УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №000072 від 24 січня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 ., внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000072 від 24 січня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходяться матеріали кримінального провадження №000072 від 24 січня 2023 року, розпочато за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, під часу досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що приблизно о 15 год. 30 хв., йому зателефонувала невідома особа з мобільного номеру телефона НОМЕР_1 та представився співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході телефонної розмови, вищезазначена особа, повідомила ОСОБА_5 , про те що з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , невідомі особи намагаються здійснити покупку товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 1100 грн., та про необхідність посилити захист картки.

Після цього, ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення з кодом, який він в телефонній розмові передав невстановленій особі.

Надалі, в ході бесіди невказана особа поцікавилась у потерпілого про наявність відкритих рахунків у інших банківських установах та повідомила про необхідність посилення їх захисту, способом переведення, грошових коштів з вказаних рахунків на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Надалі невідома особа, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , шляхом обману, та дізнавшись про наявність у потерпілого банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомила про необхідність переведення грошових коштів з цих карт на віртуальні карти.

Після цього, потерпілий, нічого не підозрюючи, перевів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 грошові кошти на загальну суму 124 200 грн. на картку, що належить гр. ОСОБА_6 та з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на суму 46 000 грн. на картку, що належить гр. ОСОБА_7 .

Через деякий час невідомі особи перестали відповідати на телефоні дзвінки потерпілого, після чого, потерпілий ОСОБА_5 перевіривши грошові кошти на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , виявив відсутність інших грошових коштів у розмірі 34 000 гривень.

Загальна сума збитків, нанесених ОСОБА_5 спричинена шахрайськими діями невстановлених осіб, становить 206 000 гривень.

Також, встановлено, що грошові кошти у сумі 206 000 гривень, які належать потерпілому ОСОБА_5 були перераховані з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 та у подальшому 21.01.2023 були зняті у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання повідомлялися належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №000072, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання клопотання слідчої СВ ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №000072 від 24 січня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , оперативним працівникам: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ., стосовно банківської картки № НОМЕР_6 за період з 17 год. 18 хв. 21.01.2023 по 17 год. 21 хв. 21.01.2023, а саме: фото-відеоматеріалів зняття грошових коштів з банківських карток з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 за допомогою банкомата « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (з зазначенням адреси такого банкомату, дати, часу зняття).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя