МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 945/481/23
Провадження 1-кс/945/94/23
УХВАЛА

за результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

28 квітня 2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 березня 2023 року за № 0000025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

Дізнавач ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, за погодженням з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 лютого 2023 року за № 0000025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАО ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання, дізнавач та прокурор посилаються на те, що 06.03.2023 до ЧЧ ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 про те, що 16.02.2023 року через Інтернет мережу, остання знайшла оголошення про продаж та виготовлення огорож, зв`язавшись з невідомою особою за допомогою смс повідомлень, за вказаним номером, а саме, , невстановлена особа надіслала номер банківської картки НОМЕР_1 , на яку заявниця перерахувала грошові кошти в сумі 2700 грн, але товар не отримала. За вказаним фактом СД відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУНП Миколаївській області розпочато кримінальне провадження №0000025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Потерпіла ОСОБА_3 пояснила, що 06.02.2023 у соціальній мережі «Фейсбук» знайшла повідомлення щодо виготовлення огорожі на цвинтар та вирішила придбати. Зателефонувавши на вказаний в оголошенні абонентський номер - НОМЕР_2 , вона домовилася з продавцем, який представився як ОСОБА_4 , щодо купівлі огорожі на суму 2700 грн. В подальшому, ОСОБА_3 перерахувала грошові кошти в сумі 2700 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: до карткового рахунку № НОМЕР_3 , на який був здійснений перерахунок коштів, власника вказаної банківської картки/рахунку з наданням його повних паспортних коштів) з 16.02.2023 по 20.02.2023 включно, з можливістю вилучення вказаної інформації у Миколаївському обласному управлінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Необхідність надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вмотивована тим, що в цій установі перебувають оригінали документів, що мають значення для справи, а саме: відомості стосовно наявності рахунку, особи якою відкрито рахунок у банку, руху та залишку грошових коштів на рахунку, яким користується не встановлена особа. Відомості щодо рахунків на які було переведено грошові кошти, місце знаходження банкоматів та фото-відеозаписи з них особи, якою було знято грошові кошти з вказаної банківської картки, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю. Вказані документи мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.

Дізнавач у судове засідання не прибув; про дату та час розгляду клопотання повідомлений.

Представник банківської установи у судове засідання не прибув без повідомлення причин.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) неявка вказаних осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані письмові докази, слідчий суддя дійшов такого.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини (п. 1,2 ч. 2 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність).

Отже, відомості, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 містять охоронювану законом таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятого цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що дізнавачем у клопотанні не доведено наявності достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, а саме: картковий рахунок № НОМЕР_3 , на який був здійснений перерахунок коштів у період часу з 16.02.2023 по 20.02.2023 включно, перебуває або може перебувати у володінні саме АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 . У матеріалах доданих до клопотання міститься копія платіжної інструкції, відповідно до якої, надавачем платіжних послуг одержувача за унікальним ідентифікатором одержувача НОМЕР_3 є АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім цього, відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про кримінальне правопорушення були внесені за перерахунок ОСОБА_3 грошових коштів на банківську картку НОМЕР_1 .

За викладених обставин, суд вважає клопотання дізнавача необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Відмовити у задоволенні клопотання дізнавача відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 березня 2023 року за № 0000025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

28.04.2023