Справа № 589/2462/23
Провадження № 1-кс/589/619/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Шостка

09 травня 2023 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000441 від 17.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: ОСОБА_5 , користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_1 та банкіською карткою райфайзенбанку № НОМЕР_2 . Остання 06.04.2023 переглядвала новини у мобільному додатку "Фейсбук" та сереж новин побачила рекламу з матеріальною допомогою. В подальшому ОСОБА_5 натиснула на вищевказану рекламу та у неї на телефоні відкрилась розмова у додатку "Телеграм" з телеграм каналом " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де в повідомленні було вказано, що для отримання допомоги необхідно ввести код з смс повідомлення, яке прийшло останній та телефон. ОСОБА_5 ввела цей код до діалогу в результаті чого, невстановлена особа за допомогою використання електронно комунікаційних систем заволоділа грошима ОСОБА_5 на суму 18791,33 грн.

Під час допиту потерпілої, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 дала свідчення про те, що 06.04.2023 вона на своєму мобільному телефоні передивлювалась новини в додатку «Фейсбук» та побачила оголошення з приводу отримання грошової допомоги «Допомога» вона натиснула за посиланням та відкрився додаток «Телеграм» та в ньому діалогове вікно де було вказано «Ви подали заяву на допомогу». Повідомлення прийшло з невідомого номеру але був значок райфайзен банку, тому вона подумала що св`язалась з представниками банку. В переписці було вказано, що їй потрібно було повідомити смс код який їй прийшов на мобільний телефон, то станій цифри будуть 38, СМС дійсно прийшло СМС з номером НОМЕР_3 , тому вона не вагаючись відправила код в переписку. Потім мені від банку прийшло повідомлення з текстом, що гроші надійдуть на її рахунок через 10 хв.. В цей час вона вирішила що десь мають прийти гроші та зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де побачила що її зарплатну карту було заблоковано а з кредитної карти було знято 500$, доларів які при конвертації становить 18791,33 грн., вона відразу почала телефонувати до гарячої лінії та заблокувала свої карти. Номер своєї кредитної карти вона не пам`ятає так як жодного разу нею не користувалась. Номер рахунку НОМЕР_4 , номер зарплатної карти НОМЕР_2 . У виписці з банку зазначений номер НОМЕР_5 .

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000441 від 17.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів по банківській кредитній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 номер рахунку НОМЕР_4 та інші рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ( АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старшому групи), слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ( АДРЕСА_1 ), містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по банківській кредитній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 номер рахунку НОМЕР_4 та інші рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучити на паперовому та електронному носіях, за період з 00:01 год 06.04.2023 11.04.2023 по 00:01 год. щодо:

-інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 номер рахунку НОМЕР_4 з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

-виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;

-детальну технічну інформацію щодо користування банківською карткою № № НОМЕР_5 номер рахунку НОМЕР_4 послугами віддаленого керування банківськими рахунками за вищевказаний період часу, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

-детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_5 номер рахунку НОМЕР_4 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

-відомості про те яким чином здійснювався переказ грошових коштів на суму 18791,33 грн. в період часу 06.04.2023 через застосунок FACEBK ZXD7PNFGM2 fb.me/ads, з інформацією про подальший рух вказаних коштів.

2. У разі відсутності відомостей, зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 09 липня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1