Справа № 484/3638/23
Провадження № 1-кс/484/664/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14.07.2023 м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000226 від 30.05.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, клопотання старшого дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження № 0000226 від 30.05.2023, за ознаками кримінального поступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В межах цього кримінального провадження дізнавач ОСОБА_4 звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 29.05.2023 року приблизно о 14:30 невстановлена особа, за допомогою банківської картки банку « Універсалбанк » НОМЕР_1 та сторінці на інтернет-платформі OLX та мобільного номеру НОМЕР_2 , під приводом оренди житла за адресою: АДРЕСА_1 , видаючи себе за власника квартири, ошукала потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , коли той знаходився за адресою: АДРЕСА_2 , завдавши збиток останньому на суму 47300 гривень (ЄО 12187 від 29.05.2023 року). Під час проведення слідчих (розшукових) дій, будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 29.05.2023 року приблизно о 14.30 год. віднайшов оголошення на торгівельному майданчику «ОЛХ», про оренд квартири за адресою: АДРЕСА_1 . Переглянувши оголошення в подальшому він почав спілкування з невідомою особою через месенджер «Вайбер», де між ними виникли договірні відносини щодо зйому квартири. Вказана особа повідомила, що особисто вони побачитися не зможуть. Оформленням документів буде зайатися знайомий нотаріус. Пізніше невідомий чоловік повідомив, що якщо квартира на фото влаштовує його, то необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 6200 гривень на картку з № НОМЕР_1 в якості передплати. ОСОБА_5 застосовуючи додаток " Ощад24 " перерахував грошові кошти на вказаний рахунок. Пізніше невідомий зателефонував та повідомив, що для оформлення договору у нотаріуса необхідно перерахувати одним платежем за перший та останній місяць зйому квартири, а отже перерахувати 12400 грн. ОСОБА_5 повірив та в подальшому перерахував вказані кошти на зазначену йому картку № НОМЕР_1 . Орендодавець повинен був приїхати та укласти договір через нотаріуса. Однак згодом невідомий перестав відповідати на телефонні дзвінки, та в ході переписки в месенджері «Вайбер» відкритим текстом повідомив ОСОБА_5 , що його ошукали та гроші ОСОБА_5 ніхто не поверне.

В подальшому в ході виконання ініціативного доручення ОД ВПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НПУ було надано інформацію, про те, що в ході відпрацювання доручення достовірно встановлено, що з банківської картки емітованої Монобанком № НОМЕР_1 кошти було перераховано 29.05.2023 о 15.01 год. на картку Таскомбанку № НОМЕР_3 , та 29.05.2023 о 15.12 год. на картку банку Акціонерного товариства « ПУМБ » № НОМЕР_4 за допомогою якої за адресо: Миколаївська область, м. Первомайськ, по пр. Праці, 12 у відділені ОТП Банк з банкомату А7202222 здійснювалося зняття грошових коштів.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного розслідування, встановлення істини по справі, виникла необхідність отримати інформацію, котра перебуває у володінні Акціонерного товариства « ПУМБ », розташованого за адресою: Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ Артемова, будинок 4 , а саме: інформації про утримувача картки/рахунку Акціонерного товариства « ПУМБ » № НОМЕР_4 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів; копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаного рахунку Акціонерного товариства « ПУМБ » № НОМЕР_4 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 29.04.2023 року по теперішній час; інформації про рух грошових коштів по рахунку Акціонерного товариства « ПУМБ » № НОМЕР_4 в період з 29.05.2023 року по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб, дізнавачу необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавач та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з`явились, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні АТ « ПУМБ », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому дізнавачу необхідно надати тимчасовий доступ.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, № 0000226 від 30.05.2023 - задовольнити.

Надати групі слідчих: старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (у паперовому або електронному вигляді) та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ПУМБ », що розташоване за адресою: Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ Артемова, будинок 4 , а саме:

- інформації про утримувача картки/рахунку Акціонерного товариства « ПУМБ » № НОМЕР_4 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаного рахунку Акціонерного товариства « ПУМБ » № НОМЕР_4 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 29.04.2023 року по теперішній час;

- інформації про рух грошових коштів по рахунку Акціонерного товариства « ПУМБ » № НОМЕР_4 в період з 29.05.2023 року по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Доступ надати строком одного місяця з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст.165 КПК України ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_8