Справа № 368/619/23
УХВАЛА

Іменем України

"29" травня 2023 р. Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000030 від 05.04.2023 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 309 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Враховуючи викладене та керуючись ст. 31 Конституції України, ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», п. 10 ч. 2 ст. 36, ст. 40-1, ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132, ст.ст.159-160, п. 7 ч. 1 ст. 162, ч. 2 ст. 163,164 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000030 від 05.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 , або начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , або дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , або старшому оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 , або оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 , або старшому оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_10 тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні банку - акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 і містять охоронювану законом таємницю про:

1. місце і час відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номера цього рахунку та банківської платіжної карти, прізвище, ім`я по-батькові, дату і місце народження, місце проживання, номера телефонів, фотозображення особи, яка відкрила зазначений рахунок;

2. місце і час реєстрації особи, яка відкрила банківський рахунок НОМЕР_2 в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР адреси підключення та МАС-адреси пристроїв, які були використані під час цієї реєстрації;

3. інформацію про дії користувача аккаунта особи, яка відкрила банківський рахунок НОМЕР_2 у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) в період з 00.00 год. 20.04.2023 по 00.00 год. 23.04.2023.

4. інформацію про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківському рахунку НОМЕР_2 та по платіжним карткам, які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особою, яка відкрила банківський рахунок НОМЕР_2 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх імен, кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 00.00 год. 20.04.2023 по 00.00 год. 23.04.2023;

5. даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківських установ, в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо одержання грошових коштів, які були перераховані в період з 00.00 год. 20.04.2023 по 00.00 год. 23.04.2023 з рахунків, оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка відкрила банкіський рахунок НОМЕР_2 ;

6. ІР адреси підключення до облікового запису особи, яка використовувала банківський рахунок НОМЕР_2 в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 00.00 год. 20.04.2023 по 00.00 год. 23.04.2023 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, модемів та інших пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких підключень;

з можливістю вилучення паперових та електронних копій згаданих документів.

Встановити строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1