Дата документу 12.07.2023
Справа № 334/5480/23
Провадження № 1-кс/334/1887/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

12 липня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001300, внесеному 26.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною третьою статті 190 КК України,

встановив:

слідчому судді надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , в якому вона просить надати тимчасовий доступ до документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.06.2023 по теперішній час.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась. Надала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутністю.

Представник володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.

Слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001300, внесеного 26.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань частиною третьою статті 190 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Дніпровська окружна прокуратура міста Запоріжжя Запорізької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.06.2023 до Запорізького РУП надійшло повідомлення про те , що невстановлена особа шахрайським шляхом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом надання грошової допомоги від держави, заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за номером особового рахунку НОМЕР_1 , завдавши ОСОБА_5 матеріальний збиток в розмірі 860 гривень.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що в її користуванні є банківська кредитна картка № НОМЕР_2 за номером особового рахунку НОМЕР_1 . 26.06.2023 вона перебувала за місцем свого проживання - за адресою: АДРЕСА_1 . Приблизно о 10 годині 00 хвилин вона переглядала новини у соціальній мережі «Фейсбук» за допомогою свого мобільного телефону та побачила інформацію про можливість отримання допомоги від держави, а саме грошових коштів у розмірі 9350 гривень. Вона одразу перейшла за посиланням і на головному екрані відкрився чат з назвою «є Підтримка» у соціальній мережі «Телеграм». У вказаному чаті була така інформація: «отримати кошти у розмірі 9350 гривень можливо за допомогою цих банків: Проходите авторизацію за допомогою того банку, на який бажаєте отримати виплату». Так, після цього нижче був перелік банків на які можна було отримати грошові кошти. Вона обрала АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 Після чого на головному екрані з`явився сайт дуже схожий на офіційний сайт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з написом посередині «Отримати допомогу». Вона натиснула «Отримати» та одразу було здійснено переадресацію за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 де вона ввела номер свого мобільного телефону НОМЕР_3 , пароль від застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », пін-код карти та останні чотири цифри номеру карти. Далі, приблизно об 11 годині 01 хвилину на її номер мобільного телефону надійшов телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_4 , з метою підтвердження входу до застосунку, на що вона підтвердила вхід. Приблизно об 11.05 годині вона зателефонувала на номер НОМЕР_5 до служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що об 11 годині 02 хвилин з її банківської картки № НОМЕР_2 був здійснений переказ 886 гривень. Вона одразу попросила оператора заблокувати її особовий рахунок № НОМЕР_1 .

У слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасовий доступ до документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 , для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин даного кримінального провадження.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» (далі - Закон № 2121-III) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів.

Таким чином, інформація про банківський рахунок є охоронюваною законом таємницею й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інформація за період з 26.06.2023 до 04.07.2023 сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб`єкта кримінального правопорушення та може бути використана як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

При цьому, в клопотанні дізнавачем взагалі не доводиться те, яке значення має для досудового розслідування інформація, яка міститься в документах за період з 01.06.2023 до 25.06.2023, враховуючи те, що кримінальне правопорушення було вчинене 26.06.2023, що є підставою для відмови у задоволенні клопотання в цій частині.

Керуючись статтями 159-164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 , по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період за 26.06.2023 до 04.07.2023, а саме:

- про власника банківського рахунку (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- про рух грошових коштів з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківським рахунком;

- про ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- про історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським рахунком;

- про довіреності на інших осіб на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами.

Керівник Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язаний надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 та надати їй можливість вилучити копії документів в філії Запорізьке регіональне управління Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_3 .

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: