14.06.2023 Справа № 756/7295/23
Номер справи 756/7295/23
Номер провадження 1-кс/756/1363/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої - ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0002988 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0002988 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому просить дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що містить банківську таємницю щодо власника та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що з Управління протидії кіберзлочинам в м. Києві ДКП НП України надійшов рапорт про те, що невстановлена особа за допомогою незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою та соціальної мережі «Facebook», під приводом продажу товару, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілих осіб, чим спричинила матеріальної шкоди.

Потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 12.09.2022 знайшов оголошення в соціальній мережі «Facebook» щодо продажу дров та зателефонував за номером в оголошенні НОМЕР_2 . Йому передзвонив менеджер ОСОБА_6 і повідомив реквізити для здійснення оплати, номер картки банківського рахунку № НОМЕР_1 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, 12.09.2022 об 11.37 годин потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 12800 гривень на банківську карту. Після перерахування грошових коштів, менеджер на ім`я ОСОБА_6 перестав відповідати на дзвінки, смс-повідомлення та на теперішній час послуг не отримано, грошові кошти потерпілому не повернуто.

В органу досудового розслідування існують всі підстави вважати, що вищезазначений банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувався, як засіб вчинення кримінального правопорушення, тому є необхідність в отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю.

Слідчий в судовому засіданні підтримала подане клопотання, наполягала на його задоволенні. Пояснила, що з метою встановлення причетних осіб, інших потерпілих є необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці.

Враховуючи наявність достатніх, доведених слідчим обставин та характер інформації, яка міститься в документах, що становить банківську таємницю, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого вони знаходяться.

Ураховуючи неявку сторін, які належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, а також беручи до уваги їх позицію викладену в заяві, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання за наявними в ньому матеріалами.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

В провадженні Оболонського РУ ГУ МВС України у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0002988 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа за допомогою незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою та соціальної мережі «Facebook», під приводом продажу товару, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 шляхом зарахування коштів 12800 грн на рахунок банківської карти № НОМЕР_1 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після перерахування грошових коштів, менеджер на ім`я ОСОБА_6 перестав відповідати на дзвінки, смс-повідомлення та послуг не отримано, грошові кошти не повернуто.

Враховуючи вище викладене, існують всі підстави вважати, що вищезазначений банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувався як засіб вчинення кримінального правопорушення, тому є необхідність в отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю .

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до змісту п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказані в клопотанні документи містять охоронювану законом банківську таємницю, слідчим доведено що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, щодо руху грошових коштів по рахункам, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, однак, оскільки у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення безпосередньо оригіналів вказаних документів, вважаю, що в цій частині клопотання підлягає частковому задоволенню, з можливістю вилучення їх завірених копій.

Також вважаю необхідним визначити проміжок часу щодо дослідження руху коштів по картці з 01.08.2022 по 14.06.2023, що не буде становити надмірне втручанням та достатнім для органу досудового розслідування для визначення руху грошових коштів в межах даного провадження.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0002988 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися та вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю й перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Інформацію про власника банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копії заяв, договорів про відкриття рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до 14.06.2023;

- персональні дані (адреси), контактні (абонентські) номери мобільних операторів, які являються фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківським рахунком № НОМЕР_1 ;

- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника рахунка № НОМЕР_1 ;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківським рахунком № НОМЕР_1 у період часу з 01.08.2022 по 14.06.2023 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів.

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківським рахунком № НОМЕР_1 з 01.08.2022 по 14.06.2023;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківським рахунком № НОМЕР_1 з 01.08.2022 по 14.06.2023;

- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за розрахунковим рахунком за банківським рахунком № НОМЕР_1 з 01.08.2022 по 14.06.2023;

- надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківським рахунком № НОМЕР_1 з 01.08.2022 по 14.06.2023;

- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 з використанням мережі «Інтернет» з 01.08.2022 по 14.06.2023;

- надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» з 01.08.2022 по 14.06.2023.

Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1