Справа № 369/6951/23
Провадження №1-кс/369/1558/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.05.2023 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської областi ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000052 від 10.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 10.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про арешт майна.

Подане клопотання прокурор мотивує тим, що 10.01.2023 до ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те що в проміжок часу з 08.12.2022 пор 13.12.2022 невстановленою групою осіб за допомогою електронно-обчислюваних пристроїв шляхом обману, під приводом збору коштів на потреби ЗСУ, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , чим завдали йому значної матеріальної шкоди на суму 160 000 гривень.

Під час проведення досудового розслідування від Департаменту кіберполіції НП України отримано відповідь на доручення в порядку ст. 40 КПК України, відповідно до якої встановлено що у період з 08.12.2022 по 13.12.2022 невстановленою групою осіб організовано шахрайську схему по заволодінню грошовими коштами з використанням месенджеру Telegram, під приводом зборів коштів на допомогу ЗСУ від імені публічних осіб/волонтерів України. Особами було створено облікові записи Telegram від імені ОСОБА_5 , Сержант Мемаркус та в подальшому ОСОБА_6 .

Після того, як ОСОБА_4 залишав коментар в офіційних групах вищевказаних публічних осіб, невстановлені особи почали останньому писати в особисті повідомлення з «фейкових» облікових записів з приводу перерахування грошових коштів на допомогу ЗСУ. Зокрема, з використанням вказаної шахрайської схеми здійснено заволодіння грошовими коштами в сумі більше 160 тис. грн., а саме: 08.12.2022 23:30 - 3000 грн.; 08.12.2022 16:54 - 10000 грн.; 08.12.2022 23:29 - 7000 грн.; 09.12.2022 07:51 - 90000 грн.; 12.12.2022 19:44 - 10000 грн.; 12.12.2022 22:44 - 25000 грн.; 13.12.2022 03:57 - 16000 грн. Перерахування грошових коштів здійснювалися на наступні банківські картки: 1) НОМЕР_1 (АТ «Універсал Банк» (Монобанк) картка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ., використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_3 ; 2) на банківську картку № НОМЕР_4 (ПУМБ) - картка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

Також отримано оперативні дані, що з НОМЕР_6 (АТ «УніверсалБанк» (Монобанк) картка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_4 . Може використовувати номери телефону: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . Соціальні мережі: https://www.facebook.com/oleg.gapeshko, https://vk.com/id232621486.

В ході проведення заходів, спрямованих на встановлення осіб, які здійснюють адміністрування перерахованих раніше трьох облікових записів Telegram отримано наступну інформацію:

За обліковим записом « ОСОБА_10 » було закріплено номер НОМЕР_10 . Інформація щодо номеру: у червні 2022 року поповнювався ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_11 , адреса реєстрації: АДРЕСА_5 , номери телефонів: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 Окрім цього, номер телефону НОМЕР_10 працював у радіусі дії базової станції за адресою: АДРЕСА_6 . Абоненти «Б»: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , 32. Номер 49 працював у мобільному телефоні Apple 12, IMEI: НОМЕР_16 .

Інші номери, які працювали в зазначеному IMEI пристрою: НОМЕР_17 (А, активний до 30.08.2022) поповнювався у вересні 2022 року ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_18 , адреса реєстрації: АДРЕСА_7 , телефон: НОМЕР_19 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 Окрім цього, з номеру здійснювалася реєстрація електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_7 , за допомогою якої в подальшому було створено обліковий запис в платіжній системі PayPal. Вказану пошту ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) надсилали потерпілому від імені ОСОБА_6 , для перерахування на неї грошових коштів (через систему PayPal). 49 (Б, активний до 12.12.2022) здійснювалися дзвінки тільки з номером НОМЕР_15 . Вказаний номер ( НОМЕР_15 ) належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , адреса реєстрації: АДРЕСА_8 . Також номер ОСОБА_13 раніше фігурував у дзвінках з номером «Сержант Мемаркус» НОМЕР_10 ). 86 (В, активний до 20.09.2022) здійснювалася реєстрація облікового запису Telegram «Аукціон Трофеїв». 63 (Г, активний до 17.10.2022) - здійснювалася реєстрація облікового запису Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Вказаний номер має спільний контакт з номером НОМЕР_20 , який використовує ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (рідна сестра ОСОБА_15 ), РНОКПП НОМЕР_21 , місце народження: Черкаська обл., Лисянський р-н., с. Верещаки.

Отримано інформацію, що згідно аналізу вищевказаних номерів, що працювали в зазначеному мобільному телефону ймовірним користувачем вказаних номерів являється ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_22 , адреса реєстрації: АДРЕСА_9 , може використовувати номери: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 . Також між вказаною особою та ОСОБА_15 здійснювалися взаємні банківські транзакції. Банківські картки, які використовує ОСОБА_16 НОМЕР_27 , НОМЕР_28 (ПАБ КБ «ПриватБанк»).

Встановлено взаємозв`язок фігурантів, а саме ОСОБА_15 , з наступними особами: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , які здійснювали перерахування коштів між собою, але здебільшого всі грошові кошти перераховуються на картковий рахунок ОСОБА_15 , яка також здійснює зняття грошових коштів через банкомат в смт Лисянка, Черкаської області.

02.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області пр. № 1-кс/369/1236/23 ун. №369/5534/23 від 24.04.2023, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_10 , в ході якого виявлено та вилучено:

- тримачі для сім-карт оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» (без сім-карт) в кількості 9 штук;

- тримачі для сім-карт оператора мобільного зв`язку «Київстар» (без сім-карт) в кількості 18 штук;

- тримачі для сім-карт оператора мобільного зв`язку «Київстар» (з сім-карт) в кількості 11 штук;

- тримач для сім-карт оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» (з сім-карт) в кількості 1 штуки;

- сім-карти операторів мобільного зв`язку «ВФ Україна» та «Київстар» в кількості 30 штук, які поміщено до спеціального пакету WAR 1482255

Постановою слідчого від 02.05.2023 вищеперераховані речі визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, оскільки останні відповідають критерієм ст. 98 КПК України.

В зв`язку з вищевикладеним прокурор просив суд накласти арешт на майно, вилучене 02.05.2023 під час проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000052 від 10.01.2023 за адресою: АДРЕСА_10 , а саме: тримачі для сім-карт оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» (без сім-карт) в кількості 9 штук; тримачі для сім-карт оператора мобільного зв`язку «Київстар» (без сім-карт) в кількості 18 штук; тримачі для сім-карт оператора мобільного зв`язку «Київстар» (з сім-карт) в кількості 11 штук; тримач для сім-карт оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» (з сім-карт) в кількості 1 штуки; сім-карти операторів мобільного зв`язку «ВФ Україна» та «Київстар» в кількості 30 штук.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив задовольнити його у повному обсязі.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Витягом з кримінального провадження підтверджується факт внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про вчинене кримінальне правопорушення передбачене ч.3 ст.190 КК України (кримінальному провадженні присвоєно № 0000052), а саме відносно того, що 10.01.2023 до ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те що в проміжок часу з 08.12.2022 по 13.12.2022 невстановленою групою осіб за допомогою електронно-обчислюваних пристроїв шляхом обману, під приводом збору коштів на потреби ЗСУ, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , чим завдали йому значної матеріальної шкоди на суму 160 000 гривень.

Ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області у справі № 369/5534/23 надано дозвіл слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_17 та слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні та іншим особам, визначеним слідчим в порядку ст. 40 КПК України, на проведення обшуку квартири АДРЕСА_11 , в якій проживає ОСОБА_8 та яка на праві приватної власності належить ОСОБА_18 , з метою відшукання та вилучення мобільних телефонів, банківських карток, договорів з банківськими установами про відкриття розрахункових рахунків, чорнових записів, комп`ютерної та копіювальної техніки, цифрових носіїв інформації (флеш-накопичувачі, DVD, CD-диски та інше), які використовувались під час скоєння кримінальних правопорушень, грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

02.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області пр. № 1-кс/369/1236/23 ун. №369/5534/23 від 24.04.2023, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_10 , в ході якого виявлено та вилучено: тримачі для сім-карт оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» (без сім-карт) в кількості 9 штук;тримачі для сім-карт оператора мобільного зв`язку «Київстар» (без сім-карт) в кількості 18 штук; тримачі для сім-карт оператора мобільного зв`язку «Київстар» (з сім-карт) в кількості 11 штук; тримач для сім-карт оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» (з сім-карт) в кількості 1 штуки; сім-карти операторів мобільного зв`язку «ВФ Україна» та «Київстар» в кількості 30 штук, які поміщено до спеціального пакету WAR 1482255.

Постановою слідчого від 02.05.2023 року вищеперераховані речі визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, оскільки останні відповідають критерієм ст. 98 КПК України.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що на виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України прокурор довів необхідність накладення арешту на вилучене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речі, вилучені 02.05.2023 року під час проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000052 від 10.01.2023 за адресою: АДРЕСА_10 , а саме: тримачі для сім-карт оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» (без сім-карт) в кількості 9 штук; тримачі для сім-карт оператора мобільного зв`язку «Київстар» (без сім-карт) в кількості 18 штук; тримачі для сім-карт оператора мобільного зв`язку «Київстар» (з сім-карт) в кількості 11 штук; тримач для сім-карт оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» (з сім-карт) в кількості 1 штуки; сім-карти операторів мобільного зв`язку «ВФ Україна» та «Київстар» в кількості 30 штук.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_19