Справа № 462/6249/23
провадження 1-кс/462/1567/23
У Х В А Л А

23 серпня 2023 року слідча суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

До Залізничного районного суду м. Львова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження № 0000765 від 09.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначається, що слідчим відділом ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській oбласті проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000765 від 09.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме 08.08.2023 близько 21:30 год з письмовою заявою в ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області звернулась громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій просила прийняти міри до невідомої їй особи, яка шляхом зловживання довірою за допомогою фішингових посилань списала з її картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 4297грн.

Вказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000765 від 09.08.2023, та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію - ч.3 ст.190 КК України.

08.08.2023 о 18:34 год. на мобільний додаток потерпілої «Viber» написала невідома потерпілій особа (як вона зрозуміла із головного фото, це особа жіночої статі, віком приблизно 25 років, худорлявої тілобудови, з світлим кольором волосся) з номеру телефону НОМЕР_2 , яка назвалась ОСОБА_6 , та яку зацікавило оголошення потерпілої. Вони почали вести листування, в якому жінка спілкувалася українською мовою. Вона повідомила, що готова купити іграшковий будиночок та запропонувала, що самостійно оформить доставку замовлення за допомогою сервісу «ОЛХ Доставка». Пізніше за декілька хвилин ОСОБА_6 надіслала посилання ( ІНФОРМАЦІЯ_3 де перейшовши, потерпілій необхідно було ввести всі свої банківські дані, в тому числі і коди. Ввівши ці дані, а саме номер банківської карти № НОМЕР_1 , термін дії 08/29 та код CVV 251, автоматично побачила, що з карткового рахунку, що належить потерпілій НОМЕР_3 списало кошти в сумі 4297 грн. Після даного списання ОСОБА_6 її заблокувала та на повідомлення останньої не відповідала, телефон вимкнула. Перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 потерпілій не вдалось зробити скріншоти оскільки на сайті писало EROR 404. Куди зникли гроші потерпілої, їй невідомо, але згідно квитанції, вона встановила, що переказ відбувся через термінал ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Таким чином, даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, що полягає у необхідності вилучення інформації, яка його стосується та надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період з 07.08.2023 та по дату виконання ухвали, інформацію щодо переведення коштів, яка необхідна для розслідування вказаного кримінального провадження.

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_1 із картковим рахунком НОМЕР_3 та зняття з неї грошових коштів за період часу з 07.08.2023 та по дату виконання ухвали; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці № НОМЕР_1 із картковим рахунком НОМЕР_3 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період часу з 07.08.2023 та по дату виконання ухвали; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки - № НОМЕР_1 із картковим рахунком НОМЕР_3 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів.

Вказана інформація перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Monobank - роздрібний продукт AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який виник у рамках співпраці з командою ІНФОРМАЦІЯ_6 . У рамках ІНФОРМАЦІЯ_7 випускаються кредитні картки для клієнтів, є можливість розмістити депозити й отримати інші послуги, а кращий мобільний додаток зробить управління фінансами максимально зручним, monobank працює тільки на мобільних пристроях.

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по картці № НОМЕР_1 із картковим рахунком НОМЕР_3 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Просить клопотання задоволити.

У судове засідання учасники процесу не з`явились, у клопотанні слідчий та прокурор просять проводити розгляд клопотання за їх відсутності та за відсутності володільця інформаціїAT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », клопотання підтримують в повному обсязі та просять таке задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, в тому числі витяг з ЄРДР, повідомлення зі служби 102, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 08.08.2023, протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 09.08.2023, квитанцію, рух коштів по картці, скріншоти, слідча суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Оскільки, інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до такої інформації, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи зазначене, слідча суддя доходить висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідча суддя

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема:

- інформації про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_1 із картковим рахунком НОМЕР_3 та зняття з неї грошових коштів за період часу з 07.08.2023 та по дату виконання ухвали;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці № НОМЕР_1 із картковим рахунком НОМЕР_3 ;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період часу з 07.08.2023 та по дату виконання ухвали; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки - № НОМЕР_1 із картковим рахунком НОМЕР_3 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1