Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/4489/23
Провадження № 1-кс/644/928/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

6 липня 2023 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідуваньза №0000045 від 09.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 09.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Клопотання про доступ до речей і документів вмотивовано тим, що під час моніторингу електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено державну закупівлю з ідентифікатором UA-2021-06-25-001116-b, згідно якого 26.07.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 3/40кр, про капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 на загальну суму 440459,00 грн.

Згідно умов даного Договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( далі- Підрядник ) виконує для ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - Замовник) роботи - капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Станом на теперішній час роботи з капітального ремонту будівлі та благоустрою вище вказаної території виконані.

10.04.2023 з метою перевірки дотримання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вимог чинного законодавства України в частині виконання умов договору про закупівлю №3/40кр від 26.07.2021, по даному кримінальному провадженні призначена судова будівельно-технічна експертиза, проведення якої доручено експертам Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_6 .

До СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшло клопотання експерта від 21.04.2023 про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення даної експертизи, а саме: комплект робочих креслень, специфікацій обладнання та матеріалів з написами щодо відповідності виконаних в натурі робіт цим кресленням, специфікаціями або внесеним в них змінами за погодженням з проектною організацією та замовником по ремонту покрівлі у будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , рахунки заробітної плати, які діяли на момент складання актів на виконані роботи, акти прихованих робіт, документи про фактичне застосування будівельних машин та механізмів, чеки та накладні на застосовані матеріали, вироби та конструкції, технічний паспорт на будівлю ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Проведення тимчасового доступу до документів необхідне з метою проведення повного та неупередженого досудового розслідування та з метою перевірки дотримання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вимог чинного законодавства України в частині виконання умов договору про закупівлю № 3/40кр, від 26.07.2021, встановлення фактичних обсягів виконаних робіт, з метою підтвердження чи спростування факту надлишкового перерахування ІНФОРМАЦІЯ_2 коштів за виконанні роботи на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно даного договору, а також з метою встановлення свідків та осіб, причетних до вчинення даного злочину.

Дана інформація може міститися в паперових та електронних документах в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .

Необхідність вилучення зазначених речей і документів обумовлено також необхідністю проведення низки експертиз у кримінальному провадженні.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, оцінивши надані докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Доводи викладені в підтвердження клопотання підтверджуються наданими до клопотання матеріалами з кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст.163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої гл.15 КПК України.

В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.

Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Банківською таємницею, згідно ст. 60 закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, у якій зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні зазначених осіб, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про надання права тимчасового доступу до речей і документів. На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 09.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, - задовольнити.

Надати процесуальним керівникам прокурорам у кримінальному провадженні - прокурорам Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 Головного управління національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), за адресою АДРЕСА_2 . по об`єкту з капітальний ремонт будівлі та благоустрою прилеглої території ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 а саме: комплект робочих креслень, специфікацій обладнання та матеріалів з написами щодо відповідності виконаних в натурі робіт цим кресленням, специфікаціями або внесеним в них змінами за погодженням з проектною організацією та замовником по ремонту покрівлі у будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , рахунки заробітної плати, які діяли на момент складання актів на виконані роботи, акти прихованих робіт, документи про фактичне застосування будівельних машин та механізмів, чеки та накладні на застосовані матеріали, вироби та конструкції, технічний паспорт на будівлю ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі слідчого судді особам.

Зазначені в ухвалі слідчого судді, особи зобов`язані пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити особам, які повинні надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1