Справа № 404/5827/23
Номер провадження 1-кс/404/2205/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000706 від 04.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила: надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації:

- документи про відкриття банківської карти (анкети клієнта): НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключена банківська карта: НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеного рахунку в період часу з 01.05.2023 року до 05.07.2023 року;

- документи про рух коштів по банківській картці: НОМЕР_1 в період часу з 01.05.2023 року до 05.07.2023 року;

- відомості щодо пристроїв (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунками;

- відомості про номер телефону, який закріплений за банківською карткою;

- Фото та відео матеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківської карти: НОМЕР_1 в період часу з 01.05.2023 року до 05.07.2023 року, що знаходяться за адресою: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » »,(фактична адреса: АДРЕСА_1 ), в рамках кримінального провадження № 0000706 від 04.07.2023.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що у провадженні СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000706 від 04.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено що 05.06.2023 року ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , моб. тел. НОМЕР_2 , вирішив придбати магнітолу в інтернеті, та для цього зайшов на сайт «OLX», де його привабило одне оголошення, на якому була магнітола ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка коштувала 6000 грн. В оголошенні був вказаний мобільний номер НОМЕР_3 , та ім`я ОСОБА_25 . ОСОБА_26 написав повідомлення вищевказаній особі на сайті «OLX», але він не відповідав. Тоді ОСОБА_26 зателефонував йому зі свого мобільного номеру НОМЕР_2 , ОСОБА_25 підняв слухавку та повідомив, що він дійсно продає вищевказану магнітолу, та також додав, що вона зараз знаходиться вдома у його мами, за містом. Цього самого дня, тобто 05.06.2023 року увечері, ОСОБА_27 сам зателефонував та надіслав відео магнітоли. ОСОБА_26 товар сподобався, та вони домовились з ним, що придбає магнітолу за 5000грн. ОСОБА_25 повідомив, що кошти йому потрібні терміново, та він відправить лише після того, як йому ОСОБА_26 надішле всю суму відразу. Так, 05.06.2023 року в 20 год. 55 хв. ОСОБА_26 зі своєї банківської картки НОМЕР_4 переслав грошові кошти в сумі 5000 грн. на банківську картку НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я мами ОСОБА_25 , на ОСОБА_28 . Він надіслав кошти, потім зателефонував ОСОБА_25 , він підтвердив, що кошти були зараховані на картку, та повідомив, що упакує товар та надішле його ІНФОРМАЦІЯ_4 , реквізити ОСОБА_26 йому надсилав. Але після цього, ніхто товар не надіслав, та кошти на сьогоднішній день не повернув. Оголошення було видалено, а мобільний телефон ОСОБА_25 вимкнений.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається ознаки кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (фактична адреса: АДРЕСА_1 ).

До початку судового розгляду дізнавач подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » »,(фактична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до наступних документів:

- документи про відкриття банківської карти (анкети клієнта): НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключена банківська карта: НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеного рахунку в період часу з 01.05.2023 року до 05.07.2023 року;

- документи про рух коштів по банківській картці: НОМЕР_1 в період часу з 01.05.2023 року до 05.07.2023 року;

- відомості щодо пристроїв (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунками;

- відомості про номер телефону, який закріплений за банківською карткою;

- Фото та відео матеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківської карти: НОМЕР_1 в період часу з 01.05.2023 року до 05.07.2023 року.

Строк дії ухвали визначити до 24.09.2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1