Справа № 353/507/23
Провадження № 1-кс/353/71/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2023 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянула клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000075, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2023 року, щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання надійшло до суду «17» травня 2023 року о 10 год. 26 хв.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулась до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В клопотанні зазначені наступні документи: документи на паперовому (друкованому) та/або електронному носії, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 ), що містять наступне:

- інформацію про історію авторизації, тобто перелік всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих) із вказанням Acquirer ID, що здійснювались за банківським рахунком НОМЕР_1 , банківським рахунком НОМЕР_2 та банківською картою НОМЕР_3 в період часу з 03.05.2023 року по 05.05.2023 рік;

- завірені копії договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 , банківського рахунку НОМЕР_2 та банківської карти НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяви про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, скановані копії паспорту, реєстраційний номер облікової картки платника податків та інші документи, надані при відкритті рахунку та фотозображення особи, яка відкривала рахунок;

- інформацію про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказаних осіб депозитних, поточних, кредитних банківських рахунків й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , банківському рахунку НОМЕР_2 та банківською картою НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 03.05.2023 року по 05.05.2023 рік;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , банківського рахунку НОМЕР_2 та банківської карти НОМЕР_3 , за період часу з 03.05.2023 року по 05.05.2023 рік;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , банківського рахунку НОМЕР_2 та банківської карти НОМЕР_3 , за період часу з 03.05.2023 року по 05.05.2023 рік;

- інформацію про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номер терміналу, з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 , банківський рахунок НОМЕР_2 та банківську карту НОМЕР_3 , за період часу з 03.05.2023 року по 05.05.2023рік, із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

У клопотанні старший слідчий СВ Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 зазначає, що 04.05.2023 року у період часу з 15:03 год. по 15:15 год. невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та з рахунку НОМЕР_2 , чим спричинили їй матеріальну шкоду на загальну суму 140888,0 грн. Під час вчинення шахрайських дій невідома особа використовувала номер телефону НОМЕР_4 .

Враховуючи вищевикладене, та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться зазначені у клопотанні документи, слідчий просив надати тимчасовий доступ до даних документів, оскільки вони можуть містити відомості, які становлять банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження.

Старший слідчий СВ Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та прокурор Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, однак до суду подали письмові заяви, в яких вказали, що клопотання підтримують та просили судовий розгляд провести у їх відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст. 172 КПК України, приймаючи до уваги заяви слідчого та прокурора, беручи до уваги, що на даний час на території України оголошено воєнний стан в зв`язку з вторгненням на територію України окупаційних військ російської федерації, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.

Документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в даних документах, можуть становити охоронювану законом банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2023 року внесено відомості щодо кримінального провадження № 0000075 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про що свідчить відповідний витяг (а.с. 9). З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 05.05.2023 року (а.с. 14) та протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 09.05.2023 року (а.с. 15-16) вбачається, що 04.05.2023 року о 14:00 год. ОСОБА_5 знаходилася біля автомобіля по АДРЕСА_3 на території ІНФОРМАЦІЯ_2 , та на її мобільний телефон з номером НОМЕР_5 зателефонував номер НОМЕР_4 . Піднявши слухавку, вона почала розмову з невідомою особою з чоловічим голосом, який представився менеджером АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Невідома особа пояснила, що їй потрібно здійснити вхід зі свого мобільного телефону у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того, щоб він міг створити нову банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що вона в подальшому і зробила. Після входу у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонували із номера телефону НОМЕР_6 . Піднявши слухавку, вона підтвердила вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та продовжила розмову з невідомим чоловіком, який повідомив їй, що створив їй нову банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Далі він почав розповідати про те, що грошові кошти, які знаходяться на балансі банківської карти їй потрібно переказати на номер банківської карти, яку він назве, а в подальшому на протязі 3-х годин грошові кошти повернуться на новостворену банківську карту. Також невідомий чоловік зазначив, що з нею у телефонному режимі зв`яжеться працівник кіберполіції, з яким вона повинна буде домовитись про особисту зустріч для того, щоб разом піти у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де працівники банку будуть здійснювати банківські операції з переказу грошових коштів на її новостворену банківську карту. В подальшому, о 15:03 год. та о 15:05 год., ОСОБА_5 двома платежами здійснила переказ грошових коштів власних та тих, які їй переказала її мати зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 у загальній сумі 37788,0 грн. на номер банківської картки, яку назвав невідомий № НОМЕР_8 . Після цього, невідомий чоловік запитав потерпілу чи вона користується іншими банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що остання відповіла йому, що окрім банківської картки № НОМЕР_7 користується ще однією банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 . Далі він запитав її, який баланс банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що вона відповіла йому, що баланс становить 106 860,68 грн. Тоді він повідомив, що її персональний менеджер - це ОСОБА_6 , який з нею зв`яжеться та надасть доступ до новоствореної картки, з подальшим зарахуванням коштів. Також невідомий вказав, що ОСОБА_6 допоможе перерахувати грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 . Далі, о 15:12 год., ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 на вказану банківську карту № НОМЕР_3 , одержувачем якої був ОСОБА_6 , у сумі 60050,0 грн., а о 15:15 год. вона здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 на банківську карту № НОМЕР_3 , одержувачем якої був ОСОБА_6 , у сумі 43050,0 грн. Після того як ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів у загальній сумі 103100,0 грн., невідомий чоловік запитав, чи є у неї у користуванні банківські карти інших банків, на що остання відповіла, що немає. Тоді невідомий чоловік ще раз запевнив її, що до трьох годин до неї зателефонують із кіберполіції для того, щоб домовитись про зустріч для подальшого походу у банк, та запевнив її, щоб вона не турбувалась. Окрім цього, він вказав, що їй потрібно заблокувати свої банківські картки, що вона і зробила за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після цього ввічливо попрощавшись, він завершив розмову. Обставини щодо переказу грошових коштів на банківську картку також підтверджуються копіями виписок по банківських рахунках/картках (а.с. 19-20).

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого СКП відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУПН в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_7 від 15.05.2023 року вбачається, що банківські рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та банківська карта НОМЕР_3 обслуговуються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , філія якого знаходиться по АДРЕСА_2 (а.с. 21).

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що сторона кримінального провадження довела, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, належної кваліфікації вчиненого діяння, вони можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, встановлення осіб причетних до його вчинення, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , філія якого знаходиться по АДРЕСА_2 ), виготовити на паперовому (друкованому) та/або електронному носії документи, що містять наступне:

- інформацію про історію авторизації, тобто перелік всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих) із вказанням Acquirer ID, що здійснювались за банківським рахунком НОМЕР_1 , банківським рахунком НОМЕР_2 та банківською картою НОМЕР_3 в період часу з 03.05.2023 року по 05.05.2023 рік;

- завірені копії договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 , банківського рахунку НОМЕР_2 та банківської карти НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяви про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, скановані копії паспорту, реєстраційний номер облікової картки платника податків та інші документи, надані при відкритті рахунку та фотозображення особи, яка відкривала рахунок;

- інформацію про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківські рахунки (депозитні, поточні, кредитні, тощо) на ім`я ОСОБА_5 та особи, яка є власником банківської карти НОМЕР_3 , з зазначенням повної інформації про ці рахунки, а також інформацію про наявність індивідуальних сейфів зазначених осіб, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , банківському рахунку НОМЕР_2 та банківською картою НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 03.05.2023 року по 05.05.2023 рік;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , банківського рахунку НОМЕР_2 та банківської карти НОМЕР_3 , за період часу з 03.05.2023 року по 05.05.2023 рік;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , банківського рахунку НОМЕР_2 та банківської карти НОМЕР_3 , за період часу з 03.05.2023 року по 05.05.2023 рік;

- інформацію про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номер терміналу, з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 , банківський рахунок НОМЕР_2 та банківську карту НОМЕР_3 , за період часу з 03.05.2023 року по 05.05.2023рік, із вказанням дати, часу операції та суми коштів, а також забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення даних документів.

Ухвала підлягає виконанню слідчими, які включені у групу слідчих, а саме слідчими СВ Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_10