Справа № 346/4763/23
Провадження № 1-кс/346/650/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 вересня 2023 р.м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Слідчого СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні №0000790 від 22.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

28.08.2023 Слідча СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання погоджено прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що на адресу Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 про те, 21.08.2023 вона розмістила оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж магнітоли. Того ж дня, на її мобільний додаток для спілкування надійшло смс-повідомлення із посиланням із н.м.т. НОМЕР_1 про послугу «Доставка ОЛХ», за яким вона перейшла, та ввела усі дані банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

В цей час невстановлена особа, застосовуючи електронно-обчислювальну техніку заволоділа із банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 грошовими коштами в загальній сумі 46000 гривень.

Відомості по даному факту 22.08.2023 внесено в ЄРДР за №0000790, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 22.08.2023 із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , що належить потерпілій, грошові кошти в сумі 35020 грн. були переведені на банківську картку № НОМЕР_5 , яка належить банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю знаття їх копій (в тому числі і електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , а саме:

- інформацію щодо власника (всі можливі особисті дані) банківської картки № НОМЕР_5 , коли, у якому відділенні банку відкривався рахунок і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також фотознімки;

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період 22.08.2023 по 28.08.2023.

- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за період 22.08.2023 по 28.08.2023 (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді)

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

В судове засідання слідча не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів фіксації не відбувалося, через неприбуття в судове засідання всіх учасників.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, порядок надання якого регламентовано главою 15 ст.ст.159-166 КПК України, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками ч.4 ст.190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000790 від 22.08.2023р. за заявою ОСОБА_5 за фактом шахрайства, за обставин зазначених в клопотанні слідчого та описовій частині ухвали.

Досудове розслідування проступку доручено проводити слідчому відділу Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, зокрема слідчій ОСОБА_3

-З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 23.08.2023 вбачається, що вона має банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . На сайті OLX 21.08.2023 розмістила оголошення про продаж магнітоли та на свій номер телефону отримала СМС-повідомлення від невідомого номеру, про бажання придбати товар та необхідність скористатися послугою OLX-доставка, для чого вона перейшла за посиланням і ввела номер своєї банківської карти та свій пароль до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після чого отримала спс-повідомлення про зняття грошових коштів з її рахунків на суму 34000 грн., 8040 грн., та 2570 грн. на банківські карти № НОМЕР_5 , НОМЕР_8 .

- З виписки по картковому рахунку потерпілої, відкритому в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 від 22.08.2023 вбачається що, 22.08.2023 з рахунку платника ОСОБА_5 № НОМЕР_3 відбувся переказ на карту через ІНФОРМАЦІЯ_3 власних коштів в сумах 34000 грн., 8040 грн., одержувач ОСОБА_6 ,

-зі скрін-шоту екрану мобільного телефону в за стосунку ІНФОРМАЦІЯ_3 вбачається, що 22.08.2023 відбувся успішний переказ з картки № НОМЕР_3 на картку№ НОМЕР_5 , отримувач ОСОБА_6 , 35020 грн., з яких 1020 грн. комісія.

Отже, вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

Картковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_2 , що вбачається з інформації з сервісу визначення банку за номером картки.

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Слідчим суддею встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме інформація про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , за період 22.08.2023 по 28.08.2023, мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення.

Відомості, що міститься у вказаних документах, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити банківську таємницю, а тому належать до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим доведено, що в іншій спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять інформацію про рух коштів на вказаному рахунку та необхідність вилучення копій вказаних документів на цифровому або паперовому носіях інформації з володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Таким чином, клопотання слідчого вважаю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 159-160,162-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , та містять інформацію :

- щодо власника (всі можливі особисті дані) банківської картки № НОМЕР_5 , коли, у якому відділенні банку відкривався рахунок і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також фотознімки;

- про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період 22.08.2023 по 28.08.2023.

- про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за період 22.08.2023 по 28.08.2023 (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді),

з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем.

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Наслідки не виконання ухвали слідчого судді передбачено ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1