28.07.2023 Єдиний унікальний номер 205/6327/23
Провадження №1-кс/205/920/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області, майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження № 000868 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 206, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 206-2, ч. 5 ст. 186, ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Дніпропетровська 14 липня 2023 року надійшло вищезазначене клопотання.

У клопотанні слідчий просить надати старшому слідчому СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , слідчому СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 до матеріалів справи №805/1217/15-а за позовом Приватної Компанії МІРАМІЛІС ЛТД ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_2 області ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_9 , державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про визнання протиправними, скасування реєстраційних дій, зобов`язання вчинити дії, які перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 000868 від 13.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 206-2, ч. 5 ст. 186, ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

30 грудня 2014 року невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб, з метою протидії законної господарської діяльності та з метою привласнення майна учасників торговельних підприємств на території Донецької та Дніпропетровської областей, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ), Приватної Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » намагались заволодіти майном вищезазначених підприємств.

Також, невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб підробили документи юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ПК « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які надали посадовим особам реєстраційної служби, внаслідок чого заволоділи корпоративними правами Товариства.

В свою чергу службова особа ІНФОРМАЦІЯ_22 діючи недбало, маючи реальну можливість діяти в інтересах служби, несумлінно поставившись до покладених на неї службових обов`язків всупереч вимогам Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції», внесла до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців записи про внесення змін про зміну керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та про зміни складу засновників та місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Таким чином, службову недбалість вчинено на території м. Маріуполя Донецької області.

13 квітня 2021 року реєстрація вищевказаного кримінального провадження здійснена шляхом виділення окремих матеріалів, в тому числі в копіях, з матеріалів кримінального провадження № 0011851.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що в Донецькому окружному адміністративному суді знаходилась на розгляді справа №8054/1217/15-ц за позовом Приватної Компанії ІНФОРМАЦІЯ_23 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_2 області ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_9 , державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про визнання протиправними, скасування реєстраційних дій, зобов`язання вчинити дії.

Згідно статуту Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в редакції протоколу загальних зборів учасників від 18.12.2014, який зареєстровано реєстраційною службою ІНФОРМАЦІЯ_24 від 22.12.2014 ІНФОРМАЦІЯ_23 являється єдиним учасником товариства, якому належало 100% статутного капіталу. 29.12.2014 між ІНФОРМАЦІЯ_23 в особі довіреної особи ОСОБА_12 , діючої на підставі довіреності від 01.11.2013 - продавцем та ІНФОРМАЦІЯ_25 в особі директора та єдиного акціонера компанії ОСОБА_13 , діючого на підставі протоколу перших зборів від 23.09.2014 був укладений договір про відступлення частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В матеріалах справи №805/1217/15-ц, яка перебуває в володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться матеріали, які містять докази вчинення кримінальних правопорушень з майном TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: відступлення частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 29 грудня 2014, довіреність уповноваженої особи - ОСОБА_14 , підписана директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_15 , рішення уповноваженого органу управління щодо зміни місцезнаходження товариства та інші документи, які мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину.

Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 в судове засіданні не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою усіх учасників фіксування судового засідання технічними засобами, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 . В обґрунтування клопотання зазначає, що речі і документи які вказані у клопотанні можуть бути використані як доказ доведення обставин кримінального правопорушення, які є неможливим довести іншим способом, посилаючись на те, що в матеріалах адміністративної справи № 805/1217/15-ц знаходиться відступлення частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 29 грудня 2014, довіреність уповноваженої особи - ОСОБА_14 , підписана директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_15 , рішення уповноваженого органу управління щодо зміни місцезнаходження товариства та інші документи, які мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що за матеріалами клопотання інформація, до якої заявлено клопотання про тимчасовий доступ слідчим, по-перше, перебуває або може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , по-друге, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення по даному кримінальному провадженню.

Суд також враховує, що сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребуваній інформації, та довела неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області, майора поліції ОСОБА_16 , погодженого прокурором Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження № 000868 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 206, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 206-2, ч. 5 ст. 186, ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Маріупольського РУП ГУ НП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_3 ОСОБА_3 , слідчому СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , слідчому СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 до матеріалів справи №805/1217/15-а за позовом Приватної Компанії МІРАМІЛІС ЛТД ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_2 області ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_9 , державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про визнання протиправними, скасування реєстраційних дій, зобов`язання вчинити дії, які перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити та вилучити їх копії.

Строк дії ухвали з 28 липня 2023 року по 28 вересня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1