Справа № 302/81/23
У Х В А Л А

06.06.2023 смт.Міжгір`я

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , яке погоджено прокурором Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000004 від 03.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

05.06.2023 року до суду з вищевказаним клопотанням звернувся слідчий ОСОБА_2 , яке обгрунтував так.

02.01.2023 року в чергову частину відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області, надійшла письмова заява ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканки АДРЕСА_1 , про те що 24.12.2022 року невідома особа шахрайським способом із банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зняла грошові кошти в сумі 7200 гривень.

На підставі цього відомості були внесені до ЄРДР за №0000004 за правовою кваліфікацією ч.1 ст. 190 КК України.

Вході досудового розслідування опитана ОСОБА_5 яка повідомила, що має в наявності банківські карти від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) відкрита на послугу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на якій на якій були грошові кошти в сумі біля 5600 гривень станом на 24.12.2022 рік , № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) універсальна на якій знаходились грошові кошти в сумі 8000 гривень станом на 24.12.2022 рік які я переказала із картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 24.12.2022 року, № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) картка для виплат на якій знаходились грошові кошти в сумі 2680 гривень, станом на 24.12.2022 рік

Так 24 грудня 2022 року вона перебувала вдома за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 . Їй надійшли грошові кошти у сумі 13632 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер картки НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Цього ж дня вона перерахувала грошові кошти у сумі 8000 тисяч гривень з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер картки НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_5 » на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для того щоб я могла розраховутися за покупки в магазині одразу після поповнення картки з моєї картки було списано 16 платежів по -200 гривень отримувач ОСОБА_6 , також у ІНФОРМАЦІЯ_7 наявний переказ на імя ОСОБА_7 у сумі 800 гривень, наступі до платежі на невідомі отримувачі у сумі -2154 гривень та -1886 гривень також поповнення мобільного телефону номер НОМЕР_8 на суму 15 гривень. Вході цього із картки НОМЕР_1 ОСОБА_8 » відбулось зняття коштів різними сумами, а саме: -212.00, -1081,40, НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , -0.43, та із картки для виплат № НОМЕР_5 відбулось зняття коштів різними сумами, а саме: -19.00, НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , -2753.00, -0.50 гривень, жодного з цих платежів я не проводила, та під час цього нічого не підтверджувала, хоча їй надходило багато телефонних дзвінків з наступних мобільних телефонів: НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_9 , НОМЕР_15 Приват НОМЕР_16 Приват, НОМЕР_17 Приват НОМЕР_18 - Банк, НОМЕР_19 Рома Зверев -Приватбанк, НОМЕР_20 - Банк, НОМЕР_21 ОСОБА_10 , частина із цих номерів телефону телефонували мені із відділення банку так як вона не могла зв`язатись із працівником відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » так як був поганий зв`язок із-за відключення світла в с. Пилипець.

Також в ході досудового розслідування встановлено що 24.12.2022р. о 12:51год з картки потерпілої НОМЕР_22 ОСОБА_4 було здійснено переказ власних коштів на картку ОСОБА_7 НОМЕР_23 у сумі 800 грн.

Слідчий в клопотанні вказав, що з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування на даний час є необхідність у розкритті банківської таємниці та вилучення речей і документів щодо банківських рахунків та рух коштів, оскільки ця інформація може слугувати об`єктом доказування у вищевказаному кримінальному провадженні та бути визнаною речовими доказами у кримінальному провадженні, встановити особу злочинця, грошові кошти, якими незаконно заволоділи.

Слідчий в судове засідання розгляду клопотання не з`явився, просить клопотання розглянути без його участі, клопотання підтримує. Також, просить не викликати в судове засідання розгляду клопотання володільця інформації - представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що прокурором доведено нагальну потребу розкриття банківської таємниці, щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку - банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_23 , а саме інформацію щодо її власника, що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються в приміщеннях обслуговуючого підприємства: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення в копіях.

При цьому слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст. 162 КПК України інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до п. 5 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.

Виходячи з того, що прокурором доведено можливість використання, як доказів в кримінальному провадженні відомостей, що містяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку - банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_23 , що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються в приміщеннях обслуговуючого підприємства банку, з можливістю їх вилучення в копіях, а також доведено, що на теперішній час вичерпана можливість іншими способами встановити істину по справі та причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000004, і вказані відомості можуть сприяти встановленню особи злочинця, тому, за цих підстав, клопотання прокурора про розкриття банківської таємниці та вилучення речей і документів підлягає до задоволення в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 та 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) групі слідчих у складі: старшого групи слідчих - слідчому СВ ВП №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 та слідчим відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області старшому слідчому СВ ВП №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_11 , та оперативним працівникам СКП ВП №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому о/у СКП ВП №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , о/у СКП ВП №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітана поліції ОСОБА_16 , старшому інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_17 , інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 , до відомостей наявних в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , за юридичною адресою АДРЕСА_3 .

Надати відомості про особу власника банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_23

2) у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками), фото підтвердження отримання банківських карт,

3) матеріали відео нагляду по операціях в атм з 24.12.2022 по 26.12.2022 рік,

4) інформацію про дату/час входу в сдбо з . 24.12.2022 по 26.12.2022рік,

5) ІР адреси точок входу з 24.12.2022 по 26.12.2022 рік,

6) точні адреси розташування місця зняття грошових коштів з 24.12.2022 по 26.12.2022 рік,

7) інформацію виписки про рух коштів по всіх інших рахунках куди були переказані грошові кошти з 24.12.2022 по 26.12.2022 рік .

Надати інформацію про банківський рахунок який належить ОСОБА_7 , на який шахрайським способом були переказані грошові кошти в сумі 800 гривень 24.12.2022 року із банківської карти № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) потерпілої.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів (розкриття банківської таємниці та вилучення речей і документів) слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців починаючи з 06.06.2023 року і така має одноразовий характер.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1