печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000090 від 07.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку офісних приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1, які використовуються Департаментом закупівель АТ «Укрзалізниця» та належить на праві власності ОСОБА_4 іпн. НОМЕР_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що слідчим відділом Печерського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000090 від 07.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У зв`язку з викладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку офісних приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1, які використовуються Департаментом закупівель АТ «Укрзалізниця» та належить на праві власності ОСОБА_4 іпн. НОМЕР_1 , з метою відшукання та вилучення оригіналів документів та носіїв інформації.

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000090 від 07.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що в період 2020-2022 років філією «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця», за результатами проведених публічних закупівель, укладалися договори постачання природнього газу № ЦЗВ-06-00220-01, № ЦЗВ-06-00721-01, № ЦЗВ-06-01121-01, № ЦЗВ-06-013-21-01, № ЦЗВ-06-00322-01, № ЦЗВ-06-00422-01, № ЦЗВ-06-00522-01, № ЦЗВ-06-00822-01, № ЦЗВ-06-00922-01 та № ЦЗВ-06-01222-01 з ТОВ «ГК «Інвестсервіс» (м. Полтава, ), цінові пропозиції якого встановлювалися нижче середньоринкової вартості з метою усунення конкуренції в ході проведення торгів.

При цьому, після заключення вказаних договорів ТОВ «ГК «Інвестсервіс» ініціювало укладання додаткових угод, з метою підвищення вартості постачання природнього газу до рівня, що значно перевищував ціну Української енергетичної біржі та, як наслідок, призводив до отримання ТОВ «ГК «Інвестсервіс» надприбутків з його продажу, які в подальшому, розподілялися серед учасників злочинного механізму.

У зв`язку з вищевикладеним, за період 2020-2022 років АТ «Укрзалізниця» зазнало економічних збитків шляхом надмірно сплачених грошових коштів на користь ТОВ «ГК «Інвестсервіс» на загальну суму понад 298 млн грн.

Крім цього, встановлено, що в період з 2021 по 2022 роки, за результатами проведення тендерних закупівель, між філією «Центр забезпечення виробництва АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Газенерго-Трейд» (м. Львів, ) укладено договори постачання природнього газу № ЦЗВ-06-008-21-01, № ЦЗВ-06-01221-01, № ЦЗВ-06-01421-01, № ЦЗВ-06-00122-01, № ЦЗВ-06-00222-01, № ЦЗВ-06-00622-01 та № ЦЗВ-06-00722-01, за результатами яких, використовуючи подібний протиправний механізм, АТ «Укрзалізниця» надмірно сплачено на користь ТОВ «Газенерго-Трейд» грошові кошти у розмірі понад 251 млн грн.

Так, відповідно до інформації Головного управління контррозвідувального забезпечення об?єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України предмети та документи, які мають значення для встановлення істини по справі можуть знаходиться в кабінетах службових осіб АТ «Укрзалізниця» за адресами:

-м. Київ, вул. Єжи Ґедройця, 5 ка. НОМЕР_2 - службовий кабінет члена правління АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_5 ;

-м. Київ, просп. Повітрофлотський, 11/15 - філія «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця»;

-м. Київ, просп. Повітрофлотський, 17 - філія «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця»;

-м. Київ, просп. Повітрофлотський, 17а - філія «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця»;

-АДРЕСА_1 - Департамент закупівель АТ «Укрзалізниця»;

-м. Київ, просп. Повітрофлотський, 15а - філія Департамент закупівель АТ «Укрзалізниця».

Таким чином сторона обвинувачення приходить до висновку, що вказаному приміщенні, можуть знаходитися предмети і документи, які мають доказове значення для встановлення обставин вчинення, планування та організації вищевказаного злочину, в тому числі договори постачання природнього газу, додаткові угоди, платіжні доручення, бухгалтерська та податкова звітність, акти прийому-передачі, рахунки, листи, платіжні документи, які підтверджують списання з рахунків коштів та ін., мобільні телефони, сім-картки стільникового зв`язку, особисті записи, чернетки та документи, на яких міститься інформація щодо протиправних дій чи відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення; грошові кошти, здобути внаслідок вчинення кримінального правопорушення, банківські картки; документи як в паперовій так і в електронній формах, документи щодо перерахування грошових коштів; комп`ютерна техніка та електронні носії інформації, ноутбуки, планшети, камери відеоспостереження, інші предмети і документи, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відтак, доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені долученими до клопотання документами.

Аналізуючи викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для проведення обшуку офісних приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1, які використовуються Департаментом закупівель АТ «Укрзалізниця» та належить на праві власності ОСОБА_4 іпн. НОМЕР_1 .

Відтак, клопотання прокурора про проведення обшуку є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів, здобутих внаслідок вчинення кримінального правопорушення, інших предметів і документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання вказаних речей без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

Окрім цього, що стосується вилучення мобільних телефонів, сім-карток стільникового зв`язку, комп`ютерної техніки та електронних носіїв інформації, ноутбуків, планшетів, камер відеоспостереження то в даній частині слідчим не доведено, що їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а відтак підстави для вилучення вказаного майна відсутні, проте з метою забезпеченння виконання завдання кримінального провадження, слідчий суддя вбачає можливість надання представнику сторони обвинувачення зняття копії інформації з електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 223, 234, 235, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000090 від 07.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000090 від 07.04.2023на проведення обшуку офісних приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1, які використовуються Департаментом закупівель АТ «Укрзалізниця» та належить на праві власності ОСОБА_4 іпн. НОМЕР_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, з можливістю вилучити предмети і документи, які мають доказове значення для встановлення обставин вчинення, планування та організації вищевказаних злочинів, в тому числі договори постачання природнього газу укладені з ТОВ «ГК «Інвестсервіс» () та ТОВ «Газенерго-Трейд» () , додаткові угоди, платіжні доручення, бухгалтерська та податкова звітність, акти прийому-передачі, рахунки, листи, платіжні документи, які підтверджують списання з рахунків коштів та ін., особисті записи, чернетки та документи, на яких міститься інформація щодо протиправних дій чи відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення; банківські картки; документи як в паперовій так і в електронній формах, документи щодо перерахування грошових коштів;

-надати дозвіл на виявлення та зняття копії інформації з мобільних телефонів, сім-карток стільникового зв`язку, комп`ютерної техніки та електронних носіїв інформації, ноутбуків, планшетів, камер відеоспостереження;

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали до 29.06.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1