Справа № 761/4376/23
Провадження № 1-кс/761/3132/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва, клопотання прокурора Київської спеціалізованої прокуратури у військовій а оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 14.03.2018,

ВСТАНОВИЛА:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської спеціалізованої прокуратури у військовій а оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 14.03.2018, в якому прокурор просив накласти арешт на майно вилучене 01.02.2023 в ході проведення обшуку в приміщенні Головного управління капітальних вкладів Міністерства оборони України правонаступника Головного управління майна та ресурсів Міністерства оборони України, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Святослава Хороброго (Народного Ополчення), 5-А.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає про те, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000036 від 14.03.2018, за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України Міністерства оборони України, які діючи за попередньою змовою групою осіб із посадовими особами ТОВ «РІСТ», умисно, з корисних мотивів, шляхом зловживання службовим становищем, безпідставно перерахували грошові кошти на рахунки ТОВ «РІСТ» за виконання будівельних робіт казарми № НОМЕР_1 , розташованої на території військового містечка № НОМЕР_2 в АДРЕСА_1 , які фактично не виконані.

01.02.2023 відповідно до ст.ст. 36, 42, 276, 277, 278 КПК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Умань, Черкаської обл., громадянина України, українця, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , раніше не судимого повідомлено про підозру у вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

01.02.2023, під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва №761/3539/23 (провадження №1-кс/761/2573/2023) від 31.01.2023 проведено обшук в приміщенні Головного управління капітальних вкладів Міністерства оборони України, право наступника Головного управління майна та ресурсів Міністерства оборони України, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . Під час проведення обшуку, в приміщенні Головного управління капітальних вкладів Міністерства оборони України, право наступника Головного управління майна та ресурсів Міністерства оборони України було вилучено наступне майно:

- Справу №111, том №19 Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗС України Міністерства оборони України з назвою «Первинні документи і додатки до них, що фіксують факт виконання фінансових та господарських операцій КПКВ 2101020, ТОВ «Ріст» ш. 17-2023, ТОВ «Сіларк» ш. 17-2022, Розпочата 29.06.2017, Закінчена 15.01.2018», яка прошита та пронумерована на 218 арк. та скріплена відтиском печатки Головного квартирно- експлуатаційного управління ЗС України Міністерства оборони України (Інвентарний номер справи №6405);

- Справу №111, том №17 Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗС України Міністерства оборони України з назвою «Первинні документи і додатки до них, що фіксують факт виконання фінансових та господарських операцій КПКВ 2101020, ТОВ «АВТ Монтаж» ш.17-2042, ТОВ «Ріст» ш. 17-2023, ДП МОУ «Монтажник України» ш. 17-2052, Розпочата - 30.10.2017, Закінчена 12.08.2019», яка прошита та пронумерована на 448 арк. та скріплена відтиском печатки Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗС України Міністерства оборони України (Інвентарний номер справи № 6403);

- Справу №104, том №22 (ІІ частина) Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗС України Міністерства оборони України з назвою «Первинні документи і додатки до них, що фіксують факт виконання фінансових та господарських операцій (ТОВ «Ріст» ш.72/2), Розпочата 31.03.2017, Закінчена 16.10.2019», яка прошита та пронумерована на 278 арк. та скріплена відтиском печатки Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗС України Міністерства оборони України (Інвентарний номер справи № 6775);

- Справу №104, том №21 (І частина) Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗС України Міністерства оборони України з назвою «Первинні документи і додатки до них, що фіксують факт виконання фінансових та господарських операцій (ТОВ «Ріст» ш.72/2), Розпочата 03.11.2016, Закінчена 29.12.2016», яка прошита та пронумерована на 305 арк. та скріплена відтиском печатки Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗС України Міністерства оборони України (Інвентарний номер справи № 6774);

- Копію Наказу Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗС України Міністерства оборони України №159 від 08.11.2018 «Про призначення відповідальних осіб, відповідальних за здійснення технічного нагляду на об`єктах будівництва (реконструкції) та капітального ремонту на 2018 рік» на 2 арк;

- Копія Акту приймання-передачі документації по незавершеним капітальним інвестиціям в необоротні акти від 25.06.2020 на 10 арк.

02.02.2023 старшим слідчим СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 винесено постанову про визнання вищевказаних документів речовими доказами.

Далі прокурор у клопотанні зазначає, що в органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що тимчасово вилучені речі та предмети підпадають під ст. 98 та ч. 1 ст. 170, ч. 2 ст. 170, ч. 3 ст. 170, ч.4 ст.170 KПK України та на них необхідно накласти арешт з метою забезпечення їх збереження як речового доказу та недопущення подальшого відчуження, оскільки, за словами прокурора, майно відповідає критеріям речового доказу.

Враховуючи вказане, з метою належного зберігання речових доказів, прокурор просить накласти арешт на вилучене майно.

Прокурор ОСОБА_3 будучи належним чином повідомленим про час та дату, в судове засідання не прибув, до початку судового засідання подав до суду заяву в якому просив проводити судовий розгляд за його відсутності.

В той же час, від начальника юридичного управління Головного управління капітальних вкладень Міністерства оборони України ОСОБА_6 надійшов лист, в якому останній повідомляє суду, що у зв`язку з організаційними заходами у Міністерстві оборони України, у посадових осіб Головного управління капітальних вкладень відсутні належним чином оформлені довіреності для здійснення представницьких функцій. На підставі викладеного просив суд розглядати клопотання органу досудового розслідування без участі представника Головного управління.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні прокурора майна, вилученого 01.02.2023, під час проведення обшуку, в приміщенні Головного управління капітальних вкладів Міністерства оборони України, право наступника Головного управління майна та ресурсів Міністерства оборони України, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Святослава Хороброго (Народного Ополчення), 5-А, а саме: справи №111, том №19 Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗС України Міністерства оборони України з назвою «Первинні документи і додатки до них, що фіксують факт виконання фінансових та господарських операцій КПКВ 2101020, ТОВ «Ріст» ш. 17-2023, ТОВ «Сіларк» ш. 17-2022, Розпочата 29.06.2017, Закінчена 15.01.2018», яка прошита та пронумерована на 218 арк. та скріплена відтиском печатки Головного квартирно- експлуатаційного управління ЗС України Міністерства оборони України (Інвентарний номер справи №6405); справи №111, том №17 Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗС України Міністерства оборони України з назвою «Первинні документи і додатки до них, що фіксують факт виконання фінансових та господарських операцій КПКВ 2101020, ТОВ «АВТ Монтаж» ш.17-2042, ТОВ «Ріст» ш. 17-2023, ДП МОУ «Монтажник України» ш. 17-2052, Розпочата - 30.10.2017, Закінчена 12.08.2019», яка прошита та пронумерована на 448 арк. та скріплена відтиском печатки Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗС України Міністерства оборони України (Інвентарний номер справи № 6403); справи №104, том №22 (ІІ частина) Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗС України Міністерства оборони України з назвою «Первинні документи і додатки до них, що фіксують факт виконання фінансових та господарських операцій (ТОВ «Ріст» ш.72/2), Розпочата 31.03.2017, Закінчена 16.10.2019», яка прошита та пронумерована на 278 арк. та скріплена відтиском печатки Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗС України Міністерства оборони України (Інвентарний номер справи № 6775); справи №104, том №21 (І частина) Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗС України Міністерства оборони України з назвою «Первинні документи і додатки до них, що фіксують факт виконання фінансових та господарських операцій (ТОВ «Ріст» ш.72/2), Розпочата 03.11.2016, Закінчена 29.12.2016», яка прошита та пронумерована на 305 арк. та скріплена відтиском печатки Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗС України Міністерства оборони України (Інвентарний номер справи № 6774); копії Наказу Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗС України Міністерства оборони України №159 від 08.11.2018 «Про призначення відповідальних осіб, відповідальних за здійснення технічного нагляду на об`єктах будівництва (реконструкції) та капітального ремонту на 2018 рік» на 2 арк; копії акту приймання-передачі документації по незавершеним капітальним інвестиціям в необоротні акти від 25.06.2020 на 10 арк.

Так, слідчим суддею з матеріалів клопотання встановлено, що вказане майно може бути використано як доказ у кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а накладення арешту на вказане майно є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів.

Разом з тим, слідчий суддя не знаходить у висновках прокурора при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно порушень вимог КПК України та чогось очевидно необґрунтованого та безпідставного.

Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчого судді не виникає.

Керуючись вимогами ст.ст. 117, 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 01.02.2023, під час проведення обшуку, в приміщенні Головного управління капітальних вкладів Міністерства оборони України, право наступника Головного управління майна та ресурсів Міністерства оборони України, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Святослава Хороброго (Народного Ополчення), 5-А, а саме:

- Справу №111, том №19 Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗС України Міністерства оборони України з назвою «Первинні документи і додатки до них, що фіксують факт виконання фінансових та господарських операцій КПКВ 2101020, ТОВ «Ріст» ш. 17-2023, ТОВ «Сіларк» ш. 17-2022, Розпочата 29.06.2017, Закінчена 15.01.2018», яка прошита та пронумерована на 218 арк. та скріплена відтиском печатки Головного квартирно- експлуатаційного управління ЗС України Міністерства оборони України (Інвентарний номер справи №6405);

- Справу №111, том №17 Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗС України Міністерства оборони України з назвою «Первинні документи і додатки до них, що фіксують факт виконання фінансових та господарських операцій КПКВ 2101020, ТОВ «АВТ Монтаж» ш.17-2042, ТОВ «Ріст» ш. 17-2023, ДП МОУ «Монтажник України» ш. 17-2052, Розпочата - 30.10.2017, Закінчена 12.08.2019», яка прошита та пронумерована на 448 арк. та скріплена відтиском печатки Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗС України Міністерства оборони України (Інвентарний номер справи № 6403);

- Справу №104, том №22 (ІІ частина) Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗС України Міністерства оборони України з назвою «Первинні документи і додатки до них, що фіксують факт виконання фінансових та господарських операцій (ТОВ «Ріст» ш.72/2), Розпочата 31.03.2017, Закінчена 16.10.2019», яка прошита та пронумерована на 278 арк. та скріплена відтиском печатки Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗС України Міністерства оборони України (Інвентарний номер справи № 6775);

- Справу №104, том №21 (І частина) Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗС України Міністерства оборони України з назвою «Первинні документи і додатки до них, що фіксують факт виконання фінансових та господарських операцій (ТОВ «Ріст» ш.72/2), Розпочата 03.11.2016, Закінчена 29.12.2016», яка прошита та пронумерована на 305 арк. та скріплена відтиском печатки Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗС України Міністерства оборони України (Інвентарний номер справи № 6774);

- Копію Наказу Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗС України Міністерства оборони України №159 від 08.11.2018 «Про призначення відповідальних осіб, відповідальних за здійснення технічного нагляду на об`єктах будівництва (реконструкції) та капітального ремонту на 2018 рік» на 2 арк;

- Копія Акту приймання-передачі документації по незавершеним капітальним інвестиціям в необоротні акти від 25.06.2020 на 10 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1