Справа № 357/6496/23
У Х В А Л А

29 червня 2023 року м. Біла Церква

Слідчий суддя - суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Біла Церква, Київської області, в приміщенні суду, в залі судових засідань № 1, по кримінальному провадженню № 0000536 від 03.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 307 КК України,

клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного Управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,

У С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного Управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури в Київської області ОСОБА_4 , по матеріалам кримінального провадження № 0000536 від 03.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 307 КК України, про накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучене 21.06.2023 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 06.06.2023, а саме: три згортки із фольги з вмістом порошкоподібної речовини білого кольору; пластмасову коробку; банківську картку Raiffaizen з номером НОМЕР_1 та скло з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору; одну грошову купюру номіналом 500 грн. з серійним номером ВЗ 1552965 та одну грошову купюру номіналом 100 грн. з серійним номером УР 0570478; металеву капсулу на внутрішніх стінках якої виявлено нашарування порошкоподібної речовини білого кольору; гілки з листям рослини зовні схожої на коноплю; гілки з листям рослини зовні схожої на коноплю; рослинну масу зеленого кольору зовні схожої на коноплю; згорток із фольги з нашаруванням речовини білого кольору; паперовий згорток з вмістом речовини рослинного походження зеленого кольору, зовні схожої на коноплю; мобільний телефон Nokia 3.1 plus IMEI (1) НОМЕР_2 |62 IMEI (2) НОМЕР_3 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» абонентський номер НОМЕР_4 , з метою забезпечення збереження речових доказів у даному кримінальному провадженні із забороною відчуження, користування та розпорядження.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000536 від 03.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , на території Таращанської територіальної громади, Білоцерківського району, Київської області, займається незаконним збутом психотропних речовин.

Так, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення предметів та знарядь кримінального правопорушення, 21.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 06.06.2023 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено майно, а саме: три згортки із фольги з вмістом порошкоподібної речовини білого кольору; банківську картку Raiffaizen з номером НОМЕР_1 та скло з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору, які були поміщено та запаковано в спеціальний поліетиленовий пакет PSP 1196347; одну грошову купюру номіналом 500 грн. з серійним номером ВЗ 1552965 та одну грошову купюру номіналом 100 грн. з серійним номером УР 0570478; металеву капсулу на внутрішніх стінках якої виявлено нашарування порошкоподібної речовини білого кольору; гілки з листям рослини зовні схожої на коноплю, які були поміщено та запаковано в спеціальний поліетиленовий пакет з серійним номером PSP 3249777; гілки з листям рослини зовні схожої на коноплю, які були поміщено та запаковано в спеціальний поліетиленовий пакет з серійним номером INZ 4065333; рослинна маса зеленого кольору зовні схожа на коноплю, яка була поміщена та запакована в спеціальний поліетиленовий пакет з серійним номером INZ 4065332; згорток із фольги з нашаруванням речовини білого кольору, який було поміщено та запаковано в спеціальний поліетиленовий пакет PSP 1196346; паперовий згорток з вмістом речовини рослинного походження зеленого кольору, зовні схожої на коноплю.

Крім того, під час особистого обшуку ОСОБА_5 виявлено та вилучено мобільний телефон Nokia 3.1 plus IMEI (1) НОМЕР_2 |62 IMEI (2) НОМЕР_3 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» абонентський номер НОМЕР_4 .

22.06.2023 о 09 год. 50 год. ОСОБА_5 повідомлено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

З огляду на вищевикладене, органи досудового розслідування вважають, що є достатні підстави вважати, що майно, вилучене в ході проведеного обшуку від 21.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 06.06.2023 за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а також під час особистого обшуку ОСОБА_5 , є засобами та предметами вчинення кримінального правопорушення та зберегло на собі його сліди, а також одержано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, забезпечення проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування та з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення чи відчуження вказаного майна, слідчий просить накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку 21.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 06.06.2023 за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а також під час особистого обшуку ОСОБА_5 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлявся належним чином, на адресу суду надіслав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі у зв`язку з зайнятістю у іншому кримінальному провадженні, а також долучив до матеріалів клопотання копію повідомлення про підозру ОСОБА_5 , акт огляду покупця та вручення йому грошових коштів.

Власники майна ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлявся належним чином, згідно ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 23.06.2023 ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід - тримання під вартою, який утримується в Державній установі «Київський СІЗО» Міністерства юстиції України.

Згідно з ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Таким чином, враховуючи норми ст. 172 КПК України, слідчим суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі слідчого та власника майна.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали, які додані до клопотання приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Так, слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000536 від 03.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 307 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів та знаряддя кримінального правопорушення, 21.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 06.06.2023 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено майно, а саме: три згортки із фольги з вмістом порошкоподібної речовини білого кольору; банківську картку Raiffaizen з номером НОМЕР_1 та скло з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору, які були поміщено та запаковано в спеціальний поліетиленовий пакет PSP 1196347; одну грошову купюру номіналом 500 грн. з серійним номером ВЗ 1552965 та одну грошову купюру номіналом 100 грн. з серійним номером УР 0570478; металеву капсулу на внутрішніх стінках якої виявлено нашарування порошкоподібної речовини білого кольору; гілки з листям рослини зовні схожої на коноплю, які були поміщено та запаковано в спеціальний поліетиленовий пакет з серійним номером PSP 3249777; гілки з листям рослини зовні схожої на коноплю, які були поміщено та запаковано в спеціальний поліетиленовий пакет з серійним номером INZ 4065333; рослинна маса зеленого кольору зовні схожа на коноплю, яка була поміщена та запакована в спеціальний поліетиленовий пакет з серійним номером INZ 4065332; згорток із фольги з нашаруванням речовини білого кольору, який було поміщено та запаковано в спеціальний поліетиленовий пакет PSP 1196346; паперовий згорток з вмістом речовини рослинного походження зеленого кольору, зовні схожої на коноплю.

Крім того, під час особистого обшуку ОСОБА_5 виявлено та вилучено мобільний телефон Nokia 3.1 plus IMEI (1) НОМЕР_2 |62 IMEI (2) НОМЕР_3 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» абонентський номер НОМЕР_4 .

Вказане майно постановою слідчого від 22.06.2023 визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 0000536 від 03.02.2023.

Слідчим суддею встановлено, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, тимчасово вилучене 21.06.2023, а звернувся слідчий з відповідним клопотанням засобами поштового зв`язку 22.06.2023. Отже, достеменно встановлено, що слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, тобто в порядку ч. 5 ст. 171 КПК України.

Отже у слідчого судді наявні всі підстави вважати, що майно, вилучене під час обшуку 21.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та підлягає арешту.

Згідно зі ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей і грошей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст. 167 цього Кодексу.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: - збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володіння яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливість володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно з ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Відповідно з ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

З наведеного вбачається, що вилучене в ході обшуку 21.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 06.06.2023 за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 та в ході особистого обшуку ОСОБА_5 майно, підлягає арешту з забороною відчуження, розпорядження та використання із збереженням грошових коштів на депозитному рахунку органу, який вилучив гроші, всього іншого вилученого майна у камері зберігання речових доказів відповідного поліцейського відділення.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, для арешту тимчасово вилученого майна.

Отже, з урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 98, 167, 170-173, 175, 309, 392, 532, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного Управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було тимчасово вилучене 21.06.2023 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 06.06.2023, а саме: три згортки із фольги з вмістом порошкоподібної речовини білого кольору; пластмасову коробку; банківську картку Raiffaizen з номером НОМЕР_1 та скло з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору; металеву капсулу на внутрішніх стінках якої виявлено нашарування порошкоподібної речовини білого кольору; гілки з листям рослини зовні схожої на коноплю; гілки з листям рослини зовні схожої на коноплю; рослинну масу зеленого кольору зовні схожої на коноплю; згорток із фольги з нашаруванням речовини білого кольору; паперовий згорток з вмістом речовини рослинного походження зеленого кольору, зовні схожої на коноплю; мобільний телефон Nokia 3.1 plus IMEI (1) НОМЕР_2 |62 IMEI (2) НОМЕР_3 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» абонентський номер НОМЕР_4 , із забороною користування, розпорядження та відчуження вищевказаного майна із збереженням у камері зберігання речових доказів відповідного поліцейського відділення.

Накласти арешт на майно, яке було тимчасово вилучене 21.06.2023 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 06.06.2023, а саме: одну грошову купюру номіналом 500 грн. з серійним номером ВЗ 1552965 та одну грошову купюру номіналом 100 грн. з серійним номером УР 0570478, із позбавленням права відчуження, розпорядження та користування вказаним грошовими коштами, зі збереженням на депозитному рахунку органу, який вилучив гроші.

Копію ухвали негайно скерувати старшому слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного Управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 - для виконання, прокурору Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури в Київської області ОСОБА_6 та власнику майна -- для відома.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддяОСОБА_7