Справа № 405/4368/23
провадження № 1-кс/405/2149/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.07.2023 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання прокурора Кропивницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000011 від 03.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, про арешт майна,

встановив:

прокурор Кропивницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив накласти арешт на вилучені в ході проведення в період часу з 18 год. 46 хв. до 21 год. 30 хв. 22.06.2023 обшуку в приміщеннях адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 :

- функціональні обов`язки Начальника збірного пункту ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 від 25.12.2022;

- функціональні обов`язки Начальника збірного пункту ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 від 11.05.2023;

- копія трудової книжки ОСОБА_4 ;

- карткафізиної особи платника податків на ім`я ОСОБА_4 ;

- копія паспорта на ім`я ОСОБА_4 ;

- копія посвідчення учасника бойових дій на ім`я ОСОБА_4 ;

- перелік питань на які пропонується надати відповідь для оформлення допуску до державної таємниці від 22.11.2022;

- витяг із наказу військового комісара ІНФОРМАЦІЯ_1 №190 від 26.08.2021;

- витяг із наказу військового комісара ІНФОРМАЦІЯ_1 №403 від 27.08.2021;

- витяг із наказу командувача військ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №187 від 19.07.2021;

- довідка ВЛК ІНФОРМАЦІЯ_1 від 15.06.2023 №2/802 на ім`я ОСОБА_5 ;

- книга протоколів засідань ВЛК військовозобов`язаних запасу рядового та офіцерського складу за період з 13.06.2023 по 22.06.2023;

- грошові кошти на загальну суму 2000 (дві тисячі) доларів США купюрами номіналом по 100 (сто) доларів США у кількості 20 штук, а саме: купюри номіналом 100 (сто) доларів США за номерами: KB 42007124R, AK 18072279B, KB 80639673E, KF 20389131B, FB 31103004C, HL 81614885F, HB 86706320M, KA 49789984A, KB 85065594B, KB 04128970F, FG 14300135B, HB 95758364Q, HG 07393531A, KB 89246305I, KJ 62008241A, KF 22157049A, FB 36598211A, KC 18182887A, KB 80243394A, AB 03483779Q шляхом накладення заборони особам, які не виконують функції сторони обвинувачення у кримінальному провадженні № 0000011 від 03.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, на користування та розпорядження вказаним майном.

В обґрунтування клопотання прокурор вказав, що головним управлінням Національної поліції в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000011 від 03.05.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Кропивницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи начальником збірного пункту ІНФОРМАЦІЯ_4 , обіймаючи відповідальне становище, діючи умисно з використанням наданого йому службового становища, починаючи з 01.05.2023 вимагає у громадянина ОСОБА_5 надати йому неправомірну вигоду у розмірі 5000,00 доларів США для себе за вчинення дій в інтересах громадянина ОСОБА_5 щодо зняття його з військового обліку та оформлення відповідних документів для подальшого перетину державного кордону.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 дав показання, які підтверджують, що начальник збірного пункту ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 та інші невідомі особи територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки вимагають з ОСОБА_5 неправомірну вигоду.

В подальшому ході здійснення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту викрито та припинено злочинну діяльність військовослужбовця ІНФОРМАЦІЯ_1 , начальника відділу капітана ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який вимагав та отримав неправомірну вигоду для себе у сумі 5000 доларів США за прийняття рішення про виключення особи з військового обліку та видачу відповідних документів військовозобов`язаній особі.

В період часу з 18 год. 46 хв. до 21 год. 30 хв. 22.06.2023 прокурором Кропивницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 від 22.06.2023 (справа №405/4368/23 провадження 1-кс 405/2118/23) проведено обшук в приміщеннях адмінбудівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 з метою з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення шляхом відшукання і вилучення речей і документів із такими відомостями, знарядь кримінального правопорушення, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення для досудового слідства і можуть бути доказами під час судового розгляду

В ході обшуку виявлено та вилучено:

- контракт про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України на посадах осіб офіцерського складу відносно ОСОБА_4 ;

- функціональні обов`язки Начальника збірного пункту ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 від 25.12.2022;

- функціональні обов`язки Начальника збірного пункту ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 від 11.05.2023;

- копія трудової книжки ОСОБА_6 ;

- картка фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_4 ;

- копія паспорта на ім`я ОСОБА_4 ;

- копія посвідчення учасника бойових дій на ім`я ОСОБА_4 ;

- перелік питань на які пропонується надати відповідь для оформлення допуску до державної таємниці від 22.11.2022;

- витяг із наказу військового комісара ІНФОРМАЦІЯ_1 №190 від 26.08.2021;

- витяг із наказу військового комісара ІНФОРМАЦІЯ_1 №403 від 27.08.2021;

- витяг із наказу командувача військ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №187 від 19.07.2021;

- довідка ВЛК ІНФОРМАЦІЯ_1 від 15.06.2023 №2/802 на ім`я ОСОБА_5 ;

- книга протоколів засідань ВЛК військовозобов`язаних запасу рядового та офіцерського складу за період з 13.06.2023 по 22.06.2023;

- грошові кошти на загальну суму 2000 (дві тисячі) доларів США купюрами номіналом по 100 (сто) доларів США у кількості 20 штук, а саме: купюри номіналом 100 (сто) доларів США за номерами: KB 42007124R, AK 18072279B, KB 80639673E, KF 20389131B, FB 31103004C, HL 81614885F, HB 86706320M, KA 49789984A, KB 85065594B, KB 04128970F, FG 14300135B, HB 95758364Q, HG 07393531A, KB 89246305I, KJ 62008241A, KF 22157049A, FB 36598211A, KC 18182887A, KB 80243394A, AB 03483779Q.

Постановою прокурора Кропивницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_3 від 22.06.2023 вказані вище речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000011 від 03.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

З посиланням на викладені обставини зазначається про необхідність накладення арешту.

Прокурор у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Представник власника майна у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з клопотання про проведення судового засідання без його участі, не заперечував щодо накладення арешту на майно.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, (кримінальне провадження № 0000011 від 03.05.2023 року, правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 3 ст.368 КК України) органом досудового розслідування даного кримінального правопорушення є ГУНП в Кіровоградській області (а.к. 9).

В рамках вказаного кримінального провадження в період часу з 18 год. 46 хв. до 21 год. 30 хв. 22.06.2023 прокурором Кропивницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 від 22.06.2023 (справа №405/4368/23 провадження 1-кс 405/2118/23) проведено обшук в приміщеннях адмінбудівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 . Під час обшуку вилучено та виявлено речі та документи, про що складено відповідний протокол (а.к.104-110).

Слідчим дане клопотання до Ленінського районного суду м. Кіровограда направлено 23.06.2023 за допомогою поштового зв`язку «Укрпошта», а тому строк зверненнядо суду, передбачений ч.5 ст.171 КПК України, з клопотанням про арешт майна не порушено.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.1,2 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду (ч.2 ст. 168 КПК України).

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодоюридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий судя відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України, повинен врахувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Частиною 3 статті 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Прокурором доведено, що функціональні обов`язки Начальника збірного пункту ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 від 25.12.2022; функціональні обов`язки Начальника збірного пункту ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 від 11.05.2023; копія трудової книжки ОСОБА_4 ; карткафізиної особи платника податків на ім`я ОСОБА_4 ; копія паспорта на ім`я ОСОБА_4 ; копія посвідчення учасника бойових дій на ім`я ОСОБА_4 ; перелік питань на які пропонується надати відповідь для оформлення допуску до державної таємниці від 22.11.2022; витяг із наказу військового комісара ІНФОРМАЦІЯ_1 №190 від 26.08.2021; витяг із наказу військового комісара ІНФОРМАЦІЯ_1 №403 від 27.08.2021; витяг із наказу командувача військ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №187 від 19.07.2021; довідка ВЛК ІНФОРМАЦІЯ_1 від 15.06.2023 №2/802 на ім`я ОСОБА_5 ; книга протоколів засідань ВЛК військовозобов`язаних запасу рядового та офіцерського складу за період з 13.06.2023 по 22.06.2023; грошові кошти на загальну суму 2000 (дві тисячі) доларів США купюрами номіналом по 100 (сто) доларів США у кількості 20 штук, а саме: купюри номіналом 100 (сто) доларів США за номерами: KB 42007124R, AK 18072279B, KB 80639673E, KF 20389131B, FB 31103004C, HL 81614885F, HB 86706320M, KA 49789984A, KB 85065594B, KB 04128970F, FG 14300135B, HB 95758364Q, HG 07393531A, KB 89246305I, KJ 62008241A, KF 22157049A, FB 36598211A, KC 18182887A, KB 80243394A, AB 03483779Q об`єктивно могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення ( п.1 ч.2 ст.170 КПК України) та можуть містити відомості про факти чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

Постановою слідчого від 22.06.2023 вказані вище документи та речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000011 від 03.05.2023 (а.к. 134-137), а тому у даному випадку арешт накладається у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів.

Під час ухвалення рішення враховується також, практика Європейського суду з прав людини, згідно якої для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі «АГОСІ проти Об`єднаного Королівства»). Заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування. Стаття 1 Протоколу Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод забороняє будь-яке невиправдане втручання у право власності державних органів.

Матеріали клопотання прокурора свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою попередження настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

При цьому, на даний час органом досудового розслідування проводяться процесуальні дії, спрямовані на збирання доказів, які можуть підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення або його спростувати.

Водночас слідчий суддя відзначає, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, зокрема: заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Таким чином, за викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до приховування майна, його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі та відчуження.

Слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст.ст. 167, 168, 170-173, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000011 від 03.05.2023 на вилучені в ході проведення в період часу з 18 год. 46 хв. до 21 год. 30 хв. 22.06.2023 обшуку в приміщеннях адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 :

- функціональні обов`язки Начальника збірного пункту ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 від 25.12.2022;

- функціональні обов`язки Начальника збірного пункту ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 від 11.05.2023;

- копія трудової книжки ОСОБА_4 ;

- карткафізиної особи платника податків на ім`я ОСОБА_4 ;

- копія паспорта на ім`я ОСОБА_4 ;

- копія посвідчення учасника бойових дій на ім`я ОСОБА_4 ;

- перелік питань на які пропонується надати відповідь для оформлення допуску до державної таємниці від 22.11.2022;

- витяг із наказу військового комісара ІНФОРМАЦІЯ_1 №190 від 26.08.2021;

- витяг із наказу військового комісара ІНФОРМАЦІЯ_1 №403 від 27.08.2021;

- витяг із наказу командувача військ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №187 від 19.07.2021;

- довідка ВЛК ІНФОРМАЦІЯ_1 від 15.06.2023 №2/802 на ім`я ОСОБА_5 ;

- книга протоколів засідань ВЛК військовозобов`язаних запасу рядового та офіцерського складу за період з 13.06.2023 по 22.06.2023;

- грошові кошти на загальну суму 2000 (дві тисячі) доларів США купюрами номіналом по 100 (сто) доларів США у кількості 20 штук, а саме: купюри номіналом 100 (сто) доларів США за номерами: KB 42007124R, AK 18072279B, KB 80639673E, KF 20389131B, FB 31103004C, HL 81614885F, HB 86706320M, KA 49789984A, KB 85065594B, KB 04128970F, FG 14300135B, HB 95758364Q, HG 07393531A, KB 89246305I, KJ 62008241A, KF 22157049A, FB 36598211A, KC 18182887A, KB 80243394A, AB 03483779Q.

Заборонити розпоряджатися та користуватися вищевказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_7