БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/1199/23
Провадження №1-кс/497/413/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

06.06.2023 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання старшого слідчого відділення №1 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

05.06.2023 року поштовим листом на адресу суду надійшло клопотання старшого слідчого відділення №1 Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженим з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000002 від 11.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Заявою надісланою до суду 06.06.2023 року слідчий уточнила своє клопотання в прохальній частині.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що під час вивчення стану додержання вимог бюджетного законодавства посадовими особами органів публічної влади в Болградському районі Одеської області, у тому числі в частині законності використання бюджетних коштів при здійсненні закупівель відповідних товарів, робіт і послуг, опрацьовувався офіційний веб-портал « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході опрацювання офіційного веб-порталу «Prozorro публічні закупівлі» встановлено, що 07.10.2021 посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №162 про виконання робіт з капітального ремонту і реставрації адміністративної будівлі сільської ради, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , загальною вартістю 4 800 000 грн.

Під час опрацювання єдиного веб-порталу використання публічних коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що замовником у 2021 році за вказаним договором сплачено грошові кошти у сумі 1 726 104 грн., на підставі 3-х актів виконаних робіт у досить короткий проміжок часу з моменту укладення договору. Вищевикладені обставини свідчать про можливу розтрату грошових коштів, допущену службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , всупереч економічним інтересам територіальної громади, а також у порушення принципу максимальної економії та ефективності, визначеного ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі».

Враховуючи викладене, 11.01.2022 прокурором Болградської окружної прокуратури внесено відомості до ЄРДР за №0000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, - привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб.

Отримання даних, які містяться у документах, що підтверджують укладання договору №162 від 07.10.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також виконання вказаного договору, необхідне для об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та правильної кваліфікації діяння.

Крім того, інформація яка міститься в документах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

По твердженню слідчого інформація, яка в розумінні ч. 2 ст. 99 КК України є документами у вигляді відображення на паперовому носієві, які створені з метою збереження інформації про факти укладання вищевказаного договору та виконання умов цього договору має доказове значення в кримінальному провадженні та отримати її в інший спосіб неможливо.

Джерелом інформації про здійснення перерахунку коштів за договором №162 від 07.10.2021 є документи, які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) реєстраційні, договірні, бухгалтерські, облікові, фінансові документи щодо виконання робіт з капітального ремонту і реставрації адміністративної будівлі сільської ради, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , вартості використаних матеріалів, тощо.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, що може бути використано в подальшому як докази протиправної діяльності, необхідно отримати тимчасовий доступ до платіжних доручень на суму: 260 176,00 грн з датою оплати 23.12.2021;

618 993,00 грн.з датою оплати 29.11.2021;

720 326,00 грн з датою оплати 30.11.2021;

745 602,00 грн. з датою оплати 03.11.2021;

979 025,00 грн. з датою оплати 23.02.2022;

1 475 878,00 грн. з датою оплати 28.12.2022, за якими платником виступає ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а отримувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також документів які надавались до казначейської служби разом з вказаними платіжними дорученнями.

24.05.2023 року слідчим було направлено запит у порядку ст. 93 КПК України, до голови ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 з метою отримання засвідчених копій документів, а саме: - договору №162 від 07.10.2021 та додатки до нього (акти приймання виконаних будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, протокол узгодження договірної ціни тощо);

- платіжних доручень щодо перерахування коштів підряднику;

- документів статистичної та фінансової звітності ДП;

- проектно-кошторисної та тендерної документації (дефектні акти, робочі та локальні проекти, договір з проектною організацією, експертні звіти щодо розгляду проектної документації, протокол тендерного комітету про внесення змін до річного плану закупівель, або про затвердження річного плану із зазначенням суми на найменування процедури закупівлі, рішення тендерного комітету про проведення процедури закупівлі, рішення про затвердження вимог до учасника щодо затвердження тендерної документації, рішення про обрання та визначення підрядника переможцем, рішення про намір укласти договір тощо);

-первинної документації на закупівлю матеріалів;

-договорів субпідряду;

-договорів про здійснення технагляду на об`єкті та журналу і актів про його проведення, платіжні доручення щодо перерахування коштів за здійснення технічного нагляду;

- інформації щодо руху грошових коштів замовника та підрядника;

- рішення сільської ради про виділення коштів на капітальний ремонт і реставрацію адміністративної будівлі сільської ради, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , однак відповіді не отримав станом на дату звернення до слідчого судді з клопотанням.

Слідчий наголошує, що згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання у відсутність особи, у якої знаходяться документи.

Слідчий надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності (а.с.40) посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи, та просила клопотання задовольнити.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню на підставі наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити виїмку).

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація та документи, які перебувають у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме:

платіжного доручення на суму 260176,00 грн. з датою оплати 23.12.2021;

платіжного доручення на суму 618993,00 грн. з датою оплати 29.11.2021;

платіжного доручення на суму 720326,00 грн з датою оплати 30.11.2021;

платіжного доручення на суму 745602,00 грн. з датою оплати 03.11.2021;

платіжного доручення на суму 979025,00 грн. з датою оплати 23.02.2022;

платіжного доручення на суму 1475878,00 грн. з датою оплати 28.12.2022, за якими платником виступає ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) а отримувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також документів які надавались до казначейської служби разом з вказаними платіжними дорученнями, мають істотне та суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх виїмки.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення №1 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та/або за її дорученням слідчому ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, в рамках кримінального провадження №0000002 від 11.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

платіжного доручення на суму 260176,00 грн. з датою оплати 23.12.2021;

платіжного доручення на суму 618993,00 грн. з датою оплати 29.11.2021;

платіжного доручення на суму 720326,00 грн з датою оплати 30.11.2021;

платіжного доручення на суму 745602,00 грн. з датою оплати 03.11.2021;

платіжного доручення на суму 979025,00 грн. з датою оплати 23.02.2022;

платіжного доручення на суму 1475878,00 грн. з датою оплати 28.12.2022,

за якими платником виступає ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) а отримувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також документів які надавались до казначейської служби разом з вказаними платіжними дорученнями.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 надати старшому слідчому відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та/або за її дорученням слідчому ОСОБА_6 тимчасовий доступ з правом огляду та вилучення (виїмки) оригіналів або засвідчених належним чином копій вище перелічених документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1