УХВАЛА

"24" травня 2023 р. Справа № 596/779/23

Провадження № 1-кс/596/136/2023

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 19 травня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання по кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 19 травня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається, що 18 травня 2023 року до відділення поліції № 3 (м. Гусятин) звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька с. Вікно Гримайлівської територіальної громади Чортківського району Тернопільської області, про те, що 18 травня 2023 року о 10:30 год., на її мобільний телефон, зателефонувала невідома особа (чоловічий голос) із номера телефону НОМЕР_1 , яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в ході розмови, увійшовши в довіру, за допомогою словесних вказівок заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 14 648 гривень 82 копійки, які ОСОБА_4 самостійно, за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самостійно перерахувала на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Відомості про вчинений кримінальний проступок сектором дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 19 травня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Із допиту потерпілої ОСОБА_4 , вбачається, що вона 18 травня 2023 року о 10:30 год., на її мобільний телефон № НОМЕР_3 , зателефонувала невідома особа (чоловічий голос) із номера телефону НОМЕР_1 , яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в ході розмови, увійшовши в довіру, за допомогою словесних вказівок заволоділа грошовими коштами в сумі 14 648 гривень 82 копійки, які ОСОБА_4 самостійно, за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самостійно перерахувала двома перерахунками із свої карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , які в телефонні розмові надав їй невідомий чоловік.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , в період з 15.05.2023 по 22.05.2023 року.

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області молодший лейтенант поліції ОСОБА_5 , в судове засідання не з`явився, згідно прохальної частини клопотання, просив проводити розгляд справи у його відсутності, а клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , щодо руху коштів по даних рахунках та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із них, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у АДРЕСА_1 , а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках, а тому слід надати до нього тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучити, а саме:

-належним чином засвідчені копії, виписок руху коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , в період часу з 00:00:01 год. 15 травня 2023 року по 23:59:00 год. 22 травня 2023 року в паперовому та електронному вигляді;

-вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , в період часу з 00:00:01 год. 15 травня 2023 року по 23:59:00 год. 22 травня 2023 року;

-документів, які містять інформацію щодо рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , на який було здійснено переказ грошових коштів а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серія та номер паспорту, ким і коли виданий;

-стосовно адрес розташованих банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , в період часу з 00:00:01 год. 15 травня 2023 року по 23:59:00 год. 22 травня 2023 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , в період часу з 00:00:01 год. 15 травня 2023 року по 23:59:00 год. 22 травня 2023 року;

-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , в період часу з 00:00:01 год. 15 травня 2023 року по 23:59:00 год. 22 травня 2023 року, у разі проведення такої операції;

- вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , в період часу з 00:00:01 год. 15 травня 2023 року по 23:59:00 год. 22 травня 2023 року, у разі здійснення такої операції;

- вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , в період часу з 00:00:01 год. 15 травня 2023 року по 23:59:00 год. 22 травня 2023 року, у разі здійснення такої операції;

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у центральному відділі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у АДРЕСА_1 , або у відділенні служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташоване у АДРЕСА_2 , а також у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у АДРЕСА_3 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_9