Справа № 202/7556/23
Провадження № 1-кс/202/3531/2023
УХВАЛА

Іменем України

05 травня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваної ОСОБА_4 ,

захисника підозрюваної, адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши в судовому засіданні в місті Дніпрі клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки с. Нива Трудова Криворізького району Дніпропетровської області, маючої вишу освіту, заміжньої, маючої на утриманні одну неповнолітню дитину, обіймаючої посаду Нивотрудівської сільської голови Криворізького району Дніпропетровської області, зареєстрованої за адресою:АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.4 ст. 28 ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_6 .

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000569 від 01.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч.4 ст. 28 ч.1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 25.10.2020 року була обрана на посаду Нивотрудівської сільської голови Криворізького району Дніпропетровської області. Відповідно до рішення № 02-02/VIII від 12.11.2020 року ОСОБА_4 приступила до виконання повноважень сільського голови.

Обіймаючи вказану посаду, ОСОБА_4 вирішила використати своє службове становище, як сільського голови, у приватних інтересах з метою сприяння злочинній організації у заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

На початку січня 2021 року Нивотрудівською сільською радою Криворізького району Дніпропетровської області виділено бюджетні кошти на закупівлю робіт по об`єкту: «Будівництво огородження навколо будівлі Нивотрудівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Нивотрудівської сільської ради за адресою: 53810, Україна, Дніпропетровська область, Апостоловський район, с. Нива Трудова, вул. Південна, 7».

ОСОБА_4 , використовуючи свою владу та службове становище всупереч інтересам служби, починаючи з травня 2021 року (точну дату органом досудового розслідування не встановлено) вступила в злочинну змову із громадянами: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які в свою чергу, будучи активними учасниками злочинної організації, створеної ОСОБА_7 , здійснювали незаконне заволодіння бюджетними коштами, виділеними на здійснення ремонтних робіт об`єктів соціальної інфраструктури на території Криворізького району Дніпропетровської області, а також легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

ОСОБА_9 , починаючи з 25.10.2020 року обіймав посаду Апостолівського міського голови Криворізького району Дніпропетровської області. Останній з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами використовував підконтрольні йому приватні підприємства, а також фізичних осіб підприємців, зокрема: ПП «Осса» (), ПП «Будтайм» (), ПП «Вєспа» (), ПП «Стенбуд» (), ПП «Фабер-Груп» (), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

ОСОБА_8 , починаючи з 23.10.2018 року до 05.07.2022 року обіймала посаду директора ПП «Осса», а також за дорученням ОСОБА_11 здійснювала керівництво діяльністю інших зазначених вище підконтрольних ОСОБА_12 приватних підприємств та фізичних осіб-підприємців.

ОСОБА_4 , достовірно знаючи про виділення бюджетних коштів на здійснення робіт за об`єктом «Будівництво огородження навколо будівлі Нивотрудівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Нивотрудівської сільської ради за адресою: 53810, Україна, Дніпропетровська область, Апостолівський район, с. Нива Трудова, вул. Південна, 7», вирішила використати своє службове становище всупереч інтересам служби з метою сприяння учасникам злочинної організації, а саме ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , а також дружиною ОСОБА_11 - ОСОБА_13 у заволодінні бюджетними коштами у великих розмірах шляхом надання засобів та усунення перешкод.

ОСОБА_4 , вступивши у злочинну змову з ОСОБА_7 , діючи умисно, використовуючи своє службове становище у приватних інтересах, маючи намір сприяти злочинній організації у заволодіння бюджетним коштами Нивотрудівської територіальної громади залучила підконтрольне ОСОБА_12 приватне підприємство до розробки проектно-кошторисної документації за об`єктом будівництва з метою формування завищеної очікуваної вартості об`єкта будівництва.

24.05.2021 року між виконкомом Нивотрудівської сільської ради в особі сільського голови ОСОБА_4 та підконтрольним ОСОБА_12 приватним підприємством ПП «Вєспа» () в особі директора ОСОБА_14 укладено договір на виготовлення проектно-кошторисної документації за об`єктом будівництва.

Фактичне керівництво ПП «Вєспа» здійснювалось учасником у складі злочинної організації ОСОБА_8 .

В свою чергу ОСОБА_8 , діючи на досягнення заздалегідь розробленого злочинного плану, у період з червня по липень 2021 року (точну дату органом досудового розслідування не встановлено), за вказівкою ОСОБА_11 , перебуваючи на території м. Апостолове Криворізького району Дніпропетровської області, діючи спільно з ОСОБА_15 , ОСОБА_14 організувала виготовлення проектно-кошторисної документації по вказаному об`єкту.

З метою штучного завищення очікуваної вартості об`єкта будівництва ОСОБА_8 надала вказівку ОСОБА_15 та ОСОБА_14 вказати у кошторисній частині робочого проекту завідомо завищені ціни на матеріальні ресурси, які будуть використані під час будівельних робіт, зокрема: хвіртка 2000х1000, ворота 2000х4000, стовпчики огородження h=3000мм, секції огорожі (2000х2500мм).

З урахуванням вказаних завідомо завищених цін у проектно-кошторисній документації, сформовано завідомо завищену очікувану вартість будівництва за об`єктом, а саме 649 700,00 грн.

ОСОБА_4 , діючи умисно, використовуючи своє службове становище у приватних інтересах, маючи намір сприяти злочинній організації у заволодіння бюджетним коштами Нивотрудівської територіальної громади в порушення вказаних вище вимог Закону України «Про публічні закупівлі», вирішила залучити до виконання робіт «Будівництво огородження навколо будівлі Нивотрудівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Нивотрудівської сільської ради за адресою: 53810, Україна, Дніпропетровська область, Апостоловський район, с. Нива Трудова, вул. Південна, 7» суб`єкта господарювання, підконтрольного ОСОБА_12 , а саме, фізичну особу-підприємця ОСОБА_16 .

14.07.2021 року за вказівкою ОСОБА_4 на офіційному веб-порталі публічних закупівель https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-14-000691-b розміщено оголошення про проведення закупівлі робіт за об`єктом «Будівництво огородження навколо будівлі Нивотрудівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Нивотрудівської сільської ради за адресою: 53810, Україна, Дніпропетровська область, Апостоловський район, с. Нива Трудова, вул. Південна, 7».

За вказівкою ОСОБА_4 тендерним комітетом переможцем тендеру оголошено підконтрольну ОСОБА_12 співорганізатора у складі злочинної організації ФОП ОСОБА_16 із тендерною пропозицією 600 026 грн. При цьому тендерну пропозицію іншого учасника ТОВ «ТАНДЕМ ЄМАКС» () у сумі 550 465 грн. безпідставно відхилено.

В свою чергу ОСОБА_8 , діючи умисно, діючи на досягнення заздалегідь розробленого злочинного плану, на початку вересня 2021 року (точну дату органом досудового розслідування не встановлено), за вказівкою ОСОБА_11 , перебуваючи на території м. Апостолове Криворізького району Дніпропетровської області, діючи спільно з ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , здійснила розробку проекту договору підряду та кошторисної документації до договору (локальних кошторисів, відомостей ресурсів, договірної ціни). У кошторисній документацій до договору внесено завідомо неправдиві відомості щодо вартості матеріальних ресурсів, які мають бути використані під час виконання робіт, зокрема: хвіртка 2000х1000, ворота 2000х4000, стовпчики огородження h=3000мм, секції огорожі (2000х2500мм).

10.08.2021 року між виконком Нивотрудівської сільської ради в особі голови сільської ради ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_17 укладено договір № 5 за об`єктом «Будівництво огородження навколо будівлі Нивотрудівської загальноосвітньої школи I-III ступенів Нивотрудівської сільської ради за адресою: 53810, Дніпропетровської області, Апостолівського району, с. Нива Трудова, вул. Південна, 7» на суму 600 026,00 грн.

Під час виконання робіт за договором у період з 10.08.2021 року по 29.10.2021 року учасниками злочинної організації ОСОБА_8 , а також за її дорученням ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 здійснено пошук постачальників матеріальних ресурсів, які будуть використані під час виконання робіт за договором.

Придбання таких матеріальних ресурсів відповідно до відомостей ресурсів до локальних кошторисів здійснювалось ОСОБА_8 , а також за її дорученням ОСОБА_18 , ОСОБА_14 та ОСОБА_19 .

З метою штучного завищення вартості матеріальних ресурсів у кошторисній документації та актах виконаних робіт співучасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 під час придбання у реальних постачальників будівельних матеріалів використовували анкетні дані підконтрольних фізичних осіб, зареєстрованих, як фізичних осіб-підприємців ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , з якими в подальшому проводили безтоварні фінансові операції з призначенням платежу «оплата за товар», «придбання будівельних матеріалів».

Таким чином, учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 за дорученням ОСОБА_11 та ОСОБА_25 здійснили штучне завищення вартості наступних матеріальних ресурсів з метою подальшого заволодіння грошовими коштами, що становлять різницю між фактичною вартістю придбаних матеріальних ресурсів та вартістю матеріальних ресурсів, вказаною у кошторисній документації та актах виконаних робіт.

Керівником структурної частини злочинної організації ОСОБА_8 , а також за її дорученням ОСОБА_26 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 підготовлено акти виконаних робіт за договором з відомостями ресурсів, в яких вказані штучно завищені ціни на вказані вище матеріальні ресурси.

За результатами виконання робіт розпорядником бюджетних коштів в особі голови Нивотрудівської сільської ради ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_17 підписано акти виконаних робіт за договором, в яких вказані завідомо неправдиві відомості щодо вартості матеріальних ресурсів.

Як встановлено в ході досудового розслідування, за об`єктом «Будівництво огородження навколо будівлі Нивотрудівської загальноосвітньої школи I-III ступенів Нивотрудівської сільської ради за адресою: 53810, Дніпропетровської області, Апостолівського району, с. Нива Трудова, вул. Південна, 7» різниця вартості будівельних робіт з урахуванням фактичної вартості матеріальних ресурсів, та вартістю, зазначеною в кошторисах та актах виконаних робіт до договору № 5 від 10.08.2021 року, складає 117450 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 , у період з 24.05.2021 року по 24.11.2021 року перебуваючи на території с. Нива Трудова Криворізького району Дніпропетровської області, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, використовуючи свою владу та службове становище у приватних інтересах, діючи всупереч інтересам служби, діючи як пособник, сприяла злочинній організації у заволодінні бюджетними коштами Нивотрудівської об`єднаної територіальної громади, виділеними на проведення робіт за об`єктом «Будівництво огородження навколо будівлі Нивотрудівської загальноосвітньої школи I-III ступенів Нивотрудівської сільської ради за адресою: 53810, Дніпропетровської області, Апостолівського району, с. Нива Трудова, вул. Південна, 7» у загальній сумі 117450 грн. (сто сімнадцять тисяч чотириста п`ятдесят гривень), шляхом надання засобів та усунення перешкод, а саме, залучення для виконання робіт за бюджетні кошти ФОП ОСОБА_16 , забезпечення відхилення розпорядником бюджетних коштів тендерних пропозиції інших учасників, підписання в якості розпорядника бюджетних коштів договору підряду, кошторисної документації та актів виконаних робіт за договором, в яких вказані завищені ціни на матеріальні ресурси, використані під час виконання робіт, забезпечення перерахування розпорядником бюджетних коштів на рахунок ФОП ОСОБА_25 бюджетних коштів на підставі актів виконаних робіт.

Окрім того, на початку січня 2021 року Нивотрудівською сільською радою Криворізького району Дніпропетровської області виділено бюджетні кошти на закупівлю робіт на здійснення робіт за об`єктом: «Капітальний ремонт покрівлі будівлі будинку культури "Юність" за адресою: 53810, вул. Каштанова, 8 с. Нива Трудова Дніпропетровської області».

ОСОБА_4 , достовірно знаючи про виділення бюджетних коштів на здійснення робіт за об`єктом «Капітальний ремонт покрівлі будівлі будинку культури "Юність" за адресою: 53810, вул. Каштанова, 8 с. Нива Трудова Дніпропетровської області»., вирішила використати своє службове становище всупереч інтересам служби з метою сприяння учасникам злочинної організації, а саме, ОСОБА_12 , ОСОБА_8 у заволодінні бюджетними коштами у великих розмірах шляхом надання засобів та усунення перешкод.

ОСОБА_4 , вступивши у злочинну змову з ОСОБА_7 , діючи умисно, використовуючи своє службове становище у приватних інтересах, маючи намір сприяти злочинній організації у заволодіння бюджетним коштами Нивотрудівської територіальної громади залучила підконтрольне ОСОБА_12 приватне підприємство до розробки проектно-кошторисної документації за об`єктом будівництва з метою формування завищеної очікуваної вартості об`єкта будівництва.

11.08.2021 року між виконкомом Нивотрудівської сільської ради в особі сільського голови ОСОБА_4 та підконтрольним ОСОБА_12 приватним підприємством ПП «Вєспа» () в особі директора ОСОБА_14 укладено договір на коригування проектно-кошторисної документації за об`єктом будівництва.

Фактичне керівництво ПП «Вєспа» здійснювалось учасником у складі злочинної організації ОСОБА_8 .

В свою чергу ОСОБА_8 , діючи на досягнення заздалегідь розробленого злочинного плану, у серпні 2021 року (точну дату органом досудового розслідування не встановлено), за вказівкою ОСОБА_11 , перебуваючи на території м. Апостолове Криворізького району Дніпропетровської області, діючи спільно з ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , організувала виготовлення проектно-кошторисної документації по вказаному об`єкту.

З метою штучного завищення очікуваної вартості об`єкта будівництва ОСОБА_8 надала вказівку ОСОБА_15 та ОСОБА_14 вказати у кошторисній частині робочого проекту завідомо завищені ціни на матеріальні ресурси, які будуть використані під час будівельних робіт, зокрема: Техноеласт ЕКП-5,0 сланец, плити теплоізоляційні «Техноруф В60», Термодюбель 10x160, Термодюбель 10x200.

З урахуванням вказаних завідомо завищених цін у проектно-кошторисній документації, сформовано завідомо завищену очікувану вартість будівництва за об`єктом, а саме, 3 149 548,80 грн.

ОСОБА_4 , діючи умисно, використовуючи своє службове становище у приватних інтересах, маючи намір сприяти злочинній організації у заволодінні бюджетним коштами Нивотрудівської територіальної громади в порушення вказаних вище вимог Закону України «Про публічні закупівлі», вирішила залучити до виконання робіт «Капітальний ремонт покрівлі будівлі будинку культури "Юність" за адресою: 53810, вул. Каштанова, 8 с. Нива Трудова Дніпропетровської області» суб`єкта господарювання, підконтрольного ОСОБА_12 , а саме ПП «Осса» ().

19.08.2021 року за вказівкою ОСОБА_4 на офіційному веб-порталі публічних закупівель https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-19-002210-c розміщено оголошення про проведення закупівлі робіт за об`єктом «Капітальний ремонт покрівлі будівлі будинку культури «Юність» за адресою: 53810, вул. Каштанова, 8 с. Нива Трудова Дніпропетровської області. Коригування» (згідно з ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».).

За вказівкою ОСОБА_4 тендерним комітетом оголошено переможцем тендеру підконтрольне ОСОБА_12 приватне підприємство «Осса» () із тендерною пропозицією 3 145 198,00 грн.

В свою чергу ОСОБА_8 , діючи умисно, діючи на досягнення заздалегідь розробленого злочинного плану, на початку вересня 2021 року (точну дату органом досудового розслідування не встановлено), за вказівкою ОСОБА_11 , перебуваючи на території м. Апостолове Криворізького району Дніпропетровської області, діючи спільно з ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , здійснила розробку проекту договору підряду та кошторисної документації до договору (локальних кошторисів, відомостей ресурсів, договірної ціни). У кошторисній документацій до договору, внесено завідомо неправдиві відомості щодо вартості матеріальних ресурсів, які мають бути використані під час виконання робіт, зокрема: уніфлекс ЕКП - 4,5 сланець сірий, уніфлекс ЕПП - 3,5, плити теплоізоляційні Isovat 180 кг/м3 50мм, плити теплоізоляційні Isovat 100 кг/м3 100мм, уніфлекс ЕКП - 4,5 сланець сірий, уніфлекс ЕПП - 3,5, плити теплоізоляційні Isovat 180 кг/м3 50мм, плити теплоізоляційні Isovat 100 кг/м3 100мм.

24.09.2021 року між виконком Нивотрудівської сільської ради в особі голови сільської ради ОСОБА_4 та ПП «Осса» в особі директора ОСОБА_8 укладено договір № 23 за об`єктом «Капітальний ремонт покрівлі будівлі будинку культури «Юність» за адресою: АДРЕСА_2 . Коригування», на суму 3 145 198 грн.

Під час виконання робіт за договором у період з 24.09.2021 року по 28.12.2021 року учасники злочинної організації ОСОБА_8 , а також за її дорученням ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 здійснено пошук постачальників матеріальних ресурсів, які будуть використані під час виконання робіт за договором.

Придбання таких матеріальних ресурсів відповідно до відомостей ресурсів до локальних кошторисів здійснювалось ОСОБА_8 , а також за її дорученням ОСОБА_18 , ОСОБА_14 та ОСОБА_19 .

З метою штучного завищення вартості матеріальних ресурсів у кошторисній документації та актах виконаних робіт співучасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 під час придбання у реальних постачальників будівельних матеріалів використовували анкетні дані підконтрольних фізичних осіб, зареєстрованих, як фізичних осіб-підприємців ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_20 , з якими в подальшому проводили безтоварні фінансові операції з призначенням платежу «оплата за товар», «придбання будівельних матеріалів».

Учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 за дорученням ОСОБА_11 та ОСОБА_25 здійснили штучне завищення вартості наступних матеріальних ресурсів з метою подальшого заволодіння грошовими коштами, що становлять різницю між фактичною вартістю придбаних матеріальних ресурсів та вартістю матеріальних ресурсів, вказаною у кошторисній документації та актах виконаних робіт.

Керівником структурної частини злочинної організації ОСОБА_8 , а також за її дорученням ОСОБА_26 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 підготовлено акти виконаних робіт за договором з відомостями ресурсів, в яких вказані штучно завищені ціни на вказані вище матеріальні ресурси.

За результатами виконання робіт розпорядником бюджетних коштів в особі голови виконавчого комітету Нивотрудівської сільської ради ОСОБА_4 та директором ПП «Осса» ОСОБА_8 підписано акти виконаних робіт за договором, в яких вказані завідомо неправдиві відомості щодо вартості матеріальних ресурсів.

Як встановлено в ході досудового розслідування, за об`єктом «Капітальний ремонт покрівлі будівлі будинку культури «Юність» за адресою: 53810, вул. Каштанова, 8 с. Нива Трудова Дніпропетровської області. Коригування» різниця вартості будівельних робіт з урахуванням фактичної вартості матеріальних ресурсів та вартістю, зазначеною в кошторисній документації та актах виконаних робіт до договору № 23 від 24.09.2021 року становить 789 759, 00 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 , у період з 24.05.2021 року по 24.11.2021 року, перебуваючи на території с. Нива Трудова Криворізького району Дніпропетровської області, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, використовуючи свою владу та службове становище у приватних інтересах, діючи всупереч інтересам служби, діючи як пособник, сприяла злочинній організації у заволодінні бюджетними коштами Нивотрудівської об`єднаної територіальної громади, виділеними на проведення робіт за об`єктом «Капітальний ремонт покрівлі будівлі будинку культури «Юність» за адресою: 53810, вул. Каштанова, 8 с. Нива Трудова Дніпропетровської області. Коригування» у загальній сумі 789 759, 00 грн. (сімсот вісімдесят дев`ять тисяч сімсот п`ятдесят дев`ять гривень), шляхом надання засобів та усунення перешкод, а саме, залучення для виконання робіт за бюджетні кошти ПП «Осса», забезпечення відхилення розпорядником бюджетних коштів тендерних пропозиції інших учасників, підписання в якості розпорядника бюджетних коштів договору підряду, кошторисної документації та актів виконаних робіт за договором, в яких вказані завищені ціни на матеріальні ресурси, використані під час виконання робіт, забезпечення перерахування розпорядником бюджетних коштів на рахунок ПП «Осса» бюджетних коштів на підставі актів виконаних робіт.

02.05.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.4 ст. 28 ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.4 ст. 28 ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, підтверджується зібраними під час досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема: протоколами зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж; протоколом аудіо-, відео контролю особи у приміщенні службового кабінету; інформацією з електронної системи публічних закупівель https://prozorro.gov.ua; тендерною документацією щодо закупівлі робіт за об`єктом; договором на виконання робіт, кошторисною документацією до договору, актами виконаних робіт до договору; висновком судової будівельно-технічної експертизи; висновком судової економічної експертизи; інформацією щодо здійснення фінансових операцій із використанням банківських рахунківПП «Осса», ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 ; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_8 ; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_11 ; іншими матеріалами, зібраними в ході досудового розслідування.

Досудовим розслідуванням встановлено наявні ризики, передбачені п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ст. 177 КПК України, а саме: підозрювана ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки у разі визнання підозрюваної винною у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, їй можливе призначення покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки підозрювана, як Нивотрудівська сільська голова, маючи доступ до всіх первинних бухгалтерських документів, звітної документації з будівництва, електронних носіїв інформації, які знаходяться на території виконкому Нивотрудівської сільської ради, зможе знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення, або продовжити пособництво злочинній організації у продовженні злочинної діяльності, оскільки ОСОБА_4 , маючи схильність до використання службового становища у приватних інтересах, зможе вчинити інше кримінальне корупційне правопорушення, пов`язане із розкраданням бюджетних коштів, виділених сільською радою на здійснення робіт та послуг.

У зв`язку з викладеним, слідчий просив застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі трьохсот прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 805 200,00 грн., із покладенням на останню таких обов`язків: повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця мешкання та роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Підозрювана ОСОБА_4 заперечувала проти задоволення клопотання, зауважуючи на необґрунтованості підозри.

Захисник підозрюваної, адвокат ОСОБА_5 , заперечував проти задоволення клопотання, зауважуючи на необґрунтованості підозри та відсутності ризиків, на які посилаються прокурор.

Вислухавши учасників судового процесу, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження №0000569 від 01.10.2021 року, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000569 від 01.10.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч.4 ст. 28 ч.1 ст. 366 КК України

Встановлено, що 02.05.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.4 ст. 28 ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.4 ст. 28 ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, підтверджується зібраними під час досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема: протоколами зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж; протоколом аудіо-, відео контролю особи у приміщенні службового кабінету; інформацією з електронної системи публічних закупівель https://prozorro.gov.ua; тендерною документацією щодо закупівлі робіт за об`єктом; договором на виконання робіт, кошторисною документацією до договору, актами виконаних робіт до договору; висновком судової будівельно-технічної експертизи; висновком судової економічної експертизи; інформацією щодо здійснення фінансових операцій із використанням банківських рахунківПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 ; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_8 ; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_11 ; іншими матеріалами, зібраними в ході досудового розслідування.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини (рішення «Нечипорук і Йонкало проти України»), відповідно до якої «обґрунтована підозра» означає наявність фактів чи інформації, які могли б переконати стороннього об`єктивного спостерігача, що особа, можливо, вчинила злочин.

У розглядуваному клопотанні наведені дані, які вказують на підозру у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, які не викликають розумних сумнівів у цьому і підтверджуються матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Відповідно до частини 2 статті 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Статтею 178 КПК України передбачені обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу.

Відповідно до статті 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає наявними ризики переховування підозрюваної від органів досудового слідства та суду, незаконного впливу на інших підозрюваних та свідків у кримінальному провадженні, зважаючи на тяжкість покарання, яке їй загрожує у разі доведення її винуватості та високий рівень вірогідності настання наслідків вчинення кримінальних правопорушень.

Слідчим суддею враховується ступінь тяжкості злочинів, у вчиненні котрих підозрюється ОСОБА_4 , найтяжчий з котрих, згідно ст. 12 КК України, відноситься до особливо тяжкого злочину, за вчинення котрого передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Слідчим суддею також враховуються дані про особу ОСОБА_4 , яка заміжня, має на утриманні одну неповнолітню дитину, раніше не судима.

Враховуючи високий рівень вірогідності настання наслідків вчинення кримінальних правопорушень, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки запобіжний захід у вигляді застави зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної та дотримання покладених на неї процесуальних обов`язків.

Щодо визначення розміру застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України, виходячи з вимог статей 176, 177, 178, 182 КПК України, приймаючи до уваги, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочинів, найтяжчий з яких відноситься до особливо тяжкого злочину - розмір застави визначається в межах від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тому вважаю за доцільне визначити розмір застави у розмірі 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 268 400 гривень.

Керуючись ст.ст. 182, 193, 194, 196, 197, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_4 задовольнити частково.

Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави у розмірі ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 268 400 (двісті шістдесят вісім тисяч чотириста) гривень.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 наступні обов`язки на строк до 05.07.2023 року:

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця мешкання та роботи;

-утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками у кримінальному провадженні;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Підозрювана не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язана внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

У разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші, покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень частини сьомої статті 194 цього Кодексу.

Застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу; при цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень; застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1