Провадження № 1-кс/686/5740/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2023 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СП слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002298,

встановила:

05.07.2023 слідча СП слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення інформації.

СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002298, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «25.06.2023 близько 17:11 год., невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою шляхом обману з використанням електроно-обчислювальної техніки, під приводом продажу мобільного телефону «IPhone 11» оголошення про, що було розміщене на акаунті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час листування з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_2 банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", які знаходились на вказаному рахунку в розмірі 10 999,86 грн., чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування, що в ході пошуку телефону за більш менш низькою ціною у соцмережі «Інстаграм» ОСОБА_5 знайшов сторінку « ОСОБА_6 ». Під час листування з останніми на їхній «інстаграм-сторінці» вони повідомили, що для перегляду товару, який є в наявності у магазині, необхідно перейти за посиланням на їхній сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та здійснити замовлення там. Після того як потерпілий обрав мобільний телефон, а саме Ірhопе 11, чорного кольору-пам`яттю 128 GB, перекинув їм у інстаграм посилання на нього та уточнив, чи є у наявності, на що повідомили що так». Запитавши оплату (зазначена вартість 11000 гривень) останньому повідомили, що замовлення та оплата лише через сайт. Після цього потерпілий знову повернувся на сайт з метою оформлення замовлення та оплатив через Промоплату суму 10 999, 86 грн. з картки № НОМЕР_2 банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " 25.06.2023 о 17:11 год. Вище вказана картка належить дівчині потерпілого ОСОБА_7 .

Після чого, останні вказаний товар не відправили та перестали відповідати на повідомлення.

Окрім цього, отримано випуску по банківському рахунку, де зазначено списання вище вказаних грошових коштів, одержувачем зазначений ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема до документів в паперовому або електронному вигляді, а саме до відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 в період з 25.06.2023 по час виконання ухвали.».

Слідча у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора.

У зв`язку із недоведенням слідчою наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчою доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчої є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Слід надати дозвіл слідчим, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002298 від 28.06.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: документів, які містять інформацію про особу, якою було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 у період часу за 25.06.2023 року із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото зображень проведених операцій з отримання готівки в банкоматах із вказаного рахунку; інформації про перелік IP адрес, часу та дати входу держателя рахунку № НОМЕР_2 до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу за 25.06.2023 року; інформації про перелік пристроїв, за допомогою яких здійснювався вхід до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу за 25.06.2023 року, із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

У частині клопотання про надання дозволу на доступ до документів, на основі яких було відкрито рахунок потерпілої, слід відмовити, оскільки слідчою не доведено значення указаних документів для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, у частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за період часу з 25.06.2023 по час виконання ухвали, слід відмовити, оскільки згідно матеріалів клопотання перерахунок грошових коштів із рахунку потерпілого відбувався 25.06.2023 та слідчою не мотивовано необхідності отримання вказаної інформації за більш тривалий період.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання слідчої СП слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СП СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

- документів, які містять інформацію про особу, якою було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 у період часу за 25.06.2023 року із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото зображень проведених операцій з отримання готівки в банкоматах із вказаного рахунку;

- інформації про перелік IP адрес, часу та дати входу держателя рахунку № НОМЕР_2 до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу за 25.06.2023 року;

- інформації про перелік пристроїв, за допомогою яких здійснювався вхід до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу за 25.06.2023 року, із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

У задоволенні решти клопотання, відмовити.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вказаних документів.

Ухвала діє по 11 вересня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя