печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000979,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання слідчий у клопотанні вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора та оперативного супроводження Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000979 від 04.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ст. 15, ч. 5 ст. 185 КК України.

Так, наприкінці серпня 2022 року ОСОБА_4 , вступив у попередню змову із ОСОБА_5 та іншими на даний час не встановленими особами, при цьому зорганізувавшись у групу осіб, переслідуючи злочинний умисел направлений на таємне викрадення чужого майна, а саме: грошових коштів Українських компаній, банківські рахунку, яких арештовані відповідно до законодавства, шляхом протиправного стягнення, через відкриття виконавчих проваджень, використовуючи при цьому завідомо підроблені документи - судові рішення, заяви про відкриття виконавчих проваджень.

30.09.2022 ОСОБА_6 , звернувся до правоохоронних органів із відповідною заявою щодо пропозиції йому взяти участь таємному викрадені чужого майна.

05.10.2022 ОСОБА_6 залучений до конфіденційного співробітництва.

З метою таємного викрадення майна, ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ОСОБА_4 розроблено злочинний план таємного викрадення чужого майна, зокрема грошових коштів ТОВ «КИЇВ-ТОРГ» (), який ОСОБА_4 та ОСОБА_5 довів ОСОБА_6 та іншим на даний час не встановленим особам, злочинний план полягав у наступному:

- ОСОБА_6 необхідно передати ОСОБА_4 та ОСОБА_5 інформацію про компанію (боржника) на рахунку, якої наявні арештовані кошти та які можливо стягнути;

- ОСОБА_6 необхідно передати ОСОБА_4 та ОСОБА_5 інформацію про компанію (стягувача) на рахунок, якої необхідно стягнути арештовані кошти та яка повинна бути підконтрольна ОСОБА_6 ;

- ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_5 підшуковує осіб, що за їх вказівкою повинні підробити офіційний документ - судове рішення, згідно якого у компанії (боржник) виникли фінансові зобов`язання перед компанією (стягувачом), що підконтрольна ОСОБА_6 ;

- ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_5 підшуковує осіб, що за їх вказівкою повинні підробити офіційний документ - заяви про відкриття виконавчих проваджень;

- Невстановлені на даний час особи за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , підроблюють офіційний документ - заяви про відкриття виконавчих проваджень;

- Невстановлені на даний час особи за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , підроблюють офіційний документ - судове рішення, згідно якого у компанії (боржника) виникли фінансові зобов`язання перед компанією (стягувачом), що підконтрольна ОСОБА_6 ;

- ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_5 підшуковують суб`єкта незалежної професійної діяльності, уповноваженого державою на здійснення діяльності з примусового виконання рішень, визначених законом та у спосіб і порядок, встановлений законом, що за їх вказівкою повинен винести постанову про відкриття виконавчого провадження та внести відомості про компанію (боржника), як боржника до Єдиного реєстру боржників;

- ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_5 , використовуючи підроблені офіційні документи - судові рішення, заяви про відкриття виконавчих проваджень, наддадуть його суб`єкту незалежної професійної діяльності, уповноваженому державою на здійснення діяльності з примусового виконання рішень, визначених законом та у спосіб і порядок, встановлений законом, який винесе постанову про відкриття виконавчого провадження та внесе відомості про компанію (боржника), як боржника до Єдиного реєстру боржників;

- ОСОБА_6 необхідно передати ОСОБА_4 та ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 20% від суми стягнення для розподілу між членами групи, а саме: суб`єкту незалежної професійної діяльності, уповноваженій державою на здійснення діяльності з примусового виконання рішень, визначених законом та у спосіб і порядок, встановлений законом; особам, які підробили офіційні документи - судові рішення, заяви про відкриття виконавчих проваджень;

- суб`єкту незалежної професійної діяльності, уповноваженій державою на здійснення діяльності з примусового виконання рішень, визначених законом та у спосіб і порядок, встановлений законом необхідно передати до банківської установи документи щодо відкриття виконавчого провадження для реалізації виконавчого провадження та надходження грошових коштів на рахунки компанії (стягувача);

- ОСОБА_6 необхідно передати ОСОБА_4 та ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 20% від суми стягнення для розподілу між членами групи, а саме іншими на даний час не встановленими особами;

Так, внаслідок розробленого злочинного плану таємного викрадення чужого майна, а саме грошових коштів ТОВ «КИЇВ-ТОРГ» (), через відкриття виконавчого провадження, використовуючи при цьому завідомо підроблені документи - судові рішення, згідно якого у ТОВ «КИЇВ-ТОРГ» () виникли фінансові зобов`язання перед ТОВ «ТРАНС-ТЕХНОЛОГІЯ 1» () та заяв про відкриття виконавчого провадження, розподіл коштів мав відбутись наступним чином:

- ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_5 та іншими на даний час не встановленими особами - 40 % від суми стягнення, з яких 20 % від суми стягнення попередньо наданих ОСОБА_6 перед відкриття виконавчого провадження та 20 % від суми стягнення після перерахування на рахунки ТОВ «ТРАНС-ТЕХНОЛОГІЯ 1», внаслідок таємного викрадення майна;

- ОСОБА_6 , через ТОВ «ТРАНС-ТЕХНОЛОГІЯ 1» () - 60 % від суми стягнення.

Реалізуючи злочинний план таємного викрадення частини грошових коштів, а саме у сумі 6 240 000 (шість мільйонів двісті сорок тисяч) гривень 00 копійок, які належать ТОВ «КИЇВ-ТОРГ» (), ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливим мотивом та метою, 28.03.2023, перебуваючи за місцем свого мешкання, що за адресою АДРЕСА_1 , отримав від ОСОБА_6 , інформацію про компанії, а саме: ТОВ «ТРАНС-ТЕХНОЛОГІЯ 1» () (стягувач) та ТОВ «КИЇВ-ТОРГ» () (боржник) та їх рахунки, з метою використання інформації про вказані компанії під час підроблення офіційних документів - судових рішень, згідно яких у ТОВ «КИЇВ-ТОРГ» () виникли фінансові зобов`язання перед ТОВ «ТРАНС-ТЕХНОЛОГІЯ 1» () та подальшого відкриття виконавчого провадження, використовуючи при цьому завідомо підроблені документи - судові рішення, згідно яких у ТОВ «КИЇВ-ТОРГ» () виникли фінансові зобов`язання перед ТОВ «ТРАНС-ТЕХНОЛОГІЯ 1» (), при цьому повідомивши ОСОБА_6 , що для викрадення грошових коштів ТОВ «КИЇВ-ТОРГ» (), останній повинен передати ОСОБА_4 та ОСОБА_5 для подальшого розподілу між членами групи, а саме: суб`єкту незалежної професійної діяльності, уповноваженій державою на здійснення діяльності з примусового виконання рішень, визначених законом та у спосіб і порядок, встановлений законом; особам, які підробили офіційні документи - судові рішення, заяви про відкриття виконавчих проваджень, грошові кошти у розмірі 40 % від суми стягнення, з яких 20 % від суми стягнення перед відкриттям виконавчого провадження та 20 % від суми стягнення після перерахування грошових коштів із рахунку ТОВ «КИЇВ-ТОРГ» () на рахунок ТОВ «ТРАНС-ТЕХНОЛОГІЯ 1» (), згідно довіреності якої від 23.09.2022 ОСОБА_6 набув право вчинення від мені ТОВ «ТРАНС-ТЕХНОЛОГІЯ 1» () всіх процесуальних дій, згідно закону, зокрема пред`явлення виконавчого листа для стягнення.

У подальшому, у період часу з 10.04.2023 по 25.05.2023, більш точний час не встановлено, реалізуючи план таємного викрадення грошових коштів у сумі 6 240 000 (шість мільйонів двісті сорок тисяч) гривень 00 копійок, які належать ТОВ «КИЇВ-ТОРГ» (), ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_5 та іншими на даний час не встановленими особами, діючи з корисливими мотивом та метою, отримали підроблений офіційний документ, який видається установою та надає права - судове рішення, а саме виконавчий лист Київського апеляційного суду від 06.08.2020, справа №824/45/20, провадження №22-вк/824/72/2020, згідно якого на виконання ухвали Київського апеляційного суду 02 липня 2020 року, яка набрала законної сили 06.08.2020 стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «КИЇВ-ТОРГ» (ідентифікаційний код: 42630075, місцезнаходження за адресою: 04073, місто Київ, Провулок Куренівський, Будинок 15, корпус А) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНС-ТЕХНОЛОГІЯ 1» (ідентифікаційний код: 39306272, місцезнаходження за адресою: 69083, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Тимошенка/світлогірська, будинок 2/13) грошових коштів у розмірі 6 370 000 (шість мільйонів триста сімдесят тисяч) гривень 00 копійок, який складається з суми боргу - 6 350 000 (шість мільйонів триста п`ятдесят тисяч) грн, 15 000 (п`ятнадцять тисяч) гри - сума третейського збору, сплаченого за розгляд справи у третейському суді, 5000 (п`ять тисяч) гри - сплата послуг адвоката, з метою використання його ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_5 для відкриття виконавчого провадження суб`єктом незалежної професійної діяльності, уповноваженій державою на здійснення діяльності з примусового виконання рішень, визначених законом та у спосіб і порядок, встановлений законом.

У період часу з 10.04.2023 по 25.05.2023, більш точний час не встановлено, реалізуючи план таємного викрадення грошових коштів у сумі 6 240 000 (шість мільйонів двісті сорок тисяч) гривень 00 копійок, які належать ТОВ «КИЇВ-ТОРГ» (), ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_5 та іншими на даний час не встановленими особами, діючи з корисливими мотивом та метою, отримано підроблений офіційний документ, який видається організацією та надає право - заяву, а саме: заяву ТОВ «ТРАНС-ТЕХНОЛОГІЯ-1» про відкриття виконавчого провадження від 25.05.2023 до приватного виконавця виконавчого округу міста Києва ОСОБА_7 , згідно якої директор ОСОБА_8 просить прийняти до виконання Виконавчий лист №824/45/20, виданий Київським апеляційним судом від 06.08.2020 та здійснити стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «КИЇВ-ТОРГ» (ідентифікаційний код: 42630075, місцезнаходження за адресою: 04073, місто Київ, Провулок Куренівський, Будинок 15, корпус А) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНС-ТЕХНОЛОГІЯ 1» (ідентифікаційний код: 39306272, місцезнаходження за адресою: 69083, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Тимошенка/Світлогірська, будинок 2/13) грошових коштів у межах суми 6 240 000 гривень, з метою використання його ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_5 для відкриття виконавчого провадження суб`єктом незалежної професійної діяльності, уповноваженій державою на здійснення діяльності з примусового виконання.

02.05.2023 о 16:35 год. ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_5 у застосунку «WhatsApp» висунув ОСОБА_9 вимогу передати 20 % від суми стягнення, а саме 1 674 000 (один мільйон шістсот сімдесят чотири тисячі) гривень 00 копійок, згідно розробленого ними злочинного плану для відкриттям виконавчого провадження приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва ОСОБА_7 .

У подальшому, 25.05.2023 о 09:14 год. ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_5 направлено відправлення із №817, за допомогою АТ «Укрпошта», конверт із підробленими офіційними документами - судовим рішенням, заявою про відкриття виконавчого провадження.

У подальшому, 29.05.2023 близько 09:00 год. ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_5 та іншими на даний час не встановленими особами, реалізуючи злочинний план таємного викрадення грошових коштів у сумі 6 240 000 (шість мільйонів двісті сорок тисяч) гривень 00 копійок, які належать ТОВ «Київ-Торг» (), діючи з корисливими мотивом та метою, отримали від ОСОБА_9 , раніше обумовлені грошові кошти у сумі 45 000 (сорок п`ять тисяч) доларів США 00 центів, що є еквівалентом 1 674 000 (одного мільйона шістсот сімдесяти чотирьох тисяч) гривень 00 копійок для відкриття виконавчого провадження приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва ОСОБА_7 та розподілу решти коштів між учасниками групи.

У подальшому, цього ж дня, ОСОБА_4 , з метою конспірації передано грошові кошти у сумі 45 000 (сорок п`ять тисяч) доларів США 00 центів, що є еквівалентом 1 674 000 (одного мільйона шістсот сімдесяти чотирьох тисяч) гривень 00 копійок особі, яка виконувала функції кур`єра для поміщення грошових коштів до «тайника», з метою їх подальшого розподілу між учасниками групи.

29.05.2023, відправлення із №817, із підробленими документами вручено приватному виконавцеві виконавчого округу м. Києва ОСОБА_7 та цього ж дня, нею, заяву ТОВ «ТРАНС-ТЕХНОЛОГІЯ 1» про відкриття виконавчого провадження від 25.05.2023, зареєстровано під №1421 та реалізовано приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва ОСОБА_7 .

29.05.2023 на підставі підроблених офіційних документів, які видаються установами, організаціями та надають права, а саме виконавчого листа Київського апеляційного суду від 06.08.2020, справа №824/45/20, провадження №22-вк/824/72/2020 та заяви ТОВ «ТРАНС-ТЕХНОЛОГІЯ-1» про відкриття виконавчого провадження від 25.05.2023, приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва ОСОБА_7 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження ВП №71913301, реєстраційний номер виконавчого провадження: 71913301, згідно яких постановлено відкрити виконавче провадження про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «КИЇВ-ТОРГ» (ідентифікаційний код: 42630075, місцезнаходження за адресою: 04073, місто Київ, Провулок Куренівський, Будинок 15, корпус А) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНС-ТЕХНОЛОГІЯ 1» (ідентифікаційний код: 39306272, місцезнаходження за адресою: 69083, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Тимошенка/світлогірська, будинок 2/13) грошових коштів у розмірі 6 370 000 (шість мільйонів триста сімдесят тисяч) гривень 00 копійок, який складається з суми боргу - 6 350 000 (шість мільйонів триста п`ятдесят тисяч) грн, 15 000 (п`ятнадцять тисяч) гри - сума третейського збору, сплаченого за розгляд справи у третейському суді, 5000 (п`ять тисяч) гри - сплата послуг адвоката та відповідно до заяви стягувача від 25.05.2023 року стягнення за виконавчим документом здійснити в межах суми 6 240 000,00 грн.

Окрім того, 29.05.2023, приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва ОСОБА_7 внесено до Єдиного реєстру боржників запис про Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВ-ТОРГ» (ідентифікаційний код: 42630075), як боржника за виконавчим провадженням, реєстраційний номер виконавчого провадження 71913301 та цього ж дня, приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва ОСОБА_7 направлено до ТОВ «ТРАНС-ТЕХНОЛОГІЯ 1» відправленням №633 та ТОВ «КИЇВ-ТОРГ» відправленням 641 примірники постанови про відкриття виконавчого провадження.

30.05.2023, особою, яка виконувала функції кур`єра, грошові кошти у сумі 45 000 (сорок п`ять тисяч) доларів США 00 центів, що є еквівалентом 1 674 000 (одного мільйона шістсот сімдесяти чотирьох тисяч) гривень 00 копійок доставлено до приміщення офісу №408, що за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 34 для поміщення грошових коштів до «тайника», з метою їх подальшого розподілу між учасниками групи.

Слідчий зазначає, що ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_5 та іншими на даний час не встановленими особами виконали усі дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин до кінця доведено не було з причин, які не залежали від їх волі, так як протиправна діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інших на даний час не встановлених осіб припинена працівниками правоохоронних органів та розпорядитись грошовими коштами у сумі 45 000 (сорок п`ять тисяч) доларів США 00 центів, що є еквівалентом 1 674 000 (одного мільйона шістсот сімдесяти чотирьох тисяч) гривень 00 копійок не встигли.

22.06.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Київ, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 , громадянину України, адвокату (право за заняття адвокатською діяльністю зупинене 08.06.2015), раніше працюючому на посадах керівника патронатної служби Віце-прем`єр-міністра України ? Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та начальника Головного територіального управління юстиції в Київській області - повідомлено про підозру у вчиненні закінченого замаху на таємне викрадення чужого майна (крадіжку), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 185 КК України.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_3 про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Підстави для накладення арешту на майно з іншою метою, окрім тих, що закріплені в ч. 2 ст. 170 КПК України, чинний кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає.

Аналіз вище зазначених норм закону вказує, що у разі розгляду клопотання слідчого або прокурора про арешт майна, слідчий суддя повинен перевірити доводи поданого клопотання щодо наявності підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження у відповідності до мети, яку зазначає слідчий чи прокурор у своєму клопотанні.

При цьому, визначення мети арешту, яка передбачена ч. 2 ст. 170 КПК України, та обґрунтування її наявності, є обов`язковою.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно положенням до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до санкції ч. 5 ст. 185 КК України, за вчинення вказаних злочинів, передбачено додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту майна, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як виду покарання.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000979 - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1) нерухоме майно:

- машиномісце № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00, (частка власності 1/1) із забороною розпоряджатися та відчужувати це майно;

- машиномісце № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00, (частка власності 1/1) із забороною розпоряджатися та відчужувати це майно.

2) рухоме майно:

- транспортний засіб BMW X6, із д.н.з. НОМЕР_3 , № кузова НОМЕР_4 із забороною розпоряджатися та відчужувати це майно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1