Справа № 296/4824/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Житомирі клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 23.02.2022,-

ВСТАНОВИВ :

23.05.2023 слідчий звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 23.02.2022.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим відділом Управління СБ України в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000028 від 23.02.2022 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 1 ст. 255 КК України, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 255 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 3 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у порушення вимог ст. 2 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, однак, не пізніше 2021 року на території Херсонської області з метою отримання незаконного прибутку, шляхом вчинення умисних особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним проведенням азартних ігор (без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності), невстановленими на даний час особами створено злочинну організацію до складу якої у різний період часу на протязі 2021 2022 років задля забезпечення злочинної діяльності та досягнення цілей самої організації увійшли громадяни України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , а також інші невстановлені на даний час особи.

Вищевказана злочинна організація являється стійким ієрархічним об`єднанням декількох осіб (більше п`яти), члени якого за попередньою змовою зорганізувались для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, яка має порядок підпорядкування (ієрархію), чітко визначену структуру та склад учасників, з розподілом функцій злочинної діяльності, відомий всім учасникам злочинної організації, з дотриманням правил конспірації злочинної діяльності та визначеним розподілом між учасниками цієї організації доходів, отриманих внаслідок вчинення злочинів. З метою забезпечення досягнення мети злочинної організації та її належного функціонування до відома всіх членів злочинного угрупування також доведено мету та цілі такої діяльності, функції кожного члена при вчиненні кримінальних правопорушень.

При цьому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 попередньо домовившись з невстановленими на даний час організаторами вказаного стійкого ієрархічного об`єднання стали його керівниками.

У зв`язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України та окупацією частини території Херсонської області у 2022 році більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено вказана організація разом з її керівниками та зазначеними учасниками розпочала свою злочинну діяльність на території міста Житомира, а у подальшому також і на території міста Києва.

28.02.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 та ч. 1 ст. 255 КК України.

Того ж дня ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 та ч. 2 ст. 255 КК України.

15.04.2023 у зв`язку з наявністю достатніх доказів для зміни раніше повідомленої підозри від 28.02.2023 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 та ч. 1 ст. 255 КК України.

Крім того, вказаного дня (15.04.2023) за аналогічних підстав повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри від 28.02.2023 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 та ч. 2 ст. 255 КК України.

11.05.2023 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та в подальшому 15.05.2023 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 та ч. 2 ст. 255 КК України.

Вина підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 у інкримінованих їм злочинах повністю підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, матеріалами отриманими в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, документами, протоколами слідчих дій.

Постановою першого заступника керівника Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 25.04.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 28.05.2023.

На даний час у кримінальному провадженні виконуються слідчі (розшукові) дії, спрямовані на всебічне, повне та об`єктивне дослідження обставин вчинення вказаними особами інкримінованих їм злочинам, виявлення обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, а також встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, можливо причетних до їх вчинення.

Однак закінчити розслідування у тримісячний строк не представляється за можливе у зв`язку з особливою складністю провадження, а також оскільки необхідно виконати слідчі (розшукові) дії та процесуальні заходи, без яких неможливо завершити досудове розслідування та скласти обвинувальний акт.

Результати вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають виключно важливе значення у кримінальному провадженні, які стануть підставою для остаточної кваліфікації дій зазначених підозрюваних та в подальшому для використання їх стороною обвинувачення чи захисту під час судового розгляду.

Обставинами, що перешкоджають швидкому завершенню досудового розслідування у кримінальному провадженні, є його особлива складність, пов`язана з необхідністю проведення значної кількісті слідчих (розшукових) дій, у тому числі, пов`язаних з встановленням та проведенням допитів багатьох свідків, необхідністю розсекречення інформації, отриманої за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, призначення великої кількості судових експертиз, а також завантаженістю експертних установ, у тому числі й з причин, пов`язаних зі збройною агресією російської федерації проти України.

Вважає, що, ураховуючи особливу складність кримінального провадження, великий обсяг запланованих додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, тривалість проведення судових експертиз та необхідність призначення додаткових експертиз, додатковий строк, необхідний для їх проведення та завершення, а також для прийняття кінцевого процесуального рішення у провадженні становить три місяці.

Враховуючи вищевикладене слідчий просить клопотання задовольнити.

Прокурор у судове засідання не з`явився, згідно поданої заяви просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити клопотання в повному обсязі.

У судове засідання підозрювані та їх захисник не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином. Згідно заяви, яка міститься в матеріалах справи, просять розглянути клопотання за їх відсутності, щодо задоволення клопотання заперечують, оскільки вважають, що описані стороною обвинувачення у повідомленні про підозру обставини вчиненого злочину з огляду на визначені у правотворчих та правозастосовчих джерелах критерії жодним чином не підтверджують наявність у діях підозрюваних ознак причетності до діяльності злочинної організації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.3 ст.294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступникам.

Встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000028 від 23.02.2022 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 1 ст. 255 КК України, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 255 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 3 ст. 258-5 КК України.

28.02.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.28, ч.1 ст.203-2, ч.1 ст.255 КК України.

28.02.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.28, ч.1 ст.203-2, ч.1 ст.255 КК України.

28.02.2023 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.28, ч.1 ст.203-2, ч.2 ст.255 КК України.

28.02.2023 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.28, ч.1 ст.203-2, ч.2 ст.255 КК України.

28.02.2023 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.28, ч.1 ст.203-2, ч.2 ст.255 КК України.

28.02.2023 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.28, ч.1 ст.203-2, ч.2 ст.255 КК України.

15.04.2023 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень від 28.02.2023, а саме, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.28, ч.2 ст.203-2, ч.1 ст.255 КК України.

15.04.2023 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень від 28.02.2023, а саме, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.28, ч.2 ст.203-2, ч.1 ст.255 КК України.

15.04.2023 ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень від 28.02.2023, а саме, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.28, ч.2 ст.203-2, ч.2 ст.255 КК України.

15.04.2023 ОСОБА_8 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень від 28.02.2023, а саме, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.28, ч.2 ст.203-2, ч.2 ст.255 КК України.

15.04.2023 ОСОБА_9 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень від 28.02.2023, а саме, що вона підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.28, ч.2 ст.203-2, ч.2 ст.255 КК України.

15.04.2023 ОСОБА_10 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень від 28.02.2023, а саме, що вона підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.28, ч.2 ст.203-2, ч.2 ст.255 КК України.

11.05.2023 ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.28, ч.2 ст.203-2, ч.2 ст.255 КК України.

11.05.2023 ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.28, ч.2 ст.203-2, ч.2 ст.255 КК України.

11.05.2023 ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.28, ч.2 ст.203-2, ч.2 ст.255 КК України.

15.05.2023 ОСОБА_14 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.28, ч.2 ст.203-2, ч.2 ст.255 КК України.

Постановою першого заступника керівника обласної прокуратури ОСОБА_4 від 25.04.2023 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000028 від 23.02.2022 до трьох місяців, тобто до 28.05.2023

Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення та підозрювані причетні до цієї події; у ході досудового розслідування кримінального провадження існує необхідність в отриманні додаткових доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та для отримання яких необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, без проведення яких неможливо закінчити досудове розслідування, тому, враховуючи, що строк досудового розслідування спливає 28.05.2023, а провести зазначені у клопотанні слідчі та процесуальні дії до спливу строку неможливо з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим і наявні достатні правові підстави для його задоволення.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 23.02.2022, за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.28, ч.2 ст.203-2, ч.1 ст.255 КК України, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.28, ч.2 ст.203-2, ч.2 ст.255 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.203-2, ч.3 ст.258-5 КК України, до шести місяців, тобто до 28 серпня 2023 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1