Справа № 509/2556/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2023 року Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів № 0000060, яке розпочато 16.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060, яке розпочато 16.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Встановлено, що до слідчого відділення ВП №1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали за зверненнями громадян, з яких вбачається, що особа, яка мешкає на території обслуговування ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області, скоїла низку

шахрайських дій по відношенню до потерпілих.

В ході досудового розслідування отримано відповідь на доручення слідчого. Відповідно до матеріалів виконаного доручення встановлено, що грошові кошти обготівковуються:

-З БПК № НОМЕР_1 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) CANI1966.

-З ІВАN НОМЕР_2 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- АДРЕСА_2 , АТМ ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) CAOD1392.

-З БПК № НОМЕР_3 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- АДРЕСА_2 , АТМ ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) CAOD1392.

-З БПК № НОМЕР_4 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В рамках необхідних слідчих дій, з метою з`ясування та встановлення здійснення грошових операцій з вище вказаними картками та рахунками, встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, виникає необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до грошових операцій (транзакцій) здійснених з картою БПК № НОМЕР_1 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; з ІВАN НОМЕР_2 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; з карткою БПК № НОМЕР_3 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з карткою № НОМЕР_4 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.02.2022 по 16.02.2023, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Тому слідчий звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

Відповідно до положень ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат, та інші обставини.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких необхідно отримати доступ містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що отримати вищезазначені документи в інший спосіб не надається можливим, у зв`язку із чим, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінніАкціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ( ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення їх завірених копій в місті Одесі, а саме: документи про рух коштів, здійснених з картою БПК № НОМЕР_1 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; з ІВАN НОМЕР_2 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; з карткою № НОМЕР_3 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з карткою № НОМЕР_4 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням анкетних даних володільця рахунку, залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримані кошти); матеріалів банківських юридичних справ; ІР-адрес входу в онлайн банкінг (особистий кабінет); фото-відеоматеріали з банкоматів в момент обготівкування грошових коштів з карткових рахунків за в період часу з 01.02.2022 по час фактичного виконання ухвали.

Вказану інформацію прошу надати слідчому СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали до 10.07.2023 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1