР_16 ).

Установити особу чи осіб, які вчинили кримінальне правопорушення 24.05.2023 щодо ОСОБА_4 неможливо без отримання відомостей та документів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Таким чином, у ході проведення досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до відомостей (документів), які перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , що згідно п.5 ч.1 ст.163 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Такі докази будуть використані при доведенні обставин кримінального провадження та без них їх встановлення неможливе.

Іншим чином отримати такі відомості неможливо.

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не з`явилась, про час та місце розгляду справи повідомлена належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про дану подію внесено до ЄРДР №0000347 від 24.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5, п.6 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Враховуючи викладене, слідча суддя дійшла висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Миргородського РВП Головного управління Національної поліції у Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000347 від 24.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні юридичних осіб:

1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване в АДРЕСА_2 , а саме доступ до:

-відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 для обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 у період з 00 год. 00 хв. 01.05.2023 до часу дії ухвали;

-інформації про проведені трансакції по банківській картці № НОМЕР_1 у період з 00 год. 00 хв. 01.05.2023 до часу дії ухвали; з вказанням інформації про повний номер картки одержувача та даних про її власника (номер телефону, номер карткового рахунку анкетні дані), про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані, серія та номер паспорту, закріплений фінансовий номер);

-копій документів, що підтверджують належність рахунку, який закріплений за банківською карткою № НОМЕР_1 конкретному клієнту банку (копія паспорту, договорів укладених з банком, документів, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками);

-фотозображень з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаної картки, у період № НОМЕР_1 у період з 00 год. 00 хв. 01.05.2023 до часу дії ухвали;

-відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_10 (сума операції зі статусом «Помилка» 293 грн., 24.05.2023 о 16 год. 39 хв. 19 сек. одержувач ОСОБА_5 , з картки потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , № посилання НОМЕР_17 ) у період з 00 год. 00 хв. 01.03.2023 до часу дії ухвали;

-інформації про проведені трансакції по банківській картці № НОМЕР_10 (сума операції зі статусом «Помилка» 293 грн., 24.05.2023 о 16 год. 39 хв. 19 сек. одержувач ОСОБА_5 , з картки потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , № посилання НОМЕР_17 ) у період з 00 год. 00 хв. 01.03.2023 до часу дії ухвали; з вказанням інформації про повний номер картки одержувача та даних про її власника (номер телефону, номер карткового рахунку анкетні дані), про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані, серія та номер паспорту, закріплений фінансовий номер);

-копій документів, що підтверджують належність рахунку, який закріплений за банківською карткою № НОМЕР_10 (сума операції зі статусом «Помилка» 293 грн., 24.05.2023 о 16 год. 39 хв. 19 сек. одержувач ОСОБА_5 , з картки потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_1 № посилання НОМЕР_17 ); конкретному клієнту банку (копія паспорту, договорів укладених з банком, документів, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками);

-фотозображень з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаної картки, у період № НОМЕР_10 (сума операції зі статусом «Помилка» 293 грн., 24.05.2023 о 16 год. 39 хв. 19 сек. одержувач ОСОБА_5 з картки потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_1 № посилання НОМЕР_17 ) у період з 00 год. 00 хв. 01.03.2023 до часу дії ухвали;

-відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_11 (сума операції 500 грн., 26.05.2023 о 09 год. 22 хв. 57 сек. одержувач ОСОБА_6 , з картки потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , № посилання НОМЕР_12 ) у період з 00 год. 00 хв. 01.03.2023 до часу дії ухвали;

-інформації про проведені трансакції по банківській картці № НОМЕР_11 (сума операції 500 грн., 26.05.2023 о 09 год. 22 хв. 57 сек. одержувач ОСОБА_6 , з картки потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , № посилання НОМЕР_12 ) у період з 00 год. 00 хв. 01.03.2023 до часу дії ухвали; з вказанням інформації про повний номер картки одержувача та даних про її власника (номер телефону, номер карткового рахунку анкетні дані), про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані, серія та номер паспорту, закріплений фінансовий номер);

-копій документів, що підтверджують належність рахунку, який закріплений за банківською карткою № НОМЕР_11 (сума операції 500 грн., 26.05.2023 о 09 год. 22 хв. 57 сек. одержувач ОСОБА_6 , з картки потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , № посилання НОМЕР_12 ) конкретному клієнту банку (копія паспорту, договорів укладених з банком, документів, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками);

-фотозображень з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаної картки, у період № НОМЕР_11 (сума операції 500 грн., 26.05.2023 о 09 год. 22 хв. 57 сек. одержувач ОСОБА_6 , з картки потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , № посилання НОМЕР_12 ) у період з 00 год. 00 хв. 01.03.2023 до часу дії ухвали;

2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме доступ до:

-відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_7 (сума операції 24000 грн., 24.05.2023 о 16 год. 28 хв. 20 сек., з картки потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , № посилання НОМЕР_18 ) у період з 00 год. 00 хв. 01.03.2023 до часу дії ухвали;

-інформації про проведені трансакції по банківській картці № НОМЕР_7 (сума операції 24000 грн., 24.05.2023 о 16 год. 28 хв. 20 сек., з картки потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , № посилання НОМЕР_18 ) у період з 00 год. 00 хв. 01.03.2023 до часу дії ухвали; з вказанням інформації про повний номер картки одержувача та даних про її власника (номер телефону, номер карткового рахунку анкетні дані), про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані, серія та номер паспорту, закріплений фінансовий номер);

-копій документів, що підтверджують належність рахунку, який закріплений за банківською карткою № НОМЕР_7 (сума операції 24000 грн., 24.05.2023 о 16 год. 28 хв. 20 сек., з картки потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , № посилання НОМЕР_18 ) конкретному клієнту банку (копія паспорту, договорів укладених з банком, документів, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками);

-фотозображень з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаної картки, у період № НОМЕР_7 (сума операції 24000 грн., 24.05.2023 о 16 год. 28 хв. 20 сек., з картки потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , № посилання НОМЕР_18 ) у період з 00 год. 00 хв. 01.03.2023 до часу дії ухвали;

3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме доступ до:

-відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_8 (сума операції 20750 грн., 24.05.2023 о 16 год. 35 хв. 44 сек., з картки потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_1 ) у період з 00 год. 00 хв. 01.03.2023 до часу дії ухвали;

-інформації про проведені трансакції по банківській картці № НОМЕР_8 (сума операції 20750 грн., 24.05.2023 о 16 год. 35 хв. 44 сек., з картки потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , № посилання НОМЕР_19 ) у період з 00 год. 00 хв. 01.03.2023 до часу дії ухвали; з вказанням інформації про повний номер картки одержувача та даних про її власника (номер телефону, номер карткового рахунку анкетні дані), про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані, серія та номер паспорту, закріплений фінансовий номер);

-копій документів, що підтверджують належність рахунку, який закріплений за банківською карткою № НОМЕР_8 (сума операції 20750 грн., 24.05.2023 о 16 год. 35 хв. 44 сек., з картки потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , № посилання НОМЕР_19 ) конкретному клієнту банку (копія паспорту, договорів укладених з банком, документів, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками);

-фотозображень з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаної картки, у період № НОМЕР_8 (сума операції 20750 грн., 24.05.2023 о 16 год. 35 хв. 44 сек., з картки потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , № посилання НОМЕР_19 ) у період з 00 год. 00 хв. 01.03.2023 до часу дії ухвали;

4. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

-відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_14 у період з 00 год. 00 хв. 01.03.2023 до часу дії ухвали;

-інформації про проведені трансакції по банківській картці № НОМЕР_14 у період з 00 год. 00 хв. 01.03.2023 до часу дії ухвали; з вказанням інформації про повний номер картки одержувача та даних про її власника (номер телефону, номер карткового рахунку анкетні дані), про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані, серія та номер паспорту, закріплений фінансовий номер);

-копій документів, що підтверджують належність рахунку, який закріплений за банківською карткою № НОМЕР_14 конкретному клієнту банку (копія паспорту, договорів укладених з банком, документів, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками);

фотозображень з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаної картки, у період № НОМЕР_14 у період з 00 год. 00 хв. 01.03.2023 до часу дії ухвали;

5. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , а саме доступ до:

- роздруківок по абонентських номерах: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 та НОМЕР_22 , якими користувалася невстановлена особа в період часу з 00 год. 00 хв. 01.03.2023 по час дії ухвали та інформації щодо даних абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок за встановленими ІМЕІ їх терміналів під час роботи таких терміналів, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок (азимут, відстань) та адреси розташування і номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів, типи з`єднання абонентів: вихідні та вхідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам, інформації щодо власника даного абонентського номеру;

- інформації про рух грошових коштів по мобільних номерах: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 та НОМЕР_22 , а саме їх поповнення, а також перерахування з нього на інші номери сім-карт, банківські рахунки, тощо в період часу з 00 год. 00 хв. 01 січня 2023 року по час дії ухвали;

- Інформацію щодо фактів відновлення вказаних абонентських номерів в період часу з 00 год. 00 хв. 01 січня 2023 року по час дії ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1