Справа № 274/6444/23 Провадження № 1-кс/0274/1243/23
У Х В А Л А

22.09.23 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0001464 від 15.09.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картці № НОМЕР_1 , яка належить невстановленій особі, для використання, із зазначенням суми, номерів та власників рахунків (їхніх анкетних даних), з якої перераховувалися кошти з даного рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти , ІР-адреса, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:00 02.09.2023 р. по 00:00 18.09.2023 р., зобов`язати Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", виготовити на паперовому та електронному носії зазначені документи.

Слідчий суддя звертає увагу, що є незрозумілим, що таке "для використання" (використання ким, де, для чого тощо?), "анкетні дані" (дані якої анкети?).

Формулювання "з якої перераховувалися кошти з даного рахунку " також є незрозумілим.

Це унеможливлює повне розуміння того, до яких саме документів Слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 15.09.2023 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0001464 від 15.09.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, 03.09.2023 р. близько 16:00 невстановлена особа, використовуючи мобільний термінал з невідомим номером, зателефонувала до ОСОБА_6 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ), та представилася працівником служби безпеки ' ІНФОРМАЦІЯ_3 ". У ході розмови невстановлена особа, діючи шляхом обману, отримала від потерпілої відомості про банківську картку № НОМЕР_1 , після в останньої з банківської картки було знято грошові кошти в розмірі 1 854,00 грн. (Є0-15026).

З протоколу від 15.09.2023 р. допиту потерпілого ОСОБА_6 випливає, що 03.09.2023 р. близько 16:00 до неї зателефонував невідомий номер, співрозмовник представився працівником " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та повідомив, що її картка тимчасово блокується, щоб її розблокувати, потрібно натиснути "1". В подальшому через хвилину з її картки № НОМЕР_3 було знято грошові кошти трьома платежами в загальному розмірі 1 854,00 грн. на картку № НОМЕР_1 .

До клопотання додано платіжні інструкції № ЕСМ_Р24АD3979, № ЕСМ_Р24АD7145 та № ЕСМ_Р24АD1863, з яких вбачається, що з рахунку ОСОБА_6 03.09.2023 р. в період часу з 16:00 по 16:02 було здійснено переказ грошових коштів у загальному розмірі 1 854,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , випущену Акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню з урахуванням змісту частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України шляхом надання йому тимчасового доступу до документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (з правильним формулюванням та викладенням у відповідності до правил правопису, та з урахуванням того, як це було зрозуміло слідчим суддею, оскільки формулювання, викладене Слідчим у клопотанні щодо документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ, не є у повній мірі чітким та зрозумілим).

При цьому слідчий суддя не зобов`язує Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виготовити на паперовому та електронному носії зазначені документи, оскільки такі повноваження слідчому судді нормами Кримінального процесуального кодексу України не надані.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, які містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 про суми, номери та власників рахунків (їхні персональні дані), місця та адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідний та вихідний залишки, банківські картки, електронні гаманці, мобільні номера, на які виводилися грошові кошти, ІР-адресу, а також інші операції за період з 00:00 02.09.2023 р. по 00:00 18.09.2023 р.

3. Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1