233 № 233/2560/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2023 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув матеріали клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000004 від 10 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000004 від 10 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ відділу поліції №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження №0000004 від 10.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 уклали договір № 112 від 01.11.2022 із фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) на закупівлю 3205 метри кубічних деревини на загальну суму 8 493 250,00 грн.

Відповідно до договору №112 вартість за 1 м.куб. становить 2 650,00грн. При цьому, відповідно до договору та специфікації до нього, не визначено вид деревини яку закуплено, що також впливає на остаточну вартість деревини.

Моніторингом аналогічних закупівель на веб-порталі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір №100 від 26.09.2022 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 на купівлю деревини за ціною 1056,00 грн. за 1 м.куб. (UA-2022-09-26-001327-a); ІНФОРМАЦІЯ_4 ( UA-2022-11-09-011170-a) проведено закупівлю деревини паливної породи сосна за ціною за 1 м. куб. 2400,00грн. та закупівля № UA-2022-11-18-004863-a за ціною та 2300,00грн. за 1 м.куб.

Таким чином, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено закупівлю деревини невідомої породи, якості та технічних характеристик за ціною, яка перевищує середньо ринкові.

Під час досудового розслідування, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, слідчим, відповідно до ст. 93 КПК України, надіслано запит до ФОП ОСОБА_5 за №4745/203/01-2023 від 27.04.2023 щодо надання документів, які містять відомості про походження та породу деревини, яка була реалізована, відповідно до договору, зокрема товарно-транспортні накладні (ТТН), спеціалізована форма ТТН-ліс, акти прийому передачі, видаткові накладні; документів, які містять відомості про контрагентів/субпідрядників по зазначеному договору; документів, які містять відомості про наявність вантажних транспортних засобів та водіїв відповідної категорії за допомогою, яких було доставлено закуплену деревину до Замовника; актів виконаних робіт КБ2В по договору про закупівлю паливної деревини №112 від 01.11.2022.

ФОП ОСОБА_5 листом №4745/203/01-2023 від 27.04.2023, відмовив у надані документів з посиланням на ст. 159 КПК України.

З огляду на вищевказане слідчим за погодженням з прокурором було подане до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 та отримано ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Вказану ухвалу суду від 29.05.2023 було спрямовано до ОСОБА_5 для виконання та отримано відповідь в якій зазначено, що оригінали бухгалтерських документів зберігались в частині нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим він не може виконати вказану ухвалу суду, оскільки оригінали документів зберігаються за іншою адресою.

Враховуючи, що в добровільному порядку фізична особа підприємець ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , не надає запитувані документи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 ..

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказаний кримінальний злочин, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять комерційну таємницю, а саме до оригіналів документів, які містять відомості про походження та породу деревини, яка була реалізована, відповідно до договору №112 від 01.11.2022, зокрема товарно-транспортні накладні (ТТН), спеціалізована форма ТТН-ліс, акти прийому передачі (отримання деревини ФОП ОСОБА_6 та її передачі до ІНФОРМАЦІЯ_5 ), видаткові накладні; документів, які містять відомості про контрагентів/субпідрядників по зазначеному договору; документів, які містять відомості про наявність вантажних транспортних засобів та водіїв відповідної категорії за допомогою, яких було доставлено закуплену деревину до Замовника; актів виконаних робіт КБ2В по договору про закупівлю паливної деревини №112 від 01.11.2022.

Вказана інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, при цьому отримання її у передбачений Законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді.

Згідно ст.2КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч.1 ст.132КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 ст.159КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, ком`ютерних системах або їх частинах.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Оскільки ФОП ОСОБА_5 має доступ до документів, існує реальна загроза їх зміни або знищення, в разі отримання останнім відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами. У зв`язку із чим, відповідно до вимог ч.2 ст.163КПК України, сторона обвинувачення просила розглянути клопотання без виклику ФОП ОСОБА_5 або його представника.

Необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять комерційну таємницю обґрунтовується можливістю подальшого використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливістю іншими способами з`ясувати породу, якість, технічні характеристики, вартість, порядок доставки деревини паливної, закупленої посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 за договором №112 від 01.11.2022, які передбачається з`ясувати та довести за допомогою цих документів, а також призначенням в подальшому товарознавчої експертизи та за необхідності почеркознавчої (відповідно до «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» затверджених наказом Міністерства юстиції від 08.10.1998 №53/5 зі змінами наказом від 26.12.2012 № 1950/5).

На теперішній час приймаючи до уваги, що для подальшого проведення досудового розслідування з метою встановлення доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів документів, які містять відомості про походження та породу деревини, яка була реалізована, відповідно до договору №112 від 01.11.2022, зокрема товарно-транспортні накладні (ТТН), спеціалізована форма ТТН-ліс, акти прийому передачі (отримання деревини ФОП ОСОБА_6 та її передачі до ІНФОРМАЦІЯ_5 ), видаткові накладні; документів, які містять відомості про контрагентів/субпідрядників по зазначеному договору; документів, які містять відомості про наявність вантажних транспортних засобів та водіїв відповідної категорії за допомогою, яких було доставлено закуплену деревину до Замовника; актів виконаних робіт КБ2В по договору про закупівлю паливної деревини №112 від 01.11.2022, які зберігаються у ФОП ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо отримати іншим способом, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів.

Прокурор та слідчий надали суду заяви про розгляд справи у їх відсутність із повним підтриманням клопотання.

Крім того, оскільки слідчим доведено можливість доступу ФОП ОСОБА_5 до документів, існування реальної загрози їх зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами, у зв`язку із чим, відповідно до вимог ч.2 ст.163КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику ФОП ОСОБА_5 або його представника.

Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000004 від 10.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.1 ст.159КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000004 від 10.04.2023 відповідає вимогам ст.160КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.132КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронюваної законом таємниці, що зберігаються у ФОП ОСОБА_5 , місце розташування: АДРЕСА_1 , відповідно до ч.ч.5,6 ст.163КПК України, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, тому, вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню, у зв`язку з чим слідчим, які входять до групи слідчих по даному кримінальному провадженню слід надати тимчасовий доступ до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом ознайомлення та вилучення їх оригіналів.

Керуючись ст.ст.131,160-166КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000004 від 10.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів пов`язаних з конфіденційною інформацією, в тому числі такою, що містить комерційну таємницю, а саме: до оригіналів документів, які містять відомості про походження та породу деревини, яка була реалізована, відповідно до договору №112 від 01.11.2022, зокрема товарно-транспортні накладні (ТТН), спеціалізована форма ТТН-ліс, акти прийому передачі (отримання деревини ФОП ОСОБА_6 та її передачі до ІНФОРМАЦІЯ_5 ), видаткові накладні; документів, які містять відомості про контрагентів/субпідрядників по зазначеному договору; документів, які містять відомості про наявність вантажних транспортних засобів та водіїв відповідної категорії за допомогою, яких було доставлено закуплену деревину до Замовника; актів виконаних робіт КБ2В по договору про закупівлю паливної деревини №112 від 01.11.2022, які зберігаються у ФОП ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 шляхом ознайомлення та з подальшим вилучення їх оригіналів..

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

За вимогами ч.2 ст.165КПК України направити старшому слідчому ОСОБА_3 та прокурору ОСОБА_4 один екземпляр оригіналу ухвали та її дві копії.

Зобов`язати уповноважену особу вручити копію ухвали ФОП ОСОБА_5 , та роз`яснити правила виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, передбачені статтею 165 КПК України.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А. Орчелота.