29.08.2023
справа № 642/4405/23
провадження № 1-кс/642/2283/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001104 від 07.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до усіх документів, що знаходяться у приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_5 на підставі яких вчинено нотаріальні дії у виді посвідчення договору дарування від 26.04.2021 (реєстровий №907), та від 27.04.2021 (реєстровий №928), предметом яких є житловий будинок, літ «А-1» з надвірними будівлями та спорудами, об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0001104 від 07.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого у великих розмірах.

12.04.2021 шляхом надання підроблених документів, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа приватним будинком АДРЕСА_1 .

Слідчий у клопотанні зазначає, що згідно відповіді на запит у порядку ст.93 КПК України, наданої ІНФОРМАЦІЯ_1 28.07.2023 за №1850/0/50-23, право власності на житловий будинок з надвірними будівлями, за адресою: АДРЕСА_1 (інформація з паперових носіїв щодо зареєстрованих прав до 31.12.2012) зареєстровано на праві спільної часткової власності за ОСОБА_6 частина, та частина за ОСОБА_7 , на підставі свідоцтва про право на спадщину, виданого 12.11.1968 Восьмою Харківською державною нотаріальною конторою р. № НОМЕР_1 .

Встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_6 були братом та сестрою, які вже померли. У ОСОБА_6 був син ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживав за вказаною адресою.

Зокрема, аналізом відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, встановлено наступне.

Державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 , 12.04.2021 проведено державну реєстрацію права власності на житловий будинок, літ «А-1» з надвірними будівлями та спорудами, об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 (номер запису про право власності: 41583878, рішення про державну реєстрацію прав з індексним номером 57739266 від 20.04.2021 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101). На підставі довідки, серія та номер: 131 та технічного паспорту виданих 05.04.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » право власності зареєстровано за ОСОБА_10 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ).

У подальшому, приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_5 , 26.04.2021 проведено державну реєстрацію права власності на житловий будинок, літ «А-1» з надвірними будівлями та спорудами, об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 (номер запису про право власності: 41699854, рішення про державну реєстрацію прав з індексним номером 57866283 від 26.04.2021 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101). На підставі договору дарування (серія та номер: 907, виданий 26.04.2021 Приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_5 ) право власності зареєстровано за ОСОБА_11 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 ).

Згодом, приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_12 , 17.12.2021 проведено державну реєстрацію права власності на житловий будинок, літ «А-1» з надвірними будівлями та спорудами, об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 (номер запису про право власності: 45736814, рішення про державну реєстрацію прав з індексним номером 62371760 від 17.12.2021 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101). На підставі договору купівлі-продажу (серія та номер: 8557, виданий 17.12.2021 Приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_12 ) право власності зареєстровано за ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 ), проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Також встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 не відчужував свій житловий будинок (жодних документів на відчуження ним вказаного будинку іншим особам не встановлено), а також у вказаному житловому будинку, літ «А-1» з надвірними будівлями та спорудами, об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 він постійно проживав, та ІНФОРМАЦІЯ_6 за вказаною адресою помер.

Слідчий вказує, що наведене у сукупності вказує на вчинення невстановленими на теперішній час особами дій, спрямованих на заволодіння шляхом обману (з використанням підроблених документів) нерухомим майном (житловий будинок, літ «А-1» з надвірними будівлями та спорудами, об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 ). Вказані дії містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Виходячи з вищенаведеного, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що у приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_5 ( АДРЕСА_3 )можуть знаходитися документи, відомості яких можуть бути використані як докази, оскільки мають значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.

Вилучення копій усіх документів, на підставі яких вчинено нотаріальні дії у виді посвідчення договору дарування від 26.04.2021 (реєстровий №907), та від 27.04.2021 (реєстровий №928), предметом яких є житловий будинок, літ «А-1» з надвірними будівлями та спорудами, об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101) та які долучені нотаріусом до примірників цих договорів, залишених у справах нотаріуса (в т.ч. самих договорів)

Оскільки на даний час осіб, якими вчинено кримінально-протиправні дії, які є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні не встановлено, враховуючи високу ймовірність можливого незаконного впливу з їхньої сторони на приватного нотаріуса, розголошення останньою згаданим особам, у разі участі в розгляді судом цього клопотання, відомостей, які становлять таємницю досудового розслідування, існує реальна загроза зміни або знищення відповідних речей чи документів, у зв`язку з чим, слідчий просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви, в яких просять розглянути клопотання без їх участі, клопотання підтримують.

Положеннями частини другої статті 163 КПК України передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі частини четвертої статті 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини другої статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно зі статтею 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Як зазначено у частині першій статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою - шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням, може бути виконане.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3

Вищезазначена інформація, до якої слідчий просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню, неможливо.

Таким чином, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаної в клопотанні інформації.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001104 від 07.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- усіх документів, на підставі яких вчинено нотаріальні дії у виді посвідчення договору дарування від 26.04.2021 (реєстровий №907), та від 27.04.2021 (реєстровий №928), предметом яких є житловий будинок, літ «А-1» з надвірними будівлями та спорудами, об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101) та які долучені нотаріусом до примірників цих договорів, залишених у справах нотаріуса (в т.ч. самих договорів);

Строк дії ухвали - 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1