Справа № 522/8941/23
Провадження № 1-кс/522/2749/23
УХВАЛА

10 травня 2023 суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу ВП №2 Одеського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , та матеріали досудового розслідування, внесеного 29.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000447, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 Одеського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного 29.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000447, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що упровадженні СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000447, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Постановою про виділення матеріалів досудового розслідування матеріали вказаного кримінального провадження виділені з кримінального провадження №0000677 та відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

31.03.2023 матеріали кримінального провадження №0000677 з обвинувальним актом направлено до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

05.04.2023 матеріали кримінального провадження №0000677 направлені до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000447 встановлено, що у період часу з 2011-2013 директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 заволодів чужим майном, грошовими коштами інвесторів - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , зловживаючи своїм службовим становищем, під приводом здійснення будівництва нерухомого майна, 9-ти поверхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями та паркінгом за адресою: АДРЕСА_1 .

Однак, будівництво вказаного об`єкту нерухомого майна так і не було розпочато, грошові кошти, які були перераховані на рахунки підприємства, інвесторам не повернуто.

Таким чином, інвесторам будівництва багатоквартирного будинку було завдано матеріальної шкоди.

У зв`язку з викладеним, для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, що зберігаються у кримінальному провадженні №0000677, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

-Копія витягу з ЄРДР № 0000677 за ст.190 ч.1 КК;

-Копія постанови про перекваліфікацію складу кримінального правопорушення від 23.03.2018;

-Копія витягу з ЄРДР № 0000677 за ст.190 ч.4 КК;

-Копія ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_1 від 11.12.2018;

-Копія постанови про проведення процесуальних дій на іншій території від 12.10.2018;

-Копія постанови про визнання майна речовим доказом від 18.11.2018;

-Копія постанови про проведення процесуальних дій на іншій території від 22.11.2018;

-Копія постанови про визнання майна речовим доказом від 25.12.2018;

-Копія постанови про визнання та доручення до матеріалів кримінального провадження речового доказу від 10.12.2018;

-Копія ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 14.01.2019;

-Копія заяви АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 16.06.2018 з додатками копій документів;

-Копія витягу з договору АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №135/18 від 08.06.2018;

-Копія протоколу допиту потерпілого ОСОБА_10 від 09.07.2018 з додатками копій документів;

-Копія витягу з договору АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №131/18 від 08.06.2018 з додатками копій документів;

-Копія протоколу допиту потерпілого ОСОБА_11 від 09.07.2018;

-Копія витягу з договору АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №130/18 від 08.06.2018 з додатками копій документів;

-Копія витягу з договору АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №125/18 від 08.06.2018;

-Копія протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 18.07.2018 з додатками копій документів;

-Копія витягу з договору АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №126/18 від 08.06.2018;

-Копія протоколу допиту потерпілого ОСОБА_9 від 18.07.2018 з додатками копій документів;

-Копія постанови про визначення підслідності від 26.03.2021;

-Копія постанови про доручення групи слідчім здійснювати досудове розслідування від 26.03.2021;

-Копія супровідного листа до ІНФОРМАЦІЯ_5 від 21.10.201;

-Копія постанови про призначення економічної експертизи від 21.10.201;

-Копія постанови про відібрання зразків від 24.11.2021;

-Копія доручення про проведення слідчих (розшукових) дій від 13.01.2022;

- Копія додаткового допиту потерпілого ОСОБА_13 від 17.01.2022 з додатками копій документів;

-Копія додаткового допиту потерпілого ОСОБА_14 від 17.01.2022 з додатками копій документів;

-Копія додаткового допиту потерпілого ОСОБА_15 від 18.01.2022 з додатками копій документів;

-Копія додаткового допиту потерпілого ОСОБА_16 від 17.01.2022 з додатками копій документів;

-Копія запиту до ІНФОРМАЦІЯ_6 від 24.01.2022;

-Копія відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_6 від 02.02.2022;

-Копія супровідного листа до ІНФОРМАЦІЯ_5 від 24.01.2022;

-Копія супровідного листа на доручення від 25.05.2022;

-Копія доручення про проведення слідчих (розшукових) дій від 25.05.2022;

-Копія постанови про здійснення тимчасового доступу до речей і документів від 23.05.2022;

-Копія рапорту Ломова на доручення від 25.05.2022 з додатками копій документів;

-Копія постанови про визнання майна речовим доказом від 06.06.2022;

-Копія супровідного листа до ІНФОРМАЦІЯ_5 від 06.09.2022;

-Копія постанови про призначення судової почеркознавчої експертизи від 06.09.2022;

-Копія супровідного листа з ІНФОРМАЦІЯ_5 від 01.12.2022;

-Копія висновку експерта№22-4442 судово-почеркознавчої експертизи від 30.11.2022;

-Копія протоколу огляду від 25.02.2023;

-Копія постанови про перекваліфікацію складу кримінального правопорушення від 27.02.2023;

-Копія витягу з ЄРДР № 0000677 за ст.191 ч.4 КК;

-Копія рапорту слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ОСОБА_3 від 27.02.2023;

-Копія витягу з ЄРДР № 0000298 за ст.191 ч.5 КК;

-Копія доручення про проведення досудового розслідування слідчому від 27.02.2023 ЄРДР № 0000298;

-Копія повідомлення про початок досудового розслідування керівнику прокуратури від 27.02.2023 ЄРДР № 0000298;

-Копія повідомлення про початок досудового розслідування ОСОБА_14 від 27.02.2023 ЄРДР № 0000298;

-Копія постанови про призначення групи прокурорів від 27.02.2023 ЄРДР № 0000298;

-Копія рапорту слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ОСОБА_3 від 27.02.2023;

- Копія витягу з ЄРДР № 0000299 за ст.191 ч.5 КК;

-Копія доручення про проведення досудового розслідування слідчому від 27.02.2023 ЄРДР № 0000299;

-Копія повідомлення про початок досудового розслідування керівнику прокуратури від 27.02.2023 ЄРДР № 0000299;

-Копія повідомлення про початок досудового розслідування ОСОБА_13 від 27.02.2023 ЄРДР № 0000299;

-Копія постанови про призначення групи прокурорів від 27.02.2023 ЄРДР № 0000299;

-Копія рапорту слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ОСОБА_3 від 27.02.2023;

-Копія витягу з ЄРДР № 0000301 за ст.191 ч.5 КК;

-Копія доручення про проведення досудового розслідування слідчому від 27.02.2023 ЄРДР № 0000301;

-Копія повідомлення про початок досудового розслідування керівнику прокуратури від 27.02.2023 ЄРДР № 0000301;

-Копія повідомлення про початок досудового розслідування ОСОБА_16 від 27.02.2023 ЄРДР № 0000301;

-Копія постанови про призначення групи прокурорів від 27.02.2023 ЄРДР № 0000301;

-Копія постанови про об`єднання матеріалів кримінального провадження від 27.02.2023;

-Копія повідомлення про початок досудового розслідування ОСОБА_15 від 27.02.2023 ЄРДР № 0000677;

-Копія повідомлення про початок досудового розслідування ОСОБА_14 від 27.02.2023 ЄРДР № 0000677;

-Копія повідомлення про початок досудового розслідування ОСОБА_13 від 27.02.2023 ЄРДР № 0000677;

-Копія повідомлення про початок досудового розслідування ОСОБА_16 від 27.02.2023 ЄРДР № 0000677;

-Копія повідомлення про підозру ОСОБА_17 від 27.02.2023;

-Копія пам`ятки про процесуальні права та обов`язки підозрюваного ОСОБА_17 від 27.02.2023;

-Копія ордеру адвоката ОСОБА_18 від 27.02.2023;

-Копія протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_17 від 27.02.2023;

-Копія супровідного листа ІНФОРМАЦІЯ_7 від 02.03.2023;

-Копія ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_1 від 02.03.2023 про запобіжний захід;

-Копія ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_1 від 02.03.2023 про арешт майна;

-Копія ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_1 від 02.03.2023 про арешт майна;

-Копія заяви про державну реєстрацію прав від 10.03.2023;

-Копія заяви про державну реєстрацію прав від 10.03.2023;

-Копія доручення про проведення слідчих (розшукових) дій від 28.02.2023;

-Копія відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_8 від 10.03.2023;

-Копія рішення про відмову в проведенні реєстраційних дій від 10.03.2023;

-Копія рішення про відмову в проведенні реєстраційних дій від 10.03.2023;

-Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_19 від 14.03.2023;

-Копія запиту до ІНФОРМАЦІЯ_9 від 16.02.2023;

- Копія відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_9 від 24.02.2023 з додатками копій документів;

-Копія відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_10 від 29.02.2023 з додатками копій документів;

-Копія відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_9 від 05.01.2023 з додатками копій документів;

-Копія постанови про призначення групи прокурорів від 27.02.2023 ЄРДР № 0000300;

-Копія постанови про об`єднання матеріалів кримінального провадження від 29.03.2023.

Зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

До суду надійшла заява слідчого, у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені у клопотанні відомості містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація та документи, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні інформації та документів.

Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу ВП №2 Одеського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати ОСОБА_3 та/або іншим слідчим слідчої групи з розслідування кримінального провадження №0000447 від 29.03.2023 року тимчасовий доступ до оригіналів документів, що зберігаються у кримінальному провадженні № 0000677 з можливістю вилучення їх копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-Копія витягу з ЄРДР № 0000677 за ст.190 ч.1 КК;

-Копія постанови про перекваліфікацію складу кримінального правопорушення від 23.03.2018;

-Копія витягу з ЄРДР № 0000677 за ст.190 ч.4 КК;

-Копія ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_1 від 11.12.2018;

-Копія постанови про проведення процесуальних дій на іншій території від 12.10.2018;

-Копія постанови про визнання майна речовим доказом від 18.11.2018;

- Копія постанови про проведення процесуальних дій на іншій території від 22.11.2018;

- Копія постанови про визнання майна речовим доказом від 25.12.2018;

-Копія постанови про визнання та доручення до матеріалів кримінального провадження речового доказу від 10.12.2018;

-Копія ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_1 від 14.01.2019;

-Копія заяви АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 16.06.2018 з додатками копій документів;

-Копія витягу з договору АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №135/18 від 08.06.2018;

-Копія протоколу допиту потерпілого ОСОБА_10 від 09.07.2018 з додатками копій документів;

-Копія витягу з договору АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №131/18 від 08.06.2018 з додатками копій документів;

-Копія протоколу допиту потерпілого ОСОБА_11 від 09.07.2018;

-Копія витягу з договору АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №130/18 від 08.06.2018 з додатками копій документів;

-Копія витягу з договору АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №125/18 від 08.06.2018;

-Копія протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 18.07.2018 з додатками копій документів;

-Копія витягу з договору АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №126/18 від 08.06.2018;

-Копія протоколу допиту потерпілого ОСОБА_9 від 18.07.2018 з додатками копій документів;

-Копія постанови про визначення підслідності від 26.03.2021;

-Копія постанови про доручення групи слідчім здійснювати досудове розслідування від 26.03.2021;

-Копія супровідного листа до ІНФОРМАЦІЯ_5 від 21.10.201;

-Копія постанови про призначення економічної експертизи від 21.10.201;

-Копія постанови про відібрання зразків від 24.11.2021;

-Копія доручення про проведення слідчих (розшукових) дій від 13.01.2022;

- Копія додаткового допиту потерпілого ОСОБА_13 від 17.01.2022 з додатками копій документів;

-Копія додаткового допиту потерпілого ОСОБА_14 від 17.01.2022 з додатками копій документів;

-Копія додаткового допиту потерпілого ОСОБА_15 від 18.01.2022 з додатками копій документів;

-Копія додаткового допиту потерпілого ОСОБА_16 від 17.01.2022 з додатками копій документів;

-Копія запиту до ІНФОРМАЦІЯ_6 від 24.01.2022;

-Копія відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_6 від 02.02.2022;

-Копія супровідного листа до ІНФОРМАЦІЯ_5 від 24.01.2022;

-Копія супровідного листа на доручення від 25.05.2022;

-Копія доручення про проведення слідчих (розшукових) дій від 25.05.2022;

-Копія постанови про здійснення тимчасового доступу до речей і документів від 23.05.2022;

-Копія рапорту Ломова на доручення від 25.05.2022 з додатками копій документів;

-Копія постанови про визнання майна речовим доказом від 06.06.2022;

-Копія супровідного листа до ІНФОРМАЦІЯ_5 від 06.09.2022;

-Копія постанови про призначення судової почеркознавчої експертизи від 06.09.2022;

-Копія супровідного листа з ІНФОРМАЦІЯ_5 від 01.12.2022;

-Копія висновку експерта№22-4442 судово-почеркознавчої експертизи від 30.11.2022;

-Копія протоколу огляду від 25.02.2023;

-Копія постанови про перекваліфікацію складу кримінального правопорушення від 27.02.2023;

-Копія витягу з ЄРДР № 0000677 за ст.191 ч.4 КК;

-Копія рапорту слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ОСОБА_3 від 27.02.2023;

-Копія витягу з ЄРДР № 0000298 за ст.191 ч.5 КК;

-Копія доручення про проведення досудового розслідування слідчому від 27.02.2023 ЄРДР № 0000298;

-Копія повідомлення про початок досудового розслідування керівнику прокуратури від 27.02.2023 ЄРДР № 0000298;

-Копія повідомлення про початок досудового розслідування ОСОБА_14 від 27.02.2023 ЄРДР № 0000298;

-Копія постанови про призначення групи прокурорів від 27.02.2023 ЄРДР № 0000298;

-Копія рапорту слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ОСОБА_3 від 27.02.2023;

- Копія витягу з ЄРДР № 0000299 за ст.191 ч.5 КК;

-Копія доручення про проведення досудового розслідування слідчому від 27.02.2023 ЄРДР № 0000299;

-Копія повідомлення про початок досудового розслідування керівнику прокуратури від 27.02.2023 ЄРДР № 0000299;

-Копія повідомлення про початок досудового розслідування ОСОБА_13 від 27.02.2023 ЄРДР № 0000299;

-Копія постанови про призначення групи прокурорів від 27.02.2023 ЄРДР № 0000299;

-Копія рапорту слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ОСОБА_3 від 27.02.2023;

-Копія витягу з ЄРДР № 0000301 за ст.191 ч.5 КК;

-Копія доручення про проведення досудового розслідування слідчому від 27.02.2023 ЄРДР № 0000301;

-Копія повідомлення про початок досудового розслідування керівнику прокуратури від 27.02.2023 ЄРДР № 0000301;

-Копія повідомлення про початок досудового розслідування ОСОБА_16 від 27.02.2023 ЄРДР № 0000301;

-Копія постанови про призначення групи прокурорів від 27.02.2023 ЄРДР № 0000301;

-Копія постанови про об`єднання матеріалів кримінального провадження від 27.02.2023;

-Копія повідомлення про початок досудового розслідування ОСОБА_15 від 27.02.2023 ЄРДР № 0000677;

-Копія повідомлення про початок досудового розслідування ОСОБА_14 від 27.02.2023 ЄРДР № 0000677;

-Копія повідомлення про початок досудового розслідування ОСОБА_13 від 27.02.2023 ЄРДР № 0000677;

-Копія повідомлення про початок досудового розслідування ОСОБА_16 від 27.02.2023 ЄРДР № 0000677;

-Копія повідомлення про підозру ОСОБА_17 від 27.02.2023;

-Копія пам`ятки про процесуальні права та обов`язки підозрюваного ОСОБА_17 від 27.02.2023;

-Копія ордеру адвоката ОСОБА_18 від 27.02.2023;

-Копія протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_17 від 27.02.2023;

-Копія супровідного листа ІНФОРМАЦІЯ_7 від 02.03.2023;

-Копія ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_1 від 02.03.2023 про запобіжний захід;

-Копія ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_1 від 02.03.2023 про арешт майна;

-Копія ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_1 від 02.03.2023 про арешт майна;

-Копія заяви про державну реєстрацію прав від 10.03.2023;

-Копія заяви про державну реєстрацію прав від 10.03.2023;

-Копія доручення про проведення слідчих (розшукових) дій від 28.02.2023;

-Копія відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_8 від 10.03.2023;

-Копія рішення про відмову в проведенні реєстраційних дій від 10.03.2023;

-Копія рішення про відмову в проведенні реєстраційних дій від 10.03.2023;

-Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_19 від 14.03.2023;

-Копія запиту до ІНФОРМАЦІЯ_9 від 16.02.2023;

- Копія відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_9 від 24.02.2023 з додатками копій документів;

-Копія відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_10 від 29.02.2023 з додатками копій документів;

-Копія відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_9 від 05.01.2023 з додатками копій документів;

-Копія постанови про призначення групи прокурорів від 27.02.2023 ЄРДР № 0000300;

-Копія постанови про об`єднання матеріалів кримінального провадження від 29.03.2023.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, а саме до 10.06.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1