У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/2230/23

Провадження № 1-кс/210/1015/23

"01" травня 2023 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000093 від 23.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання зазначив, що в провадженні СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 23.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих у складі: слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури: ОСОБА_6 (старша групи), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.02.2022 до Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області, надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 29.10.2021 по 04.11.2021, невідомі особи, шахрайським шляхом, пов`язаним з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами заявника.

Старшим слідчим СВ Розділянського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , допитано в якості потерпілої ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та було встановлено, що потерпілий працює в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посаді 3-й механік.

Періодично ОСОБА_9 йде в рейси на тривалий час. Під час його перебування в рейсі, номер телефону потерпілого ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » недоступний, та перебуває у роумінгу. номером компанії Водафон, який за кордоном недоступній та перебуває у роумінгу.

Так, 01.08.2021 потерпілий ОСОБА_9 пішов у рейс на судні під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » строком на 4 місяці. Заробітну плату ОСОБА_9 нараховували на рахунок, який він відкрив в банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (рахунок № НОМЕР_1 ) на початку 2019 року. На момент перебування потерпілого ОСОБА_9 в рейсі, на його рахунку знаходились кошти у сумі 25000 доларів США. Потерпілий зазначив, що розпоряджатися коштами з рахунку можна за допомогою додатка « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Для входу в зазначений додаток, необхідно ввести номер телефону, до якого прив?язана картка, тобто його номер телефону. Під час мого перебування в рейсі в додаток потерпілий ОСОБА_11 не заходив через відсутність зв?язку.

Приблизно, наприкінці жовтня у потерпілого ОСОБА_9 з?явилась можливість перевірити свій рахунок, через додаток банку, тому він спробував здійснити вхід до додатку, проте в нього це не вийшло, так як його номер був заблокований. Після цього потерпілий зателефонував на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та розповівши про проблему, яка в нього виникла попросив, щоб йому надали виписки з банка щодо активності по моєму рахунку.

3 вказаних виписок потерпілий ОСОБА_9 дізнався, що 29.10.2021 з його рахунку зняті кошти у сумі 25000 долларів США у м. Запоріжжя, м. Кривий Ріг, м. Дніпро та м. Київ.

До рахунку потерпілого ОСОБА_9 ніхто крім нього доступу не мав, про наявність у нього грошових коштів та їх суму потерпілий нікому не розповідав,

Потерпілий ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є клієнтом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей, документів та інформації, яка перебуває у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення наступних документів та даних, за банківськими рахунками на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (номери рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 ), а саме:

- відомості щодо IP-адреса обладнання, MAC-адреса обладнання, номерів портів ЕОМ та радіоелектронного пристрою, за допомогою якого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (або невідома особа злочинця), здійснювала входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з моменту відкриття банківських рахунків по теперішній час. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси обладнання, MAC-адреси обладнання та номерів портів ЕОМ,з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, вказати повні відомості щодо радіоелектронного засобу, з якого здійснювалось вказані входи, зокрема ІМЕІ засобу, серійний номер засобу, марка та модель засобу, інші відомості;

- відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (або невідомою особою злочинця), для реєстрації карткових рахунків. Вказати відомості щодо дати та часу зміни фінансових номерів;

- відомостей щодо руху коштів по всім картковим рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., дата народження, ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- відомостей щодо найменування та місцезнаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткових рахунків на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (або невідомою особою злочинця), в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату, банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню.

Слідчий зазначає, що зазначена інформація необхідна для призначення ряду судових експертиз, проведення яких доцільне в рамках зазначеного кримінального провадження з метою підтвердження факту вчинення кримінального злочину.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, надали заяву про розгляд справи за їх відсутності.

Згідно ст. 132 ч. 2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що в провадженні СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 23.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих у складі: слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури: ОСОБА_6 (старша групи), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо у особи, що знаходиться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановлення порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (п. 2 п.17 Інформаційного листа ВССУ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод, та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження ).

Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено надання інформації банками Національній поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. До видів інформації, які становлять банківську таємницю, зокрема відносяться: відомості про банківські рахунки.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб встановити особу (осіб) причетних до кримінальних правопорушень, а також довести вищезазначені обставини не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю. Вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені, а саме з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених за ч.3 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, окрім того, вилучення вищезазначених документів необхідне для дослідження та використання під час проведення судових експертиз, з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та які знаходяться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення належним чином завірених копій документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110,159,161-166, 309,369-372,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000093 від 23.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення наступних документів та даних, за банківськими рахунками на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (номери рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 ), а саме:

- відомості щодо IP-адреса обладнання, MAC-адреса обладнання, номерів портів ЕОМ та радіоелектронного пристрою, за допомогою якого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (або невідома особа злочинця), здійснювала входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з моменту відкриття банківських рахунків по день винесення ухвали. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси обладнання, MAC-адреси обладнання та номерів портів ЕОМ,з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, вказати повні відомості щодо радіоелектронного засобу, з якого здійснювалось вказані входи, зокрема ІМЕІ засобу, серійний номер засобу, марка та модель засобу, інші відомості;

- відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (або невідомою особою злочинця), для реєстрації карткових рахунків. Вказати відомості щодо дати та часу зміни фінансових номерів;

- відомостей щодо руху коштів по всім картковим рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., дата народження, ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- відомостей щодо найменування та місцезнаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткових рахунків на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (або невідомою особою злочинця), в період з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату, банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню.

У разі відсутності запитуваної інформації, зобов`язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , надати відомості про осіб, які можуть нею володіти.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 - забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Виконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів надати слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 (шістдесят) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1