Справа № 946/6526/23
Провадження № 1-кс/946/2021/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 серпня 2023 року слідчий суддя місцевого Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення №1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні відділення № 1 слідчого відділу Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №0000635 від 16.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.08.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за результатами проведення публічної закупівлі товарів UA-20220-7-27-004601-а, укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Облпаливо», про закупівлю кам`яного вугілля марки (Г(Г2) фракції 25-200 у кількості 50 тонн, за ціною 11478 гривень за тонну, на загальну суму 573900 гривень.

16.09.2022 ІНФОРМАЦІЯ_3 , за результатами проведення публічної закупівлі товарів UA-2022-07-18-003912-а укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Облпаливо» про закупівлю кам`яного вугілля марки (Г(Г2) фракції 13-100 у кількості 358 тонн, за ціною 10878 гривень за тону, а також кам`яного вугілля марки (Г(Г2) фракції 25-200 у кількості 45 тонн, за ціною 11196 гривень за тонну, на загальну суму 4398144 гривень.

18.11.2022 ІНФОРМАЦІЯ_3 , за результатами проведення публічної закупівлі товарів UA-2022-11-02-009114-а, укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про закупівлю кам`яного вугілля марки (ГЖП) фракції 13-100 у кількості 262, 6 тонн, за ціною 14250 гривень за тонну, на загальну суму 3742050 гривень. В подальшому 16.01.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено додаткову угоду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо збільшення суми вищевказаного договору « з огляду на безперебійне постачання товару в розпал опалювального сезону», в результаті чого суму закупівлі збільшено на 748410 гривень. Загальна сума договору склала 4490460 гривень.

Крім того, 22.09.2022 ІНФОРМАЦІЯ_5 , укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про закупівлю кам`яного вугілля марки (Г(Г2) фракції 13-100 у кількості 230 тонн, за ціною 12468 гривень за тонну, а також кам`яного вугілля марки (Г(Г2) фракції 25-200 у кількості 25 тонн, за ціною 12702 гривень за тонну, на загальну суму 3187500 гривень.

Перевірочними заходами із залученням відповідних фахівців попередньо встановлено завищену зольність поставленого вугілля, яка склала 35-41 відсоток, що не відповідає показникам зазначеним у тендерній документації, а також істотно зменшує його вартість.

29.05.2023 слідчим відділення № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області було надано доручення щодо встановлення товарів кам`яного вугілля на теперішній час, місце їх зберігання та відповідну посадову особу та витребувати у ІНФОРМАЦІЯ_6 укладені з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договори, матеріали тендерних договорів, платіжні договори, товаротранспортні накладні акти прийомів - передачі товарів .

31.05.2023 слідчим відділення № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області було отримано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_7 відповідно до якого було встановлено, що після проведення опалювального сезону, на теперішній час встановлені залишки товарів кам`яного вугілля марки (Г(Г2) (13-100) та кам`яного вугілля марки (Г(Г2) (25-200), що закуповувалася за державні кошти ІНФОРМАЦІЯ_8 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

- ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_1 , залишки товарів складають 12.8 тонн;

- ІНФОРМАЦІЯ_10 , АДРЕСА_2 , залишки товарів складають 14, 064 тон.

Дана інформація також закріплена у письмовій відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 .

19.06.2023 слідчим відділення № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області на підставі ухвали слідчого суді Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області було проведено огляд у наступних закладах:

- ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 під час якого було виявлено та вилучено зразки кам`яного вугілля, упаковані в спеціальний сейф-пакет № INZ 4024446;

- ІНФОРМАЦІЯ_11 ( філія № НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_4 під час якого було виявлено та вилучено зразки кам`яного вугілля, упаковані в спеціальний сейф-пакет № INZ 4024452;

- ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташований за адресою: АДРЕСА_5 під час якого було виявлено та вилучено зразки кам`яного вугілля, упаковані в спеціальний сейф-пакет № INZ 4024474;

- ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 під час якого було виявлено та вилучено зразки кам`яного вугілля, упаковані в спеціального сейф-пакету № INZ 4024449;

- ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 під час якого було виявлено та вилучено зразки кам`яного вугілля, упаковані в спеціальний сейф-пакет № INZ 4024448.

21.06.2023 слідчим відділення № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області було призначено судово-хімічну експертизу речовин хімічних виробництв .

11.08.2023 судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_4 було складено висновок № 23-2938 відповідно до якого зразки кам`яного вугілля за фактичними показниками зольності не відповідає вимогам договору та ДСТУ 7146:2010.

09.08.2023 слідчим відділення № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області було отримано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_7 відповідно до якого було встановлені наступні розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме :

Розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " НОМЕР_2 - українська гривня;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " НОМЕР_2 долар США;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " НОМЕР_2 - євро;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " НОМЕР_3 - українська гривня;

-АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " НОМЕР_4 - українська гривня;

-АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " НОМЕР_5 - українська гривня;

-АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " НОМЕР_6 - українська гривня;

-Казначейство України НОМЕР_7 - українська гривня.

Згідно наданих ІНФОРМАЦІЯ_3 документів, одним з постачальником товарів (кам`яного вугілля) в 2022 році для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , директор ОСОБА_5 ). Основний вид діяльності: оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.

Розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »:

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " НОМЕР_9 - євро;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " НОМЕР_9 - українська гривня ;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " НОМЕР_9 - долар США;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " НОМЕР_9 - російський рубль;

-АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " НОМЕР_10 - євро;

-АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " НОМЕР_11 - українська гривня;

-АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " НОМЕР_12 - долар США;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " НОМЕР_13 - українська гривня;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " НОМЕР_13 - долар США;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " НОМЕР_13 - євро;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » у м. Києві НОМЕР_14 - українська гривня;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » у м. Києві НОМЕР_15 - долар США;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " у м. Києві НОМЕР_16 - євро;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " у м. Києві НОМЕР_17 - російський рубль;

-Казначейство України НОМЕР_18 - українська гривня;

-Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_19 НОМЕР_19 - українська гривня;

-Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_19 НОМЕР_19 - євро;

-Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_19 НОМЕР_19 - долар США;

-АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " НОМЕР_20 - українська гривня;

-АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " НОМЕР_21 - долар США

-АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " НОМЕР_22 - євро

-ООДАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " у м. Одеса НОМЕР_23 - українська гривня.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як зазначено в клопотанні слідчого, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Слідчий та прокурор надали заяву, якою просять розглянути справу за їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », сповіщався про розгляд клопотання слідчого щодо тимчасового доступу до речей і документів, але в судове засідання не з`явився.

В силу ст. 107 КПК технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку прокурора, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в клопотанні наведені підстави, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », розташованому за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі вищезазначеного та керуючись ст.ст. 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення №1 СВ Ізмаїльського РВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділення № 1 слідчого відділу Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення №1 слідчого відділу Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення № 1 слідчого відділу Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення №1 слідчого відділу Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (юридична адреса: АДРЕСА_8 ), з можливістю ознайомитися із ними та вилучити належним чином завірені копії, а саме:

-рух коштів по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_10 євро, за період часу з 01.01.2022 по 25.08.2023 (із зазначенням місць зняття коштів з рахунків, IP-адрес з яких проводились транзакції та анкетними даними осіб, які здійснювали зарахування на зазначені рахунки) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , директор ОСОБА_5 );

-рух коштів по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_11 - українська гривня, за період часу з 01.01.2022 по 25.08.2023 (із зазначенням місць зняття коштів з рахунків, IP-адрес з яких проводились транзакції та анкетними даними осіб, які здійснювали зарахування на зазначені рахунки) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , директор ОСОБА_5 );

-рух коштів по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_12 - долар США, за період часу з 01.01.2022 по 25.08.2023 (із зазначенням місць зняття коштів з рахунків, IP-адрес з яких проводились транзакції та анкетними даними осіб, які здійснювали зарахування на зазначені рахунки) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , директор ОСОБА_5 ).

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1