Справа № 216/3906/23
Провадження № 1-кс/216/1639/23
УХВАЛА

іменем України

19.06.2023 року м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000662 від 24.03.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

12 червня 2023 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю вилучити наступні документи та дані:

- Виписка про рух грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), в період часу з 01.03.2023 по 01.04.2023, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату;

- Повні анкетні дані власників рахунків, які обслуговується пластиковою картою № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) (анкетна заява, фінансовий номер);

- Вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карти № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), в період часу з 01.03.2023 по 01.04.2023, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківської карти № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), в період часу з 01.03.2023 по 01.04.2023, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- матеріали фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), в період часу з 01.03.2023 по 01.04.2023, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 23.03.2023 до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області від Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області електронною поштою з Департаменту кіберполіції Національної поліції надійшла електронна заява ID 284823 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 22.03.2023 близько 10:15 годині на мобільний телефон з абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 (ІМЕІ на даний час не встановлений), який використовує остання, надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_4 , абонент якого представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тим самим ввів в оману ОСОБА_5 , після чого шляхом несанкціонованого доступу, що виразилось у вигляді підбору пін коду до онлайн банкінгу, отримав доступ до платіжної карти заявниці емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (карта Універсальна « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами з вказаного вище карткового рахунку у загальній сумі 43 445 гривень, які 22.03.2023 в період часу з 10:19 годині по 10:30 годині, були перераховані чотирма транзакціями на банківську карту № НОМЕР_5 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та банківську карту № НОМЕР_6 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », чим спричинив матеріальний збиток ОСОБА_5 .

За даним фактом 24.03.2023 розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000662, з кваліфікацією кримінального правопорушення: ст. 190 ч.3 КК України.

З протоколу допиту потерпілої, вбачається, що нею було надано виключну інформацію, щодо реквізитів особистих банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рух грошових коштів, тобто:

-банківська карта емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), належна потерпілій ОСОБА_5 , з якої невідомою особою були переказані грошові кошти чотирьома транзакціями, а саме: переказ у сумі 10 350,47 гривень на банківську карту невідомої особи № НОМЕР_6 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що мало місце 22.03.2023 о 10:26 годині; переказ у сумі 15 542,78 гривень на банківську карту невідомої особи № НОМЕР_5 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), що мало місце 22.03.2023 о 10:19 годині та переказ грошових кошів у сумі 15 542,78 гривень на ту ж саму карту, що мало місце 22.03.2023 о 10:22 годині; а також поповнення мобільного номеру телефону НОМЕР_3 належного потерпілій у сумі 2018,99 гривень, що мало місце 22.03.2023 о 10:30 годині, але вказані грошові кошти на рахунок не надійшли.

У зв`язку з вищезазначеним у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації за банківською картою № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), що перебуває у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином. Неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000662 від 24.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України з обставин того, що 23.03.2023 до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області від Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області електронною поштою з Департаменту кіберполіції Національної поліції надійшла електронна заява ID 284823 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 22.03.2023 близько 10:15 годині на мобільний телефон з абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 (ІМЕІ на даний час не встановлений), який використовує остання, надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_4 , абонент якого представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тим самим ввів в оману ОСОБА_5 , після чого шляхом несанкціонованого доступу, що виразилось у вигляді підбору пін коду до онлайн банкінгу, отримав доступ до платіжної карти заявниці емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (карта Універсальна « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами з вказаного вище карткового рахунку у загальній сумі 43 445 гривень, які 22.03.2023 в період часу з 10:19 годині по 10:30 годині, були перераховані чотирма транзакціями на банківську карту № НОМЕР_5 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та банківську карту № НОМЕР_6 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », чим спричинив матеріальний збиток ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_18 право на здійснення тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск) у відділенні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- Виписка про рух грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), в період часу з 01.03.2023 по 01.04.2023, (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату;

- Повні анкетні дані власників рахунків, які обслуговується пластиковою картою № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) (анкетна заява, фінансовий номер);

- Вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карти № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), в період часу з 01.03.2023 по 01.04.2023;

- Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківської карти № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), в період часу з 01.03.2023 по 01.04.2023;

- матеріали фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), в період часу з 01.03.2023 по 01.04.2023.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 19 серпня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1