Справа № 592/7008/23
Провадження № 1-кс/592/3094/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 травня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001676 від 20.05.2023 року за ч.4 ст.185 КК України,.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що 19.05.2023 року до чергової частини Сумського РУП ГУНП в Сумській області, надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа знайшовши загублену банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_4 скоїла 19.05.2023 року об 05:29 год. крадіжку грошових коштів в сумі 3394грн. шляхом роз рахуванням за заправку автомобіля на заправці по АДРЕСА_1 , що належать ОСОБА_4 .

За результатами проведених слідчих дій встановлено, що з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належної ОСОБА_4 невстановлена особа заволоділа грошовими коштами розрахувавшись за заправку автомобіля на автозаправці « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по АДРЕСА_1 на загальну суму 3394 грн.

З метою отримання відомостей про особу, що може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації, що становить банківську таємницю.

У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання старший слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , в паперовому та електронному вигляді для долучення до матеріалів кримінального провадження, які містять наступні відомості:

-копії клієнтської справи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

-інформацію про рух коштів на рахунках вищевказаної особи за період часу з 19:00 год. 18.05.2023 року по 12:00 год. 19.05.2023 року, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;

-технічної інформації в електронному вигляді у форматі *.xlsx або подібному до нього про здійснення операцій по банківським (картковим) рахункам вищевказаної особи за період часу з 19:00 год.18.05.2023 року по 12:00 год. 19.05.2023 року з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;

-відомості про зміну фінансових номерів клієнта із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію.

-копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на банківські (карткові) рахунки за період часу з 19:00 год. 18.05.2023 року по 12:00 год. 19.05.2023 року, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

-інформацію про рух коштів на банківських картках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 за період часу з 19:00 год.18.05.2023 року по 12:00 год. 19.05.2023 року з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;

-технічної інформації в електронному вигляді у форматі *.xlsx або подібному до нього про здійснення операцій по банківським (картковим) рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 за період часу з 19:00 год. 18.05.2023 року по 12:00 год. 19.05.2023 року з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1