Справа № 932/5549/23
Провадження № 1-кс/932/3055/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпро ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР № 0002290 від 09.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпро ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР № 0002290 від 09.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому слідчий просить надати слідчому СВ Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні та прокурорам Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 дозвіл на проведення обшуку в будинку АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення речей та документів, які мають значення для досягнення цілей кримінального провадження, а саме, магнітних та електронних носів інформації, комп`ютерної техніки, що використовуються при реалізації шахрайських схем (ноутбуків, комп`ютерів, систем та пристроїв забезпечення діяльності комп`ютерів), флеш накопичувачів, жорстких дисків, серверів, тощо); мобільних телефонів, що використовуються фігурантами вчинення злочинів при здійснюванні інформації з клієнтами (сім-карток стільникових операторів мобільного зв`язку); банківських карток; грошових коштів, отриманих від незаконної реалізації шахрайських дій; документів (договорів і додатків до них, платіжних доручень, товарних та податкових накладних, касових ордерів, товарних чеків, печаток та штампів), що містять інформацію про осіб, причетних до вказаних злочинів; чорнових записів на яких містяться відомості про вчинення вказаного або аналогічного злочинів; інструкції по спілкуванню з клієнтами, брошури, нотатки, тощо; особові справи особового складу працівників.

В обґрунтування зазначеного клопотання, слідчий зазначає, що провадженні СВ Дніпровського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002290 від 09.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про те, що невстановлені особи, на території міста Дніпра, шахрайським шляхом, під приводом надання послуг з фінансових консультацій, використовуючи електронно-обчислювану техніку заволодівають грошовими коштами громадян.

Досудовим розслідуванням встановлено, що співробітниками Управління виявлено факт скоєння шахрайських дій мешканцями міста Дніпра та Дніпропетровської області, які організували роботу "call-центрів".

Співробітники даного так званого «колл-центру», щоденно, під виглядом участі в он-лайн торгах валютними парами (бінарні опціони), використовуючи спеціально створені для цього он-лайн ресурси, здійснюються шахрайські дії відносно осіб, які мешкають на території України та інших російськомовних країн, шляхом зв`язку за допомогою Інтернет та ІР - телефонії.

За схемою, потенційному клієнту пропонується прийняти участь в торгах, шляхом відкриття спеціального демо-рахунку, де організаторами створюється імітація успішних торгів. Після цього, особу вмовляють на відкриття реального рахунку при цьому з клієнтами працюють оператори офісу, які націлюють їх на внесення якомога більших сум грошових коштів, аргументуючи це більшою вірогідністю здобуття прибутку. Для досягнення цієї мети, зловмисники використовують заздалегідь прописану схему психологічного впливу на потерпілого. Вклавши грошові кошти, потерпілі не мають можливості ані отримати будь-який прибуток, ані зняти такі кошти назад, оскільки по факту ніякі тоги не відбуваються, а грошові кошти шахрайським шляхом присвоюються даною групою осіб.

Так, в ході досудового розслідування направлено доручення в порядку ст.40 КПК України до УКР ГУНП в Дніпропетровській області, щодо встановлення місця знаходження так званих «call-центрів» а також осіб які можуть рекламувати та редагувати діяльність вказаних «call-центрів».

На виконання вищевказаного доручення, о/у УКР ГУНП в Дніпропетровській області під час моніторингу соціальної мережі «Telegram» - каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено допис про осіб, які поширюють інформацію у додатку про діяльність «Call-центрів» на території м. Дніпро та пропонують приєднатися. В ході аналізу сторінки в соціальній мережі «Telegram» встановлено особу, яка пропонує роботу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Дніпропетровськ, адреса реєстрації: АДРЕСА_2 .

Під час моніторингу соціальної мережі «Tik Tok» виявлено аккаунт користувача « ОСОБА_8 », на відеозаписах, що опубліковані, зображена дівчина, яка пропонує роботу у м. Дніпро, Дніпропетровської області, яка полягає у здійсненні телефонних дзвінків, з метою вчинення подальших шахрайських дій. Посилання на веб сторінку: ІНФОРМАЦІЯ_12

В ході аналізу сторінки в соціальній мережі «Tik Tok» встановлено осіб, яку пропонують роботу ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка с. Кузнецівка, Розівського району Запорізької області, адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , адреса мешкання: АДРЕСА_4

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка м. Підгородне Дніпропетровської області, адреса реєстрації: АДРЕСА_5 .

Під час моніторингу соціальної мережі «Tik Tok» виявлено аккаунт користувача « ОСОБА_11 », на відеозаписах, що опубліковані, зображена дівчина, яка пропонує роботу у м. Дніпро, Дніпропетровської області, яка полягає у здійсненні телефонних дзвінків, з метою вчинення подальших шахрайських дій. Посилання на веб сторінку:

ІНФОРМАЦІЯ_5 ході аналізу сторінки в соціальній мережі «Tik Tok» встановлено особу, яка пропонує роботу: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_6 , адреса мешкання: АДРЕСА_7 .

Під час моніторингу соціальної мережі «Tik Tok» виявлено аккаунт користувача « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на відеозаписах, що опубліковані, зображений чоловік, який пропонує роботу у м. Дніпро, Дніпропетровської області, яка полягає у здійсненні телефонних дзвінків, з метою вчинення подальших шахрайських дій. Посилання на веб сторінку: ІНФОРМАЦІЯ_7

В ході аналізу сторінки в соціальній мережі «Tik Tok» встановлено особу, яка пропонує роботу: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець с. Червоний маку, Солонянського району, Дніпропетровської області, адреса реєстрації: АДРЕСА_8 , адреса мешкання: АДРЕСА_9 .

Під час моніторингу соціальної мережі «Tik Tok» виявлено аккаунт користувача « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на відеозаписах, що опубліковані, зображена дівчина, яка пропонує роботу у м. Дніпро, Дніпропетровської області, яка полягає у здійсненні телефонних дзвінків, з метою вчинення подальших шахрайських дій. Посилання на веб сторінку: ІНФОРМАЦІЯ_10

В ході аналізу сторінки в соціальній мережі «Tik Tok» встановлено особу, яка пропонує роботу: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , адреса реєстрації: АДРЕСА_10 , адреса мешкання: АДРЕСА_1 .

Допитані в якості свідків ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , підтвердили та повідомили, що в соціальній мережі «Tik Tok» та мобільному додатку «Telegram» за вище вказаними посиланнями вище вказані особи, пропонують роботу яка полягає у здійсненні телефонних дзвінків, з метою вчинення подальших шахрайських дій.

Таким чином у сторони обвинувачення є достатні та ґрунтовні підстави вважати, що вище зазначені особи організували роботу так званих «колл-центрі», в яких здійснюється незаконна реалізація шахрайських схем, а саме під виглядом участі в он-лайн торгах валютними парами (бінарні опціони), використовуючи спеціально створені для цього он-лайн ресурси, невідомі особи шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами населення.

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочинів, встановлення кола осіб, які займаються реалізацією нових незаконних шахрайських схем з метою незаконного отримання грошових коштів населення, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення фігурантів вчинення кримінальних правопорушень, а також виявлення та вилучення речей та документів, які мають ключове значення для досягнення цілей кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі та без фіксації судового засідання. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити

Згідно зі статтею 107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. Але, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, перевіривши наявність правових підстав для проведення обшуку, слідчий суддя доходить до таких висновків.

У відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться в тих випадках, коли є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні, знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Вимоги до клопотання про проведення обшуку викладені у ч. 3 ст. 234 КПК України.

Статтею 30 Конституції України гарантується кожному недоторканість житла чи іншого володіння особи. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також усі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи (ч. 3 ст. 233 КПК України).

Конституційна гарантія недоторканності житла не поширюється на випадки, коли суспільні інтереси вимагають правомірного обмеження прав людини, зокрема для захисту прав і законних інтересів інших членів суспільства. Обмеження права особи на недоторканність житла, яке визначено в Конституції України і міжнародно-правових актах, визнається легітимним втручанням держави в права людини з метою забезпечення загального блага (рішення Конституційного суду України від 31 травня 2011 року № 4-рп/2011).

Отже, обмеження права на недоторканість житла можливе для досягнення легітимної мети і захисту суспільних інтересів, зокрема, у разі наявності достатніх даних про вчинення особою кримінального правопорушення (злочину).

У справі «Ратушна проти України» заява № 17318/06 від 02.12.2010 р. Європейський суд з прав людини констатував, що коли держави вважають за необхідне вдаватися до таких заходів, як обшуки житлових приміщень, з метою отримання доказів факту вчинення правопорушень, судам необхідно оцінювати, чи були підстави, наведені для виправдання таких заходів, відповідними та чи було дотримано принцип пропорційності. Суд також має вивчати наявність у національному законодавстві ефективних гарантій від зловживань та свавілля та перевіряти, як ці гарантії працюють в окремому випадку, який розглядається. Критерії, які слід брати до уваги в цьому контексті (але не обмежуватись ними), - це спосіб та обставини, за яких було ухвалено постанову про проведення обшуку, інші докази, доступні на той час, а також зміст та обсяг постанови.

З матеріалів клопотання вбачається, що 09.06.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002290 були внесені відомості про кримінальне правопорушення за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України за фактом шахрайства, вчиненого в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що завдало значної шкоди потерпілому.

Матеріалами клопотання, зокрема, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, рапортами співробітників Дніпровського РУП ГУ Національної поліції України, протоколами допиту свідків, та іншими доказами, що долучені слідчим до свого клопотання, у своїй сукупності, підтверджують те, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_14 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим суддею також встановлено, що згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, вбачається, що нерухоме майно - що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 право власності зареєстровано на ОСОБА_17 .

Приймаючи до уваги той факт, що предмети та речі, які перебувають у вказаному будинку, можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази, а також самі по собі можуть бути предметом злочину, передбаченого ч. 2 ст. 296 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого та надання дозволу на проведення обшуку у вказаному приміщенні.

Слідчим наведено достатні дані, що вказані речі можуть перебувати за адресою АДРЕСА_1 . Клопотання містить об`єктивні дані, що особи, у володінні якої орган досудового розслідування просить провести обшук, мають пряме відношення до кримінального правопорушення, відомості за яким внесені до ЄРДР.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234-236, 309, 371-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпро ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР № 0002290 від 09.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні та прокурорам Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 дозвіл на проведення обшуку в будинку АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення речей та документів, які мають значення для досягнення цілей кримінального провадження, а саме, магнітних та електронних носів інформації, комп`ютерної техніки, що використовуються при реалізації шахрайських схем (ноутбуків, комп`ютерів, систем та пристроїв забезпечення діяльності комп`ютерів), флеш накопичувачів, жорстких дисків, серверів, тощо); мобільних телефонів, що використовуються фігурантами вчинення злочинів при здійснюванні інформації з клієнтами (сім-карток стільникових операторів мобільного зв`язку); банківських карток; грошових коштів, отриманих від незаконної реалізації шахрайських дій; документів (договорів і додатків до них, платіжних доручень, товарних та податкових накладних, касових ордерів, товарних чеків, печаток та штампів), що містять інформацію про осіб, причетних до вказаних злочинів; чорнових записів на яких містяться відомості про вчинення вказаного або аналогічного злочинів; інструкції по спілкуванню з клієнтами, брошури, нотатки, тощо; особові справи особового складу працівників.

Строк дії ухвали складає один місяць, тобто ухвала діє до 21 вересня 2023 року включно.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1