Справа № 461/2845/23
Провадження № 1-кс/461/2827/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29.05.2023 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №№ 0000013 від «13» квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в умовах воєнного стану завищено вартість робіт та використання матеріальних ресурсів з капітального ремонту зовнішньої мережі теплопостачання, відповідно до договору підряду від 30.09.2022 № 281/300922, що укладений з ІНФОРМАЦІЯ_2 .

30.09.2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Підрядник) укладено договір підряду №281/300922 щодо виконання робіт з капітального ремонту зовнішньої мережі теплопостачання військового містечка № НОМЕР_1 на ділянці будівлі № 2/72 до будівлі №2/62 на суму 4 087 303,57 грн. (далі - Договір). Упродовж жовтня 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконало зазначені роботи, а 25.10.2022 складено та підписано між Замовником та Підрядником Акт №l приймання виконаних робіт.

Разом з тим, в ході попереднього огляду фактично виконаних робіт, а також аналізу проекту робіт, локального кошторису та акту приймання виконаних робіт №1 встановлена ймовірність завищення вартості робіт та завищення використання матеріальних ресурсів, зокрема кількості людино-годин, асфальтобетонного покриття, встановлення опор, використання бетонних сумішей, металевих виробів та інше, у зв?язку з чим вбачаються ознаки розтрати бюджетних коштів.

Слідчий вказує, що з метою встановлення або спростування факту надходження коштів замовника та рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також їх руху, під час досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу з можливістю вилучення шляхом копіювання інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про засновників, керівників та головних бухгалтерів, основні засоби виробництва, що перебували на балансі, номери усіх рахунків, які відкриті в банківських установах, податкових декларацій з податку на прибуток з усіма додатками, інформації, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку, а також суми нарахованого єдиного внеску щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 01.07. 2020 по 01.05.2023.

Слідчий стверджує, що зазначена в клопотанні податкова інформація, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує можливість використання як доказів зазначених відомостей та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, я тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначеної інформації, що перебуває у вказаного володільця з можливістю її вилучення шляхом копіювання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів та значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться за вказаною адресою.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити в повному обсязі.

Надати слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 та слідчим, що перебувають у групі слідчих, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення шляхом копіювання, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про засновників, керівників та головних бухгалтерів, інформації про юридичну та фактичну адреси здійснення господарської діяльності, основні засоби виробництва, що перебували на балансі, номери усіх рахунків, які відкриті в банківських установах (із зазначенням банківської установи), податкових декларацій з податку на прибуток з усіма додатками, інформації, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку, суми нарахованого єдиного внеску, а також результатів податкових перевірок щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 01.09.2022 по 01.05.2023.

Уповноваженим посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1