465/3671/23
1-кс/465/697/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

01.08.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000389 від 12.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000389 від 12.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що близько 09:20 год. 12.05.2023 року ОСОБА_5 перебував за адресою: АДРЕСА_1 , та на його мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував невідомий йому номер (вказаний номер не зберігся в журналі дзвінків ОСОБА_5 ), та ОСОБА_5 відповів на телефонний дзвінок. Особа чоловічої статі звернулася до ОСОБА_5 та повідомила, що у зв`язку із постановою Національного банку України по запобіганню відмивання грошових коштів банківську карту ОСОБА_5 заблоковано та для її розблокування із вищевказаною особою зв`яжеться співробітник Національного банку України та проведе розмову. Через декілька хвилин, а саме о 09:26 год. ОСОБА_5 отримав телефонний дзвінок з номера НОМЕР_2 , котрий зберігся у його журналі дзвінків. Особа чоловічої статі представилась співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила, що для розблокування рахунку необхідно провести авторизацію, тому в подальшому він задав ОСОБА_5 наступні питання: коли ОСОБА_5 проводив останню транзакцію зі своєю банківською картою (на що він відповів, що 10.05.2023); скільки грошових коштів залишилося у ОСОБА_5 на рахунку (на що він повідомив, що залишилося 280 доларів). Після цього вищевказана невідома особа повідомила ОСОБА_5 , що вони проводитимуть авторизацію по банківській карті, на якій знаходиться сума 37000 гривень. В подальшому ОСОБА_5 повідомив невідомій особі, з якою спілкувався по телефону, на прохання даної особи такі дані: повний номер своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а саме № НОМЕР_3 ), повідомлення із кодом НОМЕР_4 , що він отримав від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході розмови, CVV код (854). По проведенні даних дій невідома особа чоловічої статі повідомила, що авторизація закінчена та завершила телефонну розмову із ОСОБА_5 . Надалі, закінчивши вказану телефонну розмову, ОСОБА_5 намагався зайти у мобільний додаток інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак йому не вдалося це зробити, оскільки доступ у мобільний додаток було заблоковано. Після цього потерпілий звернувся до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 . В ході спілкування із працівником банку ОСОБА_5 було повідомлено, що із його банківською картою було проведено шахрайські дії та із вищеописаної банківської карти двома транзакціями було знято грошові кошти: перша транзакція на суму 5800 гривень відбулася 12.05.2023 о 09:36 год. (за дану транзакцію було знято комісію на суму 232 гривні); друга транзакція на суму 29999 гривень відбулася 12.05.2023 о 09:36 год. (за дану транзакцію було знято комісію на суму 1117,17 гривень). Вказаними діями невідома особа, користуючись мобільним номером телефону НОМЕР_2 , завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди на загальну суму 37148,17 грн. Даний факт підтверджується наданою ОСОБА_5 випискою із « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці № НОМЕР_3 .

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що 12.05.2023 о 09:36 год. невідома особа шляхом обману здійснила списання грошових коштів із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на невідомий рахунок у сумі 37148,17 грн.

На підставі цього з`явилася необхідність доступу до документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритих у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без виклику представників AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час та місце розгляду справи. Окрім того, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000389 від 12.05.2023 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, по факту заволодіння шахрайським способом грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 з його банківської картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході досудового розслідування отримано від потерпілого довідку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_5 , з якої слідує, що грошові кошти були списані із банківської картки потерпілого № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_5 ).

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення, так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, інформація стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з якого здійснено невідомою особою списання грошових коштів, дозволить по одержувачам коштів за здійсненими транзакціями встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, сприятиме проведенню повного і об`єктивного досудового розслідування з метою встановлення усіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Поруч з тим, клопотання слід задовольнити частково, надавши тимчасовий доступ до речей та документів лише слідчим, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000389 ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , у відповідності до вимог ст. 40 КПК України. Решті слідчим, щодо яких у витязі з ЄРДР немає даних про їх повноваження на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000389, тимчасовий доступ до речей і документів не може бути наданий.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000389 від 12.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000389: слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 - тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 , МФО національного банку України НОМЕР_7 , код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій таких документів на паперових та електронних носіях, в тому числі зафіксованих автоматизованими системами обліку руху коштів, у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , по банківському рахунку, належному ОСОБА_5 , № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ), зокрема:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку (його реквізити), належного ОСОБА_5 , який обслуговується банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ), та руху коштів по ньому в період часу з 10.05.2023 року по час виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- документів з відомостями про дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ), належного ОСОБА_5 , з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_3 , та рух коштів по ньому в період часу з 11.05.2023 року по час виконання ухвали;

- документів з відомостями про IP-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет -банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) в період часу з 11.05.2023 року по час виконання ухвали по картковому рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ), належному ОСОБА_5 ;

- документів про координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по карткову рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ), належному ОСОБА_5 , та руху коштів по ньому в період часу з 11.05.2023 року по час виконання ухвали;

- аудіозаписів звернень на гарячу лінію AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по картковому рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ), належному ОСОБА_5 , та руху коштів по ньому за період часу з 11.05.2023 року по час виконання ухвали;

- інформації про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн-банкінг) у період часу з 11.05.2023 року по час виконання ухвали із вказанням часу, дати та джерела зміни паролю по картковому рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ), належному ОСОБА_5 ;

- інформації про оплати комунальних послуг по карткову рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ), належному ОСОБА_5 , відкритому в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з 11.05.2023 року по час виконання ухвали.

У решті клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали однин місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1