Справа № 559/2948/23
Провадження № 1-кс/559/705/2023
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"29" серпня 2023 р. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000513 від 07.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що 05.08.2023 до ОСОБА_5 на мобільний телефон НОМЕР_1 о 11:25 год. з тел. НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа та, назвавшись працівником безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила, що її банківська карта заблокована, та попросила назвати код підтвердження для проведення розблокування картки, в зв`язку з чим невідома особа заволоділа коштами в сумі 13 400,00 грн.

Потерпіла ОСОБА_5 надала виписку по рахунку НОМЕР_3 (карта НОМЕР_4 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до якої 05 серпня 2023 о 11 год. 36 хв. через UKR KYIV MOBILE BANKING 169088 30010001» здійснено переказ коштів на суму 13 400,00 грн. Встановлено, що UKR KYIV MOBILE BANKING є системою дистанційного обслуговування Mobile-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На цей час в ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію по рахунку НОМЕР_3 (карта НОМЕР_4 ), відкритого на ім`я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України та її участі, в зв`язку з зайнятістю в іншому кримінальному провадженні. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що групою слідчих СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000513 від 07.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Згідно виписки по рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_3 (карта НОМЕР_4 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 05 серпня 2023 о 11 год. 36 хв. через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» здійснено переказ коштів на суму 13 400,00 грн., тому без розкриття банківської таємниці орган досудового розслідування дійсно не може здобути докази в кримінальному провадженні.

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. А здобути докази в інакший спосіб, ніж розкрити банківську таємницю з дозволу слідчого судді - неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, які включені до групи слідчих: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , в кримінальному провадженні №0000513, на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином посвідчених копій, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) або в філії акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів (на паперовому та (або) магнітному носіях.), що містять:

- інформацію про історію авторизації особи « ОСОБА_12 » та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему дистанційного обслуговування Mobile-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 05.08.2023 до 06.08.2023 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації;

- відомостей щодо пристроїв (IMEI номерів, IP-адресів, місцезнаходження такого пристрою), з яких було проведення грошових операцій;

- детальне розшифрування транзакцій, що відбулася за вказаний період: коли та ким перераховано вказані кошти (прізвище ім`я та по батькові володільця рахунку, фінансові номера відправника, інформацію про авторизацію відправника переказу), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення копій вказаних документів;

- інформацію про власника карткових рахунків/розрахункових рахунків НОМЕР_3 (карта НОМЕР_4 ) та НОМЕР_6 (карта НОМЕР_7 ) ОСОБА_5 (паспорт НОМЕР_8 ), а також документів, що були надані під час їх оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) де зазначені мобільні телефони, зазначені як фінансові, а також інформацію про рух коштів по вказаним рахункам, за період з 05.08.2023 до 11.08.2023.

Встановити строк дії ухвали до 29.09.2023 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1