Справа № 727/7585/23
Провадження № 1-кс/727/2234/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 липня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000243 від 20.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, -

за участю:

слідчого - ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В клопотанні посилається на те, що група осіб із числа мешканців Чернівецької та інших областей зберігають, придбавають, перевозять підроблені марки акцизного податку з метою використання при незаконному придбанні, збуті, зберіганні та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вказаної злочинної діяльності причетний ОСОБА_4 та інші особи. Також встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , увійшовши в злочинну змову з іншими особами отримує, зберігає, транспортує з метою збуту фальсифіковані тютюнові вироби, які в подальшому реалізовує (збуває) з торговельного місця № НОМЕР_1 розміщеного у секторі 3 на території КП МТК «Калинівський ринок» АДРЕСА_1 залучивши до вказаної незаконної діяльності продавця ОСОБА_5 .

Відповідно торговельне місце №20 може перебувати в оренді ОСОБА_6 (20 договір 6245/3тс(3), ОСОБА_7 (20 С к/с договір 6286/3тс(3), 20 С договір 6285/3тс ОПР(3), ОСОБА_8 (20 С договір 6177/3тс(3), ОСОБА_9 (20 К договір 3467/3тс(3), натомість фактично використовуватись ОСОБА_4 для зберігання з метою збуту та фактичним збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, виникла необхідність в проведенні обшуку торговельного місця №20 в торговому секторі №3 КП МТК «Калинівський ринок» АДРЕСА_1, що може перебувати в оренді ОСОБА_6 (20 договір 6245/3тс(3), ОСОБА_7 (20 С к/с договір 6286/3тс(3), 20 С договір 6285/3тс ОПР(3), ОСОБА_8 (20 С договір 6177/3тс(3), ОСОБА_9 (20 К договір 3467/3тс(3), та використовується ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку та з марками акцизного податку, у тому числі з ознаками підроблення, підроблених марок акцизного податку України, обладнання для виготовлення, пакування тютюнових виробів, тютюну, грошових коштів, отриманих в результаті злочинної діяльності, чорнових записів, блокнотів, мобільних терміналів (телефонів), сім карт, комп`ютерної техніки та обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації, флеш-накопичувачів та інших носіїв інформації, що задіяні в протиправній діяльності і на яких зафіксовані дані щодо протиправної діяльності, а також грошових коштів, задіяних під час проведення заходів, передбачених ст.271 КПК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 20.03.2023 року до ЄРДР внесені відомості за №0000243 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до вчинення вищевказаного злочину може бути причетний ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 і за місцем здійснення ним протиправної діяльності можуть знаходитись документи, предмети та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

Також встановлено, що ОСОБА_4 здійснює протиправну діяльність в торговельному місці №20 торгового сектору №3 КП МТК «Калинівський ринок» АДРЕСА_1.

З інформаційного листа КП МТК «Калинівський ринок» вбачається, що торговельне місце №20 в торговому секторі №3 КП МТК «Калинівський ринок» АДРЕСА_1 може перебувати в оренді ОСОБА_6 (20 договір 6245/3тс(3), ОСОБА_7 (20 С к/с договір 6286/3тс(3), 20 С договір 6285/3тс ОПР(3), ОСОБА_8 (20 С договір 6177/3тс(3), ОСОБА_9 (20 К договір 3467/3тс(3).

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку торговельного місця № НОМЕР_1 в торговому секторі №3 КП МТК «Калинівський ринок» АДРЕСА_1, яке використовує ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення речових доказів.

Клопотання в частині надання слідчому дозволу на відшукання та вилучення грошових коштів, отриманих в результаті злочинної діяльності, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не зазначено їх ідентифікуючих ознак, а тому підстав для надання дозволу на вилучення грошових коштів, окрім задіяних під час проведення контролю за злочином, суд не вбачає.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку торговельного місця № НОМЕР_1 в торговому секторі №3 КП МТК «Калинівський ринок» АДРЕСА_1, що може перебувати в оренді ОСОБА_6 (20 договір 6245/3тс(3), ОСОБА_7 (20 С к/с договір 6286/3тс(3), 20 С договір 6285/3тс ОПР(3), ОСОБА_8 (20 С договір 6177/3тс(3), ОСОБА_9 (20 К договір 3467/3тс(3), яке використовує ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку та з марками акцизного податку, у тому числі з ознаками підроблення, підроблених марок акцизного податку України, обладнання для виготовлення, пакування тютюнових виробів, тютюну, чорнових записів, блокнотів, мобільних терміналів (телефонів), сім карт, комп`ютерної техніки та обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації, флеш-накопичувачів та інших носіїв інформації, що задіяні в протиправній діяльності і на яких зафіксовані дані щодо протиправної діяльності, грошових коштів, задіяних під час проведення контролю за вчиненням злочину.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали вручено _______ ________________________ 2023 року

______________________