Справа № 353/847/23
Провадження № 1-кс/353/115/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2023 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання заступника начальника начальника СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000119, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні філії Івано-Франківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до суду «07» серпня 2023 року о 11 год. 26 хв.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Заступник начальника начальник СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_5 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В клопотанні заступник начальника начальник СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області майор поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє філія Івано-Франківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до договору кредитної лінії № 18/5 від 21.03.2018 року, договору застави майнових прав 18/5-3 від 21.03.2018 року, документів, які підтверджують виконання заставодавцем ОСОБА_6 зобов`язань ФГ « ОСОБА_7 » за договором кредитної лінії 18/5 від 21.03.2023 року, з можливістю тимчасового їх вилучення..

У клопотанні заступник начальника начальник СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області майор поліції ОСОБА_3 зазначає, що слідчим відділенням відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119 від 05 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 21.03.2018 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 , у сумі 300000 гривень.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що на початку 2018 року він познайомився із ОСОБА_8 , який являється фактичним власником ФГ « ОСОБА_7 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , хоча згідно установчих документів головою ФГ « ОСОБА_7 » являється його рідний брат ОСОБА_9 . В подальшому під час спілкування у нього із ОСОБА_8 виникли довірливі відносини. Після цього ОСОБА_8 розповів йому, що має бізнеспроект, а саме створення кооперативу, який буде займатися виготовленням та реалізацією сільськогосподарської продукції. Дана бізнес ідея зацікавила потерпілого і в подальшому вони почали обговорювати його участь в даному кооперативі та розмір його внеску. Довіряючи ОСОБА_8 , ОСОБА_6 здійснив перший внесок у сумі 3000 доларів США, проте, будь-яких підтверджуючих документів про здійснений внесок від ОСОБА_8 він не отримав. В подальшому упродовж 2-3 років він передав ОСОБА_8 різними сумами грошові кошти на загальну суму 10000 доларів США, як дольову участь в кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - який мав збудувати продуктовий ринок в м.Івано-Франківськ по вул. Галицька (біля радіозаводу). Як йому стало відомо вказаний кооператив не проводив господарської діяльності взагалі і яким чином були використані кошти кооперативу невідомо. На зборах членів кооперативу ОСОБА_8 жодного разу не звітував про викоритання коштів вказаного кооперативу, а також на вимогу членів кооперативу провести звіт про фінансово-господарську діяльність ОСОБА_8 не реагував та не доводив до членів на що витрачаються їхні кошти. На даний час кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_4 » господарську діяльність не здійснює взагалі.

Окрім цього, ОСОБА_8 , користуючись довірою ОСОБА_6 , схилив останнього до того, щоб він став його поручителем перед банком. Так, 21.03.2018 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ФГ « ОСОБА_7 » було укладено договір кредитної лінії №18/5, згідно якого ОСОБА_8 отримав кредит у розмірі 300000 грн., з остаточним терміном повернення 04.01.2019 року. З метою забезпечення виконання зобов`язань за вищевказаним кредитним договором, між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (кредитор), ФГ « ОСОБА_7 » (боржник) та ОСОБА_6 (майновим поручителем) було укладено договір поруки №18/5-1 від 21.03.2018 року, згідно якого поручитель зобов`язався відповідати перед кредитором по зобов`язаннях боржника за кредитним договором в повному обсязі. Однак, пізніше ОСОБА_6 стало відомо, що до 04.01.2019 року фермерське господарство « ОСОБА_7 » жодних забов`язань по кредитному договору не виконало і до нього почали телефонувати із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вимогами почати сплачувати забов`язання по кредитному договору замість боржника, а саме ФГ « ОСОБА_7 ».

Після чого ОСОБА_6 почав телефонувати до ОСОБА_8 та вимагати від нього, щоб він сплатив кредитні кошти, останній постійно обіцяв, що усі кошти поверне, так само він говорив і при зустрічі. На дані обіцянки він чекав близько 2 місяців і сподівався, що останній кошти поверне, однак ОСОБА_8 тільки обіцяв і за цей час він не здійснив жодного кроку, щоб почати сплачувати кредитні кошти, які він отримав завдяки тому, що ОСОБА_6 став його поручителем перед банком. Окрім цього, ним було вручено ОСОБА_8 дві письмові вимоги про повернення грошових коштів, які потерпілий сплатив АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором поруки замість ФГ « ОСОБА_7 ».

В подальшому ОСОБА_6 звернуся до Тлумацького районного суду із позовом про стягнення з ФГ « ОСОБА_7 » грошових коштів в порядку регресу. Згідно рішення Тлумацького районного суду Івано-Франківської області від 05.08.2019 року суд постановив стягнути з фермерського господарства « ОСОБА_7 » на його користь 309398 гривень заборгованості за договором кредитної лінії 18/5-1 від 2018 року в порядку регресу.

В подальшому ОСОБА_6 подав дане рішення суду до ДВС в Івано-Франківській області, після чого він дізнався, що в с. Гринівці на території фермерського господарства « ОСОБА_7 » відсутнє майно, яке б підлягало опису. В результаті вчинення ОСОБА_8 вище вказаних дій ОСОБА_6 завдано матеріальну шкоду.

Згідно відповіді № 108.29-32/38983/2023 від 25.07.2023 року наданої філією - Івано-Франківським обласним управлінням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запитувана інформація, а саме копія договору кредитної лінії № 18/5 від 21.03.2018 року, копія договору застави майнових прав 18/5-3 від 21.03.2018 року, копії документів, які підтверджують виконання заставодавцем ОСОБА_6 зобов`язань ФГ « ОСОБА_7 » за договором кредитної лінії 18/5 від 21.03.2023 року являються банківською таємницею.

Стороною кримінального провадження, на яку покладено обов`язок у збиранні та оцінюванні доказів, що стосується вказаного кримінального провадження, та які містяться у речах та документах встановлено, що договір кредитної лінії № 18/5 від 21.03.2018 року, договір застави майнових прав 18/5-3 від 21.03.2018 року, документи, які підтверджують виконання заставодавцем ОСОБА_6 зобов`язань ФГ « ОСОБА_7 » за договором кредитної лінії 18/5 від 21.03.2023 року знаходиться у філії Івано-Франківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 .

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення договору кредитної лінії № 18/5 від 21.03.2018 року, договору застави майнових прав 18/5-3 від 21.03.2018 року, документів, які підтверджують виконання заставодавцем ОСОБА_6 зобов`язань ФГ « ОСОБА_7 » за договором кредитної лінії 18/5 від 21.03.2023 року. Необхідність отримання зазначених вище документів обумовлена тим, що вони містять інформацію, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, та крім цього можуть бути використані як докази на підтвердження вчиненого кримінального правопорушення або як докази, що спростовують вчинення кримінального правопорушення. Окрім цього, вилучення вказаних документів необхідне для встановлення факту укладення договорів, а також у проведення судових почеркознавчих експертиз, необхідність в проведенні яких може виникнути в ході досудового слідства.

Відповідно до ст. 161-162 КПК України дані документи не є документами, до яких заборонено доступ: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Отримана інформація містить охоронювану законом таємницю, надасть змогу встановити фактичні обставини та підлягатиме використанню у доказуванні, а тому вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження, слідчий просив клопотання задовольнити.

На розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів прокурор ОСОБА_5 не з`явився, однак на адресу суду прокурор ОСОБА_10 надіслав заяву, в якій клопотання підтримав, так як вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація в документах має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному проваженні. Просив справу розглянути у його відсутності.

На розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів заступник начальника начальник СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явився, однак на адресу суду надіслав заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та справу розглянути у його відсутності.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні філії Івано-Франківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять інформацію, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, та, крім цього, можуть бути використані як докази на підтвердження вчиненого кримінального правопорушення або як докази, що спростовують вчинення кримінального правопорушення. Окрім цього, вилучення вказаних документів необхідне для встановлення факту укладення договорів, а також у проведення судових почеркознавчих експертиз, необхідність в проведенні яких може виникнути в ході досудового слідства, тому клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання заступника начальника начальника СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати заступнику начальника начальнику СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє філія Івано-Франківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до договору кредитної лінії № 18/5 від 21.03.2018 року, договору застави майнових прав 18/5-3 від 21.03.2018 року, документів, які підтверджують виконання заставодавцем ОСОБА_6 зобов`язань ФГ « ОСОБА_7 » за договором кредитної лінії 18/5 від 21.03.2023 року, з можливістю тимчасового їх вилучення..

Ухвала підлягає виконанню групі слідчих СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Тлумацького районного суду ОСОБА_1