23.05.23 Справа№469/585/23
1-кс/469/78/23
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

18 травня 2023 року смт.Березанка

Слідчий суддя Березанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №8 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаїсвькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з Начальником Березанського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000060 від 03.04.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ відділення поліції №8 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 09 травня 2023 року звернувся до слідчого судді Березанського районного суду Миколаївської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000060 від 03.04.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, у якому просив надати групі слідчих у зазначеному кримінальному проваджені, які вказані у клопотанні, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання (вилучення), в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 ; ІПН: НОМЕР_3 ; Свідоцтво: № НОМЕР_4 ; Ліцензія НБУ:№ 22 від 19.03.1992 р., а саме:

- відомостей про власника банківського рахунку відкритому в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), та по банківському рахунку відкритому в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання реєстрації, копія паспорта тощо).

- відомостей про рух коштів по рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_5 банківського рахунку відкритому в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), та по банківському рахунку відкритому в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) в період з 31.03.2023 по 01.04.2023, з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а саме: залишок грошових коштів на рахунку; дати проведення фінансових операцій; суми фінансових операцій; призначення платежів; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які рахунки використовувались для здійснення такої операції; відомостей щодо адреси, де були використані грошові кошти з цього рахунку та у разі можливості фото та відеофайлів з пристрою (оплата за терміналом, зняття з банкомату) щодо зняття грошових коштів; відомостей про особу (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорта, довіреності) особи, яка отримувала готівкові грошові кошти, на картку якої було здійснено переказ грошових коштів з картки потерпілої відомостей про особу, яка є власником банківської картки або рахунку на яку шляхом обману було перераховано грошові кошти та в разі перерахунку на інший рахунок всі відомості про власника цього рахунку (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку); відомостей щодо пристроїв (найменування пристрою, IMEI номерів, ІР-адресів, місцезнаходження такого пристрою), за допомогою яких здійснювалися фінансові операції. які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 ; ІПН: НОМЕР_3 ; Свідоцтво: № НОМЕР_4 ; Ліцензія НБУ:№ 22 від 19.03.1992 р, з можливістю здійснення виїмки та отриманні вказаних документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Заявлене клопотання обґрунтував тим, що слідчим відділом відділення поліції №8 Миколаївського РУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000060, зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.04.2023 до ЧЧ відділення поліції №8 МРУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , 1973 р.н., про те, що 31.03.2023 невідома особа за допомогою використання інформаційно-комунікаційних систем з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " рахунок НОМЕР_8 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 69780 гривень з кредитної картки № НОМЕР_7 рахунок ( НОМЕР_8 ), та НОМЕР_9 гривні з картки для виплат (зарплатна) № НОМЕР_5 рахунок ( НОМЕР_6 ), які були перераховані за рекламні послуги соціальної мережі «Фейсбук» всесвітньої мережі «Інтернет».

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що потерпіла в своєму користуванні має банківські картки № НОМЕР_5 рахунок ( НОМЕР_6 ) з додатковим рахунком договору №SAMDNWFC3 від 21.01.2016 року та банківську карту № НОМЕР_7 рахунок ( НОМЕР_8 ) з додатковим рахунком договору № SAMDNWFC4 від 13.02.2020.

31.03.2023 року у вечірній час під час серфінгу в інтернет мережі потерпіла натрапила на канал «Є-підтримка» соціальної мережі «Телеграм», де в публікаціях потерпіла помітила, що можна отримати 6500 грн від держави в залежності від банку, так як остання користується карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона перейшла по посиланню з зображенням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого потерпілу було перенаправлено на веб-сторінку з посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перейшовши по вищевказаному посиланню потерпіла в полі введення «Номер картки» ввела свій номер картки, та натиснула «продовжити», після чого веб-сторінка автоматично закрилася, в подальшому будь-яких дій потерпіла не вчиняла.

02.04.2023 року приблизно о 09:00 потерпіла зайшла до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб поповнити мобільний рахунок, зайшовши до останнього потерпіла виявила, що її заробітня картка «Картка для виплат» № НОМЕР_5 заблокована, після чого вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером « НОМЕР_10 », дочекавшись зв`язку з оператором потерпіла повідомила, що має заблоковану картку № НОМЕР_5 , після чого оператор повідомив їй, що з її карткою все добре, та мабуть потерпіла має поганий зв`язок, після чого оператор попрохав, щоб потерпіла зачекала певний проміжок часу.

Протягом доби потерпіла ще декілька разів намагалася поповнити рахунок свого мобільного телефону ( НОМЕР_11 ), проте не вдалося, після чого о 21:30 потерпіла знову зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером « НОМЕР_10 », де знову дочекавшись з`єднання з оператором намагалася дізнатися, що сталося з її карткою, після чого оператор повідомив їй, що її банківська картка № НОМЕР_5 , кредитна картка, та картка Є-підтримка потерпілої заблоковані, після чого оператор порадив звернутися до поліції.

03.04.2023 року потерпіла прийшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , де самостійно на прохання працівників поліції отримала виписку по особовому рахунку за номером № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), та кредитній картці № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), де виявила, що загальна кількість викрадених у неї грошових коштів становить 69780,17 гривень з кредитної картки № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), та 27523,34 гривні з картки для виплат (зарплатна) № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ).

До протоколу допиту потерпіла долучила дві виписки по особовому рахунку за номером картки № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), та кредитній картці № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ).

Також потерпіла повідомила, що вона самостійно 03.04.2023 року зверталася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де намагалася самостійно отримати виписку по банківському рахунку за номером № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), та кредитній картці № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), в якій можливо було би вказано шлях та рух грошових коштів, які були викрадені шахрайським шляхом, на який рахунок були перераховані грошові кошти банк потерпілій не повідомив та повідомили, що необхідно звертатись до поліції, яка звернеться до суду з метою отримання дозволу на відкриття банківської таємниці та на підставі ухвали суду банк надасть інформацію органу досудового розслідування.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), та по банківському рахунку відкритому в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що підтверджується випискою по особовому рахунку виданою ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_12 , паспорт громадянина України № НОМЕР_13 , виданий Ленінським РО УМВД України в Одеській області 04.12.1995 року.

Інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного досудового розслідування, а також встановлення значущих обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність отримати інформацію про рух грошових коштів, які перераховані з банківського рахунку відкритому в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), та по банківському рахунку відкритому в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Зміст даної інформації має відомості, що представляють банківську таємницю. Необхідна інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 ; ІПН: НОМЕР_3 ; Свідоцтво: № НОМЕР_4 ; Ліцензія НБУ:№ 22 від 19.03.1992 р.

Інформація, стосовно перерахунку грошових коштів, підтверджується випискою з особового рахунку потерпілої, виданою потерпілій в відділенні № НОМЕР_14 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на власну вимогу, для пред`явлення за місцем вимоги.

Вказані в клопотанні часові рамки, а саме надання тимчасового доступу до речей та документів в період з 31.03.2023 до 01.04.2023 року обґрунтовується та співвідноситься тим, що саме в цей період було здійснено зняття грошових коштів з банківського рахунку потерпілої.

Досудовим розслідуванням встановлено, що сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.

Оскільки згідно ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю та відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий зазначає, що під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, уповноважена особа не може особисто проводити слідчі (розшукові) та процесуальні дії в порядку визначеному КПК України.

Посилаючись на наведені обставини та положення ст.ст.40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий просив задовольнити заявлене клопотання.

Слідчий заявлене клопотання підтримав, про що надав відповідну заяву, у якій просив розглянути клопотання без його участі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуте слідчим суддею без виклику володільця інформації, зважаючи на існування ризику зміни або знищення інформації, що знаходиться у документах, створених посадовими особами володільця документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до таких висновків.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, що звертається з відповідним клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи :

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- містять відомості, що можуть бути використані як докази, та що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншими способами.

Обставини, викладені у клопотанні, підтверджені:

- Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000060 від 03.04.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України за змістом якого 02.04.2023 року до ЧЧ відділення поліції №8 МРУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , 1973 р.н., про те, що 31.03.2023 невідома особа за допомогою використання інформаційно-комунікаційних систем з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " рахунок НОМЕР_8 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 69780 гривень з рахунокуUA4182151, які були перераховані за рекламні послуги соціальної мережі «Фейсбук» всесвітньої мережі «Інтернет» (а.п.6);

- рапортом старшого чергового інспектора СРПП відділення поліції №8 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 від 02.04.2023 року Начальнику відділення поліції №8 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області про отримання 02.04.2023 року та реєстрацію заяви ЄО за №723 від 02.04.2023 року як «Крадіжка» (а.п.7-8);

- протоколом огляду предмета від 03.04.2022 року з фото таблицями, за даними якого було оглянуто мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 з інформацією про рух грошових коштів, належних ОСОБА_5 (а.п.11-12, 13-14);

- копією Протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 03.04.2022 року, за даними якого потерпіла повідомила органу досудового розслідування про обставини заволодіння невідомою особою шахрайським шляхом за допомогою використання інформаційно-комунікаційних систем з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " рахунок НОМЕР_8 грошовими коштами заявниці в сумі 69780 гривень з кредитної картки № НОМЕР_7 рахунок ( НОМЕР_8 ), та НОМЕР_9 гривні з картки для виплат (зарплатна) № НОМЕР_5 рахунок ( НОМЕР_6 ) (а.п.20-21);

- виписками по особових рахунках № НОМЕР_8 по кредитній картці № НОМЕР_7 та № НОМЕР_6 кредитній картці № НОМЕР_5 (а.п.22-23).

Таким чином, враховуючи, що слідчим належним чином обгрунтовано та доведено передбачені кримінально-процесуальним законом підстави для надання тимчасового доступу до документів, та що отримання зазначених у клопотанні документів необхідне для досягнення мети кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання є обгрунтованим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №8 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000060 від 03.04.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000060 від 03.04.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а саме:

- заступнику начальника відділення поліції - начальнику СВ відділення поліції №8 МРУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 8 МРУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

- старшому слідчому СВ відділення поліції № 8 МРУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, майору поліції ОСОБА_8 ;

- старшому слідчому СВ відділення поліції № 8 МРУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, капітану поліції ОСОБА_9 ;

- заступнику начальника СВ відділення поліції № 8 МРУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання (вилучення), в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 ; ІПН: НОМЕР_3 ; Свідоцтво: № НОМЕР_4 ; Ліцензія НБУ:№ 22 від 19.03.1992 р., а саме:

- відомостей про власника банківського рахунку відкритому в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), та по банківському рахунку відкритому в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) (прізвище, ім`я, по- батькові, дата народження, місце проживання реєстрації, копія паспорта тощо).

- відомостей про рух коштів по рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_5 банківського рахунку відкритому в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), та по банківському рахунку відкритому в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) в період з 31.03.2023 по 01.04.2023, з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а саме: залишок грошових коштів на рахунку; дати проведення фінансових операцій; суми фінансових операцій; призначення платежів; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які рахунки використовувались для здійснення такої операції; відомостей щодо адреси, де були використані грошові кошти з цього рахунку та у разі можливості фото та відеофайлів з пристрою (оплата за терміналом, зняття з банкомату) щодо зняття грошових коштів; відомостей про особу (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорта, довіреності) особи, яка отримувала готівкові грошові кошти, на картку якої було здійснено переказ грошових коштів з картки потерпілої відомостей про особу, яка є власником банківської картки або рахунку на яку шляхом обману було перераховано грошові кошти та в разі перерахунку на інший рахунок всі відомості про власника цього рахунку (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку); відомостей щодо пристроїв (найменування пристрою, IMEI номерів, ІР-адресів, місцезнаходження такого пристрою), за допомогою яких здійснювалися фінансові операції. які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 ; ІПН: НОМЕР_3 ; Свідоцтво: № НОМЕР_4 ; Ліцензія НБУ:№ 22 від 19.03.1992 р, з можливістю здійснення виїмки та отриманні вказаних документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено 23 травня 2023 року.

Слідчий суддя: