Справа № 639/1381/23
Провадження №1-кс/639/1287/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000191 від 03.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000191 від 03.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що у листопаді 2022 року, вдень, в умовах воєнного стану, на території Новобаварського районну міста Харкова, невстановлені особи, на умовах тимчасового користування, заволоділи майном у великому розмірі, яке належить громадянину ОСОБА_4 .

В ході проведення досудового розслідування було допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що він придбав 17.05.2022 транспортний засіб «VOLKSWAGEN», модель «TRANSPORTER», 2005 року випуску, в кузові: чорного кольору, VIN код ТЗ: НОМЕР_1 , реєстраційний номер ТЗ: НОМЕР_2 , тип паливо ТЗ: дизельне паливо, свідоцтво про реєстрації ТЗ, номер документа : НОМЕР_3 .

В подальшому, вказаним транспортним засобом, користувався його товариш ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згодом, на підставі договору доручення між потерпілим ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , 04.10.2020 оформлено довіреність, для уповноваження керуванням та розпоряджанням транспортним засобом «VOLKSWAGEN», модель «TRANSPORTER, рік випуску ТЗ: 2005, в кузові: чорного кольору, VIN код ТЗ: НОМЕР_1 , наділяючи останнього наступними правами, а саме: визначати місце стоянки автомобіля, керувати автомобілем, здійснювати ремонт та переобладнання автомобіля, знімати автомобіль з обліку, замовляти та отримувати дублікати ключів до автомобіля, подавати та одержувати необхідні довідки, витяги, документи, укладати від імені довірителя договір купівлі-продажу автомобіля з правом визначення ціни та інших умов договору на власний розсуд, одержувати належні довірителю за договором купівлі-продажу гроші, тощо.

Таким чином, потерпілий ОСОБА_5 , передав ОСОБА_6 , вищевказаний транспортний засіб, комплект ключів від запалення, свідоцтво про реєстрації ТЗ, та оригінал укладеної довіреності.

Пізніше, а саме, 17.11.2022 потерпілому ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок від ОСОБА_7 , остання повідомила йому, що його товариш ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 загинув під м. Бахмутом, виконуючи свої військові обов`язки.

Надалі, в ході досудового розслідування, було допитано в якості свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що вищезазначений транспортний засіб, він придбав через ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Беручи до уваги, вищевикладений факт, відповідно до статті 248 Цивільного Кодексу України, підставами припинення представництва за довіреністю , відповідно до п. 7 ч.1 ст. 248 Цивільного Кодексу України, є: смерть особи, якій видана довіреність, таким чином унеможливлюється вчинення будь-яких дій, визначених довіреністю, оскільки вона втрачає свою чинність.

Під час досудового розслідування було встановлено, що автомобіль «VOLKSWAGEN», модель «TRANSPORTER», 2005 року випуску, в кузові: чорного кольору, VIN код ТЗ: НОМЕР_1 , реєстраційний номер ТЗ: НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , був перереєстрований на іншу особу без його відома та участі, дозвільних документів за допомогою яких автомобіль могли перереєструвати він також нікому не надавав.

Опрацюванням бази даних МВС України, а саме: інформаційно-телекомунікаційної систему «Інформаційний портал Національної поліції України» (НАІС), було виявлено відомості, що транспортний засіб «VOLKSWAGEN», модель «TRANSPORTER», 2005 року випуску, в кузові: чорного кольору, VIN код ТЗ: НОМЕР_1 , реєстраційний номер ТЗ: НОМЕР_2 , був перереєстрований, на підставі договору купівлі-продажу від 17.02.2023, та був перереєстрований в сервісному центрі ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), власник якого є: ОСОБА_10 , адреса власника: АДРЕСА_1 .

Старшим слідчим СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_2 , 05 квітня 2023 року в період часу з 18 год. 35 хв. по 19 год. 37 хв., проведено огляд місця події, за адресою: АДРЕСА_2 , за участю ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході проведення огляду місця події було виявлено та вилучено, наступне: транспортний засіб, марка «Volkswagen», модель «Transporter», рік випуску ТЗ: 2005, в кузові чорного кольору, VIN код (ідентифікаційний номер) ТЗ: НОМЕР_1 , реєстраційний номер ТЗ: НОМЕР_4 . довіреність від 01.03.2023 року, зареєстрована в реєстрі під № 683, від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт серія НОМЕР_5 , місце проживання та реєстріції за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_6 , відповідно до вимог ст. 244, 1007 ЦКУ, цією довіреністю уповноважується: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце мешкання за адресою: АДРЕСА_3 або ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , місце мешкання за адресою: АДРЕСА_4 , кожен з яких може діяти незалежно один від одного та надається правом екпулатації (управлінням) та розпорядженням (продажем, орендою, наймом, позичкою, страхуванням тощо) транспортним засобом марки і моделі «VOLKSWAGEN TRANSTORTER», 2005 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_7 , реєстраціний номер НОМЕР_4 , Тип ТЗ - мзагальний легковий пасажирський, який належить ОСОБА_10 , на підставі свідоцтва про реєстрацію ТЗ: НОМЕР_8 , виданого ТСЦ 6350 від 28.02.2023 року, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, номер документа: НОМЕР_8 , комплект ключів від запалення з брелком сигналізації до трансопрного засобу марка: «Volkswagen», модель: «TRANSTORTER», 2005 року випуску.

Згодом, був допитаний в якості свідка ОСОБА_9 та опитана його дружина ОСОБА_10 , які повідомили, що вказане автомобіль був проданий їм ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , де останній передав ОСОБА_9 , транспортний автомобіль «Volkswagen», модель: «Transporter», свідоцтво про реєстрації ТЗ, номер документа : НОМЕР_3 , згідно якого власником був потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , комплект ключів від запалення вказаного ТЗ, та договір купівлі продажу від суб`єкта господарювання, що здійснює оптову та/ або роздрібну торгівлю ФОП « ОСОБА_13 » з іншої сторони в особі покупця - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Фактичним власником вилученого майна згідно бази даних «НАІС» та на підставі свідоцтва про реєстрації транспортного засобу, номер документа: НОМЕР_8 є: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце проживання та реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 , однак відповідно до довіреності № 683 від 01.03.2023, правом експлуатації та розпорядження користується - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце мешкання за адресою: АДРЕСА_3 або ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , місце мешкання за адресою: АДРЕСА_4 .

Надалі, слідчим на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_14 , було здійснення тимчасовий доступ до оригіналів документів, які стали підставою зі зняття транспортного засобу: «VOLKSWAGEN», модель «TRANSPORTER», 2005 року випуску, в кузові: чорного кольору, VIN код ТЗ: НОМЕР_1 , реєстраційний номер ТЗ: НОМЕР_2 , а саме: договору комісії № 6230/23/1/004017 від 16.02.2023, комісіонер ФОП « ОСОБА_13 », комітет ОСОБА_5 , договір купівлі продажу транспортного засобу від 17.02.2023, продавець: на підставі договору комісії укладеного з власником транспортного засобу ФОП « ОСОБА_13 », покупець: ОСОБА_10 .

Потерпілий ОСОБА_5 , пояснює, що будь - яких дозвільних документів за допомогою яких була здійснена перереєстрація його транспортного засобу, особисто не підписував, в результаті чого реєстрація транспортного засобу: «VOLKSWAGEN», модель «TRANSPORTER», VIN код ТЗ: НОМЕР_1 , була здійснена без його відома та участі.

У подальшому, в ході виконання доручення слідчого, у кримінальному провадженні, наданого Управлінням карного розшуку ГУНП в Харківській області, оперативним шляхом, встановлено, що гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 , яка зареєстрована, як ФОП « ОСОБА_15 » за адресою: АДРЕСА_5 , не веде службову діяльність за вказаною офіційною адресою, остання свою діяльність здійснює за сформованим 06.12.2022 персональним логіном « ІНФОРМАЦІЯ_11 », інформацію щодо T.3. «VOLKSWAGEN TRANSPORTER» VIN НОМЕР_7 , гр. ОСОБА_15 вносила 16.02.2023 до електронного реєстру, використовуючи кваліфікований сертифікат відкритих ключів з реєстраційним номером НОМЕР_10 , (виданий 31.01.2023 строком до 31.01.2024).

В результаті перевірки, отримано достовірну інформацію про те, що гр. ОСОБА_15 на допомогу у здійсненні своєї діяльності задіює сторонню особу, яка не має відповідного дозволу на доступ до системи МВС « ІНФОРМАЦІЯ_12 », однак за допомогою спеціальної комп`ютерної програми «AnyDesk» ( програмне забезпечення віддаленого доступу для Windows), користується віддаленим доступом, через мережу Інтернет, до робочого комп`ютера гр. ОСОБА_15 та від імені останньої здійснює діяльність шодо внесення змін до системи МВС « ІНФОРМАЦІЯ_12 », грубо порушуючи посадові інструкції та встановлений законом порядок складання відповідних документів.

Вказану особу встановлено, як ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , остання за добровільною згодою та вказівками гр. ОСОБА_15 , виготовляє договори комісійних операцій, яка користується та фактично мешкає у квартирі за АДРЕСА_6 (орендована квартира).

Так, оперативним шляхом, встановлено, що гр. ОСОБА_15 , фактично веде свою службову діяльність за адресою житлового приміщення, яке належить її сину ОСОБА_17 , розташованого у АДРЕСА_7 , але остання надавши офіційну інформацію, лише зазначила номер вказаної будівлі, данні відомості маються у електронній системі бази даних «НАІС».

Варто зазначити, що ФОП « ОСОБА_15 », у своїй службовій діяльності, як суб`єкт господарювання, порушує норми, зазначені, у наступних нормативно правових актах, а саме: наказ № 279 від 06.05.2022 «Про затвердження Порядку обліку суб`єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю автомобілями, автобусами, мотоциклами всіх типів, марок і моделей, причепами, напівпричепами, мотоколясками, іншими транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери», постанови КМУ № 1200 від 11 листопада «Про затвердження Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери» та постанови КМУ №1388 від 7 вересня 1998 року «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів».

Систематично нехтуючи та грубо порушуючи умови та правила провадження торговельної діяльності щодо оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери. Вказану особу встановлено, як ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка за добровільною згодою та вказівками гр. ОСОБА_15 , виготовляє договори комісійних операцій.

В результаті оперативної інформації, встановлено, що для отримання коштів за яких порушуються чинні норми законодавства, гр. ОСОБА_15 використовувала банківську картку банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) з номером НОМЕР_11 , яка заресстрована на ім`я чоловіка останньої - ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 .

З метою приховування джерела надходження грошових коштів за вказані операції, гр. ОСОБА_15 між замовником та не, ввела проміжного отримувача коштів, а саме гр. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка для вказаних дій надавала банківську карту банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) з № НОМЕР_12 , яка зареестрована на ім`я останньої.

Слідча зазначає, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ), а саме документів з відкриття та обслуговування рахунка № НОМЕР_11 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ).

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Ураховуючи вищевикладене, для встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, тобто, до документів, що містять інформацію щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім`я вони видані, фотозображень осіб, що отримували картку з № НОМЕР_11 , руху коштів по вказаній банківській картці, фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з картки за період з 01.02.2023 по 28.02.2023, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_8 ).

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, до суду подав заяву про розгляд справи за його відсутності, в якому вказав, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Як вбачається з приписів, ч. 1, ч. 4 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчої тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідча підтверджуються витягом з ЄРДР за №0000191 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати дізнавач, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_13 ; юридична адреса: АДРЕСА_8 ).

З огляду на викладене, вищезазначенні обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчої.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄРДПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківських картки з номером: НОМЕР_14 , а саме:

- документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 01.02.2023 години по 28.02.2023.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1