Провадження № 1-кс/638/2106/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002060 від 01 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова із клопотанням, яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002060 від 01 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0002060 від 01 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21 серпня 2023 року гр. ОСОБА_5 перейшла по фітинговому посиланню для отримання грошової допомоги від міжнародних організацій та ввела туди дані стосовно своєї банківської картки, яке невстановлена слідством особа, виклала у месенджері "Viber", внаслідок чого шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської картки, що належить ОСОБА_5 22 серпня 2023 року було списано грошові кошти на суму 17000 грн.(фішинг).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила наступне: 21 серпня 2023 року, приблизно в обідній час доби, на той момент вона перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , як на її мобільний телефон марки «Samsung Galaxy Note 8», на якому встановлена її картка мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на єдиному на телефоні гнізді ІМЕІ: НОМЕР_2 , їй надійшло сповіщення в мобільному додатку «Viber», про те що їй може бути надана міжнародна грошова допомога у розмірі 6600 гривень, під вищевказаним повідомлення було розміщене посилання, за яким в подальшому потерпіла перейшла по ньому і в подальшому ввела пін-код від свого особистого кабінету в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пішла займатись своїми справами. Приблизно о 17 годині 51 хвилині, потерпілій на мобільний номер НОМЕР_3 , почали надходити телефонні дзвінки від номеру НОМЕР_4 , після взяття слухавки, їй представились як « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомили потерпілу, що була спроба шахраїв здійснити вхід до її аккаунту в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і для того щоб розблокувати, попросили натиснути на цифру «1», що вона і зробила. В подальшому дзвінки також надходили від вищевказаного номеру, а саме 22 серпня 2023 року о 19 годині 18 хвилин та 23 серпня 2023 року о 10 годині 50 хвилин. 23 серпня 2023 року, одразу після вищевказаного телефонного дзвінка, потерпіла виявила в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що з її банківських рахунків банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , були списані невідомими транзакціями на загальну суму грошові кошти у розмірі 16624,33 гривень. Також потерпіла ОСОБА_5 в ході досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження надала виписки по особистим банківським рахункам банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Таким чином, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 21.08.2023 по 23.08.2023 включно; інформації про використання рахунків: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 21.08.2023 по 23.08.2023 включно, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 21.08.2023 по 23.08.2023 включно, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 за період з 21.08.2023 по 23.08.2023 включно; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 21.08.2023 по 23.08.2023 включно.

Вказані відомості на думку органу досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутністю.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що ХРУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002060, внесеного до ЄРДР 01 вересня 2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 21 серпня 2023 року гр. ОСОБА_5 перейшла по фішинговому посиланню для отримання грошової допомоги від міжнародних організацій та ввела туди дані стосовно своєї банківської картки, яке невстановлена слідством особа, виклала у месенджері "Viber", внаслідок чого шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської картки, що належить ОСОБА_5 22 серпня 2023 року було списано грошові кошти на суму 17000 грн.(фішинг).

З копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 01 вересня 2023 року вбачається, що 21 серпня 2023 року, приблизно в обідній час доби, вона перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , як на її мобільний телефон марки «Samsung Galaxy Note 8», на якому встановлена її картка мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на єдиному на телефоні гнізді ІМЕІ: НОМЕР_2 , їй надійшло сповіщення в мобільному додатку «Viber», про те що їй може бути надана міжнародна грошова допомога у розмірі 6600 гривень, під вищевказаним повідомлення було розміщене посилання, за яким в подальшому потерпіла перейшла по ньому і в подальшому ввела пін-код від свого особистого кабінету в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пішла займатись своїми справами.

Приблизно о 17 годині 51 хвилині, потерпілій на мобільний номер НОМЕР_3 , почали надходити телефонні дзвінки від номеру НОМЕР_4 , після взяття слухавки, їй представились як « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомили потерпілу, що була спроба шахраїв здійснити вхід до її аккаунту в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і для того щоб розблокувати, попросили натиснути на цифру «1», що вона і зробила.

В подальшому дзвінки також надходили від вищевказаного номеру, а саме 22 серпня 2023 року о 19 годині 18 хвилин та 23 серпня 2023 року о 10 годині 50 хвилин. 23 серпня 2023 року, одразу після вищевказаного телефонного дзвінка, потерпіла виявила в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що з її банківських рахунків банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , були списані невідомими транзакціями на загальну суму грошові кошти у розмірі 16624,33 гривень.

Відповідно до довідок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " від 31 серпня 2023 року, на ім`я ОСОБА_5 відкрито два рахунки:

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Між тим, слідчий суддя зазначає що вимога слідчого щодо надання тимчасового доступу до речей та документів за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу, не підлягають задоволенню з огляду на вимоги п.1 ч. 1 ст. 164 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002060 від 01 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення, а саме: до документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки: НОМЕР_8 та НОМЕР_9 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 21 серпня 2023 року по 23 серпня 2023 року включно;

інформації про використання рахунків: НОМЕР_8 та НОМЕР_9 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 21 серпня 2023 року по 23 серпня 2023 року включно, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбулося з`єднанням системою;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках: НОМЕР_8 та НОМЕР_9 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 21 серпня 2023 року по 23 серпня 2023 року включно, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилини), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

інформації, яка утримується на фото та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків НОМЕР_8 та НОМЕР_9 за період з 21 серпня 2023 року по 23 серпня 2023 року включно;

інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 21 серпня 2023 року по 23 серпня 2023 включно.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1