Справа № 216/3224/23
Провадження № 1-кс/216/1295/23
УХВАЛА

іменем України

07.06.2023 року м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000954 від 08.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

12 травня 2023 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнтів банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 , а саме інформацію з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів, які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за фактом викрадення грошових коштів, у період часу з 22.04.2023 по 10.05.2023.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 08.05.2023 до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в період часу з 22.04.2023 по 07.05.2023 невстановлена особа здійснила таємне викрадення грошових коштів в сумі 43168 грн. з банківської картки безвісти зниклого сина ОСОБА_6 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим завдала матеріального збитку на вищевказану суму.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_5 , вбачається, що в неї є син ОСОБА_6 , який має картку, емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . На вказаній банківській картці знаходились грошові кошти у сумі 40 798 гривень. 19.04.2023 ОСОБА_6 перестав виходити на зв`язок. 22.04.2023 вона звернулася до Криворізького РУП з заявою про зникнення безвісти сина. Цього ж дня, вона приїхала до нього додому, щоб взяти його паспорт і в паспорті виявила вищевказану банківську картку. Пін-код від вказаної картки їй був відомий і вона перевірила баланс. Станом на 22.04.2023 він становив 40 798 гривень. 07.05.2023 при перегляді телевізора на екрані висвітилось повідомлення, що не були нараховані грошові кошти за підписку на «Netflix». Саме вищевказана банківська картка була прив`язана до аккаунту «Netflix». Після чого, вона перевірила баланс картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 і їй стало відомо, що баланс становить мінус 2370 гривень 74 копійки. На її думку, вказаними грошовими коштами не міг розпорядитися її син ОСОБА_6 , оскільки згідно довідки, наданої ІНФОРМАЦІЯ_3 командир механізованої роти механізованого батальйону молодший лейтенант ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 19.04.2023 під час ведення бойових дій у м. Бахмут Донецької області зник безвісти.

Під час проведення досудового слідства було встановлено, що незаконно отримані грошові кошти, були перераховані з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі з метою встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення виникла необхідність у проведенні в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тимчасового вилучення інформації відносно власника вищевказаної картки, які є клієнтами банку.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином. Неприбуття представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000954 від 08.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України з обставин того, що 08.05.2023 до ЧЧ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_7 про те, що в період часу з 22.04.2023 по 07.05.2023 невстановлена особа здійснила таємне викрадення грошових коштів в сумі 43168 гривень з банківської картки безвісти зниклого сина ОСОБА_6 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим завдала матеріального збитку на вищевказану суму.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації, що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_1 у період часу з 22.04.2023 по 10.05.2023.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 право на здійснення тимчасового доступу до інформації та документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск), що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнтів банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 , а саме інформацію з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів, які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за фактом викрадення грошових коштів, у період часу з 22.04.2023 по 10.05.2023.

Термін дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто по 07 серпня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1