Справа №465/5146/23
Провадження1-кс/465/1165/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ

18.08.23 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , вивчивши матеріали клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000578 від 30.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

встановив:

Слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000578 від 30.06.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Дане клопотання погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_3 .

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове у розслідування в кримінальному провадженні №0000578 від 30.06.2023, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань в даному кримінальному провадженні внесено за заявою ОСОБА_4 щодо неправомірних дій ОСОБА_5 , якою 26.01.2007 року отримано в Акціонерному комерційно-промислово-інвестиційному банку згідно кредитного договору № 77 від 26.01.2007 кредит в сумі 67 000 доларів США під заставу квартири ОСОБА_4 , які не повернула, в результаті чого банк вилучив в ОСОБА_4 її квартиру, що була об`єктом застави згідно укладеного кредитного договору.

З долучених потерпілою ОСОБА_4 копій документів до матеріалів кримінального провадження вбачається, що 26.01.2007 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЗАТ), в особі керуючого філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » п. ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. за адресою: АДРЕСА_1 - укладено кредитний Договір №77, згідно якого Банк надав ОСОБА_5 кредит в розмірі 67 000 доларів США, терміном до 23.01.2027 року для придбання та оплати об`єкту нерухомості.

Згідно умов зазначеного Договору вбачається, що виконання зобов`язань за цим Договором забезпечується іпотекою, предметом якої є житлове приміщення загальною площею 62.9 кв. м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Крім того, як свідчать копії долучених до кримінального провадження документів, 26.01.2007 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЗАТ), в особі керуючого філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (іпотекодержатель) п. ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що проживає за адресою: АДРЕСА_3 , укладено договір іпотеки з застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя, згідно якого цей Договір забезпечує вимоги Іпотекодержателя, що випливають з Кредитного договору №77 від 26.01.2007 року, укладеного між ОСОБА_5 , за умовами якого остання зобов`язана в порядку, передбаченим Кредитним Договором, повернути Іпотекодержателю до 23.01.2027 кредит в розмірі 67 000 доларів США. Предметом Іпотеки є квартира АДРЕСА_4 .

Зазначений договір іпотеки посвідчено приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та зареєстрований в реєстрі за № 536. Крім того, приватним нотаріусом ОСОБА_7 накладено заборону на відчуження квартири АДРЕСА_4 , яка належить ОСОБА_4 , до припинення договору іпотеки (зареєстровано в реєстрі за №537).

Також, як встановлено в ході досудового розслідування, 17.12.2012 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (цедент) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (цесіонарій), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , укладено договір про передачу прав за договорами забезпечення, згідно якого Цедент продав Цесіонарію права за окремим договорами забезпечення, в тому числі й за вищевказаним кредитним договором №77 від 26.01.2007.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №101, а саме квартиру АДРЕСА_4 , вбачається, що державним реєстратором ОСОБА_8 (Комунальне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", Львівська область), в січні 2019 року зареєстровано перехід права власності квартири АДРЕСА_4 , яка належала ОСОБА_4 до ТзОВ "Кредитні ініціативи" (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч.2 п.25 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою КМУ 25.12.2015 №1127 (в редакції постанови станом на січень 2019 року), у разі коли за результатом розгляду заяви проведено державну реєстрацію прав, суб`єкт державної реєстрації прав, що не наділений повноваженнями із забезпечення зберігання реєстраційних справ, та нотаріус передають в порядку, встановленому Мін`юстом, документи, визначені в абзаці першому цього пункту, а у разі проведення державної реєстрації права власності з відкриттям розділу в Державному реєстрі прав - сформовану реєстраційну справу суб`єкту державної реєстрації прав, що забезпечує зберігання реєстраційних справ.

Згідно ст.9 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», зберігання реєстраційних справ у паперовій формі здійснюється виключно виконавчими органами міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями за місцезнаходженням відповідного майна.

Відповідно до п.61 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою КМУ 25.12.2015 №1127 (в редакції станом на січень 2019 року), для державної реєстрації права власності на підставі договору іпотеки, що містить застереження про задоволення вимог іпотеко держателя шляхом набуття права власності на предмет іпотеки, також подаються. 1) копія письмової вимоги про усунення порушень, надісланої іпотекодержателем іпотекодавцеві та боржникові, якщо він є відмінним від іпотекодавця; 2) документ, що підтверджує наявність факту завершення 30-денного строку з моменту отримання іпотекодавцем та боржником, якщо він є відмінним від іпотекодавця, письмової вимоги іпотекодержателя у разі, коли більш тривалий строк не зазначений у відповідній письмовій вимозі; 3) заставна (якщо іпотечним договором передбачено її видачу).

Наявність зареєстрованої заборони відчуження майна, накладеної нотаріусом під час посвідчення договору іпотеки, на підставі якого набувається право власності на предмет іпотеки іпотекодержателем, а також зареєстрованих після державної реєстрації іпотеки інших речових прав, у тому числі іпотеки, на передане в іпотеку майно не є підставою для відмови у державній реєстрації права власності за іпотекодержателем.

Під час формування та реєстрації заяви державний реєстратор, уповноважена особа з оригіналів документів чи відповідно оформлених копій необхідних для державної реєстрації прав документів у випадку, передбаченому абзацом другим пункту 7 цього Порядку, обов`язково виготовляє електронні копії шляхом сканування таких документів, які додаються до заяви (п.10 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою КМУ 25.12.2015 .N21127).

Відповідно до ст.35 Закону України «Про іпотеку», у разі порушення основного зобов`язання та/або умов іпотечного договору іпотеко держатель надсилає іпотекодавцю та боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця, письмову вимогу про усунення порушення. В цьому документі зазначається стислий зміст порушених зобов`язань, вимога про виконання порушеного зобов`язання у не менш ніж тридцятиденний строк та попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки у разі невиконання цієї вимоги. Якщо протягом встановленого строку вимога іпотекодержателя залишається без задоволення, іпотекодержатель вправі прийняти рішення про звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом позасудового врегулювання на підставі договору.

Згідно положень Закону України «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті», не може бути примусово звернено стягнення (відчужене без згоди власника) на майно, що віднесене до об`єктів житлового фонду (далі - нерухоме житлове майно), об`єкт незавершеного житлового будівництва, майнові права на нього, що є предметом іпотеки згідно із статтею 5 Закону України "Про іпотеку", якщо таке майно/об`єкт незавершеного житлового будівництва/майнові права виступають як забезпечення виконання зобов`язань фізичної особи (позичальника або майнового поручителя) за кредитами, наданими йому кредитними установами - резидентами України в іноземній валюті, та умови, що таке нерухоме житлове майно використовується як місце постійного проживання позичальника/майнового поручителя або є об`єктом незавершеного " ІНФОРМАЦІЯ_7 , за умови, що у позичальника або майнового поручителя у власності немає іншого нерухомого житлового майна.

Таким чином, як встановлено розслідуванням та підлягає перевірці, прийняте державним реєстратором ОСОБА_8 (Комунальне підприємство .є: грація майна та бізнесу", Львівська область) 16.01.2019 року рішення про перехід права власності на предмет іпотеки - квартиру АДРЕСА_4 до ТзОВ "Кредитні ініціативи" може свідчити про грубе порушення вимог Закону України «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті».

Для отримання відповідних доказів та їх перевірки необхідним являється вилучення реєстраційної справи на об`єкт нерухомого майна, тобто квартиру АДРЕСА_4 , здійснене в ході проведення заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_8 . Окрім цього, необхідність тимчасового доступу до вказаних документів пов`язана з потребами досудового розслідування та перевірки наявності в матеріалах наданої на зберігання державним реєстратором ОСОБА_8 документів та/або їх копій (сканованих відображень) в частині, які стосуються підтвердження наявності заборгованості за кредитним договором №77 від 26.01.2007 року, укладеним фінансовою установою з ОСОБА_5 , порушення основного зобов`язання та/або умов іпотечного договору, письмової вимоги надісланої іпотекодавцю та боржнику про усунення порушення в порядку ст.35 ЗУ «Про іпотеку», а також інших документів, що можуть містити відомості про наявність підстав в ТзОВ "Кредитні ініціативи" застосовувати процедуру позасудового врегулювання тощо.

З огляду на викладене, а також з метою встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, а також необхідності збору фактичних даних, що будуть використані в кримінальному провадженні в якості доказів та інших важливих в кримінальному провадженні відомостей, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналу реєстраційної справи на об`єкт нерухомого майна №101, а саме квартиру АДРЕСА_4 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 та подальшого вилучення її оригіналів.

Іншим шляхом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою документів до яких необхідно отримати тимчасовий доступ - неможливо.

Слідчий в судове засідання не прибув, про причини неявки суд не повідомив, хоча належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду справи.

Прокурор в судове засідання не прибув, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задоволити.

Потерпіла ОСОБА_4 в судове засідання не прибула, подала заяву про розгляд справи за її відсутності, просить таке задоволити.

На вимогу суду для огляду в судовому засіданні скеровано матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000578 від 30.06.2023.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, у тому числі надані матеріали кримінального провадження № 0000578 від 30.06.2023, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід частково задовольнити з огляду на таке.

Судом встановлено, що СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове у розслідування в кримінальному провадженні №0000578 від 30.06.2023, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

30.06.2023 в ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 про те, що 26.01.2007 ОСОБА_5 , отримала в Акціонерному комерційно-промислово-інвестиційному банку, згідно кредитного договору № 77 від 26.01.2007 кредит в сумі 67 000 доларів США під заставу квартири ОСОБА_4 , пообіцявши останній про самостійне повернення грошових коштів банку позикодавцю, але отримавши грошові кошти їх не повернула, в результаті чого банк вилучив в ОСОБА_4 її квартиру, що була об`єктом застави згідно укладеного кредитного договору.

Згідно з інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 101, а саме квартиру АДРЕСА_4 , вбачається, що державним реєстратором ОСОБА_8 , Комунальне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", Львівська обл., зареєстровано право власності на зазначену квартиру за ТзОВ "Кредитні ініціативи", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи той факт, що прокурор та слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки, враховуючи ту обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, існує обґрунтована необхідність у доступі до вже зазначеної інформації.

Крім цього, отримання доступу до документів надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим та прокурором доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаних документів, факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу декільком слідчим, оскільки слідча вправі в порядку ст.40-1 КПК України доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам.

На підставі викладеного, керуючись п. 18 ч. 1 ст. 3, 159 165, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000578 від 30.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчій ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № № 0000578 від 30.06.2023, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до оригіналу реєстраційної справи на об`єкт нерухомого майна - квартиру АДРЕСА_4 (реєстраційний номер 101), з можливістю подальшого вилучення оригіналу.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , надати інформацію, до якої планується доступ.

Виконання даної ухвали здійснити з дотриманням правил, передбачених ст. 165 КПК України. Організацію виконання ухвали покласти на слідчу ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали встановити до 30 вересня 2023 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Матеріали кримінального провадження №№ 0000578 від 30.06.2023 на 131 арк. повернути в ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Ухвала набирає законної сили з часу її проголошення і окремому оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_9