Справа № 308/8294/23
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 травня 2023 року м. Ужгород

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ,

з участю прокурора - ОСОБА_3 ,

обвинувачених - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та їх захисника - адвоката ОСОБА_8 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні, в залі суду, в м. Ужгород, угоди про визнання винуватості укладені у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001355 від 08.10.2022 року між прокурором та обвинуваченими у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцем АДРЕСА_1 , проживаючим за адресою АДРЕСА_2 , українцем, громадянином України, з середньою освітою, одруженим, працюючим ФОП, раніше не судимим,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженкою АДРЕСА_3 , проживаючою за адресою АДРЕСА_2 , українкою, громадянкою України, заміжньою, з незакінченою вищою освітою, працюючою ФОП, раніше не судимою,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцем та мешканцем АДРЕСА_4 , українцем, громадянином України, з середньою освітою, не одруженим, тимчасово не працюючим, раніше не судимим,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженцем Львівської області, Яворівського району, м. Новояворівськ, мешканцем АДРЕСА_5 , українцем, громадянином України, з незакінченою вищою освітою, не одруженим, тимчасово не працюючим, раніше не судимим,

В С Т А Н О В И В :

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб.

Реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету особистого збагачення, обміркувавши план злочинних дій, ОСОБА_4 зрозумів, що самому виконати всі дії, направлені на його реалізацію, йому не вдасться через необхідність вчинення значної кількості різноманітних дій, з метою більш ефективного виконання запланованих злочинних дій, реалізуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_4 залучив відповідних співучасників для вчинення шахрайських дій, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та інших невстановлених на даний час слідством осіб.

Після цього, ОСОБА_4 , визначивши механізм вчинення злочинів, з метою створення умов для здійснення шахрайських дій, не пізніше середини вересня 2022 року, більш точного часу на даний момент встановити досудовому розслідуванню не представилось можливим, підібрав місце для розташування так званого, офісу «операторів» «кол-центру», а саме: АДРЕСА_6 , а в подальшому, з метою конспірації злочинної діяльності, ОСОБА_4 змінив місце розташування так званого офісу «операторів» «кол-центру» на адресу: АДРЕСА_7 .

Реалізовуючи спільний протиправний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_9 здійснював загальну координацію діями інших осіб, зокрема розподіливши ролі між ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_7 , придбав необхідне обладнання для здійснення протиправної діяльності та забезпечував у подальшому функціонування «кол-центру», фінансуючи необхідні витрати на матеріально-технічне та побутове забезпечення. Крім того, ОСОБА_9 визначав розмір та здійснював контроль за виплатою грошової винагороди операторам зазначеного «кол-центру» за вчинення ними шахрайських дій, розподіляв отриманий внаслідок протиправної діяльності прибуток між собою, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_7 .

Так, діючи відповідно до заздалегідь розподілених ролей, здійснюючи реалізацію спільного протиправного умислу, направленого на вчинення шахрайських дій за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету особистого збагачення, займалася підбором кандидатів для так званого офісу «операторів» «кол-центру», які в подальшому проходили співбесіду зі співучасником злочинної діяльності ОСОБА_4 , обов`язковою вимогою для яких було володіння однією із чеською, словацькою, польською та угорською мовами, а також проходження перевірки за допомогою поліграфа.

У свою чергу, діючи відповідно до заздалегідь розподілених ролей, здійснюючи реалізацію спільного протиправного умислу, направленого на вчинення шахрайських дій за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_11 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету особистого збагачення, допомагав ОСОБА_4 здійснювати координацію і контроль роботи так званого офісу «операторів» «кол-центру», а також за відсутності останнього отримував від «операторів» звітність щодо кількості осіб, коштів, якими вже встигли заволодіти працівники центру шляхом обману.

ОСОБА_7 , діючи відповідно до заздалегідь розподілених ролей, здійснюючи реалізацію спільного протиправного умислу, направленого на вчинення шахрайських дій за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно- небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету особистого збагачення, відповідав за технічну частину роботи так званого офісу «операторів» «кол-центру», в тому числі налаштовував доступ до CRM- системи (CRM - система наявності єдиного сховища інформації, звідки в будь- який момент доступні усі відомості для так званих «операторів» «кол-центру» про клієнтів «криптобірж»), а також сам безпосередньо працював «оператором».

У такий спосіб, ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету особистого збагачення, за попередньою змовою між собою та іншими невстановленими на даний час слідством особами, заволоділи чужим майном шляхом обману за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені на даний час слідством особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи спільний протиправний умисел на вчинення кримінального правопорушення, в березні 2023 року в денний час доби, більш точний час в ході досудового розслідування установити не виявилось за можливим, невстановлена особа, яка виконувала роль «оператора» так званого «кол-центру», зателефонувала на мобільний номер телефону, що належить потерпілому ОСОБА_12 , використовуючи пристрої та прилади, які забезпечують SIP, IP-телефонією та VoIP та продовжуючи реалізацію спільного протиправного умислу, шляхом обману, знаходячись на території України, представилась працівником трейдингової компанії, чим створила у потерпілого враження законності своїх дій та таким чином, увійшла до нього в довіру.

Потерпілий ОСОБА_12 , будучи введеним в оману, не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених на даний час слідством осіб, вважаючи та будучи впевненим, що здійснює взаємодію з працівником трейдингової компанії, за вказівками особи, яка виконувала роль «оператора» та створювала у потерпілого уяву про процес здійснення торгово-інвестиційних операцій, встановила програму «Binance» (сервіс обміну крипто валют), в якій зареєструвалась.

Надалі невстановлена особа, яка виконувала роль «оператора», продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_12 , знаходячись на території України, шляхом обману заволоділа коштами, що належали потерпілому ОСОБА_12 на суму 1310 доларів США (що згідно курсу НБУ становило 47 815 гривень), які потерпілим ОСОБА_12 перераховані на створений рахунок «Binance» так званого «кол-центру», тим самим спричинивши потерпілому матеріальну шкоду на вищезазначену суму.

Окрім того, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені на даний час слідством особи, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи спільний протиправний умисел на вчинення кримінального правопорушення, в березні 2023 року в денний час доби, більш точний час в ході досудового розслідування установити не виявилось за можливим, невстановлена особа, яка виконувала роль «оператора» так званого «кол-центру», зателефонувала на мобільний номер телефону, що належить потерпілому ОСОБА_13 , використовуючи пристрої та прилади, які забезпечують SIP, IP-телефонією та VoIP та продовжуючи реалізацію спільного протиправного умислу, шляхом обману, знаходячись на території України, представилась працівником трейдингової компанії, чим створила у потерпілого враження законності своїх дій та таким чином, увійшла до нього в довіру.

Потерпілий ОСОБА_13 , будучи введеним в оману, не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених на даний час слідством осіб, вважаючи та будучи впевненим, що здійснює взаємодію з працівником трейдингової компанії, за вказівками особи, яка виконувала роль «оператора» та створювала у потерпілого уяву про процес здійснення торгово-інвестиційних операцій, встановила програму «Binance» (сервіс обміну крипто валют), в якій зареєструвалась.

Надалі невстановлена особа, яка виконувала роль «оператора», продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_13 , знаходячись на території України, шляхом обману заволоділа коштами, що належали потерпілому ОСОБА_13 на суму 1200 доларів США (що згідно курсу НБУ становило 43 800 гривень), які потерпілим ОСОБА_13 перераховані на створений рахунок «Binance» так званого «кол-центру», тим самим спричинивши потерпілому матеріальну шкоду на вищезазначену суму.

Окрім того, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені на даний час слідством особи, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи спільний протиправний умисел на вчинення кримінального правопорушення, в березні 2023 року в денний час доби, більш точний час в ході досудового розслідування установити не виявилось за можливим, невстановлена особа, яка виконувала роль «оператора» так званого «кол-центру», зателефонувала на мобільний номер телефону, що належить потерпілій ОСОБА_14 , використовуючи пристрої таприлади, які забезпечують SIP, IP-телефонією та VoIP та продовжуючи реалізацію спільного протиправного умислу, шляхом обману, знаходячись на території України, представилась працівником трейдингової компанії, чим створила у потерпілого враження законності своїх дій та таким чином, увійшла до нього в довіру.

Потерпіла ОСОБА_14 , будучи введеною в оману, не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених на даний час слідством осіб, вважаючи та будучи впевненим, що здійснює взаємодію з працівником трейдингової компанії, за вказівками особи, яка виконувала роль «оператора» та створювала у потерпілого уяву про процес здійснення торгово-інвестиційних операцій, встановила програму «Binance» (сервіс обміну крипто валют), в якій зареєструвалась.

Надалі невстановлена особа, яка виконувала роль «оператора»,продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_14 , знаходячись на території України, шляхом обману заволоділа коштами, що належали потерпілій ОСОБА_14 на суму 1600 доларів США (що згідно курсу НБУ становило 58 400 гривень), які потерпілою ОСОБА_14 перераховані на створений рахунок «Binance» так званого «кол-центру», тим самим спричинивши потерпілій матеріальну шкоду на вищезазначену суму.

За таких обставин ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 обґрунтовано обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обман (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

25.05.2023 року між прокурором у кримінальному провадженні №0001355 - прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 , за письмовою згодою у відповідності до вимог ч.4 ст. 469 КПК України представника потерпілих: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 - адвоката ОСОБА_15 та обвинуваченими у цьому провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 за участю їх захисника ОСОБА_8 , на підставі статей 468, 469, 472 КПК України, було укладено угоди про визнання винуватості.

Згідно вказаних угод, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 свою вину у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст.190 КК України визнали повністю, покаялися у вчиненому.

Сторони погоджуються на призначення ОСОБА_4 покарання за ч. 2 ст. 190 КК України у виді штрафу у розмірі чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 68 000 грн.

Сторони погоджуються на призначення ОСОБА_5 покарання за ч. 2 ст. 190 КК України у виді штрафу у розмірі чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 68 000 грн.

Сторони погоджуються на призначення ОСОБА_7 покарання за ч. 2 ст. 190 КК України у виді штрафу у розмірі чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 68 000 грн.

Сторони погоджуються на призначення ОСОБА_6 покарання за ч. 2 ст. 190 КК України у виді штрафу у розмірі чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 68 000 грн.

Роз`яснено наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, передбачені ст. 473 КПК України та наслідки умисного невиконання угоди. В угоді зазначені права і обов`язки прокурора та обвинувачених щодо укладення угоди.

В судовому засіданні обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 свою вину у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст.190 КК України при обставинах, викладених в обвинувальному акті, визнали повністю, щиро покаялися у вчиненому. Просили затвердити угоду про визнання винуватості, заявивши при цьому, що наслідки укладення такої вони розуміють в цілому та зобов`язуються в подальшому не вчиняти нових злочинів.

ОСОБА_8 у судовому засіданні просив затвердити угоди про визнання винуватості укладені між ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 та прокурором.

Прокурор в судовому засіданні вважає, що при укладенні угоди про визнання винуватості дотримані вимоги та правила КПК України та КК України. Просив угоди про визнання винуватості затвердити і призначити обвинуваченим ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 узгоджене в угоді покарання. Просив також скасувати арешти, які накладалися в межах даного кримінального провадження, а сплачені по справі застави повернути заставодавцям.

Представник потерпілих ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 - адвоката ОСОБА_15 в судове засідання не з`явився, хоча про час і місце розгляду справи повідомлявся своєчасно і належним чином, однак надав суду заяви про розгляд справи у його відсутності.

Згідно наявних в матеріалах кримінального провадження заяв представника потерпілих: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 - адвоката ОСОБА_15 , останній відповідно до положень ч.4 ст. 469 КПК України, надав письмову згоду прокурору на укладення угод про визнання винуватості з обвинуваченими ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .

Заслухавши пояснення ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 та їх адвоката ОСОБА_8 , думку прокурора, дослідивши зміст укладених між прокурором та ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 угод про визнання винуватості, суд приходить до наступного висновку.

Статтею 468 КПК України визначено, що в кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно ч.4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо: 1) кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів;

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 обґрунтовано обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Дане правопорушення, відповідно до вимог ст.12 КК України, відноситься до категорії нетяжкого злочину.

Суд переконався у добровільності укладення сторонами угоди і що угода не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз, обіцянок, дії будь-яких інших обставин ніж ті, які передбачені в угоді. Обвинувачені цілком розуміють права визначені абз. 1, 4 п.1 ч.4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення та вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до них у разі затвердження угоди судом.

Узгоджені сторонами вид та міра покарання не є такими, що не відповідають ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особам ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .

Відповідно до ст. 475 КПК України, якщо суд переконався, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду і призначає узгоджену сторонами міру покарання.

Суд врахував обставини, що пом`якшують покарання обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 - беззастережне визнання вини, щире каяття, активне сприяння до розкриття злочину.

Оцінивши в сукупності наведені вище обставини, зважаючи на те, що укладені між прокурором та ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 угоди про визнання винуватості відповідають вимогам КПК України, не суперечить інтересам суспільства, не порушують права, свободи та інтереси третіх осіб, суд приходить до висновку, що такі можуть бути затверджені судом.

Відповідно до ч.4 ст. 174 КПК України, суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна.

Запобіжні заходи, обрані відносно обвинувачених, до набрання вироком законної сили, залишити без змін.

Цивільний позов по справі не заявлений. Процесуальні витрати відсутні.

Питання щодо речових доказів суд вирішує в порядку ст. 100 КПК України.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 368, 370, 371, 394,395,475 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Затвердити угоду про визнання винуватості від 25.05.2023 року, укладену між прокурором у кримінальному провадженні №0001355 - прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України та призначити йому покарання, затверджене угодою у виді штрафу у розмірі чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить - 68 000 грн.

Запобіжний захід у вигляді застави, обраний відносно ОСОБА_4 до набрання вироком законної сили, залишити без змін.

Після набрання вироком законної сили, повернути заставодавцю ОСОБА_16 внесену ним заставу за ОСОБА_4 в сумі 313000 грн., яка внесена відповідно до квитанції АТ «Сенс Банк» №15-299 К від 04.05.2023 року на рахунок: UA0084407; отримувач: Закарпатський апеляційний суд; код отримувача 42262749, призначення платежу: застава за ОСОБА_4 згідно з ухвалою Закарпатського апеляційного суду від 04.05.2023 року.

Після набрання вироком законної сили, повернути заставодавцю ОСОБА_17 внесену нею заставу за ОСОБА_4 в сумі 1700 000 грн., яка внесена відповідно до квитанції №15-296К АТ «Сенс Банк» від 04.05.2023 року на рахунок: UA0084407; отримувач: Закарпатський апеляційний суд; код отримувача 42262749, призначення платежу: застава за ОСОБА_4 згідно з ухвалою Закарпатського апеляційного суду від 04.05.2023 року.

Затвердити угоду про визнання винуватості від 25.05.2023 року, укладену між прокурором у кримінальному провадженні №0001355 - прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України та призначити їй покарання, затверджене угодою у виді штрафу у розмірі чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить - 68 000 грн.

Затвердити угоду про визнання винуватості від 25.05.2023 року, укладену між прокурором у кримінальному провадженні №0001355 - прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_6 .

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України та призначити йому покарання, затверджене угодою у виді штрафу у розмірі чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить - 68 000 грн.

Запобіжний захід у вигляді застави, обраний відносно ОСОБА_6 до набрання вироком законної сили, залишити без змін.

Після набрання вироком законної сили, повернути заставодавцю ОСОБА_18 внесену ним заставу за ОСОБА_6 в сумі 1610400 грн., яка внесена відповідно до квитанції №15-43К від 05.05.2023 року на рахунок: UA0084407; отримувач: Закарпатський апеляційний суд; код отримувача 42262749, призначення платежу: застава за ОСОБА_6 згідно з ухвалою Закарпатського апеляційного суду від 04.05.2023 року.

Затвердити угоду про визнання винуватості від 25.05.2023 року, укладену між прокурором у кримінальному провадженні №0001355 - прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_7 .

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України та призначити йому покарання, затверджене угодою у виді штрафу у розмірі чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить - 68 000 грн.

Запобіжний захід у вигляді застави, обраний відносно ОСОБА_7 до набрання вироком законної сили, залишити без змін.

Після набрання вироком законної сили, повернути заставодавцю ОСОБА_18 внесену ним заставу за ОСОБА_7 в сумі 1610400 грн., яка внесена відповідно до квитанції №15-45К від 05.05.2023 року на рахунок: UA0084407; отримувач: Закарпатський апеляційний суд; код отримувача 42262749, призначення платежу: застава за ОСОБА_7 , згідно з ухвалою Закарпатського апеляційного суду від 04.05.2023 року.

Заходи забезпечення, вжиті ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду від 29.03.2022 року, в рамках кримінального провадження №0001355, у вигляді накладення арешту на тимчасово вилучене майно - скасувати.

Речові докази по справі :

флеш накопичувач синього кольору об`ємом пам`яті на 32 gb та флеш накопичувач чорного кольору, які вилучено та упаковано до спец пакету Нпу PSP1294743; - картку приват банку № НОМЕР_1 , картку mono bank видана на імя ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , студентську картку видану 07.07.2022 року, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 видане на ім`я ОСОБА_5 на автомобіль марки BMW X7 DRIVE 40 D, VIN- НОМЕР_4 , державний номерний знак НОМЕР_5 , посвідчення водія видане на ім`я ОСОБА_4 серії НОМЕР_6 , дані речі вилучено та упаковано до спец пакету PSP1294744; - мобільний телефон марки Iphone 14 pro max imei: НОМЕР_7 , з мобільним номером НОМЕР_8 , який вилучено та упаковано до спецпакету INZ 1061345; - грошові кошти номіналом 5 купюр номіналом 100 доларів, 7 купюр номіналом 500 гривень, 3 купюри номіналом 5 доларів, 2 купюри 20 доларів, які вилучено упаковано до спец-пакету PSP 1519233 - повернути ОСОБА_4 ,

грошові кошти 400 євро, 8 купюр номіналом 50 євро, які упаковано до спецпакету PSP1519253; - Флеш носій білого кольору без написів, флеш носій марки «Transcend 16gb», флеш носій марки «Transcend 8gb», флеш носій марки «Verbatim» які упаковано до спецпакету №PSP1519254; - мобільний телефон марки «Nokia» моделі «1280» імеі НОМЕР_9 із сім картою «Київстар», мобільний телефон марки «Samsung» моделі «gt-c3322» iмei НОМЕР_10 із сім картою «Київстар», мобільний телефон марки «Nomi» моделі «і184» імеі1 НОМЕР_11 імеі2 НОМЕР_12 з сім картою «Лайфселл», сім карту «Київстар», які упаковано до спецпакету №PSP1519255; - предмет зовні схожий на пістолет з маркуванням «Stalker 917-uk НОМЕР_81», який упаковано до спецпакету №PSP2348101; - предмет зовні схожий на пістолет з маркуванням «Borner panther НОМЕР_80», який упаковано до спецпакету №PSP2348102; - предмет зовні схожий на пістолет з маркуванням «Форт-12р 9мм НОМЕР_13 », який упаковано до спец пакету №РSР2348103; - 39 предметів зовні схожих на набої з маркуванням «CFS 9mm pak», які упаковано до спецпакету №PSP1519243; - 80 предметів зовні схожих на набої з маркуванням «ВІЙ 9mm РА», які упаковано до спецпакету №PSP1294745; - предмет зовні схожий на ніж з чохлом чорного кольору та написом «Original bоwie knife», який упаковано до спецпакету №WAR 1051793; - предмет зовні схожий на ніж з чохлом чорногобілого кольору, який упаковано до спецпакету №PSP2348096; - 22 папки з документами про право власності на майно які упаковано до спецпакету №PSP4014198; - 770 купюр номіналом 100 доларів США, які упаковано до спецпакету №PSP2348095; - 4 кільця золотистого кольору, 2 браслети золотистого кольору, 3 хрестики золотистого кольору, 1 підвіска золотистого кольору, частина прикраси золотистого кольору, 1 камінь жовтого кольору, які упаковано до спецпакету №PSP2029068 - повернути ОСОБА_19

автомобіль марки BMW X7 Drive 40D, Vin- НОМЕР_4 , державний номерний знак НОМЕР_5 - повернути ОСОБА_5

автомобіль марки «BMW X5» д.н.з НОМЕР_14 , VIN НОМЕР_15 ; - зіп пакети прозорого кольору, з кольоровою смужкою у верхній частині в кількості 10 штук у яких вміщено окремо квитанції на іноземній мові, упак. в спец. пакет НПУ «PSP 2348097 - повернути ОСОБА_4 ,

Ноутбук чорного кольору марки «Lenovo» G580, з серійним номером СВ22265120 та зарядний пристрій до нього, які упаковано в спец. пакет WAR 1531900; - Електронний пристрій (детектор підслуховуючих пристроїв та цифрових сигналів) марки «Protect 1206 I», який упаковано PSP 2348146; - Ноутбук «Asus Vivo Book» з серійним номером MBNOCX22Y66046C та зарядний пристрій до нього, які упаковано в спец. пакет WAR1531899; - Флеш носій «Data Traveler» (Kingstone) 4GB, флеш носій USB 2.0 чорного кольору, флеш носій білого кольору (без назви), флеш носій чорного кольору на 16 GB (без назви), магнітний носій чорного кольору «Agestar», які упаковані в спец. пакет PSP 2361622. - Системний блок чорного кольору (без назви) з номером GX00584, який упаковано поліетиленовий пакет, який опечатано биркою з пояснювальним написом та підписами учасників - вважати повернутими ОСОБА_20 ,

Банківську картку «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_37 № НОМЕР_16 , банківську картку «Visa» № НОМЕР_17 , банківську картку «Monobank» на ім`я ОСОБА_37 № НОМЕР_18 , банківську картку «Visa» Gold universal № НОМЕР_19 , банківську картку «Monobank» № НОМЕР_20 , які упаковано в спец. пакету WAR 0003131 - вважати повернутими ОСОБА_20 ,

мобільний телефон марки «ASUS X01BDA» ІМЕІ: 1) НОМЕР_21 , 2) НОМЕР_22 , з номером НОМЕР_23 - повернути ОСОБА_7 ; мобільний телефон марки «iPhone 13 Pro» ІМЕІ: 1) НОМЕР_24 , 2) НОМЕР_25 , з номером НОМЕР_26 - повернути ОСОБА_21 , мобільний телефон марки «iPhone 11» ІМЕІ: 1) НОМЕР_27 , 2) НОМЕР_28 , з номером НОМЕР_29 - повернути ОСОБА_22 , мобільний телефон марки «iPhone 11 Pro» ІМЕІ: 1) НОМЕР_30 , 2) НОМЕР_31 , з номером НОМЕР_32 - повернути ОСОБА_23 , мобільний телефон марки «iPhone 12 Pro MAX» ІМЕІ: 1) НОМЕР_33 2) НОМЕР_34 , з номером НОМЕР_35 повернути ОСОБА_24 , мобільний телефон марки «iPhone 11» ІМЕІ: 1) НОМЕР_36 , 2) НОМЕР_37 , з номером НОМЕР_38 - повернути ОСОБА_25 , мобільний телефон марки «Galaxy A31» ІМЕІ: 1) НОМЕР_39 , 2) НОМЕР_40 , з номером НОМЕР_41 та НОМЕР_42 ; - банківська картка «monobank» з № НОМЕР_43 ; - 1 (одна) купюра 50 Євро; - 4 (чотири) купюри по 100 грн.; - 6 (шість) купюр по 500 грн. - повернути ОСОБА_26 , мобільний телефон марки «Galaxy J5» ІМЕІ: 1) НОМЕР_44 , 2) НОМЕР_45 , з номером НОМЕР_46 ; - банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_47 - повернути ОСОБА_27 , мобільний телефон марки «Redmi» ІМЕІ: 1) НОМЕР_48 , 2) НОМЕР_49 , з номером НОМЕР_50 ; банківська картка «TatraBANK» № НОМЕР_51 , - банківська картка «monobank» № НОМЕР_52 повернути ОСОБА_28 , мобільний телефон марки «iPhone XS» ІМЕІ: 1) НОМЕР_53 , 2) НОМЕР_54 , з номером НОМЕР_55 - повернути ОСОБА_29 , мобільний телефон марки «Samsung А7» з номером НОМЕР_56 - повернути ОСОБА_30 , мобільний телефон марки «iPhone Х», з номером НОМЕР_57 - повернути ОСОБА_31 , мобільний телефон марки «iPhone 14 Pro», з номером НОМЕР_58 ; - банківська картка «BANK Pekao» № НОМЕР_59 ; - банківська картка «monobank» № НОМЕР_60 ; - банківська картка «АльфаБанк» № НОМЕР_61 ; - банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_62 ; - сім-карта «Київстар» № НОМЕР_63 - повернути ОСОБА_32 , мобільний телефон марки «iPhone 14 Pro MAX» » ІМЕІ: 1) НОМЕР_64 , 2) НОМЕР_65 , з номером НОМЕР_66 - предмет схожий на SSD-диск з явними пошкодженнями - генератор «HERON» 2000W; - генератор «ISG 6600-3Е»; - комп`ютери-моноблоки марки «Artline» сірого кольору з серійними номерами: 1) AL230241, 2) AL230247, 3) AL230242, 4) AL230181, 5) AL238158, 6) AL230249, 7) AL230238, 8) AL230181, 9) AL187843, 10) AL230243, 11) AL230245, 12) AL230237, 13) AL230246, 14) AL230183, 15) AL230239, 16) AL238159, 17) AL 230244, 18) AL230240, 19) AL230251, 20) AL228008, 21)AL230248, 22) AL238161, у кількості 22 одиниці та зарядні пристрої до них; - клавіатури марки «logitech» чорного кольору у кількості 22 (двадцять дві) одиниці; - навушники в загальній кількості 18 одиниць; - комп`ютерні мишки чорного кольору у кількості 22 (двадцять дві) одиниці; - флеш-накопичувачі до навушників, чорного кольору у кількості 18 одиниць - телевізор марки «Ergo» чорного кольору з серійним номером E1; - системний блок марки «HP» чорного кольору з серійним номером 2UA6162M05 відеореєстратор марки «HIKVISION» білого кольору з серійним номером: J19323510; - системний блок марки «HP» чорного кольору з серійним номером CZC61775GQ; - роутер та антена марки «STARLINK»; - роутери марки «TP-link» чорного кольору з серійними номерами: 1)942, 2)22250Х5000203, 3)22250Х000201, 4)22251D7005954, 5)22261Е5003664, 6)233 у кількості 6 одиниць; - роутери марки «MIKROTIK» чорного кольору без серійних номерів у кількості 2 одиниці; - роутер марки «MIKROTIK», з серійним номером: HD208В3S7KK/234/R2; - роутер марки «Foxgate» білого кольору, з серійним номером: V4; - блок системи сигналізації марки «ajax» білого кольору без серійного номеру; - роутер марки «TP-link», з серійним номером: 22251F201436; - велика кількість подовжувачів та різного роду кабелів; - джерело безперебійного живлення марки «АРС» моделі «PRO900» чорного кольору; - джерело безперебійного живлення марки «АРС» моделі «BVX1200» чорного кольору; - кавомолка червоного кольору марки «DOMOTEC»; - камери відеоспостереження марки «AJHUA» білого кольору у кількості 3 шт.; камери відеоспостереження марки «HIKVISION» у кількості 2 шт.; - банківська картка «monobank» № НОМЕР_67 ; - банківська картка «monobank» без номера; - банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_68 ; - 2 (дві) купюри по 100 доларів США; - 1 (одна) купюра 1000 грн.; - 2 (дві) купюри по 200 грн.; - 1 (одна) купюра 500 грн.; - 2 (дві) купюри по 50 грн.; - 1 (одна) купюра 100 грн.; - 4 (чотири) купюри по 10 грн.; - 3 (три) купюри по 20 грн.; - 2 (дві) купюри по 5 грн.; - 6 (шість) купюр по 100 доларів США; - мобільний телефон марки «Redmi» - повернути ОСОБА_6 .

Грошові кошти у сумі 5 400 грн. та 4 500 доларів США, які упаковано до спец пакету НПУ №PSP 2348107; які належать ОСОБА_33 , вважати таким, що повернуто на підставі ухвали про скасування арешту від 15.03.2023

Один електронний накопичувач з маркування «Tranceden», планшет з маркуванням «Apple Ipad» смарт годинник «Apple iwatch», які упаковано до спец пакету НПУ №WAR 1675336; - мобільний телефон марки «Apple Ihone 6», сім-картка моб. оператора Водафон, які упаковано до спец пакету НПУ №WAR1051459 - три сім-картки операторів «Водафон» та «Лайф селл», договір купівлі-продажу, та квитанція №36400, які упаковано до спец пакету НПУ №WAR1051458; - патрони 9 мм у кількості 138 шт. та пістолет марки «Форт-17Р» та дозвіл на зброю, які упаковано до спец пакету НПУ PSP 3290074 - повернути ОСОБА_6

4 купюри номіналом 100 доларів США, 1 купюру номіналом 200 Євро, банківські картки № НОМЕР_69 , НОМЕР_70 ; - мобільний телефон «Айфон 11» IMEI 1: НОМЕР_71 , IMEI 2: НОМЕР_72 вилучений та упакований в спец пакет НПУ WAR 1051791; які належать ОСОБА_34 , вважати таким, що повернуто на підставі ухвали про скасування арешту від 15.03.2023

1 купюру номіналом 100 Євро, 1 купюру номіналом 1000 гривень, 1 купюру номіналом 500 гривень, 1 купюру номіналом 200 гривень, 3 купюри номіналом 50 гривень які вилучені та упаковані в паперовий конверт; - 4 банківських карток «ПриватБанк» №№ НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 ; НОМЕР_76 , які упаковані в паперовий конверт; - не використана сім-карта оператора «lifecell», пластиковий контейнер з-під сім-карти іноземного оператора «PLAY», в картонній упаковці, які вилучені та упаковані в паперовий конверт; - посвідчення водія на ім`я ОСОБА_7 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу BMW 525 D д.н.з. НОМЕР_77 , пластиковий студентський квиток на ім`я ОСОБА_6 навчального закладу Польської Республіки, договір оренди квартири від 28.01.2023 року, касовий чек та два гарантійні талони на два придбані жорсткі диски об`ємом пам`яті по 256 GB кожен, які вилучені та упаковані в паперовий конверт; - ключ від замків та запалювання автомобіля BMW 525 D д.н.з. НОМЕР_77 вилучений та упакований в паперовий конверт; - 4 флеш накопичувачі: 1 білого кольору з позначенням DataTraveler G, 2 чорного кольору з позначенням DataTraveler 100 G3, 1 сріблясто-чорного кольору з позначенням goodram 32GB, адаптер з карткою пам`яті з позначенням goodram, 2 жорсткі диски: Kingston об`ємом пам`яті 240 GB, та goodram об`ємом пам`яті 256 GB, вилучені та упаковані в спец пакет НПУ WAR 1520830; - ноутбук марки «Lenovo G580» серії CB 18956483, ноутбук марки «HP» 2CE349018R вилучені та упаковані в спец пакет НПУ WAR 1673156, договір оренди жилого приміщення за адресою АДРЕСА_8 , укладений 14.02.2023 між орендодавцем ОСОБА_35 та орендарем ОСОБА_7 , який упаковано в прозорий файловий пакет, до горловини якого прикріплено паперову бирку з пояснювальним написом та підписами понятих і слідчого - повернути ОСОБА_7

автомобіль марки «BMW» моделі «525» д.н.з. НОМЕР_77 який поміщено на спец майданчик ГУНП в Закарпатській області. Власник ОСОБА_36 , вважати таким, що повернуто власнику згідно ухвали про скасування арешту від 15.03.2023

свідоцтво про реєстрацію автомобіля марки «Hyundai» моделі «Sonata» д.н.з. НОМЕР_78 , яке упаковано до спец пакету НПУ №PSP2348108; - автомобіль марки «Hyundai» моделі «Sonata» д.н.з. НОМЕР_78 який поміщено на спец майданчик ГУНП в Закарпатській області - повернути ОСОБА_6

мобільний телефон марки «iPhone 11 Pro Max, синього кольору, упакований в спец пакет НПУ ГСУ «INZ1025457, мобільний телефон марки «Samsung», темно сірого кольору, упакований в спец пакет НПУ ГСУ «INZ1025459, грошові кошти номіналом 50 доларів СІМА в кількості 1 купюр, грошові кошти номіналом 10 доларів США в кількості 1 купюр, грошові кошти номіналом 10 дирхам ОАЕ в кількості 1 купюр, грошові кошти номіналом 10 польських злот в кількості 3 купюр, грошові кошти номіналом 20 польських злот в кількості 1 купюр, грошові кошти номіналом 50 польських злот в кількості 1 купюр, грошові кошти номіналом 100 польських злот в кількості 2 купюр, грошові кошти номіналом 200 польських злот в кількості 1 купюр, грошові кошти номіналом 5 лір в кількості 5 купюр, грошові кошти номіналом 10 лір в кількості 10 купюр, грошові кошти номіналом 20 лір в кількості 1 купюр, упаковано в спец, пакет МНУ «WAR 1050291»; -флеш носії в кількості 9 штук, упаковано в спец, пакет НГІУ ГСУ «INZ 1025458»; -банківська картка «Monobank № НОМЕР_79 », упаковано в спец, пакет НПУ ГСУ «WAR 1050290»; -флеш накопичувач з маркуванням «В9Е50» марки «Ledger», флеш накопичував з маркуванням «С40» марки «Ledger», флеш накопичувач з маркуванням «АОГ» марки «Ledger», упаковано в спец, пакет НПУ ГСУ «WAR 1050289»; «Apple MacBook Air МІ», 256 Gb, рожевого кольору, із зарядним пристроєм, упаковано в спец, пакет НПУ ГСУ «PSP 8105085»; «Apple MacBook Air», сірого кольору, із зарядним пристроєм, упаковано в спец, пакет НПУ ГСУ «PSP 8105086»; -флеш накопичувач марки «Ledger», годинник Apple Watch» 8 версія, чорного кольору, упаковано в спец, пакет НПУ ГСУ ««PSP 8105088»; флеш накопичувач марки «Transcend» 256 Gb. упаковано в спец, пакет МНУ «PSP 1519242»; флеш накопичувач марки «Ledger», упаковано в спец, пакет НПУ «PSP 1519239»; чорнові записки аркушах в кількості 20 штук, записничок зеленого кольору із записами, упаковано в спец, пакет НГІУ «PSP 1519240»; -документи: договори оренди № К2/1 від 09.06.2022 на 9 арк., договір оренди № K2/L1 від 02.08.2022. договір оренди №К2/2 від 09.06.2022, документи на іноземній мові на 6 аркушах, договір № 703 від 06.02.2023, договір оренди №0212021 від 20.1 1.21. договір купівлі- продажу земельної ділянки «№НРН 601081», договір купівлі-продажу житлового будинку «НРВ 552169», договір купівлі-продажу «НОК 188881», додаткова угода від 03.10.2022. довіреність серії «ННО 41266». довідка адресована ОСОБА_4 , упаковано в спец, пакет НПУ «PSP 810589», два предмети зовні сході на гільзу, упаковано в спец, пакет НПУ «PSP 1519241» - повернути ОСОБА_4 .

Вирок може бути оскаржений, з підстав, передбачених статтею 394 КПК України до Закарпатського апеляційного суду через Ужгородський міськрайонний суд протягом 30 днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченим та прокурору.

Суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1