465/5318/22
1-кс/465/659/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

28.06.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000337 від 13.09.2022 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший дізнавач сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000337 від 13.09.2022 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 11.09.2022 року близько 22:19 год. невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським способом шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 23 000 грн., чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 на вищевказану суму.

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що з 25.02.2022 року вона волонтерить та будь-якими способами підтримує бійців на передовій. До дня свого народження вона розмістила пост у соціальні мережі «Facebook» про те, що всі бажаючі, які хочуть її привітати зі святом, можуть зробити це, пожертвуючи будь-яку суму грошових коштів для допомоги бійцям та розмістила банківську карту свого сина № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), на яку небайдужі перераховували грошові кошти. Крім того, вказала, що вона підтримувала свого колишнього учня ОСОБА_6 , який на даний момент служить, а також дізналася від нього, що на передовій необхідні рації для підтримки зв`язку мiж бійцями. Спільними зусиллями вона зібрала 23 250 грн. За допомогою мобільного додатку «Телеграм» у чаті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона розмістила невеличке оголошення про те, що шукає ОСОБА_7 для військовослужбовців, де залишила свій контактний номер НОМЕР_2 . 09.08.2022 року за допомогою мобільного додатку «Телеграм» з нею зв`язалася невідома особа чоловічої статі ( ОСОБА_8 прозор), який в ході спілкування повідомив, що готовий продати рації марки «Моторолла ДП 4400» б/у. Оскільки вона не знала, які саме рації необхiднi військовослужбовцям, вона підтримувала зв`язок з ОСОБА_6 та просила поради, у зв`язку з чим попросила в невідомої особи чоловічої статі абонентський номер НОМЕР_3 . В подальшому, в ході телефонної розмови, вона уточняла всі деталі відносно покупки. Також зазначає, що невідома особа чоловічої статі надіслала iй номер товаро- транспортної накладної « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки ОСОБА_9 підійшли, вона оплатила грошові кошти у сумі 23 000 грн. за вказаний товар за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську карту № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_10 . Дана транзакція була здійснена 11.09.2022 року о 22:19 год. Пiсля цього, останній повідомив, що 12.09.2022 року товар буде відправлено, на що вона погодилася. В подальшому вона очікувала товар, однак в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » будь-яка інформація про прямування за вказаною нею адресою вiдсутня. Після цього ОСОБА_5 хотіла відслідкувати посилку за допомогою трекінгу, однак їй повідомили, що відправник створив самостійно накладну та будь-якого товару для вiдправки не надав. Після отриманої інформації вона намагалася зв`язатися із продавцем, який в ході спілкування у мобільному додатку «Телеграм» повідомив, що товар відправлений і припустив, що могли виникнути збої у самій системi, пiсля чого перестав виходити на зв`язок. Зрозумівши, що скориставшись її довірою, грошовими коштами заволодiли, у зв`яку з чим вона звернулася до працівників поліції iз написанням заяви по даному факту. Сума завданих збитків становить 23 000 грн.

В ході додаткового допиту потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що попередні покази підтримує в повному обсязі, однак зазначила, що помилково вказала невірну дату транзакції. Транзакція насправді була проведена 11.08.2022 року о 22.18 год. на суму 23000 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_10 .

Під час аналізу інформації, вилученої з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_10 було перераховано за допомогою платіжної системи P24 DB V UA,DN-SK (термінал 10110SW5) на банківську карту № НОМЕР_5 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », грошові кошти. Відповідно до руху коштів таких транзакцій було здійснено 8 (вісім), а саме: 11.08.2022 о 22.20 год. на суму 1 507, 50 грн., 11.08.2022 о 23:05 год. на суму 1 507, 50 грн., 11.08.2022 о 23:05 год. на суму 2010 грн., 11.08.2022 о 23:06 год. на суму 2010 грн., 11.08.2022 о 23:07 год. на суму 5 025 грн., 11.08.2022 о 23:08 год. на суму 4 020 грн., 11.08.2022 о 23:09 год. на суму 4 522 грн., 11.08.2022 о 23:09 год. на суму 2010 грн.

З урахуванням наведених обставин дізнавач зазначає, що отримання доступу до документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (на даний час АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час та місце розгляду справи. Водночас дізнавачем подано заяву про розгляд справи у її відсутності.

Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вивчивши клопотання дізнавача та матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000337 від 13.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Відповідно до ст.40-1 КПК України аналогічні права має дізнавач.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (колишня назва - AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, дозволять встановити кінцевих одержувачів коштів по рахунку № НОМЕР_5 , які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення та шахрайського заволодіння коштами потерпілої.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000337 від 13.09.2022 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , а також за її дорученням у відповідності до вимог до ст. 40-1 КПК України старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (колишня назва установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), за адресою: АДРЕСА_2 , на магнітних і паперових носіях, а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 за період часу з 11.08.2022 року до 20.08.2022 року включно, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- документів стосовно переказу грошових коштів з банківської карти, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), № НОМЕР_5 за період з 11.08.2022 року до 20.08.2022 року включно;

- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів по банківській картці № НОМЕР_5 за період з 11.08.2022 року до 20.08.2022 року включно;

- інформації про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці № НОМЕР_5 за період з 11.08.2022 року до 20.08.2022 року включно із вказанням часу, дати та джерела зміни паролю;

- документів щодо IP-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (із вказанням точної дати та часу, IMEI пристрою (в десятковій системі числення), мобільного номеру телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці № НОМЕР_5 за період з 11.08.2022 року по 20.08.2022 року;

- інформації про координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») по банківській картці № НОМЕР_5 за період з 11.08.2022 року до 20.08.2022 рок включно;

- аудіозаписів звернень на гарячу лінію за номером НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») по банківській картці № НОМЕР_5 за період з 11.08.2022 року до 20.08.2022 року включно.

Строк дії даної ухвали однин місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1