Провадження № 1-кс/592/4849/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

27 липня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження дізнавача СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ; ЄРДПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000668 від 04.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Дізнавач своє клопотання мотивує тим, що 03.07.2023 невстановлена особа у мережі «Telegram» під приводом надання роботи, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 27 000 грн, гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_2 . Грошові кошти ОСОБА_4 перерахував на банківські картки № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 . Сума матеріального збитку 27 000 грн. (ЄО 28911 від 03.07.2023).

Вказаний факт було внесено в ЄРДР № 0000668 від 04.07.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбачено ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 надіслав грошові кошти двома транзакціями на банківські картки № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 на суму 27 000 грн.

Відповідно до ст. 162 КПК України тимчасовий доступ проводиться до документів, які входять до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володіння відповідної фізичної або юридичної особи, а саме вищезазначені документи перебувають у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ; ЄРДПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ) та можливістю їх вилучення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містять відомості, які можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та провести їх вилучення (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про ру? грошових коштів, а саме персональна інформація про користувача банківської карти № НОМЕР_3 , емітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ; ЄРДПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_3 ) та можливості їх вилучення, деталізована інформація про рух коштів, деталізована інформація про рух коштів по вказаній картці за період часу з 01.07.2023 по 10.07.2023, інформацію про контрагентів, спосіб авторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням ір-адреси, номери операторів мобільного зв`язку, які були використані як фінансовий номер до вказаної картки, фото/відео фіксація зняття готівки в банкоматах із карток прив`язаних до вказаного рахунку за вказаний період.

Відомості, отримані AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ; ЄРДПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ; ЄРДПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ) та можливістю їх вилучення, а саме персональна інформація про користувача банківської карти № НОМЕР_3 , емітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ) та можливістю їх вилучення, деталізована інформація про рух коштів по вказаній картці за період часу з 01.07.2023 по 10.07.2023, інформацію про контрагентів, спосіб авторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням ір-адреси, номери операторів мобільного зв`язку, які були використані як фінансовий номер до вказаної картки, фото/відео фіксація зняття готівки в банкоматах із карток прив`язаних до вказаного рахунку за вказаний період, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у регіональному відділенні в м. Суми.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які входять до групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000668 від 04.07.2023.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_1