Справа № 457/1353/23
провадження №1-кс/457/340/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

19 вересня 2023 року м. Трускавець

Слідча суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000228 від 06.09.2023 року, яке надійшло до суду 15.09.2023 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

в с т а н о в и л а:

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000228 від 06.09.2023 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. 06.09.2023 року до ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа, розмістила оголошення на сайті «facebook» з посиланням на фішинговий сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про надання грошової допомоги від міжнародної організації кожному українцю, після чого заявниця перейшла за вказаним посиланням та ввела пін-код до належної їй карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), в результаті чого вказана особа, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, з використання інформаційних технологій, заволоділа грошовими коштами у сумі 19822,08 гривень, які знаходилися на карті заявниці, чим спричинила останній майнову шкоду на вказану суму. Проведеним допитом потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що в неї є кредитна карта ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), до якої прикріплений номер телефону НОМЕР_3 . 01.09.2023 року приблизно о 17:00 год. вона зайшла в додаток Фейсбук через мобільний телефон, де знайшла оголошення про отримання грошової допомоги від міжнародної організації кожному українцю через «Дію. Є Підтримка», де висвітилось, що їй може бути нараховано грошові кошти в сумі 2200 гривень. Натиснувши на вказане оголошення, її було перенаправлено на сайт додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 , де необхідно було ввести пін-код до своєї карти. Що вона і зробила. Після чого через 5 хвилин їй подзвонили з номеру НОМЕР_4 , говорив чоловік. Він представився працівником банку, і сказав, що в неї відкрито рахунок з новим номером картки, що невідомі особи хочуть зніти гроші з мого рахунку. Він сказав, що їй було необхідно перевести грошові кошти на нову карту, яка з`явилася у додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 . ОСОБА_6 відразу ж направилася у відділення банку ІНФОРМАЦІЯ_3 у м. Трускавець. Де пояснила ситуацію спеціалісту і їй відразу ж заблокували її рахунок. Але в цей же час вона зайшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , де побачила, що невідома особа шахрайським шляхом перерахувала грошові кошти з належного їй рахунку на інший, а саме: 1) о 17:05 год. перерахування грошових коштів в сумі 900 гривень на невідомий рахунок; 2) о 17:09 год. перерахування грошових коштів в сумі 900 гривень на невідомий рахунок; 3) о 17:18 год. перерахування грошових коштів в сумі 38,75 гривень на рахунок по оплаті рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 4) о 17:18 год. перерахування грошових коштів в сумі 17083,33 гривень на рахунок по оплаті рекламних послуг FACEBK 2EUQWR7Z82 fb.me/ads; 5) о 17:19 год. перерахування грошових коштів в сумі 900 гривень на невідомий рахунок. Внаслідок шахрайських дій невідомої особи потерпілій було спричинено майнову шкоду на суму 19822,08 гривень. Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: інформації про рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2023 року по 00 год. 00 хв. 02.09.2023 року. Якщо грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), перераховувалися на рахунок користувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати інформацію про власника вказаної банківської карти (паспортні дані тощо), інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), а також інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, які були переведені з банківської карти № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 )чи без картковий спосіб (за наявності); документів, що стали підставою для відкриття банківської карти № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), тобто інформації про її власника. Речі і документи (інформація), які містять охоронювану законом таємницю та які слід вилучити знаходяться у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та фактично знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_3 , філії «Західне головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Просить розгляд клопотання проводити без участі слідчого та прокурора, а також виклику особи у володінні якої знаходиться дана інформація.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідча суддя вважає, що клопотання слід розглядати у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідча суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідча суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до даних про даних про: інформації про рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2023 року по 00 год. 00 хв. 02.09.2023 року; якщо грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), перераховувалися на рахунок користувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати інформацію про власника вказаної банківської карти (паспортні дані тощо), інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), а також інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, які були переведені з банківської карти № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) чи без картковий спосіб (за наявності); документів, що стали підставою для відкриття банківської карти № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), тобто інформаціїї про її власника; з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та фактично знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_3 , філії «Західне головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з одночасним наданням можливості вилучити вищевказані речі і документи (інформацію) та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у філії «Західне головне регіональне управління» ПТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_3 .

Ухвала слідчої судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 15 листопада 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1