Справа № 643/6130/23
Провадження № 1-кс/643/858/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2023 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - керівника органу досудового розслідування начальника відділення ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002237 від 15.07.2022 за ч.5 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002237 від 15.07.2022 за ч. 5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.07.2022 до СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області від Управління СБ України в Харківській області надійшло повідомлення про кримінальне правопорушення, щодо привласнення бюджетних коштів посадовими особами КНП «Міської клінічної багатопрофільної лікарні №25» в ході проведення капітальних ремонтів.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню було встановлено, що за період 2020 - 2022 років посадовими особами КНП «Міської клінічної багатопрофільної лікарні №25» Харківської міської ради () було опубліковано закупівлі послуг щодо закупівлі послуг - ремонтів на майданчику електронних закупівель «Прозоро».

Згідно даних що містяться у відкритому доступі на майданчику електронних закупівель «Прозоро», було виявлено три опубліковані закупівлі, а саме:

-https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-31-000933-b «Капітальний ремонт частини приміщень приймального відділення будівлі Літ. А-2 КНП "Міська клінічна багатопрофільна лікарня №25" ХМР, за адресою: м. Харків, пр-т Олександрівський, 122» на загальну суму 35 625 240,00 грн;

-https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-23-002308-a «Капітальний ремонт частини приміщень приймального відділення будівлі літ. "А-2" комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна багатопрофільна лікарня №25" Харківської міської ради за адресою: м.Харків, пр-т Олександрівський, 122" на загальну суму 12 471 018,00 грн;

-https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-21-003754-a «Кaпiтaльний peмoнт чaстини пpимiщeнь пpиймaльнoгo вiддiлeння будiвлi Лiт. A-2 КНП "Мiськa клiнiчнa бaгaтoпpoфiльнa лiкapня №25" ХМP, зa aдpeсoю: м. Хapкiв, пp-т Oлeксaндpiвський, 122.» Коригування» на загальну суму 8 562 260,77 грн.

Переможцем у вказаних закупівлях визнано ТОВ "ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18" з яким було укладено відповідні договори, а саме: ОЛ-3210 від 22.09.2020, КР-3210 від 27.08.2021, К-3210 від 08.10.2021.

З метою перевірки вказаної інформації, а також встановлення інших осіб причетних до можливого скоєння кримінального правопорушення було надано доручення ВКП ХРУП №2 ГУНП в Харківській області.

У відповідь на вказане доручення було отримано відповідь про те, що ТОВ "ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18" знаходиться у зведених відомостях АМКУ, що свідчить про рішення органу Антимонопольного комітету України про визнання вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Також було отримано оперативну інформацію що ТОВ "ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18", в ході виконання робіт за договорами ОЛ-3210 від 22.09.2020, КР-3210 від 27.08.2021, К-3210 від 08.10.2021 було здійснено заволодіння грошовими коштами шляхом завищення обсягів виконаних робіт.

Фактично, частина прихованих робіт за вказаними договорами взагалі не виконувалась ТОВ "ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18" та була заактована шляхом складення завідомо неправдивих документів.

Таким чином, можна зробити висновок що вищевказані договори були спрямовані на заволодіння грошовими коштами шляхом складання завідомо неправдивих документів (актів виконаних робіт) без мети фактичного виконання робіт.

Національними стандартами України (ДСТУ) із ціноутворення в будівництві, зокрема, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, передбачено примірні форми первинних документів з обліку в будівництві, які мають використовуватися з 01.01.2014 року під час проведення взаєморозрахунків за обсяги виконаних будівельних за кошти бюджету або за кошти установ та організацій державних форм власності:

форма №КБ-2 форма акта приймання виконаних будівельних робіт,

форма №КБ-3 довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати.

Враховуючи що джерелом фінансування у даному випадку є місцевий бюджет м. Харкова, приймання виконаних будівельних робіт повинно здійснюватися у відповідності до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, тобто за актами форми КБ-2, КБ-3.

Вищевикладене дає підстави вважати, що службовими особами КНП «Міська клінічна багатопрофільна лікарня №25» Харківської міської ради за попередньою змовою з ТОВ "ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18" вчинено заволодіння бюджетними коштами в рамках договорів ОЛ-3210 від 22.09.2020, КР-3210 від 27.08.2021, К-3210 від 08.10.2021.

Крім того, вивченням кошторисної частини проектної документації по робочому проекту до договору ОЛ-3210 від 22.09.2020 «Капітальний ремонт частини приміщень приймального відділення будівлі Літ. А-2 КНП «Міська клінічна багатопрофільна лікарня №25» ХМР, за адресою: м. Харків, проспект Олександрівський, буд. 122» на загальну суму 35 625 240,00 грн., встановлено що крім безпосереднього ремонту кошторисною частиною проекту передбачалось поставка загального та медичного устаткування.

Тендерна пропозиція включає в себе локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-08 в якому передбачена номенклатура устаткування та зазначена ціна за одиницю:

-Ультрафіолетова лампа для знезараження у кількості 18 шт., вартістю 2 598,18 грн., за одиницю;

-Лампа безтіньова операційна у кількості 1 шт., вартістю 133 097,23 грн., за одиницю;

-Лампа безтіньова пересувна у кількості 1 шт., вартістю 17 148,99 грн., за одиницю;

-Монітор пацієнта у кількості 9 шт., вартістю 109 331,20 грн., за одиницю;

-Дефібрилятор у кількості 2 шт., вартістю 82 310,18 грн., за одиницю.

Відповідно до вимог ч.4. ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі» - умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції/пропозиції за результатами електронного аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі або узгодженої ціни пропозиції учасника у разі застосування переговорної процедури, крім випадків визначення грошового еквівалента зобов`язання в іноземній валюті та/або випадків перерахунку ціни за результатами електронного аукціону в бік зменшення ціни тендерної пропозиції/пропозиції учасника без зменшення обсягів закупівлі.

06.10.2021 підрядником ТОВ «Південбудсервіс 18, на адресу замовника КНП «Міської клінічної багатопрофільної лікарні №25», було надано уточнений локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю №02-01-008 до додаткової угоди №9 від 06.10.2021 до договору ОЛ-3210 від 22.09.2020.

Відповідно до вказаного локального кошторису, підрядником без будь-якого обґрунтування коливання ціни на ринку та роз`яснення уповноваженого органу, було внесено зміни до кошторису щодо збільшення вартості одиниці товару та зменшення його кількості, зокрема:

-ультрафіолетова лампа для знезараження, в кількості 18 комплектів, вартістю 5 500,00 грн. за одиницю;

-лампа безтіньова операційна, в кількості 1 штука, вартістю 505 607,48 грн.;

-лампа безтіньова передвижка, в кількості 1 штука, вартістю 31 653,74 грн.

-монітор пацієнта, в кількості 6 штук, вартістю 335 338,32 грн., за одиницю;

-дефібрилятор-монітор BeneHeart D3, в кількості 2 комплекти, вартістю 238 844,00 грн., за одиницю;

За поставку вищезазначеного обладнання по обох договорах замовником здійснено повну оплату, що підтверджується бухгалтерськими документами.

Таким чином, в рамках поставки устаткування за актом №9/1 відбулась безпідставна зміна кількості та ціни устаткування що поставляється на загальну суму 2 232 469,57 грн.

Так, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що директором ТОВ «Південбудсервіс 18 є ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , який в свою чергу являється клієнтом АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО № 305299.

Крім того, було встановлено що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , на час виконання договору ОЛ-3210 від 22.09.2020, а саме 01.10.2021, виїхав з території України до Російської Федерації та не повертався.

Вказаний факт ставить під сумнів справжність підписів вказаної особи у офіційних документах, в тому числі актах виконаних робіт за договором ОЛ-3210 від 22.09.2020 та інших документах.

Директором КНП «Міської клінічної багатопрофільної лікарні №25» на час вчинення кримінального правопорушення був ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .

10.05.2023 за вказаним фактом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Кондратівка, Біловського району, Курської області РФ, громадянина України, з вищою освітою, неодруженого, працюючого керівником КНП "Міська клінічна багатопрофільна лікарня №25" Харківської міської ради, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення, а також подальшого встановлення осіб (підприємств контрагентів), що отримували, знімали та перераховували грошові кошти, виникла необхідність встановити інформацію щодо карток підписів, оригіналів банківських документів з підписами та рахунків щодо руху грошових коштів за розрахунковим рахункам ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2020 по 01.07.2023, який перебуває у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО № 305299, що розташований за адресою: м. Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО буд. 1Д.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до всіх документів, неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, що є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно п.6 ч.2 ст.39 КПК України керівник органу досудового розслідування уповноважений здійснювати досудове розслідування, користуючись при цьому повноваженнями слідчого.

Беручи до уваги викладене, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо карток підписів, оригіналів банківських документів з підписами та рахунків щодо руху грошових коштів за розрахунковим рахункам ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , перебуває у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО № 305299, що розташований за адресою: м. Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО буд. 1Д, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представників АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО № 305299, що розташований за адресою: м. Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО буд. 1Д з метою недопущення зміни та знищення документів, без отримання яких неможливо встановити істину у кримінальному провадженні і які є важливими для подальшого використання як докази.

Оскільки слідчим доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО № 305299, що розташований за адресою: м. Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО буд. 1Д, про час та місце розгляду клопотання слідчого не повідомлявся.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002237 від 15.07.2022 за ч. 5 ст.191 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , що користується повноваженнями слідчого, старшому слідчому СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , прокурору Салтівської окружної прокуратури ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО № 305299, що розташований за адресою: м. Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО буд. 1Д, що містить банківську таємницю, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення та закриття рахунків ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , АТ КБ «ПРИВАТБАНК», а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, карток підписів з можливістю їх вилучення;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , відкритих у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2020 по 01.07.2023 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.

- інформацію відносно фінансових номерів мобільних телефонів за вказаними рахунками, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

- інформації, яка утримується на фото та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з карткових рахунків ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 за період 01.10.2022 по 15.06.2023 року;

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1