печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000935 за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 255 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві спільної сумісної власності належить громадянам ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_1 та ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі - ГСУ) здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000935 за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 255 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві спільної сумісної власності належить громадянам ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_1 та ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , з метою відшукання та вилучення оригіналів документів та носіїв інформації.

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі - ГСУ) здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000935 за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 255 КК України.

Розслідуванням установлено, що міжнародна злочинна організація представники якої, використовуючи мережу Інтернет та електронно-обчислювальну техніку, займаються викраденням безготівкових коштів з банківських карт громадян Європи, зокрема Чехії, Польщі, Франції, Іспанії, Португалії.

Члени зазначеної організації, які проживають та здійснюють діяльність у місті Києві, займаються розробленням фішингових телеграм-ботів з метою створення шахрайських посилань з купівлі-продажу товарів та послуг, після замовлення яких та вводу реквізитів банківської карти, отримують доступ до електронного гаманця особи з метою подальшого заволодіння та виведення коштів іноземних громадян.

Водночас, ряд осіб, які проживають та здійснюють злочинну діяльність у місті Львові, відповідають за створення банківських рахунків та аккаунтів на підставних осіб, на які в подальшому здійснюється виведення та переведення безготівкових коштів у готівку.

Зазначена організація у кількості більше 5 осіб з лютого 2022 року по теперішній час заволоділи шляхом обману коштами громадян Європи загальною сумою понад 1 млн. євро. Вказані кошти одержані злочинним шляхом учасники злочинної організації легалізовують на території України під виглядом придбання рухомого та нерухомого майна.

Проведеними заходами встановлено, що до протиправної діяльності можуть бути причетні громадяни України, які здійснюють систематичну взаємодію між собою та обмін інформацією про способи та методи вчинення протиправних дій, розподіл грошових коштів отриманих злочинним шляхом, тощо та за місцями проживання, у власних транспортних засобах, місцях здійснення злочинної діяльності, можуть зберігати, речі та документи які можуть підтверджувати причетність до вчинення злочинів.

Крім того, встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає, за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене в сторони обвинувачення у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві спільної сумісної власності належить громадянам ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_1 та ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знаряддя вчинення кримінальних правопорушень або майна, яке було здобуте у результаті їх вчинення та їх вилучення.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відтак, доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені долученими до клопотання документами.

Аналізуючи викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для проведення обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відтак, клопотання слідчого про проведення обшуку є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення коштів отриманих злочинним шляхом, походження яких на момент проведення обшуку не встановлено та інших предметів і документів, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаноі? вище протиправноі? діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження, які окремо, або в сукупності будуть підтверджувати чи спростовувати причетність осіб до вчинення злочину, не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання вказаних речей без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

Окрім цього, що стосується вилучення комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіі?в інформаціі? що стосуються злочинної діяльності, флеш-накопичувачів та інших носіі?в інформаціі?, що задіяні для здіи?снення протиправноі? діяльності, мобільних терміналів/телефонів/смартфонів, засобів комутаціі?, телекомунікаціи?ного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефоніі?, за допомогою яких вони узгоджують свої дії зі співучасниками, то в даній частині слідчим не доведено, що їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а відтак підстави для вилучення вказаного майна відсутні, проте з метою забезпеченння виконання завдання кримінального провадження, слідчий суддя вбачає можливість надання представнику сторони обвинувачення зняття копії інформації з електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 223, 234, 235, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000935 за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 255 КК України- задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_8 , старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_9 , полковнику поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , підполковнику поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , начальникові відділу Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_14 , заступникові начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_15 , слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та іншим слідчим слідчої групи та прокурорам в зазначеному кримінальному провадженні, на проведення обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві спільної сумісної власності належить громадянам ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_1 та ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знаряддя вчинення кримінальних правопорушень або майна, яке було здобуте у результаті їх вчинення та їх вилучення, зокрема:

-банківських карток, а також банківських карток, виданих на юридичних та фізичних осіб, які не зареєстровані та не мешкають за вказаною адресою;

-паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційного номера, копії цих документів, щодо осіб які не мешкають за вказаною адресою;

-статутних, реєстраційних та фінансового-господарських документів і печаток підприємств, через які могли виводитись у легальний обіг кошти здобуті злочинним шляхом;

-чорнових записів та документів в яких містяться відомості, щодо шахрайських схем, розподілення ролей учасників злочинної організації та інших відомостей;

-надати дозвіл на виявлення та зняття копії інформації з комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіі?в інформаціі? що стосуються злочинної діяльності, флеш-накопичувачів та інших носіі?в інформаціі?, що задіяні для здіи?снення протиправноі? діяльності, мобільних терміналів/телефонів/смартфонів, засобів комутаціі?, телекомунікаціи?ного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефоніі?, за допомогою яких вони узгоджують свої дії зі співучасниками.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали до 16.04.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1