Єдиний унікальний номер справи 333/5782/23
Номер провадження 1-кс/333/2251/23
УХВАЛА

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 липня 2023 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1
за участю:секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні, у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання дізнавача СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню зареєстрованого за № 0000259, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, суд

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №00000259 від 07.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.07.2023 до чергової частини ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява про те, що 12.02.2023 невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу килимків для автомобіля в соціальній мережі «Інстаграм», заволоділа його грошовими коштами у розмірі 35100 грн., які ОСОБА_4 перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 . Матеріальний збиток становить 35100. (ЄО № 12640 від 06.07.2023)

В ході досудового розслідування було допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 який повідомив, що 11.02.2023 року в соціальній мережі інстаграм знайшов сторінку користувача з нік-eimon « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сторінка ІНФОРМАЦІЯ_3 на якій було оголошення про виготовлення автомобільних ковриків на замовлення. Того ж дня потерпілий зв?язався з ними в месенджері інстаграм та домовився про виготовлення килимків для його автомобіля.

За домовленістю термін виконання був 5-6 тижнів, вартість вказаних килимків 35100 грн. Вказані кошти потерпілий перерахував 12.02.2023 року за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 з власної карти НОМЕР_3 на карту НОМЕР_4 за дві транзакції о 12:44 та о 12:45, та став очікувати замовлення. При переказі коштів, отримувачем був ОСОБА_5 . В мережі інтернет потерпілому вдалося знайти, римувати номери НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

14.02.2023 року потерпілий відправив їм в месенджері інстаграм фото салону свого автомобіля.

22.02.2023 року потерпілий відповів на уточнюючи питання, по замовленню та продовжив очікування.

18.03.2023 року, по закінченню, 5 тижнів, потерпілий поцікавився коли буде готове замовлення, та 20.03.2023 року отримав відповідь, що орієнтовна дата отримання замовлення 10.04.2023 року.

28.03.2023 року, потерпілий знову написав їм прохання виконати роботу швидше, однак отримав відповідь, про те що це не можливо.

11.04.2023 року, потерпілий знову поцікавився чи готове його замовлення, та отримав відповідь, що коврики ще виготовлюються.

20.04.2023 року, потерпілий знову поцікавився про дату отримання замовлення, та 21.04.2023 року отримав відповідь про те що, нова дата отримання 05.05.2023 року.

05.05.2023 року знову запитав чи готове замовлення, та отримав відповідь, що вони готові, однак встановлено, що вони мають брак та потрібно виготовити нові.

11.05.2023 року, потерпілий знову поцікавився про кінцеву дату виконання замовлення, та вони дату не повідомили, але попросили надати адресу на яку потрібно буде доставити замовлення, та я надав їм свою адресу.

15.05.2023 року, потерпілий знову поцікавився, коли можу отримати замовлення, та 16.05.2023 року отримав відповідь, що вони очікують відповідь з виробництва.

19.05.2023 року, потерпілий знову звернувся з тим же питанням, відповіді не отримав, та 20.05.2023 написав знову, та вони відповіли, що для точного виробництва потрібно зробити заміри салону автомобіля та вони надали мої контакти особі, яка буде проводити замірювання.

23 05.2023 року приблизно о 17:00 із заявником зв?язався хлопець, номер телефону, якого на даний момент назвати не може, оскільки на той час користувався іншим телефоном, що йому потрібно зробити заміри салону мого автомобіля, та представився ОСОБА_6 , в месенджері телеграм підписаний як ОСОБА_7 (@ViktorCID, ID користувача НОМЕР_7 ).

25.05.2023 року о 13:00 заявник з невідомим зустрілися у м. Дніпро за адресою: АДРЕСА_1 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та вказаний чоловік зробив заміри у автомобілі потерпілого. ОСОБА_6 прибув на автомобілі Citroen C-Elisee сірого кольору, номер автомобіля потерпілий не запам?ятав. Після цього він відписався, про те, що зроблено заміри, та знову запитав про дату отримання замовлення.

26.05.2023 року отримав відповідь, що замовлення буде готове в період з 02 по 06 червня 2023 року.

02.06.2023 року, потерпілий знову запитав про готовність замовлення, та 03.06.2023 року отримав відповідь, що в процесі виготовлення. 09.06.2023 року, потерпілий написав їм повідомлення з вимогою повернути грошові кошти за не отримане замовлення, та 10.06.2023 року отримав відповідь з проханням ще почекати, та по замовлення буде готове в період з 19 по 23 червня.

23.06.2023 року потерпілий знову написав, що 26.06.2023 року очікує повернення грошових коштів, та 24.06.2023 року отримав відповідь, що ще не отримали замовлення, та чекають на нього в понеділок 26.06.2023 року.

29.06.2023 потерпілий знову написав повідомлення з вимогою повернути кошти за неотримане замовлення, однак відповіді не отримав.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄРДПОУ НОМЕР_8 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , за період з 05.07.2023 по момент оголошення ухвали, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_2 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 05.07.2023 по момент оголошення ухвали;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 , за період з 05.07.2023 по момент оголошення ухвали;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_2 , за період з 05.07.2023 по момент оголошення ухвали;

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, але надала суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000259, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Участь представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судовому засіданні визнана слідчим суддею не обов`язковою, так як завчасна обізнаність працівників установ про необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів і матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та можливої зміни і знищення даних, вказаних у клопотанні слідчого, в якому доведено наявність вказаних загроз.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, прийшов до наступного.

Відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання;

6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення;

7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно зі ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, покладається на слідчого, прокурора.

Відповідно до вимог ст.ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до вимог ст. 84 КПК України - доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до вимог ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження у порядку, передбаченому вимогами КПК. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених вимогами КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, державна таємниця тощо.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, враховуючи обставини, викладені у ст. 163 КПК України, а також доведеність обставин викладених у клопотанні дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000259, суд вважає за необхідне задовольнити дане клопотання.

На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню зареєстрованого за № 0000259, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю.

Надати дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , інспектору ВПК в Запорізькій області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ капітана поліції ОСОБА_12 , старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_13 або уповноваженій особі за дорученням тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄРДПОУ НОМЕР_8 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , за період з 05.07.2023 по момент оголошення ухвали, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_2 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з за період з 05 липня 2023 по 17 липня 2023 року;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 , за період з 05.07.2023 по момент оголошення ухвали;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_2 , за період з 05.07.2023 по момент оголошення ухвали.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення до 17 серпня 2023 року (включно).

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

міста Запоріжжя ОСОБА_1