Справа № 183/7947/23
№ 1-кс/183/2391/23

У Х В А Л А
в провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , приблизно на початку літа 2023 року, але не пізніше ніж 02 липня 2023 року, більш точний день та час досудовим розслідуванням не встановлено, знаходився в неустановленому під час досудового розслідування місці. В цей момент у останнього виник прямий умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна в особливо великих розмірах, поєднане з проникненням в сховище, вчинене в умовах воєнного стану, а саме грошових коштів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які знаходяться в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_2 , вмонтованому в стіну приміщення будівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою реалізації свого зазначеного вище умислу, ОСОБА_5 вирішив пошкодити зазначений банкомат, шляхом контрольованого вибуху, таким чином проникнути в сховище, забезпечивши собі доступ до грошових коштів та, підшукавши невстановлені під час досудового розслідування знаряддя вчинення злочину, а саме легкозаймисту речовину, електробатарею, марки «Piscell» та дроти для здійснення вибуху, а також ліпку стрічку жовтого кольору для приховування своїх злочинних дій, шляхом наліплення її на камеру банкомату, з зазначеними вище речами, прибув до банкомату.
Реалізуючи свій умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна в особливо великих розмірах, поєднане з проникненням в сховище, вчинене в умовах воєнного стану, 02 липня 2023 року приблизно о 02:30 годині, ОСОБА_5 знаходячись біля будівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вищевказаною адресою, де діючи таємно, умисно, з корисливих мотивів, вчиняючи злочин в умовах воєнного стану, передбачаючи та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, переконавшись що за його діями ніхто не спостерігає і вони є таємними для оточуючих, із застосуванням легкозаймистої речовини, шляхом вибуху, пошкодив корпус банкомату САD № 8514. Від вибуху зруйновано покриття та саркофаг банкомату САD № 8514. Після чого ОСОБА_5 через вікно проник до приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та намагався викрасти з банкомату САD № 8514 грошові кошти у сумі 1 512 900 гривень, що є особливо великими розмірами, однак виявив що захисна решітка, яка захищає касети з грошовими коштами не пошкодилася, та ОСОБА_5 , не маючи змоги дістати грошові кошти у сумі 1 512 900 гривень, що є особливо великими розмірами, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розуміючи, що виконав усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, з метою уникнення відповідальності, втік з місця вчинення злочину, у зв`язку з чим злочин не було закінчено з причин, які не залежати від його волі.
Таким чином, дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 185 КК України, тобто як закінчений замах на таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена в особливо великих розмірах, поєднана з проникненням у сховище, вчинена в умовах воєнного стану.
Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що прибувши на місце злочину він побачив, що в результаті вибуху банкомат CADN 8514 (моделі Wincor Nixdorf ProCash 2050(4)хе USB, серійний номер НОМЕР_1 ), що розташований за вищевказаною адресою, було значно пошкоджено, а саме сейфова частина банкомату вибуховою хвилею була розірвана, двері сейфової частини були зірвані з завіс.
В ході вивчення обставин вказаної недостачі було встановлено, що остання інкасація банкомату CADN 8514 була проведена 29.06.2023 р., о 14:10:48.
- перша касета 2000 купюр номіналом 500 грн., на загальну суму 1000000,00 грн.;
- друга касета 2000 купюр номіналом 500 грн., на загальну суму 1000000,00 грн.;
- третя касета 2000 купюр номіналом 200 грн., на загальну суму 400000,00 грн.
Загальна сума завантаження становила 2400000,00 грн.
- перша касета 1077 купюр номіналом 500 грн., на загальну суму 538500,00 грн.;
- друга касета 1074 купюр номіналом 500 грн., на загальну суму 537000,00 грн.;
- третя касета 1806 купюр номіналом 200 грн., на загальну суму 361200,00 грн.;
- з діверт-касети: 500 х 276 купюр = 138000,00 грн.; 200 х 21 купюра = 4200,00 грн.
Загальна сума вивантаження становила 1512900,00 грн.
Згідно даних Департаменту по роботі з претензіями та системної інтеграції терміналів ГО покупюрна будова різниці між вкладеними та вилученими коштами складає:
24 х 200 = 4800,00 грн.
Зазначений банкомат був розташований в стіну приміщення будівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановленню кількості грошових коштів, що знаходилися в банкоматі під час скоєння злочину, а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , просить надати доступ до вказаної інформації.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримавши його, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
Інші учасники в судове засідання не з`явилися.
Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Так, за відомостями ЄРДР, 02 липня 2023 року надійшло повідомлення зі служби 102 про те. що 02 липня 2023 року о 03-01 за адресою: АДРЕСА_1 , в стіні будівлі сільської ради пошкоджений банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 , з якого вичиняючи злочин в умовах воєнного стану, намагалися викрасти грошові кошти в особливо великих розмірах. Особа, якій повідомлено про підозру ОСОБА_5 .
З метою встановлення кількості грошових коштів, що знаходилися в банкоматі під час скоєння злочину, а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, слідчим направлений відповідний запит в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , однак до сьогодні відповіді не отримано.
Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.
Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.
У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Так слідчий вважає, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість встановити обставини вчинення кримінального правопорушення й отримати докази у кримінальному провадженні.
Слідчим доведений факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а також прокурорам Новомосковської окружної прокуратури: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а сам вилучити інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:
- розміщення банкомату належного АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » серії САD № 8514, з зазначенням адреси розміщення, підстави розміщення.
- коли була остання (дата та час) загрузка банкомату САD № 8514 та хто з інкасаторів її здійснював та яка сума грошових коштів була завантажена в банкомат в тому числі номінали, кількість та номери купюр;
- яка сума грошових коштів була видана користувачам банкомату САD № 8514 з моменту останньої загрузки вказаного банкомату та до моменту безпосереднього скоєння злочину (кількість купюр, їх номінал, номери).
- коли (після скоєння злочину дата та час) було здійснено розвантаження банкомату ІНФОРМАЦІЯ_2 та хто з інкасаторів її здійснював;
- яка сума грошових коштів була вивантажена з банкомату (після скоєння злочину) в тому числі номінали, кількість та номери купюр;
- чи мала місце нестача грошових коштів під час перевірки після скоєння злочину та на яку суму із зазначенням номіналу, кількості та номерів купюр;
- надати фото, -відеоматеріали що фіксував банкомат САD № 8514 в період часу з 00 годин 01 хвилин 02.07.2023 по 05 годину 00 хвилин 02.07.2023.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 31 серпня 2023 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1