Справа №760/6652/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 березня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000805 від 14.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

слідча звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Так, в провадженні СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0000805 від 14.03.2023, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом`янського УП ГУНП у м. Києві до слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт інспектора 2-го відділу УПК в м. Києві ДКП НП України ОСОБА_5 , про те, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці невстановлені особи, на території м. Києва вчинили шахрайські дії з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 , а саме: 17.02.2023- 2000 грн., 20.02.2023 2000 грн., 20.02.2023-2000 грн., під приводом оренди житла, завдавши останньому матеріального збитку на вищевказану суму.

Крім того, встановлено, що особи злочинця використовували абонентські номери: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за допомогою якого, використовуючи мобільний додаток «Viber» спілкувалася з потерпілим ОСОБА_6 , а також використовували банківські карти: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , на які здійснювався переказ грошових коштів.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_6 , останній надав наступні показання, а саме: 17.02.2023, знайшов оголошення на веб-майданчику «ОЛХ», про оренду квартири у м. Києві, із зазначенням в оголошені номеру телефону НОМЕР_2 , з ім`ям ОСОБА_7 . Після чого, зателефонував та домовився про оренду однокімнатної квартири. В ході розмови, псевдо орендодавець, підтвердив та повідомив про необхідність внести завдаток в сумі 2000 гривень, після чого було надіслано номер карти на яку скинути кошти, а саме: № НОМЕР_4 . Після чого ОСОБА_6 перерахував 2000 гривень на карту. Далі домовилися про зустріч 21.02.2023. Однак, через декілька хвилин псевдо орендодавець, зателефонував з іншого номеру телефону № НОМЕР_3 і повідомив, що необхідно скинути ще кошти на № НОМЕР_5 .

В подальшому, 20.02.2023 псевдо орендодавець знову зателефонував. Та повідомив про необхідність скинути гроші на карту № НОМЕР_6 . Після чого, 20.02.2023 о 14:25 год. та 14:38 год. ОСОБА_6 , перерахував із власної карти № НОМЕР_7 на карту № НОМЕР_6 по 2000 гривень. Таким чином, сума завданої матеріальної шкоди становить 6000 гривень.

В подальшому ОСОБА_6 надав виписку по належній йому картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC6 від 28.03.2022 за 17.02.2023 та 20.03.2023 згідно якої усього витрат: 6000 грн.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою отримання інформації, про особу, якій з банківської картки № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC6 від 28.03.2022 за 17.02.2023 та 20.02.2023, що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_9 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено переказ (зняття) коштів, які належать ОСОБА_6 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановленню подій кримінального правопорушення.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Слідча подала до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у її відсутності.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора/дізнавача та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки дізнавачем було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , та слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000805 від 14.03.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку), які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

- банківських виписок (в паперовому та електронному вигляді) та/або інших документів, які відображають рух коштів по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC6 від 28.03.2022, на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_9 , відкритих в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 17.02.2023 та 20.02.2023, з обов`язковим зазначенням дати, часу, суми, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), та відеозаписи і фотознімки осіб, які здійснювали зняття коштів з вказаного вище рахунку в вказаний день, фото інформацію при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведенням коштів та повні дані кінцевого отримувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з таких рахунків.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1