Провадження № 1-кс/161/4729/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 13 вересня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення:

1) оригіналів наступних документів:

- договору про закупівлю робіт №57 від 06.04.2023, договорів про закупівлю послуг №58 від 06.04.2023, №99 від 03.05.2023, №100 від 03.05.2023, №101 від 03.05.2023, №102 від 03.05.2023, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із усіма додатковими угодами та додатками до даного договору; - договірної ціни, плану фінансування, календарного графіку виконання робіт (послуг) згідно договору про закупівлю робіт №57 від 06.04.2023, договорів про закупівлю послуг №58 від 06.04.2023, №99 від 03.05.2023, №100 від 03.05.2023, №101 від 03.05.2023, №102 від 03.05.2023; - проектно-кошторисної документації згідно договору про закупівлю робіт №57 від 06.04.2023, договорів про закупівлю послуг №58 від 06.04.2023, №99 від 03.05.2023, №100 від 03.05.2023, №101 від 03.05.2023, №102 від 03.05.2023; - експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації згідно договору про закупівлю робіт №57 від 06.04.2023, договорів про закупівлю послуг №58 від 06.04.2023, №99 від 03.05.2023, №100 від 03.05.2023, №101 від 03.05.2023, №102 від 03.05.2023; - актів приймання виконаних будівельних робіт форми Кб-2в згідно договору про закупівлю робіт №57 від 06.04.2023, договорів про закупівлю послуг №58 від 06.04.2023, №99 від 03.05.2023, №100 від 03.05.2023, №101 від 03.05.2023, №102 від 03.05.2023; - довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3 згідно договору про закупівлю робіт №57 від 06.04.2023, договорів про закупівлю послуг №58 від 06.04.2023, №99 від 03.05.2023, №100 від 03.05.2023, №101 від 03.05.2023, №102 від 03.05.2023; - заявок на поставки товарно-матеріальних цінностей, які використані в ході виконання договору про закупівлю робіт №57 від 06.04.2023, договорів про закупівлю послуг №58 від 06.04.2023, №99 від 03.05.2023, №100 від 03.05.2023, №101 від 03.05.2023, №102 від 03.05.2023, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо поставок таких товарно-матеріальних цінностей по вказаних договорах; - актів прийому-здачі виконаних робіт; актів надання послуг, рахунків на оплату, платіжних доручень (інших документів, що підтверджують оплату) згідно договору про закупівлю робіт №57 від 06.04.2023, договорів про закупівлю послуг №58 від 06.04.2023, №99 від 03.05.2023, №100 від 03.05.2023, №101 від 03.05.2023, №102 від 03.05.2023; - сертифікатів якості продукції, поставленої для виконання умов договору про закупівлю робіт №57 від 06.04.2023 та договорів про закупівлю послуг №58 від 06.04.2023, №99 від 03.05.2023, №100 від 03.05.2023, №101 від 03.05.2023, №102 від 03.05.2023; - розрахунково-платіжних відомостей форм П-6, П-7, рахунків в частині щодо виконання працівниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт згідно договору про закупівлю робіт №57 від 06.04.2023, договорів про закупівлю послуг №58 від 06.04.2023, №99 від 03.05.2023, №100 від 03.05.2023, №101 від 03.05.2023, №102 від 03.05.2023; - звітів про витрати основних матеріалів у будівництві форми М-29, підсумкових відомостей ресурсів, первинної бухгалтерської документації щодо матеріалів, які використовувалися під час виконання робіт у частині договору про закупівлю робіт №57 від 06.04.2023, договорів про закупівлю послуг №58 від 06.04.2023, №99 від 03.05.2023, №100 від 03.05.2023, №101 від 03.05.2023, №102 від 03.05.2023; - матеріальних звітів форми М-19, актів списання, цін на продукцію в частині щодо договору про закупівлю робіт №57 від 06.04.2023, договорів про закупівлю послуг №58 від 06.04.2023, №99 від 03.05.2023, №100 від 03.05.2023, №101 від 03.05.2023, №102 від 03.05.2023; - журналів авторського нагляду під час виконання робіт по договору про закупівлю робіт №57 від 06.04.2023 та договорів про закупівлю послуг №58 від 06.04.2023, №99 від 03.05.2023, №100 від 03.05.2023, №101 від 03.05.2023, №102 від 03.05.2023; - листів із переписки між замовником та виконавцем робіт по даних договорах; - іншої документації, що стосується виконання робіт згідно договору про закупівлю робіт №57 від 06.04.2023, договорів про закупівлю послуг №58 від 06.04.2023, №99 від 03.05.2023, №100 від 03.05.2023, №101 від 03.05.2023, №102 від 03.05.2023.

2) належним чином завірених копій наступних документів:

- статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в редакціях чинних у 2023 році; - організаційно-штатного розпису працівників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період із 01.01.2023 по дату винесення ухвали; - наказів про призначення, наказів про звільнення, посадових обов`язків/інструкцій усіх працівників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), чинних у період із 01.01.2023 по дату винесення ухвали; - наказів про призначення, наказів про звільнення, посадових обов`язків/інструкцій директорів/керівників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) (зокрема, ОСОБА_4 ), із 01.01.2023 по дату винесення ухвали; - табелів обліку робочого часу форми П-5, в частині щодо виконання працівниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) робіт згідно договору про закупівлю робіт №57 від 06.04.2023, договорів про закупівлю послуг №58 від 06.04.2023, №99 від 03.05.2023, №100 від 03.05.2023, №101 від 03.05.2023, №102 від 03.05.2023; - інформація щодо техніки, яка використовувалася під час виконання робіт згідно договору про закупівлю робіт №57 від 06.04.2023 та договорів про закупівлю послуг №58 від 06.04.2023, №99 від 03.05.2023, №100 від 03.05.2023, №101 від 03.05.2023, №102 від 03.05.2023 (дорожніх листів і т.д.); - наказів про відрядження працівників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виконання робіт згідно договору про закупівлю робіт №57 від 06.04.2023, договорів про закупівлю послуг №58 від 06.04.2023, №99 від 03.05.2023, №100 від 03.05.2023, №101 від 03.05.2023, №102 від 03.05.2023.

На думку слідчого та прокурора, вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000347 від 21 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тому, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, дослідження документів та відомостей, які до них внесено, встановлення осіб, причетних до можливого вчинення вказаного правопорушення, проведення ряду відповідних експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення оригіналів зазначених документів і належним чином завірених копій зазначених документів.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали до суду заяву про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення оригіналів зазначених документів і належним чином завірених копій зазначених документів

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області у кримінальному провадженні №0000347 від 21.12.2022 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення:

1) оригіналів наступних документів:

- договору про закупівлю робіт №57 від 06.04.2023, договорів про закупівлю послуг №58 від 06.04.2023, №99 від 03.05.2023, №100 від 03.05.2023, №101 від 03.05.2023, №102 від 03.05.2023, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із усіма додатковими угодами та додатками до даного договору; - договірної ціни, плану фінансування, календарного графіку виконання робіт (послуг) згідно договору про закупівлю робіт №57 від 06.04.2023, договорів про закупівлю послуг №58 від 06.04.2023, №99 від 03.05.2023, №100 від 03.05.2023, №101 від 03.05.2023, №102 від 03.05.2023; - проектно-кошторисної документації згідно договору про закупівлю робіт №57 від 06.04.2023, договорів про закупівлю послуг №58 від 06.04.2023, №99 від 03.05.2023, №100 від 03.05.2023, №101 від 03.05.2023, №102 від 03.05.2023; - експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації згідно договору про закупівлю робіт №57 від 06.04.2023, договорів про закупівлю послуг №58 від 06.04.2023, №99 від 03.05.2023, №100 від 03.05.2023, №101 від 03.05.2023, №102 від 03.05.2023; - актів приймання виконаних будівельних робіт форми Кб-2в згідно договору про закупівлю робіт №57 від 06.04.2023, договорів про закупівлю послуг №58 від 06.04.2023, №99 від 03.05.2023, №100 від 03.05.2023, №101 від 03.05.2023, №102 від 03.05.2023; - довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3 згідно договору про закупівлю робіт №57 від 06.04.2023, договорів про закупівлю послуг №58 від 06.04.2023, №99 від 03.05.2023, №100 від 03.05.2023, №101 від 03.05.2023, №102 від 03.05.2023; - заявок на поставки товарно-матеріальних цінностей, які використані в ході виконання договору про закупівлю робіт №57 від 06.04.2023, договорів про закупівлю послуг №58 від 06.04.2023, №99 від 03.05.2023, №100 від 03.05.2023, №101 від 03.05.2023, №102 від 03.05.2023, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо поставок таких товарно-матеріальних цінностей по вказаних договорах; - актів прийому-здачі виконаних робіт; актів надання послуг, рахунків на оплату, платіжних доручень (інших документів, що підтверджують оплату) згідно договору про закупівлю робіт №57 від 06.04.2023, договорів про закупівлю послуг №58 від 06.04.2023, №99 від 03.05.2023, №100 від 03.05.2023, №101 від 03.05.2023, №102 від 03.05.2023; - сертифікатів якості продукції, поставленої для виконання умов договору про закупівлю робіт №57 від 06.04.2023 та договорів про закупівлю послуг №58 від 06.04.2023, №99 від 03.05.2023, №100 від 03.05.2023, №101 від 03.05.2023, №102 від 03.05.2023; - розрахунково-платіжних відомостей форм П-6, П-7, рахунків в частині щодо виконання працівниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт згідно договору про закупівлю робіт №57 від 06.04.2023, договорів про закупівлю послуг №58 від 06.04.2023, №99 від 03.05.2023, №100 від 03.05.2023, №101 від 03.05.2023, №102 від 03.05.2023; - звітів про витрати основних матеріалів у будівництві форми М-29, підсумкових відомостей ресурсів, первинної бухгалтерської документації щодо матеріалів, які використовувалися під час виконання робіт у частині договору про закупівлю робіт №57 від 06.04.2023, договорів про закупівлю послуг №58 від 06.04.2023, №99 від 03.05.2023, №100 від 03.05.2023, №101 від 03.05.2023, №102 від 03.05.2023; - матеріальних звітів форми М-19, актів списання, цін на продукцію в частині щодо договору про закупівлю робіт №57 від 06.04.2023, договорів про закупівлю послуг №58 від 06.04.2023, №99 від 03.05.2023, №100 від 03.05.2023, №101 від 03.05.2023, №102 від 03.05.2023; - журналів авторського нагляду під час виконання робіт по договору про закупівлю робіт №57 від 06.04.2023 та договорів про закупівлю послуг №58 від 06.04.2023, №99 від 03.05.2023, №100 від 03.05.2023, №101 від 03.05.2023, №102 від 03.05.2023; - листів із переписки між замовником та виконавцем робіт по даних договорах; - іншої документації, що стосується виконання робіт згідно договору про закупівлю робіт №57 від 06.04.2023, договорів про закупівлю послуг №58 від 06.04.2023, №99 від 03.05.2023, №100 від 03.05.2023, №101 від 03.05.2023, №102 від 03.05.2023.

2) належним чином завірених копій наступних документів:

- статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в редакціях чинних у 2023 році; - організаційно-штатного розпису працівників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період із 01.01.2023 по дату винесення ухвали; - наказів про призначення, наказів про звільнення, посадових обов`язків/інструкцій усіх працівників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), чинних у період із 01.01.2023 по дату винесення ухвали; - наказів про призначення, наказів про звільнення, посадових обов`язків/інструкцій директорів/керівників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) (зокрема, ОСОБА_4 ), із 01.01.2023 по дату винесення ухвали; - табелів обліку робочого часу форми П-5, в частині щодо виконання працівниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) робіт згідно договору про закупівлю робіт №57 від 06.04.2023, договорів про закупівлю послуг №58 від 06.04.2023, №99 від 03.05.2023, №100 від 03.05.2023, №101 від 03.05.2023, №102 від 03.05.2023; - інформація щодо техніки, яка використовувалася під час виконання робіт згідно договору про закупівлю робіт №57 від 06.04.2023 та договорів про закупівлю послуг №58 від 06.04.2023, №99 від 03.05.2023, №100 від 03.05.2023, №101 від 03.05.2023, №102 від 03.05.2023 (дорожніх листів і т.д.); - наказів про відрядження працівників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виконання робіт згідно договору про закупівлю робіт №57 від 06.04.2023, договорів про закупівлю послуг №58 від 06.04.2023, №99 від 03.05.2023, №100 від 03.05.2023, №101 від 03.05.2023, №102 від 03.05.2023.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1