Єдиний унікальний номер 725/5285/23
Номер провадження 1-кс/725/1559/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.07.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання дізнавача СД Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000526 від 26.06.2023, року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

У клопотанні дізнавач посилається на те, що до Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області звернулася гр. ОСОБА_5 , з привиду того, що 24.06.2023 року невідома особа шахрайським шляхом під приводом заробітку онлайн заволоділа грошовими коштами в сумі 31 733 грн. 94 коп., які заявниця самостійно перерахувала на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .(ЄО-18604).

В ході проведення додаткового протоколу допиту гр. ОСОБА_5 пояснила наступне, що 23.06.2023 року вона перебувала за місцем проживання близько 19год. 00хв. та переглядаючи на мобільному телефоні соціальну мережу «Facebook», побачила оголошення в якому було написано, що є робота, яка не вимагає кваліфікації та за яку денний заробіток становить близько 2800 грн. Однак, там було написано, щоб зв`язуватись в месенджері «Telegram» про те, адреси вказаної там не було. Після чого вона написала в приватні повідомлення, а саме: «Ви запустили рекламу про роботу, в чому вона полягає?». На наступний день о 10год. 08хв. невідома особа автор оголошення (сторінки) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відписала, щоб вона додала номер месенджері «Telegram» їхнього співробітника, а саме: « НОМЕР_5 ».

24.06.2023 року о 11год. 43хв. вона увійшла в месенджеррі «Telegram» і ввела даний код « НОМЕР_5 », на що висвітлилася сторінка під ім`ям « ОСОБА_6 » псевдонім « ОСОБА_7 ». Після чого вона написала повідомлення: «Ви запустили рекламу про роботу, в чому вона полягає?», у відповідь невідома особа почала зі нею ввести переписку, в якій невідома особа надіслала її посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за яким гр. ОСОБА_5 перейшла та зареєструвалася оскільки, щоб зареєструватися вона перерахувала грошові кошти в сумі 100 грн. 00коп. Після того, коли вона зареєструвалася її було нарахована бонус 50 грн. Після того невідома особа скинула її ще одне посилання: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якому в низу була графа «надіслати» на що вона і натиснула, де одразу з`явилася сторінка на ім`я « ОСОБА_8 » псевдонім « НОМЕР_6 ». В подальшому невідома особа продовжувала вести переписку із гр. ОСОБА_5 та керувала послідовністю її дій та надавала доступ до завдання. Після того, коли були перераховані грошові кошти за завдання гр. ОСОБА_5 надсилала невідомій особі квитанції про оплату. За перше завдання яке невідома особа надала гр. ОСОБА_5 , його вартість становила 150 грн. та її дохід становив 30 грн. 00коп. Після чого її по інструкції було вказано, щоб вона зняла ці грошові кошти в сумі 180 грн., на що вона це виконала. Після того невідома особа надала її доступ до виконання наступного завдання за яке потрібно було перераховувати грошові кошти так це виконувалось кожного наступного завдання, де гр. ОСОБА_5 перерахувала свої грошові кошти, а саме:

1-ша транзакція відбулася о 15год. 11хв., перераховано грошові кошти в сумі 306грн. 59коп. на банківську картку № НОМЕР_2 .

2-га транзакція відбулася о 15год. 44хв., перераховано грошові кошти в сумі 309грн. 62коп. на банківську картку № НОМЕР_2 .

3-тя транзакція відбулася о 16год. 01хв., перераховано грошові кошти в сумі 401грн. 38 коп. на банківську картку № НОМЕР_1 .

4-та транзакція відбулася о 16год. 46хв., перераховано грошові кошти в сумі 100грн. 00 коп. на банківську картку № НОМЕР_1 .

5-та транзакція відбулася о 16год. 57хв., перераховано грошові кошти в сумі 2003грн. 38 коп. на банківську картку № НОМЕР_3 .

6-та транзакція відбулася о 17год. 19хв., перераховано грошові кошти в сумі 7001грн. 16 коп. на банківську картку № НОМЕР_3 .

7-ма транзакція відбулася о 17год. 51хв., перераховано грошові кошти в сумі 10001грн. 15 коп. на банківську картку № НОМЕР_4 .

8-ма транзакція відбулася о 18год. 03хв., перераховано грошові кошти в сумі 8007грн. 38 коп. на банківську картку № НОМЕР_3 .

9-та транзакція відбулася о 18год. 15хв., перераховано грошові кошти в сумі 3103грн. 42 коп. на банківську картку № НОМЕР_3 .

Після проведення останньої транзакції зайшовши у свій кабінет в якому на початку вона зареєструвалася, там була вказана доступна її сума грошових коштів, яка складала 39076грн. 52коп. Однак, для їх зняття виявилось необхідно виконати ще 3 завдання вартість тобто наступного завдання становило вже 63936грн. 00коп. про те, в гр. ОСОБА_5 , таких коштів не було, тому вона вирішила зняти вищезазначену суму грошових коштів. Коли, вона намагалася їх зняти то її неодноразово висвітлювалось вікно, що для здійснення операції потрібно виконати ще 3 завдання. У зв`язку з тим, що вона не мала фінансової можливості продовжувати виконувати наступне завдання за яке потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 63936грн. 00коп., а також вона не може свої перераховані та зароблені кошти зняти зрозуміла, що це з нею працювала невідома особа - шахрай, яка шахрайським шляхом та шляхом обману завдала її матеріальних збитків на загальну суму 31234грн. 08коп. З даного приводу гр. ОСОБА_5 звернулася до працівників поліції за допомогою.

Згідно Інтернет ресурсу-за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 , видана Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно потерпілої ОСОБА_5 .

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до частини 1 статті 185 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тобто тимчасовий доступ до речей і документів передбачає надання стороні кримінального провадження особою, яка є володільцем речей і документів, можливості ознайомитися з такими речами та документами, зокрема, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) у випадку, передбаченому ч. 7 ст. 163 КПК України, та після досягнення мети отримання доступу до речей і документів останні підлягають обов`язковому поверненню особі, в якої вони були вилучені.

Частиною першою статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та наявні в них відомості можуть використовуватися в ньому як докази, а тому суд дійшов висновку про задоволення вказаного клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати, старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області сержанту поліції ОСОБА_10 дозвіл, на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні та розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , для зняття з них копій та долучення до матеріалів кримінального провадження, а саме:

?детальну інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_2 , повні дані, копії паспорта, фото знімки даної особи, дані про реєстрацію, мобільний номер телефону, дані відділення в якому отримував картку;

?деталізованої виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , у період з 23.06.2023року по теперішній час, із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахунку, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошових коштів;

?у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу;

?якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

?фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;

?IP-адреси входу власника банківської картки № НОМЕР_2 , у період з 23.06.2023року по теперішній час;

?місце останнього перебування даної особи, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у зв`язку із заміною картки, звернень інформаційного характеру чи з надання інших послуг.

Надати можливість отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, які зберігаються (можуть зберігатися) у Головному офісі АТ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , для зняття з них копій та долучення до матеріалів кримінального провадження.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1