Справа № 165/1793/23
Провадження № 1-кс/165/703/23
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2023 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000286 від 01.09.2023 за ч.1, ч.2 ст.190 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 31 серпня 2022 року в період часу з 12:48 год. по 13:14 год. невідома особа під приводом здачі в оренду житла у м. Нововолинськ через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спілкуючись в мережі «Вайбер» за номерами м/т НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 15 310 гривень, котрі остання перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 5-ма транзакціями зі своєї банківської картки НОМЕР_3 на банківські картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , чим було завдано майнової шкоди заявниці на вказану суму.

СД ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області внесено відомості по даному факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000286 від 01.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, 18 вересня 2022 року невстановлена особа, повторно, використовуючи номер телефону НОМЕР_6 , розмістивши оголошення на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про здачу в оренду квартири, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_6 , які остання перерахувала зі своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 трьома транзакціями на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 в сумі 2000 гривень та на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 в сумі 4000 гривень, чим було завдано майнову шкоду

СД ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області внесено відомості по даному факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000310 від 20.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

01.05.2023 року матеріали кримінальних проваджень №0000286, №0000310 об`єднано в одне провадження та присвоєно №0000286.

01.05.2023 року у кримінальному провадженні №0000286 від 01.09.2022 змінено попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 2 ст. 190 КК України.

Також, в період часу з 14 год. 11 хв. 24.12.2022 по 11 год. 15 хв. 25.12.2022 невстановлена особа, повторно, під приводом здачі в оренду квартири, заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на загальну суму 11 000 грн., які остання перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зі своєї картки № НОМЕР_10 на банківську картку № НОМЕР_11 .

СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області внесено відомості по даному факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000492 від 26.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

06.04.2022 року у кримінальному провадженні №0000492 від 26.12.2022 змінено попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 2 ст. 190 КК України.

01.05.2022 року матеріали кримінальних проваджень №0000286, №0000492 об`єднано в одне провадження та присвоєно №0000286.

Також, 18.01.2023 р. о 13:08 год. невстановлена особа, повторно, під приводом здачі квартири в оренду, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 грн., які були перераховані з банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_9 " № НОМЕР_12 на банківську картку № НОМЕР_13 , чим завдала майнової шкоди гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , на вказану суму.

СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області внесено відомості по даному факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань №000016 від 18.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

19.04.2023 року у кримінальному провадженні №0000016 від 18.01.2023 змінено попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 2 ст. 190 КК України.

01.05.2022 року матеріали кримінальних проваджень №0000286, №0000016 об`єднано в одне провадження та присвоєно №0000286.

01.05.2023 року прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури було визначено підслідність кримінального провадження №0000286 від 01.09.2022 за СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області.

В ході проведення досудового розслідування під час проведення допиту потерпілої ОСОБА_8 було встановлено, що 18.01.2023 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » остання знайшла оголошення з приводу здачі в оренду квартири, в оголошенні був вказаний моб., тел. № НОМЕР_14 , Потерпіла відразу зателефонувала на вказаний номер, проте в подальшому спілкувалися з орендодавцем лише через дзвінки та особисті переписки в месеснджері «Вайбер». Домовившись про умови оренди, потерпілій було надіслано картковий рахунок № НОМЕР_15 , на який потерпіла переказала грошові кошти в сумі 4000 гривень зі своє банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_12 .

Під час досудового розслідування 22.03.2023 року О/у ВПК Ковельського РУП ГУНП у Волинській області на підстав ухвали Ковельського міськрайонного суду від 23.01.2023 року №159/315/23було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, щодо віртуальної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_13 , в ході огляду якого було встановлено що з даної віртуальної банківської карти кошти не здіймалися, а лише були перекази на інші картки, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_16 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_17

З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та містить охоронювану законом банківську таємницю. Без вилучення (проведення виїмки) копій документів з даною інформацією неможливо іншим способом з`ясувати та довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки дана інформація знаходиться лише у вказаній установі.

Таким чином, у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що інформація стосовно операцій по картковому рахунку банку ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_16 в період з18.01.2023 по 01.02.2023із зазначенням дати та інших ідентифікуючих даних банківських установ (відділів, відділень, банкоматів) через які здійснювалось та намагалось здійснюватись зняття (перераховування із розкриттям даних контрагентів) коштів, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано особу (осіб), які здійснювали вищевказані операції по вказаному картковому рахунку, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні і мають значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, без їх отримання неможливо іншими способами доведення цих обставин,тому необхідно одержати дозвіл на тимчасовий доступ до них та можливість вилучення їх копій (здійснення виїмки).

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд справи за його відсутності у зв`язку з запровадженням карантину, клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити частково, оскільки розкриття змісту мультимедійних повідомлень виходить за межі компетенції слідчого судді місцевого суду.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 172-173 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів та інформації у паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ,належним чином завірених копій документів на відкриття рахунку ІНФОРМАЦІЯ_13 »№ НОМЕР_16 в період з 18.01.2023 по 01.02.2023, а саме:

1)повні анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_16 , заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, РНОКПП, фотознімків особи, зроблених при відкритті рахунку;

2)абонентських номерів телефонів, які прив`язані до цих рахунків, інформації щодо дати, часу смс-повідомлень без розкриття їх змісту, які направлялись на абонентський номер (номери) мобільного зв`язку, за допомогою якого (яких) здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цих рахунках, а також відправлялись з даного абонентського номера (номерів) мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по рахунках;

3)щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати здійснення трансакцій, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даних карткових рахунках, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів від ініціатора до отримувача коштів);

4)фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цих карткових рахунках;

5)здійснення розрахунково-касових операцій по карткових рахунках грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.Пб. фізичної особи, назва юридичної особи, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, абонентські номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

6)ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

7)історії авторизації по вище вказаній банківській платіжній картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка еквайєра, назв і контактів платіжного серверу через який проведена операція, повний номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, обставини здійснення операції, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів надати заступнику начальника СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , старшим слідчим СВ ВП №1(м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим СВ ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , а також начальнику СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , заступнику начальника СКП ВП №1(м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1(м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП №1(м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_26 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_27 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1(м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_28 або особі, якій у відповідності до ст. 41 КПК України, буде доручено отримання тимчасового доступу.

Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1