ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
о производстве выемки
14.10.2011 г
Судья Киевского районного суда г. Харькова ОСОБА_1 , с участием прокурора ОСОБА_2 , рассмотрев представление старшого следователя по ОВД следственного отдела УСБУ в Харьковской области ОСОБА_3 о проведении выемки по уголовному делу № 2285, возбужденному по факту совершения преступления, предусмотренного ч.3 ст. 15 ч.5 ст. 191 УК Украины,
Во исполнение указанного выше единого преступного умысла, 29 июля 2010 года между ГП «Харьковский бронетанковый ремонтный завод»(г. Харьков) и ООО «Торговый дом «Харьковспецдеталь»(г. Харьков) был заключен договор № 2 на осуществление работ по ремонту, обслуживанию и наладке диагностических стендов и других приборов на общую сумму 16 800 000 гривен и приложение № 1 «Протокол согласования договорной цены на работы исполнителя по ремонту, юстировке, наладке, разборке, сборке, чистке и наладки приборов`к вышеуказанному договору, на общую сумму 478 638,42 гривен, согласно которого ООО «Торговый дом «Харьковспецдеталь`должно было выполнить указанные выше работы.
10 ноября 2010 года между должностными лицами ООО «Торговый дом «Харьковспецдеталь`и ООО «Базальт плюс`в лице директора ОСОБА_4 , был подписан договор № 1011/11-10 с приложением № 1 к договору, согласно которого ООО «Базальт плюс`обязуется выполнить работы по ремонту, юстировке, наладке, разборке, сборке, чистке и наладке приборов «Харьковского БТРЗ».
Далее, ОСОБА_4 устно договорился с бывшим инженером-электронщиком ГП « ОСОБА_5 выполнении указанных работ за денежное вознаграждение в сумме 1 000,00 гривен наличными, после чего ОСОБА_4 оплатил указанные денежные средства ОСОБА_6
13 и 23 декабря 2010 года, после выполнения ОСОБА_6 указанных работ, ОСОБА_4 , действующим от имени ООО «Базальт плюс`и должностными лицами ООО «Торговый дом «Харьковспецдеталь», были подписаны акты приемки выполненных работ по указанному договору на общую сумму 466 638,42 гривен.
Далее, должностные лица ООО «Торговый дом «Харьковспецдеталь`выписали ГП «Харьковский БТРЗ`счета-фактуры № 2 от 14.12.2010 на сумму 223 188,00 гривен и № 3 от 24.12.2010 на сумму 255 450,42 гривен для оплаты за указанные работы.
В период с 27 января по 29 апреля 2011 года указанные счета были частично оплачены на основании подписанных должностными лицами ГП «Харьковский БТРЗ`платежных поручений № 122 от 27.01.2011 на сумму 2 450,20 гривен, № 134 от 31.01.2011 на сумму 38 500,00 гривен, № 284 от 01.03.2011 на сумму 35 000,00 гривен, № 426 от 11.04.2011 на сумму 25 500,00 гривен, № 509 от 29.04.2011 на сумму 28 000,00 гривен, в результате чего на счет ООО «Торговый дом «Харьковспецдеталь`перечислены денежные средства на общую сумму 129 450,42 гривен.
В свою очередь, должностные лица ООО «Торговый дом «Харьковспецдеталь`в период с 03 февраля 2011 года по 29 апреля 2011 года подписали платежные поручения: № 15 от 03.02.2011 на сумму 38 300,00 гривен, № 21 от 02.03.2011 на сумму 32 000,00 гривен, № 35 от 12.04.2011 на сумму 25 500,00 гривен, № 39 от 05.05.2011 на сумму 24 000,00 гривен, на основании которых ООО «Торговый дом «Харьковспецдеталь» перечислены ОСОБА_4 денежные средства на общую сумму 118 300,00 гривен, которыми последний завладел и распорядился по своему усмотрению.
Вместе с тем, согласно заключения специалиста от 07.09.2011 года фактическая стоимость работ по ремонту, юстировке, наладке, разборке, сборке, чистки и наладки приборов: Изделие 9В863, Стенд 9В875, Аппаратура 9В877, Стенд ГТ-1119, Стенд 9В542, Частотомер 43-38, Осциллограф С1-65, Пульт контроля 1А34, Коллиматор КЮ309, Квадрант КО-1М, Труба аэродинамическая, Прибор комбинированный Щ30 составляет 2518,08 грн.
Согласно заключения аудитора от 09.09.2011 года, подтвержденного заключением экспертно-экономического исследования ХНИИСЭ им. засл. проф. Н.С. Бокариуса № 9479 от 19.09.2011 г. в результате необоснованного завышения затрат по договору № 2 между ГП «Харьковский бронетанковый ремонтный завод»(г. Харьков) и ООО «Торговый дом «Харьковспецдеталь»(г. Харьков) утрачено активов ГП «ХБРЗ`на сумму 476 120, 34 грн. и нанесены убытки указанному предприятию на сумму 129 450,42 грн.
Кроме того, в материалах уголовного дела содержится информация о предоставлении в период с июля 2008 года по настоящее время гражданином ОСОБА_7 (ид. код НОМЕР_1 , счет НОМЕР_2 , МФО 351760, ПАО «АКБ Базис») займов ГП «Харьковскому БТРЗ» в лице директора ОСОБА_7 , а также возврате указанных займов.
По данному факту 22.09.2011 года следственным отделом УСБУ в Харьковской области возбуждено уголовное дело № 2285 по ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 УК Украины. 13.10.2011 года в рамках данного дела возбуждено уголовное дело в отношении ОСОБА_8 по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 УК Украины.
Принимая во внимание вышеизложенное, а также то, что в ПАО «АКБ Базис`находятся документы, имеющие доказательственное значение по данному уголовному делу и свидетельствующие о совершении указанного выше преступления, необходимо провести выемку.
Руководствуясь ст.ст. 178, 179 УПК Украины, п. 2 ч.1, п. 4 ст. 62, ч.3 ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»-
П О С Т А Н О В И Л :
Раскрыть банковскую тайну и провести выемку в публичном акционерном обществе «АКБ Базис»(г. Харьков, ул. Сумская, 88) оригиналов документов, а в случае их отсутствия документов, обосновывающих их отсутствие, и заверенных копий:
Постановление подлежит немедленному исполнению и обжалованию не подлежит.
Судья