Справа №760/9938/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшої слідчої СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005864 від 09.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшої слідчої СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю вчинення нотаріальних дій, та перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до довіреності та всіх документів, поданих для її оформлення на представництво ОСОБА_6 інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.08.2020, за реєстровим № 1953; довіреності та всіх документів, поданих для її оформлення на представництво ОСОБА_6 інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 19.08.2020 року, за реєстровим № 2129.

З поданого клопотання вбачається, що СВ Солом`янським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0005864, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання, слідча зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом`янського УП надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що стосовно її доньки ОСОБА_8 посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було вчинено кримінальне правопорушення.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 помер ОСОБА_9 , якому за життя належала квартира АДРЕСА_2 , що була придбана ним за особисті кошти та кредитні кошти, отримані від укладеного правочину із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

04.09.2020 нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 відкрито спадкову справу №493/2020 на підставі заяви ОСОБА_7 , яка діє від імені малолітньої дочки померлого ОСОБА_8 .

10.09.2020 на ім`я померлого ОСОБА_9 надійшов лист-вимога від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо необхідності погашення у 30-денний термін кредитної заборгованості у розмірі 229 678,08 доларів США, що еквівалентно 6 179 695,46 грн. Лист було передано колишній дружині померлого ОСОБА_7 . Підстава: укладений між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір про відступлення прав вимоги від 29.05.2020.

08.10.2020 ОСОБА_7 направлено лист до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про смерть боржника та необхідність зупинити усі дії направлені на стягнення заборгованості до отримання спадкоємцями свідоцтва про право на спадщину, що подано в інтересах малолітньої доньки померлого. Лист отримано новим кредитором 23 жовтня 2020 року.

06.11.2020 було укладено договір купівлі-продажу квартири між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі представника ОСОБА_6 (діє на підставі статуту, протоколу та довіреності від 06.08.2020 року, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за р. № 1953) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_11 (діє на підставі Статуту і Протоколу). Договір посвідчено приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_12 та зареєстровано в реєстрі за реєстраційним № 2185. Ціна продажу 598 000 грн.

17.12.2020 ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва відкрито провадження по справі за позовом ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , в інтересах якої діє законний представник ОСОБА_7 , до уповноваженої особи ФГВФЛ на ліквідацію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », третя особа: приватний нотаріус КМНО м. Києва ОСОБА_12 , приватний нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , про визнання недійсними договорів про відступлення права вимоги та договору купівлі-продажу квартири недійсними та частково задоволено заяву ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , в інтересах якої діє законний представник ОСОБА_7 про забезпечення позову та накладено арешт на квартиру (індексний номер: 55880046 від 23.12.2020, ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Номер запису про обтяження: 39870046).

31.12.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подано апеляційну скаргу на ухвалу Солом`янського районного суду від 17.12.2020 про часткове задоволення заяви про забезпечення позову шляхом накладення арешту на майно, за підписом представника за довіреністю - адвоката ОСОБА_16 , довіреність від 30.12.2020, підпис директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11

15.01.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видано довіреність щодо уповноваження адвоката ОСОБА_16 на представництво інтересів товариства за підписом директора ОСОБА_17

01.06.2021 постановою Київського апеляційного суду залишено в силі ухвалу Солом`янського районного суду від 17.12.2020 року про накладення арешту на майно.

07.06.2021 скасовано арешт майна приватним виконавцем ОСОБА_18 , індексний номер рішення: 58600323.

07.07.2021 укладено договір купівлі-продажу квартири між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі представника ОСОБА_6 (довіреність від 19.08.2020, посвідчена приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 за № 2129) та гр. ОСОБА_19 . Договір посвідчено приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_20 , зареєстровано в реєстрі за № 2115. Ціна продажу 627 000 грн.

07.07.2021 укладено договір про внесення змін до договору купівлі-продажу від 07.07.2021 за реєстровим № 2135, укладений між тими ж сторонами. Змінено ціну продажу з 627 000 грн. на 1 144 487,40 грн.

18.08.2021 рішенням Солом`янського районного суду м. Києва визнано недійсним договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , загальною площею 63,60 кв. м, житловою 35,70 кв.м, укладений 06 листопада 2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

23.09.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подано апеляційну скаргу на рішення Солом`янського районного суду м. Києва від 18.08.2021 за підписом директора ОСОБА_17 .

30.11.2021 постановою Київського апеляційного суду залишено в силі рішення Солом`янського районного суду м. Києва від 18.08.2021.

21.12.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подано касаційну скаргу на рішення Солом`янського районного суду м. Києва від 18.08.2020 та постанову Київського апеляційного суду від 30.11.2021 за підписом директора ОСОБА_17 .

26.04.2022 постановою Верховного суду у складі Касаційного цивільного суду залишено в силі рішення попередніх інстанцій.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідча просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідча не з`явилася. До суду надійшла заява від старшої слідчої СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених слідчою у клопотанні підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо продажу квартири АДРЕСА_2 , загальною площею 63,60 кв. м, житловою 35,70 кв.м, яка є спадковим майном після померлого ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчою було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , прокурорам Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять таємницю вчинення нотаріальних дій та перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій, а саме до довіреності та всіх документів, поданих для її оформлення на представництво ОСОБА_6 інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.08.2020, за реєстровим № 1953; довіреності та всіх документів, поданих для її оформлення на представництво ОСОБА_6 інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 19.08.2020 року, за реєстровим № 2129.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, до 26.07.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1