Справа №463/333/23
Провадження №1-кс/463/4173/23
У Х В А Л А

про продовження строку досудового розслідування

21 червня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000043 від 25.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.28 ч.1 ст.203-2, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 ч. 2 ст.203-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про продовження строку досудового розслідування у кримінальному №0000043 від 25.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.28 ч.1 ст.203-2, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 ч. 2 ст.203-2 КК України, на дванадцять місяців.

Клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000043 від 25.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.28 ч.1 ст.203-2, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 ч. 2 ст.203-2 КК України.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000493 від 23.06.2020 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , у вчиненні кримінальних правопорушення. передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст.28 - ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 в порушення вимог Закону України " Про заборону грального бізнесу в Україні"№l334-VI від 15 травня 2009 року (Далі- Закон №l334-VI), згідно з яким в Україні заборонено гральний бізнес - діяльність, пов?язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних стимуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера та всупереч вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» №768-IX від 14 травня 2020 року (Далі- Закон №768-ІX), згідно з яким Україні визначено правові засади здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор Україні, та відповідно до п. 2 ч. 6 ст. 2 Закону заборонено організовувати проводити азартні ігри особам, які не отримали в установленому законом порядку ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, в період з початку квітня 2020 року по 18 вересня 2020 року, більш точної дати органом досудового розслідування не встановлено, усвідомлюючи, що азартні ігри в Україні заборонені, розуміючи протиправний характер своїх дій, організував діяльність пов?язану із зайняттям азартними іграми у вигляді гри в покер на гроші (кеш-ігри), отримуючи при цьому незаконний прибуток від вказаної діяльності у вигляді рейку - плати гравця за участь у грі в покер.

18 вересня 2020 року працівниками поліції припинено незаконну діяльність покерного клубу, що розташовувався за адресою: АДРЕСА_1 , де безпосередньо проводились систематичні азартні ігри з гри в покер на гроші стороннім особам (гравцям).

25.01.2022 заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури винесено постанову про виділення матеріалів досудового розслідування відносно невстановлених осіб причетних до зайняття на території м.Львова гральним бізнесом у кримінальне провадження відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000043 від 25.01.2022.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, маючи умисел на отримання прибутку, діючи з корисливих мотивів, вирішив утворити та очолити організовану групу для надання послуг із доступу до азартних ігор, у т.ч. онлайн-гри в покер, в мережі Інтернет у мобільному додатку «PPPoker», та з цією метою вступив у злочинну змову із ОСОБА_12 та ОСОБА_13 . Так, протягом 2021 року ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , та ОСОБА_13 маючи умисел на незаконне зайняття діяльністю у сфері азартних ігор, з метою отримання незаконних прибутків, на виконання плану організованої групи у 2021 року, через мобільний додаток «PPPoker» створили онлайн покерний клуб « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ID клубу: НОМЕР_1 ) через який надавались послуги з організації та проведення азартних ігор, без відповідної лінцензії, у вигляді гри в онлайн-покер на гроші.

21.12.2022 прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури винесено постанову про визначення підслідності кримінального правопорушення, та доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000043 від 25.01.2022 Територіальному управлінню БЕБ у Львівській області.

В своєму клопотанні детектив вказав, що раніше визначений та в подальшому продовжений ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 15.06.2022 року строк досудового розслідування кримінального провадження закінчується 23.06.2023 року, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо в силу об`єктивних обставин, а саме: жодній особі не повідомлено про підозру у вказаному кримінальному провадженні, минає допустимий строк досудового розслідування, а як наслідок закриття кримінального провадження може призвести до невиконання завдань кримінального провадження. З метою забезпечення здійснення повного та всебічного досудового розслідування та з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії спрямовані на встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Тому детектив за погодженням з прокурором звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Детектив просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що є підстави для продовження строку досудового розслідування, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання судом встановлено, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000043 від 25.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.28 ч.1 ст.203-2, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 ч. 2 ст.203-2 КК України.

21.12.2022 прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури винесено постанову про визначення підслідності кримінального правопорушення, та доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000043 від 25.01.2022 Територіальному управлінню БЕБ у Львівській області.

У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведено ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема: обшуки за місцем проживання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , обшуки за місцем проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: АДРЕСА_3 та у автомобілі марки «Ауді А5», д.н.з. НОМЕР_2 , обшуки за місцем проживання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: АДРЕСА_4 , та у автомобілі «Мерседес Бенз Е 200», д.н.з. НОМЕР_3 , обшук за місцем проживання ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: АДРЕСА_5 , оглянуто речові докази, проведено ряд НС(Р)Д, отримано висновки фоноскопічних експертиз мовлення ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , проведено тимчасові доступи до речей та документів до банківських установ до рухів коштів по банківських рахунках.

Крім того, ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 15.06.2022 року строк досудового розслідування кримінального провадження продовжено на 12 місяців, тобто до 23.06.2023 року.

Згідно ст.12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.203-2, ч. 2 ст.203-2 КК України, належить до категорії особливо тяжких злочинів.

Пунктом 2 ч.2 ст.219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно п.3 ч.4 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченомупараграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Як вбачається з матеріалів клопотання, строк досудового розслідування кримінального провадження №0000043 закінчується 23.06.2023 року, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо в силу об`єктивних обставин, а саме: жодній особі не повідомлено про підозру у вказаному кримінальному провадженні, минає допустимий строк досудового розслідування, а як наслідок закриття кримінального провадження може призвести до невиконання завдань кримінального провадження. А тому з метою забезпечення здійснення повного та всебічного досудового розслідування та з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно провести слідчі (розшукові) та процесуальні дії спрямовані на встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням наведеного, вважаю, що для здійснення зазначених слідчих дій, доцільним є продовження строку досудового розслідування ще на дванадцять місяців, а тому клопотання детектива підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

постановив :

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000043 від 25.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.28 ч.1 ст.203-2, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 ч. 2 ст.203-2 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 23 червня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1