Справа № 303/7647/23
Провадження 1-кс/303/1121/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(про тимчасовий доступ до речей і документів)

22 серпня 2023 року м.Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 0000023 від 10.02.2023 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання прокурора Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 0000023 від 10.02.2023 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України

Клопотання обґрунтовано тим, що 10.02.2023 Закарпатською обласною прокуратурою розпочато досудове розслідування кримінального провадження по факту того, що посадові особи КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 розтратили бюджетні кошти шляхом укладання договорів на закупівлю медичного обладнання по завищеним цінам.

Крім того, 13.03.2023 до Мукачівської окружної прокуратури надійшли матеріали від Управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області ДСР НПУ, про те, що під час проведення заходів, спрямованих на захист бюджетних коштів від злочинних посягань та їх цільового використання було встановлено, що посадові особи органів місцевого самоврядування Мукачівського району, зловживаючи службовим становищем з метою привласнення бюджетних коштів, в квітні 2022 року, уклали договір придбання товарів та послуг за завищеною ринковою ціною, завдавши збитків місцевому бюджету.

Крім того, 13.03.2023 до Мукачівської окружної прокуратури надійшли матеріали від Управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області ДСР НПУ, про те, що під час проведення заходів, спрямованих на захист бюджетних коштів від злочинних посягань та їх цільового використання було встановлено, що посадові особи органів місцевого самоврядування Мукачівського району, зловживаючи службовим становищем з метою привласнення бюджетних коштів, в травні 2022 року, уклали договір придбання товарів та послуг за завищеною ринковою ціною, завдавши збитків місцевому бюджету.

Крім того, 13.03.2023 до Мукачівської окружної прокуратури надійшли матеріали від Управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області ДСР НПУ, про те, що під час проведення заходів, спрямованих на захист бюджетних коштів від злочинних посягань та їх цільового використання було встановлено, що посадові особи органів місцевого самоврядування Мукачівського району, зловживаючи службовим становищем з метою привласнення бюджетних коштів, в травні 2022 року, уклали договір придбання товарів та послуг за завищеною ринковою ціною, завдавши збитків місцевому бюджет.

Крім цього, 26.04.2023 до Мукачівської окружної прокуратури надійшли матеріали від Управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області ДСР НПУ, про те, що під час проведення заходів, спрямованих на захист бюджетних коштів від злочинних посягань та їх цільового використання було встановлено, що посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Мукачівської міської ради Закарпатської області, зловживаючи службовим становищем з метою привласнення бюджетних коштів, 07.03.2023, уклали договір придбання товарів та послуг за завищеною ринковою ціною, завдавши збитків місцевому бюджету.

Так, 11.02.2023 року Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розміщено оголошення (UA-2023-02-11-000062-a) на Веб-порталі за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 а про проведення процедури відкриті торги з особливостями. Предмет закупівлі «Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії код за ДК 021:2015 - 33150000-6 (Апарат штучної вентиляції легень (НК 024-2019 47244 Апарат штучної вентиляції легенів загального призначення для інтенсивної терапії)). Очікувана вартість закупівлі 8 636 000,00 грн. Кількість товарів 8 шт. Пропозицію було подано одним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в результаті чого з даним товариством КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був підписаний договір поставки №08-23-103 від 07.03.2023.

Так, 09.08.2022 року Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (теперішня назва КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівлі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оприлюднено звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель (ідентифікатор закупівлі - UA-2022-08-09-005497-a) відповідно до якого, 20.05.2022 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 укладено договір про закупівлю товарів №08-22-199 офтальмологічного лазера Classic, калій титаніл фосфатний 532 нм 2 Вт з щілинною лампою та моторизованим столом на загальну суму 1 201 090,00 гривень з ПДВ.

В ході досудового розслідування встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , для здійснення розрахунків у своїй господарській діяльності використовує банківські рахунки відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_4 та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_5 .

Крім цього встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 придбало Апарати штучної вентиляції легень в кількості 8 шт., для подальшої поставки до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яке є офіційним дистриб`ютором на території України. При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для здійснення розрахунків у своїй господарській діяльності використовує банківські рахунки в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_7 .

З врахуванням викладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долученні до матеріалів кримінального провадження відомостей по рахункам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_7 , які знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та документів про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам.

Іншими методами та заходами підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, встановити спосіб вчинення кримінального правопорушення, особу правопорушника не надається можливим, а у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для доказування вчинення кримінального правопорушення.

У судове засідання прокурор не з`явився, але від нього надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, заявлене клопотання просить задовольнити.

У судове засідання представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не з?явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причину неявки до суду не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з таких підстав.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000023 від 10.02.2023 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Подане прокурором клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам, встановленим ст.ст.160, 163 КПК України.

Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, який, в подальшому продовжувався, та діє дотепер.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 615 КПК України, у разі введення воєнного стану та якщо відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 цього Кодексу, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором.

Згідно п. 20-7 Перехідних положень КПК України, під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Як вбачається з матеріалів клопотання, прокурор Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звертався до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про тимчасовий доступ до речей і документів згідно постанови від 18.07.2023 року, проте така була залишена без виконання, так як прокурором не аргументовано відсутність об`єктивної можливості виконання слідчим суддею Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області повноважень, передбачених ст. 163, 164 КПК України.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимоги ч.1 ст.160 КПК України передбачають, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вил

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що зазначені в клопотанні документи:

1)перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

2)самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність вiд 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, зазначених у клопотанні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Необхідність вилучення речей і документів, зазначених у клопотанні, полягає в тому, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в них, можуть бути використані як доказ у вчиненні кримінального правопорушення. Крім того, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 615 КПК України, слідчий суддя, ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 та процесуальному керівнику в кримінальному провадженні - прокурору Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення копій у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про особу власника рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_7 ;

- документів про відкриття рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_7 ;

- відомостей про рух банківських коштів по рахунках НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , в період з 01.01.2022 по 17.07.2023, із зазначенням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи фото- та відеоматеріали в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », якому належать рахунки;

- відомості про номер мобільного телефону, до якого прив`язані рахунки НОМЕР_5 , НОМЕР_7 .

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Строк дії ухвали - 60 днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мукачівського

міськрайонного суду ОСОБА_1