Провадження № 1-кс/554/8961/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про проведення обшуку

21 липня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000463 від 22.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

Слідчими СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000463, за заявою ОСОБА_4 про те, що на початку літа 2021 року останній передав ОСОБА_5 , який є директором ТОВ «АНГУСТАТА-УКРАЇНА» () основним видом діяльності якого є оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, грошові кошти в сумі 400 000 доларів США, що підтверджується розпискою від 02.06.2021.

В подальшому за рахунок вказаних грошових коштів ОСОБА_5 використовуючи підприємство ТОВ «АНГУСТАТА-УКРАЇНА» () мав здійснити закупівлю зернової продукції врожайності 2021 року, серед яких соя, пшениця та кукурудза, в подальшому вказану зернову продукцію вказаним підприємством буде покладено на зберігання на один з елеваторів та після зростання цін на вказану продукцію на ринку України реалізувати її та отримати прибуток.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в подальшому підприємство ТОВ «АНГУСТАТА-УКРАЇНА» почало скуповувати зернові культури у фермерських господарств на території Сумської області, після чого вказана продукція поміщалась на зберігання до зерносховищ ТОВ «ТГВ2018» () про що складались документи відповідно до укладеного договору складського зберігання зерна №21/07/02 від 02 липня 2021 р., строком зберігання до 31 травня 2022 р.

За умовами Договору, ТОВ «ТГВ2018» прийняло для зберігання в зерносховищі за адресою: Сумська обл., Білопільський р-н, смт. Улянівка, вул. Суворова, буд. 57А від поклажодавця (ТОВ «АНГУСТАТА-УКРАЇНА») зерно:

сою (врожаю 2021р) в кількості 228020 кг. відповідно до складської квитанції на зерно № 38 від 30 вересня 2021 року (бланк серії БА №275109);

пшеницю 3кл. (врожаю 2021р.) в кількості 140160 кг. відповідно до складської квитанції на зерно № 36 від 31 серпня 2021 року (бланк серії БА №275107);

пшеницю 4кл. (врожаю 2021р.) в кількості 229880 кг. відповідно до складської квитанції на зерно № 37 від 31 серпня 2021 року (бланк серії БА №275108);

кукурудзу 3кл. кормові потреби (врожаю 2021р.) 558180 кг. відповідно до складської квитанції на зерно № 41 від 29 жовтня 2021 року (бланк серії БА №275114)

Зберігання вищевказаного зерна в зерносховищі ТОВ «ТГВ2018» було оплачено ТОВ «АНГУСТАТА-Україна» відповідно до підписаних між сторонами актів:

акту надання послуг №14 від 31 серпня 2021 року на суму 13 649,20 грн,

акту надання послуг №17 від 30 вересня 2021 року на суму 21 724,08 грн,

акту надання послуг №20 від 29 жовтня 2021 року на суму 31 988,86 грн,

акту надання послуг №21 від 29 жовтня 2021 року на суму 15 167,24 грн.

Факт знаходження на зберіганні ТОВ «ТГВ2018» належного зерна ТОВ «АНГУСТАТА-Україна» станом на 29 жовтня 2021 року підтверджується актом огляду наявних зернових культур №1 від 29 жовтня 2021 року.

Так, в подальшому на протязі жовтня - листопада 2021 року ТОВ «АНГУСТАТА-Україна» звернулось до ТОВ «ТГВ2018» із вимогою про відвантаження (повернення поклажодавцю) зерна, яке знаходилось на його зберіганні відповідно до договору складського зберігання зерна №21/07/02 від 02.07.2021р. Ця вимога ТОВ «ТГВ2018» також не була виконаною.

На теперішній час ТОВ «ТГВ2018» не повернуло вище вказані зернові культури, які були покладені на зберігання.

Окрім того, згідно інформації з сайту https://elevatorist.com/birzha/81-prodayetsya-elevator-na-sumschini встановлено, що 06.06.2022 ТОВ «ТГВ2018», щодо якого є обґрунтовані обставини вважати, що в даному кримінальному провадження відіграє значну роль, виставило на продаж цілісний майновий комплекс (зерновий склад), таким чином намагаючись уникнути відповідальності та знищити докази вчинення злочину.

Також, згідно з інформаційний порталом https://opendatabot.ua/c/42082143 наприкінці жовтня 2021 року було змінено власника та на початку листопада 2021 року призначеного нового керівника ТОВ «ТГВ2018», що також може свідчити про те, що ТОВ «ТГВ2018» ухиляється від виконання умов договору складського зберігання зерна №21/07/02 від 02.07.2021р.

27.09.2022 року під час проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави проведено обшук цілісного промислового майнового комплексу який належить ТОВ «ТГВ2018» (), за адресою: Сумська обл., Білопільський р-н, смт. Улянівка, вул. Суворова, буд. 57А, однак в ході обшуку документів які мають значення для досудового розслідування виявлено не було.

На даний час директором ТОВ «ТГВ 2018» є ОСОБА_6 , а засновниками: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Враховуючи вищевикладене, оригінали документів щодо завезення, зберігання та відвантаження зернової продукції службовими особами ТОВ «ТГВ2018» можуть зберігатись за місцем проживання ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 , (відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно дана квартира на праві приватної власності належить ОСОБА_7 ).

У даному випадку є необхідність у вилученні саме оригіналів документів, а не їх копій, для підтвердження проведення вказаних вище фінансово - господарських взаємовідносин між ТОВ «АНГУСТАТА-УКРАЇНА» та ТОВ «ТГВ2018» згідно договору складського зберігання зерна №21/07/02 від 02.07.2021р.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши слідчого, розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд дійшов висновку про необхідність відмови в задоволенні зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Обшук або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов`язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії (частина 7 абзац 2 ст. 223 КПК України).

Судом встановлено, щоСУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000463, за заявою ОСОБА_4 про те, що на початку літа 2021 року останній передав ОСОБА_5 , який є директором ТОВ «АНГУСТАТА-УКРАЇНА» () основним видом діяльності якого є оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, грошові кошти в сумі 400 000 доларів США, що підтверджується розпискою від 02.06.2021.

В подальшому за рахунок вказаних грошових коштів ОСОБА_5 використовуючи підприємство ТОВ «АНГУСТАТА-УКРАЇНА» () мав здійснити закупівлю зернової продукції врожайності 2021 року, серед яких соя, пшениця та кукурудза, в подальшому вказану зернову продукцію вказаним підприємством буде покладено на зберігання на один з елеваторів та після зростання цін на вказану продукцію на ринку України реалізувати її та отримати прибуток.

Відповідно до вимог ч.3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З ч.ч.1,5 ст. 234 КПК України вбачається, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Суд вважає клопотання необґрунтованим та безпідставним.

Так, слідчим не доведено тих обставин, що за адресою, за якою ставиться питання про необхідність проведення обшуку, можуть зберігатись речові докази та інші предмети і документи, які містять в собі відомості щодо обставин скоєння кримінального правопорушення і які можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Крім того, на обґрунтування клопотання, слідчим надано витяг з кримінального провадження за №0000463 від 22.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, згідно фабули якого зазначені дані про те, що до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що директор ТОВ «АНГУСТАТА-УКРАЇНА» отримав від нього грошові кошти, за рахунок яких було здійснено закупівлю зернової продукції та в подальшому передано на зберігання ТОВ «ТГВ2018», яке в свою чергу вказану зернову продукцію не повертає, чим ОСОБА_9 заподіяно матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Однак, відомості про причетність як ТОВ «ТГВ2018» у рамках розслідування даного кримінального провадження клопотання слідчого не містить. Не встановлено яке відношення має, зокрема, ТОВ «ТГВ2018» до вказаного кримінального провадження.

На підставі викладеного клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 370, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про проведення обшуку - відмовити.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1