Кропивницький апеляційний суд
№ провадження 11-кп/4809/132/23 Головуючий у суді І-ї інстанції ОСОБА_1
Категорія 190 (83, 86-1, 143) Доповідач в колегії апеляційного суду ОСОБА_2
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.09.2023 м. Кропивницький

Колегія суддів судової палати у кримінальних справах Кропивницького апеляційного суду у складі:

Головуючого - судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

із секретарем ОСОБА_5 ,

за участю прокурора ОСОБА_6 ,

захисника адвоката ОСОБА_7 ,

обвинуваченого ОСОБА_8 ,

розглянула у відкритому судовому засіданні у м. Кропивницькому матеріали кримінального провадження за апеляційною скаргою прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_6 на вирок Ленінського районного суду м.Кіровограда від 23 грудня 2022 року.

Цим вироком:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області, громадянина України, з вищою освітою, на момент вчинення кримінального правопорушення працюючого на посаді генерального директора ВАТ «Племзавод «Любомиріва», одруженого, зареєстрованого АДРЕСА_1 , проживаючого АДРЕСА_2 , такого, що не має судимості,

визнано винуватим та призначено покарання:

- за ч.4 ст.190 КК України у виді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна;

- за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади у господарській сфері, пов`язані з матеріальною відповідальністю, обліком, збереженням, управлінням та розпорядженням матеріальними цінностями строком на 3 роки;

- за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України у виді трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади у господарській сфері, пов`язані з матеріальною відповідальністю, обліком, збереженням, управлінням та розпорядженням матеріальними цінностями строком на три роки;

- за ч. 1 ст. 209 КК України у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади у господарській сфері, пов`язані з матеріальною відповідальністю, обліком, збереженням, управлінням та розпорядженням матеріальними цінностями строком на 2 роки, без конфіскації коштів або іншого майна та без конфіскації майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України ОСОБА_8 призначено покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначено до відбування покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади у господарській сфері, пов`язані з матеріальною відповідальністю, обліком, збереженням, управлінням та розпорядженням матеріальними цінностями строком на 3 роки, без конфіскації коштів або іншого майна та без конфіскації майна.

На підставі ст.ст. 75, 76 КК України звільнено ОСОБА_8 від відбуття призначеного основного покарання з випробуванням на 3 роки, зобов`язавши його періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Запобіжний захід у відношенні ОСОБА_8 не обирався.

Цивільний позов потерпілого Аграрний Фонд до ОСОБА_8 про відшкодування матеріальної шкоди, спричиненої кримінальним правопорушенням задоволено частково.

Стягнуто з ОСОБА_8 на користь Аграрного Фонду в рахунок відшкодування матеріальної шкоди, спричиненої кримінальним правопорушенням 700068,40 гривень 40 копійок.

В іншій частині позову відмовлено.

Стягнуто з ОСОБА_8 на користь держави витрати, пов`язані з проведенням експертиз в кримінальному провадженні в сумі 1930,80 гривень 80 копійок.

В С Т А Н О В И Л А:

Вироком суду першої інстанції ОСОБА_8 визнано винним за ч. 4 ст. 190 КК України, в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах; за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України, в зловживанні своїм службовим становищем, тобто умисному з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб використанні службовою особою свого службового становища всупереч інтересам ВАТ «Племзавод «Любомирівка», вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що завдало тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам Аграрного Фонду; за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України, в службовому підробленні, тобто складанні та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки; за ч. 1 ст. 209 КК України, в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме: укладанні правочинів з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню), а також вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню), за наступних обставин.

Так, Державним реєстратором Верхньодніпровської районної державної адміністрації 21.12.1991 зареєстровано юридичну особу - відкрите акціонерне товариство «Племзавод «Любомирівка» (далі ВАТ «Племзавод «Любомирівка»), зареєстроване за адресою вул. Гвоздовського, 1, с. Соколівка, Верхньодніпровського району Дніпропетровської області, та видано свідоцтво серії НОМЕР_1 .

22.06.2000 року першим заступником голови Верхньодніпровської районної державної адміністрації перереєстровано юридичну особу - відкрите акціонерне товариство «Племзавод «Любомирівка» (далі ВАТ «Племзавод «Любомирівка»), зареєстроване за адресою вул. Гвоздовського, 1, с. Соколівка, Верхньодніпровського району Дніпропетровської області.

22.07.2005 року рішенням зборів акціонерів ВАТ «Племзавод «Любомирівка», викладеними у протоколі № 1 загальних зборів акціонерів від 22.07.2005 року ОСОБА_8 призначений генеральним директором ВАТ «Племзавод «Любомирівка».

22.07.2005 року наказом № 1-В від 22.07.2005 року ОСОБА_8 призначено генеральним директором ВАТ «Племзавод «Любомирівка».

ОСОБА_8 , являючись генеральним директором ВАТ «Племзавод «Любомирівка», будучи згідно ст.ст. 63, 65, 113 ГК України, Статуту ВАТ «Племзавод «Любомирівка», примітки до ст. 364 КК України, службовою особою, обіймаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, мав наступні права та обов`язки, зокрема: здійснення керівництва поточною діяльністю товариства в межах своїх повноважень, забезпечення виконання всіх планів діяльності товариства, прийом та звільнення персоналу товариства, прийняття рішень з усіх питань діяльності товариства за виключенням питань, вирішення яких віднесено установчим документом до компетенції інших органів товариства, прийняття рішень шляхом видачі наказів, розпоряджень та інших актів, які обов`язкові для виконання персоналом товариства, складати від імені товариства контракти, угоди та забезпечувати їх виконання, діяти без доручення від імені товариства, представляти товариство в державних, судових та інших органах, представляти товариство у взаєминах з українськими, іноземними юридичними та фізичними особами, видавати доручення, право першого підпису фінансових документах, тобто являвся службовою особою обіймаючи посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків.

Таким чином, ОСОБА_8 , згідно ст.ст. 63, 65, 113 ГК України, статуту ВАТ «Племзавод «Любомирівка», ч. 3 ст. 18 КК України, примітки 1 до ст. 364 КК України, являвся службовою особою ВАТ «Племзавод «Любомирівка» наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями.

Проте, ОСОБА_8 будучи генеральним директором ВАТ «Племзавод «Любомирівка» - службовою особою вказаного суб`єкта господарювання, обіймаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, спонукаємий жадобою до наживи, незаконного збагачення, вирішив використати надані службові адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі повноваження, для вчинення умисних злочинів у вигляді заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), в особливо великих розмірах, зловживання службовим становищем службового підроблення, та легалізації коштів одержаних злочинним шляхом, при наступних обставинах.

Наприкінці червня 2009 року директору приватного сільськогосподарського підприємства «Агро-Союз» (надалі ПСП «Агро-Союз») ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканцю м. Верхньодніпровськ Дніпропетровської області, директору товариства з обмеженою відповідальністю «Агро-Січ-П» (надалі ТОВ «Агро-Січ-П») ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканцю м. Верхньодніпровськ Дніпропетровської області та директору відкритого акціонерного товариства «Племзавод «Любомирівка» (надалі ВАТ «Племзавод «Любомирівка») ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцю м. Верхньодніпровськ Дніпропетровської області, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення умисних злочинів проти власності та службової діяльності, з мережі Інтернет та з реклами у засобах масової інформації стало відомо про те, що Аграрний фонд проводить інтервенційні закупівлі зерна пшениці 2 класу врожаю 2009 року по ціні 1418,32 гривень з ПДВ за 1 тону до Державного продовольчого резерву в кількості не більше 500 тонн від одного сільгоспвиробника.

В свою чергу, ОСОБА_8 , будучи генеральним директором ВАТ «Племзавод «Любомирівка», службовою особою, обіймаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, спонукаємий жадобою до наживи, незаконного збагачення, вирішив використати надані службові адміністративно-господарчі повноваження, для вчинення умисних злочинів проти власності, у сфері господарської та службової діяльності.

З цією метою, ОСОБА_8 наприкінці червня 2009 року у м. Верхньодніпровськ, Дніпропетровської області вступив з раніше знайомими: директором ПСП «Агро-Союз» ОСОБА_9 та директором ТОВ «Агро-Січ-П» ОСОБА_10 , матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, у злочинну змову на вчинення спільних умисних злочинів у вигляді заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), в особливо великих розмірах, зловживання службовим становищем та службового підроблення.

Директор ПСП «Агро-Союз» ОСОБА_9 та директор ТОВ «Агро-Січ-П» ОСОБА_10 , матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, спонукаємі жадобою до наживи та незаконного збагачення, діючи з корисливих мотивів, виказали бажання та готовність спільно з ОСОБА_8 за попередньою змовою вчиняти злочини проти власності та у сфері службової діяльності.

З цією метою, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 на початку липня 2009 року, перебуваючи у м. Кропивницький (м. Кіровоград), Кіровоградської області, достовірно знаючи, що відкрите акціонерне підприємство «Йосипівське хлібоприймальне підприємство» (надалі ВАТ «Йосипівське ХПП») співпрацює з Аграрним фондом та надає йому послуги зі збереження зерна пшениці, якість якого відповідає ДСТУ 3768-2009, в ході особистої зустрічі з головою правління вказаного суб`єкта господарювання - ОСОБА_11 , з яким ОСОБА_8 раніше, будучи директором хлібоприймального підприємства ТОВ «Вікторія» був знайомий, запропонували останньому вступити у злочинну змову на вчинення спільних умисних злочинів у вигляді заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, зловживання службовим становищем та службового підроблення.

Голова правління ВАТ «Йосипівське ХПП» ОСОБА_11 , матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, спонукаємий жадобою до наживи та незаконного збагачення, виказав бажання та готовність спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за попередньою змовою вчиняти злочини проти власності, та у сфері службової діяльності.

Згідно спільного злочинного плану, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах та службового підроблення, зловживаючи своїм службовим становищем, ОСОБА_11 як співвиконавець, обіймаючи посаду голови правління ВАТ «Йосипівське ХПП» на виконання спільного з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 плану, повинен був підписати договори складського зберігання зерна, після чого співвиконавці ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 через Аграрну біржу в м. Києві мали реалізувати Аграрному фонду зерно пшениці яке нібито зберігається на ВАТ «Йосипівське ХПП». У подальшому ОСОБА_11 на підставі укладених фіктивних договорів купівлі-продажу зерна мав, скласти та видати завідомо неправдиві документи про те, що ВАТ «Йосипіське ХПП» переоформило зерно пшениці 2 класу врожаю 2009 року, яке надійшло від ПСП «Агро-Союз» в кількості 490 тонн, від ТОВ «Агро-Січ-П» - 500 тонн та від ВАТ «Племзавод «Любомирівка» - 495 тонн та надати їх іншим співвиконавцям, після чого ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 діючи на виконання спільного злочинного плану, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, використовуючи надані співвиконавцем ОСОБА_11 неправдиві документи - складські документи, діючи кожен від свого товариства, шляхом складання актів приймання-передавання неіснуюче зерно пшениці отримають від Аграрного фонду кошти від його реалізації та привласнять їх з метою подальшого їх розподілу між співвиконавцями.

Таким чином, приблизно на початку липня 2009 року у м. Кропивницький (м. Кіровоград) ОСОБА_8 , як співвиконавець разом з співвиконавцями ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 остаточно домовились про вчинення за попередньою домовленістю злочинів у вигляді заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, зловживання службовим становищем та службового підроблення.

Згідно протоколу № 1 загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства «Йосипівське ХПП» (надалі ВАТ «Йосипівське ХПП) від 12.04.2007 року, та наказу № 37 ВАТ «Йосипівське ХПП» від 12.04.2007 ОСОБА_11 призначений головою правління ВАТ «Йосипівське ХПП», розташованого в селі Залізничне, вул. Світанкова, 5, Вільшанського району, Кіровоградської області.

Являючись головою правління ВАТ «Йосипівське ХПП» ОСОБА_11 , будучи згідно ст.ст. 63, 65, 113 ГК України, Статуту ВАТ «Йосипівське ХПП», примітки 1 до ст. 364 КК України ч. 3 ст. 18 КК України, службовою особою, обіймаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, мав наступні права та обов`язки, зокрема: скликати засідання правління, визначити їхній порядок денний та головувати на них, розподіляти обов`язки між членами правління, без довіреності представляти інтереси товариства та вчиняти дії від його імені юридичні дії в межах компетенції, відкривати рахунки у банківських установах, підписувати довіреності, договори та інші документи від імені товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом товариства в межах його компетенції відповідно до положень статуту, наймати та звільняти працівників товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, статуту та внутрішніх документів товариства, в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов`язкові для виконання всіма працівниками товариства, підписувати від імені правління колективний договір, зміни та доповнення до нього, затверджувати штатний розклад, правила внутрішнього розпорядку, здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи товариства, тобто був службовою особою обіймаючи посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків.

16.12.2008 року державною інспекцією з контролю якості сільськогосподарської продукції моніторингу її ринку ВАТ «Йосипівське ХПП» видано сертифікат відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки № 2408 терміном до 27.12.2009 року.

Згідно договору складського зберігання зерна № 165 від 19.03.2009 року, укладеного між Аграрним фондом в особі генерального директора ОСОБА_12 та ВАТ «Йосипівське ХПП» в особі голови правління ОСОБА_11 , Аграрний фонд зобов`язувався передавати на зберігання ВАТ «Йосипівське ХПП» зерно пшениці, якість якого відповідає ДСТУ 3768- 2009, за заліковою вагою в кількості, яка визначається по фактичній кількості зерна, що надійшло на картку Аграрного фонду і засвідчується відповідними складськими документами, а ВАТ «Йосипівське ХПП» зобов`язувалось прийняти таке зерно для зберігання і в установлений строк повернути його по пред`явленню вимоги Аграрному фонду.

Так, ОСОБА_11 будучи головою правління ВАТ «Йосипівське ХПП» службовою особою вказаного суб`єкта господарювання наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями, діючи як співвиконавець спільного з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 злочинного плану, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, достовірно знаючи що зерно від ПСП «Агро-Союз» на ВАТ «Йосипівське ХПП» поставлятись не буде, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, на виконання своєї ролі у спільному з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_8 злочинному плані спрямованому на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, 20.07.2009, перебуваючи на ВАТ «Йосипівське ХПП» (с. Залізничне, вул. Світанкова, 5, Вільшанського району, Кіровоградської області), як голова правління вказаного суб`єкта господарювання від імені ВАТ «Йосипівське ХПП» уклав з ПСП «Агро-Союз» договір № 17 складського зберігання сільськогосподарської продукції, який зі сторони ПСП «Агро-Союз» був підписаний директором ОСОБА_9 як співвиконавцем.

Крім того, ОСОБА_11 будучи головою правління ВАТ «Йосипівське ХПП» службовою особою вказаного суб`єкта господарювання наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями, діючи як співвиконавець спільного з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 злочинного плану спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, достовірно знаючи що зерно від ВАТ «Племзавод «Любомирівка» на ВАТ «Йосипівське ХПП» поставлятись не буде, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, на виконання своєї ролі у спільному з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_8 злочинному плані спрямованому на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах 20.07.2009 перебуваючи на ВАТ «Йосипівське ХПП» (с. Залізничне, вул. Світанкова, 5, Вільшанського району, Кіровоградської області), як голова правління вказаного суб`єкта господарювання від імені ВАТ «Йосипівське ХПП» уклав з ВАТ «Племзавод «Любомирівка» договір № 18 складського зберігання сільськогосподарської продукції, який зі сторони ВАТ «Племзавод «Любомирівка» був підписаний директором ОСОБА_8 як співвиконавцем.

Реалізуючи спільний з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 злочинний план, ОСОБА_8 , являючись генеральним директором, службовою особою ВАТ «Племзавод «Любомирівка» та обіймаючи на ньому посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, діючи як співвиконавець на виконання спільного з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 злочинного плану, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи про те, що ВАТ «Племзавод «Любомирівка» не поставило на ВАТ «Йосипівське ХПП» зерно пшениці 2 класу врожаю 2009 року в кількості 495 тонн, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, на виконання своєї ролі у спільному з ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 злочинному плані спрямованому на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, особисто надав до Аграрного фонду копії реєстраційних документів ВАТ «Племзавод «Любомирівка» та документів щодо підтвердження факту наявності необхідного обсягу зерна на очолюваному ним підприємстві.

21.07.2009 між ВАТ «Племзавод «Любомирівка» в особі Брокера - продавця ОСОБА_13 , та Аграрним фондом, в особі Брокера-покупця ОСОБА_14 , укладено біржовий контракт Аграрної біржі № 1628 АБ, згідно якого ВАТ «Племзавод «Любомирівка» продало, а Аграрний фонд купив зерно пшениці 2 класу урожаю 2009 року, згідно ДСТУ-П-3 768:2009, в кількості 495 тонн по ціні 1418,32 гривень з ПДВ за 1 тону, на загальну суму 702 068, 40 гривень, відповідно до положень якого (п.2.1) продавець забезпечує наявність на ВАТ «Йосипівське ХПП» товару придбаного за вказаним контрактом, тобто 495 тонн зерна пшениці 2 класу врожаю 2009 року.

Згідно свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи П`ятихатської районної державної адміністрації Дніпропетровської області від 14.04.2006 року та статуту ТОВ «Агро-Січ-П» затвердженого зборами засновників (протокол № 2 від 27.11.2006 року від 27.11.06) та зареєстрованого Державним реєстратором П`ятихатської РДА Дніпропетровської області 28.02.07 ОСОБА_10 являється співзасновником ТОВ «Агро-Січ-П», зареєстрованого в с. Біленщина П`ятихатського району Дніпропетровської області, а згідно рішення зборів учасників ТОВ «Агро-Січ-П», викладеного у протоколі № 2 від 02.12.06, обраний директором ТОВ «Агро-Січ-П».

ОСОБА_10 , являючись директором ТОВ «Агро-Січ-П», будучи згідно ст.ст. 63, 65, 113 ГК України, Статуту ТОВ «Агро-Січ-П», примітки 1 до ст. 364 КК України, ч. 3 ст.18 КК України службовою особою вказаного підприємства, обіймаючи на ньому посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, мав наступні права та обов`язки, зокрема: здійснення керівництва поточною діяльністю товариства в межах своїх повноважень, забезпечення виконання всіх планів діяльності товариства, прийом та звільнення персоналу товариства, прийняття рішень з усіх питань діяльності товариства за виключенням питань, вирішення яких віднесено установчим документом до компетенції інших органів товариства, прийняття рішень шляхом видачі наказів, розпоряджень та інших актів, які обов`язкові для виконання персоналом товариства, складати від імені товариства контракти, угоди та забезпечувати їх виконання, діяти без доручення від імені товариства, представляти товариство в державних, судових та інших органах, представляти товариство у взаєминах з українськими, іноземними юридичними та фізичними особами, видавати доручення, право першого підпису фінансових документах, тобто був службовою особою обіймаючи посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків.

Реалізуючи спільний з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 злочинний план спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_10 , являючись співзасновником та директором ТОВ «Агро-Січ-П», тобто будучи службовою особою вказаного підприємства та обіймаючи на ньому посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, діючи як співвиконавець на виконання спільного з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 злочинного плану спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи про те, що ТОВ «Агро-Січ-П» не поставило на ВАТ «Йосипівське ХПП» зерно пшениці 2 класу врожаю 2009 року в кількості 500 тонн, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, на виконання своєї ролі у спільному з ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 злочинному плані спрямованому на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах особисто надав до Аграрного фонду копії реєстраційних документів ТОВ «Агро-Січ-П» та документів щодо підтвердження факту наявності необхідного обсягу зерна на очолюваному ним підприємстві.

21.07.2009 між TOB «Агро-Січ-П» в особі Брокера-продавця ОСОБА_13 , та Аграрним фондом, в особі Брокера-покупця ОСОБА_14 , укладено біржовий контракт Аграрної біржі № 1629 АБ, згідно якого ТОВ «Агро-Січ-П» продало, а Аграрний фонд купив зерно пшениці 2 класу урожаю 2009 року, згідно ДСТУ-П-3768:2009, в кількості 500 тонн по ціні 1418,32 гривень з ПДВ за 1 тону, на загальну суму 709 160,00 гривень, відповідно до положень якого (п.2.1) продавець забезпечує наявність на ВАТ «Йосипівське ХПП» товару придбаного за вказаним контрактом, тобто 500 тонн зерна пшениці 2 класу врожаю 2009 року.

У подальшому, продовжуючи свою злочинну діяльність, співзасновник та директор ТОВ «Агро-Січ-П» ОСОБА_10 , являючись службовою особою вказаного підприємства та обіймаючи на ньому посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, діючи як співвиконавець на виконання своєї, ролі у спільному з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 злочинному плані, спрямованому на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи у м. Верхньодніпровськ Дніпропетровської області, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, з метою приховування та маскування спільної з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_15 злочинної діяльності, спрямованої на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах вчиненого за попередньою змовою групою осіб, та з метою створення документального підтвердження факту поставки зерна на ВАТ «Йосипівське ХПП», в період часу з 15.07.2009 року по 21.07.2009 року, за допомогою невстановленої досудовим слідством та судом особи, склав та видав копії завідомо неправдивих документів а саме: копію товарно-транспортної накладної серії 01 АА № 067826 від 15.07.2009 року щодо поставки зерна пшениці ТОВ «Агро-Січ-П» на ВАТ «Йосипівське ХПП»; копію товарно-транспортної накладної серії 01 АА № 067827 від 15.07.2009 року щодо поставки зерна пшениці ТОВ «Агро-Січ-П» на ВАТ «Йосипівське ХПП»; копію товарно-транспортної накладної серії 01 АА № 067828 від 15.07.2009 року щодо поставки зерна пшениці ТОВ «Агро-Січ-П» на ВАТ «Йосипівське ХПП»; копію товарно-транспортної накладної серії ОТ АА № 067829 від 15.07.2009 року щодо поставки зерна пшениці ТОВ «Агро-Січ-П» на ВАТ «Йосипівське ХПП»; копію товарно-транспортної накладної серії 01 АА № 067830 від 16.07.2009 року щодо поставки зерна пшениці ТОВ «Агро-Січ-П» на ВАТ «Йосипівське ХПП»; копію товарно-транспортної накладної серії 01 АА № 067831 від 16.07.2009 року щодо поставки зерна пшениці ТОВ «Агро- Січ-П» на ВАТ «Йосипівське ХПП»; копію товарно-транспортної накладної серії 01 АА № 067832 від 16.07.2009 року щодо поставки зерна пшениці ТОВ «Агро-Січ-П» на ВАТ «Йосипівське ХПП»; копію товарно-транспортної накладної серії 01 АА № 067833 від 17.07.2009 року щодо поставки зерна пшениці ТОВ «Агро-Січ-П» на ВАТ «Йосипівське ХПП»; копію товарно-транспортної накладної серії 01 АА № 067834 від 17.07.2009 року щодо поставки зерна пшениці ТОВ «Агро-Січ-П» на ВАТ «Йосипівське ХПП»; копію товарно-транспортної накладної серії 01 АА № 067835 від 17.07.2009 року щодо поставки зерна пшениці ТОВ «Агро-Січ-П» на ВАТ «Йосипівське ХПП»; копію товарно-транспортної накладної серії 01 АА № 067836 від 17.07.2009 року щодо поставки зерна пшениці ТОВ «Агро-Січ-П» на ВАТ «Йосипівське ХПП»; копію товарно-транспортної накладної серії 01 АА № 067837 від 18.07.2009 року щодо поставки зерна пшениці ТОВ «Агро-Січ-П» на ВАТ «Йосипівське ХПП»; копію товарно-транспортної накладної серії 01 АА № 067838 від 18.07.2009 року щодо поставки зерна пшениці ТОВ «Агро- Січ-П» на ВАТ «Йосипівське ХПП»; копію товарно-транспортної накладної серії 01 АА № 067839 від 18.07.2009 року щодо поставки зерна пшениці ТОВ «Агро-Січ-П» на ВАТ «Йосипівське ХПП»; копію товарно-транспортної накладної серії 01 АА № 067840 від 19.07.2009 року щодо поставки зерна пшениці ТОВ «Агро-Січ-П» на ВАТ «Йосипівське ХПП»; копію товарно-транспортної накладної серії 01 АА № 067841 від 19.07.2009 року щодо поставки зерна пшениці ТОВ «Агро-Січ-П» на ВАТ «Йосипівське ХПП»; копію товарно-транспортної накладної серії 01 АА № 067842 від 19.07.2009 року щодо поставки зерна пшениці ТОВ «Агро-Січ-П» на ВАТ «Йосипівське ХПП»; копію товарно-транспортної накладної серії 01 АА № 067843 від 20.07.2009 року щодо поставки зерна пшениці ТОВ «Агро-Січ-П» на ВАТ «Йосипівське ХПП», на кожній з яких проставив відтиск кутового штампу з написом «Зерно прийнято ВАТ «Йосипівське ХПП» та відтиск печатки очолюваного ним ТОВ «Агро-Січ-П», які у подальшому залишив на очолюваному ним підприємстві для використання в бухгалтерській звітності ТОВ «Агро-Січ-П», з метою приховати злочинну діяльність та створення документального підтвердження факту поставки зерна на ВАТ «Йосипівське ХПП», тобто вчинив їх видачу.

Згідно свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи Верхньодніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області від 06.09.2007 та статуту ПСП «Агро-Союз» затвердженого засновником 06.09.2007 та зареєстрованого Державним реєстратором Верхньодніпровської РДА Дніпропетровської області 06.09.2007 ОСОБА_9 являється засновником ПСП «Агро-Союз», зареєстрованого за адресою Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район с. Соколівка, вул. Гвоздовського, 1, який згідно наказу № 1 від 06.09.2007 призначений директором ПСП «Агро-Союз».

Відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи АОО № 680720, виданого Верхньодніпровською районною державною адміністрацією Дніпропетровської області від 07.04.2009 року, та статуту ПСП «Агро-Союз» в редакції від 01.04.2009 року змінено юридичну адресу підприємства Кіровоградська область, Олександрійський район, с. Попельнасте, вул. Чапаєва, 60а.

ОСОБА_9 , являючись директором ПСП «Агро-Союз», будучи згідно ст.ст. 63, 65, 113 ГК України, Статуту ПСП «Агро-Союз», примітки до ст. 364 КК України, службовою особою, обіймаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, мав наступні права та обов`язки, зокрема: здійснення керівництва поточною діяльністю товариства в межах своїх повноважень, забезпечення виконання всіх планів діяльності товариства, прийом та звільнення персоналу товариства, прийняття рішень з усіх питань діяльності товариства за виключенням питань, вирішення яких віднесено установчим документом до компетенції інших органів підприємства, прийняття рішень шляхом видачі наказів, розпоряджень та інших актів, які обов`язкові для виконання персоналом товариства, складати від імені товариства контракти, угоди та забезпечувати їх виконання, діяти без доручення від імені товариства, представляти товариство в державних, судових та інших органах, представляти товариство у взаєминах з українськими, іноземними юридичними та фізичними особами, видавати доручення, право першого підпису фінансових документах, тобто була службовою особою обіймаючи посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків.

Реалізуючи спільний з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 злочинний план, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_9 , являючись засновником та директором ПСП «Агро-Союз», тобто будучи службовою особою вказаного суб`єкта господарювання та обіймаючи на ньому посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, діючи як співвиконавець на виконання спільного з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 злочинного плану спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи про те, що ПСП «Агро-Союз» не поставило на ВАТ «Йосипівське ХПП» зерно пшениці 2 класу врожаю 2009 року в кількості 490 тонн, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, на виконання своєї ролі у спільному з ОСОБА_8 . ОСОБА_11 та ОСОБА_10 злочинному плані спрямованому на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, особисто надав до Аграрного фонду копії реєстраційних документів ПСП «Агро-Союз» та документів щодо підтвердження факту наявності необхідного обсягу зерна на очолюваному ним підприємстві.

21.07.2009 між ПСП «Агро-Союз» в особі Брокера-продавця ОСОБА_13 та Аграрним фондом, в особі Брокера-покупця ОСОБА_14 , укладено біржовий контракт Аграрної біржі № 1630 АБ, згідно якого ПСП «Агро-Союз» продало, а Аграрний фонд купив зерно пшениці 2 класу урожаю 2009 року, згідно ДСТУ-П-3768:2009, в кількості 490 тонн по ціні 1418,32 гривень з ПДВ за 1 тону, на загальну суму 694 976,80 гривень, відповідно до положень якого (п.2.1) продавець забезпечує наявність на ВАТ «Йосипівське ХПП» товару придбаного за вказаним контрактом, тобто 490 тонн зерна пшениці 2 класу врожаю 2009 року.

У подальшому, продовжуючи свою злочинну діяльність, засновник та директор ПСП «Агро-Союз» ОСОБА_9 , являючись службовою особою вказаного підприємства та обіймаючи на ньому посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, діючи як співвиконавець на виконання своєї ролі у спільному з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 злочинному плані, спрямованому на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах вчиненого за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи у м. Верхньодніпровськ Дніпропетровської області, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, з метою приховування та маскування спільної з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_15 злочинної діяльності спрямованої на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах вчиненого за попередньою змовою групою осіб, та з метою створення документального підтвердження факту поставки зерна на ВАТ «Йосипівське ХПП», в період часу з 03.07.2009 по 21.07.2009, зловживаючи своїм службовим становищем, за допомогою невстановленої досудовим слідством та судом особи, склав та видав копії завідомо неправдивих документів а саме: копію товарно-транспортної накладної серії 01 АА № 067846 від 03.07.2009 року щодо поставки зерна пшениці ПСП «Агро-Союз» на ВАТ «Йосипівське ХПП»; копію товарно-транспортної накладної серії 01 АА № 067847 від 03.07.2009 року щодо поставки зерна пшениці ПСП «Агро-Союз» на ВАТ «Йосипівське ХПП»; копію товарно-транспортної накладної серії 01 АА № 067848 від 03.07.2009 року щодо поставки зерна пшениці ПСП «Агро-Союз» на ВАТ «Йосипівське ХПП»; копію товарно-транспортної накладної серії 01 АА № 067848 від 04.07.2009 року щодо поставки зерна пшениці ПСП «Агро-Союз» на ВАТ «Йосипівське ХПП»; копію товарно-транспортної накладної серії 01 АА № 067849 від 04.07.2009 року щодо поставки зерна пшениці ПСП «Агро-Союз» на ВАТ «Йосипівське ХПП»; копію товарно-транспортної накладної серії 01 АА № 067850 від 04.07.2009 року щодо поставки зерна пшениці ПСП «Агро-Союз» на ВАТ «Йосипівське ХПП»; копію товарно-транспортної накладної серії 01 АА № 067821 від 04.07.2009 року щодо поставки зерна пшениці ПСП «Агро-Союз» на ВАТ «Йосипівське ХПП»; копію товарно-транспортної накладної серії 01 АА № 067822 від 05.07.2009 року щодо поставки зерна пшениці ПСП «Агро-Союз» на ВАТ «Йосипівське ХПП»; копію товарно-транспортної накладної серії 01 АА № 067823 від 05.07.2009 року щодо поставки зерна пшениці ПСП «Агро-Союз» на ВАТ «Йосипівське ХПП»; копію товарно-транспортної накладної серії 01 АА № 067824 від 09.07.2009 року щодо поставки зерна пшениці ПСП «Агро-Союз» на ВАТ «Йосипівське ХПП»; копію товарно-транспортної накладної серії 01 АА № 067825 від 09.07.2009 року щодо поставки зерна пшениці ПСП «Агро-Союз» на ВАТ «Йосипівське ХПП»; копію товарно-транспортної накладної серії 01 АА № 067776 від 09.07.2009 року щодо поставки зерна пшениці ПСП «Агро-Союз» на ВАТ «Йосипівське ХПП»; копію товарно-транспортної накладної серії 01 АА № 067777 від 10.07.2009 року щодо поставки зерна пшениці ПСП «Агро-Союз» на ВАТ «Йосипівське ХПП»; копію товарно-транспортної накладної серії 01 АА № 067778 від 10.07.2009 року щодо поставки зерна пшениці ПСП «Агро-Союз» на ВАТ «Йосипівське ХПП»; копію товарно-транспортної накладної серії 01 АА № 067779 від 10.07.2009 року щодо поставки зерна пшениці ПСП «Агро-Союз» на ВАТ «Йосипівське ХПП»; копію товарно-транспортної накладної серії 01 АА № 067780 від 12.07.2009 року щодо поставки зерна пшениці ПСП «Агро-Союз» на ВАТ «Йосипівське ХПП»; копію товарно-транспортної накладної серії 01 АА № 067781 від 16.07.2009 року щодо поставки зерна пшениці ПСП «Агро-Союз» на ВАТ «Йосипівське ХПП»; копію товарно-транспортної накладної серії 01 АА № 067782 від 16.07.2009 року щодо поставки зерна пшениці ПСП «Агро-Союз» на ВАТ «Йосипівське ХІПІ»; копію товарно-транспортної накладної серії 01 АА № 067783 від 16.07.2009 року щодо поставки зерна пшениці ПСП «Агро-Союз» на ВАТ «Йосипівське Х1І1І» на кожній з яких проставив відтиск кутового штампу з написом «Зерно прийнято ВАТ «Йосипівське ХПП»» та відтиск печатки ПСП «Агро-Союз», які у подальшому залишив на очолюваному ним. підприємстві для використання в бухгалтерській звітності ТОВ «Агро-Союз», з метою приховати злочинну діяльність та створення документального підтвердження факту поставки зерна на ВАТ «Йосипівське XПП», таким чином вчинивши їх видачу.

ОСОБА_11 , являючись головою правління, службовою особою ВАТ «Йосипівське ХПП» та обіймаючи на ньому посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, 22.07.2009, перебуваючи на ВАТ «Йосипівське ХПП» (с. Залізничне, вул. Світанкова, 5, Вільшанського району, Кіровоградської області), діючи як співвиконавець на виконання своєї ролі у спільному з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 злочинному плані, спрямованому на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, свідомо знаючи про те, що від ВАТ «Племзавод «Любомирівка» до ВАТ «Йосипівське ХПП» не надходило зерно пшениці 2 класу врожаю 2009 року в кількості 495 тонн, від ТОВ «Агро-Січ-П» до ВАТ «Йосипівське ХПП» не надходило зерно пшениці 2 класу врожаю 2009 року в кількості 500 тонн та від ПСП «Агро-Союз» до ВАТ «Йосипівське ХПП» не надходило зерно пшениці 2 класу врожаю 2009 року в кількості 490 тонн, з метою складання та видачі завідомо неправдивих документів - складських квитанцій на зерно, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, як співвиконавець на виконання своєї ролі у спільному з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 злочинному плані, спрямованому на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, в порушення вимог ст.ст. 37, 43 Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні» за № 7-IY від 04.07.2002 року, надав вказівку головному бухгалтеру ВАТ «Йосипівське ХПП» ОСОБА_16 та бухгалтеру ВАТ «Йосипівське ХПП» ОСОБА_17 внести до офіційних документів, а саме складських квитанцій на зерно завідомо неправдиву інформацію щодо переоформлення з рахунку ТОВ «Агро-Січ-П» на рахунок Аграрного фонду зерна пшениці м`якої 2 класу врожаю 2009 року в кількості 500 тонн, переоформлення з рахунку ПСП «Агро-Союз» на рахунок Аграрного фонду зерна пшениці м`якої 2 класу врожаю 2009 року в кількості 490 тонн, а також переоформлення з рахунку ВАТ «Племзавод «Любомирівка» на рахунок Аграрного фонду зерна пшениці м`якої 2 класу врожаю 2009 року в кількості 495 тонн, які виготовити в двох екземплярах, після чого надали йому на підпис, зазначивши що вказані суб`єкти господарювання у подальшому завезуть вказані обсяги зерна на зберігання.

В свою чергу головний бухгалтер ВАТ «Йосипівського ХПП» ОСОБА_16 та бухгалтер ВАТ «Йосипівське ХПП» ОСОБА_17 , перебуваючи на ВАТ «Йосипівське ХПП» (с. Залізничне, вул. Світанкова, 5, Вільшанського району, Кіровоградської області), не будучи обізнаними у дійсних злочинних планах ОСОБА_11 спрямованих на вчинення спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, та будучи введені в оману завіряннями ОСОБА_11 про те, що ВАТ «Племзавод «Любомирівка», ТОВ «Агро-Січ-П» та ПСП «Агро-Союз» завезуть необхідні обсяги зерна на ВАТ «Йосипівське ХПП», 22.07.2009 внесли до офіційного документу - складської квитанції на зерно серії АБ № 004949, якій присвоїли № 949, дату 22.07.2009 року, повідомлені ОСОБА_11 завідомо неправдиві відомості щодо переоформлення з рахунку ТОВ «Агро-Січ-П» на рахунок Аграрного фонду зерна пшениці м`якої 2 класу врожаю 2009 року в кількості 500 тонн, до офіційного документу - складської квитанції на зерно серії АБ № 004948, якій присвоїли № 948, дату 22.07.2009 року, повідомлені ОСОБА_11 завідомо неправдиві відомості щодо переоформлення з рахунку ПСП «Агро-Союз» на рахунок Аграрного фонду зерна пшениці м`якої 2 класу врожаю 2009 року в кількості 490 тонн, а також до офіційного документу - складської квитанції на зерно серії АБ № 004943, якій присвоїли № 943, дату 22.07.2009 року, завідомо неправдиві відомості щодо переоформлення з рахунку ВАТ «Племзавод «Любомирівка» на рахунок Аграрного фонду зерна пшениці м`якої 2 класу врожаю 2009 року в кількості 495 тонн, які виготовили в двох екземплярах, після чого головний бухгалтер ВАТ «Йосипівське ХПП» ОСОБА_16 поставила на них свій підпис та надала на підпис ОСОБА_11 .

ОСОБА_11 , являючись головою правління, службовою особою ВАТ «Йосипівське ХПП» та обіймаючи на ньому посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, 22.07.2009, перебуваючи на ВАТ «Йосипівське ХПП» (с. Залізничне, вул. Світанкова, 5, Вільшанського району, Кіровоградської області), діючи як співвиконавець на виконання своєї ролі у спільному з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 злочинному плані, спрямованому на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, отримавши від головного бухгалтера ВАТ «Йосипівське ХПП» ОСОБА_16 заповнені нею та бухгалтером підприємства - ОСОБА_17 складські квитанції на зерно серії АБ № 004948, серії АБ № 004949 та серії АБ № 004943, у які останніми за його вказівкою були внесені завідомо неправдиві дані щодо переоформлення з рахунку ТОВ «Агро-Січ-П» на рахунок Аграрного фонду зерна пшениці м`якої 2 класу врожаю 2009 року в кількості 500 тонн, переоформлення з рахунку ПСП «Агро-Союз» на рахунок Аграрного фонду зерна пшениці м`якої 2 класу врожаю 2009 року в кількості 490 тонн, а також переоформлення з рахунку ВАТ «Племзавод «Любомирівка» на рахунок Аграрного фонду зерна пшениці м`якої 2 класу врожаю 2009 року в кількості 495 тонн, достовірно знаючи про те, що від ВАТ «Племзавод «Любомирівка» до ВАТ «Йосипівське ХПП» не надходило зерно пшениці 2 класу врожаю 2009 року в кількості 495 тонн, від ТОВ «Агро-Січ-П» до ВАТ «Йосипівське ХПП» не надходило зерно пшениці 2 класу врожаю 2009 року в кількості 500 тонн та від ПСП «Агро-Союз» до ВАТ «Йосипівське ХПП» не надходило зерно пшениці 2 класу врожаю 2009 року в кількості 490 тонн, з метою складання та видачі завідомо неправдивих документів - складських квитанцій на зерно, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів як співвиконавець на виконання своєї ролі у спільному з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 злочинному плані спрямованому на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, в порушення вимог ст.ст. 37, 43 Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні» за № 7-IV від 04.07.2002 як голова правління ВАТ «Йосипівське ХПП», службова особа підприємства, обіймаючи на ньому посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, зловживаючи своїм службовим становищем підписав складські квитанції на зерно серії АБ № 004948 щодо переоформлення з рахунку ТОВ «Агро-Січ-П» на рахунок Аграрного фонду зерна пшениці м`якої 2 класу врожаю 2009 року в кількості 500 тонн, серії НОМЕР_2 щодо переоформлення з рахунку ПСП «Агро-Союз» на рахунок Аграрного фонду зерна пшениці м`якої 2 класу врожаю 2009 року в кількості 490 тонн, та серії НОМЕР_3 щодо переоформлення з рахунку ВАТ «Племзавод «Любомирівка» на рахунок Аграрного фонду зерна пшениці м`якої 2 класу врожаю 2009 року в кількості 495 тонн, та проставивши на них відтиск печатки ВАТ «Йосипівське ХПП», таким чином вчинивши їх складання та видачу.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, ОСОБА_11 , з метою приховання спільної з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 злочинної діяльності, спрямованої на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, один примірник вищевказаних складських квитанцій на зерно залишив у ВАТ «Йосипівське ХПП» для використання у бухгалтерській звітності а другий примірник під час особистої зустрічі передав ОСОБА_9 .

З метою реалізації злочинного плану ОСОБА_9 , являючись засновником та директором ПСП «Агро-Союз», ОСОБА_8 являючись генеральним директором ВАТ «Племзавод «Любомирівка» та ОСОБА_10 , являючись співзасновником та директором ТОВ «Агро-Січ-П», будучи службовими особами очолюваних ними підприємств, особами наділеними організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями, діючи як співвиконавці у спільному з ОСОБА_15 злочинному плані, продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи, що від ВАТ «Племзавод «Любомирівка» до ВАТ «Йосипівське ХПП» не надходило зерно пшениці 2 класу врожаю 2009 року в кількості 495 тонн, від ТОВ «Агро-Січ-П» до ВАТ «Йосипівське ХПП» не надходило зерно пшениці 2 класу врожаю 2009 року в кількості 500 тонн та від ПСП «Агро-Союз» до ВАТ «Йосипівське ХПП» не надходило зерно пшениці 2 класу врожаю 2009 року в кількості 490 тонн, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи у власних інтересах та інтересах третіх осіб 22.07.2009 спільно прибули до Аграрного фонду, розташованого в м. Київ, вул. Грінченка, 1, де особисто надали офіційні документи, а саме: від імені ПСП «Агро-Союз» - надану співвиконавцем ОСОБА_11 складську квитанцію на зерно серії АБ № 004948, № 948 від 22.07.2009, до якої ним було внесено завідомо неправдиві відомості щодо переоформлення з рахунку ПСП «Агро-Союз» на рахунок Аграрного фонду зерна пшениці м`якої 2 класу врожаю 2009 року в кількості 490 тонн, біржовий контракт Аграрної біржі № 1630 АБ від 21.07.09, згідно якого ПСП «Агро-Союз» продало, а Аграрний фонд купив зерно пшениці 2 класу урожаю 2009 року, згідно ДСТУ-П-3768:2009, в кількості 490 тонн по ціні 1418,32 гривень з ПДВ за 1 тону, на загальну суму 694 976,80 гривень, завірені копії установчих документів ПСП «Агро-Союз»; від імені ТОВ «Агро-Січ-П» - надану співвиконавцем ОСОБА_11 складську квитанцію на зерно серії АБ № 004949, № 949 від 22.07.2009, до якої ним було внесено завідомо неправдиві відомості щодо переоформлення з рахунку ТОВ «Агро-Січ-П» на рахунок Аграрного фонду зерна пшениці м`якої 2 класу врожаю 2009 року в кількості 500 тонн, біржовий контракт Аграрної біржі № 1629 АБ від 21.07.09, згідно якого ТОВ «Агро-Січ-П» продало, а Аграрний фонд купив зерно пшениці 2 класу урожаю 2009 року, згідно ДСТУ-П- 3768:2009, в кількості 500 тонн по ціні 1418,32 гривень з ПДВ за 1 тону, на загальну суму 709 160, 00 гривень, завірені копії установчих документів ТОВ «Агро-Січ-П»; від імені ВАТ «Племзавод «Любомирівка» - надану співвиконавцем ОСОБА_11 складську квитанцію на зерно серії АБ № 004943, № 943 від 22.07.2009, до якої ним було внесено завідомо неправдиві відомості щодо переоформлення з рахунку ВАТ «Племзавод «Любомирівка» на рахунок Аграрного фонду зерна пшениці м`якої 2 класу врожаю 2009 року в кількості 495 тонн, біржовий контракт Аграрної біржі № 1628 АБ від 21.07.09, згідно якого ВАТ «Племзавод «Любомирівка» продало, а Аграрний фонд купив зерно пшениці 2 класу урожаю 2009 року, згідно ДСТУ-П-3768:2009, в кількості 495 тонн по ціні 1418,32 гривень з ПДВ за 1 тону, на загальну суму 702 068,40 гривень, завірені копії установчих документів ВАТ «Племзавод «Любомирівка».

На підставі наданих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , завідомо неправдивих документів, в приміщенні Аграрного фонду 22.07.2009 між представником продавця в особі директора ПСП «Агро-Союз» ОСОБА_9 та представником покупця в особі директора Кіровоградського регіонального відділення Аграрного фонду, в особі ОСОБА_18 , укладено акт передавання-приймання № 1 згідно біржового контракту № 1630 АБ від 21.07.2009, згідно якого представник продавця передав, а представник покупця прийняв у власність об`єкт державного цінового регулювання: зерно пшениці м`якої 2 класу (згідно ДСТУ 3768:2009) в кількості 490 тонн за ціною 1418,32 гривень з ПДВ за 1 тону, на загальну суму 694 976,80 гривень, що знаходиться на зберіганні на ВАТ «Йосипівське XПП», розташованого в с. Залізничне, вул. Світанкова, 5, Вільшанського району, Кіровоградської області.

Крім того, на підставі наданих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 завідомо неправдивих документів в приміщенні Аграрного фонду 22.07.2009 між представником продавця - ТОВ «Агро-Січ-П» ОСОБА_10 та представником покупця - директора Кіровоградського регіонального відділення Аграрного фонду в особі ОСОБА_18 укладено акт передавання-приймання № 1 згідно біржового контракту № 1629 АБ від 21.07.2009, згідно якого представник продавця передав, а представник покупця прийняв у власність об`єкт державного цінового регулювання: зерно пшениці м`якої 2 класу (згідно ДСТУ 3768:2009) в кількості 500 тонн за ціною 1418,32 гривень з ПДВ за 1 тону, на загальну суму 709 160,00 гривень, що знаходиться на зберіганні на ВАТ «Йосипівське ХПП», розташованого в с. Залізничне, вул. Світанкова, 5, Вільшанського району, Кіровоградської області.

Окрім цього, на підставі наданих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 завідомо неправдивих документів в приміщенні Аграрного фонду 22.07.2009 між представником продавця - ВАТ «Племзавод «Любомирівка» ОСОБА_8 та представником покупця - директора Кіровоградського регіонального відділення Аграрного фонду в особі ОСОБА_18 укладено акт передавання-приймання № 1 згідно біржового контракту № 1628 АБ від 21.07.2009, згідно якого представник продавця передав, а представник покупця прийняв у власність об`єкт державного цінового регулювання: зерно пшениці м`якої 2 класу (згідно ДСТУ 3768:2009) в кількості 495 тонн за ціною 1418,32 гривень з ПДВ за 1 тону, на загальну суму 702 068,40 гривень, що знаходиться на зберіганні на ВАТ «Йосипівське ХПП», розташованого в с. Залізничне, вул. Світанкова, 5, Вільшанського району, Кіровоградської області.

29.07.2009 Аграрний фонд на виконання умов біржового контракту № 1628 АБ від 21.07.2009 платіжним дорученням № 5906 від 29.07.2009 року перерахував на розрахунковий рахунок ВАТ «Племзавод «Любомирівка» грошові кошти в сумі 702 068,40 гривень за придбане зерно пшениці м`якої 2 класу в кількості 495 тонн.

29.07.2009 Аграрний фонд на виконання умов біржового контракту № 1629 АБ від 21.07.2009 платіжним дорученням № 5907 від 29.07.2009 перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Агро-Січ-П» грошові кошти в сумі 709 160,00 гривень за придбане зерно пшениці м`якої 2 класу в кількості 500 тонн.

03.08.2009 Аграрний фонд на виконання умов біржового контракту № 1630 АБ від 21.07.2009 платіжним дорученням № 6097 від 03.08.2009 перерахував на розрахунковий рахунок ПСП «Агро-Союз» грошові кошти в сумі 694 976,80 гривень за придбане зерно пшениці м`якої 2 класу в кількості 490 тонн.

Таким чином, на виконання умов біржових контрактів аграрної біржі № 1628 АБ від 21.07.2009, № 1629 АБ від 21.07.2009 та № 1630 АБ від 21.07.2009 Аграрний фонд безпідставно перерахував ПСП «Агро-Союз», ТОВ «Агро-Січ-П» та ВАТ «Племзавод «Любомирівка» грошових коштів на загальну суму 2 106 205,20 гривень.

Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , як співвиконавці, заволоділи майном Аграрного фонду шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, в сумі 2 106 205,20 гривень.

Отже, ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , діючи як співвиконавці спільного злочинного плану, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, шляхом подання завідомо неправдивої інформації щодо наявності на зберіганні ВАТ «Йосипівське ХПП» належного ПСП «Агро-Союз», ТОВ «Агро-Січ-П» та ВАТ «Племзавод «Любомирівка» зерна 2 класу врожаю 2009 року загальним об`ємом 1485 тонн, 03.08.2009 фактично одержали у своє розпорядження належні Аграрному фонду грошові кошти в розмірі 2 106 205,20 гривень, тобто заволоділи майном Аграрного фонду у вигляді грошових коштів в сумі 2 106 205,20 гривень, які в подальшому використали на свій власний розсуд, згідно раніше розробленого злочинного плану, спричинивши Аграрному фонду матеріальну шкоду на вказану суму та, завдавши, таким чином тяжких наслідків останньому.

Окрім того, ОСОБА_8 , будучи генеральним директором ВАТ «Племзавод «Любомирівка», достовірно знаючи що зерно пшениці м`якої 2 класу (згідно ДСТУ 3768:2009) в кількості 495 тонн, яке на підставі біржового контракту Аграрної біржі № 1628 АБ від 21.07.12, реалізувало Аграрному фонду по ціні 1418,32 грн. з ПДВ за 1 тону, на загальну суму 702 068,40 гривень, ВАТ «Племзавод «Любомирівка» на ВАТ «Йосипівське ХПП» не поставляло, на зберіганні вказаного підприємства відсутнє, усвідомлюючи що Аграрним фондом на виконання умов біржового контракту Аграрної біржі № 1628 АБ від 21.07.09 на рахунок ВАТ «Племзавод «Любомирівка» безпідставно будуть перераховані кошти в розмірі 702 068,40 гривень, з метою приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, одержаних ним в результаті скоєння заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , в особливо великих розмірах вирішив укласти цивільно-правову угоду з ТОВ «Нафто-Трейд» та таким чином здійснити фактичне інвестування очолюваного ним суб`єкту господарювання за рахунок коштів одержаних злочинним шляхом, тобто здійснити їх легалізацію (відмивання).

Так, 29.07.2009, перебуваючи у офісі ТОВ «Нафто-Трейд», який розташований за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Суворова, б. 10 офіс № 8, ОСОБА_8 , будучи генеральним директором ВАТ «Племзавод «Любомирівка» усвідомлюючи що Аграрним фондом на виконання умов біржового контракту Аграрної біржі № 1628 АБ від 21.07.2009 на рахунок ВАТ «Племзавод «Любомирівка» безпідставно будуть перераховані кошти в розмірі 702 068,40 гривень, з метою приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, одержаних ним в результаті скоєння кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, від імені ВАТ «Племзавод «Любомирівка» уклав з ТОВ «Навто-Трейд» договір поставки нафтопродуктів № НТ 61/2009 від 29.07.2009 року, відповідно до якого ВАТ «Племзавод «Любомирівка» відповідно до поданих заявок мало оплатити дизельне паливо поставлене ТОВ «Нафто-Трейд» загальною вартістю 700 000 гривень.

29.07.2009 Аграрний фонд, на виконання умов біржового контракту № 1628 АБ від 21.07.2009 року платіжним дорученням № 5906 від 29.07.2009 року перерахував на розрахунковий рахунок ВАТ «Племзавод «Любомирівка» грошові кошти в сумі 702 068,40 гривень, за придбане зерно пшениці м`якої 2 класу в кількості 495 тонн.

31.07.2009 ВАТ «Племзавод «Любомирівка» платіжним дорученням № 277 від 31.07.2009 року на виконання умов договору № НТ 61/2009 від 29.07.2009 року перерахувало на рахунок ТОВ «Нафто-Трейд» 700 000 гривень за придбане дизельне паливо, таким чином здійснивши фактичне інвестування очолюваного ним суб`єкту господарювання за рахунок коштів одержаних злочинним шляхом, тобто здійснив їх легалізацію (відмивання).

В апеляційній скарзі прокурор у кримінальному провадженні, не оспорюючи фактичних обставин кримінального правопорушення та юридичної кваліфікації дії обвинуваченого, просив вирок суду першої інстанції стосовно ОСОБА_8 скасувати в частині призначеного покарання у зв`язку з невідповідністю призначеного покарання тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченої, через м`якість.

Ухвалити новий вирок, яким ОСОБА_8 визнати винуватим та призначити покарання за ч. 4 ст. 190 КК України у виді 5 років позбавлення волі, з конфіскацією всього майна; за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України у виді 4 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати керівні посади у господарській сфері, пов`язані з матеріальною відповідальністю, обліком, збереженням, управлінням та розпорядженням матеріальними цінностями строком на 3 роки (в редакції 2009 року); за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади у господарській сфері, пов`язані з матеріальною відповідальністю, обліком, збереженням, управлінням та розпорядженням матеріальними цінностями строком на 2 роки; за ч. 1 ст. 209 КК України у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади у господарській сфері, пов`язані з матеріальною відповідальністю, обліком, збереженням, управлінням та розпорядженням матеріальними цінностями строком на 2 роки, з конфіскацією всього майна. На підставі ч. 1ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_8 остаточне покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років, з конфіскацією всього належного йому майна, з позбавленням права обіймати керівні посади у господарській сфері, пов`язані з матеріальною відповідальністю, обліком, збереженням, управлінням та розпорядженням матеріальними цінностями строком на 3 роки, без застосування ст.75 КК України. В іншій частині вирок залишити без змін.

Свої вимоги обґрунтував тим, що призначаючи покарання обвинуваченому та звільняючи від його відбування з випробуванням на підставі ст. 75 КК України, судом І інстанції не у повній мірі враховано тяжкість вчинених кримінальних правопорушень, суспільну небезпечність вчиненого кримінального правопорушення та особу обвинуваченого, внаслідок чого призначене покарання через свою м`якість не може слугувати запорукою його виправлення. Судом І інстанції належним чином не враховано, що кримінальні правопорушення, вчинені обвинуваченим, відповідно до ст. 12 КК України відноситься є особливо тяжким злочином (ч. 4 ст. 190 КК України), тяжкими злочинами (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 209 КК України) та нетяжким злочином (ч. 2 ст. 366 КК України). Також, судом І інстанції при призначенні обвинуваченому покарання належним чином не враховано що кримінальні правопорушення вчинені обвинуваченим проти власності, у сфері господарської та службової діяльності, з корисливих мотивів. Таким чином, призначаючи обвинуваченому ОСОБА_8 покарання із застосуванням ст. 75 КК України, судом І інстанції належним чином не враховано вимоги ч.ч. 1, 2 ст. 50 КК України, ступінь тяжкості вчинених правопорушень та дані про особу обвинуваченого, що призвело до призначення покарання, яке через м`якість є явно несправедливим.

В своїх запереченнях на апеляційну скаргу прокурора захисник адвокат ОСОБА_7 який дії в інтересах обвинуваченого ОСОБА_8 зазначив, що суд першої інстанції, призначаючи обвинуваченому покарання, врахував ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, які згідно ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином (ч. 4 ст. 190 КК України), тяжкими злочинами (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 209 КК України) та не тяжким злочином (ч. 2 ст. 366 КК України), особу обвинуваченого, а також обставини, які пом`якшують та обставини, які обтяжують покарання. Врахував, те, що обвинувачений ОСОБА_8 на обліку в психоневрологічному та наркологічному диспансерах не значиться, перебуває у зареєстрованому шлюбі, є особою з обмеженими можливостями (інвалід 3 групи). Обставинами, які пом`якшують покарання, визнав беззаперечне визнання вини та часткове добровільне відшкодування завданого збитку. Також під час розгляду справи обвинувачений повністю визнав вину, щиро розкаявся у вчиненому, частково відшкодовує заподіяну шкоду та продовжує її відшкодовувати, за місцем проживання характеризується виключно позитивно, займається суспільно-корисною працею, працює, вважається таким, що не має судимостей у відповідності до вимог ст.89 КК України, одружений, батько сина котрий на даний час проходить службу ЗСУ на Донецькому напрямку. Негативні характеристики особи обвинуваченого відсутні, жодних скарг чи зауважень на його поведінку не надходило, перебуває у зареєстрованому шлюбі, утримує сім`ю та батьків пенсіонерів. Обвинувачений мав дохід та утримував сім`ю, про що свідчить і саме по собі відшкодування шкоди потерпілій стороні. Також варто взято до уваги, що ОСОБА_8 має інвалідність, кримінальні правопорушення мали місце ще в липні 2009 року, станом на сьогоднішній день обвинувачений має незадовільний стан здоров`я, хронічні захворювання серця, шлунку, нирок, судин, опорно-рухового апарату та потребує постійного лікування та проведення операцій, на підтвердження чого надавались медичні виписки до матеріалів справи.

Заслухавши доповідача, прокурора який просив задовольнити подану ним апеляційну скаргу, обвинуваченого ОСОБА_8 та в його інтересах захисника ОСОБА_7 , які заперечували проти задоволення апеляційної скарги прокурора, дослідивши доводи апеляційної скарги та перевіривши матеріали кримінального провадження, дотримуючись меж перегляду судових рішень, визначених ст. 404 КПК України, колегія суддів доходить висновку, що апеляційна прокурора підлягає задоволенню частково, з таких підстав.

Відповідно до ст.409 КПК України підставами для скасування або зміни судового рішення судом апеляційної інстанції є неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність.

Згідно п.2 ч.1 ст. 413 КПК України неправильним застосуванням закону України про кримінальну відповідальність, що тягне за собою скасування або зміну судового рішення є застосування закону, який не підлягає застосуванню.

Досудове розслідування та судове слідство у даному кримінальному провадженні проведено відповідно до вимог кримінального процесуального закону, а викладені у вироку суду висновки про наявність в діях ОСОБА_8 ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України, ґрунтуються на сукупності зібраних по справі доказів, які досліджені судом першої інстанції під час судового розгляду справи, та є взаємоузгодженими між собою і відповідають фактичним обставинам справи.

Належність та допустимість доказів у кримінальному провадженні, а також правильність кваліфікації дій обвинуваченого за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України у колегії суддів сумнівів не викликає.

Вина обвинуваченого ОСОБА_8 у вчиненні інкримінованих йому злочинів, крім визнання своєї вини, в повному обсязі доведена матеріалами кримінального провадження, які розглянуто судом першої інстанції в порядку ч.3 ст.349 КПК України.

При цьому, суд першої інстанції дотримався вимоги змісту ч.3 ст.349 КПК України, допитав обвинуваченого і за згодою всіх учасників процесу визнав недоцільним дослідження доказів стосовно тих фактичних обставин кримінального провадження, які ніким не оспорювалися, у тому числі і тих фактичних обставин, які зазначені в обвинувальному акті.

На підставі викладеного, колегія суддів відповідно до ч.1 ст.404 КПК України не перевіряє висновки суду першої інстанції щодо фактичних обставин справи, які не оспорювалися і стосовно яких, відповідно до вимог ч.1 ст.349 КПК України докази не досліджувались.

За таких обставин районний суд правильно кваліфікував дії ОСОБА_8 за ч. 4 ст. 190 КК України, як умисні дії, що виразилися в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах; за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України, як умисні дії, що виразилися в зловживанні своїм службовим становищем, тобто умисному з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб використанні службовою особою свого службового становища всупереч інтересам ВАТ «Племзавод «Любомирівка», вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що завдало тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам Аграрного Фонду; за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України, як умисні дії, що виразилися в службовому підробленні, тобто складанні та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки; за ч. 1 ст. 209 КК України, як умисні дії, що виразилися в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме: укладанні правочинів з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню), а також вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню).

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_8 суд першої інстанції врахував ступінь тяжкості скоєних злочинів, які згідно ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином ч. 4 ст. 190 КК України, тяжкими злочинами ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 209 КК України та не тяжким злочином ч. 2 ст. 366 КК України, особу обвинуваченого, який вину визнав, раніше засуджений, на обліку в психоневрологічному та наркологічному диспансерах не значиться, перебуває у зареєстрованому шлюбі, є особою з обмеженими можливостями, інвалід 3 групи. Врахував, пом`якшуючі обставини беззаперечне визнання вини та часткове добровільне відшкодування завданого збитку та обтяжуючу обставину вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

Призначив покарання останньому покарання у межах, установлених у санкціях: ч. 4 ст. 190 КК України у виді мінімального строку позбавлення волі без конфіскації майна; ч. 2 ст. 364 КК України у виді позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю; ч. 2 ст. 366 КК України у виді позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю; ч. 1 ст. 209 КК України у виді позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, без конфіскації коштів або іншого майна, одержаного злочинним шляхом, та без конфіскації майна, та на підставі ч. 1 ст. 70 КК України остаточне покарання призначити за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим.

Та на підставі ст. 75 КК України звільнив від відбуття основного покарання з випробуванням з іспитовим строком.

За правилами ст. 75 КК застосування звільнення від покарання з випробуванням є можливим лише тоді, коли з урахуванням тяжкості кримінального правопорушення, особи винного та інших обставин справи суд дійде висновку про можливість виправлення засудженого без відбування покарання.

Проте, проаналізувавши матеріали кримінального провадження, колегія суддів доходить переконливого висновку, що призначаючи обвинуваченому покарання, за ч.4 ст.190 КК України, суд першої інстанції не в повній мірі врахував вимоги ст.65 КК України, щодо ступеня тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особи обвинуваченого, обставини вчинення кримінального правопорушення, а отже, судом залишено поза увагою вимоги п. 1 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 7 від 24.10.2003 року «Про практику призначення судами кримінального покарання».

Крім того, судом першої інстанції не в повній мірі враховано, що кримінальне правопорушення вчинене обвинуваченим проти власності, вчиненим за попередньою групою змовою групою осіб, у сфері господарської та службової діяльності, з корисливих мотивів, та не в повній мірі особу обвинуваченого, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, та не врахував особливо великий розмір шкоди завданий державному підприємству в результаті вчинення злочину.

За таких обставин суд першої інстанції дійшов помилкового висновку, що виправлення ОСОБА_8 можливе без ізоляції від суспільства та безпідставно застосував ст.75 КК України та звільнив останнього від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком, а тому, колегія суддів доходить висновку, що вирок суду першої інстанції стосовно ОСОБА_8 підлягає скасуванню у частині призначеного покарання у зв`язку із неправильним застосуванням закону України про кримінальну відповідальність із ухваленням в цій частині нового вироку.

Призначаючи покарання обвинуваченому за ч.4 ст.190 КК України, колегія суддів, у відповідності відповідно до вимог ст.ст. 50, 65 КК України та п. 3 постанови Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2003 року №7 «Про практику призначення судами кримінального покарання», суд призначаючи покарання, повинен урахувати ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що обтяжують та пом`якшують покарання. Визначаючи ступінь суспільної небезпечності вчиненого злочину, суд повинен виходити із сукупності всіх обставин справи, зокрема, форми вини, мотиву і цілі, способу, обстановки і стадії вчинення злочину, тяжкості наслідків, що настали.

При призначені обвинуваченому покарання апеляційний суд враховує, що покарання є формою реалізації кримінальної відповідальності, є заходом примусу, що застосовується від імені держави і полягає в передбаченому законом обмеженні прав і свобод особи та має на меті не тільки кару, а й виправлення, а також запобігання вчиненню нових злочинів.

Враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, який згідно ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином, вчинений за попередньою змовою групою осіб, особу обвинуваченого, обставини вчинення злочину та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Обвинувачений вину визнав, раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, на обліку в психоневрологічному та наркологічному диспансерах не значиться, перебуває у зареєстрованому шлюбі, є особою з обмеженими можливостями, інвалід 3 групи, своїми протиправними діями завдав шкоду у особливо великих розмірах державному підприємству Український Аграрний Фонд, яку на протязі майже 13 років відшкодував у мінімальному розмірі, лише в суді першої та апеляційної інстанцій по 2000 грн.

Враховує обставини, що пом`якшують покарання визнання вини та часткове добровільне відшкодування завданої шкоди та враховує обставини, що обтяжують покарання вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою та доходить переконливого висновку, що виправлення та перевиховання обвинуваченого можливе лише в умовах ізоляції від суспільства та приходить до висновку, що йому слід призначити покарання за ч.4 ст.190 КК України у мінімальному розмірі передбаченому даною статтею кримінального закону у виді 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна, без застосування ст.75 КК України, яке буде відповідати тяжкості вчиненого, обставинам кримінального провадження та особі обвинуваченого, є необхідним і достатнім для його виправлення та попередження вчинення нових злочинів як ним самим, так і іншими особами, а ще буде відповідати меті покарання, визначеного у ст.50 КК України.

На переконання колегії суддів підстави для застосування до обвинуваченого ст.69, ст.75 КК України та звільнення останнього від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком відсутні.

Разом із тим, під час апеляційного розгляду обвинуваченим та його захисником заявлено клопотання про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності за ч.2 ст. 28 ч.2 ст. 364, ч.2 ст.28 ч.2 ст. 366, ч.1 ст. 209 КК України на підставі ч.1 ст. 49 КК України, та закриття провадження у справі, заслухавши доповідача, прокурора який проти клопотання не заперечував, колегія суддів доходить висновку, що заявлене клопотання обвинуваченого ОСОБА_8 та його захисника про звільнення від кримінальної відповідальності, на підставі ч.1 ст. 49 КК України, підлягає задоволенню.

ОСОБА_8 слід звільнити від кримінальної відповідальності на підставі ч.1 ст.49 КК України від кримінальної відповідальності за ч.2 ст. 28 ч.2 ст. 364, ч.2 ст.28 ч.2 ст. 366, ч.1 ст. 209 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. Кримінальне провадження за ч.2 ст. 28 ч.2 ст. 364, ч.2 ст.28 ч.2 ст. 366, ч.1 ст. 209 КК України слід закрити, на підставі п.1 ч.2 ст.284 КПК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. Оскільки з моменту вчинення злочину сплинув строк притягнення до кримінальної відповідальності за вказаними статтями кримінального закону.

Так, згідно формулювання обвинувачення зазначеного як в обвинувальному акті так і вироку суду, ОСОБА_8 інкриміновано вчинення кримінальних правопорушень 2009 року.

Вироком суду 23.01.2022 року ОСОБА_8 визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України.

Згідно ст.12 КК України, злочини є нетяжким та тяжкими.

Відповідно до п.3,4 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину та десять років у разі вчинення тяжкого злочину.

Під час судового розгляду кримінального провадження обставин, що свідчать про ухилення обвинуваченого ОСОБА_8 від досудового розслідування або суду не встановлено.

Відповідно до ч. 3 ст. 288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Таким чином, на час розгляду кримінального провадження в апеляційному суді, сплили строки давності притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_8 .

Під час апеляційного розгляду обвинувачений ОСОБА_8 звернувся із клопотанням та надав згоду на звільнення його від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України на підставі ч.1 ст.49 КК України. Наслідки йому судом апеляційної інстанції роз`яснені.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене ОСОБА_8 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України на підставі ч.1 ст.49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. Кримінальне провадження за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України стосовно ОСОБА_8 , на підставі п.1 ч.2 ст.284 КПК України, підлягає закриттю.

Беручи до уваги викладене, колегія суддів доходить висновку, що апеляційна скарга прокурора у кримінальному провадженні підлягає задоволенню частково, а вирок суду першої інстанції підлягає скасуванню в частині призначеного покарання, з ухваленням в цій частині нового вироку.

Керуючись ст. ст. 405, 407, 409, 413, 414, 420, 615 КПК України, колегія суддів,

У Х В А Л И Л А :

Апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_6 задовольнити частково.

Вирок Ленінського районного суду м.Кіровограда від 23 грудня 2022 року стосовно ОСОБА_8 скасувати у частині призначеного покарання.

Ухвалити новий вирок, яким ОСОБА_8 визнати винним та призначити покарання за ч. 4 ст. 190 КК України у виді п`яти років позбавлення волі із конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.

На підставі ч. 1 ст. 49 КК України, ОСОБА_8 звільнити від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та закрити кримінальне провадження за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України на підставі п.1 ч.2 ст.284 КПК України.

Строк відбування покарання ОСОБА_8 рахувати з дня приведення вироку до виконання.

У решті вирок суду першої інстанції залишити без зміни.

Вирок набирає законної сили з дня проголошення і може бути оскаржений в касаційному порядку до Верховного суду, безпосередньо до суду касаційної інстанції, протягом трьох місяців з дня проголошення.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4

(підписи)