печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС третього відділу ГСУ ДБР ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

11.08.2023 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС третього відділу ГСУ ДБР ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку операційної каси обміну валют ТОВ «Фінансова компанія «Конверсія» №102, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Багговутівська, буд. 17-21, у приміщенні за вказаною адресою, яке належить в частці 1/1 Товариству з обмеженою відповідальністю з іноземною інвестицією «Атлантіс», .

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що слідчою групою Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва прокурорів Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000632 від 19.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

На підставі абз. 1,2 ч. 1 ст. 208 КПК України, о 21:05 год. 02.08.2023 ОСОБА_5 затриманий за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме вчинення невстановленими співробітниками правоохоронного органу, іншими особами, незаконного переправлення осіб через державний кордон України, організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництва такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, щодо кількох осіб за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища, вчинені з корисливих мотивів.

О 08 год. 21 хв. 03.08.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненому щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Також установлено, що 01.08.2020 грошові кошти, які отримано ОСОБА_6 поміщено до жіночої сумки ОСОБА_7 , яка у подальшому здійснювала їх обмін в операційній касі обміну валют ТОВ Фінансова компанія «Конверсія» №102що розташована за адресою: м. Київ, вул. Багговутівська, будинок 17-21.

Від оперативного підрозділу 02.08.2023 надійшла інформація про знищення майна здобутого злочинним шляхом за вказаною адресою.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, відомості про права власності на приміщення за вказаною адресою: належить в частці 1/1 Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземною інвестицією «Атлантіс», ..

З урахуванням зазначеного вище, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, з метою врятування майна, що може бути доказами у кримінальному провадженні та має значення для розслідування кримінального провадження, слідчим ОСОБА_8 у період з 21:19 год. 02.08.2023 по 22:19 год. 02.08.2023, проведено невідкладний обшук операційної каси обміну валют ТОВ «Фінансова компанія «Конверсія» №102, о розташована за адресою: м. Київ, вул. Багговутівська, будинок 17-21.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке може бути доказами у кримінальному провадженні, а також набутих злочинних шляхом грошових коштів, та беручи до уваги те, що відповідні приміщення могли містити такі грошові кошти та майно, та за наявності загрози їх знищення, виникла необхідність у наданні дозволу на проведення обшуку.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не зазначено індивідуальних або родових ознак речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, а також те, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС третього відділу ГСУ ДБР ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1