Справа № 217/164/23
Провадження № 1-кс/217/103/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 липня 2023 року Слідчий суддя Авдіївського міського суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000025 від 04 липня 2023 року, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До Авдіївського міського суду Донецької області звернулась дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області з клопотанням, яке погоджене з прокурором Костянтинівської окружної прокуратури, в якому зазначено, що сектором дізнання відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 04 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ відділення поліції №1 Покровського РУП надійшов рапорт дізнавача СД ОСОБА_3 про те, що в матеріалах за зверненням ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , тел.: НОМЕР_1 , встановлено наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 1579 грн., які остання переказала на банківську платіжну картку НОМЕР_2 як оплату за придбання жіночої куртки в соціальній мережі «Інстаграм», після чого продавець припинив виходити на зв`язок, товар ОСОБА_4 в подальшому не отриманий.

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого допитана ОСОБА_4 , яка пояснила, що 03.01.2023 знаходилась за місцем проживання, де вранці знайшла оголошення в соціальній мережі «Інстаграм» на сторінці з ім`ям користувача « ОСОБА_5 » про продаж зимніх жіночих курток, після чого написала зі своєї сторінки повідомлення про те, що бажає придбати дві куртки та запитала інформацію щодо товару, умов відправки та реквізитів для здійснення оплати, на що продавець надав відповідну інформацію і зазначив, що обрані куртки в наявності, відправка здійснюється протягом двох днів по повній передплаті на банківську платіжну карту НОМЕР_2 , доставка безкоштовна.

03.01.2023 о 10 год. 27 хв. ОСОБА_4 переказала зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) грошові кошти в розмірі 1519 грн. на банківську платіжну картку за номером НОМЕР_2 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому, ОСОБА_4 неодноразово надсилала повідомлення на сторінку з ім`ям користувача « ОСОБА_5 » щодо відправки товару, однак продавець не відповідав, змінив ім`я користувача на « ОСОБА_6 » та заблокував сторінку ОСОБА_4 . Після цього ОСОБА_4 звернулась до представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які прийняли заявку та порадили звернутись до департаменту кіберполіції, що ОСОБА_4 здійснила 12.01.2023.

Сума грошового переказу ОСОБА_4 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку НОМЕР_2 становить 1519 грн , який здійснено 03.01.2023 о 10 год. 27 хв.

Для підтвердження зазначених відомостей потерпіла ОСОБА_4 надала квитанцію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про здійснення грошового переказу, скріншоти листування в соціальній мережі «Інстаграм».

Враховуючи те, що на теперішній час у органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів банківського обороту, в яких зберігаються відомості по банківській платіжній картці за номером НОМЕР_2 за період з 02.01.2023 по день пред`явлення ухвали до виконання.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлені належним чином, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, вимоги клопотання підтримали.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що дане клопотання про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При вирішенні даного клопотання виходжу до висновку, що дізнавачем, як стороною кримінального провадження доведено, що витребувані документи зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також те, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У зв`язку з чим вважаю можливим задовольняючи клопотання, надати дізнавачу доступ до вищевказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_7 та уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання відділення поліції №1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей по банківській платіжній картці за номером НОМЕР_2 в період з 02 січня 2023 року по день пред`явлення ухвали до виконання, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку), грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку та банківської платіжної карти (з номером потрібних карток), при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів, відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв?язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв?язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах: документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображення повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості по рахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, що полягає у можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 14 серпня 2023 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Авдіївського міського суду ОСОБА_1

Донецької області