Справа № 191/1893/23
Провадження № 1-кс/191/387/23
У Х В А Л А

іменем України

25 травня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000089, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.07.2022 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що 10.07.2022 близько 21 годин 15 хвилин, невстановлена особа. у ході листування у месенджері «Вайбер» під приводом купівлі підгузків, з використанням фішингового посилання на сайт «ОЛХ», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим завдала останній матеріальний збиток на суму 29000 гривень.

За даним фактом, 11.07.2022 року СД відділу поліції №1 ЧРУП ГУНП В Черкаській області зареєстровано кримінальне провадження за №0000089, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування за даним фактом встановлено, що 10.07.2022 року ОСОБА_5 з метою продажу підгузків розмістила оголошення на сайті «ОЛХ» про їх продаж, де вказала для зв`язку мобільний номер « НОМЕР_1 ». В подальшому, 10.07.2022 о 20.30 годин на додаток «Вайбер» ОСОБА_5 прийшло смс-повідомлення з номера телефону « НОМЕР_2 » та під час листування невідома жінка попросила ОСОБА_5 продати їй підгузки в кількості 1 пачки, на що остання погодилась. Далі, невідома жінка повідомила що можна скористатись послугою «ОЛХ доставка» та скинула у додаток «Вайбер» зображення, як це працює. Переглянувши та переконавшись, що це зручно та безпечно, ОСОБА_5 вирішила скористатись даною послугою. Після чого, невідома жінка (покупець) скинула у додаток «Вайбер» ОСОБА_5 посилання. Перейшовши за посиланням, на екрані висвітився сайт «ОЛХ» та ОСОБА_5 ввела номер своєї картки НОМЕР_3 . Через хвилину, на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшов дзвінок від оператор « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та висловив прохання підтвердити карту та натиснути цифру «1». Вказану дію ОСОБА_5 виконала, але операція була не успішна через збій у системі. Після цього, ОСОБА_5 будь яких операцій не здійснювала. Далі, 11.07.2022 року ОСОБА_5 зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та переглянувши баланс на своїй картці виявила, що на рахунку залишилося 10 гривень. Після чого, ОСОБА_5 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перейшла до функції переказу коштів та виявила, що 10.07.2022 близько 21.15 годин був здійснений платіж на суму 29026 гривень, а саме переказ на картку № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 .

Таким чином, встановлення інформації про особу, яка знімала з грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_4 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , має істотне значення для даного кримінального провадження та полягає в тому, що особа, яка знімала грошові кошти з вказаного карткового рахунку може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до скоєння злочину.

Виходячи з того, що для встановлення особи, яка зняла кошти з карткового рахунку № НОМЕР_4 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в період часу з 10.07.2022 року по 15.07.2022 року, необхідно здійснити виїмку документів, які містять інформацію про наявність фотознімків особи яка знімала кошти у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також надати інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_4 , копії юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 , повні анкетні її данні, інформацію про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 10.07.2022 до 15.07.2022 року.

Враховуючи, що зазначена інформація знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого в АДРЕСА_1 , просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів, які містять інформацію про особу, яка зняла кошти з карткового рахунку № НОМЕР_4 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в період часу з 10.07.2022 року по 15.07.2022 року, документів, які містять інформацію про наявність фотознімків особи, яка знімала кошти у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також надати інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_4 , копії юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 , повні анкетні її данні, інформацію про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 10.07.2022 до 15.07.2022 року.

Слідчий та прокурор надали заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Слідчий суддя, з урахуванням заяв слідчого та прокурора, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до матеріалів справи, дійшов наступного висновку.

Згідно ч.1, 2 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

11.07.2022 року були внесені відомості до ЄРДР за № 0000089 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, зазначені в клопотанні документи та інформація знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) і мають значення для подальшого розслідування кримінального провадження № 0000089 від 11.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя , -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів слідчим групи слідчих: старшому слідчому СВ Синельниківського РУП капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Синельниківського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Синельниківського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Синельниківського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Синельниківського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , які містять інформацію про особу, яка зняла кошти з карткового рахунку № НОМЕР_4 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в період часу з 10.07.2022 року по 15.07.2022 року, документів, які містять інформацію про наявність фотознімків особи, яка знімала кошти у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також надати інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_4 , копії юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 , повні анкетні її данні, інформацію про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 10.07.2022 до 15.07.2022 року, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого в АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1