Єдиний унікальний номер (справа №) 216/1712/23
Номер провадження у суді 1-кс/216/1842/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 серпня 2023 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000509 від 09.03.2023 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И ЛА :

І. Суть клопотання

1.1. До слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно рахунків по банківській карті № НОМЕР_1 за період часу з 01.03.2023 року по 13.03.2023 року, з можливістю їх вилучення, а саме: довідки - інформації про рух коштів, первинних банківських документів, інформацію отриману банком під час обслуговування по банківської картки, даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також відділень банківської установи щодо одержання грошових коштів, копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській карті.

1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що 21 лютого 2023 року до Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області надійшло IDNo 281914 ОСОБА_4 проте, що остання знаходячись в дома в себе за місцем мешкання АДРЕСА_1 попередньо телефонувала на 3700 номер належить AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою відключення страхового кредитного ліміту, після чого 05 березня 2023 року їй на її мобільний телефон з сім картою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 зателефонували з номеру НОМЕР_3 остання слухавку не брала 07 березня 2023 року коли ОСОБА_4 зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » то виявила, що на трьох її картах емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відсутні грошові кошти на загальну суму 20 377,22 гривень.

За даним фактом 09.03.2023 розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000509, з кваліфікацією кримінального правопорушення: ст. 190 ч.З КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила наступне, що мас у користуванні три банківські карти емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дві з яких у неї для виплат та одна універсальна кредитна з кредитним лімітом 50 000 - відповідно яка є кредитною № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

21 лютого 2023 року у справах вона зайшла у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого в АДРЕСА_1 . Оскільки вона не працює до Центру зайнятості їй було необхідно отримати поточний рахунок на який їй будуть заходити кошти від держави, простіше сказати їй було потрібно взяти поточний рахунок карти для виплати. Звернувшись до дівчини оператора в банку остання надала довідку з поточним рахунком для виплат та також запропонувала підключити страховку кредитного ліміту до універсальної карти здається так. Від даної пропозиції вона відмовилась та поїхала додому. Повернувшись додому їй у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийшло повідомлення проте, що дана послуга страховка кредитного ліміту підключена, проте своєї згоди на дану пропозицію вона не давала. Вже 03 березня 2023 року вона знаходилась в дома у себе за місцем мешкання зі свого мобільного телефону абонентський номер НОМЕР_2 зателефонувала на гарячу лінію НОМЕР_6 , через хвилину о 09.37 год. їй на її номер мобільного телефону з абонентського номеру НОМЕР_3 перетелефонувала дівчина оператор з AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запила з якого приводу вона телефоную. Вона пояснила останній, щоб їй відключили послугу зі страховки кредитного ліміту, та пояснила, що будучи у відділенні банку вона чітко сказала працівнику банку, що не даю згоду на вищевказану послугу. Та також пояснила, що у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їй надійшло повідомлення, що вищевказана послуга підключення- згоду на яку вона не давала. Поговоривши з оператором в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » більше не заходила. Також дівчина в телефонній розмові повідомила, що дану послугу їй відключить.

05 березня 2023 року їй на її мобільний телефон з абонентського номеру НОМЕР_3 о 19:54 год., 19:55 год., 19:56 год. надійшло три дзвінки, слухавку особисто не брала, проте коли відкрила додаток у своєму мобільному телефоні з «Вхідними викликами» то побачила, що кожна розмова тривала відповідно 17 сек., 20 сек., 16 сек., вдома з її сім`ї також ніхто по її мобільному телефоні не розмовляв і слухавку з вищевказаного номеру не брав.

07 березня 2023 року о 14.30 год. вона зайшла через свій мобільний телефон до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того, щоб перевірити чи надійшли їй виплати з Центру зайнятості. Проте відкривши додаток побачила, що на її трьох картах в різній сумі відсутні грошові кошти відповідно : карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 - 1000 гривень, карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 - 750 гривень, карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , 22 гривень. Далі одягнувшись одразу пішла у відділення банку розташованого в смт. Широке по вул. Соборній, Криворізького району, Дніпропетровської області, оскільки повітряна тривого то стоячи біля відділення банку зателефонувала на 3700 та поблакувала дві свої карти для виплат, а третю карту в же заблокувала у відділення банку. Оператор пояснила їй, щоб вона змінила фінансовий номер та прийшла знову до них в банк на отримання нових карток. Пояснити, яким чином у неї з карти були викраденні грошові кошти у банку їй нічого внятного не сказали.

Всього їй спричинено збитки на вищевказану суму.

11 березня 2023 року о 06.00 год. їй на мобільний телефон прийшло повідомлення в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про повернення їй грошових коштів сумі 91 гривень і 1599 гривень, на універсальну карту № НОМЕР_5 .

Необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтував потребою встановлення наявності фактів прямого чи опосередкованого перерахування таких коштів на рахунки співучасників кримінального правопорушення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 користується банківською карткою емітованою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що обумовлює необхідність в отриманні документів та інформації відносно осіб, якими були відкриті та використовувалися зазначені рахунки, а також інформації про рух коштів за цими рахунками за 03.07.2023р.

ІІ. Позиція учасників судового засідання

2.1. Слідчий СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

2.2. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з правилами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання не здійснювалося.

ІІІ. Оцінка та висновки слідчого судді

3.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

3.2. Правове регулювання

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

3.3. Оцінка слідчого судді

На підтвердження наведених у клопотанні обставин детектив надав копії наступних дкументів:

-Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

-Протокол допиту потерпілого від 13.03.2023р.;

-Довідка про рух коштів по рахунку.

Наведені матеріали узгоджуються з обставинами, наведеними у клопотанні слідчого, корелюють обставинам, які містяться у ЄРДР згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Зазначені у клопотанні речі і документи безпосередньо стосуються предмета доказування у цьому кримінальному провадженні, а отже, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведені слідчим обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконана, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, зокрема, розкриття банківської таємниці стосовно потерпілого ОСОБА_4 .

Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, враховуючи положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Отримані відомості можуть бути використані як докази, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Факт перебування зазначених речей і документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується відомостями, які містяться в довідці про рух коштів по рахунку, який долучений до матеріалів справи.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя.

П О С Т А Н О В И Л А :

1. Клопотання слідчого задовольнити.

2. Надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , пі перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Баню « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 саме:

- довідки - інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській карті № НОМЕР_1 за період часу з 01.03.2023 року по 13.03.2023 року із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській кари № НОМЕР_1 за період часу з 01.03.2023 року по 13.03.2023 року, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківської карти № НОМЕР_1 за період часу з 01.03.2023 року по 13.03.2023 року, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській карті № № НОМЕР_1 ;

-копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській карті № НОМЕР_1 , саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

3. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 02 жовтня 2023 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1