УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 07.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 07.09.2022, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та його підрозділі КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головний підрозділ детективів Бюро економічної безпеки України здійснює досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 07.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що службові особи комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, в період з 01.01.2021 по 30.04.2022 шляхом внесення неправдивих відомостей до офіційних документів наказів про призначення працівників, табелів обліку робочого часу працівників, статистичної звітності (звіт з праці), зокрема: розділ ІІІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » форми 1-ПВ (квартальна), розрахунково-платіжної відомості працівника за формою П-6 та розрахунково-платіжної відомість (зведена) за формою П-7 згідно наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 від 05.12.2008 №489, які є підставою для нарахування та виплати заробітної плати.

У подальшому на підставі вказаних документів, з метою заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, вказаними особами складено та подано до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) платіжні відомості для перерахування на підконтрольні банківські рахунки бюджетних грошових коштів як заробітна плата особам, які на комунальному підприємстві не працювали, не перебували на робочому місці у робочий час і не виконували функції, визначені трудовими договорами, посадовими інструкціями

Під час досудового розслідування 22.09.2022 допитано як свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які працюють на комунальному некомерційному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та надали покази відносно протиправної діяльності службових осіб комунального підприємства.

ІНФОРМАЦІЯ_7 під час проведення 04.01.2023 обшуку за адресою діяльності підприємства: АДРЕСА_2 , на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08.12.2022, вилучено речі та документи, які мають значення для кримінального провадження та встановлено осіб, які фактично не працювали на підприємстві та з якими відсутні трудові відносини, оформлені у законодавчо встановленому порядку.

Також встановлено, що на комунальному підприємстві в період з 01.01.2021 по 31.04.2022 перераховувалася бюджетні кошти як заробітна плата на підставі платіжних відомостей, які підписані директором підприємства (до призначення на посаду як виконуючим обов`язки директора) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_3 та головним бухгалтером підприємства ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_4 , на банківські картки 17 особам, які на комунальному підприємстві не працювали, не перебували на робочому місці у робочий час і не виконували функції, визначені трудовими договорами, посадовими інструкціями, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_21 .

На підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 03.02.2023 справа № 761/3216/23 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 02.03.2023 проведено тимчасовий доступ до речей та документів комунального підприємства, а саме: відомості нарахування коштів (заробітна плата та аванси, лікарняні, відпускні, інше) на карткові рахунки співробітників підприємства за період з 01.01.2021 по 30.01.2023.

Згідно протоколу огляду вилучених документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо комунального підприємства встановлено, що під час підписання відомостей нарахування коштів (заробітна плата та аванси, лікарняні, відпускні, інше) на карткові рахунки працівників підприємства використано електронні підписи виконуючого обов`язки директора, в подальшому директора комунального підприємства ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , головного бухгалтера підприємства ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_4 .

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення та встановлення причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та його підрозділі КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання упродовж 2021-2022 років електронних цифрових підписів та посилених сертифікатів ключів службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: виконуючий обов`язки директора/директор підприємства ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , головний бухгалтер підприємства ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_4 .

Оскільки, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та його підрозділі КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться зазначені вище документи, які мають доказове значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального правопорушення, детектив звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.

В судове засідання детектив не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та його підрозділі КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні детективам (старшим детективам) Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та його підрозділі КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо отримання упродовж 2020-2022 років електронних цифрових підписів та посилених сертифікатів ключів службовими особами комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): директором (виконуючим обов`язки директора) підприємства ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , головним бухгалтером ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_4 , а саме належним чином завірені копії наступних документів:

паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційних номерів або іншого документу, який його замінює, іншого посвідчення особи, яка отримала електронний цифровий підпис та посилений сертифікат ключів;

договору про надання довірчих послуг КЕП;

картки приєднання до електронного договору про надання довірчих послуг КЕП;

виписки, витягу з Єдиного державного реєстру суб`єктів господарювання;

про призначення на посаду кожної особи, на підпис якої видано КЕП, сертифікат, протоколу засідання загальних зборів учасників підприємства, наказу про призначення, витягу з наказу, протоколу, трудового договору, контракту;

заявки на формування кваліфікаційних сертифікатів КЕП в електронному та в паперовому вигляді для кожної особи/печатки, на підпис якої видано сертифікат;

електронної адреси, IР-адреси, з якої надходили звернення щодо видання КЕП;

довіреності підприємств щодо отримання КЕП для юридичної особи;

платіжного доручення щодо оплати наданих послуг;

документів щодо фактичного надання електронних цифрових підписів та посилених сертифікатів ключів;

договору-анкети про відкриття та комплексне розрахункове-касове обслуговування банківських рахунків фізичної особи, додатки до договору, анкети клієнта, анкети-опитувальника фізичної особи або фізичної особи підприємця або особи, що провадить належні професійну діяльність, паспорту, довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків щодо наступних громадян: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_21 .

Строк дії ухвали встановити 2 місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: