Справа № 145/1156/23
Провадження №1-кс/145/248/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" липня 2023 р. смт Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000059 від 09.07.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що 08.07.2023 до ЧЧ ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що вказаного дня, о 16:30 год., невідома особа, надавши неправдиве оголошення про допомогу від імені її знайомої в соціальній інтернет-мережі «Facebook», шляхом обману заволоділа грошовими коштами її матері ОСОБА_6 , у сумі 3000 грн., які ОСОБА_5 перерахувала на зазначену в оголошенні банківську картку НОМЕР_1 .

Відповідно до платіжної інструкції №1/026910 від 08.07.2023, вказаного дня, о 16:30:27, вказані кошти з картки НОМЕР_2 , відкритої в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , перераховані на картку НОМЕР_1 .

За допомогою інтернет сервісу «Payspace» встановлено, що BIN-номер (перші шість цифр: НОМЕР_3 ) наданого продавцем номера картки належать банку ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Просить надати старшому дізнавачу СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 та начальнику СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших відділеннях цього банку, і містить охоронювану законом таємницю, а саме:

- вказати банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повний номер банківського рахунку (картка НОМЕР_1 ), на який з картки НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_6 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 08.07.2023 о 16:30:27 були перераховані кошти у сумі 3000 грн., кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

- наявність коштів на вказаному рахунку (картка НОМЕР_1 ), на який з картки НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_6 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 08.07.2023 о 16:30:27 були перераховані кошти у сумі 3000 грн.;

- надати інформацію про рух коштів по вказаному рахунку (картка НОМЕР_1 ), на який з картки НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_6 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 08.07.2023 о 16:30:27 були перераховані кошти у сумі 3000 грн., за період з 16:30:27 08.07.2023 по теперішній час, вказати дату, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;

- якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з указаного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до вказаного рахунку (картка НОМЕР_1 ), на який з картки НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_6 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 08.07.2023 о 16:30:27 були перераховані кошти у сумі 3000 грн., надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

В судове засідання старший дізнавач СД Відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить справу розглянути у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку, тому відповідно до ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при надані послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими старший дізнавач обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.40-1, 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 та начальнику СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших відділеннях цього банку, і містить охоронювану законом таємницю, а саме:

- вказати банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повний номер банківського рахунку (картка НОМЕР_1 ), на який з картки НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_6 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 08.07.2023 о 16:30:27 були перераховані кошти у сумі 3000 грн., кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

- наявність коштів на вказаному рахунку (картка НОМЕР_1 ), на який з картки НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_6 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 08.07.2023 о 16:30:27 були перераховані кошти у сумі 3000 грн.;

- надати інформацію про рух коштів по вказаному рахунку (картка НОМЕР_1 ), на який з картки НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_6 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 08.07.2023 о 16:30:27 були перераховані кошти у сумі 3000 грн., за період з 16:30:27 08.07.2023 по теперішній час, вказати дату, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;

- якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з указаного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до вказаного рахунку (картка НОМЕР_1 ), на який з картки НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_6 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 08.07.2023 о 16:30:27 були перераховані кошти у сумі 3000 грн., надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1