Справа № 473/3671/23
Номер провадження 1-кс/473/812/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

"19" липня 2023 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000182, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

18 липня 2023 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000182, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від 16 липня 2023 року громадянина ОСОБА_4 , про те, що невідома особа, під приводом продажу йому транспортного засобу легкового автомобіля моделі «Таврія» на інтернет майті «РСТ» злочинним шляхом заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 10000 гривень, котрі він надіслав 15 липня 2023 року та 16 липня 2023 року платежами по 5000 гривень на банківську картку в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 в якості передоплати за транспортний засіб. В ході спілкування ним використовувався мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_2 .

Інформація, щодо руху грошових коштів по банківському картковому рахунку за номером № НОМЕР_1 , знаходиться в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні ЄРДР за №0000182, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації дізнавачами Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

-юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 , на який було переказано грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 в загальній сумі 10000 гривень, в тому числі, копія паспорту особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріали фотофіксації видачі /оформлення/ кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо.

-фото/відео матеріали щодо зняття грошових коштів в терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з платіжної картки № НОМЕР_1 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номера та адреса терміналів, час дії в банкоматах в період з 10 липня 2023 року по 20 липня 2023 року.

-роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 , в період з моменту його відкриття по 19 липня 2023 року з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 19 липня 2023 року. У разі, якщо картка, була пере випущена, надати вищезазначену інформацію за новими /попередніми/ картковими рахунками, якщо це рахунок /рахунки/ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-відомості про ІР та МАС адреси комп`ютерних пристроїв, /при наявності ІМЕІ, МЕІD телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи за допомогою якої, здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через Інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій.

-у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактами шахрайських дій з використанням карткового рахунку за номером № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі дізнавачів у кримінальному провадженні за номером №0000182 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

-юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 , на який було переказано грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 в загальній сумі 10000 гривень, в тому числі, копія паспорту особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріали фотофіксації видачі /оформлення/ кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо.

-фото/відео матеріали щодо зняття грошових коштів в терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з платіжної картки № НОМЕР_1 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номера та адреса терміналів, час дії в банкоматах в період з 10 липня 2023 року по 20 липня 2023 року.

-роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 , в період з моменту його відкриття по 19 липня 2023 року з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 19 липня 2023 року. У разі, якщо картка, була пере випущена, надати вищезазначену інформацію за новими /попередніми/ картковими рахунками, якщо це рахунок /рахунки/ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-відомості про ІР та МАС адреси комп`ютерних пристроїв, /при наявності ІМЕІ, МЕІD телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи за допомогою якої, здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через Інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій.

-у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактами шахрайських дій з використанням карткового рахунку за номером № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати керівника офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням, а саме:

-юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 , на який було переказано грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 в загальній сумі 10000 гривень, в тому числі, копія паспорту особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріали фотофіксації видачі /оформлення/ кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо.

-фото/відео матеріали щодо зняття грошових коштів в терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з платіжної картки № НОМЕР_1 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номера та адреса терміналів, час дії в банкоматах в період з 10 липня 2023 року по 20 липня 2023 року.

-роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 , в період з моменту його відкриття по 19 липня 2023 року з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 19 липня 2023 року. У разі, якщо картка, була пере випущена, надати вищезазначену інформацію за новими /попередніми/ картковими рахунками, якщо це рахунок /рахунки/ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-відомості про ІР та МАС адреси комп`ютерних пристроїв, /при наявності ІМЕІ, МЕІD телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи за допомогою якої, здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через Інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій.

-у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактами шахрайських дій з використанням карткового рахунку за номером № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити групі дізнавачів у кримінальному провадженні за номером №0000182 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення, тобто здійснити її виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 31 серпня 2023 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1