печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором у кримінальному провадженні № 0000516, прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0000516 від 13.06.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що правопорушниками в мережі Інтернет, на приватних форумах, здійснюється придбання інформації стосовно відомостей банківських карток фізичних осіб, а саме: номер, дата ліквідності та CVV-код картки (зазначену інформацію «продавці» можуть отримувати шляхом несанкціонованого втручання в роботу веб-сайтів онлайн-магазинів, шляхом розповсюдження фішингових сайтів та ін.), після чого, використовуючи інформацію з банківських карток громадяни, правопорушники несанкціоновано здійснюють оплату товарів в різних інтернет-магазинах (оскільки в силу обмежень, визначених банківськими установами, здійснити обготівкування коштів з картки, маючи виключно дані, зображені на ній, неможливо) та в подальшому придбані товари отримують через поштові компанії такі як « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого здійснюють їх реалізацію за готівкові кошти на території України.

Легалізація коштів, отриманих вищеописаним незаконним шляхом, здійснюється із використанням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), через який у подальшому, зазначені кошти зараховуються на підконтрольні організаторам протиправної схеми суб`єкти господарської діяльності.

Також, вказані вище особи створили платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яку надають в користування компаніям, що діють на ринку України, використовуючи мобільні електронні додатки, які дають змогу безконтактного співробітництва з працівниками і клієнтами («UBER», «Ракета», « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ін.).

Вказані послуги включають у себе організацію виплати заробітної плати (відсотків) фізичним особам, які працюють на компанії, шляхом розподілу коштів які надійшли на банківські рахунки платіжної системи на банківські картки працівників без нарахування та сплати до бюджету відповідних податків на доходи фізичних осіб. Необхідні для виплати кошти членами організованої групи, шляхом незаконних операцій з документами на переказ з використанням електронних грошей перераховуються вказаними вище компаніями на банківські рахунки підконтрольних їм суб`єктів господарської діяльності, з призначенням платежу «За інформаційно-консультативні послуги без ПДВ». У подальшому за заздалегідь підробленими платіжними документами з використанням системи «Клієнт-банк» ці кошти в подальшому перераховуються на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з призначенням платежу «За розповсюдження електронних грошей «Електрум», без ПДВ».

Крім того, організатори вищезазначеної протиправної схеми надають послуги з конвертації безготівкових грошових коштів, отриманих компаніями або їх партнерами - резидентами України (власники найбільших українських таксопарків) у готівку, що сприяє ухиленню від сплати податків до державного бюджету України та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Конвертація коштів здійснюється за рахунок перерахування безготівкових коштів з рахунків платіжної системи на рахунки фіктивних СГД та подальшого використання схеми «зустрічних» потоків (безготівкові кошти з банківських рахунків фіктивних СГД перераховуються з використанням підроблених платіжних документів за допомогою електронної системи «Клієнт-банк» на банківські рахунки реально діючих СГД імпортерів або гуртових торговців, що здійснюють реалізацію товарів за готівку, представники яких, в свою чергу, передають готівку організаторам схеми).

Також, згідно отриманої інформації такі компанії, як Uber та Bolt для ухилення від сплати податків з прибутків, отриманих на території України, при проведені розрахунків з клієнтами використовують іноземні платіжні системи, що дозволяє зараховувати безготівкові кошти з банківських карт клієнтів відразу на банківські рахунки нерезидентів.

Відповідно до оглянутої інформації, щодо руху грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) встановлено, що з метою виведення безготівкових грошових коштів у тіньовий, не контрольований державою обіг з подальшою їх легалізацією, перераховуються на інші два банківські рахунки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які відкриті у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою перевірки вказаних фактів вчинення кримінальних правопорушень на даний час виникла необхідність дослідження руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкритим у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0000516 від 13.06.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000516, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та іншим слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (як в письмовому так і в електронному вигляді), за період з 01.01.2021 по 01.05.2023, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ) і стосуються рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Надати тимчасовий доступ до руху коштів (в друкованому та/або електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з дати відкриття по 09.05.2023, а також документів стосовно відкриття, права розпоряджання та закриття банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1