Справа № 353/848/23
Провадження № 1-кс/353/119/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2023 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянула клопотання начальника СВ Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000118, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2023 року, щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання надійшло до суду «07» серпня 2023 року о 13 год. 20 хв.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Начальник СВ Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В клопотанні зазначені наступні документи: документи на паперовому (друкованому) та/або електронному носії, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме виконавче провадження № 66047336 з виконання виконавчого листа № 353/516/19 від 05.08.2019 року, виданого Тлумацьким районним судом Івано-Франківської області, про стягнення з Фермерського господарства « ОСОБА_5 » на користь ОСОБА_6 309398,11 грн. заборгованості за договором кредитної лінії та договором поруки в порядку регресу.

У клопотанні начальник СВ Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 зазначає, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель с. Гринівці Тлумацької міської ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області, який являється керівником ФГ « ОСОБА_5 », умисно не виконує рішення Тлумацького районного суду Івано-Франківської області від 05.08.2019 року про стягнення заборгованості з ФГ « ОСОБА_5 » на користь ОСОБА_6 .

Враховуючи вищевикладене, та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходяться зазначені у клопотанні документи, слідчий просив надати тимчасовий доступ до даних документів, оскільки вони можуть містити відомості про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, в т.ч. для встановлення факту невиконання судового рішення.

Начальник СВ Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та прокурор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, однак до суду подали письмові заяви, в яких вказали, що клопотання підтримують та просили судовий розгляд провести у їх відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст. 172 КПК України, приймаючи до уваги заяви слідчого та прокурора, беручи до уваги, що на даний час на території України оголошено воєнний стан в зв`язку з вторгненням на територію України окупаційних військ російської федерації, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.

Документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак, відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в даних документах, можуть містити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2023 року внесено відомості щодо кримінального провадження № 0000118 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, про що свідчить відповідний витяг (а.с. 8).

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 06.07.2023 року вбачається, що

на початку 2018 року він познайомився з ОСОБА_8 , який являється фактичним власником ФГ « ОСОБА_5 », хоча згідно установчих документів головою ФГ « ОСОБА_5 » являється його рідний брат ОСОБА_7 . Під час спілкування потерпілого з ОСОБА_8 , між ними виникли довірливі відносини, у зв`язку з чим ОСОБА_8 розповів потерпілому, що в нього є бізнес проєкт, а саме ідея про створення кооперативу, який буде займатися виготовленням та реалізацією сільськогосподарської продукції. Після чого, як повідомив потерпілий дана бізнес ідея зацікавила його та він спільно з ОСОБА_8 почали обговорювати його участь в даному кооперативі та розмір внеску. Довіряючи ОСОБА_8 , потерпілий здійснив перший внесок у сумі 3000 доларів США, про те, будь-яких підтверджуючих документів про здійснений внесок від ОСОБА_8 він не отримав. В подальшому протягом 2-3 років ОСОБА_6 передав ОСОБА_8 різними сумами грошові кошти загальною сумою 10000 доларів США, як дольову участь в кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який мав збудувати продуктовий ринок в м. Івано-Франківську по вул. Галицькій (біля радіозаводу). Однак, як вказав потерпілий, вказаний кооператив не проводив господарської діяльності взагалі і як були використані кошти кооперативу йому також не відомо. На зборах членів кооперативу ОСОБА_8 жодного разу не звітував про використання коштів вказаного кооперативу, а також на вимогу членів кооперативу провести звіт про фінансово-господарську діяльність ОСОБА_8 не реагував та не доводив до членів на що витрачаються їхні кошти. На даний час кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_4 » господарську діяльність не здійснює взагалі. Вподальшому ОСОБА_8 , користуючись його довірою, схилив його до того, щоб він став його поручителем перед банком. Так, 21.03.2018 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ФГ « ОСОБА_5 » було укладено договір кредитної лінії № 18/5, згідно якого останній отримав кредит у розмірі 300000 грн., з остаточним терміном повернення 04.01.2019 року. 3 метою забезпечення виконання зобов`язань за вище вказаним кредитним договором між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (кредитор), ФГ « ОСОБА_5 » (боржник) та потерпілим ОСОБА_6 (майновим поручителем), було укладено договір поруки № 18/5-1 від 21.03.2018 року, згідно якого поручитель зобов?язався відповідати перед кредитором по зобов?язаннях боржника за кредитним договором в повному обсязі. Однак, як стало відомо пізніше потерпілому, до 04.01.2019 року ФГ « ОСОБА_5 » жодних зобов`язань по кредитному договору не виконало. Внаслідок цього до потерпілого почали телефонувати з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з вимогами про виконання зобов`язання по кредитному договору замість боржника, а саме ФГ « ОСОБА_5 ». Після чого ОСОБА_6 почав телефонувати до ОСОБА_8 та вимагати від нього, щоб він повернув кредитні кошти. Останній постійно обіцяв, що усі кошти поверне, так само він говорив і при зустрічі. На дані обіцянки ОСОБА_6 чекав близько 2 місяців і сподівався, що ОСОБА_8 кошти поверне. Однак ОСОБА_8 тільки обіцяв і за цей час не здійснив жодного кроку, щоб почати сплачувати кредитні кошти, які він отримав завдяки тому, що ОСОБА_6 став його поручителем перед банком. Окрім цього, потерпілим було вручено ОСОБА_8 дві письмові вимоги про повернення грошових коштів, які потерпілий сплатив АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за договором поруки замість ФГ « ОСОБА_5 ». В результаті вчинення ОСОБА_8 вище вказаних дій ОСОБА_6 завдано матеріальну шкоду (а.с. 16-17).

В подальшому ОСОБА_6 звернуся до Тлумацького районного суду з позовом про стягнення з фермерського господарства « ОСОБА_5 » грошових коштів в порядку регресу. Рішенням Тлумацького районного суду Івано-Франківської області від 05.08.2019 року, яке набрало законної сили 05.09.2019 року позов ОСОБА_6 до ФГ « ОСОБА_5 » було задоволено та вирішено стягнути з ФГ « ОСОБА_5 » на користь ОСОБА_6 309398,11 грн. заборгованості за договором кредитної лінії № 18/5 від 21.03.2018 року та договором поруки № 18/5-1 від 21.03.2018 року в порядку регресу (а.с. 18-20).

В ході досудового розслідування кримінального провадження слідчий звертався до начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 з проханням надати документи на підтвердження наявності на виконанні у відділі ДВС виконавчого провадження з приводу виконання вищевказаного рішення суду (а.с. 21). З відповіді ІНФОРМАЦІЯ_1 від 26.07.2023 року вбачається, що на виконанні у відділі ДВС перебуває виконавче провадження № 66047336 з виконання виконавчого листа № 353/516/19 від 05.08.2019 року, виданого Тлумацьким районним судом Івано-Франківської області, про стягнення з Фермерського господарства « ОСОБА_5 » на користь ОСОБА_6 309398,11 грн. заборгованості за договором кредитної лінії та договором поруки в порядку регресу. Також вказаним листом відділ ДВС відмовив слідчому у видачі підтверджуючих документів та матеріалів виконавчого провадження (а.с. 22).

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що сторона кримінального провадження довела, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в т.ч. факту невиконання судового рішення, належної кваліфікації вчиненого діяння, вони можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташований по АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому (друкованому) та/або електронному носії документи, а саме виконавче провадження № 66047336 з виконання виконавчого листа № 353/516/19 від 05.08.2019 року, виданого Тлумацьким районним судом Івано-Франківської області, про стягнення з Фермерського господарства « ОСОБА_5 » на користь ОСОБА_6 309398,11 грн. заборгованості за договором кредитної лінії та договором поруки в порядку регресу, а також забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення даних документів.

Ухвала підлягає виконанню слідчими, які включені у групу слідчих, а саме слідчими СВ Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_12