Єдиний унікальний номер: 343/1904/23
Номер провадження: 1-кс/0343/565/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

25 вересня 2023 року м.Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000017 від 04.02.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання їй, дізнавачам сектору дізнання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості щодо фото- та відеозображень проведених 26.01.2023 року операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматі CAIF 6873 VB 2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з платіжної картки № НОМЕР_1 в сумі 10 000,00 грн. о 18:16 год. та в сумі 10 000,00 грн. о 18:17 год., що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , яких слід зобов`язати надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії документів, в тому числі й електронних, та вилучити їх.

Клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000017 від 04.02.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.02.2023 року до чергової частини відділення поліції № 5 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 25.01.2023 року він в мережі «Фейсбук» знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Мітсубісі Л200» за 3 200 доларів США. В ході спілкування з продавцем за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , заявник для впевненості попросив фото паспорта продавця ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого останній потребував гроші за доставку автомобіля в сумі 18 800,00 грн., які ОСОБА_7 перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 . Через два дні продавець попросив перерахувати ще 22 000,00 грн., на що ОСОБА_7 погодився та знову перерахував грошові кошти на ту ж банківську карту, однак автомобіль не отримав. Таким чином, ОСОБА_8 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 40 800,00 грн. В ході проведення досудового розслідування було отримано ухвалу слідчого судді Долинського районного суду Івано-Франківської області від 07.08.2023 року в справі № 343/1904/23 про тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На підставі даної ухвали, 24.08.2023 року отримано тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено наявну в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформацію про те, що 26.01.2023 року відбулося зняття готівки з банківської карти № НОМЕР_1 в банкоматі CAIF 6873 VB 2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в сумі 10 000,00 грн. о 18:16 год. та в сумі 10 000,00 грн. о 18:17 год. Даний банкомат належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення особи, що може бути причетною до його вчинення, враховуючи те, що отримана інформація може бути використана як докази в кримінальному провадженні та неможливість встановити цю інформацію в інший спосіб, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з`явилася, в поданому клопотанні просила розгляд справи проводити без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про користувачів банку та стан рахунків клієнтів, є банківською таємницею.

Статтею 62 цього Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З поданого клопотання та долучених до нього матеріалів встановлено, що документи, які містять відомості щодо фото- та відеозображень проведених 26.01.2023 року операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматі CAIF 6873 VB 2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з платіжної картки № НОМЕР_1 в сумі 10 000,00 грн. о 18:16 год. та в сумі 10 000,00 грн. о 18:17 год., перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та необхідні для повного, всебічного та неупередженого розслідування злочину, встановлення особи, що може бути причетною до вчинення даного правопорушення, враховуючи те, що отримана інформація може бути використана як докази в кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає до задоволення, оскільки встановлено, що на даний час є необхідність в отриманні такого доступу з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин його вчинення та особи, причетної до його вчинення, а також інформація, що міститься в цих речах і документах, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, тому дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 слід надати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії документів, в тому числі й електронних, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Обґрунтованим строком, який слід надати для виконання ухвали про тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, є один місяць.

На підставі викладеного, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 131,132,159-163 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості щодо фото- та відеозображень проведених 26.01.2023 року операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматі CAIF 6873 VB 2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з платіжної картки № НОМЕР_1 в сумі 10 000,00 грн. о 18:16 год. та в сумі 10 000,00 грн. о 18:17 год., що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії документів, в тому числі й електронних, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

Ухвала підлягає виконанню дізнавачами сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: