Справа № 191/1921/23
Провадження № 1-кс/191/321/23
У Х В А Л А

іменем України

10 травня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000136, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що слідчим відділом Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості, щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000136, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.02.2023 до Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа, 10.02.2023, шляхом обману та використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 59800,00 грн., що належать ОСОБА_5 , що завдало йому матеріальної шкоди.

У ході досудового розслідування в якості потерпілого допитаний ОСОБА_5 , який пояснив, що у нього у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрита банківська картка № НОМЕР_1 . Так, 10.02.2023 ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_2 , представилася співробітником служби безпеки банку та повідомила, що у потерпілого з його банківської картки невідомі особи намагаються зняти грошові кошти і для того щоб цього не відбулося потрібно заблокувати банківську картку потерпілого. ОСОБА_5 назвав невідомій особі дані своєї банківської картки для того щоб її заблокували, однак з його банківського рахунку, відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були зняті грошові кошти у сумі 59800 грн.

У діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Таким чином, встановлення інформації про власника рахунку на який здійснено переказ грошових коштів із рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 , має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особа, на рахунок якої перевели грошові кошти може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.

Виходячи з того, що для встановлення особи, на рахунок якої 10.02.2023 переведено грошові кошти з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про:

1.рух грошових коштів на рахунках клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (паспорт: НОМЕР_3 , виданий 19.03.1998 року Синельниківським МРВ УМВС України в Дніпропетровській області) 10.02.2023;

2.власника банківського рахунку на який 10.02.2023 переведено грошові кошти у сумі 59800,00 грн. з банківського рахунку ОСОБА_5 та, за наявності, інформації про рух грошових коштів на вказаному рахунку в період часу з 10.02.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та може бути використана під час досудового розслідування як доказ факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.

Слідчий та прокурор надали заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Слідчий суддя, з урахуванням заяв слідчого та прокурора, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до матеріалів справи, дійшов наступного висновку.

Згідно ч.1, 2 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

11.02.2023 року були внесені відомості до ЄРДР за №0000136 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, зазначені в клопотанні документи та інформація знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) і мають значення для подальшого розслідування кримінального провадження №0000136 від 11.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя , -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл слідчій групі у складі: слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 на проведення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю проведення тимчасового доступу до документів за адресою: АДРЕСА_3 та містять інформацію про переказ грошових коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (паспорт: НОМЕР_3 , виданий 19.03.1998 року Синельниківським МРВ УМВС України в Дніпропетровській області) з обов`язковим зазначенням відомостей про:

1) рух грошових коштів на рахунках клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (паспорт: НОМЕР_3 , виданий 19.03.1998 року Синельниківським МРВ УМВС України в Дніпропетровській області) 10.02.2023;

2) власника банківського рахунку на який 10.02.2023 переведено грошові кошти у сумі 59800,00 грн. з банківського рахунку ОСОБА_5 та, за наявності, інформації про рух грошових коштів на вказаному рахунку в період часу з 10.02.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1