Справа № 185/6142/23
Провадження № 1-кс/185/1179/23
10 травня 2023 року м.Павлоград
Клопотанням слідчий СВ Павлоградського РВП ГУНП України в Дніпропетровській області порушує питання про тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю із можливістю тимчасового вилучення документів договору кредитування від 13.01.2022 з ОСОБА_5 , що знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- копії договору кредитування від 13.01.2022 між кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та боржником ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2
- копії документів, на підставі яких було укладено договір кредитування від 13.01.2022 року між кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та боржником ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- інформацію щодо способу оформлення договору кредитування від 13.01.2022 року між кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та боржником ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (особиста присутність особи; оформлення договору через веб-сайт/мобільний додаток). У разі оформлення при особистій присутності особи, надати інформацію про юридичну адресу відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та записи з камер відеоспостереження в період часу оформлення відповідного договору кредитування з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інформацію, яка містить відомості щодо особи яка укладала договір кредитування через мобільний додаток 13.01.2022 року, зокрема, підтверджуючі (ідентифікуючі фотографії особи);
- копії документів, чеків які засвідчують підставу та факт отримання грошових коштів, а також інформацію щодо способу отримання грошових коштів за договором кредитування від 13.01.2022 року між кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та боржником ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (видання в касі готівкою; переказ на банківську картку; інші можливі способи отримання грошових коштів за договором кредитування). У разі отримання грошових коштів способом переказу на банківську картку, вказати, номер банківського рахунку та/або банківської картки на який було здійснено переказ грошових коштів згідно договору кредитування;
- інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які використовувались під час оформлення договору кредитування від 13.01.2022 року між кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та боржником ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та за допомогою яких номерів мобільного зв`язку здійснювалось підтвердження особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
З клопотання вбачається, що 3.01.2022 року невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа особистими даними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які в подальшому були використані для оформлення кредитних договорів у кількості трьох штук, а саме: на суму 2000 ( дві тисячі ) гривень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 2000 ( дві тисячі ) гривень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , та на суму 4000 ( чотири тисячі ) гривень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( інша назва « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ). Внаслідок шахрайських дій потерпілому нанесено збиток у розмірі 8000 ( вісім тисяч ) гривень.
Відповідно до довідки про фінансові зобов`язання, 13.01.2022 року на ім`я ОСОБА_5 було оформлено договір кредитування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів договору кредитування від 13.01.2022 року з ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що вказане клопотання слідчого має бути задоволено, оскільки базується на наданих слідчому судді доказах, що обґрунтовують доводи клопотання.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи,можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до документів, зазначених у переліку резолютивної частини клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для отримання відомостей щодо стану здоров`я на час госпіталізації та для подальшого проведення в рамках даного кримінального провадження судово-медичної експертизи, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Надати слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю із можливістю тимчасового вилучення копій документів договору кредитування від 13.01.2022 з ОСОБА_5 , що знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- копії договору кредитування від 13.01.2022 між кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та боржником ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2
- копії документів, на підставі яких було укладено договір кредитування від 13.01.2022 року між кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та боржником ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- інформацію щодо способу оформлення договору кредитування від 13.01.2022 року між кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та боржником ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (особиста присутність особи; оформлення договору через веб-сайт/мобільний додаток). У разі оформлення при особистій присутності особи, надати інформацію про юридичну адресу відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та записи з камер відеоспостереження в період часу оформлення відповідного договору кредитування з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інформацію, яка містить відомості щодо особи яка укладала договір кредитування через мобільний додаток 13.01.2022 року, зокрема, підтверджуючі (ідентифікуючі фотографії особи);
- копії документів, чеків які засвідчують підставу та факт отримання грошових коштів, а також інформацію щодо способу отримання грошових коштів за договором кредитування від 13.01.2022 року між кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та боржником ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (видання в касі готівкою; переказ на банківську картку; інші можливі способи отримання грошових коштів за договором кредитування). У разі отримання грошових коштів способом переказу на банківську картку, вказати, номер банківського рахунку та/або банківської картки на який було здійснено переказ грошових коштів згідно договору кредитування;
- інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які використовувались під час оформлення договору кредитування від 13.01.2022 року між кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та боржником ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та за допомогою яких номерів мобільного зв`язку здійснювалось підтвердження особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Відповідальній особі, в якої перебуває вищевказана інформація, забезпечити вищевказаним особам до неї тимчасовий доступ та можливість вилучення.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження, примірник №2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1