Справа № 595/841/23
Провадження № 1-кс/595/305/2023
У Х В А Л А

24 травня 2023 року

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області про тимчасовий доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000135, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні AT ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію, а саме, роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 06.05.2023 по 07.05.2023 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, та відомості щодо місць, часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 06.05.2023 по 07.05.2023 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 за період з 06.05.2023 по 07.05.2023 у якості фінансових з часу емісії; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 за період з 06.05.2023 по 07.05.2023; роздруківку сесій користування послугами Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткотримачем карткового рахунку із роз`ясненням змісту операції AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 за період з 06.05.2023 по 07.05.2023; параметри електронних пристрої користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки. Інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР- адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по 24 травня 2023 року.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, однак подала до суду заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоч належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Ознайомившись з клопотанням, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Як вбачається з клопотання, 06 травня 2023 року, о 15 год.00 хв., невстановлена особа під час дії на території України воєнного стану введеного на підставі Указу Президента України від 24.02.2022 року за допомогою електро-обчислювальних машин без відома та дозволу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя с. Новосілка Чортківського району, зняла із його банківської карточки для виплат AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 19 500 гривень, чим спричинила останньому матеріальної шкоди.

08 травня 2023 року по даному факту внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000135 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 останній повідомив, що 06.05.2023 року він знаходився за місцем свого проживання в с.Новосілка Чортківського району. Приблизно о 14 год. 46 хв., на його мобільний номер телефону НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік із номера НОМЕР_4 , який представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив про те, що його банківська картка для виплат № НОМЕР_2 заблокована. Для того, щоб розблокувати дану карточку йому потрібно назвати чотири останні цифри банківської картки, що він і зробив, назвавши останні цифри. Після цього невідомий чоловік сказав, що зі ним зв`яжиться оператор банку та повідомить йому пароль. Через декілька секунд до нього зателефонували із номера НОМЕР_5 , це була жінка, яка представилася оператором « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та назвала йому пароль, який складався із цифр. Після чого він перетелефонував на контактний номер НОМЕР_4 та продиктував пароль, який йому назвала оператор, після чого повідомили, що його банківська картка розблокована та особа підтверджена. Цього ж дня, приблизно о 16 год. 00 хв., він зі свого мобільного телефону зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та побачив, що о 14 год. 54 хв., відбулося списання грошових коштів у сумі 19 500 гривень через UKR KYIV MOBILLE BANKING 0001 і одразу ж зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив їм про незаконне списання, на що йому повідомили, що ніхто із їхніх працівників банку до нього не телефонував.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 .

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх і здійснити виїмку) для проведення слідчих дій.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000135, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або за дорученням слідчого старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітані поліції ОСОБА_13 , начальнику СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_14 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_16 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , заступнику начальника СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_18 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 06.05.2023 по 07.05.2023 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, та відомості щодо місць, часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 06.05.2023 по 07.05.2023 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківки усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 за період з 06.05.2023 по 07.05.2023 у якості фінансових з часу емісії;

- роздруківки усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 за період з 06.05.2023 по 07.05.2023;

- роздруківки сесій користування послугами Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткотримачем карткового рахунку із роз`ясненням змісту операції AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 за період з 06.05.2023 по 07.05.2023;

- параметрів електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки.

Інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР- адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по 24 травня 2023 року.

Тимчасовий доступ надати з можливістю їх копіювання.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1