Справа № 136/1272/23
провадження №1-кс/136/442/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2023 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000234 від 06.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене начальником Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 »" АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 »" АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Клопотання мотивоване тим, що 06.07.2023 до ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 жителя АДРЕСА_4 про те, що 05.07.2023 в період часу з 22:15 по 22:17, невстановлена особа, таємно, шляхом отримання доступу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснила крадіжку грошових коштів з карткового рахунку імітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , двома транзакціями сумами 7 500 та 900 грн., внаслідок чого потерпілому було заподіяно матеріальну шкоду з урахування комісії банку в загальній сумі 8 444 грн.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000234 від 06.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження 01.09.2023 на підставі ухвали Липовецького районного суду від 17.07.2023 справа №136/1272/23 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порядку тимчасового доступу до документів було вилучено інформацію в електронному вигляді про рух коштів по рахунку потерпілого ОСОБА_5 , яка записана на оптичний диск для лазерних систем зчитування ТМ «НР» DVD+R.

01.09.2023 проведено огляд вилученої інформації з банку на оптичному диску, на якому наявні виписки по картковому рахунку потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_4 за період з 1 по 6 липня 2023, відповідно до яких встановлено наявність 05.07.2023 року зарахувань та переказів грошових коштів без участі потерпілого на рахунки інших банків, а саме: 05.07.2023 о 22:15 год. відбулось зарахування грошових коштів в сумі 1500 грн. від ОСОБА_6 з рахунку імітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ; 05.07.2023 о 22:15 год. відбувся переказ грошових коштів з рахунку потерпілого в сумі 7500 грн. на картковий рахунок імітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 ; 05.07.2023 о 22:17 год. відбувся переказ грошових коштів з рахунку потерпілого в сумі 900 грн. на картковий рахунок імітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_7 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення деталей проведених транзакцій, обставин крадіжки та осіб причетних до її вчинення, виникла необхідність в отриманні дозволу суду на тимчасовий доступ до інформації, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та містить охоронювану законом таємницю. В подальшому отримана інформація може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

Таким чином наявні підстави для звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки вони мають істотне значення для розслідування у кримінальному провадженні № 0000234 від 06.07.2023.

Слідчий наполягав на задоволенні клопотання, про що надав відповідну заяву.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сукупності з іншими документами кримінального провадження будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказане кримінальне правопорушення і дана інформація може бути використана в подальшому як доказ.

Крім того, слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю. При цьому, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які йдеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за провадженні № 0000234 від 06.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, заступнику начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , начальнику СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 та слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю вилучення інформації в паперовому чи електронному вигляді за період з 04.07.2023 по 01.09.2023, яка знаходиться у володінні:

Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 »" АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , по рахунку № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_16 щодо:

- власника(тримача) даного карткового рахунку, його особистих даних та документів, які слугували при відкритті банківського рахунку (копія паспорта, заяви про видачу, фото з карткою, копію договору про надання фінансових послуг), фінасового та контактного номеру телефону, відомостей щодо відкритих інших рахунків даного банку;

- інформації про рух коштів по даному картковому рахунку, а саме роздруківку руху коштів по вказаному рахунку, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів), місцезнаходження банкоматів

- інформації щодо входу до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу;

- інформації про місцезнаходження відповідних POS-терміналів, за допомогою яких здійснювались платіжні операції відомостей щодо розрахунку через інтернет-еквайринг з прив`язкою їх до місцевості чи геолокаційних даних, за допомогою яких здійснювались відповідні транзакції, інформації про перелік ІР адрес пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились дані транзакції, відомостей про рахунок отримувача призначених платежів, з розкриттям повного номеру рахунку отримувача, SMS інформування банку під час здійснення даних транзакцій та підтвердження платежів та інших відомостей, які мають значення для встановлення об`єктивної істини у справі.

Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 »" АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , по рахунку члена фінансової установи № НОМЕР_7 щодо:

- власника(тримача) даного карткового рахунку, його особистих даних та документів, які слугували при відкритті банківського рахунку (копія паспорта, заяви про видачу, фото з карткою, копію договору про надання фінансових послуг), фінасового та контактного номеру телефону, відомостей щодо відкритих інших рахунків даного банку;

- інформації про рух коштів по даному картковому рахунку, а саме роздруківку руху коштів по вказаному рахунку, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів), місцезнаходження банкоматів в разі зняття грошових коштів та терміналів;

- інформації щодо входу до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу;

- інформації про місцезнаходження відповідних POS-терміналів, за допомогою яких здійснювались платіжні операції відомостей щодо розрахунку через інтернет-еквайринг з прив`язкою їх до місцевості чи геолокаційних даних, за допомогою яких здійснювались відповідні транзакції, інформації про перелік ІР адрес пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились дані транзакції, відомостей про рахунок отримувача призначених платежів, з розкриттям повного номеру рахунку отримувача, SMS інформування банку під час здійснення даних транзакцій та підтвердження платежів та інших відомостей, які мають значення для встановлення об`єктивної істини у справі.

Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 »" АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , по рахунку № НОМЕР_6 щодо:

- власника(тримача) даного карткового рахунку, його особистих даних та документів, які слугували при відкритті банківського рахунку (копія паспорта, заяви про видачу, фото з карткою, копію договору про надання фінансових послуг), фінасового та контактного номеру телефону, відомостей щодо відкритих інших рахунків даного банку;

- інформації про рух коштів по даному картковому рахунку, а саме роздруківку руху коштів по вказаному рахунку, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та призначенням платежів), місцезнаходження банкоматів в разі зняття грошових коштів та терміналів;

- інформації щодо входу до інтернет банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу;

- інформації про місцезнаходження відповідних POS-терміналів, за допомогою яких здійснювались платіжні операції відомостей щодо розрахунку через інтернет-еквайринг з прив`язкою їх до місцевості чи геолокаційних даних, за допомогою яких здійснювались відповідні транзакції, інформації про перелік ІР адрес пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились дані транзакції, відомостей про рахунок отримувача призначених платежів, з розкриттям повного номеру рахунку отримувача, SMS інформування банку під час здійснення даних транзакцій та підтвердження платежів та інших відомостей, які мають значення для встановлення об`єктивної істини у справі.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1