Справа № 703/3673/23

УХВАЛА

16 серпня 2023 року м. Сміла
встановила:
Слідчий СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Смілянського міськрайонного суду Черкаської області із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просить надати тимчасовий доступ слідчому ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , з можливістю подальшого вилучення документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
1. Роздруківки операцій, які проводилися по банківській картці № НОМЕР_2 та інших карток за період з 01.01.2023 по 02.08.2023.
2. Розширену роздруківку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та у інших картках ОСОБА_6 , за вищевказаний період часу із зазначенням контрагентів та номерів розрахункових рахунків куди та звідки переведені грошові кошти.
3. Фото та відео збережених при знятті коштів з банківської картки № НОМЕР_2 та інших карток ОСОБА_6 за вказаний період.
4. Інформацію за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та інших карток ОСОБА_6 .
5. Інформацію про операції, які проводились в інтернет-банкінгу по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та інших картках ОСОБА_6 за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу.
6. Інформацію чи проводились в інтернет-банкінгу операції по перерахунку чи отриманню коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та інших банківських карток ОСОБА_6 по рахункам інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів юридичні справи клієнтів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовлені при відкритті банківської картки чи рахунку, в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти, копія паспорту та реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографія особи при отриманні вказаної картки та інші номери банківських карток чи розрахункових рахунків у даному банку.
7. Копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаною карткою чи іншими картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У ході досудового розслідування встановлено, що 03.03.2023 невстановлена особа, із застосуванням номеру телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , що належать ОСОБА_7 , здійснивши переказ на іншу банківську карту № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_8 , у сумі 50 000 грн., чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.
Установлено, що номер картки № НОМЕР_5 належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Оперативним шляхом здобуто інформацію про те, що 03.03.2023 о 15 год. 40 хв. та 15 год. 41 хв. на вказану вище банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_8 надійшли надходження двома платежами по 25 000 грн. з банківської картки потерпілої ОСОБА_7 . Після чого, цього ж дня вказані кошти в сумі 20 000 грн. 00 коп. перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 .
Установлено, що номер картки № НОМЕР_2 належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи той факт, що дослідження руху коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_8 має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, так як для встановлення шляхів отримання та зняття грошових коштів здобутих злочинним шляхом, встановлення підозрюваних осіб причетних до незаконного отримання грошових коштів у потерпілих, осіб яким перераховано грошові кошти з даного рахунку та наявність других розрахункових рахунків ОСОБА_6 у різних банківських установах, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), роздруківки руху коштів та інші документи по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по 02.08.2023, а також по інших розрахункових рахунках якими користувалася чи користується ОСОБА_6 у даній банківській установі.
Слідчий СВ ВП № 2 ГУНП в Черкаській області у судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила, провести розгляд клопотання без її участі, клопотання просить задовольнити. Також в клопотанні просила розглянути вказане клопотання без повідомлення представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою забезпечення належного виконання ухвали про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до документів.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи у володіння якої знаходяться документи.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Керуючись ч. 6 ст. 9 КПК України щодо застосування загальних засад кримінального провадження та закріпленим у ст. 7 КПК України принципом диспозитивності, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого, а також за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України.
Розгляд клопотання проводиться без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим доведено, що вказані документи можуть бути використані в кримінальному провадженні як докази, оскільки можуть містити фактичні дані щодо обставин кримінального правопорушення та в інший спосіб встановити такі обставини неможливо.
З матеріалів клопотання вбачається, що 03.03.2023 невстановлена особа, із застосуванням номеру телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , що належать ОСОБА_7 , здійснивши переказ на іншу банківську карту № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_8 , у сумі 50 000 грн., чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму. Номер картки № НОМЕР_5 належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ). Оперативним шляхом здобуто інформацію про те, що 03.03.2023 о 15 год. 40 хв. та 15 год. 41 хв. на вказану вище банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_8 надійшли надходження двома платежами по 25 000 грн. з банківської картки потерпілої ОСОБА_7 . Після чого, цього ж дня вказані кошти в сумі 20 000 грн. 00 коп. перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 . Номер картки № НОМЕР_2 належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а тому відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Данні обставини вказують на необхідність задоволення клопотання.
Керуючись статтями 132, 163, 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
постановила:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , з можливістю подальшого вилучення документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
1. Роздруківки операцій, які проводилися по банківській картці № НОМЕР_2 та інших карток за період з 01.01.2023 по 02.08.2023.
2. Розширену роздруківку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та у інших картках ОСОБА_6 , за вищевказаний період часу із зазначенням контрагентів та номерів розрахункових рахунків куди та звідки переведені грошові кошти.
3. Фото та відео збережених при знятті коштів з банківської картки № НОМЕР_2 та інших карток ОСОБА_6 за вказаний період.
4. Інформацію за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та інших карток ОСОБА_6 .
5. Інформацію про операції, які проводились в інтернет-банкінгу по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та інших картках ОСОБА_6 за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу.
6. Інформацію чи проводились в інтернет-банкінгу операції по перерахунку чи отриманню коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та інших банківських карток ОСОБА_6 по рахункам інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів юридичні справи клієнтів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовлені при відкритті банківської картки чи рахунку, в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти, копія паспорту та реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографія особи при отриманні вказаної картки та інші номери банківських карток чи розрахункових рахунків у даному банку.
7. Копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаною карткою чи іншими картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1