У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 липня 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Ужгороді клопотання прокурора відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000274, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділом СУ ГУ НП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування матеріалів кримінального провадження №0000274, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що начальник відділу перерахунків пенсій № 2 управління пенсійного забезпечення в Закарпатській області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , народилася та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , організувала злочинну схему по незаконному збагаченню, вимаганню та отриманню неправомірних вигод від фізичних осіб за призначення пенсій, на території Тячівського району, а саме всупереч до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування», шляхом внесення до офіційних документів трудової книжки особи, якій призначають пенсію, завідомо неправдиві дані про наявний страховий стаж (період, строк), протягом якого особа підлягала державному соціальному страхуванню, якою або за яку сплачувався збір на обов`язкове державне пенсійне страхування згідно із законодавством, що діяло раніше, та/або підлягає загальнообов`язковому державному пенсійному страхуванню згідно із цим Законом і за який сплачено страхові внески), за що отримує неправомірні вигоди.

Проведеними слідчими (розшуковими) заходами встановлено, що ОСОБА_4 до вказаної злочинної схеми залучила наступних працівників управління Пенсійного фонду в Тячівському районі Закарпатської області та громадян, а саме: начальника відділу обслуговування громадян №7 управління пенсійного забезпечення в Закарпатській області ОСОБА_5 , головного спеціаліста відділу обслуговування громадян №7 (сервісного центру) управління обслуговування громадян ПФУ у Тячівському районі ОСОБА_6 , начальника сектору господарського забезпечення Пенсійного фонду України у Тячівському районі ОСОБА_7 , фізичну особу-підприємця ОСОБА_8 , кадровика Сільськогосподарського виробничого кооперативу - Агрофірма «Карпати», ОСОБА_9 .

20.07.2023 слідчими слідчого управління ГУНП в Закарпатській області, за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури спільно з працівниками УСР в Закарпатській області, в рамках контролю за вчиненням злочину у кримінальному провадженні задокументовано факт отримання ОСОБА_7 неправомірної вигоди від ОСОБА_10 .

Встановлено, що, 16 грудня 2022 року близько 11 год. 20 хв., ОСОБА_10 на виконання попередньої домовленості, зустрівся із ОСОБА_7 , на території автозаправної станції «WOG» за адресою: місто Тячів, вулиця Незалежності 90 Закарпатської області та передав необхідні документи та частину раніше обумовлених грошових коштів в сумі 500 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 16 грудня 2022 року становить 18284,3 гривень за внесення неправдивих даних до трудової книжки ОСОБА_11 , про наявний страховий стаж (період, строк), протягом якого особа підлягала державному соціальному страхуванню та для подальшої подачі до веб порталу Пенсійного фонду України на призначення пенсії.

Після чого, 05.07.2023 року, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, направлені на незаконне збагачення шляхом отримання неправомірної вигоди та з метою безпідставного призначення пенсії з використанням підроблених документів, виготовлених за її ініціативою або сприяння, передала особисті документи ОСОБА_11 та підроблену трудову книжку видану ОСОБА_11 , через працівників кафе «Імперія» за адресою: місто Тячів вул.Незалежності, буд. 6, на виконання попередньої домовленості з ОСОБА_10 .. Вказані документи останній забрав 06.07.2023 близько 10 год. 30 хв. із приміщення кафе «Імперія» за адресою: місто Тячів вул.Незалежності, буд. 6, та в цей же день заяву про призначення пенсії ОСОБА_11 та необхідні документи серед яких була трудова книжка видана на прізвище ОСОБА_11 здав до Тячівського об`єднаного управління ПФУ для призначення та нарахування пенсії.

В подальшому, 20 липня 2023 року близько 12 год. 00 хв. ОСОБА_10 , який діяв під контролем правоохоронних органів, перебуваючи в приміщенні кафе «Імперія» за адресою: місто Тячів вул. Незалежності, буд. 6, на виконання попередньої домовленості, залишив працівнику вказаного закладу для ОСОБА_7 іншу частину грошових коштів в сумі 1200 доларів США що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 20 липня 2023 року становить 43882,32 гривень, за внесення неправдивих даних до трудової книжки ОСОБА_11 , про наявний страховий стаж (період, строк), протягом якого особа підлягала державному соціальному страхуванню.

В свою чергу, ОСОБА_7 , 20 липня 2023 року близько 13 год. 50 хв. продовжуючи свої злочинні дії, направлені на незаконне збагачення шляхом отримання неправомірної вигоди, на виконання злочинного плану, діючи за попередньою домовленістю з ОСОБА_10 , забрала частину грошових коштів в сумі 1200 доларів США з приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: місто Тячів вул. Незалежності, буд.6.

20.07.2023 року в період часу з 14.00 год до 15.00 год ОСОБА_7 з метою приховування своїх злочинних дій направлених на незаконне збагачення та отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_12 , який діяв під контролем правоохоронних органів, залишила незаконно отриману вигоду в сумі 1200 доларів США продавцю магазина « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 . В подальшому гроші в сумі 1200 доларів США вилучені в ході проведення обшуку.

20.07.2023 під час проведення обшуку у транспортному засобі марки «Volkswagen» моделі «Passat» з д.н.з. НОМЕР_1 , іноземної реєстрації, яким користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виявлено та вилучено:

- паспорти для виїзду за кордон: серії НОМЕР_2 , виданий на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; серії НОМЕР_3 , виданий на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , серії НОМЕР_4 , виданий на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; серії НОМЕР_5 , виданий на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; серії НОМЕР_6 , виданий на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; серії НОМЕР_7 виданий на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; серії НОМЕР_8 , виданий на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; серії НОМЕР_9 , виданий на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; серії НОМЕР_10 , виданий на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- паспорти громадян України видані на наступних осіб: серії НОМЕР_11 , виданий на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; серії НОМЕР_12 , виданий на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; серії НОМЕР_13 , виданий на ім`я ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_14 ; серії НОМЕР_14 , виданий на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , серії НОМЕР_15 , виданий на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; серії НОМЕР_16 , виданий на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- трудові книжки наступних громадян: ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_16 , три трудові книжки видані на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , два свідоцтва про народження видані на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- свідоцтво про шлюб на ОСОБА_30 № НОМЕР_17 ;

- три свідоцтва про народження на наступних осіб: ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

- свідоцтво про заключення шлюбу видане ОСОБА_34 ;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ;

- паспорт громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- 4 печатки з наступними відтисками: «Солотвинський хлібокомбінат», ВАТ «Солотвино хліб», «Тячівський хлібопродукт», «Тячівський комбінат хлебопродуктов»;

- мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone XR» ІМЕІ: НОМЕР_18 ;

- мобільний телефон марки «Нокіа» сірого кольору ІМЕІ №1: НОМЕР_19 , ІМЕІ №2: НОМЕР_20 з сім карткою оператора «Київстар»;

- копія трудової книжки на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- копія паспорта на ім`я ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

- довідка про заробітну плату для обчислення пенсії на ім`я ОСОБА_26 ;

- довідка про заробітну плату для обчислення пенсії на ім`я ОСОБА_11 ;

- аркуш паперу на якому наявний рукописний текст;

- контрольний взірець фільтрувального ватного диска;

- змив з правої руки гр. ОСОБА_7 за допомогою ватного диска;

- змив з лівої руки гр. ОСОБА_7 за допомогою ватного диска.

Приймаючи до уваги викладене, а також з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та ефективного здійснення досудового розслідування з метою забезпечення кримінального провадження, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також зважаючи, що вилучені предмети можуть бути використані як доказ у вчиненні даного кримінального правопорушення, необхідно накласти на них арешт, а тому, орган досудового розслідування просить

накласти арешт на предмети, вилучені під час обшуку 20.07.2023 у транспортному засобі марки «Volkswagen» моделі «Passat» з д.н.з. НОМЕР_1 , іноземної реєстрації, яким користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:

- паспорти для виїзду за кордон: серії НОМЕР_2 , виданий на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; серії НОМЕР_3 , виданий на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , серії НОМЕР_4 , виданий на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; серії НОМЕР_5 , виданий на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; серії НОМЕР_6 , виданий на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; серії НОМЕР_7 виданий на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; серії НОМЕР_8 , виданий на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; серії НОМЕР_9 , виданий на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; серії НОМЕР_10 , виданий на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- паспорти громадян України видані на наступних осіб: серії НОМЕР_11 , виданий на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; серії НОМЕР_12 , виданий на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; серії НОМЕР_13 , виданий на ім`я ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_14 ; серії НОМЕР_14 , виданий на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , серії НОМЕР_15 , виданий на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; серії НОМЕР_16 , виданий на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- трудові книжки наступних громадян: ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_16 , три трудові книжки видані на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , два свідоцтва про народження видані на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- свідоцтво про шлюб на ОСОБА_30 № НОМЕР_17 ;

- три свідоцтва про народження на наступних осіб: ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

- свідоцтво про заключення шлюбу видане ОСОБА_34 ;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ;

- паспорт громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- 4 печатки з наступними відтисками: «Солотвинський хлібокомбінат», ВАТ «Солотвино хліб», «Тячівський хлібопродукт», «Тячівський комбінат хлебопродуктов»;

- мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone XR» ІМЕІ: НОМЕР_18 ;

- мобільний телефон марки «Нокіа» сірого кольору ІМЕІ №1: НОМЕР_19 , ІМЕІ №2: НОМЕР_20 з сім карткою оператора «Київстар»;

- копія трудової книжки на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- копія паспорта на ім`я ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

- довідка про заробітну плату для обчислення пенсії на ім`я ОСОБА_26 ;

- довідка про заробітну плату для обчислення пенсії на ім`я ОСОБА_11 ;

- аркуш паперу на якому наявний рукописний текст;

- контрольний взірець фільтрувального ватного диска;

- змив з правої руки гр. ОСОБА_7 за допомогою ватного диска;

- змив з лівої руки гр. ОСОБА_7 за допомогою ватного диска.

У судове засідання прокурор будучи повідомленим про час і місце розгляду справи не з`явився, проте подав заяву про можливість розгляду справи за його відсутності.

Володілець майна у судове засідання не прибув, будучи належним чином повідомленим про час і місце розгляду справи, від її захисника адвоката ОСОБА_37 надійшло клопотання згідно якого зазначив, що заперечує проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на документи (які посвідчують особу) власника, яких являються інші особи, а також вилучені мобільні телефони ОСОБА_7 через відсутність доказового значення по даному кримінальному провадженню. Разом з тим просив, розгляд справи провести у їх відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя доходить наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчим суддею при розгляді клопотання встановлено, що Головним управлінням національної поліції в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено 22.10.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000274 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

З матеріалів клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що підставою для внесення до ЄРДР слугували матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень.

З витягу з ЄРДР, а саме з короткого викладу обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вбачається, що до СУ ГУНП в Закарпатській області надійшли матеріали, відповідно до яких працівниками УСР в Закарпатській області отримано інформацію, що службова особа готується до одержання неправомірної вигоди, за сприяння у прийнятті позитивного рішення, яке входить до його службової компетенції.

З витягу з ЄРДР, а саме з короткого викладу обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вбачається, що посадові особи одного із державних органів вимагають неправомірну вигоду від громадянина ОСОБА_38 за вчинення дій які входять в коло їх посадових обов`язків.

З витягу з ЄРДР, а саме з короткого викладу обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вбачається, що до СУ ГУНП в Закарпатській області надійшли матеріли, відповідно до яких працівниками УСР в Закарпатській області отримано інформацію, що особа (А) готується до отримання неправомірної вигоди від особи (Б), за вчинення дій які входять до кола її службових обов`язків.

20.07.2023 року в даному кримінальному провадженні, на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду у справі №308/12321/23 від 18.07.2023 року було проведено обшук у транспортному засобі марки «Volkswagen» моделі «Passat» з д.н.з. НОМЕР_1 , іноземної реєстрації, яким користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно протоколу обшуку від 20.07.2023 року в ході проведення обшуку у транспортному засобі марки «Volkswagen» моделі «Passat» з д.н.з. НОМЕР_1 , іноземної реєстрації, виявлено та вилучено: паспорти для виїзду за кордон: серії НОМЕР_2 , виданий на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; серії НОМЕР_3 , виданий на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , серії НОМЕР_4 , виданий на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; серії НОМЕР_5 , виданий на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; серії НОМЕР_6 , виданий на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; серії НОМЕР_7 виданий на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; серії НОМЕР_8 , виданий на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; серії НОМЕР_9 , виданий на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; серії НОМЕР_10 , виданий на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; паспорти громадян України видані на наступних осіб: серії НОМЕР_11 , виданий на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; серії НОМЕР_12 , виданий на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; серії НОМЕР_13 , виданий на ім`я ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_14 ; серії НОМЕР_14 , виданий на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , серії НОМЕР_15 , виданий на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; серії НОМЕР_16 , виданий на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; трудові книжки наступних громадян: ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_16 , три трудові книжки видані на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , два свідоцтва про народження видані на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; свідоцтво про шлюб на ОСОБА_30 № НОМЕР_17 ; три свідоцтва про народження на наступних осіб: ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; свідоцтво про заключення шлюбу видане ОСОБА_34 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; паспорт громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; 4 печатки з наступними відтисками: «Солотвинський хлібокомбінат», ВАТ «Солотвино хліб», «Тячівський хлібопродукт», «Тячівський комбінат хлебопродуктов»; мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone XR» ІМЕІ: НОМЕР_18 ; мобільний телефон марки «Нокіа» сірого кольору ІМЕІ №1: НОМЕР_19 , ІМЕІ №2: НОМЕР_20 з сім карткою оператора «Київстар»; копія трудової книжки на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; копія паспорта на ім`я ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_17 ; довідка про заробітну плату для обчислення пенсії на ім`я ОСОБА_26 ; довідка про заробітну плату для обчислення пенсії на ім`я ОСОБА_11 ; аркуш паперу на якому наявний рукописний текст; контрольний взірець фільтрувального ватного диска; змив з правої руки гр. ОСОБА_7 за допомогою ватного диска; змив з лівої руки гр. ОСОБА_7 за допомогою ватного диска.

21.07.2023 слідчим у кримінальному провадженні винесено постанову про визнання і приєднання речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: паспорти для виїзду за кордон: серії НОМЕР_2 , виданий на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; серії НОМЕР_3 , виданий на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , серії НОМЕР_4 , виданий на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; серії НОМЕР_5 , виданий на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; серії НОМЕР_6 , виданий на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; серії НОМЕР_7 виданий на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; серії НОМЕР_8 , виданий на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; серії НОМЕР_9 , виданий на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; серії НОМЕР_10 , виданий на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; паспорти громадян України видані на наступних осіб: серії НОМЕР_11 , виданий на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; серії НОМЕР_12 , виданий на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; серії НОМЕР_13 , виданий на ім`я ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_14 ; серії НОМЕР_14 , виданий на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , серії НОМЕР_15 , виданий на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; серії НОМЕР_16 , виданий на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; трудові книжки наступних громадян: ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_16 , три трудові книжки видані на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , два свідоцтва про народження видані на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; свідоцтво про шлюб на ОСОБА_30 № НОМЕР_17 ; три свідоцтва про народження на наступних осіб: ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; свідоцтво про заключення шлюбу видане ОСОБА_34 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; паспорт громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; 4 печатки з наступними відтисками: «Солотвинський хлібокомбінат», ВАТ «Солотвино хліб», «Тячівський хлібопродукт», «Тячівський комбінат хлебопродуктов»; мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone XR» ІМЕІ: НОМЕР_18 ; мобільний телефон марки «Нокіа» сірого кольору ІМЕІ №1: НОМЕР_19 , ІМЕІ №2: НОМЕР_20 з сім карткою оператора «Київстар»; копія трудової книжки на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; копія паспорта на ім`я ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_17 ; довідка про заробітну плату для обчислення пенсії на ім`я ОСОБА_26 ; довідка про заробітну плату для обчислення пенсії на ім`я ОСОБА_11 ; аркуш паперу на якому наявний рукописний текст; контрольний взірець фільтрувального ватного диска; змив з правої руки гр. ОСОБА_7 за допомогою ватного диска; змив з лівої руки гр. ОСОБА_7 за допомогою ватного диска, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Як зазначено у ч. 3, 4 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна. У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Відповідно до ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Частиною третьою ст.169 КПК України, слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Згідно ч. 1 ст. 263 КПК зняття інформації з електронних комунікаційних мереж (комплекс технічних засобів електронних комунікацій та споруд, призначених для надання електронних комунікаційних послуг) є різновидом втручання у приватне спілкування, що проводиться без відома осіб, які використовують засоби електронних комунікацій (телекомунікацій) для передавання інформації, на підставі ухвали слідчого судді, якщо під час його проведення можливо встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи, що є достатні підстави вважати, що виявлене та вилучене 20.07.2023 року в ході проведення обшуку у транспортному засобі марки «Volkswagen» моделі «Passat» з д.н.з. НОМЕР_1 , іноземної реєстрації, яким користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , майно та документи, а саме: паспорти для виїзду за кордон: серії НОМЕР_2 , виданий на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; серії НОМЕР_3 , виданий на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , серії НОМЕР_4 , виданий на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; серії НОМЕР_5 , виданий на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; серії НОМЕР_6 , виданий на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; серії НОМЕР_7 виданий на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; серії НОМЕР_8 , виданий на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; серії НОМЕР_10 , виданий на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; паспорти громадян України видані на наступних осіб: серії НОМЕР_11 , виданий на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; серії НОМЕР_12 , виданий на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; серії НОМЕР_13 , виданий на ім`я ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_14 ; серії НОМЕР_14 , виданий на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , серії НОМЕР_15 , виданий на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; серії НОМЕР_16 , виданий на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; трудові книжки наступних громадян: ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_16 , три трудові книжки видані на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , два свідоцтва про народження видані на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; свідоцтво про шлюб на ОСОБА_30 № НОМЕР_17 ; три свідоцтва про народження на наступних осіб: ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; свідоцтво про заключення шлюбу видане ОСОБА_34 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; паспорт громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; 4 печатки з наступними відтисками: «Солотвинський хлібокомбінат», ВАТ «Солотвино хліб», «Тячівський хлібопродукт», «Тячівський комбінат хлебопродуктов»; мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone XR» ІМЕІ: НОМЕР_18 ; мобільний телефон марки «Нокіа» сірого кольору ІМЕІ №1: НОМЕР_19 , ІМЕІ №2: НОМЕР_20 з сім карткою оператора «Київстар»; копія трудової книжки на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; копія паспорта на ім`я ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_17 ; довідка про заробітну плату для обчислення пенсії на ім`я ОСОБА_26 ; довідка про заробітну плату для обчислення пенсії на ім`я ОСОБА_11 ; аркуш паперу на якому наявний рукописний текст; контрольний взірець фільтрувального ватного диска; змив з правої руки гр. ОСОБА_7 за допомогою ватного диска; змив з лівої руки гр. ОСОБА_7 за допомогою ватного диска, мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, вилучені на законних підставах, з метою збереження речових доказів, оскільки ці докази мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та для запобігання відчуження, знищення або передачі даного майна в тимчасове володіння іншим особам, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення частково.

Щодо іншого майна, яке було вилучено 20.07.2023 в ході обшуку у транспортному засобі марки «Volkswagen» моделі «Passat» з д.н.з. НОМЕР_1 , іноземної реєстрації, яким користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме накладення арешту на: паспорт для виїзду за кордон серії НОМЕР_9 , виданий на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , то слідчий суддя вважає, що в клопотанні не міститься достатніх і належних доказів наявності правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки не надано слідчому судді доказів, що таке майно може бути речовим доказом в розумінні ст.98 КПК України, є особистим ідентифікатором особи вилучення якого є не припустимим та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, відповідно є недоведеним обґрунтування необхідності арешту вилученого майна в частині запобігання його знищенню, перетворенню, відчуженню чи приховуванню від органів досудового розслідування, тобто посилання прокурора на те, що вилучене майно може бути знаряддям злочину, на переконання слідчого судді є припущенням сторони обвинувачення, не є співрозмірними із вимогами кримінально-процесуального законодавства.

Керуючись ст. ст. 98, 167, 169, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Накласти арешт на предмети, вилучені під час обшуку 20.07.2023 року у транспортному засобі марки «Volkswagen» моделі «Passat» з д.н.з. НОМЕР_1 , іноземної реєстрації, яким користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:

- паспорти для виїзду за кордон: серії НОМЕР_2 , виданий на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; серії НОМЕР_3 , виданий на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , серії НОМЕР_4 , виданий на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; серії НОМЕР_5 , виданий на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; серії НОМЕР_6 , виданий на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; серії НОМЕР_7 виданий на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; серії НОМЕР_8 , виданий на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; серії НОМЕР_10 , виданий на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- паспорти громадян України видані на наступних осіб: серії НОМЕР_11 , виданий на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; серії НОМЕР_12 , виданий на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; серії НОМЕР_13 , виданий на ім`я ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_14 ; серії НОМЕР_14 , виданий на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , серії НОМЕР_15 , виданий на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; серії НОМЕР_16 , виданий на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- трудові книжки наступних громадян: ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_16 , три трудові книжки видані на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , два свідоцтва про народження видані на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- свідоцтво про шлюб на ОСОБА_30 № НОМЕР_17 ;

- три свідоцтва про народження на наступних осіб: ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

- свідоцтво про заключення шлюбу видане ОСОБА_34 ;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ;

- паспорт громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- 4 печатки з наступними відтисками: «Солотвинський хлібокомбінат», ВАТ «Солотвино хліб», «Тячівський хлібопродукт», «Тячівський комбінат хлебопродуктов»;

- мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone XR» ІМЕІ: НОМЕР_18 ;

- мобільний телефон марки «Нокіа» сірого кольору ІМЕІ №1: НОМЕР_19 , ІМЕІ №2: НОМЕР_20 з сім карткою оператора «Київстар»;

- копія трудової книжки на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- копія паспорта на ім`я ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

- довідка про заробітну плату для обчислення пенсії на ім`я ОСОБА_26 ;

- довідка про заробітну плату для обчислення пенсії на ім`я ОСОБА_11 ;

- аркуш паперу на якому наявний рукописний текст;

- контрольний взірець фільтрувального ватного диска;

- змив з правої руки гр. ОСОБА_7 за допомогою ватного диска;

- змив з лівої руки гр. ОСОБА_7 за допомогою ватного диска.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Повернути тимчасово вилучене майно особі, у якої воно було вилучено ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , саме: паспорт для виїзду за кордон серії НОМЕР_9 , виданий на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1