КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/4042/23
Провадження № 1-кс/552/1585/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.09.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі скаржника ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , детектива ОСОБА_6 , розглянувши скаргу ОСОБА_3 на постанову детектива ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_6 про закриття кримінального провадження,-

В С Т А Н О В И Т И:

ОСОБА_3 18 липня 2023 року звернувся до Київського районного суду м. Полтави зі скаргою на постанову детектива ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_6 від 27 квітня 2023 року про закриття кримінального провадження № 0000051 від 04 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В поданій до суду скарзі посилався на те, що не погоджується з постановою про закриття кримінального провадження та вважає її необгрунтованою та передчасною.Вважає, що в діях посадових осіб ТОВ «Сіті груп» явно вбачається склад злочину, передбачений ст.. 212 КК України, однак жодної процесуальної дії детективом не проведено. Лише констатував факт, що подібне кримінальне провадження вже було закрито і постанова про закриття не скасована. Жодним чином, не надано оцінки його доводам.

Просив суд скасувати постанову детектива ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_6 про закриття кримінального провадження №0000051 від 27 квітня 2023 року та повернути матеріали для продовження досудового розслідування.

ОСОБА_3 та його захисник в судовому засіданні вимоги скарги підтримали в повному обсязі, просили їх задовольнити.

Детектив ОСОБА_6 в судовому засіданні з вимогами скарги не погодився, просив суд в її задоволенні відмовити.

Прокурор в судовому засідання з вимогами скарги не погодився, просив в її задоволенні відмовити в повному обсязі.

Представник ТОВ «Сіті груп» в судовому засіданні заперечував щодо задоволення скарги. Крім того, подав до суду свої письмові заперечення.

Вивчивши матеріали скарги та кримінального провадження № 0000051, слідчий суддя приходить до висновку, що скарга є не обґрунтованою та не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 303 КПК України передбачено вичерпний перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового провадження.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення слідчого про закриття кримінального провадження - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником.

Судом встановлено, що у провадженні ТУ БЕБ у Полтавській області перебували матеріали досудового розслідування, внесеного на підставі ухвали Київського апеляційного суду від 13.07.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 04 листопада 2022 року за заявою ОСОБА_3 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212 КК України.

За наслідками досудового розслідування постановою слідчого від 27 квітня 2023 року кримінальне провадження закрите на підставі ст. 284 ч.1 п.9-1 КПК України, оскільки існує нескасована постанова слідчого про закриття кримінального провадження за даним фактом з підстав, передбачених ст. 284 ч.1 п.2 КПК України,за відсутністю складу кримінального правопорушення.

Із матеріалів провадження вбачається,що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000033 від 24.04.2014 року за ст.212 КК України,відомості про яке були внесені за заявою ОСОБА_3 відносно службових осіб ТОВ «Сіті груп».

Постановою слідчого від 28 серпня 2014 року за наслідками досудового розслідування кримінальне провадження №0000033 від 24.04.2014 року було закрите на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України у зв`язку із відсутністю ознак кримінального правопорушення,передбаченого ст.212 КК України у діях службових осіб ТОВ «Сіті груп» .

Також, встановлено, що за заявою про вчинене кримінальне правопорушення від 05.01.2017 року, слідчим СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області внесені відомості до ЄРДР №0000007 від 06 березня 2017 року за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Сіті груп».

Постановою старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області від 18.12.2017 року, кримінальне провадження №0000007 від 06 березня 2017 року закрите у зв`язку з відсутністю в діях службових осіб ТОВ «Сіті груп» складу кримінального правопорушення.

27 вересня 2018 року прокуратурою Полтавської області скасовані постанови про закриття кримінальних проваджень №0000007 від 06 березня 2017 року та №0000033 від 24.04.2014 року.

29 січня 2019 року кримінальне провадження №0000007 від 06 березня 2017 року об`єднано з кримінальним провадженням №0000033 від 24.04.2014 року під номером №0000033 від 24.04.2014 року .

Також встановлено, що постановою слідчого від 06.08.2021 року закрито провадження №0000033 від 24.04.2014 року у зв`язку з відсутністю в діях службових осіб ТОВ «Сіті груп» ознак складу кримінального правопорушення.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 18.10.2021 року, залишеною без змін ухвалою Полтавського апеляційного суду від 03.02.2022 року, у задоволенні скарги ОСОБА_3 на постанову про закриття кримінального провадження від 06.08.2021 року відмовлено.

Також, під час розгляду скарги встановлено, що ОСОБА_3 , звертаючись до БЕБ України з заявою про вчинення злочину від 18.04.2022 року, а саме щодо наявності в діях службових осіб ТОВ «Сіті груп» складу кримінального правопорушення , передбаченого 212 КК України, а також при його допиті в якості свідка 07 лютого 2023 року не зазначив, не конкретизував та не повідомив, що його заява стосується іншого кримінального діяння ТОВ «Сіті груп», щодо якого не проводилося досудове розслідування.

В судовому засіданні скаржник посилався, що у нього є докази, що підтверджують наявність в діях складу кримінального правопорушення службовими особами ТОВ «Сіті груп», однак вони відсутні в матеріалах кримінального провадження та їх не було надано органу досудового розслідування.

Також, кримінальні провадження №0000033 від 24.04.2014 року та №0000051 від 04 листопада 2022 року були розпочаті за заявою ОСОБА_3 , викладені в заяві від 18.04.2022 року факти не містять інших обставин, подій та періодів.

Крім того, зі змісту заяви про вчинення злочину від 18.04.2022 року фактично вбачається незгода скаржника з постановою про закриття кримінального провадження №0000033 від 24.04.2014 року.

Відповідно до ст. 284 ч.1 п. 9-1 КПК України кримінальне провадження закривається, якщо існує нескасована постанова слідчого, дізнавача, прокурора про закриття кримінального провадження з підстав, передбачених пунктами 1, 2, 4, 9 цієї частини, у кримінальному провадженні щодо того самого діяння, що розслідувалося з дотриманням вимог щодо підслідності.

Враховуючи вищевикладені обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що детектив прийшов до вірного висновку, закривши кримінальне провадження №0000051 від 04 листопада 2022 року,встановивши,що існує не скасована постанова слідчого про закриття кримінального провадження №0000033 від 24.04.2014 року з підстав, передбачених пунктом 2 ч.1 ст.284 КПК України щодо того самого діяння,яке розслідувалося з дотриманням вимог щодо підслідності.

З урахуванням наведеного скарга на постанову про закриття кримінального провадження задоволенню не підлягає.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст.303, 306-307, 309 КПК України, суд -

ухвалив:

У задоволенні скарги ОСОБА_3 на постанову детектива ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_6 про закриття кримінального провадження №0000051 від 27 квітня 2023 року - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Повний текст ухвали виготовлено 19 вересня 2023 року

Слідчий суддя ОСОБА_1