У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.08.2023 Справа №607/15218/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0001508 від 21 червня 2023 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 21.06.2023 до Тернопільського РУП звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із заявою про те, що її колишній чоловік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель с.Мощун Київської обл., що користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_1 , 29 липня 2022 року у телефонній розмові повідомив ОСОБА_5 , що перебуває у м.Ірпінь Київської обл. після чого на телефонні дзвінки не відповідає та його місцезнаходження на даний час невідоме.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР № 0001508 від 21 червня 2023 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що після імовірного зникнення безвісти ОСОБА_6 , з його банківської карти № НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювались неодноразові спроби зняти грошові кошти, розрахуватись даною картою, а також спроби перевірити стан даної карти, що свідчить про те, що дана карта може перебувати в особи, якій відомі якісь обставини зникнення ОСОБА_6 , або сам ОСОБА_6 продовжує нею користуватись, не бажаючи виходити на зв`язок із рідними.

Враховуючи викладене, та те, що речі і документи які містять інформацію по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , щодо руху коштів по даних рахунках, можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення винних осіб та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також, те, що іншим способом обставини, які підлягають доведенню під час досудового розслідування, неможливо, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження слідчий просила клопотання задовольнити.

У клопотанні слідчий також клопоче про його розгляд без участі представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Однак, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання слідчий не з`явилася, однак подала заяву про розгляд клопотання без її участі та просила його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001508 від 21 червня 2023 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді, слідчим у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що інформація, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0001508 від 21 червня 2023 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.07.2022 по 15.08.2023;

документів які містять інформацію рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;

інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 01.07.2022 по 15.08.2023;

адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.07.2022 по 15.08.2023;

фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.07.2022 по 15.08.2023;

інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.07.2022 по 15.08.2023;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.07.2022 по 15.08.2023

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів та інформації в паперовому та електронному вигляді у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у м. Тернополі.

Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів. Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1