Провадження № 1-кс/344/5220/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000041 від 25.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Сектором дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП

в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні № 0000041 від 25.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.01.2023 до ВП №2 Полтавського РУП надійшли матеріали з Департаменту протидії кіберзлочинності про те, що 06.01.2023, невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажі товару через мережу "Інстаграм", протиправно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у сумі 1500 грн , які вона перерахувала на банківську

картку невідомої особи НОМЕР_1 , у зв`язку із чим ОСОБА_5 були завдані матеріальні збитки.

Відповідно до вимог ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_6 № 554/1420/23 від 20.02.2023 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та вилучено копії наявної в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації по банківській карті № НОМЕР_1 зловмисниці.

Згідно наданої банком інформації встановлено, що:

- 10.01.2023 12:57:28 були зняті грошові кошти в сумі 200 гривень через DN00 (CAIF9688);

- 10.01.2023 12:57:29 були зняті грошові кошти в сумі 500 гривень через DN00 (CAIF9688);

- 10.01.2023 12:57:34 були зняті грошові кошти в сумі 500 гривень через DN00 (CAIF9688);

- 10.01.2023 12:57:30 були зняті грошові кошти в сумі 600 гривень через DN00 (CAIF9688);

- 10.01.2023 12:57:30 були зняті грошові кошти в сумі 1100 гривень через DN00 (CAIF9688);

- 10.01.2023 12:57:30 були зняті грошові кошти в сумі 1500 гривень через DN00 (CAIF9688);

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, на теперішній час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до відеозаписів із камер відео спостереження що вмонтовані в банкомати, відповідно до зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 зловмисниці:

- 10.01.2023 12:57:28 були зняті грошові кошти в сумі 200 гривень через DN00 (CAIF9688);

- 10.01.2023 12:57:29 були зняті грошові кошти в сумі 500 гривень через DN00 (CAIF9688);

- 10.01.2023 12:57:34 були зняті грошові кошти в сумі 500 гривень через DN00 (CAIF9688);

- 10.01.2023 12:57:30 були зняті грошові кошти в сумі 600 гривень через DN00 (CAIF9688);

- 10.01.2023 12:57:30 були зняті грошові кошти в сумі 1100 гривень через DN00 (CAIF9688);

- 10.01.2023 12:57:30 були зняті грошові кошти в сумі 1500 гривень через DN00 (CAIF9688), з можливістю виготовлення відповідних копій, а у разі технічної неспроможності отримати відеозаписи шляхом копіювання їх на електронний носій, надати доступ до відповідного єдиного серверу контролю відеоспостереження закладу, що містить вказану інформацію з можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Івано-Франківську.

Дізнавач подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просила клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У той же час, відповідно до Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності досудового розслідування» за гарячими слідами» та протидії кібератакам» до КПК України, а саме, розділу ІХ «Перехідних положень», яким доповнено пунктом 207, де передбачено, що під час дії надзвичайного стану або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених пунктами 2, 5, 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса:

АДРЕСА_1 , а саме до відеозаписів із камер відео спостереження що вмонтовані в банкомати, відповідно до зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 зловмисниці:

- 10.01.2023 12:57:28 були зняті грошові кошти в сумі 200 гривень через DN00 (CAIF9688);

- 10.01.2023 12:57:29 були зняті грошові кошти в сумі 500 гривень через DN00 (CAIF9688);

- 10.01.2023 12:57:34 були зняті грошові кошти в сумі 500 гривень через DN00 (CAIF9688);

- 10.01.2023 12:57: 30 були зняті грошові кошти в сумі 600 гривень через DN00 (CAIF9688);

- 10.01.2023 12:57: 30 були зняті грошові кошти в сумі 1100 гривень через DN00 (CAIF9688);

- 10.01.2023 12:57:30 були зняті грошові кошти в сумі 1500 гривень через DN00 (CAIF9688), з можливістю виготовлення відповідних копій, а у разі технічної неспроможності отримати відеозаписи шляхом копіювання їх на електронний носій, надати доступ до відповідного єдиного серверу контролю відеоспостереження закладу, що містить вказану інформацію з можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Івано-Франківську.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 30 серпня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Галина ДОМБРОВСЬКА