УХВАЛА

Справа № 569/14886/23

1-кс/569/5665/23

16 серпня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , тел.: е-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 (з можливістю вилучення у місті Рівне Рівненської обл.).

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002324 від 09 серпня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Із матеріалів провадження вбачається, до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 , про те, що невідома особа, в умовах воєнного стану, маючи умисел на таємне викрадення чужого майна, з корисливих мотивів 20 липня 2023 року здійснила крадіжку коштів в сумі 6412,82 грн, з карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , у платіжній операції отримувача зазначено " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", чим завдала майнової шкоди.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.4 ст. 185КК України .

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати інформації по руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на тимчасовий доступ до інформації яка знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/ та вказуючи номер банківського рахунку на який надійшли грошові кошти) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня за період часу з 20.07.2023 по термін дії ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття та перекази грошових коштів, у вказаний період часу.; відомості про власників вищезазначеного розрахункового рахунку (картки) надати з зазначенням номерів телефонів самого власника та його родичів.; відомість про наявну суму грошових коштів вищевказаного розрахункового рахунку (картки).; інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів.; відомості про зняття або переказ даних грошових коштів за вищевказаний період прошу надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку та адресу їх місцезнаходження з розшифруванням карткового рахунку на який надійшли кошти вказуючи дані отримувача та місце знаходження зняття грошових коштів та інформацію про обготівкування коштів (вказуючи адресу обготівкування коштів); інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , емітованими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг). - з можливістю скопіювати фото, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Підстави, що документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 .

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять в собі інформацію зняття невідомою особою грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 . Відповідно до п.1 ч.1 ст.91 КПК України доказуванню у кримінальному провадженню підлягають подія злочину, в тому числі обставини вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає, зокрема, у збиранні доказів. Відповідно до ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування вказаних обставин, покладається на слідчого. Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється, зокрема, шляхом витребування від установ та органів державної влади документів.

Обґрунтування необхідності вилучення документів на даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Також, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як вилучити вищевказані документи.

Слідчий СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , тел.: е-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , тел.: е-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 (з можливістю вилучення у місті Рівне Рівненської обл.),а саме: інформації по руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на тимчасовий доступ до інформації яка знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/ та вказуючи номер банківського рахунку на який надійшли грошові кошти) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня за період часу з 20.07.2023 по термін дії ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття та перекази грошових коштів, у вказаний період часу.; відомості про власників вищезазначеного розрахункового рахунку (картки) надати з зазначенням номерів телефонів самого власника та його родичів.; відомість про наявну суму грошових коштів вищевказаного розрахункового рахунку (картки).; інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів.; відомості про зняття або переказ даних грошових коштів за вищевказаний період прошу надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку та адресу їх місцезнаходження з розшифруванням карткового рахунку на який надійшли кошти вказуючи дані отримувача та місце знаходження зняття грошових коштів та інформацію про обготівкування коштів (вказуючи адресу обготівкування коштів); інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , емітованими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг).

Для зручності оцінки доказів, прошу зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію на електронному носієві оптичному диску.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_9