Справа № 755/1651/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" травня 2023 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000224 від 21.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до всієї документації, що міститься у реєстраційній справі ФОП ОСОБА_4 , ідентифікаційний податковий код: НОМЕР_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином її копій, у тому числі, здійснення копіювання інформації, що знаходиться в електронному вигляді.

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000224 від 21.01.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво даного кримінального провадження здійснюється прокурорами Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, які в силу ст. ст. 36, 93 КПК України мають право збирати докази шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.01.2023 року до Дарницького УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якої вбачається, що 21.12.2021 року останній, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , уклав договір про надання послуг купівлі та доставки авто з ФОП ОСОБА_4 та в подальшому, на виконання умов зазначеного договору перерахував грошові кошти за купівлю та доставку транспортного засобу марки «TOYOTA», моделі «AVALON», модифікації «XLE/LIMITED» в сумі 263 375 грн., однак, у порушення умов договору, транспортний засіб не отримав, грошові кошти останньому не повернуто.

У подальшому, матеріали єдиного обліку передано за підслідністю до Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві, яким внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Також, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи попереджений про відповідальність за ст. 384 КК України, показав, що 21 грудня 2021 року останній уклав договір із ФОП ОСОБА_4 про надання послуг купівлі та доставки транспортного засобу із США. У подальшому, останнім спільно з особою ( ОСОБА_7 ), який являвся брокером та користувався мобільним номером НОМЕР_2 , обумовлено особливості та умови виконання договору та доставки транспортного засобу із США до України. У свою чергу, ОСОБА_6 сплатив грошові кошти в сумі 263 375 грн., проте, зазначений транспортний засіб останньому так і не доставили та грошові кошти не повернули. Після чого, потерпілий через базу даних « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перевірив зазначений транспортний засіб та встановив, що автомобіль має ще двох власників.

Станом на теперішній час, у рамках досудового розслідування перевіряються обставини невиконання умов договору про надання послуг купівлі та доставки авто № 2112 від 21.12.2021 року і додатків до нього.

На даний час, виникла необхідність в отримані завірених належним чином копій реєстраційних документів ФОП ОСОБА_4 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_3 , має ідентифікаційний податковий код: НОМЕР_1 , являється платником податку 3-ї групи, користується наступними банківськими реквізитами: НОМЕР_4 , належними АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до даних з інформаційного порталу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », станом на 06.02.2023 року встановлено, що реєстраційна справа ФОП ОСОБА_4 знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Також, встановлено, що ФОП ОСОБА_4 перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій документів, що зберігаються у реєстраційних справах ФОП ОСОБА_4 , ідентифікаційний податковий код: НОМЕР_1 .

Одержання таких даних (документів) можливе лише шляхом проведення тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення їх копій (виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 а саме: до всієї документації, що міститься у реєстраційній справі ФОП ОСОБА_4 , ідентифікаційний податковий код: НОМЕР_1 .

Вищевказані матеріали та інформація необхідні для подальшого швидкого, повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування даного кримінального провадження.

Вказані документи та відомості можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

З огляду на викладене, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів та вилучення їх завірених належним чином копій.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

ІНФОРМАЦІЯ_9 повідомлялася про дату та час розгляду клопотання, однак, її представник у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 та те, що за допомогою доступу до речей та документів, може бути підтверджений або спростований факт кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та прокурорам групи прокурорів Дніпровської окружної прокуратури міста Києва: ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до всієї документації, що міститься у реєстраційній справі ФОП ОСОБА_4 , ідентифікаційний податковий код: НОМЕР_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином її копій, у тому числі, здійснення копіювання інформації, що знаходиться в електронному вигляді.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя