Справа №705/4292/23
1-кс/705/986/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання уповноваженої особи на здійснення дізнання ДОП СП ВПД № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Монастирищенського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000977 від 18.11.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Уповноважена особа на здійснення дізнання ДОП СП ВПД № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим начальником Монастирищенського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000977 від 18.11.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Із клопотання вбачається, що сектором дізнання Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється дізнання у кримінальному провадженні за № 0000977 від 18 листопада 2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статтею 190 Кримінального кодексу України, за фактом того, що 18.11.2022 до ВПД № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області із заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 17.11.2022 до неї звернулась невстановлена особа щодо продажу автомобільної гуми за вигідними цінами на умовах передплати. Зацікавившись пропозицією, ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів у сумі 3,800 гривень на рахунок продавця. Після цього, спілкування ОСОБА_5 із продавцем перервалось, останній на зв`язок не виходить та автомобільну гуму останній надіслано та доставлено не було. Таким чином, особа продавець, скориставшись довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на вказану суму.

У ході дізнання допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 показала, що 17.11.2022 до неї звернулась по телефону із номером НОМЕР_1 раніше відома особа, щодо пропозиції продажу автомобільної гуми за вигідними цінами на умовах передплати. Зацікавившись пропозицією, ОСОБА_5 , використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснила переказ грошових коштів в сумі 3,800 гривень на рахунок, наданий продавцем НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 . Після цього, спілкування ОСОБА_5 із продавцем перервалось, останній на зв`язок не виходить та автомобільну гуму останній надіслано та доставлено не було.

Під час вчинення шахрайських дій використовувалась банківська платіжна картка № НОМЕР_2 , яка відкрита в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вилучення такої інформації матиме доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, виявлення можливих інших випадків шахрайських дій, встановлення інших потерпілих та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Просив надати дозвіл дізнавачам Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснити тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківській картці № НОМЕР_2 ; надати можливість дізнавачам Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області вилучити документи (в тому числі електронні), які містять зазначену інформацію.

У судове засідання уповноважена особа на здійснення дізнання ДОП СП ВПД № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.

Неприбуття за судовим викликом слідчого і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання належить задовольнити частково, з огляду на таке.

У провадженні сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000977 від 18.11.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та відносяться до банківської таємниці.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою на здійснення дізнання ДОП СП ВПД № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на виконання вимог частин п`ятої, шостої статті 163 КПК України достатньо доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000977 та може бути використана як доказ, й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї, не виявляється можливим, відтак уповноваженій особі на виконання вимог частини сьомої статті 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення таких документів.

Водночас уповноваженою особою у клопотанні не обґрунтований період часу запитуваної інформації, до якої він просить надати тимчасовий доступ, тому клопотання слід задовольнити частково.

Крім того, перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані до клопотання на його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки на підтвердження повноважень усіх дізнавачів, які зазначені в прохальній частині клопотання, матеріали клопотання не містять відповідних підтверджуючих документів, а саме до клопотання не долучено підтвердження повноважень старшого дізнавача сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , начальника сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000977 від 18.11.2022.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл уповноваженій особі на здійснення дізнання ДОП СП ВПД № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , заступнику начальника сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні центрального апарату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та містять банківську таємницю, відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито рахунок № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення інформації в електронному та друкованому вигляді, в належно завірених копіях на паперові та електронні носії, а саме:

-документів щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я якої відкрито рахунок/картку № НОМЕР_2 ;

-документів про рух грошових коштів по рахунку/картці № НОМЕР_2 за період з 17.11.2022 по 19.11.2022 із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки, призначення платежів та місце перерахування коштів;

-заявок на видачу готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунку/картці № НОМЕР_2 , за період з 17.11. 2022 по 19.11.2022;

-матеріалів фото відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з рахунку/картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 17.11.2022 по 19.11.2022.

Надати можливість уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 вилучити документи (в тому числі електронні), які містять зазначену інформацію.

Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Установити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1