Справа № 953/5005/23
н/п 1-кс/953/4860/23
"28" червня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
26 червня 2023 року о 11:08 год. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання прокурора ОСОБА_3 , в якому він просить:
1. Поновити строк на подачу клопотання про арешт майна, вилученого під час проведення огляду від 19.06.2023 автомобіля марки «Volkswagen T-4», д.н.з НОМЕР_1 та ділянки місцевості, яка розташована біля кафе-готелю «Дубочек» на 67 км. автошляху «М-18» (Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта) Нововодолазької ОТГ Харківського району Харківської області, яке було повернуте судом для усунення недоліків та встановлено строк в сімдесят дві години.
2. Накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на вилучені під час проведення огляду від 19.06.2023 автомобіля марки «Volkswagen T-4», д.н.з НОМЕР_1 та ділянки місцевості, яка розташована біля кафе-готелю «Дубочек» на 67 км. автошляху «М-18» (Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта) Нововодолазької ОТГ Харківського району Харківської області, грошові кошти та документи, а саме:
1. Грошові кошти (загальна сума 40 000 гривень) : українські гривні, а саме: купюри номіналом 200 (200 купюр з наступними серіями та номерами): ЕА0873784; ЕЗ8735050; ДБ0753512; ДБ4024949; ПА9874883; ВЕ4842846; СК6959560; СЛ9451045; ДБ9868218; УХ2958725; ЄИ1095982; ГА1968749; ДД2630514; УЖ7787152; СК1548734; ЗЄ7758360; ДЕ5456044; ДЗ6988210; УА0617749; СН2024417; ЄГ3994854; ПЕ4559276; УЕ3628065; УН8783431; ГЖ1927206; УТ1617636; КЗ8110931; ТЄ9468811; ХВ3160549; ВЕ0842756; ВД5132813; ПБ6652417; ЄЄ6771335; ЕБ9560003; ВЗ1171880; ЗБ1871932; ТЗ3227647; ХГ6241680; ХИ1442559; ЄА7523856; СЖ6289780; ХЗ2766254; ДБ4104531; ЗГ4550460; АС6548146; ДЕ1009125; ТВ9693911; ДГ4169410; ВЗ9765812; ГЄ4568002; ГД6847219; ЗБ6744344; ГВ6297933; ЄА2849199; ГИ0593475; УФ8626503; ЕИ9114904; ВД8933386; ЄА3499346; ГД7303947; ДА8057643; УА7265459; АС4556004; ЕБ1616468; ЗВ3699234; ГИ6059267; ЄЗ2246230; КМ8105501; УИ3262720; ЄИ2893875; ГЕ2052644; ХЕ8994443; ДА9473525; АТ0045958; ГЖ8654350; ВИ3192877; ДГ8702687; ДД6369392; ТА0122116; ГГ4282419; ДВ8400822; УР9873943; ВЄ8006211; ТЗ2090075; АМ7817150; ГА6591827; СЖ0997990; АВ9192128; ТВ1209818; ДА6273928; ЄБ3163529; ГГ6311711; ЕЄ4507864; ЦА3256304; ХЄ9226842; ЗБ9111346; УП7139281; УЄ5990234; ЄЧ9592970; УП4957660; ЦА7759842; ДД7694836; ГГ9869582; ВЖ8496660; СГ3985175; ТВ4160110; ПБ9679697; УА4326398; ГА1969457; ДЄ6117984; ЕА6922108; ЕЗ5209454; ГВ4644896; ДЄ8865432; ТВ6879642; ТИ5881534; СА3143218; УФ8117529; УМ5677128; ВД6111576; КЄ8297981; ДЄ0671656; ЗБ2728868; ЕБ6088993; ВЄ1540012; ГВ7507856; УН5661829; УР8254314; ТБ6611164; КМ7723852; ТЖ1762642; ЕЕ3594507; ЄИ8011440; УФ6498137; ГЗ2278016; ЕБ9880475; УЖ4037545; ДА2884595; УЛ2981316; СБ7658173; КЖ8738996; ЕЦ3150533; СИ8915772; АТ2028288; ХА8528125; ГГ5589939; ЗБ1633963; ЄЄ1077891; ЗБ0438091; СН5295023; ЄБ2349799; ВЗ6106857; ЄИ9619156; ВД4402065; ЄИ4890205; АС3122946; ВЕ6235546; УЛ5564279; АТ3222897; ПД9408558; ПД3655893; ЕЗ5976763; ДГ2144700; ЕЕ5726986; УБ7033751; ДЄ6174950; СН7289538; УД2091111; ХЗ7356175; ПЄ6928581; УГ6955523; ХБ5818501; ГД5771874; СЛ6130326; ГА5899746; ВБ7213069; ЄИ5634044; ЕБ4592880; ЕЗ7735497; ДА0484309; ЄЄ1095148; УЗ0199059; ХЄ5353074; ГВ1148281; ВЕ8420738; ГЄ3481597; ХГ8765516; ВЕ9536232; АН0934283; УР9792252; МА7939608; АН9218696; ЕЗ3316540; ЄА1534439; СЗ0219008; ЄИ6151846; УБ5678042; ДГ1560555; ДД4167620; ГИ0725502, які поміщено до паперового пакету білого кольору, скріпленого биркою з підписами учасників слідчої дії.
2. Документи щодо транспортування вантажу :
належні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Вилучені в ході огляду грошові кошти згідно Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ № 1104 від 19.11.2012, передати для зберігання, крім зберігання в індивідуальних сейфах, уповноваженому банку, що обслуговує орган, у складі якого функціонує слідчий підрозділ або підрозділ дізнання, з їх описом із зазначенням найменування та номіналу, номерів банкнот, який додається до супровідного листа.
В обгрунтування клопотання прокурор посилається на те, що слідчим управлінням ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за фактом надання службовій особі неправомірної вигоди за вчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує таку вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, а також за фактом таємного викрадення чужого майна, вчиненого в умовах воєнного стану.
Так, 19.06.2023 у період часу з 16 год. 33 хв. до 18 год. 43 хв. проведено огляд місця події, а саме автомобіля марки «Volkswagen T-4», д.н.з НОМЕР_1 та ділянки місцевості, яка розташована біля кафе-готелю «Дубочек» на 67 км. автошляху «М-18» (Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта) Нововодолазької ОТГ Харківського району Харківської області, за участі ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено наступні предмети та документи, які перелічені в прохальній частині клопотання прокурора.
22.06.2023 отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова про дозвіл на проведення огляду вищевказаного автомобіля.
Вищевказані грошові кошти, надані службовій особі ВСП як неправомірна вигода, належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підтверджується показаннями свідків, а саме службової особи ВСП ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . Вилучені документи також належать ОСОБА_4 , оскільки згідно показань свідків ОСОБА_5 та водія фури ОСОБА_7 саме ОСОБА_4 підготував вищевказані документи та передав їх водію фури перед виїздом.
Так, згідно показань свідка ОСОБА_5 встановлено, що він разом із ОСОБА_4 займався збором запчастин з пошкодженої військової техніки на деокупованих територіях Харківської та Донецької областей. Після цього вказані запчастини вони вантажили в орендоване вантажне авто та відправляли до м. Сміла Черкаської області, де продавали на одному з підприємств за грошові кошти. При цьому для подібних транспортувань ОСОБА_4 готував товарно-транспортні накладні, в яких предметами перевезення зазначав «металобрухт». Так, 19.06.2023 на блокпосту, встановленому на 67 км. автошляху «М-18» (Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта) Нововодолазької ОТГ Харківського району Харківської області таку фуру із запчастинами було зупинено службовими особами ВСП. Після огляду вмісту напівпричепу фури та наданих водієм вищевказаних документів встановлено незаконність дій ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . У звязку з вищевикладеним ОСОБА_4 приїхав на місце з метою вирішення питання щодо зупинки. В ході розмови із службовою особою ВСП у автомобілі «Volkswagen T-4», д.н.з НОМЕР_1 ОСОБА_4 було надано неправомірну вигоду (вищевказані грошові кошти, належні ОСОБА_4 ) службовій особі ВСП з метою вирішення службовою особою з використанням свого службового становища питання щодо подальшого безперешкодного проїзду його фури із запчастинами від військової техніки через блокпост, встановлений на вказаному автошляху.
Службова особа ВСП ОСОБА_6 в ході допиту в якості свідка також підтвердив, що саме ОСОБА_4 19.06.2023 надав йому вищевказані вилучені грошові кошти в ході спілкування в автомобілі «Volkswagen T-4», д.н.з НОМЕР_1 як неправомірну вигоду за з метою вирішення службовою особою з використанням свого службового становища питання щодо подальшого безперешкодного проїзду його фури із запчастинами від військової техніки через блокпост.
20.06.2023 вилучені грошові кошти та документи оглянуто протоколом огляду предметів та постановою слідчого визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 1 ст. 369, ч. 4 ст. 185 КК України, та збору відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вилучені під час огляду грошові кошти та документи, оскільки його незастосування може призвести до їх зникнення та настання наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.
20.06.2023 до Київського районного суду м. Харкова направлено клопотання про арешт вищевказаного вилученого майна. 23.06.2023 отримано ухвалу слідчого судді про повернення вказаного клопотання для усунення недоліків, які зазначені в ухвалі, протягом сімдесяти двох годин з моменту отримання копії даної ухвали, у зв`язку з чим прокурор просить поновити строк на подачу вказаного клопотання.
Прокурор ОСОБА_8 до судового засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку, надав на адресу суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, та просив про його задоволення.
Власник майна в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином та своєчасно, надав до суду заяву про розгляд клопотання за відсутності власника майна, та проти клопотання не заперечує.
Відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.
В зв`язку з вищевикладеним, прокурором було підготовлено клопотання про арешт майна, яке 20.06.2023 направлено на адресу Київського р/с м. Харкова для подальшого розгляду, однак ухвалою слідчого судді від 21.06.2023 клопотання було повернуто прокурору, та встановлено строк в 72 год. для усунення недоліків, яка була отримана слідчим 23.06.2023 о 14.00 год. Після усунення недоліків прокурором повторно 26.06.2023 о 11:08 год. спрямовано клопотання про арешт майна.
Таким чином, згідно зі ч. 3 ст. 172 КПК України, передбачений законом строк в сімдесят дві години для усунення недоліків прокурором не порушено, тому підстав для поновлення строку на подачу вказаного клопотання не існує, а тому слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання про поновлення строку.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є доказом злочину.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а саме було знаряддям злочину та зберегло на собі його сліди.
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя зазначає, що вказані грошові кошти, та предмети вилучені під час проведення огляду відповідають критеріям, зазначеним в ст. 98 КПК України.
З урахуванням вказаних обставин та з метою уникнення негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження майна в цьому кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав щодо арешту грошових коштів, та предметів, враховуючи можливість використання їх як доказів у кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а від так клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Слідчий суддя на цій стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті і не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є накладення арешту на майно.
Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, ані власником майна, ані заінтересованими особами за їх наявності не надано та слідчим суддею не встановлено.
Слідчий суддя також враховує, що обраний судом захід забезпечення кримінального провадження є тимчасовим, його межі у часі окреслені строками досудового розслідування, які в свою чергу чітко регламентуються нормами ст. 219 КПК України.
У подальшому, за наявністю певних процесуальних підстав та фактичних обставин, що можуть бути встановлені під час досудового розслідування, власник майна має право звернутися із клопотанням про скасування цього арешту і вилучене майно йому може бути повернуто, згідно положень ст. 174 КПК України.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на вилучені під час проведення огляду від 19.06.2023 автомобіля марки «Volkswagen T-4», д.н.з НОМЕР_1 та ділянки місцевості, яка розташована біля кафе-готелю «Дубочек» на 67 км. автошляху «М-18» (Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта) Нововодолазької ОТГ Харківського району Харківської області, грошові кошти та документи, а саме:
1. Грошові кошти (загальна сума 40 000 гривень) :українські гривні, а саме: купюри номіналом 200 (200 купюр з наступними серіями та номерами): ЕА0873784; ЕЗ8735050; ДБ0753512; ДБ4024949; ПА9874883; ВЕ4842846; СК6959560; СЛ9451045; ДБ9868218; УХ2958725; ЄИ1095982; ГА1968749; ДД2630514; УЖ7787152; СК1548734; ЗЄ7758360; ДЕ5456044; ДЗ6988210; УА0617749; СН2024417; ЄГ3994854; ПЕ4559276; УЕ3628065; УН8783431; ГЖ1927206; УТ1617636; КЗ8110931; ТЄ9468811; ХВ3160549; ВЕ0842756; ВД5132813; ПБ6652417; ЄЄ6771335; ЕБ9560003; ВЗ1171880; ЗБ1871932; ТЗ3227647; ХГ6241680; ХИ1442559; ЄА7523856; СЖ6289780; ХЗ2766254; ДБ4104531; ЗГ4550460; АС6548146; ДЕ1009125; ТВ9693911; ДГ4169410; ВЗ9765812; ГЄ4568002; ГД6847219; ЗБ6744344; ГВ6297933; ЄА2849199; ГИ0593475; УФ8626503; ЕИ9114904; ВД8933386; ЄА3499346; ГД7303947; ДА8057643; УА7265459; АС4556004; ЕБ1616468; ЗВ3699234; ГИ6059267; ЄЗ2246230; КМ8105501; УИ3262720; ЄИ2893875; ГЕ2052644; ХЕ8994443; ДА9473525; АТ0045958; ГЖ8654350; ВИ3192877; ДГ8702687; ДД6369392; ТА0122116; ГГ4282419; ДВ8400822; УР9873943; ВЄ8006211; ТЗ2090075; АМ7817150; ГА6591827; СЖ0997990; АВ9192128; ТВ1209818; ДА6273928; ЄБ3163529; ГГ6311711; ЕЄ4507864; ЦА3256304; ХЄ9226842; ЗБ9111346; УП7139281; УЄ5990234; ЄЧ9592970; УП4957660; ЦА7759842; ДД7694836; ГГ9869582; ВЖ8496660; СГ3985175; ТВ4160110; ПБ9679697; УА4326398; ГА1969457; ДЄ6117984; ЕА6922108; ЕЗ5209454; ГВ4644896; ДЄ8865432; ТВ6879642; ТИ5881534; СА3143218; УФ8117529; УМ5677128; ВД6111576; КЄ8297981; ДЄ0671656; ЗБ2728868; ЕБ6088993; ВЄ1540012; ГВ7507856; УН5661829; УР8254314; ТБ6611164; КМ7723852; ТЖ1762642; ЕЕ3594507; ЄИ8011440; УФ6498137; ГЗ2278016; ЕБ9880475; УЖ4037545; ДА2884595; УЛ2981316; СБ7658173; КЖ8738996; ЕЦ3150533; СИ8915772; АТ2028288; ХА8528125; ГГ5589939; ЗБ1633963; ЄЄ1077891; ЗБ0438091; СН5295023; ЄБ2349799; ВЗ6106857; ЄИ9619156; ВД4402065; ЄИ4890205; АС3122946; ВЕ6235546; УЛ5564279; АТ3222897; ПД9408558; ПД3655893; ЕЗ5976763; ДГ2144700; ЕЕ5726986; УБ7033751; ДЄ6174950; СН7289538; УД2091111; ХЗ7356175; ПЄ6928581; УГ6955523; ХБ5818501; ГД5771874; СЛ6130326; ГА5899746; ВБ7213069; ЄИ5634044; ЕБ4592880; ЕЗ7735497; ДА0484309; ЄЄ1095148; УЗ0199059; ХЄ5353074; ГВ1148281; ВЕ8420738; ГЄ3481597; ХГ8765516; ВЕ9536232; АН0934283; УР9792252; МА7939608; АН9218696; ЕЗ3316540; ЄА1534439; СЗ0219008; ЄИ6151846; УБ5678042; ДГ1560555; ДД4167620; ГИ0725502, які поміщено до паперового пакету білого кольору, скріпленого биркою з підписами учасників слідчої дії.
2. Документи щодо транспортування вантажу :
належні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Визначити місцем зберігання арештованого майна: грошових коштів згідно Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ № 1104 від 19.11.2012, - уповноважений банк, що обслуговує орган, у складі якого функціонує слідчий підрозділ або підрозділ дізнання, з їх описом із зазначенням найменування та номіналу, номерів банкнот, який додається до супровідного листа.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами, відсутніми при оголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя - ОСОБА_1