Провадження № 1-кс/344/5011/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000918 від 29.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернулася з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилалася на те, що сектором дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні № 0000918 від 29.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

29.11.2021 до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 28.11.2021 близько 10 год на сайті "OLX" вирішила здійснити продаж дитячої курточки, після чого зателефонувала невідома особа із мобільного номеру телефону НОМЕР_1 та вчинила крадіжку грошових коштів із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 заявниці, чим заподіяла матеріальну шкоду у сумі 32239 грн.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 28.11.2021 близько 10:00 год, остання мала намір через сайт оголошень «ОЛХ» продати дитячу куртку. В цей час до неї із номера телефону НОМЕР_1 на месенджер «Вайбер» написала невідома особа та запропонувала придбати куртку. В ході переписки за домовленістю із невідомою особою, потерпіла скинула їй код, який прийшов смс-повідомленням та з банківської карти потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було списано грошові кошти у сумі 33 000 гривень.

22.12.2021 відповідно до вимог ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду ОСОБА_6 від 06.12.2021 справа №344/19443/21 проведено виїмку інформації по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_5 за номером НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зафіксовано наступне: 28/11/2021 10:32:54 -28,999.94; КОД АВТ. 12300Z; МСС 6538; ТЕРМИНАЛ: E5710036; ОПИСАНИЕ ТРАНЗАКЦИИ: OPLATA3, BULVARNO-KUDYAVSKA, LVIV, UA ПЕРЕВОД С КАРТЫ; 28/11/2021 10:35:09 -1,999.94; КОД АВТ. 25500Z; МСС 6538; ТЕРМИНАЛ: Е5710059; ОПИСАНИЕ ТРАНЗАКЦИИ: POPOVNENNYA1, BULVARNO-KUDYAVSKA, KYIV, ПЕРЕВОД С КАРТЫ.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню y кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, що потерпіли від протиправної діяльності останньої, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до належним чином завірених копій документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунку потерпілої ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 за 28.11.2021: 28/11/2021 10:32:54 -28,999.94; КОД АВТ. 123007; МСС 6538; ТЕРМИНАЛ:E5710036; ОПИСАНИЕ ТРАНЗАКЦИИ: OPLATA3, BULVARNO-KUDYAVSKA, LVIV, UA ПЕРЕВОД С КАРТЫ; 28/11/2021 10:35:09 -1,999.94; КОД АВТ. 25500Z; МСС 6538; ТЕРМИНАЛ: Е5710059; ОПИСАНИЕ ТРАНЗАКЦИИ: POPOVNENNYA1, BULVARNO-KUDYAVSKA, KYIV, ПЕРЕВОД С КАРТЫ; повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп?ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, IP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані; історія авторизації користувача у період часу з 20.11.2021 по 29.11.2021 включно; інформацію про екваєра даної транзакції; ??номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, із можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Івано-Франківську.

Учасники процесу в судове засідання не з`явилися, дізнавач в прохальній частині клопотання просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та дізнавачам сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до належним чином завірених копій документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунку потерпілої ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 за 28.11.2021:

- 28/11/2021 10:32:54 -28,999.94; КОД АВТ. 12300Z; МСС 6538;ТЕРМИНАЛ: ES710036; ОПИСАНИЕ ТРАНЗАКЦИИ: OPLATA3, BULVARNO-KUDYAVSKA, LVIV, UA ПЕРЕВОД С КАРТЫ;

- 28/11/2021 10:35:09 -1,999.94; КОД АВТ. 255007; МСС 6538; ТЕРМИНАЛ: Е5710059; ОПИСАНИЕ ТРАНЗАКЦИИ: POPOVNENNYA1, BULVARNO-KUDYAVSKA, KYIV, ПЕРЕВОД С КАРТЫ;

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп?ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, МАС-адрес, IP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- історія авторизації користувача у період часу з 20.11.2021 по 29.11.2021 включно;

- інформацію про екваєра даної транзакції;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 17 серпня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1