Справа №599/992/23
н.п.1-кс/599/308/2023
У Х В А Л А

07 червня 2023 року слідчий суддя Зборівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Зборові клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000040 від 26 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

до слідчого судді Зборівського районного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю звернулася дізнавач сектору дізнанняСВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що при вчиненні шахрайських дій невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , тому органу дізнання необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів за вказаною карткою.

Дізнавач надала заяву, згідно якої просить розглядати клопотання за її відсутності у зв`язку з участю у проведенні невідкладних слідчих дій, клопотання підтримує. Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя встановив наступне:

26 квітня 2023 року до ВП №2 (м.Зборів) надійшло звернення ОСОБА_5 - ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Цебрів Озернянської ТГ Тернопільської області про те, що 11.04.2023, використовуючи мережу Інтернет у месенджері «Фейсбук», він знайшов оголошення із назвою « ОСОБА_6 » про продаж деталей до автомобіля «Хюндай Санта Фе», після чого розпочав вести листування у вказаному месенджері із невідомою особою. Домовившись про купівлю бампера, перерахував із своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 2800 гривень, як передоплату, однак товар не отримав, а продавець на зв`язок не виходить.

Органом дізнання ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 26 квітня 2023 року та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, тобто шахрайство

Невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

У зв`язку з необхідністю встановлення обставин справи та осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, дізнавачу необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів за вказаною карткою.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Ч.5 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи зокрема самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Слідчий суддя погоджується, що зазначені у клопотанні інформація та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження та встановлення фактів події, обставин, складу кримінального правопорушення, осіб причетних до його вчинення та можуть бути використані як доказ.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУН ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до матеріалів роботи з картковим рахунком Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме:

належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 10 квітня 2023 року по даний час в паперовому та електронному вигляді;

документів, які містять інформацію щодо рахунку за карткою № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про осіб, на ім`я яких відкривався вказаний картковий рахунок, прізвище, ім`я по-батькові, серію та номер паспорта, ким і коли виданий;

інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за карткою № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття по теперішній час в паперовому та електронному вигляді;

стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з10 квітня 2023 року по теперішній час, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

стосовно фото-, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з 10 квітня 2023 року по теперішній час.

Строк дії ухвали до 07 липня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Зборівського районного суду ОСОБА_1