Справа № 450/1780/23 Провадження № 1-кс/450/547/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

03 серпня 2023 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Пустомити клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 28.07.2023 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000158 від 21.03.2023 року,

встановив:

суб`єкт звернення просить надати слідчим слідчого відділення ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 12.03.2023 року по 20.03.2023;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 12.03.2023 року по 20.03.2023 і надати можливість вилучити їх у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 НОМЕР_3 , що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд справи без її участі.

Законний володілець документів у судове засідання не викликався.

З матеріалів клопотання слідує таке:

Згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 20.03.2023 року до ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшло повідомлення про звернення із письмовою заявою громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка 13.03.2023 з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами у загальній сумі 13 000 гривень, здійснивши переказ із карточки ІНФОРМАЦІЯ_1 за номером НОМЕР_1 .

21.03.2023 року відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000158, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що являється клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_1 та користується банківською карточкою із номером НОМЕР_1 .

13.03.2023 року близько 10:00 години, перебуваючи за місцем свого проживання, потерпіла переглядала стрічку новин у соціальній мережі «Facebook», натрапивши на рекламу із надання матеріальної допомоги пенсіонерам у період введення на території України воєнного стану. Перейшовши за посиланням, ОСОБА_6 заповнила електронну форму на отримання матеріальної допомоги, зазначивши у останній дані банку, користувачем якого потерпіла являється, пароль та логін входу у особистий кабінет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Через декілька хвилин ОСОБА_6 отримала смс. повідомлення із текстом «Операція пройшла успішно».

17.03.2023 року жінка виявила намір зняти грошові кошти із банківської карточки НОМЕР_1 , проте здійснивши усі необхідні операції із зняття грошових коштів, отримала повідомлення, що грошові кошти у розмірі 13 000 гривень на банківській карточці НОМЕР_1 відсутні. Зателефонувавши на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 повідомила про подію, після чого фахівець банку заблокувала банківську карточку із номером НОМЕР_1 . При прибутті у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілій було надано історію по картковому рахунку з 12.03.2023 по 20.03.2023 у якому вказано, що трансакції із карткового рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_1 здійснювались 13.03.2023, а датою списання грошових коштів у розмірі 13 000 гривень невідомою особою із вказаного рахунку за допомогою електронно-обчислювальної техніки було 14.03.2023.

17.04.2023 слідчим подано клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, однак слідчим суддею Пустомитівського районного суду ухвалою від 19.04.2023 (справа №450/1780/23) у задоволенні останнього відмовлено. Слідчий суддя у доводах вказує на те, що потерпіла ОСОБА_5 може отримати інформацію, яка становить банківську таємницю самостійно, проте остання згідно вимог ч. 1 ст. 60, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» розкривається банками виключно за рішенням суду.

Крім цього в ході проведення досудового розслідування слідчим скеровано доручення оперативним працівникам СКП ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.40 КПК України. Проте проведеними заходами встановити місце зняття грошових коштів з банківського рахунку потерпілої особи не виявилось можливим.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати слідча, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити повністю, та надати тимчасовий доступ до інформації щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів; відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та інші операції та визначити період часу за який надати доступ до інформації, з 12.03.2023 по 20.03.2023.

Щодо надання доступу до відомостей про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали, то в цій частині клопотання, слід відмовити, оскільки вказані операції були безготівкові.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання слідчого задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; майору поліції ОСОБА_9 ; лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; лейтенанту поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 до:

- інформації щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису.

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 12.03.2023 року по 20.03.2023;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та інші операції;

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 НОМЕР_3 , що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1