Справа № 489/1211/23
Кримінальне провадження №1-кс/489/649/23
УХВАЛА

23 травня 2023 р. м.Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , стосовно клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні 0000323 від 20.03.23 за ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про мотивоване тим, що 20.02.2023 р. невстановлена особа, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , було знято грошові кошти в сумі 6300 грн. 20 березня 2023 року, невстановлена особа, шляхом обману з

використанням електронно-обчислювальної техніки з банківської картки АТ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , було знято грошові

кошти в сумі 7000 грн.

Оглядом та аналізом вищевказаної інформації встановлено, що 20.02.2023 р. грошові кошти потерпілої були незаконно переведені невстановленою особою на банківську карту НОМЕР_3 , яку випустив АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 20 березня

2023 року грошові кошти в сумі 7000 грн. з банківської карти НОМЕР_2

потерпілої були незаконно переведені невстановленою особою на банківську

карту НОМЕР_4 , яку випустив АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З`ясувати особу викрадача і подальший рух викрадених коштів можливе шляхом отримання доступу до інформації про операції з даним рахунком, яка зберігається банком як банківська таємниця, про що і просив слідчий.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання та доданих документів, вважає, що клопотання слід задовольнити на підставі ст. 159 -163 КПК України, які передбачають право слідчого судді за зверненням сторони кримінального провадження дати їй доступ (у т.ч. здійснити виїмку чи зняти копію інформації) до речей і документів (у т.ч. носіїв охоронюваної законом таємниці) особою, у володінні якої вони перебувають.

Обставини провадження свідчать, що інформація щодо процесу викрадення з рахунку міститься в розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", має вирішальне значення для подальшого провадження, іншим шляхом отримати дану інформацію, яка відноситься до банківської таємниці неможливо.

Керуючись ст. 159-163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчим СВ відділення поліції №2 Миколаївського РУП ГУНП Миколаївській області ОСОБА_5 ,

ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2

Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 ; тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), з можливістю вилучення у м. Миколаєві у відділеннях міста Миколаєва: роздруківки руху грошових коштів по рахункам банківських карток НОМЕР_3 в період часу з 20 лютого 2023 року по день виконання ухвали з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників

рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за

вказаний період та до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка,

була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому

картковому рахунку.

Відомості, про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, мобільних

телефонів та терміналів за допомогою яких здійснювався доступ до карткового

рахунку НОМЕР_3 в разі користування її власником web-банкінгом або

іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси,

дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за

період часу з 20 лютого 2023 року по день виконання ухвали.

Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових

рахунків НОМЕР_3 , в період з 20 лютого 2023 року по день виконання

ухвали, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо; інформацію про банківські термінали, та банкомати з яких здійснювалось зняття отриманих в результаті незаконного заволодіння грошових коштів, а також зазначити номер та адресу терміналів або банкоматів, а також фото з банкоматів при знятті грошових коштів із банківської карти НОМЕР_3 , в період з 20 лютого 2023 року по час виконання ухвали.

Роздруківки руху грошових коштів по рахункам банківських карток

НОМЕР_4 в період часу з 20 березня 2023 року по день виконання

ухвали з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів,

номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по нове картковому рахунку у період часу з 20 березня 2023 року по день виконання ухвали.

Відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, мобільних телефонів та терміналів за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку НОМЕР_4 в разі користування її власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР- НОМЕР_7 , дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період часу з 20 березня 2023 року по день виконання ухвали; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків НОМЕР_4 , в період з 20 березня 2023 року по день виконання ухвали, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг,

послуг зв`язку, тощо; інформацію про банківські термінали, та банкомати з яких здійснювалось зняття отриманих в результаті незаконного заволодіння грошових

коштів, а також зазначити номер та адресу терміналів або банкоматів, а також

фото з банкоматів при знятті грошових коштів із банківської карти

НОМЕР_4 в період з 20 березня 2023 року по час виконання ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, строк її дії один місяць з дня постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1