Справа № 712/7535/23
Провадження №1- кс/712/3518/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

31 липня 2023 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси, винесене в кримінальному провадженні № 0001998, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, старшим слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_5 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001998 від 09.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 31.05.2023, близько 21 год. 40 хв. біля перехресть вул. Митницька-Благовісна в м. Черкаси, в умовах воєнного стану, дві невстановлені особи жіночої статі таємно викрали майно ОСОБА_6 , а саме: гаманець шкіряний чорного кольору, посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію ТЗ, мобільний телефон у корпусі чорного кольору Xiaomi Redmi 12T (IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 ) та джгути із золотими вставками.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 показав, що 31.05.2023, приблизно о 19:30 год., перебуваючи біля перехресть вулиць Благовісної та Митницької у м. Черкаси, він зустрів двох осіб жіночої статі ромської національності, познайомився з ними, вони сказали, що біженці із Криму, татари. Після чого останні захотіли поспілкуватись, воним сиділи на лавочці біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що біля вказаних перехресть. ОСОБА_6 вирішив піти у вбиральню вказаного магазину і залишив належний йому рюкзак на вказаній лавочці, де сиділи вказані жінки. У рюкзаці були його речі, а саме гаманець, банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із чіпами і документи (техпаспорт і права). Коли він повернувся, вказані жінки так само сиділи на лавочці, він взяв свій рюкзак, встановивши, що всі речі на місці.

Після чого жінки запропонували йому допити моє пиво зі стакану, який вони десь взяли. ОСОБА_6 погодився, почав пити і сказав їм, що в стакані щось гірке, запитав, чи долили вони туди горілки, після чого вони відповіли, що ні, запропонували йому закурити сигарету, після чого він заснув (вказані жінки скоріше за все підмішали щось у пиво). Коли ОСОБА_6 заснув, у кармані його штанів був його мобільний телефон Xiaomi Redmi 12T, який він придбав в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Черкаси 14.04.2023 за 18999 грн. Також, коли він заснув, на ньому був вищеописаний рюкзак з речима, на правій руці джгут із золотими вставками вагою близько 4 грамів, на шиї у нього був джгут із золотими вставками вагою до 6 грамів та золотий хрестик вагою близько 4 грамів.

Приблизно о 00:00 год. 31.05.2023 ОСОБА_6 прокинувся, перебуваючи на вказаній лавочці, описаних жінок поряд з ним не було. Після цього він виявив, що у нього відсутній вищевказаний мобільний телефон, гаманець із техпаспортом, правами і банківськими картками, джгути з шиї та руки із золотим хрестиком.

01.06.2023 ОСОБА_6 пішов до ІНФОРМАЦІЯ_2 , де дізнався, що з його карток кимось були зняті гроші, та на нього було взято декілька кредитів.

Таким чином, в діях не встановлених осіб вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) є наявність інформації, що особа, причетна до вчинення злочину, використовувала рахунки потерпілого ОСОБА_6 № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для незаконного заволодіння грошовими коштами.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 30 травня 2023 року по 00 год. 00 хв. 03 червня 2023 року, по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) потерпілого ОСОБА_6 № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання про те, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення, відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходиться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання, винесене в кримінальному провадженні № 0001998, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, старшим слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

щодо власника рахунів, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказану особу;

фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період 00 год. 00 хв. 30 травня 2023 року по 00 год. 00 хв. 03 червня 2023 року;

інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 30 травня 2023 року по 00 год. 00 хв. 03 червня 2023 року, по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 );

фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , за період 00 год. 00 хв. 30 травня 2023 року по 00 год. 00 хв. 03 червня 2023 року;

інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період 00 год. 00 хв. 30 травня 2023 року по 00 год. 00 хв. 03 червня 2023 року;

інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 30 травня 2023 року по 00 год. 00 хв. 03 червня 2023 року;

інформацію щодо зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнта банку через ДБО банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із указанням детального механізму даних операції в період часу з 00 год. 00 хв. 30 травня 2023 року по 00 год. 00 хв. 03 червня 2023 року, із наданням відомостей: фото-відео з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про їх успішне чи невдале проведення і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій.

висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про не законні дії по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області, які входять до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні та за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 .

Документи та інформацію для проведення вилучення (виїмки) скерувати до Регіонального відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1