Справа № 750/6654/23
Провадження № 1-кс/750/2517/23
У Х В А Л А

05 червня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001257 від 14.04.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливість їх вилучення у Чернігівському відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: оригіналів платіжних інструкцій на переказ готівки № НОМЕР_1 від 07.04.2023 та № НОМЕР_2 від 07.04.2023.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001257 від 14.04.2023, за ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом того, що 14.04.2023 до чергової частини Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . мешканця АДРЕСА_1 , за фактом підроблення офіційних документів, що мало місце 07.04.2023 в м. Чернігів.

У ході досудового розслідування допитаний представник потерпілого ОСОБА_5 , котрий показав, що Згідно статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він являється представником даного товариства. В 2020 році ОСОБА_5 було подано документи на взяття кредиту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в іпотеку одночасно по двох договорах на суму 900 тисяч гривень на нежитлове приміщення та 400 тисяч гривень на холодильне обладнання. 3 початком вторгнення російських військ на територію України товариство не мало можливості оплатити вчасно даний кредит. Коли закінчились терміни про погашення кредиту банк звернувся до Господарського суду, з метою стягнення суми заборгованості із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про що ОСОБА_5 було попереджено листом. Господарським судом Чернігівської області, згідно наказу № 927/5/22 від 19.08.2022 було прийнято рішення про стягнення суми заборгованості на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що становить 1 197 300, 00 грн. простроченої заборгованості за тілом кредиту, 2 389, 35 грн. відсотків за період часу від 01.12.2021 по 06.12.2021, 11946, 76 прострочених відсотків, 11814, 87 грн., 3 проценти річних та 22 748,70 інфляційних нарахувань. З даного приводу 02.12.2022 приватним виконавцем виконавчого округу Чернігівської області ОСОБА_6 було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження за даним фактом № 70458075. До кінця вересня 2022 з боку Товариства не приймалось жодних дій через військовий стан, але з жовтня 2022 останні почали відновлювати свою діяльність та прийняли знову працівників на роботу. Щоб розблокувати свої рахунки ОСОБА_5 звернувся до приватного виконавця ОСОБА_6 , щоб розібратися як краще діяти в даній ситуації. Останній сказав, що треба особисто звертатись до банку, з метою складення графіку погашення заборгованості, що і було зроблено, однак банком було відмовлено в складанні графіку, повідомивши, що вони не мають такої можливості. Після погашення майже повної суми заборгованості перед банком ОСОБА_6 , не дивлячись на те, що майно ще знаходиться в реєстрі обтяжень як предмет іпотеки, зробив оцінку всього майна та виставив на аукціон в державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про що Товариство було повідомлено даним підприємством письмово, де вказано, що день проведення аукціону призначено на 20 березня 2023 року. На той момент сума недоплаченої заборгованості становила 464 гривні, котру ОСОБА_5 не оплачував. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при підготовці позову до суду, з метою зупинення незаконного продажу майна на аукціоні подав до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » запит про довідку по заборгованості. Останніми було повідомлено, що оплата суми заборгованості, в розмірі 464 гривні була здійснена 07.04.2023 року через АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що копію платіжної інструкції додано. Після цього ОСОБА_5 поїхав до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою з`ясування хто саме провів даний платіж, де співробітники банку дозволили разом з ними переглянути камери відеоспостереження відділення банку, що знаходиться в АДРЕСА_2 , в ході перегляду яких він впізнав в особі, що робила оплату ОСОБА_6 . Щоб оплатити дану суму останній при оплаті поставив підпис, як представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », хоча таким не являється.

З метою встановлення особи причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_3 ) надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (офіс розташований за адресою: АДРЕСА_2 , НОМЕР_4 ), а саме:

- оригіналів платіжних інструкцій на переказ готівки № 65321110 від 07.04.2023 та № 65321111 від 07.04.2023.

Строк дії ухвали встановити до 04 липня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1