Справа№751/5843/23
Провадження №1-кс/751/1406/23
24 липня 2023 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів
ВСТАНОВИВ:
Слідча відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення.
Досудовим розслідуванням встановлено, що УСР в Чернігівській області ДСР НП України надійшли матеріали з яких вбачається, що в ході використання бюджетних коштів структурними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_2 під час проведення закупівель товарів, робіт та послуг встановлено факт їх розтрати на суму 1 436 267 гривень.
Так встановлено, що 06.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ОСОБА_5 , укладено договір №7310-13 від 06.12.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція водопроводу по вулиці Київська від вулиці Довженка до вулиці Грибоєдова в м. Чернігів». Сума робіт по договору складає 1 436 267 грн., строк виконання робіт до 31.12.2022.
15.12.2022 року замовником вказаних робіт ІНФОРМАЦІЯ_5 було перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 1 436 267 грн., за виконання робіт по договору №7310-13 від 06.12.2022, згідно акту.
Вивченням технічного завдання та кошторисної документації по об`єкту: «Реконструкція водопроводу по вулиці Київська від вулиці Довженка до вулиці Грибоєдова в м. Чернігів» необхідно виконати такі роботи як розроблення траншеї у ґрунті, улаштування піщаної основи, прокладання сталевих водопровідних труб довжиною 12м, укладання гофрованих труб довжиною 97м, улаштування залізобетонних колодязів, встановлення 9 шт. чавунних люків та інше.
Під час проведення візуального огляду ділянки місцевості по вулиці Київська від вулиці Довженка до вулиці Грибоєдова в м. Чернігів встановлено, що асфальтне покриття тротуарів, автомобільної дороги, перехрестів демонтовано та пошкоджене не було, сліди земляних робіт екскаватором не встановлено. Також, проведеними бесідами з мешканцями приватних будинків вздовж вул. Київська встановлено, що в період приблизно двох років ніяких робіт на вказаній ділянці не проводилось у тому числі в грудні 2022 року.
У ході виконання доручення слідчого оперативними працівниками УСР в Чернігівській області ДСР НП України було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має розрахункові рахунки: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою визначення руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунках та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів для ознайомлення, зняття необхідних копій та можливості їх вилучення.
Учасники кримінального провадження не з`явилися, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлені у встановленому законом порядку.
Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.
Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи та відомості, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчої відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:
- документів про відкриття та обслуговування рахунку та рух коштів (зарахування, перерахування, зняття) із зазначенням кореспондентів і призначенням платежів по рахунку НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 за період з 01.01.2022 по 12.07.2023.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше двох місяців з дня постановлення ухвали.

Згідно із вимогами ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1