Справа № 626/1646/23
Провадження № 1-кс/626/735/2023
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 червня 2023 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст.слідчого відділення №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000529 від 03.06.2023, за ч.4 ст.185 КК України -

В С Т А Н О В И В:

19.06.2023 року слідчий СВ №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області звернулася до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що 02.06.2023 о 16:26 до чергової частини відділення поліції №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області, надійшла заява (ЄО №969 від 02.06.2023) від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки за адресою: с.Чорнолозка, Сахновщинської с/р, Красноградського району, Харківської області, про те, що невідомі особи в період з січня 2023 року по квітень 2023 року здійснили крадіжку її грошових коштів з її особистої банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 30 000 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 03.06.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000529 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, а саме в ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено те, що вона проживає з дітьми ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Дані діти є спільними з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з яким спільно проживала 13 років до січня 2023 року. Після чого з ОСОБА_6 розійшлися. З 2017 року отримує пенсію за інвалідність в розмірі на даний час 2500 грн та соціальну допомогу за дітей в розмірі близько 7 000 грн. на власну карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер карткового рахунку якої № НОМЕР_1 кожного місяця приблизно 8 числа. Має мобільний телефон «кнопковий» та мобільного додатку ніколи не мала і не реєструвалася там. Доступ до даної картки був лише у її колишнього співмешканця ОСОБА_6 , який знав пін-код від картки та користувався нею на протязі їхнього спільного проживання. Перший раз помітила відсутність коштів на даній карті в січні 2023 року, були зняті всі кошти. Виявила тоді коли приїхала до банкомата знімати кошти, картка була пуста. Подумала, що виплату затримують та в подальшому хотіла з`ясовувати ситуацію в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі така ж ситуація продовжувалась до квітня місяця 2023 року. На смс повідомлення що приходили на мобільний телефон не звертала уваги. Про те, що кошти з її картки міг переводити на свою чи то будь яку іншу картку, колишній співмешканець ОСОБА_8 навіть не здогадувалась. Весь час просила в борг у мешканців села, аби хоч якось прожити з двома маленькими дітьми. Адже це були єдині кошти на які вони проживали. Приблизно в квітні 2023 року їй зателефонувала сестра ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , яка на даний час проживає в м. Черкаси (моб. тел. НОМЕР_2 ) яка повідомила про те, що ОСОБА_6 знімає всі її кошти (пенсію та виплати на дітей) через додаток в якому останній зареєстрував її карту та здійснює перекази на особисту карту. Після чого вона зрозуміла куди зникають всі її кошти та звернулась до поліції за фактом крадіжки особистих коштів з картки. Дозволу на користування її коштами не надавала нікому особисто ОСОБА_10 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме документів за період з 01.01.2023 по 30.04.2023 у банківській установі, за картковим рахунком № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.6 ст.163 КК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені необхідно надати доступ до речей та документів на які посилається слідчий, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення СВ Красноградського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання ст.слідчого ВП №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000529 від 03.06.2023, за ч.4 ст.185 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , або за дорученням старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_18 , на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_3 , а саме:

- повні анкетні дані власника карткового рахунка № НОМЕР_1 , зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відеозображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.01.2023 по 30.04.2023 у банківській установі;

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до системі Інтернет-банкінгу, платіжної системи ( онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу з Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.01.2023 по 30.04.2023 у банківській установі;.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2023 по 30.04.2023 у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 01.01.2023 по 30.04.2023 у банківській установі.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

- параметри електронних пристроїв користувача : « ІНФОРМАЦІЯ_4 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких підєднані вищевказані банківські картки;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по данному факту.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1