Провадження № 1-кс/537/590/2023
Справа № 537/3278/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.08.2023 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області про надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в monobank роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що в СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000523 від 06.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.07.2023 до ЧЧ ВП№1 КРУП ГУ НП в Полтавській області звернувся ОСОБА_4 , який повідомив, що на території МКР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідомий чоловік здійснює незаконний збут наркотичних засобів. В ході досудового розслідування свідок ОСОБА_5 , повідомив, що протягом тривалого часу він вживає наркотичні речовини та в нього є знайомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 і коли йому необхідно придбати наркотики, він телефонує останньому за номером телефону НОМЕР_4 та домовляється про купівлю наркотичного засобу. Для того, щоб придбати наркотичний засіб необхідно перерахувати грошові кошти за наркотик на банківську картку № НОМЕР_1 , номер якої надав ОСОБА_7 . Передання наркотичного засобу Невідомий ОСОБА_7 здійснює шляхом його скидання з вікна власної квартири, яка розташована на четвертому поверсі багатоквартирного будинку по АДРЕСА_2 . Окрім того, 03.08.2023 близько 13:40 год. біля буд. АДРЕСА_3 ОСОБА_8 добровільно видав працівникам поліції сірниковий коробок в якому знаходиться паперовий згорток із кристалічною речовиною, білого кольору, який було оглянуто та вилучено. Відповідно до допиту свідка ОСОБА_8 встановлено, що 03.08.2023 близько 13:00 год. він придбав наркотичний засіб метадон за 600 грн у Невідомого ОСОБА_7 . Для того щоб придбати наркотичний засіб свідок перерахував грошові кошти в сумі 600 грн на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить Невідомому ОСОБА_7 , після чого направився на місце проживання останнього, де ОСОБА_7 скинув з вікна 4 поверху сірниковий короб в якому знаходився полімерний пакет з кристалічною речовиною білого кольору. Придбаний наркотичний засіб він добровільно видав працівникам поліції. Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/117-23/12247-НЗПРАП від 10.08.2022 надана на дослідження кристалічна речовина, містить метадон. Метадон - наркотичний засіб, обіг якого обмежено. Також, 03.08.2023 близько 12:00 год. ОСОБА_8 добровільно видав працівникам поліції квитанцію до платіжної інструкції №19572-17, відповідно до якої в графі «призначення платежу» зазначено поповнення картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 за номером НОМЕР_6 . Дане поповнення було здійснено 03.08.2023 року о 11 год. 57 хв. через банківський термінал № НОМЕР_7 розташований за адресою: АДРЕСА_4 . 03.08.2023 слідчим СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 винесено постанову про визнання речовими доказом квитанції до платіжної інструкції №19572-17. Враховуючи дані обставини, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення та встановити рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 , яку відкрито на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в зв`язку з чим виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні monobank роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явилась, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000523 від 06.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 05.07.2023 року до ЧЧ ВП №1 КРУП ГУ НП в Полтавській області звернувся гр. ОСОБА_4 , який повідомив, що на території МКР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідомий чоловік, здійснює незаконний збут наркотичних засобів.

На час розгляду клопотання, письмову підозру у вчиненні кримінального правопорушення за описаним вище фактом будь-якій визначеній фізичній особі не вручено.

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 03.08.2023 встановлено, що останній тривалий час купує наркотики в Невідомого ОСОБА_7 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 . 03.08.2023 свідок був залучений до проведення оперативної закупки наркотичної речовини у Невідомого Дмитра. У зв`язку з чим ОСОБА_8 з метою придбання наркотичної речовини зателефонував ОСОБА_7 й спитав, чи зможе він продати метадон, на що останній погодився. Через деякий час, свідок за адресою: АДРЕСА_4 , через банківський термінал перерахував грошові кошти в розмірі 600 грн на банківську карту Невідомого Дмитра № НОМЕР_1 , отриману квитанцію, останній добровільно видав працівникам поліції. В подальшому свідок придбав у Дмитра наркотики, які останній викинув з вікна власної квартири у сірниковій коробці в якій знаходились сірники та паперовий згорток з кристалічною речовиною, білого кольору, а саме наркотичний засіб «метадон». Забравши коробок, ОСОБА_8 добровільно видав його працівникам поліції.

Відповідно до протоколу огляду від 03.08.2023, наданого ініціатором клопотання в його обґрунтування, встановлено, що 03.08.2023 в ході огляду за адресою: АДРЕСА_3 , свідок добровільно видав сірниковий коробок в якому знаходився згорток з кристалічною речовино білого кольору.

Згідно з висновком судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_5 від 10.08.2023 №СЕ-19/117-23/12247-НЗПРАП, надана на дослідження кристалічна речовина містить метадон. Метадон - наркотичний засіб, обіг якого обмежено. Маса метадону становить 0,172 г.

З копії квитанції до платіжної інструкції №19572-17 встановлено, що 03.08.2023 о 11:57 год. через термінал №1065563, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 на платіжну картку № НОМЕР_1 , яку відкрито АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було здійснено грошовий переказ в сумі 600 грн.

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000523, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності.

Окрім того, що стосується вказаного в клопотанні періоду, за який необхідно надати доступ до документів, слідчий суддя, беручи матеріали клопотання, вважає необґрунтованим доступ до такої інформації за період починаючи з 01.08.2023 року і по кінцевий термін дії ухвали, оскільки положеннями чинного КПК України не передбачено право слідчого судді місцевого загального суду на надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів на такий термін, як на термін дії ухвали суду, тобто на майбутнє. Також, слідчим не обґрунтовано надання тимчасового доступу до документів починаючи з 01.08.2023, так як переказ грошових коштів за наркотичну речовину був здійснений 03.08.2023. Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню щодо надання документів за період 03.08.2023 по дату винесення ухвали, тобто по 29.08.2023.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в monobank роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 03.08.2023 по 29.08.2023, з можливістю вилучення копій, а саме:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в monobank - роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі копій документів особи (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу; РНОКПП та ін.) заяв та анкет тощо, що надавались при оформленні карткового рахунку № НОМЕР_1 , a також фотозображення особи, яка відкривала рахунок;

- документів що відображають рух грошових коштів по рахунку в monobank -роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів;

- відомостей про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віллалений доступу керування рахунком) карткового рахунку № НОМЕР_1 з наданням інформації про синхронізації з банком, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв?язку, з яких відбувалося з`єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної . системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленого доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), або інший спосіб ідентифікації технічного пристрою з якого здійснювався вхід в систему віддаленого доступу та вірифікувались вказані особи з розшифровкою;

- документів що відображають рух грошових коштів по рахунку відкритого в monobank - роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків. МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів за період;

- відео - фотознімки особи/осіб, засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку, під час зняття грошових коштів з карткового рахунку monobank - роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 29.10.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1