УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/1239/23

13 червня 2023 року

Костопільський районний суд в Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000100 від 25.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із вказаним вище клопотанням.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 21.04.2023 16:33 год невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу товару в мережі Інтернет, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 5 630,00 грн, які остання самостійно перерахувала з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування 25.04.2023 допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 21.04.2023 у ранкову пору доби написала адміністратору Telegram-каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (запрошувальне посилання: « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), а саме особі, яка підписана як « ОСОБА_6 » під псевдонімом « ОСОБА_7 » (мобільний номер телефону прихований) та повідомила, що хоче оформити замовлення та обрала товари, які були запропоновані у вказаному Telegram-каналі та в подальшому надіслала відповідну інформацію ОСОБА_8 в приватні повідомлення у вказаному месенджері.

Далі ОСОБА_6 повідомила, що у зв`язку з воєнним станом в Україні, вони надсилають товари лише після повної оплати за товар.

На дану пропозицію ОСОБА_5 погодилася та ОСОБА_6 скинула реквізити банківської картки на яку необхідно було перерахувати грошові кошти у сумі 5 630,00 грн за обраний товар, а саме на банківську картку НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

О 16:33 год 21.04.2023 ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання, за допомогою власного мобільного телефону марки «Хіаоmі» моделі «Redmi Note 10 S» увійшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та здійснила переказ грошових коштів з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 5 630,00 грн на банківську картку НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Квитанцію про вказану транзакцію ОСОБА_5 надіслала продавцю, який підтвердив зарахування грошових коштів.

В подальшому, ОСОБА_5 поцікавилася коли буде здійснено надсилання відправлення, оскільки у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не відображалося замовлення, та ОСОБА_6 заблокувала її, не відповідала на повідомлення.

26.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Костопільського районного суду Рівненської області здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_2 та встановлено, що грошові кошти з вказаної банківської картки перераховувалися на банківську картку НОМЕР_3 , відкритої по банківському рахунку НОМЕР_4 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого на ім`я ОСОБА_9 .

Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є документи, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , номер банку (МФО) НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ОСОБА_9 на ім`я якого відкрито банківську картку банківську картку НОМЕР_3 , відкриту по банківському рахунку НОМЕР_4 , в тому числі: наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів; наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; чи створений обліковий запис у WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код СДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год 21.04.2023 по дату виконання ухвали; анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год 21.04.2023 по дату виконання ухвали; інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 21.04.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Зазначає, що вказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.

Дізнавач в судове засідання не зявився, просив суд проводити розгляд клопотання уйого відсутності.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час і місце клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Всатновлено, що сектором дізнання ВП №2 (м. Костопіль) Рвненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження внесеному до ЄРЛР за № 0000100 від 25.04.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, досудовим слідством встановлено, що 21.04.2023 о 16:33 год невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу товару в мережі Інтернет, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 5 630,00 грн, які остання самостійно перерахувала з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування 25.04.2023 допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 21.04.2023 у ранкову пору доби написала адміністратору Telegram-каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (запрошувальне посилання: « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), а саме особі, яка підписана як « ОСОБА_6 » під псевдонімом « ОСОБА_7 » (мобільний номер телефону прихований) та повідомила, що хоче оформити замовлення та обрала товари, які були запропоновані у вказаному Telegram-каналі та в подальшому надіслала відповідну інформацію ОСОБА_8 в приватні повідомлення у вказаному месенджері.

Далі ОСОБА_6 повідомила, що у зв`язку з воєнним станом в Україні, вони надсилають товари лише після повної оплати за товар.

На дану пропозицію ОСОБА_5 погодилася та ОСОБА_6 скинула реквізити банківської картки на яку необхідно було перерахувати грошові кошти у сумі 5 630,00 грн за обраний товар, а саме на банківську картку НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

О 16:33 год 21.04.2023 ОСОБА_5 перебуваючи за місцем свого проживання, за допомогою власного мобільного телефону марки «Хіаоmі» моделі «Redmi Note 10 S» увійшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та здійснила переказ грошових коштів з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 5 630,00 грн на банківську картку НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Квитанцію про вказану транзакцію ОСОБА_5 надіслала продавцю, який підтвердив зарахування грошових коштів.

В подальшому, ОСОБА_5 поцікавилася коли буде здійснено надсилання відправлення, оскільки у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не відображалося замовлення, та ОСОБА_6 заблокувала її, не відповідала на повідомлення.

26.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Костопільського районного суду Рівненської області здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_2 та встановлено, що грошові кошти з вказаної банківської картки перераховувалися на банківську картку НОМЕР_3 , відкритої по банківському рахунку НОМЕР_4 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого на ім`я ОСОБА_9 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і до якої дізнавач просить надати доступ, має істотне значення у даному кримінальному провадженні та містить в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 .

Окрім цього, на цей час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, а тому суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

Також, отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , номер банку (МФО) НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ОСОБА_9 на ім`я якого відкрито банківську картку банківську картку НОМЕР_3 , відкриту по банківському рахунку НОМЕР_4 , в тому числі:

- наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- чи створений обліковий запис у WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год 21.04.2023 по дату виконання ухвали;

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год 21.04.2023 по дату виконання ухвали;

- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 21.04.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає

Слідчий суддяОСОБА_1