Справа № 645/1721/23
Провадження №1-кс/645/478/23
У Х В А Л А

Іменем України

04 травня 2023 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду

м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянув у залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ СВ ВП № 2 Харківського РУП № 2 Головного управління Національної поліції капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000652 від 13.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

Старший слідчий СВ ВП №2 ХРУП№2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адрсеса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 12.07.2022 року близько 15:50 год. невідомі особи заволоділи її грошовими коштами, чим завдали їй матеріальну шкоду.

Відомості про злочин внесено слідчим відділом ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000652 від 13.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Потерпіла ОСОБА_5 , повідомила про те, що 12.07.22 року близько 15:30 їй надійшло повідомлення у Телеграмі каналі УВАГА !!! ВИПЛАТИ УКРАЇНЦЯМ !!! з логотипом Дія та ІНФОРМАЦІЯ_3 на сторінці були перераховані усі виплати українцям з посиланням на сайти. В кінці була нова виплата у сумі 500 грн. для евакуації громадян України з зони активних бойових дій. Перейшла на сайт за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , було запропоновано поповнити мобільний телефон, або перерахувати гроші на картку, вибравши віконце гроші на картку після введення свої данні, пролунав звуковий сигнал і повернення на головне меню. Перевіривши залишки коштів на рахунках, де побачила операцію списання коштів з картки Універсальна НОМЕР_1 в сумі 30918,17 грн у т.ч.(комісія 895,15 грн ) на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 на користь ОСОБА_6 .

Під час досудового розслідування потерпіла надала виписку по витратам з картки НОМЕР_1 за період з 01.07.2022 по 18.07.2022 року.

Таким чином, для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до картки НОМЕР_1 , з якої було здійснено списання грошових коштів 12.07.2022 року, та про рух грошових коштів з вказаного рахунку, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , які мають доказове значення по провадженню як речові докази.

Слідчий зазначає, що враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до картки НОМЕР_1 , з якої було здійснено списання грошових коштів 12.07.2022 року, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , слідчий клопоче про надання тимчасового доступу.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, про час та місце судового розгляду повідомлялась належним чином, просила про розгляд клопотання за її відсутність. Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття слідчого/прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.40-1, 107, 162-165, 300, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 , у паперовому та/або цифровому вигляді, про наступне:

- даних щодо руху грошових коштів на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 09:00 години 12.07.2022 до 09-00 години 13.07.2022;

- повні дані про всі наявні банківські картки ОСОБА_6 та її банківську картку « НОМЕР_2 »;

- копії документів на ОСОБА_6 , згідно яких остання оформлювала банківську картку « НОМЕР_2 » (паспорт, фото особи, мобільний номер телефону);

-рух грошових коштів на банківській картці « НОМЕР_2 » на ім`я ОСОБА_6 ;

- повні відомості про особу, котрій належить кредитний рахунок ( НОМЕР_4 ).

- повні відомості про особу, котрій перейшли грошові кошти у сумі в сумі 30 918,17 грн. у т.ч. (комісія 895,15 грн.) з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

- Фото або відео-записи, адреса зняття грошових коштів в сумі 30 918,17 грн., які були

переведені з банківської картки № НОМЕР_1 .

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 04.06.2023 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1