Справа № 526/633/23
Провадження № 1-кс/526/368/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 травня 2023 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000096 від 10.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

у с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000096 від 10.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У клопотанні зазначає, що 08.02.2023, у період дії правового режиму військового стану на території України, невідома особа, шляхом вільного доступу, під час дії правового режиму військового стану на території України, здійснила незаконні операції та маніпуляції з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок чого з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 були викрадені та списані грошові кошти в сумі 1800 грн.

У ході досудового розслідування, після отримання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що грошові кошти належні ОСОБА_5 були перераховані без її відома на банківську картку банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

У зв`язку з цим, виникла необхідність у наданні дозволу на розкриття банківської таємниці та права на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації та документів, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема до:

-відомостей про рух коштів по банківській картці банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , у період з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 до 24.05.2023 включно;

-інформації про проведені трансакції по банківській картці банку № НОМЕР_2 , у період з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 до 24.05.2023 включно, з вказанням інформації про повний номер картки одержувача та даних про її власника (номер телефону, номер карткового рахунку анкетні дані), про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані, серія та номер паспорту, закріплений фінансовий номер);

-копій документів, що підтверджують належність рахунку, який закріплений за банківською карткою банку № НОМЕР_2 конкретному клієнту банку (копія паспорту, договорів укладених з банком, документів, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками);

-фотозображень з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаної та встановленої картки на яку було перераховано грошові кошти, у період з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 до часу дії ухвали.

Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки та банківського рахунку можуть бути сформовані та перебувати у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .

Такі докази будуть використані при доведенні обставин кримінального провадження та без них їх встановлення неможливе.

При цьому відомості про здійснення 08.02.2023 банківського переказу коштів ОСОБА_5 обов`язково мають знаходитися у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у відповідності до вимог Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої Постановою НБУ України №22 від 21.01.2004. Так, згідно п.10.5 цієї Інструкції під час здійснення розрахунків за допомогою систем «клієнт банк», «клієнт Інтернет банк» тощо застосовуються електронні розрахункові документи. Реквізити електронного розрахункового документа, що використовуються в системах «клієнт банк», «клієнт Інтернет банк» обов`язково зокрема мають містити найменування, код одержувача та номер його рахунку, призначення платежу тощо.

Згідно п.10.11 вказаної Інструкції, банк, що обслуговує клієнта, здійснюючи на підставі дистанційного розпорядження платника списання коштів з його рахунку, оформляє розрахунковий документ, у реквізити «Призначення платежу» якого зазначає інформацію про платіж і документи, на підставі яких здійснюється перерахування коштів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 163 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Іншим чином отримати такі відомості неможливо.

Старший слідчий СВ відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також слідчим доведено можливість використання, як доказів цих документів у кримінальному провадженні, з метою розкриття злочину, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000096 від 10.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 право тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване в АДРЕСА_1 , а саме доступ до:

інформації та документів, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема до:

-відомостей про рух коштів по банківській картці банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , у період з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 до 24.05.2023 включно;

-інформації про проведені трансакції по банківській картці банку № НОМЕР_2 , у період з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 до 24.05.2023 включно, з вказанням інформації про повний номер картки одержувача та даних про власника її власника (номер телефону, номер карткового рахунку анкетні дані), про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані, серія та номер паспорту, закріплений фінансовий номер);

-копій документів, що підтверджують належність рахунку, який закріплений за банківською карткою банку № НОМЕР_2 конкретному клієнту банку (копія паспорту, договорів укладених з банком, документів, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками);

-фотозображень з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаної та встановленої картки на яку було перераховано грошові кошти, у період з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 до 24.05.2023 включно.

Зобов`язати уповноважену особу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване в АДРЕСА_1 , надати та направити вищезазначену інформацію та документи для здійснення тимчасового доступу до Полтавської філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1