465/7807/22
1-кс/465/574/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

05.05.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000833 від 13.12.2022 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000833 від 13.12.2022 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що невідома особа шляхом обману та зловживання довірою з зв`язку з проведенням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами генерального директора ПП " ОСОБА_5 " у сумі 186 тисяч гривень.

В якості потерпілого допитано ОСОБА_6 , який повідомив про те, що приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 08.12.2022 року отримало копію листа із вихідним номером З8/Л-13/213, лист був написаний на бланку ІНФОРМАЦІЯ_2 , завірений підписом Голови Львівської ОВА ОСОБА_7 та засвідчений печаткою ЛОДА із вказаним одержувачем « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зміст листа полягав у тому, що 93 ОМБР потребує спеціального обладнання, у зв`язку із чим необхідно зібрати 186 тис. гривень.

Крім цього, у листі були зазначені карткові рахунки на ім`я ОСОБА_8 : ІПН отримувача НОМЕР_1 , AT ІНФОРМАЦІЯ_3 , МФО банку НОМЕР_2 , рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

08.12.2022 року із AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 здійснив переказ коштів у сумі 93 тис. грн. на рахунок НОМЕР_3 , відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_8 .

Крім цього, 08.12.2022 року із AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 здійснив переказ коштів у сумі 93 тис. грн.. на рахунок НОМЕР_4 , відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_8

09 грудня 2022 року представники Львівської ОВА повідомили, що такого звернення не направляли, формат листа не відповідає прийнятому у Львівській ОВА формату.

Лист надійшов ОСОБА_6 на месенджер «Telegram», який прив`язаний до його мобільного номера телефону НОМЕР_5 із номера телефону НОМЕР_6 від особи, яка представилась ОСОБА_9 .

Факти переказу коштів відображені у платіжних дорученнях № 24123 від 08.12.2022 та № 24122 від 08.12.2022 року.

Враховуючи вищевикладене, слідчий у своєму клопотанні зазначає, що вищевказані рахунки мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, а вилучення інформації, яка їх стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаних рахунках, в період з 01.12.2022 року по момент виконання ухвали та дозволить здобути іншу інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження. Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки, на які здійснювався переказ коштів ОСОБА_6 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилася, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності слідчого та прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000833 від 13.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи, яка, використовуючи банківські рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , вчинила кримінальне правопорушення, та нададуть можливість використовувати їх як докази у кримінальному провадженні.

Водночас слідчий суддя звертає увагу на те, що у клопотанні слідчого міститься прохання про надання дозволу на тимчасовий доступ, крім слідчої ОСОБА_3 , якою подане клопотання, також слідчим ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 . При цьому, ініціатором клопотання не враховано, що матеріали справи не містять належного підтвердження того, що слідчі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 входять до складу слідчої групи, водночас додані до матеріалів клопотання витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000833 та доручення на проведення досудового розслідування від 13.12.2022 року вказують на те, що досудове слідство у кримінальному провадженні проводиться лише слідчою ОСОБА_3 . Інші, вказані у клопотанні слідчі, повноважень на вчинення процесуальних дій у зазначеному кримінальному провадженні не мають, а тому, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів таким слідчим не може бути наданий.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000833 від 13.12.2022 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , а також за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 - тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів та належним чином завірених їх копій на паперових та електронних носіях у Львівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів та інформації, які стосуються рахунку НОМЕР_3 , ІПН отримувача: НОМЕР_1 , та рахунку: НОМЕР_4 , ІПН отримувача: НОМЕР_1 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО: НОМЕР_2 , та руху коштів по зазначеним вище рахункам, зокрема, усіх договорів, заяв про відкриття і закриття рахунків, заяв про видачу коштів, касових чеків/квитанцій, платіжних доручень, копій паспортів, ідентифікаційних кодів (РНОКПП), довіреностей тощо;

- документів та інформації, які стосуються переказу, здійсненого 08.12.2022 року з рахунку платника ПП НВПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код: НОМЕР_9 , банк платника: AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок: НОМЕР_10 , грошових коштів в сумі 93 000,00 грн. на рахунок: НОМЕР_4 , призначення платежу: одноразова матеріальна допомога згідно листа звернення від 08.12.2022р. № 38/Л-12/213, з оплатою ПДФО та В3, без ПДВ, а також документів про подальший рух, у тому числі зняття, (отриманих) вказаних грошових коштів;

- документів та інформації, які що стосуються переказу, здійсненого 08.12.2022 року з рахунку платника ПП « ОСОБА_22 », код: НОМЕР_9 , банк платника: AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок: НОМЕР_11 , грошових коштів в сумі 93000,00 грн. на рахунок отримувача ОСОБА_23 , код: НОМЕР_1 , банк: AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок: НОМЕР_12 , призначення платежу: одноразова матеріальна допомога згідно листа звернення від 08.12.2022p. № 38/Л_12/213, з оплатою ПДФО та В3, без ПДВ, а також документів про подальший рух, у тому числі зняття (отримання) вказаних грошових коштів;

- документів та інформації, які стосуються переказу, здійсненого 08.12.2022 року з рахунку платника ПП « ОСОБА_24 », код: НОМЕР_9 , банк платника: AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок НОМЕР_10 , грошових коштів в сумі 93 000, 00 грн. на рахунок отримувача ОСОБА_23 , код: рахунок: НОМЕР_13 , банк: AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок: НОМЕР_4 , призначення платежу: одноразова матеріальна допомога згідно листа звернення від 08.12.22 р. № 38/Л-12/213, з оплатою ПІДФО та В3, без ПДВ, а також документів про подальший рух, у тому числі зняття (отримання) вказаних грошових коштів;

- оригіналів договорів на відкриття банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаних рахунків в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхньої автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаних банківських рахунків для здійснення електронних платежів, відомостей про осіб, на яких оформлено та відкрито банківські рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- інформації щодо логін-файлів, які містять IP-адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт-банк» по рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , iз зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікації пристроїв, з яких відбувалося використання IP-адрес, з 01.12.2022 року по момент виконання ухвали слідчого судді;

- інформації про рух коштів по рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з 01.12.2022 року по момент виконання ухвали слідчого судді з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з/на вищевказані банківські рахунки;

- документів та інформації про дату, час, місце зняття та переводу коштів із рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01.12.2022 року по момент виконання ухвали слідчого судді з доданням фото- та відеоматеріалів.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії вказаної ухвали однин місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1