Справа № 201/9102/23
Провадження 1-кс/201/3399/2023
УХВАЛА

Іменем України

08 серпня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого 2 відділення слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сватівської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000007 від 02.01.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про арешт майна підозрюваного.

В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що в провадженні слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях знаходиться кримінальне провадження за № 0000007 від 02.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.111-1 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , будучи громадянином України, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

24.02.2022 російською федерацію здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України, у зв`язку із чим розпочато ведення агресивної війни проти України та захоплення її території.

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб та у подальшому строк дії воєнного стану в Україні продовжувався Указами Президента України (№ 133/2022 від 14.03.2022, №259/2022 від 18.04.2022, № 341/2022 від 17.05.2022, № 573/2022 від 12.08.2022, № 757/2022 від 07.11.2022, № 58/2023 від 06.02.2023, № 254/2023 від 01.05.2023) із затвердженням відповідними Законами України.

Внаслідок ведення агресивної війни з боку Російської Федерації проти України, на початку березня 2022 року м. Сватове Сватівського району Луганської області, яке відноситься до Сватівської міської територіальної громади, захоплено збройними силами РФ спільно з незаконними збройними формуваннями так званої «ЛНР».

Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 09.03.2023 № 84 внесені зміни до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22 грудня 2022 року № 309 та викладено нову редакцію переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією. Згідно з зазначеним переліком Сватівська міська територіальна громада Сватівського району Луганської області від 08.03.2022 перебуває під тимчасовою окупацією та оточенні (блокуванні) з боку РФ та незаконного збройного формування так званого «ЛНР».

На окупованій території м. Сватове Сватівського району Луганської області незаконними збройними формуваннями т.зв. «ЛНР», підконтрольними державі-агресору РФ, у травні 2022 року організовано та розпочато діяльність незаконних органів влади, зокрема т.зв. «Государственного учреждения «Станции по борьбе с болезнями животных Сватовского района» (мовою оригіналу), розташована за адресою: Луганська область, Сватівський район, м. Сватове, вул. Ветеринарна, буд. 10.

У відповідності до Закону т.зв. «ЛНР» «О системе исполнительных органов государственной власти Луганской Народной Республики» (надалі Закон) визначено систему виконавчих органів державної влади та основні повноваження державної влади т.зв. «ЛНР».

Згідно статті 8 вказаного т.зв. «Закону» виконавчий орган державної влади т.зв. «луганської народної республіки» користується правами юридичної особи, має печатку з зображенням т.зв. «Державного герба» «луганської народної республіки» і своїм найменуванням, а також відповідні бюджетні та інші рахунки, відкриті в встановленому законодавством порядку.

Права юридичної особи можуть бути також надані державним органам, які входять в структуру виконавчого органу державної влади т.зв. «луганської народної республіки».

Так, відповідно до п. 5 ст. 9 т.зв. «Закону» до системи виконавчих органів державної влади т.зв. «ЛНР» входять служби т.зв. «ЛНР».

Згідно статті 12 Закону визначено, що служба ЛНР виконавчий орган державної влади ЛНР, виконуючий функції по контролю і нагляду, а також спеціальні функції у встановленій сфері діяльності.

Відповідно до ст. 13 Закону виконавчі органи державної влади луганської народної республіки можуть створювати свої територіальні органи. Територіальні органи створюються для реалізації компетенції відповідного виконавчого органу державної влади луганської народної республіки на даній території або для виконання повноважень з окремим направленням його діяльності.

Таким чином, т.зв. «Государственное учреждение ЛНР «Станция по борьбе с болезнями животных Сватовского района» є структурним підрозділом (складовою частиною) незаконного органу влади т.зв. «ЛНР» з особливим статусом «Государственное учреждение ЛНР».

У кінці травня 2022 року (більш точного часу встановити з об`єктивних причин не виявилось можливим) громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Сватове Сватівського району Луганської області, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалася приблизно о 04 годині ранку 24.02.2022 повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, достовірно знаючи про незаконність дій співучасників збройних формувань т.зв. «ЛНР» та окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованій території Луганської області, діючи з єдиним злочинним умислом з мотивів заподіяння шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, з метою зміни меж території України та поширення на неї впливу РФ, перешкоджання євроінтеграційному курсу розвитку України, встановлення контролю РФ над політичними та економічними процесами в Україні, маючи умисел на зайняття посади, пов`язаної з виконанням адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території в м. Сватове Сватівського району Луганської області, надав свою добровільну згоду на призначення його на посаду «начальник - врач ветеринарной медицины Государственного учреждения ЛНР «Станции по борьбе с болезнями животных Сватовского района» (мовою оригіналу).

Реалізуючи вказаний умисел, ОСОБА_5 , з кінця травня 2022 року (більш точного часу встановити з об`єктивних причин не виявилось можливим), будучи громадянином України, перебуваючи на території м. Сватове Сватівського району Луганської області, діючи зі своїх особистих мотивів та бажання, погоджуючись на пропозицію представників окупаційної влади держави-агресора Російської Федерації та представників незаконних збройних формувань т.зв. «ЛНР», ОСОБА_5 приступив до виконання обов`язків у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території Сватівської міської територіальної громади Сватівського району Луганської області, а саме у т.зв. «Державній службі ветеринарної медицини Луганської Народної Республіки» на посаді т.зв. «начальника-врача ветеринарной медицины Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Станции по борьбе с болезнями животных Сватовского района» (мовою оригіналу), тобто зайняв посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупаційній території.

09 червня 2023 року слідчим відділом 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Сватове Луганської області, громадянина України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження містять достатні відомості, які дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні тяжкого злочину, який, відповідно до санкції ч. 5 ст. 111-1 КК України, карається позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Згідно з інформацією з Єдиного державного реєстру МВС від 01.06.2023, громадянину України ОСОБА_5 на праві власності належить:

- легковий автомобіль SKODA OCTAVIA, 2006 року випуску, сірого кольору, державні номерні знаки НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію т/з серії НОМЕР_3 .

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 03.08.2023 та протоколу огляду від 03.08.2023 встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , є клієнтом АТ КБ «ПриватБанк».

Враховуючи, що існує реальна загроза зміни та приховування вказаного майна шляхом зміни його власника, розгляд даного клопотання необхідно здійснити без участі власника цього майна підозрюваного у кримінальному провадженні ОСОБА_5 та його представників.

На підставі вищевикладеного просить суд накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000007 від 02.01.2023 на рухоме майно, банківські рахунки та грошові кошти, що належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , а саме:

- легковий автомобіль SKODA OCTAVIA, 2006 року випуску, сірого кольору, державні номерні знаки НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію т/з серії НОМЕР_3 ;

- банківські рахунки, що належать ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , які відкриті в АТ КБ «ПриватБанк» та грошові кошти, що знаходяться на них, з забороною здійснення видаткових операцій.

Заборонити розпоряджатися, користуватися та відчужувати вказане майно на час досудового розслідування та судового розгляду у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 172 КПК України, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни та приховування вказаного майна шляхом зміни його власника, з метою забезпечення арешту майна розгляд даного клопотання просить здійснити без участі власника цього майна підозрюваного у кримінальному провадженні та його представників.

Слідчий у заяві вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З метою забезпечення арешту майна, клопотання розглядається без повідомлення підозрюваного.

Як свідчать матеріали клопотання, в провадженні слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях знаходиться кримінальне провадження за № 0000007 від 02.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.111-1 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , будучи громадянином України, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

24.02.2022 російською федерацію здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України, у зв`язку із чим розпочато ведення агресивної війни проти України та захоплення її території.

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб та у подальшому строк дії воєнного стану в Україні продовжувався Указами Президента України (№ 133/2022 від 14.03.2022, №259/2022 від 18.04.2022, № 341/2022 від 17.05.2022, № 573/2022 від 12.08.2022, № 757/2022 від 07.11.2022, № 58/2023 від 06.02.2023, № 254/2023 від 01.05.2023) із затвердженням відповідними Законами України.

Внаслідок ведення агресивної війни з боку Російської Федерації проти України, на початку березня 2022 року м. Сватове Сватівського району Луганської області, яке відноситься до Сватівської міської територіальної громади, захоплено збройними силами РФ спільно з незаконними збройними формуваннями так званої «ЛНР».

Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 09.03.2023 № 84 внесені зміни до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22 грудня 2022 року № 309 та викладено нову редакцію переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією. Згідно з зазначеним переліком Сватівська міська територіальна громада Сватівського району Луганської області від 08.03.2022 перебуває під тимчасовою окупацією та оточенні (блокуванні) з боку РФ та незаконного збройного формування так званого «ЛНР».

На окупованій території м. Сватове Сватівського району Луганської області незаконними збройними формуваннями т.зв. «ЛНР», підконтрольними державі-агресору РФ, у травні 2022 року організовано та розпочато діяльність незаконних органів влади, зокрема т.зв. «Государственного учреждения «Станции по борьбе с болезнями животных Сватовского района» (мовою оригіналу), розташована за адресою: Луганська область, Сватівський район, м. Сватове, вул. Ветеринарна, буд. 10.

У відповідності до Закону т.зв. «ЛНР» «О системе исполнительных органов государственной власти Луганской Народной Республики» (надалі Закон) визначено систему виконавчих органів державної влади та основні повноваження державної влади т.зв. «ЛНР».

Згідно статті 8 вказаного т.зв. «Закону» виконавчий орган державної влади т.зв. «луганської народної республіки» користується правами юридичної особи, має печатку з зображенням т.зв. «Державного герба» «луганської народної республіки» і своїм найменуванням, а також відповідні бюджетні та інші рахунки, відкриті в встановленому законодавством порядку.

Права юридичної особи можуть бути також надані державним органам, які входять в структуру виконавчого органу державної влади т.зв. «луганської народної республіки».

Так, відповідно до п. 5 ст. 9 т.зв. «Закону» до системи виконавчих органів державної влади т.зв. «ЛНР» входять служби т.зв. «ЛНР».

Згідно статті 12 Закону визначено, що служба ЛНР виконавчий орган державної влади ЛНР, виконуючий функції по контролю і нагляду, а також спеціальні функції у встановленій сфері діяльності.

Відповідно до ст. 13 Закону виконавчі органи державної влади луганської народної республіки можуть створювати свої територіальні органи. Територіальні органи створюються для реалізації компетенції відповідного виконавчого органу державної влади луганської народної республіки на даній території або для виконання повноважень з окремим направленням його діяльності.

Таким чином, т.зв. «Государственное учреждение ЛНР «Станция по борьбе с болезнями животных Сватовского района» є структурним підрозділом (складовою частиною) незаконного органу влади т.зв. «ЛНР» з особливим статусом «Государственное учреждение ЛНР».

У кінці травня 2022 року (більш точного часу встановити з об`єктивних причин не виявилось можливим) громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Сватове Сватівського району Луганської області, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалася приблизно о 04 годині ранку 24.02.2022 повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, достовірно знаючи про незаконність дій співучасників збройних формувань т.зв. «ЛНР» та окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованій території Луганської області, діючи з єдиним злочинним умислом з мотивів заподіяння шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, з метою зміни меж території України та поширення на неї впливу РФ, перешкоджання євроінтеграційному курсу розвитку України, встановлення контролю РФ над політичними та економічними процесами в Україні, маючи умисел на зайняття посади, пов`язаної з виконанням адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території в м. Сватове Сватівського району Луганської області, надав свою добровільну згоду на призначення його на посаду «начальник - врач ветеринарной медицины Государственного учреждения ЛНР «Станции по борьбе с болезнями животных Сватовского района» (мовою оригіналу).

Реалізуючи вказаний умисел, ОСОБА_5 , з кінця травня 2022 року (більш точного часу встановити з об`єктивних причин не виявилось можливим), будучи громадянином України, перебуваючи на території м. Сватове Сватівського району Луганської області, діючи зі своїх особистих мотивів та бажання, погоджуючись на пропозицію представників окупаційної влади держави-агресора Російської Федерації та представників незаконних збройних формувань т.зв. «ЛНР», ОСОБА_5 приступив до виконання обов`язків у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території Сватівської міської територіальної громади Сватівського району Луганської області, а саме у т.зв. «Державній службі ветеринарної медицини Луганської Народної Республіки» на посаді т.зв. «начальника-врача ветеринарной медицины Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Станции по борьбе с болезнями животных Сватовского района» (мовою оригіналу), тобто зайняв посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупаційній території.

09 червня 2023 року слідчим відділом 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Сватове Луганської області, громадянина України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження містять достатні відомості, які дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні тяжкого злочину, який, відповідно до санкції ч. 5 ст. 111-1 КК України, карається позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Згідно з інформацією з Єдиного державного реєстру МВС від 01.06.2023, громадянину України ОСОБА_5 на праві власності належить:

- легковий автомобіль SKODA OCTAVIA, 2006 року випуску, сірого кольору, державні номерні знаки НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію т/з серії НОМЕР_3 .

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 03.08.2023 та протоколу огляду від 03.08.2023 встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , є клієнтом АТ КБ «ПриватБанк».

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України).

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч. 5 ст. 170 КПК України).

Вказана норма передбачає можливість накладення арешту на майно підозрюваного щодо якого здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Частина 5 ст. 111-1 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_5 передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Окрім того, згідно з п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Пунктами 4, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу). У положеннях пункту 4 цієї ж статті йдеться про те, що у разі задоволення клопотання слідчий суд, застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, суд зобов`язаний застосовувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

З урахуванням викладеного, підлягає задоволенню клопотання про накладення арешту на майно, яке належить підозрюваному з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України) із забороною користування, розпорядження та відчуження майна.

Керуючись ст. ст. 170, 172, 173 КПК України, суддя слідчий,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000007 від 02.01.2023 на рухоме майно, що належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , а саме: легковий автомобіль SKODA OCTAVIA, 2006 року випуску, сірого кольору, державні номерні знаки НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію т/з серії НОМЕР_3 .

Заборонити розпоряджатися, користуватися та відчужувати вказане майно на час досудового розслідування та судового розгляду у даному кримінальному провадженні.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000007 від 02.01.2023 на банківські рахунки та грошові кошти, що належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , а саме: банківські рахунки, що належать ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , які відкриті в АТ КБ «ПриватБанк» та грошові кошти, що знаходяться на них, з забороною здійснення видаткових операцій.

Заборонити здійснення будь-яких операцій пов`язаних із користуванням і розпорядженням коштами, які знаходяться на вказаних банківських рахунках.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України. Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1