Справа № 461/6932/23
Провадження № 1-кс/461/4786/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.08.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000603 від 14.12.2022 р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.2 ст.305, ч.2 ст.307 КК України,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , або слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000603 від 14.12.2022, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять інформацію стосовно власника, банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 , повного руху коштів по вказаних банківських рахунках, а також повних реквізитів контрагентів, інформації стосовно зняття коштів із вказаних банківських картках, в період часу з 01.12.2022 по дату виконання ухвали слідчого судді, з прив`язкою до місцевості на якій розташований банкомат, з якого відбувалось зняття готівки з фотознімками, відеозаписом із вказаного банкомату, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки інтернет iP-адреси, які зафіксовані у системі інтернет-банкінгу при реєстрації користувача, з можливістю вилучення копій вище вказаних документів та інформації у паперовому вигляді, магнітних носіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 , або через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться в м. Львові з можливістю їх вилучення.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи (інформація) самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, будуть мати значення речових доказів, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів (інформації) та провести їх вилучення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без участі особи, у володінні якої знаходяться вказана інформація.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000603 від 14.12.2022 за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307 КК України.

02.06.2023 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України.

02.06.2023 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України.

23.06.2023 ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307 КК України.

23.06.2023 ОСОБА_8 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307 КК України.

01.06.2023в період часу з 19:46 год. по 21:38 год. під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено: банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Разом із тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять інформацію стосовно власника банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 , повного руху коштів по вказаних банківських рахунках, а також повних реквізитів контрагентів, інформації стосовно зняття коштів із вказаних банківських картках, в період часу з 01.12.2022 по дату виконання ухвали слідчого судді, з прив`язкою до місцевості на якій розташований банкомат, з якого відбувалось зняття готівки з фотознімками, відеозаписом із вказаного банкомату, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки інтернет iP-адреси, які зафіксовані у системі інтернет-банкінгу при реєстрації користувача. Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення.

Такі документи знаходяться у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 , або через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться в м. Львові.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вказана інформація, яку слідчий просить отримати шляхом тимчасового доступу, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 , або через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться в м. Львові, і відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до якої неможливо встановити вищевказані обставини.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000603 від 14.12.2022 р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.2 ст.305, ч.2 ст.307 КК України, - задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , або слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000603 від 14.12.2022, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять інформацію стосовно власника, банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 , повного руху коштів по вказаних банківських рахунках, а також повних реквізитів контрагентів, інформації стосовно зняття коштів із вказаних банківських картках, в період часу з 01.12.2022 по дату виконання ухвали слідчого судді, з прив`язкою до місцевості на якій розташований банкомат, з якого відбувалось зняття готівки з фотознімками, відеозаписом із вказаного банкомату, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки інтернет iP-адреси, які зафіксовані у системі інтернет-банкінгу при реєстрації користувача, з можливістю вилучення копій вище вказаних документів та інформації у паперовому вигляді, магнітних носіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 , або через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться в м. Львові з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1