печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0001562,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001562 від 07.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні досліджуються обставини за яких службові особи Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (), зловживаючи службовим становищем, діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «АЛТ України ЛТД» (), ТОВ «Логіклабгрупа» (), ТОВ «Інтегрейтед Медікал Груп» () з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи, використовуючи службове, становище всупереч інтересам служби, у 2021 році здійснили тендерні закупівлі товарів за завищеними цінами, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, досліджуються обставини за яких службові особи Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (), Вінницької регіональної Державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (), Дніпропетровської регіональної Державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (), Рівненської регіональної Державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (), Миколаївської регіональної Державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів () зловживаючи службовим становищем, діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Лабкейр МС» () та ТОВ «Компанія СТВ Груп» (), з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, у грудні 2022 року здійснили тендерні закупівлі товару законність походження якого не підтверджено, що спричинило тяжкі наслідки.

Встановлено, що службові особи Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, територіальних органів Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, зловживаючи службовим становищем, залучили підконтрольне підприємство ТОВ «Лабкейр МС» для участі у тендерних закупівлях, яке було визнано переможцем тендерних закупівель у грудні 2022 року на постачання товару: «комплектів набору для діагностики губчастоподібної енцефалопатії». Загальна сума проведених тендерних закупівель складає 34,713 млн. грн.

В ході проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Лабкейр МС» встановлено, що зазначений товар («комплектів набору для діагностики губчастоподібної енцефалопатії») для подальшої реалізації на адресу регіональних лабораторій Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи попередньо купувався у підприємства ТОВ «Компанія СТВ Груп».

Проте, у ході здійснення аналізу походження вказаного товару по ланцюгу постачання, встановлено відсутність його придбання компанією ТОВ «Компанія СТВ Груп», що свідчить про неможливість його фактичного постачання та офіційного ввезення на митну територію України та несплату митних платежів до державного бюджету України.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем проживання директора ТОВ «Лабкейр МС» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, квартира за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Поряд з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, оскільки слідчим клопотання в цій частині неконкретизоване. У разі виявлення та вилучення такого майна, його відповідності критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, на нього може бути накладено арешт в порядку, визначеному ст. 170 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам Офісу Генерального прокурора, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001562 від 07.11.2022 на проведення обшуку за місцем проживання директора ТОВ «Лабкейр МС» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення:

- оригіналів первинних бухгалтерських документів ТОВ «Лабкейр МС», які свідчать про придбання товару («комплектів набору для діагностики губчастоподібної енцефалопатії») у ТОВ «Компанія СТВ Груп» та інших суб`єктів господарювання, зокрема договори (угоди), додаткові договори (угоди), рахунки-фактури, накладні та податкові накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти, виписки по банківським рахункам, що свідчать про проведенні розрахунки та документів, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій; первинних бухгалтерських документів ТОВ «Лабкейр МС», які свідчать про реалізацію товару: («комплектів набору для діагностики губчастоподібної енцефалопатії») для Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (), Вінницької регіональної Державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (), Дніпропетровської регіональної Державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (), Миколаївської регіональної Державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (), Рівненської регіональної Державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (), а саме: договори (угоди), додаткові договори (угоди), рахунки-фактури, накладні та податкові накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти, виписки по банківським рахункам, що свідчать про проведенні розрахунки та документів, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій; посадових інструкцій, наказів про призначення/звільнення щодо службових осіб ТОВ «Лабкейр МС» ОСОБА_4 , які були чинними у грудні 2022 року; документів (заяви про призначення на посаду, про звільнення, переведення, відпустку, відрядження, службові записки, листи особові листки з обліку кадрів), які містять вільні зразки підписів службових осіб ТОВ «Лабкейр МС», ТОВ «Лабкейр МС» (не менше 20 документів щодо кожної особи); зразків товару («комплектів набору для діагностики губчастоподібної енцефалопатії») наявного у ТОВ «Лабкейр МС» (), книги (журнали) реєстрації наказів, чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, печаток, штампів, комп`ютерної техніки, моноблоків, системних блоків, ноутбуків, планшетів, магнітних, електронних, цифрових носіїв інформації, флеш накопичувачів, оптичних носіїв інформації, серверів електронних інформаційних систем або їх частин, фото-відео камер, накопичувальних пристроїв, жорстких дисків, wifi-роутерів, мобільних та стаціонарних терміналів зв`язку, сім-карт, документів у паперовому або електронному вигляді, які містять відомості щодо обставин кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1