єдиний унікальний номер справи 531/2646/22
номер провадження 1-кс/531/412/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2023 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, наявних в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів в паперовому та електронному варіанті з відомостями стосовно отримувача коштів, із зазначенням усіх реквізитів проведених транзакцій, що здійснювалися з банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з подальшим переказом коштів на транзитний рахунок № НОМЕР_2 , код авторизації 321253, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , 14 листопада 2022 року, а саме: 1) відомості із зазначенням усіх реквізитів проведених транзакцій, що здійснювалися з банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з подальшим переказом коштів на вказаний транзитний рахунок: а) 14 листопада 2022 року у сумі 11900 грн., через зазначений транзитний рахунок, код авторизації 321253; б) 14 листопада 2022 року у сумі 350 грн., через зазначений транзитний рахунок, код авторизації 279769; в) 14 листопада 2022 року у сумі 19500 грн., через зазначений транзитний рахунок, код авторизації 989412; г) 14 листопада 2022 року у сумі 11200 грн., через зазначений транзитний рахунок, код авторизації НОМЕР_5 ; 2) інформації щодо ІР-адрес, з яких було проведено перекази: а) 14 листопада 2022 року у сумі 11900 грн., через зазначений транзитний рахунок, код авторизації 321253; б) 14 листопада 2022 року у сумі 350 грн., через зазначений транзитний рахунок, код авторизації 279769; в) 14 листопада 2022 року у сумі 19500 грн., через зазначений транзитний рахунок, код авторизації 989412; г) 14 листопада 2022 року у сумі 11200 грн., через зазначений транзитний рахунок, код авторизації 785274; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000477 від 25 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Дізнавач до суду не з`явилась. Від неї в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за її відсутності.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 25 листопада 2022 року до чергової частини ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява з відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області від ОСОБА_4 з приводу того, що 14 листопада 2022 року, знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , близько 10 години 11 хвилин, через сайт «ОЛХ», заявник вирішив придбати автомобіль марки «Вольксваген», в ході чого невідома особа, шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами заявника в загальній сумі 38300 грн., які останній перерахував за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на банківський рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 09 лютого 2023 року у представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером рахунку № НОМЕР_1 , що належить невідомій особі, яка вчинила шахрайські дії. Згідно рапорта старшого інспектора ВКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , з картки потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_6 було здійснено три перекази на картку № НОМЕР_1 , а саме: а) 14 листопада 2022 року о 10:33 години в сумі 12060 грн.; б) 14 листопада 2022 року об 11:00 години в сумі 20100 грн.; в) 14 листопада 2022 року об 11:29 годині на суму 6331,50 грн. В подальшому, з картки № НОМЕР_7 здійснюється подальший переказ коштів через транзитний рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: а) 14 листопада 2022 року у сумі 11900 грн., код авторизації 321253; б) 14 листопада 2022 року у сумі 350 грн., код авторизації 279769; в) 14 листопада 2022 року у сумі 19500 грн., код авторизації 989412; г) 14 листопада 2022 року у сумі 11200 грн., код авторизації 785274.

В зв`язку з чим виникла необхідність у встановленні інформації щодо отримувача коштів, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням усіх реквізитів проведених транзакцій. Окрім цього, необхідне отримання інформації щодо ІР-адрес, з яких було проведено вказані перекази.

З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл:

- начальнику СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ;

-дізнавачу СВ ВД №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ;

-дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ;

-дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП В Полтавській області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів в паперовому та електронному варіанті з відомостями стосовно отримувача коштів, із зазначенням усіх реквізитів проведених транзакцій, що здійснювалися з банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з подальшим переказом коштів на транзитний рахунок № НОМЕР_2 , код авторизації 321253, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , 14 листопада 2022 року, а саме: 1) відомості із зазначенням усіх реквізитів проведених транзакцій, що здійснювалися з банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з подальшим переказом коштів на вказаний транзитний рахунок: а) 14 листопада 2022 року у сумі 11900 грн., через зазначений транзитний рахунок, код авторизації 321253; б) 14 листопада 2022 року у сумі 350 грн., через зазначений транзитний рахунок, код авторизації 279769; в) 14 листопада 2022 року у сумі 19500 грн., через зазначений транзитний рахунок, код авторизації 989412; г) 14 листопада 2022 року у сумі 11200 грн., через зазначений транзитний рахунок, код авторизації НОМЕР_5 ; 2) інформації щодо ІР-адрес, з яких було проведено перекази: а) 14 листопада 2022 року у сумі 11900 грн., через зазначений транзитний рахунок, код авторизації 321253; б) 14 листопада 2022 року у сумі 350 грн., через зазначений транзитний рахунок, код авторизації 279769; в) 14 листопада 2022 року у сумі 19500 грн., через зазначений транзитний рахунок, код авторизації 989412; г) 14 листопада 2022 року у сумі 11200 грн., через зазначений транзитний рахунок, код авторизації 785274.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 18 липня 2023 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя