печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000510 від 13.06.2022 за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 та ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

25 серпня 2023 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , яке погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000510 від 13.06.2022 за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 та ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України, на строк до 12 місяців.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000510 від 13.06.2022 за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 209 та ч. 3 ст. 358 КК України, з якого виділено в окремі кримінальне провадження № 0001025 від 02.06.2023 матеріали за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, № 0001026 від 02.06.2023 матеріали за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, № 0001213 від 30.06.2023 матеріали за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у виділених кримінальних провадженнях зупинено на підставі п.3 ч. 1 ст. 280 КПК України.

У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000510 встановлено, що після введення в Україні воєнного стану, приблизно наприкінці лютого 2022 року, точна дата, час та місце на теперішній час не встановлені, у ОСОБА_8 та ОСОБА_7 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах шляхом обману та зловживання довірою, а саме коштами, які Міністерство оборони України використовувало для закупівлі товарів військового призначення на потреби Збройних Сил України.

Для забезпечення виконання свого злочинного задуму ОСОБА_8 та ОСОБА_7 запланували залучити низку інших осіб, як обізнаних із злочинним задумом, так і не обізнаних із таким наміром.

Також, вирішено використати осіб, яких введено в оману стосовно справжньої мети вчинюваних дій, а також документи підприємства іноземної юрисдикції.

Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та інші наразі не встановлені досудовим розслідуванням особи заздалегідь, тобто до початку вчинення кримінального правопорушення, домовилися про спільне його вчинення.

За злочинним планом ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , вони мали здійснити пошук потенційних із відповідною репутацією постачальників товарів військового призначення для потреб Збройних Сил України за кордоном і організувати укладення договору між Міністерством оборони України та постачальником продукції із подальшим перерахуванням державних коштів на користь іноземного підприємства.

У подальшому шляхом зловживання довірою та введенням в оману щодо своїх реальних намірів, а також шляхом тиску чи погроз ОСОБА_8 та ОСОБА_7 планували схилити реального потенційного постачальника до залучення у певній частині виконання контракту компанії-посередника, що підконтрольна співучасникам злочинних дій, яка б і отримала в кінцевому результаті частину державних коштів під зобов`язання щодо здійснення поставки на користь Міноборони.

В дійсності компанія-посередник свої зобов`язання щодо поставки у своїй частині виконувати не мала і не могла, а ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та їх співучасники, заволодівши державними коштами, мали розпорядитись ними на власний розсуд.

Зокрема, з метою реалізації свого злочинного задуму ОСОБА_7 та ОСОБА_8 залучили до вчинення злочину документи та директора підконтрольної компанії WALLARTIS SOLUTIONS W.L.L. (Королівство Бахрейн) ОСОБА_6 , тим самим вступивши з ним у попередню злочинну змову для шахрайського заволодіння коштами Міністерства оборони України.

Поряд із цим задля надання видимості наявності повноважень представляти інтереси Міністерства оборони України, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , у невстановлений наразі час та місці, однак не пізніше 08.03.2022, отримали документ - лист від імені Міністра оборони України датований 06.03.2022 за № 220/1378, згідно з яким їх уповноважено представляти інтереси Міністерства оборони України щодо закупівлі товарів військового призначення для стримання воєнної агресії російської федерації.

Із використанням цього листа, переслідуючи мету реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , перебуваючи на території Турецької Республіки 08.03.2022 зустрілися з керівниками групи компаній, зокрема з ОСОБА_9 - президентом компанії 2022 FarmTR Gіda Tarіm ve Hayvancіlіk Tic. ve San. Ltd. Sti. (Турецька Республіка), пред`явили лист Міністра оборони України від 06.03.2022 № 220/1378 та запропонували укласти низку договорів щодо постачання товарів військового призначення для потреб Збройних Сил України.

За наслідками проведених переговорів здійснена відповідна комерційна пропозиція, яка була прийнята, і 14.03.2022 між Міністерством оборони України та компанією 2022 FarmTR Gіda Tarіm ve Hayvancіlіk Tic. ve San. Ltd. Sti. (Турецька Республіка) укладено договір поставки № FM - 22031401 щодо 30 тис. одиниць військових балістичних жилетів IV рівня захисту на загальну суму 16 656 300 євро (ціна за одиницю 552,71 євро).

28.03.2022 Міністерством оборони України здійснено переказ коштів у сумі 16 656 300 євро на рахунок компанії 2022 FarmTR Gіda Tarіm ve Hayvancіlіk Tic. ve San. Ltd. Sti. згідно з укладеним договором поставки, а 01.04.2022 указана сума коштів була зарахована на рахунок зазначеної турецької компанії.

Після вказаних подій, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , отримавши підтвердження надходження коштів Міністерства оборони України на рахунки компанії 2022 FarmTR Gіda Tarіm ve Hayvancіlіk Tic. ve San. Ltd. Sti., діючи відповідно до попередньо розробленого злочинного плану, почали вести переговори з президентом вказаної компанії ОСОБА_9 щодо необхідності перерахування коштів на рахунки підконтрольної їм бахрейнської компанії WALLARTIS SOLUTIONS W.L.L., і надали реквізити цієї раніше-невідомої ОСОБА_9 компанії.

При цьому, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 переконували ОСОБА_9 , застосовуючи методи впливу та прихованого тиску, що WALLARTIS SOLUTIONS W.L.L. візьме на себе зобов`язання щодо часткової поставки військових балістичних жилетів IV рівня захисту на користь Міністерства оборони України.

У свою чергу ОСОБА_9 , будучи введений в оману ОСОБА_8 та ОСОБА_7 щодо дійсності їх намірів про здійснення на користь Міноборони України закупівлі у бахрейнської компанії бронежилетів для потреб ЗСУ, 04.04.2022 від імені компанії 2022 FarmTR Gіda Tarіm ve Hayvancіlіk Tic. ve San. Ltd . Sti., під впливом громадян України ОСОБА_8 та ОСОБА_7 підписав договір з WALLARTIS SOLUTIONS W.L.L. на постачання 1000 бронежилетів ІV рівня захисту.

За п. 5.2. Договору поставка Товару мала бути здійснена до 15 квітня 2022 року з дати оплати відповідно до Розділу 3 Договору від 04.04.2022.

08.04.2022 2022 FarmTR Gіda Tarіm ve Hayvancіlіk Tic. ve San. Ltd. Sti. згідно з укладеним договором кошти в сумі 580 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 08.04.2022 становило 16 967 842,00 грн., перераховано на рахунок бахрейнської компанії WALLARTIS SOLUTIONS W.L.L., директором якої був ОСОБА_6 , що у свою чергу був залучений ОСОБА_8 та ОСОБА_7 до вчинення злочину.

Відповідно до отриманих відомостей з Державної митної служби України бронежилети від бахрейнської компанії WALLARTIS SOLUTIONS W.L.L. на територію України не ввозились.

Таким чином, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими наразі не встановленими особами, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи державними коштами в сумі 580 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 08.04.2022 становило 16 967 842,00 грн.

Так, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману та зловживання довірою за попередньою змовою групою осіб підозрюється ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 .

Так під час розслідування кримінального провадження виконано наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, під час яких зібрано наступні докази:

- доручення Міністра оборони України від 06.03.2022 220/1378, яким ОСОБА_8 та ОСОБА_7 доручено представляти інтереси Міністерства оборони України з питань закупівлі товарів військового призначення для стримання воєнної агресії російської федерації;

- отримано показання свідка ОСОБА_10 , заступника начальника Департаменту МОУ, який повідомив про те, що дійсно був укладений контракт між Міністерством оборони України та турецькою компанією FarmTR Gіda Tarіm ve Hayvancіlіk Tic. ve San. Ltd. Sti. на постачання 30 тис бронежилетів 4 рівня захисту та на рахунки указаної компанії було перераховано 100 % передоплати в сумі близько 16 млн євро. Бронежителів від Бахрейнської компанії WALLARTIS SOLUTIONS W.L.L. Міністерство оборони України не отримувало;

- отримано показання ОСОБА_11 про те, що він, отримавши відомості про наявність постачальників товарів військового призначення на території Турецької Республіки, зустрівся з представниками компаній Сі Вай Груп, які показали свої зразки захисного спорядження. Відомості про таких постачальників він передав заступнику Міністра оборони України Замлинському Ростиславу, після чого, як йому стало пізніше відомо, з турецькими постачальниками зв`язалися представники Міністерства оборони і через деякий час було укладено договір на постачання продукції для потреб МОУ;

- отримано показання свідка ОСОБА_12 , президента групи компаній «Сі Вай Груп», про те, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 лобіювали питання нібито від імені МОУ щодо укладання контрактів на постачання військової продукції. Після переговорів з указаними особами, між Міністерством оборони України та їх компанією FarmTR Gіda Tarіm ve Hayvancіlіk Tic. ve San. Ltd. Sti. укладено договір на постачання 30 тис бронежителів 4 рівня захисту, на виконання якого Міністерство оборони України 28.03.2022 перерахувало кошти на рахунок їх турецької компанії в сумі близько 16 млн євро. Після отримання даних про факт надходження коштів на рахунок їх турецької фірми ОСОБА_8 та ОСОБА_7 при зустрічі почали вимагати здійснити терміновий перерахунок коштів, які його компанія отримала на свій рахунок від Міністерства оборони України на рахунки визначених ними китайської і бахрейнської компаній. Після його відмови у перерахуванні коштів на рахунки китайської компанії, вони почали тиснути на нього щоб він перерахував хоча б частину коштів на рахунок бахрейнської компанії WALLARTIS SOLUTIONS W.L.L., що він і зробив, уклавши з указаною компанією контракт на поставку 1 тис бронежителів, після чого перерахував на рахунок указаної компанії 580 тис доларів США. Будь-яких відомостей про виконання указаного договору з бахрейнською компанією від ОСОБА_7 та ОСОБА_13 вони не отримали. Стверджує, що під час спілкування з цими особами вони вимагали перерахувати на рахунок бахрейнської компанії усю суму коштів, що надійшла від Міністерства оборони України;

- отримано показання свідка ОСОБА_14 , віце-президента компанії «Сі Вай Груп», який підтвердив показання свідка ОСОБА_12 ;

- отримано документи, що добровільно надані ОСОБА_15 : копію договору № FM-22031401 від 14.03.2022 між FarmTR Gіda та Міністерством оборони України, специфікацією та інвойсом; копією договору між турецькою компанією FarmTR Gіda та бахрейнською компанією WALLARTIS SOLUTIONS W.L.L. від 04.04.2022 № FR-WL202204 та платіжні документи щодо перерахування коштів; CMR № 2219319 від 08.04.2022; копії знімків екрану мобільного телефону з листуванням у месенджері WhatsApp; роздруківками спілкування у групових чатах у месенджері WhatsApp;

- протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 03.08.2022, відповідно до якого ОСОБА_16 вказав на особу ОСОБА_8 як особу з яким він зустрічався у готелі у місті Анкара та який був разом з ОСОБА_17 ( ОСОБА_7 );

- протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 03.08.2012, відповідно до якого ОСОБА_16 вказав на особу ОСОБА_7 , як особу з яким він зустрічався у готелі у місті Анкара. Вказав, що це особа, відносно якої він надав показання під час допиту як свідок;

- отримано показання свідка ОСОБА_18 , ФОП що зазначений у CMR № 2219319 від 08.04.2022 як перевізник бронежителів на адресу Міністерства оборони України від WALLARTIS SOLUTIONS W.L.L., який повідомив, що є приватним підприємцем з 2017 року та здійснює вантажні перевезення. Перевезення товару (бронежилетів), що зазначений у наданій йому для огляду копії CMR, де зазначені його дані як перевізника та нанесений його штамп як ФОП не здійснював. В цей період здійснював перевезення с/г техніки на замовлення іншого ФОП;

- отримано лист Державної митної служби України від 26.08.2022, згідно з яким за відомостями з інформаційних баз даних Держмитслужби інформації щодо ввезення та митного оформлення балістичних захисних жителів, здійсненого WALLARTIS SOLUTIONS W.L.L. за період з 01.01.2022 по 25.08.2022, не виявлено;

- отримано матеріали тимчасового доступу до документів у Державній службі фінансового моніторингу України, здійсненого на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23.08.2022, під час проведення якого вилучено документи в електронному вигляді, згідно з якими установлено, що структура власності бахрейнської компанії WALLARTIS SOLUTIONS W.L.L. є наступною: Ахмет ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 . Всі банківські операції були здійснені під наглядом ОСОБА_26 та ОСОБА_27 . Кошти у сумі 0,58 млн дол. США, перераховані від турецької компанії FARMTR GIDA на рахунок WALLARTIS SOLUTIONS W.L.L., відкритий у Khaleeji Commercial Bank B.S.C.C, в подальшому частково направлені на особистий банківський рахунок ОСОБА_26 ;

- інші дані та докази, отримані в процесі здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

26.10.2022 заступником Генерального прокурора строк досудового розслідування в кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців.

23.11.2022 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 26.02.2023.

21.02.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування до дванадцяти місяців, тобто до 26.08.2023.

На даний час у кримінальному провадженні встановлюється причетність інших осіб, які діяли у змові з підозрюваними ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_29 .

Окрім цього, у кримінальному провадженні досліджується факт стосовно ОСОБА_30 , який будучи екс-посадовцем Міністерства оборони України, за попередньою змовою групою осіб вніс завідомо неправдиві відомості до офіційних документів з метою легалізації доходів в особливо великих розмірах, одержаних злочинним шляхом.

26.08.2022 на підстави ухвали Печерського районного суду міста Києва від 16.08.2022 № 757/20811/22-к проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_30 за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході вказаного обшуку вилучені речі, що не були зазначені у вищевказаній ухвалі суду про дозвіл на обшук, однак які мають значення у кримінальному провадженні, а саме: грошові кошти у сумі 17 078 000 гривень, 400 100 доларів США, 100 380 євро. Будь-яких документів щодо джерела походження виявлених за місцем проживання ОСОБА_30 коштів під час проведення обшуку не виявлено.

Під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_30 встановлено, що виявлені та вилучені кошти містять банківські упаковки різних банківських установ, таких як «Альфа Банк», «Ощадбанк», «Універсал Банк», та містять дати і місце формування таких банківських упаковок, зокрема: 20.05.2022 (м. Київ), 03.06.2022 (м. Харків), 06.06.2022 (м. Харків), 17.06.2022 (м. Київ), 20.06.2022 (м. Харків), 23.06.2022 (м. Київ), 11.07.2022 (м. Суми), 13.07.2022 (м. Харків), 17.08.2022 (м. Харків), 18.08.2022 (м. Харків), 19.08.2022 (м. Харків). Загалом, за ці дати, знято готівкою коштів на суму 9 млн 240 тис грн.

При цьому, за отриманими даними, зокрема від АТ «Універсал Банк», ні ОСОБА_31 , ні ОСОБА_32 не мають відкритих рахунків у вказаній банківській установі.

Відповідно до отриманих відомостей з АРМА ОСОБА_31 за останні 10 років отримував неспівмірні з кількістю вилучених під час обшуку готівкових коштів доходи.

Крім цього, стороною обвинувачення направлено запити до банків з метою отримання руху коштів по рахунках ОСОБА_30 та ОСОБА_32 (згідно договору позики, остання позичила ОСОБА_33 грошові кошти).

За результатами аналізу відповідей із банків, встановлено, що на особисті рахунки ОСОБА_32 наявні надходження лише пенсійних платежів, інші надходження відсутні, а на особисті рахунки ОСОБА_30 наявні надходження в якості заробітної плати та пенсійних платежів.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_31 повідомив, що він є колишнім заступником Мінстра Оборони України та на даний час працює у ДП «СЗТФ «ПРОГРЕС» (). Частину вилучених у нього коштів, він нібито позичав у ОСОБА_34 , зокрема 18.01.2022 за трьома договорами позики на суми 500 000 доларів США, 100 000 євро, 9 500 000 гривень, які були призначені для реалізації бізнес проекту по виробництву сучасного зразку військової техніки. Крім того, кошти були призначені, як поворотна фінансова допомога ДП СЗТФ «ПРОГРЕС» в рамках інвестиційного проекту.

Допитана в якості свідка ОСОБА_32 підтвердила лише факт надання коштів у позику ОСОБА_35 , однак щодо походження цих коштів не змогла нічого пояснити окрім того, що довгий час працювала як ФОП.

У яких банках вона відкривала рахунки, коли, при яких обставинах, в яких банківських установах вона знімала кошти, де передавала їх ОСОБА_35 , пояснити не змогла.

Відповідно до отриманих відомостей з АРМА ОСОБА_36 за останні 10 років отримував неспівмірні з кількістю вилучених під час обшуку готівкових коштів доходи.

Таким чином, посилання ОСОБА_37 на отримання частини вилучених коштів в якості позики за договорами від 18.01.2022 орган досудового розслідування вважає помилковим, та таким, що вводить в оману сторону обвинувачення щодо законності походження таких готівкових коштів у трьох валютах (гривня, долар США та євро).

Закінчити досудове розслідування у зазначений строк не виявляється можливим внаслідок виняткової складності кримінального провадження, а також необхідністю виконання значного обсягу слідчих та процесуальних дій, а саме:

- встановити місцезнаходження підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 ;

- в витребувати матеріали відповіді на запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні з Королівства Бахрейн, здійснити переклад витребуваної відповіді та доданих до неї документів;

- направити до Турецької Республіки запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні та витребувати матеріали виконання такого запиту;

- витребувати з Держфінмоніторингу відповіді на запити слідчого щодо проведення фінансового моніторингу;

- витребувати з ДСР НПУ матеріали виконання доручення слідчого;

- отримати відомості з Міністерства оборони України щодо укладення та виконання умов договору;

- встановити всі обставини підписання договору;

- провести допити та повторні допити працівників Міністерства оборони України;

- встановити інших співучасників вчинення кримінального правопорушення;

- отримати висновки експертів в частині проведення молекулярно-генетичної та балістичної експертиз призначених у кримінальному провадженні;

- отримати висновок аналітичного дослідження щодо документально підтвердження факту отримання ОСОБА_32 доходу від

ТОВ «ХАДО-ТЕХНОЛОГІЯ» на загальну 35 614 800 грн. у період часу з 2012 по 2022 роки та підтвердження факту отримання ДП «СЗТФ «ПРОГРЕС» поворотної фінансової допомоги від ОСОБА_30 у період 01.01.2022 по теперішній час.

- прийняти процесуальні рішення, за наявності підстав, у відповідності до вимог ст.ст. 276-278 КПК України, в подальшому виконати вимоги ст. 290 КПК України, повідомити підозрюваних та їх захисників про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

- прийняти процесуальне рішення згідно ст. 283 КПК України.

- виконати інші слідчі (розшукові), негласні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а також заходи забезпечення кримінального провадження, спрямовані на досягнення завдання кримінального провадження, визначеного ст. 2 КПК України та встановлення обставин, які підлягають доказуванню, вичерпаний перелік яких наведений у ст. 91 КПК України.

Результати вказаних слідчих та інших процесуальних дій дозволять у повному обсязі встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Таким чином, результати слідчих та інших процесуальних дій мають значення для судового розгляду, оскільки їх проведення дозволить повно та неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваних, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Обставинами, що перешкоджали здійснити всі необхідні процесуальні дії раніше, є виняткова складність кримінального провадження, у якому розслідуються три кримінальні правопорушення, протиправна схема заволодіння коштами була завуальованою та видавалася як законна, хоча такою не була, залучення до злочинних дій значної кількості як фізичних, так і юридичних осіб, які знаходяться та здійснюють діяльність за межами України.

У зв`язку з проведенням Російською Федерацією воєнної агресії проти України з 24.02.2022 Указом Президента України № 64/2022 на всій території України запроваджено воєнний стан, строк якого продовжено до 15 листопада 2023 року, що ускладнює прибуття свідків у кримінальному провадженні для проведення допитів та інших слідчих та процесуальних дій, які у тому числі перебувають за кордоном.

Також, в умовах воєнного стану та агресії рф щодо України, численною кількістю ракетних обстрілів території України, тривалих повітряних тривог, відсутня об`єктна можливість провести заплановані слідчі та процесуальні дії у розумні строки.

Водночас з урахуванням сукупності вже отриманих даних та доказів, в процесі розслідування може виникнути необхідність в проведенні інших слідчих (розшукових) і процесуальних дій, спрямованих на встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у відповідності до ст. 91 КПК України, що сприятимуть встановленню істини у кримінальному провадженні, забезпеченню повноти, всебічності, об`єктивності досудового розслідування з подальшим притягненням винних осіб до передбаченої законом відповідальності.

Викладені в клопотанні слідчі та процесуальні дії, виконання яких планується, є важливими для встановлення обставин, що підлягають доказуванню та матимуть істотне значення в ході судового розгляду.

Виходячи з наведеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність у продовження строків досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням пояснень наданих слідчим у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, виняткову складність здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000510, а відтак наявними підстави для його задоволення.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000510 від 13.06.2022 за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 та ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України, - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000510 від 13.06.2022 за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 та ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України, на дванадцять місяців, тобто до 26.08.2024 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1