Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/379/23 Провадження № 1-кс/475/119/23
У Х В А Л А

12.06.2023смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000018 від 07.04.2023р. за ознаками ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за за №0000018 від 07.04.2023р. за ознаками ч.1 ст. 190 КК України

В клопотанні дізнавач зазначила, що 07.04.2023 близько 13:47 год. до ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від гр. ОСОБА_6 про те, що у період часу з 05.04.2023 по 06.04.2023 невстановлена особа, розмістивши оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 про продаж трактору, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 60300 грн., які заявниця перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , чим завдано заявниці матеріального збитку.

07.04.2023року вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000018, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 05.04.2023 року ОСОБА_6 , разом зі своїм сином ОСОБА_7 шукали в браузері «Google» оголошення стосовно продажу трактору. Моніторивши даний браузер, останні побачили рекламу магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після чого, син потерпілої ОСОБА_8 перейшов за посиланням даної реклами. В ході чого, останні почали вибирати на вказаному сайті трактор, та знайшли трактор «Владіміровець Т25» з причепом 2 ПТС4 сума якого становила 60000 грн., та вирішили його замовити. На сайті був вказаний контактний номер телефону, а саме: « НОМЕР_2 », на який син потерпілої відразу зателефонував. Слухавкупідняв чоловік, який представився ОСОБА_9 і повідомив, що він є працівником ПАТ» ОСОБА_10 ». У ході розмови, син потерпілої повідомив, чоловіку що бажає замовити трактор, на що чоловік повідомив що йому необхідно внести передоплату у сумі 7000 грн. Після чого, чоловік скинув у месенджері «Viber» реквізити для оплати, а саме номер банківської картки № НОМЕР_1 . На вказану картку, ОСОБА_6 зі своє банківської картки за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала 7000 грн. Наступного дня, 06.04.2023 з ранку, до сина потерпілої з мобільного номеру « НОМЕР_3 » зателефонував чоловік який представився ОСОБА_11 та повідомив, що він є водієм даного магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та зараз доставить їм вищевказаний трактор. Однак спочатку їм потрібно відразу оплатити всю суму на що потерпіла погодилась та перерахувала двома платежами зі своєї банківської картки на № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 29145 грн., та 24120 грн. Після чого, потерпіла зателефонувала до представників вказаної компанії, але останні були вже поза зоною. Після вказаних дій потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахрайства, оскільки мобільний зв`язок з представником було втрачено, в результаті чого, потерпілій завдано матеріальні збитки на загальну суму 60300 грн.

Після виконання ухвали слідчого судді Доманівського районного суду, було встановлено, що грошові кошти потерпілої на загальну суму 60000 грн., було переведено на банківську картку, належну ОСОБА_12 . Відповідно до виписки було встановлено, що грошові кошти які надійшли на рахунок ОСОБА_12 у подальшому були списані з рахунку за допомогою р2р.

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, перебувають у володінні банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_1 в його паперових та електронних документах ,містять охоронювану законом банківську таємницю, а тому, орган дізнання, відповідно до положень п.6 ч,2 ст.160 КПК України,не може їх самостійно отримати і тому просить надати тимчасовий доступ до них, оскільки відомості, що в них містяться можуть бути використані як доказ.

Дізнавач ОСОБА_3 в клопотанні просила розглядати справу без її участі .

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України , не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального проступку за ознаками ч.1 ст.190 КК України, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Відомості,що містять банківську таємницю, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та, у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні злочину неможливо.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю , які перебувають у володінні та користуванні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю їх вилучення, у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , та зобовязати службових осіб надати групі дізнавачів, в яку входять начальник СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 та дізнавачі СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 та ОСОБА_3 , або за їх дорученням іншим працівникам поліції наступні докумени:

-деталізовану роздруківку виписки про рух коштів за рахунком НОМЕР_4 , згідно якої:

- 06 квітня 2023 року о 07:38:04 год., було здійснено списання комісії за здійснення переказу р2р за карткою № НОМЕР_5 у сумі 13680 грн. (реквізити: тип 0010, НБУ 1, Документ 556586_1_1191714 2.9853, Рахунок НОМЕР_6 , IBAN НОМЕР_7 , ЄРДРОУ НОМЕР_8 , кореспондент: комісія за перекази р2р у Мобільному додатку в межах України 255) з зазначенням повного номеру картки/рахунку отримувача вищезазначених грошових коштів;

- 07 квітня 2023 року о 08:03:07 год., було здійснено списання комісії за здійснення переказу р2р за карткою № НОМЕР_5 у сумі 10950 грн. (реквізити: тип 0010, НБУ 1, Документ НОМЕР_9 , Рахунок НОМЕР_6 , IBAN НОМЕР_7 , ЄРДРОУ НОМЕР_8 , кореспондент: комісія за перекази р2р у Мобільному додатку в межах України 255)з зазначенням повного номеру картки/рахункуотримувача вище зазначених грошових коштів;

-07 квітня 2023 року 08:03:41 годині було здійснено списання комісії за здійснення переказу р2р за карткою № НОМЕР_5 у сумі 155 грн. (реквізити: тип 0010, НБУ 1, Документ 598751_50_219849 07.9853, Рахунок НОМЕР_10 , IB AN НОМЕР_7 , ЄРДРОУ НОМЕР_8 , кореспондент: комісія за перекази р2р у Мобільному додатку в межах України 255) та у сумі 29999 грн. (реквізити: тип 00 10, НБУ 1, Документ 598751_1_1198490 6.9853, Рахунок НОМЕР_6 , IBAN НОМЕР_7 , ЄРДРОУ НОМЕР_8 , кореспондент: транз.рах.по транзакціям в грн. (VISA)), з зазначенням повного номеру картки/рахунку отримувача вище зазначених грошових коштів;

-07 квітня 2023 року 08:04:12 годині було здійснено списання комісії за здійснення переказу р2р за карткою № НОМЕР_5 у сумі 22700 грн. (реквізити: тип 0010, НБУ 1, Документ 191800_ 1_1200457 1.9853, Рахунок НОМЕР_6 , IBAN НОМЕР_7 , ЄРДРОУ НОМЕР_8 , кореспондент: транз.рах.по транзакціям в грн. (VISA)), з зазначенням повного номеру картки/рахунку отримувача вище зазначених грошових коштів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 11 серпня 2023 року.

Попередити посадових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1