Ширяївський районний суд Одеської області
27.09.2023 Справа №: 518/1589/23 Провадження № 1-кс/518/34/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕНМ УКРАЇНИ

27 вересня 2023 року

Слідчий суддя Ширяївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000043, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді Ширяївського районного суду Одеської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000043, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 ,код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,з можливістю вилучення через відділення Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документи щодо відкриття та використання банківської картки (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_2 ; роздруківок руху коштів по банківської картки НОМЕР_2 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 01 год. 00 хв. 11.09.2023 по 23 год. 00 хв. 20.09.2023; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , у період часу з 01 год. 00 хв. 11.09.2023 по 23 год. 00 хв. 20.09.2023; інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 ,у період часу з 01 год. 00 хв. 11.09.2023 по 23 год.00 хв. 20.09.2023; інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , у період часу з 01 год. 00 хв. 11.09.2023 по 23 год. 01 хв. 20.09.2023; інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківських карток № НОМЕР_2 ,з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 01 год. 00 хв. 11.09.2023 по 23 год. 00 хв. 20.09.2023; інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій повязaних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської картки№ НОМЕР_2 ; IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01 год. 00хв. 11.09.2023 по 23 год. 00 хв. 20 .09.2023.

Прокурор та дізнавач у судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані документи з кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

11.09.2023 до ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 , в якій просить прийнятиміри до невідомої особи, якій 11.09.2023 біля 09:47 год., на картковийрахунокпродавця № НОМЕР_2 , в якостісплати за дрова здійснилапереказ в розмірі 9000 грн., післячогопродавець на телефоні дзвінки не відповідав № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та № НОМЕР_5 , та дрова доставлені не були.

За даним фактом СД ВП № 2БерезівськогоРВП ГУНП в Одеській області внесене відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 11.09.2023 за попередньою кваліфікацією - ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведеного дізнанням було встановлено, що потерпіла 09.09.2023, біля 20:00 год, знаходячись за своїм місцем мешкання, за допомогою свого мобільного переглядала соціальну мережу «Facebook», де підчас перегляду знайшла оголошення під назвою «продам дрова різних порід 900 грн, за 1 куб та закріпленні мобільні номера телефонів НОМЕР_4 , та НОМЕР_5 », подальшому ОСОБА_5 , почала набирати мобільний номер НОМЕР_4 , в ході чого слухавку підняв чоловік приставившись на ім`я ОСОБА_6 , під час розмови останній повідомив потерпілу що він працює в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та що наданий час лісгосп здійснює продаж різних видів деревини, продовжуючи розмову ОСОБА_5 , замовила у невідомої особи на ім`я ОСОБА_6 , 10 кубометрів дров, за 9000 тис. грн., після чого ОСОБА_6 , продиктував номер банківської картки № НОМЕР_2 , та номер мобільного телефона НОМЕР_3 , та повідомив що дані номери належать його бухгалтеру ОСОБА_7 , і що потрібно здійснити оплату на вищевказану карту що останній міг почати здійснювати завантаження дров після чого вимкнув слухавку.

В подальшому 11.09.2023 о 09:47 год, ОСОБА_5 , прибула до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , де за допомогою терміналу здійснила переказ грошових коштів в сумі 9000 тис. грн., на банківську картку № НОМЕР_2 , та в подальшому почала телефонувати на мобільний номер НОМЕР_4 , де слухавку знову взяла особа на ім`я ОСОБА_6 , яка повідомила що останній вже їде на завантаження дров та що останній чекає мене біля « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого останній вимкнув слухавку, також після завершення розмови ОСОБА_5 , зателефонувала до бухгалтера якій здійснила переказ грошових коштів, а саме на номер мобільного телефона НОМЕР_3 , де в подальшому слухавку взяла жінка яка повідомила що так остання отримала платіж і що остання направила автомобіль на завантаження дров, після чого вимкнула слухавку.

Далі того ж дня ОСОБА_5 , направилась до « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де почала запитувати працівників лісгоспу коли саме приїде ОСОБА_6 , з її дровами на що працівники лісгоспу їй відповіли що на даний час всі автомобілі знаходяться в лісгоспу, і що в останніх не працює чоловік на ім`я ОСОБА_6 , також остання спитала чи працює в них бухгалтер ОСОБА_7 , на що їй відповіли що ні, від почутого ОСОБА_5 , почала телефонувати на вищевказані номери телефонів а саме чоловікові на ім`я ОСОБА_6 та бухгалтеру ОСОБА_7 , але дані номери вже не працювали.

В ході проведення дізнання за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_5 ( BankIdenticationNomber), який є у вільному доступі в мережі інтернет, було встановлено, що номер банківської карти № НОМЕР_2 , на яку потерпіла переказала грошові кошти невідомій особі, належать Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернуті до слідчого судді під час досудовою розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ речей і документів.

Суд погоджується з тим, що під час досудового розслідування слідчий, як сторона кримінального провадження, згідно п. п. 17, 19 ст. 3 КПК України, має право звернутись до слідчого судді із клопотанням про надання йому тимчасового доступу до речей і документів, у знаходяться у інших осіб, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку).

Відповідно до положень п. п. 1, 2, 3 ч.5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати що ці речі або документи: перебувають або можуть і перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд приходить до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що вимагає дізнавач.

Суд приходить до такого висновку, враховуючи те, що вище зазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні, а саме для встановлення рахунку на який була здійснення транзакція з картки потерпілої та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх не вилучення може призвести до знищення, зміни, пошкодження, втраті або інших дій, які в подальшому призведуть до неможливості встановлення об`єктивної істини, у зв`язку з чим виникла необхідність в їх вилученні.

Також, суд вважає можливим використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає за необхідне роз`яснити керівництву Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З огляду на вищевикладене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, КПК України, - слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Березівського РВПГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, по матеріалам кримінального провадження № 0000043 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ стороні кримінального провадження дізнавачу СД ВП №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим дізнавачам групи дізнавачів, а саме: начальнику СД ВП №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 ,код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,з можливістю вилучення через відділення Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документи щодо відкриття та використання банківської картки (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_2 ; роздруківок руху коштів по банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 01 год. 00 хв. 11.09.2023 по 23 год. 00 хв. 20.09.2023; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , у період часу з 01 год. 00 хв. 11.09.2023 по 23 год. 00 хв. 20.09.2023; інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , у період часу з 01 год. 00 хв. 11.09.2023 по 23 год.00 хв. 20.09.2023; інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , у період часу з 01 год. 00 хв. 11.09.2023 по 23 год. 01 хв. 20.09.2023; інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківських карток № НОМЕР_2 ,з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 01 год. 00 хв. 11.09.2023 по 23 год. 00 хв. 20.09.2023; інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій повязaних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської картки№ НОМЕР_2 ; IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01 год. 00хв. 11.09.2023 по 23 год. 00 хв. 20.09.2023.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 309 ч. 1 п. 10 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_9