Справа №523/4695/23
Провадження №1-кс/523/1194/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.04.2023 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеса у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні за №0000362 від 17.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, познайомився із невстановленою в ході досудового слідства особою (надалі особа №1), яка запропонувала йому збувати на території м. Одеси, наркотичні засоби за грошову винагороду. На вказану пропозицію ОСОБА_4 , погодився та діючи за попередньою змовою із невстановленою особою, всупереч Законам України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, дотримуючись заходів конспірації для уникнення викриття з боку правоохоронних органів, бажаючи діяти таємно, незаконно придбав, шляхом отримання пакунку від невстановленої особи, наркотичні засоби з метою подальшого збуту, шляхом здійснення так званих «закладок» на території Суворовського району м. Одеси. 17.03.2023, у вечірній час доби у невстановленому в ході досудового слідства місці, ОСОБА_4 , діючи умисно з метою незаконного збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону, розфасованого у згортки взяв, із собою та направився до Суворовського району в м. Одесі з метою збуту.

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч.2 КК України 17.03.2023 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000362.

Під час здійснення досудового розслідування, встановлено, встановлено, що ОСОБА_4 , здійснюючи свою злочинну діяльність по збуту наркотичних і психотропних засобів, спільно з невстановленими в ході досудового розслідування особами використовують банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , через яку здійснюється розрахунок за купівлю та продаж (збут) наркотичних засобів та психотропних речовин.

Для подальшого досудового розслідування, встановлення кола всіх учасників вчинення кримінального правопорушення та встановлення і перевірки вcix суттєвих обставин розслідування кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації по банківській картці № НОМЕР_1 .

Вказана інформація та документи знаходяться y володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються 3 метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Вілповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що вищезазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи прокурора належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні y володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 рамках кримінального провадження №0000362 від 17.03.2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяв відкриття/закриття банківської карти за № НОМЕР_1 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «клієнт-банк», інших документів, які надавались фізичною особою до зазначеною банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківській картці за № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період часу з 01.01.2022 по дату винесення постанови із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацією щодо IP-адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання постанови;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я по батькові), а також копій документів, (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з рахунків банківської карти за № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 );

- платіжних доручень вище вказаних клієнтів та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок; будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку по вказаних рахунках;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом - власником банківських карт за № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 );

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника банківської картки за № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), за період часу з моменту відкриття рахунку по дату оголошення постанови, в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів, з можливістю вилучення їх копій: слідчому СВ відділу поліції №3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1