Справа № 712/186/23
Провадження №1-кс/712/1864/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 червня 2023 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В:

Адвокат ОСОБА_3 , яка діє в інтересах який діє в інтересах ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту на майно, посилаючись на те, що ухвалами Соснівського районного суду м. Черкаси від 10-11 січня 2023 року у справах № 712/191/23 та інших, в рамках кримінального провадження № 0000110 від 18.11.2022 року було задоволено клопотання органу досудового розслідування та накладено арешт на належне ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , на праві приватної власності майно, перелічене в резолютивних частинах даних ухвал суду.

На даний час, на їхнє глибоке переконання, є необхідність для ухвалення рішення про скасування арештів, про які йшлося вище, у зв`язку із тим, що низка фактів та обставин, якими обґрунтовувалися клопотання слідчого та прокурора про арешт майна, не тільки не отримали свого підтвердження в ході досудового розслідування, але й спростовуються документальними доказами, які долучаються до даної заяви, що перетворює подальше продовження арешту на наше майно на необґрунтоване переслідування громадянина і підприємця з боку державного органу.

На підтвердження такої своєї правової та фактологічної позиції просять суд звернути увагу на нижченаведену аргументацію.

Зважаючи на те, що Черкаським апеляційним судом були залишені в силі всі ухвали суду першої інстанції, якими арешт було накладено, але орган досудового розслідування, маючи більш, ніж достатньо, часу для проведення відповідних слідчих дій, не зміг довести необхідність продовження арешту на наше майно, вважають, що на даний час постала необхідність звернення до суду із даним клопотанням.

Зрештою, як з огляду на зміст витягу з ЄРДР у КП № 0000110 від 18.11.2022 року, так і опираючись на зміст клопотання про арешт майна, необхідно дійти однозначного висновку про те, що орган досудового розслідування в якості речових доказів цікавить радше не безпосередньо предмети, які були арештовані відповідними ухвалами суду, а саме рухоме і нерухоме майно, яке перебуває на території України і яке само по собі не було предметами чи знаряддями злочину, передбаченого ст. 110-2 КК України, розслідуванням якого зайняті ДБР і прокуратура Черкаської області, а документи, що свідчать про вчинення тих чи інших злочинних на думку ОДР дій невстановлених осіб Черкаської митниці, якими по суті є договори, угоди, правочини та інші документарні варіанти фіксації вчинення тих чи інших юридично значимих дій, вчинених задля заниження експортної ціни на агропродукцію як форми фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Тобто, процесуального змісту у продовженні арешту на нижчеперелічене майно на даний час вже не існує, так як орган досудового розслідування самостійно визначив доказові пріоритети в даному кримінальному провадженні, в контекст яких арештоване майно не вкладається за жодних обставин.

Саме на орган досудового розслідування та прокуратуру кримінальний процесуальний закон покладає обов`язок доведення необхідності вчинення чи продовження тих чи інших процесуальних дій чи процедур. В той же час, на даний момент ні слідчий, ні прокурор не в змозі надати об`єктивних пояснень щодо необхідності продовження арешту нижченаведеного майна, що робить продовження такого статусу для останнього прямим втручанням у право власника реалізувати свої повноваження щодо володіння, розпорядження та користування даним майном.

Захист цього права передбачений не тільки Конституцією України, але Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. Багаточисельні рішення ЄСПЛ з цього приводу, в тому числі і ухвалені проти держави Україна, не дають підстав для сумніву у необхідності дотримуватися положень Конвенції на будь-якому етапі досудового розслідування.

З огляду на це просить суд звернути увагу на нижченаведене.

Ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 12.01.2023 у справі № 712/186/23 накладено арешт на автомобіль марки «3A3» моделі «110550», 2000 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 ; автомобіль марки «3A3» моделі «110247», 2002 року випуску, д.н.з. НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 ; нежитлове приміщення, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1, адреса: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, проспект Кірова, 29/вулиця Леніна, 1, загальна площа (кв.м): 46,4; нежитлові приміщення, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1, адреса: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вулиця Заліська, 81, загальна площа (кв.м): 122,8; нежитлова будівля, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 35369176, адреса: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Узлова, 18а, загальна площа (кв.м): 1992,5, частка власності ТОВ «Веда» 25/100; нежитлові будівлі, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 35370947, адреса: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Узлова, 18б, загальна площа (кв.м): 2197,0, що належить ТОВ «Веда» (), шляхом заборони розпоряджатися (в тому числі, але не виключно) продавати і дарувати, міняти, іншим способом відчужувати, передавати його під заставу або управління.

Накладено арешт на корпоративні права та статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю «Веда» (), який складає 3 240 000,00 грн., що належить громадянам: ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , якому належить 25 % статутного капіталу ТОВ «Веда», ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , якому належить 25 % статутного капіталу ТОВ «Веда», ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , якому належить 25 % статутного капіталу ТОВ «Веда», ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_8 (нерезидент - громадянка Канади), якій належить 25 % статутного капіталу ТОВ «Веда», із забороною права на відчуження, розпорядження корпоративними правами.

Заборонено державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 03334807) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно корпоративних прав та статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Веда» (), який складає 3 240 000,00 грн., що належить громадянам: ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , якому належить 25 % статутного капіталу ТОВ «Веда», ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , якому належить 25 % статутного капіталу ТОВ «Веда», ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , якому належить 25 % статутного капіталу ТОВ «Веда», ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_8 (нерезидент - громадянка Канади), якій належить 25 % статутного капіталу ТОВ «Веда».

Звертає увагу суду на те, що дане товариство було створено ще у 2022 році, тобто задовго до початку збройної агресії російської федерації проти України, для здійснення господарської діяльності з надання в оренду повітряних транспортних засобів.

У ТОВ «ВКФ «Вєда» за весь час його існування відсутні будь-які зв`язки із компаніями, які мають відношення до російської федерації, так як, по-перше, самі по собі такі зв`язку із представниками країни-агресора на їхнє глибоке переконання є аморальними, а по-друге, налагодження таких зв`язків об`єктивно було можливе лише за погодженням державних структур України, що, зокрема, підтверджується закупівлею газу для промисловості та населення України на протязі всього часу збройної агресії російської федерації та отримання нашою країною в особі НАК «Нафтогаз» від держави-агресора грошових коштів від транзиту газу територією нашої країни.

Крім цього, органом досудового розслідування і до даного часу не виявлені факти заниження даним підприємством чи працівниками Черкаської митниці експортної ціни при виконанні зовнішньо-економічних угод із отримувачами послуг від ТОВ «Вєда», так як замовниками таких послуг були резиденти України, що само по собі виключало можливість здійснення експортно-імпортних операцій щодо цих послуг.

Таким чином, на момент подання даної заяви немає жодних підстав для того, щоб арешт корпоративних прав і статутного капіталу даного товариства залишався в актуальному стані, так як відсутність доказового значення та іншого процесуального обґрунтування для його продовження роблять останнє таким, що не відповідає завданням досудового розслідування та має ознаки перешкоджання законній господарській діяльності і реалізації права власності на майно.

Тобто, на даний час абсолютно зрозумілим є те, що товариство, чиє майно та корпоративні права на яке арештовані даною ухвалою суду, не могло провадити будь-яку господарську діяльність із представниками російської федерації, що виключає можливість кваліфікації дій його власників та посадових осіб за ст. 110-2 КК України.

Необхідно також звернути увагу на ту обставину, що орган досудового розслідування не може надати суду та власнику майна об`єктивного обґрунтування необхідності продовження арешту, накладеного на останнє, що, відтак, робить таке неправомірним.

За таких обставин подальший арешт вказаного вище майна втрачає свій процесуальний сенс, а тому повинен бути скасований.

Просить скасувати арешт на рухоме і нерухоме майно, а також корпоративні права та статутні капітали, накладений ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 12.01.2023 у справі № 712/186/23, на автомобіль марки «3A3» моделі «110550», 2000 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 ; автомобіль марки «3A3» моделі «110247», 2002 року випуску, д.н.з. НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 ; нежитлове приміщення, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1, адреса: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, проспект Кірова, 29/вулиця Леніна, 1, загальна площа (кв.м): 46,4; нежитлові приміщення, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1, адреса: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вулиця Заліська, 81, загальна площа (кв.м): 122,8; нежитлова будівля, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 35369176, адреса: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Узлова, 18а, загальна площа (кв.м): 1992,5, частка власності ТОВ «Веда» 25/100; нежитлові будівлі, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 35370947, адреса: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Узлова, 18б, загальна площа (кв.м): 2197,0, що належить ТОВ «Веда» (), шляхом заборони розпоряджатися (в тому числі, але не виключно) продавати і дарувати, міняти, іншим способом відчужувати, передавати його під заставу або управління.

Скасувати арешт на корпоративні права та статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю «Веда» (), який складає 3 240 000,00 грн., що належить громадянам: ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , якому належить 25 % статутного капіталу ТОВ «Веда», ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , якому належить 25 % статутного капіталу ТОВ «Веда», ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , якому належить 25 % статутного капіталу ТОВ «Веда», ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_8 (нерезидент - громадянка Канади), якій належить 25 % статутного капіталу ТОВ «Веда», із забороною права на відчуження, розпорядження корпоративними правами.

Скасувати заборону державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 03334807) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно корпоративних прав та статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Веда» (), який складає 3 240 000,00 грн., що належить громадянам: ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , якому належить 25 % статутного капіталу ТОВ «Веда», ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , якому належить 25 % статутного капіталу ТОВ «Веда», ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , якому належить 25 % статутного капіталу ТОВ «Веда», ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_8 (нерезидент - громадянка Канади), якій належить 25 % статутного капіталу ТОВ «Веда».

02 червня 2023 року адвокат ОСОБА_3 скерував заяву про залишення клопотання про скасування арешту без розгляду та повернення його заявнику.

В судове засідання адвокат ОСОБА_3 не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що підтверджено довідкою про завчасне доставлення заявнику СМС-повідомлення на вказаний ним у заяві номер телефонного зв`язку.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи, що адвокат ОСОБА_3 про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином по вказаному ним номеру телефонного зв`язку, в судове засідання не з`явився та не заявляв клопотань про відкладення судового засідання, слідчий суддя визнає можливим розгляд клопотання про скасування арешту у відсутність заявника, оскільки судом було забезпечено його процесуальне право на розгляд справи за його участю.

Прокурор ОСОБА_9 в судове засідання не з`явилась, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання просить залишити без задоволення.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління розташованого у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000110 від 18.11.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.06.2023 року 18.11.2022 до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення по факту того, що службові особи Черкаської митниці шляхом оформлення експертних декларацій без коригування митної вартості та виведення капіталу з України спільно з громадянином ОСОБА_4 , який має громадянство рф, а також рядом інших громадян, вчинили фінансування дій, вчинених з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 12 січня 2023 року по справі № 712/186/23 накладено арешт на автомобіль марки «3A3» моделі «110550», 2000 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 ; автомобіль марки «3A3» моделі «110247», 2002 року випуску, д.н.з. НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 ; нежитлове приміщення, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1, адреса: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, проспект Кірова, 29/вулиця Леніна, 1, загальна площа (кв.м): 46,4; нежитлові приміщення, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1, адреса: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вулиця Заліська, 81, загальна площа (кв.м): 122,8; нежитлова будівля, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 35369176, адреса: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Узлова, 18а, загальна площа (кв.м): 1992,5, частка власності ТОВ «Веда» 25/100; нежитлові будівлі, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 35370947, адреса: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Узлова, 18б, загальна площа (кв.м): 2197,0, що належить ТОВ «Веда» (), шляхом заборони розпоряджатися (в тому числі, але не виключно) продавати і дарувати, міняти, іншим способом відчужувати, передавати його під заставу або управління.

Накладено арешт на корпоративні права та статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю «Веда» (), який складає 3 240 000,00 грн., що належить громадянам: ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , якому належить 25 % статутного капіталу ТОВ «Веда», ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , якому належить 25 % статутного капіталу ТОВ «Веда», ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , якому належить 25 % статутного капіталу ТОВ «Веда», ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_8 (нерезидент - громадянка Канади), якій належить 25 % статутного капіталу ТОВ «Веда», із забороною права на відчуження, розпорядження корпоративними правами.

Заборонено державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 03334807) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно корпоративних прав та статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Веда» (), який складає 3 240 000,00 грн., що належить громадянам: ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , якому належить 25 % статутного капіталу ТОВ «Веда», ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , якому належить 25 % статутного капіталу ТОВ «Веда», ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , якому належить 25 % статутного капіталу ТОВ «Веда», ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_8 (нерезидент - громадянка Канади), якій належить 25 % статутного капіталу ТОВ «Веда».

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

В силу п. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно до п.2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

У відповідності до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Зважаючи на положення ст. 174 КПК України, за результатами розгляду клопотання про скасування арешту майна не передбачено такого судового рішення, як залишення клопотання без розгляду.

За таких підстав, подання заяви про залишення без розгляду і повернення клопотання про скасування арешту майна, розцінюється слідчим суддею, як не підтримання вимог клопотання, що є свідченням наявності підстав для відмови в задоволенні клопотання.

Суд також враховує, що вказане у клопотанні про скасування арешту майно відповідає критеріям, визначеним для речового доказу, а саме можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час кримінального провадження та ризики його приховування, використання чи передання на даний час не відпали, оскільки досудове розслідування триває та здійснюються слідчі дії, за результатами яких підозра у вчиненні кримінального правопорушення може бути підтверджена або спростована, тому суд приходить до висновку, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з огляду на суспільний інтерес, який у даному конкретному випадку стосується результату розслідування обставин вчинення особливо кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України в період воєнного стану.

На підставі викладеного суд приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 12.01.2023 року у справі № 712/186/23 у рамках кримінального провадження № 0000110 від 18.11.2022 року.

Відповідно до правового висновку Верховного Суду в ухвалі від 14 березня 2023 року у справі № 760/5570/22, оскільки ухвала слідчого судді про скасування арешту майна або про відмову у такому скасуванні призводить до таких же правових наслідків, як і ухвала про арешт майна або відмову в арешті майна, слід дійти висновку, що положення пункту 9 частини 1 статті 309 у їх взаємозв`язку зі статтями 170, 173, 174 КПК передбачають право на апеляційне оскарження не лише ухвали слідчого судді про арешт майна або відмову у ньому, а також і ухвали про скасування або про відмову у скасуванні арешту майна.

Керуючись ст. ст. 100, 131-132, 167, 170-174, 369-372, 376 КПК України, суддя слідчий, -

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна в кримінальному провадженні № 0000110 від 18.11.2022 року.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1