У Х В А Л А

Справа № 285/3753/23

провадження № 1-кс/0285/745/23

29 червня 2023 року м. Звягель

Слідча суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду

клопотання слідчого слідчого відділу Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів

по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000705 від 14.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України (далі ЄРДР), -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 01.04.2023 по 15.06.2023.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що ОСОБА_5 з метою збуту психотропних речовин для особистого збагачення, за допомогою свого мобільного терміналу, використовуючи мережу Інтернет, придбала тособливо небезпечну психотропну речовину - PVP, зазначивши доставлення у відділення № НОМЕР_2 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що по АДРЕСА_1 .

14.06.2023 о 17 год. ОСОБА_5 отримала вищевказане відправлення.

По даному факту внесено відомості до ЄРДР.

В ході проведення досудового розслідування 15.06.2023 проведено огляд речей, а саме мобільного терміналу «Iphone 8+», ІМЕІ: НОМЕР_3 , з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 . Та встановлено, що остання незаконно замовляє та зберігає психотропні речовини через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При огляді листування ОСОБА_5 із особою, яка підписана в додатку телеграм ІНФОРМАЦІЯ_3 із абонентським номером НОМЕР_5 , що згідно матеріалів кримінального провадження належить ОСОБА_6 встановлено, що останній надіслав ОСОБА_5 реквізити банківської карти № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вказана картка може використовуватися як засіб скоєння злочину та спосіб отримання грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом через збут наркотичних та психотропних речовин.

З метою доведення вини підозрюваного, здобуття інформації, що містить слідчий та оперативний інтерес, встановлення руху коштів по банківським карткам, які були вилучені та на які могли надходити розрахунки за збут наркотичних засобів, з`ясування повних обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , власником якого є АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Із матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №0000705 від 14.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України.

Картковий рахунок, до якого ініціатор клопотання просить надати доступ, може містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може довести вину підозрюваного і буде використана як речовий доказ.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання органу слідства в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Також, у відповідності до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України, слід визначити строк дії ухвали в межах двох місяців від дня її постановлення.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 або за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 ,

тимчасовий доступ до інформації (з можливістю вилучення і отримання її копії як на паперові так і електронні носії (у форматі EXEL), а саме:

інформації із зазначенням анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача з наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух грошових коштів, зняття грошових коштів, фото, відеозаписи із банкоматів, де знімалися кошти в період часу з 01.04.2023 по 15.06.2023 за номером банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронно-розрахункових програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку та детальну інформацію кінцеве надходження грошових коштів, куди було перераховано грошові кошти (із зазначенням банківського рахунку чи банківської картки чи іншого виду рахунку)

яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_6 , власником якого є АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення до 29.08.2023 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1