печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001532 від 23.08.2023, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

08 вересня 2023 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні заступника начальника першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідча подала до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просила його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001532 від 23.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Києва та Київської області група осіб, використовуючи спеціальне обладнання, займається виготовленням та у подальшому збутом підроблених банкнот національної валюти України, з метою вчинення шахрайських дій відносно громадян України.

Під час здійснення досудового розслідування було встановлено особу, активного учасника групи осіб, які на території Київської області та міста Києва, використовуючи спеціальне обладнання, займаються виготовленням та у подальшому збутом підроблених банкнот національної валюти України, з метою вчинення шахрайських дій відносно громадян України. Зазначеною собою є громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець міста Києва, українець, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який у своїй протиправній діяльності використовує банківський рахунок, за яким закріплена банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Слідча вказує, що ОСОБА_5 , у своїй протиправній діяльності, направленій на ошукування громадян України, шляхом надання їм банкнот національної валюти України з явними ознаками підробки, активно використовує власний банківський рахунок, за яким закріплена банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме для отримання грошової винагороди та інших видів оплати/вторинної вигоди для себе від інших учасників злочинної групи, задля забезпечення ефективного функціонування зазначеного протиправного механізму.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001532 від 23.08.2023, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3 , та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001532 від 23 серпня 2023 року, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:

- відомостей в електронному (чи паперовому) вигляді про відкриття та обслуговування карткового банківського рахунку, із зазначенням особи-власника розрахункового рахунку, мобільних телефонів власника, скриньок електронної адреси, які використовуються у платіжних онлайн-системах та платформах, спосіб отримання картки власником банківського рахунку, за яким закріплена банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- руху коштів по розрахунковому рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (роздруківок про рух коштів у всіх наявних валютах) із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документа, номерів рахунків та кількість банківських карток прив`язаних до вказаного карткового рахунку; кількість грошових коштів на картках, які акумулюються станом на момент отримання інформації; шляхи виведення грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , та інших карток прив`язаних до даного банківського рахунку; кінцевих отримувачів грошових коштів, які переводились в електронному вигляді з картки № НОМЕР_1 , та інших карток прив`язаних до даного банківського рахунку; електронні гаманці, якими поповнювались картки; фото чи відеоматеріали зняття коштів з банкоматів особи чи осіб, які використовують вказані картки (картку); адреси зняття коштів, ідентифікуючі номери банкоматів та інші адреси розрахунку, за період з моменту відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 по 08.09.2023.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/39885/23-к.

Примірник № 2 наданий слідчій ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1