Провадження №1-кс/127/8878/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, слідчим СВ відділенням поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000479, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.07.2023 до відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області, надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що з її «скарбнички» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її банківську картку № НОМЕР_1 було виведено грошові кошти, у сумі 3000 грн, які в подальшому були перераховані на рахунок ОСОБА_5 , з яким вона особисто не знайома.

Крім того, з матеріалів кримінального провадження, встановлено, що 23.07.2023 близько о 13:00 год., гр. ОСОБА_6 перебуваючи в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться по проспекту Космонавтів, здійснювала покупки, після чого провівши оплату у сумі 244 грн., вирішила перевірити стан рахунку своєї банківської картки, зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона виявила, що з її особистої банківської скарбнички, № НОМЕР_2 / НОМЕР_3 , зникли грошові кошти у сумі 3000 грн. У подальшому вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та розповівши про дану ситуацію їй повідомили, що вказані грошові кошти зі скарбнички, було виведено на її особисту банківську картку № НОМЕР_1 , та через декілька хвилин перераховано на рахунок ОСОБА_5 , з яким вона особисто не знайома, та відомостями про дану особу не володіє. В історії платежів додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпілою Трофімцовою було виявлено транзакцію, яка відбулась о 12:26 год. 23.07.2023, кінцевим одержувачем якої являється: ОСОБА_5 , номер банківської картки № НОМЕР_4

У зв`язку з чим виникла необхідність отримати доступ до матеріалів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відповідно до п. 7 ч. І ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і можуть бути отримані лише відповідно, до ст. 159 КПК України, що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу.

Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до матеріалів, які знаходяться у володінні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді:

- заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 08:00 23.07.2023 по 00:00 25.07.2023 із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному банківському рахунку із прив`язкою до карточки.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя