Справа № 727/5299/23
Провадження № 1-кс/727/1659/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 червня 2023 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, капітан Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 0000229 від 27.10.2022 року),-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що начальник митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , являючись службовою особою правоохоронного органу, що займає відповідальне становище, за спеціальними повноваженнями здійснює функції представника влади та наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, нехтуючи вимогами законодавства України, діючи умисно, з корисливих мотивів і мети незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, їх негативні наслідки та бажаючи настання цих наслідків, свідомо став на шлях скоєння тяжких корупційних злочинів та усвідомлено вчинив ряд протиправних дій, спрямованих на одержання, за пособництва свого знайомого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , для себе та третіх осіб, грошових коштів в якості неправомірної вигоди від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , за не створення ОСОБА_4 «штучних/надуманих перешкод» під час митного оформлення у митному пості « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарів, що переміщуються через митний кордон України, одержувачем яких являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто за не ініціювання збільшення заявленої декларантом митної вартості імпортованих товарів, не затягування митного оформлення, тощо. Зокрема, 09.11.2022, близько 12 години 30 хвилин, ОСОБА_5 , перебуваючи у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване в АДРЕСА_1 , під час зустрічі та спілкування з ОСОБА_6 , одержав від останнього для ОСОБА_4 та третіх осіб грошові кошти, згідно попередньо висловленої ними вимоги, в якості неправомірної вигоди, в сумі 3 000 доларів США (відповідно до курсу Національного банку України на вказаний день становило 109 680 грн.), за не затягування митного оформлення та не ініціювання збільшення заявленої декларантом митної вартості імпортованих товарів, які транспортувалися трьома автомобілями, номерні знаки: НОМЕР_1 / НОМЕР_2 (вантажна митна декларація: 22UA24U6), АТ 6325 СР / АТ 1663 ХF (вантажна митна декларація: 22UA25U5), СЕ 6221 ЕН / АТ 0337 ХF (вантажна митна декларація: 22UA87U7).

Надалі, 01.02.2023, близько 14 години 30 хвилин, ОСОБА_5 , повторно одержав, через ОСОБА_7 , який зустрівся з ОСОБА_6 на території АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що в АДРЕСА_2 , від останнього для ОСОБА_4 та третіх осіб грошові кошти, згідно попередньо висловленої ними вимоги, в якості неправомірної вигоди, в сумі 12 000 доларів США (відповідно до курсу Національного банку України на вказаний день становило 438 000 грн.), за не затягування митного оформлення та не ініціювання збільшення заявленої декларантом митної вартості імпортованих товарів, які транспортувалися автомобілями, номерні знаки: НОМЕР_3 / НОМЕР_4 (вантажна митна декларація: 22UA69U3); АІ 5524 КО / НОМЕР_5 (вантажна митна декларація: 22UA02U2); АТ 6324 ЕР / АТ 1684 ХF (вантажна митна декларація: 22UA28U0); СЕ 6224 ЕН / АТ 0354 ХF (вантажна митна декларація: 22UA04U8); АТ 1434 ЕК / АТ 3344 ХО (вантажна митна декларація: 22UA91U1); АТ 1075 СР / АТ 0248 ХО (вантажна митна декларація: 22UA01U8); СЕ 2704 ЕІ / СЕ 4535 ХР (вантажна митна декларація: 22UA02U7); СЕ 2961 ЕІ / СЕ 4216 ХР (вантажна митна декларація: 22UA34U2); СЕ 7851 ВК / СЕ 8951 ХТ (вантажна митна декларація: 22UA64U2); СЕ 9737 ВМ / НОМЕР_6 (вантажна митна декларація: 22UA90U7); СЕ 1408 ЕВ / СЕ 5322 ХР (вантажна митна декларація: 22UA23U9); СЕ 0004 XF / СЕ 5010 ЕЕ (вантажна митна декларація: 22UA96U1).

Таким чином, шляхом вищеописаних протиправних дій, начальник митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 реалізували власні протиправні корисливі мотиви і мету, одержавши для себе та третіх осіб грошові кошти, в якості неправомірної вигоди, від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 в загальній сумі 15 000 доларів США (відповідно до курсу ІНФОРМАЦІЯ_7 станом на вказані вище дні одержання грошових коштів, загальна їх сума становила 547 680 грн.), за не створення ОСОБА_4 «штучних/надуманих перешкод» під час митного оформлення у митному пості « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарів, що переміщувалися через митний кордон України, одержувачем яких являлось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто за не затягування митного оформлення та не ініціювання збільшення заявленої декларантом митної вартості імпортованих товарів.

Під час досудового розслідування встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_8 на стадії судового розгляду знаходиться кримінальне провадження № 0001517 від 14.12.2020 за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (справа № 161/8306/21, провадження № 1-кп/161/66/22). Остаточне рішення за результатами судового розгляду ще не ухвалено. У зв`язку із чим, виникла необхідність в отриманні та дослідженні документів матеріалів досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні № 0001517 від 14.12.2020, які фактично являються єдиними матеріалами з судовою справою № 161/8306/21 та судовим провадженням № 1-кп/161/66/22, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з*явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив у задоволенні відмовити, оскільки стороною обвинувачення не конкретизовано до яких саме документів необхідно отримати тимчасовий доступ.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_3 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; слідчим п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; заступнику начальника відділу ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, в тому числі копії відомостей, збережених на усіх наявних носіях інформації, на яких за допомогою технічних засобів зафіксовані процесуальні та інші дії, які містяться у матеріалах кримінального провадження № 0001517 від 14.12.2020 року за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та судового провадження (справа № 161/8306/21, провадження № 1-кп/161/66/22).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1