У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.06.2023 Справа №607/11343/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000311 від 01.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 361 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

23 червня 2023 року, заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 ,звернувся до слідчого судді із клопотанням у кримінальному провадженні №0000311 від 01.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 361 КК України, про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на частку житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , частку земельної ділянки кадастровий номер :02:019:0291 та автомобіль марки «Volkswagen Passat CC» номерний знак НОМЕР_1 , шляхом заборони їх відчуження.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000311 від 01.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.06.2022 ОСОБА_6 , будучи фізичною особою підприємцем, маючи намір перетинати державний кордон України у встановленому Постановою КМУ № 57 порядку, під час військового стану в України, перебуваючи у приміщенні відділення АТ КБ «Приватбанк», що в м. Кременець по вул. Медова, 5, Кременецького району, Тернопільської області, звернувся до свого знайомого ОСОБА_5 з метою допомогти отримати ліцензію на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями та в подальшому його як водія вносити до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, на що останній погодився.

Надалі ОСОБА_5 17.06.2022 о 08 год. 52 хв., перебуваючи за місцем своєї роботи, а саме у приміщенні відділення АТ КБ «Приватбанк», що в м. Кременець по вул. Медова,5, Кременецького району, Тернопільської області, з метою авторизації за посиланням «https://shlyah.dsbt.gov.ua/» та подачі заяви ОСОБА_6 на отримання ліцензії у кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг АТ КБ «Приватбанк», отримав на ім`я ОСОБА_6 кваліфікований електронний підпис та з відома ОСОБА_6 зберіг його собі на комп`ютерній техніці.

Після цього, 20.06.2022 ОСОБА_5 , діючи на прохання ОСОБА_6 , за допомогою електронного цифрового підпису останнього, авторизувався за посиланням «https://shlyah.dsbt.gov.ua/» та подав від ОСОБА_7 заявку на отримання ліцензії на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями.

За результатами розгляду заяви ОСОБА_6 , яка була подана від його імені ОСОБА_5 , 23.06.2022 на підставі наказу Державної служби України з безпеки на транспорті № 311 «Про прийняття рішення за результатами розгляду заяв здобувачів на отримання ліцензії», ОСОБА_6 видано ліцензію на період воєнного стану в України та протягом 90 календарних днів, наступних за днем його припинення або скасування з дозволом робіт міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями, крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів.

Маючи у розпорядженні кваліфікований електронний підпис разом із паролем ОСОБА_6 , який є суб`єктом господарювання і має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями та відповідно до пункту 2-9 Постанови КМУ № 57 має право на внесення відомостей до ЄКІС, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, з метою підробки інформації задля сприяння у незаконному переправленні громадян України призовного віку через державний кордон України усуненням перешкод, за грошову винагороду.

Так, у другій декаді серпня 2022 року ОСОБА_5 за невстановлених слідством обставин дізнався про те, що ОСОБА_8 у порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», має намір незаконно виїхати за межі України без подальшого повернення. У цей час у ОСОБА_5 , який достовірно знав, що з 24.02.2022 на усій території України введено воєнний стан на підставі Закону України № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», а також був обізнаний про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, виник злочинний умисел, направлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, з метою підробки інформації задля сприяння у незаконному переправленні ОСОБА_8 через державний кордон України усуненням перешкод, за грошову винагороду.

Після цього, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі, ОСОБА_5 з метою підробки інформації в інформаційній (автоматизованій) системі ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, для подальшого незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_8 , шляхом внесення даних про останнього до вказаної автоматизованої системи як водія ОСОБА_6 , отримав від ОСОБА_8 його персональні дані, а саме прізвище, ім`я, серію та номер паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 12.08.2022 о 00 год. 03 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Кременець Кременецького району Тернопільської області, маючи кваліфікований електронний підпис ОСОБА_6 , який є суб`єктом господарювання і має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями та відповідно до пункту 2-9 Постанови КМУ № 57 має право на внесення відомостей до ЄКІС, будучи обізнаним про те, що ОСОБА_8 бажає виїхати за межі України, використовуючи комп`ютерну техніку несанкціоновано авторизувався в особистому електронному кабінеті перевізника Системи «Шлях» ОСОБА_6 (електронний сервіс «Заявка на перетин 18-60) за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, діючи без відома ОСОБА_6 , вніс недостовірні відомості до інформаційної (автоматизованої) системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, про те, що ОСОБА_8 є нібито водієм вантажного транспортного засобу, а саме автомобіля марки «IVECO DAILY», р.н. НОМЕР_2 , який належить на праві власності ОСОБА_6 .

На підставі внесених недостовірних даних до інформаційної (автоматизованої) системи ЄКІС, ОСОБА_5 усуненням зазначених перешкод сприяв тому, щоб ОСОБА_8 , як нібито водій ліцензіата ОСОБА_6 , 13.08.2022 о 00 год. 22 хв. незаконно перетнув державний кордон України у пункті пропуску через державний кордон України на кордоні з Республікою Польща «Шегині», що у с. Шегині Яворівського району Львівської області, за що ОСОБА_5 отримав грошову винагороду.

Також, у другій декаді серпня 2022 року ОСОБА_5 за невстановлених слідством обставин дізнався про те, що ОСОБА_9 у порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», має намір незаконно виїхати за межі України без подальшого повернення. У цей час у ОСОБА_5 , який достовірно знав, що з 24.02.2022 на усій території України введено воєнний стан на підставі Закону України № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», а також був обізнаний про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, виник злочинний умисел, направлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, з метою підробки інформації задля сприяння у незаконному переправленні ОСОБА_9 через державний кордон України усуненням перешкод, за грошову винагороду.

Після цього, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі, ОСОБА_5 з метою підробки інформації в інформаційній (автоматизованій) системі ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, для подальшого незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_9 , шляхом внесення даних про останнього до вказаної автоматизованої системи як водія ОСОБА_6 , отримав від ОСОБА_9 його персональні дані, а саме прізвище, ім`я, серію та номер паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 14.08.2022 о 09 год. 38 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Кременець Кременецького району Тернопільської області, маючи кваліфікований електронний підпис ОСОБА_6 , який є суб`єктом господарювання і має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями та відповідно до пункту 2-9 Постанови КМУ № 57 має право на внесення відомостей до ЄКІС, будучи обізнаним про те, що ОСОБА_9 бажає виїхати за межі України, використовуючи комп`ютерну техніку, несанкціоновано авторизувався в особистому електронному кабінеті перевізника Системи «Шлях» ОСОБА_6 (електронний сервіс «Заявка на перетин 18-60) за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, діючи без відома ОСОБА_6 , вніс недостовірні відомості до інформаційної (автоматизованої) системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, про те, що ОСОБА_9 є нібито водієм вантажного транспортного засобу, а саме автомобіля марки «IVECO DAILY», р.н. НОМЕР_2 , який належить на праві власності ОСОБА_6 .

На підставі внесених недостовірних даних до інформаційної (автоматизованої) системи ЄКІС, ОСОБА_5 усуненням зазначених перешкод сприяв тому, щоб ОСОБА_9 , як нібито водій ліцензіата ОСОБА_6 , 14.08.2022 о 21 год. 07 хв. незаконно перетнув державний кордон України у пункті пропуску через державний кордон України на кордоні з Республікою Польща «Шегині», що у с. Шегині Яворівського району Львівської області, за що ОСОБА_5 отримав грошову винагороду.

Окрім того, у другій декаді серпня 2022 року ОСОБА_5 за невстановлених слідством обставин дізнався про те, що ОСОБА_10 у порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», має намір незаконно виїхати за межі України без подальшого повернення. У цей час у ОСОБА_5 , який достовірно знав, що з 24.02.2022 на усій території України введено воєнний стан на підставі Закону України № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», а також був обізнаний про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, виник злочинний умисел, направлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, з метою підробки інформації задля сприяння у незаконному переправленні ОСОБА_10 через державний кордон України усуненням перешкод, за грошову винагороду.

Після цього, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі, ОСОБА_5 з метою підробки інформації в інформаційній (автоматизованій) системі ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, для подальшого незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_10 , шляхом внесення даних про останнього до вказаної автоматизованої системи як водія ОСОБА_6 , отримав від ОСОБА_10 його персональні дані, а саме прізвище, ім`я, серію та номер паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 14.08.2022 у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Кременець Кременецького району Тернопільської області, маючи кваліфікований електронний підпис ОСОБА_6 , який є суб`єктом господарювання і має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями та відповідно до пункту 2-9 Постанови КМУ № 57 має право на внесення відомостей до ЄКІС, будучи обізнаним про те, що ОСОБА_10 бажає виїхати за межі України, використовуючи комп`ютерну техніку, несанкціоновано авторизувався в особистому електронному кабінеті перевізника Системи «Шлях» ОСОБА_6 (електронний сервіс «Заявка на перетин 18-60) за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, діючи без відома ОСОБА_6 , вніс недостовірні відомості до інформаційної (автоматизованої) системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, про те, що ОСОБА_10 є нібито водієм вантажного транспортного засобу, а саме автомобіля марки «IVECO DAILY», р.н. НОМЕР_2 , який належить на праві власності ОСОБА_6 .

На підставі внесених недостовірних даних до інформаційної (автоматизованої) системи ЄКІС, ОСОБА_5 усуненням зазначених перешкод сприяв тому, щоб ОСОБА_10 , як нібито водій ліцензіата ОСОБА_6 , 18.08.2022 о 19 год. 17 хв. незаконно перетнув державний кордон України у пункті пропуску через державний кордон України на кордоні з Румунією «Порубне», що поблизу с. Тереблече Глибоцького району Чернівецької області, за що ОСОБА_5 отримав грошову винагороду.

У подальшому, у третій декаді серпня 2022 року ОСОБА_5 за невстановлених слідством обставин дізнався про те, що ОСОБА_11 у порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», має намір незаконно виїхати за межі України без подальшого повернення. У цей час у ОСОБА_5 , який достовірно знав, що з 24.02.2022 на усій території України введено воєнний стан на підставі Закону України № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», а також був обізнаний про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, виник злочинний умисел, направлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, з метою підробки інформації задля сприяння у незаконному переправленні ОСОБА_11 через державний кордон України усуненням перешкод, за грошову винагороду.

Після цього, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі, ОСОБА_5 з метою підробки інформації в інформаційній (автоматизованій) системі ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, для подальшого незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_11 , шляхом внесення даних про останнього до вказаної автоматизованої системи як водія ОСОБА_6 , отримав від ОСОБА_11 його персональні дані, а саме прізвище, ім`я, серію та номер паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 01.09.2022 о 20 год. 19 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Кременець Кременецького району Тернопільської області, маючи кваліфікований електронний підпис ОСОБА_6 , який є суб`єктом господарювання і має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями та відповідно до пункту 2-9 Постанови КМУ № 57 має право на внесення відомостей до ЄКІС, будучи обізнаним про те, що ОСОБА_11 бажає виїхати за межі України, використовуючи комп`ютерну техніку, несанкціоновано авторизувався в особистому електронному кабінеті перевізника Системи «Шлях» ОСОБА_6 (електронний сервіс «Заявка на перетин 18-60) за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, діючи без відома ОСОБА_6 , вніс недостовірні відомості до інформаційної (автоматизованої) системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, про те, що ОСОБА_11 є нібито водієм вантажного транспортного засобу, а саме автомобіля марки «IVECO DAILY», р.н. НОМЕР_2 , який належить на праві власності ОСОБА_6 .

На підставі внесених недостовірних даних до інформаційної (автоматизованої) системи ЄКІС, ОСОБА_5 усуненням зазначених перешкод сприяв тому, щоб ОСОБА_11 , як нібито водій ліцензіата ОСОБА_6 , 01.09.2022 о 22 год. 14 хв. незаконно перетнув державний кордон України у пункті пропуску через державний кордон України на кордоні з Румунією «Порубне», що поблизу с. Тереблече Глибоцького району Чернівецької області, за що ОСОБА_5 отримав грошову винагороду.

Окрім того, у першій декаді вересня 2022 року ОСОБА_5 за невстановлених слідством обставин дізнався про те, що ОСОБА_12 у порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», має намір незаконно виїхати за межі України без подальшого повернення. У цей час у ОСОБА_5 , який достовірно знав, що з 24.02.2022 на усій території України введено воєнний стан на підставі Закону України № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», а також був обізнаний про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, виник злочинний умисел, направлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, з метою підробки інформації задля сприяння у незаконному переправленні ОСОБА_12 через державний кордон України усуненням перешкод, за грошову винагороду.

Після цього, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі, ОСОБА_5 з метою підробки інформації в інформаційній (автоматизованій) системі ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, для подальшого незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_12 , шляхом внесення даних про останнього до вказаної автоматизованої системи як водія ОСОБА_6 , отримав від ОСОБА_12 його персональні дані, а саме прізвище, ім`я, серію та номер паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 02.09.2022 о 13 год. 45 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Кременець Кременецького району Тернопільської області, маючи кваліфікований електронний підпис ОСОБА_6 , який є суб`єктом господарювання і має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями та відповідно до пункту 2-9 Постанови КМУ № 57 має право на внесення відомостей до ЄКІС, будучи обізнаним про те, що ОСОБА_12 бажає виїхати за межі України, використовуючи комп`ютерну техніку, несанкціоновано авторизувався в особистому електронному кабінеті перевізника Системи «Шлях» ОСОБА_6 (електронний сервіс «Заявка на перетин 18-60) за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, діючи без відома ОСОБА_6 , вніс недостовірні відомості до інформаційної (автоматизованої) системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, про те, що ОСОБА_12 є нібито водієм вантажного транспортного засобу, а саме автомобіля марки «IVECO DAILY», р.н. НОМЕР_2 , який належить на праві власності ОСОБА_6 .

На підставі внесених недостовірних даних до інформаційної (автоматизованої) системи ЄКІС, ОСОБА_5 усуненням зазначених перешкод сприяв тому, щоб ОСОБА_12 , як нібито водій ліцензіата ОСОБА_6 , 02.09.2022 о 21 год. 19 хв. незаконно перетнув державний кордон України у пункті пропуску через державний кордон України на кордоні з Румунією «Порубне», що поблизу с. Тереблече Глибоцького району Чернівецької області, за що ОСОБА_5 отримав грошову винагороду.

Також, у першій декаді вересня 2022 року ОСОБА_5 за невстановлених слідством обставин дізнався про те, що ОСОБА_13 у порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», має намір незаконно виїхати за межі України без подальшого повернення. У цей час у ОСОБА_5 , який достовірно знав, що з 24.02.2022 на усій території України введено воєнний стан на підставі Закону України № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», а також був обізнаний про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, виник злочинний умисел, направлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, з метою підробки інформації задля сприяння у незаконному переправленні ОСОБА_13 через державний кордон України усуненням перешкод, за грошову винагороду.

Після цього, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі, ОСОБА_5 з метою підробки інформації в інформаційній (автоматизованій) системі ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, для подальшого незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_13 , шляхом внесення даних про останнього до вказаної автоматизованої системи як водія ОСОБА_6 , отримав від ОСОБА_13 його персональні дані, а саме прізвище, ім`я, серію та номер паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 08.09.2022 о 16 год. 38 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Кременець Кременецького району Тернопільської області, маючи кваліфікований електронний підпис ОСОБА_6 , який є суб`єктом господарювання і має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями та відповідно до пункту 2-9 Постанови КМУ № 57 має право на внесення відомостей до ЄКІС, будучи обізнаним про те, що ОСОБА_13 бажає виїхати за межі України, використовуючи комп`ютерну техніку, несанкціоновано авторизувався в особистому електронному кабінеті перевізника Системи «Шлях» ОСОБА_6 (електронний сервіс «Заявка на перетин 18-60) за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, діючи без відома ОСОБА_6 , вніс недостовірні відомості до інформаційної (автоматизованої) системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, про те, що ОСОБА_13 є нібито водієм вантажного транспортного засобу, а саме автомобіля марки «IVECO DAILY», р.н. НОМЕР_2 , який належить на праві власності ОСОБА_6 .

На підставі внесених недостовірних даних до інформаційної (автоматизованої) системи ЄКІС, ОСОБА_5 усуненням зазначених перешкод сприяв тому, щоб ОСОБА_13 , як нібито водій ліцензіата ОСОБА_6 , 09.09.2022 о 00 год. 09 хв. незаконно перетнув державний кордон України у пункті пропуску через державний кордон України на кордоні з Республікою Польща «Шегині», що у с. Шегині Яворівського району Львівської області, за що ОСОБА_5 отримав грошову винагороду.

У подальшому, у другій декаді вересня 2022 року ОСОБА_5 за невстановлених слідством обставин дізнався про те, що ОСОБА_14 у порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», має намір незаконно виїхати за межі України без подальшого повернення. У цей час у ОСОБА_5 , який достовірно знав, що з 24.02.2022 на усій території України введено воєнний стан на підставі Закону України № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», а також був обізнаний про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, виник злочинний умисел, направлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, з метою підробки інформації задля сприяння у незаконному переправленні ОСОБА_14 через державний кордон України усуненням перешкод, за грошову винагороду.

Після цього, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі, ОСОБА_5 з метою підробки інформації в інформаційній (автоматизованій) системі ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, для подальшого незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_14 , шляхом внесення даних про останнього до вказаної автоматизованої системи як водія ОСОБА_6 , отримав від ОСОБА_14 його персональні дані, а саме прізвище, ім`я, серію та номер паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 12.09.2022 о 16 год. 06 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Кременець Кременецького району Тернопільської області, маючи кваліфікований електронний підпис ОСОБА_6 , який є суб`єктом господарювання і має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями та відповідно до пункту 2-9 Постанови КМУ № 57 має право на внесення відомостей до ЄКІС, будучи обізнаним про те, що ОСОБА_14 бажає виїхати за межі України, використовуючи комп`ютерну техніку, несанкціоновано авторизувався в особистому електронному кабінеті перевізника Системи «Шлях» ОСОБА_6 (електронний сервіс «Заявка на перетин 18-60) за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, діючи без відома ОСОБА_6 , вніс недостовірні відомості до інформаційної (автоматизованої) системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, про те, що ОСОБА_14 є нібито водієм вантажного транспортного засобу, а саме автомобіля марки «IVECO DAILY», р.н. НОМЕР_2 , який належить на праві власності ОСОБА_6 .

На підставі внесених недостовірних даних до інформаційної (автоматизованої) системи ЄКІС, ОСОБА_5 усуненням зазначених перешкод сприяв тому, щоб ОСОБА_14 , як нібито водій ліцензіата ОСОБА_6 , 12.09.2022 о 20 год. 20 хв. незаконно перетнув державний кордон України у пункті пропуску через державний кордон України на кордоні з Республікою Польща «Шегині», що у с. Шегині Яворівського району Львівської області, за що ОСОБА_5 отримав грошову винагороду.

Поряд з цим, у третій декаді жовтня 2022 року ОСОБА_5 за невстановлених слідством обставин дізнався про те, що ОСОБА_15 у порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», має намір незаконно виїхати за межі України без подальшого повернення. У цей час у ОСОБА_5 , який достовірно знав, що з 24.02.2022 на усій території України введено воєнний стан на підставі Закону України № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», а також був обізнаний про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, виник злочинний умисел, направлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, з метою підробки інформації задля сприяння у незаконному переправленні ОСОБА_15 через державний кордон України усуненням перешкод, за грошову винагороду.

Після цього, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі, ОСОБА_5 з метою підробки інформації в інформаційній (автоматизованій) системі ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, для подальшого незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_15 , шляхом внесення даних про останнього до вказаної автоматизованої системи як водія ОСОБА_6 , отримав від ОСОБА_15 його персональні дані, а саме прізвище, ім`я, серію та номер паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 01.11.2022 о 16 год. 08 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Кременець Кременецького району Тернопільської області, маючи кваліфікований електронний підпис ОСОБА_6 , який є суб`єктом господарювання і має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями та відповідно до пункту 2-9 Постанови КМУ № 57 має право на внесення відомостей до ЄКІС, будучи обізнаним про те, що ОСОБА_15 бажає виїхати за межі України, використовуючи комп`ютерну техніку, несанкціоновано авторизувався в особистому електронному кабінеті перевізника Системи «Шлях» ОСОБА_6 (електронний сервіс «Заявка на перетин 18-60) за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, діючи без відома ОСОБА_6 , вніс недостовірні відомості до інформаційної (автоматизованої) системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, про те, що ОСОБА_15 є нібито водієм вантажного транспортного засобу, а саме автомобіля марки «IVECO DAILY», р.н. НОМЕР_2 , який належить на праві власності ОСОБА_6 .

На підставі внесених недостовірних даних до інформаційної (автоматизованої) системи ЄКІС, ОСОБА_5 усуненням зазначених перешкод сприяв тому, щоб ОСОБА_15 , як нібито водій ліцензіата ОСОБА_6 , 01.11.2022 о 20 год. 53 хв. незаконно перетнув державний кордон України у пункті пропуску через державний кордон України на кордоні з Республікою Польща «Шегині», що у с. Шегині Яворівського району Львівської області, за що ОСОБА_5 отримав грошову винагороду.

На підставі зібраних під час досудового розслідування доказів, 22.06.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційної (автоматизованої) системи, що призвело до підробки інформації, під час дії воєнного стану, вчиненому повторно, а також у сприянні незаконному переправленні осіб через державний кордон України усуненням перешкод, вчиненому з корисливих мотивів, повторно, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 332 КК України.

Відповідно до ч.3 ст.332 КК України, за вчинення даного злочину передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Згідно інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ОСОБА_5 , є власником частки житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ; частки - земельної ділянки кадастровий номер :02:019:0291.

Окрім цього, відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів серії НОМЕР_3 ОСОБА_5 , являється власником автомобіля марки «Volkswagen Passat CC» номерний знак НОМЕР_1 .

У клопотанні слідчий, посилаючись на положення ст.170 КПК України, а також санкцію ч.3 ст. 332 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , зазначає про наявність підстав для накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як виду покарання, а тому просить клопотання задовольнити.

Також, у клопотанні слідчого зазначено про наявність передбачених ч.2 ст.172 КПК України підстав для розгляду клопотання про арешт майна без повідомлення підозрюваного ОСОБА_5 , що є необхідним з метою забезпечення арешту майна, з метою уникнення можливого відчуження вказаного майно.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання слідчого про арешт майна без повідомлення власника майна ОСОБА_5 , оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явилися, подавши клопотання про розгляд клопотання про арешт майна у відсутності слідчого, клопотання про арешт майна підтримує з викладених у ньому мотивів та просить задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, оскільки в судове засідання не прибули всі особи, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню, з таких підстав.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Положеннями ч.5 ст. 170 КПК України визначено, що у такому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного за наявності достатніх підстав вважати, що суд, у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя, відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Тобто законодавець при вирішенні питання щодо доцільності арешту майна з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, вимагає встановлення факту наявності підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000311 від 01.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 361 КК України.

22 червня 2023 року у кримінальному провадженні №0000311 від 01.03.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційної (автоматизованої) системи, що призвело до підробки інформації, під час дії воєнного стану, вчиненому повторно, а також у сприянні незаконному переправленні осіб через державний кордон України усуненням перешкод, вчиненому з корисливих мотивів, повторно, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 332 КК України.

За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, передбачено покарання у виглядіпозбавлення волі на строк від семи до дев`яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Як вбачається із матеріалів клопотання, зокрема долученого до нього Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №336681617 від 22 червня 2023 року, ОСОБА_5 , на праві спільної часткової власності, належить частка житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 та часткуа земельної ділянки кадастровий номер :02:019:0291,за адресою: АДРЕСА_1

Також, згідно Реєстраційної картки ТЗ, ОСОБА_5 на праві власності належить автомобіль марки «Volkswagen Passat CC» номерний знак НОМЕР_1 .

З урахуванням викладеного, існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що належне підозрюваному ОСОБА_5 , на праві приватної власності майно, може бути конфісковано за вироком суду, що передбачено санкцією ч. 3 ст. 332 КК України, як додаткове покарання (конфіскація майна).

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 332 КК України, підтверджується долученими матеріалами у їх сукупності. При цьому, згідно з практикою Європейського суду з прав людини стандарт доведення обґрунтованості підозри є нижчим від стандарту доведеності винуватості поза розумним сумнівом та вимагає меншої ваги доказів, ніж для ухвалення обвинувального вироку.

З урахуванням обставин справи є розумним та співрозмірним обмеження права власності підозрюваного ОСОБА_5 завданням кримінального провадження, запобіганню можливості відчуження майна.

На переконання слідчого судді, з огляду на санкцію кримінального закону, незастосування арешту майна може привести до його відчуження.

Також, при прийнятті рішення, слідчий суддя приймає до уваги, що арешт майна у даному випадку необхідний для забезпечення ефективності кримінального провадження, а таке втручання у право на власність є пропорційним, оскільки встановлює лише заборону відчужувати майно (тобто не забороняє користування, не припиняє права власності на нього, а лише є тимчасовим обмеженням права власності).

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту шляхом заборони відчуження на майно, яке на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_5 , у зв`язку з чим клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.98, 167, 170 - 173, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000311 від 01.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 361 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на частку житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , частку земельної ділянки кадастровий номер :02:019:0291 та автомобіль марки «Volkswagen Passat CC» номерний знак НОМЕР_1 , шляхом заборони їх відчуження.

Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Копію ухвали надіслати власнику майна ОСОБА_5 .

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1