ЄУН № 337/1345/23 Провадження № 1 - кс/337/1034/2023
УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.08.2023 м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.03.2023 № 0000265, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (далі КК України),-

ВСТАНОВИВ:

25.08.2023 слідчий СВ ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (погодженого в установленому законом порядку з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя), що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено наступне.

05.03.2023 року до ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області звернувся громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із заявою про те, що 05.03.2023 року прбилизно о 13:00 годин невідома особа, діючи таємно, з корисливих мотивів здійснила крадіжку кредних грошових коштів у розмірі 74,000 гривень шляхом проведення транзакцій з його кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 .

Відомості за вказаним фактом 06.03.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000265 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена в умовах воєнного стану.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що він є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і має банківську картку для виплат з № НОМЕР_2 та кредитну картку з № НОМЕР_1 . 05.03.2023 року приблизно о 13:00 годині потерпілому у мобільному додатку «вайбер» прийшло смс-повідомлення про переказ грошових коштів з кредитної картки на іншу картку декількома транзакціями у загальній суми 74,000 гривень. Під час досудового розслідування було надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України. В ході виконання якого було встановлено, що з банківських карт потерпілого № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 грошові кошти були списані на банківську картку № НОМЕР_3 яка належить громадянці ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . В подальшому кошти було переведено на карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_4 . На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої особи, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримати докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на базі ліцензії якого працює Інтернет банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме карткового рахунку з наступним номером картки № НОМЕР_4 , з наступним наданням на адресу ініціатора виписки руху грошових коштів за вказаною карткою (з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції) за період з 00 години 01 хвилин 05.03.2023 до 23 години 59 хвилин 05.04.2023 року, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені. Вказана інформація та копії документів знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та є охоронюваною законом таємницю, при цьому отримати зазначену інформацію можливо тільки шляхом тимчасового доступу до речей та документів, оскільки у інший спосіб отримати дану інформацію на стадії досудового розслідування неможливо. 29.08.2023 прокурор в судове засідання не з`явився, згідно поданого клопотання, просив суд розглянути справу без його участі та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити. Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась. Вивчивши вказане раніше клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про можливість його задоволення, виходячи з наступного. Слідчим суддею було встановлено наступне. 05.03.2023 року до ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області звернувся громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із заявою про те, що 05.03.2023 року прбилизно о 13:00 годин невідома особа, діючи таємно, з корисливих мотивів здійснила крадіжку кредних грошових коштів у розмірі 74,000 гривень шляхом проведення транзакцій з його кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 . Відомості за вказаним фактом 06.03.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000265 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена в умовах воєнного стану. З метою всебічного, повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів. Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В силу частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя погоджується з ініціатором клопотання, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вказаного вище факту та отримання відомостей котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні та можливості використання як доказів, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів. Які зберігаються, та перебувають у володінні юридичної особи у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні. Самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Отже, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні речей і документів, у зв`язку із чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 - тимчасовий доступ до інформації та документів, із можливістю здійснення вилучення копій документів в електронному або паперовому вигляді, завірених належним чином, що перебувають у володінні юридичної особи Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , на базі ліцензії якого працює Інтернет банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: - банківської картки за № НОМЕР_4 з наступним наданням на адресу ініціатора виписки руху грошових коштів за вказаною карткою або реквізитами (з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції) за період часу за період з 00 години 01 хвилин 05.03.2023 до 23 години 59 хвилин 05.04.2023 року, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку та банківські рахунки до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи будь- яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені, з обов`язковим зазначенням ІР-адреси пристрою з якого проведено операцію після переведення грошових коштів потерпілим на вищевказані банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу за період з 00 години 01 хвилин 05.03.2023 до 23 години 59 хвилин 05.04.2023 року; - всіх документів, на підставі яких відкрито банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 , з вказівкою контрагентів, з якими проведені операції, з наданням документів на підставі яких відкрито банківський рахунок; - фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківського рахунку за № НОМЕР_4 , в період часу за період з 00 години 01 хвилин 05.03.2023 до 23 години 59 хвилин 05.04.2023 року; - ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за банківським рахункам, в період часу за період з 00 години 01 хвилин 05.03.2023 до 23 години 59 хвилин 05.04.2023 року; - історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківськими рахунком № НОМЕР_4 , в період часу за період з 00 години 01 хвилин 05.03.2023 до 23 години 59 хвилин 05.04.2023 року; - інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах в період часу за період з 00 години 01 хвилин 05.03.2023 до 23 години 59 хвилин 05.04.2023 року. Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 30 вересня 2023 року. Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`ятиднів з дня її оголошення. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення протии неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1