Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/4478/23
Провадження № 1-кс/644/923/23
УХВАЛА

Іменем України

10 липня 2023 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчої СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001002 від 27.03.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчій СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці документів володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на картки (рахунки) яких здійснювалися грошові перекази з карток потерпілого ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_3 за період часу з 08:00 год. 24.06.2023 року по 23:00 год. 25.06.2023 року, вказавши адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки.

Із змісту клопотання вбачається, що 26.06.2023 року до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківськіи? області надіи?шла заява від ОСОБА_6 про те що 26.06.2023 року він виявив, що 24.06.2023 року та 25.06.2023 року невстановлена особа здіи?снила крадіжку грошових коштів на загальну суму 13856 грн. Даних від банківськоі? карти та особистого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_3 нікому не повідомляв.

Допитаний у якості потерпілого, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , пояснив, 24.06.2023 року приблизно 21:30 знаходився за місцем свого мешкання коли йому надійшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_1 про списання грошових коштів з його банківської картки № НОМЕР_4 , однак оскільки вже було пізно він не зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 . 25.06.2023 року потерпілий знову побачив списання грошових коштів з іншої картки № НОМЕР_5 тому одразу зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 за номером НОМЕР_2 , в ході розмови з оператором останній повідомив, що не робив дані операції, тому його банківські картки були заблоковані та оператор порадив звернутися до поліції, однак на момент блокування банківських карток потерпілого вже було списано грошових коштів на загальну суму 13 856 грн. Також потерпілий повідомив, що жодної інформації про його банківські картки (пін код, свв код, номери карток, пароль від особистого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_3 ) нікому не повідомляв, за жодними посиланнями не переходив, яким чином в нього було списано грошові кошти йому не відомо.

Потерпілий ОСОБА_6 надав виписку по картці відповідно до якої встановлено, що частина грошових коштів у сумі 494,00 грн. були переведені на рахунок мобільного номеру телефону НОМЕР_6 .

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Слідча подала суду заяву, в якій просила провести розгляд справи за її відсутності та задовольнити клопотання. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру за № 0001002 від 27.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, з коротким викладом обставин: 26.06.2023 року до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківськіи? області надіи?шла заява від ОСОБА_6 про те що 26.06.2023 року він виявив, що 24.06.2023 року та 25.06.2023 року невстановлена особа здіи?снила крадіжку грошових коштів на загальну суму 13856 грн. Даних від банківськоі? карти та особистого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_3 нікому не повідомляв. Слідчий ОСОБА_5 , прокурори ОСОБА_4 , ОСОБА_7 .

В ході допиту потерпілим ОСОБА_6 , надані пояснення щодо обставин списання грошових коштів з його банківської картки та надано довідку, відповідно до якої з рахунку ОСОБА_6 було списано 13856,63 грн.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідча містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001002 від 27.03.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати слідчій СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на картки (рахунки) яких здійснювалися грошові перекази з карток потерпілого ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_3 за період часу з 08:00 год. 24.06.2023 року по 23:00 год. 25.06.2023 року, вказавши адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, з наданням можливості отримання доступу до зазначеної інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 10.08.2023 року.

Роз`яснити представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1