Справа № 947/2454/23
Провадження № 1-кс/947/9725/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.08.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в рамках кримінального провадження № 0000313 від 28.09.2022 року відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Барне-Сумново, Республіка Польща, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, працюючого дезінфектором у ПП «Дез-КА Нова», одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, СУ ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000313 від 28.09.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюють прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Одеської області керівники прокуратура Одеської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що розпорядженням Кабінету міністрів України «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Одеської області» від 12.06.2020 № 720-р утворено Кароліно-Бугазьку територіальну громаду, до складу якої увійшли населені пункти с. Кароліно-Бугаз та смт Затока Білгород-Дністровського району Одеської області, представницьким органом якої є Кароліно-Бугазька сільська рада Білгород-Дністровського району Одеської області.

Відповідно до ч. 1 ст. 122 Земельного кодексу України до повноважень вказаної ради належать повноваження з розпорядження землями комунальної власності у смт Затока м. Білгород-Дністровський.

Ліквідацію Затоківської селищної ради м. Білгород-Дністровський Одеської області розпочато 30.12.2020, після проведення та оголошення виборів до Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області.

Селище міського типу Затока, яке розташоване у Білгород-Дністровському районі Одеської області на узбережжі Чорного моря, Будацького та Дністровського лиманів, є одним з потенційно привабливих курортно-туристичних місць на півдні України з хаотично розвиненою інфраструктурою та браком належного контролю територіальної громади за охороною земель, природоохоронним законодавством, яке має місце через існування різновекторних, непослідовних та ситуативних впливів місцевих кримінальних та бізнес сил; відсутності доброчесної системи публічної служби, яка є наслідком податливості представників місцевої громади до корупційних проявів та криміногенних ситуацій із заволодіння речовими правами на землі рекреаційного призначення шляхом шахрайства у місцевих бізнесменів, місцевих депутатів, окремих представників криміналітету.

За умов отримання високих сезонних прибутків та небажання проходження тривалих процедур з належного оформлення прав на землю у курортних районах смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області, місцеві представники кримінального світу утворили ринок незаконних послуг з оформлення прав на землі рекреаційного призначення, знаючи про попит на такі послуги у власників місцевого бізнесу, що займаються туристично-готельним бізнесом.

ОСОБА_4 є працівником ПП «ДЕЗ-КА НОВА», у якому виконує роботи з організації проведення робіт із фумігації, дезінсекції, дезодорації та дератизації приміщень, у тому числі виконував такі роботи у смт Затока за замовленням Затоківської селищної ради, у липні 2021 року вступив у попередню змову із своїми приятелем ОСОБА_7 .

У свою чергу, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є колишнім депутатом Затоківської селищної ради м. Білгород-Дністровський Одеської області VI та VII скликання та тривалий час обіймав виборну посаду голови постійної комісії по земельним питанням, будівництву, екологічній безпеці та з питань законності, правопорядку депутатської етики, охорони здоров`я, народної освіти, спорту, культури, справам молоді вказаної ради, за час роботи у представницькому органі місцевого самоврядування здобув досвід з питань підготовки рішень ради за результатами розгляду звернень та затвердження землевпорядної документації, передачі земельних ділянок у власність та користування, а також мав доступ до інформації про Генеральний план смт Затока м. Білгород-Дністровський, внесені до нього зміни, категорію земель, склад угідь, іншу містобудівну документацію щодо планування територій на місцевому рівні, отримав навички роботи з публічною інформацією про земельні ділянки.

Крім того, раніше ОСОБА_7 здобув досвід роботи у правоохоронних органах на посаді слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУМВС в Одеській області, а отже обізнаний про форму та методи роботи, тактику виявлення, розслідування кримінальних правопорушень пов`язаних із заволодінням правами на нерухоме майно.

ОСОБА_7 , будучи раніше судимим, керуючись прагненням до наживи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, приблизно у липні 2021 року, точну дату та час досудовим слідством не встановлено, перебуваючи у невстановленому розслідуванням місці, використовуючи утворений вакуум у контролі за діяльністю органів місцевої влади та сподіваючись на безкарність через введення воєнного стану, вирішив вчинити ряд особливо тяжких злочинів, які полягали у заволодінні шахрайським шляхом правом власності на об`єкти нерухомого майна у вигляді земельних ділянок у смт Затока, з подальшою їх легалізацією, шляхом вчинення правочинів з ними та кінцевого отримання незаконного прибутку.

Злочинний план ОСОБА_7 полягав у придбанні прав на майно шляхом обману на підставі та за допомогою заздалегідь підроблених офіційних документів на користь попередньо підшуканих осіб, які погодяться за незначну винагороду або на інших умовах оформити у приватну власність земельні ділянки, не маючи дійсного наміру на їх отримання у власність, подальше використання та розпорядження для задоволення власних потреб, а також у подальшому переоформлять права на таке майно на визначених осіб, з метою його легалізації за схемами зазначеними у клопотанні.

При цьому, за задумом ОСОБА_7 , основними етапами підготовки та реалізації злочинного умислу були: визначення земельних ділянок у якості предмета злочинного посягання; підшукання платоспроможних осіб, зацікавлених у незаконному набутті речових прав на такі земельні ділянки, з метою залучення фінансування злочинної діяльності та безумовної реалізації розробленого злочинного плану; підшукання осіб, які мають нереалізоване право на безкоштовну передачу (приватизацію) земельних ділянок у межах норм визначених п. ґ) ч. 1 ст. 121 Земельного кодексу України для індивідуального дачного будівництва, тобто не більше 0,10 гектара, а також погодяться за незначну винагороду або за інших умов стати тимчасово власниками землі, якою насправді розпоряджатись не будуть, а лише нададуть копії власних документів та інші персональні дані, необхідні для формальної реєстрації речових прав на їхнє ім`я; виготовлення на користь підшуканих осіб та використання заздалегідь виготовлених завідомо підроблених рішень Затоківської селищної ради, датованих 2014-2015 роками, про надання дозволів на виготовлення землевпорядної документації, які важко буде перевірити через початок 30.12.2020 процедури ліквідації вказаного органу місцевого самоврядування, а також викрадення рішень та протоколів засідань сесій цієї ради за вказані роки;виготовлення на користь підшуканих осіб та використання завідомо підроблених витягів з містобудівної документації, що передбачають нібито розміщення дачного будівництва;підшукання землевпорядних організацій за межами Білгород-Дністровського району Одеської області, які погодяться за відсутності громадян, а також відповідних довіреностей розробити землевпорядну документацію та забезпечити реєстрацію земельних ділянок у Державному земельному кадастрі;виготовлення на користь підшуканих осіб та використання завідомо підроблених рішень Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області про затвердження землевпорядної документації із кадастровими номерами та передачу їх у приватну власність під виглядом безкоштовної приватизації громадянами;підшукання державних реєстраторів речових прав на нерухоме майно, які погодяться провести державну реєстрацію речових прав на земельні ділянки за відсутності заявників, за умов отримання пакету рішень органів місцевого самоврядування про передачу земельних ділянок у власність під виглядом їх безоплатної приватизації, а також інших документів, або узгодять час для прибуття заявників або передадуть для підпису сформовані заяви для підписання їх без прибуття, тобто набуття прав власності на земельні ділянки шляхом обману, не ставлячи під розумний сумнів причини порушення порядку оформлення цих прав;підшукання нотаріусів, які погодяться скласти довіреності за відсутності звернень власників земельних ділянок та створять сприятливі умови для підписання у подальшому ними довіреностей, складених на користь визначених ОСОБА_7 осіб щодо розпорядження земельними ділянками;підшукання нотаріусів, які за відсутності звернень власників земельних ділянок та покупців завчасно підготують проекти договорів купівлі-продажу земельних ділянок та забезпечать сприятливі умови для їх підписання; одержання наживи у вигляді незаконно здобутих земельних ділянок, які залишаться не реалізованими, та грошових коштів, отриманих від осіб, зацікавлених у набутті речових прав на такі земельні ділянки

Кінцевим результатом вчинення запланованих ОСОБА_7 злочинів, внаслідок яких будуть оформлені речові права на незаконно набуті земельні ділянки, є отримання незаконного прибутку шляхом продажу за ринковою вартістю цих об`єктів нерухомості добросовісним покупцям, які не були обізнані про злочинний спосіб походження такого майна.

При цьому розуміючи, що виготовлення підроблених офіційних документів, необхідних для заволодіння шахрайським шляхом землею у курортному селищі Затока, подальші обманні операції з такою нерухомістю та легалізація здобутого злочинним шляхом майна, а також реалізацію землі добросовісним покупцям провести самотужки не вдасться та існує значний ризик бути викритим, ОСОБА_7 , володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, комунікабельністю, будучи раніше судимим за вчинення корисливих злочинів, маючи одночасно досвід роботи у правоохоронному органі та представницькому органі місцевого самоврядування, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, вирішив утворити та очолити стійке об`єднання організовану групу з метою вчинення особливо тяжких злочинів щодо заволодіння шахрайським шляхом з використанням підроблених документів правом власності на об`єкти нерухомого майна та подальшу їх легалізацією, шляхом вчинення правочинів з ними.

ОСОБА_7 , як організатор і керівник створеної ним організованої злочинної групи, діючи в її інтересах, підібрав учасників із кола знайомих та довірених осіб, які володіють вольовим характером, навичками та умінням вести бесіду, справляти враження добросердечності і безкорисливості, для вчинення особливо тяжких злочинів організованою групою, розподіливши між ними ролі, розробив план злочинних дій, довівши його в різний період часу до відома всіх учасників організованої групи, визначивши їх ролі та став координувати дії останніх з метою досягнення злочинного результату.

Особисті якості ОСОБА_7 , такі як комунікабельність, сильний розсудливий характер, організаторські здібності, вміння вільно знаходити контакт з співрозмовниками та вести перемови, у поєднанні із наявними знаннями у релігійних та окультних вченнях, філософії, здобутим кримінальним досвідом, отриманим авторитетом серед місцевих представників кримінальних та бізнес кіл, зв`язків в державних та правоохоронних органах, органах судової влади, а також з урахуванням вміння маніпулювати співрозмовниками і використовувати слабкіших за духом людей у своїх цілях, тобто впливати на інших людей, у тому числі вміння справляти враження добросердечності і безкорисливості за наявності справжніх корисливих інтересів та мети, маючи явні лідерські якості, будучи обізнаним про методи роботи правоохоронних органів через отримання досвіду за часів служби у них, вплинули на поведінку останнього, сприяючи зайняттю пріоритетного місця в ієрархії створеної ним організованої групи.

В той же час ОСОБА_7 , як організатор і керівник створеного ним злочинного угруповання, забезпечував фінансування злочинної діяльності групи шляхом попереднього отримання частини обумовленої суми грошових коштів у вигляді «авансу» від осіб, зацікавлених у набутті речових прав на такі земельні ділянки, за рахунок чого здійснювалися оплати послуг землевпорядних організацій, державних реєстраторів та нотаріусів, а також засобами вчинення злочинів шляхом організації виготовлення та подальшого використання підроблених документів, налагодження взаємодії між учасниками угруповання з особами, яким не було відомо про злочинні наміри співучасників, а також інструктування про заходи конспірації до, під час та після вчинення кримінальних правопорушень.

Вживаючи для реалізації свого злочинного умислу заходів до організації групи, ОСОБА_7 у липні 2021 року, точну дату та час досудовим слідством не встановлено, перебуваючи у невстановленому місці в межах Білгород-Дністровського району Одеської області, при невстановлених обставинах, залучив до злочинної діяльності своїх приятелів ОСОБА_8 , який має кваліфікаційний сертифікат інженера землевпорядника № 014477 від 15.12.2020 та надає послуги із виготовлення документації з землеустрою, та ОСОБА_4 , який працює у ПП «ДЕЗ-КА НОВА», яким запропонував створити внутрішньо стійке злочинне об`єднання для досягнення спільної злочинної мети протиправного збагачення шляхом шахрайського заволодіння правом власності на привабливі та цінні землі на узбережжі Чорного Моря у курортному селищі Затока.

Реалізуючи свій злочинний намір ОСОБА_7 , як організатор і керівник злочинного угруповання, у достеменно невстановлений час та місці, однак не пізніше липня-серпня 2021 року, особисто довів до відома ОСОБА_8 та ОСОБА_4 попередньо розроблений план вчинення злочинів, який полягав у тому, що шляхом використання заздалегідь підроблених документів злочинне угруповання мало зареєструвати право власності на земельні ділянки за підконтрольними їм підставними особами, які у подальшому планувалось легалізувати та продати добросовісним покупцям.

При цьому, ОСОБА_7 попередньо довів до відома ОСОБА_8 та ОСОБА_4 способи (схеми) вчинення запланованих кримінальних правопорушень, основні етапи та механізм реалізації злочинного умислу та необхідність залучення до діяльності угруповання більшої кількості осіб безпосередніх виконавців запланованих злочинів, у тому числі з метою полегшення вчинення кримінальних правопорушень, конспірації протиправних дій, запобігання та ускладнення викриття з боку правоохоронців організованої групи, на що ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , керуючись метою особистого збагачення, усвідомлюючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками матеріального характеру для потерпілих, надали свою добровільно згоду на вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень у складі злочинного угруповання під загальним керівництвом ОСОБА_7 .

Також, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 усвідомлювали, що вчинення запланованих кримінальних правопорушень вимагає залучення більшої кількості осіб до діяльності злочинної групи, чітких та узгоджених дій значної кількості людей, оскільки мали намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланували досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким об`єднанням організованою групою, до складу якої пізніше, на етапі безпосереднього заволодіння та подальшої легалізації незаконно здобутого нерухомого майна залучили ОСОБА_9 , а також інших невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб, відповідно до визначених у злочинній групі ролей та виконуваних функцій, яким доведено загальний план вчинення злочинів, схеми шахрайського заволодіння чужим майном, механізм реалізації та кінцеву мету протиправної діяльності організованої злочинної групи.

При цьому, для забезпечення стабільності та безпеки функціонування угруповання, під час підбору співучасників враховувалися їх особисті якості, фізичні дані, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування.

Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення, шляхом шахрайства з нерухомістю, всі вищевказані особи добровільно погодились на участь у вказаній злочинній групі та вчинюваних нею злочинах, а також підкорилися жорсткій ієрархії, визначеним правилам поведінки і дисципліні у ній.

Таким чином, у липні-серпні 2021 року ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 об`єднались у стійке злочинне угруповання з метою систематичного незаконного збагачення, шляхом вчинення злочинів, направлених на заволодіння землею Затоківської селищної ради та подальшого продажу цих об`єктів нерухомості, до якого пізніше приєдналися ОСОБА_9 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, відповідно до визначених у злочинній групі ролей та виконуваних функцій.

Приступивши до безпосереднього виконання злочинного плану щодо визначення предметів злочинних посягань з метою заволодіння правом власності на чужі земельні ділянки, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 достовірно знаючи, що власниками бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована у АДРЕСА_3 на земельній ділянці із кадастровим номером :02:027:0204, за межами території вказаної бази відпочинку, а саме на суміжній ділянці, що виходить на узбережжя Будацького лиману, яка їм не належить та не визначена в натурі, збудовані очисні споруди, вирішили придбати речові права на вказану земельну ділянку шляхом обману з метою подальшого продажу земельної ділянки за ринковою вартістю власникам вказаної бази відпочинку.

З цією метою, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у липні 2021 року розпочато підготовку до вчинення шахрайства, а ОСОБА_4 залучено, як особу на яку заплановано оформлення прав на вказану земельну ділянку та її продаж потенційному покупцю за ринковою ціною.

Крім того, у жовтні 2021 року ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_7 , що один із його знайомих на ім`я ОСОБА_10 бажає оформити у власність земельні ділянки в пляжній зоні, зокрема у першій лінії від Чорного моря у смт Затока навпроти бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить його родині. Проте, ОСОБА_10 тривалий час не може узгодити оформлення права на землю з органом місцевого самоврядування та просить про допомогу у вирішенні цього питання.

ОСОБА_7 роз`яснив ОСОБА_10 , що законний порядок передачі (надання) земельних ділянок із земель комунальної власності у власність чи користування фізичним або юридичним особам для містобудівних потреб допускається лише за умови, що відповідні земельні ділянки розташовані в межах території щодо якої затверджено містобудівну документацію, а рішення про передачу земельної ділянки приймається сесією Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району.

Зокрема до такої містобудівної документації належать комплексний план, складовою частиною якого є план зонування території; генеральний план населеного пункту, складовою якого є план зонування території; план зонування території, детальний план території, дозвіл на розробку та затвердження яких має надаватися за рішенням сесії Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району, яка не розроблялась щодо бажаного для оформлення земельного масиву ділянок на території Лиманського курортного району смт Затока поблизу дачного кооперативу «Перлина».

Їх розроблення та затвердження залежить від планування територій на місцевому рівні, ухвалення рішень сесією Кароліно-Бугазької сільської ради, а також є тривалим за часом їх реалізації, навіть за умов надання дозволу на їх виготовлення та проведення громадських слухань без зауважень щодо її затвердження.

ОСОБА_7 в якості альтернативи розповів ОСОБА_10 про низку незаконних способів набуття прав на землю. Ним запропоновано оформлення земельних ділянок у приватну власність під виглядом їх безоплатної приватизації громадянами України для індивідуального дачного будівництва в якості окремих 10 об`єктів речових прав (окремих земельних ділянок) на підставі завідомо підроблених рішень сесії Затоківської сільської ради

м. Білгород-Дністровський Одеської області про надання дозволів на виготовлення землевпорядної документації для приватизації, які будуть датовані 2015-2016 роками, що важко буде перевірити, оскільки вказаний орган місцевого самоврядування перебуває в процесі ліквідації, з адміністративного приміщення якого багаторазово здійснювалось викрадення документів, а також рішень Кароліно-Бугазької сільської ради з наступним відчуженням прав на землю за відплатними договорами на користь наближених осіб з метою створення враження добросовісності подальшого їх набуття.

Для втілення у життя злочинного плану ОСОБА_10 спільно із ОСОБА_4 мали підшукати документи громадян, які мають нереалізоване право на безоплатну передачу (приватизацію) земельних ділянок у межах норм визначених п. ґ) ч. 1 ст. 121 Земельного кодексу України для індивідуального дачного будівництва, тобто не більше 0,10 гектара, а також які погодяться за незначну винагороду або за інших умов стати тимчасово власниками землі, якою насправді розпоряджатись у подальшому не будуть, а лише нададуть їм копії власних документів для формальної реєстрації речових прав на їхнє ім`я під виглядом приватизації земель рекреаційного призначення для індивідуального дачного будівництва, погодяться їх переоформити на визначених у майбутньому осіб.

У свою чергу, ОСОБА_7 узгоджено із замовником злочину ОСОБА_10 необхідність передачі коштів у розмірі 80 тис. дол США, що становитиме лише 1/8 від справжньої ринкової вартості ділянок у першій лінії від Чорного моря у смт Затока.

Досягнувши попередньої згоди щодо умов реалізації злочинного плану у вигляді шахрайського заволодіння земельними ділянками у Лиманському курортному районі смт Затока та отримавши від ОСОБА_10 копії 10 паспортів громадян України підшуканих у жовтні 2021 року осіб та 80 тис. дол. США, у декілька прийомів, в якості авансу на фінансування злочинної діяльності, у ОСОБА_7 виник злочинний намір на вчинення аналогічних злочинів із набуття права на майно шляхом обману із використанням підроблених документів, а саме: - 9 земельними ділянками під виглядом безоплатної приватизації, які розташовані на території пансіонату «Затока» ПАТ ЛОЗП України «Укрпрофоздоровниця», що розташований у Центральному курортному районі смт Затока та межі якого не визначені в натурі; - 4 земельними ділянками під виглядом безоплатної приватизації на території санаторію «Золоті піски» ПАТ ЛОЗП України «Укрпрофоздоровниця», що розташований у Центральному курортному районі смт Затока та межі якого також не визначені в натурі.

У той же період часу ОСОБА_7 доручив ОСОБА_8 виготовлення графічних зображень меж бажаних земельних ділянок на картах, якими вони мають намір заволодіти, а саме за допомогою програмного забезпечення «ГІС-6» підготував 4 схеми із поділом масивів земельних ділянок: поруч із кооперативом «Перлина» у Лиманському курортному районі смт Затока, шляхом графічного поділу частини території пляжу на 10 ділянок у один ряд (8 ділянок площею 0,0898 га, 1 ділянка площею по 0,0480 га та 1 ділянка площею та 0,0800 га); на території пансіонату «Затока» ПАТ ЛОЗП України «Укрпрофоздоровниця» у Центральному курортному районі смт Затока, шляхом графічного зображення за рахунок частини його території нових 9 ділянок (3 ділянка площею 0,980 га, 2 ділянки площею 0,0521 га, 3 ділянки площею 0,0734 га та 1 ділянка площею 0,0500 га); на узбережжі Будацького лиману у Центральному районі смт Затока біля бази відпочинку «Фаворит», шляхом графічного зображення меж 1 ділянки площею 0,0100 га; на території санаторію «Золоті піски» ПАТ ЛОЗП України «Укрпрофоздоровниця» у Центральному курортному районі смт Затока, шляхом графічного зображення за рахунок частини його території нових 4 ділянок (1 ділянка площею 0,0817 га, 1 ділянка площею 0,0526 га, 1 ділянка площею 0,117 га та 1 ділянка площею 0,0415 га).

Після цього ОСОБА_4 узгоджено із ОСОБА_7 залучення та участь у вчинені злочинів ОСОБА_9 , який мав допомогти ОСОБА_4 у переоформленні прав на земельні ділянки після незаконної первинної реєстрації прав приватної власності на землю під виглядом безкоштовної приватизації, тобто наступних етапів злочинної діяльності.

Таким чином, у вказаний період часу ОСОБА_7 , маючи на меті утворення стійкого об`єднання осіб для зайняття злочинною діяльністю із набуття прав на землю у смт Затока м. Білгород-Дністровський шляхом шахрайства, легалізації майна одержаного злочинним шляхом, утворив організовану групу, налагодив та узгодив взаємозв`язок між діями залучених до реалізації злочинного плану учасників злочинного угруповання та визначив функції всіх її учасників, а також здійснював поточне керування злочинним об`єднанням та поетапною підготовкою до вчинення та втілення у життя низки злочинів різного ступеня тяжкості, у тому числі тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме:

1) протягом липня-жовтня 2021 року розробив 4 злочинні плани із набуття прав на 4 масиви земельних ділянок у смт Затока шляхом шахрайства, вносив корективи до них за умов виникнення перешкод, які ставали на заваді до втілення їх у життя;

2) забезпечив утворення стійкого злочинного об`єднання із набуття прав на землю у смт Затока шляхом шахрайства, підроблення документів та легалізації майна одержаного злочинним шляхом, а також координував його діяльність, контролював дотримання загальних правил поведінки і дисципліни його учасниками, координував вербування нових учасників, отримував фінансування злочинної діяльності, надавав кошти виконавцям для втілення злочинів у життя;

3) спільно з учасниками злочинної групи здійснював підшукання осіб, які бажають придбати під виглядом безкоштовної приватизації земельні ділянки за фінансування цих злочинів та отримання коштів за вчинені злочини;

4) готував проекти заяв про передачу (приватизацію) земельних ділянок у власність на користь заздалегідь підшуканих осіб, документи (копії паспортів та коду) яких заплановано використати, а також складав та посвідчував підроблені рішення Затоківської селищної ради м. Білгород-Дністровський та Кароліно-Бугазької сільської ради Одеської області;

5) координував складання підробленої містобудівної документації залученими співучасниками кримінального правопорушення, збереження ними підроблених печаток та штампів органів місцевого самоврядування, структурними підрозділами Білгород-Дністровської міської ради (Управління містобудування та містобудівного кадастру);

6) координував підшукання виконавцями злочинів землевпорядних організацій, державних реєстраторів речових прав на землю, нотаріусів, а також організацію підписання особами на користь яких здійснюється оформлення прав на землю прибуття і підписання документів, підроблення їх підписів;

7) після переоформлення прав на земельні ділянки, а саме їх легалізації розподілити незаконний прибуток або земельні ділянки між учасниками злочинів.

Крім того, ОСОБА_7 , як керівник організованої злочинної групи, з метою фінансування злочинної діяльності, діючи спільно та узгоджено з активним учасником злочинного угруповання ОСОБА_4 , вступили у попередню злочинну змову з ОСОБА_10 , який замовив незаконне набуття прав на 1 масив з 10 земельних ділянок у першій лінії від Чорного моря у Лиманському курортному районі смт Затока м. Білгород-Дністровський, неподалік бази відпочинку «Наталі», яка належить його родині та дачного кооперативу «Перлина», та зобов`язався підшукати документи громадян, які мають нереалізоване право на безоплатну передачу (приватизацію) земельних ділянок для індивідуального дачного будівництва, а також які погодяться за незначну винагороду або за інших умов стати тимчасово власниками землі, якою насправді розпоряджатись у подальшому не будуть, а лише наддадуть їм копії власних документів для формальної реєстрації речових прав на їхнє ім`я під виглядом приватизації земель рекреаційного призначення для індивідуального дачного будівництва, погодяться їх переоформити на визначених у майбутньому ним осіб, а також фінансувати вчинення злочинів щодо незаконного набуття прав на вказаний масив з 10 земельних ділянок.

Також, ОСОБА_7 , як керівник організованої злочинної групи, з метою додаткового залучення фінансування злочинної діяльності, у серпні-грудні 2021 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, зустрівся із депутатом Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області ДжафаровимЕльшаномКаландарогли.

Під час зустрічі ОСОБА_11 достовірно знаючи, що ОСОБА_7 не є депутатом та головою, службовою особою вказаного представницького органу місцевого самоврядування, замовив останньому скоєння злочину із шахрайського заволодіння речовими правами на земельну ділянку, яка не визначена в натурі та розташована уздовж набережної у першій лінії від Чорного моря на території санаторію «Золоті піски» ПАТ ЛОЗП України «Укрпрофоздоровниця» (у подальшому сформованій земельній ділянці присвоєно кадастровий номер :02:028:0287), землі якого за категорією належать до земель оздоровчого призначення.

На вказаній земельній ділянці розміщено тимчасову споруду, яку ОСОБА_11 багато років поспіль у літній період року використовує для здійснення підприємницької діяльність (надання послуг харчування, роздрібного продажу напоїв та їжі).

Під час зустрічі ОСОБА_11 , який користується повагою серед місцевих бізнесменів азербайджанської діаспори, має статус місцевого депутата, однак не має юридичної можливості приватизувати або придбати земельну ділянку обумовив із ОСОБА_7 алгоритм дій із вчинення злочинів направлених на придбання права на земельну ділянку шляхом обману, яка розташована поруч із його тимчасовою спорудою та не визначена в натурі.

ОСОБА_7 погодився на виготовлення завідомо підроблених рішень сесії ради місцевих депутатів, їх використання та підшукання особи, на користь якої попередньо буде здійснено таке незаконне оформлення права власності під виглядом її безоплатної приватизації, з метою подальшого формального відчуження прав на незаконно набуту у власність земельну ділянки на користь визначеної ОСОБА_11 особи, із створенням враження добросовісності таких дій.

Відповідно до розробленого ОСОБА_7 та узгодженого з ОСОБА_8 та ОСОБА_4 злочинного плану, здійснено розподіл ролей, згідно яких на кожного з часників злочинного угруповання покладено виконання відповідних функцій задля досягнення відомого всім злочинного результату.

Так, ОСОБА_8 відповідно до своїх навичок та здібностей взяв на себе обов`язок у злочинній групі:

1) скласти підроблену містобудівну документацію на земельні ділянки, обрані предметом злочинного посягання;

2) зберігати та переховувати у схованках підроблені печатки та штампи органів місцевого самоврядування, а саме Затоківської селищної ради

м. Білгород-Дністровський, Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області, структурних підрозділів Білгород-Дністровської міської ради (Управління містобудування та містобудівного кадастру);

3) підшукати державних реєстраторів речових прав на нерухоме майно, які погодяться провести державну реєстрацію речових прав на земельні ділянки за відсутності заявників та за умов отримання рішень органів місцевого самоврядування про передачу земельних ділянок у власність під виглядом їх безоплатної приватизації, а також інших документів, які є підставами для оформлення права власності на землю, узгодити час та дату для прибуття заявників або дистанційно шляхом передання для підпису сформованих за відсутності таких осіб заяв.

4) отримати частину від незаконного прибутку після переоформлення прав на земельні ділянки та їх легалізації.

У свою чергу, ОСОБА_4 у злочинній групі зобов`язався:

1) оформити у власність земельну ділянку на узбережжі Будацького лиману поруч із базою відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована у Центральному районі смт Затока м. Білгород-Дністровський з метою її подальшого продажу за ринковою ціною власникам вказаної бази;

2) підшукати осіб, документи яких можливо використати для незаконного формального оформлення прав власності на земельні ділянки на їх користь, а також узгодження із ними подальшого переоформлення прав власності на визначених осіб;

3) підшукати землевпорядні організації, які за відсутності особистих звернень осіб, без належного підтвердження представницьких повноважень, на підставі рішень датованих 2015 роком погодиться скласти проєкти землеустрою з відведення земельних ділянок у власність, а також реєстрацію земельних ділянок в Державному земельному кадастрі;

4) підшукати державних реєстраторів речових прав на нерухоме майно, які погодяться провести державну реєстрацію речових прав на земельні ділянки за відсутності заявників та за умов отримання рішень органів місцевого самоврядування про передачу земельних ділянок у власність під виглядом їх безоплатної приватизації, а також інших документів, які є підставами для оформлення права власності на землю, узгодити час та дату для прибуття заявників або дистанційно шляхом передання для підпису сформованих за відсутності таких осіб заяв;

5) підшукати нотаріусів, які посвідчать від імені усіх набувачів, на користь яких оформлено право власності, довіреності на відчуження земельних ділянок щодо уповноваження однієї визначеної ними особи;

6) підшукати нотаріусів для організації укладання та посвідчення договорів купівлі-продажу з метою легалізації земельних ділянок, які набуті завідомо незаконно;

7) після переоформлення прав на земельні ділянки, а саме їх легалізації отримати частину від незаконного прибутку.

Відповідно до розробленого ОСОБА_7 та узгодженого з іншими учасниками угруповання злочинного плану ОСОБА_9 наділено наступними функціями:

1) сприяти ОСОБА_4 у організації незаконної діяльності з оформлення прав власності на земельні ділянки у смт Затока, у тому числі оформити у власність земельну ділянку на підставі підроблених документів, забезпечити супроводження його у вказаних справах;

2) забезпечити приховування у схроні оригіналів землевпорядної документації з відведення земельних ділянок у приватну власність під виглядом безоплатної приватизації громадянами, а також завідомо підроблених рішень органів місцевого самоврядування, які стали підставою для розроблення та затвердження землевпорядної документації;

3) виступити довіреною особою у відносинах купівлі-продажу, а саме представником продавців та підшукати довірених осіб, які діятимуть від імені покупців, або погодяться формально та тимчасово оформити земельні ділянки у свою власність (відповідав за легалізацію земельних ділянок, права на які набуті незаконно).

Для реалізації злочинного плану та поетапного його втілення у життя

ОСОБА_7 спільно ОСОБА_8 , протягом липня-жовтня 2021 року виготовили 3 завідомо підроблені рішення сесії Затоківської селищної ради м. Білгород-Дністровський Одеської області про надання дозволів на виготовлення землевпорядної документації, які датували 2015 роком, у тому числі одне з яких виготовлено за пособництва (замовленням) ОСОБА_10 , а також ще одне - четверте аналогічне рішення вказаної ради від 2017 року.

Крім того ОСОБА_7 , надавши вказівки ОСОБА_8 , забезпечив складання завідомо підроблених витягів з містобудівної документації щодо усіх земельних ділянок, які вони обрали предметами злочинних посягань у 4 масивах смт Затока.

Також за вказівками ОСОБА_7 активними учасниками організованої групи ОСОБА_4 та ОСОБА_8 у період жовтня-листопада 2021 року забезпечено підшукання землевпорядних організацій, працівники яких не були обізнані про їх злочинні наміри, зокрема інженерів-землевпорядників ТОВ «ЦЕНТР ПРИВАТИЗАЦІЇ» ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_13 , які забезпечили її складаннія та реєстрацію земельних ділянок у Державному земельному кадастрі та визначення їх меж в натурі, а також одна землевпорядна документація розроблена безпосередньо учасником організованої групи ОСОБА_8 .

Проте, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, яку розпочато 24.02.2022 Указом президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №64/2022 від 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 строком на 30 діб, востаннє термін дії якого продовжений 01.05.2023 на 90 діб.

Враховуючи вказані обставини Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру відновила роботу автоматизованої системи Державного земельного кадастру в умовах воєнного стану в Україні лише з 19.05.2022 та 09.06.2022 її роботу призупинено на підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей регулювання земельних відносин в умовах воєнного стану» від 12.05.2022, з подальшим її частковим відновленням у липні 2022 року.

Незважаючи на розміщення протягом січня-лютого 2022 року інформації у Публічній кадастровій карті України щодо реєстрації вказаних 14 ділянок у двох різних земельних масивах у смт Затока, а також 1 ділянки на території узбережжя Будацького лиману, в силу об`єктивних обставин, що не залежали від волі ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , а саме призупинення роботи Державного земельного кадастру, втілення у життя злочинного плану щодо шахрайського заволодіння правами на земельні ділянки було тимчасово унеможливлене.

У період з 07 по 23 липня 2022 року ОСОБА_7 разом із ОСОБА_4 зустрівся із ОСОБА_10 , який замовляв вчинення злочину щодо масиву з 10 земельних ділянок у Лиманському курортному районі смт Затока поруч із дачним кооперативом «Перлина» у першій лінії від Чорного моря, частині з яких ще у січні 2022 року присвоєно кадастрові номери :02:004:0284, :02:004:0285, :02:004:0286, :02:004:0287, :02:004:0288, :02:004:0289, :02:004:0290, :02:004:0291.

ОСОБА_7 пояснив ОСОБА_10 про об`єктивні причини, які стали на заваді у реєстрації 2 земельних ділянок у Державному земельному кадастрі на ім`я ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , а також неможливість отримання витягів про земельні ділянки із ДЗК, які необхідні для проведення державної реєстрації прав власності на земельні ділянки та прийняття Верховною Радою України 22.03.2022 Закону України, яким встановлено заборону на передачу земель державної, комунальної власності у приватну власність у порядку безоплатної приватизації, а отже до скасування воєнного стану.

Також ОСОБА_7 пояснив, що виготовлення та використання підроблених рішень Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району у разі складання їх датами після введення воєнного стану, може стати підставами для відмови у державній реєстрації прав власності на них, а також передумовою до викриття їх спільної незаконної діяльності.

На вказаній зустрічі ОСОБА_7 запропонував від іншої землевпорядної організації подати повторно заяви від імені ОСОБА_15 та ОСОБА_16 щодо реєстрації 2-х земельних ділянок у ДЗК, а також виготовити завідомо підроблені рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області про затвердження проектів землеустрою та передачу прав власності на зареєстровані у Державному земельному кадастрі земельні ділянки під виглядом їх безоплатної приватизації у одну із дат засідання сесій вказаної ради, які відбулись з моменту їх реєстрації у ДЗК до початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну, тобто з 18.01.2022 до 24.02.2022.

Маючи інформацію про єдине засідання сесії Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області, яке відбулось у вказаний період часу 31.01.2022 року, ОСОБА_7 у липні 2022 року розпочав наступний етап підготовки до вчинення шахрайства із заволодіннями речовими правами на землю, а саме підроблення рішень вказаної ради про затвердження проектів землеустрою та передачу земельних ділянок у власність із зазначенням визначеної ними дати.

Наприкінці серпня - початку вересня 2022 року ОСОБА_7 через відмову у державній реєстрації 5 земельних ділянок у Державному земельному кадастрі через ОСОБА_8 звернувся до фізичної особи-підприємця ОСОБА_17 , який надає послуги у сфері інжинірингу, геології та геодезії, а також технічного консультування в цих сферах у

м. Білгород-Дністровський, з метою повторного їх подання для реєстрації у автоматизовані системі Державного земельного кадастру від імені іншої землевпорядної організації.

07.09.2022 ОСОБА_7 особисто підготував у електронному вигляді

2 письмові згоди щодо надання інформації за договорами укладеними між

ТОВ «ЦЕНТР ПРИВАТИЗАЦІЇ» та від імені ОСОБА_15 , ОСОБА_16 третій особі ФОП ОСОБА_17 , а також договори-доручення на виконання останнім проектно-вишукувальних робіт для здійснення юридичних дій, у тому числі представництва інтересів у державних органах та відправив їх електронної поштою на адресу ОСОБА_17 , утім втілити у життя злочинний план до кінця не вдалось з причин, що також не залежали від волі ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 та ОСОБА_10 .

Для втілення у життя спільного злочинного плану ОСОБА_7 у липні

2022 року доручив ОСОБА_4 та ОСОБА_8 підшукати державних реєстраторів речових прав на нерухоме майно, які зможуть забезпечити державну реєстрацію речових прав на земельні ділянки за відсутності заявників або за умови отримання безпосередньо від них необхідного для проведення реєстраційних дій пакету документів, прийняття заявників в попередньо узгоджений із ними час для підписання заяв про реєстрацію права власності.

Для цього ОСОБА_8 звернувся до своєї знайомої державного реєстратора речових прав виконавчого комітетуМаразліївської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області ОСОБА_18 , яка фактично здійснює свою діяльність у офісі за адресою: АДРЕСА_4 .

ОСОБА_18 погодилась на пропозицію ОСОБА_19 , не будучи обізнаною про злочинні наміри останнього та його спільників, а саме прийняла в роботу з 07.07.2022 року до 29.07.2022 пакети із документами, які складались з 7 рішень Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області від 31.01.2022, копії паспортів громадян України, довідок про присвоєння ІПН, витягів із ДЗК щодо земельних ділянок :02:004:0284, :02:004:0285, :02:004:0286, :02:004:0287, :02:004:0288, :02:004:0290, :02:004:0291, а також узгодила час та дату для прибуття кожного заявника, у тому числі ОСОБА_4 , який мав діяти самостійно.

Зокрема ОСОБА_18 оформила 7 земельних ділянок у першій лінії від Чорного моря у Лиманському районі смт Затока поруч із кооперативом «Перлина» на підставі рішень Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області від 31.01.2022.

У вересні 2022 року ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 довідались, що державним реєстратором речових прав виконавчого комітету Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області ОСОБА_20 24.08.2022 проведено реєстрацію прав власності на 4 земельні ділянки з кадастровими номерами :02:004:0289, :02:029:0007, :02:029:0010 та :02:029:0011, на які землевпорядну документацію виготовлено на підставі завідомо підроблених ними документів, утім оформлення прав власності відбулось на користь непідконтрольних їм осіб.

Через що ОСОБА_4 знову звернувся до свого приятеля

ОСОБА_21 , який будучи не обізнаним про його та ОСОБА_7 злочинні наміри через коло власних знайомих сприяв ОСОБА_4 і ОСОБА_9 у зустрічі та налагоджені комунікації із державним реєстратором речових прав ОСОБА_20 , який здійснював свою діяльність у офісі на першому поверсі за адресою: АДРЕСА_5 .

ОСОБА_20 погодився припинити право власності на 4 земельні ділянки, зазначені у клопотанні.

Для цього ОСОБА_4 мав надати документи, які надають правові підстави для вчинення таких реєстраційних дій.

Крім того, ОСОБА_4 на початку жовтня 2022 року діючи за попередньо змовою із ОСОБА_7 , через свого приятеля ОСОБА_21 та його знайомого ОСОБА_22 звернувся до державного реєстратора речових прав на нерухоме майно Виконавчого комітету Бородінської сільської ради Болградського району Одеської області ОСОБА_23 , яка фактично здійснювала свою діяльність в офісі ТОВ «Інжинірингюрсервіс» на першому поверсі у житловому комплексі «29 Перлина» за адресою: АДРЕСА_6 , як до особи, яка зможе забезпечити державну реєстрацію речових прав на земельні ділянки за відсутності заявників та за умов отримання безпосередньо від ОСОБА_4 рішень та інших документів, які є підставами для оформлення права власності на землю, а також узгодити час та дату для прибуття заявників або дистанційно шляхом передання для підпису заяв.

ОСОБА_23 погодилась на пропозицію ОСОБА_22 , який є приятелем ОСОБА_21 , не будучи обізнаною про дійсні злочинні наміри ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , а саме прийняла в роботу з липня 2022 року до 05.10.2022 пакети із документами, які складались з 5 рішень Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області від 31.01.2022, копії паспортів громадян України, довідок про присвоєння ІНН, витягів з ДЗК, а також узгодила можливість реєстрації інших земельних ділянок, що розташовані у смт Затока.

Зокрема ОСОБА_23 оформила у приватну власність 5 земельних ділянок на території пансіонату «Затока» ПАТ ЛОЗП України «Укрпрофоздоровниця» у Центральному районі смт Затока на підставі рішень Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області від 31.01.2022, зазначених у клопотанні.

Крім того, ОСОБА_23 06.10.2022 проведено реєстрацію прав власності на земельну ділянку площею 0,08 га з кадастровим номером :02:004:0289, розташовану у першій лінії від Чорного моря у Лиманському районі смт Затока поруч із кооперативом «Перлина» на підставі рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області від 31.01.2022 № 27- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яким вказане рішення надано самостійно.

ОСОБА_23 19.10.2022 здійснено державну реєстрацію прав власності на 1 земельну ділянку з кадастровим номером :02:028:0287 площею 0,0817 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на території санаторію «Золоті піски» ПАТ ЛОЗП України «Укрпрофоздоровниця», межі якої не визначені в натурі, що розташований у Центральному районі смт Затока на підставі рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області від 31.01.2022 № 122-VIII за ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Крім того, на виконання вказівок ОСОБА_7 , задля завершення злочинного плану до кінця із заволодіння речовими правами на земельні ділянки у смт Затока та легалізації майна одержаного злочинним шляхом, а саме переслідуючи мету приховування, маскування походження майна, створення враження про добросовісність його набуття іншою особою, ОСОБА_4 через ОСОБА_21 познайомився із приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_26 , яку попросив посвідчити нотаріально договори купівлі-продажу земельних ділянок. Для цього останній завчасно у період з 02.09.2022 по 06.10.2022 надіслані електронні копії правоустановчих документів, витяги з Державного земельного кадастру, висновки про вартість об`єктів оцінки та рецензії на 10 земельних ділянок у смт Затока, які розташовувались у двох різних районах, а саме 8 поруч із дачним кооперативом «Перлина» у Лиманському районі та 2 у Центральному районі на території санаторію «Затока». Вказані земельні ділянки у подальшому за участі ОСОБА_9 відчужені на підшуканих ними спільно осіб.

За таких обставин організована ОСОБА_7 злочинна група мала стійкий характер, довготривалий період існування, високий ступінь організованості, підпорядкування всіх її учасників лідеру групи ОСОБА_7 , відрізнялась чітким плануванням, підготовкою до вчинення злочинів, стабільністю складу, розподілом ролей і функцій, наявністю чіткої ієрархії між учасниками злочинної групи, усуненням непередбачуваних перешкод, виниклих, у тому числі через введення воєнного стану в України, обумовленого збройною агресією російської федерації.

Для прикриття злочинної діяльності та перешкоджанню її можливому викриттю правоохоронними органами, ОСОБА_7 уникав та мінімізував спілкування з ОСОБА_9 , залученим учасниками організованої групи для легалізації незаконно набутого майна, надаючи вказівки та контролюючи процес вчинення злочинів через ОСОБА_4 , а також виключив спілкування з підставними особами, на яких незаконно оформлені речові права на земельні ділянки ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_32 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Всього у період з липня 2021 року по січень 2023 року організована група осіб під загальним керівництвом ОСОБА_7 у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб, а також за попередньою змовою з ОСОБА_10 , незаконно набула права на 15 земельних ділянок, які розташовані за адресами: АДРЕСА_7 / з кадастровими номерами :02:004:0284, :02:004:0285, :02:004:0286, :02:004:0287, :02:004:0288, :02:004:0289, :02:004:0290, :02:004:0291 (усього 8 ділянок); АДРЕСА_8 з кадастровими номерами :02:029:0007, :02:029:0009, :02:029:0010, :02:029:0011, :02:029:0012 (усього 5 ділянок); АДРЕСА_9 з кадастровим номером :02:027:0227 (усього 1 ділянка); АДРЕСА_10 з кадастровим номером :02:028:0287 (усього 1 ділянка).

Загальна вартість вказаних 15 земельних ділянок складає 13 869 919,58 грн., частину з яких організована злочинна група під загальним керівництвом ОСОБА_7 у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб у подальшому легалізувала, шляхом вчинення правочинів з ними та реєстрації права власності за ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_9 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 .

За викладений обставин, 06 квітня 2023 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України,

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 31.05.2023 року до підозрюваного ОСОБА_4 було застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, строк дії якого закінчився 31.07.2023 року.

07 липня 2023 року, з урахуванням проведених слідчих дій, ОСОБА_4 було вручено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

Сторона обвинувачення звертається з клопотанням до слідчого судді і просить обрати відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, обґрунтовуючи його тим, що останній обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а тому неможливо застосувати більш м`який запобіжний захід відносно підозрюваного.

В судовому засіданні -

Прокурор вимоги поданого клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Захисник підозрюваного не заперечував проти задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Підозрюваний підтримав думку свого захисника.

Заслухавши думку учасників судового засідання, дослідивши клопотання та матеріали додані в його обґрунтування, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно ч. ч. 1, 2, 3 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців.

Відповідно до ч. 1, ч. 4 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 06 квітня 2023 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України,

07 липня 2023 року, з урахуванням проведених слідчих дій, ОСОБА_4 було вручено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

Слідчий суддя зазначає, що нормами чинного КПК України не закріплено поняття обґрунтованості пред`явленої підозри, у зв`язку з чим, при вирішенні такого питання слід звертатися до практики ЄСПЛ, оскільки кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (ч. 5 ст. 9 КПК України).

Так, стандарт доказування «обґрунтована підозра» передбачає існування фактів чи інформації, які б переконали об`єктивного спостерігача, що відповідна особа могла вчинити кримінальне правопорушення (п. 32 рішення ЄСПЛ у справі Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom, п. 175 рішення ЄСПЛ у справі Нечипорук і Йонкало проти України, п. 161 рішення ЄСПЛ у справі Selahattin Demirtaє v. Turkey, п. 88 рішення ЄСПЛ у справі Ilgar Mammadov v. Azerbaijan, п. 51 рішення ЄСПЛ у справі Erdagoz v. Turkey).

Обґрунтованість пред`явленої підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у ході досудового розслідування матеріалами, зокрема: відповіддю на запит прокурора від Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області, в якій зазначено, що сільською радою не приймались рішення від 31.01.2022 за № 27-VIII, № 37-VIII, № 69-VIII, № 72-VIII, № 77-VIII, № 94-VIII, № 95-VIII, № 96-VIII, № 106- III, № 113-VIII, № 119-VIII, № 121-VIII, № 131-VIII, № 132-VIII, № 134-VIII щодо передачі земельних ділянок за адресою: Одеська область, смт. Затока м. Білгород-Дністровський у приватну власність громадянам; оглядом мобільного телефону ОСОБА_7 , у ході якого виявлено: записи про витрати на вчинення вказаних злочинів, а саме витрати на реєстраторів, нотаріусів, землевпорядників; підроблені рішення сільської ради; спроби продажу 4-х ділянок через місцевого ріелтора; смс-повідомлення із спільниками; зображення незаконно відчужених земельних ділянок на кадастровій карті; оглядом ноутбука ОСОБА_7 , на якому було виявлено ряд сканованих копій паспортів та інших особистих документів на ім`я осіб, які фігурують у матеріалах досудового розслідування, в тому числі ОСОБА_8 , ОСОБА_30 , ОСОБА_38 , ОСОБА_35 , ОСОБА_44 , та ін. Також при огляді видалених файлів, на вказаному ноутбуці було виявлено файли формату «Документ Microsoft Word (.docx)», які являли собою проекти рішень Затоківської селищної ради, датовані 2015 р. та проекти рішень Кароліно-Бугазької сільської ради від 31.01.2022, а також ін. документи, що мають відношення до кримінального провадження; обшуком в приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_26 , в ході якого були вилучені договори купівлі-продажу земельних ділянок, які є предметами злочину; допитом свідка ОСОБА_18 , яка зазначає, що здійснювала реєстрації земельних ділянок в смт Затока у приватну власність за проханням ОСОБА_8 , оскільки не знала про його справжні злочинні наміри. ОСОБА_8 у свою чергу приніс їй для цього всі необхідні документи, серед яких були і підроблені рішення Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області від 31.01.2022; висновками оціночно-земельних експертиз щодо 15 земельних ділянок, які є предметом даних кримінальних правопорушень, якими встановлено ринкову вартість земельних ділянок на момент незаконного вибуття з комунальної власності у приватну; оглядом документів, виданих ОСОБА_4 , а саме 16 проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам, в яких виявлено підроблені рішення Затоківської селищної ради, підроблені витяги з містобудівної документації смт Затока; оглядом документів, виданих підозрюваним ОСОБА_4 , а саме 7-ми підроблених рішень Кароліно-Бугазької сільської ради від 31.01.2022 року.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали додані в обґрунтування пред`явленої ОСОБА_4 підозри, а також приймаючи до уваги вищевказані рішення ЄСПЛ, вважає доведеним у судовому засіданні наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

При цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що слідчий суддя не вирішує питання винуватості особи у вчиненні тих чи інших кримінальних правопорушень, а лише на підставі долучених до клопотання доказів, вирішує питання наявності обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення таких кримінальних правопорушень.

Щодо посилання прокурора на існування в рамках кримінального провадження ризиків, передбачених п. п. 1, 3 КПК України, а саме того, що підозрюваний ОСОБА_4 може: переховуватися від органу досудового розслідування та суду та незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, слідчий суддя прийшов до наступного.

Так, враховуючи обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винним у їх вчиненні у випадку направлення обвинувального акту до суду, слідчий суддя вважає доведеним прокурором існування ризику передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: ризику можливого переховування підозрюваного від органу досудового розслідування та суду.

Враховуючи також те, що в рамках означеного кримінального провадження на теперішній час не допитано всіх свідків, покази, яких мають істотне значення для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, а також вони не допитані в судовому засіданні за правилами судового розгляду, слідчий суддя приходить до висновку, що ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст.177 КПК України, а саме: можливого впливу підозрюваним ОСОБА_4 на свідків на теперішній час також наявний в рамках кримінального провадження.

Слідчий суддя враховує, що метою застосування того чи іншого запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання встановленим в ході розгляду клопотання ризикам (ч. 1 ст. 177 КПК України).

Підстав для застосування інших більш м`яких запобіжних заходів відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ніж домашній арешт, в судовому засіданні встановлено не було, зокрема, застосування запобіжного заходу у вигляді застави, особистого зобов`язання та особистої поруки є недоцільним, з огляду на м`якість, а також встановлені в судовому засіданні ризики, не забезпечать належне виконання підозрюваним обов`язків.

З огляду на фактичні обставини даного кримінального провадження, встановлені в ході розгляду даного клопотання відомості, в тому числі які стосуються наявності обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення підозрюваним ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, наявних в рамках даного кримінального провадження ризиків, передбачених п. п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя вважає, що забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного можливо шляхом застосування відносно такої особи запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту.

Підстав для застосування відносно підозрюваного ОСОБА_4 більш м`якого запобіжного заходу слідчим суддею під час розгляду клопотання встановлено не було.

З урахуванням викладеного, а також того, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 04.08.2023 року строк досудового розслідування кримінального провадження № 000033 від 28.09.2022 року було продовжено до 06.10.2023 року, включно, слідчий суддя приходить до висновку про можливість задоволення клопотання сторони обвинувачення та застосування відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час доби із покладенням на нього обов`язків передбачених п. 5 ст. 194 КПК України в межах строку досудового розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 176-178, 181, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в рамках кримінального провадження № 0000313 від 28.09.2022 року відносно підозрюваного ОСОБА_4 задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 04.10.2023 року, включно, в межах строку досудового розслідування, із забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 у період часу з 22:00 години по 06:00 годину, за виключенням необхідності залишити житло під час оголошення повітряної тривоги.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 04.10.2023 року, включно, в межах строку досудового розслідування, обов`язки визначені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора та/або суду за першою вимогою;

- утримуватися від спілкування із свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Копію ухвали про застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту направити для виконання до органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1