УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/1348/23

10 травня 2023 року

Костопільський районний суд Рівненської області в особі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Костопіль клопотання слідчого СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000209 від 02.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтент поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним вище клопотанням.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що 01.05.2023 о 20:00 до чергової частини ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 01.05.2023 близько 16:30 невстановлена особа шляхом обману під приводом перевипуску картки заволоділа інформацією про банківську картку AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , за допомогою якої в подальшому переказала грошові кошти матері заявника ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка наразі перебуває за кордоном у сумі 56800 гривень на невстановлений рахунок. Номер телефону, який використовувався для зв`язку з невстановленою особою: НОМЕР_2 . Обставини вчинення кримінального правопорушення встановлюються.

Під час досудового розслідування встановлено, що 01.05.2023 близько 16:30 год. невстановлена особа, яка мала абонентський номер телефону НОМЕР_3 в режимі телефонного зв`язку із потерпілою громадянкою ОСОБА_6 представившись працівником AT ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділа інформацією про її банківську картку AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та здійснила її перевипуск на нову картку (рахунок: НОМЕР_4 ), після чого перерахувала з неї грошові кошти у сумі 56800 гривень декількома транзакціями на невстановлений рахунок.

Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є інформація по рахунку AT ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 , а саме руху грошових коштів по рахунку в період з 00:00 год. 01.05.2023 по 00:00 год. 02.05.2023 з зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, а також інформацію про ІР-адреси підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: secureelementid, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний рахунок у період з 00:00 год. 01.05.2023 по 00:00 год. 02.05.2023.

Зазначає, що вказана інформація перебуває у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.

Слідчий в судове засідання не зявився, просив суд проводити розгляд клопотання у його відсутності.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час і місце клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

З клопотання та доданих до нього матеріалів встановлено, що 01.05.2023 о 20:00 до чергової частини ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 01.05.2023 близько 16:30 невстановлена особа шляхом обману під приводом перевипуску картки заволоділа інформацією про банківську картку AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , за допомогою якої в подальшому переказала грошові кошти матері заявника ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка наразі перебуває за кордоном у сумі 56800 гривень на невстановлений рахунок. Номер телефону, який використовувався для зв`язку з невстановленою особою: НОМЕР_2 . Обставини вчинення кримінального правопорушення встановлюються.

Під час досудового розслідування встановлено, що 01.05.2023 близько 16:30 год. невстановлена особа, яка мала абонентський номер телефону НОМЕР_3 в режимі телефонного зв`язку із потерпілою громадянкою ОСОБА_6 представившись працівником AT ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділа інформацією про її банківську картку AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та здійснила її перевипуск на нову картку (рахунок: НОМЕР_4 ), після чого перерахувала з неї грошові кошти у сумі 56800 гривень декількома транзакціями на невстановлений рахунок.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що інформація за період з 00:00 01.05.2023 по 00:00 02.05.2023, щодо клієнта банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , в сукупності мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації та документів має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення ВП№2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) за період з 00:00 год. 01.05.2023 по 00:00 год. 02.05.2023 щодо інформації по рахунку AT ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 , а саме руху грошових коштів по рахунку в період з 00:00 год. 01.05.2023 по 00:00 год. 02.05.2023 року з зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, а також інформацію про IP-адреси підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: secureelementid, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний банківський рахунок у період з 00:00 год. 01.05.2023 по 00:00 год. 02.05.2023.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1