Справа № 296/7679/23
УХВАЛА

Іменем України

21 серпня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000008 від 04.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про надання телекомунікаційних послуг, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме, щодо вхідних і вихідних з`єднань мобільних терміналів з ідентифікуючими даними: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а також абонентських номерів операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , за період часу з 01.12.2022 по час наданні інформації, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонний з`єднань абонентів «А» та «Б», з посиланням на ретранслятор та прив`язку де базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонентів які користувалися вказаними абонентськими номерами із зазначенням телефонний номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і MMS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, а також отриманні абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання та ІМЕ1 мобільних терміналів в якому вони працювали, а також інформацію про те, чи обслуговуються вказані номери мобільного оператора, на контрактній основі (з наданням повних анкетних даних власника мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер).

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити та надати на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами, мобільними терміналами та періодом часу з наступними відомостями:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентськими номерами (абонент А).

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім - картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо.

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

- зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », видати зазначені документи (інформацію) групі слідчих у кримінальному провадженні №0000008 від 04 січня 2023 року, а саме: слідчому СВ відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІ в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІ в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому в ОВС. відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІ в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІ в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУЙІ в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІ в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІ в Житомирській області майору поліції ОСОБА_13 ;слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІ в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , а також за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому УКР ГУНП Житомирській області капітану поліції ОСОБА_19 оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області старшому лейтенант поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирськії області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшом оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області старшому лейтенант поліції ОСОБА_22 , які здійснюють оперативний супровід вказаного кримінального провадження.

1.2. Вказується, що ГУНП в Житомирській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000008 від 04.01.2022 за фактом того, що група осіб, діючи з грудня 2022 року по травень 2023 року, відбуваючи покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в м. Житомир, шляхом незаконних операцій використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом, під приводом купівлі товарів на сайті оголошень «OLX», пересилали потерпілим фіктивні квитанції про зарахування на їх рахунки грошових коштів, що насправді здійснено не було, після чого заволодівали через своїх знайомих які перебували на волі, майном останніх, яке (майно) реалізовували через ломбарди та інших людей, а грошові кошти перераховували на підконтрольні собі рахунки.

1.3. Вказані обставини кваліфіковані за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

1.4. Посилаючись на необхідінсть встановлення усіх обставин скоєння кримінального правопорушення, повного кола осіб, залучених до його скоєння, слідчий просив надати тимчасовий доступу до запитуваних у клопотанні відомостей.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК.

2.2. У поданому клопотанні слідчий просив про розгляд клопотання за його відсутності.

2.3. Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не викликались, оскільки слідчий суддя визнав обґрунтованими доводи слідчого про наявність підстави, передбачених частиною 2 статті 163 КПК України, які можуть бути підставою для розгляду клопотання без виклику володільця речей та документів.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. Згідно ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

3.2. Відповідно до пункту сьомого частини першої статті 162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

IV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000008 від 04.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що група осіб, діючи з грудня 2022 року по травень 2023 року, відбуваючи покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в м. Житомир, шляхом незаконних операцій використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом, під приводом купівлі товарів на сайті оголошень «OLX», пересилали потерпілим фіктивні квитанції про зарахування на їх рахунки грошових коштів, що насправді здійснено не було, після чого заволодівали через своїх знайомих які перебували на волі, майном останніх, яке (майно) реалізовували через ломбарди та інших людей, а грошові кошти перераховували на підконтрольні собі рахунки.

4.2 Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає наявними підстави вважати, що відомості по абонентським номерам: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 : 1) можуть перебувати у володінні операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 2) в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000008 від 04.01.2022; 3) можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за відсутності цих відомостей неможливо.

4.3 Водночас, вимоги клопотання в частині зобов`язання операторів мобільного зв`язку виготовити та надати на паперовому або електронному носії документи за запитуваними слідчим абонентськими номерами задоволенню не підлягають, оскільки не ґрунтуються на вимогах КПК.

4.4. Щодо вимог клопотання про надання тимчасового доступу оперуповноваженим УКР ГУНП в Житомирській області, слід зазначити, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається не будь-яким працівникам правоохоронних органів, а саме стороні кримінального провадження, якою відповідно до вимог п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

4.5. За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчого СВ відділу поліції № Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.

2. Надати слідчому СВ відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІ в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІ в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому в ОВС. відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІ в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІ в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУЙІ в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІ в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІ в Житомирській області майору поліції ОСОБА_13 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІ в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні ПрAT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містять відомості про надання телекомунікаційних послуг, а саме, щодо вхідних і вихідних з`єднань мобільних терміналів з ідентифікуючими даними: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а також абонентських номерів операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , за період часу з 01.12.2022 по час наданні інформації, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонний з`єднань абонентів «А» та «Б», з посиланням на ретранслятор та прив`язку де базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонентів які користувалися вказаними абонентськими номерами із зазначенням телефонний номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і MMS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, а також отриманні абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання та ІМЕ1 мобільних терміналів в якому вони працювали, а також інформацію про те, чи обслуговуються вказані номери мобільного оператора, на контрактній основі (з наданням повних анкетних даних власника мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер).

3. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановдення.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1