печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0001276, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора, про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001276 від 25.11.2022, за ч. 1 ст. 111-2, ч. 3 ст. 191 КК України за фактом вчинення громадянами України умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом підготовки і передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, що виразились у заволодінні корпоративними правами авіакомпаній та підприємств авіаційної сфери з числа стратегічного сектору економіки України та призначення підконтрольних осіб на ключові керівні посади, а також за фактом незаконного заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою осіб.

Із заяви Голови Громадської організації «Рада ветеранів АТО» ОСОБА_4 , на підставі якої відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що громадянин Російської Федерації ОСОБА_5 , будучи фахівцем в галузі цивільної та військової авіації, оскільки займав керівні посади в державних авіаційних підприємствах Російської Федерації «Багатопрофільна авіаційна компанія «Сухой», керівником програм ПАТ «Науково-виробнича авіаційна корпорація «ІРКУТ» та директором громадської організації «Авіаційний клуб дипломатів» (м. Москва) розробив злочинний план спрямований на послаблення економічної безпеки України шляхом заволодіння ключовими і стратегічними підприємствами в сфері військової та цивільної авіації України, зокрема ДП «Антонов», ПАТ «Авіакомпанія «Українські вертольоти» та ін. До реалізації свого злочинного наміру він, ймовірно не пізніше січня 2022 року, залучив свого сина - громадянина України ОСОБА_6 , який перебуваючи у місті Києві, шляхом вмовляння та підкупу, до зазначеної протиправної діяльності схилив прихильних йому громадян України, в тому числі з антиукраїнськими поглядами, зокрема працівників TOB «MC Авіа-Грейд», ТОВ «Авіаційне обладнання», ТОВ «Ксєна», ТОВ «НЗОперейшінс» та ПрАТ «Авіакомпанія Константа». Указані особи мали вчиняти протиправні дії, спрямовані на перешкоджання законній господарській діяльності підприємств у сфері авіаційної стратегічної промисловості з метою сприяння країні-агресору.

ОСОБА_5 , перебуваючи на території Російської Федерації, використовуючи тісні зв`язки з представниками правоохоронних та розвідувальних органів країни-агресора, спрямовував свої зусилля на фінансове забезпечення діяльності ОСОБА_6 та його оточення в Україні, зокрема й шляхом спрямування коштів на рахунки ТОВ «НЗОперейшінс» та інших причетних до протиправної діяльності підприємств.

З метою акумулювання коштів на рахунках ТОВ «НЗОперейшінс» для подальшого їх використання при реалізації протиправної діяльності, ОСОБА_6 спільно з директором товариства (на той час) ОСОБА_7 , від імені зазначеного суб`єкта господарювання уклали ряд, ймовірно фіктивних контрактів з резидентами Російської Федерації.

Для маскування протиправної діяльність, надходження коштів повинно було відбуватися із залученням третіх осіб, утому числі з Об`єднаних Арабських Еміратів, чиї зв`язки з резидентами Російської Федерації будуть приховані, а коштам надаватиметься легальне походження не з російських джерел.

Аналізом отриманої стороною обвинувачення, у тому числі в Державній авіаційній службі України, інформації щодо українських суб`єктів господарювання - ТОВ «НЗОперейшінс», ТОВ АТА «Крунк», ПАТ «Авіакомпанія Константа», ТОВ «Ксєна» та ТОВ НВФ «МС-Авіа-Грейд» встановлено факти використання ними повітряних суден, що належать юридичним особам-нерезидентам з Об`єднаних Арабських Еміратів, основними партнерами яких є ООО «ХЕЛИСТАР», ООО «АЭРОТЕХНИКСЕРВИС», ООО «ПИКАТ» та інші російські компанії, що здійснюють діяльність в сфері авіаційних перевезень та обслуговування повітряних суден.

Крім того, ОСОБА_6 є засновником (у деяких випадках одноосібним) українських підприємств: ТОВ «НЗОперейшінс», ТОВ АТА «Крунк», ПАТ «Авіакомпанія Константа»», ТОВ «Ксєна», ТОВ НВФ «МС-Авіа-Грейд» та директором EXPEDITION AVIATION (FZC) (м. Шарджа, ОАЕ) серед партнерів, котрої є російські компанії, що здійснюють діяльність в сфері авіаційних перевезень та обслуговування повітряних суден.

Розслідуванням установлено номери рахунків відкритих у різних банка, які можуть використовуватися ТОВ «НЗОперейшінс» (), ТОВ АТА «Крунк» (), ПАТ «Авіакомпанія Константа» (), ТОВ «Ксєна» () для перерахування коштів через підприємства-посередники на банківські рахунки підприємств Російської Федерації, в обхід заборон, для їх легалізації та спрямування на фінансування протиправної діяльності.

Враховуючи вищевикладене, вказані грошові кошти що розміщені на розрахункових рахунках, постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 від 05.04.2023 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001276.

З метою збереження цих речових доказів, а також унеможливлення подальшого вчинення, як вищевказаними так і на цей час невстановленими особами незаконних дій. а також для забезпечення всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, що розміщені на розрахункових рахунках вказаних підприємств

В заяві поданій до суду прокурор вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на позицію органу досудового розслідування, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий суддя вивчивши клопотання, надавши оцінку документам, що долучені до нього, зважаючи на постанову слідчого про визнання майна речовими доказами, вважає що з метою забезпечення їх збереження має бути застосований такий захід забезпечення кримінального провадження як арешт.

Також слідчим на підставі наданих матеріалів доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна.

Відтак клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти на розрахункових рахунках юридичних осіб в частині видаткових операцій за винятком сплати обов`язкових платежів до бюджету, комунальних платежів та Фонду оплати праці, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а саме:

- АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, , що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д): ПАТ «Авіакомпанія Константа» () - № НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (євро), НОМЕР_4 (долар США); ТОВ «НЗОперейшінс» () - № НОМЕР_5 (українська гривня); № НОМЕР_6 (долар США); № НОМЕР_7 (російський рубль); № НОМЕР_8 (євро);

- АТ "Укрексімбанк" (, за адресою м. Київ, вул. Антоновича, 127): ТОВ «НЗОперейшінс» () - № НОМЕР_9 (українська гривня, долар США, євро); ТОВ АТА «Крунк» () № НОМЕР_10 (російський рубль, долар США, українська гривня, євро); ПАТ «Авіакомпанія Константа» () - № НОМЕР_11 (українська гривня, долар США, євро); № НОМЕР_12 (долар США); № НОМЕР_13 (українська гривня); ТОВ «Ксєна» () - № НОМЕР_14 (українська гривня, долар США, євро);

- АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500, , за адресою м. Дніпро, вул. В. Мономаха, 5): ТОВ «НЗОперейшінс» () - № НОМЕР_15 (російський рубль, долар США, українська гривня, євро); № НОМЕР_16 (українська гривня); ПАТ «Авіакомпанія Константа» () - № НОМЕР_17 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль).

- АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК» (МФО 380805, ), за адресою м. Київ, вул. Алмазова Генерала, 4А): ТОВ АТА «Крунк» () - № НОМЕР_18 (українська гривня); № НОМЕР_19 (євро); № НОМЕР_20 (долар США); № НОМЕР_21 (російський рубль); № НОМЕР_22 (українська гривня);

- ПАТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302, , за адресою м. Київ, вул. Ділова, 9А): ПАТ «Авіакомпанія Константа» () розрахунковий рахунок № НОМЕР_23 ;

- АТ «МетаБанк» (МФО 313582, , за адресою м. Запоріжжя, вул. Металургів, 30): ПАТ «Авіакомпанія Константа» () - № НОМЕР_24 (російський рубль); № НОМЕР_25 (українська гривня); № НОМЕР_26 (долар США).

Зобов`язати банківські установи повідомляти орган досудового розслідування усно та письмово, про залишки коштів, що знаходяться на цих рахунках в момент оголошення ухвали та в наступному за запитом уповноваженого прокурора чи слідчого, на час його надання.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1