Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3318/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по наявних карткових рахунках зареєстрованих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів м. Херсон, Херсонської області та м. Миколаїв, Миколаївської області за період часу 13.02.2023 по 15.02.2023.

В обґрунтування клопотання вказав, що СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000313 від 15.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.02.2023 року до чергової частини відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа скориставшись даними введеними на сайті з приводу подання заявки на отримання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та використовуючи електронно-обчислювальну техніку, здійснила перерахування грошових коштів на невідомий картковий рахунок в сумі 196 262 грн. з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що 14.02.2023 року близько 16.00 год. заявниця перейшла за посиланням отримання грошової допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та почала авторизуватись, перейшовши за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де ввела свої анкетні дані та номер картки. Після цього заявниці на мобільний телефон, телефонував невідомий чоловік з телефонів ( НОМЕР_2 ) представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запитав на яку картку заявниця хоче отримувати гроші, вона сказала, що на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та чоловік сказав, що їй на телефон прийде СМС з кодом підтвердження та треба його йому повідомити, коли остання повідомила код то через деякий час з картки заявниці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 були зняті гроші семи платежами на загальну суму 196 260 гривень.

Вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про злочин, осіб, які його вчинили та встановлення їх місцезнаходження.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчиненнякримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по наявних карткових рахунках зареєстрованих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів м. Херсон, Херсонської області та м. Миколаїв, Миколаївської області за період часу 13.02.2023 по 15.02.2023, а саме: документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання карток зареєстрованих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та анкетні дані її власника, копії паспорта, адресу мешкання, контактні номери мобільних терміналів; інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по банківському рахунку на підставі якого видано банківську картку № НОМЕР_1 у вказаний період часу; заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з банківського рахунку на підставі якого видано банківську картку № НОМЕР_1 за вказаний період часу; інформацію про рух грошових коштів за вказаний період часу з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції; за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками; відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відносно зазначеного клієнта; відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відносно зазначеного клієнта; відомостей щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відносно зазначеного клієнта; відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначеного клієнта; відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відносно зазначеного клієнта; завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_6