Справа №760/2691/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000025 від 06.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

дізнавач звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Так, в провадженні ВД Солом`янського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000025 від 06.01.2023, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.01.2023 приблизно о 11 год. 45 хв. за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 27600 гривень, що належать ОСОБА_5 .

В ході проведення допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 05.01.2023 о 11 год. 45 хв. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 на мобільний номер телефону потерпілої надійшов дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , чоловік на лінії представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що потерпілій потрібно ідентифікуватися до 4 січня бо її банківську картку можуть заблокувати. Він запитав прізвище, ім`я, по-батькові та дату народження потерпілої, скільки грошових коштів на її банківській картці та коли робила останні платежі. Працівник банку сказав, щоб потерпіла зі своєї кредитної банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала грошові кошти у сумі 14400 гривень. Цього ж дня о 11 год. 58 хв. потерпіла у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі свої кредитної банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала грошові кошти у розмірі 14400 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , яка належить « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Розмова продовжувалася, надалі невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки сказав потерпілій щоб вона пішла до банкомату та зняла грошові кошти. Потерпіла підійшла до банкомату на перехресті бул. Вацлава Гавела та просп. Відрадний, розмовляючи з даним чоловіком і о 12 год. 27 хв. зі своєї кредитної банківської картки № НОМЕР_3 зняла грошові кошти у розмірі 7700 гривень. Потім о 12 год. 44 хв. зняла 3200 гривень вже з іншої банківської картки № НОМЕР_5 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому о 12 год. 29 хв. ще зняла грошові кошти у розмірі 2200 гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього працівник банку продиктував номер банківської картки на яку потрібно перерахувати дані грошові кошти. Потерпіла о 12 год. 41 хв. через банкомат поповнила банківську картку № НОМЕР_4 , яка належить « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 4999 гривень та другий платіж на загальну суму 8200 гривень. Після переказу грошових коштів, працівник банку сказав потерпілій, що через деякий час грошові кошти, які вона перерахувала повернуться їй. На даний час грошові кошти потерпілій так і не повернули. Загальна сума завданого матеріального збитку потерпілій становить 27600 гривень.

В ході допиту потерпіла надала виписки з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по своїм картковим рахункам, що підтверджують суму завданого матеріального збитку.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківській картці № НОМЕР_3 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою отримання інформації, що містяться в банківській справі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_3 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація.

Ураховуючи вищезазначене, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням переказу грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 00:00 год. 05.01.2023 по дату безпосереднього виконання ухвали слідчого судді в межах строку дії ухвали по банківській картці № НОМЕР_3 відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначеним переказом користувачем рахунку за вказаний період;

- повні дані кінцевого одержувача зазначених грошових коштів, місце і час отримання грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 00:00 год. 05.01.2023 по дату безпосереднього виконання ухвали слідчого судді в межах строку дії ухвали.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановленню подій кримінального правопорушення.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація.

Дізнавач подала до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у її відсутності.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора/дізнавача та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки дізнавачем було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , та дізнавачам, які входять до складу групи дізнання у кримінальному провадженні № 0000025 від 06.01.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку), які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням переказу грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 00:00 год. 05.01.2023 по дату безпосереднього виконання ухвали слідчого судді в межах строку дії ухвали по банківській картці № НОМЕР_3 відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначеним переказом користувачем рахунку за вказаний період;

- повні дані кінцевого одержувача зазначених грошових коштів, місце і час отримання грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 00:00 год. 05.01.2023 по дату безпосереднього виконання ухвали слідчого судді в межах строку дії ухвали.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1