Провадження № 1-кс/161/5047/23
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 25 вересня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000332 від 23.11.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст.199, ч.1 ст.204, ч.1 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И В

22.09.2023 прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про арешт майна, яке було вилучене 20.09.2023, в ході проведення обшуку у нежитлових приміщеннях на території шиномонтажу, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та перебувають у власності Міністерства оброни України (клопотання надіслано поштою 21.09.2023 згідно відтиску на конверті).

У поданому клопотанні прокурор вважає, що вилучене майно зберегло на собі сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому необхідно вжити заходів до його збереження шляхом накладення на нього арешту.

В судове засідання прокурор не з`явився, водночас, подав до суду заяву про проведення судового засідання за його відсутності, клопотання підтримав повністю.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Зважаючи на те, що прокурор звернувся із клопотанням про накладення арешту на майно, яке не було тимчасово вилучене, тому, згідно з ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення власника майна.

Оскільки учасники судового розгляду не прибули на розгляд клопотання, тому відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні встановлено, що ТУ БЕБ у Волинській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000332 від 23.11.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст.199, ч.1 ст.204, ч.1 ст.358 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 15.09.2023, в ході проведення обшуку 20.09.2023 у нежитлових приміщеннях на території шиномонтажу, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та перебувають у власності Міністерства оброни України , вилучено предмети та речі, які постановою детектива підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_4 від 21.09.2023 визнані речовими доказами.

Разом з тим, слідчий суддя встановив, що наданими до клопотання доказами підтверджується наявність підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених ст.131 КПК України.

Відсутні підстави вважати, що майно вилучено з порушенням процесуальних норм.

Таким чином, слідчий суддя встановив, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку, з метою забезпечення збереження речових доказів та проведення експертиз.

Разом з тим, прокурором у клопотанні доведено, що існують достатні підстави вважати, що таке майно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, обмеження права власності на це майно є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження.

Тому, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора необхідно задовольнити.

Відповідно до ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором, на яких і покладено обов`язок визначення місця зберігання тимчасово вилученого майна.

Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ст.174 КПК України за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 130, 132, 170, 174, 175, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 20.09.2023 в ході проведення обшуку, а саме на:

- цигарки марки «COMPLIMENT BLUE» в кількості 5 пачок без марок акцизного податку;

- цигарки марки «Прима Класична без фільтра», в кількості 1 пачка, без марки акцизного податку;

- грошові кошти в сумі 15400 (п`ятнадцять тисяч чотириста) гривень, наступних номіналів та номерів: банкнота номіналом 1000 грн серії ЕБ 3054629; банкноти номіналом по 500 грн: ЗГ4912130, ХБ3718314, ЗБ2032466, ХЄ0370057, АЄ5483 086, ВИ5520992, ВЕ2387806, БВ5364287, УЗ5565359, СЖ7950170, ЗГ1203559, БВ8059266, ЕЗ7312752, ЕЗ7312751; банкноти номіналом по 200 грн.: ЗЗ2259912, ЗБ0066087, ГЄ3585281, УР5186065, ХТ9519341, ЕИ2235037, ЄВ2119491, ЄД9275548, ХЖ0690359, ЄД9275550, ЄД9275549, СЛ3030021, ЄД7283754, ГГ5998446, ДГ7990863, ЄИ0905506, ДЕ0437616, ДГ0003328, АН3302150, ПД4594269, ЗГ0092416, СЗ9000129, АК4459148, УЖ5174539, ЄИ5638247, ТВ5234290, УВ5318525, ЕА8868999, УП9516264, ГБ6626298, ЄД9275531, УД6797874, УЗ9089290; банкноти номіналом 100 грн.: УЙ2683075, УЗ5426183 УИ9301291, АБ3469639; банкноти номіналом 50 грн.: АС5361772, УД7365950, АВ4126364, АБ7386684, ФЖ2798565, УК1237435, ФЗ8774060, СП7598197.

-10 скляних пляшок з рідиною об`ємом по 1 л., із найменуванням «GREENDAY»;

- 3 скляні пляшки з рідиною, об`ємом по 1 л., із найменуванням «Козацька Рада»;

- 11 скляних пляшок з рідною, об`ємом по 1л, із найменуванням «NEMIROFF»;

- 4 скляних пляшки з рідною, об`ємом по 1л, із найменуванням «MEDOFF»;

- 2 скляних пляшки з рідною, об`ємом по 1л, із найменуванням «PRIME»;

- 1 скляна пляшка з рідною, об`ємом 1л, із найменуванням «Львів Княжий»;

- 3 скляних пляшки з рідною, об`ємом по 1л, із найменуванням «ZUBROWKA»;

- 1 скляна пляшка з рідною, об`ємом 1л, із найменуванням «МОРОША»;

- цигарки марки «COMPLIMENT BLUE»- 5 блоків по 10 пачок;

- цигарки марки «COMPLIMENT AMBER»- 29 блоків по 10 пачок;

- цигарки марки «COMPLIMENT VIOLET»- 21 блок по 10 пачок;

- цигарки марки «Lifa Menthol»- 16 блоків по 10 пачок;

- цигарки марки «Lifa classic»- 18 блоків по 10 пачок;

- цигарки марки «Lifa Blue»- 17 блоків по 10 пачок;

- цигарки марки «Lifa Red»- 2 блоки по 10 пачок;

- цигарки марки «Rothmans DEMI»- 26 блоків по 10 пачок;

- цигарки марки «Rothmans King»- 1 блок по 10 пачок;

- цигарки марки «Marble»- 2 блоки по 10 пачок;

- цигарки марки «BASIO»- 4 блоки по 10 пачок;

- цигарки марки «COMPLIMENT BLUE»- 55 блоків по 10 пачок;

- цигарки марки «COMPLIMENT RED»- 27 блоків по 10 пачок;

- цигарки марки «COMPLIMENT ORIGINAL»- 8 блоків по 10 пачок;

- цигарки марки «Chesterfield Blue»- 5 блоків по 10 пачок;

- цигарки марки «Lucky Strike»- 19 блоків по 10 пачок;

- цигарки марки «Marlboro»- 36 блоків по 10 пачок;

- цигарки марки «King»- 21 блоків по 10 пачок;

- цигарки марки «Winston»- 14 блоків по 10 пачок;

- цигарки марки «Прима без фільтра»- 76 блоків по 10 пачок та 6 пачок;

- цигарки марки «COMPLIMENT Blue 25XXL»- 35 блоків по 8 пачок;

- цигарки марки «COMPLIMENT Blue DEMI»- 1 блок по 10 пачок;

- цигарки марки «COMPLIMENT BLUE 6»- 13 блоків по 8 пачок;

- цигарки марки «PARLIAMENT»- 17 блоків по 10 пачок;

- 19 картонних коробів із найменуванням «Finlandia», об`ємом по 3 л., , в яких міститься поліетиленові пакети із рідиною;

- 5 картонних коробів із найменуванням «Jameson», об`ємом по 2 л., в яких міститься поліетиленові пакети із рідиною;

- 3 картонних коробів із найменуванням «METAXA», об`ємом по 2 л., , в яких міститься поліетиленові пакети із рідиною;

- 1 картонний короб із найменуванням «kVint», об`ємом 2 л., , в якому міститься поліетиленові пакети із рідиною;

- 6 пет-пляшок, об`ємом по 10 л., без найменування із рідиною прозорого кольору з різким запахом спирту;

- 6 пет-пляшок, об`ємом по 5 л., без найменування з рідиною із різким запахом спирту;

- 17 картонних коробів об`ємом по 3 л. без найменування, в яких міститься поліетиленові пакети із рідиною;

- 6 картонних коробів об`ємом по 5 л. без найменування, в яких міститься поліетиленові пакети із рідиною коричневого кольору;

- 20 картонних коробів об`ємом по 10 л. без найменування, в яких міститься поліетиленові пакети із рідиною;

- 2 скляних пляшки з рідною, об`ємом по 0,7л, із найменуванням «Портвейн»;

- 2 скляних пляшки з рідною, об`ємом по 0,5 л, із найменуванням «Козацька Рада»;

- 2 скляних пляшки з рідною, об`ємом по 0,5 л, із найменуванням «Козацька Рада Класична»;

- 21 скляних пляшок з рідною, об`ємом по 0,5 л, із найменуванням «Первак»;

- 10 скляних пляшок з рідною, об`ємом по 1л, із найменуванням «Первак»;

- 24 скляних пляшок з рідною, об`ємом по 0,5 л, із найменуванням коньяк «Shreuli»;

- 15 скляних пляшок з рідною, об`ємом по 0,5 л, із найменуванням коньяк «Georgian Legend»;

- 5 скляних пляшок з рідною, об`ємом по 0,5 л, із найменуванням коньяк «TAGALI»;

- 3 скляних пляшки з рідною, об`ємом по 0,5 л, із найменуванням коньяк «ARARAT»;

- 9 скляних пляшок з рідною, об`ємом по 0,5 л, із найменуванням коньяк «Askaneli»;

- 1 скляна пляшка з рідною, об`ємом по 0,5 л, із найменуванням коньяк «ALIKO»;

- 2 скляних пляшок з рідною, об`ємом по 0,5 л, із найменуванням коньяк «ІVERIONI»;

- 1 скляна пляшка з рідною, об`ємом по 0,5 л, із найменуванням коньяк «Marnaveli»;

- 1 скляна пляшка з рідною, об`ємом 0,5 л, із найменуванням коньяк «Старий Тафліс»;

- 7 скляних пляшок з рідною, об`ємом по 1 л, із найменуванням «Nemiroff»;

- 2 скляних пляшок з рідною, об`ємом по 1 л, із найменуванням «Pervak»;

- 20 скляних пляшок з рідною, об`ємом по 0,5 л, із найменуванням «GREENDAY»;

- 20 скляних пляшок з рідною, об`ємом по 0,5 л, із найменуванням «Нове Полісся»;

- 12 скляних пляшок з рідною, об`ємом по 0,7 л, із найменуванням настоянка «AmberSan»;

- 53 скляних пляшок з рідною, об`ємом по 0,5 л, із найменуванням настоянка «AmberSan»;

- 20 паперових коробок з рідиною, об`ємом по 0,6 із найменуванням вино «Портвен».

- цигарки марки «Marble De Luxe»- 45 блоків по 10 пачок;

- цигарки марки «Brute Bllack»- 6 блоків по 10 пачок;

- цигарки марки «Basio»- 43 блоків по 10 пачок;

- цигарки марки «Camel»- 13 блоків по 10 пачок;

- цигарки марки «Desert»- 43 блоків по 10 пачок;

- цигарки марки «Urta»- 29 блоків по 10 пачок;

- цигарки марки «RedBor»- 14 блоків по 10 пачок;

- цигарки марки «Urta Neo Black»- 31 блоків по 10 пачок;

- цигарки марки «Urta slim»- 44 блоків по 10 пачок;

- цигарки марки «Sobranie»- 3 блоків по 10 пачок;

- цигарки марки «Chesterfield»- 15 блоків по 10 пачок;

- цигарки марки «Marshall»- 24 блок по 10 пачок;

- цигарки марки «BND»- 17 блоків по 10 пачок;

- цигарки марки «Palermo»- 30 блоків по 10 пачок;

- цигарки марки «Rothmans»- 19 блоків по 10 пачок;

- цигарки марки «LSM»- 17 блоків по 10 пачок;

- цигарки марки «KANSAS City»- 16 блоків по 10 пачок;

- цигарки марки «KANSAS State»- 16 блоків по 10 пачок;

- цигарки марки «Basio» марками акцизного податку - 36 блоків по 10 пачок;

- папку із документами на імя Карпка, два зошити із записами та постанову про притягнення до відповідальності особи на імя ОСОБА_5 .

Заборонити відчуження, розпорядження та користування майном, на яке накладено арешт.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя