Справа № 185/4592/23
Провадження № 1-кс/185/1442/23
27 червня 2023 року м.Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретареві ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
До суду надійшло клопотання про арешт майна.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.
Суд, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали справи приходить до такого.
- 57 купюр номіналом по 1000 грн.: БК 3725118; БМ 0546911; БК 7570458; АА 5695262; БН 8761679; АП 2719518; БЛ 1368263; АВ 9898505; БЛ 0539455; АМ 4008035; БМ 5083823; БН 4103982; БК 1997535; БЛ 8204150; БЛ 0405807; БН 5154139; БН 5517009; АБ 3559783; БМ 9214649; БМ 2340837; БМ 8493052; БМ 0363593; БН 2099318; БК 8093100; БМ 8595278; БМ 0363592; БЛ 7588713; БК 0131590; БЛ 4193562; БК 9200822; БК 8012255; АВ 5732157; БМ 5989019; БМ 2115560; БМ 4707255; ЕД 2786886; БМ 4082242; БМ 7237963; БМ 1863752; БЛ 5331956; БМ 5326491; БМ 9070249; БК 2222188; АЗ 2547783; БМ 4215063; АА 4698659; БМ 8906531; БЛ 5056007; БЛ 9202109; БМ 7892803; БМ 9853685; БП 5433280; БМ 2871378; БМ 8288020; БК 0373784; БЛ 0467369; АП 9605309;
-66 купюр номіналом по 200 грн.: УЗ 3647949; ТЕ 3874378; ХГ 6131824; УВ 4425636; СЕ 1785853; СЕ 8725447; СБ 4734000; ХИ 3214751; ТЕ 5252195; ТИ 2641605; СВ 4935699; ХД 6263907; ХЖ 8729212; УИ 6054800; УФ 1517991; ЕЧ 2189719; ЕА 2358322; ЦБ 4962003; КЙ 8669334; УА 1904739; ТВ 1057673; СЕ 9945071; ВГ 1927436; ЗЕ 5826728; КЖ 2727961; ЕШ 5534467; УТ 4026014; ЗЕ 6293193; СК 4252936; ХД 9332975; КД 5314000; ХД 8558018; ВЄ 7393858; ЗГ 7740887; ВИ 0944807; ЕА 1272041; ДБ 8847156; ДБ 5234432; ЕЄ 5319096; ЕЕ 4513036; ЕА 6976965; АН 5562078; ЗГ 9522810; АМ 8739652; ЕЄ 9800222; ЕГ 8634822; ДГ 6221269; ВД 4393608; ДЕ 4135330; ЗБ 3217815; ЄЄ 6675726; ГЗ 4631831; АН 9657952; ГЖ 1983272; АК 9662774; ГЗ 2947823; ЕБ 5362295; ДВ 7604598; ГД 8334941; ДЕ 9136686; ЕЕ 5944333; ЕА 5871091; ДД 3526224; ВЖ 0534671; ДД 2644472; ВД 7460148;
-26 купюр номіналом по 100 грн.: КФ 7394726; ГД 9234124; УГ 1058006; УС 3905861; УК 1819713; УШ 8823917; АА 0797102; УМ 7663994; УГ 4698519; ЯБ 2936699; УЦ 2882353; УА 3764975; УР 5439248; УЦ 0804339; УГ 1173533; АА 4774330; УЧ 1071534; УЛ 4576192; УБ 0003585; УХ 7799902; АД 1270956; АЄ 6668272; УЄ 3803169; АВ 0105820; УУ 5183732; УЧ 5875832;
-266 купюр номіналом по 500 грн.: ЄИ 2761206; ЗЗ 7261815; ЛД 2521430; ВЕ 6504450; ЛИ 7980365; СЖ 7484293; ВИ 8211946; ЛГ 9689729; УГ 7042757; МВ 0995689; ЗД 4700857; ЕВ 1782810; АМ 8639780; ХВ 5900272; ЕИ 2398193; ЗД 0584697; ЛА 0125063; ЛИ 3072344; МА 5856171; ВВ 4925812; ВЗ 0093071; УИ 7082288; ЛИ 3940090; ХД 8468139; УЖ 9384150; ХА 0794886; АВ 9324524; ЛБ 3525663; ЛГ 3252515; ВЕ 7922611; ЄГ 9430772; ЛЗ 9475929; ЗА 8131214; ВЕ 4455012; ЕД 7735110; АА 1656558; ВВ 8270737; ЗА 5688010; МБ 6658033; АП 5825544; ЕЕ 7610572; ХГ 7537928; ЄЄ 8825838; АП 9645430; ХБ 2031926; АИ 1534192; ВЗ 0527091; ЄГ 0171034; ЦА 5746100; АМ 4035228; МА 4963352; ЗИ 9932123; ЗЗ 1306339; МВ 9759297; ФГ 2225249; СБ 9506924; ЛИ 3030122; СГ 5821451; БН 3590245; ВВ 3001905; ХИ 1816962; ЕД 7068873; ФБ 4094382; БВ 0385721; ГВ 9585816; ЄГ 1061780; АА 6177048; СЖ 4866302; СБ 4796109; ЛА 36376214; ЗБ 6326472; ВЕ 3124279; ВВ 1544344; МА 7371838; МВ 4565328; ЛГ 1915353; МА 3700306; ФГ 7365276; ФЗ 5479373; УИ 3287214; ХЗ 2132194; ВЗ 5303828; ЕЗ 2991082; ВЄ 5892526; ЦБ 3154169; ВБ 2746833; ЛБ 3536778; ВГ 2711593; ФД 3057606; УЗ 2388050; АЄ 8438574; БА 4738758; АД 1501811; БА 8344308; ЕЕ 9020850; ВЄ 8853769; ЕЗ 6424694; ХИ 4537728; АГ 4840099; АН 9435541; АЗ 92219735; ХБ 9051539; ЗВ 82844070; ЕВ 5833128; ЛД 6026997; ФГ 7865563; ЄЕ 5785636; ХИ 0495526; АЖ 8178419; БГ 9404577; ВД 8252661; АК 4663040; ВЄ 5391287; СБ 8850562; АН 9550854; ЛИ 0543718; ГН 3264277; УГ 4383399; АД 6754987; ЄБ 4364977; ХА 9017741; ВТ 1717556; АК 4663123; БА 4330374; ЕИ 8680063; ГБ 9228642; ВД 9639533; ЗА 7278605; АН 5801372; АИ 7748596; АП 2362629; ЄЕ 5393332; ЄЄ 1888363; ЕВ 6840348; ГБ 0081112; АЗ 0752486; ЄЕ 2872065; ХЕ 8821837; ЄЕ 2872063; ЄЕ 2872064; АЗ 5783488; УГ 1075588; ГТ 3244526; УЖ 7563961; ФД 0661233; УЗ 9070432; ЗД 4313081; ЛД 6939421; ВА 0860009; ЕИ 8773304; ЗБ 2742971; ГТ 3435456; ЄЕ 0660059; АП 4491624; ЗА 8139059; АГ 8305007; АН 4483997; ЄБ 8637961; БА 9167240; АЕ 9051083; АН 9067145; АЛ 0664507; ЕБ 7408097; ББ 1805106; ХЖ 5522000; ВД 2212396; ЄИ 3530259; ЕЖ 7090015; ЕВ 1866604; ЗГ 5005037; АД 2914641; ЄЗ 8355177; ЦБ 0519708; ЄД 7475270; ХЕ 8878210; ФД 1685252; УЗ 0323488; ФГ 2347502; ЄЄ 8809812; ЄЕ 3939394; ЕЄ 7251811; АП 3914492; ЄА 8532601; АЕ 6889636; ЄЕ 2872061; ЄЕ 2872062; ЗГ 2620968; ЕЗ 2679628; ХЖ 7951742; АМ 9786642; ВИ 6859965; ЕА 3980434; ЄА 9142781; ЗБ 6261404; ВЕ 5572798; ЗБ 6261405; ЗБ 6261407; ЗБ 6261401; ЗБ 6261408; ЄЄ 7991809; ЛД 4086205; ЛД 3953343; ВД 4449080; УД 2905899; СД 5704675; ФД 1726006; ЗГ 0082157; ЛА 0240149; ФД 8754255; СБ 1223242; УЗ 0736784; ЛИ 9660494; ВБ 4989285; ФБ 3439083; СД 1828007; АГ 1461329; АР 6420428; ВЕ 4391823; ХВ 9681913; ЗБ 8608226; ЗБ 7901024; ЄИ 2652256; ХЖ 0897289; ЗГ 2045254; ЄД 3627742; АЄ 1393269; ВЖ 6908986; АН 3151541; ЕА 8974472; ЄВ 4827270; АН 4173502; ЄБ 7400763; БА 4815812; АП 7688853; ЕИ 3391532; ЄД 8316225; ХЄ 5379521; ВЄ 8508259; ХВ 2392637; ЄЗ 0868696; ГА 3198151; ГВ 5646178; АБ 9866111; ЄЖ 7473519; АП 9566111; ЕИ 5690490; АВ 4532992; АК 8937020; ЗА 1663714; ВЗ 9406287; ЦБ 3045968; АИ 2523797; ХГ 8565991; ВД 9310519; ЕИ 3391533; ЗГ 2672213; ЕА 6701797; АН 6938708; ВИ 2760482; АЛ 0739977; ЄИ 3195833; ЄЕ 0213633; АЛ 4689321; АП 7465995; ВИ 4517697; ЄЕ 0213632;
- 2 купюри номіналом по 5 грн.: ЮА 5808001; ЮЄ 3538291.;
- 3 купюри номіналом по 50 грн.: ФГ 4048607; ФД 0828310; ФИ 431049;
- 3 купюри номіналом по 20 грн: ЕГ 7884511; ЧВ 0358257; ТБ 0424573.
Вилучене визнано речовими доказами.
Слідчий вважає, що розслідування є достатні підстави вважати, що у разі незастосування такого заходу забезпечення як арешт майна із забороною користування та розпорядження ним, існують реальні ризики приховування, пошкодження, знищення,відчуження цього майна.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено, що заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Викладене приводить суд до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України,слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
- 66 купюр номіналом по 200 грн.: УЗ 3647949; ТЕ 3874378; ХГ 6131824; УВ 4425636; СЕ 1785853; СЕ 8725447; СБ 4734000; ХИ 3214751; ТЕ 5252195; ТИ 2641605; СВ 4935699; ХД 6263907; ХЖ 8729212; УИ 6054800; УФ 1517991; ЕЧ 2189719; ЕА 2358322; ЦБ 4962003; КЙ 8669334; УА 1904739; ТВ 1057673; СЕ 9945071; ВГ 1927436; ЗЕ 5826728; КЖ 2727961; ЕШ 5534467; УТ 4026014; ЗЕ 6293193; СК 4252936; ХД 9332975; КД 5314000; ХД 8558018; ВЄ 7393858; ЗГ 7740887; ВИ 0944807; ЕА 1272041; ДБ 8847156; ДБ 5234432; ЕЄ 5319096; ЕЕ 4513036; ЕА 6976965; АН 5562078; ЗГ 9522810; АМ 8739652; ЕЄ 9800222; ЕГ 8634822; ДГ 6221269; ВД 4393608; ДЕ 4135330; ЗБ 3217815; ЄЄ 6675726; ГЗ 4631831; АН 9657952; ГЖ 1983272; АК 9662774; ГЗ 2947823; ЕБ 5362295; ДВ 7604598; ГД 8334941; ДЕ 9136686; ЕЕ 5944333; ЕА 5871091; ДД 3526224; ВЖ 0534671; ДД 2644472; ВД 7460148;
- 26 купюр номіналом по 100 грн.: КФ 7394726; ГД 9234124; УГ 1058006; УС 3905861; УК 1819713; УШ 8823917; АА 0797102; УМ 7663994; УГ 4698519; ЯБ 2936699; УЦ 2882353; УА 3764975; УР 5439248; УЦ 0804339; УГ 1173533; АА 4774330; УЧ 1071534; УЛ 4576192; УБ 0003585; УХ 7799902; АД 1270956; АЄ 6668272; УЄ 3803169; АВ 0105820; УУ 5183732; УЧ 5875832;
- 2 купюри номіналом по 5 грн.: ЮА 5808001; ЮЄ 3538291.;
- 3 купюри номіналом по 50 грн.: ФГ 4048607; ФД 0828310; ФИ 431049;
- 3 купюри номіналом по 20 грн: ЕГ 7884511; ЧВ 0358257; ТБ 0424573
- 266 купюр номіналом по 500 грн.: ЄИ 2761206; ЗЗ 7261815; ЛД 2521430; ВЕ 6504450; ЛИ 7980365; СЖ 7484293; ВИ 8211946; ЛГ 9689729; УГ 7042757; МВ 0995689; ЗД 4700857; ЕВ 1782810; АМ 8639780; ХВ 5900272; ЕИ 2398193; ЗД 0584697; ЛА 0125063; ЛИ 3072344; МА 5856171; ВВ 4925812; ВЗ 0093071; УИ 7082288; ЛИ 3940090; ХД 8468139; УЖ 9384150; ХА 0794886; АВ 9324524; ЛБ 3525663; ЛГ 3252515; ВЕ 7922611; ЄГ 9430772; ЛЗ 9475929; ЗА 8131214; ВЕ 4455012; ЕД 7735110; АА 1656558; ВВ 8270737; ЗА 5688010; МБ 6658033; АП 5825544; ЕЕ 7610572; ХГ 7537928; ЄЄ 8825838; АП 9645430; ХБ 2031926; АИ 1534192; ВЗ 0527091; ЄГ 0171034; ЦА 5746100; АМ 4035228; МА 4963352; ЗИ 9932123; ЗЗ 1306339; МВ 9759297; ФГ 2225249; СБ 9506924; ЛИ 3030122; СГ 5821451; БН 3590245; ВВ 3001905; ХИ 1816962; ЕД 7068873; ФБ 4094382; БВ 0385721; ГВ 9585816; ЄГ 1061780; АА 6177048; СЖ 4866302; СБ 4796109; ЛА 36376214; ЗБ 6326472; ВЕ 3124279; ВВ 1544344; МА 7371838; МВ 4565328; ЛГ 1915353; МА 3700306; ФГ 7365276; ФЗ 5479373; УИ 3287214; ХЗ 2132194; ВЗ 5303828; ЕЗ 2991082; ВЄ 5892526; ЦБ 3154169; ВБ 2746833; ЛБ 3536778; ВГ 2711593; ФД 3057606; УЗ 2388050; АЄ 8438574; БА 4738758; АД 1501811; БА 8344308; ЕЕ 9020850; ВЄ 8853769; ЕЗ 6424694; ХИ 4537728; АГ 4840099; АН 9435541; АЗ 92219735; ХБ 9051539; ЗВ 82844070; ЕВ 5833128; ЛД 6026997; ФГ 7865563; ЄЕ 5785636; ХИ 0495526; АЖ 8178419; БГ 9404577; ВД 8252661; АК 4663040; ВЄ 5391287; СБ 8850562; АН 9550854; ЛИ 0543718; ГН 3264277; УГ 4383399; АД 6754987; ЄБ 4364977; ХА 9017741; ВТ 1717556; АК 4663123; БА 4330374; ЕИ 8680063; ГБ 9228642; ВД 9639533; ЗА 7278605; АН 5801372; АИ 7748596; АП 2362629; ЄЕ 5393332; ЄЄ 1888363; ЕВ 6840348; ГБ 0081112; АЗ 0752486; ЄЕ 2872065; ХЕ 8821837; ЄЕ 2872063; ЄЕ 2872064; АЗ 5783488; УГ 1075588; ГТ 3244526; УЖ 7563961; ФД 0661233; УЗ 9070432; ЗД 4313081; ЛД 6939421; ВА 0860009; ЕИ 8773304; ЗБ 2742971; ГТ 3435456; ЄЕ 0660059; АП 4491624; ЗА 8139059; АГ 8305007; АН 4483997; ЄБ 8637961; БА 9167240; АЕ 9051083; АН 9067145; АЛ 0664507; ЕБ 7408097; ББ 1805106; ХЖ 5522000; ВД 2212396; ЄИ 3530259; ЕЖ 7090015; ЕВ 1866604; ЗГ 5005037; АД 2914641; ЄЗ 8355177; ЦБ 0519708; ЄД 7475270; ХЕ 8878210; ФД 1685252; УЗ 0323488; ФГ 2347502; ЄЄ 8809812; ЄЕ 3939394; ЕЄ 7251811; АП 3914492; ЄА 8532601; АЕ 6889636; ЄЕ 2872061; ЄЕ 2872062; ЗГ 2620968; ЕЗ 2679628; ХЖ 7951742; АМ 9786642; ВИ 6859965; ЕА 3980434; ЄА 9142781; ЗБ 6261404; ВЕ 5572798; ЗБ 6261405; ЗБ 6261407; ЗБ 6261401; ЗБ 6261408; ЄЄ 7991809; ЛД 4086205; ЛД 3953343; ВД 4449080; УД 2905899; СД 5704675; ФД 1726006; ЗГ 0082157; ЛА 0240149; ФД 8754255; СБ 1223242; УЗ 0736784; ЛИ 9660494; ВБ 4989285; ФБ 3439083; СД 1828007; АГ 1461329; АР 6420428; ВЕ 4391823; ХВ 9681913; ЗБ 8608226; ЗБ 7901024; ЄИ 2652256; ХЖ 0897289; ЗГ 2045254; ЄД 3627742; АЄ 1393269; ВЖ 6908986; АН 3151541; ЕА 8974472; ЄВ 4827270; АН 4173502; ЄБ 7400763; БА 4815812; АП 7688853; ЕИ 3391532; ЄД 8316225; ХЄ 5379521; ВЄ 8508259; ХВ 2392637; ЄЗ 0868696; ГА 3198151; ГВ 5646178; АБ 9866111; ЄЖ 7473519; АП 9566111; ЕИ 5690490; АВ 4532992; АК 8937020; ЗА 1663714; ВЗ 9406287; ЦБ 3045968; АИ 2523797; ХГ 8565991; ВД 9310519; ЕИ 3391533; ЗГ 2672213; ЕА 6701797; АН 6938708; ВИ 2760482; АЛ 0739977; ЄИ 3195833; ЄЕ 0213633; АЛ 4689321; АП 7465995; ВИ 4517697; ЄЕ 0213632.
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів .

Слідчий суддя ОСОБА_1