Справа № 405/3940/23
провадження № 1-кс/405/1870/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.06.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання т.в.о. слідчого ВР ОТЗ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 05.06.2023.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 04.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000079 від 04.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 04.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, за фактом внесення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесли завідома неправдиві відомості до офіційних документів податкових декларацій з єдиного податку, податку на прибуток та податку на додану вартість, чим занизили єдиний податок щодо фактичної суми отриманого доходу від здійснення господарської діяльності, що призвело до не нарахування та несплати єдиного податку до бюджету на загальну суму 598 682,5 гривень, податку на прибуток у загальній сумі 518 020,75 гривень та податку на додану вартість, що підлягав сплаті до державного бюджету на загальну суму 575 577,8 гривень.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:

відомості про щомісячне нарахування заробітної плати (форма 7-ОК) працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за період часу з 01.01.2020 по 01.01.2023, надання інформації із зазначенням повних анкетних даних працівників, сум отриманих доходів та ін.;

-відомості про суми заробітку для обчислення пенсії, визначення страхового стажу, сплати страхових внесків (форма 5-ОК) працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за період часу з 01.01.2020 по 01.01.2023, надання інформації із зазначенням повних анкетних даних працівників, сум отриманих доходів та ін. по кожній особі.

Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до Закону України «Про збір на обов`язкове державне пенсійне страхування» платниками збору на обов`язкове державне пенсійне страхування є суб`єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, їх об`єднання, бюджетні, громадські та інші установи та організації, об`єднання громадян та інші юридичні особи, а також фізичні особи - суб`єкти підприємницької діяльності, які використовують працю найманих працівників.

Відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування» уповноважений орган управління в системі загальнообов`язкового державного соціального страхування у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку є ІНФОРМАЦІЯ_2 . Уповноважений орган управління є держателем та адміністратором електронного реєстру листків непрацездатності як складової частини реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування

Відповідно до Положення про головні управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого Постанова правління ІНФОРМАЦІЯ_3 22 грудня 2014 року № 28-2 (у редакції постанови правління Пенсійного фонду України 21 грудня 2022 року № 28-2):

- ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - головне управління Фонду) є територіальними органами ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - Фонд);

-основними завданнями головного управління Фонду є забезпечення ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов`язковому державному соціальному страхуванню, осіб, які мають право на пільги, а також отримувачів житлових субсидій;

- ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до покладених на нього завдань організовує роботу управлінь Фонду щодо забезпечення надходжень від сплати збору на обов`язкове державне пенсійне страхування, інших коштів, ведення обліку їх надходжень та платників відповідно до законодавства; ведення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування (далі - реєстр застрахованих осіб) та у складі реєстру застрахованих осіб - реєстру платників страхових внесків до солідарної системи загальнообов`язкового державного пенсійного страхування, внесення відомостей до них та їх використання.

Згідно інформації отриманої в ході здійснення досудового розслідування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса розташування: АДРЕСА_2 ).

Вказані речі та документи містять у собі відомості, що підлягають дослідженню, у т.ч. із застосуванням наукових, технічних та інших спеціальних знань

Необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення є необхідним для надання їх на ознайомлення експертам, що здійснюватимуть проведення судових будівельно-технічних та економічних експертиз. Отримана інформація надасть можливість встановити працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), їх анкетні дані, займані посади, період роботи та інші дані, що можуть бути використані як доказ.

Вказані речі і документи будуть використанні у кримінальному провадженні як докази у якості документів та речових доказів.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні й виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса розташування: АДРЕСА_2 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, надав заяву, про розгляд справи без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 04.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, за фактом внесення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса розташування: АДРЕСА_2 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, ці документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, слідчий суддя прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених в клопотанні.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого ВР ОТЗ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати т.в.о. слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області старшому лейтенанту поліції Євгенію ТИРЛИЧУ тимчасовий доступ до документів, а саме: відомості про щомісячне нарахування заробітної плати (форма 7-ОК) працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за період часу з 01.01.2020 по 01.01.2023, надання інформації із зазначенням повних анкетних даних працівників, сум отриманих доходів та ін.; відомості про суми заробітку для обчислення пенсії, визначення страхового стажу, сплати страхових внесків (форма 5-ОК) працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за період часу з 01.01.2020 по 01.01.2023, надання інформації із зазначенням повних анкетних даних працівників, сум отриманих доходів та ін. по кожній особі, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса розташування: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 13.08.2023.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8