печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання виконувача обов`язків керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000006 від 26.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про обшук -

В С Т А Н О В И В:

В.о. керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Київською міською прокуратурою здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000006 від 26.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Підрозділом детективів (на правах Управління) ТУ БЕБ у м. Києві.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Енергомед+» протягом періоду 01.06.2022 - 31.12.2022 отримали кошти від Міністерства оборони України в сумі 2 521 066 799,97 грн. (в тому числі ПДВ - 209 043 175,05 грн. відповідно до платіжних доручень), однак не виписали та не зареєстрували в Єдиному реєстрі податкових накладних за наслідком проведення фінансово-господарських операцій податкові накладні з ПДВ на цю суму.

В подальшому ТОВ «Енергомед+» в період з 25.08.2022 по 30.10.2022 виписало та зареєструвало акцизні накладні в одному примірнику (код операції «3» - реалізація пального суб`єкту господарювання - неплатнику) на фізичне відвантаження (відпуск) пального - Гас: паливо для реактивних двигунів (код УКТЗЕД ) в адресу Міністерства оборони України (код 34022) в загальній кількості 9 919 934 кг.

Окрім того, ТОВ «Енергомед+» протягом 17.07.2022 - 10.01.2023 зареєструвало в адресу Міністерства оборони України (код 34022) 13 196 акцизних накладних з ознакою 3 коду операції для складання в 1 примірнику - «реалізація пального суб`єкту господарювання - неплатнику» на реалізацію пального (код УКТЗЕД , ) в загальній кількості 24 385 321 кг.

Враховуючи вищевикладене, загальний обсяг пального, яке ТОВ «Енергомед+» протягом липня 2022 - січня 2023 реалізувало в адресу контрагента - Міністерство оборони України за даними ЄРАН становить 34 305 255 кг., при цьому за даними ЄРПН становить 4 713 763 кг.

В результаті не відображення в Єдиному реєстрі податкових накладних операції з реалізації пального в адресу Міністерства оборони України службові особи ТОВ «Енергомед+» занизили податкові зобов`язання з ПДВ на суму 238 875 362 грн. Вищевказане паливо було придбано у ТОВ «ЕКСОН ЮК».

З метою продовження незаконної діяльності з ухилення від сплати податків створено

ТОВ «Укртранзитгаз».

Проведеними слідчими діями та розшуковими заходами встановлено, що до вище вказаної протиправної діяльності причетний адвокат ОСОБА_5 , який обліковується у раді адвокатів Дніпропетровської області, свідоцтво №2214 від 15.11.2010, яке видано Дніпропетровською обласною КДКА, зареєстрована адреса здійснення адвокатської діяльності «Адвокатське бюро ОСОБА_5» за адресою: АДРЕСА_1.

Враховуючи зазначене, а також те, що за місцем здійснення професійної діяльності ОСОБА_5 можуть зберігатися предмети та речі, які вказані у клопотанні в.о. керівника Київської міської прокуратури, а також інші речі, предмети та документи, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (приміщення де здійснює діяльність «Адвокатське бюро ОСОБА_5»), з метою їх відшукання, вилучення та дослідження.

Згідно з відомостями інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на нерухоме майно, об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві власності

ТОВ «КАПІТАЛ ХХІ СТОРІЧЧЯ», (), а відповідно до договору оренди нежитлових приміщень, серія та номер: №18-04/18, виданий 18.04.2018, видавник: ТОВ «Капітал ХХІ Сторіччя», «Адвокатське бюро ОСОБА_5» перебуває в оренді.

Заслухавши пояснення прокурора групи прокурорів в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Київською міською прокуратурою здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000006 від 26.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Підрозділом детективів (на правах Управління) ТУ БЕБ у м. Києві.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 480 КПК України особливий порядок кримінального провадження застосовується стосовно адвоката.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України про «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» професійні права, честь і гідність адвоката гарантуються та охороняються Конституцією України, цим Законом та іншими законами, зокрема проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні в.о. керівника Київської міської прокуратури, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, дає підстави зробити висновок про наявність правових підстав для проведення обшуку за місцем здійснення професійної діяльності адвоката ОСОБА_5 , з метою відшукання і вилучення запитуваних в.о. керівника Київської міської прокуратури предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Miж тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, не підлягає задоволенню, оскільки в.о. керівника Київської міської прокуратури, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання грошових коштів без зазначення суми, номерів та номенклатури купюр. Гроші не є річчю, яка має родові ознаки, а тому незрозуміло, яким чином орган досудового розслідування, виявивши під час обшуку грошові кошти, ідентифікує, що вони здобуті злочинним шляхом або мають безпосереднє відношення до вчинення кримінального правопорушення. У випадку вилучення грошових коштів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2

ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309, 480 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання виконувача обов`язків керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_4 - задовольнити частково.

Надати дозвіл детективам Підрозділу детективів (на правах Управління) ТУ БЕБ у м. Києві які входять до слідчої групи (групи детективів), які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 26.01.2023, та прокурорам Київської міської прокуратури, які входять до складу групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, та оперативним підрозділам за їх дорученням, на проведення обшуку по місцю фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Енергомед+» за адресою: АДРЕСА_1 (приміщення де здійснює діяльність «Адвокатське бюро ОСОБА_5»). Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна за № 332063784 від 12.05.2023, об`єкт житлової нерухомості - належить на праві власності ТОВ «КАПІТАЛ ХХІ СТОРІЧЧЯ», (), а відповідно до договору оренди нежитлових приміщень, серія та номер: №18-04/18, виданий 18.04.2018, видавник: ТОВ «Капітал ХХІ Сторіччя», «Адвокатське бюро ОСОБА_5», з метою відшукання та вилучення: первинних фінансово - господарських документів та речей ТОВ «Енергомед+», ТОВ «ЕКСОН ЮК», Міністерства оборони України, ТОВ «Укртранзитгаз» зокрема: договорів з додатками, контрактів, специфікацій, податкових накладних (акцизних), прибуткових та видаткових накладних, рахунків - фактури, платіжних доручень, товарно - транспортних накладних, листування між підприємствами, доручень, актів приймання товарів, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, інформації щодо електронних адрес і контактних телефонів та осіб, які надавали послуги для зазначених постачальників та за допомогою яких здійснювався обмін документами, документи бухгалтерського обліку, печатки, штампи, комп`ютери на яких здійснювалося складання документів, електронні носії інформації (флешнакопичувачі), мобільні телефони які використовуються для здійснення злочинної діяльності, інші знаряддя удаваних фінансових та господарських операцій, а також інші предмети, речі, документи, які забезпечать швидке виконання завдань кримінального судочинства та можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

В решті вимог у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1