Справа № 507/573/23
Провадження № 1-кс/507/553/2023
У Х В А Л А
"13" червня 2023 р. смт. Любашівка
Клопотання надійшло до суду 13 червня 2023 року.
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах,
Згідно клопотання, 31.03.2023 року до чергової частини СПД № 1 ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшли матеріали від ДОП СПД № 1 ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 стосовно того, що можливо посадові особи Комунального підприємства «Місто сервіс Ананьївської міської ради» придбали сміттєвоз КО-413 на шасі ГАЗ-3307, 1993 року випуску, за завищеною ціною, що призвело до витрачання бюджетних коштів.
В ході досудового розслідування 09 червня 2023 року було отримано доступ до речей і документів в Ананьївському відділенні Подільської об`єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС в Одеській області та вилучено завірені копії наступних документів: фінансової звітності малого підприємства (Баланс на Оі.04.2022 року) за 1 квартал 2022 року від 08.05.2023 року на 2 арк., фінансової звітності малого підприємства (Баланс на 01.07.2022 року) за 1 квартал 2022 року від 01.08.2022 року на 2 арк., розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку за 1 квартал 2022 року від 08.05.22 року на 2 арк., уточнюючого розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку за 1 квартал 2022 року від 14.03.2023 на 2 арк., розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку за Півріччя 2022 року від 14.12.2022 року на 2 арк., уточнюючого розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку за Півріччя 2022 року від 14.03.1023 року на 2 арк., фінансової звітності малого підприємства (Баланс на 01.07.2022 року) за Півріччя 2022 року від 14.12.2022 року на 2 арк., розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку за 9 місяців 2022 року від 14.12.2022 року на 2 арк., уточнюючого розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку за 9 місяців 2022 року від 14.03.2023 року на 2 арк., фінансової звітності малого підприємства (баланс на ____2022 року) за 9 місяців 2022 року від 14.12.2022 року на 2 арк., розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку за Рік 2022 року від 15.03.2023 року на 2 арк., фінансової звітності малого підприємства (Баланс на 31.12.2022 року) за Рік 2022 року від 28.02.2023 року на 2 арк., податкової декларації з податку на прибуток підприємства за Рік 2022 року від 01.03.2023 року на 3 арк., уточнюючої податкової декларація з податку на прибуток підприємства за Рік 2022 року від 28.03.2023 року на 3 арк.
Вилучені документи мають значення речового доказу по матеріалах даного кримінального провадження.
Слідчий надав заяву про розгляд вказаного клопотання за його відсутності, повністю підтримує клопотання.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним в ч. 2 ст. 167 КПК України.
Відповідно до ч. 2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Вилучені предмети мають значення речового доказу по кримінальному провадженню, можливо зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, в подальшому необхідні для проведення експертних досліджень з метою отримання доказів щодо вчинення кримінального правопорушення з подальшим їх збереженням як речових доказів при матеріалах провадження.
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, яке було вилучено слідчим 09 червня 2023 року в Ананьївському відділенні Подільської об`єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС в Одеській області, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 169-173, 309 КПК України, слідчий суддя,
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно 09 червня 2023 року слідчим ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в Ананьївському відділенні Подільської об`єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС в Одеській області, а саме на копії документів: фінансової звітності малого підприємства (Баланс на Оі.04.2022 року) за 1 квартал 2022 року від 08.05.2023 року на 2 арк., фінансової звітності малого підприємства (Баланс на 01.07.2022 року) за 1 квартал 2022 року від 01.08.2022 року на 2 арк., розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку за 1 квартал 2022 року від 08.05.22 року на 2 арк., уточнюючого розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку за 1 квартал 2022 року від 14.03.2023 на 2 арк., розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку за Півріччя 2022 року від 14.12.2022 року на 2 арк., уточнюючого розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку за Півріччя 2022 року від 14.03.1023 року на 2 арк., фінансової звітності малого підприємства (Баланс на 01.07.2022 року) за Півріччя 2022 року від 14.12.2022 року на 2 арк., розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку за 9 місяців 2022 року від 14.12.2022 року на 2 арк., уточнюючого розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку за 9 місяців 2022 року від 14.03.2023 року на 2 арк., фінансової звітності малого підприємства (баланс на ____2022 року) за 9 місяців 2022 року від 14.12.2022 року на 2 арк., розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку за Рік 2022 року від 15.03.2023 року на 2 арк., фінансової звітності малого підприємства (Баланс на 31.12.2022 року) за Рік 2022 року від 28.02.2023 року на 2 арк., податкової декларації з податку на прибуток підприємства за Рік 2022 року від 01.03.2023 року на 3 арк., уточнюючої податкової декларація з податку на прибуток підприємства за Рік 2022 року від 28.03.2023 року на 3 арк., які поміщені до сейф-пакету SUD 2008697.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Апеляційна скарга на ухвалу подається протягом п`яти днів з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя: ОСОБА_1