Провадження № 1-кс/592/5712/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 вересня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 18.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000053 від 18.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, розпочатому за фактом привласнення коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 , виділених на здійснення оплати медичним закладам надавачам медичної допомоги за програмою медичних гарантій, розташованих на території м. Суми, шляхом завищення фактичної вартості придбання медичного обладнання, що спричинило збитки бюджету на суму близько 900 тис. грн.

Так, працівниками Управління стратегічних розслідувань у Сумській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України в ході виконання заходів щодо виявлення, попередження і припинення кримінальних правопорушень у бюджетній сфері, недопущення розтрати коштів державного та місцевого бюджетів отримано інформацію щодо привласнення бюджетних коштів.

Зокрема, за попередньою інформацією та проведеними заходами встановлено що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно з посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вступили в злочинну змову та скоїли привласнення коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі- ІНФОРМАЦІЯ_5 ) виділених для здійснення оплати медичним закладам -надавачам медичної допомоги за програмою медичних гарантій, розташованих на території обслуговування м. Суми.

Розтрата здійснюється шляхом проведення підробки офіційних документів, що стосується надання послуг населенню відповідно до наявних пакетів медичних послуг.

Так посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме завідуючі відділеннями в змові з директором установи та головним бухгалтером після підписання договору з НСЗУ про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій (договір №2074- Е123-Р000 від 06.02.2023 на загальну суму 161848906,00грн. проводять списання коштів шляхом складання відомостей про неіснуючі медичні послуги.

Так відповідно до наявних пакетів послуг: реабілітаційна допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах на які виділено 4813452грн.; реабілітаційна допомога дорослим та дітям у амбулаторних умовах на які виділено 22072800грн.

Вказані послуги не надаються, або надаються частково, терапевтами сімейної медицини складаються та заносять до електронної системи направлення та в подальшому лікарями реабіліатологами проводиться їх погашення, після чого, відповідно до складених документів, та занесених відомостей до системи, НСЗУ проводить оплату на комерційний рахунок установи.

За аналогічною схемою діють і посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сумської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У вказаної установи підписаний договір з НСЗУ про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій (договір № 1783- Е123-Р000 від 03.02.2023) на загальну суму 77324778,00грн.

Так відповідно до наявних пакетів послуг: реабілітаційна допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах на які виділено 8777436грн; реабілітаційна допомога дорослим та дітям у амбулаторних умовах на які виділено 1296400грн.

Крім того лікарями спеціалістами вузької направленості проводяться дослідження пацієнтів за які в подальшому пацієнт проводить оплату за власні кошти, а заклад оформлює електронне направлення то проводить списання коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Таким чином, вищевказані службові особи здійснили привласнення коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі близько 900 тис. грн.

Відповідно до вимог ч.1 ст.214 КПК України, відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань посадовими особами Окружної прокуратури міста Суми.

Згідно наявної інформації та встановлених досудовим розслідуванням обставин вбачається, що для реалізації злочинної схеми посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сумської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовують банківський рахунок НОМЕР_3 , який зазначений у реквізитах договору з ІНФОРМАЦІЯ_6 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій №1783-Е123-Р000.

Відповідно до публічно доступних відомостей офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 , вказаний вище рахунок відкрито в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код МФО НОМЕР_4 ).

Станом на теперішній час в органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у дослідженні відомостей про рух грошових коштів на вказаному рахунку з метою встановлення обсягу отриманих грошових коштів від НСЗУ згідно договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.

Враховуючи вище викладене, з метою повного, всебічного встановлення всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, встановлення кола причетних осіб, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код МФО НОМЕР_4 ).

В судове засідання слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- речі і документи, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код МФО НОМЕР_4 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення відповідних документах у структурних підрозділах Банку (відділеннях, філіях, управліннях тощо), розташованих на території м.Суми, а саме:

- відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по банківським рахункам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сумської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 року по 18.05.2023 року;

- анкети-заяви клієнта - фізичної особи (юридичної особи) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сумської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

- статутні та правовстановлюючі документи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сумської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які надавались останнім під час відкриття відповідного банківського рахунку;

- документи, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сумської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк» за період з 01.01.2022 року по 18.05.2023 року;

- протоколи системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сумської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 року по 18.05.2023 року.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код МФО НОМЕР_4 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення відповідних документах у структурних підрозділах Банку (відділеннях, філіях, управліннях тощо), розташованих на території м.Суми.

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчим слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , або іншому слідчому із складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000053 від 18.05.2023 року.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1