Справа № 344/9579/23
Провадження № 1-кс/344/3752/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000387 від 09.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А :

Слідча за погодженням з прокурором, звернулася із клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000387 від 09.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України

В обґрунтування зазначила, що Слідчим відділом Івано-Франківського районного управління поліції ГУПН в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000387 від 09.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України,за заявами вкладників щодо ймовірного вчинення шахрайських дій службовими особами кредитної спілки «Експрес кредит юніон» () та Івано-Франківського відділення кредитної спілки «Експрес кредит юніон Україна» (), внаслідок яких привласнено кошти вкладів спілок.

Заявники - вкладники кредитних спілок «Експрес кредит юніон» та «Експрес кредит юніон України» вказують, що внесли грошові кошти в різних сумах на депозитні рахунки в даних кредитних спілках протягом часу існування спілок по лютий 2022 рік.

Не дивлячись на те, що термін дії договорів депозитних вкладів закінчився, кредитні спілки фактично припинили свою діяльність, відсутні за місцем реєстрації та грошової кошти вкладникам не повертають, внаслідок чого потерпілим було завдано майнову шкоду.

Директором КС «Експрес кредит юніон» (код ЄДРПОУ 9045012) являється ОСОБА_4 , який здійснював свою діяльність за місцем знаходження юридичної адреси: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 32. Водночас, у зазначеному місці здійснювала свою діяльність КС «Експрес кредит юніон Україна» (), в якій ОСОБА_4 , який являється членом спостережної ради вказаної кредитної спілки.

Так, згідно інформації Національного банку України, Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг Національного банку України до КС «Експрес кредит Юніон» () 19.11.2021 було прийнято рішення №21/3615 пк «Про застосування до Кредитної спілки «Експрес кредит юніон» заходу впливу у вигляді відкликання (анулювання) ліцензій на продовження діяльності з надання фінансових послуг», відповідно до якого було вирішено застосувати до КС «Експрес кредит юніон» захід впливу у вигляді відкликання (анулювання) ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме: на залучення фінансових активів із зобов`язанням щодо наступного їх повернення, яка почала діяти з 06.03.2014 та інформацію щодо якої актуалізовано шляхом зміни назви ліцензії згідно з розпорядженням Нацкомфінпослуг від 26.01.207 №162; на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, яка почала діяти з 06.03.2014 та переоформленої згідно з розпорядженням Нацкомфінпослуг від 26.01.2017 №163.

Окрім того, згідно інформації Національного банку України, Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг Національного банку України до КС «Експрес кредит юніон Україна» () 30.09.2022 було прийнято рішення №21/1447-рк про виключення КС «Експрес кредит юніон Україна» з Державного реєстру фінансових установ, у зв`язку з відсутністю чинних ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

У відповідності до ст. 23 Закону України «Про кредитні спілки», внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, а також нарахована на такі кошти та пайові внески плата (проценти) належать членам кредитної спілки на праві приватної власності.

Кожний член кредитної спілки має право одержати належні йому кошти, зазначені в частині першій цієї статті, у порядку і строки, які визначені відповідно до частини сьомої статті 10 цього Закону, статуту кредитної спілки або укладеними з членом кредитної спілки договорами.

У відповідності до ч. 7 ст. 10 наведеного Закону, повернення вкладів провадиться за взаємною згодою сторін або не пізніше строку, передбаченого відповідним договором.

Отже, при наявності всіх підстав, неможливості провадження надалі діяльності із залучення вкладів в зв`язку із анулюванням ліцензій, кредитні спілки «Експрес кредит юніон» та «Експрес кредит юніон Україна» не повертають кошти вкладникам, припинила свою діяльність за місцем своєї реєстрації та діяльності, що може свідчити про вчинення службовими особами даних спілок кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів кредитних спілок «Експрес кредит юніон» та «Експрес кредит юніон Україна».

Проте, отримана органом досудового розслідування ухвала суду про тимчасовий доступ до речей і документів кредитної спілки «Експрес кредит юніон» головою правління ОСОБА_4 не виконана, документи не надано.

За місцем своєї реєстрації кредитні спілки не знаходяться, її бухгалтерська документація вивезена в невідомому напрямку, на неодноразові запити як прокурора, так і органу досудового розслідування, а також в ході допиту ОСОБА_4 , останній відмовляється вказати місцезнаходження бухгалтерської документації кредитних спілок, що ускладнило проведення досудового розслідування.

На даний час у кримінальному провадженніне надано правову оцінку діям службових осіб кредитних спілок «Експрес кредит юніон» та «Експрес кредит юніон Україна» та інших осіб; є необхідність у залученні спеціаліста для складання висновку з питань фінансово-господарської діяльності та дотримання податкового законодавства, а також проведенні судової економічної експертизи; вживаються заходи щодо встановлення місця знаходження документів фінансово-господарської діяльності кредитних спілок, а також є необхідність у проведення інших слідчих (процесуальних) та розшукових дій.

Перебіг строку досудового розслідування в даному кримінальному провадженні розпочався 09.06.2022. Строки, визначені ст. 219 КПК України, спливають 09.06.2023.

Строк, на який може бути продовжено досудове розслідування відповідно ч.1 ст. 294 КПК України визначається з посиланням на п. 1-3 ч. 2 ст. 219 КПК України та для категорії нетяжких злочинів становить дванадцять місяців.

Так, Законом України від 15.03.2022 №2113-ІХ статтю 615 КПК України доповнено частиною 8, згідно з якою у кримінальних провадженнях, в яких жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення воєнного стану, строк від зазначеної дати до дати припинення чи скасування воєнного стану не зараховується до загальних строків, передбачених ст. 219 КПК України.

З огляду викладене, у кримінальних провадженнях, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань після 24.02.2022, до дня повідомлення особі про підозру застосовуються загальні норми обчислення строків досудового розслідування, визначені у ст. 219 КПК України, із наявності відповідних підстав цей строк підлягає продовженню у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Відтак, у зв`язку із тим, що у кримінальному провадженні необхідно провести слідчі дії, на теперішній час виникла необхідність на продовження строку досудового розслідування вказаного провадження на дванадцять місяців.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий подала заяву відповідно до якої просив клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні слухати без його участі.

Беручи до уваги вищенаведене, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя дійшла висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановила наступне:

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленомустаттею 615цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленомустаттею 615цього Кодексу, до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.8 ст.615 КПК України у кримінальних провадженнях, в яких жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення воєнного стану, строк від зазначеної дати до дати припинення чи скасування воєнного стану не зараховується до загальних строків, передбаченихстаттею 219цього Кодексу.

Указом Президента України №64/22 від 24 лютого 2022 року "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 16 листопада 2022 року № 2738-ІХ, в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, з наступним продовженням.

09.06.2022, Івано-Франківським РУП ГУ НП в Івано-Франківській області розпочато кримінальне провадження за №0000387 від 09.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано свідків, потерпілих, здійснено за ухвалами слідчих суддів тимчасовий доступ до документів.

Згідно з ст.12 КК України зазначений злочин відноситься до нетяжких.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

В контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України, у своєму рішенні від 30 січня 2003 року (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) відзначив, що "поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину". Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст.ст.6,13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Вказані слідчим обставини, що на даний час унеможливлюють закінчення досудового розслідування слідчий суддя визнає обґрунтованими, оскільки вони належним чином мотивовані слідчим в клопотанні, зокрема необхідністю проведення експертизи.

Однак, зважаючи на сплив значного часу в межах якого була реальна можливість вжити достатній та повний комплекс процесуальних заходів, направлених на ефективне завершення досудового розслідування, якою орган досудового розслідування належним чином не скористався, на переконання слідчого судді, продовження загального строку досудового розслідування ще на дванадцять є безпідставним, однак враховуючи обставини даного кримінального провадження, слідчий суддя дійшла висновку про можливість продовження такого строку досудового розслідування, однак визначає, що доцільним буде продовження на сім місяців. Таким чином, клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задоволити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000387 від 09.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, на сім місяців, тобто до 09 січня 2024 року включно.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1