Справа № 712/8201/23
Провадження №1- кс/712/3826/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 серпня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000044 від 01.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 15, ч.3 ст. 1991, ч.5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 01.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іноземними інвестиціями (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювало свою діяльність з 13.05.2010, основним видом діяльності вказаного суб`єкта господарювання являється виробництво продуктів борошномельно-круп`яної промисловості, до інших видів діяльності відноситься: оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, неспеціалізована оптова торгівля, складське господарство, допоміжне обслуговування наземного транспорту, транспортне оброблення вантажів, інша допоміжна діяльність у сфері транспорту.

31.03.2022 Господарський суд Черкаської області ухвалою у справі №925/105/22 відкрив провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іноземними інвестиціями (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ввів мараторій на задоволення вимог кредиторів, ввів процедуру розпорядження майном боржника на 170 календарних днів призначивши розпорядником майна арбітражного керуючого ОСОБА_5 (свідоцтво №478 від 14.03.2013).

12.10.2022 Господарський суд Черкаської області постановою у справі №925/105/22 визнав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іноземними інвестиціями (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) банкрутом та відкрив ліквідаційну процедуру, призначивши ліквідатором арбітражного керуючого ОСОБА_5 (свідоцтво №478 від 14.03.2013).

Так, директором ОСОБА_6 , в період дії розпорядження майном, всупереч вимог ст. 41 Кодексу України з процедур банкрутства, відповідно до якої протягом дії мораторію на задоволення вимог кредиторів: забороняється стягнення на підставі виконавчих та інших документів, що містять майнові вимоги, у тому числі на предмет застави, за якими стягнення здійснюється в судовому або в позасудовому порядку відповідно до законодавства 07.06.2022 здійснила перерахування з рахунку підприємства відкритого в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) IBAN НОМЕР_3 розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) IBAN НОМЕР_5 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(МФО НОМЕР_6 ) за призначенням платежу «оплата відшкодування збитків згідно претензії від 03.06.2022». Разом з тим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) фінансову звітність не подає з 2020 року.

З метою об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення факту розтрати коштів товариства, вчинених після відкриття провадження про банкрутство та в період дії процедури розпорядження майном, виникла необхідність в отриманнінаступних документів:

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахункуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) IBAN НОМЕР_7 відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(МФО НОМЕР_6 ) (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта, інформація про уповноважену особу, сертифікат користувача, звіт ІР-адрес клієнта за період з 01.01.2022 по 31.12.2022);

-роздруківки руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) IBAN НОМЕР_7 відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(МФО НОМЕР_6 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків)сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку заперіод з 01.01.2022 по 31.12.2022.

Зважаючи на викладене, з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення факту розтрати коштів товариства, вчинених після відкриття провадження про банкрутство та в період дії процедури розпорядження майном, виникла необхідність в отриманні доступу до банківської таємниці по вищевказаному суб`єкту господарювання.

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала у повному обсязі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без фіксування за допомогою технічних засобів.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що в провадженні слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 01.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іноземними інвестиціями (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювало свою діяльність з 13.05.2010, основним видом діяльності вказаного суб`єкта господарювання являється виробництво продуктів борошномельно-круп`яної промисловості, до інших видів діяльності відноситься: оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, неспеціалізована оптова торгівля, складське господарство, допоміжне обслуговування наземного транспорту, транспортне оброблення вантажів, інша допоміжна діяльність у сфері транспорту.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що указані у клопотанні слідчого документи, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »( НОМЕР_8 ) адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000044 від 01.07.2022 та в подальшому використання отриманих документів як доказів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення, а саме: зобов`язати службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »( НОМЕР_8 )адреса: АДРЕСА_1 , виготовити та видати:

- копії документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) IBAN НОМЕР_7 відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(МФО НОМЕР_6 ) (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта, інформація про уповноважену особу, сертифікат користувача, звіт ІР-адрес клієнта за період з 01.01.2022 по 31.12.2022);

- роздруківки руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) IBAN НОМЕР_7 відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(МФО НОМЕР_6 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 01.01.2022 по 31.12.2022.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1