Справа № 464/4167/23
пр.№ 1-кс/464/876/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 липня 2023 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

слідчий відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення шляхом копіювання (роздруку) інформації у ЗГРУ ПАТ КТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , та стосуються банківських (карткових) рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та до інформації про банківські (карткові) рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 (код отримувача НОМЕР_3 , рахунок отримувача НОМЕР_4 , карта № НОМЕР_5 ).

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву в якій просить розгляд клопотання проводити у її відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відділом поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 16.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000522, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.06.2023 близько 22:00 год. невідома особа шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , а саме: з рахунку НОМЕР_6 до якого приєднана карта НОМЕР_7 на загальну суму 15000 гривень, чим спричинили потерпілому матеріальної шкоди на указану суму.

Допитаний в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив, що 03.06.2023 близько 22:00 год. користувався соціальною мережею «Фейсбук» та побачив рекламу про виплату соціальної допомоги в сумі 6500 грн., а тому перейшов за посиланням, де йому було запропоновано обрати банк. Після чого він обрав АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому, після того як він обрав банк, де в останнього наявні рахунки, отримав сповіщення в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що встановлений на його мобільному телефоні та виявив, що з його рахунку НОМЕР_6 до якого приєднана карта НОМЕР_7 та з карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зникли кошти на загальну суму близько 15000 гривень, шляхом проведення наступних транзакцій:

-кошти в сумі 1000 грн. (з комісією 1030 грн) переведено отримувачу на ім`я ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_3 , рахунок отримувача НОМЕР_4 , карта № НОМЕР_5 ;

-з рахунку НОМЕР_6 , до якого приєднана карта НОМЕР_7 , переведено кошти на його карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 двома транзакціями: 2500 грн та 15000 грн, після чого з карти «Є-підтримка» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 знято 13690,26 грн на оплату рекламних послуг, яких він не замовляв.

З метою підтвердження чи спростування викладених в заяві фактів, встановлення та дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню, прийняття законного та справедливого рішення виникла необхідність тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та, згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», становить банківську таємницю, а саме: до інформації про банківські (карткові) рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та до інформації про банківські (карткові) рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 (код отримувача НОМЕР_3 , рахунок отримувача НОМЕР_4 , карта № НОМЕР_5 ).

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.3 ст.190 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення речей і документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому наявні передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.

Враховуючи обставини кримінального провадження, необхідно встановити строк дії ухвали два місяці, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження /ст.164 КПК України/.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшим слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення шляхом копіювання (роздруку) інформації у ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , та стосуються банківських (карткових) рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та до інформації про банківські (карткові) рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 (код отримувача НОМЕР_3 , рахунок отримувача НОМЕР_4 , карта № НОМЕР_5 ), а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 та на ім`я ОСОБА_6 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 та на ім`я ОСОБА_6 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період з 03.06.2023 по 28.07.2023;

- фото та відео зображень проведених операцій по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 та на ім`я ОСОБА_6 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період з 03.06.2023 по 28.07.2023;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 та на ім`я ОСОБА_6 , за період з 03.06.2023 по 28.07.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 та на ім`я ОСОБА_6 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 03.06.2023 по 28.07.2023.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1