Справа № 182/725/23
Провадження № 1-кс/0182/546/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.05.2023 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області

ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.10.2022 за № 0000540 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх копії, що перебувають у володінні фізичної особи-підприємця « ОСОБА_5 » (ІНН НОМЕР_1 ),-

в с т а н о в и в :

17 травня 2023 р. до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.10.2022 за № 0000540 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх копії, що перебувають у володінні фізичної особи-підприємця « ОСОБА_5 » (ІНН НОМЕР_1 ).

Доводи клопотання

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що згідно матеріалів УЗІСД ГУНП в Дніпропетровській області була отримана інформація про привласнення грошових коштів посадовими особами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), під час виконання робіт по договорам, укладеним з фізичною особою-підприємцем « ОСОБА_5 » (далі по тексту - ФОП « ОСОБА_5 ») та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За даним фактом, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.10.2022 за № 0000540 за ознаками кримінального правопорушення /злочину/, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

По наявній інформації, якість та об`єм виконаних робіт не відповідає зазначеній в актах виконаних робіт, а грошові кошти, що виділені на виконання робіт були використані не за їх цільовим призначенням.

З метою перевірки якості та об`ємів виконаних робіт, 10.02.2023 (вих. № 46/2442) на адресу ФОП « ОСОБА_5 » було направлено запит щодо надання інформації та завірених копій документів.

Відповіді на письмовий запит слідчого, а також затребуваних копій документів ФОП « ОСОБА_5 » органу досудового розслідування надано не було.

З метою повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження (призначення та проведення судових будівельно-технічних та товарознавчих експертиз), отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення винних осіб, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_5 » та стосуються: прав на провадження господарської діяльності ФОП « ОСОБА_5 »; Договорів, укладених з Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Нікопольської міської ради» № 530/21 від 24.12.2021, № 374/21 від 14.09.2021, № 371/21 від 14.09.2021, № 372/21 від 14.09.2021, № 373/21 від 14.09.2021, № 354/21 від 27.08.2021, № 355/21 від 27.08.2021, № 352/21 від 27.08.2021, № 353/21 від 27.08.2021, № 351/21 від 27.08.2021 з додатками та додатковими угодами; документів з зазначення, хто з працівників ФОП « ОСОБА_5 » здійснював контроль за виконанням робіт по умовам Договорів; документів тендерної документації; листування; документів з приводу залучення субпідрядної організації; документів на придбання матеріалів, виробів, конструкцій, оренди техніки; документів на працевлаштування найманих працівників та працівників за цивільно-правовими договорами за період з 01.01.2021 по теперішній час.

Враховуючи те, що отримати вказану інформацію за запитом слідчого неможливо, а іншим чином, крім надання судом тимчасово доступу до документів немає можливості, слідчий просить надати можливість доступу до документів (можливість ознайомитися з ними та вилучити в надрукованому вигляді належним чином завірені копії) для приєднання до матеріалів кримінального провадження. Без долучення вказаних документів та інформації до матеріалів кримінального провадження, неможливо дослідити всі обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Позиції учасників судового провадження.

Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явилися.

Згідно поданих заяв прокурор та слідчий просять розглядати клопотання за їх відсутності.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом /ч. 1 ст. 26 КПК України/.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оцінка та висновки слідчого судді

Розглянувши клопотання та копії матеріалів справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

З наданих копій матеріалів, а саме витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.10.2022 за № 0000540 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення /злочину/, передбаченого ч. 3 ст. 191КК України за фактом привласнення бюджетних коштів територіальної громади м. Нікополь посадовими особами комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчиненого за попередньою змовою з іншими суб`єктами господарської діяльності.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться … в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю / п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України/.

А, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані копії матеріалів, якими обґрунтоване клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані слідчим документи, які знаходяться у володінні ФОП « ОСОБА_5 » та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами важливе доказове значення у кримінальному провадженні. Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до «інших документів», оскільки слідчим не конкретизовано, до яких саме документів слід надати тимчасовий доступ.

Окрім того, проаналізувавши зміст клопотання та доданих до нього копій матеріалів, з огляду на те, що під час досудового розслідування встановлено, що перший Договір про надання послуг з надання поточного ремонту було укладено ФОП « ОСОБА_5 » з Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Нікопольської міської ради» 27.08.2021, слідчий суддя вважає доцільним обмежити часовий проміжок інформації, щодо якої ставиться питання про надання тимчасового доступу, а саме з 27.08.2021 по 17.05.2023.

Що стосується вилучення копій документів, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Керуючись ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.10.2022 за № 0000540 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх копії, що перебувають у володінні фізичної особи-підприємця « ОСОБА_5 » (ІНН НОМЕР_1 ), задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 або, на підставі доручення слідчого, співробітникам оперативного підрозділу Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме:

- реєстраційні, статутні та дозвільні документи фізичної особи-підприємця « ОСОБА_5 » (ІНН НОМЕР_1 ) на право провадження господарської діяльності (ліцензія з додатком про дозволений перелік видів діяльності підприємства); накази про призначення та звільнення з посади, перебування у відпустці, посадові інструкції (функціональні обов`язки) директора та головного бухгалтера за період з 27.08.2021 по 17.05.2023;

- Договорів, укладених фізичною особою-підприємцем « ОСОБА_5 » з Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Нікопольської міської ради» № 530/21 від 24.12.2021, № 374/21 від 14.09.2021, № 371/21 від 14.09.2021, № 372/21 від 14.09.2021, № 373/21 від 14.09.2021, № 354/21 від 27.08.2021, № 355/21 від 27.08.2021, № 352/21 від 27.08.2021, № 353/21 від 27.08.2021, № 351/21 від 27.08.2021 з усіма додатками та додатковими угодами; проектно-кошторисну документацію зі змінами (робочі проекти з кошторисною частиною), ресурсні відомості, розрахунки загально-виробничих витрат, кошториси зі змінами, дефектні акти, акти прихованих робіт; експертні звіти щодо розгляду проектної документації; довідки про вартість робіт; акти КБ-2в та КБ-3; платіжні доручення про оплату;

- документів з зазначення, хто з працівників ФОП « ОСОБА_5 » здійснював контроль за виконанням робіт по умовам Договорів, укладених фізичною особою-підприємцем « ОСОБА_5 » з Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Нікопольської міської ради» № 530/21 від 24.12.2021, № 374/21 від 14.09.2021, № 371/21 від 14.09.2021, № 372/21 від 14.09.2021, № 373/21 від 14.09.2021, № 354/21 від 27.08.2021, № 355/21 від 27.08.2021, № 352/21 від 27.08.2021, № 353/21 від 27.08.2021, № 351/21 від 27.08.2021;

- документів тендерної документації, тендерної пропозиції підприємства по результатам яких були укладені Договори фізичною особою-підприємцем « ОСОБА_5 » з Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 530/21 від 24.12.2021, № 374/21 від 14.09.2021, № 371/21 від 14.09.2021, № 372/21 від 14.09.2021, № 373/21 від 14.09.2021, № 354/21 від 27.08.2021, № 355/21 від 27.08.2021, № 352/21 від 27.08.2021, № 353/21 від 27.08.2021, № 351/21 від 27.08.2021;

- листування фізичної особи-підприємця « ОСОБА_5 » з Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції) по Договорам укладених фізичною особою-підприємцем « ОСОБА_5 » з Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Нікопольської міської ради» № 530/21 від 24.12.2021, № 374/21 від 14.09.2021, № 371/21 від 14.09.2021, № 372/21 від 14.09.2021, № 373/21 від 14.09.2021, № 354/21 від 27.08.2021, № 355/21 від 27.08.2021, № 352/21 від 27.08.2021, № 353/21 від 27.08.2021, № 351/21 від 27.08.2021;

- документів про залучення фізичною особою-підприємцем « ОСОБА_5 » субпідрядної організації при виконанні Договорів укладених фізичною особою-підприємцем « ОСОБА_5 » з Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 530/21 від 24.12.2021, № 374/21 від 14.09.2021, № 371/21 від 14.09.2021, № 372/21 від 14.09.2021, № 373/21 від 14.09.2021, № 354/21 від 27.08.2021, № 355/21 від 27.08.2021, № 352/21 від 27.08.2021, № 353/21 від 27.08.2021, № 351/21 від 27.08.2021 (договори укладені з підрядними підприємствами, акти виконаних робіт, ресурсні відомості, виставлені рахунки, платіжні документи; документи, щодо погодження з Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на залучення підрядників до виконання робіт, документів щодо перерахування коштів (рахунки фактури, платіжні доручення);

- документів на підтвердження придбання матеріалів, виробів, конструкцій, використання техніки, витрати на транспортування, що використовувались на виконання Договорів укладених фізичною особою-підприємцем « ОСОБА_5 » з Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Нікопольської міської ради» № 530/21 від 24.12.2021, № 374/21 від 14.09.2021, № 371/21 від 14.09.2021, № 372/21 від 14.09.2021, № 373/21 від 14.09.2021, № 354/21 від 27.08.2021, № 355/21 від 27.08.2021, № 352/21 від 27.08.2021, № 353/21 від 27.08.2021, № 351/21 від 27.08.2021 (договори, накладні, подорожні листи, акти прийому-передачі, чеки, договори оренди, документи підтверджуючі якість придбаних матеріалів, платіжні доручення на перерахування коштів, калькуляції вартості машино-годин, накладні на придбання пального, акти списання пального);

- документів на працевлаштування найманих працівників в тому числі працівників за цивільно-правовими договорами та виконання ними робіт, які залучались до виконання робіт по Договорам укладених фізичною особою-підприємцем « ОСОБА_5 » з Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Нікопольської міської ради» № 530/21 від 24.12.2021, № 374/21 від 14.09.2021, № 371/21 від 14.09.2021, № 372/21 від 14.09.2021, № 373/21 від 14.09.2021, № 354/21 від 27.08.2021, № 355/21 від 27.08.2021, № 352/21 від 27.08.2021, № 353/21 від 27.08.2021, № 351/21 від 27.08.2021 (штатний розклад з зазначенням ПІБ працівника його посади, кваліфікації, наказів про призначення та звільнення з посади з зазначенням займаних посад, документів підтверджуючих кваліфікацію робітників згідно займаних посад, табелів обліку робочого часу, трудові договори, наряди завдання на виконання робіт),

що перебувають у володінні фізичної особи-підприємця « ОСОБА_5 » (ІНН НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 19.06.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1