Справа № 676/5424/23
Номер провадження 1-кс/676/1549/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 вересня 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі дізнавач) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 04 травня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про обіг коштів та факти їх зняття з банкомату (фотознімки або відеозаписи), в тому числі про маршрутизацію та кінцевих отримувачів коштів, із банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , в період з 03.05.2023 по теперішній час (тобто по день складання клопотання 14 вересня 2023 року) та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківськими рахунками, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку, або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, інформацію про те, хто являється власником чи користувачем даного рахунку, з можливістю ознайомитися із зазначеними документами та зробити їх копії, в тому числі електронних документів.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 04 травня 2023 рокудо чергової частинивідділення поліції № 1 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області із письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_5 про те, що 03 травня 2023 року близько 12 години00 хвилин в АДРЕСА_1 невстановлена особа зателефонувавши з мобільного номеру НОМЕР_6 до ОСОБА_6 та представившись працівником поліції, під приводом вирішення питання щодо не притягнення доньки останньої до кримінальної відповідальності, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 25 000 гривень, які остання через термінал самообслуговування п`ятьма платежами перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_7 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила ОСОБА_6 матеріальну шкоду на вказану суму.

За вказаним фактом 04 травня 2023 року сектором дізнання відділення поліції № 1 Кам`янець-Подільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції вХмельницькійобласті розпочато кримінальне провадження за№0000043,за фактом шахрайських дій, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила про те, що 03 травня 2023 року близько 12 години00 хвилин вона знаходилась за місцем свого проживання в селі Колодіївка, Староушицької територіальної громади, Кам`янець-Подільського району, Хмельницької області. У цей час на мобільний телефон потерпілої зателефонував невідомий номер НОМЕР_6 та під час телефонної розмови невідома жінка повідомила ОСОБА_6 , що вона являється працівником поліції та повідомила, що її донька вдарила малолітню дівчину, а тому їй потрібно скинути грошові кошти для вирішення питання щодо не притягнення доньки до кримінальної відповідальності, а також грошові кошти потрібні для лікування малолітньої потерпілої. У свою чергу ОСОБА_6 на дану пропозицію погодилась та попрямувала до приміщення магазину, який розташований по АДРЕСА_2 приміщенні даного магазину потерпіла ОСОБА_6 через термінал самообслуговування здійснила переказ грошових коштів п`ятьма платежами по 5 000 гривень на загальну суму 25 000 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_7 , який потерпілій надала невідома особа під час телефонної розмови. Після перерахунку грошових коштів потерпіла поспілкувавшись зі своєю донькою дізналася про те, що із нею все гаразд, а тому ОСОБА_6 зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій.

Ухвалою слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду від 03.08.2023 надано тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про обіг коштів та факти їх зняття з банкомату (фотознімки або відеозаписи)з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 в період часу з 03 травня 2023 року по час дії ухвали слідчого судді, інформацію про те, хто являється власником чи користувачем даного рахунку,де вище вказані документи перебувають у фактичному володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по місцю його розташування.

На виконання вказаної ухвали слідчого судді 01.09.2023 отримано тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про банківський рахунок № НОМЕР_7 .

Зокрема, відповідно до документів отриманих під час тимчасового доступу було встановлено, що грошові кошти зараховувались п`ятьма платежами на банківський рахунок № НОМЕР_7 та відповідно до розшифровки транзакцій було встановлено наступні грошові перекази:

- 03.05.2023 о 11:58 год. здійснено переказ грошових коштів в сумі 4 825 гривень (із врахуванням комісії) на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;

- 03.05.2023 о 12:01 год. здійснено переказ грошових коштів в сумі 4 825 гривень (із врахуванням комісії) на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ;

- 03.05.2023 о 12:04 год. здійснено переказ грошових коштів в сумі 4 825 гривень (із врахуванням комісії) на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ;

- 03.05.2023 о 12:13 год. здійснено переказ грошових коштів в сумі 4 825 гривень (із врахуванням комісії) на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- 03.05.2023 о 12:18 год. здійснено переказ грошових коштів в сумі 4 825 гривень (із врахуванням комісії) на банківський рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .

Разом з тим, у наданій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації відсутні дані в частині маршрутизації та кінцевих отримувачів коштів, які були перераховані потерпілою 03.05.2023близько 12 год. 00 хв. на банківський рахунок№ НОМЕР_7 .

А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даних переказів та зняття грошових коштів потерпілої ОСОБА_6 , дізнавач ОСОБА_3 просив надати йому та іншому дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності дізнавача, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 04 травня 2023 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » може зберігатися інформація щодо банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на які п`ятьма платежами з банківського рахунку № НОМЕР_7 було перераховано належні потерпілій ОСОБА_6 грошові коштами в загальній сумі 25 000 грн., що підтверджується долученими до клопотання дізнавача розшифровками транзакцій.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання дізнавача.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати (забезпечити) дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про обіг коштів та факти їх зняття з банкомату (фотознімки або відеозаписи), в тому числі про маршрутизацію та кінцевих отримувачів коштів, із банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , в період з 03 травня 2023 року по 14 вересня 2023 року та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківськими рахунками, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку, або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, інформацію про те, хто являється власником чи користувачем даного рахунку, з можливістю ознайомитися із зазначеними документами та зробити їх копії, в тому числі електронних документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити дізнавачу для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1