465/5643/23
1-кс/465/1048/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02.08.2023 року м. Львів

Cлідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000212 від 11.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

старший дізнавач сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подав клопотання погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР за внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000212 від 11.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 11.07.2023 надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 03.07.2023 о 15:39 год. невідома особа перебуваючи в невстановленому місці під приводом продажу товару у соціальній мережі "Instagram" заволоділа грошовими коштами на суму 1000 грн. ОСОБА_5 , які остання добровільно перерахувала на банківську карту НОМЕР_1 .

В ході проведення допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 30.06.2023 у соціальній мережі «Instagram» її зацікавив обліковий запис (акаунт) _____tufli.ua, на якому продавець здійснював продаж товару, а саме: взуття. В ході перегляду даного акаунту мене зацікавив один із запропонованих товарів в результаті чого я вирішила надіслати повідомлення в direсt невідомій особі.. В ході спілкування, вона узгодила всі деталі покупки з невідомою особою чоловічої статі, в результаті чого їй було надіслано номер банківської карти № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_6 . Крім того, продавець зазначив, що працює та надсилає товар лише після повної оплати, на що вона погодилася. 03.07.2023 о 15:39 год. вона зі своєї банківської карти ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) здійснила транзакцію на суму 1000 грн., перерахувавши на банківську карту № НОМЕР_1 . В подальшому, невідома особа чоловічої статі не виходила на зв`язок, тобто не відписувала їй у вищевказаній соціальній мережі у зв`язку з чим, вона зрозуміла, що її грошовими коштами заволоділи. Сума завданих збитків 1000 грн.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритого у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Просить клопотання задоволити.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, однак в матеріалах клопотання міститься заява розгляд клопотання без їхньої участі.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за №0000212 від 11.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР за №0000212 від 11.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні № НОМЕР_3 (« ІНФОРМАЦІЯ_3 » )АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківської карти відкритої в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 № НОМЕР_1 в період 03.07.2023 по дату виконання ухвали.

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в період 03.07.2023 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в період 03.07.2023 по дату виконання ухвали;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці № НОМЕР_1 в період 03.07.2023 по дату виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці № НОМЕР_1 в період 03.07.2023 по дату виконання ухвали;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 по банківській картці № НОМЕР_1 в період 03.07.2023 по дату виконання ухвали

- аудіозаписи звернень по банківській № НОМЕР_1 в період 03.07.2023 по дату виконання ухвали,на гарячу лінію за номером НОМЕР_4 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 в період 03.07.2023 по дату виконання ухвали.

Вказану інформацію необхідно надати на магнітному і паперовому носіях та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 або у відповідності до вимог до ст. 401 КПК України за дорученням останнього на працівників ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області: старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, майора поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженого ВКП в ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженого ВКП в ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , та зобов`язати посадових осіб надати дану документацію останнім.

Строк дії ухвали один місяць.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1