Справа№751/6219/23
Провадження №1-кс/751/1511/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке вилучено 21.07.2023 в приміщенні, де проживає ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_5 , з тих підстав, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 0000034 від 02.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 308 КК України.

21.07.2023 слідчим, під час проведення обшуку в приміщенні де проживає ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено зазначені у клопотанні речі та документи, які постановою слідчого від 21.07.2023 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Збереження речових доказів, вилучених 21.07.2023 при обшуку, можливе лише за умови накладення арешту із забороною у відчуженні, розпорядженні та користуванні ними власником або іншою особою, яка має на те, передбачене діючим законодавством право, оскільки знаходження речового доказу в інших осіб може призвести до його приховування, пошкодження, втрати або перетворення.

Учасники провадження у судове засідання не з`явились. Про час та місце його проведення повідомлись у встановленому порядку.

Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Від підозрюваного до суду надійшла заява, складена в присутності його захисника, про розгляд клопотання без їх участі. Додатково підозрюваний просить врахувати, що грошові кошти в сумі 6100 грн. є заробленими ним коштами (працював в таксі), має малолітню дитину і ці кошти потрібні дитині та його дружині.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

У відповідності до положень ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 26.06.2023 року надано слідчим групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000034 від 02.02.2023 дозвіл на проведення обшуку будинку, господарських споруд та земельної ділянки АДРЕСА_1 , які перебувають у приватній власності ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання мобільних терміналів з сім-картками операторів мобільного зв`язку з інформацією про механізм вчинення кримінального правопорушення, штампів (ТОВ «РЕДОМЕД», ТОВ «РЕОМЕД»), печаток (лікаря ОСОБА_7 ), чорнових записів, рецептурних бланків ф.3, медичної документації щодо отримання наркотичних засобів (медичні картки, листки призначення, картотека тощо), електронних носіїв інформації, документації щодо діяльності ТОВ «РЕОМЕД» та ТОВ «РЕДОМЕД», наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, сильнодіючих лікарських засобів, товарно-транспортних накладних, комп`ютерної техніки з інформацією про механізм вчинення кримінального правопорушення, банківських карток, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Згідно протоколу обшуку від 21.07.2023 року, проведеного у будинку, господарських спорудах та на земельної ділянки № НОМЕР_1 садового товариства «Автомобіліст» (Голосіївський р-н) в м. Київ по пров. Хортицький, виявлено та вилучено, зокрема, зазначені в клопотанні речі, які постановою слідчого від 21.07.2023 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000034.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Пунктом 1 частини 2 статті 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність накладення арешту на речі, вилучені 21.07.2023 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , є обґрунтованими та підлягають задоволенню, враховуючи те, що вказані речі можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто бути речовими доказами у кримінальному провадженні, і з метою збереження вказаних речей.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 21.07.2023 в приміщенні де проживає ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 , із забороною відчуження, розпорядження та користування його власникам та іншим особам, а саме на:

1. Зошит в клітинку, 60 аркушів з рукописним текстом та печатками ТОВ «Реомед»;

2. Блокнот білого кольору з рукописним текстом з написом «Український альянс по боротьбі з підробками та піратством»;

3. Попередній договір купівлі продажу транспортного засобу з рукописним текстом на 2 (двох) аркушах;

4. Рішення власника № 1/2021 ПП «Спаркмаркетинг» з двома статутами ПП «Спаркмаркетинг» та благодійної організації «Підтримай ближнього»;

5. Аркуш паперу з рукописним текстом з блокноту з вказаним номером телефону НОМЕР_2 ;

6. Договір постачання № Ф-Н 93 ФОП « ОСОБА_8 » на 3 (трьох) аркушах та описом на 1 (одному) аркуші;

7. Рахунок № АБ 000032684 від 28.10.2020 року КП «Фармація»;

8. Пустий бланк довіреності;

9. Вимога замовлення ТТН № АБ 000032684 від 28.10.2020 року на 2 (двох) аркушах;

10. Супровідний лист до накладної № АБ 000032684 від 28.10.2020 року з видатковими накладними на 3 (трьох) аркушах;

11. Рахунок № АБ 000032684 від 29.10.2022 року на 2 (двох) аркушах;

12. Договір 1511/21-2 на 5 (п`яти) аркушах;

13. Супроводжувальний лист для накладної № АБ 000047098 від 12.05.2023 року ТОВ «Редомед» з накладними на 7 (семи) аркушах;

14. Квитанція № 7К81-НТА4-К7СР-К272 від 10.05.2023 банку «Monobank» на 1 (одному) аркуші;

15. Договір № 1511/21-2 про надання бухгалтерських послуг від 15.11.2021 на 5 (п`яти) аркушах;

16. Виписка з ЄДРПУО з описом ФОП « ОСОБА_9 » на 2 (двох) аркушах;

17. Довіреність між ОСОБА_10 та ОСОБА_4 на 1 (одному) аркуші;

18. Аркуш паперу з рукописним текстом та печаткою ТОВ «Реомед» на 2 (двох) аркушах;

19. Договір купівлі-продажу корпоративних прав ПП «Спаркмаркетинг» на 1 (одному) аркуші;

20. Протокол про адміністративне правопорушення складений на ОСОБА_4 на 1 (одному) аркуші;

21. Книга відгуків і пропозицій ТОВ «Редомед» в кількості 1 шт.;

22. Прибутково-видаткова книга з обліку бланків суворої звітності ТОВ «Реомед» за 2023 рік в кількості 1 шт.;

23. Прибутково-видаткова книга з обліку бланків суворої звітності ТОВ «Редомед» за 2023 рік в кількості 1 шт.;

24. Мобільний телефон марки «Redmi 9A» ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 з абонентськими номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

25. Грошові кошти, які були у файлі серед документів вилучених під час обшуку, а саме кошти в сумі 6.100 гривень:

купюрами по 500 гривень: ХН 2723512; ХЖ 6343231; ЄЗ 7430606; АР 4425945; ЛВ 4441461; ЄБ 7743612; ББ 9741947; АП 5016291; ХВ 8149390; АЗ 8122715; ГБ 3858400, купюрами по 200 гривень: ВВ 9366831; КД 5535554; ДЄ 1217105.

26. Банківська картка банку «UniversalBank» № НОМЕР_7 .

27. Скляна ампула «Сибазон» 5 мг/мл, строк до 2024 в кількості 1 шт.;

28. Блістер таблеток «Бупренорфін» 2мг (14 таблеток).

29. Кругла печатка ТОВ «Реомед», ЄДРПУО 43956676;

30. Кругла печатка ТОВ «Редомед», ЄДРПУО 44442450;

31. Прямокутна печатка медичний центр ТОВ «Реомед» м. Житомир, ЄДРПУО 43956676;

32. Кругла печатка «лікар ОСОБА_7 »;

33. Рецепти серії ЛЕ, в кількості 21 шт. на яких маються прізвища, печатки ТОВ «Реомед» та «лікар ОСОБА_7 »;

34. Рецепти серії ЛЕ в кількості 79 шт., на яких маються печатки ТОВ «Реомед» та «лікар ОСОБА_7 »;

35. Рецепти серії ЛЕ, не заповнені (100 шт.) з нумерацією з 00;

36. Рецепти серії ЛЕ, не заповнені (100 шт.) з нумерацією з 00;

37. Рецепти серії ЛЕ, не заповнені (100 шт.) з нумерацією з 00;

38. Рецепти серії ЛЕ, не заповнені (100 шт.) з нумерацією з 00;

39. Рецепти серії ЛЕ, не заповнені (100 шт.) з нумерацією з 00;

40. Рецепти серії ЛЕ, не заповнені (100 шт.) з нумерацією з 00;

41. Рецепти серії ЛЕ, не заповнені (100 шт.) з нумерацією з 00;

42. Рецепти серії ЛЕ, не заповнені (100 шт.) з нумерацією з 00;

43. Рецепти серії ЛЕ, не заповнені (100 шт.) з нумерацією з 00;

44. Рецепти серії ЛЕ, не заповнені (100 шт.) з нумерацією з 00;

45. Рецепти серії ЛЕ, не заповнені (100 шт.) з нумерацією з 00;

46. Рецепти серії ЛЕ, не заповнені (65 шт.) з нумерацією з 65;

47. Кулькова ручка в прозорому корпусі, яка перебувала між рецептами в кількості 1 шт.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів до Чернігівського апеляційного суду.

Слідчий cуддя ОСОБА_1