справа № 388/598/23
провадження № 1-кс/388/237/2023
УХВАЛА

28.07.2023м. Долинська

Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженепрокурором Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , у межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.03.2023 за № 0000140 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

у провадження слідчого судді Долинського районного суду Кіровоградської області надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.03.2023 за № 0000140 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у якому слідчий просив:

- надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомості в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , які становлять банківську таємницю, про рахунок картки № НОМЕР_3 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- про час та спосіб (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів, якими невідома особа заволоділа 29.03.2023;

- завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу на ім`я якої був відкритий вказаний рахунок;

- рух коштів по рахунку картки для виплат № НОМЕР_3 в період з 00 год. 01 хв. 25.03.2023 по 23 год. 59 хв. 02.04.2023;

- фотографічна та відеоінформація щодо особи, яка могла зняти грошові кошти із рахунку кредитної картки;

- при переведенні грошових коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інші рахунки через канали іншого банку, які не належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- ідентифікатор банку еквайера (Acquirer ID);

- дата транзакції, дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше), сума, код авторизації, МСС, номер терміналу, країна та повний опис транзакції, ІР-адресу, МАС-адресу;

- при списанні експрес платежем за телефоном грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_3 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інший рахунок, номери рахунків на який було переведено грошові кошти та за яким абонентським номером невідомий зв`язався з оператором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при переведенні грошових коштів;

- при переведенні грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_3 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інший рахунок надати інформацію щодо номеру рахунку та в якому банку він відкритий;

- при переведенні грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_3 , через web- інтерфейс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ТАС24» на інший рахунок надати інформацію щодо номеру рахунку та в якому банку він відкритий.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, щоу провадженні СВ відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.03.2023 за № 0000140 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Зазначив, що 29.03.2023 до чергової частини відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області надійшла письмова заява від жительки АДРЕСА_2 , гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те що 29.03.2023 близько 09 год. 54 хв. невстановлена особа представившись працівником банку, не повідомивши якого саме, шляхом обману із застосуванням електро-обчислювальної техніки із банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , належної ОСОБА_8 , таємно викрала грошові кошти в сумі 17 400 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що 29.03.2023 о 09 год. 47 хв. на мобільний телефон ОСОБА_8 № НОМЕР_5 , із номеру мобільного № НОМЕР_6 зателефонувала невстановлена особа чоловічої статі, яка представилася представником банку, якого саме банку та прізвище і ім`я яким назвалася невстановлена особа ОСОБА_8 не почула, яка повідомила що на рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_8 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 до якого йде банківська карта AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , було надіслано грошові кошти в іноземній валюті, а саме в злотих, та в зв`язку з тим що дана карта не пропускає таку валюту, для варифікації необхідно назвати номер мобільного, в ході чого ОСОБА_8 назвала свій номер мобільного № НОМЕР_5 , після чого на вказаний номер зателефонував номер телефону НОМЕР_8 , з якого ОСОБА_8 було повідомлено цифри, які остання передала невстановленій особі чоловічої статі в розмові, а також повідомила ПІН-код від карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . Надалі після закінчення телефонної розмови із невстановленою особою чоловічої статі яка представилася представником банку, ОСОБА_8 зайшла зі свого мобільного телефону до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де виявила, що о 09 год. 54 хв. із її рахунку НОМЕР_7 , відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме з банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , шляхом обману та використання електрообчислювальної техніки було викрадено грошові кошти в сумі 17 400 грн. однією транзакцією на невідомий рахунок.

08.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді № 388/598/23 від 08.05.2023, було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 до якого йде банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . Під час проведення аналізу отриманої інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що грошовими коштами в сумі 17 400 грн. із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ОСОБА_8 , шляхом обману таємно заволоділа невстановлена особа, перерахувавши грошові кошти у сумі 17 400 грн. на рахунок банківської карти № НОМЕР_3 відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, виникла необхідність у отриманні доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не з`явився звернувшись до суду із заявою про розгляд клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, участь у судовому засіданні свого представника не забезпечила, з клопотанням про відкладення розгляду клопотання до суду не зверталася.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Враховуючи дану явку учасників судового провадження та керуючись вказаними вище процесуальними нормами, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, щодо тимчасового доступу до яких подано клопотання та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.03.2023 за № 0000140 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у межах якого було подано клопотання, та вивчивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, надавши оцінку доводам наведеним у клопотанні, - дійшов висновків про таке.

Слідчим суддею відзначається, що слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри можливого вчинення кримінального правопорушення, передбачений ч. 3 ст. 190 КК України та можливу причетність до його вчинення особи чи осіб з використанням банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується наданими слідчим копіями матеріалів зазначеного кримінального провадження, зокрема:

- протоколом допиту потерпілої особи від 30.03.2023, яка повідомила обставини викрадення у неї грошових коштів у розмірі 17400 грн., з її банківського рахунку № НОМЕР_7 , відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », картка № НОМЕР_4 ;

- випискою з карткового рахунку (рахунок № НОМЕР_7 ), відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », картка № НОМЕР_4 , якою підтверджено списання 29.03.2023 з цього рахунку грошових коштів у розмірі 17400 грн.;

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 08.06.2023 за даними якого грошові кошти у сумі 17 400 грн. із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ОСОБА_8 були перераховані 29.03.2023 на рахунок банківської карти № НОМЕР_3 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, на підставі матеріалів зазначеного кримінального провадження, долучених слідчим до матеріалів клопотання, слідчим суддею встановлено наявність обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, з можливим використанням банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картка № НОМЕР_3 .

Відповідно до положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає доведеним, що речі та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази та в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до них.

З урахуванням встановлених обставин та положень кримінального процесуального законодавства, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів та наявність передбачених законом підстав для його задоволення, на підставі чого таке клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 159, 162-166, 369-372 КПК України, -

постановив:

клопотання слідчого про тимчасовий доступу до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , які становлять банківську таємницю, про рахунок картки № НОМЕР_3 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- про час та спосіб (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів, якими невідома особа заволоділа 29.03.2023;

- завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу на ім`я якої був відкритий вказаний рахунок;

- рух коштів по рахунку картки для виплат № НОМЕР_3 в період з 00 год. 01 хв. 25.03.2023 по 23 год. 59 хв. 02.04.2023;

- фотографічна та відеоінформація щодо особи, яка могла зняти грошові кошти із рахунку кредитної картки;

- при переведенні грошових коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інші рахунки через канали іншого банку, які не належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- ідентифікатор банку еквайера (Acquirer ID);

- дата транзакції, дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше), сума, код авторизації, МСС, номер терміналу, країна та повний опис транзакції, ІР-адресу, МАС-адресу;

- при списанні експрес - платежем за телефоном грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_3 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інший рахунок, номери рахунків, на які було переведено грошові кошти та за яким абонентським номером невідомий зв`язався з оператором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при переведенні грошових коштів;

- при переведенні грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_3 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інший рахунок надати інформацію щодо номеру рахунку та в якому банку він відкритий;

- при переведенні грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_3 , через web-інтерфейс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ТАС24» на інший рахунок надати інформацію щодо номеру рахунку та в якому банку він відкритий.

Визначити строк дії ухвали - по 28.08.2023 включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути підставою для постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).

Суддя ОСОБА_1