465/1001/23
1-кс/465/984/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

04.08.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000098 від 03.02.2023 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст.28 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000098 від 03.02.2023 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст.28 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що до вчинення даних кримінальних правопорушень причетні наступні особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч.5 ст. 361 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України, 20 травня 2023 року, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України, 20 травня 2023 року, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , якому повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якому повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України, 20 травня 2023 року, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , якому повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, 20 травня 2023 року, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , якому повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення огляду інформації, вилученої у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », було встановлено, що особи які входять до складу злочинної організації здійснювали несанкціонований вхід в облікові записи громадян в «онлайн банкінги», та в подальшому добавляли банківські карти до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та здійснювали оплату за паливо-мастильні матеріали, з метою виведення грошових коштів громадян, а саме:

Номер чека ККМДатаСумаІдентифікатор(дані про платіжну карту)Каса ККМ
.02.2023 12:26:071 375,00НОМЕР_1 АЗС 061 Львів ОККО-Драйв 925.02.2023 16:26:558 320,00НОМЕР_2 АЗС 061 Львів ОККО-Драйв 225.02.2023 16:39:465 878,80НОМЕР_2 АЗС 061 Львів ОККО-Драйв 525.02.2023 16:48:374 899,00НОМЕР_3 АЗС 061 Львів ОККО-Драйв 528.02.2023 11:11:523 300,00НОМЕР_4 АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1228.02.2023 13:08:342 600,00414949******5434АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1828.02.2023 13:19:405 500,00414943******9679АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1928.02.2023 13:54:012 204,55414943******9679АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1928.02.2023 18:44:102 449,50414943******2609АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1501.03.2023 17:34:274 320,00414943******7534АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1701.03.2023 19:07:4315 300,00473121******6719АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1201.03.2023 19:18:22-6 300,03473121******6719АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1401.03.2023 19:21:336 120,00473121******6719АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1501.03.2023 19:23:152 700,00414962******5055АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1501.03.2023 20:00:295 940,00516874******2579АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1002.03.2023 14:06:418 640,00414949******5317АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1502.03.2023 14:07:096 120,00414949******5317АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1102.03.2023 14:14:112 700,00516874******3592АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1402.03.2023 14:15:498 640,00414949******5317АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1702.03.2023 14:20:113 570,00414949******5317АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1502.03.2023 15:11:358 640,00516875******1178АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1802.03.2023 16:33:2310 200,00414949******8967АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 102.03.2023 16:41:28-300,39414949******8967АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 502.03.2023 17:02:108 160,00545708******3347АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 602.03.2023 17:09:094 080,00414962******5715АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 103.03.2023 11:30:022 550,00414949******0686АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1303.03.2023 13:11:242 700,00473121******1448АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1703.03.2023 17:54:088 100,00516875******9654АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1703.03.2023 18:07:174 320,00516875******9654АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1104.03.2023 12:19:592 700,00536354******3483АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1806.03.2023 14:28:282 040,00516875******7929АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1007.03.2023 20:15:338 160,00414943******2514АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1307.03.2023 20:27:345 100,00414943******2514АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1003.03.2023 15:45:282 550,00414943******7718АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 503.03.2023 16:14:299 180,00516875******3024АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 603.03.2023 16:16:468 640,00516875******3024АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 003.03.2023 18:09:285 400,00516875******3024АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 104.03.2023 13:17:132 160,00516874******4557АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 305.03.2023 13:02:283 570,00516875******6335АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 006.03.2023 14:03:201 275,00414962******6339АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 206.03.2023 14:04:09-1 275,00414962******6339АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 106.03.2023 19:51:421 428,00424600******4369АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 306.03.2023 20:00:461 428,00414950******9954АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 106.03.2023 20:15:385 400,00424600******4369АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 906.03.2023 20:20:102 550,00424600******4369АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 006.03.2023 20:47:483 240,00512070******4981АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 106.03.2023 20:56:352 550,00414950******6018АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 706.03.2023 21:29:292 550,00516875******6037АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 107.03.2023 16:43:478 640,00516875******7311АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 607.03.2023 16:53:262 700,00414951******8200АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 207.03.2023 17:01:405 400,00473121******2947АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 907.03.2023 17:06:015 100,00473121******2947АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 708.03.2023 14:35:181 020,00414950******7418АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 903.03.2023 16:05:283 780,00414943******7718АЗС 038 Франківськ ОККО-Драйв 003.03.2023 19:01:001,204783963*****4489АЗС 029 Харків ОККО-Драйв (1503.03.2023 19:07:106 885,00516875******6849АЗС 029 Харків ОККО-Драйв (1604.03.2023 10:47:039 690,00516875******7351АЗС 038 Франківськ ОККО-Драйв 704.03.2023 10:50:579 690,00516874******2250АЗС 038 Франківськ ОККО-Драйв 904.03.2023 10:54:579 690,00516874******5760АЗС 038 Франківськ ОККО-Драйв 004.03.2023 11:00:315 100,00516875******7351АЗС 038 Франківськ ОККО-Драйв 304.03.2023 11:11:369 690,00414943******7628АЗС 038 Франківськ ОККО-Драйв 404.03.2023 11:16:339 690,00414960******9830АЗС 038 Франківськ ОККО-Драйв 204.03.2023 11:21:595 100,00414960******9830АЗС 038 Франківськ ОККО-Драйв 604.03.2023 09:54:401 275,00414960******8997АЗС 061 Львів ОККО-Драйв 004.03.2023 11:32:112 550,00414949******1003АЗС 061 Львів ОККО-Драйв 304.03.2023 11:38:011 530,00516875******4320АЗС 061 Львів ОККО-Драйв 404.03.2023 11:42:371 530,00414949******1003АЗС 061 Львів ОККО-Драйв 522.02.2023 13:49:085 500,00516875******8529АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 522.02.2023 14:12:242 750,00516875******9361АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 424.02.2023 15:07:218 800,00414943******1073АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 524.02.2023 23:23:023 850,00414943******3990АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 025.02.2023 16:10:048 160,00545708******9952АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 326.02.2023 14:23:053 300,00414949******5595АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 426.02.2023 14:25:21-123,20414949******5595АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 726.02.2023 16:04:228 160,00545708******7693АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 426.02.2023 19:37:492 750,00414943******9526АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 926.02.2023 21:46:212 550,00516875******3227АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 427.02.2023 14:37:452 550,00414962******1762АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 728.02.2023 18:43:312 750,00414943******2609АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 628.02.2023 19:36:178 250,00414962******2365АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 101.03.2023 12:41:585 100,00516875******4219АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 401.03.2023 17:41:452 449,50414943******7534АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 401.03.2023 18:24:363 060,00414962******4042АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 301.03.2023 18:54:222 040,00414962******6586АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 506.03.2023 21:59:165 100,00516875******6037АЗС 061 Львів ОККО-Драйв 206.03.2023 22:03:592 700,00516875******6037АЗС 061 Львів ОККО-Драйв 406.03.2023 22:06:52-902,34516875******6037АЗС 061 Львів ОККО-Драйв 207.03.2023 14:33:215 100,00512070******2158АЗС 061 Львів ОККО-Драйв 407.03.2023 16:09:588 160,00512070******5093АЗС 061 Львів ОККО-Драйв 507.03.2023 16:17:167 650,00512070******5093АЗС 061 Львів ОККО-Драйв 707.03.2023 16:22:52-2 538,27512070******5093АЗС 061 Львів ОККО-Драйв 407.03.2023 16:33:357 838,40516875******7311АЗС 061 Львів ОККО-Драйв 707.03.2023 16:38:35-489,90516875******7311АЗС 061 Львів ОККО-Драйв 405.03.2023 10:10:538 670,00414943******4028АЗС 089 Львів ОККО-Драйв 305.03.2023 10:17:348 670,00516875******4545АЗС 089 Львів ОККО-Драйв 605.03.2023 10:23:423 162,00516875******4545АЗС 089 Львів ОККО-Драйв 124.02.2023 12:50:595 200,00414943******5231АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1024.02.2023 15:17:345 200,00414943******1073АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1724.02.2023 15:23:162 080,00414943******1073АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1524.02.2023 16:09:112 600,00414949******2689АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1924.02.2023 18:50:151 040,00414949******5805АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1024.02.2023 18:52:21520,00414949******5805АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1524.02.2023 21:46:032 550,00536354******1197АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1325.02.2023 08:39:583 300,00516875******3079АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1525.02.2023 08:59:283 060,00516875******3079АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1625.02.2023 09:01:06-659,43516875******3079АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1825.02.2023 11:19:561 530,00473121******8931АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1025.02.2023 12:22:345 500,00516874******0098АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1725.02.2023 13:11:376 600,00414943******9733АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1425.02.2023 13:20:093 850,00414943******9733АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1325.02.2023 13:53:026 050,00473121******8931АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1825.02.2023 17:39:213 850,00516874******2594АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1025.02.2023 17:46:051 999,80414962******7016АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1525.02.2023 17:55:411 925,00414949******4561АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1125.02.2023 19:01:296 120,00414943******8468АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1225.02.2023 19:07:242 200,00414960******1235АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1325.02.2023 19:08:01-14,28414943******8468АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1425.02.2023 19:11:172 805,00414943******8468АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1325.02.2023 19:47:578 800,00414962******3106АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1026.02.2023 14:13:401 100,00516875******5820АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1326.02.2023 14:17:441 100,00516875******5820АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1726.02.2023 15:06:575 100,00473121******9585АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1426.02.2023 15:27:152 750,00473121******9585АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1026.02.2023 19:11:163 900,00414943******9526АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1726.02.2023 23:21:345 610,00414949******5563АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1026.02.2023 23:28:26-360,06414949******5563АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1027.02.2023 12:05:047 800,00545708******6684АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1727.02.2023 12:21:181 100,00545708******6684АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1427.02.2023 12:22:258 250,00545708******6684АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1727.02.2023 18:38:172 750,00536354******6753АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1827.02.2023 20:29:105 500,00414962******1015АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1927.02.2023 20:33:54-731,50414962******1015АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1727.02.2023 20:36:581 650,00414962******1276АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1522.02.2023 08:08:312 550,00516875******0815АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 822.02.2023 08:10:15-482,46516875******0815АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 822.02.2023 11:18:164 125,00516875******0815АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 322.02.2023 11:36:145 500,00516875******0815АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 722.02.2023 11:42:215 500,00516875******0815АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 422.02.2023 11:55:482 750,00516875******0815АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 922.02.2023 12:00:545 500,00516874******5406АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 022.02.2023 12:07:401 100,00516874******5406АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 522.02.2023 15:15:125 500,00414949******0196АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 722.02.2023 15:20:114 400,00414943******2519АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 922.02.2023 15:44:152 475,00414943******0601АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 024.02.2023 14:28:032 915,00414960******2576АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 124.02.2023 15:58:223 575,00414960******8186АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 924.02.2023 16:13:148 800,00414949******2689АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 524.02.2023 16:24:186 875,00414949******2689АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 925.02.2023 10:58:368 800,00516874******9413АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 825.02.2023 11:00:168 800,00516874******9413АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 225.02.2023 11:05:37-1 431,65516874******9413АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 525.02.2023 13:57:541 275,00516874******9413АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 625.02.2023 14:00:138 160,00516874******9413АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 825.02.2023 14:09:378 160,00516874******9413АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 325.02.2023 22:47:523 060,00414943******0122АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 725.02.2023 22:47:563 060,00414962******3106АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 425.02.2023 22:50:20-785,40414943******0122АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 825.02.2023 22:52:5849,90414943******0122АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 926.02.2023 16:07:083 570,00545708******7693АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 026.02.2023 16:10:50-98,94545708******7693АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 126.02.2023 16:23:2315 300,00545708******9952АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 226.02.2023 16:28:22-6 300,03545708******9952АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 626.02.2023 18:08:375 100,00545708******8563АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 623.02.2023 17:10:153 960,00414943******9973АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 523.02.2023 22:44:268 800,00516933******2275АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 723.02.2023 22:47:088 800,00516933******2275АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 923.02.2023 22:50:25-8 800,00516933******2275АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 123.02.2023 23:29:128 800,00545708******4338АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 527.02.2023 14:20:4310 200,00545708******3317АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 927.02.2023 14:26:01-1 200,03545708******3317АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 027.02.2023 14:34:156 120,00414962******7764АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 327.02.2023 15:25:538 800,00516874******4727АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 627.02.2023 21:46:018 800,00414962******1276АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 227.02.2023 22:34:105 100,00516874******5036АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 928.02.2023 13:52:238 670,00414943******9679АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 228.02.2023 17:43:302 600,00414943******2609АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 528.02.2023 19:34:045 500,00414962******2365АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 628.02.2023 19:35:485 500,00414962******2365АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 728.02.2023 19:42:527 700,00414962******2365АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 701.03.2023 19:33:118 160,00414962******5055АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 101.03.2023 19:44:458 640,00414962******5055АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 001.03.2023 19:53:5210 200,00516874******2579АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 101.03.2023 20:00:19-1 200,03516874******2579АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 001.03.2023 20:38:533 570,00414949******4850АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 602.03.2023 20:28:454 080,00414943******2251АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 102.03.2023 21:01:388 640,00414962******9987АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 503.03.2023 12:38:522 550,00516874******1210АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 003.03.2023 13:09:428 670,00414943******7718АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 203.03.2023 13:13:113 780,00473121******1448АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 803.03.2023 13:17:113 570,00414943******7718АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 903.03.2023 13:20:003 919,20473121******1497АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 004.03.2023 13:12:048 640,00516874******4557АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 104.03.2023 13:57:384 860,00516874******8700АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 304.03.2023 14:00:548 640,00516874******8700АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 404.03.2023 14:01:09-193,86516874******8700АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 504.03.2023 14:04:088 640,00516874******8700АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 904.03.2023 14:09:453 780,00516874******8700АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 606.03.2023 20:48:248 640,00512070******4981АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 806.03.2023 20:54:247 020,00414950******0219АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 106.03.2023 20:55:41-1 077,84512070******4981АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 707.03.2023 14:24:5014 280,00512070******0706АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 007.03.2023 14:31:07-5 280,03512070******0706АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 607.03.2023 14:36:435 100,00512070******0706АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 307.03.2023 15:42:098 640,00516874******0638АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 807.03.2023 20:24:278 160,00414943******2514АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 203.03.2023 14:35:378 640,00414943******7718АЗС 025 Львів ОККО-Драйв 523.02.2023 19:15:268 800,00536354******0545АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1725.02.2023 15:40:248 800,00516874******9413АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1025.02.2023 15:46:122 200,00516874******9413АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1327.02.2023 15:25:268 800,00516874******1062АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1927.02.2023 15:36:348 800,00414943******2229АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1327.02.2023 18:05:2316 320,00414943******5044АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1727.02.2023 18:10:39-6 997,71414943******5044АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1627.02.2023 18:15:538 670,00536354******6753АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1727.02.2023 18:17:568 800,00536354******6753АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1027.02.2023 18:21:48-1 375,98536354******6753АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1327.02.2023 18:29:228 800,00536354******6753АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1127.02.2023 18:41:318 800,00536354******6753АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1927.02.2023 19:02:219 798,00536354******6753АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1127.02.2023 21:08:014 899,00414962******1276АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1627.02.2023 21:46:258 800,00414962******1276АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1027.02.2023 21:53:3411 960,00414962******1276АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1127.02.2023 21:54:568 800,00516875******3653АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1327.02.2023 21:59:47-2 055,56414962******1276АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1427.02.2023 22:00:512 080,00516875******3653АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1501.03.2023 20:15:508 640,00545708******3509АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1502.03.2023 12:43:211 020,00516875******1130АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1102.03.2023 14:18:395 400,00414949******5317АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1902.03.2023 17:01:347 560,00545708******3347АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1402.03.2023 17:08:29-1 927,80545708******3347АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1702.03.2023 20:42:332 970,00516875******1619АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1903.03.2023 00:09:26969,00414943******8626АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1104.03.2023 14:05:275 100,00516874******8700АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1204.03.2023 14:11:224 899,00516874******8700АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1605.03.2023 09:11:161 020,00516875******9629АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1805.03.2023 09:14:451 020,00516875******9629АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1905.03.2023 09:16:371 020,00516875******9629АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1505.03.2023 12:51:536 368,70516875******6335АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1705.03.2023 13:00:455 940,00516875******6335АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1305.03.2023 15:08:215 100,00414949******7834АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1505.03.2023 15:14:03-45,39414949******7834АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1106.03.2023 14:22:173 919,20414962******6339АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1306.03.2023 14:27:323 780,00414949******2182АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1406.03.2023 20:35:475 400,00512070******1325АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1606.03.2023 20:38:065 400,00512070******1325АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1806.03.2023 20:43:217 290,00512070******4981АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1906.03.2023 20:43:544 899,00512070******4981АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1006.03.2023 20:44:553 240,00512070******4981АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1106.03.2023 20:51:10-2 134,62512070******4981АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1306.03.2023 20:55:553 240,00414950******6018АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1007.03.2023 19:57:298 640,00414943******2514АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1707.03.2023 20:14:148 640,00414943******2514АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1123.02.2023 22:17:103 120,00414962******7944АЗС 061 Львів ОККО-Драйв 224.02.2023 18:06:285 200,00516875******7309АЗС 061 Львів ОККО-Драйв 426.02.2023 17:13:555 200,00516874******1748АЗС 061 Львів ОККО-Драйв 826.02.2023 19:37:312 600,00414943******9526АЗС 061 Львів ОККО-Драйв 926.02.2023 19:49:062 449,50516875******0658АЗС 061 Львів ОККО-Драйв 927.02.2023 14:57:342 550,00536354******1604АЗС 061 Львів ОККО-Драйв 327.02.2023 18:25:132 040,00536354******6753АЗС 061 Львів ОККО-Драйв 427.02.2023 18:28:30-204,00536354******6753АЗС 061 Львів ОККО-Драйв 727.02.2023 18:37:452 600,00536354******6753АЗС 061 Львів ОККО-Драйв 827.02.2023 18:38:49-1 559,48536354******6753АЗС 061 Львів ОККО-Драйв 128.02.2023 19:43:512 550,00414962******2365АЗС 061 Львів ОККО-Драйв 601.03.2023 19:22:545 100,00414962******5055АЗС 061 Львів ОККО-Драйв 102.03.2023 17:06:4015 999,72545708******3347АЗС 061 Львів ОККО-Драйв 302.03.2023 17:13:47-6 999,75545708******3347АЗС 061 Львів ОККО-Драйв 302.03.2023 20:05:348 100,00516874******6542АЗС 061 Львів ОККО-Драйв 424.02.2023 21:43:498 320,00536354******1197АЗС 048 Львів ОККО-Драйв 624.02.2023 22:00:125 980,00414960******8619АЗС 048 Львів ОККО-Драйв (1824.02.2023 22:07:561 976,00414960******8619АЗС 048 Львів ОККО-Драйв (1924.02.2023 22:34:204 999,80516875******4755АЗС 048 Львів ОККО-Драйв (1124.02.2023 22:43:281 999,92414943******9989АЗС 048 Львів ОККО-Драйв 624.02.2023 22:46:441 999,92414943******9989АЗС 048 Львів ОККО-Драйв (1324.02.2023 23:19:138 320,00414943******3990АЗС 048 Львів ОККО-Драйв (1825.02.2023 19:57:468 320,00414962******3106АЗС 048 Львів ОККО-Драйв (1025.02.2023 20:02:452 912,00414943******2557АЗС 048 Львів ОККО-Драйв (1425.02.2023 20:15:025 200,00414962******3106АЗС 048 Львів ОККО-Драйв (1225.02.2023 20:20:332 340,00414962******3106АЗС 048 Львів ОККО-Драйв 125.02.2023 20:57:414 680,00516874******1584АЗС 048 Львів ОККО-Драйв (1425.02.2023 21:03:223 120,00536354******2728АЗС 048 Львів ОККО-Драйв (1725.02.2023 21:24:4610 400,00414962******3130АЗС 048 Львів ОККО-Драйв 825.02.2023 21:28:14-399,88414962******3130АЗС 048 Львів ОККО-Драйв 225.02.2023 21:37:304 680,00414962******3106АЗС 048 Львів ОККО-Драйв (1626.02.2023 16:08:16520,00545708******7693АЗС 038 Франківськ ОККО-Драйв 826.02.2023 16:15:08979,80516875******0018АЗС 038 Франківськ ОККО-Драйв 028.02.2023 11:09:4210 400,00414962******7218АЗС 038 Франківськ ОККО-Драйв 601.03.2023 19:59:2325 500,00473121******6719АЗС 038 Франківськ ОККО-Драйв 702.03.2023 11:05:354 590,00414943******3873АЗС 038 Франківськ ОККО-Драйв 902.03.2023 11:18:0912 750,00516875******1533АЗС 038 Франківськ ОККО-Драйв 902.03.2023 14:10:2320 400,00414949******5317АЗС 038 Франківськ ОККО-Драйв 102.03.2023 14:17:2520 400,00414949******5317АЗС 038 Франківськ ОККО-Драйв 702.03.2023 20:30:3828 050,00414962******9987АЗС 038 Франківськ ОККО-Драйв 802.03.2023 20:39:4328 050,00414962******9987АЗС 038 Франківськ ОККО-Драйв 902.03.2023 20:49:0728 050,00414962******9987АЗС 038 Франківськ ОККО-Драйв 506.03.2023 14:07:265 100,00414949******6636АЗС 038 Франківськ ОККО-Драйв 206.03.2023 14:19:479 180,00516875******3544АЗС 038 Франківськ ОККО-Драйв 906.03.2023 21:10:085 100,00414949******8342АЗС 038 Франківськ ОККО-Драйв 006.03.2023 21:14:4610 200,00414943******3961АЗС 038 Франківськ ОККО-Драйв 106.03.2023 21:26:1312 750,00516875******6037АЗС 038 Франківськ ОККО-Драйв 206.03.2023 21:33:0912 750,00516933******9313АЗС 038 Франківськ ОККО-Драйв 306.03.2023 21:39:409 690,00516933******9313АЗС 038 Франківськ ОККО-Драйв 406.03.2023 21:49:4812 750,00516875******6281АЗС 038 Франківськ ОККО-Драйв 506.03.2023 21:54:5910 200,00516875******6281АЗС 038 Франківськ ОККО-Драйв 907.03.2023 21:41:1410 200,00548968******4707АЗС 038 Франківськ ОККО-Драйв 007.03.2023 21:45:0010 200,00548968******4707АЗС 038 Франківськ ОККО-Драйв 107.03.2023 21:49:5610 200,00414949******1465АЗС 038 Франківськ ОККО-Драйв 207.03.2023 22:16:2212 750,00414950******3527АЗС 038 Франківськ ОККО-Драйв 307.03.2023 22:30:2812 750,00548968******4707АЗС 038 Франківськ ОККО-Драйв 726.02.2023 18:06:2115 600,00414949******9572АЗС 039 Франківськ ОККО-Драйв 926.02.2023 18:13:36-6 599,84414949******9572АЗС 039 Франківськ ОККО-Драйв 526.02.2023 18:18:435 200,00516874******4717АЗС 039 Франківськ ОККО-Драйв 926.02.2023 18:27:362 080,00414949******8975АЗС 039 Франківськ ОККО-Драйв 327.02.2023 14:09:17979,80414962******5242АЗС 039 Франківськ ОККО-Драйв 128.02.2023 11:46:185 200,00516875******8125АЗС 039 Франківськ ОККО-Драйв 328.02.2023 11:51:235 200,00414949******8193АЗС 039 Франківськ ОККО-Драйв 628.02.2023 11:57:015 200,00414949******5434АЗС 039 Франківськ ОККО-Драйв 428.02.2023 12:03:553 640,00414949******5434АЗС 039 Франківськ ОККО-Драйв 802.03.2023 23:06:552 040,00414962******9987АЗС 039 Франківськ ОККО-Драйв 703.03.2023 16:04:307 650,00414943******7718АЗС 039 Франківськ ОККО-Драйв 203.03.2023 16:13:222 040,00414943******7718АЗС 039 Франківськ ОККО-Драйв 803.03.2023 16:23:122 040,00414943******7718АЗС 039 Франківськ ОККО-Драйв 103.03.2023 16:40:157 290,00516875******3024АЗС 039 Франківськ ОККО-Драйв 603.03.2023 16:43:33204,00414943******7718АЗС 039 Франківськ ОККО-Драйв 903.03.2023 16:45:341 836,00414943******7718АЗС 039 Франківськ ОККО-Драйв 803.03.2023 16:57:253 780,00516875******3024АЗС 039 Франківськ ОККО-Драйв 903.03.2023 16:58:592 550,00516875******3024АЗС 039 Франківськ ОККО-Драйв 707.03.2023 00:06:2612 750,00516875******6644АЗС 039 Франківськ ОККО-Драйв 907.03.2023 00:12:24-3 750,03516875******6644АЗС 039 Франківськ ОККО-Драйв 007.03.2023 00:13:0712 750,00516875******6644АЗС 039 Франківськ ОККО-Драйв 107.03.2023 00:19:06-3 750,03516875******6644АЗС 039 Франківськ ОККО-Драйв 207.03.2023 00:21:359 945,00516875******6644АЗС 039 Франківськ ОККО-Драйв 307.03.2023 00:27:27-945,03516875******6644АЗС 039 Франківськ ОККО-Драйв 407.03.2023 00:29:329 945,00516875******6644АЗС 039 Франківськ ОККО-Драйв 507.03.2023 00:35:28-945,03516875******6644АЗС 039 Франківськ ОККО-Драйв 607.03.2023 00:42:2910 200,00516874******6366АЗС 039 Франківськ ОККО-Драйв 807.03.2023 00:48:20-1 200,03516874******6366АЗС 039 Франківськ ОККО-Драйв 907.03.2023 00:49:2010 200,00516874******6366АЗС 039 Франківськ ОККО-Драйв 107.03.2023 00:55:10-1 200,03516874******6366АЗС 039 Франківськ ОККО-Драйв 207.03.2023 00:56:1410 200,00516874******6366АЗС 039 Франківськ ОККО-Драйв 307.03.2023 01:02:05-1 200,03516874******6366АЗС 039 Франківськ ОККО-Драйв 407.03.2023 01:03:168 976,00516874******6366АЗС 039 Франківськ ОККО-Драйв 907.03.2023 22:59:471 530,00548968******4707АЗС 039 Франківськ ОККО-Драйв 107.03.2023 23:03:2710 200,00414962******4709АЗС 039 Франківськ ОККО-Драйв 407.03.2023 23:09:20-1 200,03414962******4709АЗС 039 Франківськ ОККО-Драйв 502.03.2023 14:28:5015 300,00414949******5317АЗС 084 Львів ОККО-Драйв 602.03.2023 14:31:14-5 400,39414949******5317АЗС 084 Львів ОККО-Драйв 302.03.2023 14:37:1420 400,00516874******5579АЗС 084 Львів ОККО-Драйв 702.03.2023 14:38:56-13 162,59516874******5579АЗС 084 Львів ОККО-Драйв 602.03.2023 14:49:4225 500,00516874******5579АЗС 084 Львів ОККО-Драйв 802.03.2023 14:52:34-15 600,39516874******5579АЗС 084 Львів ОККО-Драйв 903.03.2023 13:10:275 100,00473121******1448АЗС 084 Львів ОККО-Драйв 503.03.2023 13:18:117 348,50473121******1497АЗС 084 Львів ОККО-Драйв 603.03.2023 13:21:41-1 466,27473121******1497АЗС 084 Львів ОККО-Драйв 407.03.2023 15:39:345 400,00411997******3028АЗС 084 Львів ОККО-Драйв 102.03.2023 20:34:305 100,00516875******5490АЗС 056 Львів ОККО-Драйв (LV00002103.03.2023 13:37:084 080,00473121******1497АЗС 056 Львів ОККО-Драйв (LV00002203.03.2023 13:47:164 998,00516875******5247АЗС 056 Львів ОККО-Драйв (LV00002603.03.2023 14:15:2115 300,00414962******8424АЗС 056 Львів ОККО-Драйв (LV00002703.03.2023 14:22:32-6 300,03414962******8424АЗС 056 Львів ОККО-Драйв (LV00002703.03.2023 15:42:137 650,00414962******9638АЗС 056 Львів ОККО-Драйв (LV00002203.03.2023 18:58:473 600,00516875******9654АЗС 056 Львів ОККО-Драйв (LV00002807.03.2023 17:07:504 080,00414962******1564АЗС 056 Львів ОККО-Драйв (LV00002007.03.2023 17:11:334 080,00414950******7919АЗС 056 Львів ОККО-Драйв (LV00002202.03.2023 12:37:118 670,00516875******9859АЗС 030 Львів ОККО-Драйв (LV00001002.03.2023 12:43:584 199,85НОМЕР_5 АЗС 030 Львів ОККО-Драйв (1202.03.2023 12:48:351 683,00НОМЕР_6 АЗС 030 Львів ОККО-Драйв (1302.03.2023 12:52:223 999,93516875******7326АЗС 030 Львів ОККО-Драйв (LV00001402.03.2023 12:57:081 530,00516875******7326АЗС 030 Львів ОККО-Драйв (LV00001602.03.2023 13:08:044 999,53516875******7326АЗС 030 Львів ОККО-Драйв (1527.02.2023 18:15:265 200,00536354******6753АЗС 021 Львів ОККО-Драйв 404.03.2023 14:56:297 650,00516874******8700АЗС 021 Львів ОККО-Драйв 704.03.2023 15:03:272 550,00516874******8700АЗС 021 Львів ОККО-Драйв 702.03.2023 20:55:331 080,00414962******9987АЗС 024 Франківськ ОККО-Драйв (2802.03.2023 20:57:11-67,50414962******9987АЗС 024 Франківськ ОККО-Драйв (2907.03.2023 14:09:013 570,00512070******1630АЗС 032 Львів ОККО-Драйв (1827.02.2023 15:13:2516 500,00536354******1604АЗС 033 Львів ОККО-Драйв (1127.02.2023 15:27:07-6 589,55536354******1604АЗС 033 Львів ОККО-Драйв (1327.02.2023 15:31:286 600,00516874******4727АЗС 033 Львів ОККО-Драйв (1426.02.2023 16:19:03999,60516875******0018АЗС 049 Львів ОККО-Драйв (LV00001526.02.2023 16:21:57-142,19516875******0018АЗС 049 Львів ОККО-Драйв (LV00001901.03.2023 13:06:282 550,00516875******4219АЗС 054 Львів ОККО-Драйв 923.02.2023 17:40:224 164,15516874******8577АЗС 060 Львів ОККО-Драйв (1625.02.2023 15:41:246 240,00545708******9952АЗС 060 Львів ОККО-Драйв (1926.02.2023 18:23:3110 400,00516875******1792АЗС 060 Львів ОККО-Драйв (1126.02.2023 18:33:04-498,68516875******1792АЗС 060 Львів ОККО-Драйв (1704.03.2023 13:49:182 700,00516874******8700АЗС 063 Львів ОККО-Драйв 104.03.2023 14:03:25-2 700,00516874******8700АЗС 063 Львів ОККО-Драйв 204.03.2023 14:06:452 700,00516874******8700АЗС 063 Львів ОККО-Драйв 206.03.2023 22:03:232 550,00НОМЕР_7 АЗС 063 Львів ОККО-Драйв 927.02.2023 14:30:323 120,00НОМЕР_8 АЗС 087 Львів ОККО-Драйв (1690)

Дані рахунки, які закріплені за вищевказаними платіжними картками, мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженнi, яке полягає у тому, що вилучення інформації, яка їx стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по банківським платіжним карткам, які закріплені за рахунками, а також за допомогою якого мобільного номеру здійснювалась переприв`язка до «онлайн банкінгу», де та коли знімалися грошові кошти, та надасть iнформацію необxідну для розслідування вказаного провадження.

Необхідність у зверненні з клопотанням до слідчого судді слідчий обгрутновує також тим, що отримання доступу до документів та інформації стосовно відкриття та обслуговування, руху коштів по вищезазначеним банківським рахунках, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » має істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується здійснити, перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та слідчий клопоче про надання можливості вилучення копій таких документів у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Приймаючи до уваги вищенаведене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по рахункам які закріплені за вищевказаними платіжними картками, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію неможливо, слідчий просить подане клопотання задоволити та надати тимчасовий доступ до документів, які в подальшому можуть слугувати доказами у кримінальному провадженні та сприяти встановленню усіх причетних до скоєння шахрайських дій осіб.

В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися, що не перешкоджає розгляду справи.

Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розгляд клопотання проводити у відсутності володільця інформації.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного, фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.

СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 від 03.02.2023 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст.28 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України.

Досудове розслідування проводиться по факту діяльності злочинної організації, яка шахрайським способом заволодівала грошовими коштами з банківських карткових рахунків громадян. В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до банківських рахунків потерпілих осіб, які членами злочинної організації прив`язувались до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з метою здійснення оплати за паливо-мастильні матеріали та виведення у такий спосіб грошових коштів громадян, з рахунків яких внаслідок вчинення протиправних дій списувалися кошти.

В рамках зазначеного кримінального провадження слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів про відкриття та рух коштів по банківським рахункам потерпілих, з яких в шахрайський спосіб було списано грошові кошти. Наведене необхідне для здобуття доказів у кримінальному провадженні, а також встановлення усіх осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, в тому числі ідентифікації осіб, які безпосередньо вчиняли шахрайські дії та на даний час ще не притягнуті до кримінальної відповідальності.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення, оскільки доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для встановлення за рухом коштів по банківських рахунках потерпілих осіб усіх співучасників кримінальних правопорушень та осіб, які можуть бути причетними до заволодіння чужими коштами шахрайським способом. Здобуті документи нададуть можливість використовувати їх як докази у кримінальному провадженні, на даний час отримати необхідну інформацію в інший спосіб, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до відомостей, що становлять банківську таємницю, неможливо.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000098 від 03.02.2023 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст.28 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України, задовольнити.

Надати слідчому ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ст. слідчому ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , ст. слідчому ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , а також за дорученням вказаних слідчих відповідно до вимог до ст. 40 КПК України працівникам Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України: старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу (допомоги в загальнокримінальних розслідуваннях та протидії різновидам онлайн шахрайств) Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України ОСОБА_18 , інспектору 2-го відділу (допомоги в загально кримінальних розслідуваннях та протидії різновидам онлайн шахрайств) Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » банківських рахунків, які закріплені за платіжними картками:

Номер чека ККМДатаСумаІдентифікатор(дані про платіжну карту)Каса ККМ
.02.2023 12:26:071 375,00НОМЕР_1 АЗС 061 Львів ОККО-Драйв 925.02.2023 16:26:558 320,00НОМЕР_2 АЗС 061 Львів ОККО-Драйв 225.02.2023 16:39:465 878,80НОМЕР_2 АЗС 061 Львів ОККО-Драйв 525.02.2023 16:48:374 899,00НОМЕР_3 АЗС 061 Львів ОККО-Драйв 528.02.2023 11:11:523 300,00НОМЕР_4 АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1228.02.2023 13:08:342 600,00414949******5434АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1828.02.2023 13:19:405 500,00414943******9679АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1928.02.2023 13:54:012 204,55414943******9679АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1928.02.2023 18:44:102 449,50414943******2609АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1501.03.2023 17:34:274 320,00414943******7534АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1701.03.2023 19:07:4315 300,00473121******6719АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1201.03.2023 19:18:22-6 300,03473121******6719АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1401.03.2023 19:21:336 120,00473121******6719АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1501.03.2023 19:23:152 700,00414962******5055АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1501.03.2023 20:00:295 940,00516874******2579АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1002.03.2023 14:06:418 640,00414949******5317АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1502.03.2023 14:07:096 120,00414949******5317АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1102.03.2023 14:14:112 700,00516874******3592АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1402.03.2023 14:15:498 640,00414949******5317АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1702.03.2023 14:20:113 570,00414949******5317АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1502.03.2023 15:11:358 640,00516875******1178АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1802.03.2023 16:33:2310 200,00414949******8967АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 102.03.2023 16:41:28-300,39414949******8967АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 502.03.2023 17:02:108 160,00545708******3347АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 602.03.2023 17:09:094 080,00414962******5715АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 103.03.2023 11:30:022 550,00414949******0686АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1303.03.2023 13:11:242 700,00473121******1448АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1703.03.2023 17:54:088 100,00516875******9654АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1703.03.2023 18:07:174 320,00516875******9654АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1104.03.2023 12:19:592 700,00536354******3483АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1806.03.2023 14:28:282 040,00516875******7929АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1007.03.2023 20:15:338 160,00414943******2514АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1307.03.2023 20:27:345 100,00414943******2514АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1003.03.2023 15:45:282 550,00414943******7718АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 503.03.2023 16:14:299 180,00516875******3024АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 603.03.2023 16:16:468 640,00516875******3024АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 003.03.2023 18:09:285 400,00516875******3024АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 104.03.2023 13:17:132 160,00516874******4557АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 305.03.2023 13:02:283 570,00516875******6335АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 006.03.2023 14:03:201 275,00414962******6339АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 206.03.2023 14:04:09-1 275,00414962******6339АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 106.03.2023 19:51:421 428,00424600******4369АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 306.03.2023 20:00:461 428,00414950******9954АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 106.03.2023 20:15:385 400,00424600******4369АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 906.03.2023 20:20:102 550,00424600******4369АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 006.03.2023 20:47:483 240,00512070******4981АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 106.03.2023 20:56:352 550,00414950******6018АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 706.03.2023 21:29:292 550,00516875******6037АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 107.03.2023 16:43:478 640,00516875******7311АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 607.03.2023 16:53:262 700,00414951******8200АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 207.03.2023 17:01:405 400,00473121******2947АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 907.03.2023 17:06:015 100,00473121******2947АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 708.03.2023 14:35:181 020,00414950******7418АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 903.03.2023 16:05:283 780,00414943******7718АЗС 038 Франківськ ОККО-Драйв 003.03.2023 19:01:001,204783963*****4489АЗС 029 Харків ОККО-Драйв (1503.03.2023 19:07:106 885,00516875******6849АЗС 029 Харків ОККО-Драйв (1604.03.2023 10:47:039 690,00516875******7351АЗС 038 Франківськ ОККО-Драйв 704.03.2023 10:50:579 690,00516874******2250АЗС 038 Франківськ ОККО-Драйв 904.03.2023 10:54:579 690,00516874******5760АЗС 038 Франківськ ОККО-Драйв 004.03.2023 11:00:315 100,00516875******7351АЗС 038 Франківськ ОККО-Драйв 304.03.2023 11:11:369 690,00414943******7628АЗС 038 Франківськ ОККО-Драйв 404.03.2023 11:16:339 690,00414960******9830АЗС 038 Франківськ ОККО-Драйв 204.03.2023 11:21:595 100,00414960******9830АЗС 038 Франківськ ОККО-Драйв 604.03.2023 09:54:401 275,00414960******8997АЗС 061 Львів ОККО-Драйв 004.03.2023 11:32:112 550,00414949******1003АЗС 061 Львів ОККО-Драйв 304.03.2023 11:38:011 530,00516875******4320АЗС 061 Львів ОККО-Драйв 404.03.2023 11:42:371 530,00414949******1003АЗС 061 Львів ОККО-Драйв 522.02.2023 13:49:085 500,00516875******8529АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 522.02.2023 14:12:242 750,00516875******9361АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 424.02.2023 15:07:218 800,00414943******1073АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 524.02.2023 23:23:023 850,00414943******3990АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 025.02.2023 16:10:048 160,00545708******9952АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 326.02.2023 14:23:053 300,00414949******5595АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 426.02.2023 14:25:21-123,20414949******5595АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 726.02.2023 16:04:228 160,00545708******7693АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 426.02.2023 19:37:492 750,00414943******9526АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 926.02.2023 21:46:212 550,00516875******3227АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 427.02.2023 14:37:452 550,00414962******1762АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 728.02.2023 18:43:312 750,00414943******2609АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 628.02.2023 19:36:178 250,00414962******2365АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 101.03.2023 12:41:585 100,00516875******4219АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 401.03.2023 17:41:452 449,50414943******7534АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 401.03.2023 18:24:363 060,00414962******4042АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 301.03.2023 18:54:222 040,00414962******6586АЗС 027 Львів ОККО-Драйв 506.03.2023 21:59:165 100,00516875******6037АЗС 061 Львів ОККО-Драйв 206.03.2023 22:03:592 700,00516875******6037АЗС 061 Львів ОККО-Драйв 406.03.2023 22:06:52-902,34516875******6037АЗС 061 Львів ОККО-Драйв 207.03.2023 14:33:215 100,00512070******2158АЗС 061 Львів ОККО-Драйв 407.03.2023 16:09:588 160,00512070******5093АЗС 061 Львів ОККО-Драйв 507.03.2023 16:17:167 650,00512070******5093АЗС 061 Львів ОККО-Драйв 707.03.2023 16:22:52-2 538,27512070******5093АЗС 061 Львів ОККО-Драйв 407.03.2023 16:33:357 838,40516875******7311АЗС 061 Львів ОККО-Драйв 707.03.2023 16:38:35-489,90516875******7311АЗС 061 Львів ОККО-Драйв 405.03.2023 10:10:538 670,00414943******4028АЗС 089 Львів ОККО-Драйв 305.03.2023 10:17:348 670,00516875******4545АЗС 089 Львів ОККО-Драйв 605.03.2023 10:23:423 162,00516875******4545АЗС 089 Львів ОККО-Драйв 124.02.2023 12:50:595 200,00414943******5231АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1024.02.2023 15:17:345 200,00414943******1073АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1724.02.2023 15:23:162 080,00414943******1073АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1524.02.2023 16:09:112 600,00414949******2689АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1924.02.2023 18:50:151 040,00414949******5805АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1024.02.2023 18:52:21520,00414949******5805АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1524.02.2023 21:46:032 550,00536354******1197АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1325.02.2023 08:39:583 300,00516875******3079АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1525.02.2023 08:59:283 060,00516875******3079АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1625.02.2023 09:01:06-659,43516875******3079АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1825.02.2023 11:19:561 530,00473121******8931АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1025.02.2023 12:22:345 500,00516874******0098АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1725.02.2023 13:11:376 600,00414943******9733АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1425.02.2023 13:20:093 850,00414943******9733АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1325.02.2023 13:53:026 050,00473121******8931АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1825.02.2023 17:39:213 850,00516874******2594АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1025.02.2023 17:46:051 999,80414962******7016АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1525.02.2023 17:55:411 925,00414949******4561АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1125.02.2023 19:01:296 120,00414943******8468АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1225.02.2023 19:07:242 200,00414960******1235АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1325.02.2023 19:08:01-14,28414943******8468АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1425.02.2023 19:11:172 805,00414943******8468АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1325.02.2023 19:47:578 800,00414962******3106АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1026.02.2023 14:13:401 100,00516875******5820АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1326.02.2023 14:17:441 100,00516875******5820АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1726.02.2023 15:06:575 100,00473121******9585АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1426.02.2023 15:27:152 750,00473121******9585АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1026.02.2023 19:11:163 900,00414943******9526АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1726.02.2023 23:21:345 610,00414949******5563АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1026.02.2023 23:28:26-360,06414949******5563АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1027.02.2023 12:05:047 800,00545708******6684АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1727.02.2023 12:21:181 100,00545708******6684АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1427.02.2023 12:22:258 250,00545708******6684АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1727.02.2023 18:38:172 750,00536354******6753АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1827.02.2023 20:29:105 500,00414962******1015АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1927.02.2023 20:33:54-731,50414962******1015АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1727.02.2023 20:36:581 650,00414962******1276АЗС 023 Львів ОККО-Драйв (1522.02.2023 08:08:312 550,00516875******0815АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 822.02.2023 08:10:15-482,46516875******0815АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 822.02.2023 11:18:164 125,00516875******0815АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 322.02.2023 11:36:145 500,00516875******0815АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 722.02.2023 11:42:215 500,00516875******0815АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 422.02.2023 11:55:482 750,00516875******0815АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 922.02.2023 12:00:545 500,00516874******5406АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 022.02.2023 12:07:401 100,00516874******5406АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 522.02.2023 15:15:125 500,00414949******0196АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 722.02.2023 15:20:114 400,00414943******2519АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 922.02.2023 15:44:152 475,00414943******0601АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 024.02.2023 14:28:032 915,00414960******2576АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 124.02.2023 15:58:223 575,00414960******8186АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 924.02.2023 16:13:148 800,00414949******2689АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 524.02.2023 16:24:186 875,00414949******2689АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 925.02.2023 10:58:368 800,00516874******9413АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 825.02.2023 11:00:168 800,00516874******9413АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 225.02.2023 11:05:37-1 431,65516874******9413АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 525.02.2023 13:57:541 275,00516874******9413АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 625.02.2023 14:00:138 160,00516874******9413АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 825.02.2023 14:09:378 160,00516874******9413АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 325.02.2023 22:47:523 060,00414943******0122АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 725.02.2023 22:47:563 060,00414962******3106АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 425.02.2023 22:50:20-785,40414943******0122АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 825.02.2023 22:52:5849,90414943******0122АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 926.02.2023 16:07:083 570,00545708******7693АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 026.02.2023 16:10:50-98,94545708******7693АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 126.02.2023 16:23:2315 300,00545708******9952АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 226.02.2023 16:28:22-6 300,03545708******9952АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 626.02.2023 18:08:375 100,00545708******8563АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 623.02.2023 17:10:153 960,00414943******9973АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 523.02.2023 22:44:268 800,00516933******2275АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 723.02.2023 22:47:088 800,00516933******2275АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 923.02.2023 22:50:25-8 800,00516933******2275АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 123.02.2023 23:29:128 800,00545708******4338АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 527.02.2023 14:20:4310 200,00545708******3317АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 927.02.2023 14:26:01-1 200,03545708******3317АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 027.02.2023 14:34:156 120,00414962******7764АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 327.02.2023 15:25:538 800,00516874******4727АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 627.02.2023 21:46:018 800,00414962******1276АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 227.02.2023 22:34:105 100,00516874******5036АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 928.02.2023 13:52:238 670,00414943******9679АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 228.02.2023 17:43:302 600,00414943******2609АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 528.02.2023 19:34:045 500,00414962******2365АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 628.02.2023 19:35:485 500,00414962******2365АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 728.02.2023 19:42:527 700,00414962******2365АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 701.03.2023 19:33:118 160,00414962******5055АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 101.03.2023 19:44:458 640,00414962******5055АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 001.03.2023 19:53:5210 200,00516874******2579АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 101.03.2023 20:00:19-1 200,03516874******2579АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 001.03.2023 20:38:533 570,00414949******4850АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 602.03.2023 20:28:454 080,00414943******2251АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 102.03.2023 21:01:388 640,00414962******9987АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 503.03.2023 12:38:522 550,00516874******1210АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 003.03.2023 13:09:428 670,00414943******7718АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 203.03.2023 13:13:113 780,00473121******1448АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 803.03.2023 13:17:113 570,00414943******7718АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 903.03.2023 13:20:003 919,20473121******1497АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 004.03.2023 13:12:048 640,00516874******4557АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 104.03.2023 13:57:384 860,00516874******8700АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 304.03.2023 14:00:548 640,00516874******8700АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 404.03.2023 14:01:09-193,86516874******8700АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 504.03.2023 14:04:088 640,00516874******8700АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 904.03.2023 14:09:453 780,00516874******8700АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 606.03.2023 20:48:248 640,00512070******4981АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 806.03.2023 20:54:247 020,00414950******0219АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 106.03.2023 20:55:41-1 077,84512070******4981АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 707.03.2023 14:24:5014 280,00512070******0706АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 007.03.2023 14:31:07-5 280,03512070******0706АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 607.03.2023 14:36:435 100,00512070******0706АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 307.03.2023 15:42:098 640,00516874******0638АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 807.03.2023 20:24:278 160,00414943******2514АЗС 034 Львів ОККО-Драйв 203.03.2023 14:35:378 640,00414943******7718АЗС 025 Львів ОККО-Драйв 523.02.2023 19:15:268 800,00536354******0545АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1725.02.2023 15:40:248 800,00516874******9413АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1025.02.2023 15:46:122 200,00516874******9413АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1327.02.2023 15:25:268 800,00516874******1062АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1927.02.2023 15:36:348 800,00414943******2229АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1327.02.2023 18:05:2316 320,00414943******5044АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1727.02.2023 18:10:39-6 997,71414943******5044АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1627.02.2023 18:15:538 670,00536354******6753АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1727.02.2023 18:17:568 800,00536354******6753АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1027.02.2023 18:21:48-1 375,98536354******6753АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1327.02.2023 18:29:228 800,00536354******6753АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1127.02.2023 18:41:318 800,00536354******6753АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1927.02.2023 19:02:219 798,00536354******6753АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1127.02.2023 21:08:014 899,00414962******1276АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1627.02.2023 21:46:258 800,00414962******1276АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1027.02.2023 21:53:3411 960,00414962******1276АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1127.02.2023 21:54:568 800,00516875******3653АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1327.02.2023 21:59:47-2 055,56414962******1276АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1427.02.2023 22:00:512 080,00516875******3653АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1501.03.2023 20:15:508 640,00545708******3509АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1502.03.2023 12:43:211 020,00516875******1130АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1102.03.2023 14:18:395 400,00414949******5317АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1902.03.2023 17:01:347 560,00545708******3347АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1402.03.2023 17:08:29-1 927,80545708******3347АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1702.03.2023 20:42:332 970,00516875******1619АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1903.03.2023 00:09:26969,00414943******8626АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1104.03.2023 14:05:275 100,00516874******8700АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1204.03.2023 14:11:224 899,00516874******8700АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1605.03.2023 09:11:161 020,00516875******9629АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1805.03.2023 09:14:451 020,00516875******9629АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1905.03.2023 09:16:371 020,00516875******9629АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1505.03.2023 12:51:536 368,70516875******6335АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1705.03.2023 13:00:455 940,00516875******6335АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1305.03.2023 15:08:215 100,00414949******7834АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1505.03.2023 15:14:03-45,39414949******7834АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1106.03.2023 14:22:173 919,20414962******6339АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1306.03.2023 14:27:323 780,00414949******2182АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1406.03.2023 20:35:475 400,00512070******1325АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1606.03.2023 20:38:065 400,00512070******1325АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1806.03.2023 20:43:217 290,00512070******4981АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1906.03.2023 20:43:544 899,00512070******4981АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1006.03.2023 20:44:553 240,00512070******4981АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1106.03.2023 20:51:10-2 134,62512070******4981АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1306.03.2023 20:55:553 240,00414950******6018АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1007.03.2023 19:57:298 640,00414943******2514АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1707.03.2023 20:14:148 640,00414943******2514АЗС 035 Львів ОККО-Драйв (1123.02.2023 22:17:103 120,00414962******7944АЗС 061 Львів ОККО-Драйв 224.02.2023 18:06:285 200,00516875******7309АЗС 061 Львів ОККО-Драйв 426.02.2023 17:13:555 200,00516874******1748АЗС 061 Львів ОККО-Драйв 826.02.2023 19:37:312 600,00414943******9526АЗС 061 Львів ОККО-Драйв 926.02.2023 19:49:062 449,50516875******0658АЗС 061 Львів ОККО-Драйв 927.02.2023 14:57:342 550,00536354******1604АЗС 061 Львів ОККО-Драйв 327.02.2023 18:25:132 040,00536354******6753АЗС 061 Львів ОККО-Драйв 427.02.2023 18:28:30-204,00536354******6753АЗС 061 Львів ОККО-Драйв 727.02.2023 18:37:452 600,00536354******6753АЗС 061 Львів ОККО-Драйв 827.02.2023 18:38:49-1 559,48536354******6753АЗС 061 Львів ОККО-Драйв 128.02.2023 19:43:512 550,00414962******2365АЗС 061 Львів ОККО-Драйв 601.03.2023 19:22:545 100,00414962******5055АЗС 061 Львів ОККО-Драйв 102.03.2023 17:06:4015 999,72545708******3347АЗС 061 Львів ОККО-Драйв 302.03.2023 17:13:47-6 999,75545708******3347АЗС 061 Львів ОККО-Драйв 302.03.2023 20:05:348 100,00516874******6542АЗС 061 Львів ОККО-Драйв 424.02.2023 21:43:498 320,00536354******1197АЗС 048 Львів ОККО-Драйв 624.02.2023 22:00:125 980,00414960******8619АЗС 048 Львів ОККО-Драйв (1824.02.2023 22:07:561 976,00414960******8619АЗС 048 Львів ОККО-Драйв (1924.02.2023 22:34:204 999,80516875******4755АЗС 048 Львів ОККО-Драйв (1124.02.2023 22:43:281 999,92414943******9989АЗС 048 Львів ОККО-Драйв 624.02.2023 22:46:441 999,92414943******9989АЗС 048 Львів ОККО-Драйв (1324.02.2023 23:19:138 320,00414943******3990АЗС 048 Львів ОККО-Драйв (1825.02.2023 19:57:468 320,00414962******3106АЗС 048 Львів ОККО-Драйв (1025.02.2023 20:02:452 912,00414943******2557АЗС 048 Львів ОККО-Драйв (1425.02.2023 20:15:025 200,00414962******3106АЗС 048 Львів ОККО-Драйв (1225.02.2023 20:20:332 340,00414962******3106АЗС 048 Львів ОККО-Драйв 125.02.2023 20:57:414 680,00516874******1584АЗС 048 Львів ОККО-Драйв (1425.02.2023 21:03:223 120,00536354******2728АЗС 048 Львів ОККО-Драйв (1725.02.2023 21:24:4610 400,00414962******3130АЗС 048 Львів ОККО-Драйв 825.02.2023 21:28:14-399,88414962******3130АЗС 048 Львів ОККО-Драйв 225.02.2023 21:37:304 680,00414962******3106АЗС 048 Львів ОККО-Драйв (1626.02.2023 16:08:16520,00545708******7693АЗС 038 Франківськ ОККО-Драйв 826.02.2023 16:15:08979,80516875******0018АЗС 038 Франківськ ОККО-Драйв 028.02.2023 11:09:4210 400,00414962******7218АЗС 038 Франківськ ОККО-Драйв 601.03.2023 19:59:2325 500,00473121******6719АЗС 038 Франківськ ОККО-Драйв 702.03.2023 11:05:354 590,00414943******3873АЗС 038 Франківськ ОККО-Драйв 902.03.2023 11:18:0912 750,00516875******1533АЗС 038 Франківськ ОККО-Драйв 902.03.2023 14:10:2320 400,00414949******5317АЗС 038 Франківськ ОККО-Драйв 102.03.2023 14:17:2520 400,00414949******5317АЗС 038 Франківськ ОККО-Драйв 702.03.2023 20:30:3828 050,00414962******9987АЗС 038 Франківськ ОККО-Драйв 802.03.2023 20:39:4328 050,00414962******9987АЗС 038 Франківськ ОККО-Драйв 902.03.2023 20:49:0728 050,00414962******9987АЗС 038 Франківськ ОККО-Драйв 506.03.2023 14:07:265 100,00414949******6636АЗС 038 Франківськ ОККО-Драйв 206.03.2023 14:19:479 180,00516875******3544АЗС 038 Франківськ ОККО-Драйв 906.03.2023 21:10:085 100,00414949******8342АЗС 038 Франківськ ОККО-Драйв 006.03.2023 21:14:4610 200,00414943******3961АЗС 038 Франківськ ОККО-Драйв 106.03.2023 21:26:1312 750,00516875******6037АЗС 038 Франківськ ОККО-Драйв 206.03.2023 21:33:0912 750,00516933******9313АЗС 038 Франківськ ОККО-Драйв 306.03.2023 21:39:409 690,00516933******9313АЗС 038 Франківськ ОККО-Драйв 406.03.2023 21:49:4812 750,00516875******6281АЗС 038 Франківськ ОККО-Драйв 506.03.2023 21:54:5910 200,00516875******6281АЗС 038 Франківськ ОККО-Драйв 907.03.2023 21:41:1410 200,00548968******4707АЗС 038 Франківськ ОККО-Драйв 007.03.2023 21:45:0010 200,00548968******4707АЗС 038 Франківськ ОККО-Драйв 107.03.2023 21:49:5610 200,00414949******1465АЗС 038 Франківськ ОККО-Драйв 207.03.2023 22:16:2212 750,00414950******3527АЗС 038 Франківськ ОККО-Драйв 307.03.2023 22:30:2812 750,00548968******4707АЗС 038 Франківськ ОККО-Драйв 726.02.2023 18:06:2115 600,00414949******9572АЗС 039 Франківськ ОККО-Драйв 926.02.2023 18:13:36-6 599,84414949******9572АЗС 039 Франківськ ОККО-Драйв 526.02.2023 18:18:435 200,00516874******4717АЗС 039 Франківськ ОККО-Драйв 926.02.2023 18:27:362 080,00414949******8975АЗС 039 Франківськ ОККО-Драйв 327.02.2023 14:09:17979,80414962******5242АЗС 039 Франківськ ОККО-Драйв 128.02.2023 11:46:185 200,00516875******8125АЗС 039 Франківськ ОККО-Драйв 328.02.2023 11:51:235 200,00414949******8193АЗС 039 Франківськ ОККО-Драйв 628.02.2023 11:57:015 200,00414949******5434АЗС 039 Франківськ ОККО-Драйв 428.02.2023 12:03:553 640,00414949******5434АЗС 039 Франківськ ОККО-Драйв 802.03.2023 23:06:552 040,00414962******9987АЗС 039 Франківськ ОККО-Драйв 703.03.2023 16:04:307 650,00414943******7718АЗС 039 Франківськ ОККО-Драйв 203.03.2023 16:13:222 040,00414943******7718АЗС 039 Франківськ ОККО-Драйв 803.03.2023 16:23:122 040,00414943******7718АЗС 039 Франківськ ОККО-Драйв 103.03.2023 16:40:157 290,00516875******3024АЗС 039 Франківськ ОККО-Драйв 603.03.2023 16:43:33204,00414943******7718АЗС 039 Франківськ ОККО-Драйв 903.03.2023 16:45:341 836,00414943******7718АЗС 039 Франківськ ОККО-Драйв 803.03.2023 16:57:253 780,00516875******3024АЗС 039 Франківськ ОККО-Драйв 903.03.2023 16:58:592 550,00516875******3024АЗС 039 Франківськ ОККО-Драйв 707.03.2023 00:06:2612 750,00516875******6644АЗС 039 Франківськ ОККО-Драйв 907.03.2023 00:12:24-3 750,03516875******6644АЗС 039 Франківськ ОККО-Драйв 007.03.2023 00:13:0712 750,00516875******6644АЗС 039 Франківськ ОККО-Драйв 107.03.2023 00:19:06-3 750,03516875******6644АЗС 039 Франківськ ОККО-Драйв 207.03.2023 00:21:359 945,00516875******6644АЗС 039 Франківськ ОККО-Драйв 307.03.2023 00:27:27-945,03516875******6644АЗС 039 Франківськ ОККО-Драйв 407.03.2023 00:29:329 945,00516875******6644АЗС 039 Франківськ ОККО-Драйв 507.03.2023 00:35:28-945,03516875******6644АЗС 039 Франківськ ОККО-Драйв 607.03.2023 00:42:2910 200,00516874******6366АЗС 039 Франківськ ОККО-Драйв 807.03.2023 00:48:20-1 200,03516874******6366АЗС 039 Франківськ ОККО-Драйв 907.03.2023 00:49:2010 200,00516874******6366АЗС 039 Франківськ ОККО-Драйв 107.03.2023 00:55:10-1 200,03516874******6366АЗС 039 Франківськ ОККО-Драйв 207.03.2023 00:56:1410 200,00516874******6366АЗС 039 Франківськ ОККО-Драйв 307.03.2023 01:02:05-1 200,03516874******6366АЗС 039 Франківськ ОККО-Драйв 407.03.2023 01:03:168 976,00516874******6366АЗС 039 Франківськ ОККО-Драйв 907.03.2023 22:59:471 530,00548968******4707АЗС 039 Франківськ ОККО-Драйв 107.03.2023 23:03:2710 200,00414962******4709АЗС 039 Франківськ ОККО-Драйв 407.03.2023 23:09:20-1 200,03414962******4709АЗС 039 Франківськ ОККО-Драйв 502.03.2023 14:28:5015 300,00414949******5317АЗС 084 Львів ОККО-Драйв 602.03.2023 14:31:14-5 400,39414949******5317АЗС 084 Львів ОККО-Драйв 302.03.2023 14:37:1420 400,00516874******5579АЗС 084 Львів ОККО-Драйв 702.03.2023 14:38:56-13 162,59516874******5579АЗС 084 Львів ОККО-Драйв 602.03.2023 14:49:4225 500,00516874******5579АЗС 084 Львів ОККО-Драйв 802.03.2023 14:52:34-15 600,39516874******5579АЗС 084 Львів ОККО-Драйв 903.03.2023 13:10:275 100,00473121******1448АЗС 084 Львів ОККО-Драйв 503.03.2023 13:18:117 348,50473121******1497АЗС 084 Львів ОККО-Драйв 603.03.2023 13:21:41-1 466,27473121******1497АЗС 084 Львів ОККО-Драйв 407.03.2023 15:39:345 400,00411997******3028АЗС 084 Львів ОККО-Драйв 102.03.2023 20:34:305 100,00516875******5490АЗС 056 Львів ОККО-Драйв (LV00002103.03.2023 13:37:084 080,00473121******1497АЗС 056 Львів ОККО-Драйв (LV00002203.03.2023 13:47:164 998,00516875******5247АЗС 056 Львів ОККО-Драйв (LV00002603.03.2023 14:15:2115 300,00414962******8424АЗС 056 Львів ОККО-Драйв (LV00002703.03.2023 14:22:32-6 300,03414962******8424АЗС 056 Львів ОККО-Драйв (LV00002703.03.2023 15:42:137 650,00414962******9638АЗС 056 Львів ОККО-Драйв (LV00002203.03.2023 18:58:473 600,00516875******9654АЗС 056 Львів ОККО-Драйв (LV00002807.03.2023 17:07:504 080,00414962******1564АЗС 056 Львів ОККО-Драйв (LV00002007.03.2023 17:11:334 080,00414950******7919АЗС 056 Львів ОККО-Драйв (LV00002202.03.2023 12:37:118 670,00516875******9859АЗС 030 Львів ОККО-Драйв (LV00001002.03.2023 12:43:584 199,85НОМЕР_5 АЗС 030 Львів ОККО-Драйв (1202.03.2023 12:48:351 683,00НОМЕР_6 АЗС 030 Львів ОККО-Драйв (1302.03.2023 12:52:223 999,93516875******7326АЗС 030 Львів ОККО-Драйв (LV00001402.03.2023 12:57:081 530,00516875******7326АЗС 030 Львів ОККО-Драйв (LV00001602.03.2023 13:08:044 999,53516875******7326АЗС 030 Львів ОККО-Драйв (1527.02.2023 18:15:265 200,00536354******6753АЗС 021 Львів ОККО-Драйв 404.03.2023 14:56:297 650,00516874******8700АЗС 021 Львів ОККО-Драйв 704.03.2023 15:03:272 550,00516874******8700АЗС 021 Львів ОККО-Драйв 702.03.2023 20:55:331 080,00414962******9987АЗС 024 Франківськ ОККО-Драйв (2802.03.2023 20:57:11-67,50414962******9987АЗС 024 Франківськ ОККО-Драйв (2907.03.2023 14:09:013 570,00512070******1630АЗС 032 Львів ОККО-Драйв (1827.02.2023 15:13:2516 500,00536354******1604АЗС 033 Львів ОККО-Драйв (1127.02.2023 15:27:07-6 589,55536354******1604АЗС 033 Львів ОККО-Драйв (1327.02.2023 15:31:286 600,00516874******4727АЗС 033 Львів ОККО-Драйв (1426.02.2023 16:19:03999,60516875******0018АЗС 049 Львів ОККО-Драйв (LV00001526.02.2023 16:21:57-142,19516875******0018АЗС 049 Львів ОККО-Драйв (LV00001901.03.2023 13:06:282 550,00516875******4219АЗС 054 Львів ОККО-Драйв 923.02.2023 17:40:224 164,15516874******8577АЗС 060 Львів ОККО-Драйв (1625.02.2023 15:41:246 240,00545708******9952АЗС 060 Львів ОККО-Драйв (1926.02.2023 18:23:3110 400,00516875******1792АЗС 060 Львів ОККО-Драйв (1126.02.2023 18:33:04-498,68516875******1792АЗС 060 Львів ОККО-Драйв (1704.03.2023 13:49:182 700,00516874******8700АЗС 063 Львів ОККО-Драйв 104.03.2023 14:03:25-2 700,00516874******8700АЗС 063 Львів ОККО-Драйв 204.03.2023 14:06:452 700,00НОМЕР_10 АЗС 063 Львів ОККО-Драйв 206.03.2023 22:03:232 550,00НОМЕР_7 АЗС 063 Львів ОККО-Драйв 927.02.2023 14:30:323 120,00НОМЕР_8 АЗС 087 Львів ОККО-Драйв (1690)

а саме:

- заяв-повідомлень та коментарів власників вищевказаних карткових рахунків про інформування « ІНФОРМАЦІЯ_11 » щодо викрадення коштів;

- документів з повними даними карт клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_11 » із вищеописаного списку;

- документів, що стосуються відкриття та використання вищевказаних рахунків, які закріплені за вищевказаними платіжними картками (справ з юридичного оформлення рахунку: копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- документів про рух коштів по рахункам, які закріплені за вищевказаними платіжними картками, за період за 7 (сім) днів до моменту списання грошових коштів та 5 (п`яти) днів після списання грошових коштів, із зазначенням повних номерів карток або номерів рахунків, на які відбулося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період за 7 (сім) днів до моменту списання грошових коштів та 5 (п`яти) днів після списання грошових коштів;

- інформації щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, година, хвилина, секунди таких з`єднань, , за період за 7 (сім) днів до моменту списання грошових коштів та 5 (п`яти) днів після списання грошових коштів;

- документів про параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказані банківські картки, за період за 7 (сім) днів до моменту списання грошових коштів та 5 (п`яти) днів після списання грошових коштів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1