Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3036/2023 У Х В А Л А
12.04.2023р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: деталізованих відомостей щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
Розслідується кримінальне провадження за відомостями про те, що в період з 07.07.2020 по 31.12.2020, службові особи регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_5 ) (далі РФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), за попередньою змовою зі службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), заволоділи коштами акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») шляхом зловживання такими службовими особами своїм службовим становищем.
Таким чином, отримання тимчасового доступу до деталізованої інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) необхідно з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, з приводу заволодіння грошовими коштами акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » при поставці дизель двигунів 12 VFE, отримані відомості мають доказове значення у встановленні осіб, причетних до вчинення злочину, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати слідчій групі у складі старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1.належним чином завірені копії актів чи інших документів, складених при здійсненні перевірок діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 2018 року по 2021 рік;
2.належним чином завірені копії актів чи інших документів, складених при здійсненні перевірок діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), дані про блокування фінансових операцій як ризикових, за період з 2015 року по 2020 рік;
3.належним чином завірені копії документів, що містять інформацію чи підтверджується за даними ЄРПН факт придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) двох блоків двигунів 12 VFE, які в подальшому були реалізовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
4.належним чином завірені копії документів, що містять інформацію чи проводилась перевірка щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за фактом легалізації двох блоків двигунів 12 VFE у легальному обороті, підміні номенклатури товарів, чи блокувались податкові накладні, операції з даним товаром як ризикові;
5.належним чином завірені копії актів чи інших документів, складених при здійсненні перевірок діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), дані про блокування фінансових операцій як ризикових, за період з 2018 року по 2021 рік;
6.належним чином завірені копії документів, що містять інформацію чи підтверджується за даними ЄРПН факт придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) запчастин, які у 2020-2021 роках були реалізовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
7.належним чином завірені копії документів, що містять інформацію чи проводилась перевірка щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за фактом легалізації запчастин у легальному обороті, підміні номенклатури товарів, чи блокувались податкові накладні, операції з даним товаром як ризикові;
8.належним чином завірені копії актів чи інших документів, складених при здійсненні перевірок діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), дані про блокування фінансових операцій як ризикових, за період з 2018 року по 2021 рік;
9.належним чином завірені копії документів, що містять інформацію чи підтверджується за даними ЄРПН факт придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) запчастин, які у 2020-2021 роках були реалізовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
10. належним чином завірені копії документів, що містять інформацію чи проводилась перевірка щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за фактом легалізації запчастин у легальному обороті, підміні номенклатури товарів, чи блокувались податкові накладні, операції з даним товаром як ризикові;
11. належним чином завірені копії актів чи інших документів, складених при здійсненні перевірок діяльності ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_7 ), дані про блокування фінансових операцій як ризикових, за період з 2018 року по 2021 рік;
12. належним чином завірені копії документів, що містять інформацію чи підтверджується за даними ЄРПН факт придбання ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_7 ) запчастин, які у 2020-2021 роках були реалізовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
13. належним чином завірені копії документів, що містять інформацію чи проводилась перевірка щодо ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_7 ) за фактом легалізації запчастин у легальному обороті, підміні номенклатури товарів, чи блокувались податкові накладні, операції з даним товаром як ризикові.
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1