Провадження № 1-кс/947/9290/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.07.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000865 від 15.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.191 КК України щодо привласнення посадовими особами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів ОСББ.

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що у ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в банківській установі Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) відкрито рахунок № НОМЕР_3 .

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення в Одеській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , наступних копій документів та інформації: виписок по рахунку № НОМЕР_3 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з відображенням номеру документа, дати та часу операцій, суми, призначення платежів, реквізитів контрагентів, за період часу з 04.03.2015 по теперішній час; документів, які відображають надходження та списання за період часу з 04.03.2015 по теперішній час грошових коштів по рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДР, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; документів справ з юридичного оформлення рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (анкет, реєстраційних документів підприємств, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнтбанк», документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнтбанк», ІР-адреси користувача системи «Клієнтбанк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємств, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємств, документів щодо здійснення фінансового моніторингу); заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу з 04.03.2015 по теперішній час; інформації про усі інші рахунки ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (найменування банку, МФО, номер рахунку, з якого часу відкрито рахунок, в якій валюті), які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просила розглянути клопотання без її участі та без виклику у судове засідання володільця інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати відповідних посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ, з можливістю вилучення в Одеській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , копій наступних документів та інформації: виписок по рахунку № НОМЕР_3 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з відображенням номеру документа, дати та часу операцій, суми, призначення платежів, реквізитів контрагентів, за період часу з 04.03.2015 по теперішній час; документів, які відображають надходження та списання за період часу з 04.03.2015 по теперішній час грошових коштів по рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДР, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; документів справ з юридичного оформлення рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (анкет, реєстраційних документів підприємств, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнтбанк», документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнтбанк», ІР-адреси користувача системи «Клієнтбанк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємств, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємств, документів щодо здійснення фінансового моніторингу); заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу з 04.03.2015 по теперішній час; інформації про усі інші рахунки ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (найменування банку, МФО, номер рахунку, з якого часу відкрито рахунок, в якій валюті), які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1