Дата документу 15.06.2023Справа № 554/4831/23
Провадження № 1-кс/554/7006/2023
УХВАЛА

Іменем України

15 червня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001640 від 01.06.2023 року, кваліфіковане за ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що у провадженні СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001640 від 01.06.2023 року, кваліфіковане за ч. 4 ст. 185 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, 31.05.2023 близько 15 год 00 хв. невідома особа, перебуваючи у приміщенні квартири, що за адресою: АДРЕСА_1 , діючи таємно, в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів викрала грошові кошти у розмірі 70 тис. грн., належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив що 31.05.2023 до нього за адресою проживання, а саме: АДРЕСА_1 , прийшла невідома жінка зі світлим, майже рудим волоссям, зібраним у пучок ззаду, зростом близько 160 см., одягнена у кофту бежевого кольору, штани темно-синього кольору, при собі мала сумку чорного кольору з білими написами та візерунками на ній. Жінка представилася представником соціальної служби, та повідомила, що від міста Полтави всім особам поважного віку, яким більше 80-ти років виділено премію у розмірі 100 грн. Надавши купюру номіналом 200 грн. попрохала надати решту у розмірі 100 грн. Таким чином виявила, де ОСОБА_5 тримає грошові кошти. Відволікши потерпілого своїми проханнями та розмовами, шляхом вільного доступу особа жіночої статі заволоділа гаманцем потерпілого, в якому перебували грошові кошти у сумі 70 000 грн., купюрами номіналом по 1000 грн.

Встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Оперативним шляхом встановлено, що остання використовує на постійній основі карткові рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 для зберігання та пересилання грошових коштів отриманих незаконним шляхом.

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 на тимчасовий доступ та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а також відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківський карті № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 :

-Відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаної банківської карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 25.03.2023- 00:00 год. по 03.06.2023- 00:00 год. із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 25.03.2023- 00:00 год. по 03.06.2023- 00:00 год.

-копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказаної банківської карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

-номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаної банківської карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна до з 25.03.2023- 00:00 год. по 03.06.2023- 00:00 год.;

-у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаної банківської карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 25.03.2023- 00:00 год. по 03.06.2023- 00:00 год.

-у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаної банківської карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 25.03.2023- 00:00 год. по 03.06.2023- 00:00 год.- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

-Надати фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якими рахуються вищезазначеної банківської карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

-Надати Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з 25.03.2023- 00:00 год. по 03.06.2023- 00:00 год. при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1