Справа № 383/875/23
Номер провадження 1-кс/383/212/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2023 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області клопотання прокурора Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по №0000002 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх в оригіналах. Встановити строк дії ухвали терміном 7 днів.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділенням відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2022 за №0000002 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України

Вилучення документів обумовлено наявністю достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах кримінального провадження №0000002 документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для проведення судової почеркознавчої експертизи, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування та існування загрози зміни або знищення виявленої інформації і документів.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує повністю та просить задовольнити.

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто без виклику їх володільця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки прокурором доведено існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, у володінні якої вони знаходяться.

За правилами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось у зв`язку з заявою прокурора про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи, викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що слідчим відділенням відділенням поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000002 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, щодо можливого спричинення матеріальної шкоди інтересам держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 діями директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за результатами виконання робіт по договору підряду №178 Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 та складання нею актів приймання виконаних робіт за формою №КБ-2В, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою №КБ-3, з внесенням до них відомостей, що не відповідають дійсності в частині виконання робіт (а.с.3-4).

Відповідно до статті 2 КПК, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Частиною 1 статті 7 КПК зокрема визначено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, належать законність, зміст чого розкриває стаття 9 КПК, згідно із частиною 2 якої прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. При цьому частиною 3 статті 7 КПК визначено, що зміст та форма кримінального провадження в умовах воєнного стану повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, зазначеним у частині 1 цієї статті, з урахуванням особливостей здійснення кримінального провадження, визначених розділом ІХ-1 цього кодексу.

Частинами 2 і 6 статті 22 КПК визначено зміст однієї з засад кримінального провадження змагальності сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, а саме, що сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Стаття 93 КПК встановлює порядок збирання доказів як стороною обвинувачення, так й стороною захисту, й згідно із її частиною 2, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Згідно частини 1 статті 131 КПК, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому частинами 3, 4 статті 132 КПК, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною другою статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначає необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів. Такий доступ направлений на отримання відомостей, що можуть підтвердити або спростувати встановлені у досудовому розслідуванні обставини.

Згідно п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріали клопотання містять достатньо фактичних даних щодо існування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) фінансово-господарських операцій з приводу виконання будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та розрахунків з ними за вказані роботи, зокрема на підставі договорів підряду 10/09 від 10.09.2021 та №29/10 від 29.10.2021 року.

Як вбачається з копії листа слідчого СВ відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_6 від 23.02.2023 року за вих. №934/111-4-2023, слідчий звертався до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із запитом щодо надання документів, що підтверджують проведення платежів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також копій договорів, актів виконаних робіт, рахунків-фактур, накладених тощо за вказаними платежами, тобто документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листом №25/02 від 25.02.2023 року повідомило про надання документів лише за ухвалою суду.

Таким чином, дослідивши письмові матеріали клопотання, враховуючи те, що для досягнення повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують її покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Матеріали кримінального провадження містять достатні письмові докази, які засвідчують знаходження документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Оригінали документів необхідно вилучити з метою використання їх у процесуальних діях та встановленні фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, досягнення мети отримання доступу до речей і документів, забезпечення повноцінного проведення судових експертиз, та запобігання спробам їх зміни або знищення.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Надати прокурорам у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та слідчим слідчої групи: слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУПГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУПГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 та слідчому у кримінальному провадженні заступнику начальника відділення поліції №3 (м. Бобринець) начальнику слідчого відділення Кропивницького РУПГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУПГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме усіх наявних оригіналів документів фінансово-господарської діяльності, договірних, податкових накладних, видаткових, товарно- транспортних накладних, актів приймання виконаних робіт, банківських виписок, видаткових касових ордерів, документів бухгалтерського, податкового обліку і податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних бухгалтерського обліку по рахунках бухгалтерського обліку на яких відображено рух товарів, список об`єктів на яких надавалися субпідрядні послуги по ремонту, постачанні товарів та інші документи, якими оформлені фінансово-господарські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.09.2021 по 31.12.2022, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх в оригіналах, в тому числі:

договір підряду №10/09 від 10.09.2021 з додатками;

платіжне доручення №3552 від 20.10.2021;

кошторисний розрахунок №П-929;

підсумкова відомість ресурсів «Об`єкт капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою АДРЕСА_2 ;

довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2021 року від 04.10.2021;

розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на загально будівельні роботи;

договір підряду №29/10 від 29.10.2021 з додатками;

акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2021 року від 18.11.2021;

довідка про вартість виконаних робіт та витрати за листопад 2021 року від 18.11.2021;

кошторисний розрахунок №П-929.

Строк дії ухвали встановити до 29.05.2023 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1