Справа № 212/2976/23
У Х В А Л А

25 травня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в рамках кримінального провадження № 0000094 від 24.01.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

25 травня 2023 року слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що СВ ВП № 3 КРУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000094 від 24.01.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.01.2023 до ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від о/у СКП ВП № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області про те, що під час моніторингу площадки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було виявлено, що для участі у тендері, замовником якого виступила ІНФОРМАЦІЯ_2 по закупівлі "Реконструкція нежитлової будівлі під влаштування даміністративного центру за адресою: АДРЕСА_1 " на суму 2 358 979,20 гривень, посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " подано довідку від 28.07.2020 №459 про наявність працівників у кількості 22 особи, що не відповідає дійності, тобто посадовими особами вказаного підприємства здійснено складання та видачу неправдивого офіційного документу. Так, у подальшому, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " визначено переможцем у закупівлі та як наслідок 17.04.2020 ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено із останнім договір №07. Відповідно до локального кошторису на будівельні роботи №2-1-1 на «Реконструкція нежитлової будівлі під влаштування адміністративного центру за адресою: АДРЕСА_1 » передбачено виплату заробітної плати на суму 353 558,95 гривень. Так, під час дії вказаного договору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", вказало наступний рахунок для оплати за реквізитами: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », рахунок НОМЕР_1 .

Таким чином, з метою збирання доказів по кримінальному провадженні та проведення швидкого та повного досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились. У клопотанні просили розглянути справу без їх участі.

За ч. 2 ст. 163 КПК сторона кримінального провадження, що звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни речей чи документів, тому клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому за ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження дійсно убачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена слідчим у клопотанні матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому є потреба у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , отже таке клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-164, 369-372 КПК

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в рамках кримінального провадження № 0000094 від 24.01.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП№3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, що входять до групи слідчих в даному провадженні, а також за дорученням у порядку ст.ст. 40-41 КПК України о/у СКП ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ст. о/у СКП ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до документів: руху грошових коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , за період часу існування рахунку, з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти, документів що стали підставою відкриття та закриття рахунків, документів що стали підставою для перерахування грошових коштів, чеків про отримання грошових коштів у касах відділень банків, МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, зокрема у мобільний застосунок, інформації що використовувалась для відкриття мобільного додатку,з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1