Провадження № 1-кс/202/6543/2023
У Х В А Л А

Іменем України

08 серпня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника підозрюваного, адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши в судовому засіданні в м.Дніпрі клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Магдалинівка Дніпропетровської області, громадянина України, маючого вищу освіту, неодруженого, є приватним підприємцем, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000317 від 03.04.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та невстановлені органами досудового розслідування особи, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, відповідно до заздалегідь розподілених функцій, ролей та заздалегідь розробленого злочинного плану, з корисливих мотивів, з метою досягнення Їх спільної злочинної мети - отримання незаконного прибутку внаслідок систематичного скоєння тяжких злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів забезпечення призову та мобілізації, у проміжок часу з 28.03.2022 року по 11.05.2023 року, тобто в умовах воєнного стану, під час мобілізації, за неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 4500 доларів США, шляхом надання порад, вказівок сприяли переправленню військовозобов`язаного громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , через державний кордон України.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що у квітні 2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , достовірно знаючи про збройну агресію російської федерації проти України Указом Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022, затвердженого законом України від 24.02.202 року № 2101-ІХ, з 05 год. 30 хв. 24.02.2022 року в Україні введено воєнний стан, строк дії якого продовжено, триває, маючи злочинний умисел, направлений на систематичне скоєння тяжких злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів забезпечення призову та мобілізації, діючи виключно з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, усвідомлюючи та розуміючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розробив злочинний план разом з невстановленими особами, направлений на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, а також сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, надання засобів та усуненням перешкод, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із невстановленими органами досудового розслідування особами, з їх відома та згоди, задля досягнення злочинної мети - отримання незаконного прибутку внаслідок скоєння тяжких злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів забезпечення призову та мобілізації, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 03.04.2023 року, більш точний час органами досудового розслідування не встановлено, тобто в умовах воєнного стану, під час мобілізації серед військовозобов`язаних громадян України чоловічої статі підшукав

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мав намір перетнути державний кордон України.

Реалізуючи свій злочинний намір, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із невстановленими органами досудового розслідування особами, 09.05.2023 року, близько 15 год. 15 хв., ОСОБА_4 , знаходячись за адресою: м. Дніпро, вул. Чкалово, коло магазину «Atlhletics» під час особистої зустрічі із ОСОБА_8 запевнив останнього про можливість перетину ним державного кордону України, сприяв його вчиненню порадами, вказівками за сприяння ОСОБА_4 та довірених йому осіб, та у подальшому надання засобів, а саме, виготовлення для ОСОБА_8 тимчасового посвідчення військовозобов`язаного про непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку та довідки військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби із зазначенням про виключення з військового обліку, при цьому зазначив, що вартість такої послуги, для виготовлення вищезазначених документів з боку ОСОБА_4 та довірених йому осіб, становить 4500 доларів США.

Таким чином, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання негативних, суспільно небезпечних наслідків у вигляді позбавлення держави, в особі Міністерства оборони України, покращення дієздатності та обороноздатності Збройних сил України під час агресії російської федерації проти України, в умовах воєнного стану, під час мобілізації, та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із невстановленими органами досудового розслідування особами, за неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів, у сумі 4500 доларів США, 11.05.202 року за адресою: м. Дніпро, вул. Павла Нірінберга, 10, у проміжок часу з 14:00 год. До 14:15 год. отримав від ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 4500 доларів США, які потрібно для надання останньому «білого білету», а саме, тимчасового посвідчення військовозобов`язаного про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку та довідку військово-лікарської комісії про не приданість до військової служби з виключенням з військового обліку, що являються засобами, та надають змогу чоловікам призивного віку виїхати за межі території України під час дії воєнного стану, а також надання вказівок та порад щодо перетину державного кордону України.

Умисні дії ОСОБА_4 , що виразились у організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, усунення перешкод вчинених за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

11.05.2023 року ОСОБА_4 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Вина підозрюваного ОСОБА_4 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення підтверджується: протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 09.04.2023 року, який вказав, що чоловік на ім`я ОСОБА_9 , запропонував йому документи, для виїзду за кордон за 4500 доларів; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 10.04.2023 року, відповідно до якого свідок ОСОБА_8 впізнав на фото № 1, особу яку зустрів вкінці березня 2023 року з приводу виїзду за кордон України; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 11.05.2023 року, який вказав, що чоловік на ім`я ОСОБА_9 надав йому поради, вказівки щодо незаконного перетину державного кордону України, а також отримав 4500 доларів США за виготовлення «білого білету» останньому; протоколом огляду грошей (імітаційних засобів); протоколом огляду телефону ОСОБА_8 (який його добровільно надав для огляду) відповідно до якого встановлено, що 11.05.2023 року, о 14 год. 13 хв., у месенджері телеграм ОСОБА_8 надіслав ОСОБА_4 фото свого паспорту, ідентифікаційного коду, тимчасового посвідчення офіцера запасу); протокол обшуку місця мешкання ОСОБА_4 , у ході якого виявлено та вилучено печатки ІНФОРМАЦІЯ_3 , фотокартки 3 різних осіб чоловічої статті, чорнові записи, що підтверджують отримання ОСОБА_4 грошових коштів за надання ним своїх злочинних послуг, копії особистих документів на ім`я ОСОБА_10 та копія його тимчасового посвідчення; протоколом про проведення негласної слідчої розшукової дії- аудіо -відео контроль особи від 30.09.2023 року відносно ОСОБА_4 ; протоколами тимчасового доступу до речей і документів від 29.05.2023 року до мобільного телефону ОСОБА_4 , та від 08.06.2023 року у ІНФОРМАЦІЯ_4 ; речовими доказами; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

12.05.2023 року слідчим суддею Кіровського районного суду м.Дніпропетровська відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 09.07.2023 року.

Постановою заступника керівника Дніпропетровської обласної прокуратури від 29.06.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України продовжено до трьох місяців, а саме до 11.08.2023 року.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 04.07.2023 року продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 на 39 діб, тобто до 11.08.2023 року включно з визначенням застави у розмірі ста п?ятидесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а саме, 402 600 гривень.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 08.08.2023 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000317 від 03.04.2023 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, до п`яти місяців, тобто до 11 жовтня 2023 року включно.

Досудовим розслідуванням встановлено наявні ризики, передбачені п.п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України. Тому в обґрунтування продовження строку запобіжного заходу щодо підозрюваного покладається необхідність запобігання спробам: переховуватися від органу досудового розслідування та суду, оскільки за скоєння інкримінованого ОСОБА_4 злочину законодавцем передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Таким чином, у разі доведеності вини, під загрозою застосування покарання у вигляді тривалого позбавлення волі, ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового слідства та/або суду; підозрюваний може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, що підтверджується тим, що підозрюваний може незаконно впливати на свідків, експертів та/або спеціалістів у цьому кримінальному провадженні, інших осіб, причетність до вчинення кримінального правопорушення яких наразі перевіряється; вчиняти інші кримінальні правопорушення.

До закінчення дії застосованого запобіжного заходу, тобто до 11.08.2023 рокуоргану досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно провести наступні слідчі (розшукові) дії: отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та долучити до матеріалів кримінального провадження речі і документи, які містять охоронювану законом банківську таємницю; отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, до мобільних телефонів ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки експертиз звукозапису строк виконання якої продовжено у зв`язку зі значною завантаженістю експертів; встановити інших свідків вчинення злочинів та допитати їх щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень; перевірити на причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення інших осіб; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у яких виникне в ході проведення досудового розслідування; дати оцінку зібраним у провадженні доказам з точки зору їх достовірності, допустимості і достатності та прийняти у кримінальному провадженні законне та обґрунтоване рішення; з урахуванням отриманих доказів скласти та повідомити про підозру в остаточній редакції; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт у кримінальному провадженні та його затвердити; скласти реєстр матеріалів кримінального провадження.

Результати проведення вказаних слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень мають важливе значення для судового розгляду кримінального провадження, для виконання яких потрібен час не менше одного місяця.

Тому слідчий просила продовжити строк застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 до в межах строку досудового розслідування.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити, підтвердивши наявність підстав для продовження відносно ОСОБА_4 строку запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Під час розгляду клопотання підозрюваний ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання. Провину не визнав. Просив застосувати відносно нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Захисник підозрюваного, адвокат ОСОБА_5 , заперечувала проти задоволення клопотання, зауважуючи на тому, що ризики не доведені. Просила застосувати запобіжний захід, не пов`язаний з триманням під вартою.

Вислухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження №0000317 від 03.04.2023 року, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000317 від 03.04.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

11.05.2023 року ОСОБА_4 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що вина ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, підтверджується: протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 09.04.2023 року, який вказав, що чоловік на ім`я ОСОБА_9 , запропонував йому документи, для виїзду за кордон за 4500 доларів; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 10.04.2023 року, відповідно до якого свідок ОСОБА_8 впізнав на фото № 1, особу яку зустрів вкінці березня 2023 року з приводу виїзду за кордон України; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 11.05.2023 року, який вказав, що чоловік на ім`я ОСОБА_9 надав йому поради, вказівки щодо незаконного перетину державного кордону України, а також отримав 4500 доларів США за виготовлення «білого білету» останньому; протоколом огляду грошей (імітаційних засобів); протоколом огляду телефону ОСОБА_8 (який його добровільно надав для огляду) відповідно до якого встановлено, що 11.05.2023 року, о 14 год. 13 хв., у месенджері телеграм ОСОБА_8 надіслав ОСОБА_4 фото свого паспорту, ідентифікаційного коду, тимчасового посвідчення офіцера запасу); протокол обшуку місця мешкання ОСОБА_4 , у ході якого виявлено та вилучено печатки ІНФОРМАЦІЯ_3 , фотокартки 3 різних осіб чоловічої статті, чорнові записи, що підтверджують отримання ОСОБА_4 грошових коштів за надання ним своїх злочинних послуг, копії особистих документів на ім`я ОСОБА_10 та копія його тимчасового посвідчення; протоколом про проведення негласної слідчої розшукової дії- аудіо -відео контроль особи від 30.09.2023 року відносно ОСОБА_4 ; протоколами тимчасового доступу до речей і документів від 29.05.2023 року до мобільного телефону ОСОБА_4 , та від 08.06.2023 року у ІНФОРМАЦІЯ_4 ; речовими доказами; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

12.05.2023 року слідчим суддею Кіровського районного суду м.Дніпропетровська відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 09.07.2023 року.

Постановою заступника керівника Дніпропетровської обласної прокуратури від 29.06.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України продовжено до трьох місяців, а саме до 11.08.2023 року.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 04.07.2023 року продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 на 39 діб, тобто до 11.08.2023 року включно з визначенням застави у розмірі ста п?ятидесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а саме, 402 600 гривень.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 08.08.2023 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000317 від 03.04.2023 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, до п`яти місяців, тобто до 11.08.2023 року включно.

На обґрунтування обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії застосованого запобіжного заходу, тобто до 09.07.2023 року, слідчим у клопотанні зазначено, що у слідства є необхідність проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Як передбачено ст. 177 КПК України, підставою як для застосування, так і для продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою, є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 цієї статті.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини (рішення «Нечипорук і Йонкало проти України»), відповідно до якої «обґрунтована підозра» означає наявність фактів чи інформації, які могли б переконати стороннього об`єктивного спостерігача, що особа, можливо, вчинила злочин. У розглядуваному клопотанні наведені дані, які вказують на підозру у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, та які не викликають розумних сумнівів у цьому.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Згідно з ч. 3 ст. 197 КПК України строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Вирішуючи питання про продовження дії запобіжного заходу, встановлено, що органу досудового розслідування дійсно необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій. Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, яке відноситься до тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Враховуються дані про особу ОСОБА_4 , який не одружений, є приватним підприємцем, раніше не судимий.

Слідчий суддя вважає, що ризики переховування від органів досудового розслідування та суду під загрозою покарання, що загрожує ОСОБА_4 , незаконного впливу на свідків та експертів у кримінальному провадженні, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином зберігаються, не зменшились, що у своїй сукупності свідчить про неможливість запобігання ним шляхом застосування до підозрюваного іншого запобіжного заходу, менш обтяжливого, ніж тримання під вартою.

Слідчим суддею також враховується, що в Жовтневому районному суді м. Дніпропетровська знаходиться на розгляді обвинувальний акт відносно ОСОБА_4 .

З урахування викладеного, вважаю можливим продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_4 строком на 60 діб, тобто до 06.10.2023 року включно.

Щодо визначення розміру застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України, виходячи з вимог статей 176, 177, 178, 182 КПК України, приймаючи до уваги, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину розмір застави визначається в межах від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Однак, застава у зазначених межах здатна забезпечити виконання ОСОБА_4 покладених на нього обов`язків, тому вважаю за доцільне визначити розмір застави у розмірі ста п?ятидесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто у сумі 402 600 гривень.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 183, 197, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 задовольнити.

Продовжити строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, на 60 діб, тобто до 06 жовтня 2023 року включно.

Визначити відносно підозрюваного ОСОБА_4 заставу у кримінальному провадженні у розмірі ста п?ятидесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а саме, 402 600 (чотириста дві тисячі шістсот) гривень.

У випадку внесення підозрюваним ОСОБА_4 встановленої застави у розмірі 402 600 гривень, вважати, що до ньго застосований запобіжний захід у вигляді застави та зобов`язати підозрюваного ОСОБА_4 виконувати наступні обов`язки на строк до двох місяців:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 .

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1