У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 серпня 2023 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в режимі дистанційного судового провадження клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 за кримінальним провадженням № 0000428 від 18.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

04 серпня 2023 року до Слов`янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 за кримінальним провадженням № 0000428 від 18.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з наведеним клопотанням, 17 червня 2023 року до чергової частини ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від громадянина ОСОБА_5 про те, що 17 червня 2023 року приблизно о 13 годині 00 хвилин невідома особа з номеру НОМЕР_1 та шляхом обману заволоділа інформацією щодо банківської картки, після чого здійснила зняття грошових коштів з картки НОМЕР_2 та заволоділа грошовими коштами на суму 41697 гривень, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальних збитків.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 17 червня 2023 року приблизно о 13 годині 00 хвилин йому на мобільний телефон зателефонував невідомий номер, а саме НОМЕР_1 , який належить чоловіку який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив, що банківська картка НОМЕР_2 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 заблокована та для того, щоб розблокувати картку йому потрібно буде повідомити співробітнику, який зателефонував дані картки, а саме номер банківської картки, термін її дії та пароль від даної картки та після чого ОСОБА_5 назвав усе вище вказане.

Після розмови на його мобільний телефон надійшло повідомлення про те, що на його картковому рахунку відсутні грошові кошти. Після чого він зателефонував на гарячу лінію банку ІНФОРМАЦІЯ_1 та дізнався, що 17 серпня 2023 року з його карткового рахунку було списано грошові кошти трьома транзакціями на загальну суму 41697 гривень.

В ході досудового розслідування 20 червня 2023 року було спрямовано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю на картковий рахунок потерпілого ОСОБА_5 , а саме № НОМЕР_2 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Слов`янського міськрайонного суду Донецької області.

22 червня 2023 року отримано ухвалу слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду, якою слідчим слідчої групи ВП № 4 Краматорського РУП, надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у електронному та паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій.

19 липня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду у приміщенні службового кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . В ході якого вилучено електронний носій диск.

20 липня 2023 року в ході огляду наданого електронного носія диску встановлено, що кошти з рахунку потерпілого ОСОБА_5 перераховані на картку № НОМЕР_3 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, виникла необхідність в отриманні відомостей щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , на який переведено грошові кошти потерпілого та відомості про рух грошових коштів по вказаному рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), а саме до: відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по картковому рахунку відповідно: НОМЕР_3 за період з 00 годин 00 хвилин 17 червня 2023 року по теперішній час із зазначенням дати, часу, місця розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування; відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до рахунку № НОМЕР_3 за період з 00 годин 00 хвилин 17 червня 2023 року по теперішній час; копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номер мобільного телефону).

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази.

* Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000428 від 18.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України;

* Протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 17 червня 2023 року приблизно о 13 годині 00 хвилин йому на мобільний телефон зателефонував невідомий номер, а саме НОМЕР_1 , який належить чоловіку який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив, що банківська картка НОМЕР_2 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 заблокована та для того, щоб розблокувати картку йому потрібно буде повідомити співробітнику, який зателефонував дані картки, а саме номер банківської картки, термін її дії та пароль від даної картки та після чого ОСОБА_5 назвав усе вище вказане. Після розмови на його мобільний телефон надійшло повідомлення про те, що на його картковому рахунку відсутні грошові кошти. Після чого він зателефонував на гарячу лінію банку ІНФОРМАЦІЯ_1 та дізнався, що 17 серпня 2023 року з його карткового рахунку було списано грошові кошти трьома транзакціями на загальну суму 41697 гривень.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що: відомості в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по картковому рахунку відповідно: НОМЕР_3 за період з 00 годин 00 хвилин 17 червня 2023 року по теперішній час із зазначенням дати, часу, місця розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування; відомості в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до рахунку № НОМЕР_3 за період з 00 годин 00 хвилин 17 червня 2023 року по теперішній час; копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номер мобільного телефону), - можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та можуть бути предметом експертного дослідження, і іншим способом довести ті обставини не уявляється за можливе, тому клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 за кримінальним провадженням № 0000428 від 18.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділу поліції № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до:

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по картковому рахунку відповідно: НОМЕР_3 за період з 00 годин 00 хвилин 17 червня 2023 року по 07 серпня 2023 року із зазначенням дати, часу, місця розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до рахунку № НОМЕР_3 за період з 00 годин 00 хвилин 17 червня 2023 року по 07 серпня 2023 року;

- копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номер мобільного телефону)

Термін надання відомостей - 15 діб з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 07.09.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1