Провадження №1-кс/592/5915/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000099, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.09.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. ч. 1, 3 ст. 368, ч. ч. 1, 2 ст. 369, ст. 14 - ч. 3 ст. 369 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумської області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 30.09.2022, за правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 368, ч. 2 ст. 369 (чинна до 04.06.2014, ч. 1 ст. 369, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено інформацію, що до вчинення вищевказаних злочинів причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є засновником ТОВ «БУДРЕСУРСПОСТАЧАННЯ», , юридична адреса: АДРЕСА_1.

В ході досудового розслідування було встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 фактично відсутнє офісне приміщення ТОВ «БУДРЕСУРСПОСТАЧАННЯ».

У заявку з тим, що особам причетним до вчинення вказаних кримінальних правопорушень стало відомо про їх кримінальне переслідування через проведення великої кількості обшуків та наявності ухвали про проведення обшуку офісного приміщення ТОВ «Будресурспостачання» виник ризик щодо знищення, спотворення та приховання речей чи документів, що можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, виникла обґрунтована необхідність у проведенні невідкладного обшуку на вказаній території.

В ході досудового слідства та оперативно-розшукових дій отримано інформацію про те, що згідно договору оренди №01 від 02 січня 2023 р. укладеного між ТОВ «Суми Грація» - орендодавець в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «БУДРЕСУРСПОСТАЧАННЯ» - орендар в особі директора ОСОБА_6 , останньому надано в оренду нежитлові приміщення, що знаходяться за адресою не земельній ділянці площею 0.1610 га., кадастровий номер :14:002:003 та розташовані за адресою: АДРЕСА_2, а саме складські приміщення площею 300.00 кв.м. та офісні приміщення площею 120.00 м.кв.

Враховуючи те, що скоєно тяжкі злочини, а також те, що за адресою: АДРЕСА_2 може знаходитись вище перелічене майно, речі та документи на яких залишився слід вчинення кримінального правопорушення, які можуть мати силу доказів в рамках розслідуваного кримінального провадження виникла необхідність проведення невідкладного обшуку до винесення ухвали слідчого судді з метою збереження.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за №345445369, земельна ділянка з кадастровим номером :14:002:0003 за адресою АДРЕСА_2, відповідно до реєстрації від 23.05.2017 на праві власності належить Сумській міській раді, (), та відповідно до договору оренди земельної ділянки від 01.03.2021 на праві оренди належить ТОВ «Суми Грація» (), нежитлова будівля ЗТР, об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 А-1 на підставі договору купівлі-продажу від 13.04.2020 належить ТОВ «Суми Грація» ().

06.09.2023 р. у період часу з 12:13 год. по 18:41 год. слідчим СВ Сумського РУП лейтенант поліції ОСОБА_3 , за участю понятих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , спеціаліста ОСОБА_9 , учасників ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .. ОСОБА_4 проведено обшук офісного приміщення ТОВ «БУДРЕСУРСПОСТАЧАННЯ», що розташований за адресою: АДРЕСА_2, який на праві власності належить ТОВ «Суми Грація» (), в ході проведення якого було виявлено та вилучено майно відповідно до протоколу обшуку від 06.09.2023 р.

Враховуючи вищевикладене та те, що зволікання з проведенням обшуку 06.09.2023 р. на території офісного приміщення ТОВ «БУДРЕСУРСПОСТАЧАННЯ», що розташований за адресою: АДРЕСА_2, могло призвести до втрати чи знищення майна, предметів або документів, які в подальшому будуть слугувати доказами у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні невідкладного обшуку на вказаній території.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила надати дозвіл на обшук.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що 30.09.2022 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000099 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191, ч. ч. 1, 3 ст. 368, ч. ч. 1, 2 ст. 369, ст. 14 - ч. 3 ст. 369 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні приміщенні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення ТОВ «БУДРЕСУРСПОСТАЧАННЯ», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 на земельній ділянці з кадастровим номером :14:002:0003, яка відповідно до договору оренди земельної ділянки від 01.03.2021 р. на праві оренди належить ТОВ «Суми Грація» ().

Речі, для виявлення яких проводиться обшук - мобільний телефон марки Redmi by Xiaomi моделі М1906G7G синього кольору, що належить ОСОБА_14 , який поміщено до спеціального пакету PSP1018391.

Мобільний телефон марки Prestigio чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , який поміщено до спеціального пакету PSP 1018390.

Мобільний телефон марки Redmi Note 10 Pro, ІМЕІ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , серійний номер НОМЕР_5 дзеркально голубого кольору, який належить ОСОБА_15 , який поміщено до спеціального пакету PSP1018389.

Ноутбук марки HP Pro Book сірого кольору (ім`я комп`ютера DECTOR-O5HIKAP), який поміщено до спеціального пакету WAR1634418/

Ноутбук марки НР сірого кольору (серійний номер CND1191WN6, model RTL8821CE, який поміщено до поліетиленового синього пакету №4.

Мокрі печатки (у кількості 4 штуки) із позначеннями: «ФОП ОСОБА_5 ідентифікаційний номер: НОМЕР_6 », «ФОП ОСОБА_4 ідентифікаційний номер: НОМЕР_7 », «ТОВ «Суми Грація» , Україна, м. Суми», «Обслуговуючий кооператив «ЗЛІТ», Україна м. Суми, 39295816», які поміщено до спеціального пакету WAR1064248.

Мокру печатку (у кількості 1 штука) із позначенням «ТОВ «Будресурспостачання» ідентифікаційний код 40698016», яку поміщено до спеціального пакету PSP1018387.

Системний блок «Delux» чорного кольору із дисководом марки «LG», який поміщено до поліетиленового синього пакету №1.

Системний блок «Grand Limited» білого кольору, який поміщено до поліетиленового синього пакету №2.

Системний блок «Prime PS» (заводський номер 195260) чорного кольору, який поміщено до поліетиленового синього пакету №3.

Системний блок «Neos» чорного кольору (81Х350006365), який поміщено до поліетиленового синього пакету №5.

Чекові книжки (у кількості 2 штуки) на 25 чеків для отримання готівки від МБ5249851 до МБ5249875 (рахунок НОМЕР_8 ) та від 9600126 до МА 9600150 (рахунок НОМЕР_9 ), які вилучено та поміщено до спеціального пакету PSP 1018586.

Банківські картки банку «Укргазбанк» (у кількості 2 штуки) № НОМЕР_10 (03/24), № НОМЕР_11 (09/25), які поміщено до спеціального пакету PSP1018388.

Документація:

Договір поставки № 07032023/1 від07.03.2023 на 1 арк.;

Договір поставки від 08.03.2023 на 1 арк.;

Договір надання юридичних послуг від 08.02.2023 на 1 арк;

Акт №1, що є додатком до договору надання юридичних послуг від 08.02.2023 на 1 арк.;

Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них ТОВ «Будресурспостачання» із записами;

Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації (№700064) від 12.07.2022 на 1 арк.;

Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації від 12.07.2022 на 1 арк.;

Акт приймання-передачі частки статутному капіталі ТОВ «Універсал Буд-В» (№НСА 567173) на 1 арк.;

Акт приймання-передачі частки статутному капіталі ТОВ «Універсал Буд-В» (№НСА 567174) на 1 арк.;

Акти приймання-передачі частки статутному капіталі ТОВ «Універсал Буд-В» (№НСА 567169, №НСА567170) на 2 арк.;

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_12 - транспортний засіб Газ білого кольору д.н.з. НОМЕР_13 ;

Сертифікат відповідності завершеного комісійного транспортного засобу № 296А868 на 1 арк.;

Заява щодо реєстрації юридичної особи від 11.07.2021 «Універсал Буд» форма 2 на 4 арк.;

Звіт по аудиту ТОВ «Будресурспостачання» на 3 арк.;

Сертифікат на систему управління якості на 1 арк.;

Витяг з ЄДР юридичних осіб, ФОП та громадських формувань на13 арк.;

Дозвіл №107.2259 на 1 арк.;

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за червень 2023 року на 1 арк.;

Акт приймання виконаних будівельних робіт за червень 2023 на 2 рак.;

Акт №1 приймання виконаних будівельний робіт за червень 2023 на 1 арк.;

Форма КБ3 за квітень 2023 на 1 арк.;

Форма КБ2В за квітень 2023 на 3 арк.;

Форма КБ2В за березень 2023 на 8 арк.;

Форма КБ3 за грудень 2022 на 1 арк.;

Форма Кб2В за грудень 2022 на 7 арк.;

Видаткова накладна №28 від 30.12.2022 на 1 арк.;

Форма КБ3 за грудень 2022 на 2 арк.;

Форма КБ2В за грудень 2022 на 17 арк.;

Акт КБ2В 1-1 за грудень 2022 на 3 арк.;

Акт 1-2 за грудень 2022 на 2 арк.;

Акт №2 за грудень 2022 на 2 арк.;

Акт №4 за грудень 2022 на 4 арк.;

Довідка Кб3 за грудень 2022 на 2 арк.;

Акт №1 за грудень 2022 на 17 арк.;

Довідка КЮ3 за вересень 2022 на 2 аркю;

Акт №19 за вересень 2022 на 3 арк.;

Акт 18-1 за вересень 2022 на 2 арк.

Акт №18 за вересень 2022 на 7 арк.;

Ксерокопія паспарту гр. України ОСОБА_6 на 5 арк.;

Ксерокопія диплому ОСОБА_17 в. на 1 арк.;

Ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_6 на 1 арк.;

Наказ №12 к від 01.102021 на 1 арк.

Акт приймання передачі частки статутного капіталу ТОВ «Будресурспостачання» НРЕ 211332 на 1 арк.;

Рішення №1 єдиного учасника ТОВ «Будресурспостачання» від 08.06.2021 НРЕ211353 на 1 арк.;

Рішення №2 учасника ТОВ «Будресурспостачання» НРЕ 221630 на 1 арк.;

Рахунок на оплату №574 від 21.06.2023 на 2 арк.;

Копія локального кошторису №02-01-05 на 1 арк.;

Чорнові записи на 9 аркушах формату А4

Робочий проект том 5 «Капітальний ремонт частин підвальних приміщень для їх використання як укриття КУ Сумська ЗОШ №23» в 1 томі;

Робочий проект Капітальний ремонт частин підвальних приміщень для їх використання як укриття КУ Сумська ЗОШ №23» в 4 томах»

Чорнові записи на 3 арк.

Акт №2 КБ2В за травень 2023 на 1 арк;

Чорнові записи на 6 арк.;

Видаткова накладна №12735 від 11.08.2023 на 1 арк.;

Видаткова накладна №12738 від 11.08.2023 на 1 арк.;

Видаткова накладна №12689 від 01082023 на 1 арк.;

Оборотно-сальдова відомість по рахунку №661 за травень 2022 - квітень 2023 на 1 арк.;

Видаткова накладна №1130 від 17.08.2023 на 1 арк.;

Видаткова накладна №127621 від 17.08.2023 на 1 арк.;

Видаткова накладна №12682 від 01.08.2023 на 1 арк.;

Видаткова накладна №12779 від 22.08.2023 на 1 арк.;

Видаткова накладна №12820 від 28.08.2023 на 1 арк.;

Видаткова накладна №12811 від 25.08.2023 на 1 арк.;

Видаткова накладна Б/н від 28.08.2023 на 1 арк.;

Видаткова накладна №12835 від 29.08.2023 на 1 арк.;

Видаткова накладна №12836 від 09.08.2023 на 1 арк.;

Видаткова накладна №12829 від 29.08.2023 на 1 арк.;

Видаткова накладна №48 від 25.08.2023 на 3 арк.;

Замовлення №1290 від 25.08.2023 на 1 арк.;

Рахунок №20 на 1 арк.;

Рахунок №121 від 18.05.2023 на 1 арк.;

Рахунок №155 від 20.06.2023 на 1 арк.»

Рахунок №159 від 21.06.2023 на 1 арк.;

Рахунок №0606 від 06.06.2023 на 1 арк.;

Рахунок №451 від 30.06.2023 на 1 арк.;

Заявка на матеріали об`єкт школа №20 на 1 арк.;

Заява на матеріали від 23.08.2023 об`єкт школа №23 на 1 арк.

Чорнові записи на 3 арк.;

Таблиця виконання робіт по улаштуванню найпростішого укриття в 2023 році на 1 арк.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Проведення обшуку доручити слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1