Провадження № 1-кс/752/4872/23
У Х В А Л А

25 липня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане старшою слідчою СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Республіки Болгарія міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи №461/2021,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане старшою слідчою СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Республіки Болгарія міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи №461/2021.

В обґрунтування заявлених вимог, прокурор зазначив, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється виконання запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 461/2021, за зверненням компетентних органів Республіки Болгарія.

05.03.2021 потерпіла ОСОБА_6 , яка проживає в м. Варні, опублікувала оголошення на сайті Olx.bg про продаж дитячої іграшки вартістю 40 левів, вказавши свій номер телефону НОМЕР_1 . Після публікації оголошення вона отримала повідомлення через мобільний додаток Viber з номера телефону НОМЕР_2 , переписуючись з невідомою особою щодо стану товару, що продається. Вона також отримала повідомлення, що іграшку можна оплатити негайно, і їй надіслали посилання, схоже на посилання з сайту OLX. Перейшовши за посиланням, ОСОБА_7 побачила, що сума проданого нею товару вже сплачена, а для підтвердження оплати їй потрібно було заповнити реквізити своєї банківської картки в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вона ввела номер своєї банківської картки та написала код, який був написаний на звороті картки. Надійшло повідомлення про те, що дані введені неправильно. Потерпіла ОСОБА_7 повторила ту ж дію, але знову отримала повідомлення про помилку. Потім вона вирішила перевірити свій банківський рахунок через електронний банкінг і побачила, що дві транзакції на суму 1745,57 левів кожна були здійснені без її відома та згоди. Вона негайно заблокувала картку та звернулася до відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де пояснила суть справи та вже 05.03.2021 подала скаргу на оскарження платежу. Вона отримала роздруківки, які свідчать про те, що дві транзакції відбулися, а представники банку сказали їй, що суми заблоковано, оскільки їх не було враховано. Було видно, що сума повинна була бути отримана в банку в місті Києві, Україна.

З доданої відповіді від Olx.bg стає зрозуміло, що платформа не має опції, за допомогою якої людина може оплатити товар через сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 . Оскільки ОLх не пропонує опцію оплати за товар під час купівлі та продажу через сайт, користувачів попередили не вводити дані свого банківського рахунку на сайтах, які виглядають як їхні, але мають URL- адресу, відмінну від офіційної.

Після запиту від AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано інформацію про банківську картку, видану на ім`я св. ОСОБА_6 , яка відображала наступне: Банк не має інформації про підстави транзакцій. Платежі здійснювалися на віртуальному ПОС-терміналі шляхом введення даних картки та підтвердження 3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , а в конкретному випадку вони були підтверджені біометричними даними через додаток Alianz Smart ID. AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має інформації про адреси IP, з яких були здійснені платежі 05.03.2021 о 12:57:55 та о 13:22:40. Інтернет-продавець, якому були здійснені платежі, WALLETABU_INT_IN, що обслуговується Public Joint Stock Company « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , номер картки НОМЕР_3 . AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має іншої інформації про продавця. Після перевірки було встановлено, що обидві транзакції відбулися, шляхом ретельного встановлення особи платника, а ОСОБА_7 підтверджувала платежі біометричними даними, через додаток Smart ID. Банк відмовився повернути суми потерпілій, виходячи з того, що було описано в скарзі щодо платежу та способу транзакції, обробки та підтверджуються.

Після перевірки було встановлено, що номер мобільного телефону НОМЕР_2 , за яким постраждала ОСОБА_7 листувалася, є з номерного простору Литви.

На підставі ухвали Голосіївського районного суду м. Києва від 11.11.2012 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». За результатами якого було отримано інформацію про перерахування коштів з рахунку/картки НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_7 на рахунок/картку НОМЕР_4 PJSC ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Так встановлено, що рахунок/картка НОМЕР_4 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

З огляду на вищевказані обставини, виникла необхідність в отриманні відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання прокурор не з`явився, просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Крім того, прокурор просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених прокурором підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація зазначена в клопотанні, міститься в речах та документах, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 558, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання подане старшою слідчою СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Республіки Болгарія міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи №461/2021, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та/або слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належно засвідчених копій, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять наступну інформацію :

які відкриті рахунки закріплені за номер картки/рахунком НОМЕР_6 із наданням повних даних рахунків, ідентифікаційного коду та анкетних даних (повних паспортних даних) копій документів, поданих особою під час відкриття рахунків, оформлення банківської картки, мобільних телефонів власників рахунків.

рух коштів по розрахункових рахунках рахунку/карти НОМЕР_6 , належність яких певній особі не встановлено, із зазначенням дати, суми, часу, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакції, отримувача грошових коштів здійсненних транзакції, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи яка використовувала рахунки по зазначеній картці, їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даних карткових рахунків чи які прив`язані до них, фактів переведень грошових коштів з рахунків на інші рахунки (рахунки Б) із наданням повних даних рахунків, ідентифікаційного коду та анкетних даних (повних паспортних даних), мобільних телефонів власників рахунків, фактів переведень грошових коштів на рахунки із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних (повних паспортних даних) копій документів, поданих особою під час відкриття рахунків, мобільних телефонів власників рахунків, в період часу з моменту відкриття вказаних рахунків по момент виконання ухвали.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1