Справа № 544/1635/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2023 року м. Пирятин

Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання слідчої СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000273 від 10.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідча СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Клопотання обґрунтовано тим, що 09.06.2023 до ВГІ №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою про шахрайське заволодіння її грошима звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , яка повідомила, що 09.06.2023, близько 14:00, двоє невідомих жінок, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонували ОСОБА_5 на її номер телефону НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) з номерів НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) та НОМЕР_4 ) та під час розмови шляхом зловживання довірою ввели останню в оману, в результаті чого потерпіла переказала грошові кошти в сумі 50000грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що 09.06.2023 близько 14 год. ОСОБА_5 , знаходячись вдома, отримала телефонний дзвінок з невідомого для неї номеру, та побачивши одразу взяла слухавку. Взявши слухавку, їй одразу жіночим голосом сказали «мама я в біді», та не зрозумівши, хто їй телефонує, почала задавати уточнюючі питання, а саме хто це телефонує та що сталось. Їй відповіли, що телефонує її дочка ОСОБА_6 та на питання що сталось, жінка відповіла, що зараз слідчий візьме слухавку та пояснить ситуацію. Представившись, жінка сказала, що до неї слід звертатись ОСОБА_7 та почала розповідати про подію, яка сталась, а саме повідомила що її донька ОСОБА_6 потрапила в неприємну ситуацію, а саме нібито ОСОБА_6 , відкривавши двері, нанесла ушкодження дитині, в результаті чого остання потрапила до лікарні, за що ОСОБА_8 загрожує позбавлення волі від 3 до 7 років. Повідомивши це, "слідча" сказала, що може допомогти вирішити цю ситуацію, а саме поговорити з батьками, але останні за вирішення конфлікту витребовують грошові кошти в сумі 10000 доларів. ОСОБА_5 відповіла, що такої суми грошових коштів не має, після чого слідчий запитала, яка сума є у потерпілої, на що вона повідомила, що має збереження у розмірі 50000грн. Після того жінка, яка представилась як слідчий, сказала потерпілій, що їх розмова має бути конфіденційна, та вона повинна нікому не говорити про це, оскільки у разі недотримання такого договору вона не зможе допомогти.

Далі невідома сказала, що потерпіла має переказати грошові кошти у розмірі 50000грн за допомогою терміналу у найближчому магазині, яким виявився «Фора», та не завершуючи телефонний дзвінок повідомляти про свої подальші дії. Оскільки потерпіла не вміла користуватись терміналами, вона попросила працівника магазину допомогти, сказавши що їй потрібно переказати грошові кошти її кумі. За допомогою працівника магазину потерпіла ОСОБА_5 переказала трьома транзакціями по 5000грн грошові кошти загальною сумою 15000грн, після чого працівник магазину повідомила, що не має часу та ОСОБА_5 взяла чеки та відправилась до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де за допомогою відвідувачів магазину повторила переказ коштів, здійснивши чотири транзакції по 5000грн загальною сумою у розмірі 20000грн.. Далі, дівчина, яка допомагала здійснювати перекази, також повідомила, що вже не має часу, та потерпіла пішла далі вулицею шукати магазини, в яких є термінали, в результаті чого знайшла термінал у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де попросила відвідувача магазина про допомогу, який, спілкуючись з жінкою, яка представилась слідчим, переказав грошові кошти у сумі 15000грн, після чого взяла чек та вийшла з магазину. В ході подальшої розмови невідома жінка повідомила, що потерпіла все зробила правильно та донька скоро повернеться додому.

Встановлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_5 були надіслані на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 .

Отже, встановлення особи, котра шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами, які належали гр. ОСОБА_5 , можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , відкритій в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_6 юридична адреса АДРЕСА_2 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 .

Слідча в судове засідання не з`явилася, просила клопотання розглядати без її участі.

Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію. Однак зважаючи, що злочин вчинено 09.06.2023, то тимчасовий доступ до вказаної інформації слід надати за період з 09.06.2023 по 01.07.2023, а не з 09.06.2023 по час дії ухвали.

При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов`язання АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідча суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчої СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000273 від 10.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Дозволити начальнику слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНГІ в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації, а саме:

-про особу чи осіб, на котру зареєстровано банківську картку № НОМЕР_5 видану у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з 09.06.2023 по 01.07.2023 (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

-про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , виданій у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, в період з 09.06.2023 по 01.07.2023;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , що видана у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 09.06.2023 по 01.07.2023;

-- фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_5 , яка видана у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у разі їх зняття через банкомат.

Зобов`язати АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою АДРЕСА_2 , надати начальнику слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНГІ в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації, а саме:

-про особу чи осіб, на котру зареєстровано банківську картку № НОМЕР_5 видану у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з 09.06.2023 по 01.07.2023 (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

-про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , виданій у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, в період з 09.06.2023 по 01.07.2023;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , що видана у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 09.06.2023 по 01.07.2023;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_5 , яка видана у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 21 жовтня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1