Справа № 626/2191/21
Провадження № 1-кс/626/876/2023
УХВАЛА

18 липня 2023 року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000155 від 19.07.2023 за ознаками ч.3 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 19.07.2021 до чергової частини Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 19.07.2021 невідома особа, шляхом обману і зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами у сумі 9000 грн., чим завдала матеріальних збитків.

Відповідні відомості, 19.07.2021 внесено до ЄРДР за № 0000155 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала покази про те, що 18.07.2021 при спробі продати свій мобільний телефон через «ОЛХ-доставка» невідома особа, яка бажала придбати мобільний телефон з`язалася із потерпілою через «Viber» із номером НОМЕР_1 . Грошові кошти були зняті із картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у сумі 3000 грн. та № НОМЕР_3 у сумі 6000 грн.

В подальшому, постановою прокурора Красноградської окружної прокуратури правова кваліфікація кримінального правопорушення змінена на ч. 3 ст. 190 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Красноградського районного суду Харківської області здійснено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткового рахунку № НОМЕР_2 , де встановлено, що 18.07.2021 о 20:45 год. було перераховано грошові кошти у розмірі 3000 грн на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_4 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме документів за період часу з 00:00 год. 18.07.2021 по 00:00 год. 18.08.2021 , з платіжної картки № НОМЕР_3 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , іншим способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 )

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення слідчим СВ Красноградського РВП слідства за ст. 190 ч.3 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що пов"язана з відкриттям та використанням платіжної картки № НОМЕР_3 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 )

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також відповідно до наданого доручення в порядку ст.40 КПК України, старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_13 , дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації про власника платіжної картки № НОМЕР_3 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної платіжної картки, роздруківок руху грошових коштів по платіжним карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період часу з 00:00 год. 18.07.2021 по 00:00 год. 18.08.2021 із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформацію про «прив`язку» номерів мобільних телефонів до платіжної картки № НОМЕР_3 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 з моменту її випуску по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжної картки № НОМЕР_3 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в період часу з 00:00 год. 18.07.2021 по 00:00 год. 18.08.2021, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з платіжної картки № НОМЕР_3 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 00:00 год. 18.07.2021 по 00:00 год. 18.08.2021;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з платіжної картки № НОМЕР_3 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 00:00 год. 18.07.2021 по 00:00 год. 18.08.2021.

Виконання постанови доручити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк шляхом передачі речей і документів до Філії Харківське головне обласне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1