Справа № 461/8256/21
Провадження № 1-кс/461/2310/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.05.2023 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000020 від 10.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 10.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування з`ясовуються (встановлюються) обставини виконання Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у 2021 році ремонту виробів БТС-4 на підставі відповідного державного контракту, у тому числі обставини придбання (витрачання бюджетних коштів на придбання) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гусеничних стрічок для виконання вищевказаних робіт.

Зокрема встановлено, що упродовж грудня 2020 року березня 2021 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на виконання державного контракту прийнято на ремонт не менше 10 виробів БТС-4. В ході ремонту зазначеної техніки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема, здійснено закупівлю гусеничних стрічок з каталожним номером 613.44.22сб-Д1 (із підвищеним коефіцієнтом зчеплення з ґрунтом завдяки збільшеній висоті ґрунтозачепів та наявності додаткових ґрунтозачепів на цівках траків) вартістю 890,4 тис.грн., які 16.06.2021 поставлені на територію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а при здійсненні вхідного контролю представниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 4762 ГВП МОУ підтверджена їх відповідність умовам договору. Вказані гусеничні стрічки в подальшому встановлені на БТС-4 із заводським номером НОМЕР_2 .

В ході проведення обшуку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 08.10.2021, зокрема, вилучено гусеничні стрічки, встановлені на БТС-4 № Я04МТ757, які відповідно до висновків експертів є гусеничними стрічками з каталожним номером 613.44.22сб-4В, а їх вартість становить 208,3 тис.грн.

Вказане свідчить (дає підстави вважати), про безпідставне витрачання бюджетних коштів при проведенні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2021 році ремонту виробів БТС-4 на підставі відповідного державного контракту.

Враховуючи викладене, а також те, що документи, які можуть перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та до яких просить слідчий тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задоволити.

Особа, у володінні якої перебувають документи та речі, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлялась.

Слідчий в судове засідання не прибув. Належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи телефонограмою.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

10.06.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 внесено відомості вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довів, що вказані вище документи, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, містять інформацію, необхідну для подальшого здійснення досудового розслідування (зокрема, проведення відповідних експертиз) і встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Нададуть можливість отримати важливі докази, мати постійний доступ до них з метою використання під час досудового розслідування, а також унеможливить їх зміну або знищення (зокрема у зв`язку із закінченням термінів зберігання).

Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вищеперелічені речі, документи та інформація не містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтовне та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000020 від 10.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000020 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення наступних речей і документів, які пов`язані з виконанням ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2021 році ремонту виробів БТС-4 і здійсненням відповідних взаєморозрахунків, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 :

- акти приймання-передачі військового майна (БТС-4), прийнятих ЛБТЗ на ремонт упродовж грудня 2020 року березня 2021 року, зокрема, але не виключно, по нарядах № 486/20 від 10.12.2020, № 481/20 від 10.12.2020, № 483/20 від 10.12.2020, № 50/21 від 26.01.2021, № 516/20 від 21.12.2020 (БТС-4 №№ 5012В023, Я04МТ757, 5602В013, 36650, 604Е269, М04РМК, 702Е35, 5678, С02МТ672, 5107В016);

- акти технічного стану військового майна (БТС-4), прийнятих ЛБТЗ на ремонт упродовж грудня 2020 року березня 2021 року, зокрема, але не виключно, по нарядах № 486/20 від 10.12.2020, № 481/20 від 10.12.2020, № 483/20 від 10.12.2020, № 50/21 від 26.01.2021, № 516/20 від 21.12.2020 (БТС-4 №№ 5012В023, Я04МТ757, 5602В013, 36650, 604Е269, М04РМК, 702Е35, 5678, С02МТ672, 5107В016);

- акти попереднього зовнішнього огляду комплектності та технічного стану виробу (БТС-4) прийнятих ЛБТЗ на ремонт упродовж грудня 2020 року березня 2021 року, зокрема, але не виключно, по нарядах № 486/20 від 10.12.2020, № 481/20 від 10.12.2020, № 483/20 від 10.12.2020, № 50/21 від 26.01.2021, № 516/20 від 21.12.2020 (БТС-4 №№ 5012В023, Я04МТ757, 5602В013, 36650, 604Е269, М04РМК, 702Е35, 5678, С02МТ672, 5107В016);

- наряди на ремонт виробів БТС-4, прийнятих ЛБТЗ на ремонт упродовж грудня 2020 року березня 2021 року, зокрема, але не виключно, наряди № 486/20 від 10.12.2020, № 481/20 від 10.12.2020, № 483/20 від 10.12.2020, № 50/21 від 26.01.2021, № 516/20 від 21.12.2020, на ремонт БТС-4 №№ 5012В023, Я04МТ757, 5602В013, 36650, 604Е269, М04РМК, 702Е35, 5678, С02МТ672, 5107В016;

- замовлення, складені (оформлені) ЛБТЗ, у зв`язку з ремонтом БТС-4, прийнятих ЛБТЗ на ремонт упродовж грудня 2020 року березня 2021 року, зокрема, але не виключно, замовлення №№ 360, 360/1, 360/2, 360/3, 360/4, 360/5, 360/6, 360/7, 360/8, 360/9, 360/10;

- заявки на закупівлю ТРП (гусеничних стрічок), у зв`язку з ремонтом виробів БТС-4, прийнятих ЛБТЗ на ремонт упродовж грудня 2020 року березня 2021 року, зокрема, але не виключно, по замовленнях №№ 360, 360/1, 360/2, 360/3, 360/4, 360/5, 360/6, 360/7, 360/8, 360/9, 360/10;

- доповнення до річного плану закупівель, щодо закупівлі гусеничних стрічок, у зв`язку з ремонтом виробів БТС-4, прийнятих ЛБТЗ на ремонт упродовж грудня 2020 року березня 2021 року, зокрема, але не виключно, по замовленнях №№ 360, 360/1, 360/2, 360/3, 360/4, 360/5, 360/6, 360/7, 360/8, 360/9, 360/10;

- договори поставки гусеничних стрічок, закуплених ЛБТЗ у зв`язку з ремонтом виробів БТС-4, прийнятих ЛБТЗ на ремонт упродовж грудня 2020 року березня 2021 року, зокрема, але не виключно, по замовленнях №№ 360, 360/1, 360/2, 360/3, 360/4, 360/5, 360/6, 360/7, 360/8, 360/9, 360/10;

- заявки у ВТК ЛБТЗ на проведення вхідного контролю гусеничних стрічок, закуплених ЛБТЗ у зв`язку з ремонтом виробів БТС-4, прийнятих ЛБТЗ на ремонт упродовж грудня 2020 року березня 2021 року, зокрема, але не виключно, по замовленнях №№ 360, 360/1, 360/2, 360/3, 360/4, 360/5, 360/6, 360/7, 360/8, 360/9, 360/10;

- товарно-супровідні документи (видаткові накладні, тощо) на гусеничні стрічки, закуплені ЛБТЗ у зв`язку з ремонтом виробів БТС-4, прийнятих ЛБТЗ на ремонт упродовж грудня 2020 року березня 2021 року, зокрема, але не виключно, по замовленнях №№ 360, 360/1, 360/2, 360/3, 360/4, 360/5, 360/6, 360/7, 360/8, 360/9, 360/10;

- картки складського обліку матеріалів, у яких обліковані гусеничні стрічки, використані ЛБТЗ в ході ремонту виробів БТС-4, прийнятих ЛБТЗ на ремонт упродовж грудня 2020 року березня 2021 року, зокрема, але не виключно, по замовленнях №№ 360, 360/1, 360/2, 360/3, 360/4, 360/5, 360/6, 360/7, 360/8, 360/9, 360/10 (у тому числі, у яких обліковані гусеничні стрічки 613.44.22сб-Д1, 613.44.16сб-Д1, 613.44.22сб-1З, 219-35-сб10, 650А.44.00сб, 613.44.22сб-4В, 613.44.22сб-2А);

- лімітно-забірні картки, щодо видачі зі складу гусеничних стрічок, використаних ЛБТЗ в ході ремонту виробів БТС-4, прийнятих ЛБТЗ на ремонт упродовж грудня 2020 року березня 2021 року, зокрема, але не виключно, по замовленнях №№ 360, 360/1, 360/2, 360/3, 360/4, 360/5, 360/6, 360/7, 360/8, 360/9, 360/10;

- приймально-здавальні накладні або інші документи щодо переміщення між структурними підрозділами ЛБТЗ (у тому числі з цеху в цех) гусеничних стрічок, використаних ЛБТЗ в ході ремонту виробів БТС-4, прийнятих ЛБТЗ на ремонт упродовж грудня 2020 року березня 2021 року, зокрема, але не виключно, по замовленнях №№ 360, 360/1, 360/2, 360/3, 360/4, 360/5, 360/6, 360/7, 360/8, 360/9, 360/10;

- акти поглибленого дефектування агрегатів, вузлів, приладів та інших деталей БТС-4, прийнятих ЛБТЗ на ремонт упродовж грудня 2020 року березня 2021 року, зокрема, але не виключно, по нарядах № 486/20 від 10.12.2020, № 481/20 від 10.12.2020, № 483/20 від 10.12.2020, № 50/21 від 26.01.2021, № 516/20 від 21.12.2020, на ремонт БТС-4 №№ 5012В023, Я04МТ757, 5602В013, 36650, 604Е269, М04РМК, 702Е35, 5678, С02МТ672, 5107В016;

- акти дефектування (дефектації) гусеничних стрічок (гусениць) виробів БТС-4, прийнятих ЛБТЗ на ремонт упродовж грудня 2020 року березня 2021 року, зокрема, але не виключно, по нарядах № 486/20 від 10.12.2020, № 481/20 від 10.12.2020, № 483/20 від 10.12.2020, № 50/21 від 26.01.2021, № 516/20 від 21.12.2020, на ремонт БТС-4 №№ 5012В023, Я04МТ757, 5602В013, 36650, 604Е269, М04РМК, 702Е35, 5678, С02МТ672, 5107В016;

- акти приймання машин відремонтованих по наряду виробів БТС-4, прийнятих ЛБТЗ на ремонт упродовж грудня 2020 року березня 2021 року, зокрема, але не виключно, по нарядах № 486/20 від 10.12.2020, № 481/20 від 10.12.2020, № 483/20 від 10.12.2020, № 50/21 від 26.01.2021, № 516/20 від 21.12.2020, на ремонт БТС-4 №№ 5012В023, Я04МТ757, 5602В013, 36650, 604Е269, М04РМК, 702Е35, 5678, С02МТ672, 5107В016;

- комплектуючі відомості відремонтованих по наряду виробів БТС-4, прийнятих ЛБТЗ на ремонт упродовж грудня 2020 року березня 2021 року, зокрема, але не виключно, по нарядах № 486/20 від 10.12.2020, № 481/20 від 10.12.2020, № 483/20 від 10.12.2020, № 50/21 від 26.01.2021, № 516/20 від 21.12.2020, на ремонт БТС-4 №№ 5012В023, Я04МТ757, 5602В013, 36650, 604Е269, М04РМК, 702Е35, 5678, С02МТ672, 5107В016;

- калькуляції визначення рівня договірної ціни послуг з капітального ремонту БТС-4, прийнятих ЛБТЗ на ремонт упродовж грудня 2020 року березня 2021 року, зокрема, але не виключно, по нарядах № 486/20 від 10.12.2020, № 481/20 від 10.12.2020, № 483/20 від 10.12.2020, № 50/21 від 26.01.2021, № 516/20 від 21.12.2020, на ремонт БТС-4 №№ 5012В023, Я04МТ757, 5602В013, 36650, 604Е269, М04РМК, 702Е35, 5678, С02МТ672, 5107В016;

- калькуляції розшифровки фактичних витрат на капітальний ремонт з проведенням доробок БТС-4, прийнятих ЛБТЗ на ремонт упродовж грудня 2020 року березня 2021 року, зокрема, але не виключно, по нарядах № 486/20 від 10.12.2020, № 481/20 від 10.12.2020, № 483/20 від 10.12.2020, № 50/21 від 26.01.2021, № 516/20 від 21.12.2020, на ремонт БТС-4 №№ 5012В023, Я04МТ757, 5602В013, 36650, 604Е269, М04РМК, 702Е35, 5678, С02МТ672, 5107В016;

- пояснювальні записки та розшифровки фактичних витрат по статтях «Купівельні напівфабрикати та комплектуючі втроби, роботи і послуги виробничого характеру сторонніх підприємств та організацій» та «Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби» до калькуляцій розшифровок фактичних витрат на капітальний ремонт з проведенням доробок БТС-4, прийнятих ЛБТЗ на ремонт упродовж грудня 2020 року березня 2021 року, зокрема, але не виключно, по нарядах № 486/20 від 10.12.2020, № 481/20 від 10.12.2020, № 483/20 від 10.12.2020, № 50/21 від 26.01.2021, № 516/20 від 21.12.2020, на ремонт БТС-4 №№ 5012В023, Я04МТ757, 5602В013, 36650, 604Е269, М04РМК, 702Е35, 5678, С02МТ672, 5107В016;

- сповіщення начальнику 4762 ГВП МОУ про пред`явлення на ПЗВ та приймання БТС-4, прийнятих ЛБТЗ на ремонт упродовж грудня 2020 року березня 2021 року, зокрема, але не виключно, по нарядах № 486/20 від 10.12.2020, № 481/20 від 10.12.2020, № 483/20 від 10.12.2020, № 50/21 від 26.01.2021, № 516/20 від 21.12.2020, на ремонт БТС-4 №№ 5012В023, Я04МТ757, 5602В013, 36650, 604Е269, М04РМК, 702Е35, 5678, С02МТ672, 5107В016;

- платіжні доручення (виписки про рух коштів, тощо) відповідно до яких ЛБТЗ отримані кошти за виконання ремонту БТС-4, прийнятих ЛБТЗ на ремонт упродовж грудня 2020 року березня 2021 року, зокрема, але не виключно, по нарядах № 486/20 від 10.12.2020, № 481/20 від 10.12.2020, № 483/20 від 10.12.2020, № 50/21 від 26.01.2021, № 516/20 від 21.12.2020, на ремонт БТС-4 №№ 5012В023, Я04МТ757, 5602В013, 36650, 604Е269, М04РМК, 702Е35, 5678, С02МТ672, 5107В016;

- інші документи, пов`язані з виконанням ЛБТЗ ремонту БТС-4, прийнятих ЛБТЗ на ремонт упродовж грудня 2020 року березня 2021 року, зокрема, але не виключно, по нарядах № 486/20 від 10.12.2020, № 481/20 від 10.12.2020, № 483/20 від 10.12.2020, № 50/21 від 26.01.2021, № 516/20 від 21.12.2020, на ремонт БТС-4 №№ 5012В023, Я04МТ757, 5602В013, 36650, 604Е269, М04РМК, 702Е35, 5678, С02МТ672, 5107В016;

- інформація з АСУВ «Танк», пов`язана з виконанням ЛБТЗ ремонту БТС-4, прийнятих ЛБТЗ на ремонт упродовж грудня 2020 року березня 2021 року, зокрема, але не виключно, по нарядах № 486/20 від 10.12.2020, № 481/20 від 10.12.2020, № 483/20 від 10.12.2020, № 50/21 від 26.01.2021, № 516/20 від 21.12.2020, на ремонт БТС-4 №№ 5012В023, Я04МТ757, 5602В013, 36650, 604Е269, М04РМК, 702Е35, 5678, С02МТ672, 5107В016;

- розпорядження № 109 (додаток 33), відповідно до якого на БТС-4, прийняті ЛБТЗ на ремонт упродовж грудня 2020 року березня 2021 року, встановлювались гусеничні стрічки (гусениці) 650А.44.00сб (613.44.22сб-1З);

- лист ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28.05.2021 № 717/4/2109;

- документи щодо ремонту (у тому числі встановлення гусеничних стрічок) танка

Т-72АВ № KNM10, виданого після ремонту 15.07.2022;

- копія Переліку виробів, що підлягають вхідному контролю ГВП, чинного упродовж 2021 року;

- копія СТП 65.036-20, діючого у ЛБТЗ упродовж 2020-2021 років;

- копія СТП 65.020-20, діючого у ЛБТЗ упродовж 2020-2021 років;

- копія ТУ 05.БТС4.064 УК;

- копія РІ 65.009 «Порядок формування плану закупівель», діючої у ЛБТЗ упродовж 2021 року.

Строк дії ухвали до 01.07.2023 року.

Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1