УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/4630/23

Номер провадження 1-кс/495/964/2023

10 травня 2023 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

08.05.2023 року слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В клопотанні зазначено, що в провадженні СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП України в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000499 від 01.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 29.04.2023 ОСОБА_4 о 08 годині 58 хвилин зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зняв грошові кошти в сумі 60 000 гривень, знаходячись у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в АДРЕСА_1 , після чого о 08 годині 59 хвилин 29.04.2023 з рахунку останнього не відомим способом було знято ще 67 400 гривень, заявник пояснив, що він дані грошові кошти не знімав, як вони зникли з рахунку йому не відомо.

Так в ході допиту в якості потерпілого гр. ОСОБА_4 пояснив, що 29.04.2023 року він пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та у відділенні в касі він зняв грошові кошти в сумі 60 000 гривень, зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , це було о 8 год.58 хвилин, після того, як ОСОБА_4 отримав грошові кошти, на його мобільний телефон почали приходити повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в додаток «Вайбер», про зняття ще грошових коштів о 08 годині 59 хвилин в сумі 25000 тисяч гривень та відразу ще 25 000 тисяч гривень, після о 09 годин 00 хвилин 13 000 тисяч гривень, та 4400 тисяч гривень. Потерпілий в цей час знаходився у відділенні банку. Куди перераховані кошти потерпілому не відомо.

В ході досудового розслідування потерпілим ОСОБА_5 було надано для долучення до матеріалів кримінального провадження виписку з її банківського рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зазначив, що 29.04.2023 о 08.59 годин не відома особа з його рахунку перерахувала не відомим йому способом грошові кошти в чотирма платіжками два платежа по 25 000 тисяч гривень, після чого о 09.00 годин два платежа в сумі 13 000 тисяч гривень та 4400 тисяч гривень, так потерпілому спричинено матеріальний збиток на загальну суму 67 400 тисяч гривень.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що внаслідок шахрайських дій незаконно перераховано грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку № НОМЕР_2 .

За твердженням слідчого, станом на даний час, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, зазначені у клопотанні речі та документи містять фактичні дані на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину, наявність та відсутність факту вчинення іншого кримінального правопорушення.

Іншими способами встановити обставини, які передбачається перевірити за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду письмову заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності та на підставі доданих копій матеріалів до клопотання, а також зазначив, що клопотання підтримує, просять його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 встановлено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вищезазначена інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000499, у зв`язку з чим таке клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164, 369-372,392-395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, які входять до складу групи слідчих по даному кримінальному провадженню, та слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_3 або за її дорученням співробітникам ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області: оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 (службове посвідчення ОДП №024481), оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 (службове посвідчення ОДП №015428), оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 (службове посвідчення ОДП №016248), старшому оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 (службове посвідчення ОДП № 026073 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » України, код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , - з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) або вилучити їх електронні копії документів, шляхом їх копіювання на цифрові носії інформації, а саме:

-кому належить рахунок № НОМЕР_2 . (прізвище, ім`я та по-батькові, число місяць та рік народження, адреса реєстрації та проживання, номер мобільного та/чи робочого телефону;

- інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості МАС-адресу (унікальний ідентифікатор ) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківського рахунку ОСОБА_4 28.04.2023 (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної IP-адреси та мас-адреси);

- рух коштів по номеру рахунку № НОМЕР_2 .від 28.04.2023 року з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд);

довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд), номерів карт та телефонів відправників та отримувачів платежів, які проводились з використанням рахунку № НОМЕР_2 , який оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 28.04.2023, дані щодо особи отримувача відповідно до зазначених платежів здійснених з рахунку потерпілої особи (повні анкетні дані, адреса місця проживання ін..), з зазначенням номеру рахунку (банківської картки), на який було здійснено перекази коштів 28.04.2023 року, та місце його знаходження ( особи, що отримала грошові кошти).

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1