Справа № 459/2264/23
Провадження № 1-кс/459/1749/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000662 від 05.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що 04.07.2023 до Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області надійшло повідомлення та письмова заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає АДРЕСА_1 , в якій останній повідомив що 03.07.2023 о 15 годині 19 хвилин з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 шахрайським методом було списано грошові кошти в розмірі 2 803 гривні на UKR KYIV MOBILE BANKING 0001.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2023 за №0000662, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено що в користуванні останнього перебуває банківська картка АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , окрім цього було встановлено що 03.07.2023 о 15 годині 19 хвилин з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відбуло списання грошових коштів в розмірі 2 803 гривні, отримувач яких відповідно до виписки з АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (яку надав потерпілий) являється UKR KYIV MOBILE BANKING 0001.

Вважає, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), яка перебуває у володінні банку.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000662 від 05.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вище викладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебуває у володінні банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні банку.

Тому, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів групі слідчих: слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 до документів, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю її подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_3 , а саме :

- відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування кату АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , зазначивши її повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів та надати копії документів на підставі яких вказаний рахунок був відкритий/закритий надавши копії вказаних документів;

- відомостей про клієнта банку, який отримав грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 , в період з 00:00 годин 03.07.2023 по 00:00 годин 04.07.2023,а саме повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефоні;

- інформації про рух коштів по наявних банківських рахунках із прив`язкою до банківських карток вище зазначеної особи в період з 00:00 годин 03.07.2023 по 00:00 годин 04.07.2023, зокрема, по картковому рахунку/картках АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів, найменування еквайринга, місця здійснення транзакції, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів тощо;

- інформації про пристрої, їх ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення, (марка, модель, серія, ім`я пристрою, ІМЕІ, ІР-адреса підключення, МАС-адреса, з яких відбувалося з`єднання з системою, браузер, номер телефону, адреса розташування/реєстрації пристрою, інші наявні ознаки тощо) з яких в період з 00:00 годин 03.07.2023 по 00:00 годин 04.07.2023, здійснювались входи через мережу Інтернет до банківських рахунків/карток, зокрема до АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1

Дія даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення до 21.10.2023 включно.

У випадку невиконання банком даної ухвали орган кримінального провадження вправі подати клопотання відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1