справа № 208/1558/23
№ провадження 1-кс/208/991/23
УХВАЛА

Іменем України

25 травня 2023 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ на вилучення документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язати надати слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_6 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_7 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_8 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_9 ; оперуповноважений ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_10 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_11 , інформацію щодо банківського рахунку, закріпленому за банківською краткою № НОМЕР_2 , за період часу з 23.09.2021 року по термін виконання ухвали та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 23.09.2021 року по термін виконання ухвали (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу, адреса);

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції, місце зняття коштів);

Надати можливість здійснити вилучення документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явились, надали заяву про слухання справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі, просили задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання 05.08.2022 до ЧЧ Камянського РУП з заявою звернувся ОСОБА_12 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що невстановлені особи, шляхом довіри, заволоділи майном, яке на праві власності належить заявнику, чим спричинили останньому майнової шкоди.

05.08.2022 року Кам`янським РУП ГУНП в Дніпропетровській області на підставі ст.ст. 214218 КПК України відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000585 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в ході допиту зазначив наступне:

26.11.2021 року ОСОБА_12 заключив договір про надання автомобіля «ВАЗ 217230», 2010 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 , чорного кольору, в оренду з послідовним можливим викупом з ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає: АДРЕСА_2 , (м.т.: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ). У вказаному договорі було вказано, що орендар повинен сплачувати орендну плату у розмірі 200 доларів в гривневому еквіваленті, кожного місяця, 25 числа. Але з січня 2022 року ОСОБА_13 зупинив сплачувати орендну плату за автомобіль та на зв`язок не виходить. У подальшому в ході досудового розслідування було виявлено, що вищевказаний автомобіль на даний момент досі знаходиться у особи з якою було розірвано договір на підставі того, що особа не виконує обов`язки покладені на нього відповідним договором та на даний момент досі не повернула власнику ОСОБА_12 зазначений вище автомобіль. Як пояснює потерпілий ОСОБА_12 нікого він не уповноважував відчужувати належний йому на праві приватної власності автомобіль. Також зазначив, що даний автомобіль на момент надання в оренду з подальшим викупом зазначеного автомобіля коштував 3200 доларів США у гривневому еквіваленті по курсу НБУ на дату сплати, а саме на 25.11.2021 року.

29.11.2021 року ОСОБА_12 заключив договір про надання автомобіля HONDA LEGEND, 2006 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_8 , номер кузова НОМЕР_9 , чорного кольору, в оренду з послідуючим викупом з ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , м.т: НОМЕР_10 . У вказаному договору було вказано, що орендар повинен сплачувати орендну плату у розмірі 500 доларів у гривневому еквіваленті, кожного місяця, 28 числа. Проте з січня 2022 року ОСОБА_14 зупинив сплачувати орендну плату за автомобіль та на зв`язок не виходить. У подальшому в ході досудового розслідування було виявлено, що вищевказаний автомобіль було переєстровано на нового власника за договором укладеним в ІНФОРМАЦІЯ_5 . На якій підставі це було зроблено він не розуміє, оскільки нікого не уповноважував відчужувати належний йому на праві приватної власності автомобіль. Також зазначив, що даний автомобіль на момент надання в оренду з подальшим викупом зазначеного автомобіля коштував 8500 доларів США у гривневому еквіваленті по курсу НБУ на дату сплати, а саме на 29.11.2021 року.

21.12.2021 року ОСОБА_12 заключив договір про надання автомобіля VOLKSWAGEN GOLF, 2013 року випуску, реєстраційний номер - НОМЕР_11 , номер кузова НОМЕР_12 , сірого кольору, в оренду з послідуючим викупом з ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який мешкає: АДРЕСА_4 , м.т.: НОМЕР_13 . У вказаному договорі було вказано, що орендар повинене сплачувати орендну плату у розмірі 700 доларів в гривневому еквіваленті, кожного місяця, 20 числа. Проте з березня 2022 року ОСОБА_16 зупинив сплачувати оренду за автомобіль та на зв`язок не виходить.. У вказаному договорі було вказано, що орендар повинен сплачувати орендну плату у розмірі 200 доларів в гривневому еквіваленті, кожного місяця, 25 числа. Але з січня 2022 року ОСОБА_13 зупинив сплачувати орендну плату за автомобіль та на зв`язок не виходить. У подальшому в ході досудового розслідування було виявлено, що вищевказаний автомобіль на даний момент досі знаходиться у особи з якою було розірвано договір на підставі того, що особа не виконує обов`язки покладені на нього відповідним договором та на даний момент досі не повернула власнику ОСОБА_12 зазначений вище автомобіль. Як пояснює потерпілий ОСОБА_12 нікого він не уповноважував відчужувати належний йому на праві приватної власності автомобіль. Також зазначив, що даний автомобіль на момент надання в оренду з подальшим викупом зазначеного автомобіля коштував 12600 доларів США у гривневому еквіваленті по курсу НБУ на дату сплати, а саме на 21.12.2021 року.

23.09.2021 року ОСОБА_12 заключив договір про надання автомобіля RENAULT MEGANE, 2013 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_14 , номер кузова НОМЕР_15 , чорного кольору, в оренду з послідуючим викупом з ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , м.т.: НОМЕР_16 . У вказаному договорі було вказано, що орендар повинен сплачувати аренду у розмірі 500 доларів в гривневому еквіваленті, кожного місяця, 22 числа. Проте з травня 2022 року ОСОБА_17 зупинив оплату оренди автомобіля та на зв`язок не виходить. У подальшому в ході досудового розслідування було виявлено, що вищевказаний автомобіль було перереєстровано на нового власника за договором купівлі-продажу у ТСЦ 1249 Україна, Дніпропетровська область м. Дніпро. На якій підставі це було зроблено він не розуміє, оскільки нікого не уповноважував відчужувати належний йому на праві приватної власності автомобіль. Також зазначив, що даний автомобіль на момент надання в оренду з подальшим викупом зазначеного автомобіля коштував 8800 доларів США у гривневому еквіваленті по курсу НБУ на дату сплати, а саме на 23.09.2021 року.

Вищевказані особи, які заключали договір з ОСОБА_12 сплачували грошові кошти потерпілому ОСОБА_12 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні осіб, котрі шляхом зловживання довірою заволоділи чужим майном, а саме вищевказаними автомобілями, які належать потерпілому ОСОБА_12 та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить надати дозвіл в отриманні тимчасового доступу та вилучення документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », щодо банківського рахунку, закріпленому за банківською карткою № НОМЕР_2 . Зазначена інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Положення частин першої і другої цієї статті не поширюються: на інформацію, що підлягає обов`язковому опублікуванню. Перелік інформації, що підлягає обов`язковому опублікуванню, встановлюється Національним банком України; на відомості про боржників, які є пов`язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов`язань (за основною сумою та процентами) перед банком на строк понад 180 днів, а також про вимоги банків до таких боржників, а щодо банку, процедура ліквідації якого розпочата відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", - на відомості про всіх боржників, які, за даними бухгалтерського обліку банку, прострочили виконання зобов`язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком незалежно від строку прострочення. Інформація з системи депозитарного обліку, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 та банків як учасників депозитарної системи України, не є банківською таємницею. Розкриття та захист інформації, що міститься в системі депозитарного обліку, здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_10 та банками на підставі та в порядку, встановлених законом про депозитарну систему України. Національний банк України видає нормативно-правові акти з питань зберігання, захисту, використання та розкриття інформації, що становить банківську таємницю, та надає роз`яснення щодо застосування таких актів. Положення інших законів України щодо обсягу та порядку розкриття інформації, що становить банківську таємницю, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ на вилучення документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язати надати слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_6 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_7 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_8 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_9 ; оперуповноважений ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_10 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_11 , інформацію щодо банківського рахунку, закріпленому за банківською краткою № НОМЕР_2 , за період часу з 23.09.2021 року по термін виконання ухвали та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 23.09.2021 року по термін виконання ухвали (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу, адреса);

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції, місце зняття коштів);

Надати можливість здійснити вилучення документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1