УХВАЛА

Справа № 569/13494/23

1-кс/569/5145/23

27 липня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - заступник начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ речей та документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , які становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання вказав, що групою слідчих слідчого управління ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000225 від 14.06.2023,внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України.

Із матеріалів провадження вбачається, до СУ ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали про те, що група осіб у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснюють на території м. Рівне та Рівненської області виготовлення та збут психотропної речовини метамфетамін, обіг якого обмежено.

Такими особами є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Вказані матеріали виділені з кримінального провадження № 0000303 від 19.10.2022 за підозрою ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій а також тимчасових доступів до речей та документів, а саме інформації щодо руху коштів по банківських картках встановлено, що ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_18 здійснювали придбання психотропної речовини метафетамін у ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 . Крім того, останні, придбавали таку психотропну речовину у ОСОБА_10 .

При аналізі руху коштів по банківських картках, встановлені номери банківських карток, які мають значення для досудового розслідування, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; НОМЕР_11 Райфайзен, НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: незаконне придбання та зберігання з метою збуту а також незаконний збут психотропних речовин, вчинені за попередньою змовою групою осіб- за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, незаконне придбання за зберігання наркотичних засобів без мети збуту - за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які становлять банківську таємницю, а саме: інформація щодо банківських рахунків за номерами банківських карток № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: П.І.Б. особи, яка здійснювала відкриття таких рахунків/карток, дата народження, адреса реєстрації та проживання, контактні номери телефонів, дата виготовлення такої картки, із долученням завірених копій відповідних документів; інформація щодо руху коштів, проведених по вказаних картках в період часу з 01.10.2022 по 25.07.2023, із розкриттям повних даних контрагентів (номерів карток та П.І.Б.) та призначення таких платежів.

Підстави, що документи перебувають: вищевказана інформація та документи знаходяться в уповноважених осібАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: мають істотне значення для даного кримінального провадження, та є джерелом доказів, які слугуватимуть для встановлення факту використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів або прекурсорів, встановленню кола осіб, які мають відношення до незаконного обігу психотропних речовин та встановлення фактів використання таких коштів з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів; факту створення організованої групиз метою систематичного отримання незаконних доходів на постійній основі, в порушення вимог Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863-XIV та інших нормативно-правових актів.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах:мають істотне значення для даного кримінального провадження, та є джерелом доказів, які слугуватимуть для встановлення факту використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів або прекурсорів, встановленню кола осіб, які мають відношення до незаконного обігу психотропних речовин та встановлення фактів використання таких коштів з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів; факту створення організованої групи з метою систематичного отримання незаконних доходів на постійній основі, в порушення вимог Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863-XIV та інших нормативно-правових актів.

Обґрунтування необхідності вилучення документів:Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року за № 2121-III інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про стан рахунків клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, фінансово-економічний стан клієнтів. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України доказуванню у кримінальному провадженню підлягають подія злочину, в тому числі обставини вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає, у збиранні доказів. Згідно ч. 1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування вказаних обставин,покладається на слідчого. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється, зокрема, шляхом витребування від установ та органів державної влади документів.

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, до банківських документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , які становлять банківську таємницю, а саме: інформація щодо банківських рахунків за номерами банківських карток № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: П.І.Б. особи, яка здійснювала відкриття таких рахунків/карток, дата народження, адреса реєстрації та проживання, контактні номери телефонів, дата виготовлення такої картки, із долученням завірених копій відповідних документів; інформація щодо руху коштів, проведених по вказаних картках в період часу з 01.10.2022 по 25.07.2023, із розкриттям повних даних контрагентів (номерів карток та П.І.Б.) та призначення таких платежів, які знаходяться в уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_19