Справа№751/7968/23
Провадження №1-кс/751/1994/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000048 від 21.02.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, яке мотивує наступним.

СУ ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000048 від 21.02.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в умовах правового режиму воєнного стану в Україні, достовірно знаючи порядок перетину державного кордону України, в порушення вимог Закону України «Про державний кордон України» від 04.11.1991, Закону України «Про прикордонний контроль» від 05.11.2009, Закону України «Про порядок виїзду з України та в`їзду в Україну громадян України» від 26.03.1994, Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993, Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою КМУ від 27.01.1995 № 57, організував та в подальшому сприяв порадами, вказівками, наданням засобів, незаконному переправленню через державний кордон України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , яким заборонено виїзд за межі України у відповідності до Указів Президента України № 58/2023 від 06.02.2023, № 254/2023 від 01.05.2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в України» та № 59/2023 від 06.02.2023, № 255/2023 від 01.05.2023 «Про продовження строку проведення загальної мобілізації», згідно яких встановлено обмеження щодо заборони виїзду за межі України громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років.

15.09.2023 в порядку ст. 135 КПК України, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Також, 15.09.2023 під час проведення обшуку в офісному приміщенні, де ОСОБА_4 здійснює свою господарську діяльність як фізична особа-підприємець, за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:

1. Упаковку з картону у вигляді конверту з під документів ТОВ «Нова Пошта» з написом про ТТН № 5377, відправник ОСОБА_4 , отримувач ОСОБА_10 ;

2. Частину аркушу паперу з інформацією друкованого типу з написом: «ксерокопія паспорту Українського, ксерокопія ідентифікаційного коду, ксерокопія диплому, свідоцтво про народження (якщо є), фото 3*4, оригінал воєннік, (приписне), магнітно-резонансна томографія (шийний, грудний та спинний відділ)»;

3. Блокнот з рукописним текстом коричневого кольору;

4. Аркуш паперу з рукописним текстом і інформацією: « НОМЕР_1 , Прилуки, вул. Фабрична, 134, 1 та паспорт НОМЕР_2 » в кількості 1 шт.;

5. Аркуш паперу формату А4 з рукописним текстом в кількості 1 шт.;

6. Заяву про застосування спрощеної системи оподаткування з інформацією про ОСОБА_4 на 3-х аркушах;

7. Копії паспортів громадян України для виїзду за кордон та копії посвідчень водіїв: ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на 8 (восьми) аркушах;

8. Жорсткий диск, 1.0 ТВ, sWCAW32677930.

15.09.2023 старшим слідчим винесено постанову та вищеперераховані речі визнано речовими доказами і приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Оскільки вищевказані речі мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність в їх арешті задля забезпечення їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі та відчуження.

У судове засідання учасники кримінального провадження не з`явились, слідчий надав заяву, в якій просить клопотання розглядати без його участі та участі власника майна, оскільки останній перебуває за кордоном, про підозру останнього було повідомлено у порядку ст. 135 КПК України. Клопотання підтримує, просить задовольнити. Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя доходить наступного висновку.

Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься арешт майна, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і арешту майна, можливе за таких умов: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та / або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно зокрема є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно до абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України: речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Згідно з п.п. 5-6 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З встановлених обставин є підстави вважати, що вилучені 15.09.2023 під час проведення обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке орендує ФОП ОСОБА_4 , речі, на думку суду, можуть містити відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя звертає увагу, що вилучені предмети безпосередньо входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі на проведення обшуку, проте без зазначення їх індивідуалізуючих ознак.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказ у кримінальному провадженні, розумність, наслідки арешту майна для власника, з метою забезпечення збереження речового доказу, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 395 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 15.09.2023 в офісному приміщенні, де ОСОБА_4 здійснює свою господарську діяльність як фізична особа-підприємець, за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном його власникам та іншим особам, а саме на:

- Упаковку з картону у вигляді конверту з під документів ТОВ «Нова Пошта» з написом про ТТН № 5377, відправник ОСОБА_4 , отримувач ОСОБА_10 ;

- Частину аркушу паперу з інформацією друкованого типу з написом: «ксерокопія паспорту Українського, ксерокопія ідентифікаційного коду, ксерокопія диплому, свідоцтво про народження (якщо є), фото 3*4, оригінал воєннік, (приписне), магнітно-резонансна томографія (шийний, грудний та спинний відділ)»;

- Блокнот з рукописним текстом коричневого кольору;

- Аркуш паперу з рукописним текстом і інформацією: « НОМЕР_1 , Прилуки, вул. Фабрична, 134, 1 та паспорт НОМЕР_2 » в кількості 1 шт.;

- Аркуш паперу формату А4 з рукописним текстом в кількості 1 шт.;

- Заяву про застосування спрощеної системи оподаткування з інформацією про ОСОБА_4 на 3-х аркушах;

- Копії паспортів громадян України для виїзду за кордон та копії посвідчень водіїв: ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на 8 (восьми) аркушах;

- Жорсткий диск, 1.0 ТВ, sWCAW32677930.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, третім особам, які були присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий cуддя ОСОБА_1