Справа № 484/3014/23
Провадження №1-кс/484/578/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що містять охоронювану законом таємницю

13.06.23року м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні №0000627 про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у Миколаївському обласному управлінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 15.05.2023р. та 31.05.2023р. невідомі особи, які представлялись працівниками AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і телефонували з номерів: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та НОМЕР_3 вводячи в оману ОСОБА_5 , заволоділи її грошовими коштами у сумі 15 950 гривень з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 та грошовими коштами у сумі 11 418 гривень з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , чим спричинили майнову шкоду останній на загальну суму 27 368 гривень.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за №0000627 від 01.06.2023р. року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

При допиті в якості потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що у її володінні є дві банківські картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 та НОМЕР_4 , які оформлені на її ім`я.

Так, 15.05.2023р. та 31.05.2023р. невідомі особи, які представлялись працівниками AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом допомоги у збільшенні ліміту на рахунку банківських карток, заволоділи її грошовими коштами в сумі 15 950 гривень з банківської картки НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 11 418 гривень з банківської картки НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинили майнову шкоду на загальну суму 27 368 гривень.

Для підтвердження своїх свідчень потерпіла ОСОБА_5 , надала виписки по картковим рахункам: НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». відповідно до якої встановлено, що 15.05.2023 о 17:01 з вказаної картки відбувається переказ коштів в сумі 15 700 гривень, через UKR KYІV MOBILE BANKING та виписку по картковому рахунку НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якої встановлено, що 31.05.2023 о 14:07 з вказаної картки відбувається переказ коштів в сумі 11418 гривень, через ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчий вказує, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформація про рух коштів по банківським карткам AТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 та НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, що в свою чергу забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву, в якій просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про місце, день та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином. Причини неявки не відомі. Отже, в силу ч.4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе розгляди страву у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження слідчий суддя дійшов наступного.

Судом встановлено, що 15.05.2023р. та 31.05.2023р. невідомі особи, які представлялись працівниками AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і телефонували з номерів: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та НОМЕР_3 вводячи в оману ОСОБА_5 , заволоділи її грошовими коштами у сумі 15 950 гривень з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 та грошовими коштами у сумі 11 418 гривень з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , чим спричинили майнову шкоду останній на загальну суму 27 368 гривень.

За даним фактом СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000627 від 01.06.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 02.06.2023р. остання пояснила, що у її володінні є дві банківські картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 та НОМЕР_4 , які оформлені на її ім`я. 15.05.2023р. та 31.05.2023р. невідомі особи, які представлялись працівниками AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом допомоги у збільшенні ліміту на рахунку банківських карток, заволоділи її грошовими коштами в сумі 15 950 гривень з банківської картки НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 11 418 гривень з банківської картки НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинили майнову шкоду на загальну суму 27 368 гривень.

Вказана інформація, стосовно списання грошових коштів, на загальну суму 27 368 гривень, підтверджується випискою по рахунку потерпілої, яка наявні в матеріалах справи.

Відповідно до ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні встановлено, що сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.

На підставі викладеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Первомайського РВИ ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Первомайського РВИ ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- за ким зареєстрована банківська картка НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- копію документів, поданих для відкриття вказаної банківської картки НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зняття грошових коштів з зазначеної картки;

- інформація або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаній банківській картки (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, переказ коштів) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 15.05.2023р. по 01.06.2023р.

- за ким зареєстрована банківська картка НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- копію документів, поданих для відкриття вказаної банківської картки НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 зняття грошових коштів з зазначеної картки;

- інформація або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій но вищевказаній банківській картки (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, переказ коштів) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 31.05.2023р. по 05.06.2023р.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1