Справа № 712/8313/23
Провадження №1- кс/712/3883/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

14 серпня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0001998 від 09.06.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001998 від 09.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 31.05.2023, близько 21 год. 40 хв. біля перехресть вул. Митницька-Благовісна в м. Черкаси, в умовах воєнного стану, дві невстановлені особи жіночої статі таємно викрали майно ОСОБА_5 , а саме: гаманець шкіряний чорного кольору, посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію ТЗ, мобільний телефон у корпусі чорного кольору Xiaomi Redmi 12T (IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 ) та джгути із золотими вставками.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 31.05.2023, приблизно о 19:30 год., перебуваючи біля перехресть вулиць Благовісної та Митницької у м. Черкаси, він зустрів двох осіб жіночої статі ромської національності, познайомився з ними, вони сказали, що біженці із Криму, татари. Після чого останні захотіли поспілкуватись, воним сиділи на лавочці біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що біля вказаних перехресть. ОСОБА_5 вирішив піти у вбиральню вказаного магазину і залишив належний йому рюкзак на вказаній лавочці, де сиділи вказані жінки. У рюкзаці були його речі, а саме гаманець, банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із чіпами і документи (техпаспорт і права). Коли він повернувся, вказані жінки так само сиділи на лавочці, він взяв свій рюкзак, встановивши, що всі речі на місці. Після чого жінки запропонували йому допити моє пиво зі стакану, який вони десь взяли. ОСОБА_5 погодився, почав пити і сказав їм, що в стакані щось гірке, запитав, чи долили вони туди горілки, після чого вони відповіли, що ні, запропонували йому закурити сигарету, після чого він заснув (вказані жінки скоріше за все підмішали щось у пиво). Коли ОСОБА_5 заснув, у кармані його штанів був його мобільний телефон Xiaomi Redmi 12T, який він придбав в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Черкаси 14.04.2023 за 18999 грн. Також, коли він заснув, на ньому був вищеописаний рюкзак з речима, на правій руці джгут із золотими вставками вагою близько 4 грамів, на шиї у нього був джгут із золотими вставками вагою до 6 грамів та золотий хрестик вагою близько 4 грамів.

Приблизно о 00:00 год. 31.05.2023 ОСОБА_5 прокинувся, перебуваючи на вказаній лавочці, описаних жінок поряд з ним не було. Після цього він виявив, що у нього відсутній вищевказаний мобільний телефон, гаманець із техпаспортом, правами і банківськими картками, джгути з шиї та руки із золотим хрестиком.

09.08.2023 ОСОБА_5 , використовуючи інтернет-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зробив виписку по всіх його кредитних зобов`язаннях та виявив, що 31.05.2023 впродовж дня на його ім`я було відкрито ряд кредитів, які були зараховані на різні рахунки:

1. МАНІВЕО (Манівео швидка фінансова допомога) 3000 грн.

2. 1 Безпечне агенство (1 Безпечне агенство необхідних кредитів (Mycredit) 2100 грн.

4. МІЛОАН 2000 грн.

5. Авентус Україна (КредитПлюс) 3000 грн.

7. Кредитна карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 500 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що не встановлена особа використовуючи персональні дані та паспорт громадянина України, оформила без відома потерпілого на його ім`я кредитів на загальну суму близько 10 600 грн.

Отримання тимчасового доступу до інформації щодо фінансових зобов`язань потерпілого ОСОБА_5 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу документів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_2 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо операцій, укладення договорів позики (із зазначенням їх реквізитів), що було проведено з використанням даних потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (Паспорт громадянина України НОМЕР_4 , виданий 12.12.2000, ІПН НОМЕР_5 );

- чи змінювався фінансовий (який використовувався мобільний телефон) - номер, якщо так, то на який саме номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою (кому він належить) та отримано підтвердження, чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше під час оформлення кредитів, ІР-адреси з вказанням точного часу які використовувалися для оформлення кредиту та подання заявки на кредит;

- які документи, відомості про особу-заявника було надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_2 ) для його оформлення під час укладання кожного споживчого кредиту в період часу з 29.05.2023 по 02.06.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (Паспорт громадянина України НОМЕР_4 , виданий 12.12.2000, ІПН НОМЕР_5 ), екземпляр заявок, договорів на оформлення споживчих кредитів;

- на яку банківську картку (повні реквізити), рахунок надсилалися кредитні кошти під час укладання споживчих кредитів в період часу з 29.05.2023 по 02.06.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (Паспорт громадянина України НОМЕР_4 , виданий 12.12.2000, ІПН НОМЕР_5 ), та кому вони належать;

- надати відомості та встановити ІР-адресу ЕОМ - пристрою через котрий було здійснено втручання в роботу дистанційної банківської системи при оформленні кредитів на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (Паспорт громадянина України НОМЕР_4 , виданий 12.12.2000, ІПН НОМЕР_5 ) та де територіально знаходився пристрій під час запитуваних дій;

- відомості та копії документів (вище перерахованих) щодо оформлення інших кредитних зобов`язань в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (Паспорт громадянина України НОМЕР_4 , виданий 12.12.2000, ІПН НОМЕР_5 ), в період часу з 29.05.2023 по 02.06.2023 та заяву на залучення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до кримінального провадження в якості потерпілої сторони, доручення на особу, котра буде здійснювати повноваження представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на стадії досудового розслідування та розгляду справи по суті в суді.

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області, які входять до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні та за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1