Справа № 461/2018/23
Провадження № 1-кс/461/2669/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.05.2023 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові погоджене з першим заступником керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000430 від 10.03.2023, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, -

в с т а н о в и в:

18 травня 2023 р. до Галицького районного суду м. Львова надійшло погоджене з першим заступником керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000430 від 10.03.2023, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, до п`яти місяців, тобто до 25 серпня 2023 року включно.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що досудове розслідування у двомісячний строк до 25.05.2023 неможливо закінчити, зокрема через необхідність призначення ряду фоноскопічних експертиз, на основі отриманих розсекречених протоколів НСРД, а тому у відповідності до розділу 3 глави 24 КПК України, з метою виконання завдань кримінального провадження, а також вимог ст. 9 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, тому виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до п`яти місяців, тобто до 25.08.2023 включно.

Необхідність продовження досудового розслідування обґрунтовується тим, що на даний час у кримінальному провадженні ще не призначені фоноскопічні експертизи.

Окрім цього не проведено додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій із використанням результатів зазначених експертиз, які мають значення для досудового розслідування.

Таким чином, у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

- призначити ряд фоноскопічних експертиз.

- надати доступ до матеріалів кримінального провадження стороні захисту і потерпілій особі, ознайомити їх з матеріалами кримінального провадження і виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

- виконати вимоги ст. 293 КПК України щодо надання копії обвинувального акту та копії реєстру матеріалів досудового розслідування підозрюваним та їхнім захисникам.

Провести вказані слідчі дії та експертизи у передбачений законом строк не представилося можливим, у зв`язку із значною кількістю та тривалістю проведення експертиз, без висновків яких неможливо завершити досудове розслідування.

Відтак, для проведення необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000430 від 10.03.2023 необхідно продовжити до 5 місяців.

На підставі вищевикладеного, з огляду на особливу складність кримінального провадження та здобуті під час досудового розслідування відомості, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження, необхідний додатковий час, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершенні раніше з об`єктивних причин, тому просить клопотання задоволити.

18 травня 2023 року від слідчого ОСОБА_4 та підозрюваного ОСОБА_5 надійшли заяви про розгляд клопотання у їх відсутності. Клопотання підтримують та просить суд таке задоволити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000430 від 10.03.2023, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.03.2023 близько о 15:00 год. до ОСОБА_5 звернувся ОСОБА_6 , з метою з`ясування обставин можливості перетину державного кордону України, під час дії воєнного стану на території України, до інших країн у власних потребах.

Так в ході вищевказаної зустрічі ОСОБА_5 , маючи умисел на організацію переправлення особи через держаний кордон України, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи, що в умовах дії на території України правового режиму «Воєнний стан», введеного Законом України № 2102-IX від 24.02.2022 року «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»», із подальшими змінами, внесеними згідно з Указами Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», востаннє № 58/2023 від 06.02.2023, та у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 року, №57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» (далі Правила перетинання державного кордону), військовозобов`язаним громадянам України віком від 18 до 60 років, виїзд за межі України заборонено, повідомив ОСОБА_6 , що за такі послуги необхідно заплатити грошові кошти в загальній сумі 6 000 доларів США, із яких кошти в сумі 3 000 доларів США необхідно передати ОСОБА_5 в якості авансу, а також вказав перелік копій документів, які необхідно надати останньому з метою внесення неправдивих відомостей до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека (далі - система «Шлях»), з метою отримання дозволу для перетину державного кордону України на час дії воєнного стану, при цьому надав усні гарантії виконання зазначених зобов`язань.

В подальшому, ОСОБА_5 реалізовуючи свій злочинний умисел на сприяння в організації незаконного переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України 20.03.2023 о 17:29 год. зателефонував на мобільний телефон останнього, та в усній розмові повідомив, про необхідність зустрічі, яка відбулась між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , 22.03.2023 близько 15:11 год., за адресою: м. Львів, вул. Луганська, 18, в ході якої ОСОБА_5 , отримав від ОСОБА_6 озвучений ним раніше перелік копій документів, та висунув останньому вимогу передачі призначених ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 3 000 доларів США, з метою конспірації його злочинної діяльності третій особі ОСОБА_7 , при цьому ще раз надав усні гарантії виконання зазначених зобов`язань.

Зокрема, 24.03.2023 близько о 15:10 год. ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу на сприяння в організації незаконного переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України під час дії воєнного стану, з корисливого мотиву, отримавши інформацію про виконання його вищевказаної вимоги щодо передачі ОСОБА_6 , призначених йому коштів в сумі 3 000 доларів США третій особі ОСОБА_7 , з метою подальшого уникнення кримінальної відповідальності за вчинене, зменшення ризику викриття його протиправної діяльності, висунув вимогу ОСОБА_7 , щодо передачі призначених йому коштів третій особі ОСОБА_8 , що в подальшому і було зроблено ОСОБА_7 , тим самим ОСОБА_5 за сприяння в організації незаконного переправлення ОСОБА_6 , через третіх осіб отримав від останнього кошти в сумі 3 000 доларів США, що згідно довідки НБУ станом на 24.03.2023 становить 109 705 грн. 80 коп.

24.03.2023 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України та 25.03.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

25.03.2023 старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області капітаном поліції ОСОБА_9 за погодженням із прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_10 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Зокрема, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-протоколами допитів свідка ОСОБА_6 від 13.03.2023, 23.03.2023 та 24.03.2023;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 24.03.2023;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 24.03.2023;

-протоколом ідентифікації та огляду грошових коштів (несправжніх/імітаційних засобів) від 24.03.2023;

-протоколом огляду місця події від 24.03.2023, за адресою: м. Львів, вул. Наукова, 12А;

-протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення від 24.03.2023;

-протоколом обшуку від 24.04.2024 за адресою: АДРЕСА_1 ;

-іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності та взаємозв`язку.

Внаслідок особливої складності кримінального провадження, досудове розслідування у двомісячний строк до 25.05.2023 неможливо закінчити, зокрема через необхідність призначення ряду фоноскопічних експертиз, на основі отриманих розсекречених протоколів НСРД, а тому у відповідності до розділу 3 глави 24 КПК України, з метою виконання завдань кримінального провадження, а також вимог ст. 9 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до п`яти місяців, тобто до 25.08.2023 включно.

Необхідність продовження досудового розслідування обґрунтовується тим, що на даний час у кримінальному провадженні ще не призначені фоноскопічні експертизи.

Окрім цього не проведено додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій із використанням результатів зазначених експертиз, які мають значення для досудового розслідування.

Таким чином, у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

- призначити ряд фоноскопічних експертиз.

- надати доступ до матеріалів кримінального провадження стороні захисту і потерпілій особі, ознайомити їх з матеріалами кримінального провадження і виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

- виконати вимоги ст. 293 КПК України щодо надання копії обвинувального акту та копії реєстру матеріалів досудового розслідування підозрюваним та їхнім захисникам.

Слідчим доведено, що з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 5 (п`яти) місяців, тобто до 25.08.2023, що є достатнім для досудового розслідування та виконання вищевказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій.

Згідно п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Злочин, передбачений ч. 2 ст. 121 КК України, про підозру у вчиненні якого повідомлено ОСОБА_11 у відповідності до ч.5 ст.12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів, оскільки санкція статті за його скоєння передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора. Згідно із ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців - якщо його неможливо закінчити внаслідок особливої складності провадження.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).

Крім того, на території України діє розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 №338-р «Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації», та Закон України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №2102-IX від 24.02.2022, що додатково ускладнює терміни виконання відповідних експертиз та проведення слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні, без яких неможливо завершити досудове розслідування, та всебічно дослідити всі обставини кримінального провадження.

Проведення вказаних слідчих дій має істотне значення для встановлення важливих обставин вчинення даного кримінального правопорушення, однак завершити їх до 25.05.2023 р. не представилось можливим у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, завершити проведення призначених у кримінальному провадженні судових експертиз, а також проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій у кримінальному провадженні.

Таким чином, вищевказані слідчі та процесуальні дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а саме дослідження обставин вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, в якому він підозрюється. Надання йому належної правової оцінки, проведення інших слідчих та процесуальних дії.

При цьому, слідчий суддя зауважує, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події.

Крім того, кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має право бути детально проінформованим зрозумілою для нього мовою про характер і причини обвинувачення, висунутого проти нього, вказано й у підпункті «а» пункту 3 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованою Україною. З даного приводу Європейський суд з прав людини у своєму рішенні від 25 липня 2000 року у справі «Маттоціа проти Італії» зазначив, що «…обвинувачений у вчиненні злочину має бути негайно і детально проінформований про причину обвинувачення, тобто про ті факти матеріальної дійсності, які нібито мали місце і є підставою для висунення обвинувачення; а також про характер обвинувачення, тобто юридичну кваліфікацію згаданих фактів. Хоча ступінь «детальності» інформування обвинуваченого залежить від обставин конкретної справи, однак у будь-якому випадку відомості, надані обвинуваченому, повинні бути достатніми для повного розуміння останнім суті висунутого проти нього обвинувачення, що є необхідним для підготовки адекватного захисту.». При цьому, Європейський суд з прав людини також вказав «…межі гарантій, передбачених підпунктом «а» пункту 3 статті 6 Конвенції, мають оцінюватись, зокрема, у світлі більш загального права на справедливий судовий розгляд, гарантованого пунктом 1 статті 6 Конвенції. У кримінальних справах надання повної та докладної інформації щодо висунутих особі обвинувачень, які в подальшому можуть бути сприйняті судом як юридична кваліфікація діяння, є неодмінною передумовою забезпечення справедливості провадження.» (рішення: від 9 березня 2011 року у справі «Жупнік проти України», від 25 березня 1999 року у справі «Пелісьє та Сассі проти Франції»).

Слідчим доведено, що вищевказані слідчі (розшукові) процесуальні дії у вищезазначеному кримінальному провадженні не були закінчені в терміни, у зв`язку із особливою складністю даного кримінального провадження, а також проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, враховуючи особливу складність кримінального провадження, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000430 від 10.03.2023, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, - задоволити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000430 від 10.03.2023, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, до п`яти місяців, тобто до 25 серпня 2023 року включно.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1