Справа № 405/2306/23
"27" квітня 2023 р. м. Кропивницький
Слідчий відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_1 , а саме:
рішення №3213 від 05.03.2020 про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки по АДРЕСА_2 ; рішення №141 від 02.02.2021 про передачу ПП « ОСОБА_5 », в оренду земельної ділянки по АДРЕСА_2 ; листів, звернень та всіх додатків, поданих ПП « ОСОБА_5 » Кропивницькій міській раді, які стали підставою для винесення рішень №3213 від 05.03.2020 та №141 від 02.02.2021; договору №6 від 30.04.2021 оренди земельної ділянки №:33:212:0094 по АДРЕСА_2 ; всіх додатків та додаткових угод до договору; виписок банку та платіжних доручень про сплату ПП « ОСОБА_5 » орендної плати по договору №6 від 30.04.2021 оренди земельної ділянки №:33:212:0094; меморандуму про співпрацю від 30.04.2021, укладеного з ПП « ОСОБА_5 » з додатками та додатковими угодами; документів, які підтверджують виконання ПП « ОСОБА_5 » обов`язків, передбачених меморандумом.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 13.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час винесення рішень про надання дозволу на розроблення проєкту щодо відведення в оренду земельної ділянки та про передачу в оренду земельної ділянки ПП « ОСОБА_5 » №:33:212:0094 по АДРЕСА_2 , під час розслідування якого встановлено, що рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_1 в порушення вимог Земельного кодексу України надано дозвол на розроблення проєкту щодо відведення в оренду земельної ділянки та про передачу в оренду земельної ділянки ПП « ОСОБА_5 » №:33:212:0094 по АДРЕСА_2 .

Також в ході проведення досудового розслідування встановлено, що рішенням Господарського суду Кіровоградської області у справі №8/76 від 21.01.2009 ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язано здійснити державну реєстрацію об`єкта незавершеного будівництва в АДРЕСА_2 .

На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення даного злочину, а також з метою використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування, при цьому, тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні та їх вилучення, - не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України та іншим способом ніж вилучення документів вказаним вище шляхом, неможливо довести обставини причетності вказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на викладене вище, слідчий зазначив, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі, а також предмети та документи, що мають значення для розкриття вчиненого кримінального правопорушення, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні на підставі чого, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, були повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання слідчого в порядку КПК України шляхом надіслання судового виклику електронною поштою та здійснення виклику телефонограмою.

При цьому, від слідчого надійшла заява про підтримання клопотання та про розгляд клопотання без його участі.

Від представника особи, у володінні якої перебувають документи ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 надійшли пояснення, які зареєстровані судом 27.04.2023 року за вх. № 10333, за якими у ІНФОРМАЦІЯ_1 відсутні документи - виписки банку та платіжних доручень про сплату ПП « ОСОБА_5 » орендної плати по договору №6 від 30.04.2021 оренди земельної ділянки №:33:212:0094. Умовами договору оренди земельної ділянки № 6 від 30.04.2021 року не передбачено надання ІНФОРМАЦІЯ_3 виписок банку та платіжних доручень по сплаті орендної плати. Контроль за сплатою усіх податків, у тому числі й місцевих (до яких відноситься плата за землю) покладено виключно на податкові органи. Щодо наявності у ІНФОРМАЦІЯ_4 інших документів, а саме: рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 , договору оренди земельної ділянки, - заперечень не надходило.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, при цьому стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначає, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 13.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Крім того, до клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному проваджені, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи, і, зокрема, рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 та договір оренди земельної ділянки, дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Поряд з цим, враховуючи інформацію, надану в письмових поясненнях особи, у володінні якої перебувають документи ІНФОРМАЦІЯ_1 від 27.04.2023 року щодо відсутності документів, зокрема, виписок банку та платіжних доручень про сплату ПП « ОСОБА_5 » орендної плати по договору №6 від 30.04.2021 оренди земельної ділянки №:33:212:0094, слідчий суддя вважає, що в цій частині клопотання необхідно відмовити, так як слідчим, в порушення вимог п.4 ч.2 ст.160 КПК України, належним чином не підтверджено підстав вважати, що документи, про відсутність яких вказав представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть перебувати у останнього.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наданням слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 13.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити частково.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_1 , а саме:

рішення №3213 від 05.03.2020 року "Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки по АДРЕСА_2 ";

рішення №141 від 02.02.2021 року "Про передачу ПП « ОСОБА_5 » в оренду земельної ділянки по АДРЕСА_2 ;

листів, звернень та всіх додатків, поданих ПП « ОСОБА_5 » Кропивницькій міській раді, які стали підставою для винесення рішень №3213 від 05.03.2020 року та №141 від 02.02.2021 року;

договору №6 від 30.04.2021 оренди земельної ділянки №:33:212:0094 по АДРЕСА_2 , всіх додатків та додаткових угод до договору;

меморандуму про співпрацю від 30.04.2021 року, укладеного з ПП « ОСОБА_5 » з додатками та додатковими угодами та документів, які підтверджують виконання ПП « ОСОБА_5 » обов`язків, передбачених меморандумом.

Строк дії ухвали визначити до 27.06.2023 року.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_10