Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/6900/23
Провадження № 1-кс/644/1278/23
УХВАЛА

Іменем України

12 вересня 2023 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000254 від 10.06.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000254 від 10.06.2023 і просить надати дізнавачам СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , строком на 30 днів, тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактний телефон НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), у яких міститься інформація про зв`язок абонента стільникового зв`язку НОМЕР_3 за період часу: з 07.06.2023 року по 08.06.2023 та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про його особу, та можливості отримання інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження внесене 10.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000254, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитано у кримінальному провадженні в якості потерпілої ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка надала покази, що 07.06.2023 приблизно о 16:00, остання побачила у месенджері «Telegram», канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якому було оголошення, що «Є набір на довірче управління, вхід коштує 3000 грн., тільки 2 місця». ОСОБА_10 , вирішила спробувати вкласти інвестиції, в надії, що буде отримувати з неї гарний прибуток. Для цього потрібно було перейти за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ОСОБА_11 ), перейшовши за посиланням, ОСОБА_10 , одразу написала ОСОБА_11 : - «Доброго дня! Чи є у Вас вільне місце?», на що ОСОБА_11 відповів, « ОСОБА_12 » та надіслав смс-повідомлення з інструкціями спільної роботи. У кінці інструктажу було написано, що «У разі якщо я втрачу кошти, я поверну всю вложену вами суму.», після цих слів ОСОБА_10 написала, що вона згодна на співпрацю. Та одразу ОСОБА_11 надіслав номер карти для оплати: НОМЕР_4 . ОСОБА_10 , одразу нічого не запідозривши та довірившись ОСОБА_11 через свій мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї карти НОМЕР_5 переказала на користь карти НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 3000 грн. Після чого зробила скріншот та відправила ОСОБА_11 на підтвердження переказу. Приблизно за хвилину ОСОБА_11 написав ОСОБА_10 , що він приступає до роботи з її інвестицією. Вранці наступного дня, тобто 08.06.2023 о 09:30 ОСОБА_11 надіслав ОСОБА_10 повідомлення, що начебто інвестиція збільшена з 3000 грн. до 31700 грн., на що, ОСОБА_10 о 17:34 того ж дня надіслала номер своєї картки для перерахування вищезазначених збільшених кощтів. О 17:40 ОСОБА_10 побачила повідомлення, що ОСОБА_11 надіслав відео, де він намагається перерахувати грошові кошти, але через те, що був перевищений ліміт суми виводу, то на даний момент вивести гроші не можливо. Після чого ОСОБА_11 надіслав ОСОБА_10 скріншот з смс- повідомлення, що він начебто написав у якусь підтримку, де він отримав відповідь, що потрібно внести комісію 13% від зароблених коштів, та почав вимагати з ОСОБА_10 13%, тобто 4121 грн., саме цю суму потрібно було перевести, щоб поповнити обліковий запас на біржі, щоб вивести кошти. ОСОБА_10 відповіла, шо у неї на карті 0 грн. На що ОСОБА_11 повідомив, щоб ОСОБА_10 поміркувала над цим, якщо не має цієї суми то позичила, або взяла у кредит тощо... Після того ОСОБА_10 зрозуміла, що то були шахраї, які спричинили матеріальну шкоду у загальній сумі 3015 грн.

12.06.2023 дізнавач звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

19.06.2023 отримано ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова, яка була направлена на адресу головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 ).

17.07.2023 отримано тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », згідно яких з банківської картки № НОМЕР_5 , що належать потерпілій ОСОБА_10 , були перераховані грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 у загальній сумі 3000 гривень. Також встановлено, фінансовий номер остатнього НОМЕР_3 .

Ініціатор клопотання зазначає, що надання зазначеної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, слідчий звернувся до суду з клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000254 від 10.06.2023, задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , строком на 30 днів, тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактний телефон НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), у яких міститься інформація про зв`язок абонента стільникового зв`язку НОМЕР_3 за період часу: з 07.06.2023 року по 08.06.2023 та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про його особу, та можливості отримання інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.10.2023 включно.

Роз`яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1