Провадження № 1-кс/947/6922/23
УХВАЛА

30.05.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000002 від 29.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший детектив Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що відділом детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_2 проводиться досудового розслідування кримінального провадження, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 29.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі першого заступника директора ОСОБА_4 , з метою забезпечення потреб підрозділів територіальної оборони та добровольчих формувань територіальної громади міста Одеси 25.03.2022 укладено договір № 20/2022 (далі-Договір) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_5 на придбання товару за кодом ДК 021:2015:44170000-2 Плити, листи, стрічки та фольга, пов`язані з конструкційними матеріалами (сталеві плити).

При цьому, основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів. Фактично ж, відповідно до інформації розміщеної на сайті зазначеного підприємства, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є заводом з виробництва автомобільних причепів і напівпричепів для транспортування газу, а також харчових, хімічних і нафтопродуктів. Крім виготовлення автопричепів широкого призначення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснює ремонт автоцистерн в Україні. Тобто, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не є виробником металу, а виробництво та реалізація сталевих плит не визначені видами діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за КВЕД, адже ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не має видів діяльності щодо роздрібної (КВЕД 47.52) або оптової (КВЕД 46.72) торгівлі металами або металевими виробами.

За умовами Договору сталеві плити у кількості 20826 кг загальною вартістю 5 610 774,31 грн., в тому числі 935 129,05 грн. ПДВ, поставлені Постачальником в день укладання Договору, що підтверджено видатковою накладною від 25.03.2022 № 1.

Кошти за поставлений Товар сплачені Департаментом в повному обсязі за рахунок субвенції з державного бюджету КЕКВ 2210, що підтверджено платіжним дорученням від 28.03.2022 № 3 (внутрішній номер 204545691).

Таким чином, фактично ІНФОРМАЦІЯ_3 придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » плити сталеві 6,5*1500*3000мм вагою 20826 кг за ціною 224,51 грн. за кг, або 224,51 тис. грн.. за тону без підтвердження якості Товару.

За період з 28.03.2022 по 04.07.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконано нарізання сталевих плит на пластини для бронежилетів відповідного розміру пластин, виготовлені плитоноски для цих пластин, а також комплектування кінцевого продукту в кількості 1500 (тисяча п`ятсот) засобів індивідуального захисту. При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не має відповідного виду діяльності та не є виробником засобів індивідуального захисту належного рівня захисту та відповідністю ДСТУ 8782:2018 та ТС A01XJ.29423-287:2021 (02).

В такому разі має місце факт невірного визначення Департаментом предмету закупівлі за договором від 25.03.2022 № 20/2022, адже фактично в кінцевому рахунку закуплено не Товар за кодом ДК 021:2015: 44170000-2: Сталеві плити, а засоби індивідуального захисту за кодом ДК 021:20-0 Куленепробивний одяг (бронежилети), чим порушені вимоги пунктів 21, 22 та 34 ст.1 Закону України «Про публічні закупівлі» та п. 3 Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 15.04.2020 № 708, зареєстрованого в Мінюсті від 09.06.2020 за № 500/34783.

Як наслідок, військовим частинам А7051 та А7382 після повноцінного виготовлення та комплектування, передано готову продукцію у вигляді засобів індивідуального захисту у кількості 1500 одиниць. І це за умови, що за договором від 25.03.2022 № 20/2022 придбано сталеві плити розміром 6,5*1500*3500мм у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в кількості 20826,0 кг. До того ж, умови договору від 25.03.2022 № 20/2022 не містять відомостей, зокрема: що вказаний Товар закуповується з метою виготовлення засобів індивідуального захисту; щодо якості металу необхідної для виготовлення плит для бронежилетів. Класифікація класу захисту бронежилету визначається відповідно до стандартів ДСТУ 8782:2018 (Україна), NIJ 0101.04 / NIJ 0101.06 (США) та затвердженої технічної специфікації Міністерства оборони України ТС A01XJ.29423-287:2021 (02) саме з метою проведення закупівель відповідних засобів захисту.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання детектив не з`явився, разом з тим детективом до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення групі прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000002 від 29.11.2022 та детективам Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 до завірених копій документів митної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2020 по 20.12.2022, а саме: належним чином завірені копії документів, які слугували для митного оформлення товарів ввезених на митну територію України в режимі «імпорт» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2020 по 31.12.2021, а саме: належним чином завірені копії митних декларацій (МД), картки обліку особи, що здійснює операції з товарами (картка акредитації); договір доручення з митним брокером; зовнішньоекономічний договір (контракт) з додатками до нього, а також їх переклад на державну мову; договір на перевезення та калькуляція транспортних витрат (в залежності від умов поставки); товаротранспортні документи та накладні на перевезення (CMR, ТТН, AirWayBill, BillofLading), навантажувальні відомості, пакувальні аркуші, специфікації і т.д.; комерційні документи (рахунок-фактура, рахунок-проформа, invoice), а також їх переклад на державну мову; документи, що підтверджують країну походження товару (сертифікат походження, заява відправника і т.д.), документи, що використовуються для визначення митної вартості товару (банківські платіжні документи, відповідна бухгалтерська документація, каталоги, специфікації, прейскуранти, прас-листи, калькуляція фірми-виробника, інформація зовнішньоекономічних та біржових організацій, висновки спеціалізованих експертних організацій і т.д.), вантажно-митні декларації; облікові картки суб`єкта ЗЕД (картки реєстрації); листи-узгодження; договори про декларування на договірній основі;свідоцтва на право здійснення декларування на договірній основі; кваліфікаційні свідоцтва осіб, уповноважених на декларування (за їх наявності); товаро-транспортні накладні (міжнародна автомобільна накладна (CMR); авіаційна вантажна накладна (AirWaybill); залізнична накладна СМГС; коносамент (BillofLading); інші встановлені документи); GARNET TIR (книжка МДП); свідоцтва про допущення транспортного засобу до перевезення; вантажні митні декларації типу «31 АТЗ»; документи, що застосовуються при підтвердженні витрат на доставку товарів; рахунки-фактури (invoice, rechnung); ліцензія Мінекономіки України (за її наявності); лист-погодження Мінекономіки (за його наявністю); картки реєстрації (обліку) зовнішньоекономічного договору (за їх наявності); дозвіл/висновок ДСЕКУ, документи, які підтверджують вартість і код товару (прайси, каталоги, технічний опис, попередні висновки про вартість і класифікацію товарів); договори на декларування товарів при залученні до митного оформлення брокерських організацій; документи визначення митної вартості товару, пакети документів, який стали підставою для митного оформлення вантажів та інші документи стосовно будь-якої взаємодії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 за вищевказаний період часу, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1